公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 16:44 │爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-01-30 17:00 │爱克股份（300889）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:44 │爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-31 16:58 │爱克股份（300889）：关于公司及子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-31 16:58 │爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-12-29 19:04 │爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-22 18:26 │爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:26 │爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-17 17:46 │爱克股份（300889）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-17 17:04 │爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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2026-02-03 16:44│爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/4be22281-b3dc-42d3-8dc2-0d38df6f91d1.PDF
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2026-01-30 17:00│爱克股份（300889）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -6,272～-9,015 -10,744.59
股东的净利润 比上年同期减少亏损 16.10%～41.63%
扣除非经常性损 -6,350～-9,129 -16,761.40
益后的净利润 比上年同期减少亏损 45.54%～62.12%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务
所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，爱克股份市政景观照明与智慧路灯业务进一步收缩，文旅景观照明虽保持复苏态势，但因整体占比较小，未能完全抵
消主业下滑带来的影响。与此同时，公司新能源汽车充电桩业务拓展进展不及预期，市场放量节奏放缓。
在此背景下，公司坚定向新能源领域转型，通过完成对无锡曙光的并购实现业务整合与资源补充，新能源板块贡献占比持续扩大
。报告期内，公司营业总收入较 2024 年实现增长，净利润亏损幅度也同步收窄。
为加速战略转型，公司于年底启动了对东莞硅翔的并购，聚焦成为新能源解决方案提供商。公司以“材料-热管理-结构件-充电
”全产业链为核心，重点布局新能源汽车配套、储能、数据中心液冷等增长领域，并优化照明业务作为辅助支撑。以此构建“新能源
为主、照明为辅”的发展新格局。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1c968aa0-b328-4ded-89be-96671d72a8e4.PDF
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2026-01-27 18:44│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2b7356a4-7858-41f5-8395-d123998bbb73.PDF
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2025-12-31 16:58│爱克股份（300889）：关于公司及子公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，2025 年 12 月
22日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山市顺德区永创
翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创电子”）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 12,000 万元的融资授信提供连带责
任保证担保。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期
限根据届时签订的合同为准。实际担保事项发生时，永创电子其余股东不提供同比例担保，也不提供反担保。具体内容详见公司于 2
025 年 12 月 6 日、2025 年12 月 22 日在信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2025-103、2025-104、2025-111）。
二、担保进展情况
（一）公司为子公司提供担保的进展概况
近日公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支行（以下简称“顺德农商行科技创新支行”）签署了《最高额保证担
保合同》，为控股子公司永创电子提供连带责任保证担保，担保的主债权本金余额为最高额人民币 2,800 万元整。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
（二）子公司为子公司提供担保的概况
为满足经营发展需要，公司全资子公司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下简称“永创新材”）与顺德农商行科技
创新支行签署了《最高额保证担保合同》，为永创电子融资借款提供连带责任保证担保，担保的主债权本金余额为最高额人民币 3,5
00 万元整。
本次子公司永创新材为子公司永创电子提供担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，永创新材
已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德区大良五沙新悦路20号之二
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年06月10日
股权结构：公司持有永创电子80%的股权
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创电子不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 34,228.40 32,408.65
负债总额 25,851.20 25,122.74
净资产 8,377.20 7,285.92
项目 2024 年度 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入 15,795.83 14,170.22
利润总额 -2,371.62 -1,371.07
净利润 -1,968.17 -1,091.28
四、担保协议的主要内容
（一）公司与顺德农商行科技创新支行签订的合同如下：
1．债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支行
2．保证人：深圳爱克莱特科技股份有限公司
3．债务人：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
4．担保方式：连带责任保证担保
5．担保金额：公司为永创电子提供担保的主债权本金余额为最高额 2,800 万元整，以及主合同所形成的债务，包括但不限于全
部债务本金、利息(包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等)、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害
赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍
卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等)。
6．担保期间：保证期间自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
（二）公司子公司永创新材与顺德农商行科技创新支行签订的合同如下：
1．债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支行
2．保证人：永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司
3．债务人：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
4．担保方式：连带责任保证担保
5．担保金额：子公司永创新材为永创电子提供担保的主债权本金余额为最高额 3,500 万元整，以及主合同所形成的债务，包括
但不限于全部债务本金、利息(包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等)、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违
约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、
评估费、拍卖费、CFCA 出具数字签名验证报告的相关费用等)。
6．担保期间：保证期间自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保金额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不
再重复计算）为 26,440 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.72%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 10.48%。截至本公
告披露日，除对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司以及永创新材分别与顺德农商行科技创新支行签订的《最高额保证担保合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f63e9865-9973-4c1e-827e-9e105c79544f.PDF
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2025-12-31 16:58│爱克股份（300889）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重大风险提示：
1. 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 3 日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行
了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2. 截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况
，及时履行信息披露义务。
3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向严若红等 23 名交易对象购买东莞硅翔 100.00%股权，并向不超过 35 名特定投资者发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易 ”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司股票（证券简称：爱克股份，证券代码：300889）自 2025年 11 月 19日（星期三）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根
据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹
划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-078）、于 2025 年11月 25日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的
停牌进展公告》（公告编号：2025-080）。
公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关
规定，经公司申请，公司股票于 2025 年 12 月 3 日（星期三）开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司及交易各方正在持续完善本次交
易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次重组相
关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本
次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2a4a8de6-6e85-4e8c-aee6-409378e443fb.PDF
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2025-12-29 19:04│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，2025 年 12 月
22日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山市顺德区永创
翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 12,000 万元的融资授信提供连带责
任保证。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，具体担保期限根
据届时签订的合同为准。实际担保事项发生时，永创翔亿其余股东不提供同比例担保，也不提供反担保。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 6日、2025 年 12月 22 日在信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2025-103、2025-104、2025-111）。
二、担保进展情况
近日公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司永创翔亿提供连带责任保证，担保的
主债权本金余额为最高额人民币 1,000 万元整。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德区大良五沙新悦路20号之二
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年06月10日
股权结构：公司持有永创翔亿80%的股权
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 34,228.40 32,408.65
负债总额 25,851.20 25,122.74
净资产 8,377.20 7,285.92
项目 2024 年度 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入 15,795.83 14,170.22
利润总额 -2,371.62 -1,371.07
净利润 -1,968.17 -1,091.28
四、担保协议的主要内容
1．授信人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
2．保证人：深圳爱克莱特科技股份有限公司
3．受信人：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
4．担保方式：连带责任保证
5．担保金额：公司为永创翔亿提供担保的主债权本金余额为1,000 万元整，以及本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息及
罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、
公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。
6．担保期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担保金额为25,245 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.92%，占公司最
近一期经审计总资产的比例为 10.00%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司及子公司不存在对外担
保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/d613dfe5-ff0c-48dd-8da3-496779ca3ddc.PDF
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2025-12-22 18:26│爱克股份（300889）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长谢明武先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共101人，代表股份92,406,815股，占公司有表决权股份总数的41.9598
%。
现场会议出席情况：
通过现场投票的股东7人，代表股份91,383,835股，占公司有表决权股份总数的41.4953%。
网络投票情况：
通过网络投票的股东94人，代表股份1,022,980股，占公司有表决权股份总数的0.4645%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共96人，代表股份1,142,980股，占公司有表决权股份总数的
0.5190%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表股份120,000股，占公司有表决权股份总数的0.0545%。
通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,022,980股，占公司有表决权股份总数的0.4645%。
8.出席会议的其他人员
公司部分董事、
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