公司公告☆ ◇300882 万胜智能 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 15:56 │万胜智能（300882）：第四届董事会第十二会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 15:56 │万胜智能（300882）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 17:00 │万胜智能（300882）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:36 │万胜智能（300882）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 17:12 │万胜智能（300882）：关于收到国家电网中标通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 17:27 │万胜智能（300882）：关于国家电网项目预中标的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:27 │万胜智能（300882）：关于变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 19:04 │万胜智能（300882）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 19:04 │万胜智能（300882）：万胜智能2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 19:02 │万胜智能（300882）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 15:56│万胜智能（300882）：第四届董事会第十二会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：第四届董事会第十二会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ca8f6e48-4084-4cb5-a9e1-66260d763556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 15:56│万胜智能（300882）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事会秘书辞职情况
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、副总经理、董事会秘书陈东滨先生提交
的书面申请，陈东滨先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司职工代表董事、副总经理职务。陈东滨先生
董事会秘书职务的原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，陈东滨先生辞任公司董事会秘书的申请自送达公司董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，陈东滨先生目前直接和间接持有公司 0.28%的股份，其所持公司股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
公司规章制度的规定执行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
公司董事会对陈东滨先生在任职董事会秘书期间为公司作出的贡献表示感谢！
二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况
经公司董事长提名及公司董事会提名委员会审核，公司于 2026年 2月 6日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任范薇薇女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
范薇薇女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
董事会秘书范薇薇女士联系方式如下：
电话：0576-83999882
传真：0576-83999512
电子邮箱：irm@wellsun.com
联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109号
邮政编码：317200
三、备查文件
1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/78d70e69-f58d-40e5-be84-f2846db4f950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 17:00│万胜智能（300882）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构。上述事项已经公司 2024 年度股东大会决议通过。
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表审计机构，原委派黄元喜和陈琪作为公司 2025 年度财务报表审计报告的签字注
册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现改派李娟接替陈琪作为签字注册会计师，继续完成公司2025 年度审计相关工作
。变更后的签字注册会计师为黄元喜和李娟。
二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况
李娟，2016 年 1月成为中国注册会计师，自 2016 年 1月开始在天健会计师事务所执业。
李娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表的审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/bbcaacf5-836d-47a3-a182-7a6ddfb4c970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:36│万胜智能（300882）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4bb48817-7a2f-4860-8bf7-10e008233d72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 17:12│万胜智能（300882）：关于收到国家电网中标通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：关于收到国家电网中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/3306c8de-bc32-4612-930a-4f15298c384a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 17:27│万胜智能（300882）：关于国家电网项目预中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国家电网有限公司于 2025年 11月 24日在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2025年第八十批采购（营销项目第三次计
量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”。浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之一，
根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为4,298.6598万元。现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
“国家电网有限公司 2025 年第八十批采购（营销项目第三次计量设备招标采购）（招标编号：0711-250TL11422023）”由国家
电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、预中标项目的主要内容
根据公示内容，公司预中标的产品包括：智能融合终端、专变采集终端、计量低压电流互感器、10-35kV计量电流及电压互感器
、10kV计量组合互感器。
本次预中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，具体内容详见：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2511242936461643_2018060501171107
三、预中标项目对公司业绩的影响
本次预中标总金额约为 4,298.6598万元，约占公司 2024年度经审计的营业收入的 4.56%。项目中标后，预计将对公司未来经营
业绩产生积极的影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/377423e6-4cef-4e6a-a2e5-f1bf6b880a06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:27│万胜智能（300882）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构。上述事项已经公司 2024 年度股东大会决议通过。
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表审计机构，原委派方国华和陈琪作为公司 2025 年度财务报表审计报告的签字注
册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现改派黄元喜接替方国华作为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度审计相关
工作。变更后的签字注册会计师为黄元喜和陈琪。
二、本次变更签字注册会计师基本信息及独立性和诚信情况
黄元喜，2000 年 1月成为中国注册会计师，自 2000 年 1月开始在天健会计师事务所执业。
黄元喜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表的审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/713eff0b-16be-41ae-abff-b9c9dd83291e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 19:04│万胜智能（300882）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，浙江万胜智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案
》。根据修订后的《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会增设职工代表董事一名，由
职工代表大会民主选举产生。
公司于 2025年 11月 13日召开职工代表大会，选举陈东滨先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次
职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈东滨先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高
级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1. 公司第四届职工代表大会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/74f954f5-ef29-48c5-a90b-9d107331e7d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 19:04│万胜智能（300882）：万胜智能2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：万胜智能2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/abbc490c-ee43-4730-aec3-bee4cc748cbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 19:02│万胜智能（300882）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/db5d0ac0-7b6e-4312-9d47-1212aa1ebd24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 20:00│万胜智能（300882）：第四届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议已于 2025年 10月 14 日通过邮件、电话、
微信通知及专人送达等方式通知了全体监事。
2. 本次会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，没有监事委托其他监事代
为出席或缺席本次会议。公司董事会秘书列席了会议。
4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经与会监事审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第
三季度报告》。
2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司对《公司章程》进行修订。公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更（备案）
登记事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<
公司章程>及制定、修订公司部分管理制度的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/46495c35-8587-4793-815c-577003512a85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:59│万胜智能（300882）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d81122b8-c574-4e7f-9692-d2c72d3e39cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:59│万胜智能（300882）：万胜智能内部审计管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：万胜智能内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/49ad3fe3-5606-4962-b0fe-beb8a622a5e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:59│万胜智能（300882）：万胜智能关联交易决策制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：万胜智能关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2f028543-a1a2-4f58-be66-b2b3b0cfc876.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:59│万胜智能（300882）：万胜智能董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：万胜智能董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/550a62f6-bf2b-4800-ad62-ec35971fa5ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:59│万胜智能（300882）：万胜智能募集资金管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万胜智能（300882）：万胜智能募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b12d478d-5a6a-46ba-9acc-0890020cae7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:59│万胜智能（300882）：万胜智能董事离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益
，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、
行政法规、部门规章及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。董
事会将在2个交易日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时、独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中无会计专业
人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
第四条 有下列情形之一的人员，不得担任公司董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿,且被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履
职。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日起自动离职。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以
赔偿。
第三章移交手续与未结事项处理
第七条 董事应在离职生效后五个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结
事务清单及公司要求移交的其他文件。
第八条 若离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告
。
第九条 若董事离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案并承诺履行；如其未按前述方案及承诺履
行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失
第四章离职董事的义务
第十条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然
解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其他义务的持续期间应当根据公平的原则
，视事件发生与董事离任之间时间的长短，以及董事与公司的关系在何种情况和条件下结束而决定。董事在任职期间因执行职务而应
承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十一条 董事在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；董事离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。法律、行政法规或公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十二条 离职董事应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前
述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章责任追究机制
第十四条 如公司发现离职董事存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等离职董事的
具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十五条 离职董事对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取
财产保全措施（如有）。第六章附则
|