公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:44 │稳健医疗（300888）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 19:44 │稳健医疗（300888）：回购报告书 │
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│2026-05-14 19:44 │稳健医疗（300888）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-14 19:44 │稳健医疗（300888）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 19:44 │稳健医疗（300888）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:36 │稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-05-08 16:22 │稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-30 18:32 │稳健医疗（300888）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 18:32 │稳健医疗（300888）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年） │
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│2026-04-30 18:32 │稳健医疗（300888）：关于回购公司股份并用于注销的公告 │
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：2025年年度股东会的法律意见书
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稳健医疗（300888）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/492e02c4-868a-4b5f-ab69-336282d96ef3.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：回购报告书
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稳健医疗（300888）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/db2ed882-ce2f-46ec-83d6-71bc5d8e4264.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，并于 2026 年 5月 1
4 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。
根据公司回购方案，本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含）且不
超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之
日起 12 个月内。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司目前已发行总
股本的 0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股
本的 1.43%。具体回购股份数量及占总股本的比例以实际回购情况为准。若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除
权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）、2026 年 5月 14 日披露的《回购报告书》（公告编
号：2026-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特此
通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申
报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026年 5月14日起45日内（工作日9:00-11:30、13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43 层证券部
联系人：证券部
联系电话：0755-28066858
电子邮箱：investor@winnermedical.com
邮政编码：518131
3、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56516f9e-469e-4ad6-8fec-f5fb0f62b04d.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年
5月 26日（星期二）15:30-16:30在全景网举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行
，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李建全，董事、副总经理兼首席财务官方修元，独立董事杨祥良，副总经理兼董
事会秘书陈惠选。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开
征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 25日（星期一）15:30前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/604dabce-76c3-415e-b4d3-4cff9cd49411.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：2025年年度股东会决议公告
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稳健医疗（300888）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7255ee1d-cb65-4848-8d75-7b63ca64855e.PDF
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2026-05-11 17:36│稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购
公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年
年度股东会股权登记日（即2026 年 5 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 69.83%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,812,960 1.34%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 4,068,732 0.70%
4 方修元 2,770,335 0.48%
5 彭干泉 2,145,176 0.37%
6 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,725,938 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
7 郑君辉 1,626,380 0.28%
8 李厚恒 1,334,000 0.23%
9 夏新明 1,325,154 0.23%
10 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,318,859 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 70.14%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,812,960 1.35%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 4,068,732 0.70%
4 彭干泉 2,145,176 0.37%
5 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,725,938 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
6 郑君辉 1,626,380 0.28%
7 李厚恒 1,334,000 0.23%
8 夏新明 1,325,154 0.23%
9 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,318,859 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 1,306,300 0.23%
产品－005L－CT001 沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/45edc6b8-d0e1-4f69-9bc0-ec9a9a10b3c5.PDF
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2026-05-08 16:22│稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购
公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 4月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 69.83%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,895,360 1.36%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 3,530,188 0.61%
4 方修元 2,770,335 0.48%
5 彭干泉 1,850,000 0.32%
6 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,747,538 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
7 郑君辉 1,626,380 0.28%
8 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,355,139 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
9 李厚恒 1,334,000 0.23%
10 夏新明 1,325,154 0.23%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股
本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 70.14%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开 7,895,360 1.36%
放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 3,530,188 0.61%
4 彭干泉 1,850,000 0.32%
5 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器械 1,747,538 0.30%
交易型开放式指数证券投资基金
6 郑君辉 1,626,380 0.28%
7 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易 1,355,139 0.23%
型开放式指数证券投资基金
8 李厚恒 1,334,000 0.23%
9 夏新明 1,325,154 0.23%
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 1,306,300 0.23%
品－005L－CT001沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d285a39a-801d-47aa-b20a-78c79475f582.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 20
25年年度股东会的通知》，公司拟于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会。
公司于 2026年 4月 30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案
》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，前述两项议案尚需提交股东会审议通过。
2026年 4月 30日，公司董事会收到控股股东稳健集团有限公司提交的《关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的提议函》，
为提高决策效率，其提议将前述两项议案提交公司 2025 年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的相关公告。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票
406,614,387股，占公司总股本的 69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明
确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025年年度股东会审
议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025年年度股
东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 7日
（七）出席对象：
1.截至 2026 年 5月 7日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员：
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √
利润分配授权的议案》
4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
8.00 《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028 √
年）>的议案》
9.00 《关于回购公司股份并用于注销的议案》 √作为投票对象的子议案数
（7）
9.01 回购股份的目的 √
9.02 回购股份符合相关条件 √
9.03 拟回购股份的方式和价格区间 √
9.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 √
的比例及资金总额
9.05 拟回购股份的资金来源 √
9.06 拟回购股份的实施期限 √
9.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.披露情况及相关说明
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议以及第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月 22
日、2026年 4月 23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4关联的股东，将对该议案回避表决。议案 9为逐项表决议案，且
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东
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