公司公告☆ ◇300879 大叶股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:38 │大叶股份（300879）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 16:27 │大叶股份（300879）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 16:26 │大叶股份（300879）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 11:52 │大叶股份（300879）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2025-04-22 22:00 │大叶股份（300879）：部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 │
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│2025-04-22 22:00 │大叶股份（300879）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-22 22:00 │大叶股份（300879）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 22:00 │大叶股份（300879）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-22 22:00 │大叶股份（300879）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
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│2025-04-22 22:00 │大叶股份（300879）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 17:38│大叶股份（300879）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续 2 个交易日（2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30
日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过通讯、书面问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现
对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司
股票的行为；
6、不存在导致股票交易价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025年 4月 23日和 2025年 4月 29日分别披露了《2024年年度报告》和《2025年一季度报告》。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者审慎决策、理
性投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1f9c8234-edcb-407e-8ea0-d323a857def0.PDF
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2025-04-28 16:27│大叶股份（300879）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告
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大叶股份（300879）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2abf0f1f-34ea-4836-8f73-572e37a1bbe2.PDF
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2025-04-28 16:26│大叶股份（300879）：2025年一季度报告
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大叶股份（300879）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bda07d41-6e84-4264-93ab-dbfa60864f29.PDF
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2025-04-23 11:52│大叶股份（300879）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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大叶股份（300879）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8b580336-c08f-4ebb-8054-8fcf54893d5f.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见
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大叶股份（300879）：部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6783b274-cf5f-4eb4-8ff5-f64cb4dbae49.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
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大叶股份（300879）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6cdfd92-ed35-43df-ada9-0681773b3fbb.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：2024年年度审计报告
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大叶股份（300879）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1108144e-f830-40ef-8e63-4dfb820e7c73.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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大叶股份（300879）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d272681d-223c-478b-8e87-4a4c6e412338.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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大叶股份（300879）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7a6d4f9d-2f80-4cef-bee8-3e6466f6780e.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：内部控制审计报告
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大叶股份（300879）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/06ace9c6-e27c-4f28-901e-250ca355de35.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2024年度持续督导跟踪报告
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大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3f4ee359-0f70-4267-bfdc-4eb5e9283bfc.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2024年度持续督导工作现场检查报告
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大叶股份（300879）：国泰海通关于大叶股份2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68ec4c7a-838c-4551-853f-ed2538705bb3.PDF
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2025-04-22 22:00│大叶股份（300879）：监事会决议公告
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大叶股份（300879）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/811872ba-35ea-44ee-9e27-6758aadd87c4.PDF
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2025-04-22 21:59│大叶股份（300879）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》，并定于 2025年 5月 15日（星期四）上午 10:30 召开 2024年年度股东大会。
现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》等规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15日（星期四）上午 10:30；
（2）网络投票时间：2025年 5月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日上
午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025年 5月 15日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年 5月 8日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5月 8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点： 浙江省余姚市锦凤路 58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请 √
综合授信额度提供担保的议案》
10.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 √
11.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
12.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
13.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划 √
相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议，议案的内容具体详见公司 2025 年 4 月 23
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第三届董事会独立董事将在 2024 年年度股东大会上对 2024 年度的履职情况进行述职。
议案 5、7、10、12、13需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 9、12、13、14 需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上（含）同意。其中议案 12、13、14需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上表决通过，拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案12、13、14回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 5月 14日 13:00 至 17:00；
3.登记地点：浙江省余姚市锦凤路 58号董事会办公室；
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 5 月 14 日下午17:00之前送达或传真到公司)。但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；
7.联系方式：
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58号
邮政编码：315403
联系人：王俊男
电话号码：0574-62569800
8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8f2e1d65-4fb0-4dc3-b882-20ed1bcf22f9.PDF
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2025-04-22 21:59│大叶股份（300879）：独立董事2024年度述职报告（徐宏)
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大叶股份（300879）：独立董事2024年度述职报告（徐宏)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/05e1e958-7912-4ba0-86d9-cc494fae1827.PDF
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2025-04-22 21:59│大叶股份（300879）：独立董事2024年度述职报告（李文贵）
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大叶股份（300879）：独立董事2024年度述职报告（李文贵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbe16b98-dbeb-47c3-95d1-26aa1a79db27.PDF
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2025-04-22 21:59│大叶股份（300879）：独立董事2024年度述职报告（计维斌）
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大叶股份（300879）：独立董事2024年度述职报告（计维斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d05a5632-7e06-4a2d-8c47-f5ce4d6d102d.PDF
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2025-04-22 21:59│大叶股份（300879）：大叶股份舆情管理制度
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大叶股份（300879）：大叶股份舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/91cff657-64e7-4157-ab24-db0b149f4d72.PDF
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2025-04-22 21:57│大叶股份（300879）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 202,398,833 股，剔
除回购专用证券账户中已回购股份 3,150,079 股后的股本 199,248,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含
税），共派发现金红利 4,184,223.83 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，
董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益
和长远利益，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2025年 4月 21 日召开的第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事
会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配方案的制定程序合
法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 16,115,206.30 元。根
据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0.00元后，截至 2024 年 12
月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 290,387,988.67元，合并报表累计未分配利润为人民币 137,333,840.32 元。根据利润
分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 137,333,840.3
2 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：
截至 2024 年 12 月 31 日，以公司现有总股本 202,398,833 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,150,079 股后的股本
199,248,754 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元人民币（含税），合计 4,184,223.83 元（含税）。剩余未
分配利润结转下一年度分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2024 年度公司预计累计现金分红总额 4,184,223.83 元（含税），全部为年度分红，2024 年度公司实施回购股份金额 38,241,
733.54 元，现金分红及回购股份合计金额为 42,425,957.37 元，占公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润比例
为 263.27%。
（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自董事会审议通过该利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红
比例不变的原则调整利润分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,184,223.83 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 16,115,206.30 -174,870,110.96 11,251,051.29
的净利润（元）
研发投入（元） 78,995,458.60 67,871,660.42 63,270,028.26
营业收入（元） 1,761,023,037.12 928,459,027.45 1,471,575,032.77
合并报表本年度末累 137,333,840.32
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