公司公告☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-22 19:41 │盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-09-22 19:41 │盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-09-22 19:41 │盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:41 │盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-09-22 19:34 │盛德鑫泰（300881）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 19:34 │盛德鑫泰（300881）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-09-22 19:32 │盛德鑫泰（300881）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-09-22 19:32 │盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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2025-10-10 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告
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盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2f0a716a-f1f4-4bd8-91f0-454f96c8c146.PDF
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2025-10-10 00:00│盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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盛德鑫泰（300881）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/5b4b44e3-487b-42d7-8a8e-26437b589fb8.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6e3d7841-a4e6-4d9e-811b-6e0005732401.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司
向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告
（以下简称“预案”）已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投
资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案
所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券
监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/887fc2f9-940d-4ec3-b085-10bfe66962a1.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/52eb7b0c-fd5c-476c-a308-1d23773e95a9.PDF
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2025-09-22 19:41│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/58525931-35db-4f9f-ad0c-c969f211b967.PDF
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2025-09-22 19:34│盛德鑫泰（300881）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2025 年 10 月 9日召开 2025 年第二次
临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，本
次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9日 13：30
（2）网络投票的时间：2025 年 10 月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10 月 9日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：
00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 10 月 9日上午 9：15 至 2025 年 10 月 9日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 9月 25 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √
议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √需逐项表决，作
为投票对象的子
议案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 评级事项 √
2.19 担保事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 √
分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<盛德鑫泰新材料股份有限公司可转换公司债券 √
持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于制定<盛德鑫泰新材料股份有限公司未来三年（2025 √
年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（二）提案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 9月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
，不接受电话登记；
（5）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 9月 26 日，上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00。
3、登记地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有限公司证券法务部。
4、联系方式：
（1）联系人：沈洁
（2）联系电话：0519-88065009
（3）联系传真：0519-83632723
（4）联系地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新材料股份有限公司
（5）邮政编码：213144
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/14961f31-9fbf-4d00-ab3b-aa76c68719c8.PDF
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2025-09-22 19:34│盛德鑫泰（300881）：可转换公司债券持有人会议规则
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盛德鑫泰（300881）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/54122cb0-45f7-40cf-8d9d-6f96e0acda89.PDF
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2025-09-22 19:32│盛德鑫泰（300881）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn前次募集资金使用情况鉴证报告
苏公 W[2025]E1417 号盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“盛德鑫泰”）截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况
报告进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是盛德鑫泰董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛德鑫泰董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行
了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，盛德鑫泰编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号
》的规定编制，在所有重大方面真实反映了盛德鑫泰截至2024年12月31日止的前次募集资金的实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供盛德鑫泰向不特定对象发行可转换债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盛德鑫
泰向不特定对象发行可转换债券的必备文件，随其他申报文件一起上报。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师 王亚明
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 黄维仲
中国·无锡 2025年 9月 22日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/5cbc8506-5375-402c-9831-be01e6c813a3.PDF
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2025-09-22 19:32│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/03a8306e-9c9d-4cf6-85b8-3ee61029e30f.PDF
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2025-09-22 19:32│盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/a6ab6563-d041-45cd-ad72-d0b035a77494.PDF
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2025-09-22 19:32│盛德鑫泰（300881）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进
公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关
要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。
现将自查情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/910bdfed-c4ac-4c0e-a755-9879546429e2.PDF
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2025-09-22 19:32│盛德鑫泰（300881）：截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。
一、 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1744 号
）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股价格 14.17元，募集资金总额人民
币 354,250,000.00 元，扣除承销保荐费和其他相关发行费（不含增值税）41,828,529.84 元后，实际募集资金净额为人民币312,42
1,470.16 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 27 日到位，上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并
出具了苏公 W【2020】B081 号《验资报告》。
二、 前次募集资金在专项账户的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规，制定了《募集资金管理办法》。经公司第一届董事会第十四次
会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司及保荐机
构东方证券承销保荐有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用结束，相关募集资金专户已全部销户。具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
江苏江南农村 1084600000017044 162,421,470.16 - 已销户
商业银行股份
有限公司常州
市邹区支行
江苏银行股份 82300188000095668 150,000,000.00 - 已销户
有限公司常州
邹区支行
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义
务，未发生任何违法违规情形。
三、 前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况表
截止 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 31,242.15
减：募投项目已累计使用募集资金 22,124.33
其中：置换前期预先投入项目募集资金 -
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 -
减：结余募集资金永久补充流动资金 10,395.56
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,277.74
尚未使用的募集资金余额 -
其中：用于现金管理的期末余额 -
注：具体情况详见附表 1-前次募集资金使用情况对照表。
2、前次募集资金的实际投资总额与承诺存在差异的说明
2023 年 4月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
结项并
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