公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-10 18:36 │迦南智能（300880）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二│
│ │个归属期... │
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│2024-12-30 18:40 │迦南智能（300880）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 18:40 │迦南智能（300880）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 17:10 │迦南智能（300880）：关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于作废2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性│
│ │股票的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-12 18:27 │迦南智能（300880）：关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2024-12-12 18:26 │迦南智能（300880）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:25 │迦南智能（300880）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属│
│ │期归属条... │
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2025-01-10 18:36│迦南智能（300880）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
│属期...
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迦南智能（300880）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/d7549f6f-72a4-4476-825f-701749fa3559.PDF
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2024-12-30 18:40│迦南智能（300880）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十六次会议审议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）168 人，代表股份109,933,343 股，占公司有表决权股份总数的 56.6119%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 108,021,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.6274％。通过网络投票的股东 1
66 人，代表股份 1,911,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.9845%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 1,911,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.9845%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 166
人，代表股份 1,911,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.9845%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出（列）席了本次股东大会。北京雍行律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意 109,853,043 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%；反对 12,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权 68,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0619%。
中小股东表决情况：同意 1,831,443 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7996%；反对 12,300 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6434%；弃权 68,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.5570%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、见证律师姓名：杨一鸣、李莎慧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/80ac5167-3e1b-4a30-8766-451f7c6be551.PDF
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2024-12-30 18:40│迦南智能（300880）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：宁波迦南智能电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（202
2 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2
023 修订）》（中国证券监督管理委员会司法部令第 233 号，下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以
及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南
智能电气股份有限公司（下称迦南智能）2024 年第三次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，
本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由 2024 年 12 月 12 日召开的迦南智能第三届董事会第十六次会议决定召集。2024 年 12 月 13 日，
迦南智能董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议
决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投
票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议
事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室召开，会议由
董事会秘书李楠先生主持。
迦南智能通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
经查验，迦南智能董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东或股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数108,021,600 股，占迦南智能有表决权股份总数的 5
5.6274%。
（2）在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票参加本次股东大会投票的股东共计 166 人，代表有表决权的股份 1
,911,743 股，占迦南智能有表决权股份总数的 0.9845%。
前述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共计 168 人，代表有表决权的股份数 109,933,343 股，占迦南智能有表
决权股份总数的 56.6119%。
2、迦南智能董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席、列席了本次股东大会。
经查验，本所律师认为，上述本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议及表决的事项为迦南智能已公告的会议通知所列出的议案，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通
过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决情况如下：
审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份 109,853,043 股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9270%；反对股份 12,300 股，反
对股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权股份 68,000 股，弃权股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0619%。
本议案经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序
及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1b410d5a-c5bc-420c-8572-a8cc8f7be246.PDF
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2024-12-25 17:10│迦南智能（300880）：关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告
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一、对外投资概述
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦
辰智电科技有限公司（以下简称“迦辰智电”）。近日，迦辰智电完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的
《营业执照》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需
提交董事会及股东大会审议。
3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
1、名称：浙江迦辰智电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330282MA2KR14W6N
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：蒋卫平
5、投资方式：自有资金
6、注册资本：贰仟万元整
7、成立日期：2024 年 12 月 23 日
8、营业期限：2024 年 12 月 23 日至长期
9、注册地址：浙江省慈溪市开源路 315 号 5 楼
10、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售
；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；合同能源管
理；储能技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应
用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销
售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；
工程管理服务；广告制作；广告发布；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发
电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
股权结构：公司持有 100%的股权。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司设立全资子公司迦辰智电，旨在积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电
力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召，标志着公司涉足“光储充配一体化”投资与运营领域，迦辰智电将致力于开发和运
营高效的充电设施、储能系统，并将依托“光储充配一体化”发展智能微电网业务，把握新能源时代微电网发展需求，开发智能微电
网技术，积极参与电力负荷市场调节，为电力系统提供更加灵活和稳定的调节能力，促进清洁能源高效运用。
迦辰智电的成立，不仅是公司业务多元化及市场竞争力提升的重要战略部署，更是对国家构建新型电力系统战略规划的切实执行
。迦辰智电将为实现“碳达峰、碳中和”目标作出积极贡献，通过积累技术与服务经验，拓展业务版图，强化市场竞争力，共同推动
构建一个更加高效、稳定和可持续的能源未来。
2、存在的风险
成立迦辰智电并涉足“光储充配一体化”投资与运营领域，以及拓展基于“光储充配一体化”的智能微电网业务，尽管前景光明
，但亦面临若干风险与挑战。首先，市场与技术的迅速演变可能引发不确定性，诸如新技术的涌现或政策的调整，均可能对项目的预
期收益产生影响。其次，对“光储充配一体化”智能微电网项目的大规模投资需要一定资金，可能对公司的财务状况构成挑战，并存
在投资回报不及预期的风险。
为降低风险，公司将加强内部管理机制，优化资源配置，紧跟行业动态和技术趋势，确保决策的科学性和前瞻性。同时，公司积
极寻求与政府及相关部门的合作，争取政策支持，共同推进绿色能源产业的高质量发展。
3、对公司的影响
本次设立全资子公司符合公司“让能源看得见”的企业愿景，有利于公司业务的整合及后续业务的拓展。本次投资设立全资子公
司全部由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。迦辰智电的成立将有助
于公司把握新能源和智能电网领域的市场机遇，增强公司的核心竞争力，并为股东创造长期价值。同时，通过在新能源领域的深入布
局，公司能够更好地应对未来能源结构转型带来的挑战，为可持续发展奠定坚实基础。
四、备查文件
1、浙江迦辰智电科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2859b1b0-59ab-4dcc-b07c-77dfdcfb33ee.PDF
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2024-12-12 18:27│迦南智能（300880）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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迦南智能（300880）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/88cca5bd-446a-4860-b83e-b8b3f939f3ca.PDF
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2024-12-12 18:27│迦南智能（300880）：关于作废2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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迦南智能（300880）：关于作废2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ee5977da-aed4-4274-9dcf-5ce9c7d95a76.PDF
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2024-12-12 18:27│迦南智能（300880）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计
等工作，聘期 1 年。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。
公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日召开，会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年
，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙
，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人
上年度末注册会计师人数：701 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人
最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元
最近一年审计业务收入：97,289 万元
最近一年证券业务收入：54,159 万元
上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额：15,494 万元
上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 5 次和纪律处分
0 次。36 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施8 次。
（二）项目信息
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