公司公告☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 21:37 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-17 21:36 │盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 21:36 │盛德鑫泰（300881）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 21:36 │盛德鑫泰（300881）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 21:36 │盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-17 21:35 │盛德鑫泰（300881）：2024年度内控审计报告 │
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│2025-04-17 21:35 │盛德鑫泰（300881）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 21:35 │盛德鑫泰（300881）：业绩承诺情况审核报告 │
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│2025-04-17 21:35 │盛德鑫泰（300881）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明 │
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│2025-04-17 21:35 │盛德鑫泰（300881）：监事会决议公告 │
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2025-04-17 21:37│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于续聘2025年度审计机构的公告
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fa530331-a9af-458c-ae65-d121cb8a1cc3.PDF
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2025-04-17 21:36│盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告
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盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d50d8c5a-86ba-4b57-90db-d3a54ee9a903.pdf
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2025-04-17 21:36│盛德鑫泰（300881）：2025年一季度报告
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盛德鑫泰（300881）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56890f74-9d7c-4284-998f-5fb5afabbf28.PDF
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2025-04-17 21:36│盛德鑫泰（300881）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月6日以专人送达方式向各位董事
发出。会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》；
公司 2024年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况，并由公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2025]A350号）。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司 2024 年年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股
份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事将在 2024年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股
份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股
份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》以及《独立董事津贴制度》等有关规定，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2025年度薪酬方案：公
司董事 2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平
等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每
年为6.00万元人民币（税前）。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
12、审议通过《关于高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》等有关规定，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员 2025年度薪酬方案：公司高级管理人员 20
25年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定
，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
兼任高级管理人员的董事缪一新先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材
料股份有限公司关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》；
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 250,000 万元。综合授信内容包括但不限
于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、资产池等综合授信业务（具
体业务品种以相关银行审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准。公
司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《2025年第一季度报告全文》；
公司《2025年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年第一季度报
告全文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务
及经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》（公告编号：2025-023）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2025年 5月 12 日 13:30 召开 2024 年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c7096ac-5997-46b9-826c-c5f3e950f801.PDF
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2025-04-17 21:36│盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告摘要
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盛德鑫泰（300881）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ebe08c41-2701-445e-917b-3cd2bf6e3be8.PDF
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2025-04-17 21:35│盛德鑫泰（300881）：2024年度内控审计报告
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盛德鑫泰（300881）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c1fc0323-d168-4143-99a0-2f1df4b0e766.PDF
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2025-04-17 21:35│盛德鑫泰（300881）：2024年年度审计报告
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盛德鑫泰（300881）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a3125ce-b2ab-4b4b-b24f-bcbfd53b39e8.PDF
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2025-04-17 21:35│盛德鑫泰（300881）：业绩承诺情况审核报告
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盛德鑫泰（300881）：业绩承诺情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/97ea8c32-7cbd-4569-92e1-491cd366586f.PDF
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2025-04-17 21:35│盛德鑫泰（300881）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
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盛德鑫泰（300881）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e3296be7-e345-4fc6-a868-13ad3534e19a.PDF
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2025-04-17 21:35│盛德鑫泰（300881）：监事会决议公告
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盛德鑫泰（300881）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7869e79a-9076-4195-9d3c-7b5e1d8ffb87.PDF
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2025-04-17 21:34│盛德鑫泰（300881）：独立董事2024年度述职报告（陈来鹏）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，做到不受大
股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司的规范化运作，切实维护
全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人陈来鹏，男，出生于 1965年 12月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册
会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。曾任常州市电梯厂有限公司财务、江苏武晋会计师事务所有限公司副董事长、常州
正则联合会计师事务所副所长。现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。2017年 11月至 2024年 1月担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
一、2024年度履职情况
2024年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
（一）出席公司会议的情况
1、董事会会议
报告期内，公司召开了 10次董事会，本人出席会议情况如下：
姓名 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未参
董事会次数 加会议
陈来鹏 1 1 0 0 否
2、股东大会会议
报告期内，公司共召开了 4次股东大会，本人出席会议情况如下：
姓名 亲自出席次数
陈来鹏 2
3、会议召开情况
公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利
益，均未损害公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
（二）发表独立意见情况
在 2024年度任职期内，未有需要本人发表独立意见的事项。
（三）对公司进行现场检查的情况
2024 年度任期内，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场检查，及时了解公司的日常经营状态和可能面对
的风险。在积极与公司董事、监事、高级管理人员及内部审计、财务、人事部门负责人进行沟通的基础上，时刻关注公司外部环境及
市场变化对公司的影响，并结合自身经验和专业背景适时提出意见。公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，为本人
履职提供了完备的条件和支持，积极有效地配合了独立董事的工作。
（四）专门委员会履职情况
2024 年度任期内，本人作为董事会提名委员会的委员，积极参加由召集人组织的提名委员会会议，研究董事、经理人员的选择
标准和程序，对提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（五）维护投资者合法权益情况
2024年度任期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信
息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）公司、股东及相关方承诺履行情况
2024年度任期内，通过核查和了解，公司、控股股东及相关方均能够积极履行已经作出的承诺，未出现违反承诺的事项。
（二）信息披露情况
2024年度任期内，通过监督和核查，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度的规定，及时、完整、充分
、准确的履行信息披露义务。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）内部控制的执行情况
2024 年度任期内，我们了解了公司内部控制各项工作开展情况：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指
引》及监管机构对公司内部控制建设的有关要求，进一步建立健全了内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效，不存在重大缺陷
和重要缺陷。
（五）对外担保情况
2024年度任期内，经过核查，公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险风险
。
（六）董事会决议执行情况
公司的董事会在作出决议后，由董事会决议落实日常管理部门进行任务分解，各承办单位接到董事会决议分解任务后，认真办理
，董事会决议落实日常管理部门每季度对董事会决议落实情况进行汇总，由董事长、监事会负责检查督办。经核查，报告期内，董事
会决议均有效执行。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件、各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（一）2024年度任期内，未有提议召开董事会情况发生。
（二）2024 年度任期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）2024年度任期内，没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专
长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈来鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/131abc64-4b08-4222-8a73-6ed1d5471435.PDF
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2025-04-17 21:34│盛德鑫泰（300881）：独立董事2024年度述职报告（崔萍）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，做到不受大
股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司的规范化运作，切实维护
全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人崔萍，女，出生于 1960年 10月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师（执业）、高级会计师职称。
曾任常州华昌染工有限公司财务主管、常州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计师事务所有限公司副所长等职。现任
江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事。2024年 1月至 2027年 1月担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
2024年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
（一）出席公司会议的情况
1、董事会会议
报告期内，公司召开了 10次董事会，本人出席会议情况如下：
姓名 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未参
董事会次数 加会议
崔萍 9 9 0 0 否
2、股东大会会议
报告
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