公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:35 │惠云钛业（300891）：惠云钛业2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 19:26 │惠云钛业（300891）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:26 │惠云钛业（300891）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:26 │惠云钛业（300891）：第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2026-04-20 19:25 │惠云钛业（300891）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:25 │惠云钛业（300891）：关于关联方为公司申请银行等金融机构授信提供关联担保的公告 │
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│2026-04-20 19:25 │惠云钛业（300891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-20 19:25 │惠云钛业（300891）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-20 19:25 │惠云钛业（300891）：北京德皓国际会计师事务所关于惠云钛业2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:24 │惠云钛业（300891）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-21 00:35│惠云钛业（300891）：惠云钛业2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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惠云钛业（300891）：惠云钛业2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fc088390-c0c4-4030-8c62-3cd2fb06da4c.PDF
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2026-04-20 19:26│惠云钛业（300891）：2025年年度报告
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惠云钛业（300891）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/82cdf5d7-5281-40c5-af66-ff2eed322ba8.PDF
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2026-04-20 19:26│惠云钛业（300891）：2025年年度报告摘要
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惠云钛业（300891）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5b93fa27-de18-46ad-964e-1d71880fdbcf.PDF
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2026-04-20 19:26│惠云钛业（300891）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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惠云钛业（300891）：第五届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8918986c-7289-4c07-baa1-839160a70a58.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：2025年年度审计报告
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惠云钛业（300891）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1cfa8cde-6794-42d2-ac3f-58335ca5c308.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：关于关联方为公司申请银行等金融机构授信提供关联担保的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在公司会议室召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了
《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，由公司关联方为上述银行、非银行等金融机构授信
事宜提供关联担保，具体内容公告如下：
一、关联担保概述
2026年4月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提
供关联担保的议案》，同意公司（含母公司、合并报表范围内的子公司和孙公司，下同）2026年度拟向银行、非银行等金融机构申请
不超过35亿元的综合授信，并由公司关联方钟镇光先生提供不超过人民币35亿元的连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用
计划与银行及非银行等金融机构签订的融资合同为准，有效期自该议案经2025年度股东会审议通过之日起，至下一年度的年度股东会
召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
实际融资可能存在需适当调整分配银行、非银行等金融机构的授信额度，以最终银行、非银行等金融机构核准的授信结果为准；
具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司
与银行、非银行等金融机构签署的合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业承兑汇
票、信用证等。公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签
署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。
二、关联方基本情况
钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份8,871.21万股
，占公司总股本的22.18%，通过美国万邦有限公司间接持有公司约4.10%股权，合计持有公司约26.28%股权。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为解决公司向银行、非银行等金融机构申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司关联方钟镇光先生为公司向银行、非银
行等金融机构申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额、期限以公司根据资金使用情况与银行、非银行等金融机构签订的最
终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的对上市公司的影响
公司关联方钟镇光先生为公司的上述授信事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行、非银行等金融机构申请融资需要担保的问
题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司
的经营业绩产生不利影响。
五、2025年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，公司董事长、控股股东及实际控制人钟镇光先生为公司申请银行、非银行等金融机构综合授信额度无
偿提供担保，累计担保金额为181,000万元（不含本次）。除前述担保外，公司与钟镇光先生未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议、董事会意见
（一）独立董事专门会议审议情况
本议案的相关关联担保行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。因
此，公司独立董事一致同意本次公司向银行、非银行等金融机构申请综合授信额度暨由公司关联方提供关联担保的事项，并提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，关
联董事钟镇光、钟熹进行了回避。董事会认为：本次向银行、非银行等金融机构申请综合授信额度事项符合公司发展战略及经营发展
的需要，有利于保证公司核心发展战略的推进，是必要且可行的。公司关联方钟镇光先生为公司向银行、非银行等金融机构申请综合
授信额度提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，帮助解决公司向银行等金融机构借款的担保问题，对公司的正常经营不构成重
大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司董事会同意本次公司向银行、非银行等金融机构申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项。
本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届独立董事第五次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1290bf73-22be-411b-8c4c-3bc5d8c8ff4e.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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惠云钛业（300891）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3ce5f9c4-bfd4-4f1a-b9a7-80ebaaf6651a.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00000989号
广东惠云钛业股份有限公司：
我们接受委托，对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛业）2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2026]000
01526号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细
表已由惠云钛业管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（以下简称“上市规则及相关
要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，惠云钛业 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是惠云钛业为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001526 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
包婕
二〇二六年四月十七日
广东惠云钛业股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明细
表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：广东惠云钛业股份有限公司 单位：万元
具体扣除 具体扣除
项目 本年度 上年度
情况 情况
营业收入金额 173,676.19 166,008.13
营业收入扣除项目合计金额 604.72 247.94
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.35% 0.15%
一、与主营业务无关的业务收入
销售材料
164.31 万
销售材料
元，出租资
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资 455.65 万元，
产 60.42 万
产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营 出租资产
604.72 247.94 元，受托管
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 62.41 万元，
理收入
于上市公司正常经营之外的收入 受托管理收
22.01 万元，
入 86.66 万元
其他收入
1.20 万元
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
--- ---
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入 --- ---
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入 --- ---
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入 --- ---
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 --- ---
与主营业务无关的业务收入小计 604.72 247.94
项目
本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
--- ---易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生 --- ---
的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入 --- ---
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
--- ---的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入 --- ---
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入 --- ---
不具备商业实质的收入小计 --- ---
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额173,071.48 165,760.19
广东惠云钛业股份有限公司
（公章）
二〇二六年四月十七日
效
无
，
告
报
所
用
用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a9e6f160-9d86-48a5-9e74-cb27f4b0ba3f.PDF
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2026-04-20 19:25│惠云钛业（300891）：北京德皓国际会计师事务所关于惠云钛业2025年度内部控制审计报告
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惠云钛业（300891）：北京德皓国际会计师事务所关于惠云钛业2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bc94aece-15d8-4f8e-a715-38942de9a7de.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：关于召开2025年度股东会的通知
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惠云钛业（300891）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f74c0db8-e0d9-4a7d-a0d3-2ea3fb30a83b.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：公司章程（2026年4月）
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惠云钛业（300891）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07ae11de-2275-4438-bf50-0de239fbcd9b.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-葛磊
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惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-葛磊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f566a00-809e-4fb6-ab8c-1cda660d69fe.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-陈核章
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惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-陈核章。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/39b827ab-5999-4913-a506-10dda2e245ca.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-熊明良（已离任）
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惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-熊明良（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/360fdba8-a87f-4bd6-863b-ee40e5ff9861.PDF
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2026-04-20 19:24│惠云钛业（300891）：独立董事述职报告-郝艳
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各位股东及股东代表：
本人郝艳作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予
的职权，勤勉、忠实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。
本人于 2025年 10月 10 日正式担任公司第五届董事会独立董事，现就本人任职后履行的独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
本人履历如下： 1975年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997年 7月至 2005年
4月，任中铁十八局集团技工学校教师；2005年 5月至 2025年 2月，任中铁十八局集团第四工程有限公司审计科高级会计师；2025
年 10月至今，任公司独立董事。
二、年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
在 2025年任职期间内，公司召开 3次董事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 3次，未有委托他人出席董事会会议，积
极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于2025年度任职期间董事会会
议审议的所有议案，本人均投了同意票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
在 2025年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司日常关联交易事项进行认真审查。公司在
本年度共召开独立董事专门会议 3次，本人任职后实际出席会议 1次，结合公司实际情况与自身履职需求对公司关联交易事项进行深
入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。公司 2026年度日常性关联交易额度预计事项已事先通过独立董事专门
会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序合法，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性
。
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