公司公告☆ ◇300896 爱美客 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:16 │爱美客（300896）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-25 17:16 │爱美客（300896）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-25 17:16 │爱美客（300896）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-13 19:04 │爱美客（300896）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 19:04 │爱美客（300896）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、│
│ │证券事务代表的公告 │
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│2025-11-13 19:04 │爱美客（300896）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 19:04 │爱美客（300896）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 19:02 │爱美客（300896）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-10 17:24 │爱美客（300896）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-31 18:50 │爱美客（300896）：独立董事工作制度 │
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2025-12-25 17:16│爱美客（300896）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司部分募
集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司
”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2020年 9月 28日在深圳证券交易所上市交
易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币 3,571,7
54,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币（不含税）136,620,230.77 元，实际募集资金净额为人民币3,435,133,769.23元。
该募集资金已于 2020年 9月 23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验
证，并于 2020 年 9 月 23日出具了大华验字[2020]000553号《验资报告》。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号序 募集资金投资项目募集资金投资 项目总投资 募集资金投资 实际投入募集资金金
号 项目 规模项目总投 额（变更后）募集资金投 额（截至 2025年 9月
资 资 30日）实际投入募集资金
规模 额（变更后） 金
额（截至 2025年 9月
30日）
1 植入医疗器械生产线二期 19,384.87 19,140.49 14,361.95
建设项目
2 医用材料和医疗器械创新 15,256.40 7,353.73 7,714.99
转化研发中心及新品研发
建设项目
3 基因重组蛋白研发生产基 16,000.00 16,000.00 31.00
地建设项目
4 注射用A型肉毒毒素研发 12,000.00 12,000.00 5,376.49
项目
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 9,844.29
6 智能工业管理平台建设项 8,000.00 8,000.00 8,211.84
目
7 注射用基因重组蛋白药物 30,400.00 30,400.00 17,316.09
研发项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 3,053.30
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新研发 - 5,600.00 5,646.31
中心
合计 196,041.27 193,494.22 131,556.25
注：实际投入募集资金金额超过拟投入募集资金投资额系该项目募集资金专户产生的利息及现金管理收益。
二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情
况如下：
（一）基因重组蛋白研发生产基地建设项目
项目名称 项目原计划达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态
日期 日期
基因重组蛋白研发生产 2025年 12月 31日 2027年 12月 31日
基地建设项目
公司持续推进基因重组蛋白药物研发项目，丰富产品管线，相关研发项目目前处于“临床前在研”阶段。针对公司募集资金投资
项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”，由于项目的选址、生产工艺、方式、投产时间等关键事项尚在论证中，因此截至目前
该项目尚未开工建设。基于项目实际情况，公司拟对上述募投项目申请延期调整。
该项目需延期至 2027年 12月 31日。
（二）注射用 A型肉毒毒素研发项目
项目名称 项目原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
态日期 态日期
注射用A型肉毒毒素研发项目 2025年 12月 31 日 2026年 12月 31 日
公司已于 2024年 7月收到国家药品监督管理局“注射用 A型肉毒毒素”注册上市的《受理通知书》，目前正处于评审审批阶段
，预计尚需一定时间，故公司拟对上述募投项目申请延期调整。
该项目需延期至 2026年 12月 31日。
三、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存
在改变募投资金用途及损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，
符合公司的长期发展规划。
四、相关审议程序
（一）董事会审议程序
2025年 12 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合目前募
集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资项
目中的“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”、“注射用 A型肉毒毒素研发项目”进行调整，将项目达到预定可使用状态的日期分
别调整为 2027年 12月 31日、2026年 12月 31日。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司
章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。综上，保荐人对公司本次部分募集
资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a863f59e-253b-4352-99fe-34303eb93cbf.PDF
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2025-12-25 17:16│爱美客（300896）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”“爱美客”）于 2025 年12 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在实施主体、募集资金用途等均维持不变的情况下，对部分募集资金投资项
目进行延期。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937 号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司
首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于 2020 年 9月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 118.27 元/股，募集资金总额为人民币 3,571,
754,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币（不含税）136,620,230.77 元，实际募集资金净额为人民币 3,435,133,769.23
元。
该募集资金已于 2020 年 9月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
验证，并于 2020 年 9 月 23日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资规 拟投入募集资金投资额（ 实际投入募集资金金额（截至 2025年
模 变 9
更后） 月 30日）
1 植入医疗器械生产线二 19,384.87 19,140.49 14,361.95
期建设项目
2 医用材料和医疗器械创 15,256.40 7,353.73 7,714.99
新转化研发中心及新品
研发建设项目
3 基因重组蛋白研发生产 16,000.00 16,000.00 31.00
基地建设项目
4 注射用 A型肉毒毒素研 12,000.00 12,000.00 5,376.49
发
项目
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 9,844.29
6 智能工业管理平台建设 8,000.00 8,000.00 8,211.84
项目
7 注射用基因重组蛋白药 30,400.00 30,400.00 17,316.09
物研发项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 3,053.30
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00
10 生物技术与器械创新研 - 5,600.00 5,646.31
发中心
合计 196,041.27 193,494.22 131,556.25
注：实际投入募集资金金额超过拟投入募集资金投资额系该项目募集资金专户产生的利息及现金管理收益。
二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情
况如下：
（一）基因重组蛋白研发生产基地建设项目
项目名称 项目原计划达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
基因重组蛋白研发 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
生产基地建设项目
公司持续推进基因重组蛋白药物研发项目，丰富产品管线，相关研发项目目前处于“临床前在研”阶段。针对公司募集资金投资
项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”，由于项目的选址、生产工艺、方式、投产时间等关键事项尚在论证中，因此截至目前
该项目尚未开工建设。基于项目实际情况，公司拟对上述募投项目申请延期调整。
（二）注射用 A型肉毒毒素研发项目
项目名称 项目原计划达到预定 调整后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
注射用 A 型肉毒毒素 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
研发项目
公司已于 2024 年 7月收到国家药品监督管理局“注射用 A型肉毒毒素”注册上市的《受理通知书》，目前正处于评审审批阶段
，预计尚需一定时间，故公司拟对上述募投项目申请延期调整。
三、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存
在改变募投资金用途及损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，
符合公司的长期发展规划。
四、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合目前
募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意将募集资金投资
项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日；董事会
同意将募集资金投资项目“注射用 A型肉毒毒素研发项目”预计可使用状态的日期由 2025 年12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31
日。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东会审议。
（二）中介机构的核查意见
经核查，公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司
章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。综上，保荐人对公司本次部分募集
资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cce4fa88-e817-477f-bddb-c5bf6f2fa645.PDF
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2025-12-25 17:16│爱美客（300896）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长简军、董事石毅峰、简青、林新扬、陈重和独立董事于玉群以通
讯方式出席并进行表决。会议通知已于 2025 年 12 月 19日通过邮件和电话的方式送达各位董事。
会议由公司董事长简军主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意将
募集资金投资项目“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 3
1 日；董事会同意将募集资金投资项目“注射用 A 型肉毒毒素研发项目”预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 20
26 年 12 月31 日。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-05
6）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/48cbbba0-342c-4407-9d4e-f7b59e7602f1.PDF
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2025-11-13 19:04│爱美客（300896）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工董事情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，于2025年11月13日召
开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》。根据最新修订的《公司章
程》，公司董事会由九名董事组成，应包含一名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要
求，公司于2025年11月13日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举张仁朝先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董
事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。张仁朝先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/af5486bf-9954-42d0-bdb8-df069c8cce8d.PDF
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2025-11-13 19:04│爱美客（300896）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
│事务代表的公告
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爱美客（300896）：关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/57de08d1-1be3-4184-b223-301a70eb2e08.PDF
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2025-11-13 19:04│爱美客（300896）：2025年第三次临时股东会决议公告
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爱美客（300896）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/772a2b71-2d68-4c4b-becd-935d800a2191.PDF
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2025-11-13 19:04│爱美客（300896）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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爱美客（300896）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d9787984-8894-4836-ac7c-9df2d7addfc2.PDF
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2025-11-13 19:02│爱美客（300896）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日下午在公司会议室以现场
与通讯相结合方式召开。经第四届全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式向全体董事送达
。
全体董事一致同意推举简军女士主持本次会议，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人的议案》
经全体董事审议通过，同意选举简军女士为公司第四届董事会董事长，同时为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会。公司第三届董事会各专门委员会任期已届满，经全
体董事审议逐项通过以下议案：
（1）《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举简军、
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