公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:06 │惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-05-14 17:26 │惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券第一次临│
│ │时受托管理事... │
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│2026-05-12 18:36 │惠云钛业（300891）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:36 │惠云钛业（300891）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 16:10 │惠云钛业（300891）：关于变更惠云转债信用评级机构的公告 │
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│2026-04-28 16:12 │惠云钛业（300891）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 16:12 │惠云钛业（300891）：2026年第一季度报告的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:11 │惠云钛业（300891）：第五届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2026-04-28 16:08 │惠云钛业（300891）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 00:35 │惠云钛业（300891）：惠云钛业2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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2026-05-15 16:06│惠云钛业（300891）：关于取得发明专利证书的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
专利 专利 发明名称 专利号 专利申请日 专利授权 证书号
类型 权人 公告日
发明 广东 一种导电钛白 ZL202511674719.8 2025年11月 2026年05 第8937569号
专利 惠云 粉及其制备方 14日 月12日
钛业 法和应用
股份
有限
公司
注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。上述发明专利为公司自主研发成果，以充实公司技
术储备。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，
增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/52d8f875-3d08-4b35-9b78-8fbc73a736f2.PDF
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2026-05-14 17:26│惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受
│托管理事...
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惠云钛业（300891）：：东莞证券股份有限公司关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a7c2e381-4ecd-4bdb-9dae-ee02051c0b9d.PDF
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2026-05-12 18:36│惠云钛业（300891）：2025年度股东会决议公告
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惠云钛业（300891）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5d4b5cd2-4a45-4c95-8a07-cb436bd1b895.PDF
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2026-05-12 18:36│惠云钛业（300891）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现
行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 21日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 5月 12日（星期二）14:30在广东省云浮
市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时
间为 2026年 5月 12日即股东会召开当日的交易时间段，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 12日即股东
会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份 206,332,172股，占公司有表决权股份总数的 51.
9249%（截至股权登记日，公司总股本为 400,008,347股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表决权，因此有
表决权股份总数为 397,366,663股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 94名，代表公司有表决权的股份 1,460,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3676%。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：206,982,272股同意，800,200股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200股同意，800,200股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3289%。
(二 ) 审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：206,970,172股同意，812,300股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100股同意，812,300股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的65.8264%。
(三 ) 审议通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：206,982,572股同意，800,200股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
6099%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,500股同意，800,200股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3414%。
(四 ) 审议通过了关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案表决结果：206,981,872股同意，800,900股反对，10,300股弃
权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.6096%。
其中，中小投资者表决情况为：1,596,800股同意，800,900股反对，10,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的
中小股东表决权总数的66.3123%。
(五 ) 审议通过了关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
表决结果：54,293,800股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.52
86%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
公司关联股东钟镇光及关联股东美国万邦有限公司授权代表已回避表决。
(六 ) 关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案
1. 审议通过了关于确认 2025年度非独立董事薪酬的议案
表决结果：53,346,700股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.50
29%。
其中，中小投资者表决情况为：650,100股同意，805,500股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的44.5000%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人已回避表决。
2. 审议通过了关于确认 2025年度独立董事薪酬的议案
表决结果：206,982,272 股同意，805,500 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
(七 ) 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案
1. 审议通过了关于确认 2026年度非独立董事薪酬方案
表决结果：53,346,700股同意，805,500股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.50
29%。
其中，中小投资者表决情况为：650,100股同意，805,500股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中
小股东表决权总数的44.5000%。
公司关联股东钟镇光、美国万邦有限公司授权代表以及云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人已回避表决。
2. 审议通过了关于确认 2026年度独立董事薪酬方案的议案
表决结果：206,970,172 股同意，817,600 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100 股同意，817,600 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的65.8264%。
(八 ) 审议通过了关于变更注册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案
表决结果：206,982,272 股同意，805,500 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6098%。
其中，中小投资者表决情况为：1,597,200 股同意，805,500 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的66.3289%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(九 ) 审议通过了关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
表决结果：206,970,172 股同意，817,600 股反对，5,300 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 9
9.6040%。
其中，中小投资者表决情况为：1,585,100 股同意，817,600 股反对，5,300股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东表决权总数的65.8264%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/28644fa5-ffd5-4350-8ec3-bc095b94b260.PDF
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2026-05-08 16:10│惠云钛业（300891）：关于变更惠云转债信用评级机构的公告
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一、本次信用评级机构变更概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1829号）同意，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,
000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000元。公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。前期，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下
简称“中证鹏元”）为公司主体及“惠云转债”提供的信用评级及年度跟踪评级服务事宜。鉴于公司业务发展需要及工作安排，经公
司与中证鹏元友好协商，决定于2026年5月7日起不再委托中证鹏元开展公司主体及“惠云转债”后续年度跟踪评级服务。公司委托广
州普策信用评价有限公司（以下简称“广州普策”）对“惠云转债”（债券代码：123168）进行信用评级工作。
二、本次变更信用评级机构的审议流程
根据《中华人民共和国证券法》《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经“惠云转债”债券持有人会议及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批
程序。
三、本次拟委托信用评级机构的基本信息
1、新任信用评级机构：广州普策信用评价有限公司
2、统一社会信用代码：91440101347478492Q
3、注册资本：陆仟万元（人民币）
4、法定代表人：刁金梅
5、成立日期：2015年07月24日
6、注册地址：广州市天河区珠江东路28号2701室（部位:自编11单元,自编12A单元）（仅限办公）
7、业务范围：企业信用管理咨询服务；企业信用评级服务；证券市场资信评级
8、相关资质：广州普策具有开展本次证券市场资信评级业务的相关资质；截至本公告披露日，不存在因违法违规被立案调查等
情形，不属于失信被执行人。
四、本次信用评级机构变更的移交办理手续
本次变更信用评级机构无需办理移交手续。广州普策后续将根据相关规定对公司“惠云转债”开展信用评级工作，敬请债券持有
人和投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db747177-0794-4f6b-9c46-1f6ce7feaba6.PDF
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2026-04-28 16:12│惠云钛业（300891）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，基于谨慎性原
则，对公司合并报表范围内截至2026年3月31日各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存
在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经公司对2026年1-3月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2026年1
-3月计提减值金额7,598,708.52元，具体明细如下：
项目 2026年1-3月计提减值金额（元）
计提信用减值损失 4,081,711.96
其中：应收票据坏账损失 -86,956.34
应收账款坏账损失 3,932,709.88
其他应收款坏账损失 235,958.42
计提资产减值损失 3,516,996.56
其中：存货跌价损失 3,516,996.56
合计 7,598,708.52
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
信用风险极低 承兑人具有较高的信用评级，历史 参考历史信用损失经验，结合当前状况
的银行承兑汇 上未发生票据违约，信用损失风险 以及对未来经济状况的预期计量预期信
票 极低，在短期内履行其支付合同现 用损失
金流量义务的能力很强
其他应收票据 除上述外存在一定程度信用损失 参考历史信用损失经验，结合当前状况
组合 风险的出票人出具的银行承兑汇 以及对未来经济状况的判断，通过违约
票；承兑人为非银行金融机构，其 风险敞口和整个存续期预期信用损失
信用损失风险高于银行承兑汇票 率，计算预期信用损失
2、应收账款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并报表范围 纳入合并报表范围内的应收账款 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
内关联方组合 的未来现金流量现值与以账龄为 及对未来经济状况的预期计量预期信用损
信用风险特征的应收账款组合的 失
未来现金流量现值存在显著差异
账龄组合 相同账龄的应收账款具有类似信 本公司利用账龄来评估该类组合的预期信
用风险特征 用损失。该类组合具有相同的风险特征，
账龄信息能反映这类组合与应收款项到期
时的偿付能力。于资产负债表日，本公司
参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
3、其他应收款
公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并报表范围内关 纳入合并报表范围内的往来款的未 参考历史信用损失经验，结合当前
联方组合 来现金流量现值与以账龄为信用风 状况以及对未来经济状况的预期
险特征的其他应收款组合的未来现 计量预期信用损失
金流量现值存在显著差异
账龄组合 除上述组合之外相同账龄的其他应 本公司利用账龄来评估该类组合
收款具有类似信用风险特征 的预期信用损失。该类组合具有相
同的风险特征，账龄信息能反映这
类组合与应收款项到期时的偿付
能力。于资产负债表日，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编
制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
4、存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的
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