公司公告☆ ◇300878 维康药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 16:52│维康药业（300878）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生
产许可证》变更申请。本次变更主要涉及企业负责人变更事项。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
企业名称：浙江维康药业股份有限公司
注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号
社会信用代码：913311007047968289
法定代表人：刘洋
企业负责人：刘洋
质量负责人：纪晓燕
发证机关：浙江省药品监督管理局
有效期至：2025 年 12 月 31 日
许可证编码：浙 20000144
分类码：AhzyCh
生产地址和生产范围：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号：中药饮片〔含毒性饮片、含直接口服饮片〕、丸剂（滴丸）、片剂
、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂***
二、药品生产许可证副本变更情况
企业负责人由吴建明变更为刘洋。
三、对公司的影响及风险提示
公司本次《药品生产许可证》变更是基于公司日常经营管理的需要，并依法完成变更手续，不会影响公司的正常生产经营，不会
对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司《药品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ac626c60-735a-4424-be32-3b2b77ca69b7.PDF
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2024-10-28 00:00│维康药业（300878）：2024年三季度报告
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维康药业（300878）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2d2eedb8-a245-4ef8-ae94-286722d17c76.PDF
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2024-10-28 00:00│维康药业（300878）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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维康药业（300878）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fd680cb1-85ca-4d94-b514-f2b7fadf7086.PDF
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2024-10-28 00:00│维康药业（300878）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会
第四次会议通知，会议于 2024年 10月 25日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2号研发大楼会议室以现场方式召开，应参加表决的监
事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 5,000万元闲置自有资金进行
委托理财。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0c9b2fc3-9dcf-4582-90e2-e9644e6a4be7.PDF
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2024-10-28 00:00│维康药业（300878）：第四届董事会第四次会议决议公告
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维康药业（300878）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b718a885-547a-45b8-94c8-7b757dbfe665.PDF
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2024-09-30 15:40│维康药业（300878）：关于公司转让全资孙公司股权的进展公告
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一、本次交易的基本情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 22日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会
议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙江维康医药零售有限
公司（以下简称“维康零售”）、浙江维康大药房有限公司（以下简称“维康大药房”）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权
转让对价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%
股权的转让对价为人民币（大写）捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已正式签署《股权收
购协议》，按照协议约定，福建融创二号投资有限公司已向公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司支付第一期股权转让款 950
万元、第二期股权转让款 1,900 万元、第三期股权转让款 1,900 万元；福建融创三号投资有限公司已向公司全资子公司浙江维康医
药商业有限公司支付第一期股权转让款80 万元、第二期股权转让款 240 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司转
让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2024-064）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024-068）、《关
于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024-069）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024
-070）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公告编号：2024-071）、《关于公司转让全资孙公司股权的进展公告》（公
告编号：2024-072）。
二、交易进展情况
截至目前，浙江维康大药房有限公司已经完成了股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有浙江维康大药房有限公司股权。
公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/665e969c-83ec-46d4-bfe2-025171471490.PDF
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2024-09-26 19:16│维康药业（300878）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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维康药业（300878）：关于公司药品生产许可证变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/91caa29e-3119-490f-bfcc-121d15b18183.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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维康药业（300878）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/68a0252d-82a2-4ec6-93ca-a00a451740f2.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会
第三次会议通知，会议于 2024年 8 月 29 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方式召开，应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”延期是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出
的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定
。监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a92f41cb-d51c-439a-a1f6-b2f4c5a0ad5a.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：民生证券股份有限公司关于维康药业部分募集资金投资项目延期的核查意见
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维康药业（300878）：民生证券股份有限公司关于维康药业部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/53a157ee-5e35-4774-ad6e-8fec9c2e5b22.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、专人送达
或电话方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“营销网络
中心建设项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月 30 日。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/dd1116d0-339c-4588-8817-1c6f76bae904.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 半年度存放与使用情况专项说明如下
。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1652 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网
下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,011.00 万股，每股发行价格为人民币 41.34 元，共计募集资金 83,1
34.74万元，坐扣承销和保荐费用 7,215.86 万元（本次合计不含税承销保荐费用 7,315.86万元，以前年度已支付不含税保荐费人民
币 100.00 万元）后的募集资金为75,918.88 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司在中国
农业银行股份有限公司丽水紫金路支行开立的账号为19870101040005186 的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等
其他发行费用 3,259.32 万元后，公司本次募集资金净额为 72,559.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕323 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 72,559.56
截至期初累计发生额 项目投入 B1 65,099.70
利息收入净额 B2 793.12
本期发生额 项目投入 C1 228.98
利息收入净额 C2 38.59
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 65,328.68
利息收入净额 D2=B2+C2 831.71
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,062.59
实际结余募集资金 F 8,062.59
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江维康药业股份有限公司募集资金使用管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生
证券股份有限公司于 2020 年 9月 14 日分别与中国银行股份有限公司丽水市分行、中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行、中国
工商银行股份有限公司丽水经济开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司丽水分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份有限公司丽 39010078801500000923 13,238,444.05
水分行
中国工商银行股份有限公司丽水经 1210206029100008883 19,930,842.48
济开发区支行
中国农业银行股份有限公司丽水莲 19855101040035208 47,456,580.55
都支行
中国银行股份有限公司丽水市分行 371478478159 已销户
合 计 80,625,867.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：
经 2021 年 3 月 29 日公司第二届董事会第十七次会议和 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会决议通过，同意公司使
用超额募集资金对医药大健康产业园一期项目 (中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心) 增加投资 9，720.94万元，以前年度已
增加投资 8,800.00 万元，本期从超募资金账户中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行(银行账号: 19855101040035208) 划转 200
.00 万元至医药大健康产业园一期项目账户中国工商银行股份有限公司丽水经济开发区支行(银行账号: 1210206029100008883)，累
计已使用超募资金增加投资 9,000.00 万
元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）中研发中心项目与仓储中心项目无法单独核算效
益。
(1) 研发中心项目
研发中心项目属于技术研究开发类项目，为非生产性项目。研发中心不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，不直接产
生经济效益。本项目建设内容包括中药分离纯化技术平台、制剂技术平台、分析检测技术平台、药物筛选及安全性评价技术平台、信
息平台及局域网管理系统、学术交流培训中心等设施。项目建成后，不直接生产产品，但将为公司生产强竞争力的新产品提供技术支
持，并有效缩短产品开发周期，提高产品质量，适应市场需要，增强公司的核心竞争力和盈利能力。
(2) 仓储中心项目
仓储中心项目属于服务类项目，为非生产性项目。项目完成后主要为公司生产经营服务，不直接产生经济效益。仓储中心不独立
核算，但本项目的完成将提升公司适应市场需要的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力。
2. 营销网络中心建设项目，营销网络中心建设将使得公司的营销体系更加完善、结构更加合理、模式更加全面、销售触角更加
深入，促进公司产品的市场覆盖率大幅提升、市场占有率快速提高、公司销售规模快速增长，并为公司研发的后续品种提供销售网络
储备。营销网络的扩建使得公司的销售网络立体化，更加深入销售一线市场，公司的竞争实力进一步增强。通过营销网络化的构建，
更进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司实际控制人刘忠良通过在建工程供应商以支付工程设备款方式累计占用公司资金 14,168.98 万元，其中占用募集资金 1,95
9.01 万元。实际控制人刘忠良分别于 2023 年 12 月和 2024 年 3 月归还占用本金及利息合计 15,672.25 万元至公司自有资金账
户，公司于 2024 年 4 月 19 日从自有资金账户转入募集资金账户
1,959.01 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7c461f8b-bd17-4060-9e4a-ed1bea5539ed.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：2024年半年度维康药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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维康药业（300878）：2024年半年度维康药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/46b99427-981b-4f58-b593-d27b38264d53.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：2024年半年度报告
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维康药业（300878）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/89cb54ea-63c7-4a1a-8a7f-fdad1e53925c.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：2024年半年度报告摘要
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维康药业（300878）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f9e295fc-ce9c-4f51-9223-544d52979894.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：民生证券股份有限公司关于维康药业部分募集资金投资项目延期的核查意见
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维康药业（300878）：民生证券股份有限公司关于维康药业部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a6b32933-a4a3-4dac-b58b-74b982dc0fb7.PDF
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2024-08-30 00:00│维康药业（300878）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目
中的“营销网络中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进
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