公司公告☆ ◇300893 松原安全 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:06 │松原安全（300893）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-11-27 19:06 │松原安全（300893）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 19:06 │松原安全（300893）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 19:06 │松原安全（300893）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-23 15:32 │松原安全（300893）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-11-10 18:16 │松原安全（300893）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-07 23:12 │松原安全（300893）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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│2025-11-07 23:12 │松原安全（300893）：独立董事候选人声明与承诺（陈晚云) │
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│2025-11-07 23:12 │松原安全（300893）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理│
│ │制度的公告 │
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│2025-11-07 23:12 │松原安全（300893）：独立董事提名人声明与承诺（包敦峰） │
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2025-11-27 19:06│松原安全（300893）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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松原安全（300893）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8281c974-4e34-4441-a34d-c5c050e5f787.PDF
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2025-11-27 19:06│松原安全（300893）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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松原安全（300893）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/76d032b3-4d02-42cc-bcc6-a5dd2b5f2b91.PDF
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2025-11-27 19:06│松原安全（300893）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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松原安全（300893）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4895503e-4d0a-45a2-80cb-d9979bf0b453.PDF
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2025-11-27 19:06│松原安全（300893）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯的
方式召开。本次会议已于 2025年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次会议缩短会议通知时间已经全
体董事一致同意。本次会议应参加董事 7名，实际出席董事 7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举胡铲明先生为公司第四届董事会董事长、胡凯纳先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：
战略决策委员会：胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷
审计委员会：包敦峰（主任委员）、陈晚云、程峰
提名委员会：程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明
薪酬与考核委员会：陈晚云（主任委员）、包敦峰、胡凯纳
上述委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告 》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任胡凯纳先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告 》。
（四）审议通过《关于聘任其他公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任李可雷先生、赵轰先生担任公司副总经理，张毕峰先生为董事会秘书，郭小平先生为财务总监，上述人员任
期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任郭小平先生为公司财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告 》。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任袁金磊先生为证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告 》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会专门委员会相关决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ea9624ca-59dc-4a40-8027-f043228fcd52.PDF
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2025-11-23 15:32│松原安全（300893）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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松原安全（300893）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/65acfe58-3816-4a89-9b71-e1aa3ded06f6.PDF
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2025-11-10 18:16│松原安全（300893）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人、持股 5%以上股东南京明凯创业投资合伙企业（有限合伙）保证向公司的提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股份35,437,497 股（占公司总股本比例 7.50%）的股东南京明
凯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京明凯”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的3个月内，以集中竞价、大
宗交易或两者相结合的方式减持不超过4,727,797股公司股份（占公司总股本比例 1%）。
公司于近日收到公司控股股东及实际控制人的一致行动人、持股 5%以上股东南京明凯出具的《股份减持计划告知函》，现将相
关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：南京明凯创业投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，南京明凯持有公司股份 35,437,497 股，占公司总股本比例 7.50%（公司回购专用账户中的
股份数量为 0股，所有股份计算均已剔除回购专用账户影响）。
二、本次减持计划的主要内容
（1）减持原因：自身资金需求；
（2）股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及以资本公积金转增股本取得的股份；
（3）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规
定不得进行减持的时间除外）；
（4）减持方式：集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式；
（5）减持数量和比例：
股东名称 截至本公告日持股数 拟减持股份数 拟减持股份
量（股） 量（股） 比例
南京明凯 35,437,497 4,727,797 1%
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东拟减持股份数量将进行相应调整。其中，自本公告披露
之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价、大宗交易减持的股份总数不超过公司总股本的 1%。
（6）价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、股东的承诺及履行情况
南京明凯在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中关于股份锁定及减持意
向的承诺具体如下：
（一）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有的公司公开发行股份前已发行的
股份，也不由公司回购该等股份。
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（2021 年 3
月 24 日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
本企业直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行的发行价。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相
应进行调整。
（二）本企业对发行人的发展前景充满信心，拟长期持有发行人的股份。若减持发行人的股份，需满足以下前提条件：1、本次
发行时本企业持有发行人股份承诺的锁定期届满；2、如发生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任。
若在锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行的发行价，且本企业承诺将约束合伙人的行为，保证本企业合伙人
遵守董事、监事和高级管理人员股份转让相关法律法规。
本企业减持将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，南京明凯严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东南京明凯将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本
次减持计划在实施时存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及规范性文件的规定，上述股东不存在不得减持股份的情形。
4、本次减持计划期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意风险。
五、备查文件
1.南京明凯出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a2e37a13-0053-435c-bc37-abaa5199949a.PDF
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2025-11-07 23:12│松原安全（300893）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 7日召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监
事会第三十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，根据公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”或“本计划”）及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权
，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整，现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
（二）2023年9月12日至2023年9月21日，公司通过公司公告栏在内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示
，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2023年9月21日，公司在
巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2023年9月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》。公司于2023年9月27日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
（四）2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2023年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公
司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2024年5月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于调整2023年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划预留
授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年10月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于作废2023年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（七）2025年8月18日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于作废2023年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
（八）2025年11月7日召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票
激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本激励计划限制性股票授予价格的调整情况
（一）调整事由
公司于 2025 年 9月 9日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的议案
》，同意公司 2025 年半年度资本公积金转增股本方案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数（暂以 2025 年 6月
30 日总股本 316,914,122 股为基数测算），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股,合计转增 126,765,649 股，转增金额未
超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 443,679,771股（公司总股本数以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 10 月24 日
实施完毕。
（二）限制性股票授予价格的调整
根据公司《激励计划》的相关规定：本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限
制性股票授予价格做出相应调整。
1、调整方法
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
2、调整结果
首次及预留授予部分限制性股票的授予价格 P＝7.75/1.4=5.536 元/股
（三）限制性股票授予数量的调整
根据公司《激励计划》的相关规定：本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限
制性股票归属数量做出相应调整。
1、调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
2、调整结果
首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量 Q ＝54.684×1.4=76.5576 万股
预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量 Q＝11.76×1.4=16.464万股
根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会
审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定
，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》和公司《激励计划》的
有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对
2023 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。
五、律师出具的法律意见
综上所述，浙江天册律师事务所律师认为：公司本次调整、本次作废及本次归属已经获得现阶段必要的批准和授权；本次调整、
本次作废及本次归属的相关事项符合《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有
关规定。本次调整、本次作废及本次归属合法、有效。本次调整、本次作废及本次归属尚需按照《管理办法》和深圳证券交易所的有
关规定履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、第三届监事会第三十四次会议决议；
3、浙江天册律师事务所关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废
及首次授予部分第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/29121199-0366-49e7-ba9e-9c62617ed841.PDF
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2025-11-07 23:12│松原安全（300893）：独立董事候选人声明与承诺（陈晚云)
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松原安全（300893）：独立董事候选人声明与承诺（陈晚云)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6c61eca8-27e9-49ba-8a91-f1fee5c715e4.PDF
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2025-11-07 23:12│松原安全（300893）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度
│的公告
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松原安全（300893）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/abd4f039-2fb4-4d6e-b581-7d7e86dcb671.PDF
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2025-11-07 23:12│松原安全（300893）：独立董事提名人声明与承诺（包敦峰）
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松原安全（300893）：独立董事提名人声明与承诺（包敦峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e82952f4-dbec-4e41-9227-819cd6f22a61.PDF
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2025-11-07 23:12│松原安全（300893）：独立董事提名人声明与承诺（陈晚云）
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松原安全（300893）：独立董事提名人声明与承诺（陈晚云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c2b4c2f2-b497-4103-8cdf-007d4fe7b27f.PDF
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