公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:35 │火星人（300894）：火星人2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-22 19:45 │火星人（300894）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-04-22 19:45 │火星人（300894）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：火星人关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-孙卫国 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-唐力 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-钱凯 │
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│2026-04-22 19:42 │火星人（300894）：火星人2025年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-22 19:42 │火星人（300894）：中信建投关于火星人2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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2026-04-23 00:35│火星人（300894）：火星人2025年度社会责任报告
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集 成 产 品 型 M80BC 蒸烤一体 X5 Pro 烟杏白 X5 Pro 蒸烤独立款
灶 号
图 片 展
示
集 成 产 品 型 Q60BC 蒸烤一体款 Q36BC 蒸烤一体款 E35BCZ 蒸烤独立款
灶 号
图 片 展
示
水 产 多功能集成洗碗机 D75 多功能集成大容积洗碗机 多功能集成洗碗机 D75
洗 品 D70S （烟杏白）
产 型
品 号
图
片
展
示
水 产 多功能集成水槽 K1 多功能集成洗碗机 D60 嵌入式洗碗机 B36
洗 品
产 型
品 号
图
片
展
示
燃 产 燃气热水器 R26 燃气热水器 R52 燃气热水器 R72
气 品
热 型
水 号
器 图
片
展
示
厨 柜 产 品 型 E 系列 S 系列 M 系列
产品 号
图 片 展
示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32e982fc-5e84-4c75-913b-3d12008a6bad.PDF
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2026-04-22 19:45│火星人（300894）：募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法规的有关规定，对火星人募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
22〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币
528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,
744.28元。上述募集资金已于 2022年 8月 11日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审
验，并于 2022年 8月 11日出具了“天健验〔2022〕407号”《验证报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金存放、管理和使用情况
（一）募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司于2022年 8月3日与中信银行股份有限公司嘉兴海
宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
户名 开户行 专户账号 募集资金专户余额（万元）
火星人厨具股份 中信银行股份有限公司 8110801012602498637 24,771.59
有限公司 嘉兴海宁支行
合计 - - 24,771.59
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额注 累计投入金额 募集资金使
总额（万元） (1)（万元） （万元） 用进度
智能厨电生产基地建 52,899.90 55,879.02 33,278.41 59.55%
设项目
合计 52,899.90 55,879.02 33,278.41 59.55%
注：公司于2023 年 11月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2023年12月13日召开2023年第
四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际
情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金投入“
智能厨电生产基地建设项目”中。具体内容详见公司于2023 年 11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。
三、募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情
况如下：
项目名称 调整前达到预定可使用状态时间 调整后达到预定可使用状态时间
智能厨电生产基地建设项 2026 年 6 月 30 日 2027 年 6 月 30 日
目
（二）本次募投项目延期的原因
“智能厨电生产基地建设项目”是公司基于厨电行业发展趋势及公司业务发展需要确定的，前期已经经过了充分的可行性论证，
但在实施过程中，由于外部市场环境变化等客观不确定性因素影响，公司放缓了募投项目投资进度。目前工程主体建筑已全部完工，
后续主要生产设备将根据项目实际运营需求配置。
自募集资金到位以来，公司董事会及管理团队密切关注市场需求变化，稳步推进募投项目实施工作，为确保公司募投项目平稳进
行，降低募集资金使用风险，提升募集资金使用效率，确保资金规范、安全、高效运用，公司本着审慎经营原则，结合项目当前进度
，拟将该项目达到预定可使用状态时间调整至2027年 6月30日。
四、本次项目延期对公司日常经营的影响及风险提示
本次可转债募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”的延期是基于公司目前实际经营情况进行的审慎调整，未改变募集
资金的实施主体、实施地点、投资用途及投资规模等，符合公司的发展规划和实际需要。本次调整不会对募投项目的实施造成实质性
的影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。
在项目未来实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素影响项目实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、履行的相关审议程序及相关意见
2026 年 4月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
延期的议案》，董事会同意公司将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2027 年 6月30
日。上述审议程序符合《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》
等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股
东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。
综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/40934128-016b-4a31-9d60-433e7045d968.PDF
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2026-04-22 19:45│火星人（300894）：2025年年度审计报告
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火星人（300894）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/25cbd737-cef7-43f8-afd9-39785fe2dd21.PDF
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2026-04-22 19:44│火星人（300894）：火星人关于召开2025年年度股东会的通知
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火星人（300894）：火星人关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0781df66-484a-4cf5-9801-2e0950cfd574.PDF
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2026-04-22 19:44│火星人（300894）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益
，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管理人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任
除董事外的其他职务的非独立董事。
本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。
第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以下三项原则：
(一)公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值，激励与约束并重，体现“责、权、利”的统一。
(二)激励原则：物质激励与精神激励相结合，短期激励与中长期激励相结合的方式，充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为公
司创造最大价值。
(三)绩效原则：薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司通过基本薪酬、绩效年薪与中长期激励收入的组合方式，调整董事、高级管理人员的薪酬结构比例。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案，负责董事、高级管理人员的薪酬管理、考核和监督
的董事会专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东会批准
后实施；高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核；负责研究和审查董事
、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、高级管理人员的薪酬方案的具体实施。
第七条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬的管理
第八条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
（一）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、岗位级别、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参
考因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据定期实现效益情况以及董事、高级管理人员工作业绩完成情况，结合个人分管
业务考核结果核定；其中一定比例的绩效薪酬在完成绩效评价且公司年度报告披露后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
（三）中长期激励收入与任期业绩挂钩，包括股票期权、限制性股票、超额利润分享等，具体方案另行制定。
第九条 独立董事的薪酬采取固定津贴制，津贴标准经股东会审议通过后按半年度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保
待遇等。
不在公司专职工作的董事不在公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会费中支
出；
第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十二条公司董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司有权予以降薪或不发放绩效薪酬：
（一）严重违反《公司章程》及其他公司规定并受到公开批评/处罚的；
（二）被证券交易所公开问责或宣布为不当人选的；
（三）因重大证券违法违规行为受到中国证券监督管理委员会行政处罚的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的。
第十三条 公司对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会根据公司经营目标，拟定年度绩效考核方案。年度绩效考核方案应当确定当年薪酬基数、考
核系数、评价办法等具体考核方案。
第五章 薪酬调整
第十六条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。第十八条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他
激励方案，并制订具体的考核办法。
第十九条 公司章程及相关合同涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1261510-2b06-4f34-a000-be564ddb0ec2.PDF
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2026-04-22 19:44│火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-孙卫国
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火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-孙卫国。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:44│火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-唐力
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火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-唐力。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:44│火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-钱凯
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火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-钱凯。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 19:42│火星人（300894）：火星人2025年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明
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火星人（300894）：火星人2025年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/661f614f-ee81-4048-892b-1e98da729807.PDF
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2026-04-22 19:42│火星人（300894）：中信建投关于火星人2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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火星人（300894）：中信建投关于火星人2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 19:42│火星人（300894）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董
事会第六次会议，分别审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董
事已回避表决。此项议案直接提交股东会审议。《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》已经公司董
事会审议通过并生效。
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司董事、高级管理人员的薪酬
水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，并拟定其 2026 年度薪酬方案如下：
一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《火星人厨具股
份有限公司 2025 年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会之“六、董事和高级管理人员情况”。
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）本方案适用期限
2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬标准
1、独立董事津贴：
独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）。
2、董事薪酬：
非独立董事按其在公司所担任的管理职位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；如不在公司担任任何管理职位的，不领取薪酬
和津贴。
3、高级管理人员薪酬：
高级管理人员按其所担任的管理职位领取相应的薪酬。
（三）发放方法
1、独立董事津贴每年分两次平均发放，于上下半年分别支付。
2、非独立董事和高级管理人员的年薪由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总
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