公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:31 │铜牛信息（300895）：2025年度ESG报告 │
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│2026-04-22 21:20 │铜牛信息（300895）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 21:20 │铜牛信息（300895）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 21:20 │铜牛信息（300895）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:20 │铜牛信息（300895）：关于追认日常关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-22 21:19 │铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（王煜） │
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│2026-04-22 21:19 │铜牛信息（300895）：公司章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-22 21:19 │铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（李小磊） │
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│2026-04-22 21:19 │铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（张林宣） │
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│2026-04-22 21:19 │铜牛信息（300895）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-23 00:31│铜牛信息（300895）：2025年度ESG报告
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铜牛信息（300895）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/925425af-38be-4897-ba86-313495e03ed0.PDF
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2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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铜牛信息（300895）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/44af2e58-829f-4af4-8772-f6253794efde.PDF
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2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：2025年度内部控制审计报告
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铜牛信息（300895）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ebd9013c-db89-4f1c-a258-8f31ba0517f7.PDF
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2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：2025年年度审计报告
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铜牛信息（300895）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8cf426eb-142d-4808-a423-8846656670a9.PDF
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2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：关于追认日常关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的公告
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铜牛信息（300895）：关于追认日常关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d04baf66-c87d-4343-8399-6ebd255883bd.PDF
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2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（王煜）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市
公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2025 年度的履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & N
apier LLC，任中国法顾问；2010 年 6月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所，任律师；2012 年 3月至 2012 年 11 月，就职
于英国礼德律师事务所，任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务所，任律师；2015 年 3月至 2022
年 9月，任北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2023 年 4 月至今，任公
司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2025 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东会，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审
慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合
法有效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内
会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况 股东会列
事姓名 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
王 煜 4 0 4 0 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
1、作为提名委员会主任委员的履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2025 年度，本人参加了 1 次提名委员会，对 2024 年度提名委员会工作进行了总
结，切实履行了提名委员会委员的工作职责。
2、作为审计委员会成员的履职情况
本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公
司内部审计制度、定期报告、财务报告及变更审计机构等事项，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。2025 年度，本人参加了
5 次审计委员会，对公司 2024 年度财务决算报告、变更 2025 年度审计机构、日常关联交易事项、2024 年度工作总结、定期报告
相关内容、内部控制评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
（三）现场调查情况
报告期内，本人通过对公司的现场考察，及与管理层的时效沟通，时刻关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司
管理层重视沟通交流，定期与本人沟通公司生产经营情况和重大事项的进展情况，切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了有
力的支持，维护了公司股东的合法权益。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露
管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投资者的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，在公司关联交易、定期
报告、变更会计师事务所等事项中发挥了应有的作用。具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
本年度，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计，并经全体独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。公司 2025 年度
与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《
公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造
成影响。
2、定期报告相关事项
作为独立董事，本人在报告期内密切关注并监督公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规与规范性文件的要求。公司按时编制并披露了《20
24 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。这些报告详细且准确地反映了公司在
各报告期内的经营状况、关键业务动态及重大事件。
3、变更会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，于2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，公司同意拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度
审计机构。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计经验和职业素养，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人均具备良好的职业操守、专业能力和独立性，并具有良好的诚信记录及投资者保护能力，也不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，能够为公司提供高质量的审计服务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在对公司的生产经营情况等情况充分了解的基础上，持续密切关注市场动态和外部环境变化，及新闻传媒、网络
传媒关于公司的相关报道，同时通过持续学习相关法律法规，不断加深认识和理解，利用自身法律专业知识，切实履行了独立董事的
职责，切实维护了广大投资者利益。
2026年，本人将继续本着忠实与勤勉尽职的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，利用自身专业知识，忠实履行独立董事职
责，发挥好独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。同时促进公司管理更加规范，经营更加稳健，保持公司持
续稳定健康的发展。
独立董事：王 煜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eb833244-5865-449b-8ef3-f4c306491573.PDF
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2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：公司章程（2026年4月修订）
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铜牛信息（300895）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f8c6d011-65c9-4424-b1f2-8c7928056059.PDF
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2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（李小磊）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市
公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，现就本人2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李小磊，男，1976 年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻
会计师事务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007
年 3月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任
部门经理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会计师；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2025 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东会，认真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，
以独立、审慎、客观的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，董事会及股东会决议合法有效。同时，公司为独立董事行使职权
提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案
反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况 股东会列
事姓名 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
李小磊 4 1 2 1 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
1、作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》履行责任和义务，负责公司内、外部审计的沟通、监督
和核查工作，审议公司定期报告、财务报告及会计师事务所聘用等事项，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。报告期内，本人
参加了 5次审计委员会，对公司年审工作进展、2024 年度财务决算报告、变更公司 2025 年度审计机构、日常关联交易事项、内部
审计工作情况、内部控制评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2025 年度，薪酬
与考核委员会共召开 1次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪酬发放情况、2024 年度工作总结等事项，公司董事、高管人员
的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
（三）现场调查情况
报告期内，本人通过现场检查等方式，运用自己的专业知识，深入了解公司及子公司的日常经营、内部控制、财务管理等情况，
并通过电话等通讯方式，与公司经营管理层保持密切联系，实时关注公司各大重要事项的进展情况。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露
管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投资者的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状及董事会决议执行情况等进行严格审查，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，重视信息披露的重要性及必要性密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，
掌握公司的动态。本人勤勉尽责，保持着独立性，在公司规范经营、关联交易、聘用会计师事务所、内部控制管理、董事和高级管理
人员的薪酬方案等事项中发挥了应有的作用，积极有效地履行了自己的职责，切实履行了独立董事的职责。
1、年度审计工作
本年度，本人与公司财务部门、内部审计部门、年审会计师事务所就年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计
重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；对审计调整事项、审计结论、专委会关注事项等方面进行沟通，并听取了会计师事务所
对审计报告出具情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
2、应当披露的关联交易
本年度，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计，并经全体独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。公司 2025 年度
与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，其交易价格遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》《关联交易
管理制度》的规定。同时，上述关联交易保持了公司业务运营的独立性不受影响，且未对公司及股东，特别是中小股东的利益造成任
何损害。
3、变更会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，于2025 年 12月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构。该所具备丰富的审计经验和职业素养，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具备良好
的职业操守、专业能力和独立性，并具有良好的诚信记录及投资者保护能力，也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形，能够为公司提供高质量的审计服务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
4、内部控制管理
本年度，本人对公司内部审计部门的审计工作及内控制度的建设和执行进行监督。报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定
，编制了《内部控制评价报告》，本人对公司的内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司披露的内部控制评价报告符合相关法
律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的内部控
制审计报告。
5、董事和高级管理人员的薪酬情况
本年度，本人审核了《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬
确认的议案》等事项，经核查，本人认为董事及高管的薪酬发放充分考虑了公司所处行业的特性，并紧密结合了公司的实际运营状况
，未发现有任何可能损害公司及股东利益的行为。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，就相关问题与各方进行深入沟通，对各项议案进行审慎考量，积极参与公司决策，促进公司的发展和规范运
作。同时，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意
见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极维护中小投资者的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：李小磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a9e870a3-98ae-456a-b9ca-689c00e1c5f6.PDF
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2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（张林宣）
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本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市
公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2025 年度的履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月
，就职于武汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12月至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博
士后；2001 年 1月至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员；2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于
清华大学自动化系，副研究员；2023 年 12 月至今，就职于清华大学自动化系，研究员；2008 年 4月至2020年10月，就职于清华大
学自动化系工业智能与系统研究所（原系统集成研究所）副所长；2007 年 3 月至 2008 年 3月期间作为国家公派访问学者在英国剑
桥大学工程系制造研究所（IfM）从事访问研究；2020 年 7月至今，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2025 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东会，认真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，
以独立、审慎、客观的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合
法有效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内
会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况 股东会列
事姓名 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
张林宣 4 1 3 0 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
1、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2025 年度，
薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪酬发放情况、2024 年度工作总结等事项，确认了公司董事
、高管人员的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义
务。
2、作为提名委员会成员的履职情况
本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《提名委员会工作细则》的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程
序进行选择并提出了合理建议。2025 年度，提名委员会共计召开 1 次会议，对公司 2024 年度工作总结进行了审查，切实履行了相
关工作职责。
3、作为战略委员会成员的履职情况
本人作为董事会战略委员会成员，严格按照《战略委员会工作细则》的要求，与委员会成员对公司结合行业发展趋势及公司发展
阶段，及时进行战略规划研究，对公司 2025 年战略发展规划等事项进行了充分分析和讨论。同时，就影响公司发展的重大事项进行
日常的关注和检查。2025 年度，战略委员会共计召开 1次会议，对 2024 年度工作总结、2024 年度 ESG 报告进行了审查，切实履
行了相关工作职责。
（三）现场调查情况
报告期内，本人对公司进行现场调查，充分全面地了解公司经营管理和内控实施情况，并与管理层保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展。同时，结合自身专业背景和经验提出建议，充分发挥了指导与监督的作用。公司生产经营及内部控制均发展良好
。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
2025 年，本人利用自身专业知识，独立、客观、审慎地发表意见，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关资料
，并进行认真审核，必要时向公司相关人员询问，使得董事会的决策具有客观性和合理性。与此同时，作为独立董事，本人不断学习
加深对相关法律法规的认知与理解，通过认真学习证监会及深圳证券交易所发布的相关文件，提升自我，以强化对公司及投资者，尤
其是中小股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,多次与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果
等情况进行沟通和交流,密切关注公开披露的信息、与公司相关的媒体报道及政策变化对公司经营状态的影响，切实维护公司和中小
股东的合法利益。本人本着独立、客观、公正的原则，在公司关联交易、定期报告、薪酬管理等事项中发挥了应有的作用。具体情况
如下：
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