公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:36 │火星人（300894）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-25 17:51 │火星人（300894）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:49 │火星人（300894）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-25 17:48 │火星人（300894）：董事会秘书工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-25 17:48 │火星人（300894）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-25 17:48 │火星人（300894）：总经理工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-25 17:48 │火星人（300894）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-25 17:48 │火星人（300894）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-25 17:48 │火星人（300894）：可转换公司债券持有人会议规则（2025年9月） │
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│2025-09-25 17:48 │火星人（300894）：内部审计制度（2025年9月） │
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2025-10-09 16:36│火星人（300894）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2月 13 日起至 2028年 8月 4日止；最新有效的转股价格为 32.95
元/股。
2、2025 年第三季度，共有 10 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币）,合计转成 30 股“火星人”股票（
股票代码：300894）。
3、截至 2025 年第三季度末，“火星转债”剩余 5,288,870 张，剩余票面总金额为 528,887,000 元人民币。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关
费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8月 23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”
，债券简称“火星转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期自发
行结束之日 2022 年 8月 11日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（四）可转债初始转股价格及其调整情况
1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。
2、2022 年 9月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 3元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调整为 34.29 元/股，
调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。
3、2023 年 3月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股。根
据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 3月
22 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号
：2023-023）。
4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本408,769,511股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币6.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元/股调整为 33.49 元/股，
调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。
5、2024 年 2月 28 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予工作，增发股份 467,000 股。根据
《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 33.49 元/股调整为 33.47 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 2月 2
8 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2024-010）。
6、2024 年 5 月 28 日，公司实施 2023 年度权益分派方案：以公司总股本409,236,698股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币6.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 33.47 元/股调整为 32.87 元/股，
调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2024-034）。
7、公司于 2024 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票合计 1,516,400 股回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定，“火星转债”的转股价格相应从 32.87元/股调整为 32.95
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10 月 22 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注
销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第三季度，共有 10 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币）,合计转成 30 股“火星人”股票。截至
2025 年第三季度末，“火星转债”剩余 5,288,870 张，剩余票面总金额为 528,887,000 元人民币。2025 年第三季度公司股份变
动情况如下：
股份性质 本次变动前（2025 年 6 本次股份变动数量 本次变动后（2025 年 9
月 30日） （股） 月 30日）
数量（股） 比例 可转债转 其他 数量（股） 比例
（%） 股 （%）
一、限售条 113,649,925 27.87 0 0 113,649,925 27.87
件流通股
高管锁定股 110,930,325 27.21 0 0 110,930,325 27.21
股权激励限 2,719,600 0.67 0 0 2,719,600 0.67
售股
二、无限售 294,073,010 72.13 30 0 294,073,040 72.13
条件流通股
三、总股本 407,722,935 100.00 30 0 407,722,965 100.00
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
三、咨询方式
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0573-87019995
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“火星人”股本结构表；
2、截至 2025 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“火星转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/066315fc-d34f-40be-9f82-6ca5361fe9f4.PDF
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2025-09-25 17:51│火星人（300894）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2025年 9月 24日（星期三）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9月 18日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人。
会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等最新法律、法规
、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，并对公司董事会人数及构成进行调整，《火星人厨具股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新规定，对《火星人厨具股份有限公司章程》进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前
，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以
市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司相关制度的公告》
（公告编号：2025-056）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格
审查通过后，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、汤荣先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名黄卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名黄则诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名汤荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-0
57）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
（三）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格
审查通过后，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，同意提名钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名钱凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名唐力先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-0
57）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制
进行选举。
（四）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
经营需要，公司对部分治理制度进行修订，并新增制定相关制度。
4.1《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.2《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.3《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.4《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.5《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.6《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.8《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.9《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.10《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.11《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.12《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.13《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.14《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.16《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.18《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.19《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.20《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.21《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.22《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.23《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
本议案 4.1-4.11的相关制度尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025年 10月 15日（星期三）召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c424f4fc-288e-4f99-abb6-b0ddf59e3e33.PDF
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2025-09-25 17:49│火星人（300894）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年10月15日（星期三）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 10月 15日（星期三）14:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 15日的交易时间，即 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年
10月 15日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通
过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网
络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 10日（星期五）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》 需逐项表决，作为
投票对象的子议
案数（11）√
2.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.03 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.06 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度> √
的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<独立
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