公司公告☆ ◇300878 维康药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:46 │维康药业（300878）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │维康药业（300878）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-06 16:54 │维康药业（300878）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-04-29 15:44 │维康药业（300878）：关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 │
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│2026-04-29 00:13 │维康药业（300878）：2025年年度报告 │
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│2026-04-29 00:13 │维康药业（300878）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-29 00:11 │维康药业（300878）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:11 │维康药业（300878）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-29 00:10 │维康药业（300878）：内部控制审计报告-中天恒专审字〔2026〕第0700号 │
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│2026-04-29 00:10 │维康药业（300878）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-05-11 16:46│维康药业（300878）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘忠良先生的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为限 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 股份比例 总股本 售股（如 为补 起始 期日 用途
第一大股 （股） 比例 是，注明 充质 日
东及其一 限售类 押
致行动人 型）
刘忠良 是 4,200,000 4.76% 2.90% 否 否 2026/ 办理质 王敏 个人
05/07 押解除 资金
之日 需求
合计 - 4,200,000 4.76% 2.90% - - - - - -
注1：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结数量 比例 售和冻 比例
（股） 结数量
（股）
刘忠良 88,160,400 60.89% 31,000,000 35,200,000 39.93% 24.31% 0 0.00 0 0.00
合计 88,160,400 60.89% 31,000,000 35,200,000 39.93% 24.31% 0 0.00 0 0.00
二、其他说明
公司控股股东、实际控制人刘忠良先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次股份解除质押事项不会导致公司实际控制
权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。截至本公告披露日，刘忠良先生所质押的股份不存在平仓或被强制
过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/efaad0d3-83b9-4e4e-aef4-dd2cbfb8e380.PDF
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2026-05-07 15:42│维康药业（300878）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理刘洋先生、财务总监王静女士、副总经理兼董事会秘书王思女士、独立董事刘江峰先生将在线就公司 2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。公司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3f368e84-7d7a-4e97-8e67-afd1d7c1387e.PDF
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2026-05-06 16:54│维康药业（300878）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000万元闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。
近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
投资主体 受托方 关联 产品名称 产品类型 委托理 起始日期 到期日期 预期年化
关系 财金额 收益率
（万元）
浙江维康 东亚前海 无 东亚前海证券 固定收益 1000 2026年 4 按周赎回 最终收益
药业股份 证券有限 祥裕周周享 1 类集合资 月 30 日 每周一、 以实际支
有限公司 责任公司 号集合资产管 产管理计 周三 付为准
理计划 划
二、审批程序
公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资理财业务均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。为降低收益的不确定性，公司根据上述产品的配套衍生产品采
取必要的应对措施，以提高收益。公司董事会审议通过后，董事会授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务总监负
责组织实施，财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业
绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、此前 12 个月内购买理财产品的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起始日 赎回日 预期年化 资金来源 是否赎回
（万元） 收益率
维康药业 东亚前海 固定收益类 500 2025年 4 2026年 3 最终收益 自有资金 是
证券祥裕 集合资产管 月 1日 月 26日 以实际支
周周享 1号 理计划 付为准
集合资产
管理计划
维康药业 东亚前海 固定收益类 500 2025年 4 2026年 3 最终收益 自有资金 是
证券祥裕 集合资产管 月 29 日 月 26日 以实际支
周周享 1号 理计划 付为准
集合资产
管理计划
六、备查文件
1、东亚前海证券祥裕周周享 1号集合资产管理计划资产管理合同及说明书；
2、理财产品对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6af02bc6-1d38-4245-a570-bdc71c01c2b9.PDF
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2026-04-29 15:44│维康药业（300878）：关于公司转让全资孙公司股权的进展公告
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一、本次交易的基本情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 22日、2024年 8月 12日召开第四届董事会第二次会议
、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙江维康医药零售有限公司
（以下简称“维康零售”）、浙江维康大药房有限公司（以下简称“维康大药房”）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让
对价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500万元），受让方为福建融创二号投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的
转让对价为人民币（大写）捌佰万元整（￥800万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已正式签署《股权收购协议
》，按照协议约定，福建融创二号投资有限公司已向公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司支付第一期股权转让款 950万元、第
二期股权转让款 1,900万元、第三期股权转让款 1,900万元、第四期股权转让款 3,800万元；福建融创三号投资有限公司已向公司全
资子公司浙江维康医药商业有限公司支付第一期股权转让款 80 万元、第二期股权转让款 240 万元、第三期股权转让款 400万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司转让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2024-064）、《关于公司转让全资孙公
司股权的进展公告》（公告编号：2024-068）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024-069）、《关于公司
转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024-070）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024-071）
、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024-072）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号
：2024-080）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2025-001）。
二、交易进展情况
截至目前，福建融创二号投资有限公司已向公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司支付第五期股权转让款 950万元；福建融
创三号投资有限公司已向公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司支付第四期股权转让款 80万元。
公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e0ddbc1-c9eb-410f-ae2d-eb5b6437f49a.PDF
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2026-04-29 00:13│维康药业（300878）：2025年年度报告
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维康药业（300878）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/924df982-7bca-4746-82af-1f2b988d049b.PDF
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2026-04-29 00:13│维康药业（300878）：2025年年度报告摘要
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维康药业（300878）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb4ea8d8-5859-4e89-8d1f-9539625002d2.PDF
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2026-04-29 00:11│维康药业（300878）：2026年一季度报告
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维康药业（300878）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e95e59f0-365e-49fb-99cc-33165d89853f.PDF
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2026-04-29 00:11│维康药业（300878）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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维康药业（300878）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2604de0-3cc3-4ffd-b31e-952c8a6a02f5.PDF
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2026-04-29 00:10│维康药业（300878）：内部控制审计报告-中天恒专审字〔2026〕第0700号
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维康药业（300878）：内部控制审计报告-中天恒专审字〔2026〕第0700号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cea5f15-ea8c-4a9d-9482-b48ef51a3b46.PDF
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2026-04-29 00:10│维康药业（300878）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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维康药业（300878）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75806316-9659-4882-bec2-9246eef66952.PDF
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2026-04-29 00:10│维康药业（300878）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称
“维康药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项进行了核查。
浙江维康药业股份有限公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币 4,080万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准）用于永久补充
流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,011万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行价
格为 41.34元/股，本次发行募集资金总额为 83,134.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,559.56万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020年 8月 19日出具了“天健验〔2020〕32
3号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资
金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下
：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资（万元） 募集资金投资额（万元
1 医药大健康产业园一期项目（中药饮片 35,862.00 35,862.00
及中药提取、研发中心、仓储中心）
2 营销网络中心建设项目 2,143.00 2,143.00
3 补充营运资金项目 16,000.00 16,000.00
合计 54,005.00 54,005.00
公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金金额为 18,554.56万元（已扣除发行费用）。
三、超募资金使用情况
截至本核查意见披露日，公司超募资金使用计划和情况如下：
1、公司于 2021年 3月 29日召开第二届董事会第十七次会议，于 2021年 5月 17日召开 2020年度股东大会，审议通过了《关于
使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金对医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发
中心、仓储中心）增加投资 9,720.94万元。
2、公司于 2021年 12月 14日召开第三届董事会第四次会议，于 2021年 12月 30日召开公司 2021年第一次临时股东大会审议通
过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,500.00万元永久补充流动资金。
截至本核查意见披露日，公司已使用超募资金共计人民币 15,220.94万元，剩余超募资金共计人民币 4,080万元(包含利息收入
，具体金额以资金转出当日银行余额为准)。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
结合公司发展规划及实际经营的需要，为提高超募资金的使用效率，优化公司财务结构，促进效益提升，根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，公司拟使用部分超募资金 4,080万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准)永久补充流动资金，占
超募资金总额的 21.99%，用于公司业务拓展和日常经营等，符合公司实际经营发展的需要及全体股东的利益。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
根据中国证监会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025
年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的
取得日期为 2020年 8月，因此，公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募
资金的相关要求。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；（二）在补充流动资金后十二
个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》。经审议，审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
。审计委员会全体委员同意公司使用超募资金 4,080万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准)永久补充流动资金
，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金人民币 4,080万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准)用于永久补充流动资金。该议案尚
需提交公司 2025年度股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，履行了必要
的程序，尚需提交股东会审议，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流
动资金的需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对维康药业使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cb46db7-7bd1-4d20-a4fc-c17e46d17f15.PDF
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2026-04-29 00:10│维康药业（300878）：2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的专项说明审核报告-中天恒专审
│字〔2026〕第1123号
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邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
关于浙江维康药业股份有限公司
2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的
专项说明审核报告
中天恒专审字〔2026〕第 1123 号
浙江维康药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业公司”）2025年度财务报表，并于2026年 4月28日出具
了标准无保留意见的审计报告（中天恒审字〔2026〕0444号）。维康药业公司2024年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计
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