公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-22 18:14 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-22 18:14 │谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年第三季度报告（更新稿） │
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│2024-11-22 18:14 │谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年第三季度报告更正公告 │
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│2024-10-30 17:10 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于全资子公司通过GLP检查并获得《药物GLP认证证书》的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │谱尼测试（300887）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │谱尼测试（300887）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │谱尼测试（300887）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-14 18:23 │谱尼测试（300887）：关于提前终止减持计划的公告 │
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│2024-09-18 11:44 │谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-08-29 00:00 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 │
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2024-11-22 18:14│谱尼测试（300887）：谱尼测试：第五届董事会第十六次会议决议公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试：第五届董事会第十六次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/824677ad-43ae-4acf-ab63-781c57690c55.PDF
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2024-11-22 18:14│谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年第三季度报告（更新稿）
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谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年第三季度报告（更新稿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/eb7b0315-f8a2-4a26-ba91-f54294b70675.PDF
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2024-11-22 18:14│谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年第三季度报告更正公告
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谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年第三季度报告更正公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/36b682b8-eedb-4a96-9195-d6784e36b8bb.PDF
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2024-10-30 17:10│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于全资子公司通过GLP检查并获得《药物GLP认证证书》的公告
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近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“谱尼上海
生物医药”）收到国家药品监督管理局颁发的《药物 GLP 认证证书》。现将相关情况公告如下：
一、本次通过 GLP 检查及获得《药物 GLP 认证证书》的有关情况
根据《中华人民共和国药品管理法》和《药物非临床研究质量管理规范认证管理办法》的有关规定，国家药品监督管理局对谱尼
上海生物医药安全性评价中心执行《药物非临床研究质量管理规范》（以下简称“GLP”）的情况进行了认证检查。谱尼上海生物医
药顺利通过本次 GLP 检查，并获得了《药物 GLP 认证证书》。《药物 GLP 认证证书》有关情况如下：
1、机构名称：谱尼生物医药科技（上海）有限公司
2、试验项目：
单次和重复给药毒性试验（啮齿类）；单次和重复给药毒性试验（非啮齿类，不含灵长类）；遗传毒性试验（Ames、微核、染色
体畸变）；局部毒性试验；安全药理学试验；毒代动力学试验。
3、认证结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及《药物非临床研究质量管理规范认证管理办法》的有关规定，经审查，谱
尼上海生物医药符合药物非临床研究质量管理规范的要求。
4、有效期：至 2029 年 10 月 27 日
二、本次通过 GLP 检查对公司的影响
谱尼上海生物医药此次获得《药物 GLP 认证证书》，具备了药物非临床安全性评价项目认证资质能力，有利于承接药物非临床
安全性评价业务，提升为医药客户的研发、生产及检测提供一站式 CRO/CDMO 服务能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2de805e2-8b51-4191-9027-7aff8f638c6a.PDF
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2024-10-24 00:00│谱尼测试（300887）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 10月 23 日下午在北京市海淀区中关
村环保科技示范园锦带路 66号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18
日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项议案。
内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、 经与会监事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/bd6f85c4-1125-49e7-9e6b-65627c3005cb.PDF
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2024-10-24 00:00│谱尼测试（300887）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 23 日下午在北京市海淀区中关
村环保科技示范园锦带路 66号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18
日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事列席了会议
。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（二）审议通过《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同意本公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分
行申请不超过等值人民币10,500 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票等。
该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求决定。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/5c35d36c-4e10-43e4-bdab-11ac023abaac.PDF
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2024-10-24 00:00│谱尼测试（300887）：2024年三季度报告
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谱尼测试（300887）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/858e2c52-9aee-4317-9c89-1000a98e5a76.PDF
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2024-10-14 18:23│谱尼测试（300887）：关于提前终止减持计划的公告
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谱尼测试（300887）：关于提前终止减持计划的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/cb96d834-aead-46fc-b4f2-12e7fdac7c31.PDF
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2024-09-18 11:44│谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试2024年半年度持续督导跟踪报告
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谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试2024年半年度持续督导跟踪报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/3abee0bc-0c91-4cb4-b27d-a0904a24dcd6.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于举行2024年半年度业绩说明会的公告
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谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年半年度报告》已于2024年8月29日（星期四）披露，为使投资者进一步
了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 9 月 5 日(星期四) 15：00-17：00 在全景网举行 2024 年半
年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/ )
参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长宋薇女士；董事、总经理张英杰先生；董事、董事会秘书李小冬先生；副总经理、财
务负责人吕琦先生；独立董事朱玉杰先生、独立董事胡文祥先生、保荐代表人刘晓宁先生、保荐代表人王禹女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 4 日(星期三) 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/774ed6cc-b332-4f14-9797-6f702f6d1137.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司注册资本变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年 7 月 29
日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股东大会授权公司
管理层及其授权经办人办理上述变更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变
更后的企业登记信息如下：
1、名称：谱尼测试集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注册资本：54,575.8376 万元
5、成立日期：2002 年 6 月 10 日
6、住所：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
7、统一社会信用代码：91110108740053589U
8、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的
技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交
流；清洁服务；认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至 2025 年 09 月 29 日)。(市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动)。
二、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1dc0b7a2-9390-4079-90af-42e4d6f2c701.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：2024年半年度报告摘要
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谱尼测试（300887）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a8e2ec73-94b0-47d6-af4d-6422b4869628.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试部分募集资金投资项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测
试”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规的要求，对谱尼测试部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号
）核准，公司于2022年3月22日向特定对象发行股票总数量为22,418,670股，发行价格为55.30元/股，实际募集资金总额为人民币 1,
239,752,451.00元，扣除本次发行费用人民币11,908,483.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。上
述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第
ZG10297号）。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及实际募集资金使用情况，截至2024年6月30日，募集资金投资项
目投入具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 募集资金累计 截至目前投
金金额 投入金额 入进度
1 谱尼测试集团山 52,000.00 50,862.25 20,682.92 40.66%
东总部大厦暨研
发检测中心项目
2 谱尼西北总部大 46,113.00 46,113.00 23,897.40 51.82%
厦（西安）项目
3 补充流动资金 27,000.00 25,809.15 26,017.99 100.81%
合计 125,113.00 122,784.40 70,598.31 57.50%
注1：补充流动资金项目已累计投入总额人民币26,017.99万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,809.15万元多出208.84万元
，截至2024年6月30日投入进度为100.81%，超过100%，系该承诺投资项目募集资金利息收入。
二、部分募投项目延期的情况说明
（一）部分募投项目延期的情况说明
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态
。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施可行性、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更的
情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 2024 年 8 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 2024 年 8 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（二）部分募投项目延期的原因
上述募投项目是公司基于检测行业发展趋势、公司业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证
，项目实施的可行性未发生重大变化。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设施工相关工作，目前项目的房屋
主体已经竣工完成验收，处于实验室装修阶段。
受外部环境变化、政策管控出行受限等客观因素影响，公司在 2022年至 2023年期间在物资采购、基础建设、人员施工等方面受
到一定程度的限制，因此前期基建施工进度晚于预期。现阶段，受外部市场环境影响，公司的设备采购和交付、实验室及销售人员招
募不及预期，因此，结合项目建设实际情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、投
资用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟将项目达到预计可使用状态日期由原定2024年 8月 31日延期至 2025年 12月 31日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目的实际经营情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态
时间的调整，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对项目
的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。公司将继续加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、履行的程序
（一）董事会意见
公司于 2024年 8月 28日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，
董事会认为：本次将公司的募投项目之“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目”延期的
事项，符合募集资金投资项目的实际经营情况和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因
此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
公司于 2024年 8月 28日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，
监事会认为：公司将“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目”预计可使用状态日期由原
定 2024年 8月 31日延期至 2025年 12月 31 日，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目
延期。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《创业板股票上市规则》《
规范运作指引》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的审慎决定，不存在
改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/604dc419-f2a3-463b-b29e-3260c7ef324b.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：董事会决议公告
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谱尼测试（300887）：董事会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b88d34ad-8456-48f9-a1d0-762e8f04ff57.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：2024年半年度报告
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谱尼测试（300887）：2024年半年度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7414db6d-3583-4a76-b854-2ace25bcbf24.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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谱尼测试（300887）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/87a0ba71-d2fd-4ba0-a09b-194f2893de5a.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：监事会决议公告
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谱尼测试（300887）：监事会决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7a3a307c-9376-429b-b339-4351390d9995.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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谱尼测试（300887）：谱尼测试2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/60d77727-af7a-4d07-9639-96e764ba1da3.PDF
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2024-08-29 00:00│谱尼测试（300887）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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