公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 17:33│熊猫乳品（300898）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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熊猫乳品（300898）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-14 00:00│熊猫乳品（300898）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告
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熊猫乳品（300898）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
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2024-02-08 00:00│熊猫乳品（300898）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,038,100 股，
占公司有表决权股份总数124,000,000 股的 33.9017%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,0
03,000 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 33.8734%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计
为35,100 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 0.0283%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,238,100 股
，占公司有表决权股份总数124,000,000 股的 3.4178%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 4,203,000
股，占公司有表决权股份总数 124,000,000股的 3.3895%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,100
股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 0.0283%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 42,003,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167%；反对 35,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0833%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 42,003,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167%；反对 35,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0833%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 42,003,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167%；反对 35,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0833%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》
表决情况：同意 42,003,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167%；反对 35,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0833%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：朱嵘、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/f4f0bcf8-9d1c-4715-962e-d592780dab7d.PDF
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2024-02-08 00:00│熊猫乳品（300898）：浙江金道律师事务所关于熊猫乳品2024年第二次临时股东大会法律意见书
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熊猫乳品（300898）：浙江金道律师事务所关于熊猫乳品2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/422e5b5e-6cc2-4e78-8b10-320bfb359f81.PDF
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2024-01-24 00:00│熊猫乳品（300898）：关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告
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熊猫乳品（300898）：关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/e36bf448-4801-4eb3-aaf3-2910f50d24ea.PDF
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2024-01-24 00:00│熊猫乳品（300898）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议决定于 2024 年 2 月 8 日（星期四）
召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024年 2月 8日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 2 月 8 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 8 日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
5、股权登记日：2024年 2月 1日（星期四）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 √
案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 √
4.00 《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资 √
以实施新增募投项目的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1、议案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2024 年 2 月 7 日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2024年 2月 7日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼
邮政编码：325800
联系人：徐笑宇
电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
六、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、熊猫乳品集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/873c46a6-49ad-4099-976b-80441a027cdd.PDF
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2024-01-24 00:00│熊猫乳品（300898）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）在公司一楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 1月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席
监事 3人。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》
公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，对部分募集资金用途进行调整，使用募集资金向子公司增资，有利
于保障新增募投项目顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。
因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/4b58a0d1-5b6d-4704-8100-4c2461e1f7f9.PDF
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2024-01-24 00:00│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 1月 22日（星期一）在
公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将对《公司章程》中
有关股份回购、独立董事、利润分配等条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经本次董事会审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请
股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及下属子公司 2024 年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、苍南县灵溪镇财富来食品店、优鲜工坊（浙江
）食品有限公司发生关联交易金额合计不超过 1,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过2.09%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事 LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军、李学锡对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
（四）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
董事会认为：本次向控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）、全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公
司（以下简称“浙江超捷”）和全资子公司丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简称“丽水超捷”）提供担保主要是为满足其发展需
要。上述子公司具备偿债能力，财务风险可控，担保符合公司整体利益。其中，担保对象上海汉洋的其他股东对公司提供反担保。此
次担保风险可控且公平、合理，不存在损害公司股东的利益。董事会同意公司为上海汉洋向银行申请银行授信或借款提供不超过 3,0
00 万元的保证担保；为上海汉洋与浙江省粮油食品进出口股份有限公司交易往来提供不超过 200 万美元的保证担保；为浙江超捷向
银行申请授信或借款提供不超过 15,000 万元的担保；为丽水超捷向银行申请授信或借款提供不超过 2,000 万元的担保。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
（五）审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，熊猫乳品全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）
向济南春雨富田畜牧养殖有限公司（以下简称“春雨富田”）提供不超过 200万元的财务资助用于牧场发展事项。山东熊猫以债权形
式扶持春雨富田发展，借款主要用于支持春雨富田日常经营需求。春雨富田实际控制人为春雨富田的全部债务提供连带保证担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
（六）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》
为提高募集资金使用效率，公司将变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫增资 4,000万元，以实施新
增的山东熊猫乳品有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改造项目。
公司变更部分募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资以实施新增募投项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发
展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对原募集资金投资项目实施产生不利影响，不
存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施
新增募投项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《审计委员
会工作细则》的部分条款进行修改。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《薪酬与考
核委员会工作细则》的部分条款进行修改。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于 2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 15:00在公司一楼会议室召开公司 202
4年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/aaaf3c2a-f562-4494-8261-e63f4d64cf12.PDF
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2024-01-24 00:00│熊猫乳品（300898）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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熊猫乳品（300898）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-01-24 00:00│熊猫乳品（300898）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2024
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