公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:22 │惠云钛业（300891）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:21 │惠云钛业（300891）：关于惠云转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-21 18:21 │惠云钛业（300891）：关于惠云转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-20 18:54 │惠云钛业（300891）：关于实施权益分派期间惠云转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │惠云钛业（300891）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │惠云钛业（300891）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:22 │惠云钛业（300891）：关于设立境外参股子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-04-25 00:32 │惠云钛业（300891）：环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废│
│ │部分第二类限制性股票的公告 │
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2025-05-21 18:22│惠云钛业（300891）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年
度利润分配预案的议案》。本次权益分派的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月；
2、“惠云转债”已于2025年5月21日起暂停转股，详见公司2025年5月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于实施权益分派期间惠云转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-036）；
3、公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户股份2,641,684股后的397,366,236股为基数，向全体股东
每10股派0.1元人民币现金（含税），合计派发现金3,973,662.36元，本次不送红股、不进行资本公积金转增股本；
4、因公司回购专户股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金分红为0.099339元（保留到小数点
后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），据此计算的除权除息参考价为本次权益分派股权登记日收盘价减去0.0099339元/股；
5、股权登记日：2025年5月28日；
6、除权除息日：2025年5月29日。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容为：以2024年权益分派股权
登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。若因公司可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，“惠云转债”已于2025年5月21日起暂停转股。截至本公告日，公司最
新总股本为400,007,920股，公司无需调整分配总额。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的2,641,684股不享有参与本次利润分
配的权利，以公司现有总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购的股本397,366,236股为基数进行测算，合计派发现金红利人民币3
,973,662.36元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,641,684.00股后的397,366,236.00股为基数，向全体股
东每10股派0.100000元人民币现金（含税）；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月28日，除权除息日为：2025年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****464 钟镇光
2 08*****063 美国万邦有限公司
3 08*****061 朝阳投资有限公司
4 08*****844 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月21日至登记日：2025年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由10.75元/股调整为10.74元/股，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
2、根据公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，自本激励计
划草案公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、派
息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。本次权益分派实施完毕后，公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：周金兰
咨询电话：0766-8495208
传真电话：0766-8495209
八、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9dab0981-63a6-497f-961f-9bfa9526e27f.PDF
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2025-05-21 18:21│惠云钛业（300891）：关于惠云转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123168，债券简称：惠云转债；
2、本次调整前“惠云转债”的转股价格为：10.75元/股；
3、本次调整后“惠云转债”的转股价格为：10.74元/股；
4、本次转股价格调整实施日期为：2025年5月29日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕1829号），广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,00
0张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000.00元。债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。
根据《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0–D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股
派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在符合条件的信息披露媒体上
刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持
有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有
人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整依据及结果
1、本次转股价格调整根据公司2024年年度股东大会决议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年度权益分派方案
为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2025-038）。
2、因公司通过回购专用证券账户持有的2,641,684股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原
则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=3,973,662.36元/400,00
7,920股=0.0099339元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、转股价格调整结果根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“惠云转债”的转股价格调整
如下：
调整后转股价=调整前转股价-该次每股派送现金股利
即：P1=P0-D=10.75-0.0099339=10.74元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）调整后的“惠云转债”转股价格为10.74元/股
，调整后的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/25f3accd-fbcc-4bac-ba3a-dde3bd97b1cc.PDF
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2025-05-21 18:21│惠云钛业（300891）：关于惠云转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123168 债券简称：惠云转债
2、转股期限：2023年5月29日至2028年11月22日
3、暂停转股时间：2025年5月21日至2025年5月28日
4、恢复转股时间：2025年5月29日。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年度权益分派，根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123168；债券简称：“惠云转债”）自2025年
5月21日至2024年度权益分派股权登记日（即2025年5月28日）暂停转股，具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网披露的《
关于实施权益分派期间“惠云转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-036）。
根据相关规定，“惠云转债”将于2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年5月29日）恢复转股。敬请“惠云
转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c851232e-6093-44c7-a2d9-8d47a717f5b8.PDF
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2025-05-20 18:54│惠云钛业（300891）：关于实施权益分派期间惠云转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123168 债券简称：惠云转债；
2、转股期限：2023年5月29日至2028年11月22日；
3、暂停转股时间：2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日；
4、恢复转股时间：2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，公司将根据相关规定实施2024年度权益分派。根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123168；债券
简称：惠云转债）将于2025年5月21日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢
复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“惠云转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/ad84becc-a233-4578-8855-5a2017c826ca.PDF
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2025-05-20 18:54│惠云钛业（300891）：2024年年度股东大会决议公告
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惠云钛业（300891）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/84500b74-b2a0-4ca6-ac44-0376d93949fc.PDF
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2025-05-20 18:54│惠云钛业（300891）：2024年年度股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二四年年度股东大会的法律意见书
致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及
公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），就本
次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明
了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决
权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》
的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在广东省
云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票
系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 20日即股东大会召开当日的上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网
投票平台投票的时间为 2025 年 5 月 20 日即股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 213,939,522股，占公司有表决权股份总数的 53.8394%（截至股
权登记日，公司总股本为400,007,920 股，其中回购专户中库存股 2,641,684 股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总
数为 397,366,236 股，下同）。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网
络投票系统投票的股东 98名，代表公司有表决权的股份 682,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1717%。参加网络投票的股东的
资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：214,447,422 股同意，123,100 股反对，51,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.9188%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,743,700 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 90.9171%。
(二 ) 审议通过了关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：214,447,422 股同意，123,100 股反对，51,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.9188%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,743,700 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 90.9171%。
(三 ) 审议通过了关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：214,447,422 股同意，123,100 股反对，51,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.9188%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,743,700 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 90.9171%。
(四 ) 审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：214,447,422 股同意，123,100 股反对，51,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.9188%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,743,700 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 90.9171%。
(五 ) 审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
表决结果：214,424,522 股同意，146,000 股反对，51,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.9082%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,720,800 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 89.7231%。
(六 ) 审议通过了关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案
表决结果：214,449,422 股同意，121,100 股反对，51,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.9198%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,745,700 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 91.0214%。
(七 ) 审议通过了关于公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
表决结果：54,418,100 股同意，95,400 股反对，101,000 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6404%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,721,500 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 89.7596%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司已回避表决。
(八 ) 审议通过了关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
表决结果：53,154,500 股同意，166,800 股反对，57,400 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.5800%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 457,900 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 67.1309%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司、云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
(九 ) 审议通过了关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：214,472,422 股同意，94,100 股反对，55,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.9305%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,768,700 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 92.2207%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(十 ) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
表决结果：214,443,422 股同意，123,100 股反对，55,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.9170%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,739,700 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 90.7086%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(十一 ) 审议通过了关于制定公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案
表决结果：214,473,322 股同意，97,200 股反对，51,100 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.9309%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 1,769,600 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 92.2676%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
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2025-05-14 18:22
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