公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:50 │狄耐克（300884）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-07-02 19:06 │狄耐克（300884）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-26 17:52 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-23 16:36 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-19 19:34 │狄耐克（300884）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:33 │狄耐克（300884）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 16:27 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-07 18:03 │狄耐克（300884）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-30 16:12 │狄耐克（300884）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并征集相关问│
│ │题的公告 │
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│2025-04-29 00:35 │狄耐克（300884）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-08-05 18:50│狄耐克（300884）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-029）。公司高级管理人员黄发扬先生持有公司股份 120
,000 股，占公司总股本的 0.0473%，占剔除公司回购专用证券账户持股数量后总股本的 0.0482%，计划自上述公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内（窗口期除外）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 30,000股，占公司总股本的比例不超过 0.0118%
，占剔除公司回购专用证券账户持股数量后总股本的比例不超过 0.0121%。
近日，公司收到高级管理人员黄发扬先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至 2025 年 8 月 5 日，高级管理
人员黄发扬先生通过集中竞价交易方式减持公司股份数量 30,000 股，减持计划已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司 2023 年限制性股票激励计划获授并已归属上市流通的股份。
2、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持数量 减持占 减持占剔除回
名称 方式 （元/股） （股） 总股本比例 购专用证券账
户持股数量后
总股本比例
黄发扬 集中竞 2025 年 8 月 5 日 13.69 30,000 0.0118% 0.0121%
价交易
合计 30,000 0.0118% 0.0121%
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前 本次减持后
名称 持有股份 持有股份
股数 占总股本 占剔除回 股数 占总股本 占剔除回
(股) 比例 购专用证 (股) 比例 购专用证
券账户持 券账户持
股数量后 股数量后
总股本 总股本
比例 比例
黄发扬 合计持有股份 120,000 0.0473% 0.0482% 90,000 0.0355% 0.0362%
其中：无限售条件股份 30,000 0.0118% 0.0121% 0 - -
有限售条件股份 90,000 0.0355% 0.0362% 90,000 0.0355% 0.0362%
注：表格中“占总股本比例”、“占剔除回购专用证券账户持股数量后总股本比例”出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况
，系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次股份减持事项遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情
况。
2、黄发扬先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持实施情况与此前披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违反已披
露的减持计划的情形，截至本公告日，本次减持计划已全部实施完成。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发
生变化。
三、备查文件
1、黄发扬先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/dad9e506-0e3e-48ba-a6a2-f6dd5a5536d1.PDF
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2025-07-02 19:06│狄耐克（300884）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级管理人员黄发扬先生持有公司股份 120,000 股，占
公司总股本的 0.0473%，占剔除公司回购专用证券账户持股数量后总股本的 0.0482%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内（窗口期除外）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 30,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.0118%，占剔除公司
回购专用证券账户持股数量后总股本的比例不超过 0.0121%。
公司于近日收到高级管理人员黄发扬先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持有公司股 占公司总股本 占剔除回购专用证券账户
份数量（股） 比例 持股数量后总股本比例
黄发扬 副总经理 120,000 0.0473% 0.0482%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金安排。
2、股份来源：公司 2023 年限制性股票激励计划获授并已归属上市流通的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过 30,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.0118%，占剔除公司回购专用证券
账户持股数量后总股本的比例不超过 0.0121%。（若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，拟减持
数量将进行相应调整）。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期除外）。
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
7、黄发扬先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
（二）股东承诺及履行情况
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，黄发扬先生所持有的2023 年限制性股票激励计划授予并归属的股份，其限
售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》执行，具体如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中
对公司董事和高级管理人员持有本公司股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符
合修改后的相关规定。
截至本公告披露之日，上述股东严格履行了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及《公司章程》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在
违反上述规定的情况。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，其具体减持时间、减持价格、减持数量及减持计划是否
按期实施完成存在不确定性。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的要求，并履行相
应的信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
四、备查文件
1、黄发扬先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/6e5b5d14-56c4-4210-bf84-937184300f94.PDF
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2025-05-26 17:52│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/0e3c63c1-c4a0-49a1-8c2f-7bb7dd91780e.PDF
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2025-05-23 16:36│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/814cb94e-75ed-4b6d-b8ad-0893169bf70b.PDF
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2025-05-19 19:34│狄耐克（300884）：2024年年度股东大会的法律意见书
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狄耐克（300884）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/94242df5-8b36-4550-b4b0-252d165c4bd8.PDF
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2025-05-19 19:33│狄耐克（300884）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 任意时间。
2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长缪国栋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 128人，代表股份 117,674,067股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除公司回购专
用证券账户股份数量后，下同）的 47.2751％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份105,718,880 股，占公司
有表决权股份总数的 42.4722％；通过网络投票的股东 120人，代表股份 11,955,187 股，占公司有表决权股份总数的 4.8030％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 122 人，代表股份 17,393,487股，占公司有表决权股份总数的 6.9878％。其中
：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 5,438,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1848％；通过网络投票的
中小股东 120 人，代表股份 11,955,187 股，占公司有表决权股份总数的 4.8030％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况： 同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035
％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
4、审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 117,589,857 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9284％；反对 80,110 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0681％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,309,277 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 80,110 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4606％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
5、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 117,592,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,910 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,477 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5285％；反对 77,910 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4479％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
6、审议通过了《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 117,584,847 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9242％；反对 82,210 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0699％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0060％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,304,267 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4870％；反对 82,210 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4726％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0403％。
7、审议通过了《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 117,546,247 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8914％；反对 120,810 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.1027％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0060
％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,265,667 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2651％；反对 120,810
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6946％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0403％。
8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 117,591,497 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9298％；反对 78,470 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0667％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,310,917 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5253％；反对 78,470 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4511％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
9、审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 117,590,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9286％；反对 79,870 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0679％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,309,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5172％；反对 79,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4592％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师杨阳和封帆出席见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/07d61c28-e65f-4740-acc7-622b9f277919.PDF
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2025-05-15 16:27│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2cfa474b-f89a-4cf7-8e7b-5470a8952ad1.PDF
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2025-05-07 18:03│狄耐克（300884）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（证券简称：狄耐克；证券代码：300884，以下简称“公司”）的股票交易价格连续两个交易
日（2025 年 5 月 6 日、2025年 5 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并通过书面问询方式对公司控股股东及实际控制人进行核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司经营
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