公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 20:14 │惠云钛业（300891）：关于收到政府补助的公告 │
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│2025-07-01 20:14 │惠云钛业（300891）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：惠云钛业相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024│
│ │年度） │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权│
│ │投资的公告 │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：第五届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-06-26 19:30 │惠云钛业（300891）：第五届董事会第十一次会议决议的公告 │
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2025-07-01 20:14│惠云钛业（300891）：关于收到政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到云浮市云安区财政局国库支付中心发放的降低规上工业企业用电
用气成本补贴第二批拨付款项300 万元，截至本公告披露日，公司累计收到该项补贴收入合计 700 万元。前述的政府补助为根据云
浮市云安区人民政府办公室关于印发云安区府办〔2023〕4 号《云安区（云浮新区）降低规上工业企业用电用气成本实施方案的通知
》（以下简称“《通知》”），公司符合《通知》中补贴对象和补贴标准。具体情况如下：
序 获得 提供 补助金 补 获得补助原因 收款日期 补 补助依据
号 补助 补助 额（万 助 助
主体 主体 元） 类 形
型 式
1 广东 云浮 400 与 根据《通知》，符合条件 2024年 12 现 云安区府办
惠云 市云 收 的对象为： 月 26 日 金 〔 2023〕 4
钛业 安区 益 1、依法在云安区（云浮 号《云安区
股份 人民 相 新区）登记设立的规模以上 （云浮新区）
有限 政府 关 工业企业（以下简称“企 降低规上工
公司 业”）。规模以上工业企业指 业企业用电
的是纳入云安区（云浮新区） 用气成本实
2023 年规模以上工业企业定 施方案的通
报统计的企业（含 2024 年 2 知》
月前升规企业）。
2、2023 年 1 至 6 月的主
营业务收入实现同比（与
2022 年同期的主营业务收入
相比，下文“同比”均为此解
2 300 释）正增长的企业；2023 年全 2025 年
年度的主营业务收入实现同 6
比正增长的企业。 月 30 日
合计 700 - - - -
公司系依照《通知》所规定的流程完成申请后，政府补助以分批的方式进行拨付，最新一笔到账金额 300万元占公司最近一个会
计年度经审计的净利润 67.86%，本次政府补助与日常的生产经营活动相关，可持续性存在不确定性。
二、补助的类型及对公司的影响
（一）补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司
本次收到的政府补助系与收益相关的政府补助，计入其他收益。
（二）补助对公司的影响
截至本公告披露日，公司收到政府补助合计 700 万元，其中第一期 400 万元已于 2024 年 12 月 26 日到账，并已列入 2024
年度利润，对公司的财务状况将产生积极影响，以上数据已经审计；第二期 300 万元已于 2025 年 6 月 30 日到账，2025 年度利
润总额影响额为 300 万元，以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为
准。余下资金按实施进度分期拨付，具体拨付金额和时间由云浮市云安区人民政府统筹确定。
三、备查文件
《收款凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/297aa7f8-cc7b-4c1e-ae79-bbac5778a67e.PDF
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2025-07-01 20:14│惠云钛业（300891）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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惠云钛业（300891）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8b364c65-68ee-400e-ad69-43ba0de9219e.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：惠云钛业相关债券2025年跟踪评级报告
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惠云钛业（300891）：惠云钛业相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/84e015b4-eb60-47c3-a215-e040b6b5c097.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告
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一、对外投资业务概述
为了满足公司资源整合和多元化发展的需要，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已经总经理办公会议审议通过在
广东省广州市设立全资子公司的相关事宜。上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司
总经理办公会议决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
近日，广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）已完成工商注册登记，并取得了广州市天河区行政审批局颁
发的《营业执照》，基本信息登记如下：
1、公司名称：广东省惠云矿业投资有限公司；
2、企业类型：有限公司；
3、统一社会信用代码：91440106MAEM4HM94H
4、注册资本：壹亿元（人民币）；
5、注册地址：广州市天河区黄埔大道中660号之一2722房；
6、法定代表人：钟熹；
7、股权结构：公司持股100%；
8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；
9、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司的自有资金，以货币资金形式出资。
二、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立惠云矿业投资，是为了将公司未来矿业投资、经营业务进行统筹管理，子公司将专注于矿业领域的资源整合，拟通
过参与矿业权的招拍挂、收购、合作等方式，将优质矿业资源纳入公司体系，实现专业化经营，提高管理效率、业务水平，从而实现
公司多元化发展，提高公司的抗风险能力，降低公司整体风险。
2、惠云矿业投资成立后在实际经营过程中可能面临法规政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一
定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运
作和科学化管理降低运营风险。
3、公司以自有资金出资设立惠云矿业投资，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战
略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、截至本公告披露日，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币3,060万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发
有限责任公司的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币3,240万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿
业投资将持有广南县辰翔矿产开发有限责任公司70%股权，纳入合并报表范围。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的公告》，后续公司将持续关注
该项目的进展，并按相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《广东省惠云矿业投资有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/fb97467e-c811-41e7-bda3-1e0c4388f0a9.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书
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惠云钛业（300891）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b8645f23-78f0-4b54-8a22-7809c329cf54.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6月26日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次
会议，审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称“本激励
计划”）首次授予及预留授予价格由4.90元/股调整为4.89元/ 股。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年6月6日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为460
万股，其中首次授予限制性股票408万股，预留52万股。限制性股票授予价格为4.90元/股。公司监事会对2024年限制性股票激励计划
授予的激励对象名单出具了核查意见。
（二）2024年6月7日至2024年6月17日，公司于内部OA系统上发布了《激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象的姓名
及职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司2024年
6月18日披露的《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024年6月19日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年限制
性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公司层面业
绩考核要求进行优化调整，形成了《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
》。
（四）2024年7月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修
订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票及可转债情况的自查报告》。
（五）2024年7月18日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意确定以2024年7月18日为首次授予日，以4.90元/股向符合授予条件的58名激励对象授予408万股第二类
限制性股票。公司监事会对截至授予日的2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的议案》，因2024年度公司层面业绩考核未达到限制性
股票激励计划规定的考核目标，其激励对象首次获授但尚未归属的第二类限制性股票的第一个归属期不能归属，董事会同意对前述已
授予给激励对象但不能归属的第一个归属期的122.4万股限制性股票作废失效处理。公司监事会对本次作废事项的原因、数量及名单
进行了核查。
二、授予价格调整原因和调整方法
（一）调整原因
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体为：以公司现有总股本剔除回购专
户股份2,641,684股后的397,366,236股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），合计派发现金3,973,662.36元，本
次不送红股、不进行资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2025年5月29日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，在本激励计划公告当日至激励对
象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，限制性股票的授予价
格调整如下：
P＝P0-V=4.90-0.01=4.89元/股
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
综上，本激励计划限制性股票首次授予及预留授予价格由4.90元/股调整为4.89元/股，根据公司2024年第二次临时股东大会的授
权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对公司2024年限制性股票激励计划授予价格的调整不会影响公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的实施，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月29日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，董事会薪酬与考核委员会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，首次授予及预留授予价格由4.90元/股调整为4
.89元/股，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《20
24年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司2024年第二次临时股东大会
授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划的授予价格
进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；本次调整的相关事宜符合《管理办法》等法
律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
七、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于广东惠云钛业股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0788b170-58b9-4624-89f9-6ac929112631.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度
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惠云钛业（300891）：东莞证券关于惠云钛业向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/aa3ae0ca-c736-4166-95f6-fa1123c89edc.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资
│的公告
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惠云钛业（300891）：关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0669e712-9b8c-44a2-bcca-c59bb9ff5538.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：第五届监事会第九次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025年 6月 26日以现场方式召开，现场会议于云
浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2025年 6月 23日以电子邮件、专人送出等方式送达。公
司应出席会议监事 3人，实际出席会议的监事共 3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律
法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次调整 2024 年限制性股
票激励计划授予价格的事项。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2
024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（二）审议通过《关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的议案》
监事会认为，本次公司的全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资事项是
为了满足公司经营发展的需要，有助于进一步完善公司产业布局，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。公
司已聘请专业机构对广南县辰翔矿产开发有限责任公司进行了评估及审计。本次交易价格以专业独立的第三方资产评估机构的评估价
值为定价参考，再经交易各方协商定价的，其定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b47371c9-2ac2-4379-80fb-48d420c04d1a.PDF
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2025-06-26 19:30│惠云钛业（300891）：第五届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开
，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司
应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中副董事长钟熹女士、董事叶胜先生、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先
生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行
相应调整。本次调整后，2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）将由 4.90 元/股调整为 4.89 元/股。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2
024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。获得通过。关联董事何明川先生、赖庆妤女士、叶胜先生为本次激
励计划的拟激励对象，故在本议案中回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的议案》
公司的全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）与郑大华、陈文华及广南县辰翔矿产开发有限责
任公司（以下简称“辰翔矿产”）就股权转让以及增资事宜签署了《关于支付现金购买资产及以现金对标的公司增资的协议》，惠云
矿业投资拟以自有或自筹资金人民币 3,060 万元收购郑大华、陈文华合计持有辰翔矿产的 53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以
自有或自筹资金人民币 3,240 万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有辰翔矿产 70%股权，纳入合并报表范围
。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及征
得债权人同意或其他审批、授权的情形。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。本议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《广东
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