公司公告☆ ◇300880 迦南智能 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 11:44 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-09-22 15:56 │迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2025-09-17 18:50 │迦南智能（300880）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-17 18:50 │迦南智能（300880）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:50 │迦南智能（300880）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-01 16:08 │迦南智能（300880）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-08-28 21:34 │迦南智能（300880）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:34 │迦南智能（300880）：《投资者关系管理制度》（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 21:34 │迦南智能（300880）：《内部审计制度》（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 21:34 │迦南智能（300880）：《关联交易管理制度》（2025年8月修订） │
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2025-09-24 11:44│迦南智能（300880）：关于重大经营合同中标的公告
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一、中标项目的主要内容
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公
司的中标通知书，在“国家电网有限公司 2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”（招标编号：0711-25OTL0
8322016）项目中，公司为此项目 A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、专变采集终端的中标人，共中6个
标包，合计中标金额约为 7,312.21万元。上述中标项目相关合同在收到中标通知书之日起 30天内签署，履行期限以最终签署的合同
为准。
公司已于 2025年 9月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重
大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025-041）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.429054万元人民币
法定代表人：张智刚
公司住所：北京市西城区西长安街 86号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司合计中标金额约为 7,312.21万元，约占公司 2024年度经审计主营业务收入的 7.23%。上述中标项目交货时间需根据各
地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/0ddd17f6-f9c0-4690-b888-d33d5cb767ce.PDF
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2025-09-22 15:56│迦南智能（300880）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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国家电网有限公司于 2025 年 9 月 19 日在国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公
告了“国家电网有限公司 2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-25
OTL08322016）”，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期 3日。现将相关
预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2025 年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）项目，该项目由国家电
网有限公司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。
根据公示内容，公司本次预中标共 6个标包，预中标产品包括：A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表
、专变采集终端，合计中标金额约为 7,312.21万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看具体网址：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2509190736260328_2018060501171107
二、预中标项目对公司业绩的影响
公司本次预中标总金额约为 7,312.21万元，约占公司 2024年度经审计主营业务收入的 7.23%。上述中标项目交货时间需根据各
地网省公司实际合同要求确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，是否
收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/efc69d5c-336f-42cd-be54-d26fe19235c6.PDF
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2025-09-17 18:50│迦南智能（300880）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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迦南智能（300880）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8284d8a4-2563-42d0-bb46-b4abcad63cf4.PDF
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2025-09-17 18:50│迦南智能（300880）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 9 月 17 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十八次会议审议通过。
5、会议主持人：董事长章恩友先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）110 人，代表股份107,895,995股，占公司有表决权股份总数的 55.2924%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 107,241,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.9570%。通过网络投票的股东 108
人，代表股份 654,395股，占公司有表决权股份总数的 0.3354％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108人，代表股份 654,395股，占公司有表决权股份总数的 0.3354%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 108人
，代表股份 654,395股，占公司有表决权股份总数的 0.3354％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出（列）席了本次股东大会。北京雍行律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 107,697,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8158％；反对 189,508 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1756％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 107,697,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8158％；反对 189,508 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1756％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
3、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 107,703,787 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8219％；反对 182,508 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1692％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0090％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 107,704,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8223％；反对 182,508 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1692％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 107,677,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7976％；反对 192,108 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1780％；弃权 26,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0244％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 107,686,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8059％；反对 192,108 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1780％；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0160％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 107,694,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8134％；反对 192,108 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1780％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》
表决情况：同意 107,694,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8134％；反对 192,108 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1780％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：同意 107,704,287 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8223％；反对 182,508 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1692％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况： 同意 107,695,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8146％；反对 190,808 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意 107,692,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8118％；反对 193,408 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1793％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0090％。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、见证律师姓名：汝婷婷、杨一鸣
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所出具的《关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a0b75423-49e2-4746-8027-bee84c511f7a.PDF
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2025-09-17 18:50│迦南智能（300880）：公司章程（2025年9月）
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迦南智能（300880）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/435e2acb-6905-4926-b007-dce5e31f6372.PDF
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2025-09-01 16:08│迦南智能（300880）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为落实宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展规划，加强产业协同效应，借助专业机构的
投研优势及资源，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升公司可持续发展和综合竞争能力，公司全资子公司浙江迦创自有资金
投资有限公司（以下简称“迦创投资”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 8,470万元，与普通合伙人暨基金管理人北京美锦
嘉创私募基金管理有限公司（以下简称“美锦嘉创”）合作，投资设立嘉兴睿世嘉创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿
世嘉创”或“有限合伙”）。睿世嘉创认缴出资总额为 8,500万元，其中迦创投资出资占比为 99.6471%。
2025年 7月 30日，睿世嘉创已在嘉兴市南湖区行政审批局完成了工商备案登记并取得了营业执照。详见公司于 2025年 8月 1日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投
资设立基金暨完成工商登记并取得<营业执照>的公告》（公告编号：2025-029）。
二、对外投资进展
2025年 8月 28日，公司收到基金管理人美锦嘉创的通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求，睿世嘉创已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明
》，相关备案信息如下：
基金名称：嘉兴睿世嘉创股权投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBDZ77
管理人名称：北京美锦嘉创私募基金管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2025年 8月 27日
三、其他说明
公司将持续关注合伙企业的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/390b0601-6f1b-4d9e-a9e5-0182ef43e504.PDF
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2025-08-28 21:34│迦南智能（300880）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2025年9月17日（星期三
）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年9月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年9月12日（星期五）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
（1）上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议，内容具体详见公司2025年8月29日刊登在
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案1.00、2.00、3.00、4.00需以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以
上审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明
、授权委托书、法人
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