公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 18:26│迦南智能（300880）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议已于 2024 年 11 月 4 日通过书面方式通
知了全体董事。
2、本次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 3
名，分别为黄春龙先生、郝为民先生及庞鹤先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目的议案》
为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，公司控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司（以下
简称“迦辰新能源”）参与竞拍慈溪市自然资源和规划局出让的位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土地使用权并投
资建设智电绿能产业园项目（以下简称“本项目”）。
本项目计划总投资不超过人民币 46,600万元（包含土地竞拍款），分两期建设。其中本项目一期计划投资 36,600 万元；二期
计划投资 10,000 万元，视一期项目发展情况及未来新能源行业需求情况扩建产线，具体投资方案另行确定。
公司董事会授权公司管理层或其授权人士负责项目具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案
、环评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起
，至上述事项完成之日止。
董事会认为：本次公司控股子公司迦辰新能源计划通过竞拍获得土地使用权，并在此基础上投资建设智电绿能产业园项目。此举
旨在顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大公司的业务规模，增强市场竞争力，以更好地支持公司未来的成长需求。该投资项目将主
要用于超快充电、补能设备及核心器件、能源管理软件等新能源相关产品的研发与生产，标志着迦辰新能源从原租赁厂房运营模式向
自主建设生产基地的转变，这一步骤与迦辰新能源的战略发展规划高度一致。
本议案已经第三届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/4723f6d4-f7a8-4b49-b36a-5db9c9a9c167.PDF
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2024-11-11 18:26│迦南智能（300880）：关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目的公告
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迦南智能（300880）：关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b958f2c1-5b32-42c2-835a-8fb020a5dd95.PDF
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2024-10-28 00:00│迦南智能（300880）：2024年三季度报告
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迦南智能（300880）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7b4b2e0d-cf56-494a-87ca-aa7e1abf5bca.PDF
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2024-09-03 17:42│迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 9 月 3 日收到国家电网有限公司及国网物资有
限公司发给本公司的中标通知书，在“国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”（招标编
号：0711-24OTL08422014）项目中，公司为此项目 A 级单相智能电能表、B 级三相智能电能表、C 级三相智能电能表、集中器及采
集器、专变采集终端的中标人，共中 6 个标包，本次中标的电能表等产品总数量约为324,000 只。其中：A 级单相智能电能表中标
数量为 210,000 只；B 级三相智能电能表中标数量为 64,000 只；C 级三相智能电能表中标数量为 16,000 只；集中器及采集器中
标数量为 12,000 只；专变采集终端中标数量为 22,000 只，合计中标金额约为 9,831.11 万元。上述中标项目相关合同在收到中标
通知书之日起 30天内签署，履行期限以最终签署的合同为准。
公司已于 2024年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重
大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024-044）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82,950,000 万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境
外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口
业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为 9,831.11 万元，约占公司 2023 年度经审计主营业务收入的 10.82%。上述中标项目交货时间需根
据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/bb9af3bf-5774-480e-9e18-3077edb994c0.PDF
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2024-08-29 11:46│迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/74eafe91-257e-48a7-9780-1034b8266640.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：关于会计政策变更的公告
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迦南智能（300880）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/9d67c2de-87a8-468b-8279-6ac417527a89.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迦南智能（300880）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/a2abcfb4-d02d-4270-b521-83c450c373de.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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迦南智能（300880）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/9bede55e-bf17-44ac-b4da-97c3745b67bb.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：《会计师事务所选聘制度》
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迦南智能（300880）：《会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/db914ae4-ee14-4a3b-9994-008051f9b49e.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：《独立董事专门会议制度》
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第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，明确独立董事
的工作职责，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定并
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议是指定期或者不定期召开的、全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第五条 召开独立董事专门会议需于会议召开前三天通知全体独立董事，经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；过半数独立董事可以提议召开临时会议。
第七条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可
以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、记名投票表决等法律法规允许的表决方式。
独立董事专门会议做出决议，须经全体独立董事过半数表决同意。
公司独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入
出席人数。
第九条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面
委托其他独立董事代为出席并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托
书。授权委托书应于会议表决前提交给会议召集人。
第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十一条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应
当经独立董事专门会议过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十二条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
第十三条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其
障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十四条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。出席会议的独立董事及其他人
员须在会议记录上签字确认。独立董事专门会议的所有会议记录由董事会秘书存档保留，随时接受董事会的监督和检查，保存期不得
少于十年。
第十五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当
承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十六条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事
专门会议工作情况。
第十八条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修改。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/0a5ef8de-f3d3-4f5a-9441-87c3f57e4728.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通知
了全体监事。
2、本次会议于 2024 年 8 月 11 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方
式对会议审议议案进行了表决。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2024年 8月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公
司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤
其是中小股东利益的行为。
该议案具体内容详见公司于 2024年 8月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/33e7bbe4-60cd-49fd-bcfa-71f9ede75260.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通
知了全体董事。
2、本次会议于 2024 年 8 月 11 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使
用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、
准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
3、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利
益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定，
结合公司的实际情况，董事会制订了《独立董事专门会议制度》。
该制度具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
4、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为了规范公司会计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的相关要求，结合公司的实际情况，董事会
制订了《会计师事务所选聘制度》。
该制度具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/2a67e3ef-b235-4f79-ac8f-e6d88ab8a8ae.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：2024年半年度报告
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迦南智能（300880）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/f82a78de-3b0d-4c6a-a6ef-fe2371936688.PDF
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2024-08-13 00:00│迦南智能（300880）：2024年半年度报告摘要
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迦南智能（300880）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/b0921ed2-5806-421d-ab62-a13bcafce7e1.PDF
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2024-08-07 18:44│迦南智能（300880）：北京雍行律师事务所
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