公司公告☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 16:11 │盛德鑫泰（300881）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-02-06 18:46 │盛德鑫泰（300881）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-05 16:41 │盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-02-05 16:40 │盛德鑫泰（300881）：关于调整回购价格上限的公告 │
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│2025-01-22 17:06 │盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:05 │盛德鑫泰（300881）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:05 │盛德鑫泰（300881）：关于为孙公司增加担保额度的公告 │
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│2025-01-16 17:33 │盛德鑫泰（300881）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-06 15:47 │盛德鑫泰（300881）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-01-02 16:41 │盛德鑫泰（300881）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2025-02-10 16:11│盛德鑫泰（300881）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/30c6c19b-69fd-40bd-a388-315cc8720e9a.PDF
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2025-02-06 18:46│盛德鑫泰（300881）：关于股份回购进展情况的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2024年 2月 7日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股份
回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额
不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 22.01 元/股（含），回购实施期
限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2024年2月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司股份回购报告书》（公告编号：2024-022）。
2023 年年度权益分派方案实施后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，公司本次回购股份价格上限
由人民币 22.01 元/股（含）调整至人民币 21.46 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024年 5月 30日（权益分派除权除
息日）起生效。
为保障回购股份方案顺利实施，公司于 2025 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整回购股份价
格上限的议案》，回购股份价格上限将由 21.46元（含）/股调整为 40元/股（含）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 1 月 31 日回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 1月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为564,230 股，占公司总股本的 0.51%，成交总金额为
11,241,565.75 元（不含交易费用），最高成交价为 21.99 元/股，最低成交价为 18.75 元/股。上述回购股份资金来源为公司自
有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/b33c4b4c-742a-4b0a-b1b6-e8df49b0941e.PDF
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2025-02-05 16:41│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年1月27日以专人送达方式向各位董
事发出。会议于2025年2月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/bce661d7-1e72-4b3d-ab0c-f47d4a64e05c.PDF
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2025-02-05 16:40│盛德鑫泰（300881）：关于调整回购价格上限的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于调整回购价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/cbfabe83-1d7e-44c9-9fee-238b1b745d73.PDF
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2025-01-22 17:06│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2025年1月15日以专人送达方式向各位董事
发出。会议于2025年1月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为孙公司增加担保额度的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于为孙公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4abb5ce5-4f42-4cb6-97de-ac4973491e47.PDF
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2025-01-22 17:05│盛德鑫泰（300881）：第三届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达方式向各
位监事发出。会议于 2025 年 1月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由
监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为孙公司增加担保额度的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于为孙公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/8b7ec8bd-3358-466c-a318-3bb4f8cc9ec8.PDF
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2025-01-22 17:05│盛德鑫泰（300881）：关于为孙公司增加担保额度的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于为孙公司增加担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/56f6c12f-3df1-45c4-a3d6-607deffaca34.PDF
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2025-01-16 17:33│盛德鑫泰（300881）：2024年度业绩预告
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盛德鑫泰（300881）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/376a57e1-0dd0-4fa4-827d-49da7f859449.PDF
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2025-01-06 15:47│盛德鑫泰（300881）：关于收到中标通知书的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/bed13e85-a958-476f-afd0-a56a1215e3ef.PDF
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2025-01-02 16:41│盛德鑫泰（300881）：关于股份回购进展情况的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/bfcf3722-d437-493a-8526-04a268ca1a88.PDF
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2024-12-10 15:47│盛德鑫泰（300881）：关于控股子公司完成工商变更的公告
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2024年 10月 28日，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与吴克桦、朱才林、柯冬云签署了《关于受让江苏锐美
汽车零部件有限公司 17%股权之现金购买资产协议》，约定公司分别以现金人民币 5,912.544 万元、884.18万元及 683.276 万元收
购吴克桦、朱才林及柯冬云（以下简称“交易对方”）持有的江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）13.4376%、2.
0095%、1.5529%的股权，即公司合计以现金人民币 7,480.00 万元收购交易对方持有的江苏锐美 17.00%的股权。本次交易完成后，
公司将持有江苏锐美 68.00%的股权。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于继续现金收购江苏锐美汽车零部件有限公司 17%股权的公告》（公告编号：2024
-063）。
近日，江苏锐美已完成股权转让及相关工商变更登记手续，已取得泰州市姜堰区数据局核发的《营业执照》。变更后的工商登记
信息如下：
1、公司名称：江苏锐美汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91321204MA1MYT2N4J
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧（现代科技产业园内）
5、法定代表人：吴克桦
6、注册资本：5000万元整
7、成立日期：2016年 11月 14日
8、经营范围
许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属结构制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造
；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、江苏锐美的股权结构如下：
序 股东名称 认缴出资（万元） 注册资本
号 比例
1 盛德鑫泰新材料股份有限公司 3,400.0000 68.0000%
2 吴克桦 893.1750 17.8635%
3 罗应涛 456.8250 9.1365%
4 泰州市盛鑫创业投资管理有限公司 250.0000 5.00%
合计 5,000.00 100.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/04a5529d-bb53-4c4e-b8a1-bfa0c01bae0f.PDF
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2024-12-03 17:36│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第九次会议决议公告
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盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/68d19cb2-9be3-40dc-a22c-5c11d2c4819b.PDF
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2024-12-03 17:35│盛德鑫泰（300881）：关于公司及控股子公司为重孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）重孙公司江苏攀森智能科技有限公司（以下简称“江苏攀森”））为满足自
身经营的资金需求，向南京银行股份有限公司泰州分行申请 6,000 万元的综合授信额度，其中公司为其担保3,060万元，控股子公司
江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）为其担保 2,940万元，担保期限为三年。
公司已于 2024 年 12月 2日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为重
孙公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏攀森智能科技有限公司
2、成立时间：2020年 04月 24日
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道富源路 89号
5、法定代表人：罗应涛
6、经营范围：技术进出口；货物进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：智能车载设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造
；橡胶制品制造；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造；塑料制品制造；金属加工机械制造；金属结构制造（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
财务指标 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
总资产 173,401,184.73 188,750,348.10
净资产 109,096,816.56 100,656,782.03
财务指标
营业收入 95,640,257.82 194,109,251.59
营业利润 9,853,105.64 26,643,656.84
净利润 8,440,034.53 25,727,801.74
8、公司持有江苏锐美 51%的股权，广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称“广州锐美”）为江苏锐美全资子公司，江苏攀
森为广州锐美的全资子公司，江苏攀森未被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
截至目前，公司及控股子公司对重孙公司的担保合同尚未签署。
（一） 担保合同主要内容
合同#1
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司泰州分行
保证人（乙方）：盛德鑫泰新材料股份有限公司
1、担保金额：对江苏攀森提供的担保金额为 3,060万元。
2、保证担保的范围：乙方提供最高额保证担保的范围为被担保债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金
、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
合同#2
债权人（甲方）：南京银行股份有限公司泰州分行
保证人（乙方）：江苏锐美汽车零部件有限公司
1、担保金额：对江苏攀森提供的担保金额为 2,940万元。
2、保证担保的范围：乙方提供最高额保证担保的范围为被担保债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金
、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
公司及控股子公司为重孙公司提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进重孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作
用。
上述担保事项中，公司在持股比例的范围内为江苏攀森的债权提供担保，控股子公司江苏锐美为剩余的债权提供担保，且全部授
信亦追加江苏锐美少数股东吴克桦夫妇提供担保。公司对江苏攀森在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，具有充
分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意此次公司为重孙公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 22,115.25万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.94%。公司
及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。
六、其他
1. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3．担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/391bf498-4106-4476-9971-7b22402e0d28.PDF
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2024-12-03 17:35│盛德鑫泰（300881）：第三届监事会第八次会议决议公告
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盛德鑫泰（300881）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/01e7c9c0-7d66-4f67-ac16-35570c86f7ce.PDF
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2024-12-03 17:32│盛德鑫泰（300881）：关于签订日常经营合同的公告
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特别提示：
风险提示：
1、合同的生效条件：自合同双方签字盖章后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行过程中，可能存在公司未及时收到货款及不可抗力等因素影响造成的不确定性风
险。敬请广大投资者注意风险。
3、本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
一、合同签署概况
近日，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“盛德鑫泰”或“卖方”）与东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称“
东方锅炉”或“买方”）签订了《金属材料采购合同》（以下简称“合同”），根据合同约定，东方锅炉向公司采购合金钢管共计 1
3,239.31万元（含税）。
根据《公司章程》及相关规定，该合同的签署无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
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