公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:37 │迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（黄春龙） │
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│2025-10-24 19:37 │迦南智能（300880）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 19:37 │迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（郝为民） │
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│2025-10-24 19:37 │迦南智能（300880）：独立董事提名人声明与承诺（黄春龙） │
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│2025-10-24 19:37 │迦南智能（300880）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-24 19:37 │迦南智能（300880）：独立董事提名人声明与承诺（庞鹤） │
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│2025-10-24 19:36 │迦南智能（300880）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:34 │迦南智能（300880）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 19:34 │迦南智能（300880）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:34 │迦南智能（300880）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（黄春龙）
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迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（黄春龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/43d2ace3-ddba-45d9-b7cc-ac00df521a4d.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等
工作，聘期 1年。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 10 月 2
3日召开，会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计
机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1年，该议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年 12月 31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年 12月 31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施10次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：曾凡强
2009 年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业，2025年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署或复核了 3家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：胡晓辰
2020年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年 4月开始在中汇会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供
审计服务；近三年签署或复核了 5家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师：朱刚力
2020年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2020年 7月开始在中汇会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审
计服务；截至目前，暂未签署或复核上市公司审计报告。
（4）质量控制复核人：黄继佳
2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2011年 2月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核了超过 8家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
1 黄继佳 2024年 4 自律惩 中国注册 对在宁夏宝塔石化集团有限公
月 29日 戒 会计师协 司 2013年、2014年年报审计项
会 目中存在的若干审计程序不到
位的问题采取公开谴责的行业
惩戒措施
序号 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
2 黄继佳 2025年 3 自律监 上海证券 对在上海梦创双杨数据科技股
月 12日 管措施 交易所 份有限公司首次公开发行上市
申报项目中存在的未对发行人
收入确认时点的准确性予以充
分关注并审慎核查的问题采取
书面监管警示的自律监管措施
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中汇会计师事务所 2025年度审计费用是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审
计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。
公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。该等审
计费用包含 2025年度财务审计费用和 2025年度内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认可中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项
形成了书面审核意见，同意拟聘任中汇会计师事务所为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第十
九次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会认为：中
汇会计师事务所成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成
了公司的审计工作。其 2024年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意聘请中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1年
。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、董事会审计委员会关于拟聘任公司 2025年度会计师事务所的审议意见；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fc1d0c8f-0272-4860-a97a-a8ecd41a6bf9.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（郝为民）
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迦南智能（300880）：独立董事候选人声明与承诺（郝为民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0bbb7a22-7de2-4584-b36a-1af3fc1091a1.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：独立董事提名人声明与承诺（黄春龙）
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迦南智能（300880）：独立董事提名人声明与承诺（黄春龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/62fc58c8-7ffb-4a94-91a8-6f5cc89990ba.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：关于董事会换届选举的公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，具体情况如下：
一、董事会会议审议情况
公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司第四
届董事会将由 6名董事组成，其中非独立董事 3名（其中包括职工代表董事 1名），独立董事 3名。经公司第三届董事会提名委员会
资格审查，董事会同意提名章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名黄春龙先生
、郝为民先生和庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事会换届选举事项尚需提交公司 2025年第
二次临时股东会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议
。第四届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、董事候选人任职资格情况
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法
》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。
第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二
分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法
规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历；
附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/186123f8-1f28-4dd9-a825-ddfd3c256146.PDF
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2025-10-24 19:37│迦南智能（300880）：独立董事提名人声明与承诺（庞鹤）
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迦南智能（300880）：独立董事提名人声明与承诺（庞鹤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2390c0ff-91c6-44b4-90ae-c0c0b7a9eedd.PDF
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2025-10-24 19:36│迦南智能（300880）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议已于 2025年 10月 20日通过书面方式通知
了全体董事。
2、本次会议于 2025年 10月 23日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位非独立董事
席位，董事会席位变为六人。根据《公司法》等相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事
会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并由出席会议的股东所
持表决权三分之二以上通过。
该议案具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委
员会审查，同意提名章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025年第二次临时股东会审议通过之
日起三年。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，以累积投票表决方式
进行选举。
该议案具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委
员会审查，同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第二次临时股东会审
议通过之日起三年。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，以累积投票表决方式
进行选举。
该议案具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行
了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2024年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内
部控制审计等工作，聘期 1年。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。本议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。
该议案具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
6、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 11月 25日（星期二）召开 2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
该议案具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/354e6c85-1535-43cc-9bd1-c804a154301d.PDF
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2025-10-24 19:34│迦南智能（300880）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师
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