公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:46 │稳健医疗（300888）：关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回购进展公告 │
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│2026-07-01 18:16 │稳健医疗（300888）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-01 18:16 │稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-26 17:28 │稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告 │
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│2026-06-01 18:32 │稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-01 17:32 │稳健医疗（300888）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-05-25 17:36 │稳健医疗（300888）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-05-22 19:50 │稳健医疗（300888）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:50 │稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-22 19:50 │稳健医疗（300888）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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2026-07-16 17:46│稳健医疗（300888）：关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回购进展公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度权益分派已实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）
调整为不超过人民币 47.7 元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股
份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2026 年 7月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本，累计回购股份数量
为 6,047,902 股，约占公司目前总股本的 1.0374%，最高成交价为 30.06 元/股，最低成交价为 26.87 元/股，成交金额为 170,54
0,284.74 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/eafcc66f-5860-495e-a4c7-3d2bf0aa091b.PDF
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2026-07-01 18:16│稳健医疗（300888）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 6日披露《关于与专业投资机构共同投资的公告》。公司作为
有限合伙人，拟以自有资金出资 10,000 万元认缴深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土一号”
）新增出资份额，计划按 40%、30%、30%的比例分三期出资。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投
资的公告》（公告编号：2022-001）。截至本公告日，公司已完成第一期和第二期认缴份额的出资，合计实缴 7,000 万元。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
截至本公告日，红土一号合伙人认缴出资额合计 677,050 万元，第一期、第二期已募集完毕，累计实缴出资 480,211 万元，认
缴未实缴金额 196,839 万元；红土一号最终募集资金金额为 480,211 万元。
近日，公司收到红土一号合伙人决议。根据会议决议，本次会议审议通过《基金规模调整》等议案，决议主要同意以下事项：
（1）同意红土一号对各合伙人截至目前认缴未实缴部分合计 196,839 万元进行减资，调整后基金认缴金额 480,211 万元。根
据上述决议，公司在红土一号的认缴出资额由 10,000 万元调整为 7,000 万元，占合伙企业认缴出资总额由1.48%调整为 1.46%，公
司已完成该认缴份额的实缴出资。
（2）同意对红土一号基金实施 2026 年第一次分配，同时鉴于红土一号已按照合伙协议约定，就项目投资收入及投资运营收入
的可分配现金完成两次分配，全体合伙人同意按出资额同比例缩减基金规模，基金认缴出资额由 480,211 万元缩减至 440,987.87
万元。根据上述决议，扣除两次分配对应出资额的同比例减资后，公司在红土一号的认缴出资额由 7,000 万元调整为 6,428.25 万
元。
本次调整后，公司将不再缴付第三期出资。公司在红土一号的认缴出资额由10,000 万元调整为 6,428.25 万元（已扣除两次分
配对应出资额的同比例减资），且已完成该认缴份额的实缴出资，调整后占合伙企业认缴出资总额约 1.46%。
三、对公司的影响
公司投资合伙企业的资金来源于自有资金，红土一号未纳入公司合并报表范围。鉴于公司出资规模及出资占比较小，本次出资调
整及后续不再出资事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次交易具有投资周期长、流动性低等特点，投资运作过程中可能受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交
易方案等多种因素影响，存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。
红土一号本次相关调整，尚需完成工商变更登记及中国证券投资基金业协会相关事项变更登记流程，具体实施安排和办理进度尚
存在不确定性。公司将持续密切关注红土一号的经营管理情况，督促执行事务合伙人加强投后管理及进度，积极防范投资风险，并将
严格按照相关法律规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项说明
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与红土一号基金份额认购，未在红土一号任职。
六、备查文件
1、《深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）2026 年第一次临时合伙人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7e5d38e7-f553-49cb-82a2-e3cd7f6436a8.PDF
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2026-07-01 18:16│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告
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稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cfc938ad-ac79-4c9a-8b97-f7cde7d3ac50.PDF
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2026-06-26 17:28│稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/031cc0c2-eec1-4e30-9fa2-d180ad878acc.PDF
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2026-06-01 18:32│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份的进展公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股
份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含）
且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方
案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度权益分派已实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）
调整为不超过人民币 47.7 元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份情况公告如下：
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本，累计回购股份数量
为 1,019,000 股，约占公司目前总股本的 0.1750%，最高成交价为 30.06 元/股，最低成交价为 28.53 元/股，成交金额为 29,996
,700.40 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/cc3d8cb3-aab2-46d3-bc2c-602872649da0.PDF
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2026-06-01 17:32│稳健医疗（300888）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度权益分派已实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）
调整为不超过人民币 47.7 元/股（含）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。为响应国家对上
市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹
资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司深圳分行；
2、贷款额度：不超过人民币 3.6 亿元；
3、贷款期限：不超过 36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购上市公司股票。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司将严
格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市
场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3a773612-e09e-45ac-8b71-88d98cf88fed.PDF
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2026-05-25 17:36│稳健医疗（300888）：关于首次回购公司股份的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 30日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14
日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含
）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》及
2026 年 5月 14 日披露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 174,698,942.40 元（含税），不以公积金转增股本
，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按
照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，于 2026 年 5 月
25 日实施完毕。2025 年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）调整为不超过人民币 47.7
元/股（含）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当
在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 5月 25 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为 354,600 股，约
占公司目前总股本的 0.0609%，最高成交价为 30.06 元/股，最低成交价为 29.24 元/股，成交金额为10,572,527.80 元（不含交易
费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/bae0c084-c675-4b9b-bcbf-a200128f6cbf.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 5月 22 日以现场结合通讯的方式召开
。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李建
全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司因实施权益分派，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及股东会的授权，公司对激励计划的授予价格进
行调整。2025 年年度权益分派实施完成后，激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 14.69 元/股调整为 14.39 元/股。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为本激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的 91 名激励对象办理 648,480 股限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的的公告》。
董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
3. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象已离职，
公司层面、医疗业务板块、消费品业务板块业绩考核原因不能归属或不能完全归属，公司董事会同意作废2024 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。
董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
4. 审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，积极推进公司股份回购方案的实施，同意将回购股份资
金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份资金来源的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fa32709c-b757-4eb9-b3e5-2e11843f7129.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6fdda910-76cb-413a-afa1-0bb185ead223.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于作废
2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）部分已授予但尚未归属的 2,633,320 股限制性股票予以作废，现将相关调整事项说明如下：
一、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面、医疗业务板
块业绩考核结果未满足首次授予第一个归属期归属条件，涉及已获授但尚未归属的限制性股票 1,652,400股不得归属并由公司作废；
因消费品业务板块业绩考核未满足全部归属条件，涉及已获授但尚未归属的限制性股票 162,120 股不得归属并由公司作废；因首次
授予激励对象 308 人中 37 名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 818,800 股不得归属并
由公司作废。
综上，公司本次共计作废 2,633,320 股限制性股票。根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审
议通过即可，无需提交股东会审议。
二、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司本次激励
计划的继续实施。
三、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联委员回避表决
，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。
2、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决。
3、2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票
激励计划激励对象名单〉的议案》。
4、2024 年 11 月 8日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公
司对本激励计划的激励对象名单进行了内部公示，公示期为 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7日。公示期满，公司监事会未
收到任何异议。公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
5、2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东回避表决。
6、2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联委员回避表决。
7、2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
8、2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司监事会并于同日出具了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
9、2025 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事回避表决。公司因实施权益分派对本激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后，
本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 15.39元/股调整为 14.69 元/股。
10、2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 2024
年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
11、2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》。
12、2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考
核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票的核查意见》。
13、2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票已履行了必要的
审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
广东崇立律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
4、广东崇立律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/47cbe8de-7fa3-4b7f-b079-3efeb0795132.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废
│部分...
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稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励
计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项进行了核查，并发表核查意
见如下：
（一）关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
经核查，公司对本激励计划授予价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对本激励计划的授予价格进行调
整。
（二）关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成
就，本次可归属限制性股票的 91 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司为本次符合归属条件的 91 名首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜
，对应可归属的限制性股票数量为 648,480 股。上述事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票已
履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票
。
稳健医疗用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea23e1fd-1310-43d1-9082-6cc94f23c7f1.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整
2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的规定以及股东会的授权，公司对本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格进行调整。现将相关事项公告
如下：
一、关于调整限制性股票授予价格的原因说明
公司于 2026 年 5月 18 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现
有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利174,698,942.40 元
（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该权益分派方案以 2026 年 5月 22 日为股权登记日
，并将于2026 年 5月 25 日实施完毕。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
二、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联委员回避表
决，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（二）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决。
（三）2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股
票激励计划激励对象名单〉的议案》。
（四）2024 年 11 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。公司对本激励计划的激励对象名单进行了内部公示，公示期为 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7日。公示期满，公司监事
会未收到任何异议。公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
（五）2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东回避表决。
（六）2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联委员回避表决。
（七）2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
（八）2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。公司监事会并于同日出具了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见》。
（九）2025 年 8月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事回避表决。公司因实施权益分派对本激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后
，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 15.39元/股调整为 14.69 元/股。
（十）2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 202
4 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
（十一）2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案》。
（十二）2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 202
4 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬
与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的核查意见》。
（十三）2026 年 5月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024 年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事回避表决。
三、调整依据及方法
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司派息事项对限制性股票授予价格调整的方法如下：
P＝P0-V 其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本 次 调 整 后 的 授 予 价 格 = 调 整 前 的 授 予 价 格 - 每 股 的 派 息 额=14.69-0.30=14.39 元/股。
综上，本次调整完成后，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 14.69 元/股调整为 14.39 元/股。公司将在 202
5 年年度权益分派实施完毕后，对限制性股票的授予价格进行调整。本次授予价格调整在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提
交股东会审议。
四、本次调整对公司的影响
公司本次调整限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司限制性股票激励计划的有关规定
，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、法律意见书的结论意见
广东崇立律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、广东崇立律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属
期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ae93d95c-df3d-4548-bf7c-00f46d951f91.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及
│部分...
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稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2abc1a8f-3978-4a51-b1c1-e21d1af2152e.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：关于调整回购股份资金来源的公告
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重要内容提示：
1、为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，公司拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为
“自有资金及/或自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需提交股东会审议。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整
回购股份资金来源的议案》，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司分别于 2026 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年 5月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关
于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份并用于减少公司注册资本。本次回购股份
的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含），具体回购资
金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》及 2026 年 5月 14 日披露的《回购报告书》。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 174,698,942.40 元（含税），不以公积金转增股本
，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按
照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。该权益分派方案以2026年5月22日为股权登记日，并将于 2026 年
5 月 25 日实施完毕。2025 年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 48 元/股（含）调整为不超过人民币 4
7.7 元/股（含）。
二、回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。
三、本次调整回购股份资金来源所履行的决策程序
本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，无需提交股东会审议。
四、调整回购股份资金来源对公司的影响
公司调整回购股份资金来源有利于进一步提升公司资金使用效率，保障公司回购股份事项的顺利实施，符合《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定。本次调整回购股份资金来源，不会对
公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e8c89e07-1624-44c3-bdeb-e3e5c6fa2f3e.PDF
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2026-05-22 19:50│稳健医疗（300888）：2025年年度报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dd5e1c30-7301-4d43-a9b6-66cffd71bb0d.PDF
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2026-05-18 18:08│稳健医疗（300888）：2025年年度权益分派实施公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 3.00元（含税），合计派发现金股利 174,698,942.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下
一年度。在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额
变化的原则进行相应调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 582,329,808股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 22日，除权除息日为：2026年 5月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 08*****423 稳健集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 15日至登记日：2026年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价-0.3000000元/股。
2、调整限制性股票激励计划授予价格
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次权益分
派实施完成后，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的授予价格将调整为 14.39元/股，公司后续将根据相关规定实
施调整程序并履行信息披露义务。
3、调整回购股份价格上限
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，
公司将对回购价格上限进行相应调整。本次权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 48元/股（含）调整为不超过人
民币 47.7元/股（含）。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：陈惠选
咨询电话：0755-28066858
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/39aa48c6-2a88-4798-a973-fa544be3a895.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：2025年年度股东会的法律意见书
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稳健医疗（300888）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/492e02c4-868a-4b5f-ab69-336282d96ef3.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：回购报告书
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稳健医疗（300888）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/db2ed882-ce2f-46ec-83d6-71bc5d8e4264.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，并于 2026 年 5月 1
4 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份并用于减少公司注册资本。
根据公司回购方案，本次回购股份的价格不超过人民币 48 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2亿元（含）且不
超过人民币 4亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之
日起 12 个月内。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司目前已发行总
股本的 0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股
本的 1.43%。具体回购股份数量及占总股本的比例以实际回购情况为准。若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除
权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网上披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）、2026 年 5月 14 日披露的《回购报告书》（公告编
号：2026-020）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特此
通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申
报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026年 5月14日起45日内（工作日9:00-11:30、13:30-17:30）
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43 层证券部
联系人：证券部
联系电话：0755-28066858
电子邮箱：investor@winnermedical.com
邮政编码：518131
3、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56516f9e-469e-4ad6-8fec-f5fb0f62b04d.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年
5月 26日（星期二）15:30-16:30在全景网举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行
，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李建全，董事、副总经理兼首席财务官方修元，独立董事杨祥良，副总经理兼董
事会秘书陈惠选。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开
征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 25日（星期一）15:30前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/604dabce-76c3-415e-b4d3-4cff9cd49411.PDF
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2026-05-14 19:44│稳健医疗（300888）：2025年年度股东会决议公告
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稳健医疗（300888）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7255ee1d-cb65-4848-8d75-7b63ca64855e.PDF
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2026-05-11 17:36│稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购
公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年
年度股东会股权登记日（即2026 年 5 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 69.83%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,812,960 1.34%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 4,068,732 0.70%
4 方修元 2,770,335 0.48%
5 彭干泉 2,145,176 0.37%
6 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,725,938 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
7 郑君辉 1,626,380 0.28%
8 李厚恒 1,334,000 0.23%
9 夏新明 1,325,154 0.23%
10 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,318,859 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 70.14%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,812,960 1.35%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 4,068,732 0.70%
4 彭干泉 2,145,176 0.37%
5 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,725,938 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
6 郑君辉 1,626,380 0.28%
7 李厚恒 1,334,000 0.23%
8 夏新明 1,325,154 0.23%
9 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,318,859 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 1,306,300 0.23%
产品－005L－CT001 沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/45edc6b8-d0e1-4f69-9bc0-ec9a9a10b3c5.PDF
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2026-05-08 16:22│稳健医疗（300888）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购
公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 4月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 69.83%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 7,895,360 1.36%
开放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 3,530,188 0.61%
4 方修元 2,770,335 0.48%
5 彭干泉 1,850,000 0.32%
6 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器 1,747,538 0.30%
械交易型开放式指数证券投资基金
7 郑君辉 1,626,380 0.28%
8 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 1,355,139 0.23%
易型开放式指数证券投资基金
9 李厚恒 1,334,000 0.23%
10 夏新明 1,325,154 0.23%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股
本比例
1 稳健集团有限公司 406,614,387 70.14%
2 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开 7,895,360 1.36%
放式指数证券投资基金
3 香港中央结算有限公司 3,530,188 0.61%
4 彭干泉 1,850,000 0.32%
5 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医疗器械 1,747,538 0.30%
交易型开放式指数证券投资基金
6 郑君辉 1,626,380 0.28%
7 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易 1,355,139 0.23%
型开放式指数证券投资基金
8 李厚恒 1,334,000 0.23%
9 夏新明 1,325,154 0.23%
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 1,306,300 0.23%
品－005L－CT001沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d285a39a-801d-47aa-b20a-78c79475f582.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 20
25年年度股东会的通知》，公司拟于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会。
公司于 2026年 4月 30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案
》《关于回购公司股份并用于注销的议案》，前述两项议案尚需提交股东会审议通过。
2026年 4月 30日，公司董事会收到控股股东稳健集团有限公司提交的《关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的提议函》，
为提高决策效率，其提议将前述两项议案提交公司 2025 年年度股东会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的相关公告。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票
406,614,387股，占公司总股本的 69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明
确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2025年年度股东会审
议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025年年度股
东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 7日
（七）出席对象：
1.截至 2026 年 5月 7日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员：
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √
利润分配授权的议案》
4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
8.00 《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028 √
年）>的议案》
9.00 《关于回购公司股份并用于注销的议案》 √作为投票对象的子议案数
（7）
9.01 回购股份的目的 √
9.02 回购股份符合相关条件 √
9.03 拟回购股份的方式和价格区间 √
9.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 √
的比例及资金总额
9.05 拟回购股份的资金来源 √
9.06 拟回购股份的实施期限 √
9.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.披露情况及相关说明
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议以及第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月 22
日、2026年 4月 23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4关联的股东，将对该议案回避表决。议案 9为逐项表决议案，且
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）。
2.登记时间：2026年 5月 12日 9:30-18:00。
3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2.联系人：陈惠选
3.联系电话：0755-28066858
4.电子邮箱：investor@winnermedical.com
5.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部
六、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届董事会第十一次会议决议；
3.关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的提议函。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2c473bda-60c6-4ef6-86ab-0375fa3274f0.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）持续提升公司投资价值，切实维护投资者合法权益，增强股东回报获得感，推
动投资者与公司携手穿越市场周期，助力实现健康可持续发展。为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》的号召，落实以投资者为本的理念，引导投资者践行长期主义，进一步完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报
机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》（以下简称“本规划”）。本规划尚需提交公司 2025
年年度股东会审议通过，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
2024 年 4 月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励引导上市公司优化现金分红政
策。公司积极响应国家号召，基于公司的长远和可持续发展目标，结合公司的实际经营情况，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流状况、发展所处阶段、投资资金需求等情况，公司适时提出最低现金分红比例，通过实际行动积极回报广大股东，与股东共享公
司发展成果，推动公司向高质量发展的目标持续迈进。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制订在遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的前提下，实行持
续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报具体规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。在未来三年，公司将以现金分红为主的形式向股东分配利润。
（二）利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，董事会可以根据公司当年的盈利规模、现金流状况、发展阶段以及资金需求状
况提议公司进行一次或多次利润分配。
（三）利润分配的条件和比例
1、最低现金分红的比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，未来三年（2026
年-2028 年），公司每年以现金形式分配的金额原则上不少于当年归属于上市公司股东净利润的 55%（年内多次分红的，进行累计
计算），具体分红比例由董事会根据公司盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、分红回报规划的相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的
需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东
会审议。
3、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案履行的审议程序
1、年度利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表
决同意。
独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
2、股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东会在表决时，应向股东提
供网络投票方式。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东会按照上述审议程序批准，并在相关提
案中详细论证和说明调整的原因。
4、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在 2个月内完成股利派发事项。
五、利润分配政策调整的审议程序
公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和证券交易所的有关规定。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。董事会在审议调
整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意。利润分配政策调整应经董事会审议通过后方能提交股东会审议。公司应以股东权
益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因。股东会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决同意。
六、其他
本规划未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。本规划由公司董事会负责解释。本规划自公
司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4779fabc-0c78-40db-bf2b-13ba4ed46978.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：关于回购公司股份并用于注销的公告
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稳健医疗（300888）：关于回购公司股份并用于注销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/53351227-cf9a-467a-9f13-1d2a70f51577.PDF
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2026-04-30 18:32│稳健医疗（300888）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 4月 30 日以现场结合通讯的方式召开
。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长李建
全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
为响应《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的号召，落实以投资者为本的理念，引导投资者践行长期
主义，进一步完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2026
年-2028 年）》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 逐项审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》
2.01 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增厚每股
收益，提高公司股东的投资回报，传达公司健康成长信心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 拟回购股份的方式和价格区间
1、回购方式：集中竞价交易
2、回购价格区间：不超过人民币 48 元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行
相应调整。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股
）
2、回购股份的用途：减少公司注册资本
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2亿元（含），不超过人民币 4亿元（
含）。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司目前已发行总股本的 0.7
2%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股本的 1.43%
。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.05 拟回购股份的资金来源
在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.06 拟回购股份的实施期限
1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限后，若公司管理层根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止
实施本次回购方案的，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权
公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包
括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场
条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回
购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销及公司《章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；
6、决定是否聘请相关中介机构；
7、依据有关规定实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除
外。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份并用于注销的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6a3bf3fe-dd60-4bc0-857b-4dc6c5f523bc.PDF
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2026-04-22 00:30│稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dbc71a3b-d59f-4f6f-8b6e-bfee2e194e47.PDF
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2026-04-22 00:30│稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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稳健医疗（300888）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/139b1a43-b99c-46d6-a3fe-ab90b6943073.PDF
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2026-04-21 21:37│稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4171b084-caa0-4714-86b6-40c0da69f68e.pdf
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：2025年年度审计报告
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稳健医疗（300888）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f81ab7fb-7dd0-470e-9b09-df6428d86397.PDF
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：2025年度内部控制审计报告
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稳健医疗用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了稳健医疗用品股份有限公司2025 年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是稳健医疗用品股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，稳健医疗用品股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70016450_H01号
稳健医疗用品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6a9a0bbd-2b8d-43cc-8ae3-238718b26cc1.PDF
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2026-04-21 21:00│稳健医疗（300888）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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稳健医疗（300888）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a203ec0-6e93-417b-b0b2-602437a5bfcf.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 7日
（七）出席对象：
1.截至 2026 年 5月 7日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员：
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 42层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾√的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 √
利润分配授权的议案》
4.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.披露情况及相关说明
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第四届董事会第十次会议决议公告》。
上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。与议案 4关联的股东，将对该议案回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）。
2.登记时间：2026年 5月 12日 9:30-18:00。
3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2.联系人：陈惠选
3.联系电话：0755-28066858
4.电子邮箱：investor@winnermedical.com
5.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2号楼 43层证券部
六、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/851d519a-e93c-4142-8328-d001ea087112.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职管理，维护公司及股东的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《稳健医疗用品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人
员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。辞职报告中应说明离任时间、离任原因、离任职务、
离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺等情况。
除法律、法规及证券监管机构另有规定外，出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律法规、部门规章
等规定继续履行职责：
1、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
2、审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
3、独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
4、职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表。
第四条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况。涉及独立董事辞职的，公司应当对独
立董事辞任的原因及关注事项予以披露。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。第五条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过或职工代表大会通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，
自董事会决议通过之日自动离职。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员情形
，被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由
公司按相应规定解除其职务。独立董事在任职后出现不符合独立性条件或者任职资格的，应当立即停止履职并辞去职务。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或法律法规、证券交
易所规定的其他不适合担任上市公司董事、高管情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止或应当被解除职务但未解除，参加董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投
票无效且不计入出席人数。第九条 公司董事、高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职
务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员应当按照规定妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续
安排。
第十一条 董事、高级管理人员离职时，应当按公司规定办结全部交接手续，完成工作交接，包括但不限于文件、数据资产、未
完成的工作事项及公司要求移交的其他资料。
第十二条 董事、高级管理人员任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。如董事、高级管理人员离职时
尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续
履行计划，公司在必要时采取相应措施督促其履行承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务身份或条件干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司
和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第十五条 离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十六条 董事、高级管理人员离职后继续持有公司股份或者其他具有股权性质的证券的，其持股变动应当遵守法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所规则以及《公司章程》等规定。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间违反法律、行政法规等相关规定，或者存在移交瑕疵、违反忠实义务和保密义务、未
履行承诺等情形，给公司造成损失的，公司有权启动薪酬止付与追索扣回机制，或者要求其承担相应的赔偿责任。
第十八条 离职人员应持续配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供文件、说明及协助。
第五章 附则
第十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本规
则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关规
定执行。
第二十条 本规则由董事会负责制订和修订，自董事会审议通过之日起生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ed7c7fd-71f5-4cb2-8c7d-b0e666f54d9a.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(杨祥良)
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各位股东及股东代表：
作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董
事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
杨祥良先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995年至2003年历任
华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007年至2019年担任
华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009年至今，担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973项目首席科学家，国务
院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程
学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。目前担任深圳华
大智造科技股份有限公司独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了4次董事会会议、2次股东会，本人任职期间出席会议情况如下：
董事姓名 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
期参加 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
董事会 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
次数 会次数 参加董
事会会
议
杨祥良 4 4 0 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员的召集人，严格按照《提名委员会议事规则》等规定，组织开展提名委员会相关
工作。任职期间参加提名委员会会议1次，没有委托或缺席情况。审议通过了制定董事会多元化政策、聘任公司高级管理人员等相关
议案，切实履行了提名委员会委员职责。
（2）战略与可持续发展委员会
任职期间，本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，严格按照《战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，积极参
加战略与可持续发展委员会相关工作。任职期间参加战略与可持续发展委员会会议2次，没有委托或缺席情况。审议通过了《2024年
度环境、社会和公司治理报告》与投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产销售基地项目的议案。
（3）独立董事专门会议
任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。
3、行使独立董事职权的情况
2025年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况
。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
不适用。
5、保护投资者合法权益情况
本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，董事会决议执行情况、研发进展等相关事项，关注公司研发创新
状况、治理情况，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提
出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
本人通过线上方式认真学习公司定期发送的证券合规月报等相关资料，听取监管分享的独立董事制度改革落实举措及成效，学习
独立董事履职指引规则，提升履职能力和履职质效。
6、现场办公及实地考察情况
报告期内，本人累计现场履职15个工作日。除现场出席会议外，积极开展实地调研与专项履职工作：2025年6月，与另外两位独
立董事共同赴湖北武汉、嘉鱼、崇阳等地子公司进行实地考察，深入生产车间了解生产运营情况，并与子公司管理层面对面沟通交流
，全面掌握子公司经营管理状况；8月，参加公司创新发展研讨会，围绕相关医疗学术议题提出专业意见与建议；9月，出席公司上市
五周年活动，认真听取管理层工作汇报，共同见证公司ESG发展战略发布。
7、公司对独立董事工作的支持情况
报告期内，公司高度重视独立董事的履职工作，严格按照监管要求为本人的履职提供全方位支持。在日常工作中，证券部定期向
独立董事报送财务报告和重大事项资料，确保信息透明；重大事项及进展能够及时组织管理层汇报，对于需要审议表决的重要事项及
时召开会前沟通会，确保了独立董事了解公司相关事项的动态；积极协助独立董事开展实地调研，考察公司各地资产运作情况、市场
营销和拓展情况。报告期内，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的沟通渠道，大力支持和配合本人履职，各项问题、资料及
考察等需求均能得到及时反馈，为本人履职提供了必要条件和有效协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观
、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期内，不涉及公司及相关方变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
2025 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策
程序合法，内部控制体系稳步实施，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所的情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计工作期间，勤勉尽责，具备较高的专业水准和职业素养，遵循
独立、客观、公正的执业准则，如期圆满地完成了对公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司2024 年度的财务状
况、经营成果及现金流量情况。公司于 2025 年 4月份召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议，于 202
5 年 5 月召开年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司外部审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在本人 2025 年度任期内，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
任职期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 11 月 10 日、11 月 12 日分别召开第四届董事会提名委员会第二次会议及第四届董事会第九次会议，审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任燕霞女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。本人作为提名委员会委员主任委员及独立董事，认真审阅了高级管理人员候选人个人履历，认为其符合相关任职资格，
能够胜任公司高级管理人员的职责，且提名及任职资格审查程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司薪酬方案是依据所处行业薪酬平均水平并结合公司效益情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况
，关联人员已按规定回避表决。
除上述事项外，2025 年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年任期内，本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护
公司整体利益，保护中小股东的合法权益，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响
。
2026 年，本人将继续承担对公司及全体股东负有的忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则
、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，按照相关监管规定及公司《独立董事工作制度》，研究相关事项和
履职相关问题，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
最后，对公司在 2025 年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：杨祥良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c9cb0839-0767-485a-aaac-c110dab8f735.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(陈俊发)
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稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(陈俊发)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8ca410bc-3100-4418-ba0c-5a0378aa5901.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(王志芳)
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稳健医疗（300888）：2025年度独立董事述职报告(王志芳)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/26642fce-edd7-4e8d-a20c-9b3ed3a4bf18.PDF
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2026-04-21 20:59│稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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稳健医疗（300888）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/61cd2926-0e42-4064-a8ff-650a44c6ee47.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一
步增强投资者回报水平，提高决策效率，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理
回报等，制定具体的中期分红方案，相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等。公司 2026 年度中期分红
安排具体如下：
一、2026 年度中期分红安排
1、中期分红条件
公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红规划
分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及满足现金分红的条件下制定具体的 2026 年度中期分红方案
，相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 4 月 17 日、4 月 20 日分别召开第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会第十次会议，审议通过
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
1、关于授权董事会进行 2026 年度中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、2026 年度中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均为公司基于当前情况拟定，不构成公司对投资者的
任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/020cd3cf-2cf8-4e43-b6e8-d1fa85ee6412.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的公告
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稳健医疗（300888）：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7e85825-10b9-4f21-952d-fba48e2f5db6.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（或等值外币）在经有关政府
部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资。在上述额度范
围内，资金可循环使用。
2、公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本
事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在市场波动风险、内
部控制风险、政策风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。稳健医疗用品股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及控股子公司以累计不超过人民币 15 亿元（或等值外币）开展以套期保值为目的远期、期权等汇率衍生品投资，授权期限
自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司医疗板块存在出口海外的业务，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波
动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地降低和防范
汇率波动风险，增强财务稳健性。
2、交易规模：根据实际经营需求，公司本次批准开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）。在上述
额度范围内，资金可循环使用。
3、交易方式
（1）投资品种：远期、期权等汇率衍生品。
（2）外币币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种。
（3）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单
笔交易终止时止。
5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金。
6、流动性安排：所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的出口业务背景，与收款时间相匹配，不对公司的流动性造成影响。
7、授权管理：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施
外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控
股子公司开展外汇套期保值业务。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值操作仍存在一定的风险：
1、市场波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失
；
2、流动性风险：由于预测不准确，远期外汇合约签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引
发资金流动性风险，导致不能如期交割；
3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
4、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险，以及相关国家政策变动导致无法交易而产生损失的风险；
5、其他风险：如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来操作风险；如交易合
同条款不明确，将可能带来法律风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时
调整经营策略，最大程度降低结汇损失；
2、公司财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作办理，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
3、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的决策、授权、风险管理、操作办理等方面进行规
范；公司将严格按照规定进行操作，控制业务风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在资产负债表及损益表相关项目上
反映。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8ed094b1-b4dd-49fe-beaa-6e44740487c8.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计
委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”或“安永华明会计师事务所”），于 1992年 9月成立，2012
年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北
京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室。截至 2025 年末拥有合伙人 249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华
明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务
资格和 H股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 23日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意
续聘安永华明为公司 2025年度审计机构，同意将相关议案提交董事会审议。
2025年 4月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》。
2025年 5月 21日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过该议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
安永华明会计师事务所依据《审计业务约定书》，严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关法律法规要
求及公司 2025年年度报告工作安排，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性执行了审计，并出
具了审计报告；同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和审计人员的独立性、审计范围及人员安排、审计计划、风险判断、重点审
计领域、关键审计事项的识别与判断、审计初步意见等事项，与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 1月 10日，公司第四届董事会审计委员会通过现场方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对
审计人员的独立性、审计范围及人员安排、审计计划、风险判断、重点审计领域、识别的关键审计事项判断、审计初步意见等事项进
行了沟通。
（二）2025年 2月 19日，负责公司审计工作的注册会计师、非鉴证类服务项目的业务负责人及公司内审机构负责人就公司与安
永华明合作的非鉴证类服务合作项目，向第四届董事会审计委员会成员进行了详细汇报。经审议，公司第四届董事会审计委员会认可
安永华明的独立性控制措施，同意公司与安永华明开展非鉴证服务合作，相关服务与审计服务不存在独立性冲突。
（三）2025年 4月 23日，公司第四届董事会审计委员会对安永华明会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及其经营环境，了解公
司内部控制的建立和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，同意
续聘安永华明为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（四）2026 年 1月 6日，公司第四届董事会审计委员会通过现场方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对
2025 年度审计工作的人员安排、审计范围、时间安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通。
（五）2026年 4月 17日，公司第四届董事会审计委员会听取了安永华明关于公司审计报告出具情况等事项的汇报，并审议通过
公司 2025 年度内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，充分发挥审查、监督的作用，对会计师事务所相
关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计等相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2026 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，保障董事会客观
、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
稳健医疗用品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eea8371d-c92d-4566-a3e5-360ce0950b8e.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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稳健医疗（300888）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/53ca9f0b-31e4-406d-ab0f-9ee5723e404e.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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稳健医疗（300888）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/db35e5a7-7880-4e5b-b90e-acdb1d304038.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）医疗板块存在出口海外的业务，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率
衍生品投资，降低汇率波动风险。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险
的能力，更好地降低和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算
货币相同的币种。公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要是远期、期权等汇率衍生品投资。
2、业务规模及投入资金来源：根据实际经营需求，公司本次批准开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 15 亿（或等值外
币）。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司及控股子公司的自有资金。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人依据
公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
4、外汇套期保值业务交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范
外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密
相关，能基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面
临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套
期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司开展的外汇套期保值交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值操作仍存在一定的风险：
1、市场波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失
；
2、流动性风险：由于预测不准确，远期外汇合约签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引
发资金流动性风险，导致不能如期交割；
3、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
4、境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险，以及相关国家政策变动导致无法交易而产生损失的风险；
5、其他风险：如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来操作风险；如交易合
同条款不明确，将可能带来法律风险。
五、风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时
调整经营策略，最大程度降低结汇损失；
2、公司财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作办理，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
3、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，该制度从决策、授权、风险管理、操作办理等方面对公司外汇套期保值业务进
行规范。公司将严格按照规定进行操作，控制业务风险。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在资产负债表及利润表的相关科目
上反映。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，降低汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司及控股子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在
一定程度上降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/339851f1-3733-419e-86db-9c3102fa8b30.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：2025年度内部控制自我评价报告
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稳健医疗（300888）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2242f511-b2a0-4dc6-bb5f-580947770d02.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《
关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 20
26年度审计机构，聘期为一年，自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将
有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中
外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场
安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册
会计师逾 1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师逾 550人。
安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23
.69亿元。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 14家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次。19名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0次
；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影
响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审
计、2001年开始在安永华明执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核电力、热力、燃气及水生产和供应业、制
造业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等相关行业的上市公司年报审计或内控审计报告。
拟第二签字注册会计师陈荟瑾女士，中国执业注册会计师，于 2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年
开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核批发和零售业等相关行业的上市公司年报或内控审计报
告。
项目质量控制复核人冯幸致女士，中国执业注册会计师，于 2006 年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2003年开
始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核专用设备制造业、批发和零售业、生物制药业、其他制造
业、商务服务业等相关行业的上市公司年报或内控审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号》和《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本公司 2025年财务报表审计费用为人民币 390万元，2025年内部控制审计费用为人民币 70万元，合计为 460 万元，定价原则
未发生变化。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定 2026年度相关审
计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为安永华明能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及其经营环境，了解公司内部控制的建立和实施
情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了 2025 年度公司
的财务报告及内控审计工作。根据安永华明的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过《关
于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意将相关议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案
》，同意续聘安永华明为公司 2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《安永华明作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明》；
4、安永华明相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c49f23ec-11c5-425f-be75-9915bbe69a32.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：2025年度董事会工作报告
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一、2025 年公司经营情况
2025 年，公司始终保持战略定力，在“质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指
导下，波动中寻求突破，稳健发展。年内，公司始终坚持“产品领先，卓越运营，品牌向上，数智赋能”的发展战略，累计实现营业
收入 109.5 亿元，同比增长 22.0%；全年实现归属于上市公司股东净利润 7.7 亿元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利
润 7.1亿元，同比分别增长 10.4%和 19.4%。
二、2025 年董事会工作回顾
1、公司重大事项审议
公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加
董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。2025 年内公司共召开 4次董事会，就利润分配
、生产基地建设投资、限制性股票预留授予、聘任高管等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定
的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到了充分、准确、及时披露。
2、专业委员会履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上
市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内，公司董事会各专门
委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、审计
机构聘任、董事高管薪酬、限制性股票预留授予、高管提名等事项进行了审查，充分发挥了政策把关和专业判断作用。
3、内控机制的完善
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内
部控制规章制度，规范公司行为。公司内控机制健全有效，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。报告期内，公司董事会完成了《2024 年度内部控制自我评价报告》，评价结论为：公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大
缺陷。
4、信息披露工作情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、
公平地披露公司信息，完成定期报告、临时公告及投资者关系活动记录表的合规披露。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为指定信息披露网站，确保所有
股东能公平地获取公司信息。报告期内，公司获得了深圳证券交易所 2024 年度上市公司信息披露评价 A类等级。
5、独立董事工作情况
公司独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护了公司及中小股东的合法权益
。报告期内，公司独立董事就定期报告、利润分配、内部控制、员工持股计划解锁、限制性股票预留授予等事项进行了认真审查并发
表意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
6、践行社会责任
2025 年，公司正式成立可持续发展领导组及六大专项执行小组，在集团战略与可持续发展委员会的指导下，统筹推进 ESG 政策
制定、目标设定及实践落地工作，构建起权责清晰、协同高效的可持续发展管理体系。
业务实践层面，公司深度践行绿色发展理念。医疗端，以打造“中国绿色手术室第一品牌”为目标，积极推动医疗行业低碳转型
，采用全棉水刺无纺布等创新性材料，在有效解决行业核心痛点的同时，大幅减少一次性塑料制品使用，助力医疗领域绿色升级。消
费端，全棉时代系列产品严格坚守天然棉纤维比例不低于 95%的标准，全面推进“0塑/减塑”包装转型，将绿色环保理念融入产品全
生命周期。
作为第三届中国国际供应链促进博览会“健康生活链”链主企业，公司积极发挥链主引领作用，构建可持续供应链协同体系，联
合发布《绿色共赢链倡议》，凝聚行业共识、共筑绿色产业生态。2025 年，公司持续升级供应商 ESG 准入与管理标准，将环境保护
、劳工权益列为合作准入刚性要求，以数智化手段强化全链路管控与透明运营，切实履行产业链赋能责任，带动上下游协同减碳降污
，共同落实国家碳达峰碳中和战略部署。
社会公益领域，公司持续深耕普惠与妇女儿童关爱事业，持续推动优质医疗资源下沉，助力提升基层医疗服务水平；通过“奈丝
公主·美好予她”“听听孩子的话”等特色项目，精准帮扶困境女性与青少年群体，切实守护其身心健康，彰显企业社会责任担当。
三、未来发展战略
稳健集团成立三十五年以来，坚持“呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好”的崇高理想和愿景，坚持“质量优先于利
润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则，坚守“艰苦奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”的企业价
值观，确保稳健医疗与全棉时代始终沿着正确的发展方向前进。
面向 2026-2028 年的全新战略周期，公司秉承“产品领先、卓越运营、品牌向上、数智赋能”的战略方针，深刻践行“稳健未
来的路，既是术的精进，更是道的坚守”。“道”是为何而做——坚守愿景与初心；“术”是如何去做——锚定高价值赛道，打开可
持续增长的天花板。
在“道”与“术”的共同指引下，公司已明确未来三年的战略蓝图，将全面推进智能制造、质量管理、财经体系和数智化能力的
系统升级，积极推动 AI 技术深度融入研发、供应链与营销等全价值链环节。依托“商品力×渠道力×顾客服务力×营销力×组织力
×数字化”的成功方程式驱动高质量增长，持续完善人才体系，助力员工成长。同时，将 ESG 理念贯穿经营全过程，构建具有韧性
与责任感的可持续发展竞争优势。
1、医用耗材业务
公司将坚定不移地执行“产品领先、卓越运营、智能制造、AI 赋能”的核心战略，明确“产品领先”是穿越周期、赢得竞争的
根本道理。围绕一站式解决方案和服务，聚焦手术室耗材、伤口护理、健康护理、传染预防感控、输注给药等重点领域，持续推动战
略品高速增长，深化基础材料创新，积极探索再生医学与组织工程、智能传感与检测、可降解生物材料等前沿方向，打造未来增长新
引擎。
2、消费品业务
公司将继续坚守“全棉改变世界”的愿景，以“产品领先、材料先行、品牌向上、价值创造”为战略方向。聚焦母婴、个护、贴
身衣物、家居睡眠、外出服饰、轻运动六大场景，将战略品做到极致，持续强化渠道一体化作战能力，实现高质量增长。践行“产品
领先，材料先行”的发展理念，在基础材料领域，探索种子基因改良、全棉化学改性、基因编码技术等前沿方向，为产品创新筑牢根
基。
道为术之魂，术为道之行。展望 2026 年，公司将保持定力、凝聚合力，让战略目标从蓝图变为现实，让百年稳健事业历久弥新
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fc110b17-d62e-42cd-8270-54db8fb2a77a.PDF
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2026-04-21 20:57│稳健医疗（300888）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导
思想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）
制定了“质量回报双提升”行动方案。现就行动方案的2025 年度进展情况公告如下：
一、聚焦主业高质量发展
公司深耕医用耗材与消费品领域，秉持“呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好”的愿景，旗下拥有“winner 稳健医
疗”和“Purcotton 全棉时代”两大核心品牌。公司始终保持战略定力，以“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企
业价值”三大核心经营原则为指引，坚定实施“产品领先、卓越运营、品牌向上、数智赋能”的发展战略，通过技术、原材料、供应
链及品牌等多维度协同联动，实现优势互补与高质量发展。2025 年，公司实现营业收入109.49 亿元，同比增长 21.96%；全年实现
归属于上市公司股东净利润 7.68 亿元，同比增长 10.44%。
1、医用耗材业务
“winner 稳健医疗”致力于发展成为“医用耗材一站式解决方案”的品牌，产品涵盖高端伤口敷料产品、手术室耗材产品、传
统伤口护理与包扎产品、感染防护产品及健康个护产品等品类。报告期内，稳健医疗依托“产品领先”战略，优化产品结构，高价值
高毛利产品占比提升。品类上，公司积极深化高端敷料研发，积累竞争优势，国内外双轨拓展手术室耗材市场，并培育以家用伤口护
理、清洁消毒、医美护理为代表的健康个护品类成为增长新引擎。渠道端，公司通过多种方式持续深耕，积极打通营销通路；在供应
链国际化发展的推动下，海外市场销售占比、自主品牌销售占比持续提高。
2、消费品业务
“Purcotton 全棉时代”依托母公司三十五年医疗背景，以“医疗背景、全棉理念、品质基因”为核心优势，覆盖母婴、女性、
家居的家庭消费场景。2025年，公司践行爆品策略，聚焦核心品类与场景，优化渠道结构，推动线上线下融合。产品端，围绕“一朵
棉花、一种纤维”深耕研发，聚焦 Cotton Tech 全棉科技，构建差异化产品矩阵。核心爆品干湿棉柔巾作为全棉时代第一大单品，
销售额保持良好增长；“奈丝公主”卫生巾凭借“五超”全棉体感科技与医疗级生产环境，成为第二大单品；成人服饰创新产品获市
场认可。渠道端，全面优化全域布局，线上紧抓品类大盘向抖音转移趋势，强化短视频内容质量与兴趣电商运营，提升转化效率；线
下重点拓展品牌商超、会员店、便利店等优质 KA 渠道，扩大终端覆盖，同时发力 O2O 即时零售补充增量，线下门店发展聚焦品牌
形象、服务质量与盈利能力的提升，推进新零售一体化运营。
3、创新研发
2025 年，公司研发投入 4.11 亿元，同比增长 18.01%。公司秉持“产品领先”战略，以创新驱动发展，持续打造高品质产品。
医疗板块，公司坚持核心基础材料自主研发，高端敷料、手术组合包、棉里层口罩等重点品类持续迭代升级，确保产品性能、品质等
方面引领市场。消费板块，以“全棉改变世界”为愿景，精选全球优质棉花作为原材料，通过医疗级品质打造差异化消费品。此外，
公司持续深化与高校、科研院所的产学研合作，聚焦行业前沿课题，储备技术动能，坚定践行“艰难而正确的”产品领先之路。
二、完善公司治理，践行社会责任
公司持续夯实治理基础，规范股东会、董事会及管理层的运作机制，在议案审核与闭环管理上，公司董事会形成了“会前充分沟
通、会中深入研讨、会后高效落实”的规范机制。针对利润分配、对外投资等对中小投资者有重大影响的重要事项，公司专门召开会
前沟通会，系统梳理业务背景、决策依据及潜在影响，确保董监高全面掌握核心信息，为充分发挥独立董事及专门委员会的职能奠定
基础，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年，公司顺利完成监事会改革及职工代表董事的选举工作，进一
步明确了各专门委员会的角色和职责；根据有关法律法规及监管要求，对内部治理制度进行了梳理与完善，不断提升公司规范运作水
平。
2025 年，公司正式成立可持续发展领导组及六大专项执行小组，在集团战略与可持续发展委员会的指导下，统筹推进 ESG 政策
制定、目标设定及实践落地工作，构建起权责清晰、协同高效的可持续发展管理体系。业务实践层面，公司深度践行绿色发展理念。
医疗端，以打造“中国绿色手术室第一品牌”为目标，积极推动医疗行业低碳转型，采用全棉水刺无纺布等创新性材料，在有效解决
行业核心痛点的同时，大幅减少一次性塑料制品使用，助力医疗领域绿色升级。消费端，全棉时代系列产品严格坚守天然棉纤维比例
不低于 95%的标准，全面推进“0塑/减塑”包装转型，将绿色环保理念融入产品全生命周期。社会公益领域，公司持续深耕普惠与妇
女儿童关爱事业，持续推动优质医疗资源下沉，助力提升基层医疗服务水平；通过“奈丝公主·美好予她”“听听孩子的话”等特色
项目，精准帮扶困境女性与青少年群体，切实守护其身心健康，彰显企业社会责任担当。
三、坚持高质量信息披露，畅通投资者沟通渠道
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”
的原则，并以投资者的需求为导向，不断提升信息披露的主动性与透明度，充分保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。
公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、深交所互动易平台、现场调研、反向路演等多种渠道
，与广大投资者保持积极、透明、高效的沟通。在向市场有效传递公司价值的同时，及时听取并吸纳投资者意见与建议，持续增进投
资者对公司的理解与认同。
四、坚持以投资者为本，切实提升股东回报
公司牢固树立回报股东意识，致力于通过稳健的业绩增长和积极的回报政策，与全体股东共享发展成果。公司自上市以来分红比
例逐年提升，切实提升投资者的获得感。公司 2025 年度累计现金分红总额 4.37 亿元（含税），占 2025 年度归属于上市公司普通
股股东的净利润比例为 56.87%，其中：（1）2025 年中期向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），合计派发现金股利
2.62 亿元（含税）；（2）本次向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元，合计派发现金股利 1.75 亿元（含税，尚需股东会审议
批准）。
上市后四个完整年份，公司的信息披露工作皆获得了深交所 A级评价；历年荣获了中国上市公司协会颁发的“董办最佳实践案例
”、“投资者关系管理最佳实践案例”、“年报业绩说明会最佳实践案例”、“上市公司 ESG（可持续发展）最佳实践案例”等奖项
。
未来，公司将继续坚守“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”的核心原则，聚焦医疗与消费双轮驱动
的主业布局，持续聚焦主业、增强创新能力、提升公司治理水平，推动公司实现高质量、可持续发展。同时，公司将始终坚持“以投
资者为本”，持续优化经营业绩，提高信息披露质量，丰富投资者交流形式；并综合考虑盈利情况、现金流状况及长期发展需要，切
实落实对股东的合理回报，推动“质量回报双提升”行动方案取得更大成效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/31073908-2c9f-4575-bf0f-4704fa515728.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│稳健医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142003.PDF
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2026-04-22│稳健医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142010.PDF
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2025-10-28│稳健医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743259.PDF
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2025-08-22│稳健医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535476.PDF
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2025-04-29│稳健医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377656.PDF
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2025-04-29│稳健医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377650.PDF
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2024-10-29│稳健医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543901.PDF
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2024-08-28│稳健医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006413.PDF
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2024-04-25│稳健医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803347.PDF
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