公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:10 │迦南智能（300880）：关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于作废2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性│
│ │股票的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2024-12-12 18:26 │迦南智能（300880）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:25 │迦南智能（300880）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属│
│ │期归属条... │
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│2024-12-12 18:25 │迦南智能（300880）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予│
│ │部分第二... │
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│2024-12-12 18:25 │迦南智能（300880）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:25 │迦南智能（300880）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属│
│ │期归属名单的核查意见 │
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2024-12-25 17:10│迦南智能（300880）：关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告
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一、对外投资概述
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦
辰智电科技有限公司（以下简称“迦辰智电”）。近日，迦辰智电完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的
《营业执照》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需
提交董事会及股东大会审议。
3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
1、名称：浙江迦辰智电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330282MA2KR14W6N
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：蒋卫平
5、投资方式：自有资金
6、注册资本：贰仟万元整
7、成立日期：2024 年 12 月 23 日
8、营业期限：2024 年 12 月 23 日至长期
9、注册地址：浙江省慈溪市开源路 315 号 5 楼
10、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售
；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；合同能源管
理；储能技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应
用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销
售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；
工程管理服务；广告制作；广告发布；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发
电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
股权结构：公司持有 100%的股权。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司设立全资子公司迦辰智电，旨在积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电
力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召，标志着公司涉足“光储充配一体化”投资与运营领域，迦辰智电将致力于开发和运
营高效的充电设施、储能系统，并将依托“光储充配一体化”发展智能微电网业务，把握新能源时代微电网发展需求，开发智能微电
网技术，积极参与电力负荷市场调节，为电力系统提供更加灵活和稳定的调节能力，促进清洁能源高效运用。
迦辰智电的成立，不仅是公司业务多元化及市场竞争力提升的重要战略部署，更是对国家构建新型电力系统战略规划的切实执行
。迦辰智电将为实现“碳达峰、碳中和”目标作出积极贡献，通过积累技术与服务经验，拓展业务版图，强化市场竞争力，共同推动
构建一个更加高效、稳定和可持续的能源未来。
2、存在的风险
成立迦辰智电并涉足“光储充配一体化”投资与运营领域，以及拓展基于“光储充配一体化”的智能微电网业务，尽管前景光明
，但亦面临若干风险与挑战。首先，市场与技术的迅速演变可能引发不确定性，诸如新技术的涌现或政策的调整，均可能对项目的预
期收益产生影响。其次，对“光储充配一体化”智能微电网项目的大规模投资需要一定资金，可能对公司的财务状况构成挑战，并存
在投资回报不及预期的风险。
为降低风险，公司将加强内部管理机制，优化资源配置，紧跟行业动态和技术趋势，确保决策的科学性和前瞻性。同时，公司积
极寻求与政府及相关部门的合作，争取政策支持，共同推进绿色能源产业的高质量发展。
3、对公司的影响
本次设立全资子公司符合公司“让能源看得见”的企业愿景，有利于公司业务的整合及后续业务的拓展。本次投资设立全资子公
司全部由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。迦辰智电的成立将有助
于公司把握新能源和智能电网领域的市场机遇，增强公司的核心竞争力，并为股东创造长期价值。同时，通过在新能源领域的深入布
局，公司能够更好地应对未来能源结构转型带来的挑战，为可持续发展奠定坚实基础。
四、备查文件
1、浙江迦辰智电科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2859b1b0-59ab-4dcc-b07c-77dfdcfb33ee.PDF
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2024-12-12 18:27│迦南智能（300880）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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迦南智能（300880）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/88cca5bd-446a-4860-b83e-b8b3f939f3ca.PDF
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2024-12-12 18:27│迦南智能（300880）：关于作废2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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迦南智能（300880）：关于作废2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ee5977da-aed4-4274-9dcf-5ce9c7d95a76.PDF
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2024-12-12 18:27│迦南智能（300880）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计
等工作，聘期 1 年。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。
公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日召开，会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年
，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙
，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人
上年度末注册会计师人数：701 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人
最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元
最近一年审计业务收入：97,289 万元
最近一年证券业务收入：54,159 万元
上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额：15,494 万元
上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 5 次和纪律处分
0 次。36 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施8 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：彭远卓
2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业，2020 年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核了 7 家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：胡晓辰
2020 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2020 年 4 月开始在中汇会计师事务所执业，2021 年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：邵明亮
2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2013 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核了超过 9
家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中汇会计师事务所 2024 年度审计费用是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审
计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。
公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。该等
审计费用分别为 2024 年度财务审计费用和 2024 年度内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认可中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项
形成了书面审核意见，同意拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第十
六次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会认为：
中汇会计师事务所成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完
成了公司的审计工作。其 2023 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意聘请
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1
年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、董事会审计委员会关于拟聘任公司 2024 年度会计师事务所的审议意见；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fa132697-8965-4ed0-b202-14ad81d79e21.PDF
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2024-12-12 18:27│迦南智能（300880）：关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告
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迦南智能（300880）：关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bb3380e3-4d70-492a-8798-55dbd882e152.PDF
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2024-12-12 18:26│迦南智能（300880）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面方式通
知了全体董事。
2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事黄春龙先生以通讯表决方
式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。
鉴于公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方
案为：以截至目前的总股本 194,187,720股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人
民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。同时，公司已于 2024 年 7 月 12 日实施完毕上述权益分派
。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性
股票的授予价格由 8.42 元/股调整为 8.12 元/股。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公
司本次实施的激励计划其他内容与2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予的激励对象中，2 名激励对象因个人层面绩效考核结果为合格，本期可归属比例为 60%，1 名激励对象因个人层面绩效考
核结果为不合格，本期可归属比例为 0；预留授予的激励对象中，1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为合格，本期可归属比例为
60%。根据公司2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废上述人员对应已授予但尚未归属的限制性股票合计 5.064 万股
。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。本次可归属
的限制性股票数量为 790,560 股，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合归属条件的 63 名激励
对象办理归属相关事宜。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书，上海荣正企业咨
询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。本次可归属
的限制性股票数量为 159,000 股，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合归属条件的 2 名激励
对象办理归属相关事宜。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京雍行律师事务所出具了相关法律意见书，上海荣正企业咨
询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行
了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2023 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及
内部控制审计等工作，聘期 1 年。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合
的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、宁波迦南智能电
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