公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:22 │爱克股份（300889）：深圳爱克莱特股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书│
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│2025-08-28 18:22 │爱克股份（300889）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-28 18:22 │爱克股份（300889）：向2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-08-28 18:22 │爱克股份（300889）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-28 18:22 │爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-08-28 18:22 │爱克股份（300889）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-08-26 19:28 │爱克股份（300889）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:27 │爱克股份（300889）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:27 │爱克股份（300889）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 19:27 │爱克股份（300889）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-08-28 18:22│爱克股份（300889）：深圳爱克莱特股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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爱克股份（300889）：深圳爱克莱特股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1593932c-ba2d-4078-bc97-64ff27ebe788.PDF
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2025-08-28 18:22│爱克股份（300889）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 26 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名
，会议由监事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
本次激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等法律法规的规定，符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的
情形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。
综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定；同
意以2025 年 8 月 28 日为授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予 300万股第一类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对、1 票回避。
监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。
三、备查文件
1. 第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/333257c1-ebf5-4fdc-a008-3b9988e6092c.PDF
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2025-08-28 18:22│爱克股份（300889）：向2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会与监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划授予的激励对象中不包含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女及外籍员工。
3、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《
上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
4、公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司 2025 年激励计划规定的授予条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会与监事会认为，激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作
为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会与监事会同意以 2025 年 8 月 28 日为授予日，以 7.38
元/股为授予价格向 27 名激励对象授予 300 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8a773d22-1857-44d3-9aab-c3c6ebf11c48.PDF
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2025-08-28 18:22│爱克股份（300889）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 26 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会
议应参加董事 7 名，实际出席董事 7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。主持人已在会议前做出相关说明，经全体董事
同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 8 月 28日为授予日，向
符合条件的27 名激励对象授予 300 万股第一类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意、0票弃权、0 票反对、1 票回避。关联董事罗峥回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第六届董事会第八次会议决议；
2．薪酬与考核委员会会议决议；
3．深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b97a0501-869c-4c18-8a9c-a6bd220a197c.PDF
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2025-08-28 18:22│爱克股份（300889）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授限制性股票分配情况
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性 获授限制性 占本激励计划
股票数量（股 股票占授予 公告时公司股
） 总量的比例 本总数的比例
1 罗峥 副董事长 200,000 6.67% 0.092%
2 胡兴华 财务总监 100,000 3.33% 0.046%
3 司敏 董事会秘书 50,000 1.67% 0.023%
4 核心骨干成员（24人） 2,650,000 88.33% 1.215%
合计 3,000,000 100% 1.376%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%。
2、参与本激励计划的激励对象包括公司（含下属分公司、子公司）董事、高级管理人员、核心骨干成员。不包括独立董事、单
独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/04af073c-02f6-4562-849d-e0d8fd5d62fd.PDF
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2025-08-28 18:22│爱克股份（300889）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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爱克股份（300889）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a7fcd43e-10fd-4b27-8783-2a01723062b9.PDF
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2025-08-26 19:28│爱克股份（300889）：2025年半年度报告摘要
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爱克股份（300889）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fb9fbd93-8fec-4c26-8431-4334762f707a.PDF
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2025-08-26 19:27│爱克股份（300889）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱克股份（300889）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/09b4ec69-634d-4f97-9181-c6d84e148c1e.PDF
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2025-08-26 19:27│爱克股份（300889）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对合并
报表范围内截至 2025 年 06 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象
，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年半年度末资
产减值准备共计人民币 4,876,358.47 元，具体情况如下：
计提项目 2025 年 1 月-6 月计提或转回金额（元）
一、信用减值损失 应收账款 -1,471,301.77
（损失为“-”表示） 应收票据 203,032.16
其他应收款 -1,464,181.96
二、资产减值损失 存货 -1,868,938.74
（损失为“-”表示） 合同资产 -274,968.16
合计 -4,876,358.47
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风
险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除了单项计提坏账准备的上述应收账款外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信
用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据 银行承兑汇票 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违
约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现
金流量义务的能力很强
商业承兑汇票 相同账龄的商业承兑汇票具有类似的信用风险特征
财务公司承兑汇票 相同账龄的商业承兑汇票具有类似的信用风险特征
应收账款 合并范围内关联方应收 合并范围内关联方间的应收账款具有类似的信用风
账款 险特征
账龄组合 相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征
其他应收款 合并范围内关联方其他 合并范围内关联方间的其他应收款具有类似的信用
应收款 风险特征
账龄组合 相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征
合同资产 未到期的质保金组合 相同账龄的未到期质保金具有类似的信用风险特征
已完工未结算款项组合 根据业务性质，已完工未结算款项具有类似的信用风
险特征
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，合计计提信用减值损失 2,732,451.57 元，其中计提应收账款坏
账准备 1,471,301.77 元，转回应收票据坏账准备 203,032.16 元，计提其他应收款坏账准备 1,464,181.96 元。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“（一）金融
资产减值的测试方法及会计处理方法”。
报告期内，公司根据上述存货跌价准备的计提依据及方法和合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，计提资产减值损
失2,143,906.90 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司合计计提资产减值准备 4,876,358.47 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2025 年半年度合并利润表利润总
额4,876,358.47 元，减少归属于上市公司股东 2025 年半年度净利润3,859,742.06 元，公司 2025 年半年度归属于上市公司所有者
权益相应减少 3,859,742.06 元。
四、其他说明
公司本次资产减值准备计提是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。本次资产减值准备
计提符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 06 月 30 日公司财务状况和 2025 年 01 月
-06 月的经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
本次计提减值数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fb236671-8ae9-476b-b53d-b9ceef4748c0.PDF
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2025-08-26 19:27│爱克股份（300889）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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爱克股份（300889）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8fcc87c4-431e-4c70-8c3b-40aa5d48ad60.PDF
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2025-08-26 19:26│爱克股份（300889）：董事会决议公告
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爱克股份（300889）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d97475c4-f785-4b8d-920e-88f82c1942f2.PDF
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2025-08-26 19:25│爱克股份（300889）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 8月 25 日以通讯方式召开。本次会
议通知已于 2025 年 8月 15 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议由
监事会主席谭伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025
年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金及损害股
东利益的行为。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/958cf748-88f7-4250-8bce-68ef89c8bdeb.PDF
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2025-08-26 19:23│爱克股份（300889）：2025年半年度报告
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爱克股份（300889）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7ee61461-f912-4042-9fa6-e9484093cd9d.PDF
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