公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:10│铜牛信息（300895）：第五届监事会第十次会议决议公告
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铜牛信息（300895）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/857ed60c-e7e6-42b1-838d-90c7af09db68.PDF
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2024-11-08 17:36│铜牛信息（300895）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次会议于 2024 年 11 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权委托出席的董事 1名，以通讯表决方式出席的董事 5名。
4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/75f26cf1-8f3e-48d0-b80b-9725d922468e.PDF
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2024-11-08 17:34│铜牛信息（300895）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 29日下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024年 11月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 29日 9
:15-15:00。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
网投票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2024年 11月 25日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦第七会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的提案
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 √
案》
2.00 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见
公司在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 11 月 28 日上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00。
（二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三层会议室
（三）登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续
；
2.自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权
委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；
3.异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2024年 11月28 日 17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东大会
”字样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时具体操作流程的说明详见附件一。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：彭金琳
会议联系电话：010-52186953
会议联系传真：010-52186918
联系地址：北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦
邮政编码：100061
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
六、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/13f9dd96-2098-4003-b863-12e82a000746.PDF
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2024-11-08 17:32│铜牛信息（300895）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴财光华”）为公司 2024年度审计机构，并提交至股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999年 1月，2013年 11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成
门外大街 2号万通金融中心 A座 24层，首席合伙人：姚庚春。
截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会计师 824人，其中，有 359名签署过证券服务业务，从业人员 3091人。
2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入96,155.71 万元，证券业务收入 41,152.94 万元。出具 2022 年
度上市公司年报审计客户数量 91家，上市公司审计收费 10,133.00万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产
业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。
中兴财光华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 12家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为 1.16
亿元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 2.04 亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计
提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律
监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 25次、自律监
管措施 0次，纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任项目合伙人：杜玉涛，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，一直在中兴财光华执业，近三年签署
和复核上市公司和挂牌公司审计报告共 8份。
（2）拟任签字注册会计师：刘宇，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中兴财光华执业，近
三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共 5份。
（3）拟任项目质量控制复核人：李秀华，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2010年开始在中兴财光华执
业，近三年签署和复核上市公司和挂牌公司审计报告共 9份。
2、诚信记录
拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立
性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况
、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2024 年度审计费用为 110万元，其中年报审计费用 95万元，内控审计费用 15万
元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会及监事会对议案审议和表决情况
2024年 11月 8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审计通过了《关于续聘公司 2024 年度
审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并提交至股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查询中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力。公司审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
（三）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024年第五次会议决议；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/d01b475e-e94b-4171-adf9-f9d0af9b7c5f.PDF
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2024-10-26 00:00│铜牛信息（300895）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024年 10月 18日通过电子邮件等方式送达至各位监事。
2、本次会议于 2024年 10月 24日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通讯表决方式出席的监事 1名。
4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0daa73e9-8697-48cd-9efa-2ca225396c3d.PDF
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2024-10-26 00:00│铜牛信息（300895）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024年 10月 18日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次会议于 2024年 10月 24日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席的董事 6名。
4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定及国资合规要求，为进一步发挥公司总法律顾问在经营合规管理中的作用，公司结合实际情况，拟对公司现行的《公司章程》中相
应条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d24acb0c-4ab7-4167-a47d-032360f54f0f.PDF
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2024-10-26 00:00│铜牛信息（300895）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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铜牛信息（300895）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f39147bb-59ed-495b-864e-c11fd2b94e20.PDF
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2024-10-26 00:00│铜牛信息（300895）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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铜牛信息（300895）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/609a1d13-528f-4306-8fc5-8aa10de7ea37.PDF
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2024-10-26 00:00│铜牛信息（300895）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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铜牛信息（300895）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/860c2166-d624-47f3-aa22-aa98fc8ca6aa.PDF
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2024-10-26 00:00│铜牛信息（300895）：2024年三季度报告
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铜牛信息（300895）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/db8cff9f-4b95-4cb0-be36-b8111af61010.PDF
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2024-10-26 00:00│铜牛信息（300895）：公司章程（2024年10月修订）
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铜牛信息（300895）：公司章程（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fa4381db-bf1e-42fa-9890-b6f13e1f0714.PDF
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2024-09-03 17:56│铜牛信息（300895）：关于募集资金专户完成销户的公告
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铜牛信息（300895）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/9c438522-b7a6-49d5-a8c2-53c4c3f4e569.PDF
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2024-08-28 00:00│铜牛信息（300895）：监事会决议公告
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铜牛信息（300895）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5bdb4f78-0eb2-4e7c-8d54-c8d34e7142de.PDF
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2024-08-28 00:00│铜牛信息（300895）：董事会决议公告
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铜牛信息（300895）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5801bf16-21d9-4126-bf1c-572251bdf749.PDF
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2024-08-28 00:00│铜牛信息（300895）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铜牛信息（300895）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/06388667-9358-4a34-96a9-4292ce42e946.PDF
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2024-08-28 00:00│铜牛信息（300895）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年）》和《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的有
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