公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 20:02 │稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-24 20:02 │稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-24 20:02 │稳健医疗（300888）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-24 20:02 │稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员变更持股方式实施完成的公告 │
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│2025-09-24 20:02 │稳健医疗（300888）：2025年半年度报告（英文版） │
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│2025-09-12 18:48 │稳健医疗（300888）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-09-12 18:30 │稳健医疗（300888）：关于上市五周年感恩股东活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-05 19:22 │稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:34 │稳健医疗（300888）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-21 19:40 │稳健医疗（300888）：监事会决议公告 │
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会决议公告
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稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/3075a058-25d1-457e-a76b-ef094cd13b73.PDF
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8587bbef-5b7d-4d3f-9277-3cd2806a91ed.PDF
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：关于选举职工代表董事的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025年 9月 24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张燕女士（简历详见附
件）为公司第四届董事会职工代表董事。
张燕女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/2267c881-0420-4969-b711-4c89bd8f47af.PDF
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员变更持股方式实施完成的公告
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特别提示：
1、本次持股方式变更实施完成系公司部分董事、监事和高级管理人员通过大宗交易方式受让其本人通过首次公开发行前员工持
股平台间接持有的公司股份，持股方式由间接持有变更为直接持有。
2、本次持股方式变更前后，其直接和间接持有公司股份的总数量及持股比例均未发生变化，不涉及向市场增持或减持公司股份
的情形。
3、本次持股方式变更不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2025 年9 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告》（公告编
号：2025-026），基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格地履行股份锁定承诺，公司部分董事、监事和高级管理人员拟
通过大宗交易、非交易过户等方式受让其本人通过首次公开发行前员工持股平台厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦
门乐源”）、厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门慧康”）和厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦
门泽鹏”）间接持有的公司股份。
截至本公告披露日，本次持股方式变更事项已实施完成。公司部分董事、监事和高级管理人员在 2025 年 9 月 8 日—2025 年
9 月 23 日期间通过大宗交易方式受让其本人通过上述员工持股平台间接持有的公司股份。本次持股方式变更不涉及员工持股平台其
他合伙人的股份变动，现将具体情况公告如下：
一、本次变动前后持有公司股份的情况
（一）员工持股平台持股变动情况
股东名称 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
持股数量（股） 占总股本比例 （股） 持股数量（股） 占总股本比例
厦门乐源 3,710,944 0.6373% -2,824,584 886,360 0.1522%
厦门慧康 450,973 0.0774% -450,168 805 0.0001%
厦门泽鹏 54,783 0.0094% -53,496 1,287 0.0002%
合计 4,216,700 0.7241% -3,328,248 888,452 0.1526%
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司部分董事、监事和高级管理人员直接持股，以及通过厦门乐源、厦门慧康、厦门泽鹏间接持有公司股份的情况如下：
单位：股
姓名 职务 本次变动前 本次变动 本次变动后
直接持股 间接持股 合计持股 合计占 数量 直接持股 间 合计持股 合计占
数量 数量 数量 总股本 数量 接 数量 总股本
比例 持 比例
股
数
量
方修元 董事、副 116,000 2,654,335 2,770,335 0.4757% 2,654,335 2,770,335 0 2,770,335 0.4757%
总经理兼
财务总监
张燕 董事 5,000 124,264 129,264 0.0222% 124,264 129,264 0 129,264 0.0222%
陈惠选 副总经理 30,720 434,248 464,968 0.0798% 434,248 464,968 0 464,968 0.0798%
兼董事会
秘书
张婷婷 监事会主 0 61,905 61,905 0.0106% 61,905 61,905 0 61,905 0.0106%
席
吴克震 监事 0 53,496 53,496 0.0092% 53,496 53,496 0 53,496 0.0092%
合计 / 151,720 3,328,248 3,479,968 0.5976% 3,328,248 3,479,968 0 3,479,968 0.5976%
二、相关承诺及履行情况
公司股东厦门乐源、间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出如
下承诺：
1、公司股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）承诺：“对于本企业在本次发行前持有的发行人股份，本企业将严格遵守已做
出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份。本企业保证将遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持的相关法律、法规、部门规章和规范性文件，在减持本
企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时，本企业将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，公司
应提前三个交易日进行公告，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履
行通知、备案、公告等程序。本企业持有的公司股份低于5%时除外。若本企业未履行上述承诺，本企业同意承担因违反上述承诺而产
生的法律责任。”
2、间接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员承诺：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，董事李建全不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市
交易之日起 12 个月内，除李建全外其他持股的董事、监事、高级管理人员不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的
，将相应调整发行价），我们持有的发行人股票锁定期自动延长 6个月。上述锁定期届满后，就任发行人董事、监事、高级管理人员
时确定的任期内及任期届满后六个月内，我们每年各自转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内我们不转
让持有的发行人股份。”
截至本公告披露日，厦门乐源的上述承诺已履行完毕，间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员严格履行上述承诺，未出
现违反上述承诺的情形。
三、本次持股方式变动的目的及合规性说明
基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格地履行股份锁定承诺，公司部分董事、监事和高级管理人员通过大宗交易方
式受让其通过厦门乐源、厦门慧康、厦门泽鹏间接持有的公司股份。
本次变动系公司部分董事、监事和高级管理人员将其持有的公司部分股份由间接持有变更为直接持有，变动前后，其直接和间接
持有公司股份的总数量及持股比例均未发生变化，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，未违反上述承诺。本次受让公司股份后
，上述董事、监事和高级管理人员将继续履行尚未履行完毕的承诺，并严格遵守关于董事、监事和高级管理人员持股及变动的有关规
定。
四、其他说明
公司董事会将督促相关人员继续严格遵守关于董事、监事、高级管理人员持股及变动的有关规定与其个人做出的有关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/ad79db94-a9be-4f1f-be1f-54f521a12e6c.PDF
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：2025年半年度报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2025年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8f71c579-33b5-4299-a6f5-5e035803ba7b.PDF
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2025-09-12 18:48│稳健医疗（300888）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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稳健医疗（300888）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3b8725ec-0958-407a-b0d2-ce97afde2bf2.PDF
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2025-09-12 18:30│稳健医疗（300888）：关于上市五周年感恩股东活动的自愿性信息披露公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9月 17日在深圳证券交易所创业板完成首次公开发行股票并上市交
易，截至本公告披露之日，公司股票上市交易将满五周年。为感谢全体股东对公司的信任和支持，并更加直观地体验公司产品和服务
，公司计划开展“稳健医疗上市五周年感恩股东活动”。本次活动具体方案如下：
一、参与股东范围
截至 2025年 9月 16日股票交易收市后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，均有权参与本
次活动。
二、活动内容
活动期间，符合条件的股东可在身份验证后获取感恩股东专属福利券，在股东回馈专享会场购买公司产品可享优惠。股东可以通
过公司官方微信公众号“稳健集团”查阅具体的活动方案。
三、活动时间
2025年 9月 17日 18时至 2025年 10月 8日 24时。若超过 2025年 10月 8日 24:00未参与本次活动，则视为股东自动放弃参与
本次活动的权利。
四、参与活动方式
在活动起止时间内，有权参与本次活动的股东，请通过微信扫描下图二维码或者自行查找登录公司官方微信公众号“稳健集团”
，关注该公众号后，在对话框中输入“股东”一词，根据弹出页面填写股东身份证明信息以完成股东身份验证，股东身份验证通过之
后在“全棉时代官方商城”微信小程序股东回馈专享会场获取“感恩股东专属福利券”并购物，即可享受优惠。
（“稳健集团”微信公众号）
五、活动咨询方式
1.活动咨询电话：0755-28066858（证券部）
咨询时间：工作日 9:00—11:30，13:30—18:00
2.物流及售后等问题，请联系全棉时代官方商城在线客服或致电：4001-300888。
咨询时间：工作日&休息日：8:30-20:30
六、风险提示
本次活动仅作为对投资者长期以来对公司的信任与支持的答谢，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/db249037-ec16-409a-a48d-de56d2c2f2f5.PDF
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2025-09-05 19:22│稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告
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稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f27dc66f-9e03-41bb-85f6-a48034a986fe.PDF
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2025-08-27 18:34│稳健医疗（300888）：2025年半年度权益分派实施公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年5月 21日召开的 2024年年度股东大会已同意授权董事
会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分
配相关事宜。公司 2025年半年度权益分派方案已获2025年 8月 20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过的权益分派方案
1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案及 2025年度中期利润分配
授权的议案》。公司股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方
案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
2、公司于 2025年 8月 20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。公司 2025
年半年度利润分配方案为：以现有公司总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.50元（含税），合计派发
现金股利 262,048,413.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股
份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
3、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派 4.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.450000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 2日，除权除息日为：2025 年 9月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 9月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 08*****423 稳健集团有限公司
2 08*****209 厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****311 厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****491 厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****086 厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 8月 26日至登记日：2025年 9月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.4500000元/股。
2、调整股东承诺最低减持价
公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》相关主体做出的最低减持价格承诺如下：公司控股股东稳健集团有限公
司、公司实际控制人、公司董事李建全先生遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深
圳证券交易所其他业务规则，承诺所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相
应调整减持底价）。本次权益分派实施完成后，上述最低减持价格调整为 48.45元/股。
3、调整限制性股票激励计划授予价格
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次权益
分派实施完成后，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的授予价格将调整为 14.69元/股。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：陈惠选
咨询电话：0755-28066858
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/896adea0-52e4-4b27-b174-b0fa25010dde.PDF
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2025-08-21 19:40│稳健医疗（300888）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 20日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2025年 8月 8日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人
。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司
法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》
公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025年半年度利润分配方案为：以现有公司总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（
含税），合计派发现金股利262,048,413.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。2025年半年度现金分红金额占归属于上市
公司股东净利润的比例为 53.26%。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红
比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
公司 2024 年年度股东大会已授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025年度
中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司因实施权益分派，根据《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定以及股东会的授权，公司对激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后，激励计划首次及预留限制性股票的
授予价格由 15.39元/股调整为 14.69元/股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d1b7ac7e-eb01-4a48-a4b7-1c699cf6062b.PDF
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2025-08-21 19:39│稳健医疗（300888）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召
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