公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:48 │稳健医疗（300888）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-09-12 18:30 │稳健医疗（300888）：关于上市五周年感恩股东活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-05 19:22 │稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:34 │稳健医疗（300888）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-21 19:40 │稳健医疗（300888）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:39 │稳健医疗（300888）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 19:39 │稳健医疗（300888）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 19:39 │稳健医疗（300888）：内幕信息知情人管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 19:39 │稳健医疗（300888）：董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-21 19:39 │稳健医疗（300888）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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2025-09-12 18:48│稳健医疗（300888）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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稳健医疗（300888）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3b8725ec-0958-407a-b0d2-ce97afde2bf2.PDF
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2025-09-12 18:30│稳健医疗（300888）：关于上市五周年感恩股东活动的自愿性信息披露公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9月 17日在深圳证券交易所创业板完成首次公开发行股票并上市交
易，截至本公告披露之日，公司股票上市交易将满五周年。为感谢全体股东对公司的信任和支持，并更加直观地体验公司产品和服务
，公司计划开展“稳健医疗上市五周年感恩股东活动”。本次活动具体方案如下：
一、参与股东范围
截至 2025年 9月 16日股票交易收市后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，均有权参与本
次活动。
二、活动内容
活动期间，符合条件的股东可在身份验证后获取感恩股东专属福利券，在股东回馈专享会场购买公司产品可享优惠。股东可以通
过公司官方微信公众号“稳健集团”查阅具体的活动方案。
三、活动时间
2025年 9月 17日 18时至 2025年 10月 8日 24时。若超过 2025年 10月 8日 24:00未参与本次活动，则视为股东自动放弃参与
本次活动的权利。
四、参与活动方式
在活动起止时间内，有权参与本次活动的股东，请通过微信扫描下图二维码或者自行查找登录公司官方微信公众号“稳健集团”
，关注该公众号后，在对话框中输入“股东”一词，根据弹出页面填写股东身份证明信息以完成股东身份验证，股东身份验证通过之
后在“全棉时代官方商城”微信小程序股东回馈专享会场获取“感恩股东专属福利券”并购物，即可享受优惠。
（“稳健集团”微信公众号）
五、活动咨询方式
1.活动咨询电话：0755-28066858（证券部）
咨询时间：工作日 9:00—11:30，13:30—18:00
2.物流及售后等问题，请联系全棉时代官方商城在线客服或致电：4001-300888。
咨询时间：工作日&休息日：8:30-20:30
六、风险提示
本次活动仅作为对投资者长期以来对公司的信任与支持的答谢，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/db249037-ec16-409a-a48d-de56d2c2f2f5.PDF
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2025-09-05 19:22│稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告
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稳健医疗（300888）：关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟变更持股方式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f27dc66f-9e03-41bb-85f6-a48034a986fe.PDF
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2025-08-27 18:34│稳健医疗（300888）：2025年半年度权益分派实施公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年5月 21日召开的 2024年年度股东大会已同意授权董事
会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分
配相关事宜。公司 2025年半年度权益分派方案已获2025年 8月 20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过的权益分派方案
1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案及 2025年度中期利润分配
授权的议案》。公司股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方
案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
2、公司于 2025年 8月 20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。公司 2025
年半年度利润分配方案为：以现有公司总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.50元（含税），合计派发
现金股利 262,048,413.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股
份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
3、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派 4.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.450000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 2日，除权除息日为：2025 年 9月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 9月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 08*****423 稳健集团有限公司
2 08*****209 厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****311 厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****491 厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****086 厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 8月 26日至登记日：2025年 9月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.4500000元/股。
2、调整股东承诺最低减持价
公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》相关主体做出的最低减持价格承诺如下：公司控股股东稳健集团有限公
司、公司实际控制人、公司董事李建全先生遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深
圳证券交易所其他业务规则，承诺所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相
应调整减持底价）。本次权益分派实施完成后，上述最低减持价格调整为 48.45元/股。
3、调整限制性股票激励计划授予价格
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次权益
分派实施完成后，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的授予价格将调整为 14.69元/股。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：陈惠选
咨询电话：0755-28066858
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/896adea0-52e4-4b27-b174-b0fa25010dde.PDF
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2025-08-21 19:40│稳健医疗（300888）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 20日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2025年 8月 8日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人
。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司
法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》
公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025年半年度利润分配方案为：以现有公司总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（
含税），合计派发现金股利262,048,413.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。2025年半年度现金分红金额占归属于上市
公司股东净利润的比例为 53.26%。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红
比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
公司 2024 年年度股东大会已授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025年度
中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司因实施权益分派，根据《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定以及股东会的授权，公司对激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后，激励计划首次及预留限制性股票的
授予价格由 15.39元/股调整为 14.69元/股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d1b7ac7e-eb01-4a48-a4b7-1c699cf6062b.PDF
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2025-08-21 19:39│稳健医疗（300888）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年 9月 24日（星期三）下午 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 24日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 16日（星期二）
（七）会议出席对象：
1.截至 2025年 9月 16日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员：
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42层。
（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证
券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数
量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数。具体按照
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的 √
议案》
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第四届董事会第七次会议决议公告》。提案 1.00为特别决议事项，提案 2.00需逐项表决，其中提案 2.01、2.02为特别决议事
项。特别决议提案须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）。
2.登记时间：2025年 9月 19日 9:30-18:00。
3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2.联系人：陈惠选
3.联系电话：0755-28066858
4.电子邮箱：investor@winnermedical.com
5.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部
六、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ce80f6cc-8f66-457c-a418-58fe07e02e8a.PDF
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2025-08-21 19:39│稳健医疗（300888）：独立董事工作制度（2025年8月）
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稳健医疗（300888）：独立董事工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4a032f28-a5ec-4787-973d-1b1afe703989.PDF
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2025-08-21 19:39│稳健医疗（300888）：内幕信息知情人管理制度（2025年8月）
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第一条为了进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司
信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息
登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。
第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道
、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传送。
第四条公司董事、高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司都应做好内幕信息的保密工作。
第五条公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章 内幕信息及其范围
第六条内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未
公开是指公司尚未在指定的信息披露刊物或深圳证券交易所网站上正式公开。
第七条内幕信息包括但不限于：
(一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化；
(二) 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押
、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
(三) 公司订立
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