公司公告☆ ◇300888 稳健医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 17:52 │稳健医疗（300888）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-14 16:40 │稳健医疗（300888）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 19:12 │稳健医疗（300888）：关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目的公告 │
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│2025-11-12 19:12 │稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-11-12 19:12 │稳健医疗（300888）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:12 │稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2025-11-12 19:12 │稳健医疗（300888）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-11-12 19:12 │稳健医疗（300888）：董事会多元化政策 │
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│2025-11-12 19:12 │稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-10-27 18:39 │稳健医疗（300888）：2025年三季度报告 │
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2025-11-17 17:52│稳健医疗（300888）：关于完成工商变更登记的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 20日、2025 年 9月 24 日召开第四届董事会第七次会
议、2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司根据《公司法》《上市公司章
程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。公司于 2025 年 9月 24 日召开职工代
表大会，经与会职工代表审议，同意选举张燕女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，公司工商变更登记及公司章程备案等手续已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/c0ae3630-529d-4e61-83a7-a833c9f4016c.PDF
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2025-11-14 16:40│稳健医疗（300888）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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稳健医疗（300888）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/00d5730a-a8a1-443b-b9fa-1cbf3f5d5b77.PDF
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2025-11-12 19:12│稳健医疗（300888）：关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目的公告
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一、对外投资概述
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）旗下核心品牌“Purcotton全棉时代”，自创立以来始终坚持甄选全球优质棉
花作为核心原料，以医疗级品质构筑差异化品牌优势，持续满足消费者对健康、环保生活方式的需求。为进一步推动“Purcotton 全
棉时代”战略落地，完善全棉品类产品的供应链布局与安全保障体系，实现产业链成本可控、供应链可控、技术可控的核心竞争力，
根据公司“产品领先、卓越运营、全球视野”的发展战略及中长期发展规划，公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟投资建设
全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目。本项目将重点聚焦全棉水刺无纺布的规模化、高品质生产，通过引进国际先进生产线以及搭
建智能化生产管理系统，切实保障供应链的稳定性与安全性，进一步丰富全棉产品矩阵，增强品牌在全棉消费品领域的产品竞争力。
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目的
议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需
提交公司股东会审议。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目
（二）项目投资主体：深圳全棉时代科技有限公司
（三）项目投资规模：项目投资规模约 20 亿元
（四）项目建设内容：用地面积约 1000 亩，主要建设年产 2 万吨水刺无纺布、水刺棉等产品生产基地（具体以实际执行为准
）
（五）项目建设期：本项目分两期建设完成，项目一期预计 2028 年 9月投产，项目二期预计 2033 年投产，最终以实际建设情
况为准。
（六）项目资金来源：自有资金、自筹资金等方式
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资项目的目的
本次投资是公司践行“垂直一体化”战略的关键举措，旨在通过前瞻性布局构建长期竞争护城河，把握市场机遇实现高质量发展
。本次投资将助力公司实现供应链、成本、技术可控，提升品牌价值与技术含量，夯实核心竞争优势，对公司产业布局和未来发展具
有积极意义。
（二）本次投资项目存在的风险
本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的审批，同时可能受政策及市场环境变化及自身发展战略等因素影响，具体
投资效益及建设进度等存在不确定性。公司将以全面市场洞察、高效资源协同整合、全链路数字化规划及快速应变能力为支撑，积极
推动投资战略落地实施。公司将持续跟进本次投资项目进展，严格按照相关规定履行信息披露义务。
（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资的资金来源为自有资金、自筹资金等方式，鉴于项目存在一定建设周期，本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果
构成重大不利影响。
四、授权事项
为推进公司战略规划实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员在上述投资额度内，制定并实施具体方案、办理项目相
关手续，包括但不限于土地及设备购置、相关合同及协议的签订等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等。本次授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fdc7cbad-98e6-4249-9e37-657ae180e2ba.PDF
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2025-11-12 19:12│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
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稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/4e806275-f193-436b-a46b-4f7c3cd972a5.PDF
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2025-11-12 19:12│稳健医疗（300888）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 11 月 7日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由董
事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经
成就，同意确定预留授予日为 2025 年 11 月 12 日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 50 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
2.审议通过《关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目的议案》为进一步推动“Purcotton 全棉时代”战略落地，完
善全棉品类产品的供应链布局与安全保障体系，实现产业链成本可控、供应链可控、技术可控的核心竞争力，根据公司“产品领先、
卓越运营、全球视野”的发展战略及中长期发展规划，公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟投资建设全棉水刺无纺布系列产
品生产基地项目，项目投资规模约 20 亿元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目的公
告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任燕霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
4.审议通过《关于制定<董事会多元化政策>的议案》
为进一步提升公司治理水平，增强董事会决策科学性，促进公司可持续发展，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本政策。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会多元化政策》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8948255c-c12c-4a69-b364-fe928c55da8f.PDF
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2025-11-12 19:12│稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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稳健医疗（300888）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0d79080c-4135-492e-8a63-f38fd0b91f9b.PDF
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2025-11-12 19:12│稳健医疗（300888）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任燕
霞女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
燕霞女士拥有超过二十五年的医疗器械行业的产品销售、运营及品牌管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任相关
岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/96b5be41-45f2-4aae-aa65-4e26ae7d93b3.PDF
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2025-11-12 19:12│稳健医疗（300888）：董事会多元化政策
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第一条 为了进一步提升稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策的科学性和有效性，确保董
事会成员具备适当且平衡的技能与知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质的多元化构成，提升公司治理水平，促进公司可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，制定本公司董事会多元化政策（以下简称“本政策”）。
第二章 政策声明
第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、民族或种族、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样
性，列出指引公司董事会提名董事及为促进董事会多元化而采取的方针和政策。
第三条 董事会提名委员会负责审核及评估董事会的组成，并就提名公司新董事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的提
名以德才兼备为原则，在评估候选人时以客观标准充分考量，充分考虑董事会成员多元化的裨益。
第三章 可计量目标
第四条 董事会成员的遴选、提名和选举将基于一系列多元化的可计量目标衡量，包括但不限于：
（一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化及教育背景、专业经验与技能、地区及行业经验、民族或种族、才干、独立性、知
识及服务年期等；
（二）资格：包括在公司业务相关行业、财务和风险管理等关键领域的成就、经验及其他专业资质；
（三）可投入时间：应确保有足够的时间和精力有效履行董事职责；
（四）品格诚信方面的声誉；
（五）该候选人可以为董事会带来的贡献；
（六）董事会认为相关及适用于促进董事会成员多元化的其他因素。
第五条 提名委员会负责保证董事职位遴选及提名按适当及合规的程序进行，负责引入具备更多元背景的人选供公司作出考虑。
第六条 董事会成员的资料（包括性别、年龄、服务年限、专业经验等）将披露于公司年度报告或可持续发展报告中。
第四章 监督管理
第七条 本公司提名委员会负责监察本政策的执行，并适时审核本政策的适用性，讨论任何需要做出的修订及向董事会提出建议
，并经董事会批准后实施。第八条 本政策、上述可计量目标及其实现情况将披露于公司可持续发展报告或同等报告中。
第五章 附则
第九条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的，依照国家有关法律、法规、规范性文件
的有关规定执行。
第十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6bf761fd-0e0c-4cb0-9ccd-648a1ee6a4dd.PDF
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2025-11-12 19:12│稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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稳健医疗（300888）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/316a5a2a-89c2-465c-8b78-073fdd1077bf.PDF
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2025-10-27 18:39│稳健医疗（300888）：2025年三季度报告
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稳健医疗（300888）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f4e75b77-9a7e-4875-ba1b-f35e53e202be.PDF
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2025-10-27 18:36│稳健医疗（300888）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2025年 10月 20日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：1.审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议
案》
公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27ce20d4-d3c0-49eb-b364-f4eee4553896.PDF
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2025-10-13 18:28│稳健医疗（300888）：关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划第二个锁定期于 2025年 10 月 11 日届满，同时第二个锁定期
解锁条件已经成就，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员工持股
计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，现将有关事项公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
2023年 8月 15日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈公
司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议
案。本次员工持股计划涉及员工数量 14人（不含预留部分），涉及股票数量不超过 66 万股，占本次员工持股计划草案公告日公司
股本总额的比例为 0.11%。
2023年 9月 5日，公司 2023年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈公
司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
2023 年 10 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 505,000股股票，已于 2023年 10月 11日非交易过户至公司员工持股计划专户。
2024 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议
案》及《关于公司第一期员工持股计划预留部分作废的议案》，董事会认为公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就
，且将预留的 15.5 万股股票不再进行授予，于董事会会议决议公告之日起作废。
2025年 10月 13日，公司第一期员工持股计划管理委员会第五次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过《
关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。
二、员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的情况
1、第二个锁定期期限届满
本次员工持股计划授予的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 1
2个月、24个月、36个月，解锁比例分别为本员工持股计划所持标的股票总数的 30%、30%、40%。2023年 10月 12日，公司于指定信
息披露媒体上披露《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》，本员工持股计划第二个锁定期于 2025年 10月 11日届满。
2、第二个锁定期解锁条件成就的说明
本次员工持股计划分阶段设定归属考核期，归属考核期分别为 2023年、2024年和 2025 年。持有人的个人绩效考核按照公司制
定的员工绩效考核相关规定组织实施，并依照持有人的考核结果确定其实际归属的持股计划份额。持有人的绩效考核结果划分为四个
档次，根据以下考核评级表中对应的个人考核结果确定持有人实际归属的股份数量：
考核结果 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
归属比例 100% 80% 50% 0
本次员工持股计划第二个锁定期已届满，鉴于部分持有人离职，以及结合持有人的个人绩效实际考核情况，本次可解锁股份数量
为 143,071股，约占公司目前总股本的 0.02%。
三、本次员工持股计划锁定期届满的后续安排
本次员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已经成就，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办
法》相关规定，持有人按照本持股计划确定的规则完成标的股票权益归属后，由管理委员会择机出售标的股票。如存在剩余未分配或
未归属的标的股票及其对应的分红（如有），由持股计划管理委员会按照公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定进行处理。
本次员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合公司《第一
期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/552c2706-cf03-485f-b6e9-0231518aac8b.PDF
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会决议公告
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稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/3075a058-25d1-457e-a76b-ef094cd13b73.PDF
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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稳健医疗（300888）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8587bbef-5b7d-4d3f-9277-3cd2806a91ed.PDF
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2025-09-24 20:02│稳健医疗（300888）：关于选举职工代表董事的公告
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稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025年 9月 24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张燕女士（简历详见附
件）为公司第四届董事会职工代表董事。
张燕女士由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人
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