公司公告☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-22 18:47 │华业香料（300886）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2026-10-22 18:47 │华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告 │
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│2026-10-22 18:47 │华业香料（300886）：关于2026年前三季度计提资产减值准备和核销资产的公告 │
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│2026-10-22 18:47 │华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-22 18:46 │华业香料（300886）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-10-22 18:45 │华业香料（300886）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-22 18:44 │华业香料（300886）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:44 │华业香料（300886）：资金管理制度（2026年10月修订） │
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│2026-10-22 18:44 │华业香料（300886）：财务管理制度（2026年10月修订） │
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│2026-09-30 00:00 │华业香料（300886）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-10-22 18:47│华业香料（300886）：关于修订公司部分治理制度的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司结合实际情况，
对《财务管理制度》和《资金管理制度》进行了修订，情况如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交股东会审议
1 《财务管理制度》 修订 否
2 《资金管理制度》 修订 否
上述制度全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e43ad72d-4b7f-4f10-b6dc-2c2e7a6725cf.PDF
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2026-10-22 18:47│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于 2026年 10月 21日召开第五届董事会第十五次会议审议通
过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的
目前公司外销业务占比较高且主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为
了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及
外汇期权业务。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过 1,000万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事
会审议通过之日起 12个月内有效。
三、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司外销业务收入占比较高，出口业务销售多以美元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
的影响。公司开展的远期结汇售汇及外汇期权交易，是以满足公司正常生产经营需要为目的，通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前
锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控
能力，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的支出可能超过不锁定时的支出，从而造
成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头
寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
3、风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结汇售汇及外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，
严格控制其交易规模；
（2）公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结汇售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管理
、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事
上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作
风险；
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；（4）公司定期对上述业务套期保值的规范性、内
控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结汇售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
五、本次开展远期结汇售汇及外汇期权业务的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，董事会认为，公司拟开展的
远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过 1,000
万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月，上述额度可以循环滚动使
用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，财务部负责组织实施。
2、董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，审计委员会认为
，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司拟开展的远期结汇售汇及外
汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过 1,000万美元资金额度进
行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限为第五届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月，上述额度可以循环滚动使用
。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/80d96e1d-e41c-40da-8683-e70b650ac1b9.PDF
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2026-10-22 18:47│华业香料（300886）：关于2026年前三季度计提资产减值准备和核销资产的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会
计制度的规定，对截至 2026年 9月 30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备及核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产的原因
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至 2026年 9月 30日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象
的资产计提相应减值准备，同时对更新替换下来的部分固定资产进行了核销。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
经公司对 2026年三季度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减值
测试后，公司 2026年前三季度计提各项资产减值准备金额合计 88,864.84元，具体明细如下：
单位：人民币元
资产项目 本期计提资产减值准备金额
应收账款 1,217,661.63
其他应收款 -944,259.47
存 货 -184,537.32
合 计 88,864.84
三、核销资产的资产范围和金额
2026年前三季度，公司对部分机器设备进行拆除和替换，对更新替换下来的机器设备以及公司其他已不具备使用价值的固定资产
进行了报废处置，具体情况如下：本次报废与处置的固定资产原值 6,239,464.82元，已计提折旧 2,377,116.86元，加上处置费用等
产生的处置净损失为 3,896,374.90元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》的相关规定，本次计提减值和核销资产无需提交公司董事会及股东会审议。
四、本次计提资产减值准备和核销资产的确认标准及计提方法
1、应收账款、其他应收款
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成
本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应
收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
3、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资
产、无形资产（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对
因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账
面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
五、计提资产减值准备和核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 88,864.84 元，核销资产净损失 3,896,374.90元，上述事项将减少公司 2026年前三季度合并报表
利润总额 3,985,239.74 元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提
后能够客观、公允、真实地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况、资产价值及 2026年前三季度的经营成果，不存在损害公司
和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b1c35cba-a318-4a88-9221-c973b1a7c00b.PDF
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2026-10-22 18:47│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告
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一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景
目前公司外销业务占比较高且主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响
。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇售
汇及外汇期权业务。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性
公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过
远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的
影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。
公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作
原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是切实可行的。
三、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过 1,000 万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
四、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司外销业务收入占比较高，出口业务销售多以美元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
的影响。公司开展的远期结汇售汇及外汇期权交易，是以满足公司正常生产经营需要为目的，通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前
锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控
能力，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的支出可能超过不锁定时的支出，从而造
成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头
寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
3、风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结汇售汇及外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，
严格控制其交易规模；
（2）公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结汇售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管理
、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事
上述业务；同时加强相关人员的业务培训和职业道德教育，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作
风险的发生；
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
（4）公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结汇售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
六、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性结论
公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是为了充分运用远期结汇售汇及外汇期权工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少
汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，完善了相
关内控流程，通过加强内部控制，落实风险防范措施。通过开展远期结汇售汇及外汇期权业务，可以实现以规避风险为目的的资产保
值，增强公司财务稳健性。因此，公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务符合公司业务发展需求，具有一定的必要性和可行
性。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2009a577-fd9a-416d-b824-ee39be7c286f.PDF
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2026-10-22 18:46│华业香料（300886）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于 2026年 10月 16日以通讯方式通知了
全体董事。
2、本次会议于 2026年 10月 21日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议
室召开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事徐基平先生、范一义先生
、吴旭先生、汪洋先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司董事会秘书和其他高级管理人员列
席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2026年第三季度报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,00
0 万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资金额度和有效期内，
资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务
部负责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生
产经营需要，使用不超过1,000 万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合自身实际情况，董事会同意公司
对部分治理制度进行修订。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 关于修订《财务管理制度》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
4.02 关于修订《资金管理制度》的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/021f0524-1709-42be-8b90-1b3bb0314ed9.PDF
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2026-10-22 18:45│华业香料（300886）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）2025年10月21日召开第五届董事会第十次会议审议通过的《关
于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的期限已经到期。
为了提升公司自有资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，公司拟继续使用总额度不超过人民币10,000万元（含10
,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在上述额度内，资金
可以循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
规则制度及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，在不影响公司（含全资子公司）正常经营和保证资金安全的前提下，合理利用公司（含全资子公司）闲
置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司和股东利益最大化。
（二）投资品种
公司（含全资子公司）拟利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，产品投资期限不超
过12个月，上述投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司（含全资子公司）拟使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董
事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。该授权自本次董事会审议通过之日
起12个月内有效。
（五）资金来源
公司（含全资子公司）暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金使用。
（六）信息披露
公司（含全资子公司）将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司（含全资子公司）拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品将经过严格的评估，拟投资的产品是安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏
观经济影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资操作，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，明确理财产品的金
额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司及下属子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下开展，不会影响公司日常
资金的正常周转。公司利用自有资金进行现金管理，预期能够为公司带来相关收益。但是，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“
规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。
四、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年10月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含全资子公司）拟在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币10,000 万元（含10,000 万
元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度
和有效期内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及
文件，公司财务部负责组织实施。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年10月20日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》。审计委员会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，提高资
金收益水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c64aaa25-98b5-4f3d-8ef6-759099aa3343.PDF
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2026-10-22 18:44│华业香料（300886）：2026年三季度报告
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华业香料（300886）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/4be5d04c-5608-4a92-9300-b394b3680373.PDF
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2026-10-22 18:44│华业香料（300886）：资金管理制度（2026年10月修订）
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第一条 为加强安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）资金内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金使
用效率，降低公司财务风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根据国家有关法律、法规和政策，结合公司的具体情况，制定本制
度。
第二条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和营运资金。日常费用开支由总经理办公会另行制定管理办法。
（一）投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
（二）融资资金指公司为补充经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金。
（三）营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货。管理重点为：采购资金
管理、应收预付管理、其他往来管理。
第三条 公司的资金严格执行收支两条线管理。
第四条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。
第九条 公司主要采用银行贷款的债务融资方式。每年财务部根据年度财务预算情况编制“债务融资计划”，对年度所需的银行
贷款金额、期限、融资成本、抵押方式等进行说明，由财务总监审核后，履行公司内部审核程序；根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定及程序，需经董事会或股东会审议的，经审议通过后实施。
第十条 董事会在股东会授权范围内，对公司资产抵押、资金贷款等事项作出决议。
第十一条 董事会或股东会决议通过的总体授信范围内的资金贷款，由总经理审批。
第十二条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外担保、抵押。第十三条 未经公司总经理批准，公司及子公司不得自行实
施资产抵押，各关联公司间不得自行相互提供担保。
第十四条 公司发行股票、债券等募集资金的管理按公司《募集资金管理制度》执行。
第十五条 股东会对发行公司债券作出决议。
第五章 营运资金
第十六条 公司银行账户由财务部统一开立和管理。未经公司批准，各业务部门及子公司不得自行开设银行账户。
第十七条 公司与各子公司之间的内部资金划拨，由公司财务总监审核，报总经理批准后方可付款。
第十八条 资金收支与账务管理岗位设置，应当严格遵循不相容岗位分离的内部控制原则，经办人、审核人要严格分开。
第十九条 公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
（一）支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等
内容，并附有效经济合同或相关证明。
（二）支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒
绝批准。
（三）支付复核：复核人应当对货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及
相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
（四）办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第二十条 公司核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金。不得坐支，不得私设“小金库”，不得账外设账，一切收入纳入
财务核算。
现金只能用于工资支出、个人福利劳保支出、差旅费、零星开支、备用金等小额款项。其他特殊情况需经过财务总监审核、总经
理批准后方可使用现金。
每月终了，财务经理必须会同出纳员对库存现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符应及时查明原因、作出相应
的处理。出纳人员出现现金短缺或丢失，应负责赔偿。
第二十一条 按照内部控制的原则，财务部设专职出纳员，负责办理资金的收付业务。出纳员不兼任稽核、会计档案保管和收入
、支出、费用、债权债务账目的核算、记账工作，并根据公司具体情况进行岗位轮换。
第二十二条 银行结算凭证上使用的印章由财务专用章和私章组成，财务专用章可由财务经理保管，私章由公司印鉴专管员保管
。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
第二十三条 目前银行结算方式以网银支付为主。
申请开通网上银行：公司按照实际需要，经批准后根据银行要求准备相关资料。网银的操作、审核U盾和密钥保管要严格分开，U
盾丢失要及时向银行挂失并申请重配。
设置、变更网上银行系统设置：网上银行系统设置、变更时，经财务负责人同意后对系统设置进行修改。
办理网上银行支付业务：出纳检查付款单据以及其后附的付款资料完整性后，在网上银行填写付款人、付款金额等资料，审核人
员对照付款申请单，复核付款批准范围、权限、程序是否正确，复核手续及相关单证是否齐备，金额是否准确，支付方式、收款单位
信息是否正确等，无误则在网上银行同意付款。第二十四条 空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章
。设置备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签字。凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，
不得撕毁、丢弃。第二十五条 财务负责人或主管会计对业务部门收入、支出的原始凭证的合法性、真实性和合理性进行复核。对于
非法的支出，会计人员应拒绝办理；对于合法但明显不合理的支出应报告公司财务负责人处理。会计人员根据经过审核的原始凭证编
制记账凭证。
第二十六条 经常发生零星费用报销的部门，经过分管副总审核，总经理批准后方可以借用定额备用金。定额备用金专人保管，
保管人员工作变动时，应及时退回备用金。每年年终，财务部门应全部收回定额备用金，次年再借。第二十七条 公司设置银行存款
日记账、现金日记账，按银行账户、币种分别核算资金的收入、支出和结存余额。全部收支应及时、准确地入账。第二十八条 日记
账必须做到日清月结，要掌握银行存款余额，防止透支。第二十九条 控制现金坐支，当日收入现金应及时送存银行。出纳员每日盘
点现金，并与现金日记账余额核对相符。
第三十条 每月月末，会计人员必须将现金、银行存款、其他资金明细账余额与出纳员的银行存款日记账、现金日记账、其他资
金日记账核对相符。第三十一条 会计人员月末将银行存款日记账与银行存款对账单核对，编制银行存款余额调节表核查未达账项。
若调节后账面余额与银行对账单仍不相符，应当查明原因，督促有关人员及时处理。
第三十二条 外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等参照银行存款进行管理。
第三十三条 公司财务部门每月将银行票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和
被盗用。
第三十四条 财务部应定期检查、清理银行账户的开立及使用情况。
第六章 内部审计与监督
第三十五条 加强货币资金收支业务的内部审计。货币资金的管理应纳入公司内部审计的重要内容。定期审计货币资金内部控制
制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。第三十六条 加强票据业务
的内部审计。公司审计部应定期对公司财务部门票据的管理情况进行核查，审计各类票据的合法性、真实性和合理性。
第七章 附则
第三十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十八条 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/a5768033-ec46-430f-84c9-989ab11a55fa.PDF
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2026-10-22 18:44│华业香料（300886）：财务管理制度（2026年10月修订）
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华业香料（300886）：财务管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f2dd9c3c-5cce-466a-a30e-7afb568e014d.PDF
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2026-09-30 00:00│华业香料（300886）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8月 19日召开第五届董事会第十四次会议、2026年 9月 16 日
召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
。具体内容详见公司于 2026年 8月 21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈
公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及《安徽华业香料股份有限公司章程》的备案手续，并取得了安庆市市场监督管理局换发的
《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：安徽华业香料股份有限公司
统一信用代码：913408007408647014
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：徐基平
注册资本：柒仟伍佰壹拾壹万捌仟圆整
成立日期：2002年 07月 12日
住所：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；传统香料制品经营；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
变更后的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c54d7f71-bfbc-4c06-a0bb-a7c160888ff9.PDF
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2026-09-16 18:44│华业香料（300886）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：安徽华业香料股份有限公司
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2026年 9月 16 日（星期三）14:30时在安徽省潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽华业香料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》《安徽华业香料股份有
限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 8月 19日召开第十四次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 21日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的类型和届次、召集人、会议召开的日期、时间和地
点、会议出席对象，会议审议事项、会议登记事项，参加网络投票的具体操作流程等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 16日（星期三）14:30时在安徽省
潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开，由董事长华文亮先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网
络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 16日上
午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 28人，共计持有公司有表决权股份 40,630,600 股，占公司
股份总数的 54.0890%，其中：
1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 40,575,700 股，占公司股份总数
的 54.0159%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 22 人，共计持有公司有表决权股份
54,900 股，占公司股份总数的0.0731%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）22 人，代表公司有表决权股份数 54,900 股，占公司股份总数的 0.0731%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 40,612,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9555%；反对 10,200 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0251%；弃权 7,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0194%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 36,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0310%；反对 10,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 18.5792%；弃权 7,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3898%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/7a3ae076-d85c-4066-9706-dff45e0e3887.PDF
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2026-09-16 18:44│华业香料（300886）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 16日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15 至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长华文亮先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份40,630,600股，占公司有表决权股份总数的 54.0890%。其中：
通过现场投票的股东 6人，代表股份 40,575,700股，占公司有表决权股份总数的 54.0159%。通过网络投票的股东 22人，代表股份
54,900股，占公司有表决权股份总数的0.0731%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 22人，代表股份 54,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0731%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 22人，代表
股份 54,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0731%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于变更 总表决 40,612,50 99.955 10,200 0.0251% 7,900 0.01 0 通过
公司注册资 情况 0 5% 94%
本、经营范
围、修订
〈公司章 其中， 36,800 67.031 10,200 18.5792 7,900 14.3 0
程〉并办理 中小股 0% % 898
工商变更登 东的表 %
记的议案》 决情况
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、王志强
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽华业香料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于安徽华业香料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9acd7f87-3730-4267-874c-d6ae550c2114.PDF
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2026-09-10 00:00│华业香料（300886）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动
将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景
路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026年半年度业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2d575bde-22ca-45bc-8d80-54b2ca0105d2.PDF
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2026-08-20 17:09│华业香料（300886）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华业香料（300886）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5677f5d9-f7a4-44d4-a21d-e8693da8c610.PDF
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2026-08-20 17:04│华业香料（300886）：董事会秘书工作细则(2026年8月）
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华业香料（300886）：董事会秘书工作细则(2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a22e2a92-804d-4d18-8c05-ab51083b6226.PDF
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2026-08-20 17:03│华业香料（300886）：2026年半年度报告摘要
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华业香料（300886）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d52856d7-a786-42c5-aed4-a178d0d9ea51.PDF
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2026-08-20 17:03│华业香料（300886）：2026年半年度报告
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华业香料（300886）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6ce9b3f6-5d04-4956-b6f7-5a058766d52c.PDF
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2026-08-20 17:02│华业香料（300886）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华业香料（300886）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/62bb2c5f-e163-4c20-9436-62f9ab51f684.PDF
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2026-08-20 17:02│华业香料（300886）：华业香料章程修正案
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 19 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订。本议案
尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。具体修订内容如下：
序号 原公司章程 修订后的公司章程
1 第六条 公司注册资本为人民币 7,479.80万 第六条 公司注册资本为人民币 7,511.80万
元。 元。
2 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加 一般项目：食品添加剂销售；日用化学产品
工助剂、纺织助剂、水处理剂、精细化工产 制造；日用化学产品销售；专用化学产品制
品（不含危险化学品）开发、生产、销售（涉 造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
及行政许可项目凭有效许可证经营）。 （不含危险化学品）；基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制造）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；传统
香料制品经营；新型催化材料及助剂销售；
货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）；许可项目：食品添加剂生
产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
3 第二十一条 公司股份总数为 7,479.80万 第二十一条 公司股份总数为7,511.80万股，
股，均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/251b04c7-588e-41d1-9eaa-88897a711d59.PDF
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2026-08-20 17:02│华业香料（300886）：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 19日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公
司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的说明
因公司 2022年限制性股票激励计划的实施，公司股份总数和注册资本发生变化，具体变更情况如下：
项目 股份总数 注册资本
变更前 74,798,000股 74,798,000元
变更后 75,118,000股 75,118,000元
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就，向激励对象定向发行 320,000股第二类限制性股票，并
完成了上述股份的登记手续。相关股份已于 2026 年 6月 8日上市流通，公司总股本增加 320,000 股。因此，公司股份总数将由 74
,798,000 股变更为 75,118,000 股，注册资本将由人民币74,798,000元变更为人民币 75,118,000元。
二、经营范围变更的说明
根据公司业务发展需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟对经营范围做变
更及增加调整。公司经营范围变更前后的具体情况如下：
变更前的经营范围：香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂、水处理剂、精细化工产品（不含危险化学品
）开发、生产、销售（涉及行政许可项目凭有效许可证经营）。
变更后的经营范围：一般项目：食品添加剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；传统香料制品经营；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：食品添加剂生产；危险化学品经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、公司章程修订的情况
鉴于上述公司注册资本、经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
序号 原公司章程 修订后的公司章程
1 第六条 公司注册资本为人民币 7,479.80万 第六条 公司注册资本为人民币 7,511.80万
元。 元。
2 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加 为：一般项目：食品添加剂销售；日用化学
工助剂、纺织助剂、水处理剂、精细化工产 产品制造；日用化学产品销售；专用化学产
品（不含危险化学品）开发、生产、销售（涉 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
及行政许可项目凭有效许可证经营）。 销售（不含危险化学品）；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制
造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
传统香料制品经营；新型催化材料及助剂销
售；货物进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）；许可项目：食品添加剂
生产；危险化学品经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
3 第二十一条 公司股份总数为 7,479.80万 第二十一条 公司股份总数为7,511.80万股，
股，均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。
四、其他说明
1、上述变更公司注册资本、经营范围事项尚需提交公司股东会审议通过，相关变更信息以有权审批机关最终核准或备案的内容
为准。
2、公司董事会提请股东会授权董事会办理工商登记变更有关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5c87ecee-fdcd-4846-aabe-9a14c2b36355.PDF
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2026-08-20 17:02│华业香料（300886）：关于会计政策变更的公告
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华业香料（300886）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4bea8f53-a0e0-4075-9b93-da5e75c93d41.PDF
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2026-08-20 17:01│华业香料（300886）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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华业香料（300886）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4f6187bc-6766-4d0e-95b6-6047edb0e848.PDF
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2026-06-29 19:04│华业香料（300886）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会
审议通过，公司 2025年年度权益分派方案为：公司拟以 2025年 12月 31日总股本 74,798,000股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利 3,739,900元（含税）。若在利润分配预案公
告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。
2、自公司 2025年度利润分配预案至实施期间，公司完成办理 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期股份登记手续
，相关股份已于 2026年 6月 8日上市流通，公司总股本由 74,798,000股增加至 75,118,000股，导致公司参与权益分派股本增加 32
0,000股。根据分配总额不变的原则，公司现将权益分派方案调整如下：以公司现有股本 75,118,000股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.497870元（含税），共分配现金红利 3,739,900元（含税）。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10股=3,73
9,900元/75,118,000股*10股=0.497870元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一
交易日收盘价-0.049787元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025年度分配预案的议案》，具体方案如下：公司拟以
2025 年 12 月 31 日总股本74,798,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。公司本次拟派发现金红利 3,739,900 元（含税）。若在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份
回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。
2、自公司 2025年度利润分配预案至实施期间，公司完成办理 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期股份登记手续
，相关股份已于 2026 年 6月 8日上市流通，公司总股本由 74,798,000股增加至 75,118,000股，导致公司参与权益分派股本增加 3
20,000股。根据分配总额不变的原则，公司现将权益分派方案调整如下：以公司现有股本 75,118,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.497870元（含税），共分配现金红利 3,739,900元（含税）。
3、本次实施的分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分派方案距离 2025年年度股东会通过分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 75,118,000 股为基数，向全体股东每 10股派 0.497870元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.448083元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0995
74 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.049787元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 3日，除权除息日为：2026 年 7月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****777 华文亮
2 02*****081 徐基平
3 02*****834 范一义
4 08*****701 潜山众润投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 24日至登记日：2026年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
因公司完成办理 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期股份登记手续，公司总股本由 74,798,000股增加至 75,118,
000股，故本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：
按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本=3,739,900元/75,118,000股=0.049787元。
本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交
易日收盘价-0.049787 元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：安徽省潜山市舒州大道 42号
联系人：陈亮
咨询电话：0556-8977229
传真电话：0556-8977229
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7297dabb-c527-41e5-8144-feaa47e85b7d.PDF
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2026-06-03 17:38│华业香料（300886）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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华业香料（300886）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a2071750-3819-408a-b887-0fbeb5f8183d.PDF
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2026-05-12 18:26│华业香料（300886）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于 2026年 4月 16日以公告的形式发出（公告编
号：2026-012）。具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14：30
2、网络投票时间：2026年 5月 12日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15-1
5:00期间的任意时间。
（四）会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司会议室。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长华文亮先生
（七）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 30人，代表有表决权的公司股份 41,315,050股，占公司有表
决权股份总数的 55.2355%，其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表有表决权的公司股份 40,554,7
00股，占公司有表决权股份总数的 54.2190%；通过网络投票的股东共 22人，代表有表决权的公司股份 760,350股，占公司有表决权
股份总数的 1.0165%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 22人，代表有表决权的公司股份 760,350股，占公司有表决权
股份总数的 1.0165%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、见证律师出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 2,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0053%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 2,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4984%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 2,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0053%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 2,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4984%。
审议结果：通过。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 2,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0053%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 2,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4984%。
审议结果：通过。
5、审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
6、审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 40,612,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2992%；反对 702,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.7008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 57,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5820%；反对 702,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4180%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、王志强
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《安徽华
业香料股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、安徽华业香料股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于安徽华业香料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bf20944c-3bd3-43af-90f8-dcde4b4335a5.PDF
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2026-05-12 18:26│华业香料（300886）：2025年年度股东会的法律意见
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华业香料（300886）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b7aa1e9c-bb56-4270-a2e5-90b8a7e80322.PDF
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2026-04-23 19:16│华业香料（300886）：2026年一季度报告
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华业香料（300886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/521b91eb-2604-4952-a852-9435e248650a.PDF
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2026-04-23 19:16│华业香料（300886）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2026年 4月 17日以通讯方式通知了
全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 22 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议
室召开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事徐基平先生、范一义先生
、吴旭先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2026年第一季度报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露
。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《上市公司股
权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东会的授权，前述激励对象已获
授但尚未归属的 0.40 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。本次作废处理后，公司 2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象由 40人变更为 39人，首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量由 32.40万股变更为 32.00万股。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规
定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022年第二次临时股东会的授权，同意公
司按照《激励计划（草案）》的相关规定向符合归属条件的 39名激励对象办理 32.00万股第二类限制性股票的归属事宜。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/874bb223-48eb-456a-9285-81c92b500fb9.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告
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华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b833a17-084d-47bd-a61f-a37f16503cad.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 11月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽华业
香料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报
告。
（二）2022年 12月 1日至 2022年 12月 10日，公司对 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2022年 12月 15日披露了《监事会关
于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2022年 12月 20日，公司 2022年第二次临时股东会审议并通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 1月 6日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 1月 6日作为首次授予日，向 45名激励对象授予 124.00万股第二类限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具
相应报告。
（五）2024年 4月 22日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但
未满足归属条件的限制性股票的议案》。
（六）2025年 4月 23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司 2022年限制性股票激
励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
（七）2025年 10月 21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派以及 2025年中期权益分派已实施完成，公司董事会对于本激励计划的授予价格进行调整，
由 11.65元/股调整为 11.50元/股。上述议案已于 2025年 10月 20日经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》及《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。因授予限制性股票的激励对
象中有 1人离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，前述人员已不
符合激励对象资格，公司董事会决定作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票 0.40万股。同时，董事会认为本激励计划
第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 39名激励对象办理归属相关事宜，对应可归属
的限制性股票数量为 32.00万股。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象
名单进行审核并发表了同意的核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东会的授权，本次作废第二类
限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职作废限制性股票
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期
不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚
未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。”
由于 1 名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未归属的限制性股票 0.40万股予以作废。
本次作废处理后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 40 人变更为 39人，首次授予激励对象剩余已授予尚
未归属的限制性股票数量由 32.40 万股变更为 32.00万股。
根据公司 2022年第二次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报
。
四、律师法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，华业香料已就作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事宜获得
现阶段必要的批准和授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规
定。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京市天元律师事务所《关于安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票及首次授予第三个归属期归属条件成就事宜的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6944bb6a-3362-4bb9-b98d-40ba650b1237.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度
的规定，对截至 2026年 3月 31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至 2026年 3月 31日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象
的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经公司对 2026年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减
值测试后，公司 2026年第一季度计提各项资产减值准备金额合计 1,282,334.79元，具体明细如下：
单位：人民币元
资产项目 本期计提资产减值准备金额
应收账款 601,042.71
其他应收款 787,401.90
存 货 -106,109.82
合 计 1,282,334.79
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会及股东会审议。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款、其他应收款
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成
本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应
收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
四、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 1,282,334.79 元，将减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,282,334.79 元，
减少公司 2026年第一季度归属于上市公司所有者权益 1,282,334.79元。最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客
观、公允、真实地反映公司截至 2026年 3月 31日的财务状况、资产价值及 2026年第一季度的经营成果，不存在损害公司和股东利
益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/caeb4cb0-ecbf-4d08-872c-7f93b42b8ae8.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及首次授予
│第三...
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华业香料（300886）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及首次授予第三...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1abe63de-21e9-4343-b9a7-36dd0b5748a9.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于举办2025年度暨2026年度第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 8日前访问网址 https://eseb.cn/1xi8wqNo6sg或使用微信扫描下方小程序码进行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 16日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》，并于 2026年 4月 24日披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发
展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽华业香料股份有限
公司2025年度暨 2026年度第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长华文亮先生，独立董事姚王信先生，财务总监徐霞云女士，董事会秘书、副总经理陈
亮先生，（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xi8wqNo6sg或使用微信扫描下方小程序码即可
进入参与互动交流。投资者可于2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董金龙
联系电话：0556-8927299
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb188f43-e984-4f75-920c-3c921045c5b7.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见
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华业香料（300886）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67d999b7-2f72-403a-ac9a-7a14f68ad81f.PDF
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2026-04-16 00:31│华业香料（300886）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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华业香料（300886）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/57901968-0f45-45fc-b991-b399fdc80baf.PDF
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2026-04-15 19:22│华业香料（300886）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2025
年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配为 2025年度利润分配。
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润 30,217,289.20元，母公司净
利润 9,962,900.45元，提取法定盈余公积 996,290.05元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 233,197,110.85元
，母公司报表未分配利润为 223,738,746.69元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分
配的利润为 223,738,746.69元。截至目前，公司总股本为 74,798,000股。
（三）为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定 2025年度利润分配预
案如下：
公司拟以公司现有总股本 74,798,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本，预计派发现金红利 3,739,900元（含税）。
（四）公司 2025年度累计现金分红总额：公司 2025年半年度已派发分红金额 3,739,900元；如本议案获得股东会审议通过，20
25年公司现金分红总额为 7,479,800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 24.75%。
（五）若在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股现金分红比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,479,800 7,455,500 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 30,217,289.20 22,089,850.23 -3,945,839.45
净利润（元）
研发投入（元） 18,499,720.32 19,231,678.35 14,851,731.62
营业收入（元） 372,190,909.33 345,180,521.41 269,418,412.06
合并报表本年度末累计 233,197,110.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 223,738,746.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 14,935,300
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,120,433.3267
净利润（元）
最近三个会计年度累计 14,935,300
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 52,583,130.29
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.33%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，综合考虑了行业形势变化、公司经营业绩、未来发展规划以及股东合理回报
，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2025年度利润分配预案尚需经公司股东会通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c39de356-fb7c-4527-b999-e45a3fc9f788.PDF
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2026-04-15 19:20│华业香料（300886）：2025年度内部控制审计报告
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安徽华业香料股份有限公司
容诚审字[2026] 230Z1165 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026] 230Z1165号
安徽华业香料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华
业香料公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华业香料公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华业香料公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1bd9c257-9990-44c5-961b-c4d72decc959.PDF
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2026-04-15 19:20│华业香料（300886）：2025年年度审计报告
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华业香料（300886）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f3ea549c-3b1f-4557-8e9e-d360222fb5e6.PDF
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2026-04-15 19:20│华业香料（300886）：关于实施食品添加剂数智化改扩建项目暨拟签署投资协议的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施
食品添加剂数智化改扩建项目暨拟签署投资协议的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
基于公司战略布局与业务规划，公司拟与安徽省潜山经济开发区管理委员会签署《投资协议书》，计划在安徽省潜山经济开发区
辖区内实施“食品添加剂数智化改扩建项目”（以下简称“本项目”）。本项目总投资 20,320.79万元，项目投资的资金来源为自有
及自筹资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审
议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议对手方介绍
1、名称：安徽省潜山经济开发区管理委员会
2、地址：安徽省安庆市潜山经济开发区潜阳路 0098号
3、性质：地方政府机构
4、安徽省潜山经济开发区管理委员会与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、投资协议主要内容
公司与安徽省潜山经济开发区管理委员会拟签署的投资协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：安徽省潜山经济开发区管委会
乙方：安徽华业香料股份有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：食品添加剂数智化改扩建项目
2、项目投资：项目总投资 20,320.79万元，其中：固定资产投资 18,272.24万元，铺底流动资金 2,048.55万元。
3、建设内容：本项目在现有生产装置基础上实施改扩建，项目分期分阶段实施。一期将原年产 1800吨丙位十一内酯产品调整为
年产 1000吨十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产品，新建六车间用于十五内酯（环十五内酯、环十五烯内酯）产品的生产，
同时对厂内辅助生产设施进行升级改造，一期总投资12,320.79万元；二期分阶段对厂内一车间、二车间、三车间、四车间、五车间
等生产装置的生产线及品种进行优化和数字化、智能化升级改造，二期总投资 8,000万元。
4、建设时序：项目建设期为 12个月；2026年 12月前进入固定资产统计库，2027年 9月前正式投产。
（三）项目选址及管理
1、项目预选址：安徽省潜山经济开发区舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司厂区及周边地块，具体位置以出让合同为准。
2、项目用房及建设要求：项目在建设和生产过程中，乙方应严格按照向甲方提交的可行性研究报告内容实施，并对内容的真实
准确性负责。
（四）违约责任
投资协议签订后，甲乙双方必须严格遵守并全面履行，如有违约，按照下列方式处理：
1、甲乙双方违约责任：甲乙双方违反本协议约定，造成对方损失的，应当赔偿对方相应损失。
2、如国家或地方关于招商引资、产业扶持等相关政策发生重大调整，导致本协议无法继续实施的，甲乙双方本着诚实信用原则
，另行协商重新签订补充协议。
3、任何一方因不可抗力造成部分或全部不能履行合同义务的，经及时书面通知对方并在不可抗力影响消除后尽快恢复履约，不
承担违约责任。
四、本次投资目的及对公司的影响
本次拟投资建设项目是公司基于业务发展的需要，符合公司发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展需要，对促进
公司长期稳定发展具有重要意义。此外，与安徽省潜山经济开发区管理委员会的合作，将为公司提供良好的政策环境和产业配套支持
，有利于本项目的顺利推进和长期发展。
本次拟对外投资资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益尤
其是中小股东利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。
五、风险揭示
1、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格及取得时间具有不确定性。
2、公司本项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在
一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、变
更或终止的风险。
3、投资协议中的项目投资金额、项目建设周期等为预估值，尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的承诺，公司将根据经营
计划、资金情况及协议条款分步实施。
4、本项目的实施不会对公司本年度现金流及相关财务等构成重大不利影响，项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以
及未来市场情况而定。本次对外投资能否达到预期效果存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bd43e64a-e323-4649-bf01-1500bf239d8f.PDF
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2026-04-15 19:20│华业香料（300886）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信
│额度提供担保的公告
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华业香料（300886）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1007ba2c-f601-4741-873c-a799486eac13.PDF
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2026-04-15 19:19│华业香料（300886）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括公司的董事、高级管理人员。董事是指本制度执行期间公
司董事会的全部成员。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准，以及负责制定和审查董事
、高级管理人员的薪酬方案和履职情况。
第六条 公司人力资源部、财务部等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事薪酬或津贴
（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，报董事会讨论通过后，提交股
东会审议决定。
（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬，不额外领取董事津贴。非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
第八条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等构成。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合
公司年度经营业绩因素综合评定。
（一）基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效薪酬，依据考核结果按月度和年度发放。
（三）中长期激励收入：公司可根据相关法律法规和《公司章程》实施股权激励和员工持股等激励机制。
第九条 公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营
绩效、工作能力等进行绩效评价并审核确认。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 公司独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬的发放与管理
第十一条 独立董事津贴按年发放。
第十二条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并
予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴以及中长期激励的发放，
并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴以及中长期激励进行全额或部分追回：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 其他激励事项
第二十条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十一条 公司薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政法
规及规范性文件确定。第二十二条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的
其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规
和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6f7bf5b5-016b-405a-87c8-fb6d42310d79.PDF
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2026-04-15 19:19│华业香料（300886）：独立董事2025年度述职报告（姚运金）
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2025年度，本人作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度
》等有关法律、法规和部门规章的规定，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业
特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和
中小股东的合法利益。现将本人在2025年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
姚运金，男，1976年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。澳大利亚Curtin Universit
y访问学者，中国科学技术大学博士后，现就职于合肥工业大学化学与化工学院，主要从事化学工程等方面的研究工作，主持国家自
然科学基金面上项目及安徽省自然基金、中国博士后基金等课题，担任教育部学位中心论文评审专家、全国研究生教育评估监测专家
、安徽省科技计划项目评审专家库成员、全国化工设计竞赛评审专家、中国化工学会会员等。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，不直接或者间接持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提
供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东
或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。本人符合《上市公司独立董事管
理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席会议情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东
次数 （次） （次） （次） 会次数
姚运金 6 6 0 0 3
1、参加董事会、股东会情况
报告期内，本人出席了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，认
为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对董事会上的各项议案均已投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会工作情况
独立董事姓名 专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次 缺席次
开次数 数 次数 数 数
姚运金 提名委员会 2 2 2 0 0
战略委员会 1 1 1 0 0
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照相关规定勤勉履职。结合公司发展及治理需要，主持召开了2次提
名委员会会议，审议通过了《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议案》，并严格按照高级管理人员任职相关规定，对高铭先生的任
职资格、专业背景、履职能力等进行全面审慎审查与充分论证，确保拟任人员符合公司治理及岗位履职要求。另外，对公司提名委员
会2024年度工作报告以及2025年度工作计划进行审议和监督，切实保障公司治理结构规范完善。
报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，2025年参加了1次战略委员会会议，对公司战略投资与可持续发展相关工作提出建
议，切实履行了战略委员会委员的职责。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在2025年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计部门、外部会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关注
公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，确保年报的按时、准确、高质量披露。本人督促审计机构按时完成年审工作。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状
况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对
公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（四）现场工作情况
2025年度，在公司的大力支持与配合下，本人认真完成各项现场履职工作，累计现场办公时间为15天。期间积极参与董事会、股
东会及实地调研，全面掌握公司运营实际情况；通过会谈、线上等多种渠道，与其他董事、高管及相关人员保持密切沟通，持续关注
外部环境与市场变动对公司的影响，及时掌握经营管理与合规运行动态。本人依托专业能力，在董事会决策中审慎发表独立意见，并
持续跟踪重要决议执行、内控制度落实及重大事项进展情况，切实履行董事职责，推动公司持续规范、稳健发展。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员等相关人员能积极配合本人有效行使职权，能定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考
察等工作，保障了本人享有与其他董事同等的知情权。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2025年度，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2025年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董
事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司
的规范运作。
（五）聘任会计师事务所情况
2025年4月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，该事项经公司2025年5月8日召开的2024年年度股东
会审议通过。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司董事王绍刚先生、高级管理人员王毅先生因个人原因申请辞去相应职务；2025年12月16日，公司职工代表大会选举汪洋先生
为公司第五届董事会职工董事；2025年12月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议
案》，完成相关高级管理人员聘任工作。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、公司于2025年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
2、公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件
成就的议案》。本人认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象的
归属资格合法有效，本次归属安排和审议程序，以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票和授予价格的调整符合《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
3、公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
本人认为本次授予价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，不存在未尽职尽责的情况，对每次提交董事会、股东会的各项议
案均进行了认真审核，并且运用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的专业、科学决策发挥了积极作用。
2026年，本人仍将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通、协作，充分发挥专业优势，
推动公司治理结构的完善与优化，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ffc97f1d-0eb9-4ac0-a1b5-50abc0bde9dc.PDF
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2026-04-15 19:19│华业香料（300886）：独立董事2025年度述职报告（姚王信）
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华业香料（300886）：独立董事2025年度述职报告（姚王信）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c2caba54-5b81-4ee0-8497-a3f842f49643.PDF
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2026-04-15 19:19│华业香料（300886）：独立董事2025年度述职报告（吴光洋）
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华业香料（300886）：独立董事2025年度述职报告（吴光洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/02f2c1f8-6247-4c26-bd38-327676451626.PDF
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2026-04-15 19:18│华业香料（300886）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司
的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认董事及高级管理人员 2025年 非累积投票提案 √
度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2026年度向金融机 非累积投票提案 √
构申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
2、上述提案均已提交公司第五届董事会第十二次会议审议，其中提案5.00全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余提案已
经董事会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。公司独立董事将在本
次股东会上进行述职。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案8.00、 9.00属于特别决议议案
，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或
信函请于 2026年 05月 11日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年 05月 11日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司证券部。
4、联系方式：
（1）联系人：董金龙
（2）电话号码：0556-8927299
（3）传真号码：0556-8968996
（4）邮箱：info@anhuihuaye.com
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记；
（4）本次会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2a5204bd-a039-473b-b884-275077603c7a.PDF
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2026-04-15 19:17│华业香料（300886）：2025年度总经理工作报告
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华业香料（300886）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f1b5cf49-8a1d-4b26-8564-c6d51ef47016.PDF
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2026-04-15 19:17│华业香料（300886）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董
事及高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体关联董事，全体董事均回避表决，议案将直接提交
公司 2025年年度股东会审议。议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决
。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的
薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况详见《安徽华业香料股份有限公司 2025年年度报告》“第
四节 六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定
，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬及津贴标准
1、独立董事津贴方案
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 5万元/年（含税），按年发放。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外
领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等构成。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度
经营业绩因素综合评定。
4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
三、其他事项
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员，薪酬标准按孰高原则确定。
2、上述薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其
它国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
4、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/57fda7a7-0e14-4a79-8720-5d15fc3f3807.PDF
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2026-04-15 19:17│华业香料（300886）：2025年年度报告披露的提示性公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司《
2025 年年度报告》及其摘要。
公司《2025年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3bfbc2d4-f410-4327-83dc-c8abd7bcd190.PDF
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2026-04-15 19:17│华业香料（300886）：2025年度财务决算报告
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公司 2025年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“容诚审字[2026] 230Z1164号”标准无保留意
见的审计报告。
一、2025 年主要财务数据
2025年 2024年 本年比上年增减 2023年
营业收入（元） 372,190,909.33 345,180,521.41 7.83% 269,418,412.06
归属于上市公司股 30,217,289.20 22,089,850.23 36.79% -3,945,839.45
东的净利润（元）
归属于上市公司股 29,320,275.40 19,151,230.03 53.10% -7,247,915.40
东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
经营活动产生的现 16,262,987.75 20,420,665.16 -20.36% 39,419,395.19
金流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.4045 0.2963 36.52% -0.0529
股）
稀释每股收益（元/ 0.4045 0.2963 36.52% -0.0529
股）
加权平均净资产收 5.22% 4.01% 1.21% -0.73%
益率
2025年末 2024年末 本年末比上年末增 2023年末
减
资产总额（元） 721,176,263.30 631,737,498.02 14.16% 602,320,218.77
归属于上市公司股 590,200,294.97 565,479,417.63 4.37% 538,554,722.60
东的净资产（元）
注：上表为公司合并财务报表数据。
二、2025 年主要财务状况
1、主要资产及负债变动情况：
单位：元
2025年末 2025年初 比重增减 重大变动说
金额 占总资 金额 占总资产 明
产比例 比例
货币资金 60,098,036.89 8.33% 53,444,132.93 8.46% -0.13%
应收账款 108,935,256.56 15.11% 110,826,009.44 17.54% -2.43%
合同资产
存货 159,768,534.55 22.15% 108,529,241.19 17.18% 4.97% 主要系公司
根据下游客
户需求及结
合市场景气
度研判，加大
备货所致
固定资产 234,632,990.37 32.53% 248,505,859.66 39.34% -6.81% 主要系计提
折旧所致
在建工程 71,537,670.78 9.92% 5,699,804.17 0.90% 9.02% 主要系今年
合肥公司投
资建设 3230
吨香料项目
第一阶段年
产 1300 吨香
料生产装置
所致
合同负债 569,118.82 0.08% 537,728.03 0.09% -0.01%
长期借款 42,500,000.00 5.89% 5.89% 主要系 2025
年合肥公司
项目建设新
增银行借款
所致
2、费用情况：
单位：元
2025年 2024年 同比增减 重大变动说明
销售费用 6,164,719.88 5,484,139.64 12.41% 主要系公司为进一
步拓展市场，营销
人员的差旅费、会
务费及摊销的欧盟
注册费增加所致
管理费用 37,578,615.98 35,867,121.71 4.77% 主要系职工薪酬增
加所致
财务费用 558,652.88 -3,500,303.66 115.96% 主要系汇率波动形
成的汇兑损失增加
所致
研发费用 18,499,720.32 19,231,678.35 -3.81%
3、现金流情况：
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减
经营活动现金流入小计 446,354,459.46 373,847,760.86 19.39%
经营活动现金流出小计 430,091,471.71 353,427,095.70 21.69%
经营活动产生的现金流 16,262,987.75 20,420,665.16 -20.36%
量净额
投资活动现金流入小计 151,088,884.63 201,363,783.82 -24.97%
投资活动现金流出小计 196,038,320.59 226,337,070.09 -13.39%
投资活动产生的现金流 -44,949,435.96 -24,973,286.27 -79.99%
量净额
筹资活动现金流入小计 47,330,950.00
筹资活动现金流出小计 11,497,012.39 3,038,775.00 278.34%
筹资活动产生的现金流 35,833,937.61 -3,038,775.00 1,279.22%
量净额
现金及现金等价物净增 6,653,905.11 -6,109,757.95 208.91%
加额
注：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 79.99%，主要系 2025 年合肥公司在投资建设 3230 吨香料项目第一阶段年产
1300吨香料生产装置所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1279.22%，主要系 2025 年合肥公司项目建设新增银行借款所致；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/46aeb042-df14-45d6-bd2b-e5dd4dbb99a6.PDF
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2026-04-15 19:17│华业香料（300886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华业香料（300886）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9ecdd9e1-982c-4bf7-a6db-1e5c5874af7e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│华业香料：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225617039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21│华业香料：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│华业香料：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16│华业香料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225107357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│华业香料：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│华业香料：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583141.PDF
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2025-04-25│华业香料：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17│华业香料：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223108903.PDF
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2024-10-25│华业香料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506769.PDF
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2024-08-22│华业香料：2024年半年度报告
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2024-04-24│华业香料：2024年一季度报告
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