公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:49 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:47 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-26 18:46 │谱尼测试（300887）：谱尼测试第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:45 │谱尼测试（300887）：募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见 │
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│2026-01-26 18:45 │谱尼测试（300887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-26 18:45 │谱尼测试（300887）：谱尼测试募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告 │
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│2026-01-19 16:16 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于全资子公司取得不动产权证书的公告 │
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│2026-01-08 20:38 │谱尼测试（300887）：谱尼测试2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 20:38 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-01-06 16:46 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-01-26 18:49│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投 非累积投票提案 √
资金额调整以及新增募投项目和实施主体
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 2 月 6 日-2026 年 2 月 10 日 9:00-17:00（工作日）。3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技
示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f50690cb-ee52-43ba-9c86-0cfffb22ef68.PDF
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2026-01-26 18:47│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于 2026年 1月 26 日召开了第六届董事会第四次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用
不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过
12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
本事项尚需股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同
意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部
大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民
币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对
象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。
以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的信会师报字[2022]第ZG10297号《验资报告》
验证确认。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募
集资金监管协议。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及实际募集资金使用情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除
发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发 52,000.00 50,862.25
检测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
3 补充流动资金 27,000.00 25,809.15
合计 125,113.00 122,784.40
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。截至 202
5年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为 49,548.97万元（含利息收入和未到期现金管理产品等）。在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资
期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、
资产管理计划等。）
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的
募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、专项意见说明
（一）董事会意见
董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）闲置募集资金进行现金管理
，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十
二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（二）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实
现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要
求。同意公司使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品
投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内
资金可滚动使用。
(三)保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通
过，履行了必要的审议程序，尚需提交股东大会审议。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司及股东的利益。
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。
综上，保荐机构对谱尼测试本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/779f339c-1bea-4311-b0ff-2fb816156f73.PDF
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2026-01-26 18:46│谱尼测试（300887）：谱尼测试第六届董事会第四次会议决议公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试第六届董事会第四次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5c832d94-68d7-4da1-9e68-483ca515746a.PDF
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2026-01-26 18:45│谱尼测试（300887）：募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见
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谱尼测试（300887）：募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/cec28510-60ef-4a13-b968-a9a67dbec5fb.PDF
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2026-01-26 18:45│谱尼测试（300887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测
试”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对谱尼测试拟使用闲置募集资金进行
现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同
意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部
大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民
币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对
象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。
以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的信会师报字[2022]第ZG10297号《验资报告》
验证确认。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募
集资金监管协议。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及实际募集资金使用情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除
发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发 52,000.00 50,862.25
检测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
3 补充流动资金 27,000.00 25,809.15
合计 125,113.00 122,784.40
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。截至2025
年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为49,548.97万元（含利息收入和未到期现金管理产品等）。在不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集
资金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资
期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、
资产管理计划等。）
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的
募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年1月26日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公
司使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不
超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用
。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年1月26日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金
的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。同意公司
使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长
不超过12个月的保本型理
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