公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-26 00:00│火星人(300894):关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告
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特别提示:
1、债券代码:123154
2、债券简称:火星转债
3、调整前“火星转债”的转股价格:33.49 元/股
4、调整后“火星转债”的转股价格:33.47 元/股
5、转股价格调整生效日期:2024 年 2 月 28 日
6、“火星转债”的转股期:2023年 2月 13 日起至 2028 年 8月 4 日止。
7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、转股价格调整依据
根据火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明
书》”),在“火星转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时,转股价格
相应调整。
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日期为 2024年 2 月 28 日,本次增发股份 467,000 股,公司总
股本由 408,769,577 股(“公司总股本”采用公司截至 2024 年 2 月 23 日的总股本数量,下同)增加至409,236,577 股。本次增
发股份占增发前总股本的 0.11%,增发股份价格为12.33 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2024-009)。
因此,“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整情况
(一)转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的有关规定,转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送
现金股利,P1为调整后转股价。
(二)调整后的转股价格
本次“火星转债”的转股价格调整根据上述增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)的公式进行调整,即此次调整前转股价格
P0=33.49 元/股,增发新股价 A=12.33 元/股,增发新股率 k=467,000/408,769,577,因此,调整后“火星转债”的转股价格为:P
1= ( P0+A× k) / ( 1+k) = ( 33.49+12.33 ×467,000/408,769,577)/(1+467,000/408,769,577)= 33.47 元/股(根据公
司2022 年 8 月 3 日披露的《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定,计算结果保留
小数点后两位,最后一位四舍五入)。
(三)生效日期
调整后的转股价格于 2024年 2月 28日(限制性股票上市日)起生效。
(四)转股期
“火星转债”的转股期为 2023年 2月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/0afa72f2-b263-40ea-9bfc-b1c079354ae0.PDF
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2024-02-26 00:00│火星人(300894):关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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火星人(300894):关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/432c90b8-d64e-45e6-be74-4ffd5110f948.PDF
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2024-01-30 00:00│火星人(300894):关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人黄卫斌先生通知,获悉黄卫斌
先生将其所持有本公司的部分股份进行了质押,具体情况如下:
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质 占其 占公 是否为限 是否 质押 质押到 质权 质押
东 股股东或 押数量 所持 司总 售股(如 为补 起始 期日 人 用途
名 第一大股 (股) 股份 股本 是,注明 充质 日
称 东及其一 比例 比例 限售类 押
致行动人 (%) (%) 型)
黄 是 27,247, 18.42 6.67 否 否 2024- 至办理 云南 个人
卫 600 1-25 解除质 国际 融资
斌 押登记 信托
之日为 有限
止 公司
合 - 27, 18.42 6.67 - - - - - -
计 247,
600
注:公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内,本公告中“占公司总股本比例”按照截至 12 月 31日的股本总数 408,769,
577 股计算。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
(股 (% 押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
) ) 数量 数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(股) (股) (% (% 冻结数量 股份 冻结数量 股份
) ) (股) 比例 (股) 比例
(%) (%)
黄卫斌 147,90 36.1 15,000, 42,247 28.56 10.34 15,000,0 35.50 95,925,0 90.79
0,000 8 000 ,600 00 00
海宁大 54,000 13.2 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
有投资 ,000 1
合伙企
业(有
限合伙)
海宁大 54,000 13.2 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
宏投资 ,000 1
合伙企
业(有
限合伙)
合计 255,9 62.6 15, 42,247 16.5 10.3 15,000,0 35.50 95,925,0 44.90
00,00 0 000, ,600 1 4 00 00
0 000
注:控股股东、实际控制人黄卫斌先生已质押及未质押股份不涉及股份被冻结的情况,上表中限售股均为高管锁定股。
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》;
2. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/0fd01978-945a-440c-83c4-3dce1896b791.PDF
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2024-01-22 00:00│火星人(300894):关于不向下修正火星转债转股价格的公告
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特别提示:
1、截至 2024年 1月 22日,火星人厨具股份有限公司(以下简称为“公司”)股票已 出现连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形,触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。
2、2024 年 1月 22日,公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》,
公司董事会决定不向下修正“火星 转债”转股价格,同时自本次董事会审议通过次日起至 2024年 6月 30日,如再次触发“火星转
债”转股价格的向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算,若再次
触发“火星转 债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
(一)发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔20
22〕1465 号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民
币 528,999,000.00 元。
(二)上市情况
经深圳证券交易所同意,公司 52,899.90 万元可转债于 2022 年 8 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“火星转
债”,债券代码“123154”。
(三)初始转股价格及转股期限
根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等有关规定,
公司本次发行的“火星转债”转股期自 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8月 4日止,初始转股价格为 34.59元/股。
(四)转股价格调整情况
2022 年 9 月 27 日,因公司实施 2022 年半年度权益分派事项,“火星转债”的转股价格由 34.59 元/股调整为 34.29 元/股
,调整后的转股价格自 2022年 9月27日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-077)。
2023 年 3 月 21 日,公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作,增发股份 3,769,000 股。根据
《募集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由 34.29 元/股调整为 34.09 元/股,调整后的转股价格于2023 年 3 月 2
2 日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于限制
性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-023)。
2023 年 5 月 25 日,公司实施 2022 年度权益分派方案:以公司总股本408,769,511 股为基数,向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 6.00 元(含税)。根据《募集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由 34.09元/股调整为 33.49 元/股,
调整后的转股价格于 2023 年 5月 25 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》(公告编号:2023-055)。
二、转股价格向下修正条件
根据《募集说明书》和《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》,“火星转债”转股价
格的向下修正条件为如下:
“在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、关于不向下修正转股价格的具体说明
截至 2024年 1 月 22 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情
形,触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。
鉴于“火星转债”发行上市时间较短,距离 6 年的存续期届满尚远,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因
素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司于 2024年 1 月 22 日召开第三
届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“火星转债”转
股价格,同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 6 月 30 日,如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件,亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月1日重新起算,若再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件,
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/d4bb02d3-4b12-43bd-aa6d-8c44e3db1e36.PDF
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2024-01-22 00:00│火星人(300894):第三届董事会第十六次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日(星期一)在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席
董事 9 人。
会议由董事长黄卫斌先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:
(一)审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 1 月 22 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情
形,触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。
鉴于“火星转债”发行上市时间较短,距离 6年的存续期届满尚远,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素
,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司董事会决定不向下修正“火星转债
”转股价格,同时自本次董事会审议通过次日起至 2024年 6 月 30 日,如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件,亦不提
出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算,若再次触发“火星转债”转股价格向下修正条
件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》(
公告编号:2024-006)。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/ca1916bd-2c91-4e4e-997d-97907c8dc0b2.PDF
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2024-01-16 00:00│火星人(300894):关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示:
1、股票代码:300894;股票简称:火星人
2、债券代码:123154;债券简称:火星转债
3、转股价格:33.49元/股
4、 转股起止日期:2023 年 2月 13日起至 2028年 8月 4 日止
5、根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中相关约
定:“在本次可转债存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时
,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”
自 2024 年 1月 1日至 2024 年 1月 15日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%,预计将触发“火
星转债”转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行概况中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意火星人厨具股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1465 号)同意注册,火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”
)向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张,每张面值为人民币 100元,募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元,扣除
与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28元。上述募集资金
到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验证报告》(天健验〔2022〕407 号)。
(二)可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于 2022年8月 23 日起在深圳证券交易所挂牌
交易,债券代码为“123154”,债券简称“火星转债”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据公司《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
(四)转股价格调整情况
2022 年 9 月 27 日,公司实施 2022 年半年度权益分派方案:以公司总股本40,500 万股为基数,向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 3 元(含税)。根据《募集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调整为34.29 元/股,调整
后的转股价格于 2022年 9月 27 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》(公告编号:2022-077)。
2023 年 3 月 21 日,公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作,增发股份 3,769,000 股。根据
《募集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由 34.29 元/股调整为 34.09 元/股,调整后的转股价格于2023 年 3 月 2
2 日起生效。
2023 年 5 月 25 日,公司实施 2022 年度权益分派方案:以公司总股本408,769,511 股为基数,向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 6.00 元(含税)。根据《募集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由 34.09元/股调整为 33.49 元/股,
调整后的转股价格于 2023 年 5月 25 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》(公告编号:2023-055)。
二、转股价格向下修正条件
根据《募集说明书》和《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》,“火星转债”转股价
格的向下修正条件为如下:
“在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024年 1月 1日至 2024 年 1月 15 日,公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%,即低于 28.47 元/
股的情形,若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%,预计将触发“火星转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,若触发转股价格修
正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转
债转股价格的提示性公告,并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件
时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/2ed0e470-9df2-43b3-96d6-4b6591d4f8fb.PDF
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2024-01-12 00:00│火星人(300894):中信建投关于火星人持续督导现场检查报告
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火星人(300894):中信建投关于火星人持续督导现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/74f33972-e066-4646-b34b-435a8371c721.PDF
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2024-01-11 00:00│火星人(300894):关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1月 8日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部
分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次使用部分自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权
限内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下,公司拟使用部分自有资金进行现金管理,以更好的实现
公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,购买银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资
期限最长不超过 12 个月的理财产品。
(三)投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限内,资金可循环滚动使用。
(四)实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除
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