公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:42 │迦南智能（300880）：关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告 │
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│2025-06-26 11:44 │迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2025-06-13 19:56 │迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-06-04 18:42 │迦南智能（300880）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 18:42 │迦南智能（300880）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-04 18:42 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-05-28 08:04 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2025-05-26 16:44 │迦南智能（300880）：关于全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司2025年第一次服务类授权框架协议│
│ │公开招标采购项目的公告 │
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│2025-05-23 19:38 │迦南智能（300880）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 19:38 │迦南智能（300880）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-27 16:42│迦南智能（300880）：关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告
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一、对外投资概述
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦
创自有资金投资有限公司（以下简称“迦创投资”）。近日，迦创投资完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核
发的《营业执照》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股
东大会审议。
3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
1、名称：浙江迦创自有资金投资有限公司
2、统一社会信用代码：91330282MA2KR7L92W
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：章恩友
5、投资方式：自有资金
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2025 年 6 月 25 日
8、营业期限：2025 年 6 月 25 日至无固定期限
9、注册地址：浙江省宁波市慈溪市宗汉街道开源路 315号 6楼
10、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11、股权结构：公司持有 100%的股权。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司设立全资子公司迦创投资，是公司基于整体战略布局及未来发展需要，立足于长远利益所作出的审慎决策。此举旨在构建公
司投资业务的核心平台，借助股权投资、并购重组等方式，加强主业，拓宽电力领域业务及产品，投资上下游产业链中的关键企业或
项目，进而提升整体运营效率与市场竞争力。迦创投资将紧密跟踪电力领域的技术创新动态，积极把握新能源、智能电网等前沿科技
发展机遇，助力公司核心竞争力与企业价值的进一步提升。
2、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，在后续实际运营过程中可能面临包括运营管理、内部控制、行业政策变动等多项风险因素，未来
经营状况和投资收益存在一定的不确定性。为应对上述风险，公司将持续加强对全资子公司的运营管理，健全内部风险控制机制，逐
步建立和完善涵盖业务运作、财务管理和投资风控等方面的管理体系，切实提升风险防范与应对能力，保障其稳健运行和健康发展。
3、对公司的影响
本次投资设立全资子公司全部由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
本次投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、备查文件
1、浙江迦创自有资金投资有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f7b22db2-9415-4244-9009-969fab86a5e2.PDF
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2025-06-26 11:44│迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告
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一、本次对外投资事项概述
为进一步推进公司战略布局，促进经营发展，扩大公司海外市场规模，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
迦南智能”）与付卓女士、卢培信先生于 2025 年 6 月 12 日签署了《三方合资协议》（以下简称“合资协议”），根据合资协议
，公司与付卓女士、卢培信先生拟在浙江省杭州市共同出资设立浙江迦能国际电力有限公司（原暂定名称为：浙江迦能国际发展有限
公司，以下简称“迦能国际”），迦能国际注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以自有资金出资合计 510 万元，占合资公司注
册资本的 51.00%，付卓女士以货币出资 250 万元，占合资公司注册资本的 25.00%，卢培信先生以货币出资 240 万元，占合资公司
注册资本的 24.00%。合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日
披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-026）。
二、设立控股子公司的进展情况
公司与付卓女士、卢培信先生三方签署《补充协议》对迦能国际董事会治理架构进行调整，调整情况具体如下：
调整前 调整后
5.公司治理结构 5.公司治理结构
公司设董事会，董事会成员 公司设董事会，董事会成员 4 名，甲方（迦
3 名，由三方各委派 1 名董事组 南智能）委派 2 名，乙方（付卓）委派 1 名，
成。各方同意董事长由甲方委派 丙方（卢培信）委派 1 名。各方同意董事长由
董事担任。 甲方委派董事担任。
2025 年 6 月 26 日，公司完成了控股子公司迦能国际工商注册登记手续，并领取了杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业
执照》，具体信息如下：
1、名称：浙江迦能国际电力有限公司
2、统一社会信用代码：91330102MAEPFMCY1D
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李楠
5、投资方式：自有资金
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2025 年 6 月 26 日
8、营业期限：2025 年 6 月 26 日至长期
9、注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路 677 号东宁金座 1 幢 710 室
10、经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；配电开关控制设备销售；智能车载设备销售；充电
控制设备租赁；智能港口装卸设备销售；配电开关控制设备研发；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能物料搬运装备
销售；工业控制计算机及系统销售；输变配电监测控制设备销售；伺服控制机构销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电
工仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；新能源原动设备销售；电子专用材料销售；电子产
品销售；合成材料销售；石棉制品销售；新能源汽车电附件销售；机床功能部件及附件销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器
件销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；终端计量设备销售；移动
终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；机械电气设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联
网技术服务；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；
电池零配件销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；太阳能发电技术服务；站用加氢及储氢设施销售；工业互联网数据服务；信息系统集成
服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、备查文件
1、浙江迦能国际电力有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b62934bf-a8e1-45d9-8ac1-89d1d084696b.PDF
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2025-06-13 19:56│迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况
为进一步推进公司战略布局，促进经营发展，扩大公司海外市场规模，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
迦南智能”）与付卓女士、卢培信先生于 2025 年 6 月 12 日签署了《三方合资协议》（以下简称“合资协议”），根据合资协议
，公司与付卓女士、卢培信先生拟在浙江省杭州市共同出资设立浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准。以
下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以自有资金出资合计510 万元，占合资公司注册资本的
51.00%，付卓女士以货币出资 250 万元，占合资公司注册资本的 25.00%，卢培信先生以货币出资 240 万元，占合资公司注册资本
的 24.00%。合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项无需提交董事会、股东
大会审议。
3、关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对手的基本情况
（一）合资方付卓女士基本情况
1、姓名：付卓
2、性别：女
3、出资额：货币出资 250 万元，对应合资公司注册资本 250 万元
4、住所：浙江省宁波市
截至本公告披露日，付卓女士与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。经查询，付卓女士不属于失信被执行人。
（二）合资方卢培信先生基本情况
1、姓名：卢培信
2、性别：男
3、出资额：货币出资 240 万元，对应合资公司注册资本 240 万元
4、住所：浙江省温州市
截至本公告披露日，卢培信先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。经查询，卢培信先生不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、合资公司名称：浙江迦能国际发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）
2、注册资本：1,000 万元
3、注册地址：浙江省杭州市
4、经营范围：智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；电力金具
销售；电力附件销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；终端计量设备销售；通信设备销售；变压器及互感器销
售；物联网设备销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务；技术咨
询；技术交流；技术转让；储能技术服务；信息系统集成服务。货物进出口，技术进出口（最终以工商机关登记核准为准）
5、出资方式：货币（人民币）出资
6、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金
7、股权结构：
出资方 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
迦南智能 510 51.00% 货币出资
付卓 250 25.00% 货币出资
卢培信 240 24.00% 货币出资
合计 1,000 100.00% -
截至本公告披露日，上述合资公司尚未设立完成，以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
四、合资协议的主要内容
1、协议主体
（1）甲方：宁波迦南智能电气股份有限公司
（2）乙方：付卓
（3）丙方：卢培信
2、经营范围
智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；模具销售；电工器材销售；电力金具销售；电力附件
销售；电力电子元器件销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；终端计量设备销售；通信设备销售；变压器及互感器销售；物联网设备
销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务；技术咨询；技术交流；
技术转让；储能技术服务；信息系统集成服务。货物进出口，技术进出口。
3、注册资本
各方一致同意，公司设立时注册资本为人民币（大写）壹仟万元（￥10,000,000元）。
4、出资方式及股权比例
（1）甲方出资
甲方出资额为：人民币（大写）伍佰壹拾万元（￥5,100,000.00 元），持股比例为 51%（百分之五十一）。
出资方式：货币（人民币）。
（2）乙方出资
乙方出资额为：人民币（大写）贰佰伍拾万元（￥2,500,000 元），持股比例为 25%（百分之二十五）。
出资方式：货币（人民币）。
（3）丙方出资
丙方出资额为：人民币（大写）贰佰肆拾万元（￥2,400,000.00 元），持股比例为 24%（百分之二十四）。
出资方式：货币（人民币）。
5、公司治理结构
公司设董事会，董事会成员 3 名，由三方各委派 1 名董事组成。各方同意董事长由甲方委派董事担任。
6、利润分配
公司税后净利润按照各方在本协议中记载的认缴出资比例分配。
7、违约责任
（1）任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。
（2）本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。
（3）守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款
、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。
8、争议解决
因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，应向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
9、生效时间
本协议经各方签名或盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司本次对外投资设立控股子公司是基于公司长期战略规划、业务拓展需求所做的决策，旨在进一步推进公司战略布局，促进经
营发展，扩大公司海外市场规模。迦南智能拥有专业的研发团队和先进的自动化生产设备，具备丰富的研发制造能力，付卓女士和卢
培信先生在外贸经营方面具备多年的经验积累，并且拥有丰富的海外客户资源储备。公司本次与合作各方共同设立合资公司，将充分
发挥各方的资源优势，有利于各方协同发展，实现优势互补与利益共享，推动公司海外业务规模发展壮大，进一步提升公司的综合竞
争力，符合公司战略发展方向。
（二）存在的风险
本次对外投资完成后，控股子公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响，未来经营情
况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，并采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资资金来源于公司自有资金，成立后的控股子公司将纳入公司合并报表范围。此项投资决策经过公司审慎评估，不会
对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/729e7cbc-05bd-46f5-811c-35f8e672737e.PDF
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2025-06-04 18:42│迦南智能（300880）：2024年年度权益分派实施公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度利润分配方案（以下简称“权益分派方案”）已
获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体方案为：以截至目前
的总股本 195,137,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税），不转增、不送股，合计派发现金红利
人民币 87,811,776.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的100%。
在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 195,137,280 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.050000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.90
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.450000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日。
除权除息日为：2025 年 6 月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****462 慈溪市耀创电子科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 3 日至登记日 2025 年 6 月10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司、实际控制人章国耀及章恩友、股东宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）及间接
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（蒋卫平、王立明、倪海峰、马益平、龙翔林、李楠）在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中承诺：在股份锁定期届满后的两年内若减持股份，将依照相关法律、法规、规章规定的方式进行，包括但不限于
证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格（如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作相应调整）。本次除权除息后，上述减持价格亦作相应调整
。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省慈溪市开源路 315 号公司董事会办公室
咨询联系人：李楠
咨询电话：0574-63080571
传真号码：0574-63080569
八、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司
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