公司公告☆ ◇300889 爱克股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 15:42 │爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-02 19:46 │爱克股份（300889）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-02 19:45 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） │
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│2025-12-02 19:45 │爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 │
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│2025-12-02 19:44 │爱克股份（300889）：：第六届董事会第一次独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产并│
│ │募集配套资金... │
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│2025-12-02 19:44 │爱克股份（300889）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2025-12-02 19:42 │爱克股份（300889）：：董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公 │
│ │司重大资产重... │
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│2025-12-02 19:42 │爱克股份（300889）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 │
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│2025-12-02 19:42 │爱克股份（300889）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的│
│ │说明 │
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│2025-12-02 19:42 │爱克股份（300889）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 │
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2025-12-03 15:42│爱克股份（300889）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张锋斌先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理
了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解 占其所持 占公司 质押起始 质押到期日 质权人
名称 股东或第一 除质押 股份比例 总股本 日
大股东及其 数量（万 比例
一致行动人 股）
张锋 否 360.5 20.81% 1.64% 2025/5/12 2025/12/1 浙商金汇信
斌 托股份有限
公司
合计 - 360.5 20.81% 1.64% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 例 数量（万 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
股） 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
（万股） （万股）
张锋斌 1,732.50 7.87% 263 15.18% 1.19% 0 0.00% 0 0.00%
注：本公告中限售股份不包括高管锁定股。
三、其他说明
1. 截至本公告披露日，张锋斌先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次股份解除质押事项不会对公司生产
经营、公司治理等产生影响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2. 公司将持续关注张锋斌先生剩余质押股份的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1. 解除证券质押登记通知；
2. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0a0c27fa-8d64-4c00-99c4-4b0b7392d986.PDF
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2025-12-02 19:46│爱克股份（300889）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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爱克股份（300889）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0a824187-deb7-4a90-b66f-38a45e965bda.PDF
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2025-12-02 19:45│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/889a6529-73ae-4c76-bec7-895dc466775a.PDF
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2025-12-02 19:45│爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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爱克股份（300889）：爱克股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cf23766d-6ef3-405d-b895-d6bfcba62a9c.PDF
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2025-12-02 19:44│爱克股份（300889）：：第六届董事会第一次独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
│配套资金...
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公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理
办法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在
提交董事会审议前，公司已召开第六届董事会第一次独立董事专门会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下：
“1、公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》等法律法规规定的本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的要求和各项条件。
2、公司本次交易的方案符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，本次交易方案有利于提高公司的资产质量和
持续经营能力，不存在损害中小股东利益的情形。
3、审议通过了《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》。
4、最近 36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。本次交
易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
5、根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易前，
交易对方与公司不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方严若红持有公司股份比例预计将超过 5%。因此，根据相关规定，本次
交易预计将构成关联交易。
6、审议通过了《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》。
7、本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
8、本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的相关规定。
9、本次交易符合《上市公司监管指引第 9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
10、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》第八条的规定。11、本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的情形。
12、公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
13、在本次交易前十二个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
14、公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了
相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
15、在本次交易公告前 20个交易日内，剔除大盘影响后公司股票价格累计涨跌幅超过 20%，剔除同行业板块影响后的涨跌幅不
超过 20%。在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信
息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易
所，公司已在本次交易的预案中进行相关风险提示。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5ce453ea-c2d5-40bf-a8dd-dbb89ef2b12d.PDF
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2025-12-02 19:44│爱克股份（300889）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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爱克股份（300889）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e6837b76-1599-4495-805b-b3b75e7137b5.PDF
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2025-12-02 19:42│爱克股份（300889）：：董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重
│大资产重...
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（简称“东莞硅翔”
）100.00%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重
组情形进行了审慎分析，具体情况如下：
本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交
易相关主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关
的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定
不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0181e2b2-24f4-4164-9871-e353fb24f25e.PDF
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2025-12-02 19:42│爱克股份（300889）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出
售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范
围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易
方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下：公司购买无锡曙光精密工业有限公司（以下简称“无锡曙光”）64.8
7%的股权。2024 年 9月 23 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》，同意公司使
用自有资金人民币 24,650.60 万元收购无锡曙光 64.87%股权。公司于2025 年 1 月 10日召开第六届董事会第四次会议审议通过了
《关于股权收购协议部分条款变更的议案》。截至 2025 年 4月 3日，无锡曙光股权收购相关的工商变更登记事项已办理完成。
无锡曙光主营业务为汽车精密冲压模具，白车身件、焊接总成、汽车轻量化零部件、新能源充电桩及汽车座椅精密部件等的研发
、设计、生产、销售。无锡曙光与本次交易标的资产不属于同一交易方所有或者控制，亦不属于相同或者相近的业务范围，不存在需
纳入本次交易相关指标累计计算范围的情形。
除上述情况外，上市公司在本次重大资产重组前十二个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/27e8729d-9a5b-41f3-a2d0-939286892a66.PDF
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2025-12-02 19:42│爱克股份（300889）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播；
2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情
人的登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报；
3、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其他有关文件；
4、公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议；
5、2025 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过本次交易相关议案。相关议案在提交董事会审议之前
，已经公司独立董事专门会议审议通过；
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信
息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法
定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等
规定，公司董事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次交易因涉嫌
所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易向深
圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/420a2b24-f8c1-43fa-80b5-4d8165c19904.PDF
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2025-12-02 19:42│爱克股份（300889）：董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 11 月 1
9 日开市起停牌。公司因本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的公司股票（300889.SZ）、创业板综指（399102.SZ）、照明设
备Ⅱ（长江）（002067.CJ）的累计涨跌幅如下：
项目 停牌前第21个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2025年 10月21日） （2025年11月 18日）
公司股票收盘价（元/股） 21.05 25.80 22.57%
创业板综指（399102.SZ） 3,785.87 3,814.40 0.75%
照明设备Ⅱ（长江）（002067.CJ） 529.44 549.96 3.88%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 21.81%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 18.69%
公司股票价格在本次交易公告前 20 个交易日的区间内的累计涨跌幅为 22.57%；剔除大盘因素（参考创业板综指）和同行业板
块因素（照明设备Ⅱ（长江））影响，公司股价在本次交易公告前 20个交易日内累计涨跌幅分别为 21.81%和 18.69%。其中，剔除
大盘影响后的涨跌幅超过 20%，剔除同行业板块影响后的涨跌幅不超过 20%。
在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情
人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。
就上市公司在本次交易信息披露前 20 个交易日内剔除大盘因素股票价格波动超过 20%的情况，上市公司在重组报告书中特做出
如下风险提示：
“（一）本次交易可能暂停、中止或取消的风险
“本次交易从本预案披露至最终实施完成需要一定时间，可能因下列事项的出现而发生交易暂停、中止或取消的风险：
“1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；
“……上述情形可能导致本次交易被暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程
中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。”
上市公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询本次交易涉及的内幕信息知情人买卖公司股票
的情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0263cba5-63ab-4d27-a87b-3bcde0ef8d7d.PDF
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2025-12-02 19:42│爱克股份（300889）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公
│告
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根
据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请公司股票（证券简称：爱克莱特；证券代码：300889）自 2025 年 11 月 19 日开市时起
开始停牌，具体内容 详 见 公 司 2025 年 11 月 19 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳爱克
莱特科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》的相关规定，现将公司 A 股停牌前一个交易日（2025 年 11 月 1
8 日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：
一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至 2025 年 11 月 18 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 谢明武 63,472,500 28.82%
2 张锋斌 17,325,000 7.87%
3 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11,358,444 5.16%
4 冯仁荣 10,316,335 4.68%
5 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券 6,800,575 3.09%
账户
6 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,889,805 2.67%
7 郑闳升 5,780,887 2.62%
8 陈利 4,515,280 2.05%
9 万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,300,041 1.95%
10 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,706,040 0.77%
二、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至 2025 年 11 月 18 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 谢明武 15,868,125 10.84%
2 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11,358,444 7.76%
3 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,800,575 4.65%
4 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,889,805 4.02%
5 郑闳升 5,780,887 3.95%
6 陈利 4,515,280 3.08%
7 万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,300,041 2.94%
8 张锋斌 2,348,535 1.6%
9 冯仁荣 2,037,074 1.39%
10 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,706,040 1.17%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/60570f54-a3a9-4561-b9c6-9a25de0488d6.PDF
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2025-12-02 19:42│爱克股份（300889）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（简称“东莞硅翔”
）100.00%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的以下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大
不利影响尚未消除；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最
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