公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 11:44│迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 4 月 11 日收到国家电网有限公司及国网物资有
限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）”（招标编号
：0711-24OTL01522004）项目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含
能源控制器专变）的中标人，共中 5 个标包，合计中标金额约为 11,666.61 万元。上述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起
30 天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于 2024 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024-012）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82,950,000 万元人民币
法定代表人：辛保安
公司住所：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境
外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口
业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为 11,666.61 万元，约占公司 2022 年度经审计主营业务收入的 14.60%。上述中标项目交货时间需根
据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/82263437-bcef-4a85-a4b1-560a7fed1aac.PDF
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2024-04-08 17:00│迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-26 18:18│迦南智能（300880）：东莞证券股份有限公司关于迦南智能持续督导定期现场核查报告
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迦南智能（300880）：东莞证券股份有限公司关于迦南智能持续督导定期现场核查报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-26 18:18│迦南智能（300880）：东莞证券股份有限公司关于迦南智能持续督导现场培训报告
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深圳证券交易所：
为了进一步提高宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”或“公司”）上市后规范运作水平和信息披露质量，加
强上市公司对各业务的学习和理解，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）对迦南智能相关人员进行了现场培训。
现场培训情况汇报如下：
培训时间 2024年 3月 12日
培训地点 迦南智能会议室
培训主题 2023年自律监管案例分析
培训讲师 潘云松
参训人员 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人
一、培训基本情况及主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，东莞证券作为迦南智能持续督导工作的保荐机构
，于 2024年 3月 12 日对迦南智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员进行了现场培训。
现场培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向迦南智能发出了关于本次培训的通知。现场培训时，东莞证券培训人员通过分
享自律监管处罚情况、创业板持续督导阶段信息披露处罚情况等内容，强调了公司信息披露的重要性。现场培训后，东莞证券培训人
员向迦南智能提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，在学习过程中如
有问题可随时与东莞证券培训人员联系。
二、培训效果
通过本次现场培训，迦南智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员对上市公司的信息披露、
规范运作有了更为深入的理解，有助于迦南智能进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。
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2024-03-26 18:17│迦南智能（300880）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024
年 3 月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 3 月 26 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》备案手续，取得了宁
波市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的企业登记信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
1、统一社会信用代码：913302827133274413
2、名 称：宁波迦南智能电气股份有限公司
3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住 所：浙江省慈溪市开源路 315 号
5、法定代表人：章恩友
6、注册资本：壹亿玖仟肆佰壹拾捌万柒仟柒佰贰拾元
7、成立日期：1999 年 01 月 29 日
8、经营范围：电能表、电能计量箱、公用事业抄表系统与管理终端、配网自动化设备、电力通信设备、低压电气设备、电子标
签及电子标签阅读器、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、电动汽车充电桩的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务；嵌入式
软件、计算机应用软件的研发、销售与技术咨询服务；太阳能发电工程设计、施工；电能表检测与校准技术服务；节能技术推广服务
；信息系统集成服务；工业自动化系统集成；仪表配件、塑料制品、电器配件制造；变压器、高低压柜、配电开关控制设备批发、零
售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；承装（修、试）电力设施。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司《营业执照》。
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2024-03-25 19:04│迦南智能（300880）：北京雍行律师事务所关于迦南智能2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：宁波迦南智能电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2018 修订）》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（202
2 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（20
23 修订）》（中国证券监督管理委员会 司法部令第 233 号，下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以
及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南
智能电气股份有限公司（下称迦南智能）2024 年第一次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，
本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由 2024年 3月 7日召开的迦南智能第三届董事会第九次会议决定召集。2024 年 3 月 8 日，迦南智能董
事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》和
《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投
票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议
事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024年 3月 25 日（星期一）下午 14:30 在浙江省慈溪市开源路 315号公司会议室召开，会议由董事
长章恩友先生主持。
迦南智能通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，迦南智能董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数108,022,800 股，占迦南智能有表决权股份总数的 5
5.6280%。
（2）在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次股东大会投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份 15,
900 股，占迦南智能有表决权股份总数的 0.0082%。
前述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数 108,038,700 股，占迦南智能有表决
权股份总数的 55.6362%。
2、迦南智能董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席、列席了本次股东大会。
经查验，本所律师认为，上述本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议及表决的事项为迦南智能已公告的会议通知所列出的议案，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通
过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决情况如下：
审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意股份 108,034,600 股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股份 4,100 股，反
对股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股份 0 股，弃权股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00
00%。本议案经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序
及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
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2024-03-25 19:04│迦南智能（300880）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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迦南智能（300880）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-25 19:04│迦南智能（300880）：《公司章程》（2024年3月）
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迦南智能（300880）：《公司章程》（2024年3月）。公告详情请查看附件。
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2024-03-08 00:00│迦南智能（300880）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议已于 2024 年 3 月 4 日通过书面方式通知
了全体董事。
2、本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5名，其中以通讯表决方式出席的董事 3名
，分别为蔡青有先生、施高翔先生及丁爱娥女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，归属新增股份已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 2 月 8 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为 991,560
股，公司总股本将由 193,196,160 股增加至 194,187,720 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民
币19,319.616 万元，拟变更公司注册资本为人民币 19,418.772 万元。根据上述股份总数和注册资本的变更，以及《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，董事会结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，授权公司经营管理层办理后
续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕
之日止。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合
的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/ec5934b0-f713-44da-9b05-5ea80f06d36b.PDF
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2024-03-08 00:00│迦南智能（300880）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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迦南智能（300880）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/c1762c6d-c3bf-494d-8c28-c3111efa3312.PDF
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2024-03-08 00:00│迦南智能（300880）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2024年3月25日（星期一）
召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年3月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2024年3月20日（星期三）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2024年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1需以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于2024年3月22日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2024年3月22日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
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