公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2025-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-15 17:02 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:24 │谱尼测试（300887）：谱尼测试第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:24 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:24 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:24 │谱尼测试（300887）：谱尼测试2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 19:24 │谱尼测试（300887）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:52 │谱尼测试（300887）：谱尼测试独立董事提名人声明与承诺（胡文祥） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:49 │谱尼测试（300887）：2025-068 谱尼测试关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:47 │谱尼测试（300887）：谱尼测试独立董事候选人声明与承诺（朱玉杰） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:47 │谱尼测试（300887）：谱尼测试独立董事候选人声明与承诺（胡文祥） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 17:02│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司工商变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，2025 年 8 月 15
日召开 2025 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经
办人办理上述变更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变
更后的企业登记信息如下：
1、名称：谱尼测试集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注册资本：54573.7213 万元
5、成立日期：2002 年 6月 10 日
6、住所：北京市海淀区锦带路 66 号院 1号楼 5层 101
7、统一社会信用代码：91110108740053589U
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；环境保护监测；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；道路货物运输（不含危险货物
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/1d486794-b3ef-4078-8747-d1c31b18fd04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:24│谱尼测试（300887）：谱尼测试第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 9月 29日（星期一）公司 2025 年
第四次临时股东会选举产生第六届董事会成员后发出。鉴于本次会议为董事会换届后的首次会议，经全体董事同意豁免会议通知时间
的要求，会议于同日下午 16:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决
的方式召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，各位董事共同推举董事宋薇女士主持会议。公司全体高级管理人员列席会议
。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事的一致同意，选举宋薇女士为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会任期一致。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
（二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，公司第六届董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会，分别为：战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。选举情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 宋薇 胡文祥、朱玉杰
提名委员会 胡文祥 宋薇、朱玉杰
薪酬与考核委员会 胡文祥 宋薇、朱玉杰
审计委员会 朱玉杰 宋薇、胡文祥
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张英杰先生为公司总经理一职，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任嵇春波先生、李小冬先生为公司副总经理一职，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杨鹏远先生为公司财务负责人一职，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李小冬先生为公司董事会秘书一职，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第一次提名委员会会议决议；
3、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第一次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/129406eb-cd46-4147-845e-c14c67dc8426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:24│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定。公司董事会
决定进行换届选举工作，第六届董事会由 6名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，非独立董事 3 名。公司于 2025 年
9 月 29日上午召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为公司第六届董事会职工代表董事（个人简历详见
附件）。
冯华帅先生未持有公司股份，其当选为职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，冯华帅先生与公司 2025 年第
四次临时股东会选举产生的三名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。本次选举
不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/74a990d7-45c7-41aa-af65-f30ea62f31a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:24│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于 2025年 9月 29日召开了公司 2025 年第四次临时股东会会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生公司第六届
董事会非职工代表董事；同日召开了职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事。
同日下午，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六
届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：宋薇女士（董事长）、李小冬先生、杨鹏远先生、冯华帅先生（职工代表董事）
独立董事：胡文祥先生、朱玉杰先生
公司第六届董事会任期自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳
证券交易所备案审核无异议。上述公司第六届董事会成员简历详见附件。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 宋薇 胡文祥、朱玉杰
提名委员会 胡文祥 宋薇、朱玉杰
薪酬与考核委员会 胡文祥 宋薇、朱玉杰
审计委员会 朱玉杰 宋薇、胡文祥
各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体情况如下：
1、总经理：张英杰先生
2、副总经理：嵇春波先生、李小冬先生
3、财务负责人：杨鹏远先生
4、董事会秘书：李小冬先生
上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所纪律处分；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情
形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
公司董事会秘书李小冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李小冬先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗
位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书联系方式如下：
姓名 李小冬
联系地址 北京市海淀区锦带路 66 号院 1号楼 5层 101
电话 010-83055180
传真 010-83055181
电子邮箱 IR@ponytest.com
四、公司换届选举离任情况
1、公司第五届董事会董事张英杰先生、嵇春波先生因任期届满不再担任公司董事职务，继续担任高级管理人员职务；其中张英
杰先生继续担任公司总经理，嵇春波先生继续担任公司副总经理。
2、因公司已不再设置监事会，第五届监事会主席吴俊霞女士、监事李涛先生、职工代表监事乔臻女士不再担任公司监事职务，
继续担任公司其他职务。
3、吕琦先生因任期届满不再担任公司财务负责人（高级管理人员）职务，继续担任公司其他职务。
截至本公告日，张英杰先生不直接持有公司股份；通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有公司 2,743,979 股股份，间接持股
占比 0.5028%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有公司 498,906 股股份，间接持股占比 0.0914%。嵇春波先生不直接持有公
司股份；通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有公司 598,682 股股份，间接持股占比 0.1097%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限
公司持有公司 399,125 股股份，间接持股占比 0.0731%。吴俊霞女士不直接持有公司股份；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持
有公司 249,453 股股份，间接持股占比 0.0457%。其他人员不持有公司股份。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/13631443-10a5-4cb8-9a8f-0f4660fbc8d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:24│谱尼测试（300887）：谱尼测试2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会通知于 2025 年 9月 13 日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 29 日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 9月29日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦 207 会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 57人，代表有表决权的公司股份数合计为 334,903,809 股，占
公司有表决权股份总数的 61.3672%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 55人，代表有表决权的公司股份数 40,643,373 股，占公司有表决权股份总数的 7.44
74%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 333,374,710 股，占公司有表决权股份总数的 61.0870%。
网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 53人，代表有表决权股份 1,529,
159 股，占公司有表决权股份总数的 0.2802％。
2、出席会议的人员情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举宋薇女士、李小冬先生、杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决
权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
1.01、提名宋薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 333,864,723 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6897%。
其中，中小股东同意 39,604,227 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.4433%。
表决结果：宋薇女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02、提名杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 333,873,712 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6924%。
其中，中小股东同意 39,613,216 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.4654%。
表决结果：杨鹏远先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03、提名李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 333,823,639 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6775%。
其中，中小股东同意 39,563,143 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.3422%。
表决结果：李小冬先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举胡文祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的
二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
2.01、提名胡文祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 333,817,822 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6757%。
其中，中小股东同意 39,557,326 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.3279%。
表决结果：胡文祥先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02、提名朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 333,818,812 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6760%。
其中，中小股东同意 39,558,316 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.3303%。
表决结果：朱玉杰先生当选公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及刘元军律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股
份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/f96e150f-90cf-4c99-b67f-ad0a30aba76d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 19:24│谱尼测试（300887）：2025年第四次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：谱尼测试集团股份有限公司
北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派彭闳律师、刘元军律师（以下简称“本所
律师”）出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测试集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现场参
会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025年 9月 12日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案
》。
2025年 9月 13日，公司在巨潮资讯网站刊载了《谱尼测试集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以
下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、现
场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2025年 9月 29日下午 15:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66号院 1号楼谱尼测试大
厦公司会议室召开。
2．本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15-15:00。
会议召开的实际时
|