公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 18:42 │稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-25 21:22 │稳健医疗（300888）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-24 18:23 │稳健医疗（300888）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:23 │稳健医疗（300888）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 18:22 │稳健医疗（300888）：关于2026年半年度利润分配方案的公告 │
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│2026-08-24 18:22 │稳健医疗（300888）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 18:22 │稳健医疗（300888）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2026-08-24 18:22 │稳健医疗（300888）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-24 18:22 │稳健医疗（300888）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-24 18:21 │稳健医疗（300888）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-09-01 18:42│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。因公司实施 2025 年年度权益分派、2026 年半年度权益分派，回购股份价格上限由不超过人
民币48元/股（含）调整为不超过人民币47.21元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份情况公告如下：
截至 2026 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本，累计回购股份数量
为 8,046,762 股，约占公司目前总股本的 1.3803%，最高成交价为 31.00 元/股，最低成交价为 26.87 元/股，成交金额为 229,84
5,563.74 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a2eeacce-10bf-4690-8d1c-81b8e6aeadd1.PDF
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2026-08-25 21:22│稳健医疗（300888）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司总股本为 582,970,928 股，公司回购专用证券账户股份数量为 8,046,762 股，公司回购专用证券
账户的股份不享有利润分配等权利。本次实际参与权益分派的股本以现有公司总股本 582,970,928 股扣除回购专用证券账户持有的
公司股份8,046,762股后的股本总额574,924,166股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额 =现金分红总额÷公
司总股本× 10 股=287,462,083.00 元÷582,970,928 股×10 股=4.930984 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
，即每股现金分红金额为 0.4930984 元。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣按总股本（含回购
股份）折算每股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.4930984元/股。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年5月 14日召开的2025 年年度股东会已同意授权董事
会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2026 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分
配相关事宜。公司 2026 年半年度权益分派方案已获 2026年 8月 21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过的权益分派方案
1、公司于 2026 年 5月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授
权的议案》。公司股东会授权董事会在满足利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定2026 年度中期利润
分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等。
2、公司于 2026 年 8月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。公司
2026 年半年度利润分配方案为：以截至2026年 8月21日公司总股本582,970,928股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 8,046,762
股后的股本总额 574,924,166 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 5.0 元（含税），预计派发现金股利 287,462,083.00
元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按
照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
3、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,046,762 股后的 574,924,166 股为基数，向全体
股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9月 1日，除权除息日为：2026 年 9月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 9月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 08*****423 稳健集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8月 25 日至登记日：2026 年 9月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股
本×10股=287,462,083.00元÷582,970,928 股×10 股=4.930984 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现
金分红金额为 0.4930984 元。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣按总股本（含回购股份）折算
每股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.4930984 元/股。
2、调整限制性股票激励计划授予价格
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次权益
分派实施完成后，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的授予价格相应调整，调整后的授予价格=调整前的授予价
格-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红金额=14.39 元/股-0.4930984 元/股=13.90 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）
。
3、调整回购股份价格上限
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。本次权益分派实施完成后，回购股份价格上限相应调整，调整后的回购股份价格上限=调整前
的回购价格上限-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红金额=47.7 元/股-0.4930984 元/股=47.21 元/股（四舍五入后保留小数
点后两位）。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：陈惠选
咨询电话：0755-28066858
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4591c05f-7c20-45ef-942f-9f60f91b2918.PDF
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2026-08-24 18:23│稳健医疗（300888）：2026年半年度报告摘要
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稳健医疗（300888）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9456d190-153c-4c8d-9023-3aa86de72702.PDF
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2026-08-24 18:23│稳健医疗（300888）：2026年半年度报告
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稳健医疗（300888）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f212778a-c68a-48b1-9ba6-bb64e283d760.PDF
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2026-08-24 18:22│稳健医疗（300888）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
1、2026 年半年度利润分配方案：以截至 2026 年 8 月 21 日公司总股本582,970,928股扣除回购专用证券账户持有的公司股份
8,046,762股后的股本总额 574,924,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.0 元（含税），预计派发现金股利 287,46
2,083.00 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动
，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
2、2026 年度中期利润分配授权：公司 2025 年年度股东会已授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股
东合理回报等，制定 2026年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。本事项无需提交公司股东会审议。
一、审议程序
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，全体董事一致表决通
过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东净利润 513,499,129.90 元，母
公司净利润 103,328,548.56元。截至 2026 年 6月 30 日，公司合并报表未分配利润为 7,479,253,654.32 元，母公司报表未分配
利润为 4,673,591,958.80 元。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不
再提取，本期公司未提取法定公积金；公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2026 年半年度利润分配
方案为：以截至 2026 年 8月 21 日公司总股本 582,970,928 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份8,046,762 股后的股本总额
574,924,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.0 元（含税），预计派发现金股利 287,462,083.00 元（含税），不
送红股、不以公积金转增股本。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例
不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
公司 2026 年半年度现金分红和股份回购总额为 416,903,087.74 元，占公司2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 81.1
9%。其中：（1）2026 年半年度向全体股东每 10 股派发现金股利 5.0 元（含税），预计派发现金股利287,462,083.00 元（含税）
，约占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的55.98%；（2）2026 年 1-6 月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 4,604,262 股，成交总金额为 129,441,004.74 元（不含交易费用），约占 2026 年半年度归属于上市公司股东净
利润的 25.21%。
三、利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润
分配政策、利润分配计划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/01e62b6f-67b0-420b-bd98-0c7204fa8cf2.PDF
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2026-08-24 18:22│稳健医疗（300888）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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稳健医疗（300888）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/34c5197a-1375-4a76-b157-0f0ff12ad069.PDF
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2026-08-24 18:22│稳健医疗（300888）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 8月 21 日以通讯方式召开
。会议通知于 2026 年 8月 18日通过邮件和即时通讯工具的方式送达全体持有人。本次会议由员工持股计划管理委员会委员廖美珍
女士召集并主持。出席本次会议的持有人 11 人，代表员工持股计划有表决权的份额 283,400 份，占公司第一期员工持股计划总份
额的80.17%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议并表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于增补第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划原管理委员会主任离职，会议增补廖冠来先生为管理委员会委员，与廖美珍女士、赵霞女士共同组
成员工持股计划管理委员会，管理委员会委员任期与第一期员工持股计划存续期一致。其中，廖美珍女士为公司董事，廖冠来先生为
公司副总经理。除此之外，上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 283,400 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持
有人所持有表决权份额总数的0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议，选举廖冠来先生为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与员
工持股计划存续期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4b9a0c8c-0967-4c5d-b5e5-5ba49d8f756f.PDF
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2026-08-24 18:22│稳健医疗（300888）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、法规或者国家统
一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1月 1日起施行。
2026 年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征
的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026 年 1
月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
二、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。除上
述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
四、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新准则对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fade222d-fe21-47b2-bfe9-10df47721be1.PDF
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2026-08-24 18:22│稳健医疗（300888）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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稳健医疗（300888）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dfec4e42-e741-4cb2-95f2-3f004dcc7c69.PDF
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2026-08-24 18:21│稳健医疗（300888）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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稳健医疗（300888）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/350e7933-c2ea-49ae-b43c-a048c0d471a3.PDF
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2026-08-03 16:56│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度权益分派已实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）
调整为不超过人民币 47.7 元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份情况公告如下：
截至 2026 年 7月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本，累计回购股份数量
为 6,866,042 股，约占公司目前总股本的 1.1778%，最高成交价为 31.00 元/股，最低成交价为 26.87 元/股，成交金额为 195,10
7,602.74 元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/199f3e58-082a-434c-9ef2-5eb2a60cc357.PDF
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2026-07-16 17:46│稳健医疗（300888）：关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回购进展公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度权益分派已实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）
调整为不超过人民币 47.7 元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股
份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2026 年 7月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本，累计回购股份数量
为 6,047,902 股，约占公司目前总股本的 1.0374%，最高成交价为 30.06 元/股，最低成交价为 26.87 元/股，成交金额为 170,54
0,284.74 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/eafcc66f-5860-495e-a4c7-3d2bf0aa091b.PDF
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2026-07-01 18:16│稳健医疗（300888）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 6日披露《关于与专业投资机构共同投资的公告》。公司作为
有限合伙人，拟以自有资金出资 10,000 万元认缴深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土一号”
）新增出资份额，计划按 40%、30%、30%的比例分三期出资。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投
资的公告》（公告编号：2022-001）。截至本公告日，公司已完成第一期和第二期认缴份额的出资，合计实缴 7,000 万元。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
截至本公告日，红土一号合伙人认缴出资额合计 677,050 万元，第一期、第二期已募集完毕，累计实缴出资 480,211 万元，认
缴未实缴金额 196,839 万元；红土一号最终募集资金金额为 480,211 万元。
近日，公司收到红土一号合伙人决议。根据会议决议，本次会议审议通过《基金规模调整》等议案，决议主要同意以下事项：
（1）同意红土一号对各合伙人截至目前认缴未实缴部分合计 196,839 万元进行减资，调整后基金认缴金额 480,211 万元。根
据上述决议，公司在红土一号的认缴出资额由 10,000 万元调整为 7,000 万元，占合伙企业认缴出资总额由1.48%调整为 1.46%，公
司已完成该认缴份额的实缴出资。
（2）同意对红土一号基金实施 2026 年第一次分配，同时鉴于红土一号已按照合伙协议约定，就项目投资收入及投资运营收入
的可分配现金完成两次分配，全体合伙人同意按出资额同比例缩减基金规模，基金认缴出资额由 480,211 万元缩减至 440,987.87
万元。根据上述决议，扣除两次分配对应出资额的同比例减资后，公司在红土一号的认缴出资额由 7,000 万元调整为 6,428.25 万
元。
本次调整后，公司将不再缴付第三期出资。公司在红土一号的认缴出资额由10,000 万元调整为 6,428.25 万元（已扣除两次分
配对应出资额的同比例减资），且已完成该认缴份额的实缴出资，调整后占合伙企业认缴出资总额约 1.46%。
三、对公司的影响
公司投资合伙企业的资金来源于自有资金，红土一号未纳入公司合并报表范围。鉴于公司出资规模及出资占比较小，本次出资调
整及后续不再出资事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次交易具有投资周期长、流动性低等特点，投资运作过程中可能受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交
易方案等多种因素影响，存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。
红土一号本次相关调整，尚需完成工商变更登记及中国证券投资基金业协会相关事项变更登记流程，具体实施安排和办理进度尚
存在不确定性。公司将持续密切关注红土一号的经营管理情况，督促执行事务合伙人加强投后管理及进度，积极防范投资风险，并将
严格按照相关法律规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项说明
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与红土一号基金份额认购，未在红土一号任职。
六、备查文件
1、《深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）2026 年第一次临时合伙人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7e5d38e7-f553-49cb-82a2-e3cd7f6436a8.PDF
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2026-07-01 18:16│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告
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稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cfc938ad-ac79-4c9a-8b97-f7cde7d3ac50.PDF
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2026-06-26 17:28│稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/031cc0c2-eec1-4e30-9fa2-d180ad878acc.PDF
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2026-06-01 18:32│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股
份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含）
且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方
案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度权益分派已实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）
调整为不超过人民币 47.7 元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份情况公告如下：
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本，累计回购股份数量
为 1,019,000 股，约占公司目前总股本的 0.1750%，最高成交价为 30.06 元/股，最低成交价为 28.53 元/股，成交金额为 29,996
,700.40 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/cc3d8cb3-aab2-46d3-bc2c-602872649da0.PDF
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2026-06-01 17:32│稳健医疗（300888）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度权益分派已实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）
调整为不超过人民币 47.7 元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司深圳分行；
2、贷款额度：不超过人民币 3.6 亿元；
3、贷款期限：不超过 36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购上市公司股票。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司将严
格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市
场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3a773612-e09e-45ac-8b71-88d98cf88fed.PDF
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2026-05-25 17:36│稳健医疗（300888）：关于首次回购公司股份的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》及
2026 年 5月 14 日披露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 174,698,942.40 元（含税），不以公积金转增股本
，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按
照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，于 2026 年 5 月
25 日实施完毕。2025 年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）调整为不超过人民币 47.7
元/股（含）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当
在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 5月 25 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为 354,600 股，约
占公司目前总股本的 0.0609%，最高成交价为 30.06 元/股，最低成交价为 29.24 元/股，成交金额为10,572,527.80 元（不含交易
费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/bae0c084-c675-4b9b-bcbf-a200128f6cbf.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 5月 22 日以现场结合通讯的方式召开
。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李建
全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司因实施权益分派，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及股东会的授权，公司对激励计划的授予价格进
行调整。2025 年年度权益分派实施完成后，激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 14.69 元/股调整为 14.39 元/股。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为本激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的 91 名激励对象办理 648,480 股限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的的公告》。
董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象已离职，
公司层面、医疗业务板块、消费品业务板块业绩考核原因不能归属或不能完全归属，公司董事会同意作废2024 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
4. 审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，积极推进公司股份回购方案的实施，同意将回购股份资
金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份资金来源的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fa32709c-b757-4eb9-b3e5-2e11843f7129.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6fdda910-76cb-413a-afa1-0bb185ead223.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于作废
2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）部分已授予但尚未归属的 2,633,320 股限制性股票予以作废，现将相关调整事项说明如下：
一、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面、医疗业务板
块业绩考核结果未满足首次授予第一个归属期归属条件，涉及已获授但尚未归属的限制性股票 1,652,400股不得归属并由公司作废；
因消费品业务板块业绩考核未满足全部归属条件，涉及已获授但尚未归属的限制性股票 162,120 股不得归属并由公司作废；因首次
授予激励对象 308 人中 37 名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 818,800 股不得归属并
由公司作废。
综上，公司本次共计作废 2,633,320 股限制性股票。根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审
议通过即可，无需提交股东会审议。
二、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司本次激励
计划的继续实施。
三、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联委员回避表决
，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。
2、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决。
3、2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票
激励计划激励对象名单〉的议案》。
4、2024 年 11 月 8日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公
司对本激励计划的激励对象名单进行了内部公示，公示期为 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7日。公示期满，公司监事会未
收到任何异议。公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
5、2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东回避表决。
6、2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联委员回避表决。
7、2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
8、2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司监事会并于同日出具了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
9、2025 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事回避表决。公司因实施权益分派对本激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后，
本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 15.39元/股调整为 14.69 元/股。
10、2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 2024
年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
11、2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》。
12、2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考
核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票的核查意见》。
13、2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票已履行了必要的
审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
广东崇立律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
4、广东崇立律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/47cbe8de-7fa3-4b7f-b079-3efeb0795132.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废
│部分...
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稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励
计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项进行了核查，并发表核查意
见如下：
（一）关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
经核查，公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予价格进行调
整。
（二）关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成
就，本次可归属限制性股票的 91 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司为本次符合归属条件的 91 名首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜
，对应可归属的限制性股票数量为 648,480 股。上述事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票已
履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票
。
稳健医疗用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea23e1fd-1310-43d1-9082-6cc94f23c7f1.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整
2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的规定以及股东会的授权，公司对本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格进行调整。现将相关事项公告
如下：
一、关于调整限制性股票授予价格的原因说明
公司于 2026 年 5月 18 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现
有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利174,698,942.40 元
（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该权益分派方案以 2026 年 5月 22 日为股权登记日
，并将于2026 年 5月 25 日实施完毕。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
二、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联委员回避表
决，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（二）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决。
（三）2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股
票激励计划激励对象名单〉的议案》。
（四）2024 年 11 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。公司对本激励计划的激励对象名单进行了内部公示，公示期为 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7日。公示期满，公司监事
会未收到任何异议。公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
（五）2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东回避表决。
（六）2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联委员回避表决。
（七）2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
（八）2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。公司监事会并于同日出具了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见》。
（九）2025 年 8月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事回避表决。公司因实施权益分派对本激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后
，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 15.39元/股调整为 14.69 元/股。
（十）2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 202
4 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
（十一）2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》。
（十二）2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 202
4 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬
与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的核查意见》。
（十三）2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024 年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
三、调整依据及方法
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司派息事项对限制性股票授予价格调整的方法如下：
P＝P0-V 其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本 次 调 整 后 的 授 予 价 格 = 调 整 前 的 授 予 价 格 - 每 股 的 派 息 额=14.69-0.30=14.39 元/股。
综上，本次调整完成后，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 14.69 元/股调整为 14.39 元/股。公司将在 202
5 年年度权益分派实施完毕后，对限制性股票的授予价格进行调整。本次授予价格调整在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提
交股东会审议。
四、本次调整对公司的影响
公司本次调整限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司限制性股票激励计划的有关规定
，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、法律意见书的结论意见
广东崇立律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、广东崇立律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ae93d95c-df3d-4548-bf7c-00f46d951f91.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及
│部分...
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稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2abc1a8f-3978-4a51-b1c1-e21d1af2152e.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于调整回购股份资金来源的公告
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重要内容提示：
1、为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，公司拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为
“自有资金及/或自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需提交股东会审议。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整
回购股份资金来源的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于 2026 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关
于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份
的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资
金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》及 2026 年 5月 14 日披露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 174,698,942.40 元（含税），不以公积金转增股本
，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按
照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，并将于 2026 年
5 月 25 日实施完毕。2025 年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）调整为不超过人民币 4
7.7 元/股（含）。
二、回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。
三、本次调整回购股份资金来源所履行的决策程序
本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需提交股东会审议。
四、调整回购股份资金来源对公司的影响
公司调整回购股份资金来源有利于进一步提升公司资金使用效率，保障公司回购股份事项的顺利实施，符合《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定。本次调整回购股份资金来源，不会对
公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e8c89e07-1624-44c3-bdeb-e3e5c6fa2f3e.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：2025年年度报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dd5e1c30-7301-4d43-a9b6-66cffd71bb0d.PDF
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2026-05-18 18:08│稳健医疗（300888）：2025年年度权益分派实施公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 3.00元（含税），合计派发现金股利 174,698,942.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下
一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额
变化的原则进行相应调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 22日，除权除息日为：2026年 5月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 08*****423 稳健集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 15日至登记日：2026年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.3000000元/股。
2、调整限制性股票激励计划授予价格
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次权益分
派实施完成后，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的授予价格将调整为 14.39元/股，公司后续将根据相关规定实
施调整程序并履行信息披露义务。
3、调整回购股份价格上限
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。本次权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 48元/股（含）调整为不超过人
民币 47.7元/股（含）。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：陈惠选
咨询电话：0755-28066858
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/39aa48c6-2a88-4798-a973-fa544be3a895.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：2025年年度股东会的法律意见书
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稳健医疗（300888）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/492e02c4-868a-4b5f-ab69-336282d96ef3.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：回购报告书
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稳健医疗（300888）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/db2ed882-ce2f-46ec-83d6-71bc5d8e4264.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，并于 2026 年 5月 1
4 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。
根据公司回购方案，本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含）且不
超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之
日起 12 个月内。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司目前已发行总
股本的 0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股
本的 1.43%。具体回购股份数量及占总股本的比例以实际回购情况为准。若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除
权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）、2026 年 5月 14 日披露的《回购报告书》（公告编
号：2026-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特此
通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申
报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026年 5月14日起45日内（工作日9:00-11:30、13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43 层证券部
联系人：证券部
联系电话：0755-28066858
电子邮箱：investor@winnermedical.com
邮政编码：518131
3、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56516f9e-469e-4ad6-8fec-f5fb0f62b04d.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年
5月 26日（星期二）15:30-16:30在全景网举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行
，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李建全，董事、副总经理兼首席财务官方修元，独立董事杨祥良，副总经理兼董
事会秘书陈惠选。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开
征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 25日（星期一）15:30前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/604dabce-76c3-415e-b4d3-4cff9cd49411.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：2025年年度股东会决议公告
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稳健医疗（300888）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7255ee1d-cb65-4848-8d75-7b63ca64855e.PDF
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2026-05-11 17:36│稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购
公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年
年度股东会股权登记日（即2026 年 5 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 69.83%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,812,960 1.34%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 4,068,732 0.70%
4 方修元 2,770,335 0.48%
5 彭干泉 2,145,176 0.37%
6 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,725,938 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
7 郑君辉 1,626,380 0.28%
8 李厚恒 1,334,000 0.23%
9 夏新明 1,325,154 0.23%
10 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,318,859 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 70.14%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,812,960 1.35%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 4,068,732 0.70%
4 彭干泉 2,145,176 0.37%
5 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,725,938 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
6 郑君辉 1,626,380 0.28%
7 李厚恒 1,334,000 0.23%
8 夏新明 1,325,154 0.23%
9 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,318,859 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 1,306,300 0.23%
产品－005L－CT001 沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/45edc6b8-d0e1-4f69-9bc0-ec9a9a10b3c5.PDF
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2026-05-08 16:22│稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购
公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 4月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 69.83%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,895,360 1.36%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 3,530,188 0.61%
4 方修元 2,770,335 0.48%
5 彭干泉 1,850,000 0.32%
6 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,747,538 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
7 郑君辉 1,626,380 0.28%
8 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,355,139 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
9 李厚恒 1,334,000 0.23%
10 夏新明 1,325,154 0.23%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股
本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 70.14%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开 7,895,360 1.36%
放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 3,530,188 0.61%
4 彭干泉 1,850,000 0.32%
5 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器械 1,747,538 0.30%
交易型开放式指数证券投资基金
6 郑君辉 1,626,380 0.28%
7 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易 1,355,139 0.23%
型开放式指数证券投资基金
8 李厚恒 1,334,000 0.23%
9 夏新明 1,325,154 0.23%
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 1,306,300 0.23%
品－005L－CT001沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d285a39a-801d-47aa-b20a-78c79475f582.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 20
25年年度股东会的通知》，公司拟于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会。
公司于 2026年 4月 30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案
》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，前述两项议案尚需提交股东会审议通过。
2026年 4月 30日，公司董事会收到控股股东稳健集团有限公司提交的《关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的提议函》，
为提高决策效率，其提议将前述两项议案提交公司 2025 年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的相关公告。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票
406,614,387股，占公司总股本的 69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明
确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025年年度股东会审
议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025年年度股
东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 7日
（七）出席对象：
1.截至 2026 年 5月 7日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员：
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √
利润分配授权的议案》
4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
8.00 《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028 √
年）>的议案》
9.00 《关于回购公司股份并用于注销的议案》 √作为投票对象的子议案数
（7）
9.01 回购股份的目的 √
9.02 回购股份符合相关条件 √
9.03 拟回购股份的方式和价格区间 √
9.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 √
的比例及资金总额
9.05 拟回购股份的资金来源 √
9.06 拟回购股份的实施期限 √
9.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.披露情况及相关说明
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议以及第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月 22
日、2026年 4月 23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4关联的股东，将对该议案回避表决。议案 9为逐项表决议案，且
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）。
2.登记时间：2026年 5月 12日 9:30-18:00。
3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2.联系人：陈惠选
3.联系电话：0755-28066858
4.电子邮箱：investor@winnermedical.com
5.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部
六、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届董事会第十一次会议决议；
3.关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的提议函。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2c473bda-60c6-4ef6-86ab-0375fa3274f0.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）持续提升公司投资价值，切实维护投资者合法权益，增强股东回报获得感，推
动投资者与公司携手穿越市场周期，助力实现健康可持续发展。为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》的号召，落实以投资者为本的理念，引导投资者践行长期主义，进一步完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报
机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》（以下简称“本规划”）。本规划尚需提交公司 2025
年年度股东会审议通过，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
2024 年 4 月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励引导上市公司优化现金分红政
策。公司积极响应国家号召，基于公司的长远和可持续发展目标，结合公司的实际经营情况，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流状况、发展所处阶段、投资资金需求等情况，公司适时提出最低现金分红比例，通过实际行动积极回报广大股东，与股东共享公
司发展成果，推动公司向高质量发展的目标持续迈进。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制订在遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的前提下，实行持
续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报具体规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。在未来三年，公司将以现金分红为主的形式向股东分配利润。
（二）利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，董事会可以根据公司当年的盈利规模、现金流状况、发展阶段以及资金需求状
况提议公司进行一次或多次利润分配。
（三）利润分配的条件和比例
1、最低现金分红的比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，未来三年（2026
年-2028 年），公司每年以现金形式分配的金额原则上不少于当年归属于上市公司股东净利润的 55%（年内多次分红的，进行累计
计算），具体分红比例由董事会根据公司盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、分红回报规划的相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的
需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东
会审议。
3、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案履行的审议程序
1、年度利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表
决同意。
独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
2、股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东会在表决时，应向股东提
供网络投票方式。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东会按照上述审议程序批准，并在相关提
案中详细论证和说明调整的原因。
4、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在 2个月内完成股利派发事项。
五、利润分配政策调整的审议程序
公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和证券交易所的有关规定。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。董事会在审议调
整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意。利润分配政策调整应经董事会审议通过后方能提交股东会审议。公司应以股东权
益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因。股东会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决同意。
六、其他
本规划未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。本规划由公司董事会负责解释。本规划自公
司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4779fabc-0c78-40db-bf2b-13ba4ed46978.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份并用于注销的公告
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稳健医疗（300888）：关于回购公司股份并用于注销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/53351227-cf9a-467a-9f13-1d2a70f51577.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 4月 30 日以现场结合通讯的方式召开
。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李建
全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的号召，落实以投资者为本的理念，引导投资者践行长期
主义，进一步完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2026
年-2028 年）》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 逐项审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》
2.01 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增厚每股
收益，提高公司股东的投资回报，传达公司健康成长信心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 拟回购股份的方式和价格区间
1、回购方式：集中竞价交易
2、回购价格区间：不超过人民币 48 元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行
相应调整。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股
）
2、回购股份的用途：减少公司注册资本
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2亿元（含），不超过人民币 4亿元（
含）。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司目前已发行总股本的 0.7
2%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股本的 1.43%
。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.05 拟回购股份的资金来源
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.06 拟回购股份的实施期限
1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限后，若公司管理层根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止
实施本次回购方案的，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权
公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包
括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场
条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回
购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销及公司《章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；
6、决定是否聘请相关中介机构；
7、依据有关规定实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除
外。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份并用于注销的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6a3bf3fe-dd60-4bc0-857b-4dc6c5f523bc.PDF
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2026-04-22 00:30│稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dbc71a3b-d59f-4f6f-8b6e-bfee2e194e47.PDF
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2026-04-22 00:30│稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/139b1a43-b99c-46d6-a3fe-ab90b6943073.PDF
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2026-04-21 21:37│稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4171b084-caa0-4714-86b6-40c0da69f68e.pdf
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：2025年年度审计报告
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稳健医疗（300888）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f81ab7fb-7dd0-470e-9b09-df6428d86397.PDF
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：2025年度内部控制审计报告
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稳健医疗用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了稳健医疗用品股份有限公司2025 年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是稳健医疗用品股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，稳健医疗用品股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70016450_H01号
稳健医疗用品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6a9a0bbd-2b8d-43cc-8ae3-238718b26cc1.PDF
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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稳健医疗（300888）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a203ec0-6e93-417b-b0b2-602437a5bfcf.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 7日
（七）出席对象：
1.截至 2026 年 5月 7日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员：
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √
利润分配授权的议案》
4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.披露情况及相关说明
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第四届董事会第十次会议决议公告》。
上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4关联的股东，将对该议案回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）。
2.登记时间：2026年 5月 12日 9:30-18:00。
3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2.联系人：陈惠选
3.联系电话：0755-28066858
4.电子邮箱：investor@winnermedical.com
5.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部
六、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/851d519a-e93c-4142-8328-d001ea087112.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，维护公司及股东的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《稳健医疗用品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人
员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。辞职报告中应说明离任时间、离任原因、离任职务、
离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺等情况。
除法律、法规及证券监管机构另有规定外，出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律法规、部门规章
等规定继续履行职责：
1、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
2、审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
3、独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
4、职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表。
第四条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况。涉及独立董事辞职的，公司应当对独
立董事辞任的原因及关注事项予以披露。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。第五条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过或职工代表大会通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，
自董事会决议通过之日自动离职。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员情形
，被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由
公司按相应规定解除其职务。独立董事在任职后出现不符合独立性条件或者任职资格的，应当立即停止履职并辞去职务。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或法律法规、证券交
易所规定的其他不适合担任上市公司董事、高管情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止或应当被解除职务但未解除，参加董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投
票无效且不计入出席人数。第九条 公司董事、高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职
务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员应当按照规定妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续
安排。
第十一条 董事、高级管理人员离职时，应当按公司规定办结全部交接手续，完成工作交接，包括但不限于文件、数据资产、未
完成的工作事项及公司要求移交的其他资料。
第十二条 董事、高级管理人员任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。如董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促其履行承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务身份或条件干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司
和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第十五条 离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十六条 董事、高级管理人员离职后继续持有公司股份或者其他具有股权性质的证券的，其持股变动应当遵守法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所规则以及《公司章程》等规定。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间违反法律、行政法规等相关规定，或者存在移交瑕疵、违反忠实义务和保密义务、未
履行承诺等情形，给公司造成损失的，公司有权启动薪酬止付与追索扣回机制，或者要求其承担相应的赔偿责任。
第十八条 离职人员应持续配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供文件、说明及协助。
第五章 附则
第十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本规
则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关规
定执行。
第二十条 本规则由董事会负责制订和修订，自董事会审议通过之日起生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ed7c7fd-71f5-4cb2-8c7d-b0e666f54d9a.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(杨祥良)
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各位股东及股东代表：
作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董
事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
杨祥良先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995年至2003年历任
华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007年至2019年担任
华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009年至今，担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973项目首席科学家，国务
院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程
学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。目前担任深圳华
大智造科技股份有限公司独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了4次董事会会议、2次股东会，本人任职期间出席会议情况如下：
董事姓名 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
期参加 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
董事会 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
次数 会次数 参加董
事会会
议
杨祥良 4 4 0 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员的召集人，严格按照《提名委员会议事规则》等规定，组织开展提名委员会相关
工作。任职期间参加提名委员会会议1次，没有委托或缺席情况。审议通过了制定董事会多元化政策、聘任公司高级管理人员等相关
议案，切实履行了提名委员会委员职责。
（2）战略与可持续发展委员会
任职期间，本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，积极参
加战略与可持续发展委员会相关工作。任职期间参加战略与可持续发展委员会会议2次，没有委托或缺席情况。审议通过了《2024年
度环境、社会和公司治理报告》与投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产销售基地项目的议案。
（3）独立董事专门会议
任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。
3、行使独立董事职权的情况
2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况
。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
不适用。
5、保护投资者合法权益情况
本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，董事会决议执行情况、研发进展等相关事项，关注公司研发创新
状况、治理情况，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提
出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
本人通过线上方式认真学习公司定期发送的证券合规月报等相关资料，听取监管分享的独立董事制度改革落实举措及成效，学习
独立董事履职指引规则，提升履职能力和履职质效。
6、现场办公及实地考察情况
报告期内，本人累计现场履职15个工作日。除现场出席会议外，积极开展实地调研与专项履职工作：2025年6月，与另外两位独
立董事共同赴湖北武汉、嘉鱼、崇阳等地子公司进行实地考察，深入生产车间了解生产运营情况，并与子公司管理层面对面沟通交流
，全面掌握子公司经营管理状况；8月，参加公司创新发展研讨会，围绕相关医疗学术议题提出专业意见与建议；9月，出席公司上市
五周年活动，认真听取管理层工作汇报，共同见证公司ESG发展战略发布。
7、公司对独立董事工作的支持情况
报告期内，公司高度重视独立董事的履职工作，严格按照监管要求为本人的履职提供全方位支持。在日常工作中，证券部定期向
独立董事报送财务报告和重大事项资料，确保信息透明；重大事项及进展能够及时组织管理层汇报，对于需要审议表决的重要事项及
时召开会前沟通会，确保了独立董事了解公司相关事项的动态；积极协助独立董事开展实地调研，考察公司各地资产运作情况、市场
营销和拓展情况。报告期内，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的沟通渠道，大力支持和配合本人履职，各项问题、资料及
考察等需求均能得到及时反馈，为本人履职提供了必要条件和有效协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，不涉及公司及相关方变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
2025 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策
程序合法，内部控制体系稳步实施，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所的情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计工作期间，勤勉尽责，具备较高的专业水准和职业素养，遵循
独立、客观、公正的执业准则，如期圆满地完成了对公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司2024 年度的财务状
况、经营成果及现金流量情况。公司于 2025 年 4月份召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议，于 202
5 年 5 月召开年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司外部审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在本人 2025 年度任期内，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
任职期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 11 月 10 日、11 月 12 日分别召开第四届董事会提名委员会第二次会议及第四届董事会第九次会议，审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任燕霞女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。本人作为提名委员会委员主任委员及独立董事，认真审阅了高级管理人员候选人个人履历，认为其符合相关任职资格，
能够胜任公司高级管理人员的职责，且提名及任职资格审查程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司薪酬方案是依据所处行业薪酬平均水平并结合公司效益情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况
，关联人员已按规定回避表决。
除上述事项外，2025 年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年任期内，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护
公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响
。
2026 年，本人将继续承担对公司及全体股东负有的忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则
、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，按照相关监管规定及公司《独立董事工作制度》，研究相关事项和
履职相关问题，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
最后，对公司在 2025 年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：杨祥良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c9cb0839-0767-485a-aaac-c110dab8f735.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(陈俊发)
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稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(陈俊发)。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(王志芳)
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稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(王志芳)。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/61cd2926-0e42-4064-a8ff-650a44c6ee47.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│稳健医疗：2026年半年度报告
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2026-04-22│稳健医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142003.PDF
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2026-04-22│稳健医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142010.PDF
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2025-10-28│稳健医疗：2025年三季度报告
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2025-08-22│稳健医疗：2025年半年度报告
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2025-04-29│稳健医疗：2024年年度报告
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2025-04-29│稳健医疗：2025年一季度报告
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2024-10-29│稳健医疗：2024年三季度报告
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2024-08-28│稳健医疗：2024年半年度报告
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2024-04-25│稳健医疗：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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