公司公告☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:42 │山科智能（300897）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 19:57 │山科智能（300897）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-22 16:03 │山科智能（300897）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年） │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案的公告 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-04-23 16:42│山科智能（300897）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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山科智能（300897）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac01c6a1-e323-4e1a-baf2-d0120018eb04.PDF
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2025-04-22 19:57│山科智能（300897）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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山科智能（300897）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/33fbcd46-6110-45c5-839e-e6465b2e8482.PDF
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2025-04-22 16:03│山科智能（300897）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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山科智能（300897）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8eb4827c-1431-447d-9a9b-1543bc30705f.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c21baa4d-e39b-4877-9c5c-66ef0bfb74bc.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年）
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山科智能（300897）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31aa2331-5660-46e1-87c7-fd28783d2e5e.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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山科智能（300897）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e9a1f638-57d8-4838-bc85-c7009c3ad2f7.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山科智能（300897）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2bfcaa14-98da-4dc3-ba60-e666bbb7344c.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开了第四届董事会第六次会议与第四届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2025年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司
2025年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业
薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。公司独
立董事已对薪酬方案发表了同意的独立意见。方案如下：
一、本方案适用范围
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事、监事薪酬方案
（1）本公司确定董事、监事薪酬的原则是：对于非独立董事和监事，在公司担任实际工作者，领取担任职务相应的薪酬；不担
任实际工作者，不领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴标准为：每人每年 43200元人民币(含税)，按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献组成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力
等因素确定，基本薪酬按月发放。公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标，绩效奖金与公司年度
经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司高级管理人员在经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完
成年度任务时给予特殊贡献奖励。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、本方案须经公司股东大会审议通过后生效。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7576f9a2-36f1-4c12-bcc6-7cd91382aa67.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度董事会工作报告
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山科智能（300897）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee4bc728-8c86-42df-9bf8-aeffdab84183.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于续聘会计师事务所的公告
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山科智能（300897）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/363e23fa-b22f-404a-9319-d4b110f902e2.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于会计政策变更的公告
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山科智能（300897）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6145b17e-3e3d-4a10-98f2-7ddf2285ac5c.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度内部控制自我评价报告
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山科智能（300897）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4db1e57-d24a-42c3-9976-7b6cbe4f7b04.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度监事会工作报告
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山科智能（300897）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a27e6bf5-17c5-44cb-b3b4-6d371f9e24e5.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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山科智能（300897）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3eba0acb-fc6e-44cc-a507-270bb773f1fb.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度财务决算报告
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山科智能（300897）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64e15a2a-fc83-44b8-ac95-ccbc3e36741c.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：2024年年度报告
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山科智能（300897）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3320bf5f-da60-422a-b55b-d6e7ff40bce7.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：2025年一季度报告
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山科智能（300897）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/88a24333-d263-4766-8cda-3ea3bd40f9bc.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：2024年年度报告摘要
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山科智能（300897）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/09de120d-24dd-4802-8e96-1169c98f662b.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：董事会决议公告
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山科智能（300897）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f1cd557-ee0f-47d6-86d7-0ada4651f85d.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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杭州山科智能科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称山科智能)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供山科智能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为山科智能年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
山科智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山科智能管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证
结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block
A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的
审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，山科智能管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了山科智能2024年
度募集资金实际存放与使用情况。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3bba3e77-2d4d-4602-b21f-09fd1e04c961.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山科智能2024年度内部控制审计报告
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山科智能（300897）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山科智能2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e9620f97-283d-4a7c-9c9e-ee006d79a1d4.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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山科智能（300897）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a7c7bca-293b-4944-864b-d302b62c04a6.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：关于公司2025年向银行申请授信综合额度的公告
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山科智能（300897）：关于公司2025年向银行申请授信综合额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b9702712-98c0-4c8d-90d2-d13a150067f5.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：2024年年度审计报告
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山科智能（300897）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/83511b90-ea9e-44e2-8f6b-8c47a860dae7.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山科智能2024年度非经营性资金占用及其他关
│联资金往来情况专项说明
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山科智能（300897）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山科智能2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f460e5cc-7414-4d0c-b269-e56abc773ca8.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：监事会决议公告
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山科智能（300897）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89d3b952-77bc-4744-89ff-9df051c0de93.PDF
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2025-04-22 15:59│山科智能（300897）：2024年独立董事述职报告（曾佳）
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山科智能（300897）：2024年独立董事述职报告（曾佳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/06626d53-0e97-47b9-8868-50296a9bc051.PDF
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2025-04-22 15:59│山科智能（300897）：2024年独立董事述职报告（丁茂国）
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山科智能（300897）：2024年独立董事述职报告（丁茂国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c28c048c-b82b-467e-a2c4-8bec2d5381c7.PDF
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2025-04-22 15:59│山科智能（300897）：2024年独立董事述职报告（鲁爱民）
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山科智能（300897）：2024年独立董事述职报告（鲁爱民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1746cd1f-0be6-4f97-b6b6-2e0ad1713e14.PDF
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2025-04-22 15:59│山科智能（300897）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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山科智能（300897）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4cf7fe6d-4fda-4820-86ce-d353bc56963b.PDF
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2025-04-18 19:02│山科智能（300897）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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山科智能（300897）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d0588b4-9dc2-4115-bcd8-fa49ae78fa51.PDF
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2025-04-18 19:02│山科智能（300897）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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山科智能（300897）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eaf79180-cd17-415c-8633-43b3167bcfd6.PDF
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2025-04-02 17:42│山科智能（300897）：关于公司副总经理辞职的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4月1日收到公司副总经理徐明先生递交的书面辞职报告
，徐明先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，徐明先生辞去公司副总经理职务后仍担任公司其他非高级管理人员职务。
根据 《 中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，
徐明先生的副总经理辞职报告自送达公司董事会之日起生效，徐明先生的副总经理职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，徐明先生持有公司股份 679,320 股 《 占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.6839%），不
存在应当履行而未履行的承诺事项，徐明先生辞去副总经理职务后仍担任公司其他非高级管理人员职务，其持有的公司股份将继续按
照相关监管规定进行管理。
徐明先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对徐明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ee262341-d297-4eff-821c-b210110de252.PDF
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2025-04-02 17:42│山科智能（300897）：关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称 “ 公司”)董事会于近日收到独立董事曾佳女士的书面辞职报告，曾佳女士因个人原
因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，曾佳女士将不再担任公司其
他职务。曾佳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据 “ 公司法》 上市公司独立董事管理办法
》等法律法规及 “ 公司章程》等有关规定，曾佳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任
前，曾佳女士仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。
曾佳女士原定任期从 2024 年 4月 26日至第四届董事会届满。截至本公告披露日，曾佳女士未直接或间接持有公司股份，亦不
存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。曾佳女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用。公司董事会对曾佳女士为公司发展做出的贡献表示最衷心的感谢!
二、拟补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2025 年 4月 2日召开第四届董事
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