公司公告☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│大叶股份（300879）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并定于 2024年 5月 13日（星期一）上午 10:30 召开 2023年年度股东大会。现
将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》等规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 13日（星期一）上午 10:30；
（2）网络投票时间：2024年 5月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 13日上
午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024年 5月 13日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024年 5月 6日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 5月 6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点： 浙江省余姚市锦凤路 58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
12.00 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
14.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请 √
综合授信额度提供担保的议案》
15.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议，议案的内容具体详见公司 2024 年 4 月 23 日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第二届董事会独立董事、第三届董事会独立董事将在 2023 年年度股东大会上对2023年度的履职情况进行述职。
议案 5、11、12、15 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 6、7、8、14 需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三
分之二以上（含）同意。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 5月 10日 13:00 至 17:00；
3.登记地点：浙江省余姚市锦凤路 58号董事会办公室；
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024 年 5 月 10 日下午17:00之前送达或传真到公司)。但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；
7.联系方式：
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58号
邮政编码：315403
联系人：王俊男
电话号码：0574-62569800
8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fee1e1eb-22c4-4e22-9fb6-c8aa404f325f.PDF
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2024-04-23 00:00│大叶股份（300879）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供
│担保的公告
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大叶股份（300879）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ba290925-8e19-436f-b0a1-078373a2d57c.PDF
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2024-04-23 00:00│大叶股份（300879）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为降低汇率波动对宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”或“大叶股份”）利润的影响，公司计划
在总额度不超过 200,000 万元的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包
括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
2、已履行的审议程序：公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的
核查意见。
3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进
行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险
。
公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保
值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 200,000 万元人民币的外汇衍生品套期保值
交易业务，上述交易额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。保荐机构出具了同意的核查意见，该事项尚需
提交2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
（一）开展外汇金融衍生品投资的目的
为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司
拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
（二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用自有资金开展总额度不超过 200,000万元人民币的外汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使
用。同时，董事会提请股东大会授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署
相关协议及文件。
（三）交易方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结
构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
为美元。
3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关
联方。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的
情形。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的相关进展和执行情况等予以披露。
二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低
。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导
致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定，对外汇衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办
理等。
2、专业团队：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的
具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、市场分析：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。
4、交易管控：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良
好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风
险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响
公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机
和套利交易。公司通过开展适当的外汇衍生品套期保值交易业务，一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品套期保值交易业务的开展具有一定的风险，对公司的
影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等
相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使
用自有资金开展总额度不超过 200,000万元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自本议案经公司2023年年度股东大会审议
通过之日起至 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。
2、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇衍生品套
期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍
生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经
营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：关于大叶股份开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第八次会议审议通过；上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司开展外汇衍生品套期保值交易业务符合公司实际经
营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。保荐机构对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告；
4、海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/91cf7837-221d-4df7-9bcd-69905c5841f1.PDF
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2024-04-23 00:00│大叶股份（300879）：监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在浙江省余
姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话和邮件的
方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年年度报告及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《20
23 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规
、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能
，积极地开展相关工作。监事会依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《20
23 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》
公司根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2023 年财务决算报告》。监事会认为：《2023 年财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《20
23 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-174,870,110.96 元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0元后，截至 2023 年 12
月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 311,004,404.86元，合并报表累计未分配利润为人民币 121,218,634.02 元。根据利润
分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 121,218,634.0
2 元。
鉴于公司 2023 年度亏损，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形，并结合公司 2024 年经营
计划和资金需求，公司拟定2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配方案的制
定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《20
23 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会审议后，认为公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定建立了较为完
善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《20
23 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议《关于监事 2024年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了监
事薪酬方案。
监事会认为，公司 2024 年度监事薪酬方案，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、
监事和高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告》。
表决结果：全体监事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损
失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外
汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生
产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。
具体内容详见公司 2024年 4 月 23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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