公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 19:16 │熊猫乳品（300898）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 19:16 │熊猫乳品（300898）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 19:16 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:15 │熊猫乳品（300898）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 19:15 │熊猫乳品（300898）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-16 19:15 │熊猫乳品（300898）：关于公司为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-16 19:14 │熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告（唐善永） │
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│2026-04-16 19:14 │熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告（叶兴乾） │
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│2026-04-16 19:14 │熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告 (尤玉如) │
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│2026-04-16 19:13 │熊猫乳品（300898）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于熊猫乳品内部控制审计报告 │
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2026-04-16 19:16│熊猫乳品（300898）：2025年年度报告
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熊猫乳品（300898）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9e8d1c64-321f-4970-9e38-757663bcc1fe.PDF
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2026-04-16 19:16│熊猫乳品（300898）：2025年年度报告摘要
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熊猫乳品（300898）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1e6ba104-89cd-4900-b29f-0b1714c073bc.PDF
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2026-04-16 19:16│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e85e426d-40de-4395-8d85-48efe490a2c0.PDF
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2026-04-16 19:15│熊猫乳品（300898）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。3、公司独立董事将在本次年度股东会上对 2025 年度的履职情况进行述职。
4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
5、议案 4.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 5月 11 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路
650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项
（1）本次会议会期半天；
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（3）会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7b18f167-07a2-4232-a76d-3758811030fe.PDF
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2026-04-16 19:15│熊猫乳品（300898）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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熊猫乳品（300898）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/940e6fad-1979-4e9d-b429-056c59728ab2.PDF
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2026-04-16 19:15│熊猫乳品（300898）：关于公司为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十一次会议，会议
审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称“浙江超捷”）向银行申请授信或贷款提供不超过 15,000 万元的担
保、为控股子公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称“优鲜工坊”）向银行申请授信或贷款提供不超过 1,000 万元的担保
。上述担保额度均为最高担保额度，对浙江超捷、优鲜工坊任一时点的担保余额均不得超过董事会审议通过的担保额度，担保额度在
有效期限内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
相关担保情况如下表所示：
单位：万元/人民币
担保 被担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占上 是否
方 保方 持股比 近一期资产 担保余额 保额度 市公司最近一 关联
例 负债率 期净资产比例 担保
熊猫 浙江 100.00% 34.37% 10,000.00 15,000.00 14.70% 否
乳品 超捷
优鲜 64.00% 49.51% 0.00 1,000.00 0.98% 否
工坊
二、被担保人基本情况
（一）浙江超捷
1、被担保人系公司全资子公司浙江超捷，其基本情况如下：
名称 浙江超捷乳品供应链有限公司
统一社会信用代码 91330327MA7HC61R46
注册地址 浙江省温州市苍南县灵溪镇东仓路熊猫兴业楼
法定代表人 LI DAVID XI AN
注册资本 1,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包
装食品）；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期 2022 年 02 月 17 日
营业期限 2022 年 02 月 17 日至无限期
登记机关 苍南县市场监督管理局
2、被担保人股权结构
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司 1,000.00 100.00%
3、与公司存在的关联关系或其他业务联系
被担保方为公司的全资子公司。
4、被担保人主要财务指标
单位：万元
2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,142.22 2,666.32
负债总额 736.31 1,326.47
净资产 1,405.91 1,339.85
2025 年度（经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 13,394.61 12,572.79
利润总额 69.54 243.76
净利润 66.06 231.57
5、被担保方不属于失信被执行人。
（二）优鲜工坊
1、被担保人系公司控股子公司优鲜工坊，其基本情况如下：
名称 优鲜工坊（浙江）食品有限公司
统一社会信用代码 91330502MA2D5HQG2C
注册地址 浙江省湖州市吴兴区道场乡城南工业园区创新路 268
号 2号楼四层（自主申报）
法定代表人 程坷伟
注册资本 1,815 万元
公司类型 其他有限责任公司
经营范围 许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
成立日期 2020 年 12月 15 日
营业期限 2020 年 12月 15 日至无限期
登记机关 湖州市吴兴区市场监督管理局
2、被担保人股权结构
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
熊猫乳品集团股份有限公司 1,161.60 64.00%
程坷伟 544.50 30.00%
丁向阳 72.60 4.00%
李维亮 18.15 1.00%
沈建勋 18.15 1.00%
3、与公司存在的关联关系或其他业务联系
被担保方为公司的控股子公司。
4、被担保人主要财务指标
单位：万元
2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,251.30 3,734.91
负债总额 1,609.62 2,432.87
净资产 1,641.69 1,302.04
2025 年度（经审计） 2024 年度（未经审计）
营业收入 5,552.52 4,343.02
利润总额 -1,160.35 -854.33
净利润 -1,160.35 -854.33
注：上表出现尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
5、被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）为浙江超捷向银行申请授信或借款提供担保
公司为浙江超捷向银行申请授信或借款提供最高金额 15,000 万元的担保，在期限内可滚动使用。
（二）为优鲜工坊向银行申请授信或贷款提供担保
公司为优鲜工坊向银行申请授信或借款提供最高金额 1,000 万元的担保，在期限内可滚动使用。
以上担保的实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司于 2026 年 4月 15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，董事会认为：
本次为全资子公司浙江超捷、控股子公司优鲜工坊提供担保主要是为满足其发展需要。上述子公司具备偿债能力，财务风险可控，担
保符合公司整体利益。其中，控股子公司优鲜工坊的其他股东对公司提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司
股东的利益。因此，董事会同意公司为浙江超捷向银行申请授信或借款提供不超过15,000 万元的担保；为优鲜工坊向银行申请授信
或贷款提供不超过 1,000 万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为 11,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.78%。本次提供担保
后，公司及控股子公司的担保总额为 27,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.46%。
除此之外公司及控股子公司无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失等情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c9bf48a3-6d73-4b38-b00f-c2262666ec0e.PDF
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2026-04-16 19:14│熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告（唐善永）
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熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告（唐善永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/092fe350-f7cb-4459-b06e-908dd1717a19.PDF
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2026-04-16 19:14│熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告（叶兴乾）
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熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告（叶兴乾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7c3e5535-e145-43a6-89f7-3ab60f26b597.PDF
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2026-04-16 19:14│熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告 (尤玉如)
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熊猫乳品（300898）：2025年度独立董事述职报告 (尤玉如)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/44e1d057-4c14-4634-a02d-d136d4ac4fae.PDF
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2026-04-16 19:13│熊猫乳品（300898）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于熊猫乳品内部控制审计报告
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熊猫乳品集团股份有限公司
容诚审字[2026]200Z2621 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z2621号熊猫乳品集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊
猫乳品公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是熊猫乳品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，熊猫乳品公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/94b78d46-e2e1-455b-a1ec-4a417d2293b1.PDF
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