公司公告☆ ◇300896 爱美客 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-09 15:42 │爱美客（300896）：关于收到医疗器械变更注册文件的公告 │
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│2026-04-22 18:51 │爱美客（300896）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 16:46 │爱美客（300896）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-16 18:47 │爱美客（300896）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-16 18:47 │爱美客（300896）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-14 18:48 │爱美客（300896）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-03-30 18:12 │爱美客（300896）：关于公司控股子公司取得医疗器械注册证书的公告 │
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│2026-03-20 00:30 │爱美客（300896）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-03-20 00:00 │爱美客（300896）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-20 00:00 │爱美客（300896）：对独立董事2025年度独立性评估的专项意见 │
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2026-06-09 15:42│爱美客（300896）：关于收到医疗器械变更注册文件的公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册
（备案）文件》，公司完成“注射用透明质酸钠复合溶液”产品原注册证相关事项的变更，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 注册证编号 注册分类 变更的主要内容
注射用透明质酸 国械注准 III 类 适用范围由“用于皮内真皮层注
钠复合溶液 20163131804 射填充，以纠正颈部中重度皱纹”
变更为“该产品在医疗机构中使
用，用于皮内真皮层注射填充，以
纠正颈部中重度皱纹；也可用于面
部真皮浅层注射，暂时性改善成人
皮肤干燥、肤色暗沉”。
注：上述变更文件与“国械注准 20163131804”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
此次《医疗器械注册证》的变更拓宽了产品适用范围，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。该产品
后续销售情况取决于市场推广进展，暂无法预判其对公司业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
1. 《医疗器械变更注册（备案）文件》；
2. 《医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d72e150a-adc2-4688-a0c4-649f0c38da68.PDF
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2026-04-22 18:51│爱美客（300896）：2026年一季度报告
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爱美客（300896）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2d66fca-e655-45a0-b792-cc0fc376b592.PDF
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2026-04-21 16:46│爱美客（300896）：2025年度分红派息实施公告
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重要提示：
1.爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金股利8元（
含税），合计派发现金股利24,114.09万元（含税）。公司2025年半年度分红36,171.14万元（含税），2025年合计分红金额为60,285
.24万元（含税）,现金分红金额占2025年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的46.70%。
本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若发生变化，公司将按现金分配总额固定不变的原则实施。
2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为1,165,874股。公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、资
本公积金转增股本等权利，公司拟以2025年12月31日总股本302,592,061股扣除公司回购专用证券账户持有的股份1,165,874股后的30
1,426,187股为基数进行本次权益分派。
3.根据公司2025年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股
分红金额÷10股=301,426,187股×8.000000元÷10股=241,140,949.60元，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息
（含税）=241,140,949.60元÷302,592,061股*10=7.969176元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2025年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含回
购股份）折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价? 0.7969176元）÷（1+0）。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2026 年 4月 16 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。公司 202
5 年度利润分配方案如下：
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 302,592,061 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874 股后的 301,426,187
股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），合计派发现金股利24,114.09 万元（含税）。公司 2025 年半年度分红
36,171.14 万元（含税），2025 年合计分红金额为 60,285.24 万元（含税）,现金分红金额占 2025 年度公司合并报表归属于母公
司所有者净利润的 46.70%。
（2）本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若发生变化公司将按现金分配总额固定不变的原则实施。
3.本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议的分配方案一致。
4.本次利润分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.分配年度：2025 年度
2.发放范围：以公司现有总股本剔除已回购股份1,165,874股后的301,426,187股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每10股派7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 4月 28 日
除权除息日：2026 年 4月 29 日
四、分红派息对象
截至 2026 年 4月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****959 简军
2 08*****438 厦门知信君行投资合伙企业（有限合伙）
3 01*****156 石毅峰
4 08*****440 厦门丹瑞投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****494 厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 4月 17 日至登记日 2026 年 4月28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分配
，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股
分红金额÷10股=301,426,187股×8.000000元÷10股=241,140,949.60元，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息
（含税）=241,140,949.60元÷302,592,061股*10=7.969176元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含
回购股份）折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价? 0.7969176 元）÷（1+0）。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号扬子江健康大厦 C座 22层
咨询联系人：马乔骞
咨询电话：010-85809026
传真电话：010-85809025
八、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第四届董事会第四次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f5f3b05-54fb-4443-8d37-1959b731a982.PDF
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2026-04-16 18:47│爱美客（300896）：2025年度股东会的法律意见书
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爱美客（300896）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/18739f64-218c-4de3-9e33-480054a4fe5f.PDF
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2026-04-16 18:47│爱美客（300896）：2025年度股东会决议公告
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爱美客（300896）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d322c534-a739-4cc0-9423-03b9e8aa0b10.PDF
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2026-04-14 18:48│爱美客（300896）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019 号），公司将于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开
2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20 号院爱美客大厦 1层会议室二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 非累积投票提案 √
年半年度利润分配的议案》
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
方案的议案》
5.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理 非累积投票提案 √
财的议案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
7.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并 非累积投票提案 √
将节余募集资金永久补流及注销募集资金
专户的议案》
8.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
8.01 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.上述议案已分别经公司 2026 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2
0 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3.议案 8.01 表决通过是议案 4.00 表决结果生效的前提。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的原件办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应出示代理人本人身份证件的原件、股东授权委托书原件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证的原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明的原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书的原件办理登记手续；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 4 月 15 日 17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 4 月 14 日（星期二）上午 9:30 至 2026 年 4 月 15 日（星期三）17:00 止
3.登记地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C座 22 层董事会秘书办公室4.会议联系方式：
（1）联系人：马乔骞
（2）联系电话：010-85809026
（3）传真：010-85809025
（4）邮箱：ir@imeik.com
5.现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7a18739e-039b-49a4-8452-07f1e7f28033.PDF
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2026-03-30 18:12│爱美客（300896）：关于公司控股子公司取得医疗器械注册证书的公告
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爱美客（300896）：关于公司控股子公司取得医疗器械注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f5609576-226a-4a88-9e18-7bfe54d2dc66.PDF
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2026-03-20 00:30│爱美客（300896）：2025年可持续发展报告
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爱美客（300896）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a3139e39-b0fb-4908-acf4-0c076936a1f3.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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爱美客技术发展股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步规范爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管
理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件及《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履
职评价标准和程序。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案
，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事薪酬方案在股东会通过后应予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准后向股东会说明，并予以充分披露。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
薪酬与考核委员会每年度复核董事、高级管理人员薪酬方案执行情况。第七条 经公司股东会审议通过，公司可以委托第三方对
董事和高级管理人员开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）外部非独立董事：未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委
员会结合公司所处行业及地区董事津贴的实际情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇
等。外部非独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使董事职权所必需的费用，由公司承担。
（三）内部非独立董事、高级管理人员：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高
级管理人员的薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达
成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬中长期激励收入构成，不再额外领取董事津贴。
1.基础薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊能力津贴等，按月发放。
公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。
2.绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例
的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3.中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体
方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司可根据同行业市场薪酬水平，公司经营效益状况，公司组织结构调整、职位、职责变化等情况，不定期地调整董
事及高级管理人员的薪酬标准，并按照本制度的规定审议通过后实施。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬管理和支付
第十五条 独立董事津贴按季度发放，非独立董事及高级管理人员薪酬依据公司相关制度按月度发放。
第十六条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发
放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险、住房公积金按有关规
定办理。公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项应由个人承担的部分。
第十八条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十九条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第二十条 经公司股东会审议通过，公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明
确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十一条 《公司章程》或者与董事、高级管理人员相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公
平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬的止付追索
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十四条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与现行或日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制订、修订，自公司股东会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/29383074-244c-4362-92c5-d9ec783f5ab7.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：对独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立
董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/87338818-37df-4e81-9ec0-06d3a5113b67.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年度独立董事述职报告—陈刚
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爱美客（300896）：2025年度独立董事述职报告—陈刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ca75a1e7-d07b-4516-ba5d-d8a0acccdffa.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于召开2025年度股东会的通知
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爱美客（300896）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/501d3f11-1bcd-4bc1-b609-af8836a3c814.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：职工代表董事选任制度
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爱美客技术发展股份有限公司
职工代表董事选任制度
第一章 总 则
第一条 为完善爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代
表董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《
治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中华人民共和国工会法》及其他
相关法律、法规、规章、规范性文件和《爱美客技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实
际情况，特制定本制度。
第二条 职工代表董事是指按照《公司章程》确定的董事会人数，由公司职工代表大会（以下简称“职代会”）民主选举产生，
进入董事会，代表职工参与公司决策和监督的董事。
第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则：
（一）依法合规原则；
（二）民主选举原则；
（三）公平、公正、公开原则；
（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。
第二章 任职资格与条件
第五条 担任职工代表董事应当具备下列条件：
（一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，能够代表和反映职工合理诉求，维护职工和公司合法权益，为职工群众信赖和拥
护；
（二）熟悉公司经营管理或具有相关的工作经验，熟知劳动法律法规，有较强的协调沟通能力；
（三）遵纪守法，品行端正，秉公办事，廉洁自律；
（四）符合法律法规和《公司章程》规定的其他条件。
第六条 职工代表董事应符合《公司法》《治理准则》及《公司章程》规定的董事任职资格，以下情形不得担任职工代表董事：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第三章 提名、选举与聘任
第七条 职工代表董事候选人由公司职代会提名或职工自荐方式产生。董事会提名委员会对职工代表董事候选人的资格、条件进
行审查。
第八条 职工代表董事候选人确定后，应进行公示，公示期不少于5个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存
在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。
职工代表董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行
董事职责。
第九条 职代会是选举公司职工代表董事的唯一法定机构。
第十条 职工代表董事候选人确定后，由公司职代会以无记名投票方式差额选举产生职工代表董事，并经职代会全体代表的过半
数同意方可当选。
第十一条 职工代表董事选举产生后,应进行任前公告；同时工会应当及时形成正式的职代会决议书面报告公司董事会。
第十二条 董事会根据职代会选举结果，确认职工代表董事资格，正式聘任并及时履行信息披露义务。
第四章 任期、补选与罢免
第十三条 公司设职工代表董事人数1名，职工代表董事的任期与公司其他董事任期相同，每届任期不超过三年，任期届满后可连
选连任。
第十四条 职工代表董事因患病、岗位变动、解除劳动合同等原因不能履行职责，或主动请辞的，由职代会审议，终止其任职资
格。
职工代表董事劳动合同依法终止，或被依法留置、追究刑事责任的，其任职资格自动终止。
第十五条 职工代表董事因故出现空缺，按本制度第三章相关规定补选。在新补选职工代表董事就任前,原职工代表董事仍应当依
照法律法规和《公司章程》的规定,履行其职责。
第十六条 职工代表董事有下列行为之一时，应当罢免：
（一）无特殊原因，不向职代会报告履职情况或连续两次未能亲自出席也不委托他人代为参加董事会会议的；
（二）对公司的重大违法违规问题隐匿不报或参与公司编造虚假报告的；
（三）泄露公司商业秘密，给公司造成重大损失的；
（四）以权谋私，收受贿赂，或从事与公司利益有冲突的行为损害公司利益的；
（五）职代会考评不称职的；
（六）出现本制度第六条规定的不得担任职工代表董事的情形；
（七）职工代表董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、被解雇等）
（八）其他违反法律法规应予罢免的行为。
第十七条 罢免职工代表董事，须由十分之一以上全体职工或者三分之一以上职代会代表联名提出罢免案，罢免案应当写明罢免
理由。
第十八条 公司召开职代会，讨论罢免职工代表董事事项时，职工代表董事有权在会上提出申辩理由或者书面提出申辩意见。
第十九条 罢免要经职代会审议后进行表决。罢免职工代表董事采用无记名投票的表决方式，须经职代会过半数的职工代表通过
。罢免决议报公司董事会备案后，由公司履行解聘手续。
如罢免理由涉及《治理准则》规定的董事会应立即解除董事职务的情形，董事会在收到罢免决议后，应立即依法解除该职工董事
的职务，并办理相关手续。
第五章 权利、义务与责任
第二十条 职工代表董事代表职工参加董事会行使职权，享有与公司其他董事同等权利，承担相应义务。
第二十一条 董事会研究决定公司重大问题，职工代表董事发表意见时要充分考虑出资人、公司和职工的利益关系。
第二十二条 董事会研究决定涉及职工切身利益的问题时，职工代表董事应当事先听取公司工会和职工的意见，全面准确反映职
工意见，维护职工合法权益。第二十三条 董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，职工代表董事应当听取公
司工会和职工的意见和建议，并在董事会上予以反映。第二十四条 职工代表董事应忠实、勤勉地履行职责，应当定期到职工中开展
调研，听取职工的意见和建议，定期向职代会报告履行职工代表董事职责的情况，接受监督、质询和考核。
第二十五条 公司应当为职工代表董事履行董事职责提供必要的条件。职工代表董事履行职责时的出差、办公等有关待遇参照其
他董事执行。职工代表董事不额外领取董事薪酬或津贴，但因履行董事职责而减少正常收入的，公司应当给予相应补偿。具体补偿办
法由公司职代会提出，经公司董事会批准后执行。第二十六条 职工代表董事应当对董事会的决议承担相应的责任。董事会的决议违
反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的职工代表董事应当按照有关法律法规和《公司章程》的
规定，承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并载于会议记录的，可以免除责任。
第六章 档案管理
第二十七条 公司工会应建立职工代表董事选任与履职档案，完整、准确、及时地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情
况等文件资料，并按照档案管理规定妥善保存。
第二十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家后
续颁布的法律法规或监管规定相冲突的，以后者为准；与《公司章程》冲突的，以《公司章程》为准。
第二十九条 本制度的解释权属于公司职代会。
第三十条 本制度需经公司董事会审议及职代会审议，审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e6c4de4c-c2c9-45d5-b92f-9ef0eeeffac5.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年度独立董事述职报告—于玉群
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各位股东：
本人作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025
年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
于玉群，1965 年出生，男，中国香港籍，经济学硕士学位。曾任中集集团（一家 A+H 上市公司，股份代码分别为 000039.SZ、
02039.HK）金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任、董事会秘书、公司秘书；中集安瑞科（03899.HK）执行董事、非执行
董事；TSC 集团控股有限公司（现名为华商国际，00206.HK）、中集天达（00445.HK，已于2021年1月25日撤销股份上市地位）及 Pt
eris GlobalLimited 非执行董事；深圳证券交易所上诉复核委员会委员。现任爱美客技术发展股份有限公司独立董事；中集集团副
总裁；中集集团下属若干家子公司董事。
(二)独立性情况说明
本人担任公司独立董事，未持有公司股份，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系均未在公司担任其他职务，没有为公司
及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司
及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，也不存在任何影
响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
(一) 出席会议情况
1.参加董事会、股东会情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席（次） 委 托 出 席 缺席（次） 参加股东会次
次数 （次） 数
于玉群 8 8 0 0 4
报告期内，我出席了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，我认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序，我对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东
的利益，本人对董事会上的各项议案均已投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2.出席董事会专门委员会情况
独立董事姓 专门委员会 报告期内召 应参加会 实际参加会议 委 托 出 席 缺 席 次
名 类别 开次数 议次数 次数 次数 数
于玉群 提名委员会 2 2 2 0 0
薪酬与考核 2 2 2 0 0
委员会
（二）其他履职情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议2次，就《关于公司董事2025年度薪酬
（津贴）的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬（津贴）的议案》《关于2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于选举于玉群为公司
第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》进行认真审议，履行了薪酬与考核委员会主任委员的相关职责。
报告期内，作为提名委员会委员，参加提名委员会会议2次，就换届人选进行了认真审议，履行了提名委员会委员的职责。
报告期内，作为独立董事，参加与审计机构沟通会2次，就相关审计问题和审计机构进行了充分交流和沟通。
报告期内，本人多次与小股东沟通交流，并及时反馈其对公司的建议和意见；此外，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通
交流，听取股东诉求和建议。
报告期内，本人多次去公司现场向董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员了解企业运营现状，每次公司均能够积极
行使独立董事职能，与公司董事长、董事会秘书始终保持着良好的沟通。同时，在召开董事会及相关会议前，公司均能够积极组织准
备会议材料，并及时准确传递，为独立董事开展工作提供了便利条件。
报告期内，本人现场工作时间为16天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，以忠实、勤勉、公开透明的原则，通过参加董事会和股东会对医美行业的技术瓶颈、玻尿酸、肉毒素的价格构成及走势、公
司长远新战略应对进行分析评价；听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极为公司经营管理献计献策，及时就相关问题与治理层和管理层进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。运用自身专
业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和投资者的合法权益。2025年重点关注事项如下:
（一）报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项，但重点审议了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》并经公司第三届董
事会第二十一次会议审议通过。
（二）报告期内，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。相关议案经公司第三届审计委员会第九次会议、第三届董事会第十七次会议、2024 年度股东会审议通过。本人对
该事务所进行了全面的了解并对该机构的执业风险做出了相应的判断。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。公司董事会提名委员会对各位董事候
选人的任职资格进行了审查，第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均
已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明。相关议案经公司第三届提名委员会第二次会议、第三届董事会第二十一次会议、20
25 年第三次临时股东会审议通过，完成董事会换届。换届完成后，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中 3名独立董事，1名职工
代表董事。
报告期内，本人通过第四届董事会第一次会议及各专门委员会会议，审议了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理
人员等相关议案。
（四）报告期内，公司审议并通过了董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案。本人认为薪酬方案符合公司所处行业薪酬水平和
公司自身实际情况，审议和表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相
关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）报告期内，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年第一
期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司 2023 年第一期限制性股票激励计划首次和预留授予部分第二个归
属期公司业绩考核未达标，归属条件未成就，第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。本次取消归属
并作废失效的激励对象合计为 125 名，合计作废失效的股权激励股份数量为12.9674 万股。公司本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的正常实
施。相关议案经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。关联
董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项。公司准确、完整披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。对定期报告的审议及披露程序合法合规，定期报告均经公司董事会和股东会审议通过，其中《2024 年度报
告》经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
四、 总体评价和建议
2025 年任职期间，本人作为独立董事，认真履行了诚信、勤勉的职责，严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，切实履行
了独立董事责任与义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,充分发挥自身专业优势，对公司审议的重大事项发表了客观、公
正的独立意见，发挥了独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，保证了公司董事会顺利换届。感谢公司管
理层和其他工作人员对于独立董事工作的大力支持。
独立董事：于玉群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a6d6692c-181b-4bee-b621-958fff39d1b7.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年度独立董事述职报告—朱大旗
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爱美客（300896）：2025年度独立董事述职报告—朱大旗。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/562a8949-1ea6-4363-968a-27508870fb2d.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：募集资金管理制度
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爱美客（300896）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4f8f09f7-c3f4-406f-a4b1-a5f0c1e186e0.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：容诚审字[2026]100Z1985号-内部控制审计报告
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爱美客技术发展股份有限公司
容诚审字[2026]100Z1985号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026]100Z1985号
爱美客技术发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“
爱美客公司”）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是爱美客公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，爱美客公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b2c0347b-b0de-45b5-ab00-1b07cb2da9de.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
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爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5e5cbbc1-ee8f-4e50-8a06-ce1fc57cdf2d.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的核查意
│见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
流及注销募集资金专户事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公
开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000
.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币136,620,230.77元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。
该募集资金已于 2020年 9月 23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验
证，并于 2020 年 9 月 23日出具了大华验字[2020]000553号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及截至 2025 年 12 月 31 日各项目实际投入资金的情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目总投 募集资金投资额 实际投入募集资金金
号 资规模 （变更后） 额（截至 2025年 12
月 31日）
1 植入医疗器械生产线二期建设 19,384.87 19,140.49 15,167.94
项目
2 医用材料和医疗器械创新转化 15,256.40 7,353.73 7,714.99
研发中心及新品研发建设项目
3 基因重组蛋白研发生产基地建 16,000.00 16,000.00 31.00
设项目
4 注射用A型肉毒毒素研发项目 12,000.00 12,000.00 5,679.25
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 10,353.55
6 智能工业管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00 8,211.84
7 注射用基因重组蛋白药物研发 30,400.00 30,400.00 19,075.54
项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 3,284.09
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新研发中心 5,600.00 5,646.31
合计 196,041.27 193,494.22 135,164.51
三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
截至 2026年 2月 28日，本次结项项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划 募投项目累计 利息收入减支付 募集资金专户节
投资金额 投入资金 银行手续费净额 余资金余额
注射用 A型肉毒 12,000.00 5,681.65 734.71 7,053.06
毒素研发项目
注：节余金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费）收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准
。
四、本次结项募投项目募投资金节余的主要原因
1、公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的
前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，结合宏观经济、市场形势以及公司的实际需要情况，对各项资源进行合理调度和优化
配置，加强项目各个环节成本费用的控制、监督和管理，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管
理，获得一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收益，形成节余募集资金。
五、本次节余募投资金的使用计划及对公司的影响
鉴于“注射用 A 型肉毒毒素研发项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，为最大程度发挥募集资金使用效益，提升公司
经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将前述募投项目节余资金及利息用于永久补充流动资金，用于公司日常生产运营。
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目实际进展和公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募
集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、相关审核和审批程序
2026年 3月 19日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流
及注销募集资金专户的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。本事项
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项已履行了必
要的决策程序，相关议案已经公司董事会审议通过。相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东合法权益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。
综上，保荐机构对本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/284d7713-5cd6-47d1-be15-8212fcc72eaf.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司
”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000
.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币（不含税） 136,620,230.77元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。
该募集资金已于2020年9月23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证
，并于2020年9月23日出具了大华验字[2020]000553号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 募集资金投资 实际投入募集资金金
规模 额（变更后） 额（截至 2025年 12
月 31日）
1 植入医疗器械生产线二期 19,384.87 19,140.49 15,167.94
建设项目
序号 募集资金投资项目 项目总投资 募集资金投资 实际投入募集资金金
规模 额（变更后） 额（截至 2025年 12
月 31日）
2 医用材料和医疗器械创新 15,256.40 7,353.73 7,714.99
转化研发中心及新品研发
建设项目
3 基因重组蛋白研发生产基 16,000.00 16,000.00 31.00
地建设项目
4 注射用 A型肉毒毒素研发 12,000.00 12,000.00 5,679.25
项目
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 10,353.55
6 智能工业管理平台建设项 8,000.00 8,000.00 8,211.84
目
7 注射用基因重组蛋白药物 30,400.00 30,400.00 19,075.54
研发项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 3,284.09
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新研发 5,600.00 5,646.31
中心
合计 196,041.27 193,494.22 135,164.51
二、募集资金闲置原因
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金购
买结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品，以增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种及产品期限
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资的产品仅限于安全性高、流动性好、期限不超过 1
2个月（含）的产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
（三）投资额度
根据公司当前的资金使用状况，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不
超过 12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（四）决议有效期
本次现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
（五）资金来源
首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的现金管理机构及
产品品种，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人负责具体组织实施相关事宜。
（七）关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金及进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观
市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险防控措施
为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：
1、公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目正常运转和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一
定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议程序
（一）董事会审议程序
2026年 3月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产
品，单个投资产品的期限不超过 12 个月（含），在 12亿元（含）额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事
会审议通过本议案之日起 12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7ebc41e6-f0e3-47fb-b774-041282387c21.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第三个归属
│期归...
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爱美客（300896）：2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第三个归属期归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0f9f5ed3-d44f-4f42-8ad4-acaaabfc4fe8.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年年度审计报告
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爱美客（300896）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f8f2c2c1-c8ef-4336-88a2-ee8e728c5454.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：容诚专字[2026]100Z0927号-上市公司非经营性资金占用专项说明
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爱美客（300896）：容诚专字[2026]100Z0927号-上市公司非经营性资金占用专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e7c84fb8-1f2b-4238-bb9a-4ec09aaa5e2a.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第四次会议，通过了《关于公司使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司及子公司在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用
最高额度不超过 500,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单、收益凭证等流
动性好、安全性高的产品。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
上述最高额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期间自公司 202
5 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的品种
本次委托理财仅限于购买银行结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的产品。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（二）委托理财额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过 500,000.00 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过
之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在上述额度内和规定期间内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（四）关联交易
本次购买理财产品事项不涉及关联交易。
二、本次委托理财对公司影响
（一）委托理财的目的
在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单、收益凭证
等流动性好、安全性高的产品，以获取一定的投资收益，有利于盘活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。
（二）存在的风险及风险控制措施
本次委托理财的产品是结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于受
宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资的实际收益难以预期。
公司将谨慎选择投资品种，在授权范围内合理开展投资，并将对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素
，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展
。通过适度委托理财，有利于盘活公司的现金流，提高公司资金使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取
更好的投资回报。
三、本次委托理财所履行的程序
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，此议案经 2026 年 3月 19日公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告
编号：2026-007 号）。本次议案尚需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/821c324d-63d1-4f1b-a3bf-e81e2c87dad8.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：第四届董事会第四次会议决议公告
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爱美客（300896）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c8780252-7b08-4dd7-a679-bd43bbdf55b0.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配的公告
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特别提示：
1.本授权需经 2025 年度股东会审议通过后方可生效；
2.董事会制定具体方案时仍需遵守现金分红的条件与比例上限，并由董事会根据 2026年半年度业绩和公司资金需求状况确定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资
者分红预期，提升投资者获得感，爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会特提请股东会授权董事会制定 2026 年半
年度利润分配方案，具体安排如下：
一、2026 年半年度利润分配安排
公司拟于 2026 年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行 2026 年半年度利
润分配。如进行分配，将以公司当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
1.2026 年半年度利润分配的前提条件
(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2.2026 年半年度利润分配的金额上限
不超过 2026 年当期归属于上市公司股东的净利润 55%。
3.2026 年半年度利润分配的授权
为简化 2026 年半年度利润分配程序,公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理
2026 年半年度利润分配相关事宜，授权内容及范围包括：
(1)在满足股东会审议通过的 2026 年半年度利润分配及金额区间的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年半年度
利润分配方案；
(2)在董事会审议通过 2026 年半年度利润分配方案后，公司将在法定期限内择期完成利润分配事项；
(3)办理其他以上虽未列明但为 2026 年半年度利润分配所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性
文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自
2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度利润分配
的议案》，并同意将该事项提交至 2025 年度股东会审议。
三、风险提示
相关事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3b2c67f6-b9e1-4540-8a34-0ceabbdd17bc.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年年度报告
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爱美客（300896）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2ca8b363-3791-429a-8bc8-8f1ba61787e9.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案的公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》等相关规定和制度，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，公司拟定了2026 年度董事、高级管理
人员 2026 年度薪酬（津贴）方案。相关情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬（津贴）方案
（一）公司董事薪酬（津贴）
1. 外部非独立董事
未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事在公司领取外部非独立董事津贴，2026 年度的津贴标准为 15 万元/年
（税后），按季度发放。
2. 内部非独立董事
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司
签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3. 独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026 年度的津贴标准为 15 万元/年（税后），按季度发放。
（二）公司高级管理人员薪酬
公司的高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩
效考核结果等领取薪酬。
四、其他说明
1. 公司内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬（津贴）按月发放，独立董事、外部非独立董事薪酬（津贴）按照季度发放
。以上薪酬（津贴）金额均为税后金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用
。
2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3. 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬（津贴
）需提交股东会审议通过方可生效。
4. 本方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况
进行考核和监督。
5. 本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁
布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/490c7db0-8a5b-4471-8ccd-db3274f7c79c.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年年度报告摘要
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爱美客（300896）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/da8f8c49-7639-46eb-bf8f-1c4bd4f34779.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。上述事项尚需提请公司 202
5 年度股东会审议，具体情况如下：
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对爱美客技术发展股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户数量为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘宏宇，2019 年 5 月成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：乔文静，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师
事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：孟红兵，2003 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务
所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，近三年签署或复核过东信和平、三夫户外等 5家以上上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘宏宇近三年因执业行为受到证券交易所、行业协会、监管机构等自律组织的自律监管措施、纪律处分、监督管理措
施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 刘宏宇 2025年1月14 监督管理措施 中国证券监督 事由：违反了《上市公
日 管理委员会上 司信息披露管理办法》
海证券监管专 (证监会令第182号)第
员办事处 四十五条、第四十六条
的规定。
处罚情况：出具警示函
签字注册会计师乔文静、项目质量复核人孟红兵三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别
、投入时间和工作质量等多方面的因素，与容诚会计师事务所协商确定。
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，2025 年年度审计费用合计 127 万元（含税，其中包含财务报
告审计费用 107 万元，内部控制审计费用 20 万元）。
2026 年度审计费用拟为 127 万元（含税，其中包含财务报告审计费用 107万元，内部控制审计费用 20 万元），并提请股东会
授权公司总经理或其授权人士根据具体的审计要求和审计范围调整相关的审计费用并签署相关的文件。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录
以及《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘
容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会会议审议情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所作为公司 2026 年度的审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.第四届审计委员会第二次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b7b1c925-dcb7-463f-801f-ada834fe3af4.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：：关于公司2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分
│第三...
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爱美客（300896）：：关于公司2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第三...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c866f890-c285-4a17-bf4f-52b57af15b9b.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的变更，符合法律法规的规定，执
行变更后的会计政策能够客观、公允地反映爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，不会对公司
当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于2026年 3月19日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据财政部的相
关规定，对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，
符合公司及全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
公司第四届董事会第四次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
。董事会认为：公司执行国家财政部相关文件要求，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策
变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/47feafca-fc9b-45aa-aacd-a94272584561.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：容诚专字[2026]100Z0926号-募集资金年度存放与使用专项报告
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爱美客（300896）：容诚专字[2026]100Z0926号-募集资金年度存放与使用专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/29388c0e-c834-4aff-9f84-23ef11f780f7.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于2025年度利润分配预案的公告
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爱美客（300896）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7f80dbde-24f0-4c5a-b521-fe6554bc395e.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月
20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 3月 24日（星期二）15:00-16:00 在全景网举办 2025 年
度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长简军女士、董事兼总经理石毅峰先生、董事兼财务总监张仁朝先生、副总经理兼
董事会秘书李冬梅女士、独立董事陈刚先生。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026 年 3月 23 日（星期一）17:00 前，将关注的问题通过 http://ir.p5w
.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。
公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/846d9635-f188-48f8-afd5-2f5d58d6ecf9.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响首次公开发行股票募集资金使用的情况下，使用不超过 12 亿元（含）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构的结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品，单个产品的投
资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937 号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司
首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2020 年 9月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27 元/股，募集资金总额为人民币 3,571,
754,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币（不含税）136,620,230.77 元，实际募集资金净额为人民币 3,435,133,769.23
元。
该募集资金已于 2020 年 9月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
验证，并于 2020 年 9 月 23日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 募集资金投 实际投入募集资
规模 资额（变更 金金额（截至 2025
后） 年 12 月 31 日）
1 植入医疗器械生产线 19,384.87 19,140.49 15,167.94
二期建设项目
2 医用材料和医疗器械 15,256.40 7,353.73 7,714.99
创新转化研发中心及
新品研发建设项目
3 基因重组蛋白研发生 16,000.00 16,000.00 31.00
产基地建设项目
4 注射用 A型肉毒毒素 12,000.00 12,000.00 5,679.25
研发项目
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 10,353.55
6 智能工业管理平台建 8,000.00 8,000.00 8,211.84
设项目
7 注射用基因重组蛋白 30,400.00 30,400.00 19,075.54
药物研发项目
8 去氧胆酸药物研发项 20,000.00 20,000.00 3,284.09
目
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新 5,600.00 5,646.31
研发中心
合计 196,041.27 193,494.22 135,164.51
二、募集资金闲置原因
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金购
买结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品，以增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种及产品期限
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资的产品仅限于安全性高、流动性好、期限不超过 1
2 个月（含）的产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
（三）投资额度
根据公司当前的资金使用状况，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不
超过 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（四）决议有效期
本次现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
（五）资金来源
首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的现金管理机构及
产品品种，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人负责具体组织实施相关事宜。
（七）关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市
场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险防控措施
为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：
1.公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目正常运转和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一
定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议程序
2026 年 3月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的
产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月（含），在 12亿元（含）额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董
事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
七、中介机构的核查意见
经核查，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/19fd7748-5208-405b-9737-a3d9d6e32317.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年度内部控制自我评价报告
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爱美客（300896）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6ece65ae-74f2-48fd-8c4e-27ece72562bb.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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爱美客（300896）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5edfc55d-c912-420e-bf79-c73e5fe80645.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱美客（300896）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4785c91f-afc2-477d-a435-bf7310989105.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公
│告
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爱美客（300896）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e48805a9-b14e-442d-a72a-4f9bd6c2e499.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：2025年年度财务报告
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爱美客（300896）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/32d5aa49-2591-4eba-a0cd-d1e7c8f10c40.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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爱美客（300896）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/40cd931d-8a59-4d7d-9771-a15858c00c1d.PDF
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2026-03-20 00:00│爱美客（300896）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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爱美客（300896）：董事会关于证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7a110787-ac7d-433d-a37e-7fcad8ca3b1a.PDF
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2026-03-09 18:26│爱美客（300896）：关于公司全资子公司拟与关联方签订《采购框架协议》暨日常关联交易预计的公告
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爱美客（300896）：关于公司全资子公司拟与关联方签订《采购框架协议》暨日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/8f835778-cb2d-4a59-b0b9-1273323fe3d6.PDF
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2026-03-09 18:24│爱美客（300896）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 3月 9日在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事简青、林新扬、陈重和独立董事陈刚、朱大旗、于玉群以通讯方式出席
并进行表决。会议通知已于 2026 年 3月 6日通过邮件和电话的方式送达各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事长简军主持，部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定， 所作决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司全资子公司拟与关联方签订〈采购框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》
公司关联交易是日常生产经营所需，交易价格将以市场公允价格为基础，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存
在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。在审议本次关联交易事项时，
关联董事回避表决，表决程序合法。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟与关联方签订〈采购框架协议〉暨日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。关联董事简军女士、简青女士回避表决。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/5b44e6b1-1e1b-46e6-b435-b6281fb056c2.PDF
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2026-01-30 17:00│爱美客（300896）：关于公司控股子公司REGEN Biotech, Inc.重大仲裁的进展公告
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重要提示：
1.2025 年 9月 10 日，深圳国际仲裁院（以下简称“深国仲”）紧急仲裁员曾就达透医疗器械（上海）有限公司（以下简称“
达透公司”）提出的临时措施申请作出《深圳国际仲裁院决定书》（（2025）深国仲涉外受 8781 号），决定REGEN Biotech, Inc.
（以下简称“REGEN 公司”）在本案仲裁裁决作出前，不得自行在中国国内销售 AestheFill 产品、不得否认达透公司是 AestheFil
l 产品在中国国内的独家经销商、不得拒绝并应继续向达透公司按协议约定供应该产品。2026 年 1 月 29 日，REGEN 公司收到深国
仲作出的《仲裁庭关于〈撤销临时措施决定申请〉的决定》，仲裁庭决定不再实施由紧急仲裁员于 2025 年 9月 10日作出的前述《
深圳国际仲裁院决定书》。
2.《仲裁庭关于〈撤销临时措施决定申请〉的决定》不是本案的最终裁决结果，本案尚在审理过程中，爱美客技术发展股份有限
公司（以下简称“公司”“本公司”）将密切关注案件后续进展，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、本次仲裁受理的基本情况
2025 年 8月 14 日，公司披露了《关于公司控股子公司 REGEN Biotech, Inc.重大仲裁的公告》（公告编号：2025-029），达
透公司就其与 REGEN 公司之间的经销合同纠纷事宜向深国仲提起仲裁申请并获得受理，内容详见公司在中国证监会规定的信息披露
法定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。2025 年 9月 10 日，REGEN 公司收到深国仲作出的《深圳国际仲裁院决定
书》（（2025）深国仲涉外受 8781 号），紧急仲裁员对达透公司申请的临时措施请求作出了决定。内容详见公司于 2025 年 9月 1
1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司 REGEN Biotech, Inc.重大仲裁的进展公告》（公告编号：2025-039号）。
2025 年 9月 23 日，REGEN 公司收到深国仲下发的《反请求受理通知》（（2025）深国仲涉外受 8781 号-6），深国仲对 REGE
N 公司就其与达透公司之间的经销合同纠纷事宜提出的反请求予以受理。内容详见公司于 2025 年 9月 23 日在巨潮资讯网披露的《
关于公司控股子公司 REGEN Biotech, Inc.重大仲裁的进展公告》（公告编号：2025-041 号）。
二、本次仲裁案件的进展情况
（一）临时措施的情况
紧急仲裁员于 2025 年 9月 10 日曾对达透公司提出的临时措施申请作出《深圳国际仲裁院决定书》（（2025）深国仲涉外受 8
781 号），准予以下三项临时措施：
1.REGEN 公司应在本案仲裁裁决作出前不得自行在中华人民共和国内地销售“聚乳酸面部填充剂 AestheFill”（国械注进 2024
3130043 号）产品；
2.REGEN 公司应在本案仲裁裁决作出前不得否认达透公司是“聚乳酸面部填充剂 AestheFill”（国械注进 20243130043 号）产
品在中华人民共和国内地的独家经销商；
3.REGEN 公司应在本案仲裁裁决作出前不得拒绝并应继续向达透公司按照《关于 AestheFill 独家销售代理权转让协议》约定的
方式供应“聚乳酸面部填充剂 AestheFill”（国械注进 20243130043 号）产品。
（二）仲裁庭撤销临时措施的情况
2026 年 1 月 29 日，REGEN 公司收到深国仲作出的《仲裁庭关于〈撤销临时措施决定申请〉的决定》，仲裁庭撤销了紧急仲裁
员于 2025 年 9月 10 日作出的临时措施决定，具体内容如下：
依据《仲裁规则》第二十六条规定，仲裁庭有权对于紧急仲裁员作出的临时措施予以修改、中止或撤销。仲裁庭审慎考虑双方当
事人的意见与双方争议现状，并结合《中华人民共和国仲裁法》，仲裁庭决定不再实施由紧急仲裁员在案涉争议中于 2025 年 9月 1
0 日作出的《深圳国际仲裁院决定书》。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉及金额约人民币 4,892.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.63％。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露的单笔诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且
绝对金额超过1,000万元的情况，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次撤销临时措施对公司的影响
鉴于本次仲裁案件尚在审理过程中，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，最终影响以仲裁或执行结果为准。公司
将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
REGEN公司已聘请专业律师团队积极应对本次仲裁案件，将采取一切法律措施维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司将密切关注案件后续进展，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《仲裁庭关于〈撤销临时措施决定申请〉的决定》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9e2019a7-c8e9-447c-bd50-08694a8b782d.PDF
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2026-01-08 18:56│爱美客（300896）：关于公司独家经销进口产品获得药品注册证书的公告
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2026 年 1 月 8 日，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）在中国（包括澳门和香港）独家经销韩国 Huons BioP
harma Co., Ltd.（以下简称“Huons BP”）生产的注射用 A型肉毒毒素产品获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）
核准签发的《药品注册证书》，主要情况如下：
一、药品注册证书的基本情况
药品名称 药品通用名称：注射用 A型肉毒毒素
英文名/拉丁名：Botulinum Toxin Type A for Injection
生产企业 Huons BioPharma Co., Ltd.
申请事项 药品注册(境外生产)
剂型 注射剂
规格 100 U/瓶
注册分类 治疗用生物制品
处方药/非处方药 处方药
药品批准文号 国药准字 SJ20260001
药品批准文号有效期 至 2031年 01月 04日
证书编号 2026S00059
上市许可持有人 Huons BioPharma Co., Ltd.
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经
审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发
给药品注册证书。
二、药品的其他相关情况
2022 年 5 月 20 日，公司与 Huons BP 签订《经销协议》，公司以研发注册方式引进 Huons BP 生产的注射用 A型肉毒毒素产
品，并在约定经销区域（指中国，包括澳门和香港）内作为 Huons BP 指定的唯一且排他的进口商、经销商。具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于与韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.签订经销协议的公告》（公告编号：2022-029）。
三、对公司的影响及风险提示
公司独家经销的注射用 A 型肉毒毒素产品药品注册证的获取是公司战略布局的关键里程碑，该产品通过与现有产品的组合，能
为客户提供更全面的综合解决方案，有利于增强公司的核心竞争力。
注射用 A型肉毒毒素产品进口与销售受境内外法规政策、市场环境、汇率波动等因素的影响，存在不确定性。同时，经销协议履
行中可能存在因不可抗力或其他原因而延期、变更、中止或终止的风险，进而可能导致公司前期投入难以获得预期回报。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局核准签发的关于肉毒毒素药品注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d6a7636b-1e11-4018-bffc-e270f18b81af.PDF
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2025-12-25 17:16│爱美客（300896）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司部分募
集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司
”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2020年 9月 28日在深圳证券交易所上市交
易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币 3,571,7
54,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币（不含税）136,620,230.77 元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。
该募集资金已于 2020年 9月 23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验
证，并于 2020 年 9 月 23日出具了大华验字[2020]000553号《验资报告》。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号序 募集资金投资项目募集资金投资 项目总投资 募集资金投资 实际投入募集资金金
号 项目 规模项目总投 额（变更后）募集资金投 额（截至 2025年 9月
资 资 30日）实际投入募集资金
规模 额（变更后） 金
额（截至 2025年 9月
30日）
1 植入医疗器械生产线二期 19,384.87 19,140.49 14,361.95
建设项目
2 医用材料和医疗器械创新 15,256.40 7,353.73 7,714.99
转化研发中心及新品研发
建设项目
3 基因重组蛋白研发生产基 16,000.00 16,000.00 31.00
地建设项目
4 注射用A型肉毒毒素研发 12,000.00 12,000.00 5,376.49
项目
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 9,844.29
6 智能工业管理平台建设项 8,000.00 8,000.00 8,211.84
目
7 注射用基因重组蛋白药物 30,400.00 30,400.00 17,316.09
研发项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 3,053.30
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新研发 - 5,600.00 5,646.31
中心
合计 196,041.27 193,494.22 131,556.25
注：实际投入募集资金金额超过拟投入募集资金投资额系该项目募集资金专户产生的利息及现金管理收益。
二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情
况如下：
（一）基因重组蛋白研发生产基地建设项目
项目名称 项目原计划达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
日期 日期
基因重组蛋白研发生产 2025年 12月 31日 2027年 12月 31日
基地建设项目
公司持续推进基因重组蛋白药物研发项目，丰富产品管线，相关研发项目目前处于“临床前在研”阶段。针对公司募集资金投资
项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”，由于项目的选址、生产工艺、方式、投产时间等关键事项尚在论证中，因此截至目前
该项目尚未开工建设。基于项目实际情况，公司拟对上述募投项目申请延期调整。
该项目需延期至 2027年 12月 31日。
（二）注射用 A型肉毒毒素研发项目
项目名称 项目原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
态日期 态日期
注射用A型肉毒毒素研发项目 2025年 12月 31 日 2026年 12月 31 日
公司已于 2024年 7月收到国家药品监督管理局“注射用 A型肉毒毒素”注册上市的《受理通知书》，目前正处于评审审批阶段
，预计尚需一定时间，故公司拟对上述募投项目申请延期调整。
该项目需延期至 2026年 12月 31日。
三、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存
在改变募投资金用途及损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，
符合公司的长期发展规划。
四、相关审议程序
（一）董事会审议程序
2025年 12 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合目前募
集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资项
目中的“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”、“注射用 A型肉毒毒素研发项目”进行调整，将项目达到预定可使用状态的日期分
别调整为 2027年 12月 31日、2026年 12月 31日。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司
章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。综上，保荐人对公司本次部分募集
资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a863f59e-253b-4352-99fe-34303eb93cbf.PDF
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2025-12-25 17:16│爱美客（300896）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”“爱美客”）于 2025 年12 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在实施主体、募集资金用途等均维持不变的情况下，对部分募集资金投资项
目进行延期。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937 号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司
首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2020 年 9月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27 元/股，募集资金总额为人民币 3,571,
754,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币（不含税）136,620,230.77 元，实际募集资金净额为人民币 3,435,133,769.23
元。
该募集资金已于 2020 年 9月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
验证，并于 2020 年 9 月 23日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资规 拟投入募集资金投资额（ 实际投入募集资金金额（截至 2025年
模 变 9
更后） 月 30日）
1 植入医疗器械生产线二 19,384.87 19,140.49 14,361.95
期建设项目
2 医用材料和医疗器械创 15,256.40 7,353.73 7,714.99
新转化研发中心及新品
研发建设项目
3 基因重组蛋白研发生产 16,000.00 16,000.00 31.00
基地建设项目
4 注射用 A型肉毒毒素研 12,000.00 12,000.00 5,376.49
发
项目
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 9,844.29
6 智能工业管理平台建设 8,000.00 8,000.00 8,211.84
项目
7 注射用基因重组蛋白药 30,400.00 30,400.00 17,316.09
物研发项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 3,053.30
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新研 - 5,600.00 5,646.31
发中心
合计 196,041.27 193,494.22 131,556.25
注：实际投入募集资金金额超过拟投入募集资金投资额系该项目募集资金专户产生的利息及现金管理收益。
二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情
况如下：
（一）基因重组蛋白研发生产基地建设项目
项目名称 项目原计划达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
基因重组蛋白研发 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
生产基地建设项目
公司持续推进基因重组蛋白药物研发项目，丰富产品管线，相关研发项目目前处于“临床前在研”阶段。针对公司募集资金投资
项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”，由于项目的选址、生产工艺、方式、投产时间等关键事项尚在论证中，因此截至目前
该项目尚未开工建设。基于项目实际情况，公司拟对上述募投项目申请延期调整。
（二）注射用 A型肉毒毒素研发项目
项目名称 项目原计划达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
注射用 A 型肉毒毒素 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
研发项目
公司已于 2024 年 7月收到国家药品监督管理局“注射用 A型肉毒毒素”注册上市的《受理通知书》，目前正处于评审审批阶段
，预计尚需一定时间，故公司拟对上述募投项目申请延期调整。
三、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存
在改变募投资金用途及损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，
符合公司的长期发展规划。
四、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合目前
募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意将募集资金投资
项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日；董事会
同意将募集资金投资项目“注射用 A型肉毒毒素研发项目”预计可使用状态的日期由 2025 年12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31
日。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东会审议。
（二）中介机构的核查意见
经核查，公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司
章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。综上，保荐人对公司本次部分募集
资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cce4fa88-e817-477f-bddb-c5bf6f2fa645.PDF
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2025-12-25 17:16│爱美客（300896）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长简军、董事石毅峰、简青、林新扬、陈重和独立董事于玉群以通
讯方式出席并进行表决。会议通知已于 2025 年 12 月 19日通过邮件和电话的方式送达各位董事。
会议由公司董事长简军主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意将
募集资金投资项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 3
1 日；董事会同意将募集资金投资项目“注射用 A 型肉毒毒素研发项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 20
26 年 12 月31 日。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-05
6）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/48cbbba0-342c-4407-9d4e-f7b59e7602f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│爱美客：2026年一季度报告
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2026-03-20│爱美客：2025年年度报告
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2025-10-29│爱美客：2025年三季度报告
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2025-08-19│爱美客：2025年半年度报告
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2025-04-25│爱美客：2025年一季度报告
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2025-03-20│爱美客：2024年年度报告
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2024-10-24│爱美客：2024年三季度报告
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2024-08-22│爱美客：2024年半年度报告
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2024-04-25│爱美客：2024年一季度报告
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