公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 18:22 │翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-07-03 18:22 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告 │
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│2025-07-01 17:32 │翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-30 20:22 │翔丰华（300890）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-30 20:22 │翔丰华（300890）：独立董事对于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 │
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│2025-06-30 20:22 │翔丰华（300890）：2025年第二次股东大会的法律意见书-20250630 │
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│2025-06-30 20:22 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度│
│ │） │
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│2025-06-30 20:22 │翔丰华（300890）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-30 20:22 │翔丰华（300890）：关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券│
│ │事务代表的公告 │
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│2025-06-30 20:22 │翔丰华（300890）：关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告 │
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2025-07-07 18:22│翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告
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翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d56b5595-50f0-4b9f-8660-cb7069452d0d.PDF
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2025-07-03 18:22│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8b30df5d-fa83-4bc9-a4dc-b5917c6aa692.PDF
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2025-07-01 17:32│翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“翔丰转债”（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个工作日）；最新的转股价格为 27.44元/股；
2、2025年第二季度，共有 10张“翔丰转债”完成转股（票面金额共计人民币 1,000.00元），合计转成 36股“翔丰华”股票（
证券代码：300890）；
3、截至 2025年 6月 30日，公司剩余可转换公司债券 5,734,881张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 573,488,100.00元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债
”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6年；本次可
转债发行总额为人民币 80,000.00万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790,728,
457.59 元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 10月 16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
到位情况的验证报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 10月 26日起在深交所挂牌
交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年
10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的翔丰转债的初始转股价格为 33.63元/股。
2、转股价格调整情况
公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转
股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明
书》相关约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/
股。修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体内容详见公司 2024年 3 月 12 日披露于创业板信息披露指定网站的《
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。
2024年 5月，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，
翔丰转债的转股价格由 27.80元/股调整为 27.48 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起生效。具 体 内 容 详 见 公
司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整
“翔丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-45）。
公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021
年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。根据《募集说明
书》相关规定翔丰转债的转股价格由 27.48 元/股调整为 27.44 元/股。调整后的“翔丰转债”转股价格自 2024 年 12 月 9 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公
司关于“翔丰转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-77）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“翔丰转债”因转股减少数量 10张，减少金额为 1，000.00元，转股数量为 36 股。截至 2025年第二季度末
，公司剩余可转债数量 5,734,881张，剩余可转债票面总金额为人民币 573,488,100.00元。
2025年第二季度公司股份变动的情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年4月30日） （2025年6月30日）
股份数量（股） 占股本比 可转债转股增 其他变动 股份数量（股） 占股
加数量（股） （股） 本比
例（%） 例（%）
一、限售条件 10,438,885 8.77 0 0 10,438,885 8.77
流通股/非流
通股
二、无限售条 108,593,231 91.23 36 0 108,593,267 91.23
件流通股
三、总股本 119,032,116 100.00 36 0 119,032,152 100.00
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“翔丰转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话 021-66566217进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“翔丰转债”转股明细表和转股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0837afb1-6fb1-4083-b697-a16bba784e7d.PDF
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2025-06-30 20:22│翔丰华（300890）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—1
1:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 30日上午09:15—2025年 6月 30
日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7 栋上海市翔丰华科技股份有限公司 5楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 99人，代表股份 14,593,714股，占公司有表决权股份总数的 12.3962％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 13,733,614股，占公司有表决权股份总数的 11.6656％。
通过网络投票的中小股东 95人，代表股份 860,100股，占公司有表决权股份总数 0.7306％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 860,200股，占公司有表决权股份总数的 0.7307％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的股东 95人，代表股份 860,100股，占公司有表决权股份总数的 0.7306％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会
。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周鹏伟为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8708%。
中小股东表决情况：同意 403,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9113%。
周鹏伟当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举赵东辉为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8707%。
中小股东表决情况：同意 403,522股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9103%。
赵东辉当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举叶文国为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8711%。
中小股东表决情况：同意 403,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9158%。
叶文国当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举吴芳为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8710%。
中小股东表决情况：同意 403,569 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9157%。
吴芳当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举丁岚为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 14,137,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8707%。
中小股东表决情况：同意 403,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9101%。
丁岚当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈秧秧为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 14,097,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5966%。
中小股东表决情况：同意 363,519股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2598%。
陈秧秧当选公司第四届董事会非独立董事。
2.02 选举黄明为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 14,097,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5966%。
中小股东表决情况：同意 363,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2595%。
黄明当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举翟登云为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 14,097,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5966%。
中小股东表决情况：同意 363,517股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2596%。
翟登云当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 14,467,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1339%；反对 113,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.7757%；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0904%。
中小股东总表决情况：
同意 733,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3057%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.1597%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5345%。
4、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 14,467,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1339%；反对 113,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.7757%；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0904%。
中小股东总表决情况：
同意 733,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3057%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.1597%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5345%。
5、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 14,467,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1339%；反对 113,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.7757%；弃权13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0904%。
中小股东总表决情况：
同意 733,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3057%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.1597%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5345%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）见证律师姓名：周俊、戴余芳。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/b314e598-1fe0-409a-8f57-be749f8169b3.PDF
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2025-06-30 20:22│翔丰华（300890）：独立董事对于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责
的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，现就公司聘任公司相关高级管理人
员事项发表如下独立意见：
1、公司本次聘任的相关人员均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情况。
2、本次受聘的相关人员均具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业
知识、管理能力及决策和协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分
之一。综上所述，我们一致同意聘任赵东辉先生为公司总经理；同意聘任叶文国先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；同意
聘任潘克辉先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9dd8801c-af54-4142-ba29-22a80676747a.PDF
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2025-06-30 20:22│翔丰华（300890）：2025年第二次股东大会的法律意见书-20250630
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翔丰华（300890）：2025年第二次股东大会的法律意见书-20250630。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/c64895f1-b407-4698-9409-0f91add39eaa.PDF
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2025-06-30 20:22│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/cf78d70e-2c66-47fe-be1d-702e1a469824.PDF
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2025-06-30 20:22│翔丰华（300890）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第一次会议于 2025年 6月 30日下午 16:00以现
场表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过专人送达、邮件等方式发出。公
司第四届董事会换届事项已由同日召开的 2025 年度第二次临时股东大会审议通过，为保证公司持续稳定运行及管理决策的有效性，
公司董事会决定对重新选举公司董事长、副董事长及高级管理人员等相关事项进行审议。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举周鹏伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0票。
2.审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
同意选举赵东辉先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0票。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵东辉先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0票。
上述议案 1-议案 3 相关人员简历详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于选举董事长、副董事长及聘任总
经理的公告》（公告编号：2025-46）。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任叶文国先生、潘克辉先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0票。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任叶文国先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0票。
6. 审议通过《关
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