公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 15:42 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:09 │狄耐克（300884）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（刘向荣） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（黄煌） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（黄煌） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（刘向荣） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:07 │狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱华） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:42│狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/adbd2a93-c4f9-4b32-8954-80b66c6c83d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:09│狄耐克（300884）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》
1.01 选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
2.01 选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中，提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 9日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 22日，9：00至 11：30，13：30至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年
5月 22日 16：00之前送达，并请电话确认。
3、现场登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务组联系方式
联系电话：0592-5760257
联系传真：0592-5760257
邮箱地址：dnake@dnake.com
联系人：林丽梅、胡传盛
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼证券事务部。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：361000
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/604f6efa-0ea3-46e5-bf45-102ebb04f444.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会规范、高效运作，
保障公司经营发展的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举工作，现将相关事项公告如下：
一、换届选举审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对本次提名的
非独立董事、独立董事候选人的任职资格、专业能力、独立性等进行了审慎审查，认为所有候选人符合担任上市公司董事的任职条件
，具备履行董事职责的能力。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候
选人进行投票表决。
二、第四届董事会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，独立
董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。其中，1名职工代表董事将由公司通过
职工代表大会民主选举产生，不参与本次股东会表决，该名职工代表董事选举产生后，届时将与公司股东会选举产生的 6名董事（非
独立董事 3名、独立董事 3名）共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。
三、董事候选人提名情况
经公司董事会提名、第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为第四届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附
件）。本次董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管规则的要求。
四、董事候选人任职资格及董事会结构合规性
1、本次提名的董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》关于董事会组成结构的相关规定，有利于保障董事会决策的独立性和专
业性。
2、本次提名的独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，其中，陈爱华先生为会计专业人士；独立
董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。本次提名的独立董事
候选人具备《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性及任职条件，不存在不得担任独立董事的情形。
3、独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过 6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会以累积投票的方式审议。
五、其他说明
本次董事会换届选举符合公司治理及发展的需要，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。在新一届董事会董事就任前，公
司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责。公司将严格按照相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有序推进本次董事会换届选举相关工作，确保换届过程合法合规、公开透明，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/395957d0-0395-45d9-83a0-2087b3ac1ddd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（刘向荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（刘向荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e022e282-ca84-4ec5-a5d9-9376817c437d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法
》（以下简称“《管理办法》”），我们作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员
，对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
经审核董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、在提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司第四届董事会董事候选人均符合上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。董事候选人任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司
法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次提名的独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，其中，陈爱华先生为会计专业人士；独立
董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。独立董事候选人的教
育背景、工作履历、专业能力符合独立董事任职要求，其任职资格及独立性均符合《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的相关情形
。
综上所述，我们一致同意提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈爱华先生
、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会提名委员会委员：郑文礼、肖珉、陈杞城二〇二六年五月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1fabfd8f-4949-4cb0-ae8b-0d8db44f5e34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（黄煌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（黄煌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/cf39a105-2837-46cc-a37e-6574e265b5b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/393ffe62-6498-473d-ae62-fabf396d8832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（黄煌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（黄煌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8a1a2255-6afe-4169-b780-29a2cddbf0ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（刘向荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：独立董事候选人声明与承诺（刘向荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4a13ff13-711a-46c4-a4d9-21b74064ffa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:07│狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2385127b-0a35-4754-93ac-b63be5ba9329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:06│狄耐克（300884）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 8日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议通知已于 2026年 4月 28日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审
查通过，现提名缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司股
东会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履
行非独立董事职责。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01、提名缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.02、提名庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.03、提名李承超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了
审查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会
提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
该议案尚需提交公司股东会以累积投票的方式审议。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会审慎研究，并经董事会提名委员会审
查通过，现提名陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，陈爱华先生为会计专业人士。第四
届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行独
立董事职责。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01、提名陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、提名黄煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、提名刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审
查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会
提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
独立董事候选人陈爱华先生、黄煌先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人刘向荣先生尚未取得独立董事培训证明，
其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会以累积投票的方式审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 5月 25日（星期一）14:30召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第三届
|