公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：稳健医疗限制性股票授予法律意见书
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稳健医疗（300888）：稳健医疗限制性股票授予法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：第四届监事会第五次会议决议公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2024年 11 月 15 日（星期五）以通讯方式召开
，会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公
司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
公司监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实
施股权激励计划的主体资格。
获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《 上市公司股权激
励管理办法(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
（2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中有关授予日的规定。
同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 11 月 15 日，并同意向符合授予条件的 308名激励对象授予 6
97.63 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e516b966-fedb-426b-841a-3e433f5c60fa.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：第四届董事会第五次会议决议公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2024年 11 月 15 日（星期五）以通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《 上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（《 2024年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定 2024 年 11 月 15 日为首次授予日，向符合授予条件的 308 名激励对象授予 697.63 万股限制性股票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
董事方修元、张燕及廖美珍作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
三、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6bd1d37e-ae4c-4270-857d-d20886596937.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：关于完成工商变更登记的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2024 年 7 月22 日、2024 年 7 月 26 日及 2024 年 8
月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》、《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》和《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详细内容见公
司于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 27 日和 2024 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2024-035、2024-041、2024-045、2024-049）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。具体变更内容如下：
登记事项 变更前 变更后
注册资本 58829.2708 万元人民币 58232.9808 万元人民币
股东信息 无限售条件流通股 18152.6656（万元）； 无限售条件流通股 17550.5681（万元）；
限售条件流通股/非流通股 40676.6052（万元） 限售条件流通股/非流通股 40682.4127（万元）
董事 李建全(董事长)、方修元(董事)、徐小丹(董 李建全(董事长)、方修元(董事)、张燕(董事)、
事)、郭振炜(董事)、谢家伟(董事)、彭剑锋(董 廖美珍(董事)、陈俊发(董事)、杨祥良(董事)、
事)、 KEY KE LIU(董事) 王志芳(董事)
监事 张婷婷(监事会主席) 张婷婷(职工监事兼任监事会主席)
张燕(监事)、刘华(职工监事) 吴克震(监事)、赵霞(监事)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ee28fa2e-fd02-4f05-a56c-bceb9764c0d6.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/46a4d7ac-92d1-4de9-bdef-9bb1a786bc79.PDF
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2024-11-13 20:12│稳健医疗（300888）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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稳健医疗（300888）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 20:10│稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称“《业务办理指南》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知
情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11 月 13 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及
《股东股份变更明细清单》显示，在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内，除下表列示的人员之外，其余核查对象不存在买卖
公司股票的情形。
核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
姓名/名称 职务 买卖期间 变更摘要 合计变更股数
（股）
陈惠选 董事会秘书、 2024/4/26 买入 2,000
副总经理
张燕 董事 2024/6/3 买入 5,000
稳健医疗用品 / 2024/4/26 买入 649,920
股份有限公司
回购专用证券 2024/4/29 买入 312,940
账户 2024/10/23 股份注销 -5,962,900
公司董事会秘书兼副总经理陈惠选女士为履行其增持承诺于 2024 年 4 月 26 通过集中竞价方式买入公司股份 2,000 股；董事
张燕女士于 2024 年 6 月 3 日通过集中竞价方式买入公司股份 5,000 股。经公司核查，其在自查期间买卖公司股票系其履行增持
承诺且系其基于自身对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，交易行为发生时间早于公司开始筹划本次激励计划的时间，不存
在利用内幕信息进行交易的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股
份的公告》（公告编号：2024-004）、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持计划期限届满暨增持完成公告》（公告编号：
2024-047）。
公司通过回购专用证券账户回购本公司股份并全部注销的行为系基于回购计划的实施，相关回购实施及注销情况已根据相关法律
、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本次股权激励计划相关内幕信息进行交易的情形。回购及注销情况
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）、《关于公司注销全部回购股份的实
施公告》（公告编号：2024-071）。
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关
保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段
的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记的人员范围之内，在公司公开披露本激励计
划（草案）前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
经核查，在本激励计划（草案）公开披露前，公司未发现存在信息泄露的情形，亦未发现核查对象存在利用内幕信息买卖公司股
票的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c7933ae8-caa4-4f48-8cc2-aecdf9bc03a9.PDF
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2024-11-13 20:10│稳健医疗（300888）：关于公司2024年第四次临时股东大会决议的公告
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2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2024年 11月 13 日（星期三）下午 15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11月 13日 9:15-15:00。
（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼 42层。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：本次会议由董事长李建全先生主持
（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
1.股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 437,331,786 股，占公司有表决权股份总数的 75.1004％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份430,205,167 股，占公司有表决权股份总数的 73.8765%。通过网络投票的股东 255人，代表股份 7,126,619
股，占公司有表决权股份总数的 1.2238%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 258 人，代表股份 30,717,399 股，占公司有表决权股份总数的 5.2749%。其中：通过现场投
票的中小股东 3 人，代表股份23,590,780 股，占公司有表决权股份总数的 4.0511%。通过网络投票的中小股东255 人，代表股份 7
,126,619 股，占公司有表决权股份总数的 1.2238%。
3.本次会议议案涉及独立董事公开征集投票权。独立董事陈俊发先生作为征集人已向公司全体股东对本次股东大会全部议案征集
投票权，详见公司于 2024年 10 月 29 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。截至征集时间结束，独立董事陈俊发先
生未收到股东的投票权委托。
4.出席会议的其他人员：
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司< 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：同意 415,438,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7808%；反对 884,011 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2123%；弃权 28,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 8,824,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6285%；反对 884,011 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0790%；弃权 28,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2925%。
关联股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有 20,
980,557 股。本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于公司< 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：同意 415,453,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7844%；反对 868,611 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1986%；弃权 28,980 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0066%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,839,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7815%；反对 868,611
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9209%；弃权 28,980 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2976%。
关联股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有 20,
980,557 股。本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 415,456,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 866,991 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2082%；弃权 28,180股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0068%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,841,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8064%；反对 866,991
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9042%；弃权 28,180 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2894%。
关联股东厦门乐源投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有 20,
980,557 股。本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦律师事务所黄超颖律师、杜彩霞律师现场见证并出具了《北京中伦律师事务所关于稳健医疗用品股份有
限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或
列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
2、《北京中伦律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1303cbb4-764b-4797-9d5c-3061f35285f1.PDF
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2024-11-08 19:00│稳健医疗（300888）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理
办法（2018 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《
上市规则》”）的相关规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务进行了内部公
示。公司监事会结合公示情况对激励对象的相关信息进行了核查，具体情况如下：
一、公示情况
1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。
2、公示时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7 日。
3、公示方式：公司内部张贴。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记
录。
5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、核查情况
公司监事会核查了激励对象的身份证件信息、激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（
含控股子公司）担任职务情况等。
三、核查意见
根据《管理办法》的相关规定，公司对本激励计划激励对象的姓名及职务进行内部公示。公示期满后，公司监事会根据核查情况
，发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计
划规定的激励对象条件。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划激励对象包括公司公告本计划时符合公司任职资格的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要激励的其他人
员。
5、本激励计划的激励对象包含部分外籍员工及中国香港籍员工（其中有高级管理人员）。公司将其纳入本激励计划的原因在于
：该等外籍激励对象及中国香港籍员工同为公司优秀管理人员或核心骨干，在公司的日常经营管理及业务拓展等方面发挥重要作用。
公司通过实施股权激励计划，进一步促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远发展。除此之外，本激励计划不包含其他单独
或合计持有 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司监事、独立董事。
综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文
件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/49a36cc9-3f40-4c3d-896c-5389ac89b7da.PDF
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2024-10-29 00:00│稳健医疗（300888）：独立董事公开征集委托投票权报告书
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稳健医疗（300888）：独立董事公开征集委托投票权报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e3ad4147-fbde-434e-ae93-303616a0f1c7.PDF
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2024-10-29 00:00│稳健医疗（300888）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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稳健医疗（300888）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│稳健医疗（300888）：2024年三季度报告
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