公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:26 │爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:26 │爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-17 17:46 │爱克股份（300889）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-17 17:04 │爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-16 17:22 │爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 15:40 │爱克股份（300889）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 17:00 │爱克股份（300889）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-05 16:59 │爱克股份（300889）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:57 │爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-05 16:56 │爱克股份（300889）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-12-22 18:26│爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长谢明武先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共101人，代表股份92,406,815股，占公司有表决权股份总数的41.9598
%。
现场会议出席情况：
通过现场投票的股东7人，代表股份91,383,835股，占公司有表决权股份总数的41.4953%。
网络投票情况：
通过网络投票的股东94人，代表股份1,022,980股，占公司有表决权股份总数的0.4645%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共96人，代表股份1,142,980股，占公司有表决权股份总数的
0.5190%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表股份120,000股，占公司有表决权股份总数的0.0545%。
通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,022,980股，占公司有表决权股份总数的0.4645%。
8.出席会议的其他人员
公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意92,245,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8259%；反对141,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1533%；弃权19,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东总表决情况：
同意982,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9245%；反对141,660股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的12.3939%；弃权19,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6
816%。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：冯成亮、王奕。
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序
等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第三次临时股东会决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年第三
次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9579744e-bb8e-488f-a357-0eb3e8a02170.PDF
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2025-12-22 18:26│爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/2dbf5fb8-8b12-4646-a4b6-17f1d919e312.PDF
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2025-12-17 17:46│爱克股份（300889）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 11 日、2025 年 11 月 27 日分别召开第六届董事会第
十次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的议案》，同意公司增加
经营范围、增加注册资本、不再设置监事会。
基于上述取消监事会等实际情况，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进
行修订及新增。股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 12 日、2025 年 11
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-073）《关于增加
经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的公告》（公告编号：2025-074）以及《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-082）。
截至 2025 年 12 月 16 日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/56954d2f-4c2b-41be-9da5-d09d865915ff.PDF
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2025-12-17 17:04│爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告
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爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/cd92d295-d05f-4909-97c7-157033527349.PDF
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2025-12-16 17:22│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五
次会议，2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
并为其提供担保的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度及对公
司合并报表范围内的子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、深圳市风回科技有限公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
以及无锡曙光精密工业有限公司针对金融机构授信事项分别提供不超过人民币 3,000万元、3,800 万元、2 亿元和 2亿元（或其他等
值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金融机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年
5月 14 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2025-019、2025-020、2025-029、2025-039）。
二、担保进展情况
近日公司与无锡农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》以及《最高额保证合同》，为控股子公司无锡曙光精密工业有限
公司（以下简称“无锡曙光”）提供连带责任保证，担保的主债权本金余额分别为最高额人民币 1,780 万元以及 1,525 万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：无锡曙光精密工业有限公司
统一社会信用代码：91320214135890311K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：无锡市新吴区鸿山街道机光电工业园鸿达路106号
法定代表人：曹一枢
注册资本：1,456.829万(元)
成立日期：1980年04月15日
股权结构：公司持有无锡曙光64.87%的股权
营业期限：长期
经营范围：模具设计制造；冲压件加工；零件热处理、压铸件、焊接件、机械零配件的加工；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
信用情况：截至本公告披露日，无锡曙光不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 34,390.08 36,812.97
负债总额 30,294.25 31,305.95
净资产 4,095.82 5,507.02
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 33,151.47 24,799.98
利润总额 114.80 1,787.77
净利润 188.64 1,658.64
四、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1．债权人：无锡农村商业银行股份有限公司
2．担保方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
3．被担保方：无锡曙光精密工业有限公司
4．担保方式：连带责任保证
5．担保金额：公司为无锡曙光提供主债权本金余额不超过1,780万元以及本金所发生的利息、逾期利息、罚息(包括但不限于逾
期罚息、挤占挪用罚息、双倍罚息)、复利、迟延履行期间的债务利息、手续费、违约金、损害赔偿金和实现债权的一切费用(包括但
不限于诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、公证费、评估费、提存费、拍卖或变卖费、鉴定费、律师代理费、差旅费等)。
6．担保期间：本合同项下发生多笔债权的，保证期间按每笔债权分别计算，为自每笔债权对应主合同约定的债务人履行期限届
满之日起三年；主合同项下债务由债务人分期履行的，保证期间为该主合同最后一期还款期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》
1. 债权人：无锡农村商业银行股份有限公司
2. 担保方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
3. 被担保方：无锡曙光精密工业有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保金额：公司为无锡曙光提供主债权本金余额不超过1,525万元以及本金所发生的利息、逾期利息、罚息(包括但不限于逾
期罚息、挤占挪用罚息、双倍罚息)、复利、迟延履行期间的债务利息、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的一切费用(包括但
不限于诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、公证费、评估费、提存费、拍卖或变卖费、鉴定费、律师代理费、差旅费等)以及因
汇率变化而实际超出最高余额的部分。
6. 担保期间：本合同项下发生多笔债权的，保证期间按每笔债权分别计算，为自每笔债权对应主合同约定的债务人履行期限届
满之日起三年；主合同项下债务由债务人分期履行的，保证期间为该主合同最后一期还款期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保金额为25,345 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.98%，占公司最
近一期经审计总资产的比例为 10.04%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担
保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.《最高额保证合同》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/00b6e87d-e756-48bf-8e37-6d83a523b713.PDF
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2025-12-12 15:40│爱克股份（300889）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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爱克股份（300889）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/02786276-fe62-4d2e-9a9f-374a980cddaf.PDF
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2025-12-05 17:00│爱克股份（300889）：关于为子公司提供担保的公告
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爱克股份（300889）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/3d636deb-308b-450d-b8db-ff14a6d2adc3.PDF
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2025-12-05 16:59│爱克股份（300889）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》（以下简称“本次股东会”）,决定于 2025 年 12月 22日（星期一）召开 2025 年
第三次临时股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
22日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授
权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1栋 1 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
上述议案经公司 2025 年 12 月 5日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的
相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）（9:30-16:30）
2、登记地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1栋
3、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写《2025 年第三次临时股东会参会登记表》（附件 3），以
便登记确认。有关证件可采取信函、传真或邮件方式登记，信函、传真或邮件以抵达本公司的时间为准。信函、传真或邮件请注明“
参加股东会”字样；
（4）本公司不接受电话登记；
（5）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
（1）联系人：胡佳旖
（2）联系电话：0755-23229069
（3）传真：0755-29410466
（4）邮箱：exc@exc-led.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/12ccebaa-8159-411a-938d-c91a41d60c4f.PDF
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2025-12-05 16:57│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先生的通知，获悉其将持有的部分公司股
份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解 占其所持 占公司 质押起始日 质押到期日 质权人
名称 股东或第一 除质押 股份比例 总股本
大股东及其 数量（万 比例
一致行动人 股）
谢明 是 235 3.70% 1.07% 2025/06/25 2025/12/03 潘旭虹
武
合计 - 235 3.70% 1.07% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告
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