公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:22 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:22 │谱尼测试（300887）：谱尼测试2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-01-26 18:49 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:47 │谱尼测试（300887）：谱尼测试关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-26 18:46 │谱尼测试（300887）：谱尼测试第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:45 │谱尼测试（300887）：募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见 │
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│2026-01-26 18:45 │谱尼测试（300887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-26 18:45 │谱尼测试（300887）：谱尼测试募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告 │
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│2026-01-19 16:16 │谱尼测试（300887）：谱尼测试：关于全资子公司取得不动产权证书的公告 │
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│2026-01-08 20:38 │谱尼测试（300887）：谱尼测试2025年度业绩预告 │
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2026-02-11 18:22│谱尼测试（300887）：谱尼测试：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2026年 1 月 27 日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 11 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 2月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 284 人，代表有表决权的公司股份数合计为 335,988,819 股，
占公司有表决权股份总数的 61.5660%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共282人，代表有表决权的公司股份数41,728,323股，
占公司有表决权股份总数的 7.6462%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 333,374,710 股，占公司有表决权股份总数的 61.0870%。
网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 280 人，代表有表决权股份 2,61
4,109 股，占公司有表决权股份总数的 0.4790%。
2、出席会议的人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 335,218,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7708%；反对 721,346 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0145%。其中，中小股东表决情况：同意 40,958,377 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1549%；反对 72
1,346 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7287%；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1165%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》
表决结果：同意 335,259,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7829%；反对 694,746 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2068%；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0103%。其中，中小股东表决情况：同意 40,998,977 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2522%；反对694,746
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6649%；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0829%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所刘元军律师及丘汝律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/166dc932-e8b9-43f2-8061-89fa19391ec7.PDF
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2026-02-11 18:22│谱尼测试（300887）：谱尼测试2026年第一次临时股东会法律意见
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致：谱尼测试集团股份有限公司
北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派丘汝律师、刘元军律师（以下简称“本所
律师”）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测试集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现场参
会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
2026年 1月 27日，公司在巨潮资讯网站刊载了《谱尼测试集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、现
场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2026年 2月 11日下午 15:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66号院 1号楼谱尼测试大
厦公司会议室召开。
2．本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 11日 9:15-15:00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东会通知》所披露的一致。经审查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东会人员资格
1．出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 333,374,710股，占公司有表决
权股份总数的 61.0870%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东会的合法证明。公司董事、高级管理人员及见证律
师列席了本次现场会议。本次股东会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统投票的股东共 280名，代表有表决
权的公司股份数合计为 2,614,109股，占公司有表决权股份总数的 0.4790%。
本所律师认为，本次股东会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表
决，且议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程
序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本
次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东会审议的以下议案均经本次会议的有
投票权股东及股东代理人表决通过，具体情况如下：
1．《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 335,218,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7708%；反对 721,346 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2147%；弃权 48,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0145%。
其中，中小股东表决情况：同意 40,958,377股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1549%；反对 721,346股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7287%；弃权 48,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.1165%。
本议案表决结果为通过。
2．《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》
表决情况：同意 335,259,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829%；反对 694,746 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2068%；弃权 34,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
03%。
其中，中小股东表决情况：同意 40,998,977股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2522%；反对 694,746股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6649%；弃权 34,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0829%。
本议案表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。本法律意见一式
两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/221c5df8-616f-4df2-be69-850725cbbf69.PDF
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2026-01-26 18:49│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投 非累积投票提案 √
资金额调整以及新增募投项目和实施主体
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 2 月 6 日-2026 年 2 月 10 日 9:00-17:00（工作日）。3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技
示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f50690cb-ee52-43ba-9c86-0cfffb22ef68.PDF
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2026-01-26 18:47│谱尼测试（300887）：谱尼测试关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于 2026年 1月 26 日召开了第六届董事会第四次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用
不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过
12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
本事项尚需股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同
意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部
大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民
币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对
象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。
以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月23日出具的信会师报字[2022]第ZG10297号《验资报告》
验证确认。公司及实施募投项目的子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募
集资金监管协议。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及实际募集资金使用情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除
发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发 52,000.00 50,862.25
检测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
3 补充流动资金 27,000.00 25,809.15
合计 125,113.00 122,784.40
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。截至 202
5年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为 49,548.97万元（含利息收入和未到期现金管理产品等）。在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资
期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、
资产管理计划等。）
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
6、信息披露
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