公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-24 19:50 │爱克股份（300889）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意爱克股份发行股份购买资产并募集配│
│ │套资金注册的批复》的公告 │
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│2026-09-16 19:32 │爱克股份（300889）：关于2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-09-15 16:52 │爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-09-08 18:42 │爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注│
│ │册稿） │
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│2026-09-08 18:42 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │(注册稿）摘要 │
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│2026-09-08 18:42 │爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案│
│ │）修订说明的公告 │
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│2026-09-08 18:42 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（注册稿） │
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│2026-09-07 19:40 │爱克股份（300889）：：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交│
│ │所并购重组委... │
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│2026-08-31 20:15 │爱克股份（300889）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募│
│ │集配套资金暨... │
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│2026-08-30 16:20 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │(上会稿）摘要 │
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2026-09-24 19:50│爱克股份（300889）：关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意爱克股份发行股份购买资产并募集配套资
│金注册的批复》的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可〔2026〕2606 号）。批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司向严若红发行 22,580,304 股股份、向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行 9,647,719 股股
份、向广州高澜节能技术股份有限公司发行 9,383,676 股股份、向戴智特发行5,191,452 股股份、向东莞市汇雅企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）发行 2,316,590 股股份、向广东倍盈科技投资中心（有限合伙）发行 1,421,769 股股份、向深圳深投控深港科创
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,066,326 股股份、向广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）发行995,238
股股份、向北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）发行 970,357 股股份、向东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行
1,057,085 股股份、向广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）发行 799,745 股股份、向马文斌发行 1,273,029 股股份、向深圳市
创新投资集团有限公司发行 710,884 股股份、向青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 710,884股股份、向
深圳市中小担创业投资有限公司发行 710,884 股股份、向王世刚发行 1,123,594 股股份、向东莞市东康实业投资有限公司发行 609
,938 股股份、向青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 355,442 股股份、向谢荣钦发行 675,289股股份、向万
联广生投资有限公司发行 298,571 股股份、向共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）发行 273,690 股股份购买相关资产的注册
申请。
二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 123,000 万元的注册申请。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/3640e072-4628-49b4-8731-10177fb96cad.PDF
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2026-09-16 19:32│爱克股份（300889）：关于2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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爱克股份（300889）：关于2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/6448ac2f-fb10-4a6b-ad29-efa1dad5c25b.PDF
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2026-09-15 16:52│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，以及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公
司深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不
超过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金
融机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《保证合同》，为子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下
简称“永创翔亿”）的综合授信事项提供连带责任保证，担保的主债权本金为最高额人民币 1,000 万元整。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
1.基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1号硬科技智造产业园B5栋
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2011年06月10日
股权结构：公司持有永创翔亿100%的股权
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 32,971.12 38,363.98
负债总额 26,015.37 30,740.58
净资产 6,955.74 7,623.40
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 20,528.78 14,880.52
利润总额 -1,705.71 705.76
净利润 -1,421.46 667.66
四、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1. 甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2. 乙方：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
3. 债务人：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
4. 担保方式：甲方提供连带责任保证
5. 担保金额：公司本次为子公司永创翔亿担保的主债权本金为最高额人民币 1,000 万元整。
6. 担保期间及范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币壹仟万元整（CNY10,000,000.00)及利息（包括逾期罚
息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差
旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债
权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担
保余额为42,615.00万元，占公司最近一期经审计净资产的30.52%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外，
公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d819c7a8-f763-43cb-b7e3-21b4e254f177.PDF
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2026-09-08 18:42│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/957a89cd-9e92-4a70-b9e7-a1ed81032e06.PDF
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2026-09-08 18:42│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(注
│册稿）摘要
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(注册稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/05d282a3-a04c-4410-951f-c1f38bdc32ec.PDF
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2026-09-08 18:42│爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修
│订说明的公告
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爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8ba45de0-5a31-444c-a4ce-db8487f5043e.PDF
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2026-09-08 18:42│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/996e68b2-685d-42f0-9f39-766eaaddefe3.PDF
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2026-09-07 19:40│爱克股份（300889）：：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并
│购重组委...
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 9 月 7 日召开2026 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交
易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 13 次审议
会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c822c0ae-0e79-492a-960c-e0d647cdef1d.PDF
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2026-08-31 20:15│爱克股份（300889）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金暨...
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 13 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026
年 9 月7日召开 2026 年第 13次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f2cc1174-8d35-43f4-b836-6b06dc4a21b8.PDF
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2026-08-30 16:20│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(上
│会稿）摘要
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(上会稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/6d2915a2-47fd-43e6-a36b-4c39cec4900c.PDF
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2026-08-30 16:20│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上
│会稿）
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a9382dc6-b57b-4182-85ca-2f2e4b9fc719.PDF
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2026-08-30 16:20│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/bd0d9897-ad08-4cdc-83c3-d2ec63680428.PDF
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2026-08-30 16:20│爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修
│订说明的公告
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爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/179b42e7-e2d4-4332-9cbc-c0220eabc370.PDF
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2026-08-30 16:16│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/508bb459-6a89-4fa2-95f7-f29e55b5d172.PDF
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2026-08-28 17:34│爱克股份（300889）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易事项会议安排的公告
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爱克股份（300889）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/545348ce-9653-4598-8b01-9d87df897efb.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套资
│金的审核...
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爱克股份（300889）：：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dcb6587e-b330-43ed-84a1-0d2aaef5dc83.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f142ddbe-2324-42b7-bc16-82e5eb6843f2.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》评
│估相关问...
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爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》评估相关问...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c5fc67ee-1479-4bf9-8d4a-555397bebbb5.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：浙商证券关于深交所《关于爱克股份发行股份支付现金购买资产并募集配套资金申请的
│专项核查函》之专项回复
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爱克股份（300889）：浙商证券关于深交所《关于爱克股份发行股份支付现金购买资产并募集配套资金申请的专项核查函》之专
项回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ca5240a3-eb93-4877-8e58-8425130f2c7a.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4a76cc15-8854-4b7f-952d-c47c69570dbe.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见(修订稿)
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爱克股份（300889）：申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见(修订稿)。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1086411e-6667-449d-811f-2494aa53b545.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修
│订说明的公告
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爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d9f93e22-67ed-45d0-a3ea-87ba317d1a54.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）。公告详情
请查看附件。
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函
│》回复之...
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爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cb34e14f-fc94-4381-bba5-a74fe1161582.PDF
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2026-08-27 18:59│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）摘要
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）摘要。公告
详情请查看附件。
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2026-08-25 15:54│爱克股份（300889）：关于设立全资孙公司并投资建设生产基地的进展公告
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爱克股份（300889）：关于设立全资孙公司并投资建设生产基地的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a3b56356-d8ee-44a1-a822-d2477cc666a2.PDF
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2026-08-24 18:23│爱克股份（300889）：2026年半年度报告摘要
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爱克股份（300889）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/86c60ef5-9840-4421-8eda-330886b16b6b.PDF
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2026-08-24 18:23│爱克股份（300889）：2026年半年度报告
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爱克股份（300889）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e81e39af-7d42-4658-9dcd-03e35f12193f.PDF
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2026-08-24 18:22│爱克股份（300889）：关于2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公
│告
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爱克股份（300889）：关于2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3f53d261-fba8-4507-86f1-ae80846d8482.PDF
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2026-08-24 18:22│爱克股份（300889）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱克股份（300889）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a7b6475d-8c73-4002-892e-c7a47c79546f.PDF
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2026-08-24 18:22│爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书
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爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4f7513c4-2fb5-4d92-b9f2-efd6d462c471.PDF
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2026-08-24 18:22│爱克股份（300889）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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爱克股份（300889）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dc20dc92-5430-43f0-b998-54a5a197aeb9.PDF
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2026-08-24 18:21│爱克股份（300889）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年 8月24日在公司会议室以通讯方式召
开。本次会议通知已于 2026 年 8月 14 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参
加董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《20
26 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
公司实施的《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）确定 2025 年 8 月 28日为授予日，根据激励对象
认购及缴款情况，《激励计划》限制性股票实际授予的人数为 27 人，合计授予 300 万股，限制性股票上市日为 2025 年 9 月 19
日。
根据《激励计划》及相关管理办法，本次授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日
起至24 个月内的最后一个交易日当日止，第一个限售期将于 2026 年 9月18 日届满。本次解除限售股份 1,500,000 股，涉及激励
对象 27名，占公司总股本的 0.6811%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关说明。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票、2 票回避。关联董事罗峥回避表决。谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系
，作为关联董事对本议案回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第六届董事会第十八次会议决议；
2．审计委员会会议决议；
3．薪酬与考核委员会会议决议；
4．深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d549d3ff-c2d7-4a59-a863-b00e6dde5c8b.PDF
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2026-08-24 18:21│爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3566f3dd-f850-4d2d-b3d5-869ba1fae8a4.PDF
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2026-08-18 18:11│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，以及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公
司深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不
超过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金
融机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《数字保理三方合作协议》，为子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公
司（以下简称“永创翔亿”）、无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”）的付款义务分别提供连带责任保证，公司为本
次纳入担保范围的永创翔亿的付款义务提供连带责任保证担保的额度是 10,000万元；为无锡曙光的付款义务提供连带责任保证担保
的额度是 3,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）无锡曙光精密工业有限公司
1.基本情况
名称：无锡曙光精密工业有限公司
统一社会信用代码：91320214135890311K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：无锡市新吴区鸿山街道机光电工业园鸿达路106号
法定代表人：曹一枢
注册资本：1,578.671万元人民币
成立日期：1980年04月15日
股权结构：公司持有无锡曙光59.86346%的股权
营业期限：长期
经营范围：模具设计制造；冲压件加工；零件热处理、压铸件、焊接件、机械零配件的加工；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
信用情况：截至本公告披露日，无锡曙光不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 42,626.88 45,513.85
负债总额 32,738.43 32,302.77
净资产 9,888.45 13,211.08
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 35,988.15 8,972.23
利润总额 4,702.68 114.20
净利润 4,113.88 144.50
（二）佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
1.基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1号硬科技智造产业园B5栋
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年06月10日
股权结构：公司持有永创翔亿100%的股权
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 32,971.12 34,930.89
负债总额 26,015.37 27,502.24
净资产 6,955.74 7,428.65
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 20,528.78 6,768.41
利润总额 -1,705.71 547.73
净利润 -1,421.46 472.91
四、担保协议的主要内容
（一）《数字保理三方合作协议》
1. 甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2. 乙方：华夏银行股份有限公司深圳分行
3. 纳入担保范围的最终付款方名单：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司、无锡曙光精密工业有限公司
4. 丙方：中企云链股份有限公司
5. 担保方式：甲方提供连带责任保证，并与乙方签署《最高额抵押合同》及《最高额质押合同》。
6. 担保金额：乙方为甲方（含纳入甲方担保范围的子公司）核定的数字保理额度项下的国内保理买方额度为人民币（大写）肆
亿元整，额度有效期自本协议生效之日起至 2027 年 7 月 8 日止。该额度在额度有效期内可循环使用。任一时点上，乙方为融资申
请方提供数字保理融资服务的业务余额合计不超过该额度。公司为本次纳入担保范围的子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公
司的付款义务提供连带责任保证担保的额度是 10,000 万元；为无锡曙光精密工业有限公司的付款义务提供连带责任保证担保的额度
是 3,000 万元。
7. 担保期间及范围：为在甲方出具的《纳入担保范围的最终付款方名单》中列明的子公司全部付款义务提供连带责任保证担保
，前述所称子公司全部付款义务包括：《纳入担保范围的最终付款方名单》中列明的子公司作为乙方受让的应收账款买方应向乙方履
行的应收账款付款义务、《纳入担保范围的最终付款方名单》中列明的子公司作为乙方持有的电子债权凭证之电子债权凭证开立方须
向乙方履行的付款义务等子公司应向乙方履行的全部付款义务。担保范围包括债权本金、利息、手续费、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、
执行费等）和其他所有应付的费用。保证期间分别为自各笔保理融资业务项下子公司应向乙方履行的债务履行期限届满后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担
保余额为 44,615.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的31.95%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外
，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《数字保理三方合作协议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d6cb887a-1c81-4218-9416-895648896ea3.PDF
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2026-08-06 17:16│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/339f1162-0749-4c6c-bfc6-348c75af4f56.PDF
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2026-08-04 19:28│爱克股份（300889）：第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，深圳
爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第六届董事会第四次独董专门会议。公司独立董事本着实事求是、
认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十七次会议的相关议案进行审议，并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，公司本次修订的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）><业绩承诺与补偿协
议之补充协议（二）>的议案》
经审核，公司全体独立董事认为，公司与交易对方修改《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺与补偿协议》并签署附
生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》符合相关法律法规的规
定。
综上所述，公司全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/32763d6d-918c-4ca1-b7e6-a984d3bc2ec0.PDF
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2026-08-04 19:28│爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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爱克股份（300889）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/12ddcbc6-65b2-4dc0-8d30-f97658925de4.PDF
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2026-08-04 19:28│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）摘要
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/833284ea-3bb1-4275-beff-0baeb5c4681b.PDF
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2026-08-04 19:28│爱克股份（300889）：董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修
│订说明的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔
100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 4月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产
并募集配套资金的审核问询函》[审核函〔2026〕030006 号]（以下简称《审核问询函》）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对
《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完
善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
相较于公司 2026 年 5 月 22 日披露的《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
重组报告书章节 修订说明
释义 补充和更新相关释义
重大事项提示 对本次交易已履行的程序内容进行了修改
重大风险提示 更新风险提示相关内容
主要合同 （二）的主要内容
第十二节 风险因 更新风险提示相关内容
素
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/35f6af9f-6ce2-4a20-8b65-4979a5542d76.PDF
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2026-08-04 19:28│爱克股份（300889）：关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的公告
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爱克股份（300889）：关于拟设立全资孙公司并投资建设生产基地的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/aac2d221-85ff-46cc-bbdd-09b3044584b2.PDF
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2026-08-04 19:28│爱克股份（300889）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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爱克股份（300889）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b7307412-5d2c-47cd-8adc-7bc29ac8fc75.PDF
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2026-08-04 19:28│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/55fa5e2d-0343-4b3f-93aa-86ff720b20c8.PDF
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2026-07-27 16:42│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，以及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公
司深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不
超过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金
融机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与中信银行股份有限公司深圳分行、中企云链股份有限公司分别签署了《中企云链保理融资业务三方合作协议》《线上
保理业务三方合作协议》，为子公司无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”）的付款义务提供连带责任保证，公司为本
次纳入担保范围的子公司无锡曙光的付款义务提供连带责任保证担保的额度是 1,000 万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）无锡曙光精密工业有限公司
1.基本情况
名称：无锡曙光精密工业有限公司
统一社会信用代码：91320214135890311K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：无锡市新吴区鸿山街道机光电工业园鸿达路106号
法定代表人：曹一枢
注册资本：1,578.671万元人民币
成立日期：1980年04月15日
股权结构：公司持有无锡曙光59.86346%的股权
营业期限：长期
经营范围：模具设计制造；冲压件加工；零件热处理、压铸件、焊接件、机械零配件的加工；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
信用情况：截至本公告披露日，无锡曙光不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 42,626.88 45,513.85
负债总额 32,738.43 32,302.77
净资产 9,888.45 13,211.08
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 35,988.15 8,972.23
利润总额 4,702.68 114.20
净利润 4,113.88 144.50
四、担保协议的主要内容
（一）《中企云链保理融资业务三方合作协议》
1. 甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2. 乙方：中信银行股份有限公司深圳分行
3. 丙方：中企云链股份有限公司
4. 纳入担保范围的最终付款方名单：无锡曙光精密工业有限公司
5. 担保方式：甲方提供连带责任保证。
6. 担保金额及担保期间：乙方为甲方核定的无追索权保理/再保理总额度为人民币（伍仟万元整），额度有效期自 2026 年 7月
24 日起至 2028 年 6月 23 日止。该额度用于乙方基于最终付款方在云链平台上开立的云信和《付款承诺函》向云信持有人提供的
本协议项下的保理和再保理融资服务。乙方为甲方核定的总额度为循环额度，融资申请人可在总额度限额及有效期内循环向乙方申请
融资。公司为本次纳入担保范围的子公司无锡曙光的付款义务提供连带责任保证担保的额度是 1,000 万元。
7. 担保范围：最终付款方在丙方的云链平台上以开立云信的方式向其供应商支付应付账款，并承担相应的无条件付款责任。甲
方保证，对甲方授权开立主体开立的云信承担无条件付款责任。本协议项下保理融资利息、费用(含保理业务手续费、平台服务费等)
可由融资申请人、最终付款方或承诺付款方支付，如由最终付款方或承诺付款方支付上述利息、费用，则由最终付款方或承诺付款方
另行向乙方出具《付息、付费确认函》。单笔业务的付息、付费方式由最终付款方在开立云信时选定，以平台推送给乙方系统记载的
信息为准。
（二）《线上保理业务三方合作协议》
1. 甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2. 乙方：中信银行股份有限公司深圳分行
3. 丙方：中企云链股份有限公司
4. 授权名单内的并表子公司：无锡曙光精密工业有限公司
5. 担保方式：甲方提供连带责任保证。
6. 担保金额及担保期间：乙方为甲方核定的无追索权保理/再保理总额度为人民币（伍仟万元整），额度有效期自 2026 年 7月
24 日起至 2028 年 6月 23 日止。该额度用于乙方通过线上保理方式向融资申请人提供本协议项下的保理融资服务。乙方为甲方核
定的总额度为循环额度，融资申请人可在总额度限额及有效期内循环向乙方申请融资。公司为本次纳入担保范围的子公司无锡曙光的
付款义务提供连带责任保证担保的额度是 1,000 万元。
7. 担保范围：总额度项下的单笔融资期限应根据甲方及/或甲方授权主体和融资申请人确认的期限，并最终经乙方系统校验通过
，单笔保理业务期限不得超过 1 年。甲方可授权“授权名单内的并表子公司”作为甲方授权主体，通过丙方平台录入或确认应付账
款信息，或通过平台直连推送应付账款信息，甲方承诺对甲方自身及甲方授权主体录入或确认或推送的应付账款信息承担无条件支付
的义务。以甲方承诺付款的应付账款办理无追索权保理业务均占用乙方为甲方核定的无追索权保理总额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担
保余额为 33,115.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的23.71%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外
，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《中企云链保理融资业务三方合作协议》；
2.《线上保理业务三方合作协议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/66455974-c170-476c-8c68-b59500c35264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 15:42│爱克股份（300889）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，2026 年 3月 27
日召开2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司、孙公司
提供担保的议案》，同意 2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度
，以及对公司合并报表范围内的全资子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司；控股子公
司深圳市风回科技有限公司、无锡曙光精密工业有限公司；控股孙公司深圳市风回新能源有限公司针对金融机构授信事项分别提供不
超过人民币 3,000 万元、4亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。具体授信及担保金额以与金
融机构签订的相关协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布
的公告（公告编号：2026-008、2026-016、2026-027）。
二、担保进展情况
近日公司与广东华润银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
（以下简称“永创翔亿”）的综合授信事项提供连带责任保证，担保的主债权本金为最高额人民币 3,000 万元整。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
1.基本情况
名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新誉路1号湾区1号硬科技智造产业园B5栋
法定代表人：贾鹏
注册资本：2,000万元
成立日期：2011年06月10日
股权结构：公司持有永创翔亿100%的股权
营业期限：长期
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：截至本公告披露日，永创翔亿不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
2.主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 32,971.12 34,930.89
负债总额 26,015.37 27,502.24
净资产 6,955.74 7,428.65
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 20,528.78 6,768.41
利润总额 -1,705.71 547.73
净利润 -1,421.46 472.91
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1. 保证人：深圳爱克莱特科技股份有限公司
2. 债权人：广东华润银行股份有限公司深圳分行
3. 债务人：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保金额：担保的主债权本金最高额折合人民币叁仟万元整(大写)本款所称“主债权本金最高额”指被担保债权下保证人所
担保的且扣除了主债权下保证金、质押的银行存单、国债金额后的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额。
6. 担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
7. 担保范围：保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期
间债务利息以及实现债权的相关费用(下称：实现债权的相关费用);实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费(或
仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为81,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对子公司提供的实际发生担
保余额为 32,115.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的23.00%。截至本公告披露日，除公司对合并报表范围内子公司的担保外
，公司、子公司及孙公司不存在对外担保情况。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/493cd259-1a88-4242-bd8c-06f642d1ecdf.PDF
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2026-06-18 16:12│爱克股份（300889）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份
办理了质押业务，具体事项如下：
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用途
称 控 押 持 总 为限 为补 起 日
股股东 数量 股份比 股本比 售股 充质 始日
或 （万股 例 例 押
第一大 ）
股
东及其
一
致行动
人
谢明武 是 73 1.15% 0.33% 否 否 2026/ 至办理解 兴业银行股 个人资金需求
6/17 除 份
质押登记 有限公司广
手 州
92 1.45% 0.42% 续之日止 分行
合计 - 165 2.60% 0.75% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司总 已质押股份情 未质押股份情
（万股） 质押股份数 质押股份数 股份比例 股本比例 况 况
量 量 已质押 占已 未质押股 占未
（万股） （万股） 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 （万股 比例
（万股
谢明武 6,347.25 28.82% 2,754.67 2,919.67 46.00% 13.26% 0 0% 0 0%
三、其他说明
1. 控股股东谢明武先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。
3. 截至本公告披露日，谢明武先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质
押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/61fb22e8-22b5-49cf-9dca-2d8db00342f5.PDF
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2026-06-17 20:00│爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了质押业务，具体事项如下：
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用途
称 控 押 持 总 为限 为补 起 日
股股东 数量 股份比 股本比 售股 充质 始日
或 （万股 例 例 押
第一大 ）
股
东及其
一
致行动
人
冯仁荣 否 150 14.54% 0.68% 否 否 2026/ 至办理解 深圳市中小 个人资金需求
6/16 除 担
质押登记 小额贷款有
手 限
续之日止 公司
合计 - 150 14.54% 0.68% - - - - - -
注：1.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股;
2.质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 本次质押 本次质押 占其所持 占公司总 已质押股份情 未质押股份情
称 （万股） 前质押股 后质押股 股份比例 股本比例 况 况
份数量 份数量 已质押 占已 未质押 占未
（万股） （万股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（万股 （万股
冯仁荣 1,031.6335 4.68% 301 451 43.72% 2.05% 0 0% 0 0%
注：公司于 2025 年 6 月 9日实施完成资本公积转增股本，股东本次质押前质押股份数量由 215 万股变更为 301 万股。
三、其他说明
1. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情
形。
2. 公司将持续关注股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/25861453-4b93-4125-885e-8c0bcf927cc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审
│核问询函》之回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱克股份（300889）：爱克股份关于深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》之回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c2a8762b-a30f-4afe-8dc5-6ff733de3644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回
│复之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱克股份（300889）：深交所《关于爱克股份申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/117c5e5d-1a6a-4857-a802-055e78378d35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:48│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修
│订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2cb76e67-2204-4017-b6e9-fe6910b33439.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│爱克股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│爱克股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162118.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-07│爱克股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-07/1224999661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│爱克股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│爱克股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│爱克股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221814.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│爱克股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│爱克股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│爱克股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│爱克股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796490.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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