公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:48 │迦南智能（300880）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:48 │迦南智能（300880）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 11:36 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2026-05-06 16:56 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2026-04-21 00:30 │迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版） │
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│2026-04-21 00:30 │迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-20 21:50 │迦南智能（300880）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:50 │迦南智能（300880）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 │
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│2026-04-20 21:50 │迦南智能（300880）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 21:49 │迦南智能（300880）：2025年度独立董事述职报告-庞鹤 │
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2026-05-12 18:48│迦南智能（300880）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于宁波迦南智能电气股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
德恒 01G20260365-1号
致：宁波迦南智能电气股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）接受宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”或“公司”
）委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法合规性进行见证并出具法律
意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019
修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称”《股东会规则》”）等有关法律、法
规和规范性文件以及现行有效的《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波迦南智能电气股份
有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等规定而出具。为出具本法律意见书，本所律师审查了迦南智能本
次股东会的有关文件和材料。本所律师得到迦南智能如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供迦南智能本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.2026年 4月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，作出同意召开本次股东会的决议，并于 2026年 4月 21日在深圳证券
交易所网站刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了
本次股东会的召集人、召开的日期、时间和地点、投票方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程、会议联系方式等内容。
2.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 12日 14：30在浙江省慈溪市开源路 315号
公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-15:00。
3.董事长章恩友先生主持本次会议，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议，董事会工作人员当场对本次会议作记录。
会议召开的时间、地点和会议审议事项符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 146名，代表公司有表决权的股份 109,000,267股，占公司总股本
的 55.8582%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份108,278,600股，占公司总股本的 55.4884%。
2.根据本次股东会的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共143名，代表公司有表决权的股份721,667股
，占公司总股本的0.3698%。3.出席本次股东会的现场会议与参加网络投票的中小股东及股东代理人共计 144人，代表公司有表决权
的股份 1,758,667股，占公司总股本的 0.9012%。
（二）出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括部分公司董事、高级管理人员及本所律师（其中部分独立董事系通过视频方
式出席）。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。经核查，本所律师认为，出席、列席本次股东会的
人员及本次股东会的召集人的资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.以普通决议审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 108,891,467股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9002%；反对 101,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0927%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.以普通决议审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 108,890,167股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8990%；反对 102,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0939%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,648,567股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.7396%；反对 102,
300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.8169%；弃权 7,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4435%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.以普通决议审议通过《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,645,267股，占出席会议有表决权股份总数的 93.5519%；反对 105,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
5.9989%；弃权 7,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4492%。出席会议的关联股东慈溪市耀创电子科技有限公司、宁波鼎
耀企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 1,645,267股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.5519%；反对 105,
500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.9989%；弃权 7,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4492%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.以普通决议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 108,884,567股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8939%；反对 107,800 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0989%；弃权 7,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%。
根据表决结果，该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表
决方法均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表
决结果合法、有效。
本法律意见书一式肆份，经本所盖章并由承办律师、本所负责人签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/74e19b21-d7ed-47b5-923e-784045a05a3e.PDF
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2026-05-12 18:48│迦南智能（300880）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第四届董事会第二次会议审议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）146 人，代表股份109,000,267股，占公司有表决权股份总数的 55.8582%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 108,278,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.4884%。通过网络投票的股东 143
人，代表股份 721,667股，占公司有表决权股份总数的 0.3698%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 1,758,667股，占公司有表决权股份总数的 0.9012%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,037,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5314%。通过网络投票的中小股
东 143 人，代表股份 721,667股，占公司有表决权股份总数的 0.3698%。
3、公司董事、高级管理人员出（列）席了本次股东会。北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 108,891,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9002%；反对 101,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0927%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 108,890,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；反对 102,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0939%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东表决情况：同意 1,648,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7396%；反对 102,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8169%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4435%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,645,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5519%；反对 105,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.9989%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4492%。
中小股东表决情况：同意 1,645,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5519%；反对 105,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9989%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4492%。
出席会议的关联股东慈溪市耀创电子科技有限公司、宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）合计所持公司有表决权的股份数量
为 107,241,600股，在审议该议案时均已回避表决，其表决权数量已在本议案投票的表决权总数中剔除。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 108,884,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8939%；反对 107,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0989%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：季正刚、王璐
3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9f636892-089b-41ec-a2d1-3bbae9cf6e9e.PDF
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2026-05-08 11:36│迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 7日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公司
的中标通知书，在“国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次计量设备公开招标采购”（招标编号：0711-26OTL03622006）项目中
，公司为此项目 A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、智能融合终端、专变采集终端的中标人，共中 7个
标包，合计中标金额约为 12,079.51万元。上述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起 30天内签署，履行期限以最终签署的合
同为准。
公司已于 2026年 5月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重
大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2026-017）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街 86号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为 12,079.51万元，约占公司 2025年度经审计主营业务收入的 18.98%。上述中标项目交货时间需根据
各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a97adc8f-5adf-469a-b3ff-6deefb0cd4af.PDF
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2026-05-06 16:56│迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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国家电网有限公司于 2026 年 4 月 30 日在国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公
告了“国家电网有限公司 2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-26OTL03622006）
”，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期 3日。现将相关预中标情况提示
如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次计量设备公开招标采购项目，该项目由国家电网有限公司委托
国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据公示内容，公司本次预中标共 7个标包，预中标产品包括：A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表
、智能融合终端、专变采集终端，合计中标金额约为 12,079.51万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看具体网址：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2604306065836999_2018060501171107
二、预中标项目对公司业绩的影响
公司本次预中标总金额约为 12,079.51万元，约占公司 2025年度经审计主营业务收入的 18.98%。上述中标项目交货时间需根据
各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，是否
收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/114a0ec3-dd2e-42b3-bd77-12191f89b832.PDF
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2026-04-21 00:30│迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版）
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迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/281163ae-9832-4b46-9f78-ee015f085a6f.PDF
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2026-04-21 00:30│迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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迦南智能（300880）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5139f38d-ef10-4d94-b95d-3f5064bb2d63.PDF
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2026-04-20 21:50│迦南智能（300880）：2025年度内部控制审计报告
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Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]6242号
宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称
迦南智能公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是迦南智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，迦南智能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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