公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-08 19:14 │铜牛信息（300895）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 19:14 │铜牛信息（300895）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 20:26 │铜牛信息（300895）：2026-083 关于公司银行基本账户部分资金被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:54 │铜牛信息（300895）：对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:54 │铜牛信息（300895）：股东会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:54 │铜牛信息（300895）：公司章程（2026年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:54 │铜牛信息（300895）：对外担保管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:54 │铜牛信息（300895）：职工董事选任制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:54 │铜牛信息（300895）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:54 │铜牛信息（300895）：总经理工作细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:14│铜牛信息（300895）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b2a1cc66-3c34-4e84-9425-aff9c5dbee3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:14│铜牛信息（300895）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/eca99b3e-2ba7-4ce3-a63e-a761f93aa7eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 20:26│铜牛信息（300895）：2026-083 关于公司银行基本账户部分资金被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 28 日通过银行查询获悉，公司银行基本账户内部分资金
被冻结，现将相关事项公告如下：
一、公司本次账户及资金被冻结的基本情况
被冻结账户名称 开户银行 被冻结银行账户 账户性质 被冻结资金
（元）
北京铜牛信息科技 中国银行股 338*****7184 基本账户 9,231,513.41
股份有限公司 份有限公司
北京十里堡
支行
二、公司银行账户部分资金被冻结的原因
经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原因系华润智算科技（广东）有限公司向深圳深汕特别合作区人民法院（以下
简称“法院”）申请财产保全。法院冻结公司账户中 9,231,513.41 元。
截止目前，公司已收到起诉书等书面材料，涉诉案由为合同纠纷。
三、公司银行账户部分资金被冻结对公司的影响及应对措施
公司银行基本账户本次被冻结资金金额为 9,231,513.41 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.18%，被冻结资金金额占公司最
近一期经审计净资产的比例较小。本次冻结仅涉及该账户内的部分资金，公司其他银行账户现金流充足，可以满足公司日常结算和资
金周转的需要，不会对公司资金周转和日常生产经营活动造成实质性影响。因此，本次公司银行基本账户部分资金被冻结事项未触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（二）项“公司主要银行账号被冻结”的情形。
关于本次银行账户部分资金被冻结事项，公司将积极采取法律手段维护自身合法权益，争取尽快妥善解决上述银行账户资金被冻
结事宜。
四、风险提示
本次银行基本账户部分资金被冻结事项，不影响公司主要生产经营活动，不会对公司资金周转和日常生产经营活动造成实质性影
响，亦未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（二）项“主要银行账号被冻结”的情形。公司将密切关注上述
事项进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9f7ac74b-a36a-4866-90ae-1eff71f26e8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了加强北京铜牛信息科技股份公司（以下简称“公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高
资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规定，特
制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或
无形资产作价出资依照本制度第三条规定的形式进行投资的行为。
本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。
公司控股子公司发生本制度规定的对外投资事项，视同公司行为。
公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。
本制度所称对外投资不含，公司设立或者增资全资子公司，该等事项依照“三重一大”等国资监管要求履行决议程序。
第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新
建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。
第四条 对外投资应遵循的原则：
（一）必须遵守国家法律、法规的规定；
（二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；
（三）必须坚持效益优先的原则。
第二章 对外投资的管理
第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第六条 公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议。重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审。
第七条 公司投资管理部门是股权投资事项的牵头部门及日常事务管理部门，公司财务部门是委托理财事项的牵头部门及日常事
务管理部门。
第八条 公司法务部门、内部审计部门、董事会办公室等职能部门根据各自职责承担对外投资事项的相关工作。
第九条 公司董事会审计委员会负责对对外投资进行审计监督，具体运作参照公司制定的有关规定。
第三章 对外投资的审批权限
第十条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的有关规章制度、深圳证券交易所的有关规
则以及本公司《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。
第十一条 公司对外投资达到下列标准之一的，经董事会审议通过后，须经公司股东会批准，并应当及时披露。
（一）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据；
（二）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超
过5000万元；
（三）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500
万元；
（四）成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（六）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东会审议的其他标准。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十二条 公司对外投资事项（设立或者增资全资子公司除外）达到下列标准之一的，由总经理向董事会提交议案，经董事会审
议批准，并应当及时披露：
（一）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据；
（二）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超
过1000万元；
（三）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100
万元；
（四）成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（六）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定应当提交董事会审议及进行信息披露的其他标准。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
未达到董事会审议标准的，董事会授权总经理办公会作出审批决定。
第四章 对外投资的处置
第十三条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十四条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十五条 处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的相关规定。批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相
同。
第五章 对外投资的信息披露
第十六条 公司对外投资应由公司董事会秘书负责严格按照《创业板上市规则》的要求及《公司章程》及有关制度的规定履行信
息披露义务。
第十七条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的
全部出资额为标准适用对外投资决策程序及信息披露规定。
第十八条 子公司须遵循公司信息披露管理制度。公司对子公司所有信息享有知情权。
公司控股子公司应在其董事会或者股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。
子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第十九条 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会或深圳证券交易所另有
规定外，可不按照本制度规定披露和履行相应程序。
第二十条 本制度未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本制度的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度自生效之日起，即成为对公司、股东会、董事会、高级管理人员均具有法律约束力的规范性文件。
第二十二条 本制度所称“以上”、“以内”都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过后之日起生效。
北京铜牛信息科技股份有限公司
二○二六年八月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0d4bdbc2-3b45-4e16-87eb-ebb566a23ec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/198d2979-f172-4420-a3a7-fc7e76f82689.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：公司章程（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dc46abc9-c134-480f-910a-d76e7fcf19b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：对外担保管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4709b104-3ae4-40a2-843b-5bf553c4a84a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：职工董事选任制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与员工多元化的沟通交流渠道，保障职工依法参与公司决
策和监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、规范性文件以及《北京铜牛
信息科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）民主选举产生，代表职工参与董事会决
策的职工代表。
第三条 公司董事会成员中，应当至少有 1名职工董事。
第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、聘任、罢免、增补、更换及管理等事宜。
第二章 职工董事的任职资格与条件
第五条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任职工董事：
（一）公司高级管理人员不得兼任职工董事；
（二）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事情形的相关人员；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的相关人员；
（四）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的相关人员；
（五）法律法规、证券交易所规定的其他情形。
第六条 担任职工董事应当具备下列条件：
（一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，能够代表和反映职工合理诉求，维护职工和公司合法权益，为职工群众信赖和拥
护，经公司职工民主选举产生；
（二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的群众基础；
（三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和《公司章程》，保守公司秘密；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，有较强的参与经营决策和协调沟通能力；
（五）身体健康，能正常履行职责；
（六）法律法规、证券交易所规定的其他情形。
第三章 职工董事的提名、选举与聘任
第七条 职工董事候选人由公司工会根据自荐、推荐情况，在充分听取职工意见的基础上提名，由三分之一以上的职工代表或者
十分之一以上的职工联名推举，或由职代会联席会议提名。职工董事候选人确定后，应由公司职代会以无记名投票的方式选举，并经
职工代表大会全体代表的过半数通过方可当选。工会主席、副主席应当作为职工董事候选人人选。
第八条 职工董事选举产生后，工会应当及时形成正式的职工代表大会决议书面报告公司董事会。
第九条 董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格，正式聘任并及时履行信息披露义务。
第十条 职工董事的任期与公司其他董事的任期相同，可以连选连任。第四章 职工董事的罢免、增补与更换
第十一条 职工董事不履行职责或者有严重过错的，经三分之一以上的职工代表联名提议或者十分之一以上职工联名提出罢免议
案，职工代表大会全体代表过半数通过可以罢免。
第十二条 罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免决议生效时起不再担任职工董事。
第十三条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其他原因空缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增
补、更换选举。
（一）出现空缺后，由工会启动增补、更换选举程序；
（二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补、更换选举；
（三）新选举产生的职工董事的任期至本届董事会任期届满时止。第五章 职工董事的权利与义务
第十四条 职工董事享有与其他董事同等的权利，并享有：
（一）参加董事会会议，行使董事的发言权和表决权；
（二）就涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项，提请召开董事会会议，反映职工的合理要求，维护职工合法权益；
（三）列席与其职责相关的公司行政办公会议和有关生产经营工作的重要会议；
（四）要求公司工会、公司有关部门和机构通报有关情况并提供相关资料；
（五）法律法规和公司章程规定的其他权利。
第十五条 职工董事应当履行与其他董事相同的忠实义务和勤勉义务，并负有以下义务：
（一）遵守法律法规，遵守公司章程及各项规章制度，保守公司秘密，认真履行职责；
（二）定期听取职工的意见和建议，在董事会上真实、准确、全面地反映职工的意见和建议；
（三）定期向职工代表大会述职和报告工作，执行职工代表大会的有关决议，在董事会会议上，对职工代表大会作出决议的事项
，应当按照职工代表大会的相关决议发表意见，行使表决权；
（四）法律法规和公司章程规定的其他义务。
第十六条 董事会研究决定涉及职工切身利益的问题时，职工董事应当事先听取公司工会和职工的意见，全面准确反映职工意见
，维护职工合法权益。第十七条 董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，职工董事应当听取公司工会和职工
的意见和建议，并在董事会上予以反映。第十八条 职工董事有权查阅公司董事会会议记录、财务报表等相关资料，公司各部门应予
以配合。
第十九条 公司应当保障职工董事依照法律法规和公司章程开展工作，为职工董事履行职责提供必要的工作条件。
第二十条 职工董事在任职期间，除法定情形外，公司不得与其解除劳动合同。
第二十一条 职工董事与公司的其他董事享有同等的权利，承担相应的义务。第六章 职工董事管理
第二十二条 公司工会应建立职工董事选任与履职档案，完整、准确、及时地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情况等
文件资料，并按照档案管理规定妥善保存。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规为准。第二十四条 本制
度由公司职工代表大会负责解释。
第二十五条 本制度自公司董事会及职工代表大会审议通过之日起生效实施修改时亦同。
北京铜牛信息科技股份有限公司
二○二六年八月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c738be95-9730-40eb-b327-81738016084f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/172de653-9a85-43f9-9de4-a06a2037efbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6f3d8498-0768-40fb-b350-57482b06a5a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a3b64e65-f057-4415-87d7-ed5125d4ad83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c69ff5a8-33c8-4d78-949a-44765ce9b297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:54│铜牛信息（300895）：关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f6a4ebd0-8be5-4bd2-ac18-40ee3c9a1616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:53│铜牛信息（300895）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e05bef11-f7ff-4c4e-9440-898f67ed7447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:53│铜牛信息（300895）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dd2360a9-ac43-421c-bd97-bdca49b161a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:52│铜牛信息（300895）：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1f0504a4-9b0c-48b1-8baa-93e224f50256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:52│铜牛信息（300895）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/82054e5d-9f76-4e49-aaf5-1802c0a1f3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:52│铜牛信息（300895）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/93597c9c-e90c-4573-8b5c-acbe6ad98480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:52│铜牛信息（300895）：关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/852f3e31-a403-4db1-ae9f-15d3de3164fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:52│铜牛信息（300895）：关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7e0ef8d9-8483-471e-a1dc-5207039a76ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:51│铜牛信息（300895）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中，10名董事以通讯表决方式出席。
4、本次会议由公司董事长颜敏先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司财务部门根据公司 2026 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来的实际情况，编制了《2026 年半年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来汇总表》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》
为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公司财务结构，公司拟向银行申请额度共计 15,000 万元的纯信用
综合授信，授信期限一年。同时，公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署
相关法律文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程
》的部分条款进行修订。
同时，提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门
备案为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2026 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对公司七项内部管理制度进行了修订，并制定了《
职工董事选任制度》。
上述制度经董事会决议通过后，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对
外担保管理制度》《独立董事工作制度》尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
1、《股东会议事规则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2、《董事会议事规则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3、《总经理工作细则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
4、《关联交易管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《对外投资管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《对外担保管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《独立董事工作制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《职工董事选任制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
结合公司经营规模等实际情况及高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况，公司拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪
酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案公司董事、总经理高鸿波先生作为关联董事回避表决。
表决结果:同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 8日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bffffc86-d75f-4071-b174-92d75cb7cb1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:50│铜牛信息（300895）：关于向银行申请综合授信额度及授权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、申请授信额度的情况
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
向银行申请综合授信额度及授权的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公司财务结构，公司拟向银行申请纯信用综合授信。明细情况如下
表：
拟合作银行 授信额度 授信期限 担保方式 抵押方式
北京银行总行营业部 10,000 万元 一年 公司信用 无
北京农商行总行营业部 5,000 万元 一年 公司信用 无
综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期
限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东会审议
。
上述议案的有效期为一年，自公司董事会审议通过之日起计算。
二、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b2bb0a11-da6a-4dd2-9aae-4017979c976b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:38│铜牛信息（300895）：关于完成法人变更并换发《营业执照》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，具
体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员等相关人员的公告
》（公告编号：2026-053）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执
照登记信息如下：
一、变更后《营业执照》基本信息
名称：北京铜牛信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108780984409U
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：颜敏
注册资本：14080.0657 万元
成立日期：2005 年 09 月 21 日
住所：北京市密云区经济开发区科技路 31号
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设
备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、通讯设备；出租办公用房；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；互联网接入服务业务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医
疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
（一）公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a8cdd95c-5d6a-4877-9d88-fe4c0e0aaa7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 18:12│铜牛信息（300895）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京铜牛信息科技股份有限公司
北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）接受北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师
出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证
地址：北京市朝阳区霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《北京铜牛信息科技股份有
限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，召开时间为2026年6月9日下午14:00，召开
地点为北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长主持了本次会议，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、召集人和出席本次股东会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会通知，本次股东会的召集人为董事会，有权出席本次股东会的人员是截止到2026年6月3日下午
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事和高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代表共计133名，代表有表决权的公司股份数合计为72,610,349股，占公司
有表决权股份总数的51.5696%。公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份72,23
1,299股，占公司有表决权股份总数的51.3004%。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人128人，代表有表决权
股份379,050股，占公司有表决权股份总数的0.2692%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东会的议案
根据本所律师的查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
（一）《关于修订及制定公司制度的议案》
1、《董事会议事规则》
表决结果：同意72,550,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9175%；反对49,910股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0687%；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
其中，中小股东表决情况: 同意319,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1947%；反对49,910股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1671%；弃权10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6382%
。
2、《独立董事工作制度》
表决结果：同意72,550,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9175%；反对49,910股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0687%；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%
其中，中小股东表决情况: 同意319,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1947%；反对49,910股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1671%；弃权10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6382%
。
3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意72,548,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9150%；反对49,910股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0687%；弃权11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。
其中，中小股东表决情况: 同意317,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7198%；反对49,910股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1671%；弃权11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1130%
。
（二）《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意72,542,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9062%；反对50,010股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0689%；弃权18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小股东表决情况: 同意310,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0314%；反对50,010股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1935%；弃权18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7751%
。
上述议案（一）中的子议案 1、《董事会议事规则》为特别决议事项， 应当由出席股东会的股东（包括股东代表人） 所持表决
权的 2/3 以上通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a6c1505b-5b6c-49c6-b222-db1fb229d392.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 18:12│铜牛信息（300895）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026 年 6月 9 日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长颜敏先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 133人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,610,349 股，占公司
有表决权股份总数的 51.5696%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 128 人，代表有表决权的公司股份数 379,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.2692%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,231,299 股，占公司有表决权股份总
数的51.3004%。
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%
。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共 128 人，代表有表决权的公司股份数合计为 379,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.2
692%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 128 人，代表有表决权的公司股份数合计为 379,050 股，占公司有表决权股份总数的
0.2692%。
4、公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
（一）审议通过了《关于修订及制定公司制度的议案》
1.01 《董事会议事规则》
表决情况:同意 72,550,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9175%；反对 49,910 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0687%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东表决情况:同意 319,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1947%；反对 49,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1671%；弃权 10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.
6382%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
1.02 《独立董事工作制度》
表决情况:同意 72,550,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9175%；反对 49,910 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0687%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
其中，中小股东表决情况:同意 319,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1947%；反对 49,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1671%；弃权 10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.
6382%。
1.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况:同意 72,548,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9150%；反对 49,910 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0687%；弃权 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小股东表决情况:同意 317,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7198%；反对 49,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1671%；弃权 11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.
1130%。
（二）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意 72,542,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9062%；反对 50,010 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0689%；弃权 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249%。
其中，中小股东表决情况:同意 310,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0314%；反对 50,010 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1935%；弃权 18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4
.7751%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所
（二）见证律师姓名:陈烁、路天骏
（三）结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/57f81deb-bf14-485f-b554-be7c6ef733e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：关于选举产生第六届董事会职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，经参会职工代表表决
，同意选举张莹女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。
张莹女士将与公司股东会选举产生的其他董事共同组成公司第六届董事会，任期同本届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/001dcc4e-e6bf-46f7-a123-78bd80459ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：关于公司董事2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5 月 19 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公
司董事2026 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事 2026 年度薪酬方案
根据公司相关薪酬管理制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事管理岗位的主要职责、工作胜任情况，
2026年度公司董事薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事
（二）适用期限：2026 年 1月 1 日-2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
独立董事：公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪
酬水平，建议将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放。
非独立董事：未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；在公司担任具体管理职务的非独立董事，依
据其在公司担任的具体管理职务，领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬。
董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公
司给予实报实销。董事领取的薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
二、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/addf785a-ba06-4fa8-8b3d-a10b9e8bc43e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员等相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，选举产生 6名非独立董事、4
名独立董事，与近期公司召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员
、董事会秘书及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1名。具体成员如下：
非独立董事：颜敏（董事长）、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜
独立董事：张同须、杨涛（会计专业人士）、王笑语、滕东兴职工董事：张莹
公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深
交所备案审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：由颜敏、张同须、高鸿波三位董事组成，颜敏为主任委员。
2、审计委员会：由杨涛、王笑语、李向三位董事组成，杨涛为主任委员。
3、提名委员会：由王笑语、滕东兴、樊晓慧三位董事组成，王笑语为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由张同须、滕东兴、高鸿波三位董事组成，张同须为主任委员。
5、合规管理委员会：由樊晓慧、李向、张莹三位董事组成，樊晓慧为主任委员。
董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会成员
全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：高鸿波
董事会秘书：刘毅
财务总监：董丽丽
总法律顾问：许萌
上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历附后）。高级管
理人员的任职资格已经公司董事会专门委员会核查。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司
董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规
定。
四、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：彭金琳
证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司证券事
务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘毅 彭金琳
联系地址 北京市东城区天坛东路 31 号 北京市东城区天坛东路 31号
铜牛信息大厦 铜牛信息大厦
电话 010-52186986 010-52186986
传真 010-52186911 010-52186911
电子信箱 share-info@topnewinfo.cn share-info@topnewinfo.cn
六、公司部分董事届满离任的情况
公司第五届董事会非独立董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，第五届董事会独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先
生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司对顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生、张林宣先生、李小磊先生、王煜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3f48ed3c-75f4-46af-bf1a-a2fe6008c86a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：铜牛信息关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 6 月 9 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
09日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 6 月 3日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必
是公司股东（授权委托书样式见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订及制定公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（3）
1.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
1.02 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
1.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
3、提案 1.01 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6 月 8日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。2、登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息
大厦三层会议室
3、登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人
授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2026 年 6月 8 日17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东会
”字样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。
4、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
5、会议联系人：彭金琳
会议联系电话：010-52186953
会议联系传真：010-52186918
联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
邮政编码：100061
6、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bae63447-f4b2-4597-9d64-8af55a47a383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/95a48eee-d085-41e2-9efe-7e31b081448d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ad30cfc9-8c09-4320-9524-ec627bbed4b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司行政人事部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事不因履行董事职务领取董事薪酬；
2、职工代表董事根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，除上述薪酬外，不再领取董事薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由公司股东会决定。除此之外不享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和
股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员
高级管理人员的薪酬，根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和并入工资发放的履职待遇，绩效薪
酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之七十。
第七条 公司董事、高级管理人员在公司系统内兼任多项职务的，按其薪酬标准较高的一个职务领取薪酬，不重复领取薪酬和享
受福利待遇。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第八条 董事、高级管理人员的绩效评价由公司薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 董事、高级管理人员薪酬按下列原则发放：
1、独立董事津贴按月度发放；
2、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司相关制度按年度及任期发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
3、职工代表董事薪酬按照公司薪酬管理规定发放。
第十一条 董事、高级管理人员因任期内辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的，独立董事津贴、基本薪酬和绩效薪酬按照
其实际任期进行考核、发放。
第五章 薪酬止付追索
第十二条 如公司出现因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述情形时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励
收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的止付追索安排方案，评估是否需要针对特定董事、高
级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。
第六章 附则
第十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效施行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》执行。
北京铜牛信息科技股份有限公司
二○二六年五月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/84363b2f-662a-4230-86c6-854cfd10176c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范
化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。
本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。第八条 总经理由董事长提名，董事会聘任。每届任期三年，
连聘可以连任。
第九条 解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定。总经理可以在任期届满以前提出辞职，具体程序和办
法由与公司之间的劳动合同规定。
第十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司总经理。公司总经理等高级管理人员仅
在公司领薪，不能由控股股东代发薪水。
第三章 总经理的权限和职责
第十一条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会议讨论后，由总经理作出决定。
财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
总法律顾问对总经理负责，全面负责公司法律事务工作。
第十二条 总经理享有的职权如下：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）董事会授予的其它职权。
第十三条 在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责公司内部管理事项并承担相应义务：
（一）总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务总监、总法律顾问，报请董事会聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管
理人员人选时，应附该人选的简历和工作业绩材料。
副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议
解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。
（二）总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等
）、安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
（三）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先
听取工会和职代会的意见。
（四）总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。
第四章 总经理办公会议
第十四条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十五条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经
理和其他高级管理人员；根据需要，经总经理同意，其他人员可以出席会议。
第十六条 总经理办公会议原则上每月召开一次，通常于当月第一个工作周召开。出席会议人员因故不能参加总经理办公会议的
，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第十七条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）副总经理或其他高级管理人员提议时。
第十八条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前三
天通知出席会议人员。
第十九条 需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前二天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
第二十条 总经理办公会重要议题的讨论材料须提前二天送达出席会议人员阅知。
第二十一条 总经理办公会议议题包括：
（一）传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二）传达、制订和落实股东会、董事会决议的措施和办法；
（三）公司经营管理和重大投资计划方案；
（四）公司年度财务预决算方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八）《公司章程》规定的人员任免事项；
（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十）听取各部门及重要分支机构负责人的工作汇报；
（十一）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第二十二条 总经理办公会的权限
（一）总经理办公会对非关联事项或向金融机构借款的决策权限：
1、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十，且绝对金
额低于 1000 万元；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十，且绝对金额低
于100 万元；
3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）或单次向金融机构借款金额低于公司最近一期经审计净资产的百分之十，且绝对
金额低于 1000 万元；
4、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十，且绝对金额低于 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）总经理办公会对关联事项的决策权限
1、公司与关联自然人发生的单笔金额低于 30万元的关联交易由总经理批准；
2、公司与关联法人发生的单笔金额低于 300 万元的关联交易，且占公司最近一期经审计的净资产值低于百分之零点五的关联交
易由总经理批准；
公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额达到本条所规定标准
的，该关联交易按照本条规定进行批准。
上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。
上述总经理办公会决策事项如属于“三重一大”等国资监管事项时，应当依照相关审议要求，履行监管程序。
第二十三条 总经理办公会议应制作会议记录，会议记录由总经理办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一）会别、会次、时间、地点；
（二）主持人，参加会议人员姓名；
（三）会议的主要内容和决定事项。
第二十四条 总经理办公会重要会议应形成会议纪要，会议纪要由总经理审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管
存档。
第二十五条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由总经理办公室负责收回。
第二十六条 出席总经理办公会议人员要严格执行保密制度。第五章 总经理报告制度
第二十七条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期地向董事会报告工作，报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、
重大投资项目的进展情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈亏情况、公司董事会决议执行情况等。
第二十八条 报告可以书面或口头形式进行，总经理应保证其报告的真实性。
第六章 附则
第二十九条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定为准。
第三十条 本细则所称“以上”包含本数，“低于”不包含本数。
第三十一条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
北京铜牛信息科技股份有限公司
二○二六年五月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpag
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/95a2a3dd-8369-4d0a-bd6a-87aab5ad439e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f570da97-aa34-4ca6-999b-c345827c8349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1亿元的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款，使用期限为自该议案通过本次董事会审议之日起不超过 12 个月。在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，同时，授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况
公告如下：
一、现金管理概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股
东获取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环
滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置资金计划用于安全性高、流动性好的结构性存款。
（四）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常运营。
二、审议程序
2026 年 5月 19日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本
次使用自有资金进行现金管理的事项。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1.综合考量投资产品的安全性、期限和收益情况，审慎选择合适的投资产品；
2.公司财务部、审计部和法务合规部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司正常运营的前提下进行的。同时，通过适度的现金管理
，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
五、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5d5c6f75-0ade-4118-a296-38827167ef9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│铜牛信息（300895）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 5 月 14 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中，董事樊晓慧先生因工作安排原因，委托颜敏先生出席会议并代为
行使表决权。
4、经与会董事共同推举，本次会议由董事颜敏先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经本次董事会审议，同意选举颜敏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》
经本次董事会审议，同意公司组建第六届董事会专门委员会——战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合
规管理委员会。各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会：由颜敏、张同须、高鸿波三位董事组成，颜敏为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审计委员会：由杨涛、王笑语、李向三位董事组成，杨涛为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、提名委员会：由王笑语、滕东兴、樊晓慧三位董事组成，王笑语为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、薪酬与考核委员会：由张同须、滕东兴、高鸿波三位董事组成，张同须为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、合规管理委员会：由樊晓慧、李向、张莹三位董事组成，樊晓慧为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经本次董事会审议，同意聘任高鸿波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经本次董事会审议，同意聘任董丽丽女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
经本次董事会审议，同意聘任许萌先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经本次董事会审议，同意聘任刘毅先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经本次董事会审议，同意聘任彭金琳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董
事工作制度》进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会议事规则》《独立董事工作制度
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
1、《董事会议事规则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2、《总经理工作细则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
3、《独立董事工作制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
4、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司根据自有资金的使用情况，在不影响公司正常运营的情况下，拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的结构性存款，使用期限为自该议案通过本次董事会审议之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用，同时，授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
根据公司内部薪酬相关制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况及董事的主要职责、工作胜任情况，建议将公
司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元/年（税前）；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；在公
司担任具体管理职务的非独立董事，依据其在公司担任的具体管理职务，领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案独立董事张同须先生、杨涛女士、王笑语先生、滕东兴先生作为关联董事回避表决。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 9日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c275e606-4727-424b-a309-5553a0f0473c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 17:42│铜牛信息（300895）：关于国有股权非公开协议转让及无偿划转完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变
│更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、协议转让概述
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日披露了《关于国有股权非公开协议转让及无偿划
转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-098），根据北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资
产监督管理委员会关于北京铜牛信息科技股份有限公司股权优化重组的通知》（京国资〔2025〕72号），北京时尚控股有限责任公司
（以下简称“时尚控股”）子公司北京铜牛集团有限公司（以下简称“铜牛集团”）将其持有的本公司 16.5329%股份（23,278,415
股，A股无限售流通股）非公开协议转让至北京数据集团有限公司（以下简称“数据集团”），转让价格为 46.01元/股，将其持有的
本公司 8.2664%股份（11,639,208股，A股无限售流通股）非公开协议转让至北京国瑞科信咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“
国瑞科信”），转让价格为 46.01元/股；同时，时尚控股持有的本公司 13.3671%股份（18,820,981股，A股无限售流通股）无偿划
转至数据集团。2026年 3月 16日，公司披露了《关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进
展公告》（公告编号：2026-003），时尚控股及其子公司铜牛集团与数据集团、国瑞科信签署了《国有股份无偿划转协议》及《股份
转让协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、协议转让完成股份过户登记
近日，公司接到上述交易各方通知，本次交易已按照协议约定完成交易款项支付，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具
的《证券过户登记确认书》，本次国有股权非公开协议转让及无偿划转已完成过户登记手续，过户日期均为2026年 4月 28日。
本次国有股权非公开协议转让及无偿划转事项的执行情况与前期披露、协议安排情况一致。
本次国有股权非公开协议转让及无偿划转前后各交易方持股变动情况如下：
股东名称 变动前 变动后
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
数据集团 - - 42,099,396 29.9000%
国瑞科信 - - 11,639,208 8.2664%
时尚控股 35,465,681 25.1886% 16,644,700 11.8215%
铜牛集团 34,917,623 24.7993% - -
合 计 70,383,304 49.9900% 70,383,304 49.9900%
三、其他相关说明
1、本次国有股权非公开协议转让及无偿划转事项符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情形。
2、本次国有股权非公开协议转让及无偿划转事项完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要
求。
3、本次国有股权非公开协议转让及无偿划转事项完成后，公司控股股东由时尚控股变更为数据集团，公司实际控制人由北京市
人民政府国有资产监督管理委员会变更为北京市国有资产经营有限责任公司。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5952bc98-6a58-4ccd-9762-ceaf3c630c40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:31│铜牛信息（300895）：2025年度ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/925425af-38be-4897-ba86-313495e03ed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/44af2e58-829f-4af4-8772-f6253794efde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ebd9013c-db89-4f1c-a258-8f31ba0517f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8cf426eb-142d-4808-a423-8846656670a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:20│铜牛信息（300895）：关于追认日常关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关于追认日常关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d04baf66-c87d-4343-8399-6ebd255883bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（王煜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市
公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2025 年度的履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & N
apier LLC，任中国法顾问；2010 年 6月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所，任律师；2012 年 3月至 2012 年 11 月，就职
于英国礼德律师事务所，任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务所，任律师；2015 年 3月至 2022
年 9月，任北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2023 年 4 月至今，任公
司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2025 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东会，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审
慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合
法有效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内
会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况 股东会列
事姓名 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
王 煜 4 0 4 0 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
1、作为提名委员会主任委员的履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2025 年度，本人参加了 1 次提名委员会，对 2024 年度提名委员会工作进行了总
结，切实履行了提名委员会委员的工作职责。
2、作为审计委员会成员的履职情况
本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公
司内部审计制度、定期报告、财务报告及变更审计机构等事项，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。2025 年度，本人参加了
5 次审计委员会，对公司 2024 年度财务决算报告、变更 2025 年度审计机构、日常关联交易事项、2024 年度工作总结、定期报告
相关内容、内部控制评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
（三）现场调查情况
报告期内，本人通过对公司的现场考察，及与管理层的时效沟通，时刻关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司
管理层重视沟通交流，定期与本人沟通公司生产经营情况和重大事项的进展情况，切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了有
力的支持，维护了公司股东的合法权益。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露
管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投资者的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，在公司关联交易、定期
报告、变更会计师事务所等事项中发挥了应有的作用。具体情况如下：
1、应当披露的关联交易
本年度，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计，并经全体独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。公司 2025 年度
与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《
公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造
成影响。
2、定期报告相关事项
作为独立董事，本人在报告期内密切关注并监督公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规与规范性文件的要求。公司按时编制并披露了《20
24 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。这些报告详细且准确地反映了公司在
各报告期内的经营状况、关键业务动态及重大事件。
3、变更会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，于2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，公司同意拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度
审计机构。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计经验和职业素养，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人均具备良好的职业操守、专业能力和独立性，并具有良好的诚信记录及投资者保护能力，也不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，能够为公司提供高质量的审计服务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在对公司的生产经营情况等情况充分了解的基础上，持续密切关注市场动态和外部环境变化，及新闻传媒、网络
传媒关于公司的相关报道，同时通过持续学习相关法律法规，不断加深认识和理解，利用自身法律专业知识，切实履行了独立董事的
职责，切实维护了广大投资者利益。
2026年，本人将继续本着忠实与勤勉尽职的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，利用自身专业知识，忠实履行独立董事职
责，发挥好独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。同时促进公司管理更加规范，经营更加稳健，保持公司持
续稳定健康的发展。
独立董事：王 煜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eb833244-5865-449b-8ef3-f4c306491573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：公司章程（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f8c6d011-65c9-4424-b1f2-8c7928056059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（李小磊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市
公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，现就本人2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李小磊，男，1976 年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻
会计师事务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007
年 3月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任
部门经理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会计师；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2025 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东会，认真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，
以独立、审慎、客观的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，董事会及股东会决议合法有效。同时，公司为独立董事行使职权
提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案
反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况 股东会列
事姓名 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
李小磊 4 1 2 1 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
1、作为审计委员会主任委员的履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》履行责任和义务，负责公司内、外部审计的沟通、监督
和核查工作，审议公司定期报告、财务报告及会计师事务所聘用等事项，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。报告期内，本人
参加了 5次审计委员会，对公司年审工作进展、2024 年度财务决算报告、变更公司 2025 年度审计机构、日常关联交易事项、内部
审计工作情况、内部控制评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2025 年度，薪酬
与考核委员会共召开 1次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪酬发放情况、2024 年度工作总结等事项，公司董事、高管人员
的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
（三）现场调查情况
报告期内，本人通过现场检查等方式，运用自己的专业知识，深入了解公司及子公司的日常经营、内部控制、财务管理等情况，
并通过电话等通讯方式，与公司经营管理层保持密切联系，实时关注公司各大重要事项的进展情况。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露
管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投资者的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状及董事会决议执行情况等进行严格审查，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，重视信息披露的重要性及必要性密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，
掌握公司的动态。本人勤勉尽责，保持着独立性，在公司规范经营、关联交易、聘用会计师事务所、内部控制管理、董事和高级管理
人员的薪酬方案等事项中发挥了应有的作用，积极有效地履行了自己的职责，切实履行了独立董事的职责。
1、年度审计工作
本年度，本人与公司财务部门、内部审计部门、年审会计师事务所就年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计
重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；对审计调整事项、审计结论、专委会关注事项等方面进行沟通，并听取了会计师事务所
对审计报告出具情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
2、应当披露的关联交易
本年度，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计，并经全体独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。公司 2025 年度
与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，其交易价格遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》《关联交易
管理制度》的规定。同时，上述关联交易保持了公司业务运营的独立性不受影响，且未对公司及股东，特别是中小股东的利益造成任
何损害。
3、变更会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，于2025 年 12月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构。该所具备丰富的审计经验和职业素养，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具备良好
的职业操守、专业能力和独立性，并具有良好的诚信记录及投资者保护能力，也不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形，能够为公司提供高质量的审计服务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
4、内部控制管理
本年度，本人对公司内部审计部门的审计工作及内控制度的建设和执行进行监督。报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定
，编制了《内部控制评价报告》，本人对公司的内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司披露的内部控制评价报告符合相关法
律法规和公司制度的规定，决策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的内部控
制审计报告。
5、董事和高级管理人员的薪酬情况
本年度，本人审核了《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬
确认的议案》等事项，经核查，本人认为董事及高管的薪酬发放充分考虑了公司所处行业的特性，并紧密结合了公司的实际运营状况
，未发现有任何可能损害公司及股东利益的行为。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，就相关问题与各方进行深入沟通，对各项议案进行审慎考量，积极参与公司决策，促进公司的发展和规范运
作。同时，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意
见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极维护中小投资者的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：李小磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a9e870a3-98ae-456a-b9ca-689c00e1c5f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：独立董事2025年度述职报告（张林宣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市
公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2025 年度的履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月
，就职于武汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12月至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博
士后；2001 年 1月至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员；2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于
清华大学自动化系，副研究员；2023 年 12 月至今，就职于清华大学自动化系，研究员；2008 年 4月至2020年10月，就职于清华大
学自动化系工业智能与系统研究所（原系统集成研究所）副所长；2007 年 3 月至 2008 年 3月期间作为国家公派访问学者在英国剑
桥大学工程系制造研究所（IfM）从事访问研究；2020 年 7月至今，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2025 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东会，认真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，
以独立、审慎、客观的态度行使表决权。
报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合
法有效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内
会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。
本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
独立董 董事会出席情况 股东会列
事姓名 应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席
张林宣 4 1 3 0 0 否 3
（二）专门委员会履职情况
1、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2025 年度，
薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪酬发放情况、2024 年度工作总结等事项，确认了公司董事
、高管人员的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义
务。
2、作为提名委员会成员的履职情况
本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《提名委员会工作细则》的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程
序进行选择并提出了合理建议。2025 年度，提名委员会共计召开 1 次会议，对公司 2024 年度工作总结进行了审查，切实履行了相
关工作职责。
3、作为战略委员会成员的履职情况
本人作为董事会战略委员会成员，严格按照《战略委员会工作细则》的要求，与委员会成员对公司结合行业发展趋势及公司发展
阶段，及时进行战略规划研究，对公司 2025 年战略发展规划等事项进行了充分分析和讨论。同时，就影响公司发展的重大事项进行
日常的关注和检查。2025 年度，战略委员会共计召开 1次会议，对 2024 年度工作总结、2024 年度 ESG 报告进行了审查，切实履
行了相关工作职责。
（三）现场调查情况
报告期内，本人对公司进行现场调查，充分全面地了解公司经营管理和内控实施情况，并与管理层保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展。同时，结合自身专业背景和经验提出建议，充分发挥了指导与监督的作用。公司生产经营及内部控制均发展良好
。
（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况
2025 年，本人利用自身专业知识，独立、客观、审慎地发表意见，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关资料
，并进行认真审核，必要时向公司相关人员询问，使得董事会的决策具有客观性和合理性。与此同时，作为独立董事，本人不断学习
加深对相关法律法规的认知与理解，通过认真学习证监会及深圳证券交易所发布的相关文件，提升自我，以强化对公司及投资者，尤
其是中小股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,多次与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果
等情况进行沟通和交流,密切关注公开披露的信息、与公司相关的媒体报道及政策变化对公司经营状态的影响，切实维护公司和中小
股东的合法利益。本人本着独立、客观、公正的原则，在公司关联交易、定期报告、薪酬管理等事项中发挥了应有的作用。具体情况
如下：
1、应当披露的关联交易
本年度，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计，并经全体独立董事审查同意后，提交了董事会审议通过。经核查，本人认
为：公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平
、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对
公司业务的独立性造成影响。
2、定期报告相关事项
作为独立董事，本人在报告期内密切关注并确保了公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规与规范性文件的要求。公司按时编制并披露了《
2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》等四次定期报告，详细准确地反映了
公司在各报告期内的公司经营情况、关键业务动态及重大事项。本人与公司董事会成员一同进行了深入讨论，并一致同意通过。
3、董事和高级管理人员的薪酬情况
本年度，本人审核了《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬
确认的议案》等议案，经过细致评估，本人认为董事的薪酬方案充分考虑了公司所处行业的特性，并紧密结合了公司的实际运营状况
，确保了方案的合理性与可行性，未发现有任何可能损害公司及股东利益的行为。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，积极履行独立董事职责，以促进公司的
稳健发展。
2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、保
护广大投资者的合法权益、促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：张林宣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a4bec1bb-dde9-4cb3-99d3-eb0211ddc582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:19│铜牛信息（300895）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bebf31cf-11e8-4fda-a86b-59cf0880278b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:18│铜牛信息（300895）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要于2026年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/331e471f-145a-45b4-8de3-aed481abb91b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:18│铜牛信息（300895）：独立董事候选人声明与承诺（张同须）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铜牛信息（300895）：独立董事候选人声明与承诺（张同须）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a68f208b-3277-43bb-af25-f42531288b63.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21│铜牛信息：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│铜牛信息：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155681.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│铜牛信息：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│铜牛信息：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│铜牛信息：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│铜牛信息：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221093.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│铜牛信息：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221083.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│铜牛信息：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521033.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│铜牛信息：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│铜牛信息：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219866810.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|