公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:20 │惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持实施结果的公告 │
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│2026-07-16 18:20 │惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-07-13 19:16 │惠云钛业（300891）：第五届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2026-07-13 19:16 │惠云钛业（300891）：关于不向下修正惠云转债转股价格的公告 │
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│2026-07-06 16:10 │惠云钛业（300891）：关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 │
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│2026-07-01 15:46 │惠云钛业（300891）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-29 16:22 │惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025│
│ │年度） │
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│2026-06-26 15:46 │惠云钛业（300891）：惠云钛业2026年主体信用评级报告 │
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│2026-06-26 15:46 │惠云钛业（300891）：惠云钛业惠云转债2026年信用评级报告 │
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│2026-06-01 17:18 │惠云钛业（300891）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-07-21 17:20│惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持实施结果的公告
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持股5%以上股东朝阳投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、权益变动的总体情况系广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东朝阳投资有限公司（以下简称“朝
阳投资”）股权比例被动稀释及股份减持行为，不触及要约收购；
2、本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次权益变动后，朝阳投资持有公司股份占公司总股本的比例由13.1739%减少至11.8021%；
4、截至本公告披露日，该减持计划期限已届满。
公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-007），持有公司52,
696,600股（占本公司总股本比例13.1739%）的朝阳投资，计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月18日
至2026年7月17日，下同）以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过11,920,900股（占公司总股本的2.9802%，占公司总股
本剔除回购专用账户中股份后的3.0000%），其中：以集中竞价方式合计减持不超过3,973,662股（占公司总股本的0.9934%，占公司
总股本剔除回购专用账户中股份后的1.0000%）；以大宗交易方式减持不超过7,947,238股（占公司总股本的1.9868%，占公司总股本
剔除回购专用账户中股份后的2.0000%）。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应
调整。
自2026年6月24日至2026年7月15日期间，朝阳投资通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份5,487,400股，占公司总股本
的1.3718%，朝阳投资持有公司股份由 52,696,600股减少至 47,209,200股，持股比例由 13.1739%减少至11.8021%，持股比例变动触
及1%的整数倍。详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的提示性公告》（
公告编号：2026-041）。
近日，公司收到朝阳投资出具的《朝阳投资有限公司关于股份减持计划期限届满暨减持实施结果的告知函》。自2026年4月18日
至2026年7月17日期间，朝阳投资通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份5,487,400股，占公司当前总股本的1.3718%；自减
持计划预披露后至本公告披露日，公司可转债转股导致总股本增加，朝阳投资持股比例被动稀释。综上，本次权益变动后，朝阳投资
持有公司股份由52,696,600股减少至47,209,200股，持股比例由13.1739%减少至11.8021%。截至本公告披露日，本次减持计划期限已
届满。
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，现将本次权益变动具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持及股份被动稀释情况
朝阳投资本次减持的股份来源为首次公开发行前股份，在本次减持计划期间，朝阳投资通过集中竞价方式累计减持公司股份217,
400股（占公司总股本的0.0543%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的0.0547%），通过大宗交易累计减持公司股份5,270,000
股（占公司总股本的1.3175%，占剔除回购专用账户股份后总股本的1.3262%），合计减持了5,487,400股（占公司总股本的1.3718%，
占剔除回购专用账户股份后总股本的1.3809%）；自减持计划预披露后至本公告披露日，公司可转债转股导致总股本由400,008,254股
增加至400,008,347股，朝阳投资持股比例被动稀释。综上，本次权益变动后，朝阳投资持有公司股份由52,696,600股减少至47,209,
200股，持有公司股份占公司总股本的比例由13.1739%减少至11.8021%，占剔除回购后总股本由13.2615%减少至11.8805%，其减持计
划实施结果如下：
股东 股份 股份 减持期间 减持 减持均价 减持价格 减持数 占总股本 占剔除回购
名称 性质 来源 方式 （元/股） 区间 量 的比例 后的比例
（元/股） （股） （%） （%）
朝阳投 无限售 首次公 2026年4月18 集中竞 7.01 6.95-7.07 217,400 0.0543 0.0547
资 条件流 开发行 日-7月 17日 价
通A股 前股份 大宗交 5.10 5.10 5,270,000 1.3175 1.3262
易
合计 5,487,400 1.3718 1.3809
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数(股) 占总股本 占总股本剔 股数(股) 占总股本 占总股本剔
比例 除回购后总 比例 除回购后总
(%) 股本的比例 (%) 股本的比例
(%) (%)
合计持有 52,696,600 13.1739 13.2615 47,209,200 11.8021 11.8805
股份
其中：无 52,696,600 13.1739 13.2615 47,209,200 11.8021 11.8805
限售条件
股份
有限售条 0 0 0 0 0 0
件股份
说明：
（1）本次权益变动后，相关比例的计算基于截至 2026 年 3 月 26 日公司最新总股本400,008,254股，以及剔除回购专用账户
中的股份数量后的股份总数 397,366,570股；
（2）本次权益变动后，相关比例的计算基于截至 2026 年 7 月 17 日公司最新总股本400,008,347股，以及剔除回购专用账户
中的股份数量后的股份总数 397,366,663股；
（3）上述表格中相关数据的比例均按照当时公司总股本计算，计算结果可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之
和存在尾数差异。
二、其他情况说明
（一）朝阳投资减持期间严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关股份减持承诺，且
本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
（二）本次减持主体不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利
影响，不会导致公司控制权发生变更。
（三）朝阳投资本次股份减持事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》的要求，本次减持股份未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规、部门规章及
规范性文件的相关规定。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施结果的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/91fca6c5-c436-4e81-a153-be6a6bde0b45.PDF
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2026-07-16 18:20│惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的提示性公告
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惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/58dd29e9-297e-4988-b51b-118e5a03cd36.PDF
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2026-07-13 19:16│惠云钛业（300891）：第五届董事会第二十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 7月 13日以现场结合通讯方式召开，现
场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2026年 7月 9日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会
议董事 9人，实际出席会议的董事共 9名（其中董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通
讯表决方式参会），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》
董事会认为，本次暂不向下修正“惠云转债”转股价格且自董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即2026年7月14日至202
6年9月13日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案的决定，是根据公司目前的基本情况、股
价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心和基于维护投资者利益的角度综合考虑，不存在损害公司
及股东利益的情形。自2026年9月14日起算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下
修正“惠云转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。
三、备查文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/753a359c-7acf-43f9-9623-55fc8436eaf4.PDF
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2026-07-13 19:16│惠云钛业（300891）：关于不向下修正惠云转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至2026年7月13日下午收盘，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即9.129元/股）的情形，触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司于2026年7月13日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“惠云转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即2026年7月14日至2026年9月
13日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年9月14日起算，若再次触发“惠云转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本概括
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意注册。公司于2022年11月23日向不特定对象发行了490万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额
为人民币4.9亿元。公司可转换公司债券于2022年12月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“123168”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“
123168”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年5月29日）
起至可转债到期日（2028年11月22日）止。
（四）可转债转股价格历次调整的情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格10.80元/股；
2、2023年5月17日召开的公司2022年度股东大会，审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为
：以截至2022年12月31日总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不进行资本公积转
增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.80元/股调整为10.78元/股，调整后转股价格自2023年
5月26日生效。具体详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。
3、2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为
：以2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.78元/股调整为10.75元/股，调整后
转股价格自2024年5月27日生效。具体详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-051）。
4、2025年5月20日召开的公司2024年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为
：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.75元/股调整为10.74元/股，调整后
转股价格自2025年5月29日生效。具体详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-039）。
截至本公告披露日，“惠云转债”的转股价格为10.74元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%
）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
（二）修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体说明
截至2026年7月13日下午收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即9.12
9元/股），触发“惠云转债”转股价格向下修正条件。
鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，明确投资者预期，公司于2026年7月13日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正“惠云转债”转股价格且自
董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即2026年7月14日至2026年9月13日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。自2026年9月14日起算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/4deab797-4775-4ea6-900d-37b9963388d0.PDF
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2026-07-06 16:10│惠云钛业（300891）：关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300891，证券简称：惠云钛业
2、债券代码：123168，债券简称：惠云转债
3、转股价格：10.74元/股
4、转股时间：2023年5月29日至2028年11月22日
5、根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
公司于2025年12月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，决定自
2025年12月23日至2026年6月22日，如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年6月23日起
算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下
修正权利。
2026年6月23日至2026年7月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即9.129元/股）。若触发转股价
格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，公司于 2022年 11月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000张，每张面值为人民币 100元，募集
资金总额为人民币 490,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转
债”，债券代码：“123168”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2023年5月29日至2028年11月22日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.80元/股；
2、2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分
派方案为：以截至 2022年 12月 31日总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不
进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.80元/股调整为 10.78元/股，调整后
转股价格自 2023年 5月 26日生效。具体详见公司于 2023年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-038）；
3、2024 年 5 月 14 日召开的公司 2023 年度股东大会，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分
派方案为：以 2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.78元/股调整为 10.7
5元/股，调整后转股价格自 2024年 5月 27日生效。具体详见公司于 2024年 5月20日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-051）。
4、2025年5月20日召开的公司2024年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为
：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.75元/股调整为10.74元/股，调整后
转股价格自2025年5月29日生效。具体详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-039）。
截至本公告披露日，“惠云转债”的转股价格为10.74元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%
）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
（2）修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
2026年6月23日至2026年7月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即9.129元/股）。可能触发“惠
云转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司
董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月21日在巨潮资讯网上披露的《广东惠云钛业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c476b25c-e337-4600-9c58-141a70202f95.PDF
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2026-07-01 15:46│惠云钛业（300891）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为 2023年 5月 29日至 2028年11月 22日，最新转股价格为 10.74元/股。
2、2026年第二季度，共有 10张“惠云转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币），合计转为 93股“惠云钛业”股票（
股票代码：300891）。
3、截至 2026年第二季度末，公司剩余可转债金额为 489,909,900元，剩余债券 4,899,099张。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券（2025年修订）》的有关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度可转换公司债券转股
及公司股本变动情况公告如下：
一、“惠云转债”发行上市的基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，公司于2022年 11月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000张，每张面值为人民币 100元，募集资
金总额为人民币 490,000,000元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 12月 14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠
云转债”，债券代码：“123168”。本次发行的可转债的转股期为 2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日。
2、转股价格调整情况
根据公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至 2022年
12月 31日总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80元/股调整为 10.78元/股，调整后转股价格自 2023年 5月 26日生效；
根据公司 2023年年度股东大会审议通过的《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为：以截至 2023年
度权益分派股权登记日 2024年 5月 24日的总股本 400,007,410股扣除已回购股份 1,579,784股后的 398,427,626股为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.78元/股调
整为 10.75元/股，调整后转股价格自 2024年 5月 27日生效。
根据公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为：以截至 2024年
度权益分派股权登记日 2025年5月28日的总股本400,007,920股剔除回购专户股份2,641,684股后的397,366,236股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.75元/股调整
为 10.74元/股，调整后转股价格自 2025年 5月 29日生效。
二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“惠云转债”因转股减少 10张债券，转股数量为 93股。截至2026年 6月 30日，“惠云转债”剩余可转债金
额为 489,909,900元，剩余债券 4,899,099张。公司 2026年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 2026 年第二季度 本次变动后
（截至 2026.3.31 的 可转债转股导致 （截至 2026.6.30 的
股本结构） 股份变动数量 股本结构）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（一）限售条件流通股 66,534,075 16.63% 0 66,534,075 16.63%
/非流通股
其中：高管锁定股 66,534,075 16.63% 0 66,534,075 16.63%
（二）无限售条件流通 333,474,179 83.37% 93 333,474,272 83.37%
股
（三）总股本 400,008,254 100% 93 400,008,347 100%
三、其他
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 11月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨
询电话：0766-8495208。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云钛业）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9d849b85-1e31-4a94-928d-46758225d39f.PDF
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2026-06-29 16:22│惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
│）
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惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/341b307f-8856-43db-a871-fbc7f8cef894.PDF
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2026-06-26 15:46│惠云钛业（300891）：惠云钛业2026年主体信用评级报告
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惠云钛业（300891）：惠云钛业2026年主体信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d7f99313-4e26-4a24-a185-dec11945c0bf.PDF
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2026-06-26 15:46│惠云钛业（300891）：惠云钛业惠云转债2026年信用评级报告
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惠云钛业（300891）：惠云钛业惠云转债2026年信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3f700464-9f9c-4d01-97f3-f9fdd704d7b0.PDF
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2026-06-01 17:18│惠云钛业（300891）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第五届董事会第十八次会议、2026年 5月 12 日召
开的 2025 年度股东会，审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》，
因公司的可转换公司债券转股，同意公司股份总数由400,007,920 股变更为 400,008,254 股，公司注册资本由 400,007,920 元变更
为400,008,254 元，并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司章程（2026年 4月）》以及《关于变更注册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项公告》（
公告编号：2026-022）。
近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》等变更登记备案手续，并取得了云浮市市场监督管理局换发的《营业执照》
及《登记通知书》，相关信息如下：
名称：广东惠云钛业股份有限公司
统一社会信用代码：914453007545211876
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：何明川
经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料研发
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生
产和供应；余热余压余气利用技术研发；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；五金产品零售；仪器仪表销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；国内贸易代理；进出口代理；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
注册资本：人民币肆亿零捌仟贰佰伍拾肆元
成立日期：2003年 09月 28日
住所：云浮市云安区六都镇
备查文件
1、广东惠云钛业股份有限公司《营业执照》；
2、《公司章程（2026年 4月）》；
3、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/d8e9c169-2171-417c-86c5-7396046ebbea.PDF
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2026-05-18 16:26│惠云钛业（300891）：中证鹏元资信评估股份有限公司关于终止惠云钛业主体及相关债券信用评级的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”或“公司”，股票代码：300891.SZ）于 2022年 11月发行了“2022年广东
惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券”（债券简称“惠云转债”），期限为 6年。
中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）对惠云钛业及“惠云转债”最近一次的评级结果为：
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
惠云转债 2025 年 6月 25日 AA- AA- 稳定
根据惠云钛业于 2026 年 5 月 7 日向中证鹏元出具的《广东惠云钛业股份有限公司关于终止“惠云转债”信用评级及跟踪评级
服务的告知函》，惠云钛业决定自发函之日起，终止关于惠云钛业主体及“惠云转债”的全部信用评级委托服务关系，中证鹏元无需
再开展主体及“惠云转债”后续跟踪评级的尽职调查、资料收集、报告编制及披露等全部工作。
根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对惠云钛业主体及“惠云转债
”的信用评级，原评级有效期截至 2026年 5月 15日，上述评级将不再更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cb411ede-f193-4e09-bb18-66277142ed69.PDF
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2026-05-15 16:06│惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
专利 专利 发明名称 专利号 专利申请日 专利授权 证书号
类型 权人 公告日
发明 广东 一种导电钛白 ZL202511674719.8 2025年11月 2026年05 第8937569号
专利 惠云 粉及其制备方 14日 月12日
钛业 法和应用
股份
有限
公司
注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。上述发明专利为公司自主研发成果，以充实公司技
术储备。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，
增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52d8f875-3d08-4b35-9b78-8fbc73a736f2.PDF
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2026-05-14 17:26│惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受
│托管理事...
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惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a7c2e381-4ecd-4bdb-9dae-ee02051c0b9d.PDF
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2026-05-12 18:36│惠云钛业（300891）：2025年度股东会决议公告
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惠云钛业（300891）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5d4b5cd2-4a45-4c95-8a07-cb436bd1b895.PDF
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2026-05-12 18:36│惠云钛业（300891）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现
行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 21日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 5月 12日（星期二）14:30在广东省云浮
市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2026年 5月 12日即股东会召开当日的交易时间段，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 12日即股东
会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份 206,332,172股，占公司有表决权股份总数的 51.
9249%（截至股权登记日，公司总股本为 400,008,347股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表决权，因此有
表决权股份总数为 397,366,663股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 94名，代表公司有表决权的股份 1,460,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3676%。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：206,982,272股同意，800,200股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200股同意，800,200股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3289%。
(二 ) 审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：206,970,172股同意，812,300股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100股同意，812,300股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的65.8264%。
(三 ) 审议通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：206,982,572股同意，800,200股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6099%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,500股同意，800,200股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3414%。
(四 ) 审议通过了关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案表决结果：206,981,872股同意，800,900股反对，10,300股弃
权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.6096%。
其中，中小投资者表决情况为：1,596,800股同意，800,900股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3123%。
(五 ) 审议通过了关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
表决结果：54,293,800股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.52
86%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
公司关联股东钟镇光及关联股东美国万邦有限公司授权代表已回避表决。
(六 ) 关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案
1. 审议通过了关于确认 2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果：53,346,700股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.50
29%。
其中，中小投资者表决情况为：650,100股同意，805,500股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的44.5000%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人已回避表决。
2. 审议通过了关于确认 2025年度独立董事薪酬的议案
表决结果：206,982,272 股同意，805,500 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
(七 ) 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案
1. 审议通过了关于确认 2026年度非独立董事薪酬方案
表决结果：53,346,700股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.50
29%。
其中，中小投资者表决情况为：650,100股同意，805,500股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的44.5000%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人已回避表决。
2. 审议通过了关于确认 2026年度独立董事薪酬方案的议案
表决结果：206,970,172 股同意，817,600 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100 股同意，817,600 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的65.8264%。
(八 ) 审议通过了关于变更注册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案
表决结果：206,982,272 股同意，805,500 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(九 ) 审议通过了关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
表决结果：206,970,172 股同意，817,600 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100 股同意，817,600 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的65.8264%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/28644fa5-ffd5-4350-8ec3-bc095b94b260.PDF
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2026-05-08 16:10│惠云钛业（300891）：关于变更惠云转债信用评级机构的公告
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一、本次信用评级机构变更概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,
000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000元。公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。前期，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下
简称“中证鹏元”）为公司主体及“惠云转债”提供的信用评级及年度跟踪评级服务事宜。鉴于公司业务发展需要及工作安排，经公
司与中证鹏元友好协商，决定于2026年5月7日起不再委托中证鹏元开展公司主体及“惠云转债”后续年度跟踪评级服务。公司委托广
州普策信用评价有限公司（以下简称“广州普策”）对“惠云转债”（债券代码：123168）进行信用评级工作。
二、本次变更信用评级机构的审议流程
根据《中华人民共和国证券法》《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经“惠云转债”债券持有人会议及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批
程序。
三、本次拟委托信用评级机构的基本信息
1、新任信用评级机构：广州普策信用评价有限公司
2、统一社会信用代码：91440101347478492Q
3、注册资本：陆仟万元（人民币）
4、法定代表人：刁金梅
5、成立日期：2015年07月24日
6、注册地址：广州市天河区珠江东路28号2701室（部位:自编11单元,自编12A单元）（仅限办公）
7、业务范围：企业信用管理咨询服务；企业信用评级服务；证券市场资信评级
8、相关资质：广州普策具有开展本次证券市场资信评级业务的相关资质；截至本公告披露日，不存在因违法违规被立案调查等
情形，不属于失信被执行人。
四、本次信用评级机构变更的移交办理手续
本次变更信用评级机构无需办理移交手续。广州普策后续将根据相关规定对公司“惠云转债”开展信用评级工作，敬请债券持有
人和投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db747177-0794-4f6b-9c46-1f6ce7feaba6.PDF
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2026-04-28 16:12│惠云钛业（300891）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，基于谨慎性原
则，对公司合并报表范围内截至2026年3月31日各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存
在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经公司对2026年1-3月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2026年1
-3月计提减值金额7,598,708.52元，具体明细如下：
项目 2026年1-3月计提减值金额（元）
计提信用减值损失 4,081,711.96
其中：应收票据坏账损失 -86,956.34
应收账款坏账损失 3,932,709.88
其他应收款坏账损失 235,958.42
计提资产减值损失 3,516,996.56
其中：存货跌价损失 3,516,996.56
合计 7,598,708.52
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
信用风险极低 承兑人具有较高的信用评级，历史 参考历史信用损失经验，结合当前状况
的银行承兑汇 上未发生票据违约，信用损失风险 以及对未来经济状况的预期计量预期信
票 极低，在短期内履行其支付合同现 用损失
金流量义务的能力很强
其他应收票据 除上述外存在一定程度信用损失 参考历史信用损失经验，结合当前状况
组合 风险的出票人出具的银行承兑汇 以及对未来经济状况的判断，通过违约
票；承兑人为非银行金融机构，其 风险敞口和整个存续期预期信用损失
信用损失风险高于银行承兑汇票 率，计算预期信用损失
2、应收账款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并报表范围 纳入合并报表范围内的应收账款 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
内关联方组合 的未来现金流量现值与以账龄为 及对未来经济状况的预期计量预期信用损
信用风险特征的应收账款组合的 失
未来现金流量现值存在显著差异
账龄组合 相同账龄的应收账款具有类似信 本公司利用账龄来评估该类组合的预期信
用风险特征 用损失。该类组合具有相同的风险特征，
账龄信息能反映这类组合与应收款项到期
时的偿付能力。于资产负债表日，本公司
参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
3、其他应收款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并报表范围内关 纳入合并报表范围内的往来款的未 参考历史信用损失经验，结合当前
联方组合 来现金流量现值与以账龄为信用风 状况以及对未来经济状况的预期
险特征的其他应收款组合的未来现 计量预期信用损失
金流量现值存在显著差异
账龄组合 除上述组合之外相同账龄的其他应 本公司利用账龄来评估该类组合
收款具有类似信用风险特征 的预期信用损失。该类组合具有相
同的风险特征，账龄信息能反映这
类组合与应收款项到期时的偿付
能力。于资产负债表日，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编
制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
4、存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
四、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值损失7,598,708.52元，将合计减少公司2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润7,598,708.52元，减少公司2026
年1-3月归属于上市公司所有者权益7,598,708.52元，上述金额未经审计。本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实地反映公司截至2026年3月31日的财务状况、
资产价值及2026年1-3月的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、董事会审计委员会意见
公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，体现会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提
资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信
息。因此，全体委员一致同意公司本次资产减值准备计提事项。
六、备查文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f14ca17-57d3-484e-8a0a-ffd216a9db96.PDF
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2026-04-28 16:12│惠云钛业（300891）：2026年第一季度报告的提示性公告
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惠云钛业（300891）：2026年第一季度报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac46087c-daf4-4bb1-ad1b-04d43360a581.PDF
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2026-04-28 16:11│惠云钛业（300891）：第五届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年 4月 28日以现场结合通讯方式召开，现
场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2026年 4月 24日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会
议董事 9人，实际出席会议的董事共 9名（其中独立董事葛磊先生因公出差，委托独立董事郝艳女士代为表决；董事赖庆妤女士、董
事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇
光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
董事会认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一
季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。
三、备查文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da555104-082b-4188-943a-b529aaa97e46.PDF
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2026-04-28 16:08│惠云钛业（300891）：2026年一季度报告
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惠云钛业（300891）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50ba9c30-6c02-4b18-9478-49144cb8c4a5.PDF
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2026-04-21 00:35│惠云钛业（300891）：惠云钛业2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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惠云钛业（300891）：惠云钛业2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fc088390-c0c4-4030-8c62-3cd2fb06da4c.PDF
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2026-04-20 19:26│惠云钛业（300891）：2025年年度报告
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惠云钛业（300891）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/82cdf5d7-5281-40c5-af66-ff2eed322ba8.PDF
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2026-04-20 19:26│惠云钛业（300891）：2025年年度报告摘要
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惠云钛业（300891）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5b93fa27-de18-46ad-964e-1d71880fdbcf.PDF
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2026-04-20 19:26│惠云钛业（300891）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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惠云钛业（300891）：第五届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8918986c-7289-4c07-baa1-839160a70a58.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：2025年年度审计报告
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惠云钛业（300891）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1cfa8cde-6794-42d2-ac3f-58335ca5c308.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：关于关联方为公司申请银行等金融机构授信提供关联担保的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在公司会议室召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了
《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，由公司关联方为上述银行、非银行等金融机构授信
事宜提供关联担保，具体内容公告如下：
一、关联担保概述
2026年4月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提
供关联担保的议案》，同意公司（含母公司、合并报表范围内的子公司和孙公司，下同）2026年度拟向银行、非银行等金融机构申请
不超过35亿元的综合授信，并由公司关联方钟镇光先生提供不超过人民币35亿元的连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用
计划与银行及非银行等金融机构签订的融资合同为准，有效期自该议案经2025年度股东会审议通过之日起，至下一年度的年度股东会
召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
实际融资可能存在需适当调整分配银行、非银行等金融机构的授信额度，以最终银行、非银行等金融机构核准的授信结果为准；
具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司
与银行、非银行等金融机构签署的合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业承兑汇
票、信用证等。公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签
署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。
二、关联方基本情况
钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份8,871.21万股
，占公司总股本的22.18%，通过美国万邦有限公司间接持有公司约4.10%股权，合计持有公司约26.28%股权。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为解决公司向银行、非银行等金融机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司关联方钟镇光先生为公司向银行、非银
行等金融机构申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额、期限以公司根据资金使用情况与银行、非银行等金融机构签订的最
终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的对上市公司的影响
公司关联方钟镇光先生为公司的上述授信事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行、非银行等金融机构申请融资需要担保的问
题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司
的经营业绩产生不利影响。
五、2025年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，公司董事长、控股股东及实际控制人钟镇光先生为公司申请银行、非银行等金融机构综合授信额度无
偿提供担保，累计担保金额为181,000万元（不含本次）。除前述担保外，公司与钟镇光先生未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议、董事会意见
（一）独立董事专门会议审议情况
本议案的相关关联担保行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。因
此，公司独立董事一致同意本次公司向银行、非银行等金融机构申请综合授信额度暨由公司关联方提供关联担保的事项，并提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，关
联董事钟镇光、钟熹进行了回避。董事会认为：本次向银行、非银行等金融机构申请综合授信额度事项符合公司发展战略及经营发展
的需要，有利于保证公司核心发展战略的推进，是必要且可行的。公司关联方钟镇光先生为公司向银行、非银行等金融机构申请综合
授信额度提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，帮助解决公司向银行等金融机构借款的担保问题，对公司的正常经营不构成重
大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司董事会同意本次公司向银行、非银行等金融机构申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项。
本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届独立董事第五次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1290bf73-22be-411b-8c4c-3bc5d8c8ff4e.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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惠云钛业（300891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3ce5f9c4-bfd4-4f1a-b9a7-80ebaaf6651a.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00000989号
广东惠云钛业股份有限公司：
我们接受委托，对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛业）2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2026]000
01526号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细
表已由惠云钛业管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（以下简称“上市规则及相关
要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，惠云钛业 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是惠云钛业为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001526 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
包婕
二〇二六年四月十七日
广东惠云钛业股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明细
表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：广东惠云钛业股份有限公司 单位：万元
具体扣除 具体扣除
项目 本年度 上年度
情况 情况
营业收入金额 173,676.19 166,008.13
营业收入扣除项目合计金额 604.72 247.94
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.35% 0.15%
一、与主营业务无关的业务收入
销售材料
164.31 万
销售材料
元，出租资
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资 455.65 万元，
产 60.42 万
产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营 出租资产
604.72 247.94 元，受托管
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 62.41 万元，
理收入
于上市公司正常经营之外的收入 受托管理收
22.01 万元，
入 86.66 万元
其他收入
1.20 万元
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
--- ---
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入 --- ---
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入 --- ---
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入 --- ---
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 --- ---
与主营业务无关的业务收入小计 604.72 247.94
项目
本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
--- ---易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生 --- ---
的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入 --- ---
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
--- ---的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入 --- ---
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入 --- ---
不具备商业实质的收入小计 --- ---
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额173,071.48 165,760.19
广东惠云钛业股份有限公司
（公章）
二〇二六年四月十七日
效
无
，
告
报
所
用
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a9e6f160-9d86-48a5-9e74-cb27f4b0ba3f.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：北京德皓国际会计师事务所关于惠云钛业2025年度内部控制审计报告
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惠云钛业（300891）：北京德皓国际会计师事务所关于惠云钛业2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bc94aece-15d8-4f8e-a715-38942de9a7de.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：关于召开2025年度股东会的通知
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惠云钛业（300891）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f74c0db8-e0d9-4a7d-a0d3-2ea3fb30a83b.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：公司章程（2026年4月）
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惠云钛业（300891）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07ae11de-2275-4438-bf50-0de239fbcd9b.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-葛磊
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惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-葛磊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f566a00-809e-4fb6-ab8c-1cda660d69fe.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-陈核章
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惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-陈核章。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/39b827ab-5999-4913-a506-10dda2e245ca.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-熊明良（已离任）
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惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-熊明良（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/360fdba8-a87f-4bd6-863b-ee40e5ff9861.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-郝艳
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各位股东及股东代表：
本人郝艳作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予
的职权，勤勉、忠实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。
本人于 2025年 10月 10 日正式担任公司第五届董事会独立董事，现就本人任职后履行的独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
本人履历如下： 1975年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997年 7月至 2005年
4月，任中铁十八局集团技工学校教师；2005年 5月至 2025年 2月，任中铁十八局集团第四工程有限公司审计科高级会计师；2025
年 10月至今，任公司独立董事。
二、年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
在 2025年任职期间内，公司召开 3次董事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 3次，未有委托他人出席董事会会议，积
极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于2025年度任职期间董事会会
议审议的所有议案，本人均投了同意票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
在 2025年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司日常关联交易事项进行认真审查。公司在
本年度共召开独立董事专门会议 3次，本人任职后实际出席会议 1次，结合公司实际情况与自身履职需求对公司关联交易事项进行深
入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。公司 2026年度日常性关联交易额度预计事项已事先通过独立董事专门
会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序合法，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性
。
（三）出席股东会情况
2025年度，在本人任职后，公司未召开股东会。
（四）专门委员会情况
在 2025年任职期间内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
1、2025年任职期间内，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作
制度》等相关制度的规定，本年度公司召开审计委员会会议 7次，本人任职后实际出席会议 2次，审议议案5项。本人通过对公司定
期报告、内部审计工作报告、计提资产减值准备等情况进行审议，参与编制《内部审计工作管理制度》，对内部控制制度的健全和执
行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计
意见，发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。
2、2025年任职期间内，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委
员会工作制度》等相关制度的规定，本年度公司召开薪酬与考核委员会会议 4次，本人任职后实际出席会议 2次，审议议案 2项。本
人对公司 2024年限制性股票激励计划的相关议案进行了审核，参与了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的拟定，切实履行了薪
酬与考核委员会委员的责任和义务。
在 2025年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开
、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）对公司进行现场检查的情况
2025 年任职期间内，本人现场工作的时间累计约为 3日。本人利用参加董事会、董事会专门委员会以及培训活动等的时间，听
取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
（六）特别职权行使的情况
2025 年任职期间内，本人未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临
时股东会情况；未有提议召开董事会会议情况；公司不存在损害公司或者中小股东权益的事项。
（七）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年任职期间内，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，同时与会计师事务所就未来的年审计划、关注重点等事项进行了
探讨和交流，全面了解公司年报编制与年度审计情况，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。
（八）与中小股东的沟通交流情况
本人作为 2025 年新聘任的独立董事，报告期内尚未出席公司股东会。任职以来，为切实维护中小股东合法权益，本人认真查阅
公司投资者关系管理资料、关注互动易问答等，及时了解中小股东关注的重点问题；通过公司指定披露渠道，主动掌握中小股东普遍
关心的经营、治理等事项；保持与公司董事会秘书及相关部门常态化沟通，畅通信息传递渠道。后续将持续关注中小股东诉求，勤勉
履职，积极通过合法有效途径与中小股东沟通交流，充分发挥独立董事作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
在本人任职期间，重点关注事项如下：
（一）关联交易的相关事项
本人任职期间，公司于 2025 年 12 月 29日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案
》，经独立董事专门会议核查，日常关联交易预计属于公司正常业务经营需要，交易价格按照市场公允定价原则由双方共同确定，不
存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，公司亦
不会因此对关联方形成依赖。议案在董事会审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》。通过披露相应
报告期内的财务数据和重要事项，公司向投资者充分揭示了实际经营情况。上述报告均按照相关规则要求分别经公司董事会审议通过
，公司全体董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对前述报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确
详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）董事、高级管理人员薪酬的相关事项
本人作为薪酬与考核委员委员，根据《上市公司治理准则（2025年 10月修订）》与《公司章程》的要求，参与拟定《董事及高
级管理人员薪酬管理制度》。结合公司经营实际、行业薪酬水平与绩效考核导向，明确薪酬结构、考核标准、发放机制及约束条款，
确保薪酬与业绩、责任、风险相匹配。制度经充分论证与审议后，提交董事会、股东会审议，保障薪酬管理合规、透明、公允，有效
激励董事及高管勤勉履职，维护公司与全体股东利益。
（四）公司董事及高级管理人员任免的相关事项
本人于 2025年 10月 10日起正式任职，任职后，公司无提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员等情况。
（五）2024 年股权激励计划的相关事项
本人任职期间，公司于 2025 年 10 月 27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法
》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中
有 3名激励对象因离职等原因，不再具备激励对象资格，因此将其已获授但尚未归属的 20.30万股第二类限制性股票进行作废处理。
本次作废后，公司本激励计划首次授予的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由 285.60 万股调整为 265.30万股，首次授予的
激励对象人数由 58 人变更为 55 人。
本人任职期间，公司关于 2024年限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（六）其他
在本人任职期间公司未发生公司及相关方未出现变更或者豁免承诺、公司被收购、董事会换届的相关情况；未发生聘任或者更换
会计师事务所情况、聘任或者解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外的原因作出会计政策和会计估计或者重大会计差错更正
的情况。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间内，本人积极学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定，积极参加深圳证券交易
所、证监局及公司组织的各项培训活动，不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，提高履职能力，保护社会公众股东权益，为公司
的科学决策及风险防控提供更好的建议。
本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
广东惠云钛业股份有限公司
第五届董事会独立董事：郝艳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/66bfe223-a4
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的公告
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关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
德皓所”）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（德皓核字[2026]
00000988号）。具体内容如下：
一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”），德皓所对汇总表所载信息
与审计公司2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致
的情况。
为了更好地理解公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
二、备查文件
1、《北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东惠云钛业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》；
2、《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b2d811b0-3186-4543-a550-01500714fde0.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年4月17日，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<20
25年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》于2026年
4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/acee58f6-d1e8-43b3-8a9a-60b730a46dd8.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
为保持审计工作的连续性和稳定性，经广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审查并经公司第五届
董事会第十八次会议审议通过，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”）为公司2026年度的审计
机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次拟续聘2026年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日 ，德皓所合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165人。
2025年度收入总额为 40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397.08万元，证券业务收入为 17,428.74万元。
审计 2025年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批
发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
2、投资者保护能力
德皓所职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025年 12月 31日，德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2次、自律监管措施 0次
和纪律处分 0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24次、自律监管措施 6次、行政处罚 2次、纪律处分 1
次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名刘明学，注册会计师，合伙人，2001年 12月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，202
4年 8月开始在德皓所执业。近三年签署上市公司审计报告情况为 8家。
签字注册会计师：姓名包婕，于 2020年 3月成为注册会计师，2015年 4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年 8月开始
在德皓所执业。近三年签署上市公司审计报告情况为 3家。
项目质量控制复核人：姓名熊志平，2012年 6月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市公司审计，2024年 6月开始在德皓所
执业。近三年签署上市公司审计报告情况为 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。2025年度审计费用总额为 85万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为 65万元，内部控制审计费用
为 20万元。
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人
员和投入的工作量确定，以签署相关协议为准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对德皓所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力等问题
进行了审查，认为德皓所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委
员会提请续聘德皓所作为公司2026年度审计机构。
（二）董事会意见
董事会认为：德皓所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求，续聘德皓所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，因此同意
续聘德皓所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度财务审计和内部控制审计工作。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
3、《拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e3da0060-16d3-4280-92d7-bb8a75cd8a7f.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东惠云钛业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025年
度年审会计师事务所北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德皓所）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31日 ，德皓所合伙人 72人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165人
。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万
元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业
，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，德皓所对公司 20
25年度财务报告和内部控制进行了审计，同时对募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及营业收入扣除事
项等进行核查并出具了鉴证/专项报告。经审计，德皓所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。德皓所出具了标准无保留意
见的《2025 年度审计报告》《2025年度内部控制审计报告》《2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》以及《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》。在执行审计工作的过程中，德皓所就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
经董事会审计委员会审查后，公司于 2025年 4月 23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟续聘 2025年度会
计师事务所的议案》，续聘德皓所为公司 2025年度的审计机构，于 2025年 5月 20日经公司 2024年年度股东大会审议通过之日起生
效，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，2025 年度，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对德皓所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2026年 4月 13日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理通过线上方式召开工作沟通会议，对 2025年度审计
事项进行沟通，审计委员会成员听取了德皓所关于公司 2025年度审计事项的汇报。
2026年 4月 16日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报
告、拟续聘 2026年年度会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
五、会计师事务所的质量管理水平
（一）人力及其他资源配备情况
德皓所在担任公司 2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中
国注册会计师、税务师等专业资质。项目负责合伙人由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深项目经理担任。德皓所的后台支持
团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与
对审计服务的支持。
（二）审计工作方案及其实施
2025年年度审计过程中，德皓所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、存货跌价、在建工程核算、固定资产减值、股份支付、关联方交易等。德皓所制定了详
细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
德皓所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件
，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整
改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询：2025年年度审计过程中，德皓所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问
题。
2、意见分歧解决：德皓所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解
决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，德皓所就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核审计过程中，德皓所实施完善的项目质量复核程序，主要包括现场项目负责经理复核、项目合伙人复核、质控
部审核经理复核、复核合伙人复核、质控内核会审议后，由专职质控合伙人代表质控内核会签发。现场项目负责经理复核主要对所有
工作底稿进行详细复核，包括审计工作过程中获得的全部证据、分析资料、业务报告等。项目合伙人负有最终检查审计工作执行是否
充分的责任，从总体上把握审计工作是否充分、财务报表的反映是否公允，发表的审计意见是否适当的。
4、执业质量检查：德皓所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改工作承担责任。德皓所质量管理体系的监控活动包括：质
量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他
监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改：德皓所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，
这些制度和政策构成德皓所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，德皓所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效
执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了德皓所在信息安全管理中的责任义务。德皓所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
六、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为德皓
所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度
报告审计相关工作，出具的审计报告、内部控制审计报告以及其他专项报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/af7f14e1-143f-43df-a5e4-8bb478e95410.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平
，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
2026 年度，公司非独立董事按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，其薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中长
期激励收入（如有）等部分组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪
酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚的情况，进行绩效考核评价后发放。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。
公司非独立董事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。
2、独立董事津贴方案
2026年度，公司独立董事津贴标准为 8万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，其薪酬总额由基本薪酬、绩效奖励、中
长期激励收入（如有）等部分组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪
酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚的情况，进行绩效考核评价后发放。
（3）中长期激励收入按照激励方案执行。
公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（三）其他事项
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月16日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》，其中分项一《2026年度非独立董事薪酬方案》和分项三《2026年度高级管理人员薪酬方案》关联委员赖庆妤回避表决；分项二
《2026年度独立董事薪酬方案》关联委员陈核章、郝艳回避表决。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事
已相应地回避各分项，分项一《2026年度非独立董事薪酬方案》和分项二《2026年度独立董事薪酬方案》尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/03ec4455-2229-4a38-bb5b-6c6e46fd9f08.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于2025年度计提资产减值准备及报废部分资产的公告
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惠云钛业（300891）：关于2025年度计提资产减值准备及报废部分资产的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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惠云钛业（300891）：2025年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：2025年度财务决算报告
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惠云钛业（300891）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据法律法
规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。现具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及日期
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e30f8985-607b-4681-8a24-87aaf45071f1.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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惠云钛业（300891）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/13174dc6-091b-4cd4-be24-5abf16d33a72.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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惠云钛业（300891）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/743c84df-1708-44d6-a4e1-838212ef2261.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的可行性分析报告
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惠云钛业（300891）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并根据广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事郝艳
、陈核章、葛磊提交签署的《独立董事独立性自查情况表》的独立性情况进行评估，公司董事会就在任独立董事郝艳、陈核章、葛磊
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郝艳、陈核章、葛磊的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dff5febc-5248-4051-b930-69b7419d440f.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：关于变更注册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更
注册资本和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》。现将有关情况公告如下：
一、可转换公司债券转股导致增加注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829 号）同意，公司于 2022年 11月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000张，每张面值为人民币 100元，募集
资金总额为人民币 490,000,000元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 12月 14 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，本次发行的可转债的转股期为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月22日。截至 2026年 3月 31日，公司可转债累
计转股 8,254股，公司总股本增加了 8,254股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修
订具体情况如下：
序号 修改前 修改后
1 广东惠云钛业股份有限公司章程（核准 广东惠云钛业股份有限公司章程（2026
版本） 年 4 月）
2 第六条 公司注册 资本为人民币 第六条 公司注 册资本为人 民币
400,007,920 元。 400,008,254 元。
3 第 二 十 条 公 司 现 有 总 股 本 为 第 二 十 条 公 司 现 有 总 股 本 为
400,007,920 股，均为人民币普通股。 400,008,254 股，均为人民币普通股。
现有股东结构情况，以中国证券登记结 现有股东结构情况，以中国证券登记结
算有限责任公司的登记信息为准。 算有限责任公司的登记信息为准。
上述事项尚需提请公司股东会审议，由股东会授权董事会及相关办理人员后续到市场监督管理部门办理变更注册资本、章程修订
等相关事宜备案，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要
的修改。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次变更注册资本、章程修订等相关事项备案办理完毕之日止。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监管部门最终核准版本为准。
二、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司章程（2026年 4月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0b0877dc-d3ce-41b7-a8a9-d66997016989.PDF
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2026-04-20 19:22│惠云钛业（300891）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、2022 年发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829 号）核准，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 23日公开发行490.00 万张可转换公司债
券，期限 6年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额
478,411,219.61元。
截至 2022年 11月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[202
2]000815号”验资报告验证确认。
截至 2025年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 445,416,373.50元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期
投入募集资金项目115,429,034.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金387,705,760.54 元（含补充流动资金 4
9,689,562.35 元），本年度使用募集资金57,710,612.96元。
截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 38,032,749.52 元（含募集资金余额 32,994,846.11 元、募集资金专户扣除手
续费后的存款利息收入净额5,037,903.41元）。
二、可转换公司债券募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”），并于 2025年 9月进行了修订。
根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮
云安支行开设 2个募集资金专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有
限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2025年 12月 31日，可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公司惠州分行 277,000,000.00 ---
中国农业银行股份有限公司云浮云安支 637556146 203,672,000.00 38,032,749.52
行 44663001040020550 480,672,000.00 38,032,749.52
合 计 ---
存储方式
已销户
协定存款、
大额存单
注：募集资金账户初时存放资金 480,672,000.00 元与募集资金净额 478,411,219.61 元存在差额，差异为尚未扣除的发行费用
2,260,780.39 元（不含税）。
截至 2025年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额（已扣发行费用） 478,411,219.61
加：利息收入净额（利息收入-手续费） 5,037,903.41
减：项目累计投入（含补充流动资金项目） 445,416,373.50
募集资金专项账户余额 38,032,749.52
三、2025 年度可转换公司债券募集资金的使用情况
1、2025年度可转换公司债券募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2022年发行可转换公司债券募集资金）
》。
2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2022年 12月 9日，本公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付可
转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（
包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一
般账户。2025年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 53,294,081.11元；截至
2025年 12月 31日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为 102,356,951.43
元（不含 2022 年实际已置换先期投入金额中使用银行承兑汇票支付金额）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 7月 18 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000.00万元，用于与主营
业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董
事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024年 7月 18日披露于巨潮资讯网上
的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 7 月 16 日将用于暂时补充流动资金的部分可转债闲置募集资金人民币 2,200.00万
元和 5,800.00万元归还至公司可转债募集资金专项账户，公司实际使用可转债闲置募集资金 8,000.00万元暂时补充流动资金已在到
期前全部归还并把归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日和
2025 年 7 月16日披露于巨潮资讯网上的 《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》和《关于到期前归还用于
暂时补充流动资金的募集资金的公告》。截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0元。
4、使用可转债闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 7月 17日召开第五届董事会第十二次会议，同意公司使用不超过人民币 5,800.00万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理。具体内容详见公司于 2025年 7月 18日披露于巨潮资讯网上的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告
》。
公司于 2025年 7月 17日使用可转债闲置募集资金人民币 5,800.00万元购买银行大额存单（存放于募集资金专户）。2025年 8
月 28日，公司提前赎回其中2,000.00万元。
截至 2025年 12 月 31 日，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 3,800.00万元（包含在上述募集资金专
户余额中）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
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【2.财报链接】
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