公司公告☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-21 20:31 │山科智能（300897）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:31 │山科智能（300897）：关于披露权益变动报告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:31 │山科智能（300897）：详式权益变动报告书（湖北长江航天科创产业投资有限公司） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 20:31 │山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 18:48 │山科智能（300897）：关于《股份转让协议》受让方的信息补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 18:48 │山科智能（300897）：：关于实际控制人和5%以上股东签署《股份转让协议》、实际控制人签署《表决权│
│ │放弃协议》... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 22:17 │山科智能（300897）：关于豁免控股股东、实际控制人和员工持股平台部分自愿性承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 22:16 │山科智能（300897）：第四届董事会第八次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 22:16 │山科智能（300897）：关于筹划公司控制权变更进展暨复牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 22:16 │山科智能（300897）：：关于实际控制人和5%以上股东签署《股份转让协议》、实际控制人签署《表决权│
│ │放弃协议》... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:31│山科智能（300897）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山科智能（300897）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/2f2ffe16-430e-4f92-b4d7-46fddad6c567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:31│山科智能（300897）：关于披露权益变动报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动方式为股份协议转让和表决权放弃，未触及要约收购；
2、本次权益变动以《关于豁免控股股东、实际控制人和员工持股平台部分自愿性承诺》和《股份转让协议》、《表决权放弃协
议》分别约定的条件达成作为实施要件，能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次权益变动将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“山科智能”）于今日收到公司实际控制人钱炳炯先生、
岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生以及上述实际控制人控制的持股平台杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“晟捷投资”）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟盈投资”）、公司持股 5%以上股东李郁丰先生
出具的《简式权益变动报告书》和湖北长江航天科创产业投资有限公司（以下简称“长江航天”）出具的《详式权益变动报告书》，
现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2025年7月16日，实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生、晟捷投资、晟盈投资、5%以上
股东李郁丰先生与长江航天签署了《股份转让协议》，转让价格以协议签署日前一交易日上市公司二级市场收盘价为定价依据，转让
价格下限范围比照大宗交易的规定，经双方友好协商后一致同意每股20.70元。 钱炳炯先生拟将其持有的公司5,207,573.00股股份（
占公司总股本的3.72%）转让给长江航天；岑腾云先生拟将其持有的公司股份4,007,988.00股股份（占公司总股本的2.86%）转让给长
江航天；季永聪先生拟将其持有的公司3,381,734.00股股份（占公司总股本的2.41%）转让给长江航天；王雪洲先生拟将其持有的公
司3,033,047.00股股份（占公司总股本的2.16%）转让给长江航天，胡绍水先生拟将其持有的公司1,435,707.00股股份（占公司总股
本的1.02%）转让给长江航天；5%以上股东晟捷投资拟将其持有的公司7,210,115.00股股份（占公司总股本的5.14%）转让给长江航天
；5%以上股东李郁丰先生拟将其持有的公司2,098,846.00股股份（占公司总股本的1.50%）转让给长江航天；晟盈投资将其持有的公
司1,244,081.00股股份（占公司总股本的0.89%）转让给长江航天；上述转让的股份合计27,619,091股股份（占公司总股本的19.70%
）。
同日，公司实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生与长江航天签署了《表决权放弃协议》
，实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生拟将其持有的标的公司除标的股份外的剩余所有股份
放弃表决权，自股份转让交易交割日起36个月内，同意将所持有标的公司剩余股份对应的表决权放弃行使。
本次权益变动前后，交易各方的股份变化情况具体如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 表决权比例 持股数量（股） 持股比例 表决权比例
钱炳炯 20,830,292.00 14.86% 14.86% 15,622,719.00 11.14% -
季永聪 13,526,936.00 9.65% 9.65% 10,145,202.00 7.24% -
岑腾云 16,031,953.00 11.43% 11.43% 12,023,965.00 8.58% -
王雪洲 12,132,186.00 8.65% 8.65% 9,099,139.00 6.49% -
胡绍水 5,742,829.00 4.10% 4.10% 4,307,122.00 3.07% -
晟捷投资 7,210,115.00 5.14% 5.14% 0.00 0.00% -
晟盈投资 1,244,081.00 0.89% 0.89% 0.00 0.00% -
李郁丰 8,395,386.00 5.99% 5.99% 6,296,540.00 4.49% 4.49%
长江航天 - - - 27,619,091.00 19.70% 19.70%
合计 85,113,778.00 60.70% 60.70% 85,113,778.00 60.70% 24.19%
注：剔除回购股份影响后，本次权益变动后钱炳炯持股比例为 11.23%，岑腾云持股比例为 8.65%，季永聪持股比例为 7.30%，
王雪洲持股比例为 6.54%，胡绍水持股比例为 3.10%，李郁丰持股比例为 4.53%，长江航天持股比例为19.86%。
二、承诺豁免情况
（一）钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、晟捷投资、晟盈投资承诺事项：
实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水及其控制的晟捷投资、晟盈投资承诺：“在发行人上市后，将严格遵守上
市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过实际控制人及其控制的晟捷投资、晟盈投资合计持有
公司总股本的 5%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。作为发行人董事
，在遵循股份锁定的承诺前提下，本人任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让直接和间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八
个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申
报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
（二）钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、晟捷投资、晟盈投资承诺豁免事项
钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、晟捷投资、晟盈投资承诺事项豁免：申请豁免股份锁定期满后两年内减持不超过 5
%比例的限制和间接持股转让比例限制的自愿性股份限售承诺。
（三）钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、晟捷投资、晟盈投资承诺承诺豁免事项审议程序及风险提示
本次申请豁免事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过，尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议，股东大会是否审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、其他相关说明
1、本次权益变动将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规则和规范性文件
及《公司章程》的规定。
3、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关
的法律、法规和规范性文件的有关规定，信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。
4、本次权益变动尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让
过户相关手续。上述事项的完成情况将影响本次交易的进行，若过程中出现影响本次交易的重大风险， 则本次交易可能存在终止的
风险。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本次权益变动事项为一揽子交易，《股份转让协议》生效后涉及的股份转让和价款支付、控制权安排及公司治理安排等尚需各方
逐项落实，上述事项能否最终落实及落实的时间尚存在不确定性，如上述事项无法落实完成，可能最终导致本次权益变动事项发生终
止等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、备查文件
1、钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、晟捷投资、晟盈投资、李郁丰与长江航天签署的《股份转让协议》；
2、钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水与长江航天签署的《表决权放弃协议》。
3、钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水、晟捷投资、晟盈投资、李郁丰出具的《简式权益变动报告书》；
4、长江航天出具《详式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/2d9e59d5-0651-4006-bcf7-5bd8ddc7cae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:31│山科智能（300897）：详式权益变动报告书（湖北长江航天科创产业投资有限公司）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山科智能（300897）：详式权益变动报告书（湖北长江航天科创产业投资有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e69b805f-60da-4439-b662-a7341ef1a6b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 20:31│山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7811909b-d9c3-48c8-8e8f-409c752186f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 18:48│山科智能（300897）：关于《股份转让协议》受让方的信息补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“山科智能”）于2025年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州
山科智能科技股份有限公司关于实际控制人和5%以上股东签署〈股份转让协议〉、实际控制人签署〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发
生变更的提示性公告》（公告编号：2025-042）。
根据受让方湖北长江航天科创产业投资有限公司（以下简称“长江航天”）最新取得的营业执照及提供的相关资料，结合国家企
业信用信息公示系统公开信息，受让方的相关信息更新为如下：
1、更新前：受让方基本情况
名称 湖北长江航天科创产业投资有限公司
法定代表人 邓玉
注册资本 80,000万人民币
类型 有限责任公司(国有控股)
住所 湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道航天产业港4号楼2
层218
统一社会信用代码 91420117MAEL75KA2L
经营范围 一般项目 : 采购代理服务;电力电子元器件制造;销售
代理;园区管理服务;以自有资金从事投资活动;信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、更新后：受让方基本情况
名称 湖北长江航天科创产业投资有限公司
法定代表人 王斐
注册资本 120,000万人民币
类型 其他有限责任公司
股东结构 武汉航天新城产业投资有限公司 40%
湖北长江临芯电子科技有限公司 40%
湖北长芯科技合伙企业（有限合伙） 20%
住所 湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道航天产业港4号楼2层218
统一社会信用代码 91420117MAEL75KA2L
经营范围 一般项目 : 采购代理服务;电力电子元器件制造；销售代理；
园区管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
其他 武汉航天新城产业投资有限公司和湖北长江临芯电子科技有
限公司签署了一致行动协议，为一致行动人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/a0f4158d-d94e-433a-9ffa-45004112d5ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 18:48│山科智能（300897）：：关于实际控制人和5%以上股东签署《股份转让协议》、实际控制人签署《表决权放弃
│协议》...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山科智能（300897）：：关于实际控制人和5%以上股东签署《股份转让协议》、实际控制人签署《表决权放弃协议》...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/54db407a-0b7d-4e3e-a006-719d18074206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 22:17│山科智能（300897）：关于豁免控股股东、实际控制人和员工持股平台部分自愿性承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、豁免自愿性承诺的内容
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水
先生及其控制的杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟捷投资”）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“晟盈投资”）申请豁免履行其在公司《招股说明书》中做出的关于股份自愿性股份限售承诺：（1）“在发行人上市后，将
严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过实际控制人及其控制的晟捷投资、晟盈投
资合计持有公司总股本的5%。”（2）“作为发行人董事，在遵循股份锁定的承诺前提下，本人任职期间每年转让的股份数不超过其
直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。”即申请豁免股份锁定期满后两年内减持不超过5%比例的限制和间接持股转让比
例限制的自愿性股份限售承诺。
2、审议程序及风险提示
本次申请豁免事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过，尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议，股东大会是否审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司于2025年7月16日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人和员工持股平台自愿性股份锁定承诺的议案》，拟豁免钱炳炯先生、岑腾云
先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生及其控制的晟捷投资、晟盈投资在公司首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺
。关联董事已对相关议案回避表决，本事项尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、首发承诺事项内容
1、发行人实际控制人钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水及其控制的晟捷投资、晟盈投资承诺：“在发行人上市后，将
严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过实际控制人及其控制的晟捷投资、晟盈投
资合计持有公司总股本的5%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）。
2、作为发行人董事，在遵循股份锁定的承诺前提下，本人任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接和间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二
个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、
离职而终止。
二、承诺履行情况
截至本公告披露之日，公司实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生、胡绍水先生及其控制的晟捷投资、
晟盈投资严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情形。
三、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容
1、公司实际控制人钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生及其控制的晟捷投资、晟盈投资承诺：“
在发行人上市后，将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过实际控制人及其控制
的晟捷投资、晟盈投资合计持有公司总股本的5%。即申请豁免5%比例的限制。
2、作为公司董事，在遵循股份锁定的承诺前提下，钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生任职期间
每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。即申请豁免其担任公司董事期间每年转让间接持有的
公司股份的比例限制的自愿性股份限售承诺。
除上述豁免自愿性股份限售承诺外，上述人员作出的其余承诺事项不变。
四、申请豁免背景及原因
为增强公司凝聚力，在上市后充分调动实控人和公司中高层员工的积极性，使公司在上市后能够更好地发展、为投资者带来更好
的投资回报收益，实际控制人钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生及其控制的晟捷投资、晟盈投资在公
司上市前共同自愿做出上述承诺。截止本公告披露日，公司实际控制人钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水
先生及其控制的晟捷投资、晟盈投资严格履行了上述承诺，自2020年9月28日上市以来，五个实际控制人未曾减持过公司股份。公司
最近三个会计年度累计现金分红总额127,471,947.20（元），最近三个会计年度平均净利润85,090,382.28（元）。
2025年7月16日，钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、晟捷投资、晟盈投资以及李郁丰先生与湖
北长江航天科创产业投资有限公司（以下简称“长江航天”）签署了《股份转让协议》，上述转让方拟将其合计持有的标的公司27,6
19,091股股份（于签署日占标的公司总股本的19.70%）转让给长江航天；同时钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、
胡绍水先生于同日与长江航天签署《表决权放弃协议》，钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生拟将其持
有的标的公司除标的股份外的剩余所有股份放弃表决权。本次股份转让完成后，公司控股股东、实际控制人将变更。
本次交易方案为拟将钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、晟捷投资、晟盈投资以及李郁丰先生合
计持有的公司27,619,091股股份（于签署日占标的公司总股本的19.70%）转让给长江航天。本次交易的长江航天实际控制人为武汉市
新洲区人民政府国有资产监督管理局，长江产业投资集团有限公司与上海临芯投资管理有限公司是重要战略投资人。本次交易系公司
引入在产业资源、投资管理等方面具有较大优势并认可公司主营业务、内在价值及未来发展前景的投资者取得公司控制权，有助于公
司充分利用国资优质资源，对公司现有业务给予赋能，此外进一步优化公司资产并为公司业务发展赋能，提升公司经营治理水平，增
强公司综合竞争实力。
为把握这次资源整合时机，及时推进本次交易，钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生及控制的晟捷
投资、晟盈投资申请豁免股份锁定期满后两年内减持不超过5%比例的限制和间接持股转让比例限制的自愿性股份限售承诺。本次豁免
自愿性股份限售承诺有利于促进本次交易顺利推进，确保交易完成后新控股股东控制权的稳定性。
五、承诺豁免事项对公司的影响
本次申请豁免的承诺系公司首次公开发行股票时作出的自愿性承诺，并非根据相关法律法规、中国证监会规定和要求作出的承诺
，相关承诺内容中亦没有不可变更、不可撤销的表述，不属于《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十二条规
定的不得变更、豁免情形。故公司钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水及其控制的晟捷投资、晟盈投资根据《上市公司监管指
引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，向公司申请豁免履行自愿性股份限售承诺。
本次豁免承诺事项有助于为公司引入新的投资者，更好地推进公司可持续发展，不会对公司治理结构及正常持续经营产生不利影
响，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，不会损害公司及中小投资者的合法权益
，有利于公司长远发展。
六、董事会独立董事专门会议审议情况
经核查，独立董事认为：本次豁免自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，
本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，
进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第
八次会议审议。
七、董事会意见
经审议，董事会认为：本次豁免自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本
次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进
一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审
议和决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的有关
规定。因此，公司董事会同意本次申请豁免事项并提交股东会审议。
八、监事会意见
经审议，监事会认为：本次豁免自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，董
事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号
——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此，监事会同意本次申请豁免事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/d5edf43f-20c4-49a6-a37e-0bdeff15a354.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 22:16│山科智能（300897）：第四届董事会第八次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议由钱炳炯先生召集，通知已于 2025年 7 月 15
日以电子通讯的方式送达全体董事，钱炳炯先生就本次董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025年 7月 16日下午 15:00
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生，
（6）列席人员：全体监事
本次会议的召
|