公司公告☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：上海市锦天城律师事务所关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券法律的意│
│ │见书 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保│
│ │荐书 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书 │
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│2025-10-23 19:07 │盛德鑫泰（300881）：关于延期披露《2025年第三季度报告》的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：上海市锦天城律师事务所关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券法律的意见书
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盛德鑫泰（300881）：上海市锦天城律师事务所关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券法律的意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b7c2a22b-594a-41af-baaf-5d9749d85a42.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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盛德鑫泰（300881）：公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0de824be-e84b-4453-a99b-caa19623a7a8.pdf
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年三季度报告
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盛德鑫泰（300881）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3989314a-cffb-4905-8233-5b13a202d09c.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书
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盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ad1acd7-298a-49f6-9f14-39fb97eef704.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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盛德鑫泰（300881）：东方证券关于盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5a214d09-6de0-4b07-862b-89b41915663a.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年10月24日以专人送达方式向各位董
事发出。会议于2025年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文
庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》；
公司 2025 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告
全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025年第三季度的财务及
经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材
料股份有限公司 2025 年第三季度报告全文》（公告编号：2025-047）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7243b5c-c2f9-4e01-9ade-c12cfd2ee9c7.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0d297172-80b4-4690-9e36-b1dacf9a14a1.PDF
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2025-10-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ca21565-9abf-4389-b08d-dd05214c1482.PDF
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2025-10-23 19:07│盛德鑫泰（300881）：关于延期披露《2025年第三季度报告》的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 10 月27 日披露《2025 年第三季度报告》及相关公告。由
于公司编制定期报告的同时正在推进向不特定对象发行可转换公司债券的事项，根据可转换公司债券事项的工作安排，为确保公司信
息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，现公司将《2025 年第三季度报告》的披露时间延期至 2025 年 10 月 30 日
。
目前，公司生产经营情况正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的应予
以披露而未披露的事项。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广 大 投 资 者 谅 解 。 公 司 指 定 信 息
披 露 媒 体 为 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2c819a1c-d5ed-4b1f-912d-d41fc576bcdb.PDF
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2025-10-10 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告
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盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2f0a716a-f1f4-4bd8-91f0-454f96c8c146.PDF
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2025-10-10 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/5b4b44e3-487b-42d7-8a8e-26437b589fb8.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6e3d7841-a4e6-4d9e-811b-6e0005732401.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告
（以下简称“预案”）已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投
资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案
所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券
监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/887fc2f9-940d-4ec3-b085-10bfe66962a1.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/52eb7b0c-fd5c-476c-a308-1d23773e95a9.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/58525931-35db-4f9f-ad0c-c969f211b967.PDF
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2025-09-22 19:34│盛德鑫泰（300881）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2025 年 10 月 9日召开 2025 年第二次
临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，本
次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9日 13：30
（2）网络投票的时间：2025 年 10 月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10 月 9日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：
00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 10 月 9日上午 9：15 至 2025 年 10 月 9日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 9月 25 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √
议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √需逐项表决，作
为投票对象的子
议案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 评级事项 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 √
分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<盛德鑫泰新材料股份有限公司可转换公司债券 √
持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于制定<盛德鑫泰新材料股份有限公司未来三年（2025 √
年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（二）提案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 9月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
，不接受电话登记；
（5）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 9月 26 日，上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00。
3、登记地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有限公司证券法务部。
4、联系方式：
（1）联系人：沈洁
（2）联系电话：0519-88065009
（3）联系传真：0519-83632723
（4）联系地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有限公司
（5）邮政编码：213144
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/14961f31-9fbf-4d00-ab3b-aa76c68719c8.PDF
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2025-09-22 19:34│盛德鑫泰（300881）：可转换公司债券持有人会议规则
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盛德鑫泰（300881）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/54122cb0-45f7-40cf-8d9d-6f96e0acda89.PDF
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2025-09-22 19:32│盛德鑫泰（300881）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn前次募集资金使用情况鉴证报告
苏公 W[2025]E1417 号盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“盛德鑫泰”）截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况
报告进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是盛德鑫泰董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛德鑫泰董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行
了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，盛德鑫泰编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号
》的规定编制，在所有重大方面真实反映了盛德鑫泰截至2024年12月31日止的前次募集资金的实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
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