公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 15:44│熊猫乳品（300898）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）
同意注册，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，发行价为 10.78
元/股，本次发行募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募
集资金已于 2020 年 10 月 13 日到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 10
月 13 日出具了容诚验字[2020]201Z0025号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金专户开立情况
公司于 2024年 1月 22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024年 2 月 8日召开 2024年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资
金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）增资 4,000万元，以实施新增的山东熊猫
乳品有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改造项目。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合上述交易背
景，山东熊猫开立了募集资金专户，用于存放和使用本次新增募投项目涉及到的募集资金及募集资金利息。专户基本信息如下：
开户银行：中国农业银行股份有限公司济南济阳支行
账号：15147101040042533
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方一：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：山东熊猫乳品有限公司（以下简称“甲方二”）
甲方二是上市公司熊猫乳品集团股份有限公司的全资子公司，“甲方一”与“甲方二”合称“甲方”。
乙方：中国农业银行股份有限公司济南济阳支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1514710104002533，截止 2024 年 11 月 4 日，专户
余额为 0.00 万元。该专户仅用于甲方“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”项目的募集资金的存储和使用，不得存放非募集
资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为 0.00 万元。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体
金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金
管理。
甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月
（每月 10 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责，
并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（包
括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 5 日前）通过网银向甲方出具对账单，甲方按月（每月10日之前）向丙方发送对账单，甲、乙方应当保证对
账单内容真实、准确、完整。
7、乙方应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，所提供的募集资金用途是
否与约定一致。
8、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应
在付款后 5个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲、乙两方，同时按本
协议第 17 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金）全部支出完毕，且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
14、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
15、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终仲裁。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
16、甲、乙、丙三方在履行本协议过程中需对彼此商业秘密进行严格保密，未经各方书面批准，任何一方不得向第四方个人、团
体等披露或泄露各方商业信息。
17、本协议一式拾份，每份法律效力相同，甲、丙二方各持壹份，乙方持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会各报备壹份，其
余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/52e9ed58-dac8-4134-a80f-3c2c7aec79df.PDF
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2024-11-04 11:43│熊猫乳品（300898）：关于全资子公司完成减资暨工商登记变更的公告
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熊猫乳品（300898）：关于全资子公司完成减资暨工商登记变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/55018dc0-c82c-4859-8269-90ee6c0cca32.PDF
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2024-10-25 00:00│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以
通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关
法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会审计委员会第八次会议对本议案发表了同意的意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/be794e85-16aa-42d7-827b-7653b35336bb.PDF
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2024-10-25 00:00│熊猫乳品（300898）：2024年三季度报告
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熊猫乳品（300898）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6637807c-3ee6-4b61-b9f0-b45d04488e14.PDF
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2024-10-25 00:00│熊猫乳品（300898）：第四届监事会第七次会议决议公告
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熊猫乳品（300898）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2324bc45-9c08-4af6-a7b5-33cd56ea6e84.PDF
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2024-09-02 18:06│熊猫乳品（300898）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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熊猫乳品（300898）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/b96767ba-3958-489d-bbd4-29a9d3060018.PDF
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2024-09-02 18:06│熊猫乳品（300898）：浙江金道律师事务所关于熊猫乳品2024年第三次临时股东大会法律意见书
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熊猫乳品（300898）：浙江金道律师事务所关于熊猫乳品2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/e12f1405-a4f0-4855-86db-da41c6b0d218.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：2024年半年度报告
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熊猫乳品（300898）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/6fb02140-89c5-4ac9-ab82-a33ac423347f.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：2024年半年度报告摘要
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熊猫乳品（300898）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/1e376d61-4ed7-4947-8212-8ebcce4ec210.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的公告
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熊猫乳品（300898）：关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/928cd7ff-1bbf-4888-bb12-57171934911b.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2024 年 8月 15 日（星期四）在公司会议室以通
讯的方式召开。会议通知已于2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2024 年半年度报告》编制和审核的程序符合
相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会审计委员会第六次会议对本议案发表了同意的意见。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及管治报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》
董事会同意将“年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余募集资金用于“苍南年产 3万吨浓缩乳制品
生产项目”，并以减少实施主体山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金
专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资
子公司减资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
本议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，董事会同意公司募投项目实施主体全资子公司山东熊猫新增设立募
集资金专户用于募投项目“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定签署募集资金
专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管协议签署等相关事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权
益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室召开公司 20
24年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/45c43074-de1a-4630-8dc1-c1ae19a6d36a.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）
同意注册，并经深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]937号）
同意，公司于 2020年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，发行价为 10.78元/股，本次发行募集资金总额为
人民币33,418.00万元，扣除发行费用 5,638.00万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月 13 日
到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2020]201Z0025 号《验资报告》
。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2024 年上半年度使用募集资金金额 1,594.52 万元。截至 2024 年 6 月30日，累计使用募集资金 15,674.32万元，募集
资金专户余额合计为 13,281.12万元（含利息收入扣除手续费净额）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）与中国工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称“工行苍
南支行”）、中国民生银行股份有限公司温州分行（以下简称“民生温州分行”）、中国建设银行股份有限公司苍南支行（以下简称
“建行苍南支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行
开设募集资金专项账户（账号：1203284529888888858）、建行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：33050162722709995555），
山东熊猫分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账号：1203284529999999888）、民生温州分行开设募集资金专项账户（账号
：632068743）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024年 6 月 30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
工商银行苍南支行 1203284529888888858 7,600.73 活期存款
建设银行苍南支行 33050162722709995555 1,067.13 活期存款
工商银行苍南支行 1203284529999999888 - 活期存款
民生银行温州分行 632068743 4,613.26 活期存款
合 计 —— 13,281.12 ——
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6 月 30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 15,674.32万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币
14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金，不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自 2
024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具
体实施相关事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6 月 30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/da0b2909-9ed3-4319-8177-b9f7ffe6fc96.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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熊猫乳品（300898）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/3a31ca1b-1038-43e5-b0aa-5ecedf3e684b.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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熊猫乳品（300898）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/57565d1f-3356-4f12-ae7c-2cb11ebc914a.PDF
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2024-08-16 00:00│熊猫乳品（300898）：舆情管理制度
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第一条 为提高熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度
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