公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 15:50 │稳健医疗（300888）：关于对深交所关注函回复的公告 │
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│2025-03-16 07:37 │稳健医疗（300888）：2025-03-16关注函 │
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│2024-12-05 17:26 │稳健医疗（300888）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-18 19:12 │稳健医疗（300888）：稳健医疗限制性股票授予法律意见书 │
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│2024-11-18 19:12 │稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2024-11-18 19:12 │稳健医疗（300888）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-18 19:12 │稳健医疗（300888）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-18 19:12 │稳健医疗（300888）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-18 19:12 │稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2024-11-13 20:12 │稳健医疗（300888）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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2025-03-20 15:50│稳健医疗（300888）：关于对深交所关注函回复的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对稳健医疗用品股份有限公司的关注函》（
创业板关注函〔2025〕第 1 号）（以下简称“关注函”），要求公司就 2025 年 3 月 15 日媒体报道中提及全棉时代卫生用品的相
关事项进行自查并说明。3 月 15 日当晚，公司第一时间组建专项小组对相关事项展开全面自查，积极配合各地市场监督管理部门进
行调查，目前已向公安机关报案。公司已向深圳证券交易所书面回复并同时抄送深圳证监局上市公司监管处，现将回复内容公告如下
：
问题 1：你公司是否知悉、参与报道所述违规业务，和涉事违规公司是否存在交易往来或者应予说明的关联、合作关系。
回复：经自查，公司并不知悉且未曾以任何形式参与报道所述违规业务，与涉事违规公司不存在任何交易往来及合作关系，亦不
存在任何关联关系。
问题 2：你公司有关原材料采购、生产残次品处置的制度和实际执行情况，内部控制机制是否有效运转，是否存在采购不合格原
材料、残次品违规流通或者处置的漏洞，如是，你公司拟采取的整改完善、消除影响措施。
回复：
（一） 关于原材料采购的制度和实际执行情况，是否存在采购不合格原材料的情形、内部控制机制是否有效运转、拟采取的整
改完善、消除影响措施
公司制定了包括《供应商管理制度》《采购管理控制程序》《进料质量监控制度》在内的原材料采购和质量管理制度，对供应商
准入、来料质量检测和入库、生产投料等环节进行全流程管控，并确保全流程记录完整且可追溯。
在供应商准入执行环节，公司严格执行相关制度，对供应商资质进行自查；经多部门评审，公司在棉花、高分子吸水树脂（SAP
）等卫生用品核心材料，优选中华棉花集团有限公司、中纺棉国际贸易有限公司、上海伊藤忠商事有限公司等头部供应商。
在来料检测执行环节，公司根据抽样规则比对来料标样，经有效的校验工具或实验室检测，完成包括卫生安全、材质及性能等指
标检测，检测合格后方可使用，并确保检测记录留底且可被追溯。全棉时代卫生用品的原材料满足卫生巾国家标准 GB/T 8939-2018
及一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979 等标准的相关要求，不存在采购和使用不合格原材料的情形。
经自查，公司在原材料采购方面，已经制定了完善的管理制度，并严格落地执行，内部控制运转有效。同时，公司已经启动了全
棉时代卫生用品防伪溯源码项目，实现一物一码不可复制，消费者扫码可追溯产品、工厂生产、原材料成份和相关检测报告等信息。
（二）关于残次品处置的制度和实际执行情况，是否存在残次品违规流通或者处置的漏洞、内部控制机制是否有效运转、拟采取
的整改完善、消除影响措施
公司制定了《废品管理规定》，明确规定残次料由具备回收处理资质的回收主体进行回收处理。在残次料出库环节，安排仓储员
、行政人员及财务人员交叉检查后再交给回收主体。
经自查，公司对残次料均按照《废品管理规定》进行收集、分类、登记、切断等处理，再将处理后的残次料交由具备回收处理资
质的回收主体处置，符合内部控制管理机制。公司将继续积极配合相关行政及执法部门调查，如发现违规处置残次料的行为，公司将
根据相关法律法规及内部制度进行严肃追责。
为进一步保障消费者利益，切断残次料被二次非法利用的链条，公司决定立即提升对卫生用品残次料的处理等级，强化残次料的
管控力度，采取措施如下：第一，公司立即终止与回收主体关于卫生用品残次料处置业务的合作；第二，所有卫生用品残次料由公司
自行采用粉碎或环保焚烧等方式销毁，并保存记录备查，杜绝其成为卫生用品原料源头的可能性；第三，进一步完善《废品管理规定
》，加强员工内控意识和操作流程的培训。
公司承诺将以上改善措施落实到位，以实际行动回应消费者、投资者、媒体及社会各界人士的关切，严格遵循《上市公司信息披
露管理办法》要求，履行信息披露义务，持续接受社会监督。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/d9f25149-dfe6-4cd6-adbc-ed8d678276bb.PDF
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2025-03-16 07:37│稳健医疗（300888）：2025-03-16关注函
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稳健医疗用品股份有限公司董事会：
2025 年 3 月 15 日，有媒体报道某纸制品有限公司（简称“涉事违规公司”）收购品牌纸尿裤和卫生巾残次品，违规翻新后销
售，或者处理形成回收料回售，其中提及你公司品牌产品。我部对此高度关注，为充分维护投资者利益，请你公司自查并说明：
1.你公司是否知悉、参与报道所述违规业务，和涉事违规公司是否存在交易往来或者应予说明的关联、合作关系。
2.你公司有关原材料采购、生产残次品处置的制度和实际执行情况，内部控制机制是否有效运转，是否存在采购不合格原材料、
残次品违规流通或者处置的漏洞，如是，你公司拟采取的整改完善、消除影响措施。
请你公司核实说明上述情况，在 3 月 20 日前回复我部并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。请密切关注市场舆
情，依规及时回应投资者关切，切实保护投资者利益。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_0001959C028C5B3FEF7AAD41FA62AD3F.pdf
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2024-12-05 17:26│稳健医疗（300888）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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稳健医疗（300888）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0e04ffe6-f199-4a61-ae26-ea3e4cac317f.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：稳健医疗限制性股票授予法律意见书
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稳健医疗（300888）：稳健医疗限制性股票授予法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9b467203-d093-4b06-8806-de14dc8a15ed.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/5103dccb-22eb-4dec-adc2-57f16d2e90dd.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：第四届监事会第五次会议决议公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2024年 11 月 15 日（星期五）以通讯方式召开
，会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公
司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
公司监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实
施股权激励计划的主体资格。
获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《 上市公司股权激
励管理办法(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
（2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中有关授予日的规定。
同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 11 月 15 日，并同意向符合授予条件的 308名激励对象授予 6
97.63 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e516b966-fedb-426b-841a-3e433f5c60fa.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：第四届董事会第五次会议决议公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2024年 11 月 15 日（星期五）以通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《 上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（《 2024年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定 2024 年 11 月 15 日为首次授予日，向符合授予条件的 308 名激励对象授予 697.63 万股限制性股票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
董事方修元、张燕及廖美珍作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
三、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6bd1d37e-ae4c-4270-857d-d20886596937.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：关于完成工商变更登记的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2024 年 7 月22 日、2024 年 7 月 26 日及 2024 年 8
月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》、《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》和《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详细内容见公
司于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 27 日和 2024 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2024-035、2024-041、2024-045、2024-049）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。具体变更内容如下：
登记事项 变更前 变更后
注册资本 58829.2708 万元人民币 58232.9808 万元人民币
股东信息 无限售条件流通股 18152.6656（万元）； 无限售条件流通股 17550.5681（万元）；
限售条件流通股/非流通股 40676.6052（万元） 限售条件流通股/非流通股 40682.4127（万元）
董事 李建全(董事长)、方修元(董事)、徐小丹(董 李建全(董事长)、方修元(董事)、张燕(董事)、
事)、郭振炜(董事)、谢家伟(董事)、彭剑锋(董 廖美珍(董事)、陈俊发(董事)、杨祥良(董事)、
事)、 KEY KE LIU(董事) 王志芳(董事)
监事 张婷婷(监事会主席) 张婷婷(职工监事兼任监事会主席)
张燕(监事)、刘华(职工监事) 吴克震(监事)、赵霞(监事)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/ee28fa2e-fd02-4f05-a56c-bceb9764c0d6.PDF
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2024-11-18 19:12│稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/46a4d7ac-92d1-4de9-bdef-9bb1a786bc79.PDF
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2024-11-13 20:12│稳健医疗（300888）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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稳健医疗（300888）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ff9b3cd1-7006-4d35-b847-ab1c6c6f112b.PDF
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2024-11-13 20:10│稳健医疗（300888）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称“《业务办理指南》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知
情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11 月 13 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及
《股东股份变更明细清单》显示，在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内，除下表列示的人员之外，其余核查对象不存在买卖
公司股票的情形。
核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
姓名/名称 职务 买卖期间 变更摘要 合计变更股数
（股）
陈惠选 董事会秘书、 2024/4/26 买入 2,000
副总经理
张燕 董事 2024/6/3 买入 5,000
稳健医疗用品 / 2024/4/26 买入 649,920
股份有限公司
回购专用证券 2024/4/29 买入 312,940
账户 2024/10/23 股份注销 -5,962,900
公司董事会秘书兼副总经理陈惠选女士为履行其增持承诺于 2024 年 4 月 26 通过集中竞价方式买入公司股份 2,000 股；董事
张燕女士于 2024 年 6 月 3 日通过集中竞价方式买入公司股份 5,000 股。经公司核查，其在自查期间买卖公司股票系其履行增持
承诺且系其基于自身对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，交易行为发生时间早于公司开始筹划本次激励计划的时间，不存
在利用内幕信息进行交易的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股
份的公告》（公告编号：2024-004）、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持计划期限届满暨增持完成公告》（公告编号：
2024-047）。
公司通过回购专用证券账户回购本公司股份并全部注销的行为系基于回购计划的实施，相关回购实施及注销情况已根据相关法律
、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本次股权激励计划相关内幕信息进行交易的情形。回购及注销情况
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）、《关于公司注销全部回购股份的实
施公告》（公告编号：2024-071）。
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关
保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段
的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记的人员范围之内，在公司公开披露本激励计
划（草案）前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
经核查，在本激励计划（草案）公开披露前，公司未发现存在信息泄露的情形，亦未发现核查对象存在利用内幕信息买卖公司股
票的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c7933ae8-caa4-4f48-8cc2-aecdf9bc03a9.PDF
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2024-11-13 20:10│稳健医疗（300888）：关于公司2024年第四次临时股东大会决议的公告
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2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2024年 11月 13 日（星期三）下午 15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11月 13日 9:15-15:00。
（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼 42层。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：本次会议由董事长李建全先生主持
（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
1.股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 437,331,786 股，占公司有表决权股份总数的 75.1004％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份430,205,167 股，占公司有表决权股份总数的 73.8765%。通过网络投票的股东 255人，代表股份 7,126,619
股，占公司有表决权股份总数的 1.2238%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 258 人，代表股份 30,717,399 股，占公司有表决权股份总数的 5.2749%。其中：通过现场投
票的中小股东 3 人，代表股份23,590,780 股，占公司有表决权股份总数的 4.0511%。通过网络投票的中小股东255 人，代表股份 7
,126,619 股，占公司有表决权股份总数的 1.2238%。
3.本次会议议案涉及独立董事公开征集投票权。独立董事陈俊发先生作为征集人已向公司全体股东对本次股东大会全部议案征集
投票权，详见公司于 2024年 10 月 29 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。截至征集时间结束，独立董事陈俊发先
生未收到股东的投票权委托。
4.出席会议的其他人员：
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司< 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：同意 415,438,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7808%；反对 884,011 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2123%；弃权 28,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 8,824,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6285%；反对 884,011 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0790%；弃权 28,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2925%。
关联
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