公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 19:56 │狄耐克（300884）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-25 19:56 │狄耐克（300884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 19:56 │狄耐克（300884）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-25 19:56 │狄耐克（300884）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-25 19:56 │狄耐克（300884）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-22 15:58 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-21 18:46 │狄耐克（300884）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:04 │狄耐克（300884）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:04 │狄耐克（300884）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 15:42 │狄耐克（300884）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 25日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 25日 9:15至 15:00任意时间。
2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8号七楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长缪国栋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 48人，代表股份 102,343,611股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除公司回购专用证券账户股
份数量后，下同）的 41.1162%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 99,438,380股，占公司有表决权股份总数的 39.9490%
。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 2,905,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.1672%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 42人，代表股份 2,905,231股，占公司有表决权股份总数的 1.1672%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 2,905,231股，占
公司有表决权股份总数的 1.1672%。
2、公司董事、高级管理人员、独立董事候选人、广东信达律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举缪国栋先生、庄伟先生、李承超先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起三年。
具体选举情况如下：
1.01、选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,870,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5375%。
中小股东总表决情况：同意 2,431,928 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.7086%。
本议案获得通过，缪国栋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02、选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,900,412 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5670%。
中小股东总表决情况：同意 2,462,032 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 84.7448%。
本议案获得通过，庄伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03、选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 101,871,835 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5390%。
中小股东总表决情况：同意 2,433,455 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.7612%。
本议案获得通过，李承超先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举陈爱华先生、黄煌先生、刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年。
具体选举情况如下：
2.01、选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,874,315 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5415%。
中小股东总表决情况：同意 2,435,935 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.8465%。
本议案获得通过，陈爱华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02、选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,870,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5380%。
中小股东总表决情况：同意 2,432,422 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 83.7256%。
本议案获得通过，黄煌先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03、选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 101,894,927 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5616%。
中小股东总表决情况：同意 2,456,547 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 84.5560%。
本议案获得通过，刘向荣先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师杨阳和易佳妮出席见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效
；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/425666ba-acc5-4946-ba7f-276a26265341.PDF
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师参
加公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本次股东会的合法性进行
见证，并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（下称“《股
东会法律意见书》”）。
本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规
范性文件以及现行有效的《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东会法律意
见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东会的相关
文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，
不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的
真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的
责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
（一）股东会的召集
本次股东会根据2026年5月8日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》，由公司董事会召集。
公司董事会于2026年5月9日在巨潮资讯网站上发布了本次股东会通知。前述股东会通知列明了本次股东会的现场召开时间、地点
、网络投票的时间、投票代码、提案编码、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
经核查，根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为2026年5月20日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具了股权登记日为2026年5月20日的《证券持有人名册》。
（二）股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年5月25日（星期一）下午14:30
在公司如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15至2026年5月25日15:00的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）现场出席本次股东会的人员
1、现场出席本次股东会的股东共6名，持有公司股份99,438,380股，占公司有表决权股本总额的39.9490%。股东均持有相关持股
证明。
经核查，信达律师认为，上述股东出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2、出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、独立董事候选人和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
42名，代表公司股份2,905,231股，占公司有表决权股份总数的1.1672%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构深圳证券交易所验证其身份。
（三）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东并未提出本
次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当
场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表
决结果，本次股东会的表决结果如下：
（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议并通过《选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：同意101,870,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5375%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,431,928股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7086%。
缪国栋当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 审议并通过《选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案表决结果为：同意101,900,412股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.5670%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,462,032股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的84.7448%。
庄伟当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 审议并通过《选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
表决结果为：同意101,871,835股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5390%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,433,455股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7612%。
李承超当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议并通过《选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事》的议案表决结果为：同意101,874,315股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.5415%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,435,935股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.8465%。
陈爱华当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 审议并通过《选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事》的议案表决结果为：同意101,870,802股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.5380%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,432,422股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的83.7256%。
黄煌当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 审议并通过《选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事》的议案表决结果为：同意101,894,927股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.5616%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,456,547股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的84.5560%。
刘向荣当选公司第四届董事会独立董事。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/393b7344-2c2e-4593-95d3-1209cd626da7.PDF
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2026-05-25 19:56│狄耐克（300884）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 5月 25日在公司会议室以现场方式
召开。在公司同日召开的职工代表大会及 2026年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，会议通知于 2026年 5月 25日以
口头及书面方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。经全体董事推举，本次会议由董事缪国栋先生召集并主持
，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司拟任高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举缪国栋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 缪国栋、庄伟、林丽梅 缪国栋
审计委员会 陈爱华、黄煌、李承超 陈爱华
薪酬与考核委员会 黄煌、刘向荣、庄伟 黄煌
提名委员会 刘向荣、陈爱华、林丽梅 刘向荣
出席会议的董事对选举公司第四届董事会专门委员会委员的事项进行逐项表决，表决结果如下：
2.01、选举缪国栋先生、庄伟先生、林丽梅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，缪国栋先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、选举陈爱华先生、黄煌先生、李承超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，陈爱华先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、选举黄煌先生、刘向荣先生、庄伟先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，黄煌先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04、选举刘向荣先生、陈爱华先生、林丽梅女士为公司第四届董事会提名委员会委员，刘向荣先生为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第四届董事会董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任缪国栋先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄伟先生、黄发扬先生、林丽梅女士为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对聘任公司副总经理事项进行逐项表决，表决结果如下：
4.01、聘任庄伟先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.02、聘任黄发扬先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.03、聘任林丽梅女士为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第四届董事会董事长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林丽梅女士为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理缪国栋先生提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任王跃先先生为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任胡传盛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议
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