公司公告☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:42 │山科智能（300897）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-04-02 17:42 │山科智能（300897）：关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 │
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│2025-04-02 17:42 │山科智能（300897）：独立董事提名人声明与承诺（周昌乐） │
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│2025-04-02 17:42 │山科智能（300897）：独立董事候选人声明与承诺（周昌乐） │
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│2025-04-02 17:42 │山科智能（300897）：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-04-02 17:41 │山科智能（300897）：第四届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-04-02 17:40 │山科智能（300897）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-02 17:40 │山科智能（300897）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-02 17:40 │山科智能（300897）：第四届监事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-04-02 17:39 │山科智能（300897）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-04-02 17:42│山科智能（300897）：关于公司副总经理辞职的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4月1日收到公司副总经理徐明先生递交的书面辞职报告
，徐明先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，徐明先生辞去公司副总经理职务后仍担任公司其他非高级管理人员职务。
根据 《 中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，
徐明先生的副总经理辞职报告自送达公司董事会之日起生效，徐明先生的副总经理职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，徐明先生持有公司股份 679,320 股 《 占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.6839%），不
存在应当履行而未履行的承诺事项，徐明先生辞去副总经理职务后仍担任公司其他非高级管理人员职务，其持有的公司股份将继续按
照相关监管规定进行管理。
徐明先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对徐明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ee262341-d297-4eff-821c-b210110de252.PDF
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2025-04-02 17:42│山科智能（300897）：关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称 “ 公司”)董事会于近日收到独立董事曾佳女士的书面辞职报告，曾佳女士因个人原
因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，曾佳女士将不再担任公司其
他职务。曾佳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据 “ 公司法》 上市公司独立董事管理办法
》等法律法规及 “ 公司章程》等有关规定，曾佳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任
前，曾佳女士仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。
曾佳女士原定任期从 2024 年 4月 26日至第四届董事会届满。截至本公告披露日，曾佳女士未直接或间接持有公司股份，亦不
存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。曾佳女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用。公司董事会对曾佳女士为公司发展做出的贡献表示最衷心的感谢!
二、拟补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2025 年 4月 2日召开第四届董事会第五次会议，经杭州山科智能科技股
份有限公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，会议审议通过了 “ 关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，周昌乐先生
“ 简历见附件）符合 “ 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和公司章程》等规定的相关任职资格，公司拟补选周昌乐先生为公司第四届董事会独立董事，同时由杭州山科智能科技股份有限
公司董事会提议周昌乐先生在股东大会审议通过当选独立董事后担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股
东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。
周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/62ec6a9d-f148-41b4-a08d-72309ea1e9e7.PDF
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2025-04-02 17:42│山科智能（300897）：独立董事提名人声明与承诺（周昌乐）
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山科智能（300897）：独立董事提名人声明与承诺（周昌乐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ce66a043-70bd-494c-bf73-b7f8240cbf53.PDF
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2025-04-02 17:42│山科智能（300897）：独立董事候选人声明与承诺（周昌乐）
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山科智能（300897）：独立董事候选人声明与承诺（周昌乐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/160984e9-1b9f-4bfe-b80e-83db1318a041.PDF
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2025-04-02 17:42│山科智能（300897）：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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山科智能（300897）：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/442476f0-07ca-4dcd-a013-d414d1b2d320.PDF
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2025-04-02 17:41│山科智能（300897）：第四届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025年 3月 26日以电话及书面等方式送
达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025年 4月 2日上午 9:00
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
（6）列席人员：全体监事
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》；
公司独立董事曾佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，
其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。经董事会推荐及公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周昌乐先生
为第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满。
周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结
项，并将节余募集资金1782.93万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注
销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
保荐机构海通证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
公司根据业务发展需要，预计 2025 年与关联方泉州市水务水表检验有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2850 万元
，与盐城市华晟联科智慧科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 1000 万元，与慈溪市建冲水表配件有限公司发生日常
关联交易总金额不超过人民币 500万元，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项。经董事会审议，通过《2025 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余 8名非关联董事全票同意。本议案已经公司独立董事专门会议审
议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》；
公司董事会同意对《公司舆情管理制度》相关规定进行修订，具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议于 2025年 4月 18日下午 14：00召开 2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c22d7f1f-e05a-4d77-aa5a-da1cb9de496f.PDF
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2025-04-02 17:40│山科智能（300897）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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山科智能（300897）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d5bde0d9-578e-4d78-9a52-43e98c428b3a.PDF
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2025-04-02 17:40│山科智能（300897）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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山科智能（300897）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/de792a1d-2fb0-49d8-9aee-094dc49e2d11.PDF
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2025-04-02 17:40│山科智能（300897）：第四届监事会第四次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2025年 3 月 26日以电话、微信及邮件
等方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025年 4月 2日上午 10:00
（2）召开地点：山科智慧园 B座 10楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）监事出席会议情况：应出席监事 3人，实际出席监事 3人
（5）主持人：监事会主席曾金南先生
（6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不会损害公司和股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，全体监事认为公司 2025 年日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司
及非关联股东权益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/eae53221-2292-40fc-978d-f4678a00a121.PDF
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2025-04-02 17:39│山科智能（300897）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开20
25年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大
会有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第五次会议作出决议，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年4月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00。
5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年4月14日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案 √
2.00 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案
2、审议与披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
3、特别事项说明
根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年4月15日9：00-17：00；采用电子邮件方式登记的须在4月15日前发送邮件到公司邮箱seckdm@163.com
，主题注明“山科智能2025年第一次临时股东大会”字样。
3、现场登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路头47号山科智慧园B座。
4、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书原件；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件（加盖公
章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。
（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提
供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
5、会议联系方式：
联系人：姚妙女
联系电话：0571-87203681
电子邮箱：seckdm@163.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园
6、注意事项
会议预计1小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
7、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8af1b2b5-52d0-4885-a35e-1672965a4443.PDF
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2025-04-02 17:39│山科智能（300897）：舆情管理制度（2025年4月）
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第一条 为了提高杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规
的规定和《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章
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