公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-19 15:42 │惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-01-13 17:34 │惠云钛业（300891）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 17:34 │惠云钛业（300891）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 15:52 │惠云钛业（300891）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-12-29 15:58 │惠云钛业（300891）：内部审计工作管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-29 15:58 │惠云钛业（300891）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-29 15:58 │惠云钛业（300891）：第五届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-12-29 15:58 │惠云钛业（300891）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-29 15:58 │惠云钛业（300891）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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│2025-12-22 18:21 │惠云钛业（300891）：关于不向下修正惠云转债转股价格的公告 │
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2026-01-19 15:42│惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告
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惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/4c6ee6a5-1d64-47b3-9dae-0b83d6dadb42.PDF
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2026-01-13 17:34│惠云钛业（300891）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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惠云钛业（300891）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1e72b83d-e5f6-444d-bea1-b9127c054c84.PDF
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2026-01-13 17:34│惠云钛业（300891）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 1月 13日（星期二）14:30
（2）网络投票：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20
26 年 1月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 1月 13日
上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长钟镇光先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》的有
关规定。
7、会议总体出席情况
（1）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 206,394,272股，占公司有表决权股份
总数的 51.9405%。（截至股权登记日，公司总股本为 400,008,161股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表
决权，因此有表决权股份总数为 397,366,477股，下同。）
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,009,200股，占公司有表决权股份总数
的 0.2540%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 160人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,497,800股，占公司有表决权股份总数的
0.3769%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 160人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,497,800股，占公司有表决权股份总
数的 0. 3769%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案1.00 关于增加经营范围和修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案
总表决情况：
同意207,575,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8479%；反对297,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1430%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意2,190,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3913%；反对297,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的11.8588%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.7499%。
本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案2.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意54,794,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2596%；反对364,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6599%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%。
本提案获得通过。公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司已回避表决。中小股东总表决情况：
同意2,098,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6976%；反对364,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的14.5313%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.7710%。
提案3.00 关于修订及制定公司相关治理制度的议案
提案3.01制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意207,461,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7929%；反对373,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1796%；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。
中小股东总表决情况：
同意2,076,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8241%；反对373,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的14.8903%；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.2856%。
本提案获得通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：冯成亮、熊茂竹
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于广东惠云钛业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/14296309-7ea9-4a6a-ab5c-bb872d96ee7d.PDF
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2026-01-05 15:52│惠云钛业（300891）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为 2023年 5月 29日至 2028年11月 22日，最新转股价格为 10.74元/股。
2、2025年第四季度，共有 16张“惠云转债”完成转股（票面金额共计 1,600元人民币），合计转为 148股“惠云钛业”股票（
股票代码：300891）。
3、截至 2025年第四季度末，公司剩余可转债金额为 489,911,900元，剩余债券 4,899,119张。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券（2025年修订）》的有关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第四季度可转换公司债券转股
及公司股本变动情况公告如下：
一、“惠云转债”发行上市的基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，公司于2022年 11月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000张，每张面值为人民币 100元，募集资
金总额为人民币 490,000,000元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 12月 14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠
云转债”，债券代码：“123168”。本次发行的可转债的转股期为 2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日。
2、转股价格调整情况
根据公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至 2022年
12月 31日总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80元/股调整为 10.78元/股，调整后转股价格自 2023年 5月 26日生效；
根据公司 2023年年度股东大会审议通过的《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为：以截至 2023年
度权益分派股权登记日 2024年 5月 24日的总股本 400,007,410股扣除已回购股份 1,579,784股后的 398,427,626股为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.78元/股调
整为 10.75元/股，调整后转股价格自 2024年 5月 27日生效。
根据公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为：以截至 2024年
度权益分派股权登记日 2025年5月28日的总股本400,007,920股剔除回购专户股份2,641,684股后的397,366,236股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.75元/股调整
为 10.74元/股，调整后转股价格自 2025年 5月 29日生效。
二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
2025年第四季度，“惠云转债”因转股减少 16张债券，转股数量为 148股。截至 2025年 12月 31日，“惠云转债”剩余可转债
金额为 489,911,900元，剩余债券4,899,119张。公司 2025年第四季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 2025年第四季度 本次变动后
（截至 2025.9.30的 可转债转股导致 （截至 2025.12.31的
股本结构） 股份变动数量 股本结构）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（一）限售条件流通股 67,586,250 16.90% 0 67,586,250 16.90%
/非流通股
其中：高管锁定股 67,586,250 16.90% 0 67,586,250 16.90%
（二）无限售条件流通 332,421,763 83.10% 148 332,421,911 83.10%
股
（三）总股本 400,008,013 100% 148 400,008,161 100%
三、其他
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 11月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨
询电话：0766-8495208。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云钛业）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6b8283cb-722a-4c6f-beda-458f5a342327.PDF
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2025-12-29 15:58│惠云钛业（300891）：内部审计工作管理制度（2025年12月）
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惠云钛业（300891）：内部审计工作管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/3f4f7552-1ad4-4b12-aea1-e08f37570fb8.PDF
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2025-12-29 15:58│惠云钛业（300891）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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惠云钛业（300891）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/3a2263de-a13d-4379-8de5-ddd948cca310.PDF
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2025-12-29 15:58│惠云钛业（300891）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 12月 29日以现场结合通讯方式召开，
现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 26日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应
出席会议董事 9人，实际出席会议的董事共 9名（其中董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生
、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会；董事长钟镇光先生因公出差未能亲自出席会议，授权委托副董事长钟熹女士代为表决），
公司高级管理人员列席了会议，会议由副董事长钟熹女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会认为，公司2026年度日常关联交易预计的事项，是基于公司发展和日常生产经营所需的正常交易，有利于公司持
续发展与稳定经营。关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。获得通过。公司董事长钟镇光和副董事长钟熹
为本次关联交易的关联董事，已回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
分项一：修订《内部审计工作管理制度》
结合公司审计部的实际工作情况，董事会修订了《内部审计工作管理制度（2025年 9月）》的部分条款。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
分项二：制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员
的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案分项二尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计工
作管理制度（2025年 12月）》《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年 12月）》。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》；
3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
4、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/79164eaf-112a-4cbd-bf6a-77a54cffaa6b.PDF
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2025-12-29 15:58│惠云钛业（300891）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管
理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东惠云钛业
股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理
人员。
第三条公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则；
（五）结合行业水平及实际情况、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第二章 薪酬管理机构
第四条公司绩效考核体系由董事会薪酬与考核委员会、董事会其他成员组成。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条董事会成员薪酬：
（一）独立董事
独立董事薪酬实行董事津贴制，按月发放，津贴标准由公司股东会批准决定。
（二）公司非独立董事
公司非独立董事，薪酬标准按第九条执行。兼任多个职务的，基本年薪按就高不就低的原则，不重复领取。公司非独立董事为公
司员工的，按劳动合同的约定执行，不另行发放董事津贴；
（三）其他外部董事
未担任公司职务的外部董事不领取津贴或薪酬。
第八条 高级管理人员如在公司兼任其他职位的，薪酬标准按第九条执行，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。
第九条公司董事及高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长期激励收入（如有）等部分组成。计算公式为：年度薪酬
=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。
（一）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪
酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚的情况，进行绩效考核评价后发放。
（三）中长期激励收入按照激励方案执行。
第十条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。公司开展年度绩效评价
，依据经审计的财务数据并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬的调整与止付追索
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬或津贴标准的调整方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会、股东会审议通
过后实施。
第十五条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
（五）被公司免职的；
（六）因个人原因擅自辞职或离职的。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核
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