公司公告☆ ◇300878 维康药业 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:27 │维康药业（300878）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-27 20:27 │维康药业（300878）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:27 │维康药业（300878）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:27 │维康药业（300878）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:26 │维康药业（300878）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:25 │维康药业（300878）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的进展公告 │
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│2025-08-27 20:25 │维康药业（300878）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-08-27 20:25 │维康药业（300878）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-08-27 20:25 │维康药业（300878）：监事会决议公告 │
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│2025-08-08 15:42 │维康药业（300878）：关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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2025-08-27 20:27│维康药业（300878）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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维康药业（300878）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5acced3-77d8-456f-8113-2cb11a54d140.PDF
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2025-08-27 20:27│维康药业（300878）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025年半年度存放与
使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1652 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网
下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,011.00 万股，每股发行价格为人民币 41.34 元，共计募集资金 83,134.
74万元，坐扣承销和保荐费用 7,215.86万元（本次合计不含税承销保荐费用 7,315.86万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 1
00.00 万元）后的募集资金为75,918.88 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司在中国农业
银行股份有限公司丽水紫金路支行开立的账号为19870101040005186的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他
发行费用 3,259.32万元后，公司本次募集资金净额为 72,559.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕323号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 72,559.56
截至期初累计发生额 项目投入 B1 62,057.40
利息收入净额 B2 895.74
本期发生额 项目投入 C1 486.87
利息收入净额 C2 45.82
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 62,544.27
利息收入净额 D2=B2+C2 941.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,956.84
实际结余募集资金 F 10,956.84
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江维康药业股份有限公司募集资金使用管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生
证券股份有限公司于 2020 年 9月 14 日分别与中国银行股份有限公司丽水市分行、中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行、中国
工商银行股份有限公司丽水经济开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司丽水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份有限公司丽 39010078801500000923 48,128,415.07
水分行
中国工商银行股份有限公司丽水经 1210206029100008883 47,922,952.04
济开发区支行
中国农业银行股份有限公司丽水莲 19855101040035208 13,517,147.72
都支行
中国银行股份有限公司丽水市分行 371478478159 已销户
合 计 109,568,514.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2021年 3月 29日公司第二届董事会第十七次会议和 2021年 5月 17日公司 2020 年度股东大会决议通过，同意公司使用超额
募集资金对医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心)增加投资 9,720.94万元，以前年度已使用超募
资金增加投资 9,000.00万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）中研发中心项目与仓储中心项目无法单独核算效
益。
(1) 研发中心项目
研发中心项目属于技术研究开发类项目，为非生产性项目。研发中心不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，不直接产
生经济效益。
(2) 仓储中心项目
仓储中心项目属于服务类项目，为非生产性项目，不直接产生经济效益。
2. 营销网络中心建设项目
营销网络中心建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0fe4705d-6bdc-4e80-a819-12d860fcb7ee.PDF
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2025-08-27 20:27│维康药业（300878）：2025年半年度报告
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维康药业（300878）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/81eafbe4-085b-4317-a3c4-d85ec5ffde75.PDF
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2025-08-27 20:27│维康药业（300878）：2025年半年度报告摘要
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维康药业（300878）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f30659e7-364c-4515-b1e5-a4d880516458.PDF
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2025-08-27 20:26│维康药业（300878）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025年 8月 17日以电子邮件、专人送达或电
话方式送达全体董事，本次会议于 2025年 8月 27日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2号研发大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次
董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会审议通过了公司 2025年半年度报告全文及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“营销网络
中心建设项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 6月 30日。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6812f360-9ae8-448c-ab48-dbecff616eb4.PDF
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2025-08-27 20:25│维康药业（300878）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的进展公告
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一、基本情况概述
2025年 4月 27日，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议
，2025年 5月 20日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质
押担保的议案》，同意公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元（含到期后续授信），形式包括但不
限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。公司及子公司办理融资业务时
，可以以公司及子公司自有资产进行抵押担保或质押担保。具体内容详见公司 2025 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2025-018）。
二、自有资产抵押进展情况
2025年 8月 27日，公司与中国银行股份有限公司丽水市分行签订了最高额抵押合同（编号：2025 年丽中银合人抵字第 188 号
），并完成不动产抵押，具体情况如下：
抵押物名称 数量 评估价值 所有权/使用权归属 所在地 登记机关
(权利凭证号码)
浙江维康药 房屋建筑面 33,261万元 浙（2025）丽水市不 莲都区南明 丽水市自
业股份有限 积 159810.52 动产权第 0016382号 山街道绿谷 然资源和
公司名下不 平方米、宗地 大道 12 号 规划局
动产 面积
104607.00平
方米
上述资产的抵押不会对公司的生产经营产生影响。
三、备查文件
1、《抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/28b0da96-7d25-4009-afba-c5af7a046b17.PDF
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2025-08-27 20:25│维康药业（300878）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查。
浙江维康药业股份有限公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目中的“营销网络中心
建设项目”达到预定可使用状态的日期进行了延后调整，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,011万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行价
格为 41.34元/股，本次发行募集资金总额为 83,134.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,559.56万元。上述募集资金到位
情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020年 8月 19日出具了“天健验〔2020〕323号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投资总额 投资进度
1 医药大健康产业 45,582.94 40,151.13 88.08%
园一期项目（中药
饮片及中药提取、
研发中心、仓储中
心）
2 营销网络中心建 2,143.00 893.14 41.68%
设项目
3 补充营运资金项 16,000.00 16,000.00 100.00%
目
合计 63,725.94 57,044.27 -
注：上述表格中医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）募集资金累计投资总额因资金占用事
项已进行调整。
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研
究，公司拟对以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定可
可使用状态时间 使用状态时间
1 营销网络中心建设项目 2025年 6月 30日 2026年 6月 30日
（二）募集资金投资项目延期的原因
近年来医药行业监管政策发生较大变化，同时受宏观环境的影响，公司对营销网络布局、销售团队规划配置等均提出新的要求以
适应变化，从而导致该项目未达到计划进度。
鉴于上述情况，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的投资进度，经公司审慎研究论证后对“营销网络中心建设
项目”达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。
（三）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不
存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延
期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建
设，以提高募集资金的使用效益。
四、部分募集资金投资项目延期审批程序和审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事
会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”达
到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 6月 30日。
（二）监事会意见
公司于 2025年 8月 27日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审核，监事
会认为公司募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”延期是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次
将上述募集资金投资项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设
规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，决策程序符合
相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b79db27c-f7fa-4d1a-b969-375bf6a957ba.PDF
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2025-08-27 20:25│维康药业（300878）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目
中的“营销网络中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了表示同
意的核查意见，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,011万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为
41.34元/股，本次发行募集资金总额为83,134.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为72,559.56万元。上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年8月19日出具了“天健验〔2020〕323号”《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总 募集资金累计投资总 投资进度
额 额
1 医药大健康产业园一期 45,582.94 40,151.13 88.08%
项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中
心）
2 营销网络中心建设项目 2,143.00 893.14 41.68%
3 补充营运资金项目 16,000.00 16,000.00 100.00%
合计 63,725.94 57,044.27 -
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研
究，公司拟对以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态时间 使用状态时间
1 营销网络中心建设项目 2025年6月30日 2026年6月30日
（二）募集资
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