公司公告☆ ◇300885 海昌新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:59 │海昌新材（300885）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 16:57 │海昌新材（300885）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-27 16:57 │海昌新材（300885）：关于公司超募资金专户销户完成的公告 │
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│2025-11-27 16:56 │海昌新材（300885）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-27 16:55 │海昌新材（300885）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-27 16:55 │海昌新材（300885）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-27 16:55 │海昌新材（300885）：关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的进展公告 │
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│2025-10-23 15:59 │海昌新材（300885）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-19 18:44 │海昌新材（300885）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-19 18:44 │海昌新材（300885）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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2025-11-27 16:59│海昌新材（300885）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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海昌新材（300885）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/914bfa00-2a94-4ac6-9671-6c5da0885c9d.PDF
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2025-11-27 16:57│海昌新材（300885）：关于拟变更会计师事务所的公告
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海昌新材（300885）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/bd118aeb-fca2-434a-8674-dd19a47de622.PDF
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2025-11-27 16:57│海昌新材（300885）：关于公司超募资金专户销户完成的公告
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海昌新材（300885）：关于公司超募资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ea4513f9-1c26-419f-8a40-e00d1856ac8e.PDF
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2025-11-27 16:56│海昌新材（300885）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2025年11月17日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年11月27日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决
方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的
公告》。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳市信为通讯技术有
限公司51%股权的进展公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告
》。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过；
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
(五) 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年12月15日下午2：00在公司二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4bfa3f27-374c-4508-ae36-ef64084e0cc2.PDF
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2025-11-27 16:55│海昌新材（300885）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述：
为维护银企良好的合作关系及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司扬州分行申请不高于人民币5,000万元综合授信额度，
授信期限12个月，上述额度可循环滚动使用。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现
等授信业务。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授权公司管理层在上
述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银
行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司
财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
三、备查文件
1. 公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c9d260cd-7f32-46bf-81fc-837e85a858c1.PDF
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2025-11-27 16:55│海昌新材（300885）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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海昌新材（300885）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d895abe1-1d08-492a-bcbe-d2195c2fef76.PDF
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2025-11-27 16:55│海昌新材（300885）：关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的进展公告
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海昌新材（300885）：关于收购深圳市信为通讯技术有限公司51%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/503645ff-916f-4fe4-a2fb-96a315ac9933.PDF
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2025-10-23 15:59│海昌新材（300885）：2025年三季度报告
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海昌新材（300885）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/746d775c-8986-4873-b87b-6892bd0211a1.PDF
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2025-09-19 18:44│海昌新材（300885）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2025年9月9日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年9月19日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决
方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》
为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）
与吴文平、卢林生二人（以下统称“转让方”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的“深圳市
信为通讯技术有限公司”51%股权，交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。
具体内容请见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购意向协议的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a9e5ec48-694d-409d-8de7-5075e45f5be6.PDF
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2025-09-19 18:44│海昌新材（300885）：关于签署股权收购意向协议的公告
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海昌新材（300885）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/453aa8fe-1c78-4a64-a652-60163f510a8a.PDF
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2025-09-10 18:34│海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否定议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年9月10日（星期三）下午2:00
2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路71号公司二楼会议室
3、 召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长周光荣先生
6、 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共126人，代表有表决权的公司股份数合计为129,050,353 股，占
公司有表决权股份总数248,151,800 股的52.0046%。
其中现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 128,170,000 股，占公司有表决权股
份总数的 51.6498%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 123人，代表有表决权的公司股份数880,353股，占公司有表决权股份总数的0.3548%。
（2）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共124人，代表有表决权的公司股份数2,761,353 股，占公司有表决权股份总数的1.1128%
。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数1,881,000 股，占公司有表决权股份总数
的0.7580%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共123人，代表有表决权的公司股份数880,353股，占公司有表决权股份总数的0.3548
%。
（3）公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案》；
该议案表决结果为：128,467,286 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5482%；565,167
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4379%；17,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0139% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,178,286 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 78.8847%；5
65,167 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 20.4670%；17,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.6482%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
该议案表决结果为：128,490,686 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5663%；541,767
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4198%；17,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0139% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,201,686 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 79.7321%；5
41,767 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 19.6196%；17,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.6482%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
3、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
3.01 修订《股东会议事规则》
该议案表决结果为：128,474,486 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5538%；541,267
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4194%；34,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0268% 。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
3.02 修订《董事会议事规则》
该议案表决结果为：128,473,186 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5528%；541,767
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4198%；35,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0274% 。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
3.03 修订《独立董事工作制度》
该议案表决结果为：128,473,686 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5531%；558,967
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4331%；17,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0137% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.04 修订《募集资金管理制度》
该议案表决结果为：128,466,986 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5480%；547,967
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4246%；35,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0274% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.05 修订《关联交易管理制度》
该议案表决结果为：128,484,986 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5619%；547,467
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4242%；17,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0139%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.06 修订《对外担保管理制度》
该议案表决结果为：128,483,486 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5607%；548,167
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4248%；18,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0145% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.07 修订《对外投资管理制度》
该议案表决结果为：128,473,186 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5528%；559,467
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4335%；17,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0137% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；
2、见证律师姓名：董孝成 杨华君
3、结论性意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8e8fcc0a-d060-4999-9bce-485874189fe0.PDF
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2025-09-10 18:34│海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f36c6636-3339-4e75-afd2-d2f05804acc5.PDF
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2025-08-25 17:08│海昌新材（300885）：2025年半年度报告
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海昌新材（300885）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3972c838-4e89-4e09-a39d-7d312737871b.pdf
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2025-08-25 16:01│海昌新材（300885）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2025年8月15日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年8月25日上午 9 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决
方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告》及
其摘要。
公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审
议并取得了明确同意的意见。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
(三) 审议通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首发超募资金投资
项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的公告》。
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