公司公告☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:16 │华业香料（300886）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │华业香料（300886）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及首次│
│ │授予第三... │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于举办2025年度暨2026年度第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-16 00:31 │华业香料（300886）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 19:22 │华业香料（300886）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-23 19:16│华业香料（300886）：2026年一季度报告
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华业香料（300886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/521b91eb-2604-4952-a852-9435e248650a.PDF
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2026-04-23 19:16│华业香料（300886）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2026年 4月 17日以通讯方式通知了
全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 22 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议
室召开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事徐基平先生、范一义先生
、吴旭先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2026年第一季度报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露
。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《上市公司股
权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东会的授权，前述激励对象已获
授但尚未归属的 0.40 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。本次作废处理后，公司 2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象由 40人变更为 39人，首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量由 32.40万股变更为 32.00万股。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规
定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022年第二次临时股东会的授权，同意公
司按照《激励计划（草案）》的相关规定向符合归属条件的 39名激励对象办理 32.00万股第二类限制性股票的归属事宜。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/874bb223-48eb-456a-9285-81c92b500fb9.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告
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华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b833a17-084d-47bd-a61f-a37f16503cad.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 11月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽华业
香料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报
告。
（二）2022年 12月 1日至 2022年 12月 10日，公司对 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2022年 12月 15日披露了《监事会关
于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2022年 12月 20日，公司 2022年第二次临时股东会审议并通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 1月 6日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 1月 6日作为首次授予日，向 45名激励对象授予 124.00万股第二类限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具
相应报告。
（五）2024年 4月 22日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但
未满足归属条件的限制性股票的议案》。
（六）2025年 4月 23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司 2022年限制性股票激
励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
（七）2025年 10月 21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派以及 2025年中期权益分派已实施完成，公司董事会对于本激励计划的授予价格进行调整，
由 11.65元/股调整为 11.50元/股。上述议案已于 2025年 10月 20日经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》及《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。因授予限制性股票的激励对
象中有 1人离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，前述人员已不
符合激励对象资格，公司董事会决定作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票 0.40万股。同时，董事会认为本激励计划
第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 39名激励对象办理归属相关事宜，对应可归属
的限制性股票数量为 32.00万股。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象
名单进行审核并发表了同意的核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东会的授权，本次作废第二类
限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职作废限制性股票
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期
不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚
未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。”
由于 1 名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未归属的限制性股票 0.40万股予以作废。
本次作废处理后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 40 人变更为 39人，首次授予激励对象剩余已授予尚
未归属的限制性股票数量由 32.40 万股变更为 32.00万股。
根据公司 2022年第二次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报
。
四、律师法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，华业香料已就作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事宜获得
现阶段必要的批准和授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规
定。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京市天元律师事务所《关于安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票及首次授予第三个归属期归属条件成就事宜的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6944bb6a-3362-4bb9-b98d-40ba650b1237.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度
的规定，对截至 2026年 3月 31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至 2026年 3月 31日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象
的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经公司对 2026年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货等）进行全面清查和资产减
值测试后，公司 2026年第一季度计提各项资产减值准备金额合计 1,282,334.79元，具体明细如下：
单位：人民币元
资产项目 本期计提资产减值准备金额
应收账款 601,042.71
其他应收款 787,401.90
存 货 -106,109.82
合 计 1,282,334.79
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会及股东会审议。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款、其他应收款
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成
本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应
收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
四、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 1,282,334.79 元，将减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,282,334.79 元，
减少公司 2026年第一季度归属于上市公司所有者权益 1,282,334.79元。最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客
观、公允、真实地反映公司截至 2026年 3月 31日的财务状况、资产价值及 2026年第一季度的经营成果，不存在损害公司和股东利
益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/caeb4cb0-ecbf-4d08-872c-7f93b42b8ae8.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及首次授予
│第三...
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华业香料（300886）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及首次授予第三...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1abe63de-21e9-4343-b9a7-36dd0b5748a9.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于举办2025年度暨2026年度第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 8日前访问网址 https://eseb.cn/1xi8wqNo6sg或使用微信扫描下方小程序码进行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 16日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》，并于 2026年 4月 24日披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发
展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽华业香料股份有限
公司2025年度暨 2026年度第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长华文亮先生，独立董事姚王信先生，财务总监徐霞云女士，董事会秘书、副总经理陈
亮先生，（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xi8wqNo6sg或使用微信扫描下方小程序码即可
进入参与互动交流。投资者可于2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董金龙
联系电话：0556-8927299
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb188f43-e984-4f75-920c-3c921045c5b7.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见
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华业香料（300886）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67d999b7-2f72-403a-ac9a-7a14f68ad81f.PDF
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2026-04-16 00:31│华业香料（300886）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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华业香料（300886）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/57901968-0f45-45fc-b991-b399fdc80baf.PDF
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2026-04-15 19:22│华业香料（300886）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2025
年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配为 2025年度利润分配。
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润 30,217,289.20元，母公司净
利润 9,962,900.45元，提取法定盈余公积 996,290.05元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 233,197,110.85元
，母公司报表未分配利润为 223,738,746.69元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分
配的利润为 223,738,746.69元。截至目前，公司总股本为 74,798,000股。
（三）为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定 2025年度利润分配预
案如下：
公司拟以公司现有总股本 74,798,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本，预计派发现金红利 3,739,900元（含税）。
（四）公司 2025年度累计现金分红总额：公司 2025年半年度已派发分红金额 3,739,900元；如本议案获得股东会审议通过，20
25年公司现金分红总额为 7,479,800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 24.75%。
（五）若在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股现金分红比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,479,800 7,455,500 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 30,217,289.20 22,089,850.23 -3,945,839.45
净利润（元）
研发投入
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