公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-10 18:38 │惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 18:38 │惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 18:38 │惠云钛业（300891）：关于完成补选独立董事暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 18:38 │惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 16:12 │惠云钛业（300891）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-19 16:16 │惠云钛业（300891）：关于董事、副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 21:26 │惠云钛业（300891）：第五届董事会第十四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 21:25 │惠云钛业（300891）：关于收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 21:25 │惠云钛业（300891）：关于2025年下半年日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 21:25 │惠云钛业（300891）：第五届监事会第十二次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 18:38│惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书
致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司
现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025年 9月 19日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025年 10月 10日（星期五）14:30在广东省云浮
市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进
行网络投票的时间为 2025年 10 月 10日即股东会召开当日的上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票平
台投票的时间为 2025年 10月 10日即股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 213,708,722股，占公司有表决权股份总数的 53.7813%（截至股
权登记日，公司总股本为400,008,013股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数
为 397,366,329股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 129名，代表公司有表决权的股份 1,089,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2743%。参加网络投票的股东的资
格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于修订《公司章程》及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案
表决结果：214,535,222股同意，203,300股反对，60,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8774%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,835,700票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.4518%
。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(二 ) 关于修订公司相关治理制度的议案
1. 审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：214,531,722股同意，201,500股反对，65,400股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8757%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,832,200票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.2850%
。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：214,526,222股同意，203,500股反对，68,900股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8732%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,826,700票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.0230%
。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：214,505,822股同意，205,000股反对，87,800股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8637%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,806,300票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.0512%
。
4. 审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：214,519,322股同意，212,200股反对，67,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8700%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6943%
。
5. 审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：214,519,322股同意，210,400股反对，68,900股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8700%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6943%
。
6. 审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：214,519,322股同意，212,300股反对，67,000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8700%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6943%
。
7. 审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：214,517,522股同意，212,600股反对，68,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8691%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,818,000票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6085%
。
8. 审议通过了关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
表决结果：214,532,122股同意，201,500股反对，65,000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8759%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,832,600票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.3041%
。
9. 审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：214,526,522股同意，201,500股反对，70,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8733%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,827,000票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.0373%
。
10. 审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：214,525,422股同意，200,400股反对，72,800股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8728%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,825,900票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.9849%
。
(三 ) 审议通过了关于废止公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：214,506,722股同意，201,500股反对，90,400股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8641%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,807,200票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.0940%
。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(四 ) 审议通过了关于公司 2025年下半年日常关联交易预计的议案表决结果：214,528,322股同意，203,300股反对，67,000股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.8742%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,828,800票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.1231%
。
(五 ) 审议通过了关于补选公司独立董事的议案
表决结果：214,519,422股同意，210,200股反对，69,000股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8700%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 1,819,900票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 86.6991%
。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8ac91d68-964c-49fb-be78-8b9db3ed32e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 18:38│惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠云钛业（300891）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/fca299d2-cbd4-474e-832c-3d6d36d549a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 18:38│惠云钛业（300891）：关于完成补选独立董事暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于补选独立董事的情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司
独立董事的议案》，同意选举郝艳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会主任委
员和薪酬与考核委员会委员职务，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会期满之日止。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年10月10日召开第四届工会委员会七次会员代表大会选举吴玉龙担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件
），任期自第四届工会委员会七次会员代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、第五届董事会总体情况
公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司
工商备案事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《公司章程（2025年9月）》，公司董事会由九名董事
组成，其中包括一名职工代表董事。综上，公司第五届董事会具体成员如下：非独立董事：钟镇光先生（董事长）、钟熹女士（副董
事长）、何明川先生、赖庆妤女士、黄慧华女士、吴玉龙先生（职工代表董事）；
独立董事：郝艳女士、陈核章先生、葛磊先生。
公司第五届董事会其他专门委员会委员成员如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员会成员
战略委员会 钟镇光 何明川、陈核章
审计委员会 郝艳 葛磊、黄慧华
提名委员会 葛磊 钟熹、陈核章
薪酬与考核委员会 陈核章 赖庆妤、郝艳
四、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第四届工会委员会七次会员代表大会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a4609404-2dbf-4e63-84a9-3da9ec39c319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 18:38│惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
专利 专利 发明名称 专利号 专利申请日 专利授权 证书号
类型 权人 公告日
发明 广东 一种改性钛白 ZL202510037260.4 2025年01月 2025年10 第8331747号
专利 惠云 粉及其制备方 09日 月03日
钛业 法和应用
股份
有限
公司
注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和
应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力
，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a911e5f5-6117-467b-bbc0-fbc1b9423036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 16:12│惠云钛业（300891）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为 2023年 5月 29日至 2028年11月 22日，最新转股价格为 10.74元/股。
2、2025年第三季度，共有 10张“惠云转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币），合计转为 93股“惠云钛业”股票（
股票代码：300891）。
3、截至 2025年第三季度末，公司剩余可转债金额为 489,913,500元，剩余债券 4,899,135张。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券（2025年修订）》的有关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债券转股
及公司股本变动情况公告如下：
一、“惠云转债”发行上市的基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，公司于2022年 11月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000张，每张面值为人民币 100元，募集资
金总额为人民币 490,000,000元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 12月 14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠
云转债”，债券代码：“123168”。本次发行的可转债的转股期为 2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日。
2、转股价格调整情况
根据公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至 2022年
12月 31日总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80元/股调整为 10.78元/股，调整后转股价格自 2023年 5月 26日生效；
根据公司 2023年年度股东大会审议通过的《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为：以截至 2023年
度权益分派股权登记日 2024年 5月 24日的总股本 400,007,410股扣除已回购股份 1,579,784股后的 398,427,626股为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.78元/股调
整为 10.75元/股，调整后转股价格自 2024年 5月 27日生效。
根据公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为：以截至 2024年
度权益分派股权登记日 2025年5月28日的总股本400,007,920股剔除回购专户股份2,641,684股后的397,366,236股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.75元/股调整
为 10.74元/股，调整后转股价格自 2025年 5月 29日生效。
二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
2025年第三季度，“惠云转债”因转股减少 10张债券，转股数量为 93股。截至2025年 9月 30日，“惠云转债”剩余可转债金
额为 489,913,500元，剩余债券 4,899,135张。公司 2025年第三季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 2025年第三季度 本次变动后
（截至 2025.6.30的 可转债转股导致 （截至 2025.9.30的
股本结构） 股份变动数量 股本结构）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 67,586,250 16.90% 0 67,586,250 16.90%
非流通股
其中：高管锁定股 67,586,250 16.90% 0 67,586,250 16.90%
二、无限售条件流通股 332,421,670 83.10% 93 332,421,763 83.10%
三、总股本 400,007,920 100% 93 400,008,013 100%
三、其他
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 11月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨
询电话：0766-8495208。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云钛业）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f51c8c91-ab44-42a8-85f7-30d7ddf409ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-19 16:16│惠云钛业（300891）：关于董事、副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理叶胜先生提交的书面辞职报告。叶胜先
生因个人原因，申请辞去第五届董事会董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，并按照《公司章程》等相关规定做好
工作交接。
叶胜先生上述职务的原定任期到期日为2027年5月30日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，叶胜先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关规定尽快完成
董事的补选工作。
截至本公告披露日，叶胜先生在2024年限制性股票激励计划中已获授但未归属140,000股的第二类限制性股票后续将根据《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定履行取消归属并作废的程序。叶胜先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对叶胜先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。
报备文件：
叶胜先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/28ed70ea-3e00-41bc-869f-c30b57c3941b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 21:26│惠云钛业（300891）：第五届董事会第十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠云钛业（300891）：第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.
|