公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:46 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：公司章程 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：独立董事工作细则 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：独立董事年报工作制度 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：职工代表董事选任制度 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-06-08 18:44 │熊猫乳品（300898）：子公司管理制度 │
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2026-06-08 18:46│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 8日（星期一
）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，
结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司董事
会及董事会授权人员办理本次相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的
公告》及《公司章程》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，
结合实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对部分治理制度进行修订、制定。
1、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、《关于制定<印章使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的
公告》及相关制度文件。本议案第 2项子议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2026 年 6月 25 日（星期四）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 20
26 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f63ab3ae-c50a-4826-9c30-a727e0daa923.PDF
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2026-06-08 18:44│熊猫乳品（300898）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。3、议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 6月 24 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 6月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路
650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项
（1）本次会议会期半天；
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（3）会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/56aeecb7-dea3-4d81-b11a-fd15914dc348.PDF
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2026-06-08 18:44│熊猫乳品（300898）：公司章程
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熊猫乳品（300898）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f8b5eaf7-821e-4a71-b0c7-b2bf44d266af.PDF
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2026-06-08 18:44│熊猫乳品（300898）：独立董事工作细则
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熊猫乳品（300898）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/47c6769b-241b-455b-97b2-6c117446edb7.PDF
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2026-06-08 18:44│熊猫乳品（300898）：独立董事年报工作制度
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第一条 为进一步完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全公司内部控制制度，提高年报信息披
露质量，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法
（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修正）》以及《熊猫乳
品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工作制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益
，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。
第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于年报的要求，有权要求公司管理层向独立董事汇
报公司本年度的运营情况、提供资料，组织或配合独立董事开展实地考察等工作。
第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备《中华人民共和国证券法》规定的相关业务资格以及为公司提供年报审
计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第六条 担任审计委员会成员的独立董事，应当在外部审计机构进场审计前，与年审注册会计师进行沟通，包括外部审计机构和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、上市公司的业绩预告及其
更正情况（如涉及）、本年度审计重点等。
第七条 在年审会计师出具初步审计意见后，审议年度报告的董事会会议召开前，担任审计委员会成员的独立董事应当与年审会
计师就初审意见进行沟通，沟通过程、意见应当形成书面工作记录，并由相关当事人签字确认。
未担任审计委员会成员的独立董事认为有必要的，可以与审计委员会召集人协商后列席相关讨论。
第八条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。两
名及以上独立董事认为会议资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项的意
见，董事会应当予以采纳。
公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席会议的情况及原因。第九条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立
董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者对年度报告内容存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由
，董事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并予以披露。
第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议后，并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请
外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第十一条 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，会同相关职能部门，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责
创造必要的条件。第十二条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确和完整。
第十三条 在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露
年报的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。
第十四条 独立董事应当按照深圳证券交易所规定的格式和要求编制并披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东会上
向股东报告。
《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保
护等公司治理事项。第十五条 独立董事应当每年对其独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项意见，并与年报同时披露。
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；本制度如与有关法律、法规、规章、
规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。第十七条 本制度由公司董
事会负责解释。
第十八条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/60b63deb-3be7-4e29-bcc7-7743b1da67a5.PDF
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2026-06-08 18:44│熊猫乳品（300898）：职工代表董事选任制度
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第一条 为完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表
董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》《中华人民共和国工会法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《熊猫乳
品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 职工代表董事是指按照《公司章程》确定的董事会人数，由公司职工代表大会民主选举产生进入董事会，代表职工参与
公司决策和监督的董事。第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则：
（一）依法合规原则；
（二）民主选举原则；
（三）公平、公正、公开原则；
（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。
第二章 任职资格与条件
第五条 担任职工代表董事应当具备下列条件：
（一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，能够代表和反映职工合理诉求，维护职工和公司合法权益，为职工群众信赖和拥
护；
（二）熟悉公司经营管理或具有相关的工作经验，熟知劳动法律法规，有较强的协调沟通能力；
（三）遵纪守法，品行端正，秉公办事，廉洁自律；
（四）符合法律法规和《公司章程》规定的其他条件。
第六条 职工代表董事应符合法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格，下列情形不得担任职工代表董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。第三章 提名、选举与聘任
第七条 职工代表董事候选人由公司工会委员会提名或职工自荐方式产生。公司工会委员会负责对职工代表董事候选人的资格、
条件进行审查。
第八条 职工代表董事候选人确定后，应进行公示，公示期不少于 5个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人
存在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。
职工代表董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行
董事职责。
第九条 职工代表大会是选举公司职工代表董事的唯一法定机构。
第十条 职工代表董事候选人确定后，由公司职工代表大会以无记名投票方式差额选举产生职工代表董事，并经职工代表大会全
体代表的过半数同意方可当选。
第十一条 职工代表董事选举产生后，应进行任前公告；同时公司工会应当及时形成正式的职工代表大会决议书面报告公司董事
会。
第十二条 董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工代表董事资格，正式聘任并及时履行信息披露义务。
第四章 任期、补选与罢免
第十三条 公司设职工代表董事人数 1名，职工代表董事的任期与公司其他董事任期相同，每届任期不超过三年，任期届满后可
连选连任。
第十四条 职工代表董事因患病、岗位变动、解除劳动合同等原因不能履行职责，或主动请辞的，由职工代表大会审议，终止其
任职资格。
职工代表董事劳动合同依法终止，或被依法留置、追究刑事责任的，其任职资格自动终止。
第十五条 职工代表董事因故出现空缺，按本制度第三章相关规定补选。
在新补选职工代表董事就任前，原职工代表董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行其职责。
第十六条 职工代表董事有下列行为之一时，应当罢免：
（一）无特殊原因，不向职工代表大会报告履职情况或连续两次未能亲自出席也不委托他人代为参加董事会会议的；
（二）对公司的重大违法违规问题隐匿不报或参与公司编造虚假报告的；
（三）泄露公司商业秘密，给公司造成重大损失的；
（四）以权谋私，收受贿赂，或从事与公司利益有冲突的行为损害公司利益的；
（五）职工代表大会考评不称职的；
（六）出现本制度第六条规定不得担任职工代表董事情形的；
（七）职工代表董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、被解雇等）；
（八）其他违反法律法规应罢免的行为。
第十七条 罢免职工代表董事，须由十分之一以上职工或者三分之一以上职工代表大会代表联名提出罢免案，罢免案应当写明罢
免理由。
第十八条 公司召开职工代表大会，讨论罢免职工代表董事时，职工代表董事有权在会上提出申辩理由或者书面提出申辩意见。
第十九条 罢免要经职工代表大会审议后进行表决。罢免职工代表董事采用无记名投票的表决方式，须经职工代表大会过半数的
职工代表通过。罢免决议报公司董事会备案后，由公司履行解聘手续。
如罢免理由涉及《上市公司治理准则》规定的董事会应立即解除董事职务的情形，董事会在收到罢免决议后，应立即依法解除该
职工董事的职务，并办理相关手续。
第五章 权利与义务
第二十条 职工代表
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