公司公告☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:30 │品渥食品（300892）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的公告 │
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│2026-01-28 16:30 │品渥食品（300892）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:06 │品渥食品（300892）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满的公告│
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│2025-12-10 16:14 │品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-14 18:46 │品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 18:46 │品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 19:24 │品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-27 18:43 │品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:42 │品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-27 18:41 │品渥食品（300892）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-01-28 16:30│品渥食品（300892）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的公告
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一、担保情况概述
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司品利（上海）食品有限公司（以下简称“品利上海”）因经营业务发展
需要，拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请 900万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其提供全额连带
责任保证担保。同时，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）拟为品利上海就上述贷款额
度中85%的部分提供连带责任保证担保，公司将以连带责任保证的方式向中小微担保基金提供反担保。
公司于 2026年 1月 28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保
的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：品利（上海）食品有限公司
2、成立日期：2009年 11月 16日
3、注册地：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 302室
4、法定代表人：王牧
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货
销售；针纺织品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市
场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有品利上海 100%股权。
8、是否属于失信被执行人：否。
9、主要财务指标：
截至 2024年 12月 31 日（经审计）；品利上海总资产为 2,018.70 万元，净资产为 1,601.22 万元，2024 年 1-12 月实现的
营业收入 3,592.47 万元，净利润-414.18万元。
三、被反担保方基本情况
1、公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
2、统一社会信用代码：12310000MB2F00024P
3、机构类型：事业单位
4、住所：上海市黄浦区陆家浜路 1056号 16层
5、负责人：陈炯
6、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日
常事务等职责。
7、与公司的关系：无。
8、是否属于失信被执行人：否。
四、担保协议及反担保协议的主要内容
公司目前尚未正式签订具体担保、反担保协议，实际担保及反担保的金额、期限、方式等以最终签署的协议为准，最终实际担保
及反担保金额将不超过董事会审议授予的担保额度。董事会授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协
议。
五、董事会意见
公司本次为全资子公司品利上海提供担保及向中小微担保基金提供反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公
司整体利益。品利上海为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及其控股子公司提供担保总余额 5,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.63%。公司及其控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在逾期债务对应的担保余
额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d9956732-2acc-4f55-a45a-d92658ffd2c0.PDF
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2026-01-28 16:30│品渥食品（300892）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2026年 1月 23日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2026年 1月 28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会
议。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的议案》
公司全资子公司品利（上海）食品有限公司（以下简称“品利上海”）因经营业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司上海市
普陀支行申请 900万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其提供全额连带责任保证担保。同时，上海市中小微企业
政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）拟为品利上海就上述贷款额度中 85%的部分提供连带责任保证担保，
公司将以连带责任保证的方式向中小微担保基金提供反担保。经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司品利上海提供担保及向中
小微担保基金提供反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。品利上海为公司的全资子公司，故该笔
担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为全资子公司向银行申请贷款提供
担保及反担保的议案》，同时授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b7d6533b-6ab4-4bf3-8a29-b570b38b9022.PDF
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2025-12-22 19:06│品渥食品（300892）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满的公告
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品渥食品（300892）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/454d2e33-91a1-40a9-913f-c0e4a42c88c3.PDF
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2025-12-10 16:14│品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8ff5a21f-ed1d-473c-98b5-d709e8af981d.PDF
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2025-11-14 18:46│品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/bfb1f4bc-49a6-4f75-9f12-4eb2cd80ac26.PDF
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2025-11-14 18:46│品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会决议公告
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品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3de906d1-0143-4624-8d51-cfe47dd21d91.PDF
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2025-11-06 19:24│品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/bfdd99ac-d0fa-4ed7-9788-5401d5100054.PDF
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2025-10-27 18:43│品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d60024ac-8f8a-43a2-a52e-eadc72b8e36f.PDF
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2025-10-27 18:42│品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a2f7a9a9-7cc4-47e4-ac25-bbc7914e34ad.PDF
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2025-10-27 18:41│品渥食品（300892）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2025年 10月 22日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025年 10月 27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事李斌桢、独立董事胡凯程以通
讯方式出席会议。公司全体监事列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和《公司章程》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。
董事会提请股东会授权管理层及其授权的人员办理上述修订《公司章程》涉及的工商备案登记等具体事宜，授权有效期限为自公
司股东会审议通过之日起至相关工商备案登记等具体事宜办理完毕之日止。
3、逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关制度全文。
本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下：
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案中子议案 3.01 及 3.02尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。
4、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc0ef60d-403b-4145-b438-38f6fd24b7e8.PDF
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2025-10-27 18:40│品渥食品（300892）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2025年 10月 22日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于 2025年 10月 27日以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/38e1dbf0-480c-41c8-8589-97ebec0af6ef.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：2025年三季度报告
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品渥食品（300892）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2e6d2acd-0dc7-4bd8-83d7-37b6397d2f58.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：股东会议事规则
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品渥食品（300892）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/95a41010-9c7f-4703-9371-92aa616a5b76.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：董事会议事规则
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品渥食品（300892）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cf81ca61-ba9b-4871-bf69-c4fd1db44ead.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：公司章程
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品渥食品（300892）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6f971340-3b6c-4203-9b4a-8b69e8fc904a.PDF
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2025-10-27 18:39│品渥食品（300892）：信息披露管理制度
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品渥食品（300892）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c472d012-018c-47b1-b994-2dde2fa43f04.PDF
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2025-09-10 17:16│品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/115beb8f-2bbf-407d-bbbf-1f14765453ed.PDF
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2025-08-29 20:32│品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b1045e18-dbb5-4b3c-8496-21b9e5dfefe6.PDF
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2025-08-22 18:38│品渥食品（300892）：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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品渥食品股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情
况的公告
公司股东吴柏赓保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持
股 5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-017）。公司股东吴柏赓先生持有公司股份14,222,300股，占公司
股本比例为 14.37%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 996,252 股计算，下同），计划在减持计划公告之日起 15 个交
易日后的 3个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,970,111股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于近日收到了股东吴柏赓先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，前述股份减
持计划期限届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，股东吴柏赓先生通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计 2,965,7
00股。吴柏赓先生减持股份情况如下：
股 减持 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
东 方式 （元） （股）
名
称
吴 集中 2025年 5月 22日 32.54 2,965,700 2.9955
注：本公告中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。
2、股份来源：上述股东减持的股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，股东吴柏赓先生持有公司股份 11,256,600股（占公司总股本比例 11.37%）。
股东 股份性质 本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份
名称 股数（股） 占总股份 股数（股） 占总股份
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