公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 20:57 │狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-07-20 18:37 │狄耐克（300884）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-07-20 18:37 │狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-07-20 18:37 │狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-20 18:37 │狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-07-20 18:35 │狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-07-20 18:34 │狄耐克（300884）：公司章程（2026年7月修订） │
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│2026-07-20 18:33 │狄耐克（300884）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-20 18:31 │狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-07-20 18:31 │狄耐克（300884）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-07-20 20:57│狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3cf7a24c-7679-46d7-bf4a-fe06833c74b4.pdf
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2026-07-20 18:37│狄耐克（300884）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订
。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次经营范围变更及修订《公司章程》的相关工商变更登记的具体事宜。该
事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、变更经营范围的具体情况
根据公司业务发展需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟在原经营范围的
基础上增加如下经营范围：数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；第一
类医疗器械生产；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；第二类医疗器械生产。并
根据市场监督管理部门规定及公司实际情况，对原有部分经营范围进行调整。
上述经营范围变更内容最终结果以市场监督管理部门审核通过后为准。
二、《公司章程》修订及办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述经营范围的变
更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：物联网技术研发；软件 围：一般项目：物联网技术研发；软件
开发；人工智能应用软件开发；软件销 开发；人工智能应用软件开发；软件销
售；通信设备制造；通信设备销售；数 售；通信设备制造；通信设备销售；数
字家庭产品制造；移动终端设备销售； 字家庭产品制造；移动终端设备销售；
人工智能硬件销售；物联网设备制造； 人工智能硬件销售；物联网设备制造；
物联网设备销售；物联网应用服务；智 物联网设备销售；物联网应用服务；智
能家庭网关制造；智能家庭消费设备制 能家庭网关制造；智能家庭消费设备制
造；智能家庭消费设备销售；配电开关 造；智能家庭消费设备销售；配电开关
控制设备研发；配电开关控制设备制 控制设备研发；配电开关控制设备制
造；配电开关控制设备销售；照明器具 造；配电开关控制设备销售；照明器具
制造；照明器具销售；安防设备制造； 制造；照明器具销售；安防设备制造；
安防设备销售；计算机软硬件及外围设 安防设备销售；计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备批 备制造；计算机软硬件及辅助设备批
发；工业控制计算机及系统制造；互联 发；电子元器件制造；电子元器件批发；
网数据服务；互联网销售（除销售需要 工业控制计算机及系统制造；家用电器
许可的商品）；网络设备销售；集成电 研发；工业互联网数据服务；信息系统
路设计；集成电路制造；集成电路芯片 集成服务；数据处理服务；集成电路制
及产品销售；家用电器制造；机械电气 造；集成电路芯片及产品销售；集成电
设备销售；风机、风扇制造；风机、风 路设计；技术服务、技术开发、技术咨
扇销售；五金产品批发；五金产品研发； 询、技术交流、技术转让、技术推广；
停车场服务；信息系统集成服务；交通 机械电气设备销售；网络设备销售；专
安全、管制专用设备制造；电子元器件 用设备修理；工程管理服务；安全技术
制造；电子元器件批发；广告制作；广 防范系统设计施工服务；货物进出口；
告发布；塑料制品制造；塑料制品销售； 技术进出口；第一类医疗器械生产；第
安全技术防范系统设计施工服务；货物 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
进出口；技术进出口；工程管理服务； 售；远程健康管理服务；教育咨询服务
生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理 （不含涉许可审批的教育培训活动）；
装备销售；第一类医疗器械销售；第二 招生辅助服务；生活垃圾处理装备制
类医疗器械销售。（除依法须经批准的 造；生活垃圾处理装备销售；交通安全、
项目外，凭营业执照依法自主开展经营 管制专用设备制造。（除依法须经批准
活动）。许可项目：建设工程施工。（依 的项目外，凭营业执照依法自主开展经
法须经批准的项目，经相关部门批准后 营活动）许可项目：建设工程施工；第
方可开展经营活动，具体经营项目以相 二类医疗器械生产。（依法须经批准的
关部门批准文件或许可证件为准）。 项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2026年 7月修订）》已于同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露，尚需提交公司股东会审议，并需经出席本次股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理后续工商变更登记具体事宜。
《公司章程》具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e5056f9b-9b14-4f01-92ee-d43c52bd5737.PDF
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2026-07-20 18:37│狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划自查表
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狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b83bd749-75e9-433e-a4ce-95a7ba5dbc3d.PDF
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2026-07-20 18:37│狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/383bafcd-1bb3-4061-8bb1-f89b39de9b09.PDF
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2026-07-20 18:37│狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d367fcc6-5d1b-4e27-bf73-ab8968065f41.PDF
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2026-07-20 18:35│狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/04671509-f93c-41a0-a1a2-87fb791b5101.PDF
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2026-07-20 18:34│狄耐克（300884）：公司章程（2026年7月修订）
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狄耐克（300884）：公司章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0b59a886-88c9-4bc9-943d-7a3dc338dfc1.PDF
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2026-07-20 18:33│狄耐克（300884）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 31日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性 非累积投票提案 √
股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案》
上述提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 1.00 至提
案 3.00涉及的关联股东应回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案审议事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 21日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 8 月 4 日，9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年
8月 4日 16:00之前送达，并请电话确认。
3、现场登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务组联系方式
联系电话：0592-5760257
联系传真：0592-5760257
邮箱地址：dnake@dnake.com
联系人：林丽梅、胡传盛
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：361000
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a1952b41-0bae-4adc-97b6-f5dc0dd1988d.PDF
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2026-07-20 18:31│狄耐克（300884）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2026 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，均符合《上市规则》规定的激励对象条件，均符合《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
五、公司实施本次激励计划有利于健全公司激励机制，使经营者和股东形成利益共同体，并激发员工的积极性、创造力和责任心
，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2026 年限制性股票激励计划。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ca3d328e-d95c-46e8-bd5b-7e30e4a24ee4.PDF
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2026-07-20 18:31│狄耐克（300884）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议通知已于2026年 7月 14日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了持续完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，充
分调动公司核心团队的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年限制
性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案涉及的关联董事林丽梅女士回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
该议案涉及的关联董事林丽梅女士回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次股票激励计划的以下有关事项
：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026年限制性股票激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直接
调减或在其他激励对象之间进行调整和分配或调整至预留部分；
5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》；
6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行
使；
7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算
公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9）授权董事会根据公司 2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于
取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出
其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会聘请财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项外，其他事项提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
该议案涉及的关联董事林丽梅女士回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权
办理本次经营范围变更及修订《公司章程》的相关工商变更登记的具体事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 8月 5日（星期三）14:30召开 2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/03aec429-3658-4e19-8b9b-ced0336e74d1.PDF
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2026-07-02 18:10│狄耐克（300884）：关于与关联方共同参与认购投资基金份额的公告
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狄耐克（300884）：关于与关联方共同参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b3f8f907-9ec8-49cb-b2df-3ef6326d0ce4.PDF
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2026-07-02 18:10│狄耐克（300884）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 7月 2日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议通知已于 2026年 6月 26日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于与关联方共同参与认购投资基金份额的议案》
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1,000万元与关联自然人共同参与认购嘉兴仁毅星链无限创业投资合伙企
业（有限合伙）基金份额。公司董事会授权公司管理层办理与此次投资相关的事宜，包括但不限于签署合伙协议及相关文件等相关手
续。
该议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意公司与关联方共同参与认购投资基金份
额事项。董事庄伟先生为本次交易关联方，回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同参与认购投资基金份额的公
告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c0ff8ebb-94b6-48bf-8444-e22fadfa6f14.PDF
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 25日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 25日 9:15至 15:00任意时间。
2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长缪国栋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 48人，代表股份 102,343,611股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除公司回购专用证券账户股
份数量后，下同）的 41.1162%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 99,438,380股，占公司有表决权股份总数的 39.9490%
。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 2,905,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.1672%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 42人，代表股份 2,905,231股，占公司有表决权股份总数的 1.1672%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 2,905,231股，占
公司有表决权股份总数的 1.1672%。
2、公司董事、高级管理人员、独立董事候选人、广东信达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起三年。
具体选举情况如下：
1.01、选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,870,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5375%。
中小股东总表决情况：同意 2,431,928 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.7086%。
本议案获得通过，缪国栋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02、选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,900,412 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5670%。
中小股东总表决情况：同意 2,462,032 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 84.7448%。
本议案获得通过，庄伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03、选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,871,835 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5390%。
中小股东总表决情况：同意 2,433,455 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.7612%。
本议案获得通过，李承超先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年。
具体选举情况如下：
2.01、选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,874,315 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5415%。
中小股东总表决情况：同意 2,435,935 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.8465%。
本议案获得通过，陈爱华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02、选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,870,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5380%。
中小股东总表决情况：同意 2,432,422 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.7256%。
本议案获得通过，黄煌先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03、选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,894,927 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%。
中小股东总表决情况：同意 2,456,547 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 84.5560%。
本议案获得通过，刘向荣先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师杨阳和易佳妮出席见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效
；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/425666ba-acc5-4946-ba7f-276a26265341.PDF
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师参
加公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本次股东会的合法性进行
见证，并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（下称“《股
东会法律意见书》”）。
本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规
范性文件以及现行有效的《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东会法律意
见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东会的相关
文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，
不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的
真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的
责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
（一）股东会的召集
本次股东会根据2026年5月8日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》，由公司董事会召集。
公司董事会于2026年5月9日在巨潮资讯网站上发布了本次股东会通知。前述股东会通知列明了本次股东会的现场召开时间、地点
、网络投票的时间、投票代码、提案编码、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
经核查，根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为2026年5月20日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具了股权登记日为2026年5月20日的《证券持有人名册》。
（二）股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年5月25日（星期一）下午14:30
在公司如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15至2026年5月25日15:00的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）现场出席本次股东会的人员
1、现场出席本次股东会的股东共6名，持有公司股份99,438,380股，占公司有表决权股本总额的39.9490%。股东均持有相关持股
证明。
经核查，信达律师认为，上述股东出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2、出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、独立董事候选人和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
42名，代表公司股份2,905,231股，占公司有表决权股份总数的1.1672%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构深圳证券交易所验证其身份。
（三）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东并未提出本
次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当
场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表
决结果，本次股东会的表决结果如下：
（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议并通过《选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：同意101,870,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5375%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,431,928股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7086%。
缪国栋当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 审议并通过《选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案表决结果为：同意101,900,412股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.5670%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,462,032股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的84.7448%。
庄伟当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 审议并通过《选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：同意101,871,835股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5390%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,433,455股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7612%。
李承超当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议并通过《选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事》的议案表决结果为：同意101,874,315股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.5415%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,435,935股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.8465%。
陈爱华当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 审议并通过《选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事》的议案表决结果为：同意101,870,802股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.5380%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,432,422股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7256%。
黄煌当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 审议并通过《选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事》的议案表决结果为：同意101,894,927股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.5616%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,456,547股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的84.5560%。
刘向荣当选公司第四届董事会独立董事。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/393b7344-2c2e-4593-95d3-1209cd626da7.PDF
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 5月 25日在公司会议室以现场方式
召开。在公司同日召开的职工代表大会及 2026年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，会议通知于 2026年 5月 25日以
口头及书面方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。经全体董事推举，本次会议由董事缪国栋先生召集并主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司拟任高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举缪国栋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 缪国栋、庄伟、林丽梅 缪国栋
审计委员会 陈爱华、黄煌、李承超 陈爱华
薪酬与考核委员会 黄煌、刘向荣、庄伟 黄煌
提名委员会 刘向荣、陈爱华、林丽梅 刘向荣
出席会议的董事对选举公司第四届董事会专门委员会委员的事项进行逐项表决，表决结果如下：
2.01、选举缪国栋先生、庄伟先生、林丽梅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，缪国栋先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、选举陈爱华先生、黄煌先生、李承超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，陈爱华先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、选举黄煌先生、刘向荣先生、庄伟先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，黄煌先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04、选举刘向荣先生、陈爱华先生、林丽梅女士为公司第四届董事会提名委员会委员，刘向荣先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第四届董事会董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任缪国栋先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄伟先生、黄发扬先生、林丽梅女士为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对聘任公司副总经理事项进行逐项表决，表决结果如下：
4.01、聘任庄伟先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.02、聘任黄发扬先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.03、聘任林丽梅女士为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第四届董事会董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林丽梅女士为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任王跃先先生为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任胡传盛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/9b746c3c-5111-47a6-8dbf-e6d2b32a1ce1.PDF
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日在公司召开职工代表大会及 2026年第一次临时股
东会，选举产生了 3名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《
关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管
理人员及证券事务代表（相关人员简历详见附件）。公司董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表已完成，现将相关情况
公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 3名、职工代表董事1名、独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：缪国栋先生（董事长）、庄伟先生、李承超先生
职工代表董事：林丽梅女士
独立董事：陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生
公司第四届董事会董事任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过换届选举事项之日起三年。
公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数占董事会总人数的比例不低于三分之一，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交
易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会具体成员如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 缪国栋、庄伟、林丽梅 缪国栋
审计委员会 陈爱华、黄煌、李承超 陈爱华
薪酬与考核委员会 黄煌、刘向荣、庄伟 黄煌
提名委员会 刘向荣、陈爱华、林丽梅 刘向荣
上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并
担任主任委员（召集人），战略委员会的主任委员（召集人）为公司董事长，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，且
审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
总经理：缪国栋先生
副总经理：庄伟先生、黄发扬先生、林丽梅女士
董事会秘书：林丽梅女士
财务总监：王跃先先生
证券事务代表：胡传盛先生
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；均不存在《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；均不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务总监
事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司控股股东、实际控制人缪国栋先生同时担任公司董事长和总经理，能够有效缩短决策传导链条，降低跨层级沟通成本，实现
决策制定与落地执行的高效衔接。在重大项目推进、核心业务布局、内外部资源统筹调配等经营管理工作中，可快速整合各方资源，
提升管理协同效能，保障公司生产经营平稳高效运行。公司将始终严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》相关规定，持续优化公司治理结构，健全内部监督与制衡机制，确保控股股东、实际控制人同时担任董事长、总经理的任职安排
合法合规，切实维护公司法人独立性及全体股东的合法权益。
公司董事会秘书林丽梅女士及证券事务代表胡传盛先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需
的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
公司董事会秘书林丽梅女士及证券事务代表胡传盛先生的联系方式如下：
联系人：董事会秘书林丽梅、证券事务代表胡传盛
电话：0592-5760257
传真：0592-5760257
电子信箱：dnake@dnake.com
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号
四、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会职工代表董事陈杞城先生，独立董事肖珉女士、白劭翔先生、郑文礼先生不再担任公司董事及董
事会各专门委员会委员职务。陈杞城先生离任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈杞城先生持有公司股份 2,436,7
10 股，占公司总股本的 0.96%，肖珉女士、白劭翔先生、郑文礼先生未持有公司股份。
上述人员在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，在任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规对离任董事股份转让的规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。
公司董事会对陈杞城先生、肖珉女士、白劭翔先生、郑文礼先生在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
5、厦门狄耐克智能科技股份有限公司工会委员会第四届第五次职工代表大会决议；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/ddcd8a96-c627-47e4-b121-fd3d72787480.PDF
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会规范、高效运作，保障公
司经营发展的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7名董事组成
，其中职工代表董事 1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会民主选举产生。
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，公司于 2026年5月 25 日召开职工代表大会，选举林丽梅女士（简历
详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。林丽梅女士与公司股东会选举产生的 3名非独立董事及 3名独立董事共同组成公司第
四届董事会，其任期自公司股东会审议通过董事会换届选举相关事项之日起至第四届董事会任期届满之日止。
林丽梅女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形。本次
选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件：
1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司工会委员会第四届第五次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/1f50205e-238e-411d-b4cf-9c567826a1ac.PDF
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2026-05-22 15:58│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5c2da901-65f1-452c-9272-35d2ed3f9f60.PDF
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2026-05-21 18:46│狄耐克（300884）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 4,949,540股
不享有利润分配权利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本 253,862,820股剔除已回购股份 4,949,540股后的 248,913,280股为
基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=248,913,280股×1元/10股=24,891,328.00元；
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变。按照公司总股本折算每 10股现金分
红=本次实际现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）×10=24,891,328.00 元 /253,862,820 股×10 股=0.980503元（保留六位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除息除权参考价=除息除权日前一交易日收盘价-按公司总股本折算
每股现金分红=除息除权日前一交易日收盘价-0.0980503元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。
若公司董事会、股东会审议通过利润分配预案后到预案实施前，公司的总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变
”的原则对分配总额进行调整。
2、自公司披露 2025年度利润分配预案至实施期间，公司总股本及回购专用证券账户股份未发生变动。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,949,540股后的 248,913,280 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不包括公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 4,949,540股不享有利润分配权利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本 25
3,862,820股剔除已回购股份4,949,540 股后的 248,913,280 股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=24
8,913,280股×1元/10股=24,891,328.00元；本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变
。按照公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）×10=24,891,328.00元/253,862,820
股×10股=0.980503元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除息除权参考价=除息除权日前一
交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除息除权日前一交易日收盘价-0.0980503元/股。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属
登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格或数量将根据
本激励计划相关规定予以相应的调整。根据前述规定，本次权益分派实施后，公司 2023年限制性股票激励计划授予价格将调整为 5.
32元。
3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价
（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价
）。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格调整为 10.96元。
七、咨询机构
咨询地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼
咨询联系人：林丽梅、胡传盛
咨询电话：0592-5760257
传真电话：0592-5760257
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/543a80f9-cd59-4300-a351-a51d8441f1e1.PDF
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2026-05-18 18:04│狄耐克（300884）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15至 15:00任意时间。
2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长缪国栋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 108,471,806 股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除公司回购专用证券账户
股份数量后，下同）的43.5782%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 99,438,380股，占公司有表决权股份总数的 39.9490%
。通过网络投票的股东 99 人，代表股份 9,033,426股，占公司有表决权股份总数的 3.6291%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 99人，代表股份 9,033,426股，占公司有表决权股份总数的 3.6291%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 9,033,426股，占
公司有表决权股份总数的 3.6291%。
2、公司董事、高级管理人员、广东信达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 108,327,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669%；反对 139,420股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1285%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0046%。
中小股东总表决情况：同意 8,889,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4013%；反对 139,420股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5434%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0553%。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 108,326,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8663%；反对 140,020股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1291%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0046%。
中小股东总表决情况：同意 8,888,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3946%；反对 140,020股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5500%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0553%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 108,326,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8661%；反对 142,720股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1316%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0023%。
中小股东总表决情况：同意 8,888,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3924%；反对 142,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5799%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0277%。
4、审议通过了《关于<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：同意 108,329,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8692%；反对 82,920股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0764%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0544%。
中小股东总表决情况：同意 8,891,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4289%；反对 82,920股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9179%；弃权 59,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6531%。
5、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 108,291,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8335%；反对 178,820股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1649%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
7%。
中小股东总表决情况：同意 8,852,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0005%；反对 178,820股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9795%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0199%。
6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况： 同意 108,324,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8641%；反对 139,420股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1285%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0074%。
中小股东总表决情况：同意 8,886,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3681%；反对 139,420股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5434%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0886%。
7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 108,327,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669%；反对 81,420股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0751%；弃权 63,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0581%。
中小股东总表决情况：同意 8,889,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4013%；反对 81,420股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9013%；弃权 63,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6974%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 108,319,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8600%；反对 90,320股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 61,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0567%。
中小股东总表决情况：同意 8,881,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3194%；反对 90,320股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998%；弃权 61,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6808%。
9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 108,305,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8467%；反对 159,020股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1466%；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
7%。
中小股东总表决情况：同意 8,867,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1588%；反对 159,020股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7604%；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0808%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师杨阳和陈珍琴出席见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效
；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c38f25fc-6a04-4b88-bc69-353d2c7a471d.PDF
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2026-05-18 18:04│狄耐克（300884）：2025年年度股东会的法律意见书
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狄耐克（300884）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0fd5f724-a6cd-4bbe-9937-364f496b0e0f.PDF
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2026-05-13 15:42│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/adbd2a93-c4f9-4b32-8954-80b66c6c83d1.PDF
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2026-05-08 18:09│狄耐克（300884）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》
1.01 选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
2.01 选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中，提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 9日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 22日，9：00至 11：30，13：30至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年
5月 22日 16：00之前送达，并请电话确认。
3、现场登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务组联系方式
联系电话：0592-5760257
联系传真：0592-5760257
邮箱地址：dnake@dnake.com
联系人：林丽梅、胡传盛
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：361000
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/604f6efa-0ea3-46e5-bf45-102ebb04f444.PDF
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会规范、高效运作，
保障公司经营发展的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举工作，现将相关事项公告如下：
一、换届选举审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对本次提名的
非独立董事、独立董事候选人的任职资格、专业能力、独立性等进行了审慎审查，认为所有候选人符合担任上市公司董事的任职条件
，具备履行董事职责的能力。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候
选人进行投票表决。
二、第四届董事会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，独立
董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。其中，1名职工代表董事将由公司通过
职工代表大会民主选举产生，不参与本次股东会表决，该名职工代表董事选举产生后，届时将与公司股东会选举产生的 6名董事（非
独立董事 3名、独立董事 3名）共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。
三、董事候选人提名情况
经公司董事会提名、第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为第四届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附
件）。本次董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管规则的要求。
四、董事候选人任职资格及董事会结构合规性
1、本次提名的董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》关于董事会组成结构的相关规定，有利于保障董事会决策的独立性和专
业性。
2、本次提名的独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，其中，陈爱华先生为会计专业人士；独立
董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。本次提名的独立董事
候选人具备《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性及任职条件，不存在不得担任独立董事的情形。
3、独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过 6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会以累积投票的方式审议。
五、其他说明
本次董事会换届选举符合公司治理及发展的需要，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。在新一届董事会董事就任前，公
司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责。公司将严格按照相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有序推进本次董事会换届选举相关工作，确保换届过程合法合规、公开透明，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/395957d0-0395-45d9-83a0-2087b3ac1ddd.PDF
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（刘向荣）
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狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（刘向荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e022e282-ca84-4ec5-a5d9-9376817c437d.PDF
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法
》（以下简称“《管理办法》”），我们作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员
，对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
经审核董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、在提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司第四届董事会董事候选人均符合上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。董事候选人任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司
法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次提名的独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，其中，陈爱华先生为会计专业人士；独立
董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。独立董事候选人的教
育背景、工作履历、专业能力符合独立董事任职要求，其任职资格及独立性均符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的相关情形
。
综上所述，我们一致同意提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈爱华先生
、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会提名委员会委员：郑文礼、肖珉、陈杞城二〇二六年五月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1fabfd8f-4949-4cb0-ae8b-0d8db44f5e34.PDF
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（黄煌）
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狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（黄煌）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱华）
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狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱华）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（黄煌）
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狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（黄煌）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（刘向荣）
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狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（刘向荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4a13ff13-711a-46c4-a4d9-21b74064ffa2.PDF
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2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱华）
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狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2385127b-0a35-4754-93ac-b63be5ba9329.PDF
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2026-05-08 18:06│狄耐克（300884）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 8日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议通知已于 2026年 4月 28日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审
查通过，现提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司股
东会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履
行非独立董事职责。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01、提名缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.02、提名庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.03、提名李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了
审查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会
提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
该议案尚需提交公司股东会以累积投票的方式审议。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审
查通过，现提名陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，陈爱华先生为会计专业人士。第四
届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行独
立董事职责。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01、提名陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、提名黄煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、提名刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审
查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会
提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，
其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会以累积投票的方式审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 5月 25日（星期一）14:30召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f17eee62-d244-4ad2-8d58-00704bdb34bd.PDF
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2026-05-07 16:02│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/55f609b1-fc0e-4912-ae85-029d9ecba501.PDF
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2026-04-27 21:56│狄耐克（300884）：2026年一季度报告
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狄耐克（300884）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5506fce2-ceb8-4215-9d01-d33488986de7.PDF
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2026-04-27 21:56│狄耐克（300884）：2025年年度报告
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狄耐克（300884）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b0a6b57-1cd8-4e3a-a92a-40caf8189c7c.PDF
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2026-04-27 21:56│狄耐克（300884）：2025年年度报告摘要
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狄耐克（300884）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8c56b62-c8ea-4528-8415-108b5d44c5e4.PDF
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2026-04-27 21:56│狄耐克（300884）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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狄耐克（300884）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/157a243c-8026-4462-8eff-f0ea8334222f.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0359号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]361Z0359号厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）2025 年度财务
报表，并于 2026 年 4月 27日出具了容诚审字[2026]361Z0360 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的狄耐克公司
管理层编制的《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是狄耐克公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对狄耐克公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的狄耐克公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了狄耐克公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解狄耐克公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供狄耐克公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为厦门狄耐克智能科技股份有限公司容诚专字[2026]361Z0359 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 林宏华
中国注册会计师：
郭清艺
中国·北京 中国注册会计师：
叶敏
2026年 4月 27日
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
项 目 2025年度 2024年度
金额（万元 具体扣除情况 金额（万元 具体扣除情况
） ）
营业收入 66,047.39 71,958.77
营业收入扣除项目合计金额 127.37 292.99
营业收入扣除项目合计金额占 0.19% 0.41%
营业
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收 — — — —
入
1. 正常经营之外的其他业务 115.52 销售材料及废品、固定资 198.74 销售材料及废品、固定资产
收入。如 产出租 出租等
出租固定资产、无形资产、包 等
装物
，销售材料，用材料进行非货
币性资
产交换，经营受托管理业务等
实现的
收入，以及虽计入主营业务收
入，但
属于上市公司正常经营之外的
收入。
2.本会计年度以及上一会计年 11.85 贸易业务收入 94.25 智能硬件贸易业务收入
度新
增贸易业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小 127.37 292.99
计
二、不具备商业实质的收入 — — — —
三、与主营业务无关或不具备
商
业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 65,920.02 71,665.78
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed2d3034-baf6-4277-9f7f-968d6e871512.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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狄耐克（300884）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8ebc996-1fb5-4480-aeb0-4b554e0ee9d1.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“狄耐克”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认
真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过访谈公司相关人员，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报
告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完
整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567
号）同意注册，厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 24.87 元/股，募集资金总额为人民币746,100,000.00元，扣除发行费用人民币 49,795,943.38元（不含税）后的募
集资金净额为人民币 696,304,056.62元。
上述募集资金已于 2020年 11月 9日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智
能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资
金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况
通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11月 23日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金
1,865.26万元。
2、累计使用金额及当前余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 74,610.00
减：发行费用 4,979.59
募集资金净额 69,630.41
注 1 54,321.22
减：累计投入募投项目的金额
其中：2025 注2 3,272.85
年度投入募投项目的金额
减：手续费用支出 1.77
加：利息收入 4,894.27
截至 2025年 12 月 31 日募集资金余额 20,201.69
其中：进行现金管理的闲置募集资金 2,100.00
募集资金专户余额 18,101.69
注 1：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020年 12 月 3日召开第二届董事会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 18,652,613.85元。
2024年，公司对部分募投项目结项及终止并改变募集资金用途合计人民币 25,614.28 万元，具体情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a23536bc-3bca-473a-9022-94ebbc50139f.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：内部控制审计报告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0359 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0359号
厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简
称“狄耐克公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是狄耐克公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，狄耐克公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/531eb8fb-8e82-4791-9b4d-267751c7ffe4.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：2025年年度审计报告
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狄耐克（300884）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4a98ce6-5fa3-4f88-bced-f245230d7c50.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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狄耐克（300884）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04368326-039b-4954-9ba3-1cae1c00c226.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括
但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。授信额度有效期自 2025年
年度股东会决议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额
度可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述授信额度内，办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41ed2710-7a9c-49a9-9b73-1d4c130f78f9.PDF
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2026-04-27 21:55│狄耐克（300884）：关于转让子公司股权的公告
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狄耐克（300884）：关于转让子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88723022-2bda-435e-9c0f-3401b6dd4ef8.PDF
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2026-04-27 21:54│狄耐克（300884）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<未来三年（2026-2028年）股东回报规划> 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上对 2025年度履职情况进行述职，《2025年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议程
，不作为议案进行审议。
上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议，具体内容详见公司于2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 15日，9:00至 11:30，13:30至 16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026年 5月 1
5日 16:00之前送达，并请电话确认。
3、现场登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务组联系方式
联系电话：0592-5760257
联系传真：0592-5760257
邮箱地址：dnake@dnake.com
联系人：林丽梅、胡传盛
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：361000
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/daa9ebee-676c-4796-94cd-334cb6580927.PDF
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2026-04-27 21:54│狄耐克（300884）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动
公司董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，促进公司改革与发展，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门狄耐克智能科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）以公司制定的战略目标为导向，着力提高公司的核心竞争力，坚持薪酬收入与绩效及业绩考核结果相结合的原则；
（二）以岗位价值贡献为基础，合理分配差距，坚持薪酬收入分配的效率与公平相结合的原则；
（三）以公司可持续发展为目标，落实健康发展观，坚持薪酬收入分配的短期激励与长期激励相结合的原则。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，对符合条件的董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等激励机制。
第二章 薪酬管理
第五条 在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任具体
职务的非独立董事不领取薪酬，公司不对其另行发放董事津贴。独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。
第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司高级管理人员按其所任岗位领取薪酬（包括基本薪酬和绩效薪资）。公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑
确定：
（一）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（三）根据年度公司经营指标实现情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，对高级管理人员给予一定的绩效奖励。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议决定，向股东会说明，并予以充分披露。第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董
事、高级管理人员的薪酬管理、考核与评价工作，并向董事会提出建议。公司董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。公司人力资源部、财务中心等职能部
门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第十条 独立董事津贴每月发放一次，以银行转账方式发放。在公司任职的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员的基本薪
酬按月发放，绩效薪酬以现金和/或公司确定的其他方式发放，并接受公司有关薪酬奖惩办法的约束。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
公司应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余
部分发放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬调整与责任
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，可以随着宏观经济环境、公司业务发展、经营状况的变
化作相应的调整，以适应公司发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业或者同地区薪酬水平。每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业或者同地区的薪酬数据，并进行汇
总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动；
（五）个人履职评价及工作考核结果。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消或者减少其薪酬的发放：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（二）被证券交易所予以公开谴责或者宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（三）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（四）因个人原因无正当理由离职、辞职或者因违反相关法律法规、公司规章制度被解除职务的。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或者本制度与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。本制度生效后，公司原《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》自动废止。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
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2026-04-27 21:54│狄耐克（300884）：2025年度独立董事述职报告（白劭翔）
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狄耐克（300884）：2025年度独立董事述职报告（白劭翔）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:54│狄耐克（300884）：2025年度独立董事述职报告（郑文礼）
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狄耐克（300884）：2025年度独立董事述职报告（郑文礼）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:54│狄耐克（300884）：2025年度独立董事述职报告（肖珉）
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狄耐克（300884）：2025年度独立董事述职报告（肖珉）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-28│狄耐克：2025年年度报告
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2026-04-28│狄耐克：2026年一季度报告
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2025-10-29│狄耐克：2025年三季度报告
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2025-08-28│狄耐克：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592850.PDF
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2025-04-29│狄耐克：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377773.PDF
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2025-04-29│狄耐克：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377764.PDF
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2024-10-28│狄耐克：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522920.PDF
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2024-08-30│狄耐克：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058024.PDF
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2024-04-27│狄耐克：2024年一季度报告
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