公司公告☆ ◇300885 海昌新材 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-12 15:46 │海昌新材（300885）：关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的进展公告 │
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│2026-03-05 15:42 │海昌新材（300885）：关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-12-31 16:20 │海昌新材（300885）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-22 15:46 │海昌新材（300885）：关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的进展公告暨完成工商变更登记的 │
│ │公告 │
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│2025-12-15 17:04 │海昌新材（300885）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 17:04 │海昌新材（300885）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 16:59 │海昌新材（300885）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 16:57 │海昌新材（300885）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-27 16:57 │海昌新材（300885）：关于公司超募资金专户销户完成的公告 │
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│2025-11-27 16:56 │海昌新材（300885）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-03-12 15:46│海昌新材（300885）：关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
根据扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）自身发展战略及业务拓展需求，为进一步深耕国际市场，不断优化公司的
全球产业布局，提升核心竞争力，公司于 2025年 3月 6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡
、越南全资子公司的议案》，拟以自有资金新设新加坡全资子公司海昌海外和越南全资子公司越南海昌精密，公司将根据市场需求及
业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地，总投资额不超过 800万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准
。具体内容详见公司于 2025年 3月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的
公告》（公告编号：2025-003）。
二、对外投资进展情况
公司已就上述项目取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和扬州市发展和改革委员会的《境外投资项目备案通知书》。
目前公司在新加坡、越南设立的全资子公司均已完成注册并分别取得相关证书及执照。具体情况如下：
（一）拟设立新加坡全资子公司的进展情况
1、公司名称：海昌海外有限公司
2、公司英文名称：Seashine Overseas PTE.LTD.
3、企业编号：202514151Z
4、注册地址：新加坡 189677 美芝路 15 号 美芝中心 5 楼 08 室
5、注册资本：10万元新币
6、法定代表人：周光荣
（二）拟设立越南全资子公司的进展情况
1、公司名称：越南海昌精密制造有限公司
2、公司英文名称：Vietnam SeaShine Precision Manufacturing Co.,Ltd.
3、企业编号：3502558611
4、注册地址：第 18地段，?.02 路，周德工業區，義成社，胡志明市，越南
5、注册资本：500万美元
6、法定代表人：徐继平
（三）签署正式土地使用权协议的情况
根据公司董事会授权，公司全资子公司越南海昌精密制造有限公司已与周德工业区签署了正式的土地使用权租赁协议。
三、存在风险及应对措施
新加坡、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面
的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、越南的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，防
范可能面对的风险。
四、备查文件
（一）《企业登记证书》《投资执照》；
（二）《土地使用权租赁协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/18eed7aa-d395-4238-a688-8502f0f6ba2c.PDF
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2026-03-05 15:42│海昌新材（300885）：关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况概述
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司（以下简称“扬州海荣”）于近日
收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体信息如下：
证书编号：GR202532019809
发证日期：2025 年 11 月 18 日
有效期：三年
二、对公司影响
本次高新技术企业的认定系公司全资子公司扬州海荣首次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策
，取得高新技术企业证书后经备案自当年起三年内，按 15%的税率缴纳企业所得税。
扬州海荣首次通过高新技术企业认定，按规定享受国家相关优惠政策，将对公司的未来发展和经营业绩产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/360dc4f7-ffd4-4b18-9989-b5f64d254391.PDF
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2025-12-31 16:20│海昌新材（300885）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2025 年 12 月 30 日、12 月 31 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 30%，累计达到 31.07%。根据
《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关情况进行了核查，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经过自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）公司不存在需披露业绩预告的情况。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息
披露工作。
（三）公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，对部分媒
体和股吧等平台中关于公司业务相关讨论秉持价值投资理念，审慎决策，切勿追随投机思维。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
（五）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/87a630d3-c682-4eeb-b5fd-cf11f10c0878.PDF
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2025-12-22 15:46│海昌新材（300885）：关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的进展公告暨完成工商变更登记的公告
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海昌新材（300885）：关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的进展公告暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/33560334-12e9-4770-b278-94b5723301a0.PDF
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2025-12-15 17:04│海昌新材（300885）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：扬州海昌新材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及扬州海昌新
材股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所律师对公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和
规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和
表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见
书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东会由公司董事会提议并召集。2025年 11 月 27 日，公司召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司于 2025年 11月 28日在中国证券监督管理委
员会指定的信息披露网站上发布《扬州海昌新材股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-042）
，发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。
经核查，公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》
《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 12月 15日 14点在江苏省扬州市邗江
区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室召开，由公司董事长周光荣先生主持。网络投票的时间为 2025年 12月 15日，其
中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月15日 9:15-15:00期间任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的签到册及与会
人员身份资料，参加本次股东会的人员情况如下：
（一）出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表 3名股东，均为 2025年 12月 8日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权的股份共计 128,170,000股，占公司有表决权总股份
的 51.6498%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 119人，代表公司有表决权的股份共计 356,4
06股，占公司有表决权总股份的 0.1436%。
（三）在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小股东（中小
股东指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）代表公司有表决权的股份共
计 2,237,406股，占公司有表决权总股份的 0.9016%。
（四）出席或列席本次会议的其他人员为公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的议案
根据公司董事会发布的本次股东会通知公告及相关公告，本次股东会审议的议案为：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
经本所律师审查，本次股东会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东会的议案符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的议
案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，表决情况
如下：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
该议案表决结果为：128,472,957 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9584%。32,397 股
反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0252%；21,052股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,183,957 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.6111%。3
2,397 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4480%；21,052股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表
决权股份总数的 0.9409％。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司股东及董事签
名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/66be143e-10b6-4549-8299-d0782e6a4272.PDF
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2025-12-15 17:04│海昌新材（300885）：2025年第二次临时股东会决议公告
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海昌新材（300885）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 16:59│海昌新材（300885）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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海昌新材（300885）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 16:57│海昌新材（300885）：关于拟变更会计师事务所的公告
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海昌新材（300885）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/bd118aeb-fca2-434a-8674-dd19a47de622.PDF
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2025-11-27 16:57│海昌新材（300885）：关于公司超募资金专户销户完成的公告
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海昌新材（300885）：关于公司超募资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ea4513f9-1c26-419f-8a40-e00d1856ac8e.PDF
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2025-11-27 16:56│海昌新材（300885）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2025年11月17日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年11月27日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决
方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的
公告》。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳市信为通讯技术有
限公司51%股权的进展公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告
》。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过；
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
(五) 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年12月15日下午2：00在公司二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4bfa3f27-374c-4508-ae36-ef64084e0cc2.PDF
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2025-11-27 16:55│海昌新材（300885）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述：
为维护银企良好的合作关系及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司扬州分行申请不高于人民币5,000万元综合授信额度，
授信期限12个月，上述额度可循环滚动使用。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现
等授信业务。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授权公司管理层在上
述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银
行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司
财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
三、备查文件
1. 公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c9d260cd-7f32-46bf-81fc-837e85a858c1.PDF
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2025-11-27 16:55│海昌新材（300885）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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