公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:30 │迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版） │
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│2026-04-21 00:30 │迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-20 21:50 │迦南智能（300880）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:50 │迦南智能（300880）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 │
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│2026-04-20 21:50 │迦南智能（300880）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 21:49 │迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-庞鹤 │
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│2026-04-20 21:49 │迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-郝为民 │
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│2026-04-20 21:49 │迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-黄春龙 │
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│2026-04-20 21:49 │迦南智能（300880）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定） │
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│2026-04-20 21:49 │迦南智能（300880）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-21 00:30│迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版）
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迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/281163ae-9832-4b46-9f78-ee015f085a6f.PDF
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2026-04-21 00:30│迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5139f38d-ef10-4d94-b95d-3f5064bb2d63.PDF
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2026-04-20 21:50│迦南智能（300880）：2025年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]6242号
宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称
迦南智能公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是迦南智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，迦南智能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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2026-04-20 21:50│迦南智能（300880）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对迦南智能 2025 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647号文同意注册，由主承销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符
合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 3,334.00万股，发行价为每股人民币 9.73元，共计募集资金总额为人民币 32,439.82万
元，扣除发行费用 4,460.63万元后，公司本次募集资金净额为 27,979.19万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其于 2020年 8月 27日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5703号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2025年度使用募集资金 131.42万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.35万元。
“年产 350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”及“研发中心建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，已满
足结项条件，公司已对上述募投项目进行结项，并已于 2024年 8月及 2024年 9月注销相应募集资金专户。
“年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资金额为22,751.71万元，支付超过承诺投资金额的 729.88 万元
，资金来源于银行利息收入及闲置募集资金理财收益；“研发中心建设项目”实际投资金额为 3,240.42万元，支付超过承诺投资金
额的 142.41 万元，资金来源于银行利息收入及闲置募集资金理财收益；补充流动资金实际投资金额为 2,000.00万元，与承诺投资
金额一致。
2025年 7月 18日，公司已将剩余超募资金 131.42万元（含补流的利息收入及已到期的现金管理收益）永久补充流动资金，并于
同日注销相应募集资金专户。
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定
和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金
专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
鉴于公司募集资金专用账户的资金已经按规定用途使用完毕，截止 2025年
7月 18日，公司已完成最后一个募集资金专用账户的销户处理。公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事
项及时通知保荐机构及保荐代表人。截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户销户情况具体如下：
开户银行 银行账号 备注
中国银行股份有限公司慈溪分行 376678429299 已注销
宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 62030122000880323 已注销
中国农业银行股份有限公司慈溪长河支行 39507001040015006 已注销
浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行 3320020310120100222936 已注销
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目延期情况及新增实施主体、实施地点变更情况
1、公司于 2021年 12月 2日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期及新增实施主体和实施地点的议案》，同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项
目的实际进展情况，决定对“研发中心建设项目”新增实施主体和实施地点，同时延长项目的建设期；对“年产 350 万台智能电能
表及信息采集终端建设项目”延期。变更情况如下：
（1）项目实施地点变更
“研发中心建设项目”实施地点由“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711号”，变更为“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711号/杭
州市上城区东宁路 677号”。
（2）项目延期及实施主体变更
“年产 350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至 2022年 6月；“研发中心建设项目”延期至 2022年 12月；
“研发中心建设项目”实施主体由原来的“迦南智能”，变更为“迦南智能、杭州分公司”。
2、公司于 2022年 11月 14日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于研发中心建设项目
部分实施地点变更的议案》，同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“研发中心建设项目”的实施地
点由“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号/杭州市上城区东宁路 677号”变更为“浙江省慈溪市开源路 315号/杭州市上城区东宁
路 677号”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
五、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的审核意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《宁波迦南智能电气股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》出具了中汇会鉴[2026]6241号《年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：迦南智能公司管理层编制的《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合深交所相关法律法规及相关格式指引的规定，如实反映了迦南智能公司2025年度募
集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，东莞证券认为公司 2025 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的
规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/51f325a0-9b6b-4c66-8e0b-9b3359c12915.PDF
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2026-04-20 21:50│迦南智能（300880）：2025年年度审计报告
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迦南智能（300880）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70bede9c-3559-4b81-8585-13d8e2a78e87.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-庞鹤
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迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-庞鹤。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4f4138a-1ab5-4170-8402-a6b0ac1574a5.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-郝为民
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迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-郝为民。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/768e2f94-ae1e-43ff-87ee-78808047e9a2.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-黄春龙
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迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-黄春龙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b2a549e-e153-4c07-a478-4242e594384a.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定）
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第一条 为完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则
：
（一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、业绩水平相匹配，同时与市场价值规律相符；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、承担责任大小、个人履职绩效相匹配；
（三）长远发展原则：薪酬结构与公司可持续健康发展的战略目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制紧密挂钩；
（五）合规透明原则：薪酬管理严格遵守国家法律法规，确保程序规范、信息公开。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 公司股东会决定有关董事的报酬事项。董事会决定有关高级管理人员的报酬事项。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司如果
发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，主要职责包括：
（一）研究制定与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）制定董事、高级管理人员的考核标准并组织实施考核；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）对需要启动薪酬止付及追索的事项提出建议。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究拟定后，提交董事会审议，并报股东会批准。在董事会或薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究拟定后，提交董事会审议批准。
第七条 公司行政人事部、财务部等职能部门负责配合董事会薪酬与考核委员会，具体实施薪酬方案及相关管理工作。
第三章 薪酬标准与构成
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬应与公司经营业绩、个人绩效、市场薪酬水平及公司可持续发展要求相匹配。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效
薪酬的总额的比例原则上不低于百分之五十。
（一）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
，其履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
1.公司非独立董事（含职工代表董事）同时兼任高级管理人员的，其薪酬制度按照高级管理人员薪酬执行；
2.同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的
贡献确定；
3.未在公司兼任职务的，领取由股东会审议确定的固定董事津贴。
（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成。基本薪酬根据岗位职责、行业水平、个人资历等因素
确定；绩效薪酬与公司年度经营目标及个人绩效考核结果挂钩。
第十条 公司可根据发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式对董事、高级管理人员实施中长期激励，具体方案另行制定
。
第四章 薪酬发放
第十一条 基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年度绩效考核结果发放，其中一定比例（原则上不低于绩效薪酬总额的10%）应在公
司年度报告披露及依据经审计财务数据完成绩效评价后支付。
第十二条 公司董事、高级管理人员获得的薪酬均为税前收入。公司按照国家及地方相关规定，履行代扣代缴义务，包括但不限
于：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）代扣各类社会保险、住房公积金等应由个人承担的部分；
（三）法律法规或公司规定应由个人承担的其他款项。
第十三条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，按其实际任职时间及绩效考核结果结算并发放薪酬。
第十四条 公司应按照《中华人民共和国公司法》的规定，向股东披露董事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。
第五章 薪酬止付追索及薪酬调整
第十五条 追回超发与止付追索：
（一）公司因财务报告错报需进行追溯重述时，应对涉及期间的董事、高级管理人员绩效薪酬及中长期激励收入重新考核，并追
回超额发放部分。
（二）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程规定或忠实勤勉义务，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有责任的，公司有权根据情节轻重，减少、停发其未支付的绩效薪酬及中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬调整：
公司可根据经营效益、市场薪酬水平、通货膨胀情况及发展战略等因素，对董事、高级管理人员的薪酬标准进行调整。调整方案
由董事会薪酬与考核委员会研究拟定，按本制度第六条规定履行相应审议程序。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度内容如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度
。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
宁波迦南智能电气股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07a5b07e-1374-4c00-a748-9f99194cc115.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：关于召开2025年年度股东会的通知
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迦南智能（300880）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8f374cf7-a949-470f-b61c-b700e4db68b4.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 80,633,302.83 元，其中母公司
实现的净利润为79,043,568.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的盈余公积 7,904,356.86元。截至 2025
年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为500,635,188.93元，母公司未分配利润为 492,033,278.02元。根据利润分配应以母公司
的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配的利润为 492,033,278.02元。
基于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极回报投资者，与全体股东分享公司发展成果，
公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
（1）以截至目前的总股本 195,137,280股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），合计派发现金红
利人民币 29,270,592.00元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。
（2）董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 29,270,592.00 87,811,776.00 58,256,316.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 80,633,302.83 193,069,268.3 153,855,682.23
的净利润（元）
研发投入（元） 46,564,373.55 49,470,537.26 40,633,723.46
营业收入（元） 637,459,336.02 1,014,245,398.91 909,935,187
合并报表本年度末累 500,635,188.93
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 492,033,278.02
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 175,338,684.00
计现金分红总额
（元）
最近三
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