公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:40 │铜牛信息（300895）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:38 │铜牛信息（300895）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:38 │铜牛信息（300895）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:37 │铜牛信息（300895）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-25 19:37 │铜牛信息（300895）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:36 │铜牛信息（300895）：董事会决议公告 │
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│2025-07-18 19:26 │铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-07-11 15:42 │铜牛信息（300895）：关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 │
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│2025-06-11 19:18 │铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员减持股份计划时间届满暨实施完毕的公告 │
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│2025-05-21 18:16 │铜牛信息（300895）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-08-25 19:40│铜牛信息（300895）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达至各位监事。
2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通讯方式出席的监事 3 名。
4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8135aeee-5bc7-403c-b0ba-1bcb602a15e5.PDF
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2025-08-25 19:38│铜牛信息（300895）：2025年半年度报告摘要
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铜牛信息（300895）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7cd913e3-cc2b-4017-bac1-778a7e498b6d.PDF
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2025-08-25 19:38│铜牛信息（300895）：2025年半年度报告
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铜牛信息（300895）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a0ca6349-6d29-41a1-a04d-5ccce5791665.PDF
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2025-08-25 19:37│铜牛信息（300895）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要于2025年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/51a966af-1cc1-4a0a-ac63-1594513c43a3.PDF
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2025-08-25 19:37│铜牛信息（300895）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铜牛信息（300895）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b6fa0813-7a68-4f6b-ab84-4f50018bc22e.PDF
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2025-08-25 19:36│铜牛信息（300895）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯方式出席的董事 6 名。
4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0b7b5b36-547e-4010-865e-ef0d2d257d69.PDF
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2025-07-18 19:26│铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 490,322股（占公司总股本比例 0.3482%）的副总经理、董事会秘书刘毅先生计划在 2025年 8月 11日至 2025年
11月10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 21,406股（占公司总股本比例 0.0152%）。
一、减持股东的基本情况
截至本公告日，刘毅先生持有公司股份情况如下：
股东名称 公司任职 持有公司股份 占公司总股本
数量（股） 比例
刘毅 副总经理、董事会秘书 490,322 0.3482%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需求
（二）股份来源：首次公开发行股票前持有的已解锁的公司股份（包括其持有公司股份期间因公司资本公积金转增股本而相应增
加的股份）
（三）减持数量及占公司总股本比例：
股东名称 拟减持股份数量（不超过） 拟减持股份数量占公司总股
本比例（不超过）
刘毅 21,406股 0.0152%
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数将相应进
行调整。
（四）减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式
（五）减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日）（根据
相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
（六）减持价格区间：根据减持时市场价格确定
（七）本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情形；
（八）刘毅先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）刘毅先生的本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）刘毅先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，亦不
会导致公司基本面发生重大变化。
（三）刘毅先生将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减
持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（四）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，并将持续关注本次股份减
持计划的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
（五）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）刘毅先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a67e681f-188c-4faf-a03b-395521c03f5d.PDF
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2025-07-11 15:42│铜牛信息（300895）：关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告
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一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 27 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（
公告编号：2024-035），于 2025年 4月 23日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2025-024）。截至本
公告披露日，前述累计诉讼、仲裁案件中尚未了结案件的进展情况如下：
序 案号 原告/申 被告/被 案由 涉案金额 诉讼、仲 诉讼、仲裁 诉讼、仲裁
号 请人 申请人 （万元） 裁进展 审理结果及影响 判决执行情况
1 DG202 北京铜 北京俊 买卖合 885.65 执行中 2024年 6月，公 公司已申请强制
32768 牛信息 翔高科 同纠纷 司收到该案裁决 执行，截至本公
科技股 系统集 书，仲裁委支持了 告披露日，被申
份有限 成有限 公司的全部请求。 请人共计给付
公司 公司 因被申请人尚未 200万元。目前正
执行完毕，对公司 在对被申请人在
损益的影响存在 本案中留置的服
不确定性。 务器进行评估。
2 (2024 黑龙江 北京铜 买卖合 283.91 已结案 一审判决公司返 不适用
)黑 省机场 牛信息 同纠纷 还原告货款并支
0102 管理集 科技股 付违约金共计
民初 团有限 份有限 283.91万元，二
2417 公司 公司 审裁定撤销了一
号 审判决。
二、对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会
计处理。公司将持续关注上述案件的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/b4dda4ff-62c8-4a61-99d1-adf8347e02d7.PDF
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2025-06-11 19:18│铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员减持股份计划时间届满暨实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-003），持有公司股份 1,809,673 股（占公司总股本比例 1.2853
%）的董事、总经理高鸿波先生计划在 2025年 3月 11日至 2025年 6月 10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 452,418
股（占公司总股本比例 0.3213%）；持有公司股份 555,896股（占公司总股本比例 0.3948%）的副总经理李超成先生计划在 2025年
3月 11日至 2025年 6月 10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 138,974股（占公司总股本比例 0.0987%）；持有公司股
份 625,222股（占公司总股本比例0.4440%）的副总经理、董事会秘书刘毅先生计划在 2025 年 3 月 11日至 2025年 6月 10日以集
中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份156,306股（占公司总股本比例 0.1110%）。
近日，公司收到高鸿波先生、李超成先生和刘毅先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，高鸿波先
生、李超成先生和刘毅先生上述股份减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
高鸿波 集中竞价 2025年 3月 11日 58.36 452,000 0.3210
交易 -2025年 6月 10日
李超成 集中竞价 2025年 3月 11日 59.64 137,774 0.0979
交易 -2025年 6月 10日
刘毅 集中竞价 2025年 3月 11日 59.26 134,900 0.0958
交易 -2025年 6月 10日
股东减持的上述股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份及首次公开发行股票后公司资本公积金转增股本方式取得的
股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
高鸿波 合计持有股份 1,809,673 1.2853 1,357,673 0.9643
其中： 452,418 0.3213 418 0.0003
无限售条件股份
有限售条件股份 1,357,255 0.9640 1,357,255 0.9640
李超成 合计持有股份 555,896 0.3948 418,122 0.2970
其中： 138,974 0.0987 1,200 0.0009
无限售条件股份
有限售条件股份 416,922 0.2961 416,922 0.2961
刘 毅 合计持有股份 625,222 0.4440 490,322 0.3482
其中： 156,306 0.1110 21,406 0.0152
无限售条件股份
有限售条件股份 468,916 0.3330 468,916 0.3330
二、其他相关说明
（一）高鸿波先生、李超成先生和刘毅先生本次减持实施情况未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）高鸿波先生、李超成先生和刘毅先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股
份计划一致。
（三）高鸿波先生、李超成先生和刘毅先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构及持续性经营
产生不利影响，亦不会导致公司基本面发生重大变化。
（四）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
（一）高鸿波先生、李超成先生和刘毅先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/cb6cf3c5-982c-458e-bd48-5a99ff5cb279.PDF
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2025-05-21 18:16│铜牛信息（300895）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025年 5月 21日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长顾伟达先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共222 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,289,414 股，占公
司有表决权股份总数的 52.0519%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 217 人，代表有表决权的公司股份数 593,005股，占公司有表决权股份总数的 0.4212%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,696,409 股，占公司有表决权股份
总数的51.6307%。
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%
。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共 217 人，代表有表决权的公司股份数合计为 593,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.4
212%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 217 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 593,005 股，占公司有表决权股份总数
的0.4212%。
4、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
（一）审议通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意 73,072,914 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7046%；反对 209,900 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2864%；弃权 6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090%。
（二）审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意 73,071,993 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7033%；反对 209,900 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2864%；弃权 7,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0103%。
（三）审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意 73,068,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.6988%；反对 212,900 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2905%；弃权 7,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。
（四）审议通过了《关于 2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况:同意 73,073,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7057%；反对 210,100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2867%；弃权 5,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%。
（五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况:同意 73,076,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7091%；反对 209,800 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2863%；弃权 3,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，中小股东表决情况:同意 379,784股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.0440%;反对 209,800股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3791%;弃权 3,421股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5769%。
（六）审议通过了《关于董事 2024年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意 71,556,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.6887%；反对 217,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 5,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中
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