公司公告☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 15:54 │大叶股份（300879）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-07 15:54 │大叶股份（300879）：关于预计2025年度日常关联交易事项的公告 │
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│2025-03-07 15:52 │大叶股份（300879）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-07 15:52 │大叶股份（300879）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-02-24 17:00 │大叶股份（300879）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-12 18:22 │大叶股份（300879）：重大资产购买实施情况之法律意见 │
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│2025-02-12 18:22 │大叶股份（300879）：重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2025-02-12 18:22 │大叶股份（300879）：大叶股份重大资产购买实施情况报告书 │
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│2025-02-12 18:20 │大叶股份（300879）：关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 │
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│2025-02-06 16:56 │大叶股份（300879）：关于公司获评“国家级绿色工厂”的公告 │
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2025-03-07 15:54│大叶股份（300879）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在浙江省余
姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025年 2月 28日通过电话和邮件的方
式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易事项的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照
公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年
度日常关联交易事项的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/3a7ba8ad-b9f3-41f4-a3f9-a948ba256ef3.PDF
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2025-03-07 15:54│大叶股份（300879）：关于预计2025年度日常关联交易事项的公告
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大叶股份（300879）：关于预计2025年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ed6fec89-0857-4f35-afd0-5b9b9bda3694.PDF
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2025-03-07 15:52│大叶股份（300879）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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大叶股份（300879）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/459a6402-5970-4ef3-88a4-911ac67c2e13.PDF
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2025-03-07 15:52│大叶股份（300879）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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大叶股份（300879）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/27f74444-438c-4cd0-a7bb-fb44830e2497.PDF
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2025-02-24 17:00│大叶股份（300879）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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大叶股份（300879）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/a15f6bc6-227c-4788-9c0b-dbe65adb2263.PDF
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2025-02-12 18:22│大叶股份（300879）：重大资产购买实施情况之法律意见
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大叶股份（300879）：重大资产购买实施情况之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a860bae5-a8eb-46e1-be97-7a7de91fc279.PDF
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2025-02-12 18:22│大叶股份（300879）：重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见
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大叶股份（300879）：重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/29e00693-2145-4351-917a-5131fd61eb21.PDF
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2025-02-12 18:22│大叶股份（300879）：大叶股份重大资产购买实施情况报告书
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大叶股份（300879）：大叶股份重大资产购买实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e30cd76b-e006-4124-937c-3dd1a29e54ec.PDF
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2025-02-12 18:20│大叶股份（300879）：关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告
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大叶股份（300879）：关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/596ef308-8a9f-43ea-b85f-280ef627f333.PDF
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2025-02-06 16:56│大叶股份（300879）：关于公司获评“国家级绿色工厂”的公告
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大叶股份（300879）：关于公司获评“国家级绿色工厂”的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/d96fbcbb-a27c-49e0-9776-69a18265d558.PDF
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2025-01-27 19:10│大叶股份（300879）：大叶股份章程（2025年1月修订）
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大叶股份（300879）：大叶股份章程（2025年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/0afbbf9d-679c-48d0-a1e1-4e2294866a19.PDF
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2025-01-27 19:10│大叶股份（300879）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400
电话：0574 6272 4297 传真：0574 6271 9499http://www. yangminglf.com
浙江阳明律师事务所
关 于
宁波大叶园林设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致： 宁波大叶园林设备股份有限公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙
江阳明律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”或“公司”）的委托，指派律
师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅为贵公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息
披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2025 年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 1 月 27 日上午 10：00，召开地点为浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶
园林设备股份有限公司。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、根据本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止 2025 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，持股数共计107,060,112 股，占公司有表决权股份总数的 53.7319%
。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
127 名，代表股份共计2,021,738 股，占公司有表决权股份总数的 1.0147%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由深
圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席会议股东的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议
、表决。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议
的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议审议通过了：
1.《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
2.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
3. 《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01交易方式
3.02交易对方
3.03交易标的
3.04交易价格及评估情况
3.05交易对价的支付方式及资金来源
3.06决议有效期
4.《关于<宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
6.《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2
024 年修订）>相关规定的议案》
10.《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组（2023年修订）>第三十条规定情形的议案》
11.《关于签署本次交易相关协议的议案》
12.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
13.《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
14.《关于本次交易前 12个月内公司购买、出售资产情况的议案》
15.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
16.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
17.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
18.《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》
20.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据表决结果，本次会议审议的议案获股东大会表决同意通过；上述议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过；上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行
表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2025年1月27日。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/970f6f5c-fd74-4499-97e7-335c4d32adb4.PDF
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2025-01-27 19:10│大叶股份（300879）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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大叶股份（300879）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/41ebeb7b-1322-4cd4-94e0-f3ed5b695184.PDF
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2025-01-24 16:32│大叶股份（300879）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、业绩预告情况：
? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350-2,000万元 亏损：17,487.01万元
股东的净利润 比上年同期增长：
107.72% - 111.44%
归属于上市公司 盈利：1,150-1,700万元 亏损：16,370.27万元
股东的扣除非经
常性损益后的净 比上年同期增长：
利润 107.02% - 110.38%
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告情况与
年审会计师事务所进行了沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司扭亏为盈的主要原因为：
1、营业收入增加：主要系2024年主要客户去库存顺利，公司产品在销售渠道性价比高和竞争力强、公司推出的新产品深受终端
消费者青睐，从而促使客户需求增加导致营业收入有较大幅度的提升所致；
2、毛利率提升：主要系营业收入增加和新产品销售量增加；
3、期间费用率下降：主要系营业收入增加和期间费用控制得较好所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计事务所审计，2024 年度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年度报告
中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2024 年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/dde14756-f0d9-4e9e-acef-c8d4e3b56b29.PDF
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2025-01-22 15:59│大叶股份（300879）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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大叶股份（300879）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9564fe55-e5a0-4bae-81c7-cfa155c20498.PDF
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2025-01-10 19:49│大叶股份（300879）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）
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大叶股份（300879）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/ff913628-075b-4748-930a-e9cb2beeb839.PDF
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2025-01-10 19:49│大叶股份（300879）：大叶股份关于深交所《关于对大叶股份的重组问询函》之回复
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大叶股份（300879）：大叶股份关于深交所《关于对大叶股份的重组问询函》之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/3267fa1e-dd55-4152-8a52-891675b3d29b.PDF
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2025-01-10 19:49│大叶股份（300879）：深交所《关于对大叶股份的重组问询函》之专项核查意见
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大叶股份（300879）：深交所《关于对大叶股份的重组问询函》之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/dc65ec6d-a41a-4b11-9f0a-ca08d45f3b9b.PDF
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2025-01-10 19:49│大叶股份（300879）：坤元资产评估有限公司关于《关于对大叶股份的重组问询函》评估相关问题的回复
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大叶股份（300879）：坤元资产评估有限公司关于《关于对大叶股份的重组问询函》评估相关问题的回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/6f6b528a-89d0-4772-b5e1-b5e0f8c6368e.PDF
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2025-01-10 19:46│大叶股份（300879）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、因审议事项紧急，经宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”）全体董事同意，第三届董事会第二十三次会议豁免
提前 5 日通知时限的要求，会议通知以口头通知等方式向全体董事送达。
2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市锦凤路 58号宁波大叶园林设备股份有限公司董事
长办公室召开。
3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的
规定，公司对前期编制的《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第
二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波大叶园林设备
股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及《宁波大叶园林设备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修
订稿）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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