公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 19:23 │谱尼测试（300887）：国泰海通关于谱尼测试股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-03-16 19:23 │谱尼测试（300887）：谱尼测试简式权益变动报告书 │
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│2026-03-16 19:23 │谱尼测试（300887）：：谱尼测试关于股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人及一致行动人股│
│ │东权益变动触... │
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│2026-03-09 16:30 │谱尼测试（300887）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-03-06 18:20 │谱尼测试（300887）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-03-06 18:20 │谱尼测试（300887）：谱尼测试股东询价转让计划书 │
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│2026-03-02 11:46 │谱尼测试（300887）：使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见 │
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│2026-03-02 11:46 │谱尼测试（300887）：2026-010谱尼测试第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-03-02 11:46 │谱尼测试（300887）：：2026-011 关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金 │
│ │向全... │
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│2026-02-11 18:22 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-03-16 19:23│谱尼测试（300887）：国泰海通关于谱尼测试股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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谱尼测试（300887）：国泰海通关于谱尼测试股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/c2111695-a2ef-471c-81f4-d5c6739906e6.PDF
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2026-03-16 19:23│谱尼测试（300887）：谱尼测试简式权益变动报告书
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谱尼测试（300887）：谱尼测试简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/413cd651-7d2e-4a14-a0f2-fd3a3e5d21bc.pdf
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2026-03-16 19:23│谱尼测试（300887）：：谱尼测试关于股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人及一致行动人股东权
│益变动触...
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谱尼测试（300887）：谱尼测试关于股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人及一致行动人股东权益变动触及5%整数倍
的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/77cccbf4-dd94-4b8f-acd8-aa8eb3e009db.PDF
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2026-03-09 16:30│谱尼测试（300887）：股东询价转让定价情况提示性公告
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宋薇、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司（以下合称“出让方”）保证向谱尼测试集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
● 根据 2026年 3月 9日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 9.73元/股。
● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市
场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 9.73元/股。
（二）本次询价转让收到有效报价单共 41份，涵盖合格境外投资者、基金管理公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构投
资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 51,521,000股，对应的有效认购倍数为2.36倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 13家投资者，拟受让股份总数为 21,828,000股。
二、风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。本次询价转让的最终结果以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/97ebe4f2-dfb0-46f0-af64-7d9c06a744ed.PDF
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2026-03-06 18:20│谱尼测试（300887）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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谱尼测试（300887）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/871afafd-3e44-47d1-a740-9d1a743c658d.PDF
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2026-03-06 18:20│谱尼测试（300887）：谱尼测试股东询价转让计划书
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宋薇、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司保证向谱尼测试集团股份有限公司提供的信息内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、拟参与谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”、“公司”或“本公司”）首发前股东询价转让的股东为宋薇、
北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司（以下合称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为21,828,000股，占公司总股本的比例为4.00%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场 减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）组织实施谱尼测试首发前股东询价转让（以下简称“本次
询价转让”）。截至2026年3月6日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
1 宋薇 241,917,596 44.33%
2 北京谱泰中瑞科技发展 19,557,107 3.58%
有限公司
3 北京谱瑞恒祥科技发展 19,557,107 3.58%
有限公司
注：宋薇、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司及其一致行动人李阳谷合计持股数量为333,374,71
0股，持股比例合计为61.09%。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方中宋薇女士系公司控股股东、实际控制人、董事长；北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技
发展有限公司为公司控股股东、实际控制人宋薇的一致行动人。
出让方为一致行动人，合计持有谱尼测试股份比例超过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持股
份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中
规定的窗口期。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行
有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为21,828,000股，占公司总股本的比例为4.00%，转让原因为自身资金需求。
序号 拟转让股东名称 拟转让股份数量 占公司总股 占所持股份 转让原因
（股） 本比例 的比例
1 宋薇 12,050,000 2.208% 4.98% 自身资金
需求
2 北京谱泰中瑞科技发 4,889,000 0.896% 25% 自身资金
展有限公司 需求
3 北京谱瑞恒祥科技发 4,889,000 0.896% 25% 自身资金
展有限公司 需求
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与国泰海通证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，本次询价转让的价格下限不低
于发送认购邀请书之日（即2026年3月6日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%（8.15元/股）。
本次询价认购的报价结束后，国泰海通证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转
让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过21,828,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于21,828,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为国泰海通证券。
联系部门：国泰海通证券股票资本市场部
项目专用邮箱：ibd_ecmpncs@gtht.com
联系及咨询电话：021-23187612
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
（一）谱尼测试不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致谱尼测试控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《国泰海通证券股份有限公司关于谱尼测试集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转
让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《国泰海通证券股份有限公司关于谱尼测试集团股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/cf5fd0e5-fb02-4563-824f-d9c7318a3bdd.PDF
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2026-03-02 11:46│谱尼测试（300887）：使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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谱尼测试（300887）：使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/08aef72b-1311-4ea7-ab0b-fa5a54d5f26d.PDF
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2026-03-02 11:46│谱尼测试（300887）：2026-010谱尼测试第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知以专人送达的方式于 2026 年 2月 24 日发出，
会议于 2026 年 2月 28日下午13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现
场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司全体高级管理人员列席会议
。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过
等值人民币 4 亿元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票、非融资性保函等，额度可
循环使用，具体授信品种及额度以银行审批为准。其中，流动资金贷款可用于并表子公司使用；非融资性保函额度如用于公司下属并
表子公司，我司承担无条件付款责任。具体授信额度和期限以银行最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决情况如下：
同意 6票；反对 0票；弃权 0票。审议通过本项议案。
（二）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的
公告》
同意公司使用部分募集资金向谱尼测试集团上海有限公司（简称“上海谱尼”）提供借款用于实施募投项目，总金额为人民币 7
,080 万元，同意上海谱尼设立募集资金专项账户，与兴业银行股份有限公司北京望京支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构
）签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《谱尼测试集团股份有限公司关于开立募集资金专
户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》以及《关于谱尼测试集团股份有限公
司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。
表决情况如下：
同意 6票；反对 0票；弃权 0票。审议通过本项议案。
三、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/da03d5ac-01d4-4750-95c7-39a471606e6e.PDF
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2026-03-02 11:46│谱尼测试（300887）：：2026-011 关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全.
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谱尼测试（300887）：2026-011 关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以
实施募投项目的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/d8d40803-d9df-4502-ac68-a905aaaa57a3.PDF
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2026-02-11 18:22│谱尼测试（300887）：谱尼测试：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2026年 1 月 27 日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 11 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 2月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 284 人，代表有表决权的公司股份数合计为 335,988,819 股，
占公司有表决权股份总数的 61.5660%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共282人，代表有表决权的公司股份数41,728,323股，
占公司有表决权股份总数的 7.6462%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 333,374,710 股，占公司有表决权股份总数的 61.0870%。
网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 280 人，代表有表决权股份 2,61
4,109 股，占公司有表决权股份总数的 0.4790%。
2、出席会议的人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 335,218,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7708%；反对 721,346 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0145%。其中，中小股东表决情况：同意 40,958,377 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1549%；反对 72
1,346 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7287%；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1165%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》
表决结果：同意 335,259,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7829%；反对 694,746 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2068%；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0103%。其中，中小股东表决情况：同意 40,998,977 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2522%；反对694,746
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6649%；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所刘元军律师及丘汝律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/166dc932-e8b9-43f2-8061-89fa19391ec7.PDF
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2026-02-11 18:22│谱尼测试（300887）：谱尼测试2026年第一次临时股东会法律意见
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致：谱尼测试集团股份有限公司
北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派丘汝律师、刘元军律师（以下简称“本所
律师”）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律
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