公司公告☆ ◇300885 海昌新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:34 │海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 18:34 │海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-25 17:08 │海昌新材（300885）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 16:01 │海昌新材（300885）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 16:00 │海昌新材（300885）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 15:59 │海昌新材（300885）：海昌新材董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 15:59 │海昌新材（300885）：海昌新材独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 15:59 │海昌新材（300885）：海昌新材内幕信息知情人登记制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 15:59 │海昌新材（300885）：海昌新材章程（2025年8月） │
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│2025-08-25 15:59 │海昌新材（300885）：海昌新材对外担保管理制度（2025年8月） │
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2025-09-10 18:34│海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否定议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年9月10日（星期三）下午2:00
2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路71号公司二楼会议室
3、 召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长周光荣先生
6、 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共126人，代表有表决权的公司股份数合计为129,050,353 股，占
公司有表决权股份总数248,151,800 股的52.0046%。
其中现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 128,170,000 股，占公司有表决权股
份总数的 51.6498%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 123人，代表有表决权的公司股份数880,353股，占公司有表决权股份总数的0.3548%。
（2）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共124人，代表有表决权的公司股份数2,761,353 股，占公司有表决权股份总数的1.1128%
。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数1,881,000 股，占公司有表决权股份总数
的0.7580%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共123人，代表有表决权的公司股份数880,353股，占公司有表决权股份总数的0.3548
%。
（3）公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案》；
该议案表决结果为：128,467,286 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5482%；565,167
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4379%；17,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0139% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,178,286 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 78.8847%；5
65,167 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 20.4670%；17,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.6482%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
该议案表决结果为：128,490,686 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5663%；541,767
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4198%；17,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0139% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：2,201,686 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 79.7321%；5
41,767 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 19.6196%；17,900 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.6482%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
3、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
3.01 修订《股东会议事规则》
该议案表决结果为：128,474,486 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5538%；541,267
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4194%；34,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0268% 。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
3.02 修订《董事会议事规则》
该议案表决结果为：128,473,186 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5528%；541,767
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4198%；35,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0274% 。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上股东（包括股东代理人）表决通过。
3.03 修订《独立董事工作制度》
该议案表决结果为：128,473,686 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5531%；558,967
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4331%；17,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0137% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.04 修订《募集资金管理制度》
该议案表决结果为：128,466,986 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5480%；547,967
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4246%；35,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0274% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.05 修订《关联交易管理制度》
该议案表决结果为：128,484,986 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5619%；547,467
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4242%；17,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0139%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.06 修订《对外担保管理制度》
该议案表决结果为：128,483,486 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5607%；548,167
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4248%；18,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0145% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3.07 修订《对外投资管理制度》
该议案表决结果为：128,473,186 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5528%；559,467
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4335%；17,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0137% 。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；
2、见证律师姓名：董孝成 杨华君
3、结论性意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8e8fcc0a-d060-4999-9bce-485874189fe0.PDF
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2025-09-10 18:34│海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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海昌新材（300885）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f36c6636-3339-4e75-afd2-d2f05804acc5.PDF
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2025-08-25 17:08│海昌新材（300885）：2025年半年度报告
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海昌新材（300885）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3972c838-4e89-4e09-a39d-7d312737871b.pdf
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2025-08-25 16:01│海昌新材（300885）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2025年8月15日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年8月25日上午 9 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决
方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告》及
其摘要。
公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审
议并取得了明确同意的意见。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
(三) 审议通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于首发超募资金投资
项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
(四) 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《扬州海昌新材股份有限公
司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订
。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订
《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司
部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：
5.01 修订《股东会议事规则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 修订《董事会议事规则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 修订《独立董事工作制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.04 修订《募集资金管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.05 修订《关联交易管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.06 修订《对外担保管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.07 修订《董事会审计委员会议事规则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.08 修订《内部审计制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.09 修订《对外投资管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.10 制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.11 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.12 制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.13 制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.14 制定《规范与关联方资金往来的管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.15 制定《媒体采访和投资者调研接待办法》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.16 修订《内部控制制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.18 修订《提名委员会议事规则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.19 修订《战略委员会议事规则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.20 修订《信息披露事务管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.21 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.22 修订《投资者关系管理制度》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.23 修订《总经理工作细则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.24 修订《董事会秘书工作细则》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述拟制定、修订的制度中，5.01-5.06、5.09项尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取消监事会、修订
《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。
(六) 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2025年9月10日在扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关
议案。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次
临时股东会的通知》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/88002f0b-8212-41f5-a28b-db0c148325fa.PDF
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2025-08-25 16:00│海昌新材（300885）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年8月15日以专人递送等《公司章程》
规定的方式发出，于2025年8月25日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会
成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合
规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2025年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，按照相关规定履行
必要的决策程序，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，同意公司首发超募
资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/04a87dcc-f07e-4e1a-acbd-d03268aa223f.PDF
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2025-08-25 15:59│海昌新材（300885）：海昌新材董事会秘书工作细则（2025年8月）
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第一条 为明确扬州海昌新材股份有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细
则根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责公司信息披露事务。董事会秘书为公
司与证券监管部门及证券交易所的指定联系人，负责组织公司治理程序及办理信息披露事务等事宜。第三条 董事会秘书应当遵守法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不
得利用职权为自己或他
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