公司公告☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-05 19:57 │山科智能（300897）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-05 19:56 │山科智能（300897）：关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2026-08-05 19:54 │山科智能（300897）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-05 19:54 │山科智能（300897）：董事会议事规则（2026年8月） │
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│2026-08-05 19:52 │山科智能（300897）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-05 19:52 │山科智能（300897）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-08-05 19:52 │山科智能（300897）：关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2026-07-28 19:28 │山科智能（300897）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-24 15:42 │山科智能（300897）：关于股东协议转让股份完成过户登记的公告 │
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│2026-07-07 16:22 │山科智能（300897）：第四届董事会第十七次会议决议的公告 │
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2026-08-05 19:57│山科智能（300897）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座 10 楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
（1）上述议案已经于 2026 年 8月 5日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
（2）议案 2和议案 3属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其他属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。（3）根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独
统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）议案 1的非独立董事候选人数量为 1名，故不采用累积投票方式。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 8月 20 日 9:00-17:00；采用电子邮件方式登记的须在 8月 20 日前发送邮件到公司邮箱 seckdm@1
63.com，主题注明“山科智能 2026 年第一次临时股东会”字样。
3、现场登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座。
4、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书原件；④证券账户卡复印件（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：
①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。（
5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个
人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证
件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票
。
5、会议联系方式：
联系人：姚妙女
联系电话：0571-87203681
电子邮箱：seckdm@163.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园
6、注意事项
会议预计 1小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/81ea4da8-7fb1-4111-a85e-a31df58c1d71.PDF
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2026-08-05 19:56│山科智能（300897）：关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
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山科智能（300897）：关于第四届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2caf3948-bea0-45ad-8c8f-9cc63e6379c2.PDF
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2026-08-05 19:54│山科智能（300897）：公司章程（2026年8月）
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山科智能（300897）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/75fe97df-d203-4227-b109-9b002a7dad70.PDF
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2026-08-05 19:54│山科智能（300897）：董事会议事规则（2026年8月）
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山科智能（300897）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/eae6eb0a-bd1d-4843-8cdb-5140b06f3754.PDF
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2026-08-05 19:52│山科智能（300897）：关于修订《公司章程》的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订
〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、增设副董事长相关情况
为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款予以修订。
二、注册资本变更情况
2026 年 5月 18 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
：截至第四届董事会第十五次会议召开日公司总股本 140,219,804 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份1,153,728 股后的
股本 139,066,076 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 6,953,303.80 元（
含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股,本次转增后公司总股本将增加至195,846,234 股，本次利润分配不送红
股。
鉴于上述事项，公司注册资本由 140,219,804 元人民币变更为 195,846,234元人民币。
三、《公司章程》修订情况
章程条款 章程原文 拟修订内容
第六条 公司注册资本为人民币 14021.9804 公司注册资本为人民币 19,584.6234
万元 万元
第二十一条 公司已发行的股份数为140,219,804 公司已发行的股份数为 195,846,234
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第一百 0九 公司设董事会，对股东会负责。董事 公司设董事会，对股东会负责。董事会
条 会由 9名董事组成，其中独立董事 3 由 9名董事组成，其中独立董事 3名，
名，职工代表董事 1名，董事会设董 职工代表董事 1名，董事会设董事长 1
事长 1人。董事长由全体董事过半数 人、副董事长 1人。董事长和副董事长
选举产生。 由全体董事过半数选举产生。
第一百一十 公司董事长不能履行职务或者不履 公司董事长不能履行职务或者不履行
五条 行职务的，由过半数的董事共同推举 职务的，由副董事长召集和主持；副董
一名董事履行职务。 事长不能履行职务或不履行职务的，由
过半数的董事共同推举一名董事履行
职务。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
四、其他事项说明及风险提示
公司本次修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造
成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东会以特别决议审议，公司将在股东会审议通过后，授权
相关工作人员具体办理变更公司注册资本并修订《公司章程》的工商变更登记手续。
本次变更《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履
行信息披露义务。
五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a93c28d7-b760-41dd-8e5a-45ecbc1de7d7.PDF
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2026-08-05 19:52│山科智能（300897）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告
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山科智能（300897）：关于补选第四届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f2246155-bb74-42d2-94a6-1c0a769d09e3.PDF
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2026-08-05 19:52│山科智能（300897）：关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告
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山科智能（300897）：关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/34742243-f21c-4399-8863-982b6dfaf8a0.PDF
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2026-07-28 19:28│山科智能（300897）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“山科智能”或“公司”）股票连续两个交易日（2026年7月27日、2026年7月28日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会已向持股5%以上股东、全体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2026年7月24日披露了《关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2026-030），本次协议转让股份事
项不触及要约收购，不构成关联交易，本次协议转让事项的实施不会导致受让方成为公司的控股股东或实际控制人，亦不会对公司治
理结构及持续经营产生影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司于2026年7月24日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》。
5、公司、5%以上股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间，公司持股5%以上股东不存在买卖公司股票的行为。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。鉴于近期公司股价累计
涨幅较大，公司提醒广大投资者秉持价值投资理念，正确认识公司业务发展情况，充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6f33b1f2-19cd-443f-b602-64777b5c7763.PDF
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2026-07-24 15:42│山科智能（300897）：关于股东协议转让股份完成过户登记的公告
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特别提示：
1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东李郁丰、杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
晟捷投资”）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟盈投资”）与嘉兴临昭股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“临昭投资”）于2026年6月1日签署了《股份转让协议》，李郁丰先生拟将其持有的公司2,040,000.00 股股份（占公司总股
本的1.04%）转让给临昭投资；晟捷投资拟将其持有的公司6,600,000.00股股份（占公司总股本的3.37%）转让给临昭投资；晟盈投资
拟将其持有的公司1,157,000.00股股份（占公司总股本的0.59%）转让给临昭投资；上述转让的股份合计9,797,000.00股（占公司总
股本的5.00%）（以下简称“股份协议转让”）。
2、本次股份协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。临
昭投资持有公司9,797,000.00股股份，成为公司持股5%以上的股东。
3、本次协议转让股份事项不触及要约收购，不构成关联交易，本次协议转让事项的实施不会导致受让方成为公司的控股股东或
实际控制人，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、股份协议转让相关情况概述
公司股东李郁丰、晟捷投资、晟盈投资与临昭投资于2026年6月1日签署了《股份转让协议》，李郁丰先生拟将其持有的公司2,04
0,000.00 股股份（占公司总股本的1.04%）转让给临昭投资；晟捷投资拟将其持有的公司6,600,000.00股股份（占公司总股本的3.37
%）转让给临昭投资；晟盈投资拟将其持有的公司1,157,000.00股股份（占公司总股本的0.59%）转让给临昭投资；上述转让的股份合
计9,797,000.00股股份（占公司总股本的5.00%）。本次股份协议转让的价格为14.86元/股，股份转让总价款（含税）为人民币145,5
83,420.00元。具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东拟协议转让部分股份暨权益
变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书（转让方）》以及《简式权益变动报告书（嘉兴临昭股权投资合伙企业(有限合伙)）》
。
二、股份协议转让完成股份过户登记
本次股份协议转让事项已经通过深圳证券交易所合规性审查，并已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，
于2026年7月24日取得了《证券过户登记确认书》，过户股份数量为9,797,000.00股，占本公告披露日公司总股本的5.00%。
本次股份协议转让过户前后，李郁丰、晟捷投资、晟盈投资和临昭投资的持股数量、持股比例情况如下：
股东名称 本次股份协议转让过户前 本次股份协议转让过户后
持股数量（股） 占总股本 占剔除回 持股数量 占总股本 占剔除回购
比例 购专户后 （股） 比例 专户后总股
股本比例 本比例
李郁丰 11,753,540.00 6.00% 6.04% 9,713,540.00 4.96% 4.99%
晟捷投资 10,094,161.00 5.15% 5.18% 3,494,161.00 1.78% 1.79%
晟盈投资 1,741,713.00 0.89% 0.89% 584,713.00 0.30% 0.30%
临昭投资 - - 9,797,000.00 5.00% 5.03%
本次股份协议转让过户完成后，李郁丰先生持有公司股份9,713,540.00股（占公司总股本的4.96%，占剔除公司回购账户股份后
总股本的4.99%），李郁丰先生不再是公司持股5%以上的股东；晟捷投资持有公司股份3,494,161.00股（占公司总股本的1.78%，占剔
除公司回购账户股份后总股本的1.79%），晟捷投资不再是公司持股5%以上的股东；晟盈投资持有公司股份584,713.00股（占公司总
股本的0.30%，占剔除公司回购账户股份后总股本的0.30%）；临昭投资持有公司股份9,797,000.00股（占公司总股本的5.00%，占剔
除公司回购账户股份后总股本的5.03%），临昭投资为公司持股5%以上的股东。
临昭投资已根据《股份转让协议》约定支付第一期股份转让款、第二期股份转让款，与前期披露的安排一致。前期公告披露后，
李郁丰、晟捷投资、晟盈投资、临昭投资未签署补充协议或作出其他安排。
三、其他说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关法
律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份协议转让过户登记手续完成后，协议转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等相关规定。
本次股份协议转让受让方承诺在协议转让过户登记完成后的12个月内不以任何形式减持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺
期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/7c4062ba-a5fe-464e-8d0d-76a8e7d50726.PDF
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2026-07-07 16:22│山科智能（300897）：第四届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2026 年 7月 6 日以电话等通讯方式告知各位董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2026 年 7月 7日上午 10:00
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金进行现
金管理，适时的购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，产品种类包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财
品种等。
在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相
关合同及文件。
本次使用自有资金进行现金管理事项无须提交股东会审议。上述现金管理资金使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通
过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a8257afc-e847-4416-8d9f-14258d092b87.PDF
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2026-07-07 16:20│山科智能（300897）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期
存款、保本型理财等品种；
2、投资金额：额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金，在上述额度内，资金可以循环使用；
3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资
安全性高、流动性好、满足保本要求的，期限不超过12个月的产品，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司经
营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不涉及关联交易，无需提
请股东会审议。具体情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的
保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资方式及安全性
公司拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，产品种类包括但不限于结构性存款、大额存
单、定期存款、保本型理财等品种。
（三）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第十七次
会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（五）实施方式
根据《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合
格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。该授权自公司第四届董事会第
十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本
型理财品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种
、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营的正常开展。
通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会意见
公司于 2026 年 7月 7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高
、流动性好、保本的理财产品，产品种类包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财等品种。
在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相
关合同及文件。
本次使用自有资金进行现金管理事项无须提交股东会审议。上述现金管理资金使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通
过之日起 12 个月内有效。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/045a37cc-d83e-4130-bbd8-60e4b02472fb.PDF
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2026-06-03 19:32│山科智能（300897）：关于股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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山科智能（300897）：关于股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/77429ef6-bd8b-402f-bd98-96fc92345d51.PDF
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2026-06-03 19:32│山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方）
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山科智能（300897）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/668d7815-bd73-4ac3-8694-02159267777a.PDF
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2026-06-03 19:32│山科智能（300897）：简式权益变动报告书（嘉兴临昭股权投资合伙企业（有限合伙））
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山科智能（300897）：简式权益变动报告书（嘉兴临昭股权投资合伙企业（有限合伙））。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6cff73c0-a316-46ba-945f-0da23f771d8a.PDF
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2026-05-28 18:36│山科智能（300897）：关于5%股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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山科智能（300897）：关于5%股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cf47622b-7267-4210-88e1-a05cbd79c4c1.PDF
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2026-05-20 19:16│山科智能（300897）：2025年年度权益分配实施公告
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特别提示：
1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案为：截至第四届董事会第十五次会议召开日公司总股本 140,219,804 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,153,
728 股后的股本 139,066,076 为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 6,953,303.
80 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，本次
转增后公司总股本将增加至195,846,234 股；不送红股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股
本×10=6,953,303.80 元/140,219,804 股×10=0.495886 元；按总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总
股本×10=55,626,430股/140,219,804股×10=3.967087股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.0495886 元/股）/（1+0.3967087）。
公司 2025 年度权益分派方案已获 2025 年 5月 18 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
公司2025年年度权益分派方案为：截至第四届董事会第十五次会议召开日公司总股本140,219,804股，剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份1,153,728股后的股本139,066,076为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金
红利6,953,303.80元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的
余额，本次转增后公司总股本将增加至195,846,234股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)
。本次利润分配不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等
原因而发生变化时，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转
增股本总额进行调整。
1、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、公司本次实施的方案与股东会审议通过的方案一致。
3、本次权益分派时间距离股东会通过分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,153,728.00股后的139,066,076.00股为基数，向全体股
东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属
于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.100000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为140,219,804股，分红后总股本增至195,846,234股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月26日，除权除息日为：2026年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年5月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的
，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02******781 钱炳炯
2 02******894 岑腾云
3 02******308 季永聪
4 02******706 王雪洲
5 02******344 胡绍水
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月19日至登记日2026年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月27日。
七、股本变动结构表
股份性质 变动前股本 本次变动 变动后股本
股份数量（股） 比例 转增股份数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 52,564,394 37.49% 21,025,757 73,590,151 37.58%
无限售条件股份 87,655,410 62.51% 34,600,673 122,256,083 62.42%
总股份 140,219,804 100.00% 55,626,430 195,846,234 100.00%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本195,846,234股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.09元。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本
×10=6953303.8元/140,219,804股×10=0.495886元；按总股本（含回购股份）折算的每10股转增股数=转增股份总额/总股本×10=55
,626,430股/140,219,804股×10=3.967087股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.0495886元/股）/（1+0.3967087）。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路 47 号山科智慧园 B座
咨询联系人：王雪洲，姚妙女
咨询电话：0571-87203681
传真电话：0571-87203680
十、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5b916eb9-49d3-4152-9f0d-56c916e761be.PDF
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2026-05-18 18:38│山科智能（300897）：2025年度股东会的法律意见书
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山科智能（300897）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cbf1c3ad-0381-4f64-b7eb-dcc12c7f484a.PDF
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2026-05-18 18:38│山科智能（300897）：2025年度股东会决议公告
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山科智能（300897）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/33894921-9948-4399-9e10-ce33655679fe.PDF
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2026-05-08 20:06│山科智能（300897）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2026年5月8日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会
议选举姚妙女女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第四届董事会任期
届满之日止。姚妙女女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。
姚妙女女士担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d9f53661-0925-4f96-baa4-2cf2df5db0d2.PDF
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2026-05-08 20:06│山科智能（300897）：关于公司非独立董事、副总经理辞职及补选非独立董事的公告
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一、非独立董事、副总经理辞职的情况
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 5月7日收到公司董事、副总经理胡绍水先生递交的书面
辞职报告，胡绍水先生因职务调整的原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞职后，将继续担任公司的其他职务。其
书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡绍水先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运
行。
胡绍水先生担任公司第四届董事会董事、副总经理的原定任期第四届董事会任期届满。截至本公告披露日，胡绍水先生直接持有
公司股票 5,742,829 股,占当前公司总股本的 4.10%。胡绍水先生通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 688,606
股，通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 75,146 股。
除上述持有的股份外，胡绍水先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份，胡绍水先生之配偶及其他关联人未持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，胡绍水先生辞职后，其将继续严格遵守《公司法
》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求以及相关承诺。
胡绍水先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢。
二、补选董事候选人情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 5月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东钱炳炯提名，董事会提名委员会审核，董事会审
议，拟补选谢军巧女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过任命之日起至第四届董事会届满
时止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/405eca82-73ef-4e60-86d2-c41d33673034.PDF
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2026-05-08 20:06│山科智能（300897）：关于增加2025年度股东会临时议案暨2025年度股东会的补充通知
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特别提示：
本次增加的临时议案为《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，除增加前述临时议案外，杭州山科智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月24 日发布的《杭州山科智能科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（
公告编号：2026-012）中列明的其他各项股东会事项均未发生变更。
根据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司定于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年度股东会。本次增加临时议案后，现将 2
025 年度股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座 10 楼会议室二、本次新增的临时议案
公司董事会于 2026 年 5月 7日收到公司第一大股东钱炳炯提交的《杭州山科智能科技股份有限公司股东关于提请增加 2025 年
度股东会临时议案的函》，钱炳炯提请在公司2025 年度股东会增加临时议案如下：
临时提案一《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提请公司董事会补选谢军巧
女士（个人简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，自公司股东会审议通过之日起生效，董事任期与公司第四届董事会一致。
根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至《杭州山科智能科技股份有限公司股东关于提请增加 2025 年度股东会临时议案的函》
出具日，钱炳炯持有公司股份 20,830,292 股，持股比例为 14.86%。本次提案人的股东身份符合有关规定；其提案内容未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围；提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公
司于2026 年 5月 8日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意将前述议
案作为新增议案，提交公司 2025 年度股东会审议。三、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 非累积投票提案 √
项报告的议案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
预案的议案
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 非累积投票提案 √
象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（1）上述议案已经于 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2026 年5 月 8日召开的第四届董事会第十六次
会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）议案 9属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其他属于
股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，本次审议的议案将对
中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
（5）议案 10 的非独立董事候选人数量为 1 名，故不采用累积投票方式。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 5月 14 日 9：00-17：00；采用电子邮件方式登记的须在 5月 14 日前发送邮件到公司邮箱 seckdm
@163.com，主题注明“山科智能 2025 年度股东会”字样。
3、现场登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座。
4、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书原件；④证券账户卡复印件（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：
①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。（
5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个
人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证
件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票
。
5、会议联系方式：
联系人：姚妙女
联系电话：0571-87203681
电子邮箱：seckdm@163.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园
6、注意事项
会议预计 1小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第十六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8d9129a9-3b4e-4651-8d74-dfbfc7decf0f.PDF
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2026-05-08 20:06│山科智能（300897）：第四届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于召开当日以电话等通讯方式告知各位董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2026 年 5月 8日上午 10:00
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
根据公司第一大股东钱炳炯的提函，以及《公司章程》的相关规定，鉴于胡绍水先生因职务调整原因向公司董事会提交了书面辞
职报告。为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，
提名补选谢军巧女士（个人简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效，董事任期与
公司第四届董事会一致。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本事项需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/79fe6062-93f2-442e-93de-d493b7926f04.PDF
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2026-04-29 16:42│山科智能（300897）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度报告及其摘要于 2026 年 4月 24 日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情
况，公司将于 2026 年 5月 11 日（星期一）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度
网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下：
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“
云访谈”栏目参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：董事长钱炳炯先生；董事、副总经理兼董事会秘书王雪洲先生；财务总监
周琴女士；独立董事丁茂国先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普
遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32dbc917-a0d0-4142-8183-443a4656ac5c.PDF
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2026-04-23 18:16│山科智能（300897）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。具体情况如下：
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）
的相关规定，董事会同意提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币三亿
元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
一、本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），
每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特
定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
2）在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行股票的发行底价
将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。授权董事会非公开发行股票事项不会导致公司控制
权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议的有效期
公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股
票有关的全部事宜，包括但不限于：
1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登
记、新增股份登记托管等相关事宜；
8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa7ca3f5-f0a2-41fe-b407-658b4ee83333.PDF
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2026-04-23 17:05│山科智能（300897）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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山科智能（300897）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f29954e7-80a1-403f-998d-476c5ae2d244.PDF
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2026-04-23 17:04│山科智能（300897）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座 10 楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 非累积投票提案 √
项报告的议案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
预案的议案
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 非累积投票提案 √
象发行股票相关事宜的议案
（1）上述议案已经于 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。（2）公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）议案 9属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其他属于
股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，本次审议的议案将对
中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 5月 14 日 9：00-17：00；采用电子邮件方式登记的须在 5月 14 日前发送邮件到公司邮箱 seckdm
@163.com，主题注明“山科智能 2025 年度股东会”字样。
3、现场登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座。
4、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书原件；④证券账户卡复印件（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：
①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。（
5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个
人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证
件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票
。
5、会议联系方式：
联系人：姚妙女
联系电话：0571-87203681
电子邮箱：seckdm@163.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园
6、注意事项
会议预计 1小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a46ea6b7-1e8c-4611-adbe-ad5a5b379cf6.PDF
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2026-04-23 17:04│山科智能（300897）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《杭州山科智能
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事会成员：包括内部非独立董事（含职工代表董事）、外部非独立董事、独立董事；
内部非独立董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
外部非独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判
断的关系的董事。
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司
效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第六条 公司人力资源部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。公司董事和高级管理人员的
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司
董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
其中职工代表董事：依照在公司实际担任的岗位及其个人履职情况进行考核，不与公司整体经营业绩考核指标挂钩。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事会成员薪酬：
（一）内部董事：根据其分管业务业绩，结合公司对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行。
（二）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
。
第十条 高级管理人员薪酬：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬
。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由
公司承担。
第十三条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的
专项激励、奖金或奖励等，具体方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
第四章 薪酬的考核及发放
第十四条 会计年度开始前，在公司任职的董事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。
第十五条 会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应当成立考核小组，对董事和高级管理人员进行年度绩效考核，确定
前述人员的年度绩效工资，并报薪酬与考核委员会、董事会/股东会批准确定。
第十六条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。公司独立董事津贴于股
东会通过其任职决议之日起的次月开始按月发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十九条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期
间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要
。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据之一；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据之一；
（三）公司盈利状况以及本人绩效达成情况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第二十四条 经公司董事会提议、薪酬与考核委员会审批后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司
任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十五条 本制度如与有关法律、法规规定相抵触，以有关法律、法规及规范性文件规定为准。本制度未尽事宜，按国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db6be11e-a2a3-4814-b173-6a465776aacc.PDF
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2026-04-23 17:04│山科智能（300897）：2025年独立董事述职报告（周昌乐）
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山科智能（300897）：2025年独立董事述职报告（周昌乐）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:04│山科智能（300897）：2025年独立董事述职报告（丁茂国）
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山科智能（300897）：2025年独立董事述职报告（丁茂国）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:04│山科智能（300897）：2025年独立董事述职报告（鲁爱民）
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山科智能（300897）：2025年独立董事述职报告（鲁爱民）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：截至第四届董事会第十五次会议召开日公司总股本 140,219,804 股，
剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,153,728 股后的股本 139,066,076 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币
0.5 元（含税），合计派发现金红利 6,953,303.80 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增金额未
超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至 195,846,234 股(最终股数以转增后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)。本次利润分配不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，经审议，董事会认为：2025 年度利润分配预案符合公司的股本结
构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法》《公司章程
》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 17,716,662.49
元，根据相关规定提取法定盈余公积金 2,134,434.31 元，计提任意盈余公积金 0 元后，截至期末合并报表未分配利润为342,133,6
62.87 元，资本公积余额为 467,880,053.70 元；公司 2025 年度母公司实现净利润 21,644,343.12 元，根据相关规定提取法定盈
余公积金 2,164,434.31 元，计提任意盈余公积金 0 元后，截至期末母公司可分配利润 301,740,508.32 元，资本公积余额为 468,
552,453.82 元。公司 2025 年 12 月 31 日公司总股本 140,219,804股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,153,728 股后
的股本 139,066,076股。
基于公司目前的经营状况、盈利能力和股本结构，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中
小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：
截至第四届董事会第十五次会议召开日公司总股本 140,219,804股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,153,728 股后的股
本 139,066,076为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金红利 6,953,303.80 元（含税
）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增后公司
总股本将增加至 195,846,234 股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)。本次利润分配不送
红股。
公司 2025 年期间未进行股份回购。本次利润分配预计派发现金红利总额为6,953,303.80 元（含税），占 2025 年度归属于上
市公司股东净利润的比例为39.25%。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等
原因而发生变化时，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转
增股本总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,953,303.80 59,599,747.20 27,072,200.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 17,716,662.49 81,452,899.28 92,852,934.32
净利润（元）
研发投入（元） 50,627,559.88 56,999,684.24 56,891,301.95
营业收入（元） 582,489,772.38 664,092,592.01 655,199,209.42
合并报表本年度末累计 342,133,662.87
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 301,740,508.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 93,625,251.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 64,007,498.6967
净利润（元）
最近三个会计年度累计 93,625,251.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 164,518,546.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.65%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年、2024 年、2025 年预计累计现金分红金额达 93,625,251.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此
，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定
的利润分配政策，本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司
的正常经营资金需求。利润分配总额未超过可供股东分配的利润，公司资本公积充足，满足本次资本公积转增股本的实施条件，本次
利润分配预案有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
3、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0095432-041f-4707-96b4-21769a5199a0.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《杭州山科智能科技股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，杭州山科智能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审核了独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事鲁爱
民、丁茂国和周昌乐的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查独立董事鲁爱民、丁茂国、和周昌乐的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b24e189-8387-42c8-ae22-50c2f3784d79.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：关于2025年年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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山科智能（300897）：关于2025年年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b1864e4-cb46-44e7-921e-31f0ab14ff0e.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”有关要求和指导思想，为维护全体股东利益，以期促进公司长期健
康可持续发展，增强投资者获得感，公司于2024年3月29日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-02
2）。2025年，公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，稳步推进并积极落实上述方案各项举措，现针对行动方案相关举措进展
说明如下：
一、聚焦主业，稳步推进公司高质量发展
公司以“领引智慧水务新方向”为使命，致力于通过“人工智能+”深度应用，成为智慧水务解决方案的领先企业。核心战略路
径是加速推进水务智能化全链条布局，聚焦“制水、供水、排水及污水”三大领域，赋能水务企业在安全、节能、服务、增效等方面
的核心需求。
2025年，面对复杂多变的市场环境，公司紧紧围绕整体战略目标，通过强化组织建设、深化经营管理、优化运营安排，积极推进
并全面落实年度工作计划。同时，公司持续深化“AI+水务”战略布局，加大AI研发投入，以技术创新驱动水务智能化转型，在核心
领域实现多项技术突破，为行业树立了智能化标杆。
在取得上述进展的同时，公司也阶段性承受了外部经营压力。 2025年，行业整体市场需求增速放缓，市场竞争日趋激烈。受此
影响，公司主要产品销售价格同比下降，而部分成本降幅有限，导致毛利率和盈利空间受到直接挤压。这是公司在主动加大AI研发、
深耕全链条布局过程中，与阶段性市场环境叠加所产生的短期压力，并未改变公司长期战略方向和核心竞争力。
面对这一局面，公司已启动多项针对性举措：市场策略优化：精准把握结构性市场机遇，深化客户合作，积极拓展出口市场，并
持续拓展新的业务增长点。产品与成本管控：加速优化产品结构，提升高附加值产品比重；同时，全面推进精细化管理与降本增效措
施，以抵御价格压力。公司相信，随着行业洗牌加速、智慧水务渗透率提升，前期技术布局将逐步转化为更可持续的盈利增长。
二、以投资者为本，重视投资者回报
1、重视投资者回报，实施稳健分红政策
为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报，持续为股东创造长期投资价值，切实提升股东
的获得感。
公司2024年度权益分派方案获2025年5月23日召开的2024年年度股东会审议通过，公司总股本100,486,640.00股，剔除公司回购
专用证券账户中已回购股份1,153,728 股后的股本99,332,912为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计
派发现金红利29,799,873.60元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后总股本将增加至140,219,804股；不
送红股。
2、实施回购，提振市场信心
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。根据公司回购股份方案，本次回购总金额不低于人民币
2,000.00万元（含）且不高于人民币4,000.00万元（含）。
截至2025年2月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,153,728股,占公司现有总股本的1.15%
，最高成交价为24.98元/股，最低成交价为15.70元/股，成交总金额为22,198,449.60元（不含交易费用）。三、合规披露、持续做
好投资者关系管理
公司重视与投资者的双向沟通，2025年度公司通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、业绩说明会、等各种渠道与投资者保持
紧密联系，及时向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集
投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同。未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露
质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者利益。三、践行绿色生产、绿色经营发展理念，荣获“杭
州绿色工厂”认定
公司已将贯彻绿色生产和绿色经营的理念落实到日常的生产和经营中，公司制定了完善的环境管理体系，从能源管理、废弃物管
理办法及水资源管理政策、并从绿色工厂等议题入手，开展环境保护工作，切实减少生产过程中对环境的影响，公司及子公司杭州山
科电子科技有限公司均已获得杭州市绿色低碳工厂认定，这一殊荣的认定是对公司在推动全社会的绿色低碳发展、实现碳达峰碳中和
目标不懈努力的认可。
未来，公司继续将“质量回报双提升”行动方案执行到位，聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、提高信
息披露质量、加强投资者沟通交流，积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/335e4eaf-7b99-49ce-99ca-d9bc5fa91a55.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：2025年董事会工作报告
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山科智能（300897）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/352cdc05-b8e9-4750-90f1-a91004a36602.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董
事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用范围
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限
适用期限 2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、内部董事：根据其分管业务业绩，结合公司对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行。
2、专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬；
3、独立董事：独立董事领取固定董事津贴，每人每年 43200 元人民币(含税)，按月发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社
保待遇等。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
四、其他事项：
1、公司董事因换届、改选、或公司董事、高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4f5e11d-835b-4a70-bf9d-e015347cbd55.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：2025年度内部控制自我评价报告
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山科智能（300897）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54f8a81e-a438-4eda-93f6-77a5c272aada.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山科智能（300897）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23504f10-c0ca-4167-ba59-afcd45cfb7f3.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：关于续聘会计师事务所的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，上述事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
（一）拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2013 年 12月 19日成立；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室；
首席合伙人：高峰；
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：117 人；
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：688 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人；
2025 年度业务总收入：101,434 万元；
2025 年度审计业务收入：89,948 万元；
2025 年度证券业务收入：45,625 万元；
2025 年度上市公司审计客户家数：205 家；
主要行业：（1）制造业-专用设备制造业；（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（3）制造业-电气
机械及器材制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业
2025 年度上市公司年报审计收费总额：16,963 万元；
2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 职务 成为注册 开始从事 开始在本 开始为本 近三年签
会计师时 上市公司 所执业时 公司提供 署及复核
间 审计时间 间 审计服务 上市公司
时间 审计报告
情况
周海斌 签字项目 2003 年 2001 年 2008 年 2023 年 3 家
合伙人
赵奎 签字注册 2014 年 2012 年 2023 年 2023 年 2 家
会计师
黄平 项目质量 2006 年 2009 年 2011 年 2024 年 8 家
控制复核
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
2025 年度审计费用为人民币 77.50 万元，其中，财务报告审计费用为人民币 62.50 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万
元，审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本期审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审
计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会会议审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议；
2、公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc5984f4-a14f-42f2-9f4d-c0806058ee90.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：中汇会计师事务所关于山科智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核
│说明
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山科智能（300897）：中汇会计师事务所关于山科智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f397f8f9-e70e-427f-8ee7-d6613c445d47.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d830a168-3d25-42be-9e13-c1e1d7218506.PDF
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2026-04-23 17:02│山科智能（300897）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州天孚光通
信股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）2025 年度
履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）成立于 2013 年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8
号华联时代大厦 A幢 601 室。中汇会计师事务所在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专业人才超过 2500 人
，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工
程咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人 117 人，注册会计师 688 人。注册会计
师中，超过 278 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第六次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中
汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构。上述议案已经董事会审计委员会事前审议及经独立董事专门会议审议通过。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2025 年年度报告工作安排，中汇会计师事务
所对公司 2025 年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效
性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中汇
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估经评估
经评估，公司认为中汇会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公
允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5afd7bf9-67cc-4927-89f2-f42b2a51997c.PDF
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2026-04-23 17:01│山科智能（300897）：2026年一季度报告
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山科智能（300897）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfcc5699-83a8-4901-91e2-46a15125faaa.PDF
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2026-04-23 17:01│山科智能（300897）：2025年年度报告
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山科智能（300897）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:01│山科智能（300897）：2025年年度报告摘要
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山科智能（300897）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50e6ec7b-ab2e-4b90-bad4-f427fe40da3c.PDF
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2026-04-23 17:01│山科智能（300897）：第四届董事会第十五次会议决议的公告
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山科智能（300897）：第四届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eed49755-23ef-46b2-a89a-40b3a014179e.PDF
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2026-04-23 17:00│山科智能（300897）：中汇会计师事务所关于山科智能2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、杭州山科智能科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告 3-15
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]6585号杭州山科智能科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供山科智能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为山科智能年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
山科智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山科智能管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提
出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5
-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-8887900
0
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的
审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，山科智能管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了山科智能2025
年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
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2026-04-23 17:00│山科智能（300897）：中汇会计师事务所关于山科智能内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]6586号
杭州山科智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称
山科智能公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是山科智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山科智能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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2026-04-23 17:00│山科智能（300897）：2025年年度审计报告
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山科智能（300897）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3cd66ef7-548f-4c5a-9561-a76d192cee3c.PDF
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2026-04-23 17:00│山科智能（300897）：关于公司2026年向银行申请授信综合额度的公告
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山科智能（300897）：关于公司2026年向银行申请授信综合额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c149860c-fc17-42bb-8dbe-da177c5dca83.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│山科智能：2025年年度报告
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2026-04-24│山科智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159331.PDF
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2025-10-25│山科智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733121.PDF
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2025-08-27│山科智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577708.PDF
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2025-04-23│山科智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223209737.PDF
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2025-04-23│山科智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223209724.PDF
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2024-10-23│山科智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472456.PDF
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2024-08-19│山科智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-19/1220893263.PDF
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2024-04-25│山科智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786898.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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