公司公告☆ ◇300893 松原安全 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 20:24 │松原安全（300893）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 20:24 │松原安全（300893）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:40 │松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-04-29 17:03 │松原安全（300893）：中信建投关于松原安全2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 17:34 │松原安全（300893）：关于证券事务代表离职的公告 │
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│2026-04-23 18:54 │松原安全（300893）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-04-23 18:54 │松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-04-23 18:54 │松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-04-23 18:54 │松原安全（300893）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │松原安全（300893）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-11 20:24│松原安全（300893）：公司2025年度股东会的法律意见书
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松原安全（300893）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/60d8a02c-610c-48dc-ae72-0efaf99a79d3.PDF
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2026-05-11 20:24│松原安全（300893）：2025年度股东会决议公告
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松原安全（300893）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cac47108-80d2-47c0-8557-141efee4b5f9.PDF
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2026-05-06 18:40│松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称“本激励计划”）。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对本激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示，公司董
事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查并发表核查意见，相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象名单。
（二）公示时间：2026 年 4月 24 日至 2026 年 5月 4日。
（三）公示方式：公司 OA 公告系统。
（四）反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、书面或邮件等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈有关异
议。
（五）公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同
或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）本激励计划授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒
或致人重大误解之处。
（三）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划拟授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》
等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5bce8d65-871b-4f53-91e2-8a9c5f79aa94.PDF
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2026-04-29 17:03│松原安全（300893）：中信建投关于松原安全2025年度跟踪报告
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松原安全（300893）：中信建投关于松原安全2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89b89fcf-fec1-4aa6-ae9e-08e2818cafe5.PDF
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2026-04-28 17:34│松原安全（300893）：关于证券事务代表离职的公告
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表袁金磊先生提交的书面辞职报告，
因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。袁金磊先生离职后不再担任公司证券事务代表职务，也
不在公司继续任职，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
截至本公告日，袁金磊先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间为公司发展
做出的贡献表示忠心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7442e5a-0342-47b3-9e79-b587cd9f4a27.PDF
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2026-04-23 18:54│松原安全（300893）：前次募集资金使用情况报告
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松原安全（300893）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a963f19-2116-4548-b467-09e9cbc5d2ff.PDF
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2026-04-23 18:54│松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/10b81bf1-388a-463e-bb9c-78d8f68eedab.PDF
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2026-04-23 18:54│松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52560488-a2ca-4887-9f74-24dd02472ad2.PDF
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2026-04-23 18:54│松原安全（300893）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规章和规范性文件及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立
健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司稳定、健康、可持续发展。鉴于公司拟向深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深交所采
取处罚或监管措施以及相应整改的情况告知如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会和深交所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应落实情况
最近五年，公司共收到一份通报批评、一份警示函和一份监管函，均已按要求履行信息披露义务并已整改落实。具体如下：
（一）基本情况
1、公司及相关责任人收到深交所通报批评的决定书（纪律处分措施）
2023年 7月 27日，深交所对公司、董事长胡铲明、董事兼总经理胡凯纳、董事会秘书叶醒出具《关于对浙江松原汽车安全系统
股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证审纪〔2023〕7号），认为：针对变更募集资金用途事项，公司未及时
履行审议程序及信息披露义务。公司董事长胡铲明、时任总经理胡凯纳、董秘兼代行财务总监叶醒未督促公司及时履行信息披露义务
。公司存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正且未经股东大会认可的情形，不符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行
）》第十条、第十三条规定的发行条件，《募集说明书》相关信息披露不准确，且针对变更募集资金用途事项未及时履行股东大会审
议程序及信息披露义务。上述行为违反了《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十五条，《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020年 12月修订）》第 1.4条、第 5.1.1条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》第 6.3.1条、第 6.3.5条的规定。该通报批评决定提示公司及相关当事人严格遵守法律法规和交易所业务规则，履行
诚实守信、忠实勤勉义务，保证上市公司经营合法合规以及信息披露真实、准确、完整。
2、公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书（行政监管措施）
2023 年 8月 9日，中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波监管局”）针对情况 1所述变更募集资金用途事项未
及时履行审议程序及信息披露义务、向不特定对象发行可转债申报文件信息披露不准确等行为，对公司出具《关于对浙江松原汽车安
全系统股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕15 号），认为公司的上述行为违反了《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第六条、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条
、第十三条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款的规定。该警示函提示公司于规定时间内报送整改
报告，采取切实有效的措施，规范募集资金使用管理，做好信息披露工作。
同日，宁波监管局对上述事项的主要责任人出具《关于对胡铲明、胡凯纳、叶醒、李未君采取监管谈话措施的决定》（行政监管
措施决定书〔2023〕16号），该措施提示公司高级管理人员认真吸取教训，忠实、勤勉履行职责，做好上市公司信息披露工作。
3、公司及相关责任人收到深交所监管函（监管措施）
2024年 3月 15日，深交所对公司、董事会秘书叶醒出具《关于对浙江松原汽车安全系统股份有限公司及董事会秘书叶醒的监管
函》（创业板监管函〔2024〕第 31号），认为：公司存在无人接听投资者服务电话的情形，违反了《创业板股票上市规则（2023 年
8 月修订）》第 1.4 条、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订)》第 8.1.7条的规定；
公司董事会秘书未能及时做好投资者关系管理工作，违反了《创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》第 1.4条、《上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订)》第 3.3.34条的规定。该监管函提示公司及董事会秘书吸取教训
，及时整改，杜绝上述问题的再次发生，同时高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，保证在工作时间投资者
服务电话畅通，认真友好接听并有效反馈，切实保护投资者合法权益。
（二）整改措施
针对情况 1、2，公司高度重视上述决定书事项，公司及相关责任人深刻反思在信息披露方面存在的问题和不足，组织相关人员
加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高对上述规范的理解和执行，持续完善内部控制制度及相关
流程，依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司规范运作的意识，杜绝此类事项再次发生。
针对情况 3，公司及相关人员认真吸取教训，及时整改，同时高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，保
证在工作时间投资者服务电话畅通，认真友好接听并有效反馈，切实保护投资者合法权益。
公司承诺：除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8117d69-b24e-4bb4-ad3f-7c6d32e111a5.PDF
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2026-04-23 18:53│松原安全（300893）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 06日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 06 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xrWv7QgdtC或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月11日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文
》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 0
6 日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年度业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 06日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 胡铲明，董事会秘书 张毕峰，财务总监 郭小平，独立董事 包敦峰（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 06 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xrWv7QgdtC或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张毕峰
电话：0574-62499207
传真：IR@songyuansafety.com
邮箱：0574-62499207
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/750b5022-cfcb-42c5-b2e9-933938249a24.PDF
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2026-04-23 18:53│松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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松原安全（300893）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0f77b1c-2f8b-485d-8525-633972d5b184.PDF
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2026-04-23 18:53│松原安全（300893）：上市公司股权激励计划自查表
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松原安全（300893）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41cd84d0-f9df-4108-a2d8-3ed1cab90219.PDF
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2026-04-23 18:53│松原安全（300893）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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松原安全（300893）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c6865dd-53a0-4f84-a1b9-efd2777b13c3.PDF
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2026-04-23 18:51│松原安全（300893）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月4日召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体请详见公司分别于 202
4年 12月 4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2025年 10月 24日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
。由于公司募投项目金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额等内容进行调整。
2026年 4月 23 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次
修订稿）的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的
议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。公司对本次向不
特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额等内容进行了调整。
现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容：
（一）发行规模
本次调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 96,50
0.00 万元（含人民币 96,500.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 105,5
00.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次调整前：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 96,500.00万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
项目 项目总投资 拟使用募集资金金
额
年产 1520 万套汽车安全系统核心部件全产业链 113,285.00 67,550.00
配套项目（临山镇 3号水库二期地块）
补充流动资金 28,950.00 28,950.00
合计 142,235.00 96,500.00
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法
律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次调整后：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 105,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
项目 项目总投资 拟使用募集资金金
额
年产 1520 万套汽车安全系统核心部件全产业链 113,285.00 73,850.00
配套项目（临山镇 3号水库二期地块）
补充流动资金 31,650.00 31,650.00
合计 144,935.00 105,500.00
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法
律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》
及相关文件的主要修订内容说明如下：
（一）《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》主要更新情况
章节 章节内容 修订情况
二、本次发行概 （二）发行规模 更新调整后的募集资金总额
况 （十七）募集资金金额及 更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及
用途 募集资金总额
三、财务会计信 （一）最近三年及一期财 更新 2025年-2026年 1-3 月合并财务报表
息及管理层讨 务报表
论与分析 （三）最近三年及一期主 更新 2025年-2026年 1-3 月财务数据及财务状
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