公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:36 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-19 19:34 │狄耐克（300884）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:33 │狄耐克（300884）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 16:27 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-07 18:03 │狄耐克（300884）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-30 16:12 │狄耐克（300884）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并征集相关问│
│ │题的公告 │
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│2025-04-29 00:35 │狄耐克（300884）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 00:35 │狄耐克（300884）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │狄耐克（300884）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │狄耐克（300884）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-05-23 16:36│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/814cb94e-75ed-4b6d-b8ad-0893169bf70b.PDF
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2025-05-19 19:34│狄耐克（300884）：2024年年度股东大会的法律意见书
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狄耐克（300884）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/94242df5-8b36-4550-b4b0-252d165c4bd8.PDF
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2025-05-19 19:33│狄耐克（300884）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 任意时间。
2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长缪国栋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 128人，代表股份 117,674,067股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除公司回购专
用证券账户股份数量后，下同）的 47.2751％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份105,718,880 股，占公司
有表决权股份总数的 42.4722％；通过网络投票的股东 120人，代表股份 11,955,187 股，占公司有表决权股份总数的 4.8030％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 122 人，代表股份 17,393,487股，占公司有表决权股份总数的 6.9878％。其中
：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 5,438,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1848％；通过网络投票的
中小股东 120 人，代表股份 11,955,187 股，占公司有表决权股份总数的 4.8030％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况： 同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035
％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 117,592,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,870 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5287％；反对 77,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4477％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
4、审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 117,589,857 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9284％；反对 80,110 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0681％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,309,277 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5159％；反对 80,110 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4606％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
5、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 117,592,057 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9303％；反对 77,910 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0662％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,311,477 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5285％；反对 77,910 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4479％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
6、审议通过了《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 117,584,847 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9242％；反对 82,210 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0699％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0060％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,304,267 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4870％；反对 82,210 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4726％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0403％。
7、审议通过了《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 117,546,247 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8914％；反对 120,810 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.1027％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0060
％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,265,667 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2651％；反对 120,810
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6946％；弃权 7,010 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0403％。
8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 117,591,497 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9298％；反对 78,470 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0667％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,310,917 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5253％；反对 78,470 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4511％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
9、审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 117,590,097 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9286％；反对 79,870 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0679％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035％
。
其中，中小股东表决情况：同意 17,309,517 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5172％；反对 79,870 股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4592％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.0236％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师杨阳和封帆出席见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/07d61c28-e65f-4740-acc7-622b9f277919.PDF
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2025-05-15 16:27│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2cfa474b-f89a-4cf7-8e7b-5470a8952ad1.PDF
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2025-05-07 18:03│狄耐克（300884）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（证券简称：狄耐克；证券代码：300884，以下简称“公司”）的股票交易价格连续两个交易
日（2025 年 5 月 6 日、2025年 5 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并通过书面问询方式对公司控股股东及实际控制人进行核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司本次股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况；
6、不存在导致股票交易价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前未发现任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》，截至本公告披露日，不存在需要更
正或补充之处。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4 、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司关于股票交易异常波动向有关人员的问询函及回复函；
2、董事会关于股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1b8645fd-e5e1-4e5b-97d7-ff677f9b6a14.PDF
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2025-04-30 16:12│狄耐克（300884）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动并征集相关问题的
│公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司的发展战略与经营情况，公司将于 2025 年 5 月 15
日（星期四）15:40-17:00 参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024
年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”）。
本次活动将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财
经”或下载全景路演 APP 参与本次活动。
出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理缪国栋先生、财务总监王跃先先生、副总经理兼董事会秘书林丽梅女士、独立董事
肖珉女士。
同时，为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，现就本次活动提前向投资者
征集相关问题。投资者可于2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱
：ir@dnake.com。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d8ee10ff-be89-423e-b5d9-7ec25417ba37.PDF
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2025-04-29 00:35│狄耐克（300884）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“狄耐克”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下
：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过访谈公司相关人员，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报
告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完
整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567
号）同意注册，厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资金总额为人民币
746,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,795,943.38 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐
克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放
募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 74,610.00
减：发行费用 4,979.59
募集资金净额 69,630.41
注 51,048.37
减：累计投入募投项目的金额 1
注 11,440.49
其中：本报告期投入募投项目的金额 2
减：手续费用支出 0.30
减：进行现金管理的闲置募集资金 0.00
加：利息收入 4,522.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 23,103.73
其中：募集资金专户余额 22,862.06
超募资金存放在回购专用证券账户资金余额 241.68
注 1：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 18,652,613.85 元。
2024 年，公司对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途合计人民币 25,614.28 万元，具体情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6c36d2a8-d668-4e06-b760-cc65f5dc0cb8.PDF
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2025-04-29 00:35│狄耐克（300884）：内部控制审计报告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司
容诚审字[2025]361Z0423 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
容诚审字[2025]361Z0423 号
厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简
称“狄耐克公司”）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是狄耐克公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，狄耐克公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/df71a56a-747f-4df9-af32-a0fc1eb61505.PDF
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2025-04-29 00:35│狄耐克（300884）：2024年年度审计报告
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狄耐克（30088
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