公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:06 │铜牛信息（300895）：关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 19:06 │铜牛信息（300895）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-31 18:16 │铜牛信息（300895）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 18:16 │铜牛信息（300895）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-15 18:12 │铜牛信息（300895）：关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-15 16:27 │铜牛信息（300895）：关于拟变更2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 16:26 │铜牛信息（300895）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:24 │铜牛信息（300895）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 18:54 │铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:54 │铜牛信息（300895）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2026-01-30 19:06│铜牛信息（300895）：关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师的公告
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铜牛信息（300895）：关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6d91e196-a775-401a-9f69-0ce5d87ec7c0.PDF
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2026-01-30 19:06│铜牛信息（300895）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -8,500 万元至-6,500 万元 -12,670.59 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 -9,000 万元至-7,000 万元 -12,652.86 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营态势平稳，主营业务收入规模较上年同期相比保持稳定，净利润较上年同期实现减亏。期间，公司通过
落实降本增效，强化费用管控，期间费用率较上年同期下降，各类资产减值计提预计较上年同期减少，公司盈利水平有所改善。但由
于固定资产折旧等成本仍然较高，叠加近年来市场环境及客户需求变化导致公司相应资源的复用空间被压缩，使得现有业务规模未能
有效分摊固定成本，公司暂未实现扭亏。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2025 年度经营业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/53e7e289-dd53-4773-a55c-495966126cf2.PDF
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2025-12-31 18:16│铜牛信息（300895）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025 年 12 月 31日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长顾伟达先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 129人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,569,426 股，占公司
有表决权股份总数的 51.5405%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 125 人，代表有表决权的公司股份数 338,127 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,231,299 股，占公司有表决权股份总
数的51.3004%。
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%
。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共 125 人，代表有表决权的公司股份数合计为 338,127 股，占公司有表决权股份总数的 0.2
401%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 125 人，代表有表决权的公司股份数合计为 338,127 股，占公司有表决权股份总数的
0.2401%。
4、公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以 下议案进行了表决:
（一）审议通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 72,490,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.8915%；反对 60,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0830%；弃权 18,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决情况:同意 259,407 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.7188%;反对 60,200 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8040%;弃权 18,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4772%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所
（二）见证律师姓名:姜丽勇、陈烁
（三）结论性意见: 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8444c2d5-40b4-457e-9105-5eda68d40161.PDF
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2025-12-31 18:16│铜牛信息（300895）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：北京铜牛信息科技股份有限公司
北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）接受北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师
出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证
地址：北京市朝阳区霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于2025年12月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2025年第二次临
时股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，召开时间为2025年12月31日下午14:00，召开地点为北京市东城区天坛东路3
1号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持本次股东会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、召集人和出席本次股东会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东会通知，本次股东会的召集人为董事会，有权出席本次股东会的人员是截止到2025年12月25日下
午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事和高级管理人员
。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代表共计129名，代表有表决权的公司股份数合计为72,569,426股，占公司
有表决权股份总数的51.5405%。公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份72,23
1,299股，占公司有表决权股份总数的51.3004%。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人125人，代表有表决权
股份338,127股，占公司有表决权股份总数的0.2401%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东会的议案
根据本所律师的查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
（一）《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意72,490,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8915％；反对60,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0830％；弃权18,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。
其中，中小股东表决情况: 同意259,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7188％；反对60,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8040％；弃权18,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4772
％。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7345d434-a9b6-4ab9-aa20-7b768cf1051b.PDF
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2025-12-15 18:12│铜牛信息（300895）：关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
│公告
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铜牛信息（300895）：关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e6b76d02-3527-4b46-82e2-ae7c822afbf4.PDF
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2025-12-15 16:27│铜牛信息（300895）：关于拟变更2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）；
2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；
3、变更原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和
研究，公司拟变更 2025 年度审计机构。公司经筛选及预先沟通，拟聘任尤尼泰振青作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司
已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于变更公司2025年度审计机构的议案》，同意变更尤尼泰振青为公司2025年度审计机构，并提交至股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 7 月9日，组织形式为特殊普通合伙。注册地：深圳市前海深港合作
区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801，首席合伙人：顾旭芬。
截至 2024 年底，尤尼泰振青有合伙人 42 人，注册会计师 217 人，其中，有 37 名签署过证券服务业务。
2024 年事务所业务收入 12,002.45 万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元。出具 2023 年度上市公
司年报审计客户数量 5 家，上市公司审计收费 674.00 万元。主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
零售业等。
尤尼泰振青提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 1家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额3,136.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 5,900.00 万元
。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次。11
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 4 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟任项目合伙人：刘强强，2015 年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023 年开始在尤尼泰振青执业。近
三年签署或复核上市公司审计报告 4份、挂牌公司审计报告 2 份。
（2）拟任签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2021 年开始在本所执业。近三年
签署或复核上市公司审计报告 5份。
（3）拟任项目质量控制复核人：张洁，现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任，2012 年成为注册会计师，2012 年开始
从事上市公司审计，2021 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 36 家。
2、诚信记录
拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立
性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员投入情况
、审计工作量以及事务所的收费标准等定价因素，2025 年度审计费用为 108 万元，其中年报审计费用 95 万元，内控审计费用 13
万元。二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构中兴财光华已连续三年为公司提供审计服务，2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师
事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变
更 2025年度审计机构。公司经筛选及预先沟通，拟聘任尤尼泰振青会作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更 2025 年度审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项
并确认无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司就选聘 2025 年度审计机构进行了邀请招标，尤尼泰振青为中标候选人。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审计通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，同
意变更尤尼泰振青为公司 2025 年度审计机构，并提交至股东会审议。
（三）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况进行了充分的了解，在查询尤尼泰振青有关资格证照、相关信息和诚信记录及公
司邀请招标评审相关文件后，一致认可尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，本委员会一致同意变更尤尼泰
振青为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2025 年第四次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/222c4b41-6b38-427c-9d6e-bd2bfa1891e6.PDF
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2025-12-15 16:26│铜牛信息（300895）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次会议于 2025 年 12 月 15日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权委托出席的董事 1名，以通讯表决方式出席的董事 5名。
4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变
更 2025年度审计机构为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：202
5-097）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-096）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.
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