公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:42 │熊猫乳品（300898）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2024-12-13 16:26 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:25 │熊猫乳品（300898）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:25 │熊猫乳品（300898）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-13 16:25 │熊猫乳品（300898）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-13 16:25 │熊猫乳品（300898）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-13 16:24 │熊猫乳品（300898）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 17:26 │熊猫乳品（300898）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-09 19:34 │熊猫乳品（300898）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 19:34 │熊猫乳品（300898）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-20 15:42│熊猫乳品（300898）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）
同意注册，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，发行价为 10.78
元/股，本次发行募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募
集资金已于 2020 年 10 月 13 日到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 10
月 13 日出具了容诚验字[2020]201Z0025号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金专户开立情况
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，使用募集资金 1,800
万元以实施新增的“定安年产 5000 吨食品原料项目”，其中820万元用于收购海南南杭药业有限公司（以下简称“南杭药业”）10
0%股权,180万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预测数），800万元向南杭药业增资用于场地改扩建。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合上述交易背
景，公司开立了募集资金专户，用于存放和使用本次新增募投项目涉及到的募集资金及募集资金利息。专户基本信息如下：
开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行
账号：1203284529211111121
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1203284529211111121，截止 2024 年 12 月 9 日，专
户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方“定安年产 5000 吨食品原料项目”的募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作
其他用途。存放募集资金的金额为 1800万元。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体
金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金
管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月
（每月 15 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责，
并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁旭东、杨帆或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的
相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户
的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。丙方接收账户对账单的邮箱地址为
Project*****@citics.com。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
8、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应
在付款后 5个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
17 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金）全部支出完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
14、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
15、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终仲裁。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
16、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/80600c2b-c586-45a1-9027-e2ba3e2173e3.PDF
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2024-12-13 16:26│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人
。
会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,
000.00万元（含本数），自有资金不超过人民币 40,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自 2024年第五次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
本议案需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及下属子公司 2025 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、苍南县灵溪镇财富来食品店、优鲜工坊（浙江
）食品有限公司发生关联交易金额合计不超过 1,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过2.01%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cniofo.com.cn）的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事 LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军、李学锡对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
独立董事专门会议审议通过了本议案。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2024年 12 月 31日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 20
24年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/162fb40b-e8b1-40e6-9265-1f02c6eef29b.PDF
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2024-12-13 16:25│熊猫乳品（300898）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人
。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规
章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下，使用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管理，符
合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的
规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币
10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金、不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司
2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2024年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0a90fe2e-1584-462d-88ae-03f9497c4d53.PDF
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2024-12-13 16:25│熊猫乳品（300898）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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熊猫乳品（300898）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5f4d4284-cdb1-40ed-a2d4-9ed56e7e46e0.PDF
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2024-12-13 16:25│熊猫乳品（300898）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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熊猫乳品（300898）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e7e53e6e-73d3-4eef-bbe6-a251c013a18e.PDF
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2024-12-13 16:25│熊猫乳品（300898）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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熊猫乳品（300898）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/06c49517-7c6e-45bf-86dc-2c00f184a305.PDF
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2024-12-13 16:24│熊猫乳品（300898）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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熊猫乳品（300898）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4da5bf9a-40b5-4e56-a2c1-754154ceb491.PDF
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2024-12-12 17:26│熊猫乳品（300898）：股票交易异常波动的公告
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熊猫乳品（300898）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/93f56e44-1f3f-4dbd-8717-740b35ce6f67.PDF
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2024-12-09 19:34│熊猫乳品（300898）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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浙江金道律师事务所 法律意见书
浙江金道律师事务所
关于熊猫乳品集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会之
法律意见书
（2024）法意书第 0366 号致：熊猫乳品集团股份有限公司
浙江金道律师事务所（以下简称“本所”）接受熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱嵘律师、
余方晟律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
本法律意见书仅供公司 2024 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披
露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章
程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东
大会所涉及的有关事项和相关
浙江金道律师事务所 法律意见书
文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2024 年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 1
2 月 9 日下午 15:00 时在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于 202
4 年 11 月 22 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票
时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东大会出席对象、会议审议议题、参加网络投
票的具体操作流程等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的提案为：
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2024 年 11 月 22 日发布的公司《关于变更部分募集资金用途的议案》等相关
公告中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1.出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 150 名，代表股份共计 42,572,000股，占公司总股本的 34.3323%；除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 149 名，代
表股份共计 4,772,000 股，占公司总股本的 3.8484%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委
浙江金道律师事务所 法律意见书
托代理人共计 3 名，代表股份共计 42,003,000 股，占公司总股本的 33.8734%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，
参加本次股东大会网络投票的股东共计 147 名，代表股份共计 569,000 股，占公司总股本的 0.4589%。通过网络投票系统参加表决
的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2.出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3.召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公
司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计，公布了表
决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表
决结果如下：
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意股份数 42,401,300股，反对股份数 116,300股，弃权股份数 54,400股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
5990%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 4,601,300 股，反对股份数 116,300股，弃权股份数 54,400股，同意股份占中小
投资者有效表决权股份比例为 96.4229%。
根据表决结果，本次会议议案获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未
浙江金道律师事务所 法律意见书
列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f6375ce5-5cce-41d3-9f43-41e9818912d8.PDF
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2024-12-09 19:34│熊猫乳品（300898）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024年 12月 9日（星期一）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人
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