公司公告☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:26 │华业香料（300886）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:26 │华业香料（300886）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-23 19:16 │华业香料（300886）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │华业香料（300886）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：2022年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票及首次│
│ │授予第三... │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：关于举办2025年度暨2026年度第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:12 │华业香料（300886）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见 │
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2026-05-12 18:26│华业香料（300886）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于 2026年 4月 16日以公告的形式发出（公告编
号：2026-012）。具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14：30
2、网络投票时间：2026年 5月 12日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15-1
5:00期间的任意时间。
（四）会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司会议室。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长华文亮先生
（七）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 30人，代表有表决权的公司股份 41,315,050股，占公司有表
决权股份总数的 55.2355%，其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表有表决权的公司股份 40,554,7
00股，占公司有表决权股份总数的 54.2190%；通过网络投票的股东共 22人，代表有表决权的公司股份 760,350股，占公司有表决权
股份总数的 1.0165%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 22人，代表有表决权的公司股份 760,350股，占公司有表决权
股份总数的 1.0165%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、见证律师出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 2,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0053%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 2,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4984%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 2,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0053%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 2,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4984%。
审议结果：通过。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 2,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0053%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 2,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 26,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4984%。
审议结果：通过。
5、审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
6、审议通过了《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
审议结果：通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 41,286,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303%；反对 28,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0697%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 731,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2123%；反对 28,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7877%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 40,612,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2992%；反对 702,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.7008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 57,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5820%；反对 702,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4180%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、王志强
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《安徽华
业香料股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、安徽华业香料股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于安徽华业香料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bf20944c-3bd3-43af-90f8-dcde4b4335a5.PDF
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2026-05-12 18:26│华业香料（300886）：2025年年度股东会的法律意见
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华业香料（300886）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b7aa1e9c-bb56-4270-a2e5-90b8a7e80322.PDF
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2026-04-23 19:16│华业香料（300886）：2026年一季度报告
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华业香料（300886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/521b91eb-2604-4952-a852-9435e248650a.PDF
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2026-04-23 19:16│华业香料（300886）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2026年 4月 17日以通讯方式通知了
全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 22 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议
室召开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事徐基平先生、范一义先生
、吴旭先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2026年第一季度报告》，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露
。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《上市公司股
权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东会的授权，前述激励对象已获
授但尚未归属的 0.40 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。本次作废处理后，公司 2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象由 40人变更为 39人，首次授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量由 32.40万股变更为 32.00万股。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规
定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022年第二次临时股东会的授权，同意公
司按照《激励计划（草案）》的相关规定向符合归属条件的 39名激励对象办理 32.00万股第二类限制性股票的归属事宜。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事吴旭先生、汪民富先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/874bb223-48eb-456a-9285-81c92b500fb9.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告
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华业香料（300886）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b833a17-084d-47bd-a61f-a37f16503cad.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 11月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈安徽华业
香料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报
告。
（二）2022年 12月 1日至 2022年 12月 10日，公司对 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2022年 12月 15日披露了《监事会关
于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2022年 12月 20日，公司 2022年第二次临时股东会审议并通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 1月 6日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 1月 6日作为首次授予日，向 45名激励对象授予 124.00万股第二类限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具
相应报告。
（五）2024年 4月 22日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但
未满足归属条件的限制性股票的议案》。
（六）2025年 4月 23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于公司 2022年限制性股票激
励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实。
（七）2025年 10月 21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派以及 2025年中期权益分派已实施完成，公司董事会对于本激励计划的授予价格进行调整，
由 11.65元/股调整为 11.50元/股。上述议案已于 2025年 10月 20日经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》及《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。因授予限制性股票的激励对
象中有 1人离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，前述人员已不
符合激励对象资格，公司董事会决定作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票 0.40万股。同时，董事会认为本激励计划
第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 39名激励对象办理归属相关事宜，对应可归属
的限制性股票数量为 32.00万股。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象
名单进行审核并发表了同意的核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东会的授权，本次作废第二类
限制性股票具体情况如下：
（一）因激励对象离职作废限制性股票
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期
不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，其已归属股票不作处理，自离职之日起激励对象已获授予但尚
未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。”
由于 1 名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未归属的限制性股票 0.40万股予以作废。
本次作废处理后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 40 人变更为 39人，首次授予激励对象剩余已授予尚
未归属的限制性股票数量由 32.40 万股变更为 32.00万股。
根据公司 2022年第二次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报
。
四、律师法律意见书的结论意见
北京市天元律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，华业香料已就作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事宜获得
现阶段必要的批准和授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规
定。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京市天元律师事务所《关于安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票及首次授予第三个归属期归属条件成就事宜的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6944bb6a-3362-4bb9-b98d-40ba650b1237.PDF
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2026-04-23 19:12│华业香料（300886）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度
的规定，对截至 2026年 3月 31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至 2026年 3月 31日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象
的资产计提减值准备。
二、本次计提资
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