公司公告☆ ◇300887 谱尼测试 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:12 │谱尼测试（300887）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 19:12 │谱尼测试（300887）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-26 15:47 │谱尼测试（300887）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-26 15:45 │谱尼测试（300887）：募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见 │
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│2026-06-26 15:45 │谱尼测试（300887）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-06-26 15:45 │谱尼测试（300887）：关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的│
│ │公告 │
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│2026-06-26 15:44 │谱尼测试（300887）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 15:44 │谱尼测试（300887）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-05-27 18:06 │谱尼测试（300887）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-27 18:06 │谱尼测试（300887）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-07-13 19:12│谱尼测试（300887）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会通知于 2026年 6 月 27 日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 13 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 7月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 13 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 137 人，代表有表决权的公司股份数合计为 315,532,739 股，
占公司有表决权股份总数的 57.8177%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共 135 人，代表有表决权的公司股份 33,322,243股
，占公司有表决权股份总数的 6.1059%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 311,546,710 股，占公司有表决权股份总数的 57.0873%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 133 人，代表有表决权股份 3,98
6,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.7304%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》
表决结果：同意 315,155,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8805%；反对 330,868 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1049%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
146%。其中，中小股东表决情况：同意 32,945,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8684%；反对 330,86
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9929%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及丘汝律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份
有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/92b0ec7f-ccb0-4693-a3fe-cc9a95a9d878.PDF
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2026-07-13 19:12│谱尼测试（300887）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：谱尼测试集团股份有限公司
北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派彭闳律师、丘汝律师（以下简称“本所律
师”）出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测试集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现场参
会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 6月 26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》。
2026年 6月 27日，公司在巨潮资讯网站刊载了《谱尼测试集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以
下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、现
场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2026年 7月 13日下午 15:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66号院 1号楼谱尼测试大
厦公司会议室召开。
2．本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 13日 9:15-15:00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东会通知》所披露的一致。经审查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东会人员资格
1．出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 311,546,710股，占公司有表决
权股份总数的 57.0873%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东会的合法证明。公司董事、高级管理人员及见证律
师列席了本次现场会议。本次股东会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统投票的股东共 133名，代表有表决
权的公司股份数合计为 3,986,029股，占公司有表决权股份总数的 0.7304%。
本所律师认为，本次股东会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表
决，且议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程
序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本
次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东会审议的以下议案均经本次会议的有
投票权股东及股东代理人表决通过，具体情况如下：
1．《关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》
表决结果：同意 315,155,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8805%；反对 330,868 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1049%；弃权 46,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146
%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,945,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8684%；反对 330,868股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9929%；弃权 46,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386%。
本议案表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。本法律意见一式
两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c291e53b-de40-4a6a-84b2-c49f58dc6413.PDF
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2026-06-26 15:47│谱尼测试（300887）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知以专人送达的方式于 2026 年 6月 22日发出，
会议于 2026 年 6月 26日下午13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现
场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司全体高级管理人员列席会议
。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》
为提高募集资金使用效率，结合市场需求及公司产能布局情况，公司拟减少谱尼西北总部大厦（西安）项目募集资金投入 6,500
万元，投资金额由 39,033万元调整为 32,533 万元。同时新增惠州市鑫达创电池检测有限公司储能实验室建设项目，实施主体为惠
州市鑫达创电池检测有限公司，投资金额共计 6,800万元，其中：募集资金 6,500 万元，自有资金 300 万元。
经审议，董事会认为：本次变更募集资金投资项目有利于公司进一步布局新能源检测业务，助力区域新能源产业高质量发展，增
强公司的市场竞争力，提高盈利能力，符合公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影
响，符合募集资金投资项目的实际经营情况和公司的发展规划，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。因此，董事会同意公司谱
尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《谱尼测试集团股份有限公司关于谱尼西北总部大
厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告》以及《华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公
司募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见》。
本议案尚需公司股东会审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 24.5 亿元（含等值外币），并授权董事长签署上述与本次授信
相关的法律文件。期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《谱尼测试集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、监管规则最新要求，进一
步提升公司治理水平，规范董事会秘书任职资格、履职范围、工作职责、权限义务、工作流程，并结合公司实际情况，公司决定对《
董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 7月 13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《谱尼测试集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见
；
3、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cc785d14-f406-4c44-9255-3b2955876939.PDF
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2026-06-26 15:45│谱尼测试（300887）：募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见
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谱尼测试（300887）：募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ca7b978c-5af7-4035-b7db-aaf2ddecebc3.PDF
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2026-06-26 15:45│谱尼测试（300887）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 6月 26 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向银行申请额度共计不超过人民币 24.5 亿元（含等值
外币）的综合授信额度（包含 2026 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过同意公司向中信银行股份有限公司北京
分行申请不超过人民币 4亿元的综合授信额度），期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期
限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、供应链融资、流动资金借
款、法透等。具体情况详见下表：
序号 银行名称 授信额度（亿元）
1 中国民生银行股份有限公司 2
2 交通银行股份有限公司 3
3 招商银行股份有限公司 2
4 中国农业银行股份有限公司 1.5
5 中国工商银行股份有限公司 1
6 中信银行股份有限公司 4
7 上海银行股份有限公司 2
8 兴业银行股份有限公司 5
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1
10 中国建设银行股份有限公司 3
合计 24.5
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信额度在总额度范围内可以在
不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使用上述综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权
董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行授信是基于满足公司日常经营和业务发展的需要，综合考虑公司资金安排，开展银行授信业务能够促进公司业
务发展，降低财务成本、防控财务风险，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度审议程序合法合规，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，不会给公司带来重大财务风险。
三、审议程序
本次申请银行综合授信事项已经公司于 2026 年 6 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/70b17f1d-6d62-4830-ba55-2ae06e418ca4.PDF
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2026-06-26 15:45│谱尼测试（300887）：关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告
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谱尼测试（300887）：关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2b79f175-e8ef-46fe-a437-7ee9c575c22e.PDF
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2026-06-26 15:44│谱尼测试（300887）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开
的第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 13 日（星期一）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次会议将采
用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资 非累积投票提案 √
金额调整以及新增募投项目和实施主体的
议案
2、审议与披露情况：相关议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第六届
董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-037）。
3、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件 2）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函或电子邮件进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026 年 7 月 9 日-2026 年 7 月 10 日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/74984bfb-2521-4666-bb52-273e61625d38.PDF
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2026-06-26 15:44│谱尼测试（300887）：董事会秘书工作细则
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谱尼测试（300887）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9b75e445-6002-4d72-965d-f9517f58ec72.PDF
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2026-05-27 18:06│谱尼测试（300887）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过《关于回购
注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，
董事会同意公司将其预留授予第四个解除限售期不能解除限售的 3,800 股第一类限制性股票回购注销。上述议案已经公司 2026 年
第二次临时股东会审议通过。
本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 545,737,213 股减至 545,733,413股（最终以本次回购注销事项完成后
中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注册资本将由人民币 545,737,213 元变更为人民币 545,733,413
元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施
。债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 5月 28 日至 2026 年 7月 11 日，每个工作日 9：00—11：30、14：00—17：00（双休日及法定节假日
除外）。
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦
联系人：李小冬
电话：（86-10）83055180
传真：（86-10）83055181
电子邮件：ir@ponytest.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d8aebe71-d0cc-4556-9570-6a0dd5385a17.PDF
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2026-05-27 18:06│谱尼测试（300887）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会通知于 2026年 5 月 11 日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 27 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5月 27 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 27 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 171 人，代表有表决权的公司股份数合计为 314,041,911 股，
占公司有表决权股份总数的 57.5445%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共 169 人，代表有表决权的公司股份 31,831,415股
，占公司有表决权股份总数的 5.8327%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 311,546,710 股，占公司有表决权股份总数的 57.0873%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 167 人，代表有表决权股份 2,49
5,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.4572%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果：同意 313,035,024 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 99.6794%；反对 884,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2817%；弃权 122,109 股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389%。其中，中小股东表决情况：同意 30,824,528
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8368%；反对 884,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7796%；弃权 122,109 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3836%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果： 同意 313,098,333 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 99.6995%；反对 816,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2600%；弃权 127,100 股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405%。其中，中小股东表决情况：同意 30,887,837
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0357%；反对 816,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.5650%；弃权 127,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3993%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及刘元军律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bcc9870d-2043-43d3-9ee1-674d8677d67c.PDF
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2026-05-27 18:06│谱尼测试（300887）：2026年第二次临时股东会法律意见
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致：谱尼测试集团股份有限公司
北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派彭闳律师、刘元军律师（以下简称“本所
律师”）出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测试集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现场参
会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 5月 11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年 5月 12日，公司在巨潮资讯网站刊载了《谱尼测试集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以
下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、现
场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2026年 5月 27日下午 15:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66号院 1号楼谱尼测试大
厦公司会议室召开。
2．本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 27日 9:15-15:00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东会通知》所披露的一致。经审查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东会人员资格
1．出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 171人，代表有表决权的公司股份数合计为 314,041,911股，占公司有表
决权股份总数的 57.5445%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东会的合法证明。公司董事、高级管理人员及见证
律师列席了本次现场会议。本次股东会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统投票的股东共 167名，代表有表决
权的公司股份数合计为 2,495,201股，占公司有表决权股份总数的 0.4572%。
本所律师认为，本次股东会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表
决，且议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程
序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本
次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东会审议的以下议案均经本次会议的有
投票权股东及股东代理人表决通过，具体情况如下：
1．《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 313,035,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6794%；反对 884,778 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2817%；弃权 122,109股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.038
9%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,824,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8368%；反对 884,778股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7796%；弃权 122,109股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3836%。
本议案表决结果为通过。
2．《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决情况：同意 313,098,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6995%；反对 816,478 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2600%；弃权 127,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.040
5%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,887,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0357%；反对 816,478股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5650%；弃权 127,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3993%。
本议案表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。本法律意见一式
两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b6fd23e9-3e32-4227-b4bb-a8b404c75051.PDF
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2026-05-27 18:06│谱尼测试（300887）：关于变更独立董事的公告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》
。朱玉杰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略
委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2026年 5月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议
通过了《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名方军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
方军先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审
议通过上述议案，同意选举方军先生担任公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会
委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之日止。
本次独立董事变更事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
原独立董事朱玉杰先生的辞职申请于 2026 年 5 月 27 日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱
玉杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司董事会对朱玉杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/afdc59cf-6b14-4af9-9a6c-66b918b13859.PDF
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2026-05-18 18:28│谱尼测试（300887）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会通知于 2026 年 4月 25 日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 131 人，代表有表决权的公司股份数合计为 312,772,409 股，
占公司有表决权股份总数的 57.3119%。出席本次会议的中小股东及股东代理人共129人，代表有表决权的公司股份数30,561,913股，
占公司有表决权股份总数的 5.6001%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 311,546,710 股，占公司有表决权股份总数的 57.0873%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 127 人，代表有表决权股份 1,22
5,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.2246%。
4、公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
5、公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 312,551,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9294%；反对 194,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
085%。其中，中小股东表决情况：同意 30,341,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2779%；反对 194,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6351%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 同意 312,551,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9294%；反对 194,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
085%。其中，中小股东表决情况：同意 30,341,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2772%；反对 194,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6358%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果： 同意 312,554,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302%；反对 193,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
081%。其中，中小股东表决情况：同意 30,343,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2854%；反对 193,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6318%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0828%。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 312,538,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251%；反对 209,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0669%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
081%。其中，中小股东表决情况：同意 30,327,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2330%；反对 209,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6842%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0828%。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 312,518,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189%；反对 226,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0725%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
086%。其中，中小股东表决情况：同意 30,308,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1696%；反对 226,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7421%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬与考核的议案》表决结果：同意 30,297,813 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.1359%；反对 237,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7771%；弃权 26,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0870%。其中，中小股东表决情况：同意 30,297,813 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1359%；反对 237,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7771%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
（七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>、<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 312,521,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 224,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0716%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
085%。其中，中小股东表决情况：同意 30,311,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1797%；反对 224,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7333%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及丘汝律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份
有限公司 2025 年度股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序
、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效
。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/56c93020-ff7d-4c68-b530-378ef38cfa93.PDF
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2026-05-18 18:28│谱尼测试（300887）：2025年度股东会的法律意见
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谱尼测试（300887）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/01ec37cd-808a-401b-9e46-ea6e9ee865b8.PDF
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2026-05-11 16:34│谱尼测试（300887）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开
的第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 27 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采
用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选方军先生为公司第六届董事会 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 非累积投票提案 √
限制性股票的议案》
2、审议与披露情况：相关议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第六届
董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议
，股东会方可进行表决。4、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5 月 25 日-2026 年 5 月 26 日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f3b6ab47-ceff-45f6-98e1-44237508dd1b.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺
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谱尼测试（300887）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/da93983f-97dc-4de1-9cd1-d1299b487cb0.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：回购注销及作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司回购注销及作废 2021 年
限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)部分限制性股票的事项进行审核，发表核查意见如下:
一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的核查意见
根据《管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，公司 2021 年限
制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会拟将预留授予第四个解除限售期不能解除限售的3,800 股第一类限
制性股票回购注销。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对该事项所涉及的激励对象及其对应已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票数量进行了
核查，认为公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的相
关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。薪酬
与考核委员会同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 3,800 股。该事
项尚需提交公司股东会审议。
二、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事
会拟将预留授予第四个归属期不能归属的 15,200 股第二类限制性股票作废处理；公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二类激励对象第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已届满，首次授予及预留授予的合计 15 名激励对象因股价原因在归属期内
放弃归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，其中首次授予部分第二类激励对象第二个归属期 872,682 股
，预留授予部分第一个归属期30,400 股。上述合计作废第二类限制性股票 918,282 股。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对该事项所涉及的激励对象及其对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量进行了核查
，认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的相关规定，程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。薪酬与考核委员会
同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 918,282 股。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6d7e676c-01da-4ff4-ae58-7b52e8858dcc.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺
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谱尼测试（300887）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c5bcac8a-c918-4714-a218-84dda13fa8dc.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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谱尼测试（300887）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c2a98c28-a508-450f-836c-98b6ca833e46.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事朱玉杰先生的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人原因，申
请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员
会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱玉杰先生原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，朱玉杰先生未持
有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于朱玉杰先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故朱玉杰先生的
辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，朱玉杰先生将继续履行职责，不会影响公司董事会的
正常运行。
截至目前，朱玉杰先生未持有公司股份，离任后，其股份变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律法规和业务规则的相关规定。
朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对朱玉杰先
生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
经公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审核，公司于 2026 年 5月11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，董事会拟提名方军先生为公司
第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
方军先生当选公司独立董事后，将担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之日止。
调整后各专门委员会成员构成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 宋薇 胡文祥、方军
提名委员会 胡文祥 宋薇、方军
薪酬与考核委员会 胡文祥 宋薇、方军
审计委员会 方军 宋薇、胡文祥
方军先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。
三、备查文件
1、独立董事朱玉杰先生的辞职报告；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c7314d34-5736-4891-bcff-e52e666c180c.PDF
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2026-05-11 16:32│谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见
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谱尼测试（300887）：2021年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/380d379c-7ead-46ac-a509-075373f15880.PDF
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2026-05-11 16:31│谱尼测试（300887）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
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谱尼测试（300887）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a9b87403-5289-4ed4-b1c1-abd7298f74c2.PDF
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2026-05-11 16:31│谱尼测试（300887）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知以专人送达的方式于 2026 年 5月 8日发出，会
议于 2026 年 5月 11 日（星期一）下午 14:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207
会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
公司于近日收到独立董事朱玉杰先生递交的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，
同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职
务。朱玉杰先生原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，朱玉杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
鉴于朱玉杰先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故朱玉杰先生的
辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，朱玉杰先生将继续履行职责，不会影响公司董事会的
正常运行。
截至目前，朱玉杰先生未持有公司股份，离任后，其股份变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律法规和业务规则的相关规定。
经公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审核，董事会拟提名方军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
结合公司实际情况，现对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员会成员
战略委员会 宋薇 胡文祥、方军
提名委员会 胡文祥 宋薇、方军
薪酬与考核委员会 胡文祥 宋薇、方军
审计委员会 方军 宋薇、胡文祥
其中，方军先生的专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票
激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将预留授予第四个解除限售期不能解除限售的 3,800 股第一类限
制性股票回购注销。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于：
公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其预留授予第四个归属期不能归属
的 15,200 股第二类限制性股票作废处理；公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期已届满，首次授予及预留授予的合计15 名激励对象因股价原因在归属期内放弃归属，公司将作废该部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票，其中首次授予部分第二类激励对象第二个归属期872,682 股，预留授予部分第一个归属期 30,400 股
。上述合计作废第二类限制性股票 918,282 股。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
公司拟定于 2026 年 5月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、独立董事朱玉杰先生的辞职报告；
2、第六届董事会第七次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5、《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c2ce535f-57f6-4480-bf54-dacac56e059a.PDF
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2026-04-24 16:44│谱尼测试（300887）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结构，充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性和创造性，确保公司发展目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：
（一）坚持短期与公司长期利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（四）坚持激励与约束并重的原则；
（五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符
合公司的实际情况。
第六条 公司董事薪酬构成：
（一）独立董事：根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬；
（二）非独立董事：公司非独立董事（包括职工董事）以其在公司及子公司担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容
领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调。基本薪酬依据任职岗位职务、责任、能力结合市场行情确定，按月平均发放；绩效薪酬根据公司年度经营情况及年度完成工
作目标状况确定。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据
开展。
第九条 工资总额决定机制：公司对董事、 高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第十条 公司董事、高级管理人员薪
酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬的调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第十三条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十六条 未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/46412c2e-46c3-44bc-8dc3-2bde2bbe3c81.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。本次利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议通过。2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该
预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-245,969,313.48元，母公司实现净利润-10,948
,343.14 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025 年度母公司净利润为负，不涉及提取法定公积金,加上年初未分配利
润 395,291,299.92 元，截至 2025 年12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 384,342,956.78 元。
鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不满足公司制定的未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划关于现金分红的条件，考虑到
股东长远利益及公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 32,745,502.56
回购注销总额（元） 217,296.67 3,303,015.45 494,703.47
归属于上市公司股东的净利润（元） -245,969,313.48 -356,312,969.71 107,783,725.28
研发投入（元） 138,140,493.28 154,380,301.13 189,158,592.38
营业收入（元） 1,364,990,550.76 1,541,399,684.02 2,467,659,913.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 646,912,731.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 384,342,956.78
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 32,745,502.56
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 4,015,015.59
最近三个会计年度平均净利润（元） -164,832,852.6367
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 36,760,518.15
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 481,679,386.79
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 8.96%
收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，为保障公司正常生产经营，综合考虑股东长远利益及公司发展需求，根
据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规
定，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。公
司年度累计未分配利润滚存至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保
障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、相关说明及风险提示
1、在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
2、本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、审计报告；
3、第六届审计委员会第五次会议决议；
4、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ba5025b-7ee1-4f09-897a-dce6ef82245b.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》已于2026年4月25日（星期六）披露，为使投资者进一步了
解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年5月12日(星期二)15：00-16：30在全景网举行2025年度业绩说明会，
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/ )参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长宋薇女士；总经理张英杰先生；董事、副总经理、董事会秘书李小冬先生；董事、财务负
责人杨鹏远先生；独立董事朱玉杰先生及胡文祥先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日(星期一)12：00前访问http://ir.p5w.net/zj/ ，
或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/991bf561-ef5d-48a4-ba8a-e57ab54e9aa6.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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谱尼测试（300887）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3848cfea-430b-4a3e-9249-0b675d9aa49b.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 21日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务审计机构，该事项已经公司2024 年年度股东大会
审议通过。公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，独立董事对上述议案发表了同意意见，审计委员会审议了本次续
聘事项，同意向董事会提议续聘立信为 2025 年度财务审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、年度审计报告、控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告及专项审计说明。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制立信会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 21日，公司第五届董事会审计
委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 8日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开预审沟通会议，对 2025 年年报审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点、执行程序、关键审计事项等相关事项进行了初步沟通。
（三）2026 年 4 月 13 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2025 年度关键审计事项、初
步审计结论等事项进行沟通。
（四）2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要、内部控
制评价报告、募集资金、财务决算预算、会计师事务所履职及审计委员会监督情况、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e26e526-5e85-42d2-886e-e5917a5fa775.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：2025年度内部控制评价报告
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谱尼测试（300887）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e34940e-839e-4c3e-8259-62ad07069342.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年 5月修订）》等要求，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会就公司在任独立董事胡文祥、朱玉杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2025 年 5月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/67f7da28-5610-47ba-92c7-a499a12461a2.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025
年度审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司对立信 2025 年度审计中的履职情况进行了评估
。经评估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
具体情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
二、执业记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
负责公司 2025 年度审计的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形，上述人员最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、质量管理水平
1、项目咨询
近一年审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与立信专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉
的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，立信实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核
。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二
层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例
如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程
序近一年审计过程中，立信没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了立信完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，立信在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。综上，近一年审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，立信针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕公司审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等
。
近一年审计过程中，立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信就预审、终审等阶段制定了详细
的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，立信制定了详细的与公司参审审计师的沟通合作方案和计
划，并能够有效执行。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、中央企业、医药制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师
。项目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
立信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家
后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025 年末，立信已提取职
业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d2696ad-060a-4bf6-a195-7cacab7db7bc.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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谱尼测试（300887）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6683b63c-5079-4dc7-8441-dde5ab478594.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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谱尼测试（300887）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/232a3af8-babc-492c-a9f5-9a91237765e0.PDF
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2026-04-24 16:42│谱尼测试（300887）：关于2025年度核销资产的公告
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谱尼测试（300887）：关于2025年度核销资产的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/07eb3565-604a-4739-a9e0-dd3df7ace703.PDF
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2026-04-24 16:41│谱尼测试（300887）：2026年一季度报告
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谱尼测试（300887）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/24c61abe-e705-4b5e-92b3-486358817eeb.PDF
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2026-04-24 16:41│谱尼测试（300887）：第六届董事会第六次会议决议公告
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谱尼测试（300887）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a81ec49c-3e4e-440c-8b4f-5ee93cc5b135.PDF
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2026-04-24 16:41│谱尼测试（300887）：2025年年度报告摘要
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谱尼测试（300887）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/05c0912b-6e68-467f-b5ba-2f85d0262252.PDF
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2026-04-24 16:41│谱尼测试（300887）：2025年年度报告
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谱尼测试（300887）：2025年年度报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c25eed8-2c16-4704-9501-ff5d76c607c9.PDF
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2026-04-24 16:40│谱尼测试（300887）：关于谱尼测试非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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谱尼测试（300887）：关于谱尼测试非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/33f20010-af70-4e10-9ae9-7eb967bb4291.PDF
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2026-04-24 16:40│谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试2025年度募集资金存放、管理与使用专项核查
│报告
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谱尼测试（300887）：华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试2025年度募集资金存放、管理与使用专项核查报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e056d4c9-9921-4eea-b7d1-697614555601.PDF
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2026-04-24 16:40│谱尼测试（300887）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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谱尼测试集团股份有限公司全体股东：
我们审计了谱尼测试集团股份有限公司(以下简称谱尼测试)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 20
26 年 4月 24日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZG11292号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的谱尼测试2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
谱尼测试管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映谱尼测试2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，谱尼测试2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了谱尼测试2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解谱尼测试 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供谱尼测试为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 24日
谱尼测试集团股份有限公司 2025年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 136,499.0 154,139.9
6 7
营业收入扣除项目合计金额 173.56 51.44
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.13% 0.03%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 173.56 与主营业务 51.44 与主营业务
资产、 无 无
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受 关的废旧物 关的废旧物
托管理 资 资
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市 出售、房屋 出售、房屋
公司正 出 出
常经营之外的收入。 租等其他业 租等其他业
务 务
收入 收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，
为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 173.56 51.44
二、不具备商业实质的收入
营业收入扣除情况表第 1页
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易
或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 136,325.50 154,088.53
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5a6560e6-1488-407d-b979-b2e2cd19eb51.PDF
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2026-04-24 16:40│谱尼测试（300887）：2025年度内部控制审计报告
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谱尼测试（300887）：2025年度内部控制审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40d33d57-bb45-4ffe-916f-4b0256c36c63.PDF
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2026-04-24 16:40│谱尼测试（300887）：关于对谱尼测试2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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谱尼测试（300887）：关于对谱尼测试2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86d03a87-dc79-447c-b246-df264aa1c74f.PDF
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2026-04-24 16:40│谱尼测试（300887）：2025年年度审计报告
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谱尼测试（300887）：2025年年度审计报告谱尼测试（300887）：2025年年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/62d176ef-fd9f-41b5-8624-101e76960249.PDF
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2026-04-24 16:39│谱尼测试（300887）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开的
第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2026 年 5月 18 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，本次会议将采用股东现场投
票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬与考核 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制 非累积投票提案 √
度>、<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相
关公告。
3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日-2026 年 5月 15 日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/73da4e54-219b-4717-aca5-e38e0ae760ff.PDF
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2026-04-24 16:39│谱尼测试（300887）：2025年独立董事述职报告（朱玉杰）
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谱尼测试（300887）：2025年独立董事述职报告（朱玉杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f8c5855-6d7c-4a4d-9f65-3373308c5cb3.PDF
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2026-04-24 16:39│谱尼测试（300887）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理稳
定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在两个
交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》规定，履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。
第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职
。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。上市公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会
提名委员会的审核意见。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应
当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第八条 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公
司因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。
董事在任职期间出现第七条第一款所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除
其职务。
董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第九条 公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，离
职后的义务及追责追偿等内容。
存在第七条第一款所列情形的，不得担任公司高级管理人员。
高级管理人员在任职期间出现第七条第一款所列情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员在离职生效后三个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。董事
在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十一条 公司董事、高级管理人员在离任后二个交易日内，应当委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、
证券账户、离任职时间等个人信息。
第十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，公司董事会审计委员会可启动离任审计，并将审计结
果向董事会报告。第十三条 公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。如董
事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其出具书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，
公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的义务
第十四条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在三年
内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第十五条 董事、高级管理人
员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或中国证监会对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十六条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究机制
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会有权召开会议审议
对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。离职董事、高级管理人员涉及违法
犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第六章 附 则
第十八条 未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
谱尼测试集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2cb391cb-e358-41b3-bafe-1f93fdff007a.PDF
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2026-04-24 16:39│谱尼测试（300887）：2025年独立董事述职报告（胡文祥）
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谱尼测试（300887）：2025年独立董事述职报告（胡文祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b8beb6a9-d132-4c20-8855-ff72b6daa2dd.PDF
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2026-03-16 19:23│谱尼测试（300887）：国泰海通关于谱尼测试股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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谱尼测试（300887）：国泰海通关于谱尼测试股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/c2111695-a2ef-471c-81f4-d5c6739906e6.PDF
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2026-03-16 19:23│谱尼测试（300887）：谱尼测试简式权益变动报告书
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谱尼测试（300887）：谱尼测试简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/413cd651-7d2e-4a14-a0f2-fd3a3e5d21bc.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-25│谱尼测试：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176464.PDF
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2026-04-25│谱尼测试：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176476.PDF
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2025-10-25│谱尼测试：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733837.PDF
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2025-08-26│谱尼测试：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566442.PDF
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2025-04-22│谱尼测试：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187836.PDF
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2025-04-22│谱尼测试：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187838.PDF
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2024-11-22│谱尼测试：谱尼测试集团股份有限公司2024年第三季度报告（更新稿）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-22/1221816732.PDF
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2024-10-24│谱尼测试：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488654.PDF
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2024-08-29│谱尼测试：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023894.PDF
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2024-04-23│谱尼测试：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738408.PDF
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