公司公告☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 18:30 │品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:30 │品渥食品（300892）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │品渥食品（300892）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(马颖) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(胡凯程) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(徐新建) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:29 │品渥食品（300892）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:27 │品渥食品（300892）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:27 │品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品非经营性资金占用及其他关联资│
│ │金往来情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:27 │品渥食品（300892）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:30│品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了品渥食品股份有限公司（以下简称品渥食品）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是品渥食品董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，品渥食品于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二○二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e2400d7-8f90-48e2-8b50-fbfc9c06b537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:30│品渥食品（300892）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
品渥食品（300892）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27a62c61-335d-491a-a2b0-2c0ffe90c6ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告> 非累积投票提案 √
全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会 非累积投票提案 √
办理小额快速融资相关事宜的
议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
提案 6.00涉及董事、高管薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
提案 7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
另外，公司独立董事将在本次会议上对 2025年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 11日 9:00-11:00，14:00-16:00；
2、登记地点：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026年 5月11日 16:00之前送达到公司）。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系人：张佳馨
电话：021-51863006-8220
邮箱：securities@pinlive.com
地址：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室
六、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10fe2786-27b4-46e8-a80a-3477c9c12e11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(马颖)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人马颖作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，在 2025年度的工作中严格按照《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《
公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公
司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2025年度本人任职期间履
行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
马颖女士， 1972年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任上海立信会计金融学院教授，上海交通大学上海
高级金融学院教授等; 2023年 9月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案
的讨论并提出合理建议，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极
作用。本人出席会议的情况如下：
应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
4 4 0 0 0 否 2
本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对公
司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
（二）独立董事及专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工
作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分
发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025年度任职期间内共召开 5次审计委员会会议和 1次独立董事专门会议，未召开薪酬与考核委员会委员会议， 具体专门委员
会及独立董事专门会议履职情况如下：
会议名称 召开日期 会议审议内容
第三届董事会 2025年 3月 26 1、审计计划的执行情况
审 计 委 员 会 日 2、审计关注的重大问题及解决措施
2025年第一次 3、关于年度初审财务报表的审阅意见
会议
第三届董事会 2025年 4月 17 1、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
审 计 委 员 会 日 2、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2025年第二次 3、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
会议
第三届董事会 2025年 4月 28 1、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第三次
会议
第三届董事会 2025年 8月 21 1、《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第四次
会议
独立董事专门 2025年 8月 21 1《、关于公司 2026年至 2028年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议
第三届董事会 2025 年 10 月 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
审 计 委 员 会 27日
2025年第五次
会议
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会情况，未发生对公司某具体事项独立聘请外部审计
机构等中介机构的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行日常沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）独立董事现场工作及公司配合的情况
2025年度任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理
层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，
维护公司和中小股东的合法利益，有效地履行了独立董事的职责，全年累计现场工作时间达到 15日。
公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合独立
董事开展工作，认真听取意见。
（六）保护投资者权益方面的工作
2025年度任职期间，本人有效履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进
行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实
、勤勉地服务于全体股东。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实
、准确、及时、完整的完成信息披露工作，维护了公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年度任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
和《2025 年第三季度报告》，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形。
公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司修订了《公
司章程》等公司治理制度，进一步完善公司治理结构、规范公司运作体系。
四、总体评价和建议
作为独立董事，本人始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势
，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能
力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：马颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d589142f-b58f-4a54-a711-2b78f9043ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(胡凯程)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人胡凯程系品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事。任职以来，严格按照《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及规范
性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正
的意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现
将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人胡凯程，1975年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年 8月至 2014年 9月，在浙江三花智能控制股
份有限公司任采购总监；2014年 10月至今在浙江三花智能控制股份有限公司任副总裁；2015年 1月至今在浙江三花智能控制股份有
限公司任董事会秘书；2023年 10月至今，任杭州先途电子有限公司董事长；2023年 9月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2025年度，本人积极地参加公司召开的专门委员会、独立董事、董事会和股东会会议，对董事会相关事项发表意见。在会议召开
前，认真查阅 有关资料和了解公司生产经营情况、所审议事项的情况，在会上认真听取汇报并 审议每一个议案，积极参与讨论。
公司在 2025 年度重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的决策程序，相关会议的召集、召开和表决程序符合法律法规
和相关会议议事规则的要求，所通过的决议合法有效。
（一）出席董事会、股东会的情况
应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
4 0 4 0 0 否 2
作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公
司各项议案和定期报告，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，在履行中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况
。
（二）出席独立董事专门会议及专门委员会会议的情况
本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，报告期内，未召开提名委员会会议，共召开 5次审计委员会会议和 1次独立董
事专门会议，在会议中，本人参与专题议案的事前研究与决策，本人在认真研究、负责任表决的前提下，对相关议案发表了完全赞成
的表态意见。
2025年专门委员会及独立董事专门会议履职情况如下：
会议名称 召开日期 会议审议内容
第三届董事会 2025年 3月 26 1、审计计划的执行情况
审 计 委 员 会 日 2、审计关注的重大问题及解决措施
2025年第一次 3、关于年度初审财务报表的审阅意见
会议
第三届董事会 2025年 4月 17 1、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
审 计 委 员 会 日 2、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2025年第二次 3、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
会议
第三届董事会 2025年 4月 28 1、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第三次
会议
第三届董事会 2025年 8月 21 1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第四次
会议
独立董事专门 2025年 8月 21 1《、关于公司 2026年至 2028年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议
第三届董事会 202
|