公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 20:37 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于全资子公司退还土地的公告 │
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│2025-03-10 18:06 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于全资子公司取得不动产权证书的公告 │
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│2025-03-04 16:12 │谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试持续督导期2024年培训情况报告 │
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│2025-02-26 18:19 │谱尼测试（300887）：谱尼测试2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-02-26 18:19 │谱尼测试（300887）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-12 18:47 │谱尼测试（300887）：2021年激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2025-02-10 16:35 │谱尼测试（300887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-10 16:35 │谱尼测试（300887）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-10 16:34 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 16:32 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归│
│ │属期归属条件成就的公告 │
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2025-03-11 20:37│谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于全资子公司退还土地的公告
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一、交易概述
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼生物医药（北京）有限公司（以下简称“谱尼医药”）于 202
3年 9月参与北京市国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币 10,765.8669 万元竞得 CP00-1201-0006 地块 M1 一类工业用地，
并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，且与北京市规划和自然资源委员会签署了《国有建设用地使用权出让
合同》。详情请见公司 2023 年 9 月 5 日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号：20
23-063）。
根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项已经总经理办公会审批通过，无需提交董事会和股东大会审议
。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二 、资产基本情况
1、地块编号：CP00-1201-0006
2、出让面积：37,407.46 平方米
3、土地用途：M1 一类工业用地
4、出让年限：20年
5、成交价格：10,765.8669 万元人民币
6、资金来源：自有资金
三、项目终止及退地的原因、审议程序
本次退还北京土地使用权是基于公司目前产业发展的规划调整，本次退还事项已经公司总经理办公会审批通过，无需提交董事会
和股东大会审议。同意将北京 CP00-1201-0006 地块退还至北京市规划和自然资源委员会，返还公司10587.8074万元，该事项已签署
解除协议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、协议主要内容
1、双方同意于本协议生效之日起解除《国有建设用使用权出让合同》及其附件，收回受让人国有建设用地使用权。
2、退还受让人原合同约定的定金[人民币壹佰柒拾捌万零伍佰玖拾伍元整
（178.0595万元）］以外的出让价款（不计利息），共计人民币壹亿零伍佰捌拾柒万捌仟零柒拾肆元整（10587.8074万元），受
让人不再主张其他权利。
3、受让人保证原合同项下国有土地无查封、抵押及其他债务纠纷。受让人同意在本协议签订之日起 7个工作日内到北京市不动
产登记事务中心办理《不动产权证书》注销登记手续。
五、对公司的影响
鉴于公司目前产业发展规划调整，同时考虑到公司营运资金状况。本次退地完成后，将有利于改善公司经营现金流量。
六、备查文件
1、《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》；
3、《出让合同解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/8e9a31cd-5b93-4be3-a496-df7683248e07.PDF
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2025-03-10 18:06│谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于全资子公司取得不动产权证书的公告
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近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼测试集团陕西有限公司取得了由陕西省西咸新区开发建
设管理委员会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》 （陕（2025）西咸新区不动产权第 0007888 号），现将具体内容公告如下
：
一、 证书主要内容
1、权利人：谱尼测试集团陕西有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵路以南、新柳路以西、开元路以北谱尼西北总部大厦（西安）一期项目联合厂房
1单元 1层 10000 室
4、不动产单元号：610402 011010 GB00028 F00010001
5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
6、权利性质：出让/其他
7、用途：工业用地/工业
8、面积：共有宗地面积：25504.85 m2/房屋建筑面积：15235.81 m2
9、使用期限：2021年 12月 10日起 2071 年 12月 09日止
二、对公司的影响
本次不动产权证书的取得，确认了谱尼测试集团陕西有限公司对上述地块的使用权属合法合规，为公司的生产经营提供了必要的
保障，满足公司未来发展战略对自有经营场地的需求，符合公司经营发展规划和战略布局，有利于促进公司未来产能进一步提升，有
利于增强公司的综合竞争力，实现盈利能力的稳健持续增长，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司
长远发展战略。
三、备查文件
1、谱尼测试集团陕西有限公司《不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/bd7d6251-7620-433d-a4e3-bf9950147b8f.PDF
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2025-03-04 16:12│谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试持续督导期2024年培训情况报告
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谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试持续督导期2024年培训情况报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/a9fc8715-5d26-4983-9135-f49039796dbb.PDF
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2025-02-26 18:19│谱尼测试（300887）：谱尼测试2025年第一次临时股东大会法律意见
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致：谱尼测试集团股份有限公司
北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派彭闳律师、丘汝律师（以下简称“本所律
师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测试集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东大会会议，依法参与了现
场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。
2025 年 2 月 11 日，公司在巨潮资讯网站刊载了《谱尼测试集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召
开方式、现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 26 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱
尼测试大厦公司会议室召开。
2．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日 9:15-15:00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 261 人，代表有表决权的公司股份数合计为 353,457,393 股，占公司
有表决权股份总数的 64.7644％。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事及董
事会秘书出席了本次现场会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统投票的股东共 256 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 3,679,747股，占公司有表决权股份总数的 0.6742％。
本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予
表决，且议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的
程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本
次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议
的有投票权股东及股东代理人表决通过，具体情况如下：
1．《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况： 同意 352,506,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7309％；反对 707,953 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2003％；弃权 243,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％。
其中，中小股东表决情况：同意 44,570,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9105％；反对 707,953
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5552％；弃权 243,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5343％。
本议案表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及
形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/b427df06-4416-4f8e-bb0b-5352ccf1b79f.PDF
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2025-02-26 18:19│谱尼测试（300887）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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谱尼测试（300887）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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2025-02-12 18:47│谱尼测试（300887）：2021年激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6c162d29-4874-4973-8a3b-9879d601996d.PDF
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2025-02-10 16:35│谱尼测试（300887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测
试”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对谱尼测试拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同
意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部
大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民
币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对
象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。
以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的信会师报字[2022]第ZG10297号《验资报告》
验证确认。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募
集资金监管协议。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及实际募集资金使用情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除
发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发 52,000.00 50,862.25
检测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
3 补充流动资金 27,000.00 25,809.15
合计 125,113.00 122,784.40
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。截至2025
年2月5日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为51,823.41万元（含利息收入和未到期现金管理产品等）。在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资
金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资
期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、
资产管理计划等。）
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经
营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的
募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年2月10日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在
上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（二）监事会审议情况
2025年2月10日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会
认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额
度和期限范围内资金可滚动使用。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，履
行了必要的审议程序，尚需提交股东大会审议。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司及股东的利益。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深交所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。
综上，保荐机构对谱尼测试本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/23bd0b81-ae1c-43b2-9b99-d67bd61e0a7a.PDF
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2025-02-10 16:35│谱尼测试（300887）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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谱尼测试（300
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