公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:01 │翔丰华（300890）：关于2024年度员工持股计划的锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-09-11 18:12 │翔丰华（300890）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-03 20:09 │翔丰华（300890）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-05 20:08 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第三次临时受托管理事务报告 │
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│2025-08-05 20:08 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：董事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-01 00:00 │翔丰华（300890）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 17:01│翔丰华（300890）：关于2024年度员工持股计划的锁定期届满的提示性公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”或“本期持股计
划”）锁定期于 2025 年 9月 20 日届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定及本期员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划批准情况
上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4月 16 日审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年
员工持股计划相关事宜的议案》同意公司实施员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4月 18 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）员工持股计划实施情况
公司于2024年9月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，通过非交易过户的方式
将“上海市翔丰华科技股份有限公司回购专用证券账户”中的 1,305,100 股股票转入“上海市翔丰华科技股份有限公司－2024 年员
工持股计划”证券账户，过户股份数量占本公告披露日公司总股本的 1.10%，过户价格为 16.99 元/股。详见《上海市翔丰华科技股
份有限公司关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号2024-60）。
（三）员工持股计划存续期及锁定期
根据员工持股计划的相关规定，本次持股计划存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之
日起算，即自 2024 年 9月20 日起至 2026 年 9月 19 日止。
本员工持股计划受让的标的股票分一期解锁，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后开始解锁，解锁的标的股票比例为 100%。
二、锁定期届满情况、业绩考核目标完成情况及后续安排
（一）锁定期届满情况
根据员工持股计划的规定，本期持股计划锁定期于 2025 年 9月 20 日届满。
（二）业绩考核目标完成情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》（众会字（2025）第 02845 号）公司 2024 年度实现
归属于上市公司股东的扣非净利润为 30,231,898.13 元，公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费
用在 2024 年的影响金额为 6,980,880.86 元，公司 2024年实现的“净利润”为 37,212,778.99 元，较 2023 年度下降 64.46%，
员工持股计划公司层面业绩考核目标未达成。详见《上海市翔丰华科技股份有限公司关于2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成
的公告》（公告编号 2025-24）。
（三）后续安排
根据《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的相关规定，2025年 9月 20 日解锁股票锁定期届满后，由管理委员
会在存续期内择机出售股票，并按照出资金额与实际售出收益孰低值的原则返还出资，如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司
所有。
三、员工持股计划的存续、变更和终止
（一）公司发生实际控制权变更、合并、分立
若公司实际控制权发生变更，或发生合并、分立等情形，持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金且清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终
止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通
过，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、相关风险提示
公司将持续关注员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7dec3053-9586-4bd5-b823-3fe8b995383b.PDF
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2025-09-11 18:12│翔丰华（300890）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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翔丰华（300890）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/12c4d6c6-08ba-4988-aa90-f76cc822efc7.PDF
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2025-09-03 20:09│翔丰华（300890）：关于股东减持股份的预披露公告
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本公司股东钟英浩保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东钟英浩女士持有公司股份 5,951,473 股（占公司当前总股本的 4.99
%），计划减持公司股份不超过 2,380,645 股（不超过公司当前总股本的 2%），减持方式为通过集中竞价及大宗交易方式减持公司
股份。减持期间为：通过集中竞价及大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 9 月 24
日至 2025年 12 月 23 日）进行。
公司近日收到了股东钟英浩女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名 股东性质 所持股份总 占公司当 限售条件 占公司 股份是否
称 数（股） 前总股本 股份数量 当前总 质押、冻
比例 （股） 股本比 结
例
钟英浩 股东 5,951,473 4.99% 0 0 否
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行股份。
3、拟减持数量：股东钟英浩计划减持公司股份不超过 2,380,645 股（不超过公司当前总股本的 2.00%）；若计划减持期间公司
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则进行相应调整。
4、减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（自 2025 年 9月 24 日至 2025 年 12 月 23 日）进行，根据法
律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易方式减持。
6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
股东钟英浩关于发行前所持股份的自愿锁定承诺及减持意向的承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的
股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；
2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个月发行人股票期末（
如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长 6个
月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；
3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，每年减持数量
不超过上年末本人所持发行人股份总数的 25%。在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价格根据
除权除息情况相应调整；
4、上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持
有的发行人股份总数的 25%，离职后 6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任 6个月后的 12 个月内通过证
券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；
5、本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行
人公告之日起第 3个交易日后，本人可以减持发行人股份；
6、若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。
截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示和其他说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持价
格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违反此前已作出承诺的情
形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情
形。
3、本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、部门规章及规范性文件的规定，督促股东合规减持。公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并及时履行信息披露义务
。
4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东钟英浩出具的《关于减持股份计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/ebd32368-b6ee-4a1c-ac5a-b598be8453bc.PDF
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2025-08-05 20:08│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第三次临时受托管理事务报告
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第三次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/31e323d7-84d7-4b42-93f3-6c043d7c66d2.PDF
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2025-08-05 20:08│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年半年度持续督导跟踪报告
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f1b2b2b8-f57f-4111-95c1-2dcff0c7c5ed.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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翔丰华（300890）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/96aabc19-5a17-485b-8cde-66e3d37571b2.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第二次会议于 2025年 7月 30日下午 15:00以现
场结合通讯表决方式在上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025年 7月 21 日通过专人送达、邮件等方式发出
。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-53）及《2025年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-54）。
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
2.审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2
025-56）
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。3.审议通过《关于公司 2025 年半年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明》（公告编号：2025-57）
表决结果：赞成票数 9票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会审计委员会专门会议第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a13f3a59-48a6-4cb6-bb44-9fc18527b1cb.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度财务报告
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翔丰华（300890）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/d23d8026-2f65-4cad-b66b-0258aa804dbf.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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翔丰华（300890）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/cc2d2e32-0d83-4220-8250-d3b0e8660e2b.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度报告
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翔丰华（300890）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/301f6ed0-4bf3-4b2b-9c18-eff4a5700131.PDF
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2025-08-01 00:00│翔丰华（300890）：2025年半年度报告摘要
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翔丰华（300890）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f95d4a9c-a32e-4a34-bb5c-6e17fea3f440.PDF
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2025-07-23 17:00│翔丰华（300890）：关于控股子公司完成工商注册暨对外投资进展公告
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一、对外投资概述
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董事会第三十次会议于 2025年 6月 13日审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟以自有资金与展长振先生共同投资设立四川翔展振华新材料科技有限公司（原暂定名称
为四川翔展新材料科技有限公司，因原暂定名未能通过四川省遂宁市蓬溪县行政审批和数据局的企业名称核查，更名为四川翔展振华
新材料科技有限公司，以下简称“四川翔展”）。目标公司拟注册资本人民币 1000万元，其中公司以现金出资 600万元，占目标公
司注册资本的 60%；展长振先生以知识产权出资 400万元，占目标公司注册资本的 40%。
二、子公司完成工商注册登记的情况
近日，四川翔展完成了相关事项工商注册登记手续，并取得四川省遂宁市蓬溪县行政审批和数据局发放的《营业执照》，具体工
商登记信息如下：
名称：四川翔展振华新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91510921MAEQTR788K
类型：其他有限责任公司
法定代表人：展长振
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2025 年 07月 21日
住所：四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路 1号
经营范围：一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;非金属矿及制品
销售;密封件制造;密封件销售;高性能密封材料销售;密封用填料制造;密封用填料销售;非金属矿物材料成型机械制造;非金属废料和
碎屑加工处理;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;石墨烯材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)
三、备查文件
四川省遂宁市蓬溪县行政审批和数据局发放的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/7ec47d12-4e38-4f3f-bab1-de629d2d1e06.PDF
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2025-07-07 18:22│翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告
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翔丰华（300890）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d56b5595-50f0-4b9f-8660-cb7069452d0d.PDF
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2025-07-03 18:22│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第二次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8b30df5d-fa83-4bc9-a4dc-b5917c6aa692.PDF
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2025-07-01 17:32│翔丰华（300890）：翔丰华：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“翔丰转债”（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个工作日）；最新的转股价格为 27.44元/股；
2、2025年第二季度，共有 10张“翔丰转债”完成转股（票面金额共计人民币 1,000.00元），合计转成 36股“翔丰华”股票（
证券代码：300890）；
3、截至 2025年 6月 30日，公司剩余可转换公司债券 5,734,881张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 573,488,100.00元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债
”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6年；本次可
转债发行总额为人民币 80,000.00万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790,728,
457.59 元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 10月 16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
到位情况的验证报告》。
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