公司公告☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-30 16:56 │华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：华业香料董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2024-09-10 18:02 │华业香料（300886）：北京市天元律师事务所关于华业香料2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-09-10 18:02 │华业香料（300886）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-10-30 16:56│华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9fb191d5-6098-4512-8c57-227510f8a93e.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告
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一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景
目前公司外销业务占比较高，外销业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生
一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展
远期结汇售汇及外汇期权业务以规避汇率波动风险。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性
公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过
远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的
影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。
公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作
原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是切实可行的。
三、开展远期结汇售汇及外汇期权的业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过 1,000 万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
四、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司外销业务收入占比较高，出口业务销售多以美元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
的影响。公司进行的远期结汇售汇及外汇期权交易行为是以满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定
汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控
能力，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出
，从而造成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头
寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
3、风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结汇售汇及外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，
严格控制其交易规模；
（2）公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结汇售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管理
、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事
上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险
的发生；
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
（4）公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-
金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结汇售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
六、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性结论
公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是为了充分运用远期结汇售汇及外汇期权工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少
汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，完
善了相关内控流程，通过加强内部控制，落实风险防范措施。通过开展远期结汇售汇及外汇期权业务，可以实现以规避风险为目的的
资产保值，增强公司财务稳健性。因此，公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务符合公司业务发展需求，具有一定的必要性
和可行性。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f9c6e504-9b85-441e-979e-7df11eba211b.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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华业香料（300886）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3518b4f5-5af2-4a60-9102-785ae72fac88.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告
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华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/980fcedf-5422-482f-a828-b91922edce42.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：2024年三季度报告
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华业香料（300886）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/650955cf-c9bf-4b45-a40b-a49a416b643c.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮
件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召
开。
3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公
司进行披露。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
监事会认为，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开展的
远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过 1,000
万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限为第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月，上述额度可以
循环滚动使用。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bc4a7eb9-320e-456d-922a-0226bf7cb572.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮
件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召
开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2024年第三
季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最
新规定，结合实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关制度全文
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生
产经营需要，使用不超过 1,000万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个
月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/717f3b7d-c026-4e47-a465-3cdba1142b9d.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：华业香料董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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华业香料（300886）：华业香料董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/dfc608cb-b029-46d4-a4e6-4c5b6bc5b3ff.PDF
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2024-09-10 18:02│华业香料（300886）：北京市天元律师事务所关于华业香料2024年第二次临时股东大会的法律意见
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华业香料（300886）：北京市天元律师事务所关于华业香料2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/dbf9a517-b9b2-40f5-8d4a-729a9527ef16.PDF
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2024-09-10 18:02│华业香料（300886）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华业香料（300886）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/a08df7ab-1abf-43c5-973f-d8942e8c8441.PDF
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2024-08-22 00:00│华业香料（300886）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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华业香料（300886）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/d11937f4-7a05-4e09-a129-2f489fd85948.PDF
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2024-08-22 00:00│华业香料（300886）：监事会决议公告
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华业香料（300886）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/8ec53784-d29c-48b3-986a-588ee91dd676.PDF
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2024-08-22 00:00│华业香料（300886）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知已于2024年8月10日通过专人送达、电话及邮件
等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2024年8月20日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开
。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金
的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完
整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币10,000 万元（含10,000
万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度和有效期内，资金
可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负
责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关制度全文。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，拟选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
24年度财务和内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议的部分议案
涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2024年9月10日（星期二）下午14：30在公司（地点：安徽省潜山
市舒州大道42号）会议室召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/1b5f8576-cbe0-4171-b454-74374e09c5ca.PDF
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2024-08-22 00:00│华业香料（300886）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华业香料（300886）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/ab695545-89e8-4703-abed-f4ecdd1cf2f7.PDF
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