公司公告☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 20:01 │盛德鑫泰（300881）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-04 16:07 │盛德鑫泰（300881）：关于控股子公司法定代表人变更的公告 │
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│2025-05-26 17:12 │盛德鑫泰（300881）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 19:37 │盛德鑫泰（300881）：关于收到成交通知书的公告 │
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│2025-05-12 18:19 │盛德鑫泰（300881）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:19 │盛德鑫泰（300881）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 21:37 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-17 21:36 │盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 21:36 │盛德鑫泰（300881）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 21:36 │盛德鑫泰（300881）：董事会决议公告 │
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2025-06-11 20:01│盛德鑫泰（300881）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成的公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人常州联泓企业管理中心（有限合伙）、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人
减持股份的预披露公告》（2025-012）（以下简称“预披露公告”），公司控股股东、实际控制人的一致行动人常州联泓企业管理中
心（有限合伙）（以下简称“常州联泓”）、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“常州鑫泰”）截至预披露公告日合计
持有公司股份10,725,000股，占公司总股本比例为 9.75%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例为 9.8114%。常州联泓计划通
过集中竞价方式减持不超过 793,120 股（不超过本公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 0.7256%），常州鑫泰计划通过集中竞
价方式减持不超过 300,000股（不超过本公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 0.2744%）。具体内容详见公司 2025 年 3 月 16
日披露于巨潮资讯网《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（2025-012
）。
公司于近日收到常州联泓、常州鑫泰的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，常州联泓、常州鑫泰已完
成减持计划，有关减持的具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持股数占
剔除公司回
购专用账户
股份后总股
本比例（%）
常州联泓 集中竞价 2025 年 5 月 8 日至 31.45 793,100 0.7255
2025 年 6 月 10 日
常州鑫泰 集中竞价 2025 年 5 月 8 日至 31.45 294,700 0.2696
2025 年 6 月 10 日
注：1、以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本 占剔除公司回 股数（股） 占总股本 占剔除公司回购
比例（%） 购专用账户股 比例（%） 专用账户股份后
份后总股本比 总股本比例
例（%） （%）
常州联泓 无限售条 8,635,000 7.8500 7.8994 7,841,900 7.1290 7.1739
件股份
常州鑫泰 无限售条 2,090,000 1.9000 1.9120 1,795,300 1.6321 1.6424
件股份
合计 - 10,725,000 9.7500 9.8114 9,637,200 8.7611 8.8162
注：1、以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数。
二、其他相关说明
1、常州联泓、常州鑫泰本次减持未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；未违反公司在《招股说
明书》及《上市公告书》中作出的相关承诺。
2、常州联泓、常州鑫泰本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，实际减持
情况与预披露的减持计划一致。
3、常州联泓、常州鑫泰属于公司控股股东、实际控制人之一致行动人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会
对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、常州联泓、常州鑫泰出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/28ce9848-8214-4fca-8e2a-a3f9bef08305.PDF
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2025-06-04 16:07│盛德鑫泰（300881）：关于控股子公司法定代表人变更的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”
）通知，江苏锐美近日完成了法定代表人工商变更登记手续，已取得泰州市姜堰区数据局核发的《营业执照》，其法定代表人由“吴
克桦”变更为“罗应涛”。
变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：江苏锐美汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91321204MA1MYT2N4J
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧（现代科技产业园内）
5、法定代表人：罗应涛
6、注册资本：5000万元整
7、成立日期：2016年 11月 14日
8、经营范围
许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属结构制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造
；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/94ca72f2-f3b6-41c4-9db7-9959dc9e0c8b.PDF
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2025-05-26 17:12│盛德鑫泰（300881）：2024年年度权益分派实施公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 12日召开的股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2025年 5月 12日，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现
有总股本 110,000,000 股扣减回购专用证券账户 687,930 股后的 109,312,070 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10 元
（含税），合计派发现金股利 109,312,070元(含税)。本次利润分配不转增股本、不送红股。分配方案披露至实施期间若公司股本发
生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司回购专用账户的股数为 687,930 股且未发生变化。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份687,930.00股后的 109,312,070.00股为基数，向全体
股东每 10股派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身
是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告 保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10
股补缴税款 2.000000 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴
税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 3 日，除权除息日为：2025 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****311 周文庆
2 02*****190 宗焕琴
3 08*****922 常州联泓企业管理中心（有限合伙）
4 08*****932 常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）
5 08*****884 深圳南通博电子科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26日至登记日：2025年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=(109,312,
070元/110,000,000 股)*10=9.937460元（含税；保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按总股本折算每股现金分红的
比例=0.9937460元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.9937460元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1号
咨询联系人：沈洁
咨询电话：0519-88065009
传真电话： 0519-83632723
八、备查文件
1、《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/64b92a5e-7d77-4ca9-b4ba-7806dd73eeca.PDF
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2025-05-21 19:37│盛德鑫泰（300881）：关于收到成交通知书的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气”）发来的《
成交通知书》，成交通知书确认公司为东方电气“东方电气 2025年 6月至 2025年 9月小管框架采购”项目的成交单位。现将成交情
况公告如下：
一、成交项目基本情况
1、项目名称：中国东方电气集团有限公司“东方电气 2025 年 6 月至 2025年 9月小管框架采购”
2、采购单位：中国东方电气集团有限公司
3、成交单位：盛德鑫泰新材料股份有限公司
4、成交标的：无缝钢管
5、成交金额：人民币 233,548,136.26 元（含税）
二、项目成交对公司的影响
本次成交金额为 233,548,136.26元（含税），占公司 2024年度经审计营业收入的 8.77%。若公司能够签订正式项目合同并顺利
实施该项目，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
上述项目已确定成交，但尚未签署正式合同，项目具体内容及实施等以最终签署的合同为准。公司将密切关注项目的进展情况并
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
《成交通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ebf33975-e5d4-4165-ae8a-1250f92a7ecc.PDF
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2025-05-12 18:19│盛德鑫泰（300881）：2024年年度股东大会的法律意见书
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盛德鑫泰（300881）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6dcd0c3e-4ae4-4e86-8aa0-c69ce3046e94.PDF
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2025-05-12 18:19│盛德鑫泰（300881）：2024年年度股东大会决议公告
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盛德鑫泰（300881）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/1a6eab6a-63d7-402b-a754-d2759d025875.PDF
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2025-04-17 21:37│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于续聘2025年度审计机构的公告
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fa530331-a9af-458c-ae65-d121cb8a1cc3.PDF
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2025-04-17 21:36│盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告
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盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d50d8c5a-86ba-4b57-90db-d3a54ee9a903.pdf
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2025-04-17 21:36│盛德鑫泰（300881）：2025年一季度报告
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盛德鑫泰（300881）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56890f74-9d7c-4284-998f-5fb5afabbf28.PDF
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2025-04-17 21:36│盛德鑫泰（300881）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月6日以专人送达方式向各位董事
发出。会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》；
公司 2024年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况，并由公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2025]A350号）。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司 2024 年年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股
份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事将在 2024年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股
份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股
份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》以及《独立董事津贴制度》等有关规定，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2025年度薪酬方案：公
司董事 2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平
等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每
年为6.00万元人民币（税前）。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
12、审议
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