公司公告☆ ◇300882 万胜智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:44 │万胜智能（300882）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-29 16:44 │万胜智能（300882）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 16:44 │万胜智能（300882）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 16:44 │万胜智能（300882）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 16:42 │万胜智能（300882）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2025-04-21 20:07 │万胜智能（300882）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:07 │万胜智能（300882）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:07 │万胜智能（300882）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 20:07 │万胜智能（300882）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 20:07 │万胜智能（300882）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-04-29 16:44│万胜智能（300882）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件、电话、
微信通知及专人送达等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2. 本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任姜家宝先生为公司总经理，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
三、备查文件
1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c34de8d6-e785-4605-828c-17075d646da8.PDF
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2025-04-29 16:44│万胜智能（300882）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址https://eseb.cn/1nRqASIYL4I 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 22日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文
》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月
09 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长邬永强先生，董事会秘书陈东滨先生，总经理姜家宝先生，财务总监鲍小蓉女士，独立董事金学军先生（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nRqASIYL4I或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 09 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：葛铭霞
电话：0576-83999882
传真：0576-83999512
邮箱：irm@wellsun.com
欢迎广大投资者积极参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6e40baea-f148-4e17-b240-130d0986894e.PDF
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2025-04-29 16:44│万胜智能（300882）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六楼一号会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长邬永强先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席的情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 114 人，代表有表决权的公司股份数合计为 200,604,645 股，占
公司有表决权股份总数的70.0922%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数为 199,748,483 股，占公司有表决权股份总
数的 69.7930%；通过网络投票表决的股东共 108 人，代表有表决权的公司股份数为 856,162 股，占公司有表决权股份总数的 0.29
91%。
2. 中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 108 人，代表有表决权的公司股份数为 856,162 股，占公司有表决权股份总数的 0.2
991%。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 108 人，代表有表决权的公司股份数为 856,162 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2991%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表
决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 200,374,983 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8855%；反对 142,074 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0708%；弃权 87,588 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0437%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 626,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.1754%；反对 142,074 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.5943%；弃权 87,588 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 10.2303%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
见证律师：吕兴伟律师、吴潘宇律师
2. 结论性意见：
浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1. 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4bca45bb-b1f9-427a-8036-09d8347fc2cf.PDF
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2025-04-29 16:44│万胜智能（300882）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于浙江万胜智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江万胜智能科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出席公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江万胜智能科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万胜智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会
议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但
不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该
等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2. 公司董事会已于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江万胜智能科技股份有限公
司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会
议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲
自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1. 公司本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 29 日下午 14:00 在浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能
科技股份有限公司六楼会议室召开，由公司董事长邬永强先生主持。
2. 本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 4月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序
符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理
人员，公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会的股东及股东代
理人共 114 名，代表有表决权的公司股份数 200,604,645 股，占公司有表决权股份总数的 70.0922%。其中除公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者（以下简称“中小投资者”）共计 108 名，拥有及代
表的股份数 856,162 股，占公司有表决权股份总数的 0.2991%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所律师进行计票和监票，并统计
了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，深圳
证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表
决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 200,374,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8855%；反对 142,074 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 87,588 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0437%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 626,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 73.1754%；反对 142,074
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 16.5943%；弃权 87,588 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 10.2303%。
本次股东大会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票及公告。本次股东大会审议的议案属于特别决议事项，已获得出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上同意。本次股东大会审议的议案无涉及需要关联股东回避表决的情
形。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有
关规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
（ 司
2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb7d0a97-2a5d-45be-87c2-70e91456508f.PDF
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2025-04-29 16:42│万胜智能（300882）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
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万胜智能（300882）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f58376c-9f2c-4bfc-868e-ed9f782f77e4.PDF
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2025-04-21 20:07│万胜智能（300882）：2024年年度报告
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万胜智能（300882）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/88dc387c-e73a-49ee-b246-f52819e2e736.PDF
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2025-04-21 20:07│万胜智能（300882）：2024年年度报告摘要
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万胜智能（300882）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e08364e6-6a4b-4623-99f0-ff46d06af6e4.PDF
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2025-04-21 20:07│万胜智能（300882）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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万胜智能（300882）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/42d444a9-5880-4dc6-857f-0546d45d17b3.PDF
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2025-04-21 20:07│万胜智能（300882）：2024年度监事会工作报告
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万胜智能（300882）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db074249-041f-41d7-a1f6-583fafc84af5.PDF
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2025-04-21 20:07│万胜智能（300882）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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万胜智能（300882）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/29d6b011-4d5f-4b7c-9ed8-fb6c6b03dd7f.PDF
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2025-04-21 20:07│万胜智能（300882）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印
发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与
使用情况专项说明如下。
一、募
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