公司公告☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:48 │品渥食品（300892）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告 │
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│2026-07-15 17:48 │品渥食品（300892）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-28 17:22 │品渥食品（300892）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:53 │品渥食品（300892）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告│
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│2026-05-22 18:53 │品渥食品（300892）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-22 18:53 │品渥食品（300892）：中信建投关于品渥食品股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-05-18 18:26 │品渥食品（300892）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-05-18 18:26 │品渥食品（300892）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-15 19:20 │品渥食品（300892）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:20 │品渥食品（300892）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-15 17:48│品渥食品（300892）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
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一、担保情况概述
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司品渥（上海）食品科技有限公司（以下简称“品渥科技”）因经营业务
发展需要，拟向上海银行股份有限公司松江支行申请 1,000万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其向银行申请贷
款事项提供全额连带责任保证担保。
公司于 2026年 7月 15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：品渥（上海）食品科技有限公司
2、成立日期：2000年 9月 27日
3、注册地：上海市松江区佘山镇新宅路 777弄 1-3号 1幢
4、法定代表人：王牧
5、注册资本：500万元人民币
6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策
划；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；
供应链管理服务；包装材料及制品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有品渥科技 100%股权。
8、是否属于失信被执行人：否。
9、主要财务指标：
截至 2025 年 12 月 31 日；品渥科技总资产为 19,219.85 万元，净资产为3,054.86万元，2025年实现的营业收入 5,194.77万
元，净利润 406.08万元。（以上数据经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未正式签订具体的担保协议，实际担保的金额、期限、方式等以最终签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过董
事会审议授予的担保额度。董事会授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
四、董事会意见
品渥科技为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，担保风险可控。本次公
司为品渥科技提供担保主要是用于公司主营业务的发展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及其控股子公司提供担保总余额为 1,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.82%。公司及其
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在逾期债务对应的担保
余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f291ce27-991d-408b-86d2-b289b5ba9c1b.PDF
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2026-07-15 17:48│品渥食品（300892）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2026年 7月 10日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2026年 7月 15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会
议。公司董事会秘书列席会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》公司全资子公司品渥（上海）食品科技有限公司（以下简
称“品渥科技”）因经营业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司松江支行申请 1,000万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为
一年，公司为其向银行申请贷款事项提供全额连带责任保证担保。经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司品渥科技提供担保是
为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。品渥科技为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同时授权公
司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8bafcd2d-030f-4302-b4c6-616dedeeabba.PDF
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2026-05-28 17:22│品渥食品（300892）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案为：以现有总股本 100,000,000 股扣除公司回购专户上
已回购股份 996,252 股后的99,003,748 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股
本。公司本次实际现金分红总额为 9,900,374.80元（含税）。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×1
0 股=9,900,374.80 元÷100,000,000股×10股=0.990037元/股（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。每股现金
红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本=9,900,374.80 元÷100,000,000 股=0.0990037 元/股（保留小数点后七位，最
后一位直接截取，不四舍五入）。
3、实施权益分派前后公司总股本保持不变，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收
盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0990037元/股。
公司 2025年年度利润分配预案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股
份后的股本为基数，每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。暂以当前公司总股本 100,000,
000 股剔除回购专用账户中的股份数量 996,252 股后的99,003,748股为基数，合计拟派发现金红利人民币 9,900,374.80 元（含税
）。利润分配方案实施后，剩余未分配利润 156,282,589.67元结转以后年度分配。2025年度利润分配预案自披露后至实施前，若公
司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份996,252 股后的 99,003,748 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有
关规定，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购股份 996,252股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 3日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红（含税） =本次实际现金分红总额 ÷公司总股本 ×1
0 股 =9,900,374.80 元÷100,000,000股×10股=0.990037元/股（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。实施权益
分派前后公司总股本保持不变，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股
本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.0990037元/股。
七、咨询办法
咨询机构：品渥食品股份有限公司
咨询地址：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室
咨询联系人：证券部
咨询电话：021-51863006
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1346fc33-a4bb-4671-b12d-ce1b4034efa9.PDF
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2026-05-22 18:53│品渥食品（300892）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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品渥食品（300892）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9cc68bc2-4ca4-4528-b347-212bd665ab22.PDF
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2026-05-22 18:53│品渥食品（300892）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：品渥食品股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：品渥食品
股票代码：300892
信息披露义务人：吴柏赓
住所/通讯地址：上海市松江区
股权变动性质：股份减少，持股比例下降
签署日期：2026年 5月 22日信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反相关法律法规中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在品渥食品股份有限公司中拥有权益的股
份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在品渥食
品股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
六、本报告书中部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，请投资者注意。
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、品渥食品 指 品渥食品股份有限公司
信息披露义务人 指 吴柏赓
本报告书、报告书 指 品渥食品股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 信息披露义务人吴柏赓通过集中竞价、大宗交
易、询价转让方式减持公司股份，持股比例累
计降至 7.30%的权益变动行为。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 人民币元
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）信息披露义务人
信息披露义务人 吴柏赓
性别 男
国籍 中国，无境外永久居留权
住所/通讯地址 上海市松江区
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人除持有品渥食品股份之外，没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况。
三、信息披露义务人一致行动关系说明
信息披露义务人无一致行动人。
第二节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
信息披露义务人因自身资金需求减持其所持有公司的部分股票。
二、信息披露义务人未来 12 个月内股份持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少本公司股份的可能，若未来发生相关权益变动事项，
信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第三节 权益变动方式
一、权益变动的方式
根据公司于 2020年 9月 23日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次权益变动前，吴柏赓持有上市公
司股份 18,750,000股，占上市公司股份总数的 18.75%；本次权益变动后，吴柏赓持有上市公司股份 7,296,600股，占上市公司股份
总数的 7.30%。
二、本次权益变动的基本情况
1、2022 年 6月 24日至 2022 年 6月 30 日，信息披露义务人通过集中竞价方式累计减持公司股份 990,000股，导致信息披露
义务人持股数量由 18,750,000股变为 17,760,000股，持股比例由 18.75%下降至 17.76%。
2、2023 年 2月 14日至 2023 年 2月 17 日，信息披露义务人通过集中竞价方式累计减持公司股份 567,700股，导致信息披露
义务人持股数量由 17,760,000股变为 17,192,300股，持股比例由 17.76%下降至 17.19%。
3、2024 年 9月 19日至 2024 年 11月 1日，信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 2,970,000 股，
导致信息披露义务人持股数量由17,192,300 股变为 14,222,300股，持股比例由 17.37%下降至 14.37%（本处总股本按剔除公司回购
专用账户中的股份数量 996,252股计算）。
4、2025 年 5月 22日至 2025 年 8月 21 日，信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 2,965,700 股，
导致信息披露义务人持股数量由14,222,300 股变为 11,256,600股，持股比例由 14.37%下降至 11.37%（本处总股本按剔除公司回购
专用账户中的股份数量 996,252股计算）。
5、2026 年 5 月 21 日，信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份3,960,000股，导致信息披露义务人持股数量由 11,25
6,600股变为 7,296,600股，持股比例由 11.26%下降至 7.30%。
本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司的权益变动情况如下：
股东 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 占剔除回购后 股数（股） 占总股本 占剔除回购后
比例 股份的比例 比例 股份的比例
吴柏赓 18,750,000 18.75% - 7,296,600 7.30% 7.37%
注：“占剔除回购后股份的比例”，按剔除公司回购专用账户中的股份数量 996,252股计算。
2025年 1月 10日中国证券监督管理委员会发布《证券期货法律适用意见第 19号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四
条的适用意见》。信息披露义务人在 2024年 9月 19日至 2024年 11月 1日期间的权益变动尚未适用新规则，故未达到披露简式权益
变动报告书的要求。
三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有品渥食品的股份不存在质押、冻结等任何权利受限的情况。
四、本次权益变动对上市公司控制权的影响
信息披露义务人非上市公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的
控制权产生影响。
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告书签署之日前六个月内，除本报告书“第三节 权益变动方式”披露的权益变动情况外，信息披露义务人不存在其他
买卖本公司股份的情况。第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他
信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人的身份证明文件；
（二）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
二、备查文件置备地点
本报告书及备查文件存放于公司证券部。投资者也可以登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
吴柏赓
签署日期： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d3746d3a-0bd4-4b1f-b532-f8573fa2be40.PDF
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2026-05-22 18:53│品渥食品（300892）：中信建投关于品渥食品股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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品渥食品（300892）：中信建投关于品渥食品股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9f1e8e2d-56bb-4ef2-b557-fde3cd82b575.PDF
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2026-05-18 18:26│品渥食品（300892）：股东询价转让定价情况提示性公告
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品渥食品（300892）：股东询价转让定价情况提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6ebd4e68-2522-49fc-b581-fe1767395355.PDF
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2026-05-18 18:26│品渥食品（300892）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《20
25年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 25日（星期一）15:00-17:00在全
景网举办 2025年度业绩说明会，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王牧先生、公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监朱国辉先生、
公司独立董事马颖女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 25日（星期一）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度
业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/74b5d7be-bda0-488a-9282-133e0d8553db.PDF
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2026-05-15 19:20│品渥食品（300892）：2025年年度股东会的法律意见书
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品渥食品（300892）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-15 19:20│品渥食品（300892）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室会议室
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、主持人：公司董事长王牧先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 48人，代表有表决权的股份 63,892,211股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登
记日回购专用账户持有数量，下同）的 64.5351%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表有表决权的股份 61,3
71,711 股，占公司有表决权股份总数的 61.9893%；通过网络投票的股东 43人，代表有表决权的股份 2,520,500股，占公司有表决
权股份总数的 2.5459%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 45人，代表有表决权的股份 7,245,600 股，占上市公司有表决权股份总
数的 7.3185%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的公司股份4,725,100股，占上市公司有
表决权股份总数的 4.7726%；通过网络投票的中小股东 43 人，代表有表决权的股份 2,520,500 股，占上市公司有表决权股份总数
的2.5459%。
3、公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 63,837,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 43,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0687%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
64%。
中小股东表决情况：同意 7,191,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2492%；反对 43,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6059%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1449%。
公司独立董事在本次股东会对 2025年度的履职情况作了述职报告。
2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 63,838,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%；反对 43,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0681%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
64％。
中小股东表决情况：同意 7,191,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2547%；反对 43,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6004%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1449%。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 63,838,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9160%；反对 44,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0693%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
147%。
中小股东表决情况：同意 7,191,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2589%；反对 44,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6114%；弃权 9,400股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1297%。
4、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 63,837,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 43,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0687%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
64%。
中小股东表决情况：同意 7,191,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2492%；反对 43,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6059%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1449%。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 63,837,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142%；反对 44,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0693%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
64%。
中小股东表决情况：同意 7,190,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2437%；反对 44,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6114%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1449%。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 13,719,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%；反对 53,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3898%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
中小股东表决情况：同意 2,462,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6990%；反对 53,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1304%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1706%。
关联股东王牧先生、徐松莉女士、上海熹利企业管理中心（有限合伙）对此议案回避表决，回避表决股份数 50,115,011股，不
计入本议案有效表决权股份总数。
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决情况：同意 63,837,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 53,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0834%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
同意 7,191,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2492%；反对 53,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.7356%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0152%。
本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：孙悦媛、赵楠
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0569ee8d-d19f-484c-bd88-97fc711ddb4c.PDF
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2026-05-15 19:18│品渥食品（300892）：股东询价转让计划书
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品渥食品股份有限公司
股东询价转让计划书
公司股东吴柏赓保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、拟参与品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）首发前股东询价转让的股东为吴柏赓（以下简称“出让方”）；
2、出让方拟转让股份的总数为3,960,000股，占公司总股本的比例为3.96%；
3、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受
让后6个月内不得转让；
4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织实施本次询价转让。截至本公告披露日，出让方吴柏
赓先生所持有的首发前股份数量、占公司总股本比例情况如下：
股东 股份性质 股数（股） 占总股份比例 占剔除回购后
名称 股份的比例
吴柏赓 合计持有股份 11,256,600 11.26% 11.37%
其中：无限售条件股份 11,256,600 11.26% 11.37%
有限售条件股份 0 0 0
注：“占剔除回购后股份的比例”，按剔除公司回购专用账户中的股份数量 996,252股计算。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方吴柏赓先生非公司控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员，其所持有本公司的股份比例超过 5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让的情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》规定的不得减持股份的情形。出让方不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减
持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 3,960,000 股，占总股本的比例为 3.96%，转让原因为股东自身资金需求。
拟转让股东 拟转让股份数 占总股份 占剔除回购后 占所持股 转让
名称 量（股） 比例 股份的比例 份的比例 原因
吴柏赓 3,960,000 3.96% 4.00% 35.18% 自身
资金
需求
注：“占剔除回购后股份的比例”，按剔除公司回购专用账户中的股份数量 996,252股计算。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不
低于发送认购邀请书之日（即 2026年 5月 15日，含当日）前 20个交易日公司股票交易均价的 70%。
本次询价认购的报价结束后，中信建投证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转
让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 3,960,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 3,960,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信建投证券
联系部门：中信建投证券股权资本市场部
联系邮箱：ecm@csc.com.cn
联系及咨询电话：010-56051599、010-56051594、18600848676
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投
资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司
、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、相关风险提示
1、本次询价转让计划实施存在因出让方在《品渥食品股份有限公司股东询价转让计划书》《中信建投证券股份有限公司关于品
渥食品股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影
响本次询价转让实施的风险。
2、本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
四、备查文件
《中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c88dfce-a072-4008-a57d-2766a7ccdc3e.PDF
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2026-05-15 18:14│品渥食品（300892）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）受品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”）股东吴柏赓（以
下简称“出让方”）委托，组织实施本次品渥食品首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（以下简称“《询
价转让和配售指引》”）等相关规定，中信建投证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下：
一、 本次询价转让的委托
中信建投证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信建投证券组织实施本次询价转让。
二、 关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，中信建投证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发
行前已发行股份出让方相关承诺及声明》。中信建投证券已完成全部出让方资格核查工作，对出让方进行访谈，并收集相关核查文件
。此外，中信建投证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。
（二）核查情况
1、吴柏赓
（1）基本情况
吴柏赓，中国国籍，住址为上海市黄浦区******，公民身份证号码为310102195506******。
（2）吴柏赓未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（3）吴柏赓非品渥食品的控股股东或实际控制人及其一致行动人，非品渥食品的董事或高级管理人员。
（4）吴柏赓无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份（2025年修订）》相关规定的情况。
（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
（6）吴柏赓为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
三、 核查意见
中信建投证券对出让方身份证明文件、公开渠道信息进行核查，并对出让方进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：本次询价
转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《询价转让和配售指引》第九条规定的：“（
一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法
冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；
（四）本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项”等禁止性情形。
综上，中信建投证券认为：出让方符合参与本次品渥食品询价转让的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f131dbcd-bb38-41e8-aadc-abcab3b97c98.PDF
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2026-04-28 16:59│品渥食品（300892）：2026年一季度报告
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品渥食品（300892）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f302ecc3-af1b-4961-a382-9b7b6825c2d3.PDF
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2026-04-21 18:30│品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品内部控制审计报告
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关要求，我们审计了品渥食品股份有限公司（以下简称品渥食品）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是品渥食品董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，品渥食品于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二○二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e2400d7-8f90-48e2-8b50-fbfc9c06b537.PDF
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2026-04-21 18:30│品渥食品（300892）：2025年年度审计报告
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品渥食品（300892）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27a62c61-335d-491a-a2b0-2c0ffe90c6ae.PDF
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2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委
托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告> 非累积投票提案 √
全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会 非累积投票提案 √
办理小额快速融资相关事宜的
议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
提案 6.00涉及董事、高管薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
提案 7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
另外，公司独立董事将在本次会议上对 2025年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 11日 9:00-11:00，14:00-16:00；
2、登记地点：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026年 5月11日 16:00之前送达到公司）。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系人：张佳馨
电话：021-51863006-8220
邮箱：securities@pinlive.com
地址：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室
六、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10fe2786-27b4-46e8-a80a-3477c9c12e11.PDF
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2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(马颖)
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本人马颖作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，在 2025年度的工作中严格按照《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《
公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公
司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2025年度本人任职期间履
行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
马颖女士， 1972年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任上海立信会计金融学院教授，上海交通大学上海
高级金融学院教授等; 2023年 9月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案
的讨论并提出合理建议，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极
作用。本人出席会议的情况如下：
应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
4 4 0 0 0 否 2
本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对公
司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
（二）独立董事及专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工
作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分
发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025年度任职期间内共召开 5次审计委员会会议和 1次独立董事专门会议，未召开薪酬与考核委员会委员会议， 具体专门委员
会及独立董事专门会议履职情况如下：
会议名称 召开日期 会议审议内容
第三届董事会 2025年 3月 26 1、审计计划的执行情况
审 计 委 员 会 日 2、审计关注的重大问题及解决措施
2025年第一次 3、关于年度初审财务报表的审阅意见
会议
第三届董事会 2025年 4月 17 1、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
审 计 委 员 会 日 2、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2025年第二次 3、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
会议
第三届董事会 2025年 4月 28 1、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第三次
会议
第三届董事会 2025年 8月 21 1、《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第四次
会议
独立董事专门 2025年 8月 21 1《、关于公司 2026年至 2028年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议
第三届董事会 2025 年 10 月 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
审 计 委 员 会 27日
2025年第五次
会议
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会情况，未发生对公司某具体事项独立聘请外部审计
机构等中介机构的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行日常沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培
训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）独立董事现场工作及公司配合的情况
2025年度任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理
层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，
维护公司和中小股东的合法利益，有效地履行了独立董事的职责，全年累计现场工作时间达到 15日。
公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合独立
董事开展工作，认真听取意见。
（六）保护投资者权益方面的工作
2025年度任职期间，本人有效履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进
行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实
、勤勉地服务于全体股东。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实
、准确、及时、完整的完成信息披露工作，维护了公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年度任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
和《2025 年第三季度报告》，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形。
公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司修订了《公
司章程》等公司治理制度，进一步完善公司治理结构、规范公司运作体系。
四、总体评价和建议
作为独立董事，本人始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势
，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能
力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：马颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d589142f-b58f-4a54-a711-2b78f9043ead.PDF
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2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(胡凯程)
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本人胡凯程系品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事。任职以来，严格按照《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及规范
性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正
的意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现
将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人胡凯程，1975年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年 8月至 2014年 9月，在浙江三花智能控制股
份有限公司任采购总监；2014年 10月至今在浙江三花智能控制股份有限公司任副总裁；2015年 1月至今在浙江三花智能控制股份有
限公司任董事会秘书；2023年 10月至今，任杭州先途电子有限公司董事长；2023年 9月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2025年度，本人积极地参加公司召开的专门委员会、独立董事、董事会和股东会会议，对董事会相关事项发表意见。在会议召开
前，认真查阅 有关资料和了解公司生产经营情况、所审议事项的情况，在会上认真听取汇报并 审议每一个议案，积极参与讨论。
公司在 2025 年度重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的决策程序，相关会议的召集、召开和表决程序符合法律法规
和相关会议议事规则的要求，所通过的决议合法有效。
（一）出席董事会、股东会的情况
应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
4 0 4 0 0 否 2
作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公
司各项议案和定期报告，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，在履行中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况
。
（二）出席独立董事专门会议及专门委员会会议的情况
本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，报告期内，未召开提名委员会会议，共召开 5次审计委员会会议和 1次独立董
事专门会议，在会议中，本人参与专题议案的事前研究与决策，本人在认真研究、负责任表决的前提下，对相关议案发表了完全赞成
的表态意见。
2025年专门委员会及独立董事专门会议履职情况如下：
会议名称 召开日期 会议审议内容
第三届董事会 2025年 3月 26 1、审计计划的执行情况
审 计 委 员 会 日 2、审计关注的重大问题及解决措施
2025年第一次 3、关于年度初审财务报表的审阅意见
会议
第三届董事会 2025年 4月 17 1、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
审 计 委 员 会 日 2、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2025年第二次 3、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
会议
第三届董事会 2025年 4月 28 1、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第三次
会议
第三届董事会 2025年 8月 21 1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
审 计 委 员 会 日
2025年第四次
会议
独立董事专门 2025年 8月 21 1《、关于公司 2026年至 2028年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议
第三届董事会 2025 年 10 月 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
审 计 委 员 会 27日
2025年第五次
会议
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会情况，未发生对公司某具体事项独立聘请外部审计机构等中介
机构的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监
督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，同时促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。本人认真
关注公司定期报告的编制情况，与年审会计师就年报审计计划进行讨论，督促公司及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果
。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2025年度任职期间，本人有效履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进
行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实
、勤勉地服务于全体股东。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实
、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（六）现场工作及办公情况
报告期，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面。通过参加董事会
专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会、股东会及其他多种方式对公司进行不定期现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式
与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响
，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合理化建议，有效地履
行了独立董事的职责，全年累计现场工作时间达到 15日。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025年度任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》和
《2025年第三季度报告》，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形。
公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司修订了《公
司章程》等公司治理制度，进一步完善公司治理结构、规范公司运作体系。
四、综合自我评价
2025年本人已履行忠实勤勉义务和独立监督职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护中小股东利
益，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题进行充分沟通，促进上市公司规范治理。2026年度，本人将继续本
着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益
和全体股东合法权益。
独立董事：胡凯程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/43c3fec3-824c-48a4-b121-f6369665c206.PDF
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2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：2025年度独立董事述职报告(徐新建)
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本人徐新建作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，在 2025年度的工作中严格按照《公
司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司
生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项
独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将本人 2025年度履职情况简要汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人履历
本人徐新建，1971年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至 2019年，在北京大成(上海)律师事务所任
执业律师；2019年至今，在上海兰迪律师事务所任执业律师、高级合伙人；2025年 12月至今，担任上海铁人三项运动协会第二届监
事会监事长；2024年 3月至今，任惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(301555)独立董事；2023 年 9月至今，任品渥食品股份有限
公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存
在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情
形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
4 4 0 0 0 否 2
2025年度任职期间，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。通过各种形式与公司管理层保持充分沟通，在董事会召开前，认
真审阅会议审议的会议议案及相关会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建
议；同时本人独立、客观地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其它事项没
有提出异议的情况。
报告期内，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工
作细则，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高
效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度任职期间内共召开 1次独立董事专门会议，未召开薪酬与考核委员会委员会议和提名委员会委员会议，具体会议履职
情况如下：
会议名称 召开日期 会议审议内容
独立董事专门 2025年 8月 21 1《、关于公司 2026年至 2028年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度任职期间，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会情况，未发生对公司某具体事项独立聘请外部审计机
构等中介机构的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）独立董事现场工作及公司配合的情况
2025年度任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理
层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，
维护公司和中小股东的合法利益，有效地履行了独立董事的职责，全年累计现场工作时间达到 15日。
公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合独立
董事开展工作，认真听取意见。
（五）保护投资者权益方面的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2025年度的信息披露工作。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
3、自身学习情况
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是
对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解，持续提高专业水平。报告期内本人积极参加独立董事
专业培训，认真学习专业知识，进一步提升个人履职能力，同时加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供
意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025年度任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《
2025年第三季度报告》，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形。
公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司修订了《公
司章程》等公司治理制度，进一步完善公司治理结构、规范公司运作体系。
四、总体评价
2025年，作为公司的独立董事，本人按照各项法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间
保持良好有效的沟通，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，利用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实
维护了公司及全体股东的权益。
2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法
律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，为公司提供更多具有建设性意义的意见和建议，促进公司持续、稳定、健康
发展，更好的维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：徐新建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f7edeed9-5aab-4a35-9574-1c82b63ade01.PDF
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2026-04-21 18:29│品渥食品（300892）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为规范品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等相关法律法规、规范性文件以及《品渥食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事和公司章程规定的高级管理人员。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平符合公司行业、规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬发放与考核、奖惩、公司激励机制挂钩；
（三）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（四）薪酬应当与公司长远利益和可持续发展相协调。第二章 薪酬管理机构
第四条薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的绩效评价考核标准并
进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬
与考核委员会对本制度进行具体实施。
第三章 薪酬结构及标准
第七条公司董事、高级管理人员的薪酬结构如下：
（一）非独立董事：
1、 在公司任职的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、 基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬根据公司经济效益、业绩指标达成情况及个人工作业绩表
现等因素综合评估。公司可根据实际经营效益情况实施员工持股计划、股权激励计划等激励计划，具体方案由公司根据国家相关法律
、法规等另行制定。
3、 不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事：
独立董事薪酬（津贴）标准依据股东会决议执行发放。公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准结合公司所处
行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过后确定。
（三）高级管理人员：按照非独立董事的薪酬结构执行。
第八条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第九条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司
根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第三章 绩效考核
第十条公司董事、高级管理人员绩效评价考核标准如下：
（一）独立董事：不参与绩效评价考核，其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行；
（二）非独立董事：围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核；
（三）高级管理人员：围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核。
第十一条 年度绩效考核的期限为每个财务年度，年度绩效考核期限满后，董事会薪酬与考核委员会应当依据经审计的财务数据
，根据公司年度业绩达成情况，董事、高级管理人员履职情况等，完成对董事、高级管理人员该年度的绩效评价考核工作并确认考核
结果。
第十二条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照薪酬方案执行。其中绩效薪酬和中长期激励收入的
确定和支付应当以绩效评价考核为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价考核后支付。
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬方案之日起的次月执行，按月发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜或本制度生效后与新颁布的法律法规、规范性文件及《公司章程》冲突的，以有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/339341b0-3f90-4253-8ee0-4684ffe67f78.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司 2
025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2025年度股东会审议。公司董事会认为公司 2025年度利润分配预案，符合《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司全体股东的长远利益，不存
在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、利润分配的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2026]第ZA11713号《2025年度审计报告》确认，公司 2025年实现
归属于上市公司股东的净利润为 5,021,528.04元，其中母公司实现净利润 4,372,764.20元。根据《公司法》和《公司章程》的规定
法定盈余公积金 437,276.42元后，截至 2025年 12月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 334,252,597.34 元，母公司可供分配
利润为 166,182,964.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供分配利润为 166,182,964.4
7元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司结合实际情况，现拟定如下分配预案：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不送红股，不以资
本公积转增股本。暂以当前公司总股本100,000,000股剔除回购专用账户中的股份数量996,252股后的99,003,748股为基数，合计拟派
发现金红利人民币9,900,374.80元（含税）。利润分配方案实施后，剩余未分配利润156,282,589.67元结转以后年度分配。
2025年度，公司累计现金分红总额预计为9,900,374.80元（含税）；本年度，公司未实施股份回购。公司 2025年度现金分红和
股份回购总额预计为9,900,374.80元，利润分配预计派发现金红利总额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为19
7.16%。
2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,900,374.80 9,900,374.80 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 5,021,528.04 6,988,414.22 -73,370,805.06
润（元）
研发投入（元） 684,354.49 682,865.26 489,392.14
营业收入（元） 791,297,605.93 876,445,513.08 1,123,334,693.30
合并报表本年度末累计未分 334,252,597.34
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 166,182,964.47
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 19,800,749.60
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -20,453,620.93
润（元）
最近三个会计年度累计现金 19,800,749.60
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 1,856,611.89
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 0.07%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司2023年、2024年、2025年预计累计现金分红金额达19,800,749.6元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，有利于
全体股东共享公司的经营成果。公司剩余未分配利润较充足，利润分配总额未超过可供股东分配的利润。本次利润分配方案不会造成
公司流动资金短缺及其他不利影响。公司资产负债结构合理，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司本次现金分红
来源为自有资金，方案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况，有利于保障公司正常经营和长远健康发展，充分考虑了全体投资者的
合理诉求和投资回报情况，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2025 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 33,266.20万元和 33,698.72万元，分别占当年总资产的比例为 26.03%和 25.50%，均低于 5
0%。四、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5fcfbf52-dc39-42a0-a1ca-549e3847d9ca.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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我们审计了品渥食品股份有限公司(以下简称“品渥食品”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 202
6 年 4月 20日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA11713号的无保留意见审计报告。
品渥食品管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是品渥食品管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计品渥食品 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解品渥食品 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供品渥食品为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二○二六年四月二十日
品渥食品股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方 上市 2025年 2025年度 2025 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 与上市 公司 期初占 占用累 年度 度偿还 期末占 形成
公司的 核 用资金 计发生金 占 累计发 用资金 原
关联关 算的 余额 额（不含 用资 生金额 余额 因
系 会计 利息） 金的
科 利
目 息(如
有)
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计
其他关联方
及附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来方名称 往来方 上市 2025年 2025年度 2025 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 与上市 公司 期初往 往来累 年度 度偿还 期末往 形成 （经营性
公司的 核 来资金 计发生金 往 累计发 来资金 原 往来、
关联关 算的 余额 额（不含 来资 生金额 余额 因 非经营性
系 会计 利息） 金的 往来）
科 利
目 息(如
有)
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
上市公司的 品渥（上海）食 全资子 其他 12,708 2,750.00 4,763. 10,695 资金 非经营性
子公司及 品科技有限公司 公司 应收 .89 66 .23 拆借 往来
其附属企业 款 款
Pinlive Foods 全资子 其他 1.82 1.82 资金 非经营性
GmbH 公司 应收 拆借 往来
款 款
上海品烽进出口 全资子 长期 18,960 1,526.07 20,486 资金 非经营性
有限公司 公司 应收 .26 .33 拆借 往来
款 款
上海品烽进出口 全资子 其他 3,373. 14,407.7 8,650. 9,130. 资金 非经营性
有限公司 公司 应收 00 0 00 70 拆借 往来
款 款
其他关联方
及其附属
企业
总计 35,043 18,683.7 13,413 40,314
.97 7 .66 .08
本表已于 2026年 4月 20日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/df0c617e-7d2f-444b-ac8f-b84f43de799c.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三
分之二以上表决通过。现将有关情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止
。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事
会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股
、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算
。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调
整。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得
上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本
次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行
。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司
的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、定价原则、具体认购办法、发
行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行
上市申报材料，回复监管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次
小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理局及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速法律及政策规定、市场条件发生变化时，可酌情决定对本次小额快速融资方案进行调整、延期实施、撤销发行申请，或者按照新的
小额快速融资的相关法律及政策规定继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；
（13）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、本次授权董事会办理小额快速融资相关审批程序及意见
公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》，同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
授权期限自 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相
关文件，董事会授权董事长的期限，与股东会授权董事会期限一致。
三、风险提示
本次小额快速融资事宜须经公司 2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授
权期限内启动小额快速融资，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交
易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/531db625-b375-4e5f-966f-af3bc34907e7.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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品渥食品（300892）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4becbfcd-6b26-4a94-a11a-21ffc8e2f30c.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：品渥食品董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事马颖、胡凯程、
徐新建的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
品渥食品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f693c409-3b68-44a0-a416-a9bdc7c624fe.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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品渥食品（300892）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6fd49a4c-fa12-4203-81fe-9572c38df5e7.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：2025年度内部控制自我评价报告
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品渥食品（300892）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c083e81e-abfb-43bb-b4f1-3ad4038f7c4e.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方
案。
公司于 2026年 4月 20日召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
》，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事依据其所处岗位、工作职责，结合公司经营业绩，按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核达成
情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上
不低于 50%，不另行领取董事津贴。不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准为人民币15万元/年（税前），按月发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责，结合公司经营业绩，按照公司相关薪酬管理制度及绩效考核达
成情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低
于50%。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人应缴纳税费由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/44d5434a-eccb-46d6-9877-127ea68235f6.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2
026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026 年度财务审计机构
，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一 、拟续聘会计师事务所事项的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年度末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，所涉行业主要包括：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司
审计客户 12家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉讼
起诉
被诉（被 诉讼（仲 （仲
（仲 诉讼（仲裁）结果
仲裁）人 裁）事件 裁）金
裁）人
额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提
金 亚 科 尚 余 起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对
投 资 2014 年
技、周旭 500 万 投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。
者 报
辉、立信 元 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、
年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立保千里、 2015 年
信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016东 北 证 重 组 、
投 资 1,096 年 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千
券、银信 2015 年
者 万元 里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
评估、立 报、2016
立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立
信等 年报
信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，
确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚 7次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在立信执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王健 26年 2000 年 2015年 2022年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 文琼瑶 11年 2016年
质量控制复核人 姜丽君 21年 2000 年
文琼瑶
姜丽君
11年 2016年 2014年 2025年
21年 2000 年 2004年 2024年
2014年
2004年
2025年
2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王健
时间 上市公司名称 职务
2025年 汇纳科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 品渥食品股份有限公司 项目合伙人
2023年-2025年 成都盟升电子技术股份有限公司 项目合伙人
2023年、2025年 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 江苏综艺股份有限公司 项目合伙人
2023年 威海光威复合材料股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 文琼瑶
时间
2025年
2025年
上市公司名称
上海临港控股股份有限公司
汇纳科技股份有限公司
职务
签字会计师
签字会计师
2025年 品渥食品股份有限公司 签字会计师
2023年-2025年
2023年
上海克来机电自动化工程股份有限公司
威海光威复合材料股份有限公司
签字会计师
签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：姜丽君
时间
2023年-2024年
2023年-2025年
上市公司名称
中华企业股份有限公司
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
职务
质量控制复核人
质量控制复核人
2023年-2025年 中持水务股份有限公司 质量控制复核人
2023年-2025年
2024年-2025年
2024年-2025年
博众精工科技股份有限公司
圆通速递股份有限公司
品渥食品股份有限公司
质量控制复核人
质量控制复核人
时间 上市公司名称
2025年 上海氯碱化工股份有限公司
职务
质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分；签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，项目合伙人受到中国证券监督管理委员会天津监管局的行政监管措施，具体情况如下：
序 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 王健 日期 类型 中国证券监 对天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
1 2025年 12月 警示函 督管理委员 2023 年年报审计项目的执业过程未保持应有职
31日 会天津监管 业怀疑、未形成恰当的职业判断，出具警示函的
局 监督管理措施。
（三）审计收费
立信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工
作经验等因素确定的。预计2026 年度审计收费为 90 万元，其中财务报告审计费用人民币 75 万元(含税)，内部控制审计费用人民
币 15 万元(含税)。相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与立信
协商确定最终审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议于 2026年 4月 20日召开，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，恪尽职守，
勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机
构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
以及诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议
。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十三次会议于 2026年 4月 20日召开，以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于续聘 202
6年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信为公司 2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。
3、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8788ffdf-235e-4cca-a615-5956ff7ed290.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品2025年度募集资金存放、管理与使用
│情况专项报告的鉴证报告
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品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴
证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c5a5915f-91cb-43c3-ad2f-e8ff6ac0acf6.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025年度
审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025年履职
情况进行评估。经评估，本公司认为，立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行程序
2025年，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度
审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审核程序
。
二、会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，对
财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团
队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为立信在 2025年度审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专
业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度审计工作，出具了准确、真实、完整的审计报告及内部控制审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/429ad842-0ee9-40dc-afe9-e0275471fce1.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）履行监督职责情况汇
报如下：
一、2025 年会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行程序
2025年，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2024年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审核程
序。二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董
事会审计委员会工作细则》等的规定，公司董事会审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
2025年 4月 17日，公司召开董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者
保护能力及专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2025年度审计机
构，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年 3月 27日，公司召开董事会审计委员会 2026年第一次会议，与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审计委员会成员听取了会计师汇报的关于公司 2025年年报审计的初步意见，包括公司
的被审计单位基本情况及审计结果、公司及所属企业经营业绩情况、预付款项管理、存货管理、内部控制、关联交易、关键审计事项
、审计中发现的问题及关注点等，并与会计师进行了交流，对审计发现的问题提出意见和建议。2026年 4月 20日，公司召开董事会
审计委员会 2026年第二次会议，听取了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度审计工作的总结报告》，审议通
过了《2025年年度报告》及摘要、《2025年度内部控制自我评价报告》。
2025年，董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计
师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。董事会审计
委员会通过对立信在年报审计期间工作情况的监督核查，认为立信在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意
见，较好地履行了审计机构的责任和义务。
三、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
品渥食品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87423b33-a543-4279-a420-47514f0f6b39.PDF
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2026-04-21 18:27│品渥食品（300892）：关于会计政策变更的公告
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品渥食品（300892）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fec78ff1-1ca1-4d45-ae13-13587c675cce.PDF
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2026-04-21 18:26│品渥食品（300892）：2025年年度报告摘要
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品渥食品（300892）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ae7cd5ac-654c-4bcd-b3c7-100918daf2b6.PDF
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2026-04-21 18:26│品渥食品（300892）：2025年年度报告
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品渥食品（300892）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/229f24c5-1508-4ada-a41a-d90596941101.PDF
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2026-04-21 18:26│品渥食品（300892）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2026年 4月 10日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 20日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 308室召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中胡凯程、吴鸣鹂以通讯方式出席会
议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“
第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。
公司独立董事马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》以及《独立董事独立性自
查情况表》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《品渥食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会审议了总经理王牧先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025年度经营管理层有效地执行了股东会
与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果，公司 2026年工作计划切实可行。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司《2
025 年年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
经审核，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，每10股派发
现金股利1元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，暂以当前公司总股本100,000,000股剔除回购专用账户中的股份数
量996,252股后的99,003,748股为基数，合计拟派发现金红利人民币9,900,374.80元（含税）。
2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，公司董事会出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师
事务所对此事项出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
及相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，会计师事务所对此事项出具了审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司（含子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币 7亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不
限于：流动资金贷款、保函、信用证、进口融资、结算前风险等。
以上申请的授信额度和授信期限最终以各银行实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2025年度审计机构期间，
独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年。预计 2026年度审计收费为 90万元，其中财务报告审计费用人民币 75
万元(含税)，内部控制审计费用人民币 15 万元(含税)。相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况
及市场公允、合理的定价原则与立信协商确定最终审计费用并签署相关协议。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地
调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定
及公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
为强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责意识，提升工作效率及公司经营效益，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与
考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告
》。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议。
11、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会
授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东
会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公
告》。
表决结果:赞成票 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。
12、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
董事会提议于 2026年 5月 15日（星期五）召开公司 2025年年度股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、品渥食品股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、保荐机构的核查意见；
5、会计师出具的报告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f8d15521-05da-46df-98f1-f49608a3141d.PDF
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2026-04-21 18:25│品渥食品（300892）：中信建投关于品渥食品2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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品渥食品（300892）：中信建投关于品渥食品2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0caaf04-de4d-41ec-a7f1-d7e420cef8a2.PDF
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2026-04-08 18:18│品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6bf067f3-ad7f-41b1-ad51-53804165761a.PDF
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2026-03-27 18:10│品渥食品（300892）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的
《关于变更品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。中信建投原委派的保荐代表人张胜先生因个
人工作调整，不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人。
为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投现委派董书源先生（简历见附件）接替张胜先生担任公司首次公开发行股票并上
市的保荐代表人，并继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为王志丹先生和董书源先生，持续督导期至中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。中信建投作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期至 2023 年
12 月 31 日。因公司 IPO 项目募集资金尚未使用完毕，中信建投继续对公司尚未使用完毕的募集资金的存放和使用情况履行持续
督导责任，直至募集资金使用完毕。本次变更不会影响中信建投对公司的持续督导工作。
公司董事会对张胜先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cd564c93-2c63-4331-99f9-2b49648b69b1.PDF
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2026-03-09 18:12│品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/dace3147-12fd-463d-bb89-47df3326ac92.PDF
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2026-01-28 16:30│品渥食品（300892）：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的公告
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一、担保情况概述
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司品利（上海）食品有限公司（以下简称“品利上海”）因经营业务发展
需要，拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请 900万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其提供全额连带
责任保证担保。同时，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）拟为品利上海就上述贷款额
度中85%的部分提供连带责任保证担保，公司将以连带责任保证的方式向中小微担保基金提供反担保。
公司于 2026年 1月 28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保
的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：品利（上海）食品有限公司
2、成立日期：2009年 11月 16日
3、注册地：上海市普陀区长寿路 652号 10号楼 302室
4、法定代表人：王牧
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货
销售；针纺织品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市
场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有品利上海 100%股权。
8、是否属于失信被执行人：否。
9、主要财务指标：
截至 2024年 12月 31 日（经审计）；品利上海总资产为 2,018.70 万元，净资产为 1,601.22 万元，2024 年 1-12 月实现的
营业收入 3,592.47 万元，净利润-414.18万元。
三、被反担保方基本情况
1、公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
2、统一社会信用代码：12310000MB2F00024P
3、机构类型：事业单位
4、住所：上海市黄浦区陆家浜路 1056号 16层
5、负责人：陈炯
6、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日
常事务等职责。
7、与公司的关系：无。
8、是否属于失信被执行人：否。
四、担保协议及反担保协议的主要内容
公司目前尚未正式签订具体担保、反担保协议，实际担保及反担保的金额、期限、方式等以最终签署的协议为准，最终实际担保
及反担保金额将不超过董事会审议授予的担保额度。董事会授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协
议。
五、董事会意见
公司本次为全资子公司品利上海提供担保及向中小微担保基金提供反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公
司整体利益。品利上海为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及其控股子公司提供担保总余额 5,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.63%。公司及其控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在逾期债务对应的担保余
额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d9956732-2acc-4f55-a45a-d92658ffd2c0.PDF
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2026-01-28 16:30│品渥食品（300892）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2026年 1月 23日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2026年 1月 28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会
议。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的议案》
公司全资子公司品利（上海）食品有限公司（以下简称“品利上海”）因经营业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司上海市
普陀支行申请 900万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其提供全额连带责任保证担保。同时，上海市中小微企业
政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）拟为品利上海就上述贷款额度中 85%的部分提供连带责任保证担保，
公司将以连带责任保证的方式向中小微担保基金提供反担保。经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司品利上海提供担保及向中
小微担保基金提供反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。品利上海为公司的全资子公司，故该笔
担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为全资子公司向银行申请贷款提供
担保及反担保的议案》，同时授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b7d6533b-6ab4-4bf3-8a29-b570b38b9022.PDF
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2025-12-22 19:06│品渥食品（300892）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满的公告
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品渥食品（300892）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/454d2e33-91a1-40a9-913f-c0e4a42c88c3.PDF
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2025-12-10 16:14│品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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品渥食品（300892）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8ff5a21f-ed1d-473c-98b5-d709e8af981d.PDF
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2025-11-14 18:46│品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/bfb1f4bc-49a6-4f75-9f12-4eb2cd80ac26.PDF
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2025-11-14 18:46│品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会决议公告
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品渥食品（300892）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3de906d1-0143-4624-8d51-cfe47dd21d91.PDF
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2025-11-06 19:24│品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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品渥食品（300892）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/bfdd99ac-d0fa-4ed7-9788-5401d5100054.PDF
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2025-10-27 18:43│品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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品渥食品（300892）：品渥食品关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d60024ac-8f8a-43a2-a52e-eadc72b8e36f.PDF
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2025-10-27 18:42│品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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品渥食品（300892）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a2f7a9a9-7cc4-47e4-ac25-bbc7914e34ad.PDF
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2025-10-27 18:41│品渥食品（300892）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2025年 10月 22日通过专人送达、电话及
邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025年 10月 27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事李斌桢、独立董事胡凯程以通
讯方式出席会议。公司全体监事列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和《公司章程》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。
董事会提请股东会授权管理层及其授权的人员办理上述修订《公司章程》涉及的工商备案登记等具体事宜，授权有效期限为自公
司股东会审议通过之日起至相关工商备案登记等具体事宜办理完毕之日止。
3、逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关制度全文。
本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下：
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案中子议案 3.01 及 3.02尚需提交股东会审议，并需经股东会以特别决议方式通过。
4、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc0ef60d-403b-4145-b438-38f6fd24b7e8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│品渥食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225634.PDF
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2026-04-22│品渥食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225223160.PDF
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2025-10-28│品渥食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743874.PDF
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2025-08-22│品渥食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532179.PDF
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2025-04-29│品渥食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358202.PDF
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2025-04-18│品渥食品：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223124317.PDF
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2024-10-30│品渥食品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558100.PDF
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2024-08-19│品渥食品：2024年半年度报告
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2024-04-29│品渥食品：2024年一季度报告
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