公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:30 │稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2026-04-22 00:30 │稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-21 21:37 │稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 21:00 │稳健医疗（300888）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │稳健医疗（300888）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │稳健医疗（300888）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-21 20:59 │稳健医疗（300888）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 20:59 │稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-04-21 20:59 │稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(杨祥良) │
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│2026-04-21 20:59 │稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(陈俊发) │
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2026-04-22 00:30│稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dbc71a3b-d59f-4f6f-8b6e-bfee2e194e47.PDF
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2026-04-22 00:30│稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/139b1a43-b99c-46d6-a3fe-ab90b6943073.PDF
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2026-04-21 21:37│稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4171b084-caa0-4714-86b6-40c0da69f68e.pdf
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：2025年年度审计报告
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稳健医疗（300888）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f81ab7fb-7dd0-470e-9b09-df6428d86397.PDF
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：2025年度内部控制审计报告
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稳健医疗用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了稳健医疗用品股份有限公司2025 年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是稳健医疗用品股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，稳健医疗用品股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70016450_H01号
稳健医疗用品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6a9a0bbd-2b8d-43cc-8ae3-238718b26cc1.PDF
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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稳健医疗（300888）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a203ec0-6e93-417b-b0b2-602437a5bfcf.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 7日
（七）出席对象：
1.截至 2026 年 5月 7日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员：
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √
利润分配授权的议案》
4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.披露情况及相关说明
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第四届董事会第十次会议决议公告》。
上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4关联的股东，将对该议案回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）。
2.登记时间：2026年 5月 12日 9:30-18:00。
3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2.联系人：陈惠选
3.联系电话：0755-28066858
4.电子邮箱：investor@winnermedical.com
5.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部
六、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/851d519a-e93c-4142-8328-d001ea087112.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，维护公司及股东的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《稳健医疗用品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人
员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。辞职报告中应说明离任时间、离任原因、离任职务、
离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺等情况。
除法律、法规及证券监管机构另有规定外，出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律法规、部门规章
等规定继续履行职责：
1、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
2、审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
3、独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
4、职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表。
第四条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况。涉及独立董事辞职的，公司应当对独
立董事辞任的原因及关注事项予以披露。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。第五条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过或职工代表大会通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，
自董事会决议通过之日自动离职。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员情形
，被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由
公司按相应规定解除其职务。独立董事在任职后出现不符合独立性条件或者任职资格的，应当立即停止履职并辞去职务。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或法律法规、证券交
易所规定的其他不适合担任上市公司董事、高管情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止或应当被解除职务但未解除，参加董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投
票无效且不计入出席人数。第九条 公司董事、高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职
务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员应当按照规定妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续
安排。
第十一条 董事、高级管理人员离职时，应当按公司规定办结全部交接手续，完成工作交接，包括但不限于文件、数据资产、未
完成的工作事项及公司要求移交的其他资料。
第十二条 董事、高级管理人员任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。如董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促其履行承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务身份或条件干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司
和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第十五条 离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十六条 董事、高级管理人员离职后继续持有公司股份或者其他具有股权性质的证券的，其持股变动应当遵守法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所规则以及《公司章程》等规定。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间违反法律、行政法规等相关规定，或者存在移交瑕疵、违反忠实义务和保密义务、未
履行承诺等情形，给公司造成损失的，公司有权启动薪酬止付与追索扣回机制，或者要求其承担相应的赔偿责任。
第十八条 离职人员应持续配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供文件、说明及协助。
第五章 附则
第十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本规
则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关规
定执行。
第二十条 本规则由董事会负责制订和修订，自董事会审议通过之日起生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ed7c7fd-71f5-4cb2-8c7d-b0e666f54d9a.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(杨祥良)
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各位股东及股东代表：
作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董
事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
杨祥良先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995年至2003年历任
华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007年至2019年担任
华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009年至今，担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973项目首席科学家，国务
院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程
学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。目前担任深圳华
大智造科技股份有限公司独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了4次董事会会议、2次股东会，本人任职期间出席会议情况如下：
董事姓名 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
期参加 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
董事会 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
次数 会次数 参加董
事会会
议
杨祥良 4 4 0 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员的召集人，严格按照《提名委员会议事规则》等规定，组织开展提名委员会相关
工作。任职期间参加提名委员会会议1次，没有委托或缺席情况。审议通过了制定董事会多元化政策、聘任公司高级管理人员等相关
议案，切实履行了提名委员会委员职责。
（2）战略与可持续发展委员会
任职期间，本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，积极参
加战略与可持续发展委员会相关工作。任职期间参加战略与可持续发展委员会会议2次，没有委托或缺席情况。审议通过了《2024年
度环境、社会和公司治理报告》与投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产销售基地项目的议案。
（3）独立董事专门会议
任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。
3、行使独立董事职权的情况
2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况
。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
不适用。
5、保护投资者合法权益情况
本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，董事会决议执行情况、研发进展等相关事项，关注公司研发创新
状况、治理情况，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提
出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
本人通过线上方式认真学习公司定期发送的证券合规月报等相关资料，听取监管分享的独立董事制度改革落实举措及成效，学习
独立董事履职指引规则，提升履职能力和履职质效。
6、现场办公及实地考察情况
报告期内，本人累计现场履职15个工作日。除现场出席会议外，积极开展实地调研与专项履职工作：2025年6月，与另外两位独
立董事共同赴湖北武汉、嘉鱼、崇阳等地子公司进行实地考察，深入生产车间了解生产运营情况，并与子公司管理层面对面沟通交流
，全面掌握子公司经营管理状况；8月，参加公司创新发展研讨会，围绕相关医疗学术议题提出专业意见与建议；9月，出席公司上市
五周年活动，认真听取管理层工作汇报，共同见证公司ESG发展战略发布。
7、公司对独立董事工作的支持情况
报告期内，公司高度重视独立董事的履职工作，严格按照监管要求为本人的履职提供全方位支持。在日常工作中，证券部定期向
独立董事报送财务报告和重大事项资料，确保信息透明；重大事项及进展能够及时组织管理层汇报，对于需要审议表决的重要事项及
时召开会前沟通会，确保了独立董事了解公司相关事项的动态；积极协助独立董事开展实地调研，考察公司各地资产运作情况、市场
营销和拓展情况。报告期内，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的沟通渠道，大力支持和配合本人履职，各项问题、资料及
考察等需求均能得到及时反馈，为本人履职提供了必要条件和有效协助。
三、年度履
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