公司公告☆ ◇300892 品渥食品 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │品渥食品（300892）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:17 │品渥食品（300892）：关于持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 19:12 │品渥食品（300892）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-28 16:46│品渥食品（300892）：2025年一季度报告
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品渥食品（300892）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/997acf30-5e5b-49c0-90ba-c579a07f1c0b.PDF
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2025-04-27 16:17│品渥食品（300892）：关于持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告
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品渥食品（300892）：关于持股5%以上的股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/212aef55-e7ab-41a4-943d-5b838517360d.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：关于2024年度利润分配预案的公告
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品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会
议，分别审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、2024 年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2025]第ZA11000 号《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年
实现归属于上市公司股东的净利润为 6,988,414.22 元，其中母公司实现净利润 6,380,345.08 元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 339,568,720.52 元，母公司可供分配利润为17
2,147,851.49 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中
可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为172,147,851.49 元
。
二、2024 年度利润分配预案基本内容
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际情况，不断完善公司利润分配政策
，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
户上已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，暂以当前公司总股
本100,000,000股剔除回购专用账户中的股份数量996,252股后的99,003,748股为基数，合计拟派发现金红利人民币9,900,374.80元（
含税）。利润分配方案实施后，剩余未分配利润162,247,476.69元结转以后年度分配。
本次利润分配预计派发现金红利总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为141.67%。
2024年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 9,900,374.80 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,988,414.22 -73,370,805.06 11,203,841.17
研发投入（元） 682,865.26 489,392.14 345,698.57
营业收入（元） 876,445,513.08 1,123,334,693.30 1,538,747,962.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 339,568,720.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 172,147,851.49
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 9,900,374.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -18,392,849.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 9,900,374.80
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 1,517,955.97
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 0.04%
收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年、2023年、2024年预计累计现金分红金额达9,900,374.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，有利
于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司资产负债结构合理，利润分配的实施不会对公司偿债能力
产生重大影响。公司在过去 12 个月内存在使用募集资金永久补充流动资金的情形，在未来 12 个月内暂不存在使用募集资金补充流
动资金的计划。公司本次现金分红来源为自有资金，方案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况，有利于保障公司正常经营和长远健
康发展，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。利
润分配总额未超过可供股东分配的利润，具备合法性、合规性及合理性。
五、董事会意见
董事会审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将公司 2024 年度利润分配预案提交股东会审议。公司 2
024 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求
，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
。
六、监事会意见
监事会认为：公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规
定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
七、相关风险提示及其他说明
1、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/486fcba2-925d-4c1a-b8dd-e3a983767a47.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：2024年度内部控制自我评价报告
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品渥食品（300892）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bf853483-bc6a-46c5-95bb-d00f60b07727.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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品渥食品（300892）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/825dc341-6383-4563-9dc9-f3b115d5443a.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）履行监督职责情况
汇报如下：
一、2024 年会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2024年度末合伙人数量：296人
2024年度末注册会计师人数：2,498人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人
2024年度收入总额（未经审计）：）50.01 亿元
2024年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元
2024年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元
2024年度上市公司审计客户家数：693家
（二）聘任会计师事务所履行程序
2024年，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 20
24年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审
核程序。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《公司
董事会审计委员会工作细则》等的规定，公司董事会审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
2024 年 4 月 17 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案
》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投
资者保护能力及专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2024年度审
计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 3 月 26 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作
沟通会议，审计委员会成员听取了会计师汇报的关于公司 2024 年年报审计的初步意见，包括公司的被审计单位基本情况及审计结果
、公司及所属企业经营业绩情况、预付款项管理、存货管理、内部控制、关联交易、关键审计事项、审计中发现的问题及关注点等，
并与会计师进行了交流，对审计发现的问题提出意见和建议。2025 年 4 月 17 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议
，听取了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计工作的总结报告》，审议通过了《2024年年度报告及摘要
》《2024年度内部控制自我评价报告》。
2024 年，董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
董事会审计委员会通过对立信在年报审计期间工作情况的监督核查，认为立信在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发
表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务。
三、总体评价
2024 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
品渥食品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/85e75d51-0453-4694-b188-e5ddb1d103be.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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品渥食品（300892）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dc7d6810-bdc9-4be7-a304-d55b3e0c887e.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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品渥食品（300892）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/24a3a726-4ada-406b-9a9f-dfe575b2757e.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：2024年度监事会工作报告
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品渥食品（300892）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3e551804-f615-4282-ac48-bf944c4b26ae.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：2024年年度财务报告
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品渥食品（300892）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c3047b58-c842-4c33-ba3a-0c4b717c85b3.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告
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品渥食品（300892）：关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f8417503-d29c-40b2-b9c2-311e67553ea4.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
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品渥食品（300892）：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8e183da8-63a2-4bdf-8019-6c82631e23f1.PDF
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2025-04-17 19:12│品渥食品（300892）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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品渥食品（300892）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f5626f39-8f31-45e3-a711-0a5dff367dc2.PDF
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2025-04-17 19:11│品渥食品（300892）：2024年年度报告
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品渥食品（300892）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1ce74279-ce26-4160-8c95-7b261d5327bb.PDF
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2025-04-17 19:11│品渥食品（300892）：2024年年度报告摘要
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品渥食品（300892）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/df414bcf-808f-4a0b-9ce2-befbc3221cbd.PDF
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2025-04-17 19:11│品渥食品（300892）：董事会决议公告
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品渥食品（300892）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1bc0d07a-9f75-4841-908d-abc9237854d4.PDF
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2025-04-17 19:10│品渥食品（300892）：2024年年度审计报告
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品渥食品（300892）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d2aaeff4-ef77-4763-9da6-d2f2a3ead3ab.PDF
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2025-04-17 19:10│品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品内部控制审计报告
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品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d726bd70-e24f-488c-bbe2-7c74128062af.PDF
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2025-04-17 19:10│品渥食品（300892）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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品渥食品（300892）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a2c70c5a-b191-4570-8c9d-a6e2a0588b8a.PDF
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2025-04-17 19:10│品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品2024年度募集资金存放与使用情况专
│项报告的鉴证报告
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品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2fb9ba04-832a-48d2-b63a-c2df24821b5f.PDF
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2025-04-17 19:10│品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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品渥食品（300892）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于品渥食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8f24e53b-dc03-4454-9b2a-820234261cde.PDF
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2025-04-17 19:10│品渥食品（300892）：监事会决议公告
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品渥食品（300892）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3bb75175-f449-4434-9967-f6b27be1ad17.PDF
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2025-04-17 19:09│品渥食品（300892）：2024年度独立董事述职报告(徐新建)
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品渥食品（300892）：2024年度独立董事述职报告(徐新建)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ec89b0d8-2c74-4101-aa24-f6f7da4f08dd.PDF
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2025-04-17 19:09│品渥食品（300892）：2024年度独立董事述职报告(马颖)
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品渥食品（300892）：2024年度独立董事述职报告(马颖)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8326a946-585d-4cd2-a510-1087ee83524f.PDF
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2025-04-17 19:09│品渥食品（300892）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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品渥食品（300892）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b28e555f-cc2e-408f-a878-260e0fcd9802.PDF
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2025-04-17 19:09│品渥食品（300892）：2024年度独立董事述职报告(胡凯程)
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