公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:50 │翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-20 15:50 │翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 │
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│2025-04-20 15:50 │翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-20 15:50 │翔丰华（300890）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-04-20 15:50 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2024年度持续督导跟踪报告书 │
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│2025-04-20 15:50 │翔丰华（300890）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 15:44 │翔丰华（300890）：关于2024年度获得政府补助的公告 │
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│2025-04-15 07:54 │翔丰华（300890）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 07:54 │翔丰华（300890）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-01 19:40 │翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c8ee2ae5-ffeb-4c7a-ade1-800f4d1ed7e7.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
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翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9885bd6d-1a1d-4903-a978-c6f869594251.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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翔丰华（300890）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/806d890d-4f8a-4d74-abb0-d3599a207f96.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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翔丰华（300890）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f13aa577-c433-47f3-ae91-250b7c926267.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2024年度持续督导跟踪报告书
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2024年度持续督导跟踪报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/37389d56-2445-4cc9-808e-43a688c09ddc.PDF
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2025-04-20 15:50│翔丰华（300890）：2024年内部控制审计报告
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翔丰华（300890）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/93c45cf9-a23b-4ca9-a033-c264b534cb4e.PDF
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2025-04-20 15:44│翔丰华（300890）：关于2024年度获得政府补助的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4415197-c966-42b8-94e7-615b6b9fac2b.PDF
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2025-04-15 07:54│翔丰华（300890）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4月 14日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11
:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4月 14日上午09:15—2024 年 1月 25
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7栋上海市翔丰华科技股份有限公司 5楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司副董事长
叶文国先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 16,019,150 股，占公司有表决权股份总数的 13.4578％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 13,633,614 股，占公司有表决权股份总数的 11.4537％。
通过网络投票的股东 171 人，代表股份 2,385,536 股，占公司有表决权股份总数的 2.0041％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 172 人，代表股份 2,385,636 股，占公司有表决权股份总数的 2.0042％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 171 人，代表股份 2,385,536 股，占公司有表决权股份总数的 2.0041％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会
。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 15,744,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2864％；反对 188,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1761％；弃权86,101 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375％。
中小股东总表决情况：
同意 2,111,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4936％；反对 188,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.8973％；弃权 86,101 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.6091％。
2、审议并通过《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 15,823,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7790％；反对 157,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9838％；弃权38,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,190,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8009％；反对 157,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.6062％；弃权 38,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5929％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）见证律师姓名：饶晓敏、龙梓滔。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/747da71a-48e8-4917-a29c-162692b2a259.PDF
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2025-04-15 07:54│翔丰华（300890）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于上海市翔丰华科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海市翔丰华科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就
贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律、法规、规章及《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书
。
贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响
本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）现场列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的
有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实
进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2025年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记
日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项予以公告。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 4月 14日 15:00在上海市宝山区萧云路 635弄 11
号 A7栋上海市翔丰华科技股份有限公司 5楼会议室召开，会议由副董事长叶文国先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月14 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 4月 14日上午 9:15－下午 15:00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东大会的召集、召开的方式符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，由副董事长主持。
贵公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计174名，代表股份 16,019,150股，占公司有表决权股份
总数的 13.4578%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表股份 13,633,614股，占公司有表决权股份总数的
11.4537%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《翔丰华 2025年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 171名，代表股份 2,385,536股，占公司有表决权股份总
数的 2.0041%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资
格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合
资格。
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 172
名，代表股份 2,385,636股，占公司有表决权股份总数的 2.0042%。
贵公司董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次股东大会。
经核查，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表和一名监事进行
计票和监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东大会对议案的审议情况如下：
1. 《关于公司 2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》
此项议案的表决情况：同意 15,744,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2864％；反对 188,400股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.1761％；弃权 86,101股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5375％。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,111,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4936％；反
对 188,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8973％；弃权 86,101股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6091％。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
2. 《关于公司调整董事会议事规则的议案》
此项议案的表决情况：同意 15,823,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7790％；反对 157,600股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.9838％；弃权 38,001股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2372％。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 2,190,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8009％；反
对 157,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6062％；弃权 38,001股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5929％。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，自本所律师签字并加盖本所公章之日起生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0ab92d5d-6e11-4224-9c51-d0a63762e7db.PDF
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2025-04-01 19:40│翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fc6beb6e-3610-487f-9e28-58e1a33936b4.PDF
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2025-03-27 18:41│翔丰华（300890）：1.第三届董事会第二十八次会议决议公告
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翔丰华（300890）：1.第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cc6c0a62-32f6-4b48-a16d-0297ee3dbc97.PDF
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2025-03-27 18:40│翔丰华（300890）：预计2025年度日常关联交易的核查意见(3)
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翔丰华（300890）：预计2025年度日常关联交易的核查意见(3)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a850e721-050d-4d1b-86ef-813a28ce2eee.PDF
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2025-03-27 18:40│翔丰华（300890）：5.关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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翔丰华（300890）：5.关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/723dcc55-d18c-4a7b-856a-c1f85fc2989f.PDF
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2025-03-27 18:40│翔丰华（300890）：3.关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告
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翔丰华（300890）：3.关于公司2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1fb0734f-6f7b-43e8-aecf-274007d60c03.PDF
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2025-03-27 18:40│翔丰华（300890）：2.第三届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第二十五次会议于 2025年 3月 26日以现场结合
通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次
会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1. 审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告
》（公告编号：2025-07）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
2.审议通过《关于公司调整董事会议事规则的议案》
经审核，监事会认为：董事会议事规则的修改符合《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔
丰华科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的公
告》（公告编号：2025-08）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
3.审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于 2025年度日常关联交易的公告
》（公告编号：2025-09）。
表决结果：赞成票数 3票；反对票数 0票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
4.审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编
号：2025-10）。
表决结果：赞成票数 3票；反对票数 0票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/534252af-9eee-40d9-9c57-76b0fd347061.PDF
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2025-03-27 18:39│翔丰华（300890）：6.关于提请召开2025年第一次临时股东大会的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025年 4月 14日（星期一）召开 2025年第一次临时
股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议同意召开此次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）会议召开的时间：2025年 4月 14日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025年
4月 14日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 4月 14
日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
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