公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:18 │狄耐克（300884）：关于完成工商变更登记及备案手续的公告 │
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│2024-12-18 18:20 │狄耐克（300884）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2024-12-18 18:20 │狄耐克（300884）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 │
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│2024-12-18 18:20 │狄耐克（300884）：关于变更募集资金专项账户的公告 │
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│2024-12-18 18:20 │狄耐克（300884）：公司章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-18 18:20 │狄耐克（300884）：公司变更募集资金专项账户的核查意见 │
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│2024-12-18 18:20 │狄耐克（300884）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-03 16:46 │狄耐克（300884）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-15 17:34 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2024-11-14 18:28 │狄耐克（300884）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公│
│ │告 │
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2024-12-25 16:18│狄耐克（300884）：关于完成工商变更登记及备案手续的公告
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狄耐克（300884）：关于完成工商变更登记及备案手续的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0f280e13-164a-42b0-9732-f9fc7382ed7c.PDF
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2024-12-18 18:20│狄耐克（300884）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
2024 年 10 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年限
制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意向符合归属条件的 66 名激励对象归属186.2820 万股第二类
限制性股票。
公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属登记工作，本次归属股票数量为 186.2820 万股，归属
的限制性股票上市流通日为2024 年 11 月 18 日。本次归属首次授予的第二类限制性股票登记完成后，公司的注册资本由人民币 25
2,000,000 元增至人民币 253,862,820 元，公司的总股本由 252,000,000 股增至 253,862,820 股。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 4 日出具了《验资报告》【容诚验字[2024]361Z0042 号】，对公司截至
2024 年 11 月 1 日止 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期参与对象认购股份的资金缴纳情况进行了审验。经审验
，截至 2024 年 11 月 1 日止，公司已收到 66 名股权激励对象缴纳的股权激励认购款合计人民币 10,096,484.40 元，新增股本合
计人民币1,862,820.00 元，全部以货币出资。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本的
变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：中国（褔建）自由 第五条 公司住所：中国（褔建）自由
贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号； 贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号；
邮政编码：361000；公司注册资本为人 邮政编码：361000；公司注册资本为人
民币 252,000,000 元。 民币 253,862,820 元。
第十九条 公司股份总数为 252,000,000 第十九条 公司股份总数为 253,862,820
股，股本总额 252,000,000 元，均为人 股，股本总额 253,862,820 元，均为人
民币普通股（A 股）。 民币普通股（A 股）。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2024年 12 月修订）》已于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露。
三、其他事项说明
根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划激励对象限制性股票归属时
所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》
、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据
相关授权及时办理后续变更登记、章程备案等事宜。
《公司章程》具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/34c7c173-b939-414b-a159-299de8728ad5.PDF
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2024-12-18 18:20│狄耐克（300884）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告
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狄耐克（300884）：关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d531f660-080e-45f6-8aa9-dba45378def4.PDF
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2024-12-18 18:20│狄耐克（300884）：关于变更募集资金专项账户的公告
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狄耐克（300884）：关于变更募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/70b1beaf-f4d8-4f3b-b7de-8b43de74caea.PDF
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2024-12-18 18:20│狄耐克（300884）：公司章程（2024年12月修订）
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狄耐克（300884）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/751d8f45-0f02-44cd-abee-06d82c16dfd1.PDF
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2024-12-18 18:20│狄耐克（300884）：公司变更募集资金专项账户的核查意见
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狄耐克（300884）：公司变更募集资金专项账户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c55e8aa5-ebd8-4e2b-a8e7-de4abef66624.PDF
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2024-12-18 18:20│狄耐克（300884）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知程序及时限要求，会议通知已于2024 年 12 月 17 日
以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
由于公司财务总监杨辉先生辞任，经公司总经理提名，同意聘任王跃先先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告
》（公告编号：2024-078）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共计 186.2820 万股。
公司已办理完成前述股份归属登记手续，相关股份已于 2024 年 11 月 18 日上市流通，公司总股本由252,000,000 股变更为 253,8
62,820 股，注册资本由人民币 252,000,000 元变更为人民币 253,862,820 元。
董事会同意公司对注册资本进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本次变更
注册资本及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会
审议。
3、审议通过了《关于变更募集资金账户后重新签订募集资金三方监管协议的议案》
董事会同意公司在交通银行股份有限公司厦门大唐支行开立新的募集资金专项账户，将存放于招商银行股份有限公司福建自贸试
验区厦门片区分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。变更完成后，公司将相应注销原募集资
金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效，公司将重新签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编
号：2024-080）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任胡传盛先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告
》（公告编号：2024-078）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/eafde779-9da6-40c1-a408-c8f1d14b588b.PDF
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2024-12-03 16:46│狄耐克（300884）：关于回购公司股份的进展公告
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狄耐克（300884）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d3388052-d1eb-4f53-a97c-b59afecde0d9.PDF
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2024-11-15 17:34│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/65c04e23-ff2b-4cec-be3c-2f3247b40592.PDF
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2024-11-14 18:28│狄耐克（300884）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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狄耐克（300884）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/938e711f-918b-4c29-ac4d-34e7251f37ec.PDF
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2024-11-12 18:30│狄耐克（300884）：关于参与设立产业投资基金的进展公告
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狄耐克（300884）：关于参与设立产业投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/edbeeeb0-31b0-4592-9b61-d5dcbf9dc70c.PDF
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2024-11-01 16:26│狄耐克（300884）：关于回购公司股份的进展公告
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狄耐克（300884）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f055eab5-5700-48ff-ada6-c46728d77eef.PDF
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2024-10-28 00:00│狄耐克（300884）：2024年三季度报告
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狄耐克（300884）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6a60969f-0a35-495e-bbc9-d91699e6e8df.PDF
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2024-10-28 00:00│狄耐克（300884）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议通知已于 2024年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-07
0）。
《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-069）已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《
证券日报》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，会计
处理依据充分，符合公司实际情况。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形
，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资
产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d1ad5534-b325-49c1-9962-8550ebdd9e73.PDF
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2024-10-28 00:00│狄耐克（300884）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议通知已于2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-07
0）。
《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-069）已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《
证券日报》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际情况和《企业会计准
则》等相关规定。本次公司计提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，
使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资
产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5cc80274-8cf1-4f4f-8ef8-af75b8906929.PDF
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2024-10-28 00:00│狄耐克（300884）：关于2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围
内的截至 2024 年 9 月30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着
谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存
货、合同资产、投资性房地产、固定资产、其他非流动资产减值准备，其中计提信用减值准备10,273,521.35 元；计提资产减值准备
12,095,587.30 元，合计计提减值准备22,369,108.65 元，具体情况如下：
单位：人民币元
类别 项目 2024 年 1-9 月发生额
一、信用减值准备 应收账款坏账准备 20,620,481.70
应收票据坏账准备 -594,700.54
其他应收款坏账准备 -7,818,084.38
长期应收款坏账准备 -1,934,175.43
二、资产减值准备 存货跌价准备 5,686,496.64
合同资产减值准备 5,544,111.59
投资性房地产减值准备 1,235,529.74
固定资产减值准备 265,800.04
其他非流动资产减值准备 -636,350.71
合计 22,369,108.65
二、本次计提信用减值准备、资产减值准备的审批程序
本次计提信用减值准备、资产减值准备的事项，是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三
届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明
本次计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原
则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
本次公司计提信用减值准备及资产减值准备共计 22,369,108.65 元，影响公司 2024 年前三季度合并报表利润总额为 22,369,1
08.65 元。本次计提信用及资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
五、本次计提信用减值准备和资产减值准备事项的相关意见
（一）董事会意见
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