公司公告☆ ◇300896 爱美客 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 19:44│爱美客（300896）：2023年度分红派息及转增股本实施公告
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爱美客（300896）：2023年度分红派息及转增股本实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/755b1abc-1405-468c-b3e0-9d4cdfc5e5f8.PDF
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2024-04-17 18:44│爱美客（300896）：北京海润天睿律师事务所关于爱美客2023 年度股东大会的法律意见书
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爱美客（300896）：北京海润天睿律师事务所关于爱美客2023 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/d155e251-d893-4625-b027-955bccb229ca.PDF
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2024-04-17 18:44│爱美客（300896）：爱美客2023年度股东大会决议公告
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爱美客（300896）：爱美客2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/26ff35ba-0742-4069-af00-44a592828f05.PDF
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2024-04-08 21:18│爱美客（300896）：2024年第一季度业绩预告
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爱美客（300896）：2024年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 16:54│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 3 月
一、发行人基本情况
发行人名称 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）
法定代表人 简军
证券简称 爱美客
证券代码 300896.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
股份总数 216,360,000 股
注册地址 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号北控科技大厦 4 层 416B 室
办公地址 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层
邮政编码 100022
网址 www.imeik.com/cn/
电子信箱 ir@imeik.com
二、本次发行情况概述
中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公
开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27 元/股，募集资金总额为人民币 357,17
5.40 万元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币 13,662.02 万元，实际募集资金净额为人民币 343,513.38万元。
该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了验证，并于 2020 年 9 月 23日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、
信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核
心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐
工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐人对爱美客履行保荐工作职责期间，公司聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合保
荐人及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人核查后认为，爱美客已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的规定，不存在违法违规情形。截至2023 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金尚未全部使用
完毕，保荐人将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/17b61c1f-aa5b-4560-adaf-d11de005436e.PDF
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2024-03-29 16:54│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度跟踪报告
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爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/5dc5543a-e607-458c-a09f-48827f88e4d5.PDF
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2024-03-29 16:54│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限责任公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及爱美客的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对爱
美客的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2024 年 3 月 15 日，中信证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对爱美客实际控制人、董
事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2024 年 3 月 15 日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次
培训重点介绍了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》的相关内容，从公司治理、公司董事、监事、高级管理人员行为规范、上
市公司信息披露规范等几个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公
司管理人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
中信证券续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细
致的培训工作。培训人员为彭博。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的实际控制人、董事、监事、高级管理人员如下：
姓名 现任职务 任期
简军 董事兼董事长 2016年06月至2025年11月
石毅峰 董事兼总经理 2016年06月至2025年11月
王兰柱 董事 2016年06月至2025年11月
简勇 董事兼董事会秘书 2016年06月至2025年11月
林新扬 董事 2016年11月至2025年11月
张仁朝 董事兼财务负责人 2022年01月至2025年11月
陈刚 独立董事 2022年11月至2025年11月
朱大旗 独立董事 2022年11月至2025年11月
于玉群 独立董事 2022年11月至2025年11月
陈重 监事 2022年11月至2025年11月
冯瑞瑞 监事 2016年06月至2025年11月
张雅宁 监事 2018年09月至2025年11月
尹永磊 副总经理 2016年06月至2025年11月
勾丽娜 副总经理 2016年06月至2025年11月
除上述人员外，公司与信息披露相关人员也参加了本次培训。
三、培训成果
通过此次培训授课，爱美客的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及与信息披露相关人员加深了对中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加
强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升爱美客的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8b943aae-3962-4d0f-b26f-1e7f2cdccf82.PDF
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2024-03-29 16:53│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度持续督导定期现场检查报告
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爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度持续督导定期现场检查报告。
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2024-03-20 00:00│爱美客（300896）：2023年度独立董事述职报告（朱大旗）
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爱美客（300896）：2023年度独立董事述职报告（朱大旗）。
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2024-03-20 00:00│爱美客（300896）：2023年度独立董事述职报告（于玉群）
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爱美客（300896）：2023年度独立董事述职报告（于玉群）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/6d246f29-4a55-425d-a837-d9708556fc29.PDF
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2024-03-20 00:00│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“公
司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937 号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司
首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币 3,571,7
54,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币136,620,230.77 元，实际募集资金净额为人民币 3,435,133,769.23 元。
该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了验证，并于 2020 年 9 月 23 日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序 募集资金投资项目募集资金 项目总投 募集资金投资 实际投入募集资金金额
号 投资项目 资规模项目 额（变更后）募集资 （截至 2023年 12月 31日）实际投入募
序 总投 金投资 集资金金额
号 资规模 额（变更后） （截至 2023年 12月 31日）
1 植入医疗器械生产线二期建 19,384.87 19,140.49 6,506.70
设
项目
2 医用材料和医疗器械创新转 15,256.40 7,353.73 7,714.99
化
研发中心及新品研发建设项
目
3 基因重组蛋白研发生产基地 16,000.00 16,000.00 31.00
建
设项目
4 注射用 A型肉毒毒素研发项 12,000.00 12,000.00 4,722.77
目
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 8,332.15
6 智能工业管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00 6,057.38
7 注射用基因重组蛋白药物研 30,400.00 30,400.00 10,153.95
发
项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 2,000.34
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新研发中 5,600.00 5,351.17
心
合计 196,041.27 193,494.22 110,870.45
二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情
况如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状态日
态日期 期
植入医疗器械生产线二期建设项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
“植入医疗器械生产线二期建设项目”已完成工厂装修，因相关设备需要从国外寻源、洽商、进口、安装、调试等环节进度缓慢
，周期较长，故投入进度未能达预期。该项目需延期至 2026 年 12 月 31 日。
三、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存
在改变募投资金用途及损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，
符合公司的长期发展规划。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况：
2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合目前
募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资
项目中的“植入医疗器械生产线二期建设项目”进行调整，将项目达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况：
2024 年 3 月 19 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为
：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产
生重大影响，同意将部分募集资金投资项目延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金
投资项目的实施造成实质性的影响。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/f02dc222-6a96-4368-9258-c24b79a812b0.PDF
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2024-03-20 00:00│爱美客（300896）：内部控制鉴证报告
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一、 内部控制鉴证报告 1-2
二、 爱美客技术发展股份有限公司 2023年度内部 1-10
控制自我评价报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011001854号爱美客技术发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称爱美客公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的
2023年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一、管理层的责任
爱美客公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制
评价报告》真实、完整地反映爱美客公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对爱美客公司截止 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册
会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和
执行鉴证工作，以对爱美客公司在所有重大方面是否保持了与财务报表相关的有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，爱美客公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相
关的有效的内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供爱美客公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师
和会计师事务所无关。我们同意本报告作为爱美客公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f480a421-0a92-4f62-b1bd-d18427d1eebb.PDF
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2024-03-20 00:00│爱美客（300896）：年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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爱美客（300896）：年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/bc3c8dc0-c31e-46aa-93fd-0f832a4e6c31.PDF
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2024-03-20 00:00│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度证券投资情况的专项说明的核查意见
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爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度证券投资情况的专项说明的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/769cd1e0-05b2-456e-a75c-cab45b84cb53.PDF
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2024-03-20 00:00│爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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爱美客（300896）：中信证券关于爱美客2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/9
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