公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 16:30│爱克股份（300889）：第六届董事会第三次会议决议公告
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爱克股份（300889）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 16:30│爱克股份（300889）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 22日分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限为自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。现将具体情况公告
如下：
一、本次现金管理的情况概述
（一）投资目的
在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买中低风险短期理财产品，进一步提高
公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买、投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财
产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财），期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资期限和额度范围内
，资金可以循环使用。
（三）投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
中低风险的理财产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财）。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等风险投资品种。
（四）实施方式
公司提请董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
（五）信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将针对可能发生的投资风险，采取如下措施：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司财务中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请外部审计机构进行理财投资事项的专项审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲置自有资金进行适时、适度的现金管理，有
利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，进一步维护公司及股东利益。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期
内和额度范围内行使决策权。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的
，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/40b782ba-0550-4bfc-ae12-283ec7acbd70.PDF
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2024-11-22 16:30│爱克股份（300889）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024年 11月 22日以通讯方式召开。本次会
议通知已于 2024年 11月 19日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监
事会主席谭伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提
下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置
自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/ba262e25-eb8c-4b51-846f-076b20aa8b77.PDF
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2024-11-08 16:56│爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份解除质押并办理质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份进行
解除质押及再质押，具体事项如下：
1.本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 质押起始日 质押到期日 质权
称 东或第一大股 质押数量 持股份 总股本 人
东及其一致行 （万股） 比例 比例
动人
冯仁荣 否 70 7.93% 0.45% 2023/12/06 2024/11/06 深圳
市中
小担
小额
贷款
260 29.46% 1.68% 有限
262.5 29.75% 1.69% 公司
合计 592.5 67.14% 3.82% - - -
注：①本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同；
②公司总股本 156,000,000 股，回购专户中的股份数为 837,800股，扣除回购股份数后公司总股本为 155,162,200 股，下同；
③“占其所持股份比例”按照其办理解除质押登记日的实际持股数量计算，下同。
2.本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 股股东或 押数量 股份比例 总股本 限售股 补充质 始日 期日
第一大股 （万 押
东及其一 股） 比例
致行动人
冯仁荣 否 215 24.36% 1.39% 否 否 2024/ 至办理 东莞银行 个人资金
11/07 解除质 股份有限 需求
押登记 公司深圳
手续之 分行
日止
合计 - 215 24.36% 1.39% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
例 押前质 押后质 持股份 总股本 况 况
（万股） 押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未
数量 数量 股份限 押股份 股份限 质押
（万 （万 售和冻 售和冻 股份
股） 股） 结数量 比例 结数量 比例
（万 （万
股） 股）
冯仁荣 882.50 5.69% 190 405 45.89% 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明
1. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等损害公司利益的情
形。
2. 公司将持续关注股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份解除质押及办理质押证明文件；
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ce007cbe-7797-45ae-a03f-e431a6ee4258.PDF
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2024-10-26 00:00│爱克股份（300889）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
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爱克股份（300889）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e0eeb2f6-302b-4000-9794-4764ba8f0b61.PDF
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2024-10-26 00:00│爱克股份（300889）：2024年三季度报告
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爱克股份（300889）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/73b666d1-82e2-4843-a60b-4deaadd6326d.PDF
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2024-10-17 18:45│爱克股份（300889）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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爱克股份（300889）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/ffb4ecb2-a212-436a-9e9d-402c53d8d8ac.PDF
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2024-10-17 18:45│爱克股份（300889）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年 10月 17日（星期四）下午 14:30网络投票时间：2024 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589号爱克股份产业园 1栋 1搂会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长谢明武先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 57 人，代表公司有表决权的股份 70,696,811 股，占公司有表决权股份总数的
45.5632％。
现场会议出席情况：
出席现场会议的股东共 6人，代表有表决权股份 70,225,511股，占公司有表决权股份总数的 45.2594％。
网络投票情况：
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 471,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3037％。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东 53 人，代表有表决权股份 471,500股，占公司有表决权股份总数的 0.3
039％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东 2人，代表有表决权股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 471,300 股，占公司总股份的 0.3037％。
8.出席会议的其他人员
公司董事、监事，董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、罗峥先生为公司第六届董事会非独立董事，并与同时
选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之日起计算。该项议案
表决情况如下：
1．关于选举谢明武先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：70,236,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3493%。谢明武先生成功当选第六届董事会非独立董
事。
中小股东总表决情况：
同意股份数：11,482股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.4352%。
2．关于选举张锋斌先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：70,229,365股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3388%。张锋斌先生成功当选第六届董事会非独立董
事。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,054股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8598%。
3．关于选举冯仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：70,229,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。冯仁荣先生成功当选第六届董事会非独立董
事。
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8365%。
4．关于选举罗峥先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：70,229,239股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。罗峥先生成功当选第六届董事会非独立董事
。
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,928股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8331%。
（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生为公司第六届董事会独立董事（其中肖渊先生为会计专业
人士），并与同时选举产生的非独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之
日起计算。三名独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。该项议案表决情况如下：
1. 关于选举方吉鑫先生为公司第六届董事会独立董事总表决情况：
同意股份数：70,229,234股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。方吉鑫先生成功当选第六届董事会独立董事
。
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,923股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8320%。
2. 关于选举肖渊先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：70,229,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。肖渊先生成功当选第六届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,921 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8316%。
3. 关于选举何世永先生为公司第六届董事会独立董事总表决情况：
同意股份数：70,229,232股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。何世永先生成功当选第六届董事会独立董事
。
中小股东总表决情况：
同意股份数 3,921股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8316%。
（三）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举谭伟伟先生、胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事，以上两名监事将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事孙丽女士共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之
日起计算。该项议案表决情况如下：
1. 关于选举谭伟伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事总表决情况：
同意股份数：70,230,255股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3401%。谭伟伟先生成功当选第六届监事会非职工代
表监事。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.0486%。
2. 关于选举胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事总表决情况：
同意股份数：70,228,262 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3372%。胡小林先生成功当选第六届监事会非职工代
表监事。
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,951股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.6259%。
三、备查文件
1.深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/bbd06320-798f-4fda-ab19-144dbc88b758.PDF
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2024-10-17 18:45│爱克股份（300889）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于爱克股份2024年第一次临时股东大会的法律意见
│书
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爱克股份（300889）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于爱克股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/d292e161-e72a-4296-b793-4e12b8129fe0.PDF
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2024-10-17 18:45│爱克股份（300889）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2
024 年10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了非职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第六届监事会第一
次会议于 2024年 10月 17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经第六届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时间要
求，本次会议通知以现场口头通知、通讯的方式于 2024 年 10 月 17 日发出。经全体监事推举，本次会议由谭伟伟先生召集并主持
，会议应参加监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开方式和程序符
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