公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:02 │火星人（300894）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-13 19:02 │火星人（300894）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:00 │火星人（300894）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 17:01 │火星人（300894）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 00:35 │火星人（300894）：火星人2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-22 19:45 │火星人（300894）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-04-22 19:45 │火星人（300894）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：火星人关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 19:44 │火星人（300894）：2025年度独立董事述职报告-孙卫国 │
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2026-05-13 19:02│火星人（300894）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第六次会议，于 2026 年 5月 13 日召开
2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销 2023年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）部分限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关减资审批程序
（1）2024 年 4月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单出具
了核查意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案》。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公
告编号：2024-031）。
2024年 7月 19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》。监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单出具了核查意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及
独立财务顾问报告。2024年 8月 9日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
。2024 年 10 月 22 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-064），经中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次激励计划已授予但尚未解除限售的 1,516,400股限制性股票已于 2024年 10月 21
日回购注销完毕（上述回购注销后，公司注册资本由原营业执照上的 409,236,728元减少至 407,720,328元）。
（2）2025 年 4月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单出具了核查意见，律师事务所及独立财务顾
问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。2025年 5月 13日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。
2025 年 11 月 03 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-066），经中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次激励计划已授予但尚未解除限售的 1,440,900股限制性股票已回购注销完毕。上
述回购注销后，公司注册资本由原 407,722,965元减少至406,282,065元（剔除 2024年 7月 1日至 2025年 9月 30日可转换公司债券
转股2,637股影响，公司注册资本为原 407,720,328元减少至 406,279,428元）。
二、本次激励计划已履行的相关减资审批程序
公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第六次会议，于 2026年 5月 13日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票。本次激励计划首次授予的限制性股
票中，36 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 27.44万股限制性股票由公司回购注销；本次
激励计划预留授予的限制性股票中，9名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 6.2万股限制性股
票由公司回购注销。鉴于本次激励计划首次授予第三个解除限售期以及预留授予第二个解除限售期（对应考核年度为 2025年）的公
司层面业绩考核未达到业绩考核目标，公司将对 108 名在职的首次授予激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的 83.28万股
限制性股票以及 18 名在职的预留授予激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的10.95万股限制性股票予以回购注销。
本次合计回购注销限制性股票 127.87 万股。本次回购注销后，公司无剩余限制性激励股票。具体内容详见公司 2026 年 4 月
23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
本次回购注销完成后，公司注册资本由原 406,282,065元减少至 405,003,365元（剔除 2024 年 7 月 1日至 2025 年 9月 30
日可转换公司债券转股 2,637 股影响，公司注册资本为原 406,279,428元减少至 405,003,365元）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权向本公司申报债权，并可根据合法
债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债
务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 14日起 45天内，工作日 8:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366号火星人厨具股份有限公司董事会办公室
联系人：徐玲丽
邮政编码：314415
联系电话：0573-87019995
电子邮箱：dongshiban@marssenger.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/89337cd9-249c-404e-be0a-6031b358cd85.PDF
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2026-05-13 19:02│火星人（300894）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）
（1） 现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 14:00（2） 网络投票时间：2026 年 05 月 13 日，其中：①通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场投票结合网络投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长黄卫斌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 245,655,497 股，占公司有表决权股份总数的 60.4643%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 243,781,300 股，占公司有表决权股份总数的 60.0030%。
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 1,874,197 股，占公司有表决权股份总数的 0.4613%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 1,874,397 股，占公司有表决权股份总数的 0.4614%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,874,197 股，占公司有表决权股份总数的 0.4613%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员、见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过了《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 245,386,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对237,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0965%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 1,605,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6327%；反对 237,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.6441%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7232%。
（二）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 245,302,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8563%；反对322,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1314%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 1,521,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1726%；反对 322,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.2162%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6112%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 245,320,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8635%；反对315,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1282%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 1,539,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1169%；反对 315,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.8054%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0777%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 245,386,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对239,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0973%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 1,605,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6327%；反对 239,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.7561%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6112%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 245,353,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8770%；反对281,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1148%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 1,572,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8775%；反对 281,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.0395%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0830%。
（六）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 245,310,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8595%；反对315,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1282%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 1,529,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5834%；反对 315,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.8054%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6112%。
（七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 245,433,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9095%；反对201,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0822%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 1,652,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1455%；反对 201,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.7715%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0830%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（八）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 245,423,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9054%；反对202,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0822%；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 1,642,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6067%；反对 202,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.7768%；弃权 30,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.6165%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（九）审议通过了《关于＜未来三年股东分红回报规划（2026-2028）＞的议案》
总表决情况：
同意 245,369,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8835%；反对266,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1083%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 1,588,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7311%；反对 266,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.1912%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0777%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘秀华、李迎亚
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所
形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、火星人厨具股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ec7caf40-e7c7-48e1-8809-a0c2dc9b81d0.PDF
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2026-05-13 19:00│火星人（300894）：2025年年度股东会的法律意见
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火星人（300894）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b1a42e84-bc45-49b2-82ed-f18b88e77044.PDF
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2026-04-27 17:01│火星人（300894）：2026年一季度报告
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火星人（300894）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a0171a2-4339-47ec-b8ce-e2d443e37a82.PDF
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2026-04-23 00:35│火星人（300894）：火星人2025年度社会责任报告
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集 成 产 品 型 M80BC 蒸烤一体 X5 Pro 烟杏白 X5 Pro 蒸烤独立款
灶 号
图 片 展
示
集 成 产 品 型 Q60BC 蒸烤一体款 Q36BC 蒸烤一体款 E35BCZ 蒸烤独立款
灶 号
图 片 展
示
水 产 多功能集成洗碗机 D75 多功能集成大容积洗碗机 多功能集成洗碗机 D75
洗 品 D70S （烟杏白）
产 型
品 号
图
片
展
示
水 产 多功能集成水槽 K1 多功能集成洗碗机 D60 嵌入式洗碗机 B36
洗 品
产 型
品 号
图
片
展
示
燃 产 燃气热水器 R26 燃气热水器 R52 燃气热水器 R72
气 品
热 型
水 号
器 图
片
展
示
厨 柜 产 品 型 E 系列 S 系列 M 系列
产品 号
图 片 展
示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32e982fc-5e84-4c75-913b-3d12008a6bad.PDF
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2026-04-22 19:45│火星人（300894）：募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法规的有关规定，对火星人募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
22〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币
528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,
744.28元。上述募集资金已于 2022年 8月 11日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审
验，并于 2022年 8月 11
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