公司公告☆ ◇300897 山科智能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 19:14 │山科智能（300897）：2024年年度权益分配实施公告 │
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│2025-06-05 17:06 │山科智能（300897）：关于受让方出具特定期间不减持公司股份承诺的公告 │
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│2025-05-23 18:20 │山科智能（300897）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:20 │山科智能（300897）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 20:51 │山科智能（300897）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-23 16:42 │山科智能（300897）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 19:57 │山科智能（300897）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-22 16:03 │山科智能（300897）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-22 16:02 │山科智能（300897）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年） │
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2025-06-10 19:14│山科智能（300897）：2024年年度权益分配实施公告
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特别提示：
1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案为：截至第四届董事会第六次会议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1
,153,728股后的股本 99,332,912为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3元（含税），合计派发现金红利 29,799,873
.60元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股,转增后总股本将增加至 140,219,804 股；不送红股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本
×10=29,799,873.60 元/100,486,640.00股×10=2.965555元；按总股本（含回购股份）折算的每 10股转增股数=转增股份总额/总股
本×10=39,733,164 股/100,486,640.00 股×10=3.954074股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2965555元/股）/（1+0.3954074）。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案为：截至第四届董事会第六次会议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专
用证券账户中已回购股份1,153,728股后的股本 99,332,912为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利人民币 3元（含税），合计
派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股,转增后总股本将增加至 140,219,804
股；不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等
原因而发生变化时，将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转
增股本总额进行调整。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,153,728.00股后的99,332,912.00股为基数，向全体股
东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属
于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.600000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为100,486,640股，分红后总股本增至140,219,804股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月16日，除权除息日为：2025年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记 在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2025年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的
，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02******781 钱炳炯
2 02******894 岑腾云
3 02******308 季永聪
4 02******706 王雪洲
5 02******344 胡绍水
在权益分派业务申请期间（申请日2025年6月6日至登记日2025年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月17日。
七、股本变动结构表
股份性质 变动前股本 本次变动 变动后股本
股份数量（股） 比例 转增股份数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 37,544,410 37.36% 15,017,763 52,562,173 37.49%
无限售条件股份 62,942,230 62.64% 24,715,401 87,657,631 62.51%
总股份 100,486,640 100.00% 39,733,164 140,219,804 100.00%
注：（1）上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本140,219,804股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.58元。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本
×10=29,799,873.60元/100,486,640.00股×10=2.965555元；按总股本（含回购股份）折算的每10股转增股数 =转增股份总额 /总股
本× 10=39,733,164股 /100,486,640.00股×10=3.954074股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2965555元/股）/（1+0.3954074）。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路 47号山科智慧园 B座
咨询联系人：王雪洲，姚妙女
咨询电话：0571-87203681
传真电话：0571-87203680
十、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6b17ae50-01e2-480e-8bfd-763c79a94012.PDF
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2025-06-05 17:06│山科智能（300897）：关于受让方出具特定期间不减持公司股份承诺的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山科智能”）持股5%以上股东刘弢先生（以下简称“转让方”）与嘉兴
临昌股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“受让方”或“临昌投资”）于2025年3月29日签订了《杭州山科智能科技股份有限公
司股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。刘弢先生拟将其持有的公司无限售流通股5,024,332.00股股份（占公司总股本的
5.0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的5.0581%）以协议转让方式转给临昌投资。具体内容详见公司于2025年3月31日披露的
《关于持股5%以上股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-003）、《简式权益变动报告书（刘弢）》
以及《简式权益变动报告书（嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)）》。
公司于近日收到转让方和受让方签署的《<股份转让协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议约定：受让方承诺
在过户完成之日起12个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份，现将相关情况公告如下：
一、承诺内容
鉴于杭州山科智能科技股份有限公司股东刘弢先生拟向临昌投资协议转让其持有的公司无限售流通股5,024,332.00股股份（占公
司总股本的5.0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的5.0581%）（以下简称“本次转让”），临昌投资作为本次转让的受让方，
关于临昌投资的减持承诺如下：
临昌投资自山科智能股份过户完成之日起12个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份。
二、备查文件
转让方和受让方签署的《<股份转让协议>之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/4333296e-3ea0-4470-88fb-c142f258e1c4.PDF
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2025-05-23 18:20│山科智能（300897）：2024年年度股东大会决议公告
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山科智能（300897）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6462bda9-24ea-4cae-989e-f513f651dcaf.PDF
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2025-05-23 18:20│山科智能（300897）：2024年度股东大会的法律意见书
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山科智能（300897）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/34a5a57f-cafb-47f7-a675-058687794343.PDF
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2025-05-07 20:51│山科智能（300897）：关于股东减持股份预披露公告
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山科智能（300897）：关于股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1ed39cd1-6af2-4a6f-82a3-bada96ea3d2d.PDF
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2025-04-23 16:42│山科智能（300897）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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山科智能（300897）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac01c6a1-e323-4e1a-baf2-d0120018eb04.PDF
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2025-04-22 19:57│山科智能（300897）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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山科智能（300897）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/33fbcd46-6110-45c5-839e-e6465b2e8482.PDF
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2025-04-22 16:03│山科智能（300897）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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山科智能（300897）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8eb4827c-1431-447d-9a9b-1543bc30705f.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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山科智能（300897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c21baa4d-e39b-4877-9c5c-66ef0bfb74bc.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年）
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山科智能（300897）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31aa2331-5660-46e1-87c7-fd28783d2e5e.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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山科智能（300897）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e9a1f638-57d8-4838-bc85-c7009c3ad2f7.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山科智能（300897）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2bfcaa14-98da-4dc3-ba60-e666bbb7344c.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案的公告
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杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开了第四届董事会第六次会议与第四届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2025年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司
2025年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业
薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。公司独
立董事已对薪酬方案发表了同意的独立意见。方案如下：
一、本方案适用范围
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事、监事薪酬方案
（1）本公司确定董事、监事薪酬的原则是：对于非独立董事和监事，在公司担任实际工作者，领取担任职务相应的薪酬；不担
任实际工作者，不领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴标准为：每人每年 43200元人民币(含税)，按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献组成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力
等因素确定，基本薪酬按月发放。公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标，绩效奖金与公司年度
经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司高级管理人员在经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完
成年度任务时给予特殊贡献奖励。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、本方案须经公司股东大会审议通过后生效。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7576f9a2-36f1-4c12-bcc6-7cd91382aa67.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度董事会工作报告
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山科智能（300897）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee4bc728-8c86-42df-9bf8-aeffdab84183.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于续聘会计师事务所的公告
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山科智能（300897）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/363e23fa-b22f-404a-9319-d4b110f902e2.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于会计政策变更的公告
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山科智能（300897）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6145b17e-3e3d-4a10-98f2-7ddf2285ac5c.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度内部控制自我评价报告
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山科智能（300897）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4db1e57-d24a-42c3-9976-7b6cbe4f7b04.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度监事会工作报告
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山科智能（300897）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a27e6bf5-17c5-44cb-b3b4-6d371f9e24e5.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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山科智能（300897）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3eba0acb-fc6e-44cc-a507-270bb773f1fb.PDF
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2025-04-22 16:02│山科智能（300897）：2024年度财务决算报告
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山科智能（300897）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64e15a2a-fc83-44b8-ac95-ccbc3e36741c.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：2024年年度报告
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山科智能（300897）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3320bf5f-da60-422a-b55b-d6e7ff40bce7.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：2025年一季度报告
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山科智能（300897）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/88a24333-d263-4766-8cda-3ea3bd40f9bc.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：2024年年度报告摘要
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山科智能（300897）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/09de120d-24dd-4802-8e96-1169c98f662b.PDF
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2025-04-22 16:01│山科智能（300897）：董事会决议公告
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山科智能（300897）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f1cd557-ee0f-47d6-86d7-0ada4651f85d.PDF
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2025-04-22 16:00│山科智能（300897）：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于2024年度募集资金存放与使用
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