公司公告☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 16:40 │大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-18 17:12 │大叶股份（300879）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:12 │大叶股份（300879）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:19 │大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐总结报告书│
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│2026-05-12 18:51 │大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-12 18:51 │大叶股份（300879）：重大资产购买之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-27 21:10 │大叶股份（300879）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:10 │大叶股份（300879）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
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│2026-04-27 21:10 │大叶股份（300879）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:10 │大叶股份（300879）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2026-05-20 16:40│大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2025年度持续督导跟踪报告
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大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2b201c83-2fa4-46da-8d3c-d9144bde14bc.PDF
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2026-05-18 17:12│大叶股份（300879）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 18日（星期一）10:30
2、 召开地点：浙江省余姚市锦凤路 58号宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事会秘书吴军先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,811,168 股，占
公司有表决权股份总数199,248,754股的 53.1051%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,310
,112股，占公司有表决权股份总数 199,248,754股的52.8536%；通过网络投票的股东共 87 人，代表有表决权的公司股份数合计为50
1,056股，占公司有表决权股份总数 199,248,754股的 0.2515%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 87人，代表有表决权的公司股份数合计为 501,056 股，占
公司有表决权股份总数199,248,754股的 0.2515%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表
决权股份总数 199,248,754 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 87人，代表有表决权的公司股份数合计为 501,056 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2515%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 105,667,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643％；反对 87,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0827％；弃权 56,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530％。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 105,667,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643％；反对 87,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0827％；弃权 56,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530％。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 105,671,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8676％；反对 92,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0869％；弃权 48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455％。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 105,682,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782％；反对 87,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0827％；弃权 41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％。
（五）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 105,631,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8298％；反对 138,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1311％；弃权 41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％。
（六）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 105,677,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740％；反对 91,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0869％；弃权 41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％。
（七）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决情况：同意 105,682,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782％；反对 87,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0827％；弃权 41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％。
（八）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 105,674,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8706％；反对 87,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0827％；弃权 49,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江阳明律师事务所
（二）见证律师姓名： 邹杨敏、蹇莉
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宁波大叶园林设备股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、浙江阳明律师事务所关于宁波大叶园林设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ae312a6f-1c81-45c9-9b85-e6fe34d96e1a.PDF
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2026-05-18 17:12│大叶股份（300879）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16楼 315400
电话：0574 6272 4297 传真：0574 6271 9499http://www. yangminglf.com
浙江阳明律师事务所
关 于
宁波大叶园林设备股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致： 宁波大叶园林设备股份有限公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，浙江阳明
律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”或“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅为贵公司 2025 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会召集、召开的程序
1、经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知，已于 2026年 4月 28日在指定媒体上公告
。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 5月 18日上午 10：30，召开地点为浙江省余姚市锦凤路 58号宁波大叶园林
设备股份有限公司三楼会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9:15至 15:00的任意时间。
3、根据本所律师审查，本次股东会召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及应当出席股东会的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计105,310,112股，占公司有表决权股份总数 199,248,754股
的 52.8536%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 8
7名，代表股份共计501,056股，占公司有表决权股份总数 199,248,754股的 0.2515%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份
已由深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席会议股东的资格符合有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表
决。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议
题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议审议通过了：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
8、《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
根据表决结果，本次会议审议的议案获股东会表决同意通过；上述议案中：议案 6需经股东会以特别决议审议通过，即经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行
表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2026年5月18日。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/89a603b0-3a21-4916-8ae7-72739631d0c8.PDF
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2026-05-13 19:19│大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐总结报告书
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大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2a5ff403-7b24-4bd0-875c-0cc995edd29d.PDF
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2026-05-12 18:51│大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2025年度持续督导工作现场检查报告
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大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ecec5b85-e774-4a55-9648-6650b8bcc09e.PDF
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2026-05-12 18:51│大叶股份（300879）：重大资产购买之2025年度持续督导意见
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大叶股份（300879）：重大资产购买之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ff5a7aaf-ba82-4aa6-944d-7275270a2f18.PDF
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2026-04-27 21:10│大叶股份（300879）：2025年年度审计报告
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大叶股份（300879）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d615c326-6b80-4bc9-97a4-acee272aaff3.PDF
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2026-04-27 21:10│大叶股份（300879）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”）作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大
叶股份”或“公司”）2024 年重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾
问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
（一）开展外汇金融衍生品投资的目的
为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司
拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
（二）拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率
掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
（三）外汇金融衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用自有资金开展总额度不超过 500,000 万元的外汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过已审议额度。投资额度有效期及授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月
有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施
外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的
情形。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的相关进展和执行情况等予以披露
。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低
。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导
致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定，对外汇衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办
理等。
2、专业团队：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的
具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、市场分析：在进行外汇衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风
险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。
4、交易管控：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良
好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风
险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响
公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机
和套利交易。公司通过开展适当的外汇衍生品套期保值交易业务，一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品套期保值交易业务的开展具有一定的风险，对公司的
影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等
相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用
自有资金开展总额度不超过500,000 万元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自本议案经公司2025 年年度股东会审议通
过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：关于大叶股份开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过
，尚需提交股东会审议；上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司开展外汇衍生品套期保值交易业务符合公司实际经
营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
综上，独立财务顾问对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/033f18f0-700e-4bfc-b201-698353c80974.PDF
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2026-04-27 21:10│大叶股份（300879）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕10366 号
宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称
大叶股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是大叶股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
如大叶股份公司董事会 2025 年度内部控制自我评价报告所述，根据中国证券监督管理委员会《上市公司实施企业内部控制规范
体系监管问题解答》(2011年第 1 期，总第 1 期)的相关豁免规定，大叶股份公司未将其 2025 年度收购的AL-KO Ger?te GmbH(以下
简称 AL-KO)的内部控制包含在大叶股份公司 2025 年度内部控制自我评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见
》的相关指引，我们对大叶股份公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将AL-KO的内部控制包含在 2025 年 12月 31日的财务
报告内部控制审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大叶股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
本复印件仅供宁波大叶园林设备股份有限公司天健审〔2026〕10366 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宁波大叶园林设备股份有限公司天健审〔2026〕10366 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86aedc2b-dc58-4c23-90cd-3d3cd7c0fadf.PDF
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2026-04-27 21:10│大叶股份（300879）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕10370 号
宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称大叶股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的大叶股份公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表
》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供大叶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大叶股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解大叶股份公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
大叶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对大叶股份公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，大叶股份公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了大叶股份公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入
小 计 1,394.23 500.64
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收
入
其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入
小 计
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b60aa11a-c7c4-46ec-8aa0-b3bbc242463d.PDF
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2026-04-27 21:09│大叶股份（300879）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 5月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
6.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度暨公司为全资子公司申请综合授信额度
提供担保的议案
7.00 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议，议案的内容具体详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度文件。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上对 2025 年度的履职情况进行述职。议案 6 需经股东会以特别决议审议通过，即经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 15日 13:00至 17:00；3.登记地点：浙江省余姚市锦凤路 58号董事会办
公室；
4.自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记
手续；
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 15日下午17:00之前送达或传真到公司）。但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；
7.联系方式：
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58号
邮政编码：315403
联系人：王俊男
电话号码：0574-62569800
8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6a0f04a-b025-4e6b-b5c3-e1d61c94afe3.PDF
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2026-04-27 21:09│大叶股份（300879）：独立董事2025年度述职报告（徐宏)
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大叶股份（300879）：独立董事2025年度述职报告（徐宏)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/549949fd-db2c-4473-b600-2c38e216a9d9.PDF
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2026-04-27 21:09│大叶股份（300879）：独立董事2025年度述职报告（计维斌)
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大叶股份（300879）：独立董事2025年度述职报告（计维斌)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0b16ab5-3143-4475-a62a-7a6f829ae308.PDF
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2026-04-27 21:09│大叶股份（300879）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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大叶股份（300879）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a48a152a-ccd5-48a1-a4f1-a70f9701a667.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认
为公司 2025年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发
展及资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，本
议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-45,383,438.46 元。根
据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0.00元后，截至 2025年 12
月 31日，母公司累计可分配利润为人民币 279,172,774.25元，合并报表累计未分配利润为人民币 87,766,178.03 元。根据利润分
配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 87,766,178.03元
。
鉴于公司 2025年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续发展、
平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
三、本次利润分配预案的说明
（一）公司 2025年度不进行利润分配的预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 4,184,223.83 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -45,383,438.46 16,115,206.30 -174,870,110.96
的净利润（元）
研发投入（元） 136,119,175.22 78,995,458.60 67,871,660.42
营业收入（元） 3,751,605,988.64 1,761,023,037.12 928,459,027.45
合并报表本年度末累 87,766,178.03
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 279,172,774.25
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 4,184,223.83
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -68,046,114.37
均净利润（元）
最近三个会计年度累 4,184,223.83
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 282,986,294.24
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.39
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，鉴于公司 2025年度净利润为负值，公
司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益
，同意公司 2025年度不进行利润分配。本次利润分配预案有助于公司未来经营发展，可以更好地维护广大投资者的长远利益，具备
合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2f0bc60-3c60-4987-b3c8-017df3008104.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026 年 3 月 31 日的应收账款、其他应收款、合同资产
、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进
行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2026 年一季度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 926.69 万元，详情如下：
单位：万元
资产减值 本期发生额
应收账款-坏账准备 814.74
其他应收款-坏账准备 6.70
存货跌价准备 105.25
合计 926.69
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值
2026 年一季度公司计提应收款项坏账准备 814.74 万元，其他应收款-坏账准备坏账准备 6.70 万元确认标准及计提方法如下：
1. 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应 款项性质 参考历史信用损失经验，
收押金保证金组合 结合当前状况以及对未来
其他应收款——应 经济状况的预测，通过违
收备用金组合 约风险敞口和未来 12 个月
其他应收款——合 内或整个存续期预期信用
并范围内关联往来 损失率，计算预期信用损
组合 失
2. 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 承兑票据出票人 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信
应收账款——账龄组合 用损失
应收账款——合并范围内 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结
关联往来组合 合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款
项 目 确定组合的依据
计量预期信用损失的方法
账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信
用损失
（二）存货跌价准备
2026 年一季度公司计提存货跌价准备 105.25 万元，确认标准及计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低
计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售
价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一
部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的
计提或转回的金额。
四、计提减值准备对公司的影响
2026 年一季度计提减值准备合计 926.69 万元，减少公司 2026 年一季度利润总额 926.69 万元。公司本次减值准备计提遵守
并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2026 年 3
月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
上述减值准备涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87af6dad-002a-4599-89c4-3da181e8a805.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2
023〕4号）的规定。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计
机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构
期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度审计
机构，聘期一年，具体费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 954人
师
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等。
公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6日 天健会计师事务所作为华仪 完结（天健会计
东海证券、 电气2017年度、2019年度年 师事务所需在5%
天健会计师事 报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华仪
务所 嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
假陈述诉讼案件中被列为共 任，天健会计师
同被告，要求承担连带赔偿 事务所已按期履
责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17
次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人
次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：宁一锋，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，20
25年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：朱逸宁，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2026年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：邓德祥，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用185万元(含税)，其中年度财务审计费165万元(含税)、年度内控审计费20万元(含税)。2026年度审计费用
将根据所处行业标准和公司的业务规模、会计处理复杂程度等因素，结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
提请股东会授权公司经营管理层与天健会计师事务所协商确认审计费用事项。预计审计费用变化不超过上年审计费用的20.00%。
三、续聘会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会履职情况
2026年4月27日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务
所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够满足公司
年度审计要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中
小股东利益，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同
意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意继续聘请天健会计师事务所为2026年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
公司本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac8c772d-da34-40af-942f-2bcead3a94c9.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在2025年度审计中的履
职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，
具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政
部颁发的会计师事务所执业证书。截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师954人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年外部审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司2025年年报工作安排，天健会计师事务
所对公司2025年度报告及截至2025年12月31日的内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况和非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《内部控制制度》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：天健会计师事务所在公司2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5bb97d8-e4de-4065-abaa-654ecb8da3bb.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求
，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签
署的相关自查文件，以上三位独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事
期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断
，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
公司独立董事计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7a3a025-9ead-42a7-9831-5803877cc421.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第四届董事会第三次会议，根据《公司章程
》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全
体董事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，上述议案尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬标准：
（一）董事薪酬
1、公司董事（不含独立董事）按其在公司及其子公司所任岗位领取薪酬，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不另行领取
董事津贴；未在公司任职的董事不在公司领取薪酬（津贴）。
2、独立董事津贴：每人每年 8.4 万元（含税）。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额
由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪
酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他说明
（一）公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际
发生的费用由公司报销；
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
（三）上述人员的绩效薪酬根据公司年度经营情况以及个人的绩效考评结果确定，实际支付金额会有所浮动；
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效；
（六）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79acd23b-f152-4085-80d9-f8f2859fdc9e.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的应收账款、其他应收款、合同资产、
存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行
了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2025年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 4,709.09万元，详情如下：
单位：万元
资产减值项 本期发生额
应收账款-坏账准备 -268.56
其他应收款-坏账准备 -283.16
预付账款减值准备 440.00
存货跌价准备 4,820.81
合计 4,709.09
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值
2025年度公司计提应收款项坏账准备-268.56万元，其他应收款-坏账准备坏账准备-283.16万元确认标准及计提方法如下：
1.按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收 款项性质 参考历史信用损失经验，结合
押金保证金组合 当前状况以及对未来经济状况
其他应收款——应收 的预测，通过违约风险敞口和
备用金组合 未来 12个月内或整个存续期
其他应收款——合并 预期信用损失率，计算预期信
范围内关联往来组合 用损失
2.采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 承兑票据出票人 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
应收商业承兑汇票 账龄 参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计
应收账款——账龄组合 算预期信用损失
应收账款——合并范围内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当
联往来组合 前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失
（二）存货跌价准备
2025年度公司计提存货跌价准备 4,820.81万元，确认标准及计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量
，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减
去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售
价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分
有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提
或转回的金额。
（三）预付账款减值准备
2025年公司计提预付账款减值准备 440.00万元，确认标准及计提方法为：根据《企业会计准则第 8号--资产减值》等相关规定
，公司对预付账款进行了减值测试并计提减值准备。
四、单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，且绝对金额超过
1,000万元人民币的具体情况说明如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面价值 152,511.25
资产可收回金额 143,025.44
资产可收回金额的计算过程 计算各类存货的可变现净值：
原材料：相关产成品估计售价减去至完工估计将
要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额确定可变现净值。
产成品：相关产成品估计售价减去估计的销售费
用以及相关税费后的金额确定可变现净值。
在产品：相关产成品估计售价减去至完工估计将
要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额确定可变现净值
本次计提资产减值准备的依据 按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
本次计提金额 4,820.31
计提原因 根据《企业会计准则》的相关规定，公司期末存
货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于
可变现净值的差额计提存货跌价准备。
五、计提减值准备对公司的影响
2025 年度计提减值准备合计 4,709.09 万元，减少公司 2025 年度利润总额4,709.09万元，本次计提减值准备经会计师审计确
认。公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观
、真实的反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88bb179a-6956-48a2-86cc-c5595f4a510d.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大叶股份（300879）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0e0497c-1e96-49b7-a1b0-b4020912ccef.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政
部颁发的会计师事务所执业证书。截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师954人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年外部审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月21日，第三届董事会审计委员会
第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同
意提交董事会审议。
（二）2026年1月19日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2025年度审计工作的审计范
围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月23日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计后沟通，对2025年度审计基本情况、
审定后基本数据、确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月27日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司2025年年度报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
宁波大叶园林设备股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f84d98df-713d-4f22-bf3e-590a14f5621f.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生
产经营情况和发展战略，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举办2025年度网上业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cns
tock.com参与本次年度业绩说明会，或者直接进入公司路演厅参与本次年度业绩说明会，网址如下：https://roadshow.cnstock.com
/fbh/dygf2025。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理叶晓波先生、独立董事计维斌先生、董事会秘书吴军先生、财务负责人吴伯凡先
生、保荐代表人郑光炼先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月7日（星期四）15：00前访问（https://company.cnstock.com/wtzj/300879），或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/119dcf32-695d-424b-b7d4-5bcda93e2030.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报
│告
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大叶股份（300879）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eea170c9-fcd4-4705-b93d-d736e1757a9b.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：关于会计政策变更的公告
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宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的《企业会计准
则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）变更相应的会计政策，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制
度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如
下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），该解释“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。按照上述统一要求，公司需对原会计政策进行相应的变
更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号）。除上述会计政策变更外，其
他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自 2026年 1月 1日起执行上述会计政策的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca53e361-99ce-46e9-a942-bb3a81ba5471.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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大叶股份（300879）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ed9e70d-d1d7-4e30-9cc3-5486c71e9a7a.PDF
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：2025年度内部控制评价报告
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大叶股份（300879）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件、设备等需
要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力
，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品套期保值交易，加强公司外汇风险管理
，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。
二、公司开展的外汇衍生品套期保值交易概述
1、交易目的
为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司
拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2、额度及期限
公司拟开展不超过人民币 50 亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，使用期限自公司 2025 年年度股东会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过已审议额度。
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的
情形。
3、交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率
掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
4、交易对手方
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格的金融机构，
不存在关联关系。
三、公司开展外汇衍生品套期保值交易的必要性和可行性
公司及子公司在日常经营中，产品需要出口海外市场，而部分料件、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因
素影响，外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增
强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品套期保值交易。公司开展的外汇衍生品套期保值交易与公司业务
紧密相关，基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款情况，公司须
具有与外汇交易及外汇衍生品套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇交易及外汇衍生品套期保值业
务交易，且严格按照审议批准的交易额度，控制资金规模，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、
利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品套期保值交易的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低
。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导
致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
五、公司对外汇衍生品套期保值交易采取的风险控制措施
1、制度完善：严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定，对外汇衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办
理等。
2、专业团队：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇衍生品套期保值交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负
责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、市场分析：在进行外汇金融衍生品套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、
流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。
4、交易管控：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良
好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风
险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、公司开展的外汇衍生品套期保值交易可行性分析结论
公司外汇衍生品套期保值交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险、利率风险
为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，公司所计划采取的针对性风险管理控制措施也
是可行的。公司通过开展外汇衍生品套期保值交易，可以在一定程度上规避和防范汇率波动风险。
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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大叶股份（300879）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:07│大叶股份（300879）：2025年度董事会工作报告
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大叶股份（300879）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:06│大叶股份（300879）：2026年一季度报告
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大叶股份（300879）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:06│大叶股份（300879）：2025年年度报告摘要
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大叶股份（300879）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:06│大叶股份（300879）：大叶股份2025年年度报告摘要（英文版）
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大叶股份（300879）：大叶股份2025年年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:06│大叶股份（300879）：2025年年度报告
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大叶股份（300879）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/874911a0-2f81-44cd-8112-2f48486b76e7.PDF
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2026-04-27 21:06│大叶股份（300879）：第四届董事会第三次会议决议公告
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大叶股份（300879）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:05│大叶股份（300879）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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大叶股份（300879）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:05│大叶股份（300879）：天健审〔2026〕10368号非经营性资金往来
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕10368 号
宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称大叶股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的大叶股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供大叶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大叶股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解大叶股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
大叶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对大叶股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，大叶股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了大叶股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
本复印件仅供宁波大叶园林设备股份有限公司天健审〔2026〕10368 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供宁波大叶园林设备股份有限公司天健审〔2026〕10368 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效
且不得擅自外传。
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2026-04-27 21:05│大叶股份（300879）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为降低汇率波动对宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”或“大叶股份”）利润的影响，公司计划
在总额度不超过 50亿元的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不
限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业
务的议案》。独立财务顾问独立财务顾问海通证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。
3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进
行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险
。
公司于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意
公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 50亿元人民币的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自公司 20
25 年年度股东会审议通过之日起 12 个月有效。独立财务顾问出具了同意的核查意见，该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
（一）开展外汇金融衍生品投资的目的
为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司
拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
（二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用自有资金开展总额度不超过 50亿元人民币的外汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使
用。同时，董事会提请股东会授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相
关协议及文件。
（三）交易方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结
构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
为美元。
3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关
联方。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的
情形。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的相关进展和执行情况等予以披露。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低
。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导
致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定，对外汇衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办
理等。
2、专业团队：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的
具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、市场分析：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。
4、交易管控：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良
好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风
险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响
公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机
和套利交易。公司通过开展适当的外汇衍生品套期保值交易业务，一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品套期保值交易业务的开展具有一定的风险，对公司的
影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等
相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用
自有资金开展总额度不超过50亿元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。
2、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：关于大叶股份开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过
，尚需提交股东会审议；上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司开展外汇衍生品套期保值交易业务符合公司实际经营
的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告；
3、国泰海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79ac66f7-d2fa-4b8c-b976-201dfd7c455d.PDF
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2026-04-27 21:05│大叶股份（300879）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供
│担保的公告
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大叶股份（300879）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7eeb3cb0-8a58-4c69-b38e-c3cba8f0274b.PDF
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2026-04-27 21:04│大叶股份（300879）：独立董事2025年度述职报告（李文贵)
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大叶股份（300879）：独立董事2025年度述职报告（李文贵)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65986390-945b-4ad5-8909-a5a39e4e3d19.PDF
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2026-03-27 20:32│大叶股份（300879）：2025年度业绩预告修正公告
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大叶股份（300879）：2025年度业绩预告修正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a0c81c4c-c389-4a6d-a585-ceb4a68b6c90.PDF
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2026-03-23 18:22│大叶股份（300879）：关于子公司购买资产的公告
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大叶股份（300879）：关于子公司购买资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/fe908857-8722-455f-9068-70a6546aae95.PDF
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2026-03-23 18:22│大叶股份（300879）：第四届董事会第二次会议决议公告
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大叶股份（300879）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c2dee5f9-6a92-4254-a2f5-ff7b7894bb35.PDF
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2026-01-30 17:52│大叶股份（300879）：2025年度业绩预告
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大叶股份（300879）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/df13cb12-d92b-47b5-b550-0d11e95f1a0e.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a4a9b49b-6d54-4bd3-b71f-d514e450e1b2.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员
后，因审议事项紧急，经全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。
2、本次会议于 2026年 1月 14 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路 58号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长
办公室召开。
3、经全体出席董事推选，会议由董事叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，实际参与表决董事 7
人，其中以通讯表决方式 4人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举叶晓波先生为公司第四届董事会董事长，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
为止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委
员会组成人员的选举表决结果如下：
1、公司董事会战略委员会
经审议，董事会同意选举叶晓波先生、ANGELICA PG HU女士、计维斌先生为董事会战略委员会委员，推举叶晓波先生为战略委员
会主任委员，任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、公司董事会审计委员会
经审议，董事会同意选举李文贵女士、徐宏先生、叶明先生为董事会审计委员会委员，推举李文贵女士为审计委员会主任委员，
任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、公司董事会提名委员会
经审议，董事会同意选举计维斌先生、李文贵女士、ANGELICA PG HU女士为董事会提名委员会委员，推举计维斌先生为提名委员
会主任委员，任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、公司董事会薪酬与考核委员会
经审议，董事会同意选举徐宏先生、计维斌先生、阮金侠女士为董事会薪酬与考核委员会委员，推举徐宏先生为薪酬与考核委员
会主任委员，任期 3年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意公司聘任叶晓波先生为公司经理；聘任 ANGELICA PG HU女士为公司副经理；聘任吴军先生为公司副经理，兼任公
司董事会秘书；聘任吴伯凡先生为公司副经理，兼任公司财务总监，任期 3年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王俊男女士为公司证券事务代表，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cc7e88de-3c8a-4111-b27c-7426c7440eb8.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 14 日召开 2026 年职工代表大会第一次会议。经与会职工代表认真审议，同意选举阮金侠女士为公司第四届董事会职工代表董
事（简历详见附件）。
阮金侠女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法
律法规中有关董事任职的资格和条件。阮金侠女士与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 3名非独立董事、3 名独立董事共同
组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/435edeb2-7c09-4c3b-a9f8-6af5ce6a8d1e.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14日召开了 2026 年第一次临时股东会选举产生了第四
届董事会非独立董事、独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。
公司于 2026 年 1月 14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选
举第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生
了董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：叶晓波先生、ANGELICA PG HU 女士、叶明先生；
2、独立董事：计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生；
3、职工代表董事：阮金侠女士。
公司第四届董事会由 7名成员组成，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员个人简历详见本
公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且包含会计专业人士，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会专门委员会成员
公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具
体情况如下：
1、战略委员会：叶晓波先生（主任委员）、ANGELICA PG HU 女士、计维斌先生；
2、审计委员会：李文贵女士（主任委员）、徐宏先生、叶明先生；
3、提名委员会：计维斌先生（主任委员）、李文贵女士、ANGELICA PG HU女士；
4、薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、计维斌先生、阮金侠女士。
公司第四节董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并
担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规及《公司章程》的要求。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）聘任情况
经理：叶晓波先生
副经理：ANGELICA PG HU 女士、吴军先生、吴伯凡先生
董事会秘书：吴军先生
财务总监：吴伯凡先生
证券事务代表：王俊男女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
（二）董事会秘书和证券事务代表的相关情况
董事会秘书吴军先生和证券事务代表王俊男女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0574-62569800
传真：0574-62569808
电子邮箱：zjb01@dayepower.com
通讯地址：浙江省余姚市锦凤路 58号
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
由于任期届满，公司第三届董事会非独立董事徐来根先生、何烽先生在本次董事会换届后离任，离任后不再公司担任其他职务。
阮金侠女士本次届满离任后不再担任公司副总经理职务，担任公司职工代表董事职务。
截至本公告日，徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任后徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c04d67be-0354-471e-a125-fcdc81ba4c36.PDF
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2026-01-14 18:48│大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大叶股份（300879）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│大叶股份：2025年年度报告
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2026-04-28│大叶股份：2026年一季度报告
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2025-10-30│大叶股份：2025年三季度报告
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2025-08-28│大叶股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│大叶股份：2025年一季度报告
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2025-04-23│大叶股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219637.PDF
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2024-10-29│大叶股份：2024年三季度报告
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2024-08-27│大叶股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983169.PDF
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2024-04-25│大叶股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787789.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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