公司公告☆ ◇300893 松原股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│松原股份（300893）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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松原股份（300893）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及相关授权延期的的公告
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公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 9日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司向
不特定对象发行可转换公司债券相关事项。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期为自 2
022年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 20 日出具了《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，该批复自同意注
册之日起 12个月内有效。
为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有
效期和授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会出
具的同意注册批复有效期届满日（即 2024 年 11月 19 日），除延长有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他
内容不变。
本议案为特别决议事项，需提交股东大会并由出席会议三分之二及以上股东或股东代理人审议表决通过。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：2023年年度报告
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松原股份（300893）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：2023年年度报告摘要
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松原股份（300893）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：董事会决议公告
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松原股份（300893）：董事会决议公告。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、关于 2023 年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 197,783,741.99 元
。母公司实现净利润198,533,377.44 元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 19,853,337.74 元，加上期初
的未分配利润 317,995,078.88元，再扣减 2023年已实施 2022年度利润分配 22,500,000.00 元，截止 2023年 12月 31日经审计母
公司可供股东分配的利润为 474,175,118.58 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司
拟以 2023 年年末总股本225,600,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现
金股利 45,120,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回
购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本次预案的合法性、合规性
（1）本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司
经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
三、决策程序及相关意见
（1）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交 2
023年度股东大会审议。
（2）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预
案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
监事会审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交 2023年度股东大会审议。
四、相关风险提示及说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c6599f9e-4c64-468e-99d9-666c303b0b12.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》
等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查，独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/14b7b63f-531d-4e62-9fcc-5ba06d828300.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：关于调整审计委员会委员的公告
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据中国证监会 2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事
。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行
调整。公司副董事长、总经理胡凯纳先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事程峰先生担任审计委员会委员，与独立董事涂必
胜先生（召集人）、陈晚云先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止
。调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：涂必胜先生（独立董事）、陈晚云先生（独立董事）、程峰先生（独立董事），其
中涂必胜先生担任召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/152cd82b-a7b9-4e33-8ae1-26400d9968b6.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚
需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担
任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发
表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024度实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定审计费用，本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 孙敏 金杨杨 张芹
何时成为注册会计师 2007年 2017年 2000年
何时开始从事上市公司审 2005年 2015年 1998年
计
何时开始在本所执业 2005年 2015年 2000年
何时开始为本公司提供审 2022年 2023年 不适用
计服务
近三年签署或复核上市公 2020-2022年签署 近三年签署世茂能 2020-2022年签署
司审计报告情况 天成自控、世茂能 源（605028）上市公 桂林三金、横店东
源、哈尔滨九洲集 司审计报告。 磁等上市公司审计
团等上市公司年 报告
度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相
关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相
关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，
有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机
构并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 4月 12日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案》。
（三） 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b7530f9d-fff0-45eb-995f-18a881a919c1.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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松原股份（300893）：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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松原股份（300893）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：前次募集资金使用情况报告
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松原股份（300893）：前次募集资金使用情况报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b27b5fd1-125f-4520-87d7-bb74db550fbd.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：2023年度董事会工作报告
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松原股份（300893）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b2f05f9d-b8c0-49cb-a6fc-09204b625fe4.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：中信建投关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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松原股份（300893）：中信建投关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：2023年度监事会工作报告
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松原股份（300893）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/8f7d71fd-6f92-456b-8b5b-bde6c9f569d2.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：2023年度财务决算报告
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松原股份（300893）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ccfa434c-7b98-4afc-ab5c-42d29cf280fa.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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松原股份（300893）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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松原股份（300893）：前次募集资金使用情况鉴证报告。
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：2023年度内部控制自我评价报告
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松原股份（300893）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/31108461-3942-4ee9-a053-b427a8b4e610.PDF
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2024-04-16 00:00│松原股份（300893）：关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江
松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年
度年审会计师履职情况及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2011 年 7月 18日
组织形成：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：王国海先生
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2023 年度业务收入为 34.83亿元，其中，审计业务收入为 30.99亿
元，证券业务收入为 18.40亿元。2023 年天健会计师事务所上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理
业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为 458家。
截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 836人。
（二）项目信息
项目合伙人：孙敏，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天健执业，2022 年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过 3家。
签字注册会计师：金杨杨，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健执业；2023 年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家。
项目质量复核人员：张芹，2000 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2000年开始在天健执业；近三年年签署或
复核的上市公司超过 2家。
（三）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（四）独立性
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