公司公告☆ ◇300883 龙利得 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:44 │龙利得（300883）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:41 │龙利得（300883）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │龙利得（300883）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │龙利得（300883）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:41 │龙利得（300883）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:40 │龙利得（300883）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的│
│ │公告 │
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│2025-04-20 15:40 │龙利得（300883）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:40 │龙利得（300883）：龙利得内部控制审计报告（2024年度） │
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│2025-04-20 15:40 │龙利得（300883）：龙利得营业收入扣除情况表的鉴证报告（2024年度） │
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│2025-04-20 15:40 │龙利得（300883）：监事会决议公告 │
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2025-04-20 15:44│龙利得（300883）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议决定于 2025年 5 月 16日（星期五
）召开公司 2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议同意召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4．会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开的时间：
2025年5月16日（星期五）下午14:00(2)网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7．出席对象：
(1) 截至2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
(2) 公司相关董事、监事、高级管理人员。
(3) 律师及根据相关法规应当出席股东大会的相关人员。
8．现场会议地点：
上海市奉贤区楚华北路2199号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司股东大会会议室。
二、会议审议事项：
本次股东大会的提案编码表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司 √
及子公司提供担保的议案》
（一）公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
（二）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）上述议案中，议案1.00已经第五届董事会第五次会议审议通过、议案2.00已经第五届监事会第五次会议审议通过，其他议
案已经第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（四）上述议案7.00为特别提案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余
议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（附件三）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（
附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记。委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（附件三）、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写参会股东登记表（附件二）或授权委托书（附件三）。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及参会股东登记表（附件二）于2025年5月13日（星期二）下午17:00前发送
至公司指定邮箱 hr@sh-led.com，邮件主题请写明“2024年年度股东大会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2025年5月13日（星期二）下午17:00前送达至公司证券事务中心（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信函请注明“2024年年度股东大会参会登记”）。邮寄地址：上海市奉贤区楚华北路 2199 号 龙利得智能科技
股份有限公司 证券事务中心，电话：021-37586500-8818，邮政编码：201417。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2024年年度股东大会参会股东登记表》于2025年5月13日（星期二）下午17:00前传真
至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：021-37586766。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
3、登记时间：2025年5月13日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
4、登记地点：上海市奉贤区楚华北路2199号，奉其奉印刷科技
（上海）有限公司三楼会议室。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．本次会议会期半天。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4．会议联系方式：
联系地址：上海市奉贤区楚华北路2199号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司
邮政编码：201417
联系人： 尹雪峰
电话号码：021-37586500-8818
传真号码：021-37586766
邮箱：hr@sh-led.com
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/76ca579a-2807-488e-be2a-79058b954fb8.PDF
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2025-04-20 15:41│龙利得（300883）：2025年一季度报告
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龙利得（300883）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/02c82f3e-ff1b-4bd0-812e-0109949391b6.PDF
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2025-04-20 15:41│龙利得（300883）：2024年年度报告
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龙利得（300883）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f4b97124-b0f8-4368-9128-84145bd4e9c2.PDF
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2025-04-20 15:41│龙利得（300883）：2024年年度报告摘要
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龙利得（300883）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba72fb53-46ab-4f74-b44e-fe2055fda0d0.PDF
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2025-04-20 15:41│龙利得（300883）：董事会决议公告
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龙利得（300883）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ffe2c091-d4a0-4586-8823-87a9ebefb782.PDF
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2025-04-20 15:40│龙利得（300883）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的公告
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龙利得（300883）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/174020de-a6a8-48c0-b2c9-008ddac6d85c.PDF
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2025-04-20 15:40│龙利得（300883）：2024年年度审计报告
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龙利得（300883）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e925e6d9-fb22-4ef8-8889-100dfe425d77.PDF
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2025-04-20 15:40│龙利得（300883）：龙利得内部控制审计报告（2024年度）
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龙利得（300883）：龙利得内部控制审计报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/91a5c05b-29db-45d1-a724-f11ef4686238.PDF
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2025-04-20 15:40│龙利得（300883）：龙利得营业收入扣除情况表的鉴证报告（2024年度）
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龙利得（300883）：龙利得营业收入扣除情况表的鉴证报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c2cf7138-d56f-48cc-8997-dd506ce2d3fd.PDF
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2025-04-20 15:40│龙利得（300883）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025年 4月 17 日 15点以现场的方式召开。会
议通知于 2025 年 4月 07日以电话、微信、书面通知等方式送达。公司应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事
会主席詹燕武女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
根据 2024年监事会的工作情况，监事会制定了《2024年度监事会工作报告》，内容包括 2024年监事会会议召开情况和监事会对
公司在 2024年内有关事项的意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2024年年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
公司监事会在全面审核公司《2024年年度报告》全文及其摘要后，一致认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及
摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
《2024年年度报告摘要》同日披露在《证券时报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2024年年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司 2025 年一季度报告议案》
公司监事会在全面审核公司《2025年一季度报告》后，一致认为：公司《2025年一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同
意该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现营业收入为 815,839,279.18元，较上年同期上升14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为 -3,780,908
.83元，较上年同期上升46.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,890,471.39元，较上年同期上升 18.23%。
截至2024年12月31日，公司总资产为2,255,160,109.34元，比本年期初增长5.47%。
监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
公司《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第
十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2024年年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经与会监事讨论，认为董事会拟定的公司2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况以及未来发展需要做出的，且与公
司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。符合相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》等有关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2024年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于公司〈2024年内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财
务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年内部控制评价报告》等有关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议并通过了《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财
务审计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2025年度财务审计的工作
要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》
等有关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2024年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司及子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司
保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度；同意公司及子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东大会召开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度
暨公司及子公司提供担保的公告》等有关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/53aeb859-917e-488f-bdf3-5279dc38ee42.PDF
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2025-04-20 15:39│龙利得（300883）：2024年度独立董事述职报告(袁帅)
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龙利得（300883）：2024年度独立董事述职报告(袁帅)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ec8474ba-79a8-4204-a3b9-b590d1880d50.PDF
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2025-04-20 15:39│龙利得（300883）：2024年度独立董事述职报告(徐炳达)
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各位股东及股东代表：
本人徐炳达，作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责
，积极出席相关会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，充分发挥了本人作为独立董事及本人在董事会担任的相关专门委员会委
员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人徐炳达，1965年生，中国国籍，中共党员，汉族，毕业于南京大学法律系。1986年起就职于南通市司法局；1989 年起就职
于南通市第二律师事务所（后更名为江苏平帆律师事务所）；2011年起历任北京炜衡律师事务所主任、合伙人，现任北京炜衡（上海
）律师事务所高级合伙人。2023 年 3 月 30 日起任罗莱生活科技股份有限公司独立董事；2024 年 5月至今任龙利得智能科技股份
有限公司独立董事。
本人于 2024年 5月 14日至 2024年 12月 31日任职期间履行独立董事职责，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理
办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开 6次董事会会议，3次股东大会，本人出席情况如下：
应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数
4 0 4 0 0 否 2
本人认为，2024 年本人所参与的公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项均履行了合法有效的
决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会和股东大会各项议案及公司其他事项认真审议后
，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会
主任委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作规则》的要求，出席了相关会议。
本人作
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