公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 15:42 │爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-06-18 16:12 │爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-17 20:00 │爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金│
│ │的审核问询函》之回复 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函│
│ │》回复之核查意见 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │(修订稿） │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │(修订稿）摘要 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见 │
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│2026-05-22 18:48 │爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的│
│ │提示性公告 │
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2026-06-23 15:42│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，以及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公
司深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不
超过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金
融机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与广东华润银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
（以下简称“永创翔亿”）的综合授信事项提供连带责任保证，担保的主债权本金为最高额人民币 3,000 万元整。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
1.基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1号硬科技智造产业园B5栋
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年06月10日
股权结构：公司持有永创翔亿100%的股权
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 32,971.12 34,930.89
负债总额 26,015.37 27,502.24
净资产 6,955.74 7,428.65
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 20,528.78 6,768.41
利润总额 -1,705.71 547.73
净利润 -1,421.46 472.91
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1. 保证人：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2. 债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
3. 债务人：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保金额：担保的主债权本金最高额折合人民币叁仟万元整(大写)本款所称“主债权本金最高额”指被担保债权下保证人所
担保的且扣除了主债权下保证金、质押的银行存单、国债金额后的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额。
6. 担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
7. 担保范围：保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期
间债务利息以及实现债权的相关费用(下称：实现债权的相关费用);实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费(或
仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担
保余额为 32,115.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的23.00%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外
，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/493cd259-1a88-4242-bd8c-06f642d1ecdf.PDF
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2026-06-18 16:12│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份
办理了质押业务，具体事项如下：
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用途
称 控 押 持 总 为限 为补 起 日
股股东 数量 股份比 股本比 售股 充质 始日
或 （万股 例 例 押
第一大 ）
股
东及其
一
致行动
人
谢明武 是 73 1.15% 0.33% 否 否 2026/ 至办理解 兴业银行股 个人资金需求
6/17 除 份
质押登记 有限公司广
手 州
92 1.45% 0.42% 续之日止 分行
合计 - 165 2.60% 0.75% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司总 已质押股份情 未质押股份情
（万股） 质押股份数 质押股份数 股份比例 股本比例 况 况
量 量 已质押 占已 未质押股 占未
（万股） （万股） 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 （万股 比例
（万股
谢明武 6,347.25 28.82% 2,754.67 2,919.67 46.00% 13.26% 0 0% 0 0%
三、其他说明
1. 控股股东谢明武先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。
3. 截至本公告披露日，谢明武先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质
押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/61fb22e8-22b5-49cf-9dca-2d8db00342f5.PDF
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2026-06-17 20:00│爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了质押业务，具体事项如下：
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用途
称 控 押 持 总 为限 为补 起 日
股股东 数量 股份比 股本比 售股 充质 始日
或 （万股 例 例 押
第一大 ）
股
东及其
一
致行动
人
冯仁荣 否 150 14.54% 0.68% 否 否 2026/ 至办理解 深圳市中小 个人资金需求
6/16 除 担
质押登记 小额贷款有
手 限
续之日止 公司
合计 - 150 14.54% 0.68% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 本次质押 本次质押 占其所持 占公司总 已质押股份情 未质押股份情
称 （万股） 前质押股 后质押股 股份比例 股本比例 况 况
份数量 份数量 已质押 占已 未质押 占未
（万股） （万股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（万股 （万股
冯仁荣 1,031.6335 4.68% 301 451 43.72% 2.05% 0 0% 0 0%
注：公司于 2025 年 6 月 9日实施完成资本公积转增股本，股东本次质押前质押股份数量由 215 万股变更为 301 万股。
三、其他说明
1. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。
2. 公司将持续关注股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/25861453-4b93-4125-885e-8c0bcf927cc2.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审
│核问询函》之回复
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爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》之回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c2a8762b-a30f-4afe-8dc5-6ff733de3644.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回
│复之核查意见
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爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/117c5e5d-1a6a-4857-a802-055e78378d35.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2cb76e67-2204-4017-b6e9-fe6910b33439.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）摘要
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1e26dea0-7678-4904-ae6c-5f57ac885c85.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fc2c4a13-aa96-4e83-abe8-8b77bda9e04f.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见
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爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/047b8d71-88a6-4ed2-bed2-569abe3e2403.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示
│性公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 4月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份、支付现金购买资产并募
集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030006 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对问询函
相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和回复，并对《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日
披露的相关公告及文件。
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取
得相关部门的审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作
，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公
告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bdbebe22-463d-41f6-b6e6-d898134ac58b.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》评
│估相关问题回复的核查意见
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爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》评估相关问题回复的
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0ea84394-4d79-4061-88b4-aa725220cff0.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2a90e8f4-6570-431c-b2fb-aed46378edd2.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修
│订说明的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 4月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产
并募集配套资金的审核问询函》[审核函〔2026〕030006 号]（以下简称《审核问询函》）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对
《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完
善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
相较于公司 2026 年 4 月 17 日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
重组报告书章节 修订说明
释义 补充和更新相关释义
重大事项提示 对本次交易已履行的程序内容进行了修改
重大风险提示 更新风险提示相关内容
的基本情况 认的准确性与完整性，是否符合《企业会计准则》的规定的情况的说
明；
2、补充披露股权转让限制的相关条款的具体内容及相关义务对标的
资产权属清晰性及本次交易的影响的说明；
3、补充披露租赁房产存在瑕疵的情况及解决措施；补充披露交易对
方部分股权存在质押情形的具体情况；
4、补充披露涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方
使用他人资产的情况；
5、补充披露标的公司主要产品期初期末库存情况。
第七节 本次交易 补充披露业绩补偿协议之补充协议主要内容
主要合同
第八节 本次交易 更新本次交易符合有关反垄断的法律和行政法规的规定的说明
的合规性分析
第九节 管理层讨 1、补充上市公司盈利能力分析；
论与分析 2、更新标的公司行业数据；
3、更新标的公司可比公司财务数据
第十二节 风险因 更新风险提示相关内容
素
第十五节 相关中 更新资产评估机构法定代表人
介机构
附件 穿透至最终 更新各交易对方“穿透至最终持有人情况”
持有人情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/558a3d9d-89b0-4b36-a006-2a3c578887c8.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年 5月22日在公司会议室以通讯方式召
开。本次会议通知已于 2026 年 5月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参
加董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）（修订稿）>及其摘要的议案》
就本次交易，公司编制了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要。前述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《第 9 号监管指引》和《第 8 号自律监管指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，以及本次交易进展的具体情况，公司对《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要内容进行了补充修订及更新，并制定了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关说明。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员
会、董事会战略委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无
需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
经各方协商一致，公司拟与交易对方修改《业绩承诺与补偿协议》并签署附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，主
要内容如下：
1、将“业绩承诺期间，指 2025 年度、2026 年度、2027 年度”之约定，修改为“业绩承诺期间，指 2026 年度、2027 年度”
；
2、将“标的公司在 2025 年度、2026 年度、2027 年度净利润预测分别为 1.7 亿元、1.8 亿元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2
025 年度、2026 年度、2027 年度三年累积承诺净利润数为 5.6 亿元”之约定，修改为“标的公司在 2026 年度、2027 年度净利润
预测分别为 1.8 亿元、2.1 亿元，乙方业绩承诺为 2026 年度、2027 年度两年累积承诺净利润数为 3.9 亿元”；
3、将“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的 90%（即 5.04 亿
元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”之约定，修改为“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现
净利润数不能达到累积承诺净利润数的 90%（即 3.51 亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权，本议案无
需提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6e571ebe-92e0-4409-a834-d7469925b3b4.PDF
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2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，深圳
爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议。公司独立董事本着实事求
是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十六次会议的相关议案进行审议，并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，公司本次修订的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，公司与交易对方修改《业绩承诺与补偿协议》并签署附生效条件的《业绩承诺与补偿协议之补
充协议》符合相关法律法规的规定。
综上所述，公司全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6545934d-2fd7-41c8-a552-8b332fd97e42.PDF
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2026-05-22 18:28│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份办理解除质押和质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份
办理解除质押和质押业务，具体事项如下：
1.本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除 占其所持股 占公司 质押起始日 质押到期日 质权人
称 股东或第一 质押数量 份比例 总股本
大股东及其 （万股） 比例
一致行动人
谢明武 是 670 10.56% 3.04% 2026/02/06 2026/05/20 浙江银通典当有
限责任公司
合计 - 670 10.56% 3.04% - - -
2.本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到期 质权人 质押用途
称 股 押 持 总股本 限 补 始日 日
股东或第 数量 股份比 比例 售股 充质押
一 （万股 例
大股东及 ）
其
一致行动
人
谢明武 是 167.51 2.64% 0.76% 否 否 2026/ 至办理 广东省粤 个人资金
5/21 解除质 普小额再 需求
押登记 贷款股份
手续之 有限公司
日止
合计 - 167.51 2.64% 0.76% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 质押/质押 质押/质押 股份比例 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
前质押股 后质押股 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
份数量（万 份数量（万 冻结数量 比例 冻结数量 比例
股） 股） （万股） （万股）
谢明武 6,347.25 28.82% 3,257.16 2,754.67 43.40% 12.51% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明
1. 本次股份质押和解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等损害公
司利益的情形。截至本公告披露日，谢明武先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
2. 公司将持续关注其股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份解除质押及办理质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/001e5390-c8b5-460c-b35a-919de3ed8366.PDF
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2026-05-18 16:58│爱克股份（300889）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 21 日前访问网址https://eseb.cn/1y8OOvAQaDC或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 21 日（
星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 21日（星期四）15:00-16:00会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
总经理张锋斌，董事会秘书司敏，财务负责人胡兴华，独立董事何世永（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 21 日（星期四）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1y8OOvAQaDC或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 21 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：胡佳旖
电话：0755-23229069
传真：0755-29410466
邮箱：exc@exc-led.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2a4b73af-e92e-4606-93af-82be114ba4f5.PDF
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2026-05-15 17:56│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份
办理了质押业务，具体事项如下：
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用途
称 控 押 持 总 为限 为补 起 日
股股东 数量 股份比 股本比 售股 充质 始日
或 （万股 例 例 押
第一大 ）
股
东及其
一
致行动
人
谢明武 是 660 10.40% 3.00% 否 否 2026/ 至办理解 山东省国际 个人资金需求
5/14 除 信
质押登记 托股份有限
手 公
续之日止 司
合计 - 660 10.40% 3.00% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司总 已质押股份情 未质押股份情
（万股） 质押股份数 质押股份数 股份比例 股本比例 况 况
量 量 已质押 占已 未质押股 占未
（万股） （万股） 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 （万股 比例
（万股
谢明武 6,347.25 28.82% 2,597.16 3,257.16 51.32% 14.79% 0 0% 0 0%
三、其他说明
1. 控股股东谢明武先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2. 控股股东谢明武先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股 占其所持股 占公司总股 对应融资余额
份累计数量（万 份比例 本比例 （万元）
股）
未来半年内 1,065.00 16.78% 4.84% 7,000
未来一年内 2,192.16 34.54% 9.95% 10,000
还款资金来源主要为其自有及自筹资金，谢明武先生资信状况良好，具备资金偿还能力。
3. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。
截至本公告披露日，谢明武先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情
况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e2ca4a5b-663e-450a-bd18-62393dd6bb17.PDF
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2026-05-12 21:00│爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张锋斌先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了质押业务，具体事项如下：
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用途
称 控 押 持 总 为限 为补 起 日
股股东 数量 股份比 股本比 售股 充质 始日
或 （万股 例 例 押
第一大 ）
股
东及其
一
致行动
人
张锋斌 否 125 7.22% 0.57% 否 否 2026/ 至办理解 深圳市中小 个人资金需求
5/11 除 担
质押登记 小额贷款有
手 限
200 11.54% 0.91% 续之日止 公司
合计 - 325 18.76% 1.48% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司总 已质押股份情 未质押股份情
（万股） 质押股份数 质押股份数 股份比例 股本比例 况 况
量 量 已质押 占已 未质押股 占未
（万股） （万股） 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 （万股 比例
（万股
张锋斌 1,732.50 7.87% 151 476 27.47% 2.16% 0 0% 0 0%
三、其他说明
1. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。
2. 公司将持续关注股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4fa91da4-1462-4df9-9f57-b07ec4a0ac9a.PDF
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2026-05-06 15:44│爱克股份（300889）：关于收到深交所《关于爱克股份发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金申请的审
│核问询函》的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030006
号）（以下简称“《审核问询函》”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》等有关规定，深交所重组审核机构对公司发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询
问题。
公司将根据《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对《审核问询函》的回复，回复内容将通过临时公告
方式及时披露，同时在披露后通过深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）同意注册后方可实施，该事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8de0e8e1-0f95-4a3b-a749-67166ed58ae8.PDF
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2026-04-30 18:12│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份
办理了质押业务，具体事项如下：
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用途
称 控 押 持 总 为限 为补 起 日
股股东 数量 股份比 股本比 售股 充质 始日
或 （万股 例 例 押
第一大 ）
股
东及其
一
致行动
人
谢明武 是 251.26 3.96% 1.14% 否 否 2026/ 至办理解 广东省粤普 个人资金需求
4/28 除 小
质押登记 额再贷款股
手 份
续之日止 有限公司
合计 - 251.26 3.96% 1.14% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司总 已质押股份情 未质押股份情
（万股） 质押股份数 质押股份数 股份比例 股本比例 况 况
量 量 已质押 占已 未质押股 占未
（万股） （万股） 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 （万股 比例
（万股
谢明武 6,347.25 28.82% 2,345.90 2,597.16 40.92% 11.79% 0 0% 0 0%
三、其他说明
1. 控股股东谢明武先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。
3. 截至本公告披露日，谢明武先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质
押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/efb1182c-f37d-4236-b098-47c05aa713c6.PDF
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2026-04-28 17:50│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，以及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公
司深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不
超过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金
融机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《数字保理三方合作协议》，为子公司无锡曙光精密工业有限公司（以下简称
“无锡曙光”）、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）的付款义务分别提供连带责任保证，公司为本
次纳入担保范围的子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司的付款义务提供连带责任保证担保的额度是 3,000 万元；为无锡
曙光精密工业有限公司的付款义务提供连带责任保证担保的额度是 1,500 万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）无锡曙光精密工业有限公司
1.基本情况
名称：无锡曙光精密工业有限公司
统一社会信用代码：91320214135890311K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：无锡市新吴区鸿山街道机光电工业园鸿达路106号
法定代表人：曹一枢
注册资本：1,578.671万元人民币
成立日期：1980年04月15日
股权结构：公司持有无锡曙光59.86346%的股权
营业期限：长期
经营范围：模具设计制造；冲压件加工；零件热处理、压铸件、焊接件、机械零配件的加工；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
信用情况：截至本公告披露日，无锡曙光不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 42,626.88 45,513.85
负债总额 32,738.43 32,302.77
净资产 9,888.45 13,211.08
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 35,988.15 8,972.23
利润总额 4,702.68 114.20
净利润 4,113.88 144.50
（二）佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
1.基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1号硬科技智造产业园B5栋
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年06月10日
股权结构：公司持有永创翔亿100%的股权
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 32,971.12 34,930.89
负债总额 26,015.37 27,502.24
净资产 6,955.74 7,428.65
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 20,528.78 6,768.41
利润总额 -1,705.71 547.73
净利润 -1,421.46 472.91
四、担保协议的主要内容
（一）《数字保理三方合作协议》
1. 甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2. 乙方：华夏银行股份有限公司深圳分行
3. 纳入担保范围的最终付款方名单：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司、无锡曙光精密工业有限公司
4. 丙方：中企云链股份有限公司
5. 担保方式：甲方提供连带责任保证,并与乙方签署《最高额抵押合同》及《最高额质押合同》。
6. 担保金额：乙方为甲方(含纳入甲方担保范围的子公司)核定的数字保理额度项下的国内保理买方额度为人民币(大写)肆亿元
整，额度有效期自本协议生效之日起至 2026 年 6 月 25 日止。该额度在额度有效期内可循环使用。任一时点上，乙方为融资申请
方提供数字保理融资服务的业务余额合计不超过该额度。公司为本次纳入担保范围的子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
的付款义务提供连带责任保证担保的额度是 3,000 万元；为无锡曙光精密工业有限公司的付款义务提供连带责任保证担保的额度是
1,500 万元。
7. 担保期间及范围：为在甲方出具的《纳入担保范围的最终付款方名单》中列明的子公司全部付款义务提供连带责任保证担保
，前述所称子公司全部付款义务包括：《纳入担保范围的最终付款方名单》中列明的子公司作为乙方受让的应收账款买方应向乙方履
行的应收账款付款义务、《纳入担保范围的最终付款方名单》中列明的子公司作为乙方持有的电子债权凭证之电子债权凭证开立方须
向乙方履行的付款义务等子公司应向乙方履行的全部付款义务。担保范围包括债权本金、利息、手续费、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、
执行费等)和其他所有应付的费用。保证期间分别为自各笔保理融资业务项下子公司应向乙方履行的债务履行期限届满后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担
保余额为 30,215.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的21.64%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外
，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《数字保理三方合作协议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3cb299a-a811-4cef-82fd-65068737eb12.PDF
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2026-04-23 18:51│爱克股份（300889）：2026年一季度报告
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爱克股份（300889）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f0c8cef-81f6-467b-86ee-cf6bf36a83a9.PDF
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2026-04-20 15:58│爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿
│）修订说明的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕72 号），并披露了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“申报稿”）等文件，具体内容详见公司于指定信息披露媒
体发布的相关公告。
相较公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》，申报稿对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
草案（申报稿）章节 修订说明
重大事项提示 根据实际交易进程，更新了本次交易决策过程和批准情况
第十三节 其他重要事项 根据中证登查询结果及相关主体自查报告，更新了本次交易相
关主体买卖股票情况及说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5bb5eee1-7a64-4654-bac7-4973c42eb3eb.PDF
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2026-04-20 15:58│爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕72 号）。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上
市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为
申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册
的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/08235add-b407-4934-b123-de2a3c50fc08.PDF
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2026-04-13 17:52│爱克股份（300889）：二〇二六年第一次临时股东会的的法律意见书
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爱克股份（300889）：二〇二六年第一次临时股东会的的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a3f6692c-72cc-47b4-9d7b-424e9ebde27c.PDF
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2026-04-13 17:52│爱克股份（300889）：2026年第一次临时股东会决议公告
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爱克股份（300889）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e0b4e312-a841-4acd-aa65-c055ee412ea0.PDF
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2026-04-08 17:52│爱克股份（300889）：本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的核查意见
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爱克股份（300889）：本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/780c4f49-e90e-4449-beeb-40fa908e93ae.PDF
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2026-04-08 17:50│爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的
│自查报告
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爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ebb379f5-1224-4075-9be6-4b76b6a781fb.PDF
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2026-04-08 17:50│爱克股份（300889）：本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的核查意见
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爱克股份（300889）：本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/930d9897-7e73-46b4-a8be-89fdeec082f6.PDF
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2026-03-31 17:02│爱克股份（300889）：关于为孙公司向银行申请借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公司
深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不超
过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金融
机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签署了《保证合同》，为孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简称“风回新
能源”）的人民币 1,000 万元流动资金借款事项提供连带责任保证，承担保证责任的限额以主债权（主合同项下发生的债权构成保
证合同之主债权）金额的 55%为限。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：深圳市风回新能源有限公司
统一社会信用代码：91441302MA566U8QXT
类型：有限责任公司(法人独资）
住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋601
法定代表人：冯亮
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2021年04月01日
股权结构：深圳市风回科技有限公司持有风回新能源100%的股权
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
充电桩销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建
设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
信用情况：截至本公告披露日，风回新能源不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,500.60 7,660.94
负债总额 3,170.98 7,022.79
净资产 329.63 638.15
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 4,442.73 11,465.79
利润总额 109.49 313.99
净利润 136.67 308.52
四、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1．债权人：中国银行股份有限公司深圳福永支行
2．保证人: 深圳爱克莱特科技股份有限公司
3．债务人：深圳市风回新能源有限公司
4．担保方式：连带责任保证
5．担保金额：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现
债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
。保证人承担保证责任的限额以前述列明的主债权金额的 55%为限。
6．担保期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司、孙公司的担保额度总金额为81,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司、孙公司提供的
实际发生担保余额为 25,715 万元，占公司最近一期经审计净资产的18.41%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司、
孙公司的担保外，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83153161-0a2b-4371-a663-0536fdfe00bb.PDF
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2026-03-30 15:50│爱克股份（300889）：关于为孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公司
深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不超
过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金融
机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的
公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《最高额保证合同》，为孙公司深圳市风回新能源有限公司（以下简
称“风回新能源”）提供连带责任保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币 1,000 万元整。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：深圳市风回新能源有限公司
统一社会信用代码：91441302MA566U8QXT
类型：有限责任公司(法人独资）
住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋601
法定代表人：冯亮
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2021年04月01日
股权结构：深圳市风回科技有限公司持有风回新能源100%的股权
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
充电桩销售；光伏设备及元器件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建
设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
信用情况：截至本公告披露日，风回新能源不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,500.60 7,660.94
负债总额 3,170.98 7,022.79
净资产 329.63 638.15
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 4,442.73 11,465.79
利润总额 109.49 313.99
净利润 136.67 308.52
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1．债权人：中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行
2．保证人: 深圳爱克莱特科技股份有限公司
3．债务人：深圳市风回新能源有限公司
4．担保方式：连带责任保证
5．担保金额：公司为风回新能源提供担保的保证最高本金限额为币种人民币金额 1,000 万元整，在该保证最高余额内，保证人
担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费
与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属
价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费等）的 55%。
6．担保期间：被担保的主债权为自 2026 年 3月 19 日至 2027 年5 月 31 日期间（包括该期间的起始日和届满日）。若主合
同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方
根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承
兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期
间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司、孙公司的担保额度总金额为81,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司、孙公司提供的
实际发生担保余额为 25,165 万元，占公司最近一期经审计净资产的18.02%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司、
孙公司的担保外，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2a501dee-f7e3-4baa-8308-4e352695d285.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—上市类第 1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大
资产重组》等法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业
企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”以及是否属
于中国证监会《监管规则适用指引—上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业
化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术
、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”
上市公司上市前专注于户外智能照明及云控系统领域，上市后于 2021年启动新能源汽车产业战略，以“资本+技术”深化产业布
局，通过外延并购和内部自研，搭建了覆盖“车身轻量化-电机核心部件电池安全系统-智能充电网络”的完整技术生态链，不断强化
在新能源电池及汽车配套领域的全产业链配套服务能力。
东莞硅翔聚焦于电芯信号采集与热管理两大核心领域，产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能及数据中心等领域，
公司盈利能力较强、市场空间广阔、发展潜力较大。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《
关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》以及《监管规则适用指引—上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电
解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司与东莞硅翔同属于“电气机械和器材制造业”，本次交易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要
举措，双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户，存在较强的客户及业务协同。通过本次交易，上
市公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块的业务链，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力。
因此，独立财务顾问认为，本次交易属于同行业并购。
三、本次交易是否构成重组上市
最近 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。本次交易
不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
四、本次交易是否涉及发行股份
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、广州高澜节能技术股
份有限公司等 23名交易对方持有的东莞硅翔 100.00%的股权，以及拟向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会
立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
六、独立财务顾问结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业
兼并重组的指导意见》以及《监管规则适用指引—上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医
药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
3、本次交易涉及发行股份。
4、截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/96feb6e3-aaa2-49ea-8bff-fd323c29cb63.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见
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爱克股份（300889）：本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7eaba23b-82e0-4431-a889-c3f9b992e274.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：浙商证券关于本次交易标的公司报告期内业绩真实性的专项核查报告
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爱克股份（300889）：浙商证券关于本次交易标的公司报告期内业绩真实性的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2a1043f5-1593-4eeb-99b2-401bcb705875.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股
│票异常交...
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爱克股份（300889）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/73462f2c-df44-4cc3-a41a-d2ad01eaa528.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：浙商证券在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
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爱克股份（300889）：浙商证券在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7c48a666-aba8-4317-b20b-9d1555f0a260.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，就本次交易是否构成
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市
情形进行了核查，具体情况如下：
（一）本次交易构成重大资产重组
根据本次交易标的资产与上市公司 2025年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：
单位：万元
项目 上市公司 标的资产 交易金额 计算依据 指标占比
资产总额 293,588.01 344,638.23 220,000.00 344,638.23 117.39%
资产净额 148,896.53 92,414.41 220,000.00 220,000.00 147.75%
营业收入 117,835.53 302,931.00 220,000.00 302,931.00 257.08%
综上，本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需经深交所审
核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。
（二）本次交易不构成重组上市
最近 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。本次交易
不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1894abf3-f77b-411f-b135-75548a08278b.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见
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爱克股份（300889）：本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8699bb39-9c95-4216-a817-bc00df9922f6.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告
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爱克股份（300889）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/95b8d10a-897b-4c20-b7ea-cb611e2d109a.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控
│的意见》...
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爱克股份（300889）：本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cb9e6e61-b8b2-4d88-82cc-3bb89a487e56.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
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爱克股份（300889）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/57c8a92d-5f50-4641-9cd3-a3c39618b676.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：爱克股份备考审阅报告及财务报表2024年1月至2025年12月31日止
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爱克股份（300889）：爱克股份备考审阅报告及财务报表2024年1月至2025年12月31日止。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0518dffa-ed02-4664-9b7b-aa4fcc7c07a6.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易构成关联交易的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任上市公司本次交易之独立财务顾问，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，对上市公司本次关联交易事项进行了审慎核查，核查意见
如下：
本次交易前，本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方严若红持有的上市公司股份比例将超
过 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e43c3357-d56b-487c-9500-2e6c5801cb9f.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“法律顾问”）担任公司本次交易之法律顾问，对上市公司内幕信息知情人登
记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下：
一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况
（一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
2025 年 11 月 11 日，上市公司第六届董事会第十次会议通过了修订的《内幕信息知情人登记制度》。
（二）上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登
记管理制度》的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施：
1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，
就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
2、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，
严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
3、上市公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
4、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕
信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
5、上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号—内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，与聘请的中介机构分别签署了
保密协议。
二、法律顾问核查意见
经核查，本法律顾问认为：
1、上市公司已依据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》；
2、上市公司在本次交易中按照《内幕信息知情人员登记制度》，对内幕信息采取了必要且充分的保密措施，对内幕信息知情人
进行了严格的登记管理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/63172923-b965-4e24-b8ab-bd5cc290452e.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，就本次交易是否符合
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《
持续监管办法》”）和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）等相关规定进行了核
查，具体情况如下：
一、本次交易符合《注册管理办法》的有关规定
（一）本次交易不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形
上市公司不存在《注册管理办法》第十一条规定之不得向特定对象发行股票的如下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调
查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
因此，本次交易符合《注册管理办法》第十一条的规定。
（二）本次交易符合《注册管理办法》第十二条的规定
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费，以及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债
务等。上市公司发行股份募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集资金使用
不涉及持有财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集资金项目实施后，不会与上市公司控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立
性。
因此，本次交易符合《注册管理办法》第十二条的规定。
（三）本次交易符合《注册管理办法》第五十五条的规定
根据《注册管理办法》第五十五条，上市公司向特定对象发行证券，发行对象应当符合股东会决议规定的条件，且每次发行对象
不超过三十五名。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金，符合《注册管理办法》第五十五条的
规定。
（四）本次交易符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条的规定
本次交易上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股票发行价格不低于募集配套资金定价基准日
前 20个交易日公司股票均价的 80%。本次募集配套资金不涉及确定发行对象的情形，并将以竞价方式确定发行价格和发行对象。本
次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条的规定。
（五）本次交易符合《注册管理办法》第五十九条的规定
本次参与募集配套资金认购的特定对象以现金认购取得的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。锁定期届满后，该等股份转
让和交易将按照届时有效的法律、法规、证监会和深交所的有关规定执行。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的相关规定
《创业板持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创
业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”，《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购
买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。
上市公司上市前专注于户外智能照明及云控系统领域，上市后于 2021年启动新能源汽车产业战略，以“资本+技术”深化产业布
局，通过外延并购和内部自研，搭建了覆盖“车身轻量化-电机核心部件-电池安全系统-智能充电网络”的完整技术生态链，不断强
化在新能源电池及汽车配套领域的全产业链配套服务能力。
东莞硅翔聚焦于电芯信号采集与热管理两大核心领域，产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能及数据中心等领域，
公司盈利能力较强、市场空间广阔、发展潜力较大。
上市公司与东莞硅翔同属于“电气机械和器材制造业”，本次交易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要
举措，双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户，存在较强的客户及业务协同。通过本次交易，上
市公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块的业务链，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力。
此外，标的公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》所列的原则上不支
持在创业板上市的行业清单，也不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类行业。
因此，本次交易的标的资产所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行业或者上下游。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
三、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
根据《持续监管办法》第二十一条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行
股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。”
本次交易定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为 19.90元/股，不低于
定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定。
四、本次交易不适用《重组审核规则》第十条、第十一条规定
最近 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。本次交易
不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易不构成重组上市，不适用《重组审核规则》第十条、第十一条规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e07f4a51-6d2d-4ac9-809a-ebcf22a9ab3c.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：上市公司本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，对上市公司股价在本
次交易首次公告日前 20 个交易日的波动情况进行了核查，具体情况如下：
一、上市公司股价波动情况
因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 11月 19日开市起停牌。公司因本次交易事项申请连续停牌前
20 个交易日的公司股票（300889.SZ）、创业板综指（399102.SZ）、照明设备Ⅱ（长江）（002067.CJ）的累计涨跌幅如下：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2025 年 10 月 21 日） （2025 年 11 月 18 日）
公司股票收盘价（元/股） 21.05 25.80 22.57%
创业板综指（399102.SZ） 3,785.87 3,814.40 0.75%
照明设备Ⅱ（长江）（002067.CJ） 529.44 549.96 3.88%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 21.81%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 18.69%
公司股票价格在本次交易公告前 20个交易日区间内的累计涨跌幅为 22.57%；剔除大盘因素（参考创业板综指）和同行业板块因
素（照明设备Ⅱ（长江））影响，公司股价在本次交易公告前 20 个交易日内累计涨跌幅分别为 21.81%和18.69%。其中，剔除大盘
影响后的涨跌幅超过 20%，剔除同行业板块影响后的涨跌幅不超过 20%。
在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情
人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关规定，剔除大盘因
素和同行业板块因素影响，上市公司股价在本次交易信息首次公告前 20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e0281227-9e8f-4af3-b4cd-bf67f29c53d9.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，根据《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔201
5〕31号）等法律法规、规范性文件的要求，对上市公司本次交易摊薄即期回报的影响进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易对上市公司每股收益的影响
根据《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金情况下，本次交易前后上市公司净利润及每股收益对比如下：
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度
交易前 交易后（备考） 交易前 交易后（备考）
营业收入 117,835.53 420,766.54 90,316.23 281,969.46
利润总额 -8,491.19 11,767.25 -12,803.44 -4,984.79
净利润 -7,155.55 10,677.83 -11,074.08 -3,445.82
归属于母公司所有者 -7,723.20 10,110.17 -10,744.59 -3,116.32
的净利润
基本每股收益（元/股） -0.36 0.36 -0.49 -0.11
本次交易完成后，上市公司收入规模、盈利能力及每股收益将得到显著提升，持续经营能力及股东回报将进一步得到增强，不存
在摊薄即期回报的情况。
二、本次交易摊薄即期回报的应对措施
为了保护广大投资者的利益，降低本次交易可能摊薄即期回报的影响，上市公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以
增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。上市公司拟采取的具体措施如下：
（一）加强上市公司与收购标的之间的整合，提高交易双方的协同性
本次交易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措，双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池
企业、整车厂及储能客户，存在较强的客户及业务协同，双方的客户群体既有重叠又有互补，交易完成后，公司将推动与标的公司的
一体化发展战略，共享客户资源，提高现有客户群体的服务效率和质量，进一步挖掘现有客户更多的产品品类需求，促进客户渗透，
加速业务开拓，提升客户粘性。
通过本次交易，上市公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块的业务链，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业
链配套服务能力，将业务拓展至储能及液冷领域，依托新质生产力实现高质量发展，提升公司持续经营能力及市场竞争力。
（二）不断完善公司治理，提高公司运营效率
本次交易前，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，建立了较为完善、健全的公司法人治理
结构和内部控制制度管理体系，形成了设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架，保证了上市公司各项经营
活动的正常有序进行。本次交易完成后，上市公司将进一步完善公司治理结构，进一步提高经营和管理水平，全面有效地提高公司运
营效率。
（三）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，上市公司将根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《监管规则适用指引
——发行类第 10 号》等相关规定，结合公司实际情况，广泛听取有关各方尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，不断完善利润
分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，在保证上市公司可持续发展的前提下兼顾对股东合理的投资回报，更好
地维护上市公司股东及投资者利益。
（四）相关主体关于填补回报措施的承诺
上市公司控股股东、实际控制人，以及董事、高级管理人员出具了《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，具体内
容如下：
承诺方 承诺事项 主要内容
控 股 股 关于本次 1、本人将依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预上市公司经
东、实际 交易摊薄 营
控制人 即期回报 管理活动，不侵占上市公司利益。
采取填补 2、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的
措施的承 承
诺 诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者
的补
偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意
由中
国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作
出相
关处罚或采取相关管理措施。
3、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承
诺
的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照
中国
证监会的最新规定出具补充承诺。
董事、高 关于摊薄 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
级管理人 即期回报 2、对本人的职务消费行为进行约束。
员 填补措施 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
的承诺函 4、在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报
措施的执行情况相挂钩。
5、在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执
行
情况相挂钩。若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件及证券监管要求发生变化，本人自
愿主
动遵守，并作出补充承诺。本人同意对违反前述承诺的行为依法承担相应的法律责任。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，在本次交易中，上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺
事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/83c563d1-d6fc-4ba0-975e-b0e0806944a6.PDF
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条
│规定的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，就本次交易是否符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易中，标的资产的最终交易价格参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明
的评估值，由交易各方协商确定，本次交易定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易涉及的资产权属清晰，在交易各方严格履行交易协议的情况下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相
关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
；
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关
于上市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
（一）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告；
（二）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查
的情形；
（三）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定
（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不
利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约
定期限内办理完毕权属转移手续；
（二）本次交易所购买的资产与上市公司现有主营业务具有显著协同效应；
（三）本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。综上所述，独立财务顾问认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组
管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
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2026-03-27 19:50│爱克股份（300889）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东
莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，就本次交易是否符合
《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用
意见第 15号》等相关规定进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易方案的调整情况
本次交易方案中，发行股份及支付现金购买资产涉及的部分交易对方股份对价及现金对价支付比例有所调整，具体如下：
（一）交易方案调整前
本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，各交易对方股份对价、现金对价的比例具体如下：
交易对方类型 交易对方 股份对价比例 现金对价比例
管理层及员工持股平台 严若红、戴智特、马文斌、王 65% 35%
世刚、谢荣钦、东莞汇雅、东莞
汇旭、东莞汇好
外部投资机构 东莞东康 65% 35%
宁波君度 - 100%
其他交易对方 50% 50%
（二）交易方案调整后
本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，各交易对方股份对价、现金对价的具体金额如下：
单位：万元
序 交易对方 交易标的名称 支付方式 向该交易对方
号 及权益比例 现金对价 股份对价 支付的总对价
1 严若红 东莞硅翔 31.34% 24,023.38 44,934.81 68,958.19
2 新材料基金 东莞硅翔 17.45% 19,198.96 19,198.96 38,397.92
3 高澜股份 东莞硅翔 16.98% 18,673.52 18,673.52 37,347.03
4 戴智特 东莞硅翔 7.22% 5,562.84 10,330.99 15,893.83
5 东莞汇雅 东莞硅翔 3.22% 2,482.32 4,610.02 7,092.33
6 广东倍盈 东莞硅翔 2.57% 2,829.32 2,829.32 5,658.64
7 宁波君度 东莞硅翔 2.06% 4,541.06 - 4,541.06
8 深投控深港 东莞硅翔 1.93% 2,121.99 2,121.99 4,243.98
9 广州远见 东莞硅翔 1.80% 1,980.52 1,980.52 3,961.05
10 北京吉富 东莞硅翔 1.76% 1,931.01 1,931.01 3,862.02
11 东莞汇旭 东莞硅翔 1.47% 1,132.71 2,103.60 3,236.31
12 广州天泽瑞 东莞硅翔 1.45% 1,591.49 1,591.49 3,182.99
13 东莞汇好 东莞硅翔 1.33% 2,928.85 - 2,928.85
14 马文斌 东莞硅翔 1.30% 330.39 2,533.33 2,863.72
15 深创投 东莞硅翔 1.29% 1,414.66 1,414.66 2,829.32
16 青岛建华二号 东莞硅翔 1.29% 1,414.66 1,414.66 2,829.32
17 深圳中小担 东莞硅翔 1.29% 1,414.66 1,414.66 2,829.32
18 王世刚 东莞硅翔 1.09% 170.26 2,235.95 2,406.22
19 东莞东康 东莞硅翔 0.85% 653.57 1,213.78 1,867.35
20 青岛建华一期 东莞硅翔 0.64% 707.33 707.33 1,414.66
21 谢荣钦 东莞硅翔 0.63% 34.46 1,343.83 1,378.28
22 万联广生 东莞硅翔 0.54% 594.16 594.16 1,188.31
23 共青城吉富 东莞硅翔 0.50% 544.64 544.64 1,089.29
合计 东莞硅翔 100%股权 96,276.77 123,723.23 220,000.00
二、本次交易方案的调整不构成重大调整的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定，“股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象
、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关
文件”。
2025年 3月，证监会发布《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第
15 号》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之
二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二
十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
本次交易方案调整仅涉及部分交易对方的支付方式，不涉及对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等作出变更，本次
交易方案的调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整履行的决策程序
2026年 3月 27日，上市公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等
与本次交易相关的议案。
本次交易相关议案已经上市公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已就有关议案发表同意的审核意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十
五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》的相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0d5f081b-5dc4-44fd-b141-c6a8ec00c3e1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│爱克股份：2026年一季度报告
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2026-03-07│爱克股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-07/1224999661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│爱克股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734226.PDF
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2025-08-27│爱克股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579992.PDF
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2025-04-23│爱克股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221814.pdf
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2025-04-23│爱克股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218013.PDF
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2024-10-26│爱克股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520905.PDF
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2024-08-29│爱克股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026824.PDF
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2024-04-25│爱克股份：2024年一季度报告
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