公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-14 17:02 │火星人（300894）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:04 │火星人（300894）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 19:04 │火星人（300894）：火星人2024年年度股东大会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 17:44 │火星人（300894）：中信建投关于火星人向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 17:44 │火星人（300894）：中信建投关于火星人2024年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 16:22 │火星人（300894）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:14 │火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:46 │火星人（300894）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 00:34 │火星人（300894）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:21 │火星人（300894）：2024年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:02│火星人（300894）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
火 星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计
划”）以及《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于本次激励计划首次授予的
限制性股票中，23 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 31.50 万股限制性股票由公司回购注
销；本次激励计划预留授予的限制性股票中，8 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 12.40
万股限制性股票由公司回购注销；鉴于本次激励计划首次授予第二个解除限售期以及预留授予第一个解除限售期（对应考核年度为 2
024 年）的公司层面业绩考核未达到业绩考核目标，144 名在职的首次授予激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的 83.04万
股限制性股票以及 27 名在职的预留授予激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的 17.15 万股限制性股票由公司回购注销。
本次合计回购注销限制性股票 144.09万 股 。 具 体 内 容 详见 公 司 2025 年 4 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 407,722,935 股变更为 406,282,035股，公司注册资本也将相应由 407,722,935 元减
少为 406,282,035 元。（注：本次变动前股本情况为截至 2025 年 4 月 30 日数据。本次变动后的股本情况以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。）
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权向本公司申报债权，并可根据合
法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025 年 5 月 14 日至 2025 年 6 月 27 日期间的每个工作日 8:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号联系人：公司董事会办公室
邮政编码：314415
联系电话：0573-87019995
电子邮箱：dongshiban@marssenger.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/75912440-7663-44e6-b514-cc98f62e9336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 19:04│火星人（300894）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
火星人（300894）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b0b2bf19-8608-4511-986f-0a179129bde9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 19:04│火星人（300894）：火星人2024年年度股东大会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
火星人（300894）：火星人2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7320dae2-21e1-4d9b-8498-af9560f49f8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 17:44│火星人（300894）：中信建投关于火星人向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”或“本机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称
“发行人”、“火星人”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期限截至2024 年 12 月 31 日
。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：楼黎航、胡锦浩
6、项目联系人：楼黎航
7、联系电话：021-68801584
8、是否更换保荐人或其他情况：持续督导期间，保荐人未发生变更，保荐代表人变更过 1 次，具体情况如下：中信建投证券原
指派楼黎航先生、陈杰先生担任火星人可转债持续督导的保荐代表人，2025 年 1 月，陈杰先生因个人工作变动不再负责火星人可转
债持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券指派保荐代表人胡锦浩先生担任公司向不特定对象发行可转换公司
债券持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：火星人厨具股份有限公司
2、证券代码：300894
3、注册资本：40,923.6728 万元
4、注册地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号
5、主要办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号
6、法定代表人：黄卫斌
7、实际控制人：黄卫斌
8、联系人：徐玲丽
9、联系电话：0573-87019995
10、本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券
11、本次证券发行时间：2022 年 8 月 5 日
12、本次证券上市时间：2022 年 8 月 23 日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、2024 年年报披露时间：2025 年 4 月 23 日
15、其他：无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对火星人进行尽职调查，组织编制申请文
件并出具推荐文件；积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与审核
人员进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的决定后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在火星人可转债发行后持续督导发行人履
行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
6、持续关注发行人重大业务活动的合规性；
7、持续关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
8、定期对发行人进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知发行人现场检查结果及提请发行人注意的事项，并对存在
的问题提出整改建议；
9、对发行人董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
10、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2023 年 11 月 28 日，发行人披露《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》，公司基于项目实施
的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止公司首次公开发行募投项目“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目
终止后对应的剩余募集资金投入公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”中。保荐人
针对该事项已发表无异议的核查意见。
2025 年 4 月 23 日，发行人披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。由于外部市场环境
变化等不确定性因素影响，公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6
月 30 日。保荐人针对该事项已发表无异议的核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导
工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据中国证监会及深圳证券交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务
机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
火星人募集资金使用与存放严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规的规定，对
募集资金进行专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，火星人 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将对尚未使
用完毕的募集资金管理与使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，保荐
人对火星人 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券上市之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅
及事后及时审阅。
保荐人认为，持续督导期内火星人信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的
真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a56c828e-fdc5-4f8b-b822-68625bb0b558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 17:44│火星人（300894）：中信建投关于火星人2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
火星人（300894）：中信建投关于火星人2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/29a6ffc0-84d2-40f4-9c30-e69f39aaf4c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 16:22│火星人（300894）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网
络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
9.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 √
案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的 √
议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，并将作为本次股东大会的一项议程但不作为本次年度股东大会的议案进行审议。
上述提案中，议案 10.00、11.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普
通决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数以上通过。议案 10.00涉及的关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露及审议情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。详情请参阅公司 2025 年 4 月 23 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月9日- 2025年5月12日 8:00- 17:00。
3、登记地点：火星人厨具股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：毛伟平
联系电话：0573-87019995
传 真：0573-87610000
电子邮箱：dongshiban@marssenger.com
联系地址：公司董事会办公室
5、其他事项：股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、 第三届董事会第二十五次会议决议；
2、 第三届监事会第十九次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/612339e1-ad4d-4d55-8370-4341dfcf6e18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 16:14│火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元闲置募集资金进
行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，公司使用部
|