公司公告☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 17:58 │铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-03-13 17:56 │铜牛信息（300895）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-25 19:04 │铜牛信息（300895）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-17 20:04 │铜牛信息（300895）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-01-24 17:04 │铜牛信息（300895）：关于拟计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-24 17:04 │铜牛信息（300895）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 20:28 │铜牛信息（300895）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:28 │铜牛信息（300895）：总经理工作细则 │
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│2024-12-30 20:28 │铜牛信息（300895）：舆情管理制度 │
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│2024-12-30 20:28 │铜牛信息（300895）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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2025-03-13 17:58│铜牛信息（300895）：关于部分高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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公司副总经理樊红涛先生向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-003），持有公司股份 513,747股（占公司总股本比例 0.3649%）
的副总经理樊红涛先生计划在 2025年 3月 11日至 2025年 6月 10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 128,437 股（占
公司总股本比例
0.0912%）。
近日，公司收到樊红涛先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，樊红涛先生上述股份减持计划已实
施完毕。现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
樊红涛 集中竞价 2025年 3月 11日 58.38 128,437 0.0912
交易
股东减持的上述股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份及首次公开发行股票后公司资本公积金转增股本方式取得的
股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
樊红涛 合计持有股份 513,747 0.3649 385,310 0.2737
其中： 128,437 0.0912 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 385,310 0.2737 385,310 0.2737
二、其他相关说明
（一）樊红涛先生本次减持实施情况未违反《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的
规定。
（二）樊红涛先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。
（三）樊红涛先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，亦不会导
致公司基本面发生重大变化。
（四）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
（一）樊红涛先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/b93b440e-ef4f-4d51-bdeb-4467fe7075fa.PDF
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2025-03-13 17:56│铜牛信息（300895）：关于股票交易异常波动的公告
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铜牛信息（300895）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/b067eeb2-123d-4db7-9c9d-1cb311092180.PDF
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2025-02-25 19:04│铜牛信息（300895）：关于股票交易异常波动的公告
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铜牛信息（300895）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/fa08219e-f12e-4f71-a78a-cab65be5fa09.PDF
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2025-02-17 20:04│铜牛信息（300895）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,809,673 股（占公司总股本比例 1.2853%）的董事、总经理高
鸿波先生计划在 2025年 3月 11日至 2025年 6月 10日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 452,418 股（占公司总股本比
例0.3213%）；
持有公司股份 555,896股（占公司总股本比例 0.3948%）的副总经理李超成先生计划在 2025年 3月 11日至 2025年 6月 10日以
集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 138,974股（占公司总股本比例 0.0987%）；
持有公司股份 625,222股（占公司总股本比例 0.4440%）的副总经理、董事会秘书刘毅先生计划在 2025 年 3 月 11 日至 2025
年 6 月10 日以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 156,306 股（占公司总股本比例 0.1110%）；
持有公司股份 513,747股（占公司总股本比例 0.3649%）的副总经理樊红涛先生计划在 2025年 3月 11日至 2025年 6月 10日以
集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 128,437股（占公司总股本比例 0.0912%）。
一、减持股东的基本情况
截止本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
股东名称 公司任职 持有公司股份 占公司总股本
数量（股） 比例
高鸿波 董事、总经理 1,809,673 1.2853%
李超成 副总经理 555,896 0.3948%
刘毅 副总经理、董事会秘书 625,222 0.4440%
樊红涛 副总经理 513,747 0.3649%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需求
（二）股份来源：首次公开发行股票前持有的已解锁的公司股份（包括其持有公司股份期间因公司资本公积金转增股本而相应增
加的股份）
（三）减持数量及占公司总股本比例：
股东名称 拟减持股份数量（不超过） 拟减持股份数量占公司总股
本比例（不超过）
高鸿波 452,418股 0.3213%
李超成 138,974股 0.0987%
刘毅 156,306股 0.1110%
樊红涛 128,437股 0.0912%
合计 876,135股 0.6222%
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数将相应进
行调整。
（四）减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式
（五）减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 3月 11日至 2025年 6月 10日）（根据相关法律
法规规定禁止减持的期间除外）
（六）减持价格区间：根据减持时市场价格确定
（七）本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情形；
（八）公司董事、总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副总经理、董事会秘书刘毅先生，副总经理樊红涛先生不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）高鸿波先生、李超成先生、刘毅先生、樊红涛先生的本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）高鸿波先生、李超成先生、刘毅先生、樊红涛先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治
理结构及持续性经营产生不利影响，亦不会导致公司基本面发生重大变化。
（三）高鸿波先生、李超成先生、刘毅先生、樊红涛先生将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本次股份
减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（四）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，并将持续关注本次股份减
持计划的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
（五）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）高鸿波先生、李超成先生、刘毅先生、樊红涛先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/fd4ad043-6b25-4b6b-9261-cc75a9b8c934.PDF
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2025-01-24 17:04│铜牛信息（300895）：关于拟计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
及深圳证券交易所等相关规定，拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计
提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31
日的各类资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类资产的可收回金额及往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性
原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2024 年度各类资产计提的减值准备合计约6,174万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1.信用减值损失 1,114
2.资产减值损失 5,060
合计 6,174
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值损失
本次计提的信用减值损失为坏账准备，金额约 1,114万元。确认标准及计提方法为：
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算应收款
项的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶
段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三
阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算
预期信用损失，公司通过对于客户构成情况、历史合作经验、以往年度坏账损失情况等进行综合分析，依据信用风险特征对于应收款
项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）资产减值损失
本次计提的资产减值损失为长期资产减值准备，金额约 5,060万元。确认标准及计提方法为：
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联
营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金
额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流
入的最小资产组合。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状，不涉及利润操纵。
本期计提各类资产减值准备合计约 6,174 万元，减少 2024 年合并报表利润总额约 6,174 万元，减少 2024 年 12 月 31 日所
有者权益的金额约 5,407 万元。计提资产减值准备后，能更加公允反映截至2024年 12月 31日公司财务状况、资产价值及 2024年经
营情况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
本次计提资产减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财
务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c9ae95f4-e457-4a2b-b0d7-ce29b683a4d7.PDF
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2025-01-24 17:04│铜牛信息（300895）：2024年度业绩预告
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铜牛信息（300895）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/faa7800c-cca9-4c30-94fa-52aa6bb6334c.PDF
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2024-12-30 20:28│铜牛信息（300895）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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铜牛信息（300895）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/23bef0c0-dc29-44a9-9eff-9bacffcc1016.PDF
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2024-12-30 20:28│铜牛信息（300895）：总经理工作细则
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第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范
化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第六条 总经理及其他高级管理人员应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。
本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。
第八条 总经理由董事长提名，董事会聘任。每届任期三年，连聘可以连任。
第九条 解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定。总经理任职期内可以提出辞职，具体程序和办法由与
公司之间的劳动合同规定。
第十条 公司总经理等高级管理人员仅在公司领薪，不能由控股股东代发薪水。
第三章 总经理的权限和职责
第十一条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会议讨论后，由总经理作出决定。
财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
总法律顾问对总经理负责，全面负责公司法律事务工作。
第十二条 总经理享有的职权如下：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）董事会授予的其它职权。
第十三条 在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责公司内部管理事项并承担相应义务：
（一）总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务总监、总法律顾问，报请董事会聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管
理人员人选时，应附该人选的简历和工作业绩材料。
副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议
解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。
（二）总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等
）、安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。
（三）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先
听取工会和职代会的意见。
（四）总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。
第四章 总经理办公会议
第十四条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十五条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经
理和其他高级管理人员；根据需要，经总经理同意，其他人员可以出席会议。
第十六条 总经理办公会议原则上每月召开一次，通常于当月第一个工作周召开。出席会议人员因故不能参加总经理办公会议的
，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
第十七条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）副总经理或其他高级管理人员提议时。
第十八条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前 3
天通知出席会议人员。
第十九条 需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前 2天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。
第二十条 总经理办公会重要议题的讨论材料须提前 2 天送达出席会议人员阅知。
第二十一条 总经理办公会议议题包括：
（一）传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二）传达、制订和落实股东大会、董事会决议的措施和办法；
（三）公司经营管理和重大投资计划方案；
（四）公司年
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