公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:52 │迦南智能（300880）：关于公司实际控制人之一致行动人协议转让部分股份完成过户登记的公告 │
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│2026-06-17 16:54 │迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股孙公司暨完成工商登记的公告 │
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│2026-06-11 19:28 │迦南智能（300880）：关于公司实际控制人之一致行动人协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告│
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│2026-06-11 19:28 │迦南智能（300880）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2026-06-11 19:26 │迦南智能（300880）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2026-05-21 18:50 │迦南智能（300880）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:48 │迦南智能（300880）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:48 │迦南智能（300880）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 11:36 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2026-05-06 16:56 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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2026-07-20 16:52│迦南智能（300880）：关于公司实际控制人之一致行动人协议转让部分股份完成过户登记的公告
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公司控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司、实际控制人之一致行动人宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）、周小玲、周森
月、何利荣及北京中成信泰资产管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、本次协议转让股份全部为无限售流通股，过户完成后北京中成信泰资产管理有限责任公司（代“中成瑾瑜混合策略私募证券
投资基金”）（以下简称“中成瑾瑜基金”或“受让方”）持有宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）5.0016%股份
，成为公司持股 5%以上的股东。
2、本次股份协议转让受让方承诺在标的股份转让过户完成之日起 12个月内不减持所受让的标的股份，不谋求上市公司控制权、
不要求董事会席位、不与第三方签订一致行动协议等。
3、本次协议转让过户完成后未导致公司实际控制人、控股股东发生变化，不会对公司财务状况、治理结构及持续经营产生重大
影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、本次股份协议转让的基本情况
公司实际控制人章国耀先生、章恩友先生之一致行动人宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎耀合伙”或“转
让方”）与中成瑾瑜基金于2026年 6月 10日签订了《股份转让协议》，鼎耀合伙拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售条件流
通股 9,760,000 股（占公司总股本的 5.0016%，以下简称“标的股份”），以人民币 17.864元/股的价格转让给中成瑾瑜基金，转
让价款共计人民币 174,352,640.00元（大写：壹亿柒仟肆佰叁拾伍万贰仟陆佰肆拾元整）。具体内容详见公司于 2026年 6月 11日
在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人之一致行动人协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-021）
、《简式权益变动报告书（转让方）》及《简式权益变动报告书（受让方）》。
二、本次股份协议转让过户登记完成情况
近日，经转让双方共同确认，本次股份协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认
书》，协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出
具的《证券过户登记确认书》，鼎耀合伙转让给中成瑾瑜基金的 9,760,000股无限售流通股份已于 2026年 7月 20日完成过户登记手
续。
截至本公告披露日，本次协议转让事项与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致。受让方已依据协议约定，完成本次股份转
让过户登记前的前期价款支付；按照《股份转让协议》安排，剩余股份转让价款将按照协议之约定支付。本次协议转让股份过户登记
完成前后，交易各方及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 本次协议转让前 本次协议转让后
股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股本
本比例（%） 比例（%）
鼎耀合伙 持有股份 35,227,200 18.0525 25,467,200 13.0509
其中：无限售条件股份 35,227,200 18.0525 25,467,200 13.0509
有限售条件股份 - - - -
耀创电子 持有股份 72,014,400 36.9045 72,014,400 36.9045
其中：无限售条件股份 72,014,400 36.9045 72,014,400 36.9045
有限售条件股份 - - - -
周小玲 持有股份 860,192 0.4408 860,192 0.4408
其中：无限售条件股份 860,192 0.4408 860,192 0.4408
有限售条件股份 - - - -
周森月 持有股份 100,024 0.0513 100,024 0.0513
其中：无限售条件股份 100,024 0.0513 100,024 0.0513
有限售条件股份 - - - -
何利荣 持有股份 6,424 0.0033 6,424 0.0033
其中：无限售条件股份 6,424 0.0033 6,424 0.0033
有限售条件股份 - - - -
合计 持有股份 108,208,240 55.4524 98,448,240 50.4508
其中：无限售条件股份 108,208,240 55.4524 98,448,240
股东名称 股份性质 本次协议转让前 本次协议转让后
股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股本
本比例（%） 比例（%）
有限售条件股份 - - - -
中成瑾瑜 持有股份 - - 9,760,000 5.0016
基金 其中：无限售条件股份 - - 9,760,000 5.0016
有限售条件股份 - - - -
三、其他相关说明
1、本次协议转让系基于中成瑾瑜基金看好公司未来发展前景，认可公司长期投资价值，资金来源为自有资金或自筹资金。本次
协议转让不触及要约收购，不会导致公司实际控制人、控股股东发生变化，不会对公司财务状况、治理结构及持续经营产生重大影响
，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
2、本次协议转让不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文
件的相关规定。
3、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。同时
，受让方承诺在股份转让过户完成之日起 12个月内不减持所受让的标的股份，不谋求上市公司控制权、不要求董事会席位、不与第
三方签订一致行动协议等。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/81d38a66-d42d-434f-b3d2-845a05bee8c2.PDF
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2026-06-17 16:54│迦南智能（300880）：关于对外投资设立控股孙公司暨完成工商登记的公告
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一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况
为抓住国家推进西部大开发及新型电力系统建设的政策机遇，落实关于加快智能微电网发展的相关部署精神，充分发挥双方在技
术、产品与属地资源上的互补优势，进一步扩大充换电设备、储能设备、配电网设备的生产及销售规模，实现资源共享与协同发展，
公司控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）与林芝市城市投资有限责任公司（以下简称“林芝城投”
）于 2026年 5月 19日签署了《合资经营合作协议》，双方共同投资设立合资公司西藏迦投能源科技有限责任公司（以下简称“合资
公司”），重点围绕西藏及周边高海拔、高寒区域的水电站、矿区、公共交通枢纽等场景，开展智能微电网建设与运营等合作，实现
互利共赢。
2026年 6月 16日，合资公司在西藏自治区林芝市市场监督管理局完成了工商备案登记并取得了营业执照。合资公司注册资本为
人民币 2,000万元，其中迦辰新能源以自有资金及自筹资金出资 1,400 万元，占注册资本的 70.00%；林芝城投以货币出资 600万元
，占注册资本的 30.00%。合资公司设立后，将被纳入公司合并报表范围，成为公司的控股孙公司。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》的规定，本次事项无需提交董事会、股东
会审议。
3、关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对手的基本情况
1、企业名称：林芝市城市投资有限责任公司
2、统一社会信用代码：91540400064655292L
3、注册地址：西藏林芝市巴宜区八一镇广州大道南段 201号 5楼
4、企业类型：有限责任公司（国有独资）
5、法定代表人：靳岳峰
6、注册资本：30,383.25万元
7、经营范围：土地一级开发整理；城市基础设施建设；土地二级开发；房地产开发经营；资产经营管理、市域内产业、企业及
项目的投资、委贷咨询评估（不含金融资产管理）；商务服务；投资其他实体经济。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动]
8、截至本公告披露日，林芝城投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系
。
9、实际控制人情况：
序号 股东名称 持股比例 认缴注册资本
1 林芝市人民政府国有资产监督管 100.00% 30,383.25万元
理委员会
10、经查询，林芝城投不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
2026年 6月 16日，公司完成了合资公司工商注册登记手续，并领取了林芝市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如
下：
1、合资公司名称：西藏迦投能源科技有限责任公司
2、统一社会信用代码：91540400MAKH68RL7F
3、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：贰仟万元整
5、成立日期：2026年 6月 16日
6、注册地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇南粤大道 699号 5楼 501室
7、经营范围：一般项目：软件销售；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；电池销售；充电桩销售；储能技术服务
；先进电力电子装置销售；新能源原动设备销售；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控
制设备销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、出资方式：货币（人民币）出资
9、资金来源：自有资金及自筹资金
10、股权结构：
出资方 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
迦辰新能源 1,400 70.00% 货币出资
林芝城投 600 30.00% 货币出资
合计 2,000 100.00% -
四、合资协议的主要内容
1、协议主体
（1）甲方：林芝市城市投资有限责任公司
（2）乙方：浙江迦辰新能源股份有限公司
2、出资金额及方式
（1）甲方出资
甲方出资额为：人民币（大写）陆佰万元（￥6,000,000.00元），持股比例为 30%（百分之三十）。
出资方式：货币（人民币）。
（2）乙方出资
乙方出资额为：人民币（大写）壹仟肆佰万元（￥14,000,000.00元），持股比例为70%（百分之七十）。
出资方式：货币（人民币）。
3、董事会和管理人员的组成安排
董事会由 5名董事组成，其中甲方委派 2名，乙方委派 3名，经公司股东会选举产生或更换。董事长由乙方委派的董事担任，董
事长同时担任法定代表人，总经理由乙方委派的董事担任。
合资公司设总经理 1名，由乙方委派，经董事会聘任；副总经理若干名，甲方需委派 1名。财务负责人（财务总监）由乙方委派
，经董事会聘任。
4、违约条款
（1）若乙方违反本条任一陈述与保证，应视为乙方严重违约。乙方应就其违约行为给合资公司或甲方造成的全部损失（包括但
不限于合资公司因此被第三方索赔、被限制经营、被司法查封、被处以罚款、甲方为应对相关纠纷而支出的诉讼费、律师费、差旅费
、调查费等全部费用）承担全部赔偿责任。
（2）甲方有权直接自其应分配的合资公司利润中扣抵前述赔偿款项，或要求乙方以现金方式足额赔偿。甲方行使该等权利不影
响甲方要求乙方继续履行义务或采取其他法律措施的权利。
5、合同的生效条件和生效时间
自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效。
6、利润分配
合资公司税后利润按以下顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定公积金（不低于净利润的 10%，直至累计额达到注册资本的 50%时可不再提取）；
（3）剩余利润按双方持股比例分配。
利润分配方案由董事会制定，股东会审议通过后执行。原则上每年度分配一次，具体时间由股东会决定。
7、争议解决
本协议之订立、解释及执行所涉及事项均适用中华人民共和国法律。双方在执行本协议中所发生的一切争议，由双方通过友好协
商解决，协商不成的，提交合资公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次对外投资设立控股孙公司，系公司契合新能源业务全国布局的长期战略规划、响应西部高寒高海拔区域清洁能源开发导向作
出的前瞻性安排，决策经审慎论证，风险整体可控。迦辰新能源拥有充换电、储能及智能微电网领域专业高效的研发制造与项目交付
能力，林芝城投作为林芝市属国资平台，具备属地资源统筹、政企协同的核心协调优势，双方禀赋高度互补。
本次合作将助力公司正式切入西藏及周边高海拔、高寒地区充换电基础设施与智能微电网赛道，以水电站、矿区、公共交通枢纽
等刚需场景为锚点打造区域标杆示范项目，在打开属地市场基本盘的同时，也为后续相关业务模式在西部其他同类区域的复制推广夯
实基础。
2、存在的风险
本次对外投资完成后，控股孙公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响，未来经营情
况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，并采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，成立后的控股孙公司将纳入公司合并报表范围。此项投资决策经过公司审慎
评估，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《合资经营合作协议》；
2、西藏迦投能源科技有限责任公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cf6f3595-6dda-4470-854b-aa5288d32662.PDF
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2026-06-11 19:28│迦南智能（300880）：关于公司实际控制人之一致行动人协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告
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迦南智能（300880）：关于公司实际控制人之一致行动人协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9316cafe-d36b-41c8-9115-5ada0681c2c1.PDF
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2026-06-11 19:28│迦南智能（300880）：简式权益变动报告书（受让方）
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迦南智能（300880）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/92ecb70b-0b5c-4bab-bf84-6ad82b57c937.PDF
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2026-06-11 19:26│迦南智能（300880）：简式权益变动报告书（转让方）
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迦南智能（300880）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d1b7d579-85af-4ca2-91e1-988c68409d8d.PDF
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2026-05-21 18:50│迦南智能（300880）：2025年年度权益分派实施公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度利润分配预案（以下简称“权益分派方案”）已获
2026年 5月 12日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以截至目前的总股
本 195,137,280股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），不转增、不送股，合计派发现金红利人民币 2
9,270,592.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的100%。
在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 195,137,280股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日。
除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****462 慈溪市耀创电子科技有限公司
2 08*****359 宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 21日至登记日 2026年 5月28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省慈溪市开源路 315号公司董事会办公室
咨询联系人：李楠
咨询电话：0574-63080571
传真号码：0574-63080569
七、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f45876d2-30e3-4206-85b3-cbefa28c050d.PDF
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2026-05-12 18:48│迦南智能（300880）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于宁波迦南智能电气股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
德恒 01G20260365-1号
致：宁波迦南智能电气股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）接受宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”或“公司”
）委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法合规性进行见证并出具法律
意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019
修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称”《股东会规则》”）等有关法律、法
规和规范性文件以及现行有效的《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波迦南智能电气股份
有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等规定而出具。为出具本法律意见书，本所律师审查了迦南智能本
次股东会的有关文件和材料。本所律师得到迦南智能如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供迦南智能本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.2026年 4月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，作出同意召开本次股东会的决议，并于 2026年 4月 21日在深圳证券
交易所网站刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了
本次股东会的召集人、召开的日期、时间和地点、投票方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程、会议联系方式等内容。
2.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 12日 14：30在浙江省慈溪市开源路 315号
公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-15:00。
3.董事长章恩友先生主持本次会议，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议，董事会工作人员当场对本次会议作记录。
会议召开的时间、地点和会议审议事项符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 146名，代表公司有表决权的股份 109,000,267股，占公司总股本
的 55.8582%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份108,278,600股，占公司总股本的 55.4884%。
2.根据本次股东会的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共143名，代表公司有表决权的股份721,667股
，占公司总股本的0.3698%。3.出席本次股东会的现场会议与参加网络投票的中小股东及股东代理人共计 144人，代表公司有表决权
的股份 1,758,667股，占公司总股本的 0.9012%。
（二）出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括部分公司董事、高级管理人员及本所律师（其中部分独立董事系通过视频方
式出席）。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。经核查，本所律师认为，出席、列席本次股东会的
人员及本次股东会的召集人的资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.以普通决议审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 108,891,467股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9002%；反对 101,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0927%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.以普通决议审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 108,890,167股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8990%；反对 102,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0939%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,648,567股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.7396%；反对 102,
300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.8169%；弃权 7,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4435%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.以普通决议审议通过《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,645,267股，占出席会议有表决权股份总数的 93.5519%；反对 105,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
5.9989%；弃权 7,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4492%。出席会议的关联股东慈溪市耀创电子科技有限公司、宁波鼎
耀企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,645,267股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.5519%；反对 105,
500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.9989%；弃权 7,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4492%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.以普通决议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 108,884,567股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8939%；反对 107,800 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0989%；弃权 7,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%。
根据表决结果，该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表
决方法均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表
决结果合法、有效。
本法律意见书一式肆份，经本所盖章并由承办律师、本所负责人签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/74e19b21-d7ed-47b5-923e-784045a05a3e.PDF
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2026-05-12 18:48│迦南智能（300880）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第四届董事会第二次会议审议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）146 人，代表股份109,000,267股，占公司有表决权股份总数的 55.8582%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 108,278,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.4884%。通过网络投票的股东 143
人，代表股份 721,667股，占公司有表决权股份总数的 0.3698%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 1,758,667股，占公司有表决权股份总数的 0.9012%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,037,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5314%。通过网络投票的中小股
东 143 人，代表股份 721,667股，占公司有表决权股份总数的 0.3698%。
3、公司董事、高级管理人员出（列）席了本次股东会。北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 108,891,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9002%；反对 101,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0927%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 108,890,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；反对 102,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0939%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东表决情况：同意 1,648,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7396%；反对 102,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8169%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4435%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,645,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5519%；反对 105,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.9989%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4492%。
中小股东表决情况：同意 1,645,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5519%；反对 105,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9989%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4492%。
出席会议的关联股东慈溪市耀创电子科技有限公司、宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）合计所持公司有表决权的股份数量
为 107,241,600股，在审议该议案时均已回避表决，其表决权数量已在本议案投票的表决权总数中剔除。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 108,884,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8939%；反对 107,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0989%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：季正刚、王璐
3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9f636892-089b-41ec-a2d1-3bbae9cf6e9e.PDF
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2026-05-08 11:36│迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 7日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司
的中标通知书，在“国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次计量设备公开招标采购”（招标编号：0711-26OTL03622006）项目中
，公司为此项目 A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、智能融合终端、专变采集终端的中标人，共中 7个
标包，合计中标金额约为 12,079.51万元。上述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起 30天内签署，履行期限以最终签署的合
同为准。
公司已于 2026年 5月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重
大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2026-017）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街 86号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为 12,079.51万元，约占公司 2025年度经审计主营业务收入的 18.98%。上述中标项目交货时间需根据
各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a97adc8f-5adf-469a-b3ff-6deefb0cd4af.PDF
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2026-05-06 16:56│迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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国家电网有限公司于 2026 年 4 月 30 日在国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公
告了“国家电网有限公司 2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-26OTL03622006）
”，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期 3日。现将相关预中标情况提示
如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次计量设备公开招标采购项目，该项目由国家电网有限公司委托
国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据公示内容，公司本次预中标共 7个标包，预中标产品包括：A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表
、智能融合终端、专变采集终端，合计中标金额约为 12,079.51万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看具体网址：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2604306065836999_2018060501171107
二、预中标项目对公司业绩的影响
公司本次预中标总金额约为 12,079.51万元，约占公司 2025年度经审计主营业务收入的 18.98%。上述中标项目交货时间需根据
各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，是否
收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/114a0ec3-dd2e-42b3-bd77-12191f89b832.PDF
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2026-04-21 00:30│迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版）
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迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/281163ae-9832-4b46-9f78-ee015f085a6f.PDF
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2026-04-21 00:30│迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5139f38d-ef10-4d94-b95d-3f5064bb2d63.PDF
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2026-04-20 21:50│迦南智能（300880）：2025年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]6242号
宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称
迦南智能公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是迦南智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，迦南智能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-20 21:50│迦南智能（300880）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对迦南智能 2025 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647号文同意注册，由主承销商东莞证券通过深圳证券交易所系统采用网下向符
合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 3,334.00万股，发行价为每股人民币 9.73元，共计募集资金总额为人民币 32,439.82万
元，扣除发行费用 4,460.63万元后，公司本次募集资金净额为 27,979.19万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其于 2020年 8月 27日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5703号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2025年度使用募集资金 131.42万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.35万元。
“年产 350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”及“研发中心建设项目”已建设完毕，项目已达到预定可使用状态，已满
足结项条件，公司已对上述募投项目进行结项，并已于 2024年 8月及 2024年 9月注销相应募集资金专户。
“年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资金额为22,751.71万元，支付超过承诺投资金额的 729.88 万元
，资金来源于银行利息收入及闲置募集资金理财收益；“研发中心建设项目”实际投资金额为 3,240.42万元，支付超过承诺投资金
额的 142.41 万元，资金来源于银行利息收入及闲置募集资金理财收益；补充流动资金实际投资金额为 2,000.00万元，与承诺投资
金额一致。
2025年 7月 18日，公司已将剩余超募资金 131.42万元（含补流的利息收入及已到期的现金管理收益）永久补充流动资金，并于
同日注销相应募集资金专户。
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定
和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金
专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
鉴于公司募集资金专用账户的资金已经按规定用途使用完毕，截止 2025年
7月 18日，公司已完成最后一个募集资金专用账户的销户处理。公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事
项及时通知保荐机构及保荐代表人。截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户销户情况具体如下：
开户银行 银行账号 备注
中国银行股份有限公司慈溪分行 376678429299 已注销
宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 62030122000880323 已注销
中国农业银行股份有限公司慈溪长河支行 39507001040015006 已注销
浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行 3320020310120100222936 已注销
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目延期情况及新增实施主体、实施地点变更情况
1、公司于 2021年 12月 2日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期及新增实施主体和实施地点的议案》，同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项
目的实际进展情况，决定对“研发中心建设项目”新增实施主体和实施地点，同时延长项目的建设期；对“年产 350 万台智能电能
表及信息采集终端建设项目”延期。变更情况如下：
（1）项目实施地点变更
“研发中心建设项目”实施地点由“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711号”，变更为“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711号/杭
州市上城区东宁路 677号”。
（2）项目延期及实施主体变更
“年产 350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至 2022年 6月；“研发中心建设项目”延期至 2022年 12月；
“研发中心建设项目”实施主体由原来的“迦南智能”，变更为“迦南智能、杭州分公司”。
2、公司于 2022年 11月 14日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于研发中心建设项目
部分实施地点变更的议案》，同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“研发中心建设项目”的实施地
点由“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号/杭州市上城区东宁路 677号”变更为“浙江省慈溪市开源路 315号/杭州市上城区东宁
路 677号”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
五、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的审核意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《宁波迦南智能电气股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》出具了中汇会鉴[2026]6241号《年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：迦南智能公司管理层编制的《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合深交所相关法律法规及相关格式指引的规定，如实反映了迦南智能公司2025年度募
集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，东莞证券认为公司 2025 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的
规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/51f325a0-9b6b-4c66-8e0b-9b3359c12915.PDF
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2026-04-20 21:50│迦南智能（300880）：2025年年度审计报告
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迦南智能（300880）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70bede9c-3559-4b81-8585-13d8e2a78e87.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-庞鹤
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迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-庞鹤。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a4f4138a-1ab5-4170-8402-a6b0ac1574a5.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-郝为民
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迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-郝为民。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-黄春龙
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迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-黄春龙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b2a549e-e153-4c07-a478-4242e594384a.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定）
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第一条 为完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则
：
（一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、业绩水平相匹配，同时与市场价值规律相符；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、承担责任大小、个人履职绩效相匹配；
（三）长远发展原则：薪酬结构与公司可持续健康发展的战略目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩机制紧密挂钩；
（五）合规透明原则：薪酬管理严格遵守国家法律法规，确保程序规范、信息公开。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 公司股东会决定有关董事的报酬事项。董事会决定有关高级管理人员的报酬事项。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司如果
发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，主要职责包括：
（一）研究制定与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）制定董事、高级管理人员的考核标准并组织实施考核；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）对需要启动薪酬止付及追索的事项提出建议。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究拟定后，提交董事会审议，并报股东会批准。在董事会或薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究拟定后，提交董事会审议批准。
第七条 公司行政人事部、财务部等职能部门负责配合董事会薪酬与考核委员会，具体实施薪酬方案及相关管理工作。
第三章 薪酬标准与构成
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬应与公司经营业绩、个人绩效、市场薪酬水平及公司可持续发展要求相匹配。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效
薪酬的总额的比例原则上不低于百分之五十。
（一）独立董事：实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
，其履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
1.公司非独立董事（含职工代表董事）同时兼任高级管理人员的，其薪酬制度按照高级管理人员薪酬执行；
2.同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的
贡献确定；
3.未在公司兼任职务的，领取由股东会审议确定的固定董事津贴。
（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成。基本薪酬根据岗位职责、行业水平、个人资历等因素
确定；绩效薪酬与公司年度经营目标及个人绩效考核结果挂钩。
第十条 公司可根据发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式对董事、高级管理人员实施中长期激励，具体方案另行制定
。
第四章 薪酬发放
第十一条 基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年度绩效考核结果发放，其中一定比例（原则上不低于绩效薪酬总额的10%）应在公
司年度报告披露及依据经审计财务数据完成绩效评价后支付。
第十二条 公司董事、高级管理人员获得的薪酬均为税前收入。公司按照国家及地方相关规定，履行代扣代缴义务，包括但不限
于：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）代扣各类社会保险、住房公积金等应由个人承担的部分；
（三）法律法规或公司规定应由个人承担的其他款项。
第十三条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，按其实际任职时间及绩效考核结果结算并发放薪酬。
第十四条 公司应按照《中华人民共和国公司法》的规定，向股东披露董事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。
第五章 薪酬止付追索及薪酬调整
第十五条 追回超发与止付追索：
（一）公司因财务报告错报需进行追溯重述时，应对涉及期间的董事、高级管理人员绩效薪酬及中长期激励收入重新考核，并追
回超额发放部分。
（二）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程规定或忠实勤勉义务，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有责任的，公司有权根据情节轻重，减少、停发其未支付的绩效薪酬及中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬调整：
公司可根据经营效益、市场薪酬水平、通货膨胀情况及发展战略等因素，对董事、高级管理人员的薪酬标准进行调整。调整方案
由董事会薪酬与考核委员会研究拟定，按本制度第六条规定履行相应审议程序。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度内容如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度
。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
宁波迦南智能电气股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07a5b07e-1374-4c00-a748-9f99194cc115.PDF
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2026-04-20 21:49│迦南智能（300880）：关于召开2025年年度股东会的通知
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迦南智能（300880）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8f374cf7-a949-470f-b61c-b700e4db68b4.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 80,633,302.83 元，其中母公司
实现的净利润为79,043,568.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的盈余公积 7,904,356.86元。截至 2025
年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为500,635,188.93元，母公司未分配利润为 492,033,278.02元。根据利润分配应以母公司
的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配的利润为 492,033,278.02元。
基于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极回报投资者，与全体股东分享公司发展成果，
公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
（1）以截至目前的总股本 195,137,280股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），合计派发现金红
利人民币 29,270,592.00元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。
（2）董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 29,270,592.00 87,811,776.00 58,256,316.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 80,633,302.83 193,069,268.3 153,855,682.23
的净利润（元）
研发投入（元） 46,564,373.55 49,470,537.26 40,633,723.46
营业收入（元） 637,459,336.02 1,014,245,398.91 909,935,187
合并报表本年度末累 500,635,188.93
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 492,033,278.02
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 175,338,684.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 142,519,417.79
均净利润（元）
最近三个会计年度累 175,338,684.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 136,668,634.27
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 5.3352%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是?否
票上市规则》第 9.4
项目 本年度 上年度 上上年度
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者以及最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度
末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 175,338,684.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%且分
红金额未低于 3,000万元，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案合理性说明
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目金额其占总资产的比例分别为 2.52%、1.29%，比例均低于 50%。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3e98ccb4-a950-47a4-900c-e1716b6afec2.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波迦南智能
电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事
务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）成立于 2013年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8
号华联时代大厦 A幢 601室。中汇会计师事务所在全国近 20个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过 2,500人，
能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程
咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2025年 12 月 31 日，合伙人 117人，注册会计师 688人。注册会计师中
，超过 312人签署过证券服务业务审计报告。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十九次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意继续聘任中
汇会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 1年。董事会审计委员会对该事项进行了事前审查。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
严格遵守《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025年年度报告工作安
排，中汇会计师事务所对公司2025年度财务报表和内部控制情况进行了审计，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2
025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注、内部控制审计报告
；同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用及往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见
的财务审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计
工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10月 22日，第三届董事
会审计委员会第十三次会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机
构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与中汇会计师事务所沟通协商公司 2025年度财务报告和内部控制的审计事项，包括 2025年度审计工作的人员
安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025年度审计调整事项、审计结论、专门
委员会关注事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在中汇会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注
册会计师进行沟通，了解审计情况。
（三）2026年 4月 18 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度报告及内部控制等审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be15457a-e2ab-4a62-bc47-0ecb718ec5f5.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则
变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会
审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的主要内容
2025年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32号，以下简称《解释第 19
号》），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资
本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
2、变更日期
财政部于 2025 年 12月 5日发布《解释第 19号》，公司自 2026 年 1月 1日起开始执行前述规定。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求
进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4a28634a-bcd4-4b6d-a6a2-385bb7bf691d.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 19日召开第四届董事会第二次会议审议了《关于董事 202
5年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案《》关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事 202
5年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力，按公司相关薪酬标准
和绩效考核领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
（万元）
章恩友 董事长、总经理 现任 89.32
蒋卫平 董事、副总经理 现任 45.23
王立明 职工代表董事 现任 3.05
黄春龙 独立董事 现任 8.00
郝为民 独立董事 现任 8.00
庞鹤 独立董事 现任 8.00
黄保柱 副总经理 现任 5.94
李楠 董事会秘书、财务总监 现任 41.03
龙翔林 副总经理 离任 42.30
公司于 2025 年 11月 25日完成新一届董事会换届选举，上述董事、高级管理人员 2025 年度税前报酬总额按照其实际担任董事
、高级管理人员的任职时间核算发放。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、适用范围
公司的董事、高级管理人员。
2、薪酬期间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、薪酬标准
（1）公司独立董事薪酬方案
实行固定津贴制，津贴标准为每人每年税前8万元人民币，按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履
行职责所需的合理费用由公司承担。
（2）公司非独立董事薪酬方案
公司非独立董事（含职工代表董事）同时兼任高级管理人员的，其薪酬制度按照高级管理人员薪酬执行；
同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡
献确定；
未在公司兼任职务的，领取由股东会审议确定的固定董事津贴。
（3）公司高级管理人员薪酬方案
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成。基本薪酬根据岗位职责、行业水平、个人资历等因素确定；绩效薪酬与公司
年度经营目标及个人绩效考核结果挂钩。
三、其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规的要求，公司 2026年度高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第二次会议审议通过之日起生效，2026年度
董事薪酬方案尚需提交 2025年年度股东会审议通过后生效。
4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后施行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88158fde-c088-4f4a-8e18-39b5d7356632.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：2025年度内部控制评价报告
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迦南智能（300880）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/16de1023-03b4-4830-bf64-cc428744d5e5.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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迦南智能（300880）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2230263d-c939-480c-945d-16885587c416.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进
行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事黄春龙、郝为民、庞鹤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 2025 年度的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为
，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格
遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的
持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0687f49-49dc-42f2-8bd1-8ae0b802d601.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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非经营性资金 资金占用 占用方 上市公 2025 2025年 1- 2025 年 2025 年 2025 年 占 占用性
占用 方名称 与上 司核算 年期初 12月占 1-12 1-12 12 月 用 质
市公司 的会计 占用资 用累计发 月占用 月偿还 份期末 形
的关 科目 金余 生金额 资金的 累计 占用 成
联关系 额 （不含利 利息（ 发生金 资金余 原
息） 如有） 额 额 因
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人
及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
附属企业
小计
总计 - - - -
其它关联资金 资金往来 往来方 上市公 2025 2025年 1- 2025 年 2025 年 2025 年 往 往来性
往来 方名称 与上 司核算 年期初 12月往 1-12 1-12 12 月 来 质
市公司 的会计 往来资 来累计发 月往来 月偿还 份期末 形 （经营
的关 科目 金余 生金额 资金的 累计 往来 成 性往来
联关系 额 （不含利 利息（ 发生金 资金余 原 非经营
息） 如有） 额 额 因 性往来
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
上市公司的子 浙江迦创 子公司 其他应 - 1,560.00 - - 1,560.0 往 非经营
公司及其附 自有资 收款 0 来 性往来
属企业 金投资有 款
其他关联方及 限公司
其附属企业 Ningbo J 子公司 其他应 0.40 - - - 0.40 往 非经营
ianan 收款 来 性往来
Electron 款
ics
Co.,Limi
ted
总计 - - - 0.40 1,560.00 - - 1,560.4 - -
0
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0321fea4-71e5-4f52-9db6-7dab2674965f.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波迦南智能
电气股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）2025 年
度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）成立于 2013年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8
号华联时代大厦 A幢 601室。中汇会计师事务所在全国近 20个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过 2,500人，
能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程
咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2025年 12 月 31 日，合伙人 117人，注册会计师 688人。注册会计师中
，超过 312人签署过证券服务业务审计报告。
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十九次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意继续聘任中
汇会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 1年。董事会审计委员会对该事项进行了事前审查。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
严格遵守《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025年年度报告工作安
排，中汇会计师事务所对公司2025年度财务报表和内部控制情况进行了审计，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2
025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注、内部控制审计报告
；同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用及往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见
的财务审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计
工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年度报告及内部控制等审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c9e3204f-fe41-4b8e-8b43-0644826c6e47.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-3
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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关于宁波迦南智能电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]6240号
宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]62
39号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的宁波迦南智能电气股份有限公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对迦南智能公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，迦南智能公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计迦南智能公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供迦南智能公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解迦南智能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
报告日期：2026年4月19日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年
期占用形成
资金占用方名称 末占用资 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 原因
金余额
控股股东、实际 - - - - - - - - - -控制人及其附属
企业- - - - - - - - - -
小 计 - - - - -
前控股股东、实 - - - - - - - - - -际控制人及其附
属企业- - - - - - - - - -
小 计 - - - - -
其他关联方及其- - - - - - - - - -附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往 来 性 质
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年
期往来形成 (经营性往
资金往来方名称 末往来资
来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 原因 来、非经营
金余额性往来)
控股股东、实际 - - - - - - - - - -控制人及其附属
企业 - - - - - - - - - -
浙江迦创自有资 非经营性往
子公司 其他应收款 - 1,560.00 - - 1,560.00 往来款
上市公司的子公司 金投资有限公司 来
及其附属企业 NingboJiananEle 非经营性往
子公司 其他应收款 0.40 - - - 0.40 往来款
ctronicsCo. 来
其他关联人及- - - - - - - - - -其附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 0.40 1,560.00 - - 1,560.40
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/91697071-09b1-40c5-bbc1-c1e49cc1fd06.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、宁波迦南智能电气股份有限公司关于 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告 3-7
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]6241号
宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供迦南智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迦南智能公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
迦南智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迦南智能公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A
座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New Cit
y,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，迦南智能公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了迦南智能
公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
报告日期：2026年4月19日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引
的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647号文同意注册，由主承销商东莞证券股份有限公司通过贵所系统采用网下
向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,334.00万股，发行价为每股人民币为9.73元，共计募集资金总额为人民币32,439.82万
元，扣除券商承销佣金2,295.19万元后，主承销商东莞证券股份有限公司于2020年8月27日汇入本公司募集资金监管账户中国银行慈
溪分行营业部账户(账号为：376678429299)人民币30,144.63万元。另扣减招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费和网上发行手
续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,165.44万元后，公司本次募集资金净额为27,979.19万元。上述募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年8月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5703号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2025 年使用募集资金 131.42 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.35 万元。
截至 2025 年 12月 31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波迦南智能电气股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别于中国银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行、
中国农业银行股份有限公司慈溪长河支行、浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议，明确了各方的权利
和义务。其中，中国银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行、中国农业银行股份有限公司慈溪长河支行
、浙商银行股份有限公司分别于2024年8月23日、2024年8月27日、2024年9月18日、2025年7月18日销户。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c890006a-091e-4f18-a030-751f3daf25fb.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：2025年度董事会工作报告
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迦南智能（300880）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c2d22860-afa4-453b-88e5-2e681cc8feed.PDF
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2026-04-20 21:47│迦南智能（300880）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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迦南智能（300880）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d1dfd29a-6082-4c81-a764-3d5b00ab2441.PDF
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2026-04-20 21:46│迦南智能（300880）：2026年一季度报告
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迦南智能（300880）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/686506fd-dfe4-41fc-a22f-e1d3270af077.PDF
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2026-04-20 21:46│迦南智能（300880）：2025年年度报告
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迦南智能（300880）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c49d271-07d8-49c0-b5d6-e3ac6b01aa94.PDF
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2026-04-20 21:46│迦南智能（300880）：第四届董事会第二次会议决议公告
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迦南智能（300880）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bd082043-8482-4876-856b-97c97a45a034.PDF
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2026-04-20 21:46│迦南智能（300880）：2025年年度报告摘要
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迦南智能（300880）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/15d978cf-1fa3-4a38-a4f4-da0488fa00cc.PDF
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2026-04-20 21:45│迦南智能（300880）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（
含50,000万元）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和
期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意授权董事长及其转授权人士代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署
相关文件，公司财务部门负责组织实施。
本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置自有资金（不涉及使用募集资金或银行信
贷资金）进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第二次
会议审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
（三）投资产品品种范围
公司拟使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的中低风险的银行或其他金融机构的理财产品，包括但不限
于银行理财产品、信托产品、证券公司收益凭证、债券投资、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他中低风险理财对象和
理财产品等。公司投资的现金管理产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品等。
（四）实施方式
董事会授权董事长及其转授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机
构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。该授权自第四届董事会第二
次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等制度，对投资决策和审批程序，责任部门及责任人，信息披露及
内部信息报告，实施、检查和监督等方面进行了规定，规范公司的投资行为。
2、公司利用部分闲置自有资金购买理财产品时，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资信状况良好、财务状况良好、诚
信记录良好的金融机构，交易标的必须是中低风险、流动性好、安全性高的产品。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理对公司的影响
（一）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的中低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率，且能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事
会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响正常运营和资金
安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 50,000万元（含50,000万元）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的中
低风险理财产品，上述资金额度自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
五、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d135d772-3f24-4339-a951-21d3f2b9988c.PDF
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2026-04-20 21:45│迦南智能（300880）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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迦南智能（300880）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/02945386-b1ff-4805-8b71-4949242b2f90.PDF
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2026-04-01 11:42│迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公
司的中标通知书，在“国家电网有限公司 2026年营销项目计量设备专项公开招标采购项目”（招标编号：0711-260TL01122003）项
目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表的中标人，共中 2个标包，合计中标金额约为 6,303.82万元。上述
中标项目相关合同在收到中标通知书之日起 30天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于 2026年 3月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重
大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2026-002）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街 86号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为 6,303.82万元，约占公司 2024年度经审计主营业务收入的 6.23%。上述中标项目交货时间需根据各
地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/17dbbe63-3e47-4507-a68b-5cd01bdf4c04.PDF
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2026-03-26 18:54│迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/27c7592d-867a-4a6e-823e-f5f8b5dfb8a1.PDF
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2026-01-29 18:36│迦南智能（300880）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,800.00万元-9,000.00万元 盈利：19,306.93万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.60%-53.38%
扣除非经常性损 盈利：6,800.00万元-8,000.00万元 盈利：18,475.55万元
益后的净利润 比上年同期下降：63.19%-56.70%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因为：一是报告期内受部分客户订单交付进度影响，
公司营业收入较上年同期有所下降。二是公司主要产品的销售价格下降，毛利率较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f45c86b5-262c-4636-88e5-ce1b1bf1a932.PDF
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2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 25日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025年 11月 25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 25日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十九次会议审议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）84人，代表股份 107,738,367股，占公司有表决权股份总数的 55.2116%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 107,241,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.9570%。通过网络投票的股东 82
人，代表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 82人，代表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 82人，
代表股份 496,767股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
3、公司董事、高级管理人员出（列）席了本次股东会。北京雍行律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 107,581,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547%；反对 141,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1312%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0140%。
本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 107,579,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8529%；反对 141,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1312%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0159%。
中小股东表决情况：同意 338,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0937%；反对 141,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4640%；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4423%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
3.01 选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107,259,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5556%。
中小股东总表决情况：同意股份数：18,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6262%。
表决结果：章恩友先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3.02 选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4052%。
表决结果：蒋卫平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下
：
4.01 选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056%。
表决结果：黄春龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.02 选举郝为民先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,273,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5686%。
中小股东总表决情况：同意股份数：32,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4447%。
表决结果：郝为民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
4.03 选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：107,243,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5407%。
中小股东总表决情况：同意股份数：1,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3855%。
表决结果：庞鹤先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、见证律师姓名：汝婷婷、杨一鸣
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京雍行律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2197e952-b979-4b88-bc71-2a38ac55ab41.PDF
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2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：宁波迦南智能电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》，（下称“《股
东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文
件以及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京雍行律师事务所（下称“本所”）指派律师
出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称“迦南智能”或“公司”）2025 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并出具
本法律意见书。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（下称“查验”）并发表法律意见，
本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
法律意见书承担相应的责任。本所律师根据《证券法律业务管理办法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由 2025 年 10 月 23日召开的迦南智能第三届董事会第十九次会议决定召集。2025 年 10 月 25日，迦南
智能董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方
式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东会的审议事项，
并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 25 日（星期二）14:30 在浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室召开，会议由董事长
章恩友先生主持。
迦南智能通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 25 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
经查验，迦南智能董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会人员的资格
1、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东或股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数107,241,600 股，占迦南智能有效表决权股份总数的
54.9570%。
（2）在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次股东会投票的股东共计 82人，代表有表决权的股份 496,767
股，占迦南智能有效表决权股份总数的 0.2546%。
前述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共计 84人，代表有表决权的股份数107,738,367股，占迦南智能有效表决
权股份总数的55.2116%。
2、迦南智能董事、高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席、列席了本次股东会。
经查验，本所律师认为，上述本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议及表决的事项为迦南智能已公告的会议通知所列出的议案，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过
网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决情况如下：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份 107,581,867 股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547%；反对股份 141,400 股，
反对股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%；弃权股份 15,100 股，弃权股份占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0140%。
中小股东表决情况：同意股份 340,267 股，同意股份占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4963%；反对股份 1
41,400 股，反对股份占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4640%；弃权股份 15,100 股，弃权股份占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0397%。
本议案经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份 107,579,867 股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8529%；反对股份 141,400 股，
反对股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%；弃权股份 17,100 股，弃权股份占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0159%。
中小股东表决情况：同意股份 338,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0937%；反对股份 141,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4640%；弃权股份 17,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.4423%。
本议案经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数以上通过，本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1、选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,259,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5556%。其中，出席会议的中小股东的表决结果
为：同意 18,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6262%。
2、选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,243,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5408%。其中，出席会议的中小股东的表决结果
为：同意 2,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4052%。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1、选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 107,243,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5408%。其中，出席会议的中小股东的表决结果
为：同意 2,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056%。
2、选举郝为民先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 107,273,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5686%。其中,出席会议的中小股东的表决结果为
：同意 32,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4447%。
3、选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 107,243,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5407%。其中，出席会议的中小股东的表决结果
为：同意 1,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3855%。
上述议案 1为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过； 其余议案为普通
决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权过半数通过，其中，议案 3、议案 4适用累积投票制， 采取
累积投票的方式进行逐项表决。 根据统计的现场及网络投票结果， 本次股东会审议的前述议案经股东会决议审议通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过。经查验，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f038ee1a-ec84-4d0d-87ab-0db406a8a630.PDF
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2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：第四届董事会第一次会议决议公告
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迦南智能（300880）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f9a32c0b-a884-479c-acd6-67f8a3e67318.PDF
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2025-11-25 20:22│迦南智能（300880）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）于2025年 11月 25日召开 2025年第二次临时股东会，审
议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会 2名非独立董事、3名独立董事。上述 5名董事与公司职工代表
大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的
议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任内审负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况如下
：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由 6名董事组成，分别为非独立董事：章恩友先生、蒋卫平先生；职工代表董事：王立明先生；独立董事：黄
春龙先生、郝为民先生和庞鹤先生。其中，章恩友先生为公司董事长。
公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会成员的简历详见
公司于 2025年 10 月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-045）及 2025年 11月12日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：20
25-049）。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数未低于公司董事总数的三分之一。
（二）第四届董事会各专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会，各专门委员会的成员构成如下：
董事会各专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 黄春龙 郝为民、庞鹤
薪酬与考核委员会 庞鹤 黄春龙、王立明
提名委员会 郝为民 章恩友、黄春龙
战略与投资委员会 章恩友 郝为民、蒋卫平
以上专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均
过半数并由独立董事担任主任委员。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员黄春龙先生为会计专业人士，符
合相关法律法规的要求。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
1、聘任章恩友先生为公司总经理；
2、聘任蒋卫平先生为公司副总经理；
3、聘任黄保柱先生为公司副总经理；
4、聘任李楠先生为公司董事会秘书、财务总监；
5、聘任胡施超先生为公司证券事务代表。
上述人员简历见附件。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，聘任财务负责人的事项已经公司第四届董事会审
计委员会审议通过，符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员及财务负责人的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书李楠先生和证券事务代表胡施超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：0574-63080571
传真号码：0574-63080569
电子邮箱：ir@nbjnzn.com
联系地址：浙江省慈溪市开源路 315号
三、聘任内审负责人情况
内审负责人：邹桂钿先生
公司内审负责人任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邹桂钿先生具备丰富的内部
审计经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述内审负责人的简历详见附件。
四、部分高管离任情况
本次换届完成后，公司第三届董事会副总经理龙翔林先生任期届满离任，不再聘任为高级管理人员，龙翔林先生离任后将继续在
公司担任其他职务。
截至目前，龙翔林先生未直接持有本公司股份，通过宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 469,696股，
占公司总股本 0.24%，间接持股比例为 0.24%。龙翔林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任高级管理人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、
规范性文件的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺管理其持有的股份。公司对其在任
职期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
3、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
附件：公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/75dc45a4-41ca-425b-8895-9de0cb5cabae.PDF
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2025-11-12 15:42│迦南智能（300880）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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迦南智能（300880）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/04823d0b-3e4d-4e61-a6d4-7d63688415a9.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（黄春龙）
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迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（黄春龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/43d2ace3-ddba-45d9-b7cc-ac00df521a4d.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等
工作，聘期 1年。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 10 月 2
3日召开，会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计
机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1年，该议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年 12月 31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年 12月 31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施10次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：曾凡强
2009 年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业，2025年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署或复核了 3家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：胡晓辰
2020年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年 4月开始在中汇会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供
审计服务；近三年签署或复核了 5家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师：朱刚力
2020年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2020年 7月开始在中汇会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审
计服务；截至目前，暂未签署或复核上市公司审计报告。
（4）质量控制复核人：黄继佳
2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2011年 2月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核了超过 8家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
1 黄继佳 2024年 4 自律惩 中国注册 对在宁夏宝塔石化集团有限公
月 29日 戒 会计师协 司 2013年、2014年年报审计项
会 目中存在的若干审计程序不到
位的问题采取公开谴责的行业
惩戒措施
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
2 黄继佳 2025年 3 自律监 上海证券 对在上海梦创双杨数据科技股
月 12日 管措施 交易所 份有限公司首次公开发行上市
申报项目中存在的未对发行人
收入确认时点的准确性予以充
分关注并审慎核查的问题采取
书面监管警示的自律监管措施
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中汇会计师事务所 2025年度审计费用是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审
计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。
公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。该等审
计费用包含 2025年度财务审计费用和 2025年度内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认可中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项
形成了书面审核意见，同意拟聘任中汇会计师事务所为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第十
九次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会认为：中
汇会计师事务所成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成
了公司的审计工作。其 2024年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意聘请中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1年
。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、董事会审计委员会关于拟聘任公司 2025年度会计师事务所的审议意见；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fc1d0c8f-0272-4860-a97a-a8ecd41a6bf9.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（郝为民）
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迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（郝为民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0bbb7a22-7de2-4584-b36a-1af3fc1091a1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│迦南智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133450.PDF
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2026-04-21│迦南智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133461.PDF
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2025-10-25│迦南智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736151.PDF
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2025-08-29│迦南智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614466.PDF
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2025-04-23│迦南智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217607.PDF
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2025-04-23│迦南智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217638.PDF
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2024-10-28│迦南智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521088.PDF
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2024-08-13│迦南智能：2024年半年度报告
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2024-04-26│迦南智能：2024年一季度报告
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