公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 17:32 │火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告 │
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│2026-01-06 18:08 │火星人（300894）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 18:08 │火星人（300894）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-06 18:08 │火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公│
│ │告 │
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│2026-01-06 18:08 │火星人（300894）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-12-29 18:22 │火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-18 17:59 │火星人（300894）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-18 17:58 │火星人（300894）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-18 17:57 │火星人（300894）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-18 17:57 │火星人（300894）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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2026-01-14 17:32│火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告
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火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b5403218-baa2-45a2-b1ea-7c503cc64cad.PDF
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2026-01-06 18:08│火星人（300894）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026 年 01 月 06 日（星期二）
（1） 现场会议召开时间：2026 年 01 月 06 日 14:30（2） 网络投票时间：2026 年 01 月 06 日，其中：①通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场投票结合网络投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长黄卫斌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 251,923,433 股，占公司有表决权股份总数的 62.0070%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 249,074,100 股，占公司有表决权股份总数的 61.3057%。
通过网络投票的股东 150 人，代表股份 2,849,333 股，占公司有表决权股份总数的 0.7013%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 2,849,333 股，占公司有表决权股份总数的 0.7013%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 2,849,333 股，占公司有表决权股份总数的 0.7013%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员、见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》
总表决情况：
同意 251,568,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8590%；反对286,429股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1137%；弃权68,813股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：
同意 2,494,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5325%；反对 286,429 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.0525%；弃权 68,813 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4151%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意 251,537,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；反对314,229股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1247%；弃权71,213股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%。
中小股东总表决情况：
同意 2,463,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4726%；反对 314,229 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.0282%；弃权 71,213 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4993%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：李迎亚、杨洋
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所
形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、火星人厨具股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ceb1bdea-3ed3-40e6-8d56-a385bbfc9b79.PDF
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2026-01-06 18:08│火星人（300894）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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杭州市上城区新业路 200号华峰国际商务大厦 10楼北京德恒（杭州）律师事务所
关于火星人厨具股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
致：火星人厨具股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李迎亚律师、杨洋律师（以下简称“
本所律师”）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文
件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为
出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2025 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 1 月 6 日 14:30 召开 2026年第一次临时股东会。
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东会的通
知，公告了本次股东会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。本次股东会无否决、修改提案的情况，亦
无新提案提交表决，会议审议议案与通知议案相符。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：本次股东会现场会议于 2026 年 1月 6日 14:30 在浙江省海宁
市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室如期召开，由董事长黄卫斌先生主持。本次股东会网络投票时间为 2026年
1月 6日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 6日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2026年 1月 6日 9:15-15:00。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12月 29日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，
参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 153 人，所持具有表决权的股份数为 251,923,433 股，占公司总股本的 62.0070%。其
中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 3人，所持具有表决权的股份数为 249,074,100股，占公司总股本的 61.3057%；参
加网络投票的股东为 150人，所持具有表决权的股份数为 2,849,333 股，占公司总股本的 0.7013％。
公司董事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次股东会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。
本次股东会议案表决情况如下：
1.审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
表决结果：同意 251,568,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8590%；反对 286,429股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1137%；弃权 68,813 股（其中，因未投票默认弃权 26,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0273%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
2,494,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5325%；反对 286,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 10.0525%；弃权 68,813股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.4151%。
2.审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 251,537,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8470%；反对 314,229股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1247%；弃权 71,213股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
83%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意
2,463,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4726%；反对 314,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 11.0282%；弃权 71,213股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.4993%。
经本所律师核查，本次股东会审议的上述议案不涉及回避表决事项，前述议案均已获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决
程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东会所形成的决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5f67034e-5018-45aa-b320-a46870e3dffb.PDF
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2026-01-06 18:08│火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告
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火星人（300894）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2c720501-0951-4b32-abb3-4501d3f442fc.PDF
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2026-01-06 18:08│火星人（300894）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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火星人（300894）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3b3d49b2-9566-411e-a2ab-bd3615336440.PDF
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2025-12-29 18:22│火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元闲置募集资金
进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，公司赎回部分闲置募集资金现金管理产品。现将有关情况公告如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的主要情况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 投入金额 起始日 到期日 预期年化 赎回本金 实际收
号 收益率 金额 益
1 中信银行股 共赢智信黄金 20,000.00 2025-11 2025-12 1.00%-1.68 20,000.00 42.35
份有限公司 挂钩人民币结 -13 -29 %
构 性 存 款
A16820 期
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任
等。
2.公司财务部门将建立投资台账，在上述理财产品理财期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加
强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3.公司董事会办公室对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，必要时向公司董事会审计委员会汇报。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下
进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理
，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 投入金额 起 始 到 期 预 期 年 赎 回 本 实际收
号 日 日 化 收 益 金金额 益
率
1 中 信 银 共赢慧信汇率 20,000.00 2024- 2024- 1.05%-2 20,000. 15.53
行 股 份 挂钩人民币结 12-4 12-31 .21% 00
有 限 公 构 性 存 款
司 07218 期
2 中 信 银 共赢智信汇率 20,000.00 2025- 2025- 1.05%-2 20,000. 22.28
行 股 份有 限 公 挂钩人民币结构 性 存 款 2-9 2-28 .14% 00
司 20514 期
3 中 信 银 共赢智信汇率 20,000.00 2025- 2025- 1.05%-2 20,000. 98.30
行 股 份 挂钩人民币结 5-1 8-1 .35% 00
有 限 公 构 性 存 款
司 A03815 期
4 中 信 银 共赢智信黄金 20,000.00 2025- 2025- 1.00%-1 20,000. 82.29
行 股 份 挂钩人民币结 8-9 11-7 .77% 00
有 限 公 构 性 存 款
司 A10930 期
5 中 信 银 共赢智信黄金 20,000.00 2025- 2025- 1.00%-1 20,000. 42.35
行 股 份 挂钩人民币结 11-13 12-29 .68% 00
有 限 公 构 性 存 款
司 A16820 期
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资
金进行现金管理的额度人民币20,000.00万元。
五、备查文件
1、相关赎回材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/cf438a5a-3649-4b72-92d4-a49048b28ed6.PDF
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2025-12-18 17:59│火星人（300894）：公司章程（2025年12月）
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火星人（300894）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/dc2564d4-e1e4-4092-8060-b36a902428b6.PDF
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2025-12-18 17:58│火星人（300894）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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