公司公告☆ ◇300896 爱美客 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-19 11:59 │爱美客（300896）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-18 19:03 │爱美客（300896）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 19:03 │爱美客（300896）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 19:02 │爱美客（300896）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-18 19:02 │爱美客（300896）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 19:02 │爱美客（300896）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-18 19:01 │爱美客（300896）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 19:00 │爱美客（300896）：监事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:59 │爱美客（300896）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-14 18:12 │爱美客（300896）：关于公司控股子公司REGEN Biotech, Inc.重大仲裁的公告 │
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2025-08-19 11:59│爱美客（300896）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18日召开了第三届董事会第二十次会议，决定于 2025 年
9 月 11 日（星期四 ）下午15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 8月 18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，决议召开本次股东大会，并同意将相关议案提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025 年 9月 11日（星期四）15:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 11日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互
联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9月 11日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票议案
1.00 《关于〈公司 2025 年半年度利润分配预案〉的议 √
案》
2、上述议案已分别经公司 2025年 8月 18日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025年 8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 9 月 10日 17：00 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）上午 9:30 至 2025 年 9 月 10 日（星期三）17:00 止
3、登记地点：北京市朝阳区建国路甲 92号世茂大厦 C 座 22层董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
（1）联系人：马乔骞
（2）联系电话：010-85809026
（3）传真：010-85809025
（4）邮箱：ir@imeik.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2025年第二次临时股东大会授权委托书。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二五年八月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b4877585-727e-4852-854a-91c568fccbe5.pdf
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2025-08-18 19:03│爱美客（300896）：2025年半年度报告摘要
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爱美客（300896）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6339510e-bf65-4736-bd88-12591d7dc757.pdf
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2025-08-18 19:03│爱美客（300896）：2025年半年度报告
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爱美客（300896）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4dca581a-16ea-471f-9f9e-f024c7401a66.pdf
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2025-08-18 19:02│爱美客（300896）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
六次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大
会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案内容
公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 78,946.25 万元，其中母公司实现净利润 79,719.91万元。截至
2025年 6月 30日，合并报表中累计可供股东分配的利润为 401,953.94 万元，母公司累计可供分配利润为422,958.25万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2025 年 6月 30 日总股本 302,592,061股扣除公司回购专用证
券账户持有的股份 1,165,874 股后的 301,426,187 股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元（含税），合计派发现金股利36,171.14 万元（含税），现金分红金额占 2025
年半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 45.82%。
（2）本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，符合公司的利润分配政策和分红回报规划，符合公司经营
发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要
求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
公司 2025 年半年度利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b1b23d64-2011-4f04-a7ec-07998e833dea.pdf
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2025-08-18 19:02│爱美客（300896）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱美客（300896）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a8880d17-4f1f-4a74-847f-4f2b062bd784.pdf
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2025-08-18 19:02│爱美客（300896）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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爱美客（300896）：关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/91c5f001-5639-476b-ba31-0f3b548f8c1f.pdf
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2025-08-18 19:01│爱美客（300896）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2025年8月8日通过邮件和电话的方式送达各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》
《2025年半年度报告》及《摘要》详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经过董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈公司2025年半年度利润分配预案〉的议案》
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2025年6月30日总股本302,592,061股扣除公司回购专用证券账户
持有的股份1,165,874股后的301,426,187股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每10股派发现金股利12元（含税），合计派发现金股利36,171.14万元（含税），现金分红金额占2025年半年度
公司合并报表归属于母公司所有者净利润的45.82%。
（2）本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于〈公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
经董事会审议,通过了《公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。详见公司2025年8月19日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经过董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议将采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/15eed937-ab40-42f3-99fa-d9d339a3feb5.pdf
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2025-08-18 19:00│爱美客（300896）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 8月 18 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 8月 8日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事
3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度利润分配预案〉的议案》
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2025 年 6月 30 日总股本 302,592,061股扣除公司回购专用证
券账户持有的股份1,165,874股后的301,426,187股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元（含税），合计派发现金股利36,171.14 万元（含税），现金分红金额占 2025
年半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 45.82%。
（2）本次不以资本公积金转增股本，不送红股。
监事会专项审核意见：监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案基于公司实际发展情况制定，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关
规定。有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次 2025 年半年度利润分配预案
，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于〈公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会专项审核意见：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益等违规情形。因此，监事会认为《爱美客技术发展股份有限公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情
况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/bf01aca4-2719-46d6-8a43-5b372aa7fb59.pdf
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2025-08-18 18:59│爱美客（300896）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开了第三届董事会第二十次会议，决定于 2025 年
9 月 11 日（星期四 ）下午15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 8月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，决议召开本次股东大会，并同意将相关议案提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议召开时间：2025 年 9月 11 日（星期四）15:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 11 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互
联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9月 11 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
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