公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:30 │狄耐克（300884）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:30 │狄耐克（300884）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:30 │狄耐克（300884）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:43 │狄耐克（300884）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:43 │狄耐克（300884）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:42 │狄耐克（300884）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-27 19:42 │狄耐克（300884）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:42 │狄耐克（300884）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 19:42 │狄耐克（300884）：关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 19:42 │狄耐克（300884）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-12 19:30│狄耐克（300884）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十二次会议，并于 2025年 9月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的要求，公司于 2025年 9月 12日召开职工代表大会
，选举陈杞城先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈杞城先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董
事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈杞城先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举
完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件：
1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司工会委员会第四届第三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d04838d7-1283-4a1b-a01f-50b783fcb9e3.PDF
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2025-09-12 19:30│狄耐克（300884）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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狄耐克（300884）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bf9046b6-0854-4571-839a-0d1ac80b333c.PDF
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2025-09-12 19:30│狄耐克（300884）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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狄耐克（300884）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3090700a-3195-4444-9fa7-6ae2f5644027.PDF
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2025-08-27 19:43│狄耐克（300884）：2025年半年度报告摘要
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狄耐克（300884）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/599bbd76-df6b-4d89-af62-f15f5a14d7ef.PDF
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2025-08-27 19:43│狄耐克（300884）：2025年半年度报告
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狄耐克（300884）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f1a0dd9e-8226-464d-b81b-be11395d58d1.PDF
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2025-08-27 19:42│狄耐克（300884）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》已于 2025年 8月 28日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/25babd40-3407-4b8b-a974-7edb16ee1cc2.PDF
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2025-08-27 19:42│狄耐克（300884）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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狄耐克（300884）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/492db5ce-a1b9-459b-9390-462be5670bd6.PDF
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2025-08-27 19:42│狄耐克（300884）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
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狄耐克（300884）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a0546d28-6c80-4fe8-a8cd-748b5a18b565.PDF
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2025-08-27 19:42│狄耐克（300884）：关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围
内的截至 2025 年 6 月30日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着
谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产、
固定资产、其他非流动资产减值准备，其中计提信用减值准备 2,297,420.49 元；计提资产减值准备11,588,680.66元，合计计提减
值准备 13,886,101.15元，具体情况如下：
单位：人民币元
类别 项目 2025 年 1-6 月发生额
一、信用减值准备 应收账款坏账准备 1,338,158.06
应收票据坏账准备 510,773.95
其他应收款坏账准备 448,488.48
二、资产减值准备 存货跌价准备 5,279,770.05
合同资产减值准备 2,635,200.83
固定资产减值准备 538,232.92
其他非流动资产减值准备 3,135,476.86
合计 13,886,101.15
注：上述表格计提减值准备以正数填列。
二、本次计提信用减值准备、资产减值准备的审批程序
本次计提信用减值准备、资产减值准备的事项，是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届
监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明
本次计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原
则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
本次公司计提信用减值准备及资产减值准备共计 13,886,101.15元，影响公司 2025年半年度合并报表利润总额为 13,886,101.1
5元。本次计提信用及资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
五、本次计提信用减值准备和资产减值准备事项的相关意见
（一）董事会意见
公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际经营情况和《企业会计准则》等相关规定。本次公
司计提减值准备基于会计谨慎性原则，综合考虑了公司资产状况及经营环境的变化，依据充分、合理，有利于客观、公允地反映公司
的财务状况和资产价值，确保公司的会计信息更加真实、准确，为公司及投资者提供了更为可靠的决策依据。
（二）监事会意见
公司 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项，严格遵循了《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分且
合理，符合公司的实际经营状况和财务现状。本次计提减值准备体现了谨慎性原则，能够真实、公允地反映公司的财务状况和资产价
值，有助于提升会计信息的质量和透明度。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cef113a2-682a-4734-8ed3-2ee33b152c6e.PDF
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2025-08-27 19:42│狄耐克（300884）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 24.87元/股，募集资金
总额为人民币 746,100,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,30
4,056.62元。
上述募集资金已于 2020年 11月 9日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况
通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020年 11月 23日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 1,865.26万元。
2、累计使用金额及当前余额
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
注1减：累计投入募投项目的金额 528,544,794.49
其中：2025 注2 18,061,135.81
年半年度投入募投项目的金额
减：手续费用支出 10,698.56
加：利息收入 46,923,396.94
截至 2025 年 6月 30 日募集资金余额 214,671,960.51
其中：进行现金管理的闲置募集资金 190,000,000.00
募集资金专户余额 24,671,960.51
注 1：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020年 12月 3日召开第二届董事会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金 18,652,613.85元。
2024年，公司对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途合计人民币 25,614.28万元，具体情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/91cbdf08-cfc5-44a6-a836-505fde42625f.PDF
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2025-08-27 19:41│狄耐克（300884）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议通知已于2025年 8月 15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要
》。
《关于 2025年半年度报告披露的提示性公告》《2025年半年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证
券日报》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信
息披露义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际经营情况和《企业会计
准则》等相关规定。本次公司计提减值准备基于会计谨慎性原则，综合考虑了公司资产状况及经营环境的变化，依据充分、合理，有
利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保公司的会计信息更加真实、准确，为公司及投资者提供了更为可靠的决策依
据。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年半年度计提信用减值准备和资产
减值准备的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行
使，同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司
章程》的相关工商变更登记具体事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司
部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年 8月修订）。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定
，结合公司的实际情况，公司新增制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理
人员持股变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度进
行了修订。
董事会逐项审议及表决结果如下：
5.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.4《关于修订<关联交易制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.6《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.7《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.8《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.9《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.13《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.14《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.15《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.16《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况
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