公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 20:54 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-07-06 20:22 │翔丰华（300890）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-07-06 20:22 │翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-07-06 20:22 │翔丰华（300890）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-07-06 20:22 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-07-06 20:22 │翔丰华（300890）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2026-07-01 15:48 │翔丰华（300890）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-29 19:20 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度│
│ │） │
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│2026-06-29 17:22 │翔丰华（300890）：翔丰华相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-26 19:06 │翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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2026-07-06 20:54│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1e197e81-b818-438a-90ce-e68910439e3c.pdf
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2026-07-06 20:22│翔丰华（300890）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《
关于受理上海市翔丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕216 号），深交所对公司报送的
向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后
方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时问尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/0fe78380-4f92-4cce-bee5-9889f8b75768.PDF
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2026-07-06 20:22│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/82c166cf-538b-4453-9bc6-d1b1adc152d9.PDF
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2026-07-06 20:22│翔丰华（300890）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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翔丰华（300890）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/85ef41fe-a9f1-4f5d-8b73-f475a0f7356d.PDF
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2026-07-06 20:22│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2d758bba-0534-487a-81d4-edc34f99676e.PDF
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2026-07-06 20:22│翔丰华（300890）：向特定对象发行股票的法律意见书
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翔丰华（300890）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8320153c-0e34-4f8f-a012-0a3f026bdbeb.PDF
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2026-07-01 15:48│翔丰华（300890）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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翔丰华（300890）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/801c69a4-40c2-4a8b-9b73-21aed7e90e64.PDF
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2026-06-29 19:20│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/9068a783-914b-480e-810b-2d57e8b0b0a7.PDF
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2026-06-29 17:22│翔丰华（300890）：翔丰华相关债券2026年跟踪评级报告
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翔丰华（300890）：翔丰华相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/a205da09-0def-40e6-b1fb-ef7810eb9ffb.PDF
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2026-06-26 19:06│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6fd1ff0e-8fc4-421b-bef5-fc263e126e56.PDF
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2026-06-26 19:06│翔丰华（300890）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026 年 5
月 13 日召开公司 2025 年度股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案，并由公司股东会授权董事会
办理本次发行工作相关事宜。
2026 年 6月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于＜上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）＞的议案》等与本次向特定对象发行 A股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本
次修订的主要内容说明如下：
一、《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
修订章节 章节内容 修订内容
封面 - 补充修订稿字样；更新披露时间
特别提示 - 更新已履行的审议程序情况
第一节 本次向特定对 六、本次发行不会导致公司 更新实际控制人在发行前后的持股表述。
象发行股票方案概要 控制权发生变化
七、本次发行方案尚需呈报 更新已履行的审议程序情况
修订章节 章节内容 修订内容
批准的程序
第二节 董事会关于本 二、本次募集资金投资项目 更新部分行业数据及表述；更新公司专利数量
次募集资金使用的可 的必要性和可行性
行性分析 三、本次募集资金投资项目 更新项目基本情况及投资概算；更新项目经济效益分析；
的具体情况 更新项目审批核准情况
四、本次发行对公司经营管 补充实施募投项目而新增的折旧和摊销对公司未来经营
理和财务状况的影响 业绩的影响
第三节董事会关于本 二、本次发行后公司财务状 补充实施募投项目而新增的折旧和摊销对公司未来经营
次发行对公司影响的 况、盈利能力及现金流量的 业绩的影响
讨论与分析 变动情况
六、本次发行相关风险的讨 更新相关风险情况
论和分析
第四节 公司的利润分 二、最近三年现金分红情况 更新 2025 年度利润分配情况
配政策及执行情况 及未分配利润使用安排
第五节 本次发行摊薄 四、本次募集资金投资项目 更新部分行业数据
即期回报情况及填补 与公司现有业务的关系，公
措施 司从事募投项目在人员、技
术、市场等方面的储备情况
二、《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了
同步修订。
三、《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a8027550-1ecb-4383-b2f4-a8b263e6a36a.PDF
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2026-06-26 19:06│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a728c90f-6db7-44f2-a284-da9a7ca7a475.PDF
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2026-06-26 19:06│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/36b69d63-a74f-47a1-9b24-55e104926ad3.PDF
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2026-06-26 16:36│翔丰华（300890）：关于2025年年度报告的更正公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日披露《2025 年年度报告》，经审查发现，《2025
年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（5）营业成本构成”统计错误，具
体如下：
（1）更正前：
单位：元
产品分类 项目 2025 年 2024 年 同比增减
金额 占营业成 金额 占营业成
本比重 本比重
石墨负极材料 原材料 687,796,385.38 48.99% 741,346,082.76 69.00% -7.22%
石墨负极材料 加工费 81,670,305.82 5.82% 77,203,161.39 7.19% 5.79%
石墨负极材料 直接人工 95,294,192.75 6.79% 38,194,233.95 3.55% 149.50%
石墨负极材料 制造费用 510,081,044.85 36.33% 193,439,749.34 18.00% 163.69%
石墨负极材料 销售相关的 23,424,537.33 1.67% 19,596,087.88 1.82% 19.54%
运输费及出
口费用
石墨负极材料 合计 1,398,266,466. 99.60% 1,069,779,315. 99.55% 30.71%
13 32
其他业务 其他成本 5,646,327.97 0.40% 4,827,811.71 0.45% 16.95%
（2）更正后：
单位：元
产品分类 项目 2025 年 2024 年 同比增减
金额 占营业成 金额 占营业成
本比重 本比重
石墨负极材料 原材料 687,641,939.25 48.98% 534,938,564.4 49.78% 28.55%
9
石墨负极材料 加工费 81,670,300.00 5.82% 75,152,939.56 6.99% 8.67%
石墨负极材料 直接人工 95,318,885.01 6.79% 65,023,350.59 6.05% 46.59%
石墨负极材料 制造费用 510,210,804.53 36.34% 375,068,372.1 34.90% 36.03%
5
石墨负极材料 销售相关的 23,424,537.33 1.67% 19,596,088.53 1.82% 19.54%
运输费及出
口费用
石墨负极材料 合计 1,398,266,466. 99.60% 1,069,779,315. 99.55% 30.71%
13 32
其他业务 其他成本 5,646,327.97 0.40% 4,827,811.71 0.45% 16.95%
除上述更正内容之外，公司《2025 年年度报告》其他内容不变。本次更正仅
为财务统计计算错误，不涉及基础列报数据，不属于会计差错范畴，不会对公司2025 年度财务状况和经营业绩造成任何影响。
更正后的《2025 年年度报告》已同步披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披
露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/99108e3c-3b3b-4757-a5d5-c5e079d117de.PDF
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2026-06-26 16:36│翔丰华（300890）：关于2023年年度报告的更正公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日披露《2023 年年度报告》，经审查发现，《2023
年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户和主要供应商情
况”中公司前 5大客户资料统计错误，具体如下：
更正前：
（一）前五大客户信息披露
公司 2023 年年报关于前五大客户的信息披露如下：
序号 供应商名称 销售额（元） 占年度销售总
额比例
1 LG 新能源 863,444,823.96 51.21%
2 单位二 428,770,951.38 25.43%
3 单位三 267,211,291.94 15.85%
4 单位四 48,685,363.94 2.89%
5 单位五 31,547,986.72 1.87%
合计 1,639,660,417.94 97.24%
更正后：
序号 供应商名称 销售额（元） 占年度销售总
额比例
1 LG 新能源 863,444,823.96 51.21%
2 单位二 428,770,951.38 25.43%
3 单位三 267,211,291.94 15.85%
4 单位四 55,232,222.34 3.28%
5 单位五 31,547,986.72 1.87%
合计 1,646,207,276.34 97.64%
除上述更正内容之外，公司《2023 年年度报告》其他内容不变。本次更正仅
为财务统计计算错误，不涉及基础列报数据，不属于会计差错范畴，不会对公司2023 年度财务状况和经营业绩造成任何影响。
更正后的《2023 年年度报告》已同步披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披
露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f05ffaa9-9a2e-4108-bcad-401fbd1694f7.PDF
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2026-06-26 16:36│翔丰华（300890）：关于2024年年度报告的更正公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日披露《2024 年年度报告》，经审查发现，《2024
年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（5）营业成本构成”中产品分类情
况统计错误，具体如下：
（1）更正前：
单位：元
产品分类 项目 2024 年 2023 年 同比增减
金额 占营业成 金额 占营业成
本比重 本比重
石墨负极材料 原材料 741,346,082.76 69.00% 815,637,127.76 62.11% -9.11%
石墨负极材料 加工费 77,203,161.39 7.19% 212,022,201.10 16.15% -63.59%
石墨负极材料 直接人工 38,194,233.95 3.55% 45,488,465.02 3.46% -16.04%
石墨负极材料 制造费用 193,439,749.34 18.00% 228,882,834.38 17.43% -15.49%
石墨负极材料 销售相关的 19,596,087.88 1.82% - - -
运输费及出
口费用
石墨负极材料 合计 1,069,779,315.3 99.55% 1,302,030,628. 99.15% -17.85%
2 29
其他业务 其他成本 4,827,811.71 0.45% 11,171,266.87 0.85% -56.78%
（2）更正后：
单位：元
产品分类 项目 2024 年 2023 年 同比增减
金额 占营业成 金额 占营业成
本比重 本比重
石墨负极材料 原材料 534,938,564.49 49.78% 815,637,127.76 62.11% -34.41%
石墨负极材料 加工费 75,152,939.56 6.99% 212,022,201.10 16.15% -64.55%
石墨负极材料 直接人工 65,023,350.59 6.05% 45,488,465.02 3.46% 42.94%
石墨负极材料 制造费用 375,068,372.15 34.90% 228,882,834.38 17.43% 63.87%
石墨负极材料 销售相关的 19,596,088.53 1.82% - - -
运输费及出
口费用
石墨负极材料 合计 1,069,779,315.3 99.55% 1,302,030,628. 99.15% -17.85%
2 29
其他业务 其他成本 4,827,811.71 0.45% 11,171,266.87 0.85% -56.78%
除上述更正内容之外，公司《2024 年年度报告》其他内容不变。本次更正仅
为财务统计计算错误，不涉及基础列报数据，不属于会计差错范畴，不会对公司2024 年度财务状况和经营业绩造成任何影响。
更正后的《2024 年年度报告》已同步披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披
露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6b181454-f2ed-486e-8305-68724325444d.PDF
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2026-06-26 16:36│翔丰华（300890）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年6月26日下午以现场结合通讯表决方式
在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 6月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出，公司全体董事同
意豁免本次董事会会议提前通知时限。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集和召开符
合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0票；弃权票数
0票；回避票数 0票。
2. 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，对本次发行方案已履行及尚需履行的审批程序、本次发行的决议有效期限以及项目审批核准情况等进行更新，并编制了《上
海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0票；弃权票数
0票；回避票数 0票。
3. 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，为保证本次向特定对象发行 A股股票所募集资金得到合理、安全、高效的运用，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行
A股股票所募集资金使用的可行性进行了分析，并编制了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方
案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0票；弃权票数
0票；回避票数 0票。
4. 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的要求就本次向特定对象发行股票相关事宜编制了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0票；弃权票数
0票；回避票数 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/596e1504-32d6-4f1d-8acf-2cb0d3fbe4ab.PDF
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2026-06-26 16:36│翔丰华（300890）：翔丰华2025年年度报告（更正后）
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翔丰华（300890）：翔丰华2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0d96e1ab-a289-4f33-bcba-2c93a8cf14ba.PDF
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2026-06-26 16:36│翔丰华（300890）：翔丰华2024年年度报告（更正后）
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翔丰华（300890）：翔丰华2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/78fa717a-4c68-4187-8c0f-f44bdad3f8ca.PDF
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2026-06-26 16:36│翔丰华（300890）：深圳市翔丰华科技股份有限公司2023年年度报告（更正后）
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翔丰华（300890）：深圳市翔丰华科技股份有限公司2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/88af7948-4702-4b2d-9c5c-fd445ed24a69.PDF
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2026-06-12 18:28│翔丰华（300890）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及授予相关事项的法律意见书
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翔丰华（300890）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a9b27800-0c67-44e1-beb2-81475f6f886e.PDF
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2026-06-12 18:28│翔丰华（300890）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）及授予价格调整的核查意见
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划涉及的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和业务（技术）骨干。不包括公
司独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。其作为公司
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
5、公司本次对 2026 年限制性股票激励计划授予价格的调整在 2025 年度股东会的授权范围内，本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司调
整 2026 年限制性股票激励计划授予价格。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予条件已经成就，同意公司本激励计划授予日确定为2026年6月12日，并同意
以16.40元/股的授予价格向符合授予条件的121名授予激励对象授予560万股限制性股票。
上海市翔丰华科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bddcc1af-54df-49ff-994f-5bbd6214dd51.PDF
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2026-06-12 18:28│翔丰华（300890）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告
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根据公司 2025 年度股东会的授权，公司于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，授予价格由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 4月 20 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2026年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于
公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案
。
2、2026 年 4月 22 日至 2026 年 5月 1日，公司内部公示本激励计划拟激励对象姓名和职务。在公示期内，公司董事会薪酬与
考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 5 月 8 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026 年 5 月 13 日，公司 2025 年度股东会审议并通过《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）的议案》《关于公司<
2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《
关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排进行了核实。
二、本调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026 年 6月 5日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》：以截至公告披露日的公司总股本 119,579,948 股为基数，
向全体股东每 10 股派0.996375 元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本激励计划自草案公告日至限制性股
票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的
调整。
（二）授予价格调整方式及结果
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述公式，调整后的授予价格=16.50-0.0996375≈16.40 元/股（结果四舍五入保留两位小数）。
根据公司 2025 年度股东会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票激励计划授予价格的调整在 2025 年度股东会的授权范
围内，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，同意公司调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司本次调整与授予已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划授予价格调整符合《管理办法》等
相关法律、法规及《激励计划》的相关规定；本激励计划向激励对象授予限制性股票的授予条件已经满足，授予日、授予对象和授予
数量等事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于上海市翔丰华科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划授予价格调整及授予相关
事项的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8a203054-6946-46d2-b69f-9d40fe868e77.PDF
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2026-06-12 18:18│翔丰华（300890）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及授予相关事项的法律意见书
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翔丰华（300890）：2026年限制性股票激励计划授予价格调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0ee14f16-a69d-4328-98a0-cd826bf71aaf.PDF
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2026-06-12 18:18│翔丰华（300890）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年6月12日下午以现场结合通讯表决方式
在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 6月 1日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟
先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2025 年度股东会的授权，
董事会同意对 2026 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整 2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票数 7票；反对票数 0票；弃权票数 0票；回避票数 2票。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司 2025 年度股东会的授权，董
事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6月 12 日为授予日，并同意以 16.40 元/
股的授予价格向符合授予条件的 121 名激励对象授予 560 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票数 7票；反对票数 0票；弃权票数 0票；回避票数 2票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ac69caaf-8c10-4fa6-84e2-20caa4f809ae.PDF
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2026-06-12 18:18│翔丰华（300890）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）及授予价格调整的核查意见
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划涉及的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和业务（技术）骨干。不包括公
司独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。其作为公司
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
5、公司本次对 2026 年限制性股票激励计划授予价格的调整在 2025 年度股东会的授权范围内，本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司调
整 2026 年限制性股票激励计划授予价格。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予条件已经成就，同意公司本激励计划授予日确定为2026年6月12日，并同意
以16.40元/股的授予价格向符合授予条件的121名授予激励对象授予560万股限制性股票。
上海市翔丰华科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c75856e5-e022-43e3-97cb-78c6f20ab131.PDF
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2026-06-12 18:18│翔丰华（300890）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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翔丰华（300890）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e64f5612-74c0-4009-8d4c-f288aaef25f9.PDF
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2026-06-09 17:08│翔丰华（300890）：关于翔丰转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：123225
债券简称：翔丰转债
转股时间：2024 年 4月 16 日至 2029 年 10 月 9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
暂停转股时间：2026 年 6月 3日至 2026 年 6月 10 日
恢复转股时间：2026 年 6月 11 日
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券“翔丰转债”自 2026年 6月 3日至本次权益
分派股权登记日（2026 年 6月 10 日）暂停转股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1日披露的《关于实施权益分派期间“翔丰转
债”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2026-39）。
根据相关规定，“翔丰转债”将在 2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026 年 6月 11 日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f2e4ef82-c347-425f-ad58-d085647ae196.PDF
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2026-06-04 16:47│翔丰华（300890）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司总股本为 119,579,948 股。公司实施本次利润分配方案的股本基数为 119,579,948 股，向全体股
东每 10 股派发现金红利0.996375 元（含税），合计派发现金红利 11,914,649.60 元，不送红股，不以资本公积转增股本。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，以2026年3月31日的总股本119,146,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派
发现金红利11,914,649.60元，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份
回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则
对每股分红金额进行调整。
自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股而增加的股本数为433,452股，公司总股本由119,146,496股增加至11
9,579,948股。因此，本次权益分派方案以公司可参与分配的股本119,579,948股为基数，每10股派发现金0.996375元（含税），合计
派发现金红利11,914,649.60元。
本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
本次实施权益分派时间距离2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以截至本公告披露日的公司总股本119,579,948股为基数，向全体股东每10股派0.996375元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.896737元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待投资者转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注
：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.199275元；持股1
个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.099638元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日，除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司部分股东在《首次公开发行股票招股说明书》等中承诺，上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，本人
若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，期间如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格根据除权除息情况相
应调整。根据上述承诺，公司2025年度利润分配实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
2、本次权益分派实施后，根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债的转股价格将进行调整，调整后的转股价格生效日期为2026年6
月11日。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整“翔丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-41
）。
七、咨询机构
咨询地址：上海市宝山区萧云路635弄11号一层
咨询联系人：叶文国
咨询电话：021-66566217
八、备查文件
1、《上海市翔丰华科技股份有限公司2025年度股东会会议决议》
2、《上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3f84799e-c6a9-47fb-98ff-1d621f15b18e.PDF
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2026-06-04 16:46│翔丰华（300890）：关于调整翔丰转债转股价格的公告
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特别提示：
1．债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
2．调整前转股价格：27.44 元/股
3．调整后转股价格：27.34 元/股
4．转股价格调整生效日期：2026 年 6月 11 日
一、关于“翔丰转债”转股价格调整的相关规定
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债
券（债券简称：“翔丰转债”，债券代码：“123225”），根据公司《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，翔丰转债在本次发行之后，当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述
条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、“翔丰转债”转股价格历次调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 33.63 元/股。
2、公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券
转股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说
明书》相关约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80
元/股。修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体内容详见公司 2024年 3 月 12 日披露于创业板信息披露指定网站的
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。
2024 年 5 月，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权
，翔丰转债的转股价格由27.80 元/股调整为 27.48 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起生 效 。 具 体 内 容 详
见 公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于
调整“翔丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-45）。
公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021
年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。根据《募集说明
书》相关规定翔丰转债的转股价格由 27.48 元/股调整为27.44 元/股。调整后的“翔丰转债”转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生
效。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 6 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（www.szse.com.cn）披露的《上海市翔丰
华科技股份有限公司关于“翔丰转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-77）。
三、本次转股价格调整情况
根据公司 2025 年度股东会决议，公司将实施 2025 年年度权益分派方案：以2026 年 3月 31日的总股本 119,146,496 股为基
数,向全体股东每 10股派发现金股利 1.00 元(含税)，拟分派现金股利共计 11,914,649.60 元(含税)，不送红股，不以资本公积金
转增股本。【注:本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股，公司总股本由 119,146,496 股增至 119,579,948 股。公司以
享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。调整后的分配
方案如下：以公司可参与分配的股本119,579,948 股（不含回购股份）为基数，每 10 股派发现金 0.996375 元（含税），合计派发
现金红利 11,914,649.60 元，不送红股，不以资本公积转增股本。】
根据上述转股价格调整依据，翔丰转债的转股价格由原来的 27.44 元/股调整为 27.34 元/股。计算过程如下：
P0=27.44 元/股；D=0.10 元/股；
P1=27.44 元/股-0.10 元/股=27.34 元/股
调整后的转股价格自 2026 年 6 月 11 日起生效。翔丰转债自 2026 年 6 月 3日至 2026 年 6月 10 日期间停止转股，2026
年 6月 11 日起恢复转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/491392a5-ff1b-4764-9be0-17574a8e799c.PDF
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2026-06-01 18:04│翔丰华（300890）：关于实施权益分派期间翔丰转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：123225
债券简称：翔丰转债
转股时间：2024 年 4月 16 日至 2029 年 10 月 9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
暂停转股时间：2026 年 6月 3日至 2025 年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，根据 2025 年度利润分配预案“本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份
回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则
对每股分红金额进行调整。”。公司将于近日发布公司 2025 年年度权益分派实施公告。
根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公
式”条款的约定，自 2026年 6 月 3 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123225；债券简称：翔丰
转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司
可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fe2ea971-7b14-494e-8f25-87aaa8f2c7f7.PDF
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2026-05-21 19:12│翔丰华（300890）：关于股东减持股份的预披露公告
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本公司股东钟英浩保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东钟英浩持有公司股份 3,601,473 股（占公司当前总股本的 3.01%）
，计划减持公司股份不超过2,391,599 股（不超过公司当前总股本的 2.00%）；减持方式为通过大宗交易及集中竞价方式减持公司股
份。减持期间为：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（自 2026 年 6月 12 日至 2026 年 9月 11 日）进行。
公司近日收到了公司股东钟英浩出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名 股东性 所持股份总 占公司 限售条件股 占公司 股份是
称 质 数（股） 当前总 份数量（股） 当前总 否质押、
股本比 股本比 冻结
例 例
钟英浩 股东 3,601,473 3.01% 0 0% 否
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行股份。
3、拟减持数量：公司股东钟英浩计划减持公司股份不超过 2,391,599 股（不超过公司当前总股本的 2.00%）；若计划减持期间
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则进行相应调整。
4、减持期间：通过大宗交易及集中竞价方式减持的，自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（自 2026 年 6月 12 日至 2
026 年 9月 11 日）进行，根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
公司股东钟英浩关于发行前所持股份的自愿锁定承诺及减持意向的承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的
股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；
2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个月发行人股票期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长 6个
月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；
3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，每年减持数量
不超过上年末本人所持发行人股份总数的 25%。在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格根据
除权除息情况相应调整；
4、上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持
有的发行人股份总数的 25%，离职后 6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任 6个月后的 12 个月内通过证
券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；
5、本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行
人公告之日起第 3个交易日后，本人可以减持发行人股份；
6、若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。
截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示和其他说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持价
格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违反此前已作出承诺的情形。
3、本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、部门规章及规范性文件的规定，督促股东合规减持。公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并及时履行信息披露义务
。
4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司股东钟英浩出具的《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/35428da7-aa3f-46ad-976f-ba9ad4463ffd.PDF
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2026-05-18 18:44│翔丰华（300890）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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翔丰华（300890）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cc78e828-b322-4cf8-8c00-5168be0bcad3.PDF
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2026-05-15 18:24│翔丰华（300890）：关于不提前赎回翔丰转债的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 4 月 22 日至 2026 年 5 月 15 日，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）股票已满足任意连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“翔丰转债 ”有条件赎回条款。
2、公司于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“翔丰转债 ”的议案》，董事会
决定本次不行使“翔丰转债 ”的提前赎回权利，不提前赎回“翔丰转债 ”，且自 2026 年 5 月 16 日至 2026年 8月 15 日，如再
次触发“翔丰转债 ”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8月 15 日后首个交易日重新计算，若“翔
丰转债 ”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔丰转债 ”的提前赎回权利。
一、募集资金基本情况
（一）发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号)，公司于 2023 年 10 月 10 日向不特定对象发行 800 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债己
于 2023年 10 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。
（二）转股期限
本次可转债转股期自发行结束之日(2023 年 10 月 16 日)起满六个月后的第个交易日(2024 年 4月 16 日)起至本次可转债到期
日(2029 年 10 月 9日)止。
（三）转股价格
1、第一次调整
因公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于“翔丰转债”当期转股价格的 85%（即 28.59 元/股），触发
“翔丰转债”转股价格向下修正条件，公司召开第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.
80元/股，调整后的价格于 2024 年 3 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 3月 12 日在深圳证券交易所网站披露的《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
2、第二次调整
根据公司 2023 年度股东大会决议，公司将实施 2023 年年度权益分派方案：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 109
,336,341 股扣除回购的股份1,305,100股后的108,031,241股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.24元(含税)，拟分派现金股利
共计 35,002,122.08 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述转股价格调整依据，翔丰转债的转股价格由 27.80
元/股调整为 27.48 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5月 17 日在深圳证券交易所网站披露的《关于调整翔丰转债转股价格的
公告》。
3、第三次调整
2024 年 12 月，公司完成 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记手续，以 24.54 元/股的价格向激励对象归属
共 1,454,400 股，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加 1,454,400 股，总股本由 117,577,043 股增加至119,031,443 股。
根据上述转股价格调整依据，翔丰转债的转股价格由 27.48 元/股调整为 27.44 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6日在
深圳证券交易所网站披露的《关于翔丰转债转股价格调整公告》。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
“1、提前赎回满足条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t指
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）本次赎回条款触发的情况
自 2026 年 4月 22 日至 2026 年 5月 15 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“翔丰转债”当期转股价格的 130%
（转股价格为 27.44 元/股，转股价格的 130%即 35.67 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定， 已触发“翔
丰转债”赎回条款。
三、不提前赎回的原因及审议程序
2026 年 5月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于不提前赎回“翔丰转债”的议案》，结合当前的市场
情况及公司自身实际情况， 为保护投资者利益，董事会同意暂时不行使“翔丰转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026 年
5月 16 日至 2026 年 8月 15 日）均不行使提前赎回权。以2026 年 8月 15 日后首个交易日起重新计算，若“翔丰转债”再次触
发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔丰转债”的提前赎回权利并及时履行信息披露义务。
四、相关主体交易可转债情况
经核实，在本次“翔丰转债”赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员不存在交易“翔丰转债” 的情况。
若上述相关主体未来拟减持“翔丰转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、风险提示
以 2026 年 8月 15 日后首个交易日重新计算，若“翔丰转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“翔丰转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：翔丰华本次不提前赎回“翔丰转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐机构对翔丰华本次不提前赎回“翔丰转债”事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7ad662a8-9d34-46b7-a2ce-98e89641fc6e.PDF
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2026-05-15 18:24│翔丰华（300890）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第七次会议于 2026年 5月 15日下午 15:00以现
场结合通讯表决方式在上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026年 5月 10日通过专人送达、邮件等方式发出。
本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，非独立董事丁岚女士因个人工作原因未能亲自出席本次会议
，书面委托非独立董事潘克辉先生代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1. 审议并通过《关于不提前赎回翔丰转债的议案》
自 2026年 4月 22日至 2026年 5月 15日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%），已触发“翔丰转债 ”有条件赎回条款。
董事会决定本次不行使“翔丰转债 ”的提前赎回权利，不提前赎回“翔丰转债 ”，且自 2026年 5月 16日至 2026年 8月 15日
，如再次触发“翔丰转债 ”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8月 15 日后首个交易日重新计算，
若“翔丰转债 ”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔丰转债 ”的提前赎回权利。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票；回避票数 0票。
三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、《国泰海通证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司不提前赎回翔丰转债的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a3e4700a-8f1c-4b46-bc04-f5929070a7a7.PDF
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2026-05-15 18:24│翔丰华（300890）：不提前赎回翔丰转债的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996号)，公司于 2023 年 10 月 10 日向不特定对象发行 800 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值为人民币 100元，募集资金总额为 80,000万元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债己于 20
23年 10月 26日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。
（二）转股期限
本次可转债转股期自发行结束之日(2023年 10月 16日)起满六个月后的第个交易日(2024年 4月 16日)起至本次可转债到期日(20
29年 10月 9日)止。
（三）转股价格
1、第一次调整
因公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于“翔丰转债”当期转股价格的 85%（即 28.59元/股），触发
“翔丰转债”转股价格向下修正条件，公司召开第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80
元/股，调整后的价格于 2024年 3月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在深圳证券交易所网站披露的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》。
2、第二次调整
根据公司 2023年度股东大会决议，公司将实施 2023年年度权益分派方案：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 109,3
36,341 股扣除回购的股份1,305,100股后的 108,031,241股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 3.24元(含税)，拟分派现金股
利共计 35,002,122.08元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述转股价格调整依据，翔丰转债的转股价格由 27.80
元/股调整为 27.48元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 17日在深圳证券交易所网站披露的《关于调整翔丰转债转股价格的公告
》。
3、第三次调整
2024年 12月，公司完成 2021年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记手续，以 24.54 元/股的价格向激励对象归属共 1
,454,400股，本次股权激励归属登记使公司股本累计增加 1,454,400股，总股本由 117,577,043股增加至119,031,443股。根据上述
转股价格调整依据，翔丰转债的转股价格由 27.48元/股调整为 27.44元/股。具体内容详见公司于 2024年 12月 6日在深圳证券交易
所网站披露的《关于翔丰转债转股价格调整公告》。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
“1、提前赎回满足条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）本次赎回条款触发的情况
自 2026 年 4月 22日至 2026 年 5月 15日，公司股票已有 15个交易日的收盘价不低于“翔丰转债”当期转股价格的 130% （
转股价格为 27.44元/股，转股价格的 130%即 35.67元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定， 已触发“翔丰转
债”赎回条款。
三、不提前赎回的原因及审议程序
2026 年 5月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于不提前赎回“翔丰转债”的议案》，结合当前的市场
情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，董事会同意暂时不行使“翔丰转债”的提前赎回权利，并在未来三个月内（2026年 5
月 16日至 2026年 8月 15日）均不行使提前赎回权。以 2026年 8月 15日后首个交易日起重新计算，若“翔丰转债”再次触发有条
件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔丰转债”的提前赎回权利并及时履行信息披露义务。
四、相关主体交易可转债情况
经核实，在本次“翔丰转债”赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级
管理人员不存在交易“翔丰转债” 的情况。
若上述相关主体未来拟减持“翔丰转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、风险提示
以 2026 年 8月 15日后首个交易日重新计算，若“翔丰转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“翔丰转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：翔丰华本次不提前赎回“翔丰转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐机构对翔丰华本次不提前赎回“翔丰转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cc770f49-a126-4ce8-903b-a13dfc2198ba.PDF
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2026-05-14 17:22│翔丰华（300890）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2026年限制性股票激励计划（草案）的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2026年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2025年 10月 22日至
2026年 4月 22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，有 1名核查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
经核查，上述 1名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完
全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公
司股票时，尚未知悉公司筹划本次激励计划的相关信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划有关的内幕信息或基于有
关内幕信息建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严
格限定接触内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公
开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行
交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a3ab42e3-3b8b-483f-b594-c833207b3e52.PDF
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2026-05-13 18:56│翔丰华（300890）：2025年度股东会的法律意见书
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翔丰华（300890）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d124565c-3f5a-4444-9f01-d300a72128dd.PDF
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2026-05-13 18:56│翔丰华（300890）：2025年度股东会决议公告
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翔丰华（300890）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e73d855a-0ef8-4be8-830c-faf5367a5742.PDF
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2026-05-08 18:12│翔丰华（300890）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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翔丰华（300890）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db6e5226-152c-4f80-8723-d9a0acb453f6.PDF
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2026-05-08 18:12│翔丰华（300890）：关于翔丰转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：300890 股票简称：翔丰华
2、债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
3、转股价格：人民币 27.44 元/股
4、转股时间：2024 年 4月 16 日至 2029 年 10 月 9日
5、上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026年 4月 22 日至 2026 年 5 月 8 日，已有 10 个交
易日的收盘价格不低于“翔丰转债”当期转股价格 27.44 元/股的 130%（即 35.67 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于
当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“翔丰转债”的有条件赎回条款。根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“翔丰转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可
转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6年；本次可
转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790,728
,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并
于 2023 年 10 月16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到位情况的验证报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 26 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起
止日期为 2024 年 4 月 16日至 2029 年 10 月 9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的“翔丰转债”的初始转股价格为 33.63 元/股。
2、转股价格调整情况
公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转
股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明
书》相关约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/
股。修正后的转股价格自 2024 年 3月 13 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 3月 12日披露于创业板信息披露指定网站的《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。
2024 年 5 月，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权
，“翔丰转债”的转股价格由27.80 元/股调整为 27.48 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5月 23日起生效。具 体 内 容 详
见 公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于
调整“翔丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-45）。
公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2021 年
限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。根据《募集说明书》
相关规定，“翔丰转债”的转股价格由 27.48 元/股调整为27.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于“翔丰
转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-77）。
二、可转债有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“翔丰转债”有条件赎回条款如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）票面利率
根据《募集说明书》的规定，本次公司发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自 2024 年 4月 16 日至 2029 年 10 月 9
日本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。
“翔丰转债”本期票面利率为 1.00%。
三、关于可能触发“翔丰转债”有条件赎回条款的情况
自 2026 年 4月 22 日至 2026 年 5月 8日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“翔丰转债”当期转股价格 27.44 元/股的 1
30%（即 35.67 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“翔丰转债”的有条件赎回
条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的“翔丰转债”。
四、其他事项
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/11d82d92-4ec9-44ac-817f-ee7b766dae28.PDF
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2026-05-08 16:40│翔丰华（300890）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2026年限制性股票激励计划（草案）的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、
法规、规范性文件以及《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2026年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名
单进行核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 4月 22日通过公司内部张榜的形式内部公示了激励对象的姓名及职务，公示时间为 2026年 4月 22日至 2026年
5月 1日。公示期间，公司员工可通过电话或邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至2026年 5月 1日公示期满，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的审核方式
公司董事会薪酬与考核委员会审核了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、身份证件、拟激励
对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》《公司章程》的规定和公司对激励对象名单的公示情况，并结合董事会
薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》
等规定的任职资格。
（二）本激励计划拟激励对象不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本激励计划拟激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员和业务（技术）骨干，不包括公司
独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）列入本激励计划拟激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划的激励对象均符合《上市规则》等法律、法规及规范性文件所规
定的激励对象条件，符合公司 2026年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划的激励对象主体资格合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1594a5b3-1978-40ac-94bf-63d2a9797809.PDF
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2026-04-24 17:46│翔丰华（300890）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及报告摘要已于2026年4月22日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。为使投资者能够进一步了解公司的经营业绩及利润分配等情况，公司定于 2026 年 5月 6日（星期
三）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投
资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周鹏伟先生；副董事长、总经理赵东辉先生；董事、副总经理、财务总监、董事会秘书叶
文国先生；独立董事翟登云先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 30 日（星期四）15:00 前访问全景网“业绩说明会问题征集”专题页面（http://ir.p5w.net/zj/
），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f29fe10a-73b3-47e2-832f-d8238f20721e.PDF
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2026-04-22 00:31│翔丰华（300890）：翔丰华2025年度社会责任报告
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翔丰华（300890）：翔丰华2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8aeea46a-4e4a-4e6a-960c-bbacad61834f.PDF
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。《上海市翔丰华科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案
》（以下简称“预案”）等相关文件已在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
预案披露事项不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发
行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，以及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注
意投资风险。
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7a37125c-ca52-4872-8dc0-2ec73b52a808.PDF
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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翔丰华（300890）：翔丰华2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a9ddeedd-1286-4106-a4d0-dae01b2a0e54.PDF
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2026-04-21 21:01│翔丰华（300890）：翔丰华第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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翔丰华（300890）：翔丰华第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c53a6540-b1b2-4edc-b4fa-9b484b46e38d.PDF
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2026-04-21 21:00│翔丰华（300890）：2025年年度审计报告
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翔丰华（300890）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/58376c8f-99e9-4297-8ef2-188c6b84ef4f.PDF
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2026-04-21 21:00│翔丰华（300890）：翔丰华关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第六次董事会会议，审议通过了关
于 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e405de50-f077-4181-85c1-0c9327009723.PDF
【2.财报链接】
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2026-06-26│翔丰华：上海市翔丰华科技股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225390026.PDF
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2026-06-26│翔丰华：上海市翔丰华科技股份有限公司2025年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225390028.PDF
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2026-04-22│翔丰华：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141269.PDF
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2026-04-22│翔丰华：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141260.PDF
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2025-10-20│翔丰华：2025年三季度报告
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2025-08-01│翔丰华：2025年半年度报告
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2025-04-21│翔丰华：2025年一季度报告
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2025-04-21│翔丰华：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223149530.PDF
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2024-10-24│翔丰华：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490733.PDF
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2024-08-12│翔丰华：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-12/1220836296.PDF
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2024-04-18│翔丰华：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219652281.PDF
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