公司公告☆ ◇300884 狄耐克 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-17 20:16 │狄耐克（300884）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:36 │狄耐克（300884）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:34 │狄耐克（300884）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:32 │狄耐克（300884）：关于2025年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 15:42 │狄耐克（300884）：关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:12 │狄耐克（300884）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:11 │狄耐克（300884）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:10 │狄耐克（300884）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归│
│ │属的限制性股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 20:02 │狄耐克（300884）：关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 20:02 │狄耐克（300884）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 20:16│狄耐克（300884）：关于公司董事减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事陈杞城先生持有公司股份 3,248,910 股，占公司总股本
的 1.2798%，占剔除公司回购专用证券账户持股数量后总股本的 1.3052%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（20
25 年 12 月 9日至 2026 年 3月 8日，窗口期除外）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 812,200股，占公
司总股本的比例不超过 0.3199%，占剔除公司回购专用证券账户持股数量后总股本的比例不超过 0.3263%。
公司于近日收到职工代表董事陈杞城先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持有公司股 占公司总股本 占剔除回购专用证券账户
份数量（股） 比例 持股数量后总股本比例
陈杞城 职工代表 3,248,910 1.2798% 1.3052%
董事
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金安排。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后资本公积转增的股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过 812,200 股，占公司总股本的比例不超过 0.3199%，占剔除公司回购专用证券
账户持股数量后总股本的比例不超过 0.3263%。（若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将对拟减
持数量进行相应调整）。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 12月 9日至 2026年 3月 8日，窗口期除外）。
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
7、陈杞城先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
（二）股东承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及陈杞城先生出
具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，陈杞城先生作出的承诺如下：
“1、自公司股票首次在深圳证券交易所公开发行上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司首次公开
发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在第 1项所述股票锁定期满后，本人将根据市场情况及自身需要选择合法方式进行减持，届时本人将遵守中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理
委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉
；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律
强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分
红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
4、本人自愿将所持有的公司首发前限售股的锁定期延长，自 2021年 11月11 日限售期届满之日起延长锁定期 6个月（至 2022
年 5月 11 日）。锁定期内将不以任何方式转让或减持公司股票，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份，
亦应遵守上述锁定期限的约定。如本人违反上述承诺减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会
指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）因违反上述承诺减持公
司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交
公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”
截至本公告披露之日，陈杞城先生不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。陈杞城先
生严格履行了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在违反上述规定的情况。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，其具体减持时间、减持价格、减持数量及减持计划是否
按期实施完成存在不确定性。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的要求，并履行相应的信
息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
四、备查文件
1、陈杞城先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/cad7104e-ee3c-4880-a0f5-d8abc12ac0bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:36│狄耐克（300884）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 10月 28日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议通知已于 2025年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际经营情况和《企业会
计准则》等相关规定。公司本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，综合考虑了公司资产状况及经营环境的变化，依据充分、合理，
有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保公司的会计信息更加真实、准确，为公司及投资者提供了更为可靠的决策
依据。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年第三季度计提信用减值准备和资
产减值准备的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2bb4e2cb-e070-47fb-8921-f90b3829933e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:34│狄耐克（300884）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
狄耐克（300884）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/54c65746-b277-4661-b2a3-07c0d20b46ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:32│狄耐克（300884）：关于2025年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述
（一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围
内的截至 2025 年 9 月30日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着
谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产
，其中计提信用减值准备 5,125,431.05 元；计提资产减值准备 2,390,651.94 元，合计计提减值准备7,516,082.99元，具体情况如
下：
类别 项目 2025 年 7-9 月发生额
一、信用减值准备 应收账款坏账准备 5,486,002.03
应收票据坏账准备 -289,742.76
其他应收款坏账准备 -70,828.22
二、资产减值准备 存货跌价准备 2,178,087.42
合同资产减值准备 212,564.52
合计 7,516,082.99
注：上述表格计提减值损失以正数填列，转回减值损失以负号填列。
二、本次计提信用减值准备、资产减值准备的审批程序
本次计提信用减值准备、资产减值准备的事项，是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明
本次计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原
则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备共计 7,516,082.99元，影响公司 2025年第三季度合并报表利润总额为 7,516,082.9
9元，并相应减少报告期末所有者权益。本次计提信用及资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准
。
五、本次计提信用减值准备和资产减值准备事项的董事会意见
公司 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际经营情况和《企业会计准则》等相关规定。公司
本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，综合考虑了公司资产状况及经营环境的变化，依据充分、合理，有利于客观、公允地反映公
司的财务状况和资产价值，确保公司的会计信息更加真实、准确，为公司及投资者提供了更为可靠的决策依据。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/37df884b-a91a-41ab-bad0-fca986d129b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 15:42│狄耐克（300884）：关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
根据厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及经营计划，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，
更好聚焦发展主营业务，公司于 2025年 9月 17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于转让子公司部分股权及放弃子公
司增资优先认购权的议案》。同意公司向广州数金互联科技有限公司（以下简称“数金互联”）转让全资子公司厦门狄耐克智能交通
科技有限公司（以下简称“智能交通”）40%的股权，转让价格为 400万元人民币。转让完成后，智能交通增资扩股 600万元，由数
金互联以人民币 600万元认购新增注册资本，公司放弃本次增资优先认购权。上述股权转让及智能交通增资完成后，智能交通注册资
本由 1,000 万元增加至 1,600 万元。公司对智能交通持股比例由 100%变更为 37.50%，智能交通不再纳入公司合并报表范围。具体
内容详见公司于 2025年 9月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增
资优先认购权的公告》。
二、交易进展情况
根据《厦门狄耐克智能交通科技有限公司股权转让及增资协议》的约定，公司已收到数金互联支付的本次股权转让款的首付款 2
00万元人民币。近日，智能交通完成办理股权转让的工商变更登记手续，并取得了厦门市海沧区市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200302912558W
名称：厦门狄耐克智能交通科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：缪国栋
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年 06月 18日
住所：厦门市海沧区中沧路 8号 1号楼四楼 402区、五楼 502区
经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理
和存储支持服务；集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务；智能车载设备制造；
智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充电桩销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪
器仪表制造；仪器仪表销售；科技推广和应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
转让完成后，公司持有智能交通的股权比例变更为 60%，数金互联持有智能交通的股权比例为 40%。
三、备查文件
1、股权转让款收款凭证；
2、智能交通《营业执照》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/06b43c13-8e3a-4da6-a760-7751feab4da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:12│狄耐克（300884）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 8月 17日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》，公司独立董事就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定指标的科学性和合理性发表了一致同意的独立意见。
（二）2023年 8月 17日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2023年 8月 18日至 2023年 8月 28日，公司在公司内部公告栏公示了《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》，将本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职位予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激
励名单提出的异议或不良反映。2023年 8月 31日，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2023年 9月 5日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，并于 2023年 9月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2023年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
（六）2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
（七）2024年 11月 14日，公司披露了《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告》，本次归属股份的上市流通日为 2024年 11月 18日，符合归属条件的人数共计 66人，归属股票数量为186.2820万股。
（八）2025 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议了以上议案，并发表了同意的审核意见。律师事务所已出
具相应法律意见书。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》的相关规定和公司 2023年第三次临时
股东大会的授权，本次作废第二类限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据公司《激励计划》规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，3名激励对象因个人原因离职已不具备激
励对象资格，其已获授但尚未归属的合计 12.46万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。
（二）因第二个归属期业绩考核未达标不能归属
根据公司《激励计划》，首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标：以 2022 年度营业收入为基数，2024 年营业收入增
长率不低于 35%或以 2022 年度净利润为基数，2024年净利润增长率不低于 45%。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告出具的《2024年年度审计报告》（容诚审字[2025]361Z0422号
），公司 2024年业绩未达到 2023年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标，根据公司《激励计
划》的规定，董事会决定作废处理本激励计划首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 183.81万股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 196.27 万股。根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授
权，本次作废部分第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报
。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规、规范性文件
及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、律师法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：截至本《法律意见书》出具之日，本次未归属及作废事项已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次
未归属及作废符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/6e9c16a1-b02d-4e69-b482-96498c7a445e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:11│狄耐克（300884）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召
|