公司公告☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:32 │华业香料（300886）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-01 21:01 │华业香料（300886）：简式权益变动报告书（徐基平） │
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│2025-09-01 21:00 │华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动│
│ │报告书的提示性公告 │
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│2025-08-26 21:29 │华业香料（300886）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 21:29 │华业香料（300886）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-08-26 21:29 │华业香料（300886）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:29 │华业香料（300886）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:29 │华业香料（300886）：重大信息内部报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:29 │华业香料（300886）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:29 │华业香料（300886）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月制定） │
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2025-09-10 17:32│华业香料（300886）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a3676434-93b6-4381-99d9-a4de212bd8a0.PDF
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2025-09-01 21:01│华业香料（300886）：简式权益变动报告书（徐基平）
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上市公司：安徽华业香料股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：华业香料
股票代码：300886
信息披露义务人名称：徐基平
通讯地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号
股份变动性质：股份减少
签署日期：2025年9月1日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则15号》，本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有的安徽华业香料
股份有限公司权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增
加或减少其在安徽华业香料股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、本 指 安徽华业香料股份有限公司
公司、华业香料
信息披露义务人 指 徐基平
本报告书、报告书 指 安徽华业香料股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 信息披露义务人于2025年8月7日至2025年8月29日通过集中竞价交易
方式和大宗交易方式减持公司568,900股人民币普通股股份，占上市
公司总股本的0.76%，持股比例由15.76%降至15.00%
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动
报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中合计数与各明细数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称 徐基平
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3408241970********
住所 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号
通讯地址 安徽省安庆市潜山市舒州大道42号
是否取得其他国家或地区的居留权 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
。
第三节 权益变动目的和持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人出于个人其他资金安排减持公司股份导致的持股比例减少所致。
二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划
根据公司于2025年7月9日披露的《持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-039），信息披露义务人计
划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内拟减持公司股份不超过2,243,940股（占公司当前总股本的3%）。其中：通过集中竞价
交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司当前总股本的2%。
信息披露义务人已于2025年8月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份200,000股，占公司当前股份总数的0.27%，其持股数量由
11,988,600股减少至11,788,600股，占公司总股本的比例由16.03%降低至15.76%。具体内容详见公司于2025年8月6日披露的《关于持
股5%以上股东、董事减持股份变动比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-043）。信息披露义务人于2025年8月7日至2025年8
月29日期间通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份568,900股，持有公司股份比例从15.76%下降至15.00%，权益变
动后的持股比例触及1%及5%的整数倍。截至本报告签署日，信息披露义务人已于该计划内减持公司股份768,900股，上述减持计划尚
未实施完成。
截至本报告签署日，信息披露义务人除上述减持计划外，在未来12个月内尚未有明确增持或减持计划。未来12个月内如有其他增
持或减持计划，将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，徐基平先生持有公司股份11,788,600股，占公司总股本的比例为15.76%；本次权益变动后，徐基平先生持有公
司股份11,219,700股，占公司总股本的比例为15.00%，权益变动比例为-0.76%，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 占公司总股本比例
（股） （%）
徐基平 集中竞价 2025年8月7日至 400,000 0.53
大宗交易 2025年8月29日 168,900 0.23
合计 568,900 0.76
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
徐基平 合计持有 11,788,600 15.76 11,219,700 15.00
其中：无限售条件股份 2,797,150 3.74 2,228,250 2.98
有限售条件股份 8,991,450 12.02 8,991,450 12.02
三、信息披露人权益限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
四、本次权益变动对上市公司控制权的影响
信息披露义务人非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致公司控制权发生变化
。
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
除本报告书披露的减持信息外，自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下：
根据公司于2025年7月9日披露的《持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-039），信息披露义务人计
划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过2,243,940股（占公司当
前总股本的3%）。信息披露义务人已于2025年8月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份200,000股，占公司当前股份总数的0.27%，
其持股数量由11,988,600股减少至11,788,600股，占公司总股本的比例由16.03%降低至15.76%。具体内容详见公司于2025年8月6日披
露的《关于持股5%以上股东、董事减持股份变动比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-043）。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的 相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及
为避免对本报告书内容产 生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人身份证复印件；
2、信息披露义务人签署的本次权益变动报告书。
二、查阅地点
本报告书全文及备查文件置于安徽华业香料股份有限公司证券部，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）
徐基平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/e1c772b8-e946-4985-b766-dc02be0b7dbc.PDF
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2025-09-01 21:00│华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告
│书的提示性公告
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华业香料（300886）：关于持股5%以上股东、董事权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/34337fab-98e9-4740-8cbc-6b7b5125b12f.PDF
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2025-08-26 21:29│华业香料（300886）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会
的议案》，定于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月11日（周四）
7、出席对象：
（1）截至 2025年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2025年中期利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》 √
3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
3.04 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 √
3.05 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 √
3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
3.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
3.08 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》 √
3.09 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的 √
议案》
3.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
3.11 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √
3.12 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 √
2、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案2.00以及议案3.00项下子
议案3.01、3.02、3.12属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于2025年9月15日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年9月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司证券部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号
邮政编码：246300
联系人：董金龙
电话号码：0556-8927299
传真号码：0556-8968996
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e79337c7-a212-41ab-aba1-7cb4cafadb32.PDF
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2025-08-26 21:29│华业香料（300886）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了进一步提高安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的
真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对
公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、财务人员以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏
、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了企业会计准则及相关解释规定、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及深圳证券交易所等信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、深圳证券交易所相关信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司
章程》及公司其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）证券监管部门
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