公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:34 │谱尼测试（300887）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-05-11 16:32 │谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见 │
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│2026-05-11 16:31 │谱尼测试（300887）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 │
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│2026-05-11 16:31 │谱尼测试（300887）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:44 │谱尼测试（300887）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-11 16:34│谱尼测试（300887）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开
的第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 27 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采
用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选方军先生为公司第六届董事会 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2、审议与披露情况：相关议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第六届
董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议
，股东会方可进行表决。4、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5 月 25 日-2026 年 5 月 26 日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f3b6ab47-ceff-45f6-98e1-44237508dd1b.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺
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谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/da93983f-97dc-4de1-9cd1-d1299b487cb0.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司回购注销及作废 2021 年
限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)部分限制性股票的事项进行审核，发表核查意见如下:
一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的核查意见
根据《管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，公司 2021 年限
制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会拟将预留授予第四个解除限售期不能解除限售的3,800 股第一类限
制性股票回购注销。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对该事项所涉及的激励对象及其对应已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票数量进行了
核查，认为公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的相
关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。薪酬
与考核委员会同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 3,800 股。该事
项尚需提交公司股东会审议。
二、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事
会拟将预留授予第四个归属期不能归属的 15,200 股第二类限制性股票作废处理；公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二类激励对象第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已届满，首次授予及预留授予的合计 15 名激励对象因股价原因在归属期内
放弃归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，其中首次授予部分第二类激励对象第二个归属期 872,682 股
，预留授予部分第一个归属期30,400 股。上述合计作废第二类限制性股票 918,282 股。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对该事项所涉及的激励对象及其对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量进行了核查
，认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的相关规定，程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。薪酬与考核委员会
同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 918,282 股。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6d7e676c-01da-4ff4-ae58-7b52e8858dcc.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺
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谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c5bcac8a-c918-4714-a218-84dda13fa8dc.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c2a98c28-a508-450f-836c-98b6ca833e46.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事朱玉杰先生的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人原因，申
请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员
会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱玉杰先生原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，朱玉杰先生未持
有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于朱玉杰先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故朱玉杰先生的
辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，朱玉杰先生将继续履行职责，不会影响公司董事会的
正常运行。
截至目前，朱玉杰先生未持有公司股份，离任后，其股份变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律法规和业务规则的相关规定。
朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对朱玉杰先
生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
经公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审核，公司于 2026 年 5月11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，董事会拟提名方军先生为公司
第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
方军先生当选公司独立董事后，将担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之日止。
调整后各专门委员会成员构成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 宋薇 胡文祥、方军
提名委员会 胡文祥 宋薇、方军
薪酬与考核委员会 胡文祥 宋薇、方军
审计委员会 方军 宋薇、胡文祥
方军先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。
三、备查文件
1、独立董事朱玉杰先生的辞职报告；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c7314d34-5736-4891-bcff-e52e666c180c.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见
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谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/380d379c-7ead-46ac-a509-075373f15880.PDF
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2026-05-11 16:31│谱尼测试（300887）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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谱尼测试（300887）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a9b87403-5289-4ed4-b1c1-abd7298f74c2.PDF
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2026-05-11 16:31│谱尼测试（300887）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知以专人送达的方式于 2026 年 5月 8日发出，会
议于 2026 年 5月 11 日（星期一）下午 14:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207
会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
公司于近日收到独立董事朱玉杰先生递交的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，
同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职
务。朱玉杰先生原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，朱玉杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
鉴于朱玉杰先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故朱玉杰先生的
辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，朱玉杰先生将继续履行职责，不会影响公司董事会的
正常运行。
截至目前，朱玉杰先生未持有公司股份，离任后，其股份变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律法规和业务规则的相关规定。
经公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审核，董事会拟提名方军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
结合公司实际情况，现对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 宋薇 胡文祥、方军
提名委员会 胡文祥 宋薇、方军
薪酬与考核委员会 胡文祥 宋薇、方军
审计委员会 方军 宋薇、胡文祥
其中，方军先生的专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票
激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将预留授予第四个解除限售期不能解除限售的 3,800 股第一类限
制性股票回购注销。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于：
公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其预留授予第四个归属期不能归属
的 15,200 股第二类限制性股票作废处理；公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期已届满，首次授予及预留授予的合计15 名激励对象因股价原因在归属期内放弃归属，公司将作废该部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票，其中首次授予部分第二类激励对象第二个归属期872,682 股，预留授予部分第一个归属期 30,400 股
。上述合计作废第二类限制性股票 918,282 股。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
公司拟定于 2026 年 5月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、独立董事朱玉杰先生的辞职报告；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5、《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c2ce535f-57f6-4480-bf54-dacac56e059a.PDF
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2026-04-24 16:44│谱尼测试（300887）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结构，充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性和创造性，确保公司发展目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：
（一）坚持短期与公司长期利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（四）坚持激励与约束并重的原则；
（五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符
合公司的实际情况。
第六条 公司董事薪酬构成：
（一）独立董事：根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬；
（二）非独立董事：公司非独立董事（包括职工董事）以其在公司及子公司担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容
领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬。
第七条 公
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