公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 19:06 │翔丰华（300890）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:04 │翔丰华（300890）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 16:42 │翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-24 16:42 │翔丰华（300890）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 00:32 │翔丰华（300890）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-20 15:58 │翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-20 15:57 │翔丰华（300890）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-05-12 19:06│翔丰华（300890）：2024年度股东大会决议公告
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翔丰华（300890）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/41630c04-3f1c-44a0-8dfd-578a0d86281e.PDF
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2025-05-12 19:04│翔丰华（300890）：2024年度股东大会的法律意见书
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翔丰华（300890）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/43104e8c-c8fc-44b7-8a3c-353bd32c12bb.PDF
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2025-05-07 16:42│翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议决定于 2025 年 5 月 12 日
（星期一）召开 2024 年度股东大会，会议通知已于 2025年 4月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4月 17日召开的第三届董事会第二十九次会议同意召开此次股东大会。本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）会议召开的时间：2025年 5月 12 日 15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 12 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 5月 12日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 6日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式详见附件 2），代理人不必
是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海翔丰华科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告 √
的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告 √
的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的 √
议案》
4.00 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》 √
5.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘 √
要的议案》
6.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务 √
所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 √
2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬
方案的议案》
1.上述议案已于2025年4月17日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公
司2025年4月21日披露于创业板信息披露指定网站的有关公告。
2. 根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》的要求，公司将对所有议案中小投资者的表决单独计票，并将及时公开披露其单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.上述议案中，存在关联关系的股东需对议案 7.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确
认。信函、电子邮件或传真请于 2025年 5月 8 日 17:00前送达、发送或传真至公司；
（4）此次会议不可通过电话登记。
2.登记时间：自 2025年 5月 7日（星期三）至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 17:00止。
3.登记地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11号（A7栋）上海市翔丰华科技股份有限公司。
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；
（4）联系人：尚德龙；
（5）联系电话：021-66566217；
（6）联系地址：上海市宝山区萧云路 635弄 11号（A7栋）；
（7）邮箱：public@xfhinc.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2.上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/0ece70ff-2dfd-4700-975b-a4c4b3a69671.PDF
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2025-04-24 16:42│翔丰华（300890）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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翔丰华（300890）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04886997-c9ef-474e-b97f-f242f8a9130b.PDF
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2025-04-21 00:32│翔丰华（300890）：2024年度社会责任报告
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翔丰华（300890）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0546e086-6be5-45d8-be00-b4126d9cde5e.PDF
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2025-04-20 15:58│翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的通知
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翔丰华（300890）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc8efc77-2632-4650-8b75-f3f742a82dea.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1bfa5b3b-dc6f-4879-bb85-d65c54dfa26e.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：2024年度董事会工作报告
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翔丰华（300890）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：2024年度财务决算报告
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翔丰华（300890）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b44be93a-dcc5-40b0-88c2-4d98d50849e6.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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翔丰华（300890）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/851be246-eaca-4320-a906-5f88cf2eb6f1.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：2024年年度财务报告
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翔丰华（300890）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b62fe12b-a08f-41eb-b80f-a785aad424a2.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b100386a-214b-4946-abd9-b7756c40a545.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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翔丰华（300890）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/995816d4-fe58-4824-a653-4a7daea0a645.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（孙俊英）
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翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（孙俊英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/62344364-3f05-42fc-b3d3-5b7cd1a70eec.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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翔丰华（300890）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/092e7aa0-c1ce-40a9-b6d5-11c3f1e59e10.PDF
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2025-04-20 15:57│翔丰华（300890）：翔丰华2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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翔丰华（300890）：翔丰华2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d65825e2-a9b5-42a6-a411-33beba3b141a.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：2025年一季度报告
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翔丰华（300890）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b2a0cd4-989b-46fd-9946-95a9d714a644.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：2024年年度报告
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翔丰华（300890）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ef598905-7752-4f1f-aed0-70ddcbe4bebc.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：2024年年度报告摘要
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翔丰华（300890）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4c114859-a136-4a37-a7f8-990f06a01eff.PDF
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2025-04-20 15:56│翔丰华（300890）：董事会决议公告
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翔丰华（300890）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2997d616-32e7-4990-ac88-6fe4bfef4543.PDF
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2025-04-20 15:55│翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第一次临时受托管理事务报告
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翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6fb62e87-909d-4ef2-8043-03c66fde5ba8.PDF
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2025-04-20 15:55│翔丰华（300890）：2024年年度审计报告
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翔丰华（300890）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c11e1883-c8d7-49c1-aed6-622dc6e8a8e0.PDF
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2025-04-20 15:55│翔丰华（300890）：监事会决议公告
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翔丰华（300890）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1864f662-ce7e-4117-9787-4aa142484054.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告
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翔丰华（300890）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/67420463-13c9-42ba-be90-6dc00dc25273.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（司贤利）
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翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（司贤利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b215f38d-5311-4257-8da0-d4d8941f5c04.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（翟登云）
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翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（翟登云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f9285706-105f-4cb3-bfc5-f66fe2669e4d.PDF
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2025-04-20 15:54│翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（孙俊英）
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翔丰华（300890）：2024年度独立董事述职报告（孙俊英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e918b541-389a-40d2-9876-49bcc8a91644.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（司贤利）
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翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（司贤利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f5136cd8-bacf-4adf-acb8-99a220f35883.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：翔丰华关于会计政策变更的公告
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翔丰华（300890）：翔丰华关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f91d307e-4d86-4510-91a0-623157963739.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：2024年度监事会工作报告
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翔丰华（300890）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15d9b5c9-f5fe-42da-901a-f70b4c58e655.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（翟登云）
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翔丰华（300890）：独立董事关于独立性自查情况的报告（翟登云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f298ac6d-bcf4-47b2-ae66-787eecf21301.PDF
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2025-04-20 15:52│翔丰华（300890）：关于2024年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告
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翔丰华（300890）：关于2024年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告。公告详情请查看附件
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