公司公告☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:12 │熊猫乳品（300898）：部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 │
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│2025-05-21 17:12 │熊猫乳品（300898）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-21 17:12 │熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-21 17:12 │熊猫乳品（300898）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 │
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│2025-05-20 19:42 │熊猫乳品（300898）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-09 19:14 │熊猫乳品（300898）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-09 19:14 │熊猫乳品（300898）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 20:48 │熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人减│
│ │持股份的预披露公告 │
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│2025-04-23 18:37 │熊猫乳品（300898）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 18:36 │熊猫乳品（300898）：2025年一季度报告 │
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2025-05-21 17:12│熊猫乳品（300898）：部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见
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熊猫乳品（300898）：部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9b99cfb6-c624-4afe-bca3-7ea60beedd0b.PDF
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2025-05-21 17:12│熊猫乳品（300898）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三
）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025年 5月 16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、
规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》有关规定，募
投项目“定安年产 5000 吨食品原料项目”增加实施主体并新设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需要，有利
于募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意募投项目“定安年产 5000 吨食品原料项目”增加实施主体及新设募集资金
专户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b59dfe1e-c19b-4c38-a761-67391a74ae5d.PDF
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2025-05-21 17:12│熊猫乳品（300898）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三
）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025年 5月 16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
公司董事会同意增加全资子公司海南椰达食品科技有限公司（以下简称“海南椰达”）作为募投项目“定安年产 5000 吨食品原
料项目”的实施主体，同意海南椰达开立募集资金专户，用于“定安年产 5000 吨食品原料项目”募集资金的存放、管理和使用。本
次增加的募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司，不视为改变募集资金使用用途，无需经公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。
三、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2f9ce911-205d-448a-849b-32f14c99a270.PDF
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2025-05-21 17:12│熊猫乳品（300898）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告
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熊猫乳品（300898）：关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f8699006-9de3-44d0-afb3-5b18ce381c40.PDF
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2025-05-20 19:42│熊猫乳品（300898）：2024年年度权益分派实施公告
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 124,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 6.00元（含税），合计派发现金股利 74,400,000.00元（含税）；本年度不进行送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利
润结转入下一年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起至未来实施权益分派方案时的股权登记日，若公司的总股本发生变动，
公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 124,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派5.400000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东丽水锡安食品科技有限公司；实际控制人李作恭、李锡安和李学军父子；股东宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙
企业（有限合伙）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低于发行价，如公司在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将进行相应调整。
根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668号
咨询联系人：徐笑宇
咨询电话：0577-59883129
传真电话：0577-59883100
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/becc6194-b9a4-4490-8cbb-8ab6060c9d27.PDF
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2025-05-09 19:14│熊猫乳品（300898）：2024年年度股东大会法律意见书
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浙江金道律师事务所 法律意见书
浙江金道律师事务所
关于熊猫乳品集团股份有限公司
2024 年年度股东大会之
法律意见书
（2025）法意书第 0134 号致：熊猫乳品集团股份有限公司
浙江金道律师事务所（以下简称“本所”）接受熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所朱嵘律师、
余方晟律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章
程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东
大会所涉及的有关事项和相关浙江金道律师事务所 法律意见
书文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2024 年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 5
月 9 日下午 15:00 时在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于 2025 年 5
月 9 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、
股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东大会出席对象、会议审议议题、参加网络投票的具体
操作流程等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的提案为：
1.00 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2025 年 4 月 18 日发布的公司
浙江金道律师事务所 法律意见书
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》等相关公告中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1.出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 97 名，代表股份共计 41,808,330股，占公司总股本的 33.7164%；除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 96 名，代表股
份共计 4,008,330 股，占公司总股本的 3.2325%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3 名，代表股份共计 41,503,030 股
，占公司总股本的 33.4702%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，
参加本次股东大会网络投票的股东共计 94 名，代表股份共计 305,300 股，占公司总股本的 0.2462%。通过网络投票系统参加表决
的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2.出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3.召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
浙江金道律师事务所 法律意见书
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公
司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计，公布了表
决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表
决结果如下：
1.00 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意股份数 41,763,530 股，反对股份数 37,600 股，弃权股份数 7,200股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8928%。
2.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意股份数 41,763,530 股，反对股份数 38,600 股，弃权股份数 6,200股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8928%。
3.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意股份数 41,753,130 股，反对股份数 37,000 股，弃权股份数 18,200股，同意股份占有效表决权股份比例为 99
.8680%。
4.00 《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意股份数 41,744,530 股，反对股份数 57,200 股，弃权股份数 6,600股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8474%。
5.00 《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意股份数 41,765,530 股，反对股份数 36,600 股，弃权股份数 6,200股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8976%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,965,530 股，反对股份数 36,600股，弃权股份数 6,200股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为 98.9322%。
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数 41,740,830 股，反对股份数 61,300 股，弃权股份数 6,200
浙江金道律师事务所 法律意见书
股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.8385%。
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意股份数 41,734,130 股，反对股份数 68,000 股，弃权股份数 6,200股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8225%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,934,130 股，反对股份数 68,000股，弃权股份数 6,200股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为 98.1489%。关联股东 LI DAVID XI AN（李锡安）、陈平华、占东升、李学军回避表决。
8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意股份数 41,734,130 股，反对股份数 68,000 股，弃权股份数 6,200股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8225%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,934,130 股，反对股份数 68,000股，弃权股份数 6,200股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为 98.1489%。关联股东陈美越、蒋贤宗回避表决。
9.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意股份数 41,734,230 股，反对股份数 67,900 股，弃权股份数 6,200股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8228%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,934,230 股，反对股份数 67,900股，弃权股份数 6,200股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为 98.1514%。
10.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意股份数 41,733,830 股，反对股份数 67,900 股，弃权股份数 6,600股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.
8218%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 3,933,830 股，反对股份数 67,900股，弃权股份数 6,600股，同意股份占中小投
资者有效表决权股份比例为 98.1414%。
根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
浙江金道律师事务所 法律意见书
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。
http://disc.s
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2025-05-09 19:14│熊猫乳品（300898）：2024年年度股东大会决议公告
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熊猫乳品（300898）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/994b4dd6-32ad-4c4b-9593-b38b097955c2.PDF
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2025-05-07 20:48│熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人减持股
│份的预披露公告
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熊猫乳品（300898）：关于实际控制人的一致行动人、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。
公告详情请查看附件
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2025-04-23 18:37│熊猫乳品（300898）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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熊猫乳品（300898）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 18:36│熊猫乳品（300898）：2025年一季度报告
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熊猫乳品
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