公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:46 │翔丰华（300890）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 00:31 │翔丰华（300890）：翔丰华2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-21 21:01 │翔丰华（300890）：翔丰华关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-04-21 21:01 │翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-04-21 21:01 │翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-04-21 21:01 │翔丰华（300890）：翔丰华第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 │
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│2026-04-21 21:00 │翔丰华（300890）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │翔丰华（300890）：翔丰华关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-04-21 21:00 │翔丰华（300890）：翔丰华关于公司2026年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告 │
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│2026-04-21 20:59 │翔丰华（300890）：翔丰华关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-24 17:46│翔丰华（300890）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及报告摘要已于2026年4月22日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。为使投资者能够进一步了解公司的经营业绩及利润分配等情况，公司定于 2026 年 5月 6日（星期
三）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投
资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周鹏伟先生；副董事长、总经理赵东辉先生；董事、副总经理、财务总监、董事会秘书叶
文国先生；独立董事翟登云先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 30 日（星期四）15:00 前访问全景网“业绩说明会问题征集”专题页面（http://ir.p5w.net/zj/
），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f29fe10a-73b3-47e2-832f-d8238f20721e.PDF
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2026-04-22 00:31│翔丰华（300890）：翔丰华2025年度社会责任报告
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翔丰华（300890）：翔丰华2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8aeea46a-4e4a-4e6a-960c-bbacad61834f.PDF
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。《上海市翔丰华科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案
》（以下简称“预案”）等相关文件已在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
预案披露事项不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发
行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，以及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/188da3dd-3fba-4799-8384-cc216a7d147c.PDF
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7a37125c-ca52-4872-8dc0-2ec73b52a808.PDF
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a9ddeedd-1286-4106-a4d0-dae01b2a0e54.PDF
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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翔丰华（300890）：翔丰华第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c53a6540-b1b2-4edc-b4fa-9b484b46e38d.PDF
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2026-04-21 21:00│翔丰华（300890）：2025年年度审计报告
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翔丰华（300890）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/58376c8f-99e9-4297-8ef2-188c6b84ef4f.PDF
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2026-04-21 21:00│翔丰华（300890）：翔丰华关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第六次董事会会议，审议通过了关
于 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e405de50-f077-4181-85c1-0c9327009723.PDF
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2026-04-21 21:00│翔丰华（300890）：翔丰华关于公司2026年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告
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翔丰华（300890）：翔丰华关于公司2026年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8c07da21-f539-41b4-b139-c245bdc6a130.PDF
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2026-04-21 20:59│翔丰华（300890）：翔丰华关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式详见附件 2），代理人不必
是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海市翔丰华科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的的
议案》
6.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）及其摘要的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激 非累积投票提案 √
励相关事宜的议案》
9.00 《关于公司 2026 年度申请融资授信额度 非累积投票提案 √
暨对下属公司提供担保的议案》
10.00 《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票预案的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次发 非累积投票提案 √
行工作相关事宜的议案》
13.00 《股票激励计划实施考核管理办法》 非累积投票提案 √
14.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划的议案》
15.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股股票方案的议案》 议案数（10）
15.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √
15.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
15.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
15.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
15.05 发行数量 非累积投票提案 √
15.06 限售期 非累积投票提案 √
15.07 上市地点 非累积投票提案 √
15.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
15.09 募集资金用途 非累积投票提案 √
15.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
16.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票方案论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
2、上述议案已于 2026 年 4月 20 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月
22 日披露于中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站(巨潮资讯网)上的相关公告。
3、上述议案中，存在关联关系的股东需对议案 5.00,7.00,8.00，10.00,13.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记
；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确
认。信函、电子邮件或传真请于 2026 年 5月 8日 17:00 前送达、发送或传真至公司；
（4）此次会议不可通过电话登记。
2.登记时间：自 2026 年 5 月 7 日（星期四）至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 17:00 止。3.登记地点：上海市宝山区
萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海市翔丰华科技股份有限公司。4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；（3）本次参与现场投票的股东
的食宿及交通费用自理；
（4）联系人：尚德龙；
（5）联系电话：021-66566217；
（6）联系地址：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）；
（7）邮箱：public@xfhinc.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/18129e7b-5c0a-4c7f-8756-470e59e049bf.PDF
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2026-04-21 20:57│翔丰华（300890）：翔丰华利润分配方案
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特别提示：
1、上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,41
6.84万元，母公司净利润为 3,519.50万元；截至 2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 64,677.68万元，母公司未分配利
润为5,272.34万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依
据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因
此，截至 2025年 12月 31日公司可供投资者分配利润为 5,272.34万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及
公司长期发展规划的情况下，根据《公司章程》《上海市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2023-2025年度）》的规
定，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以 2026年 3月 31日的总股本 119,146,496 股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 1
.00元(含税)，拟分派现金股利共计 11,914,649.60 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025年度利润分配预案
拟分配现金红利占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润 54,168,363.56元的 22%。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东
所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,914,649.6 0 35,002,122.08
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,168,363.56 49,554,630.33 82,905,221.69
研发投入（元） 56,915,616.37 55,582,003.13 53,144,612.85
营业收入（元） 1,675,117,649.09 1,388,338,448.01 1,686,250,881.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 646,776,812.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 52,723,411.37
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 46,916,771.68
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 62,209,405.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 46,916,771.68
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 165,642,232.35
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 3.49%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
无
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规和《公司章
程》《上海市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2023-2025年度）》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远
发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润
分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/627e41f1-a0ee-4ea7-a2b7-d465319f27b1.PDF
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2026-04-21 20:57│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7299f10-f771-4e73-87f3-b6149a75764f.PDF
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2026-04-21 20:57│翔丰华（300890）：翔丰华未来三年（2026-2028）股东分红回报规划
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为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者
合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件要求及《公
司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
》（以下简称“本股东回报规划 ”），具体内容如下：
一、利润分配的总体原则
根据《公司法》及《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》的规定，本公司股票全部为普通股。本公司将按照“同股同权、同股
同利”的原则，根据各股东持有本公司股份的比例进行分配。《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
公司
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