公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:47 │谱尼测试（300887）：2021年激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2025-02-10 16:35 │谱尼测试（300887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-10 16:35 │谱尼测试（300887）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-10 16:34 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 16:32 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归│
│ │属期归属条件成就的公告 │
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│2025-02-10 16:32 │谱尼测试（300887）：：谱尼测试：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一│
│ │个解除限... │
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│2025-02-10 16:32 │谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划归属条件、解除限售条件成就的法律意见 │
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│2025-02-10 16:32 │谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单的│
│ │核查意见 │
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│2025-02-10 16:32 │谱尼测试（300887）：预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
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│2025-02-10 16:32 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-02-12 18:47│谱尼测试（300887）：2021年激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6c162d29-4874-4973-8a3b-9879d601996d.PDF
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2025-02-10 16:35│谱尼测试（300887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测
试”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对谱尼测试拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同
意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部
大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民
币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对
象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。
以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的信会师报字[2022]第ZG10297号《验资报告》
验证确认。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募
集资金监管协议。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及实际募集资金使用情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除
发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发 52,000.00 50,862.25
检测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
3 补充流动资金 27,000.00 25,809.15
合计 125,113.00 122,784.40
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。截至2025
年2月5日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为51,823.41万元（含利息收入和未到期现金管理产品等）。在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资
金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资
期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、
资产管理计划等。）
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的
募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年2月10日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在
上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（二）监事会审议情况
2025年2月10日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会
认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额
度和期限范围内资金可滚动使用。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，履
行了必要的审议程序，尚需提交股东大会审议。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司及股东的利益。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深交所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。
综上，保荐机构对谱尼测试本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/23bd0b81-ae1c-43b2-9b99-d67bd61e0a7a.PDF
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2025-02-10 16:35│谱尼测试（300887）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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谱尼测试（300887）：第五届监事会第十六次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/52f9c062-f3cb-4595-bd3f-914ffc1a6243.PDF
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2025-02-10 16:34│谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 10 日召开的
第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将
采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 2月 26日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025年 2月 26日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 2月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 2 月 19日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 2月 21日-2025年 2月 25日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件
到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a20b8b54-dc1e-48a7-af90-59ab71a69378.PDF
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2025-02-10 16:32│谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期
│归属条件成就的公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/76a92bd2-e385-4ade-9ccf-a0ed8e8bb754.PDF
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2025-02-10 16:32│谱尼测试（300887）：：谱尼测试：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解
│除限...
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谱尼测试（300887）：：谱尼测试：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/9c6152a2-7aea-41c1-8560-7e0240ec5719.PDF
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2025-02-10 16:32│谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划归属条件、解除限售条件成就的法律意见
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谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划归属条件、解除限售条件成就的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/979b8d7a-6186-4375-99cd-61a84e178299.PDF
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2025-02-10 16:32│谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单的核查
│意见
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025年 2月 10日在北京谱尼测试大厦 207会议
室以现场的方式召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议
案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则
》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对首次授予的第二类限制性股票的第二类激励对象的第二个归属期
归属名单进行审核，发表核查意见如下:
本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/512e1ee5-3279-494d-a259-b9eb027a5867.PDF
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2025-02-10 16:32│谱尼测试（300887）：预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财
│务顾问报告
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谱尼测试（300887）：预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/fcf2b18f-b3a1-4cb1-9481-e9b9694d53c7.PDF
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2025-02-10 16:32│谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ab8ce1fa-ec06-4e2b-86a4-63caf9051853.PDF
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2025-02-10 16:31│谱尼测试（300887）：谱尼测试：第五届董事会第十八次会议决议公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试：第五届董事会第十八次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1aa961a3-87fc-41dc-94a8-706d65936689.PDF
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2025-01-21 16:32│谱尼测试（300887）：激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
│性公告
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/701ee962-8a58-427e-a72a-2cbd655bf636.PDF
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2025-01-17 19:28│谱尼测试（300887）：谱尼测试：2024年度业绩预告
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一、2024 年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归
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