公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 19:02 │熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-09-09 19:02 │熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-09-09 19:02 │熊猫乳品（300898）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-09-09 19:02 │熊猫乳品（300898）：关于向公司 2026年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-09 19:02 │熊猫乳品（300898）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予事项的审核意见 │
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│2026-09-02 16:52 │熊猫乳品（300898）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2026-09-02 16:52 │熊猫乳品（300898）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-09-02 16:50 │熊猫乳品（300898）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-01 19:04 │熊猫乳品（300898）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-01 19:04 │熊猫乳品（300898）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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2026-09-09 19:02│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-09-09 19:02│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表
序号 姓名 职务 国籍 获授第二类限 占本计划拟授 占本计划公告
制性股票数量 予权益总量的 日股本总额的
（万股） 比例 比例
一、董事、高级管理人员
1 吴震宇 副总经理 中国 8.80 8.2629% 0.0710%
2 占东升 董事、副总经理 中国 7.80 7.3239% 0.0629%
3 陈平华 职工代表董事 中国 6.80 6.3850% 0.0548%
4 XU XIAOYU 董事、副总经理、董 澳大利 6.80 6.3850% 0.0548%
事会秘书 亚
5 徐同礼 副总经理、财务负责 中国 1.30 1.2207% 0.0105%
人
二、董事会认为需要激励的其他人员（20人） 75.00 70.4225% 0.6048%
合计 106.50 100.0000% 0.8589%
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。注 2：因公司于 2026 年 9 月 1 日完成董
事会换届选举，公司对本激励计划激励对象名单中的职务信息进行相应的更新，本激励计划授予的总人数、股票数量和比例不变。
二、董事会认为需要激励的其他人员名单
序号 姓名 职务
1 陈*越 董事会认为需要激励的其他人员
2 蒋*宗 董事会认为需要激励的其他人员
3 李*显 董事会认为需要激励的其他人员
4 梁*排 董事会认为需要激励的其他人员
5 林*待 董事会认为需要激励的其他人员
6 林*仙 董事会认为需要激励的其他人员
7 林*叶 董事会认为需要激励的其他人员
8 刘*亮 董事会认为需要激励的其他人员
9 米*磊 董事会认为需要激励的其他人员
10 米*宁 董事会认为需要激励的其他人员
11 彭*泽 董事会认为需要激励的其他人员
12 上官*宁 董事会认为需要激励的其他人员
13 粟*全 董事会认为需要激励的其他人员
14 韦*涛 董事会认为需要激励的其他人员
15 温*文 董事会认为需要激励的其他人员
16 杨*军 董事会认为需要激励的其他人员
17 杨* 董事会认为需要激励的其他人员
18 曾*仕 董事会认为需要激励的其他人员
19 曾*芳 董事会认为需要激励的其他人员
20 郑*珍 董事会认为需要激励的其他人员
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
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2026-09-09 19:02│熊猫乳品（300898）：第五届董事会第二次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/baf61c34-bc35-4c68-ac34-3efe67c0d560.PDF
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2026-09-09 19:02│熊猫乳品（300898）：关于向公司 2026年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告
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熊猫乳品（300898）：关于向公司 2026年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/eccc82ed-19c8-4a2d-9b03-457bcf202657.PDF
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2026-09-09 19:02│熊猫乳品（300898）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予事项的审核意见
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熊猫乳品（300898）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8b287109-2db6-43bf-bbed-18b3c702bcf7.PDF
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2026-09-02 16:52│熊猫乳品（300898）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至九名董事组成，其中至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上
委员共同推举一名委员代为履行职务。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能
生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定履行相关职责。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会形成的书面决议提交董事会审查决定。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议，由召集人召集。会议的召开应提前三天通知全体委员。经全体委员一致同意
，可以豁免前述通知期。第十一条 委员可以提议召开临时会议。召集人应当自接到提议后五日内，召集和主持战略委员会会议。
第十二条 战略委员会会议应由五分之三以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员半数以上通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。
第五章 附则
第二十条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十一条 本细则未尽事宜或与本公司适用的法律、行政法规及其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规及其他
有关规范性文件的规定为准。第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际
情况对本细则进行修订。
第二十三条 本细则由董事会负责解释。
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2026-09-02 16:52│熊猫乳品（300898）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2026年 9月 1日召开 2026 年第四次临时股东会、职工代
表大会，选举产生了公司第五届董事会全体董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事
会各专门委员会成员，并聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
1、非独立董事：LI DAVID XI AN 先生（董事长）、李学锡先生、XU XIAOYU先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生；陈
平华先生为职工代表董事。
2、独立董事：尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生。
公司第五届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年（2026 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日）。董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成
员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
（二）第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。第五届董事会董事会各专门委员会组成情况
如下：
1、提名委员会：尤玉如先生、唐善永先生、LI DAVID XI AN 先生；尤玉如先生为召集人。
2、薪酬与考核委员会：尤玉如先生、唐善永先生、LI DAVID XI AN 先生；尤玉如先生为召集人。
3、审计委员会：唐善永先生、尤玉如先生、陈平华先生；唐善永先生为召集人。
4、战略委员会：LI DAVID XI AN 先生、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、占东升先生、尤玉如先生、叶兴乾先生；LI DAVID XI
AN 先生为召集人。
第五届董事会董事会各专门委员会成员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（
2026 年 9月 1日至 2029 年8 月 31 日）。
第五届董事会董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由作为会计专业人
士的独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：李学锡先生
2、副总经理：XU XIAOYU 先生、占东升先生、徐同礼先生、吴震宇先生
3、财务负责人：徐同礼先生
4、董事会秘书：XU XIAOYU 先生
5、证券事务代表：蒋晓洁女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026
年 9月 1日至 2029 年 8月31 日）。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司聘任的高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。
董事会秘书 XU XIAOYU 先生、证券事务代表蒋晓洁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。XU XIAOYU 先生
具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，未在公司兼任分管经营业务的副总经理，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
XU XIAOYU 先生、蒋晓洁女士的联系方式如下：
联系电话：0577-59883129
传 真：0577-59883100
邮 箱：300898@pandairy.com
联系地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号
三、公司换届离任情况
本次换届选举完成后，LI DAVID XI AN 先生不再担任公司总经理职务，仍在公司担任董事长；XU XIAOYU 先生不再担任公司财
务负责人，仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书；陈平华先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任职工代表董事。
本次换届选举完成后，林文珍女士不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林文珍女士直接
持有公司股份 35,437 股，占公司总股本的 0.0286%；通过泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 37,448 股，占公
司总股本的 0.0302%。离任后，林文珍女士将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。公司对上述人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/638f68e5-bfd1-4b27-bfd3-2d416d20b294.PDF
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2026-09-02 16:50│熊猫乳品（300898）：第五届董事会第一次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/217c1079-36f1-479b-a2bd-1f5c0cdca27d.PDF
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2026-09-01 19:04│熊猫乳品（300898）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，按照相关程序
提前进行换届选举。
公司于 2026 年 9月 1日召开 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈平华先生为第五届董事会职工代
表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。
陈平华先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公
司董事的情形。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总
数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/57e147dc-bc2d-4973-b344-99113abf5097.PDF
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2026-09-01 19:04│熊猫乳品（300898）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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熊猫乳品（300898）：2026年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d848e81e-8bd5-443e-81ec-0191c0f5c4d7.PDF
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2026-09-01 19:04│熊猫乳品（300898）：2026年第四次临时股东会决议公告
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熊猫乳品（300898）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1db812a2-8e1e-47a1-a4b8-67296665dad6.PDF
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2026-08-25 16:16│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 8月 24日（星期一
）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2026 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2026 年半年度报告》编制和审核的程序符合
相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会审计委员会第十七次会议对本议案发表了同意的意见。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于全资子公司为乐陵市金亿奶牛养殖专业合作社提供财务资助的议案》
为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，公司全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）拟向
乐陵市金亿奶牛养殖专业合作社（以下简称“金亿牧场”）提供不超过 1,200 万元（含）的财务资助用于牧场日常经营，借款年利
率为 4.5%-5%，期限自董事会审议通过之日起 24 个月内。金亿牧场以其 800 头奶牛作为本次借款的偿还担保。
金亿牧场主营业务为奶牛的养殖及原料奶的生产销售，有成熟的养殖管理技术和标准的牧场管理模式。为了达成双方“合作互惠
、共同发展”的战略合作意向，山东熊猫以债权形式扶持金亿牧场发展。
董事会认为，公司全资子公司山东熊猫与金亿牧场在生鲜乳购销业务上具有长期稳定的合作基础，且金亿牧场属于小型企业，为
扶持其经营发展，提升其生产经营能力，有利于保障子公司原材料供应安全和生产需求，本次对金亿牧场提供财务资助，符合“合作
互惠、共同发展”的发展战略。金亿牧场经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司采取了必要的风险控制措施，降低了公司的相关
风险。本次全资子公司对外提供财务资助的风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会同意公司及下属子公司再次增加预计 2026 年与关联方浙江郎多食品有限公司、杭州郎多贸易有限公司发生关联交易
金额合计不超过 720 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.71%；增加预计 2026 年与关联方苍南县香琴副食品批发
营业部（个体工商户）发生关联交易金额合计不超过 200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.20%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事 LI DAVID XI AN、李学军、李学锡对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案。
（五）审议通过《关于开展期货套期保值交易业务的议案》
为降低公司重要原材料白糖、奶粉价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期
成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用自有资金开展在任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万
元人民币或者等值外币、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或者等值外币的期货套期保值交易业务。上述交易额度自董事会审议通过之
日起十二个月内有效，额度在审批期限内可以循环滚动使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
应超过已审议额度。
公司编制的《关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值交易业务的公告》、《关于开展
期货套期保值交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0610efbb-6196-4b52-a2e4-2e20a69c7a60.PDF
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2026-08-25 16:15│熊猫乳品（300898）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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熊猫乳品（300898）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5751bd4d-2d38-48ce-b05b-467b0b8b31a5.PDF
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2026-08-25 16:15│熊猫乳品（300898）：关于全资子公司对外提供财务资助的公告
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熊猫乳品（300898）：关于全资子公司对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a0c482ac-5356-4a55-a89b-2b7d8099146c.PDF
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2026-08-25 16:13│熊猫乳品（300898）：2026年半年度报告摘要
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熊猫乳品（300898）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/92de245c-4cd1-4816-aabf-d16fea4e4bdf.PDF
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2026-08-25 16:13│熊猫乳品（300898）：2026年半年度报告
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熊猫乳品（300898）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cf513e08-ee9a-42f9-8d77-a7510ed4f9f5.PDF
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2026-08-25 16:12│熊猫乳品（300898）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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熊猫乳品（300898）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c08d5d91-f881-4a2e-85ae-1d75d5977b42.PDF
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2026-08-25 16:12│熊猫乳品（300898）：关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告
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熊猫乳品（300898）：关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/28aa69d7-7309-49be-abed-6bcf389cb264.PDF
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2026-08-25 16:12│熊猫乳品（300898）：关于开展期货套期保值交易业务的公告
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熊猫乳品（300898）：关于开展期货套期保值交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/be2f3171-408c-44d4-a9b8-281ec5d977f0.PDF
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2026-08-25 16:12│熊猫乳品（300898）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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熊猫乳品（300898）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e47e5dab-41dd-49f6-81e8-2af0d7cbf9ba.PDF
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2026-08-13 19:56│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/55fdcd5b-59b6-417a-ae49-81643d4f7662.PDF
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2026-08-13 19:54│熊猫乳品（300898）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 01 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 累积投票提案 应选人数（5）
非独立董事候选人的议案》 人
3.01 《关于提名 LI DAVID XI AN 先生为公司第 累积投票提案 √
五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02 《关于提名李学锡先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
3.03 《关于提名 XU XIAOYU 先生为公司第五届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人的议案》
3.04 《关于提名占东升先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
3.05 《关于提名李学军先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事候选人的议案》 人
4.01 《关于提名尤玉如先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
4.02 《关于提名叶兴乾先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
4.03 《关于提名唐善永先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。3、议案 1、议案 2为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
4、议案 3、议案 4为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案 3、议案 4 采用累
积投票方式进行表决，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。非独立董事应选人数 5 人，独立董事应选人数 3 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后
，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 8月 31 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 8月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路
650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项
（1）本次会议会期半天；
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（3）会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0e78fed5-1295-4f0a-9f27-1196cc79ae74.PDF
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2026-08-13 19:54│熊猫乳品（300898）：独立董事工作细则
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熊猫乳品（300898）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a57d999a-d325-4e6d-8f82-594c09adb7bf.PDF
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2026-08-13 19:54│熊猫乳品（300898）：公司章程
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熊猫乳品（300898）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7eba5e04-e297-44d3-aebc-10b72b3d2d3c.PDF
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2026-08-13 19:54│熊猫乳品（300898）：董事会提名委员会工作细则
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熊猫乳品（300898）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a287292a-b55c-4183-9cec-377d25be3803.PDF
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2026-08-13 19:54│熊猫乳品（300898）：董事会议事规则
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熊猫乳品（300898）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/57ad2eb8-dd96-4843-b178-dd77ea428a25.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：独立董事提名人声明与承诺-唐善永
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提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名唐善永为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/66646a0a-4394-405e-b3fb-ead40bb6405a.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：独立董事候选人声明与承诺-尤玉如
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声明人尤玉如作为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已经充分了解并同意由提名人熊猫乳品集团股份有
限公司第四届董事会提名为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：尤玉如
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/91c79296-0fd9-40ac-b94f-e47ca5e3e3d6.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2026年 8月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、修改《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及治理结
构与经营管理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并同步修订、制定公司部分治理制度。
二、本次《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，本次《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
新增 第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审
核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本
章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员
会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百三十九条 公司设经理一名，由董事会 第一百四十条 公司设经理一名，由董事会聘
聘任或者解聘。 任或者解聘。
公司设副经理 5名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副经理，由董事会聘任或者解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
为公司高级管理人员。 为公司高级管理人员。
除上述修订内容外，本次《公司章程》对条款序号的调整因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。董事会提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次修改《公司章程》等事项的后续工商
变更备案登记等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
三、修订、制定公司部分治理制度情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内部管理水平，完善公司治理结构，
结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 《独立董事工作细则》 修订 否
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会提名委员会工作细则》 制定 否
四、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、修改后的《公司章程》及其他治理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/48f2ce55-1649-4aca-bf0d-f4943c7b2554.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：独立董事提名人声明与承诺-叶兴乾
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提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名叶兴乾为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1b1ff0ec-c9db-4ece-9d8e-8ec8630dcb27.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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熊猫乳品（300898）：关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2f8b35a6-ee1a-44c0-a36f-e85ef75b0331.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：独立董事候选人声明与承诺-叶兴乾
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声明人叶兴乾作为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已经充分了解并同意由提名人熊猫乳品集团股份有
限公司第四届董事会提名为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：叶兴乾
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/6039817e-c014-4b5c-8021-7af6b6f33ce6.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：独立董事提名人声明与承诺-尤玉如
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提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名尤玉如为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/3db2c3b8-c2a7-498d-bf9b-88f203639ee4.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：关于董事会换届选举的公告
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熊猫乳品（300898）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c17cc6bc-4754-4115-b871-1781c359765b.PDF
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2026-08-13 19:52│熊猫乳品（300898）：独立董事候选人声明与承诺-唐善永
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声明人唐善永作为熊猫乳品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已经充分了解并同意由提名人熊猫乳品集团股份有
限公司第四届董事会提名为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：唐善永
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/ea4b804c-ee37-4ddf-9fdd-6b98099d8a8e.PDF
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2026-08-13 19:50│熊猫乳品（300898）：关于对中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告
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熊猫乳品（300898）：关于对中证中小投资者服务中心《股东建议函》回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/75addc89-f05b-47c7-bf6b-26fcc52dba7e.PDF
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2026-08-13 19:50│熊猫乳品（300898）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 13 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 13 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 13日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议室
5、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长 LI DAVID XI AN 先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 76 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,215,248 股，占
公司有表决权股份总数 122,935,000 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 33.5260%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代
表有表决权的公司股份数合计为 40,800,047 股，占公司有表决权股份总数的 33.1883%；通过网络投票的股东共 74 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 415,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.3377%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,415,248 股
，占公司有表决权股份总数的 2.7781%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 3,000,047 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4404%；通过网络投票的股东共 74 人，代表有表决权的公司股份数合计为415,201 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3377%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《 关 于 公 总表决 41,076,148 99.6625% 139,100 0.3375% 0 0% 0 0% 审议
司<2026 年 情况 通过
限 制 性 股
票 激 励 计
划 （ 草 其中， 3,276,148 95.9271% 139,100 4.0729% 0 0% 0 0%
案）>及其 中小股
摘 要 的 议 东的表
案》 决情况
2.00 《 关 于 总表决 41,078,248 99.6676% 137,000 0.3324% 0 0% 0 0% 审议
<2026 年限 情况 通过
制 性 股 票
激 励 计 划 其中， 3,278,248 95.9886% 137,000 4.0114% 0 0% 0 0%
实 施 考 核 中小股
管理办法> 东的表
的议案》 决情况
3.00 《 关 于 提 总表决 41,077,948 99.6669% 137,300 0.3331% 0 0% 0 0% 审议
请 股 东 会 情况 通过
授 权 董 事
会 办 理 公
司 2026 年
限 制 性 股
票 激 励 计 其中， 3,277,948 95.9798% 137,300 4.0202% 0 0% 0 0%
划 有 关 事 中小股
项 的 议 东的表
案》 决情况
以上议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：朱嵘、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b9ae5409-8a22-4754-a52c-49c4c33e96bd.PDF
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2026-08-13 19:48│熊猫乳品（300898）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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浙江金道律师事务所 法律意见书
浙江金道律师事务所
关于熊猫乳品集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会之
法律意见书
（2026）法意书第 0388 号致：熊猫乳品集团股份有限公司
浙江金道律师事务所（以下简称“本所”）接受熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱嵘律师、
余方晟律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2026年 8月 13日召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，对公司本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资
料一并公告。
公司已向本所保证，公司已向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料，承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本所假定公司提交给本所的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完
整和有效，资料上的签字或
浙江金道律师事务所 法律意见书
印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料及其所述事实是完整、
充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》
的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东会所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东会规则》第 6条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2026年第三次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 8月
13日下午 15:00时在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2026年 8月 13日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。召开本次股东会的通知，已于 2026年 7月 29日
在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公告。公告载明了本次股东会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日
、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东会出席对象、会议审议议题、参加网络投票的具体操作流程等事
项。
本次股东会股权登记日为 2026年 8月 7日。
根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的提案为：
1.00《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
浙江金道律师事务所 法律意见书
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
上述提案和相关事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的提案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法
规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）出席会议人员资格
1.于股权登记日 2026 年 8月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.见证律师。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东会的股东及委托代理人共计 76名，代表股份共计 41,215,248股，占公司有表决权股份总数 122,935,000股（总股
本扣除回购股份数量后，下同）的33.5260%；除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东（以下简称“中小投资者”）共计 75名，代表股份共计 3,415,248股，占公司总股本的 2.7781%。其中：
（1）经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2名，代表股份共计 40,800,047股，占公司总股本的
33.1883%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加本次股东会网络投票的股东共
浙江金道律师事务所 法律意见书
计 74名，代表股份共计 415,201股，占公司总股本的 0.3377%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公
司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
2.出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东会的其他人员的资格均合法有效。
3.召集人
经验证，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经验证，本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章
程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计，公布了表决结
果。本次股东会审议通过了本次股东会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如
下：
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意股份数 41,076,148股，反对股份数 139,100股，弃权股份数 0股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份
比例为 99.6625%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,276,148股，反对股份数 139,100股，弃权股份数 0股，同意股份占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份比例为 95.9271%。
2.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意股份数 41,078,248股，反对股份数 137,000股，弃权股份数 0股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份
比例为 99.6676%。
浙江金道律师事务所 法律意见书
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,278,248股，反对股份数 137,000股，弃权股份数 0股，同意股份占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份比例为 95.9886%。
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意股份数 41,077,948股，反对股份数 137,300股，弃权股份数 0股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股份
比例为 99.6669%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,277,948股，反对股份数 137,300股，弃权股份数 0股，同意股份占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份比例为 95.9798%。
本次股东会议案 1、议案 2、议案 3均为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3
以上通过。作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东，已对议案 1、议案 2、议案 3
回避表决，并且未代理其他股东行使表决权。根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东会的表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规
和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/03b8b95f-53b5-4383-9852-3842f54d1663.PDF
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2026-08-13 19:30│熊猫乳品（300898）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对 2026 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2026 年 1 月 2
8 日至2026 年 7月 28 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，本次激励计划内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
经公司核查，在自查期间有 7名自然人核查对象存在买卖公司股票的行为，其买卖公司股票的行为均发生在知悉本激励计划之前
，其在买卖公司股票前均未获知公司激励计划相关信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作，不存
在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
（三）公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
经公司核查，在自查期间公司通过回购专用证券账户于自查期间以集中竞价交易方式累计回购公司股票 106.50 万股。公司回购
专用证券账户股票变动系根据公司于 2026 年 7月 7 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》而进行的，相关回购股份实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，
不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
公司在筹划激励计划事项过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严格限
定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。
经公司核查，在本激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕
信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/5219d201-53b1-4ec4-98f7-45ae73462ec5.PDF
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2026-08-07 16:41│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/25e4f63b-3b90-4771-9c36-171c79415e7e.PDF
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2026-08-05 18:38│熊猫乳品（300898）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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浙江金道律师事务所 法律意见书
浙江金道律师事务所
关于熊猫乳品集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
（2026）法意书第 0368 号致：熊猫乳品集团股份有限公司
浙江金道律师事务所（以下简称“本所”）接受熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱嵘律师、
余方晟律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2026年 8月 5日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
对公司本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《
熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资
料一并公告。
公司已向本所保证，公司已向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提
供的原始书面材料、副本材料、复印材料，承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料
是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本所假定公司提交给本所的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完
整和有效，资料上的签字或
浙江金道律师事务所 法律意见书
印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料及其所述事实是完整、
充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》
的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议
的提案内容和该等提案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东会规则》第 6条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2026年第二次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 8月
5日下午 15:00时在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2026年 8月 5日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。召开本次股东会的通知，已于2026年 7月 21日在深圳证券
交易所网站及巨潮资讯网站公告。公告载明了本次股东会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议
召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东会出席对象、会议审议议题、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东会股权登记日为 2026年 7月 31日。
根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的提案为：
1.00《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案》
上述提案和相关事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并披露
浙江金道律师事务所 法律意见书
于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的提案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法
规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）出席会议人员资格
1.于股权登记日2026年 7月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.见证律师。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东会的股东及委托代理人共计 90 名，代表有表决权股份共计41,312,147股，占公司有表决权股份总数 122,935,000
股(总股本扣除回购股份数量后，下同)的 33.6049%；除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 89名，代表有表决权股份共计 3,512,147股，占公司有表决权股份总数的 2.8569%。
其中：
（1）经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2名，代表有表决权股份共计 40,800,047股，占公司
有表决权股份总数的 33.1883%。（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 88名，代表有表决权股份共计 512,100股，占公司有表决权股份总数
的 0.4166%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权
浙江金道律师事务所 法律意见书
对本次股东会的提案进行审议、表决。
2.出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述出席本次股东会的其他人员
的资格均合法有效。
3.召集人
经验证，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经验证，本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会公告中列明的会议提案进行了表决，并按《公司章
程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计，公布了表决结
果。本次股东会审议通过了本次股东会通知中列明的全部提案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如
下：
1.00 《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意股份数 41,223,547股，反对股份数 82,400股，弃权股份数 6,200股，同意股份占出席本次股东会有效表决权股
份比例为 99.7855%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,423,547股，反对股份数 82,400股，弃权股份数 6,200股，同意股份占出席本
次股东会中小投资者有效表决权股份比例为 97.4773%。
本次股东会提案 1属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。根据
表决结果，本次会议提案均获同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
浙江金道律师事务所 法律意见书
及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。本法律意见书一式叁份，经本
所盖章并经经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/682869fb-5c45-4b33-8353-0d995e028fdb.PDF
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2026-08-05 18:38│熊猫乳品（300898）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 05 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议室
5、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事李学锡先生
公司董事长 LI DAVID XI AN 先生因公出差，无法出席并主持公司 2026 年第二次临时股东会；根据《公司章程》第七十二条规
定：“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”本次股东会由公
司过半数的董事共同推荐董事李学锡先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 90 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,312,147 股，占
公司有表决权股份总数 122,935,000 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 33.6049%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代
表有表决权的公司股份数合计为 40,800,047 股，占公司有表决权股份总数的 33.1883%；通过网络投票的股东共 88 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 512,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4166%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 89 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,512,147 股
，占公司有表决权股份总数的 2.8569%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 3,000,047 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4404%；通过网络投票的股东共 88 人，代表有表决权的公司股份数合计为512,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4166%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《 关 于 调 总表决 41,223,547 99.7855% 82,400 0.1995% 6,200 0.0150% 0 0% 审议
整 部 分 募 情况 通过
投 项 目 投
资 规 模 、
扩 大 产 能
并 变 更 募 其中， 3,423,547 97.4773% 82,400 2.3461% 6,200 0.1765% 0 0%
集 资 金 用 中小股
途 的 议 东的表
案》 决情况
以上议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：朱嵘、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a2c10700-212a-42b1-9a8c-79c618646617.PDF
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2026-07-28 19:09│熊猫乳品（300898）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划有关事项的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1至议案 3回避表决，并且不
得代理其他股东行使表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 08 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 08 月 12 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东
路 650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项
（1）本次会议会期半天；
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（3）会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/ebf026d1-a398-4a57-874e-9c31717e91e9.PDF
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2026-07-28 19:07│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划（草案）法律意见书
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熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划（草案）法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9d613223-cc41-48c5-8988-8e2fbdf518fd.PDF
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2026-07-28 19:07│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表
序号 姓名 职务 国籍 拟获授第二类 占本计划拟授 占本计划公告
限制性股票数 予权益总量的 日股本总额的
量（万股） 比例 比例
一、董事、高级管理人员
1 吴震宇 副总经理 中国 8.80 8.2629% 0.0710%
2 占东升 董事、副总经理 中国 7.80 7.3239% 0.0629%
3 陈平华 职工代表董事、副总 中国 6.80 6.3850% 0.0548%
经理
4 XU XIAOYU 董事、副总经理、董 澳大利 6.80 6.3850% 0.0548%
事会秘书、财务总监 亚
二、董事会认为需要激励的其他人员（21人） 76.30 71.6432% 0.6153%
合计 106.50 100.0000% 0.8589%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、董事会认为需要激励的其他人员名单
序号 姓名 职务
1 林*仙 董事会认为需要激励的其他人员
2 曾*仕 董事会认为需要激励的其他人员
3 温*文 董事会认为需要激励的其他人员
4 米*磊 董事会认为需要激励的其他人员
5 曾*芳 董事会认为需要激励的其他人员
6 上官*宁 董事会认为需要激励的其他人员
7 米*宁 董事会认为需要激励的其他人员
8 梁*排 董事会认为需要激励的其他人员
9 陈*越 董事会认为需要激励的其他人员
10 彭*泽 董事会认为需要激励的其他人员
11 蒋*宗 董事会认为需要激励的其他人员
12 林*叶 董事会认为需要激励的其他人员
13 林*待 董事会认为需要激励的其他人员
14 李*显 董事会认为需要激励的其他人员
15 杨* 董事会认为需要激励的其他人员
16 郑*珍 董事会认为需要激励的其他人员
17 韦*涛 董事会认为需要激励的其他人员
18 杨*军 董事会认为需要激励的其他人员
19 刘*亮 董事会认为需要激励的其他人员
20 徐*礼 董事会认为需要激励的其他人员
21 粟*全 董事会认为需要激励的其他人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2212f12d-99a1-4460-84d5-c1c016feed35.PDF
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2026-07-28 19:07│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-07-28 19:07│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-28 19:07│熊猫乳品（300898）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留
住公司核心管理、技术、业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《熊猫乳品集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制订《熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规
范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效
和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公告本激励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高
级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责指导、组织本激励计划激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部负责具体考核工作并向薪酬委员会汇报；
（三）公司人力资源部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
本激励计划考核年度为2026年至2027年两个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核。以达到业绩考核目标作为激励对象
当年度的归属条件之一，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例。限制性股票各年度业绩考核目标如下：
归属安排 对应考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2026年 以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率
不低于7%
第二个归属期 2027年 以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率
不低于14%
注：1、上述营业收入指标指经审计的上市公司合并报表的营业收入。2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实
质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标的，所有激励
对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（五）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部股权激励绩效考核相关制度实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例
。激励对象个人考核根据个人的绩效考核评价指标确定考核评价结果，考核结果评定方式如下：
考评结果 A B C D
个人层面归属比 100% 80% 60% 0%
例
若公司层面业绩考核达到业绩考核目标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属限制性股票数量×个人层
面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，应作废失效，不可递延至下一年度。
第六条 考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2026-2027 年两个会计年度，公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，
薪酬委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5 年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二） 本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规
、规范性文件及本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划执行。
若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d391389a-9172-407d-90fc-7beb52197a28.PDF
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2026-07-28 19:07│熊猫乳品（300898）：上市公司股权激励计划自查表
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熊猫乳品（300898）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-07-28 19:07│熊猫乳品（300898）：薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议（以下简称“薪酬与考核委员会”
）就公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项发表如下审核意见：
1、关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容及审议程序符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》等规定，同时符合公司实际情况。本次激励计划有利于稳固公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人
员，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有助于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司 2026 年限
制性股票激励计划的更好实施。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、对《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：列入公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；拟激励对象均为公司实施本激
励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，激励对象不包括独立董事
，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的成为激励对象的条件，符合《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
熊猫乳品集团股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/ffd1ec00-dab7-41b4-b785-b36cdf12b35d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│熊猫乳品：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500981.PDF
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2026-04-28│熊猫乳品：2026年一季度报告
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2026-04-17│熊猫乳品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112203.PDF
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2025-10-28│熊猫乳品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738880.PDF
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2025-08-22│熊猫乳品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533760.PDF
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2025-04-24│熊猫乳品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236919.PDF
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2025-04-18│熊猫乳品：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125165.PDF
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2024-10-25│熊猫乳品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504436.PDF
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2024-08-16│熊猫乳品：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881173.PDF
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2024-04-25│熊猫乳品：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793978.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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