公司公告☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召│
│ │集人、调整战... │
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-24 18:40 │山科智能（300897）：第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 22:48 │山科智能（300897）：关于终止协议转让暨终止控制权变更的公告 │
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│2025-11-07 16:31 │山科智能（300897）：第四届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 16:30 │山科智能（300897）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-07 16:30 │山科智能（300897）：第四届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-11-07 16:29 │山科智能（300897）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年11月） │
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事姚水根先生的书面辞职报告，姚水根先生因个人原因，
辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会战略委员会委员职务。姚水根先生的董事职务原定任期为2023年年度股东大会审议通过之
日（2024年4月26日）起至第四届董事会任期届满（2027年4月25日）止。姚水根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任
上述职务后，姚水根先生不再担任公司任何职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，姚水根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
截至本公告披露日，姚水根先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚水根先生在担任公司董
事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姚水根先生为公司发展做出的贡献表示最衷心的感谢
!
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，
会议选举姚妙女女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日且修订《公司章程
》经股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚妙女女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事
任职资格和条件。
姚妙女女士担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、非独立董事姚水根先生的《辞职报告》；
2、公司职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/fe9d9ac7-5a64-4bff-be25-665b2f7c7453.PDF
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召集人
│、调整战...
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杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选
举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》《关于调整第四届
董事会战略委员会成员的议案》，具体情况如下：一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生”，董事会同意选举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
二、审计委员会成员及召集人
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董
事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由鲁爱民女士、钱炳炯先生、丁茂国组成，鲁爱民女士担任
召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
三、调整战略委员会成员
公司非独立董事姚水根先生于 2025 年 11 月 24 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职
务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。
同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一职，辞任上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和
副总经理职位。
综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中钱炳炯担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/bfcc6a15-a57d-472f-99cc-aa20a891d62a.PDF
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/73f8537a-c3d4-498e-a6fa-787bd9dc3dab.PDF
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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山科智能（300897）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/fe2b495e-ef55-47b0-9117-690d6158fc04.PDF
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2025-11-24 18:40│山科智能（300897）：第四届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于召开当日以口头、电话等方式告知各位董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025 年 11 月 24 日下午 15:30
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生”，董事会同意选举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》；根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司
不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董
事会审计委员会仍由鲁爱民女士、钱炳炯先生、丁茂国组成，鲁爱民女士担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》。
公司非独立董事姚水根先生于 2025 年 11 月 24 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职
务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。
同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一职，辞去上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和
副总经理职位。
综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中钱炳炯担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/572f40b0-0159-469a-b73a-97f0ec2beb35.PDF
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2025-11-07 22:48│山科智能（300897）：关于终止协议转让暨终止控制权变更的公告
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山科智能（300897）：关于终止协议转让暨终止控制权变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/415ec998-21cf-4b9c-9a88-12d46bdb6bed.PDF
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2025-11-07 16:31│山科智能（300897）：第四届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月31日以电话及书面等方式送
达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025 年 11 月 7日上午 9:30
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规
、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董事等实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司
对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.04 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0
票。
2.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0
票。
2.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员议事规则>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃
权 0票。
2.07 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0
票。
2.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.10 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.11 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.12 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
2.13 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.14 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.15 审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.16 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.17 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
。
2.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.19 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.20 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票
，弃权 0票。
2.21 审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.22 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.23 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.24 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
2.25 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.26 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0
票。
2.27 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.28 审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.29 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
。
2.30 审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.31 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.32 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.33 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.34 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 2.01、2.02、2.08、2.09、2.14、2.15、2.16、2.17 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》；经董事会审议，通过《关于公司调整 2025 年度日常关联交
易预计的议案》。关联董事季永聪先生依法回避表决，其余 8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提议于 2025 年 11 月 24 日下午 14：00 召开 2025 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a1315770-7e54-485e-91c3-aff0ef618ea6.PDF
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2025-11-07 16:30│山科智能（300897）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2025年度日常关联交易预计额度调整如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联
方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称“泉州水表检验”）、盐城市华晟联科智慧科技有限公司（以下简称“盐城华晟联科”)
、慈溪市建冲水表配件有限公司（以下简称“慈溪建冲”）发生日常关联交易，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项
。具体内容详见公司于2025年4月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2025-009）。
公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2025年度日常关
联交易预计的议案》。公司根据实际经营需要，拟对此前审议的2025年度日常关联交易预计事项进行调整，关联董事季永聪先生依法
回避表决，其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）本次调整预计日常关联交易金额明细
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 2025年度 预计增加或 2025年度变更 2025年截止本
易类别 容 定价原则 预计金额 减少额度 后预计金额 公告日已发生
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