公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:42 │惠云钛业（300891）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-02 18:36 │惠云钛业（300891）：关于新增惠云转债转股来源的公告 │
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│2026-09-01 19:34 │惠云钛业（300891）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 │
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│2026-08-26 17:06 │惠云钛业（300891）：关于新增回购专用证券账户的公告 │
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│2026-08-24 18:23 │惠云钛业（300891）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-24 18:23 │惠云钛业（300891）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 18:23 │惠云钛业（300891）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 18:23 │惠云钛业（300891）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-24 18:16 │惠云钛业（300891）：第五届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-08-24 18:14 │惠云钛业（300891）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 16:42│惠云钛业（300891）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司” ）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征
集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/87b9c854-b0ad-400b-85bf-1dc6452fc626.PDF
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2026-09-02 18:36│惠云钛业（300891）：关于新增惠云转债转股来源的公告
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特别提示：
1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）变更“惠云转债”的转股来源，由“新增股份”变更为“优先使用回购库
存股，不足部分使用新增股份”。
2、当前转股价格：10.74 元/股。
3、回购股份作为转股来源生效日期：2026 年 9 月 2 日。
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829 号）同意注册。公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 490 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 4.9 亿元，期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券
代码“123168”。
（三）可转债转股期限
根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，以下简称“《募集说明书》”的规定，本次
发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 11
月 22 日）止。
（四）可转债转股价格历次调整的情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.80 元/股。
公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，2022 年度权益
分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.80 元/股调整为 10.78 元/
股，调整后转股价格自 2023 年 5 月 26日生效。具体详见公司于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-038）。
公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，2023 年度权益
分派方案为：以 2023 年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0
.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.78 元/股调整为
10.75 元/股，调整后转股价格自2024 年 5 月 27 日生效。具体详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于惠云
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，2024 年度权益
分派方案为：以 2024 年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0
.10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.75 元/股调整为
10.74 元/股，调整后转股价格自2025 年 5 月 29 日生效。具体详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于惠云
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
截至本公告披露日，“惠云转债”的转股价格为 10.74 元/股。
二、“惠云转债”转股情况
截至 2026 年 8 月 31 日，累计已有 911 张“惠云转债”转换成公司 A 股普通股，累计转股数量为 8,440 股，“惠云转债”
剩余可转债为 4,899,089 张，剩余票面总金额为 489,908,900 元人民币。
三、关于确认及变更“惠云转债”转股来源的情况
（一）已履行的审议程序及变更转股来源情况
公司于 2026 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使
用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金不低于
人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 9.50 元/股（含本数），回购股份
的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
公司可转债原转股来源为“新增股份”，现新增使用回购股份作为转股来源，故由“新增股份”变更为“优先使用回购库存股，
不足部分使用新增股份”，转股来源的生效日期为 2026 年 9 月 2 日。
（二）回购股份的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司已回购股份数量为 260,100 股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为 7.67 元/股，最低成交
价为 7.61 元/股，成交总金额为 1,986,763元（不含交易费用）。
（三）回购专用证券账户情况
公司第二期回购股份方案的已回购股份存放于已开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：
证券账号名称：广东惠云钛业股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899993134
四、其他事项
1、公司将根据规定在中国结算深圳分公司办理指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续；
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6c76b8f6-4416-41ec-9388-90e1e77d010a.PDF
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2026-09-01 19:34│惠云钛业（300891）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
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惠云钛业（300891）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/88f1a651-61e8-4805-8340-192d3ed72af1.PDF
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2026-08-26 17:06│惠云钛业（300891）：关于新增回购专用证券账户的公告
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一、股份回购方案的基本情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第
二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000万元且不超过人民币 3,000万元（均含本数）的自有资金或自筹
资金，以集中竞价方式回购部分公司人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券，若公司未能在股份回购完成后的 36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 8月 5日在巨潮资讯网披露的《关于第二期回购公司股份方案的
公告暨回购报告书》（公告编号：2026-047）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币 2,200万元且不超过实际
回购金额的 90%的专项贷款，贷款期限不超过 3年，贷款用途专项用于回购公司股票，具体内容详见公司于 2026年 8月 18日在巨潮
资讯网披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-052）。
根据相关监管要求，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司新增开立股份回购专用证券账户，专用于使用回购专项贷款
回购股票。公司回购专用证券账户存续情况如下：
账户名称 证券账户号码 备注
广东惠云钛业股份有限公司 0899992209 公司原已开立的回购专用证
回购专用证券账户 券账户，将不用于此次回购
0899993134 本次新增，系回购贷款专用
证券账户
除了新增回购专项贷款专用账户外，本次回购方案的其他内容不变。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a21db3de-6f61-43f1-a10f-88ae9ac003d3.PDF
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2026-08-24 18:23│惠云钛业（300891）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对截至2026年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，对预期无法收回且已
全额计提坏账准备的资产进行核销。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备概述
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，基于谨慎性原
则，对公司合并报表范围内截至2026年6月30日各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存
在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
经公司对2026年1-6月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2026年1
-6月计提减值金额5,990,294.78元，具体明细如下：
项目 2026年1-6月计提减值金额（元）
计提信用减值损失 993,044.14
其中：应收票据坏账损失 38,903.67
应收账款坏账损失 674,796.62
其他应收款坏账损失 279,343.85
计提资产减值损失 4,997,250.64
其中：存货跌价损失 4,997,250.64
合计 5,990,294.78
二、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，并经公司管理层审批同意，现对全资子公司云浮市业华化工有限
公司已全额计提坏账准备且预期无法收回的应收账款（金额1,671,935.48元）进行核销，本次核销不会影响报告期合并报表净利润。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
信用风险极低的 承兑人具有较高的信用评级，历 参考历史信用损失经验，结合当前状况
银行承兑汇票 史上未发生票据违约，信用损失 以及对未来经济状况的预期计量预期
风险极低，在短期内履行其支付 信用损失
合同现金流量义务的能力很强
其他应收票据组 除上述外存在一定程度信用损 参考历史信用损失经验，结合当前状况
合 失风险的出票人出具的银行承 以及对未来经济状况的判断，通过违约
兑汇票；承兑人为非银行金融机 风险敞口和整个存续期预期信用损失
构，其信用损失风险高于银行承 率，计算预期信用损失
兑汇票
2、应收账款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并报表范围 纳入合并报表范围内的应收账 参考历史信用损失经验，结合当前状况
内关联方组合 款的未来现金流量现值与以账 以及对未来经济状况的预期计量预期信
龄为信用风险特征的应收账款 用损失
组合的未来现金流量现值存在
显著差异
账龄组合 相同账龄的应收账款具有类似 本公司利用账龄来评估该类组合的预期
信用风险特征 信用损失。该类组合具有相同的风险特
征，账龄信息能反映这类组合与应收款
项到期时的偿付能力。于资产负债表日，
本公司参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，编
制应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
3、其他应收款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并报表范围内关 纳入合并报表范围内的往来款的未 参考历史信用损失经验，结合当
联方组合 来现金流量现值与以账龄为信用风 前状况以及对未来经济状况的预
险特征的其他应收款组合的未来现 期计量预期信用损失
金流量现值存在显著差异
账龄组合 除上述组合之外相同账龄的其他应 本公司利用账龄来评估该类组合
收款具有类似信用风险特征 的预期信用损失。该类组合具有
相同的风险特征，账龄信息能反
映这类组合与应收款项到期时的
偿付能力。于资产负债表日，本
公司参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制其他应收款账龄与
预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
4、存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
四、计提资产减值准备及核销资产对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提减值损失5,990,294.78元、核销资产1,671,935.48元，影响2026年1-6月利润总额5,990,294.78元，上述金额未经审计
。本次计提资产减值准备及核销资产遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提
后能够客观、公允、真实地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及2026年1-6月的经营成果，不存在损害公司和股东利
益的行为。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产事项的合理性说明
公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备及核销资产，体现会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定
。本次计提资产减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实
、可靠、准确的会计信息。因此，全体委员一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
六、备查文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6152e0e0-c55e-
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2026-08-24 18:23│惠云钛业（300891）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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惠云钛业（300891）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/39e4edee-2e9e-4136-95c7-cb0c66b8eb71.PDF
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2026-08-24 18:23│惠云钛业（300891）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠云钛业（300891）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cfea01e2-4774-4b2c-b2f9-775ad5d3ec06.PDF
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2026-08-24 18:23│惠云钛业（300891）：关于会计政策变更的公告
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惠云钛业（300891）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b9314253-2539-4396-b987-efd400f0d6ef.PDF
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2026-08-24 18:16│惠云钛业（300891）：第五届董事会第二十二次会议决议的公告
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惠云钛业（300891）：第五届董事会第二十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/91633039-4e74-48bc-8334-497c463777fb.PDF
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2026-08-24 18:14│惠云钛业（300891）：2026年半年度报告
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惠云钛业（300891）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fe922402-02e1-434d-ab03-e1832c0e1bfe.PDF
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2026-08-24 18:14│惠云钛业（300891）：2026年半年度报告摘要
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惠云钛业（300891）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cdafe190-6aeb-470b-b5c6-48ff2c85abf0.PDF
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2026-08-21 18:32│惠云钛业（300891）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司
现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 8月 5日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 8月 21日（星期五）14:30在广东省云浮
市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2026年 8月 21日即股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2026年 8月 21日即股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份 200,844,772股，占公司有表决权股份总数的 50.
5439%（截至股权登记日，公司总股本为 400,008,440股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表决权，因此有
表决权股份总数为 397,366,756股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 99名，代表公司有表决权的股份 923,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2323%。参加网络投票的股东的资格已
由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：201,472,172 股同意，295,700 股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.853
4%。
其中，中小投资者表决情况为：1,574,500股同意，295,700股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东表决权总数的84.1889%。
(二 ) 审议通过了关于修订《公司章程》及提请股东会授权董事会全权办
理公司工商备案事项的议案
表决结果：201,480,672 股同意，281,700 股反对，5,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.8577%。
其中，中小投资者表决情况为：1,583,000 股同意，281,700 股反对，5,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的84.6434%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(三 ) 关于修订公司相关治理制度的议案
1. 审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：201,475,572 股同意，286,800 股反对，5,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.8551%。
其中，中小投资者表决情况为：1,577,900 股同意，286,800 股反对，5,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的84.3707%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：201,481,672 股同意，280,700 股反对，5,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.8582%。
其中，中小投资者表决情况为：1,584,000 股同意，280,700 股反对，5,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的84.6968%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3. 审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：201,475,572 股同意，286,800 股反对，5,500 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.8551%。
其中，中小投资者表决情况为：1,577,900 股同意，286,800 股反对，5,500股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的84.3707%。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f5f6c701-17f4-4c75-a4fa-b47136ccaeb8.PDF
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2026-08-21 18:32│惠云钛业（300891）：2026年第二次临时股东会决议公告
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惠云钛业（300891）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d8e9e3fa-1a1e-4a21-a788-69d7b5b3249d.PDF
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2026-08-21 18:32│惠云钛业（300891）：惠云转债2026年第一次债券持有人会议的法律意见书
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致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所接受公司的委托，为公司向不特定对象公开发行可转换公司债券（债券简称：惠云转债，以下
简称“本次债券”“惠云转债”）2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的相关事宜进行见证并出具
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年第一次债券持有人会
议的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东惠云钛业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经
发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
基于上述，本所律师对公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结
果等（以下简称“本次事项”）事宜出具本法律意见书。
正文
一、本次债券持有人会议召集和召集人资格
（一）公司于 2022 年 11 月向不特定对象公开发行可转换公司债券（债券简称：惠云转债，以下简称“本次债券”）；公司于
2026 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
（二）根据《募集说明书》，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“受托管理人”）作为本次债券的受托管理人，
根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议主要由受托管理人负责召集，发行人拟变更债券募集资金用
途，且变更后不会影响发行人偿债能力的，受托管理人可以按照简化程序召集债券持有人会议。
2026 年 8 月 14 日，公司在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）公告了《东莞证券股份有限公司关于适用简化程序
召开“广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议
通知》”），本次债券持有人会议审议的议案为《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，《会议通
知》将会议召集人、债权登记日、会议召开时间、投票表决期间、召开地点和方式等事项以公告形式通知了债券持有人。
综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式符合法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券
持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议的召开程序
根据《会议通知》，本次债券持有人会议适用简化程序，采取线上方式召开，参会人员无需进行出席会议登记。债券持有人对本
公告所涉议案有异议的，应于通知公告之日起 5 个交易日内（2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 21 日 15：00前）以书面方式
送达至东莞证券联系人收件地址或以邮件形式回复至东莞证券联系人邮箱。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议
结果。异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果。
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议按照简化程序召开，召开程序符合相关法律法规、规范性文件以及《募集说
明书》《债券持有人会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议出席会议的人员资格
本次债券持有人会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
四、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
本次债券持有人会议审议的议案为《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经第五届
董事会第二十一次会议审议通过。
根据《会议通知》，债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于异议期内以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同
意受托管理人公告内所涉意见及审议结果。根据东莞证券的确认，本次会议异议期已于 2026 年 8 月 21 日15：00 结束，异议期内
未收到任何书面异议。
根据《债券持有人会议规则》的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议表决程序符合相关法律、行政法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规
则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人的资格符合法律、行政法规以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的
规定；本次债券持有人会议采用非现场方式，按照简化程序召开，符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持
有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/124d3535-33d5-468c-b91d-3c3aed0829a2.PDF
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2026-08-21 18:32│惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于适用简化程序召开惠云钛业向不特定对象发行可转换公司
│债券20...
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惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于适用简化程序召开惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券20...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/06be0268-c69a-4982-a51c-68aee04d039d.PDF
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2026-08-18 15:46│惠云钛业（300891）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、本次回购股份的基本情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二期
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均含本数）的自有资金或自筹资金，
以集中竞价方式回购部分公司人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若
公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-047）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购计划。公司将根据市场情况，在股份回购期限内按照《回购报告书》妥善实施股份回
购计划。
三、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司佛山分行；
2、贷款金额：不超过人民币2,200万元，且不超过实际回购金额的90%；
3、贷款期限：不超过3年；
4、贷款用途：专项用于本公司股票回购。
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的
通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
四、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以公司和招商银行股份有限公司佛山分行签订的借款合
同等相关协议约定为准。
公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回
购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/995cb868-92b2-4aa2-8ee1-014cce86edd0.PDF
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2026-08-14 15:56│惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于适用简化程序召开惠云钛业向不特定对象发行可转换公司
│债券20...
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惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于适用简化程序召开惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券20...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f750fefa-de74-4860-a56a-591250c6049b.PDF
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2026-08-06 17:30│惠云钛业（300891）：关于第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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惠云钛业（300891）：关于第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/92d7d1c7-b804-4279-bdb9-5bc3fbea5feb.PDF
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2026-08-06 15:46│惠云钛业（300891）：关于实际控制人的一致行动人变更名称暨完成变更登记的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人的一致行动人美国万邦有限公司（以下简称“万邦”）
的通知，因经营发展需要，对其名称进行了变更，现已完成了香港公司注册变更登记手续，取得了香港特别行政区公司注册处签发的
《更改公司名称通知书》以及万邦最新的《商业登记证》，变更具体情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
变更事项 变更前 变更后
名称 美国万邦有限公司 万邦贸易投资有限公司
除万邦的公司名称变更外，万邦的其他信息保持不变。
二、万邦变更登记后的信息
公司名称：万邦贸易投资有限公司
英文名称：IEFI CHINA LIMITED
公司类别：私人股份有限公司
注册资本：港币20,000,000元
注册地址：香港新界荃湾德士古道220-248号荃湾工业中心1307室
商业登记证号码：20856841
三、备查文件
1、《更改公司名称通知书》；
2、万邦贸易投资有限公司《商业登记证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fa76ea1c-d843-4032-a868-93931b7f4274.PDF
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2026-08-04 18:57│惠云钛业（300891）：关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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惠云钛业（300891）：关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/910d8525-dab5-483a-a544-251e128878c3.PDF
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2026-08-04 18:57│惠云钛业（300891）：关于拟注销全资子公司云浮市业华化工有限公司的公告
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一、概述
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟注销
全资子公司云浮市业华化工有限公司的议案》，基于公司整体经营规划，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升整体运
营效率，降低管理成本，公司同意注销全资子公司云浮市业华化工有限公司（以下简称“业华化工”），并提请董事会授权公司管理
层依法办理清算、注销等相关事宜。本次注销完成后，业华化工将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》的规定，本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
二、本次注销全资子公司的基本情况
名称：云浮市业华化工有限公司；
统一社会信用代码：914453036844552912；
成立日期：2009-02-19；
注册资本：3,000万元；
法定代表人：何明川；
注册地址：云浮市云安区六都镇富兴路；
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
经营范围：生产、销售：硫酸（81007）。加工、销售：铁精矿。销售：蒸汽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；
股权结构：公司持有100%股权；
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 44,959,137.16 146,999,976.18
负债总额 417,507.75 457,507.75
净资产 44,541,629.41 146,542,468.43
2026 年 1-6 月份 2025 年度
营业收入 0.00 0.00
净利润 -839.02 -1,319,862.29
注：上述 2026年半年度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经审计。
截至公告披露日，业华化工不属于失信被执行人。
三、本次注销原因及对公司的影响
基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，经公司
审慎研究，公司决定对业华化工进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
注销完成后，业华化工将不再纳入公司合并财务报表范围，其业务、债权债务等均由公司承继。本次注销不会对公司财务状况、
业务发展和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、报备文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4a6f2849-306f-432f-9a53-11a463919e55.PDF
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2026-08-04 18:57│惠云钛业（300891）：关于修订公司章程及公司相关治理制度并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项
│公告
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惠云钛业（300891）：关于修订公司章程及公司相关治理制度并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/de7c9292-bee6-4441-8578-a73e135485ed.PDF
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2026-08-04 18:56│惠云钛业（300891）：第五届董事会第二十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026年 8月 4日以现场结合通讯方式召开，
现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2026年 7月 31日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席
会议董事 9人，实际出席会议的董事共 9名（其中独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会
），公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”已达到预
定可使用状态，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意对该募投项目进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财
收入等，实际金额以资金转出当日为准）、部分质保金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该募投项目的合同尾款支
付完毕后，对应募集资金专用账户不再使用，公司将办理账户注销手续。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项。上述
募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、商业银行签署的相关募集资金专户监管协议亦随之终止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过。
本议案需提交股东会、债券持有人会议审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司云浮市业华化工有限公司的议案》
基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，经公司
审慎研究，公司决定对全资子公司云浮市业华化工有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销完
成后，云浮市业华化工有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，其业务、债权债务等均由公司承继。本次注销不会对公司财务状
况、业务发展和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销
全资子公司云浮市业华化工有限公司的公告》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。
（三）审议通过《关于第二期回购公司股份方案的议案》
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为促进公司持续稳定健康发展，同时为切实维护广大投资者的利益，
引导长期理性价值投资，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券。公司董事会认为公司本次回购有利于公司的长远发展，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。回购方案符
合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定。本次回购方
案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期
回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董
事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府
有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公
司章程及公司相关治理制度并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告》以及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（五）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。公司董事会对本议案
的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
分项一《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项二《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项三《修订<信息披露事务管理制度>》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项四《修订<内部审计工作管理制度>》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项五《修订<董事会秘书工作细则>》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项六《修订<投资者关系管理制度>》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公
司章程及公司相关治理制度并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告》以及相关治理制度全文。
本议案的分项一、分项二和分项三需提交股东会审议，且分项一、分项二需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 8月 21日 14:30召开 2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2
026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。
三、备查文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1eced733-2be8-45b9-adfb-ebe89eb19d4c.PDF
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2026-08-04 18:56│惠云钛业（300891）：关于第二期回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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惠云钛业（300891）：关于第二期回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3785e034-21b8-4292-a8ef-cbe039bccb99.PDF
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2026-08-04 18:55│惠云钛业（300891）：可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
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惠云钛业（300891）：可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f9a68d29-35b4-4b78-aebc-432c4ac9b009.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：投资者关系管理制度（2026年8月）
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惠云钛业（300891）：投资者关系管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/92b6c955-d813-4796-bb46-e50ab1747c23.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：董事会议事规则（2026年8月）
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惠云钛业（300891）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ea399b54-4328-44d4-8000-175d14d2acf9.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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惠云钛业（300891）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/695f4ff2-fac6-4f4b-83f5-12e577d495ba.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：公司章程（2026年8月）
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惠云钛业（300891）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/111f7b19-f89b-48d0-80b1-5dbb96010833.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：股东会议事规则（2026年8月）
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惠云钛业（300891）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/92825408-7697-49a1-8ad8-0cd637e305d7.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：内部审计工作管理制度（2026年8月）
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惠云钛业（300891）：内部审计工作管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4a47f828-ba7a-4960-a21a-83a469f0ba68.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：信息披露事务管理制度（2026年8月）
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惠云钛业（300891）：信息披露事务管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/035ef15a-ddaa-4ea3-90d8-ef195303d1e8.PDF
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2026-08-04 18:54│惠云钛业（300891）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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惠云钛业（300891）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f3bd37e5-ef75-42e0-bc52-8bf47d1c08ae.PDF
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2026-07-23 16:54│惠云钛业（300891）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 600 ～ 880 509.84
比上年同期增长 17.68% ～ 72.60%
扣除非经常性损益后的净利润 560 ～ 820 260.77
比上年同期增长 114.75% ～ 214.45%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营基本面向好，钛白粉销售价格回升，环比上涨；另外公司积极拓展海外市场，出口收入同比大幅上涨；同时
公司坚持技术创新与提质升级，持续推进降本增效，实现稳健经营。综上，2026年上半年预计公司营业收入、归属于上市公司股东的
净利润及扣除非经常性损益后的净利润均同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2026年半年度实际业绩情况及财务数据以公司正式披露的 2026年半年度报告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2026年半年度业绩预告情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a646277a-df30-4efd-9d4a-c32c53d1738d.PDF
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2026-07-21 17:20│惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持实施结果的公告
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持股5%以上股东朝阳投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、权益变动的总体情况系广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东朝阳投资有限公司（以下简称“朝
阳投资”）股权比例被动稀释及股份减持行为，不触及要约收购；
2、本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次权益变动后，朝阳投资持有公司股份占公司总股本的比例由13.1739%减少至11.8021%；
4、截至本公告披露日，该减持计划期限已届满。
公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-007），持有公司52,
696,600股（占本公司总股本比例13.1739%）的朝阳投资，计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月18日
至2026年7月17日，下同）以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过11,920,900股（占公司总股本的2.9802%，占公司总股
本剔除回购专用账户中股份后的3.0000%），其中：以集中竞价方式合计减持不超过3,973,662股（占公司总股本的0.9934%，占公司
总股本剔除回购专用账户中股份后的1.0000%）；以大宗交易方式减持不超过7,947,238股（占公司总股本的1.9868%，占公司总股本
剔除回购专用账户中股份后的2.0000%）。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应
调整。
自2026年6月24日至2026年7月15日期间，朝阳投资通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份5,487,400股，占公司总股本
的1.3718%，朝阳投资持有公司股份由 52,696,600股减少至 47,209,200股，持股比例由 13.1739%减少至11.8021%，持股比例变动触
及1%的整数倍。详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的提示性公告》（
公告编号：2026-041）。
近日，公司收到朝阳投资出具的《朝阳投资有限公司关于股份减持计划期限届满暨减持实施结果的告知函》。自2026年4月18日
至2026年7月17日期间，朝阳投资通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份5,487,400股，占公司当前总股本的1.3718%；自减
持计划预披露后至本公告披露日，公司可转债转股导致总股本增加，朝阳投资持股比例被动稀释。综上，本次权益变动后，朝阳投资
持有公司股份由52,696,600股减少至47,209,200股，持股比例由13.1739%减少至11.8021%。截至本公告披露日，本次减持计划期限已
届满。
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，现将本次权益变动具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持及股份被动稀释情况
朝阳投资本次减持的股份来源为首次公开发行前股份，在本次减持计划期间，朝阳投资通过集中竞价方式累计减持公司股份217,
400股（占公司总股本的0.0543%，占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的0.0547%），通过大宗交易累计减持公司股份5,270,000
股（占公司总股本的1.3175%，占剔除回购专用账户股份后总股本的1.3262%），合计减持了5,487,400股（占公司总股本的1.3718%，
占剔除回购专用账户股份后总股本的1.3809%）；自减持计划预披露后至本公告披露日，公司可转债转股导致总股本由400,008,254股
增加至400,008,347股，朝阳投资持股比例被动稀释。综上，本次权益变动后，朝阳投资持有公司股份由52,696,600股减少至47,209,
200股，持有公司股份占公司总股本的比例由13.1739%减少至11.8021%，占剔除回购后总股本由13.2615%减少至11.8805%，其减持计
划实施结果如下：
股东 股份 股份 减持期间 减持 减持均价 减持价格 减持数 占总股本 占剔除回购
名称 性质 来源 方式 （元/股） 区间 量 的比例 后的比例
（元/股） （股） （%） （%）
朝阳投 无限售 首次公 2026年4月18 集中竞 7.01 6.95-7.07 217,400 0.0543 0.0547
资 条件流 开发行 日-7月 17日 价
通A股 前股份 大宗交 5.10 5.10 5,270,000 1.3175 1.3262
易
合计 5,487,400 1.3718 1.3809
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数(股) 占总股本 占总股本剔 股数(股) 占总股本 占总股本剔
比例 除回购后总 比例 除回购后总
(%) 股本的比例 (%) 股本的比例
(%) (%)
合计持有 52,696,600 13.1739 13.2615 47,209,200 11.8021 11.8805
股份
其中：无 52,696,600 13.1739 13.2615 47,209,200 11.8021 11.8805
限售条件
股份
有限售条 0 0 0 0 0 0
件股份
说明：
（1）本次权益变动后，相关比例的计算基于截至 2026 年 3 月 26 日公司最新总股本400,008,254股，以及剔除回购专用账户
中的股份数量后的股份总数 397,366,570股；
（2）本次权益变动后，相关比例的计算基于截至 2026 年 7 月 17 日公司最新总股本400,008,347股，以及剔除回购专用账户
中的股份数量后的股份总数 397,366,663股；
（3）上述表格中相关数据的比例均按照当时公司总股本计算，计算结果可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之
和存在尾数差异。
二、其他情况说明
（一）朝阳投资减持期间严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关股份减持承诺，且
本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
（二）本次减持主体不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利
影响，不会导致公司控制权发生变更。
（三）朝阳投资本次股份减持事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》的要求，本次减持股份未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规、部门规章及
规范性文件的相关规定。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施结果的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/91fca6c5-c436-4e81-a153-be6a6bde0b45.PDF
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2026-07-16 18:20│惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的提示性公告
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惠云钛业（300891）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/58dd29e9-297e-4988-b51b-118e5a03cd36.PDF
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2026-07-13 19:16│惠云钛业（300891）：第五届董事会第二十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 7月 13日以现场结合通讯方式召开，现
场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2026年 7月 9日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会
议董事 9人，实际出席会议的董事共 9名（其中董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通
讯表决方式参会），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》
董事会认为，本次暂不向下修正“惠云转债”转股价格且自董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即2026年7月14日至202
6年9月13日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案的决定，是根据公司目前的基本情况、股
价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心和基于维护投资者利益的角度综合考虑，不存在损害公司
及股东利益的情形。自2026年9月14日起算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下
修正“惠云转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。获得通过。
三、备查文件
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/753a359c-7acf-43f9-9623-55fc8436eaf4.PDF
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2026-07-13 19:16│惠云钛业（300891）：关于不向下修正惠云转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至2026年7月13日下午收盘，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即9.129元/股）的情形，触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司于2026年7月13日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“惠云转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即2026年7月14日至2026年9月
13日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年9月14日起算，若再次触发“惠云转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本概括
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意注册。公司于2022年11月23日向不特定对象发行了490万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额
为人民币4.9亿元。公司可转换公司债券于2022年12月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“123168”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠云转债”，债券代码“
123168”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年5月29日）
起至可转债到期日（2028年11月22日）止。
（四）可转债转股价格历次调整的情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格10.80元/股；
2、2023年5月17日召开的公司2022年度股东大会，审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为
：以截至2022年12月31日总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不进行资本公积转
增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.80元/股调整为10.78元/股，调整后转股价格自2023年
5月26日生效。具体详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。
3、2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为
：以2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.78元/股调整为10.75元/股，调整后
转股价格自2024年5月27日生效。具体详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-051）。
4、2025年5月20日召开的公司2024年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为
：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.75元/股调整为10.74元/股，调整后
转股价格自2025年5月29日生效。具体详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-039）。
截至本公告披露日，“惠云转债”的转股价格为10.74元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%
）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
（二）修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体说明
截至2026年7月13日下午收盘，公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即9.12
9元/股），触发“惠云转债”转股价格向下修正条件。
鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，明确投资者预期，公司于2026年7月13日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正“惠云转债”转股价格且自
董事会审议通过次一交易日起未来两个月内（即2026年7月14日至2026年9月13日），如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。自2026年9月14日起算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/4deab797-4775-4ea6-900d-37b9963388d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:10│惠云钛业（300891）：关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、证券代码：300891，证券简称：惠云钛业
2、债券代码：123168，债券简称：惠云转债
3、转股价格：10.74元/股
4、转股时间：2023年5月29日至2028年11月22日
5、根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
公司于2025年12月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，决定自
2025年12月23日至2026年6月22日，如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年6月23日起
算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下
修正权利。
2026年6月23日至2026年7月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即9.129元/股）。若触发转股价
格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，公司于 2022年 11月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000张，每张面值为人民币 100元，募集
资金总额为人民币 490,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转
债”，债券代码：“123168”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2023年5月29日至2028年11月22日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.80元/股；
2、2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分
派方案为：以截至 2022年 12月 31日总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不
进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.80元/股调整为 10.78元/股，调整后
转股价格自 2023年 5月 26日生效。具体详见公司于 2023年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-038）；
3、2024 年 5 月 14 日召开的公司 2023 年度股东大会，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分
派方案为：以 2023年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.78元/股调整为 10.7
5元/股，调整后转股价格自 2024年 5月 27日生效。具体详见公司于 2024年 5月20日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-051）。
4、2025年5月20日召开的公司2024年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为
：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由10.75元/股调整为10.74元/股，调整后
转股价格自2025年5月29日生效。具体详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-039）。
截至本公告披露日，“惠云转债”的转股价格为10.74元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%
）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
（2）修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
2026年6月23日至2026年7月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即9.129元/股）。可能触发“惠
云转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司
董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月21日在巨潮资讯网上披露的《广东惠云钛业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c476b25c-e337-4600-9c58-141a70202f95.PDF
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2026-07-01 15:46│惠云钛业（300891）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为 2023年 5月 29日至 2028年11月 22日，最新转股价格为 10.74元/股。
2、2026年第二季度，共有 10张“惠云转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币），合计转为 93股“惠云钛业”股票（
股票代码：300891）。
3、截至 2026年第二季度末，公司剩余可转债金额为 489,909,900元，剩余债券 4,899,099张。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券（2025年修订）》的有关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度可转换公司债券转股
及公司股本变动情况公告如下：
一、“惠云转债”发行上市的基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，公司于2022年 11月 23日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000张，每张面值为人民币 100元，募集资
金总额为人民币 490,000,000元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 12月 14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠
云转债”，债券代码：“123168”。本次发行的可转债的转股期为 2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日。
2、转股价格调整情况
根据公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至 2022年
12月 31日总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80元/股调整为 10.78元/股，调整后转股价格自 2023年 5月 26日生效；
根据公司 2023年年度股东大会审议通过的《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分派方案为：以截至 2023年
度权益分派股权登记日 2024年 5月 24日的总股本 400,007,410股扣除已回购股份 1,579,784股后的 398,427,626股为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.78元/股调
整为 10.75元/股，调整后转股价格自 2024年 5月 27日生效。
根据公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为：以截至 2024年
度权益分派股权登记日 2025年5月28日的总股本400,007,920股剔除回购专户股份2,641,684股后的397,366,236股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.75元/股调整
为 10.74元/股，调整后转股价格自 2025年 5月 29日生效。
二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“惠云转债”因转股减少 10张债券，转股数量为 93股。截至2026年 6月 30日，“惠云转债”剩余可转债金
额为 489,909,900元，剩余债券 4,899,099张。公司 2026年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 2026 年第二季度 本次变动后
（截至 2026.3.31 的 可转债转股导致 （截至 2026.6.30 的
股本结构） 股份变动数量 股本结构）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（一）限售条件流通股 66,534,075 16.63% 0 66,534,075 16.63%
/非流通股
其中：高管锁定股 66,534,075 16.63% 0 66,534,075 16.63%
（二）无限售条件流通 333,474,179 83.37% 93 333,474,272 83.37%
股
（三）总股本 400,008,254 100% 93 400,008,347 100%
三、其他
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 11月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨
询电话：0766-8495208。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云钛业）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9d849b85-1e31-4a94-928d-46758225d39f.PDF
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2026-06-29 16:22│惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
│）
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惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/341b307f-8856-43db-a871-fbc7f8cef894.PDF
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2026-06-26 15:46│惠云钛业（300891）：惠云钛业2026年主体信用评级报告
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惠云钛业（300891）：惠云钛业2026年主体信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d7f99313-4e26-4a24-a185-dec11945c0bf.PDF
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2026-06-26 15:46│惠云钛业（300891）：惠云钛业惠云转债2026年信用评级报告
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惠云钛业（300891）：惠云钛业惠云转债2026年信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3f700464-9f9c-4d01-97f3-f9fdd704d7b0.PDF
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2026-06-01 17:18│惠云钛业（300891）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第五届董事会第十八次会议、2026年 5月 12 日召
开的 2025 年度股东会，审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》，
因公司的可转换公司债券转股，同意公司股份总数由400,007,920 股变更为 400,008,254 股，公司注册资本由 400,007,920 元变更
为400,008,254 元，并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司章程（2026年 4月）》以及《关于变更注册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项公告》（
公告编号：2026-022）。
近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》等变更登记备案手续，并取得了云浮市市场监督管理局换发的《营业执照》
及《登记通知书》，相关信息如下：
名称：广东惠云钛业股份有限公司
统一社会信用代码：914453007545211876
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：何明川
经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料研发
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生
产和供应；余热余压余气利用技术研发；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；五金产品零售；仪器仪表销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；国内贸易代理；进出口代理；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
注册资本：人民币肆亿零捌仟贰佰伍拾肆元
成立日期：2003年 09月 28日
住所：云浮市云安区六都镇
备查文件
1、广东惠云钛业股份有限公司《营业执照》；
2、《公司章程（2026年 4月）》；
3、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/d8e9c169-2171-417c-86c5-7396046ebbea.PDF
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2026-05-18 16:26│惠云钛业（300891）：中证鹏元资信评估股份有限公司关于终止惠云钛业主体及相关债券信用评级的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”或“公司”，股票代码：300891.SZ）于 2022年 11月发行了“2022年广东
惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券”（债券简称“惠云转债”），期限为 6年。
中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）对惠云钛业及“惠云转债”最近一次的评级结果为：
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
惠云转债 2025 年 6月 25日 AA- AA- 稳定
根据惠云钛业于 2026 年 5 月 7 日向中证鹏元出具的《广东惠云钛业股份有限公司关于终止“惠云转债”信用评级及跟踪评级
服务的告知函》，惠云钛业决定自发函之日起，终止关于惠云钛业主体及“惠云转债”的全部信用评级委托服务关系，中证鹏元无需
再开展主体及“惠云转债”后续跟踪评级的尽职调查、资料收集、报告编制及披露等全部工作。
根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对惠云钛业主体及“惠云转债
”的信用评级，原评级有效期截至 2026年 5月 15日，上述评级将不再更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cb411ede-f193-4e09-bb18-66277142ed69.PDF
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2026-05-15 16:06│惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
专利 专利 发明名称 专利号 专利申请日 专利授权 证书号
类型 权人 公告日
发明 广东 一种导电钛白 ZL202511674719.8 2025年11月 2026年05 第8937569号
专利 惠云 粉及其制备方 14日 月12日
钛业 法和应用
股份
有限
公司
注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。上述发明专利为公司自主研发成果，以充实公司技
术储备。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，
增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52d8f875-3d08-4b35-9b78-8fbc73a736f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:26│惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受
│托管理事...
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惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事...。公
告详情请查看附件
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2026-05-12 18:36│惠云钛业（300891）：2025年度股东会决议公告
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惠云钛业（300891）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-12 18:36│惠云钛业（300891）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现
行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 21日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 5月 12日（星期二）14:30在广东省云浮
市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2026年 5月 12日即股东会召开当日的交易时间段，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 12日即股东
会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份 206,332,172股，占公司有表决权股份总数的 51.
9249%（截至股权登记日，公司总股本为 400,008,347股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表决权，因此有
表决权股份总数为 397,366,663股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 94名，代表公司有表决权的股份 1,460,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3676%。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：206,982,272股同意，800,200股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200股同意，800,200股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3289%。
(二 ) 审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：206,970,172股同意，812,300股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100股同意，812,300股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的65.8264%。
(三 ) 审议通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：206,982,572股同意，800,200股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6099%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,500股同意，800,200股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3414%。
(四 ) 审议通过了关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案表决结果：206,981,872股同意，800,900股反对，10,300股弃
权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.6096%。
其中，中小投资者表决情况为：1,596,800股同意，800,900股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3123%。
(五 ) 审议通过了关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
表决结果：54,293,800股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.52
86%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
公司关联股东钟镇光及关联股东美国万邦有限公司授权代表已回避表决。
(六 ) 关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案
1. 审议通过了关于确认 2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果：53,346,700股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.50
29%。
其中，中小投资者表决情况为：650,100股同意，805,500股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的44.5000%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人已回避表决。
2. 审议通过了关于确认 2025年度独立董事薪酬的议案
表决结果：206,982,272 股同意，805,500 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
(七 ) 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案
1. 审议通过了关于确认 2026年度非独立董事薪酬方案
表决结果：53,346,700股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.50
29%。
其中，中小投资者表决情况为：650,100股同意，805,500股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的44.5000%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人已回避表决。
2. 审议通过了关于确认 2026年度独立董事薪酬方案的议案
表决结果：206,970,172 股同意，817,600 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100 股同意，817,600 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的65.8264%。
(八 ) 审议通过了关于变更注册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案
表决结果：206,982,272 股同意，805,500 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(九 ) 审议通过了关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
表决结果：206,970,172 股同意，817,600 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100 股同意，817,600 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的65.8264%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/28644fa5-ffd5-4350-8ec3-bc095b94b260.PDF
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2026-05-08 16:10│惠云钛业（300891）：关于变更惠云转债信用评级机构的公告
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一、本次信用评级机构变更概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,
000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000元。公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。前期，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下
简称“中证鹏元”）为公司主体及“惠云转债”提供的信用评级及年度跟踪评级服务事宜。鉴于公司业务发展需要及工作安排，经公
司与中证鹏元友好协商，决定于2026年5月7日起不再委托中证鹏元开展公司主体及“惠云转债”后续年度跟踪评级服务。公司委托广
州普策信用评价有限公司（以下简称“广州普策”）对“惠云转债”（债券代码：123168）进行信用评级工作。
二、本次变更信用评级机构的审议流程
根据《中华人民共和国证券法》《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经“惠云转债”债券持有人会议及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批
程序。
三、本次拟委托信用评级机构的基本信息
1、新任信用评级机构：广州普策信用评价有限公司
2、统一社会信用代码：91440101347478492Q
3、注册资本：陆仟万元（人民币）
4、法定代表人：刁金梅
5、成立日期：2015年07月24日
6、注册地址：广州市天河区珠江东路28号2701室（部位:自编11单元,自编12A单元）（仅限办公）
7、业务范围：企业信用管理咨询服务；企业信用评级服务；证券市场资信评级
8、相关资质：广州普策具有开展本次证券市场资信评级业务的相关资质；截至本公告披露日，不存在因违法违规被立案调查等
情形，不属于失信被执行人。
四、本次信用评级机构变更的移交办理手续
本次变更信用评级机构无需办理移交手续。广州普策后续将根据相关规定对公司“惠云转债”开展信用评级工作，敬请债券持有
人和投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db747177-0794-4f6b-9c46-1f6ce7feaba6.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│惠云钛业：2026年半年度报告
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2026-04-29│惠云钛业：2026年一季度报告
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2026-04-21│惠云钛业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129446.PDF
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2025-10-29│惠云钛业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750317.PDF
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2025-08-28│惠云钛业：2025年半年度报告
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2025-04-25│惠云钛业：2024年年度报告
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2025-04-25│惠云钛业：2025年一季度报告
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2024-10-30│惠云钛业：2024年三季度报告
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2024-08-30│惠云钛业：2024年半年度报告
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2024-04-29│惠云钛业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854407.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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