公司公告☆ ◇300899 上海凯鑫 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：2024年一季度报告
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上海凯鑫（300899）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/597b4ffb-3063-4904-9b1e-fd4d77852236.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：2023年年度报告摘要
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上海凯鑫（300899）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/00a40162-bacd-43bd-8654-b15296a1d5e3.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：2023年年度报告
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上海凯鑫（300899）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：董事会决议公告
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上海凯鑫（300899）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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上海凯鑫（300899）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/86567fc4-9377-499b-921e-36191f5585bf.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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上海凯鑫（300899）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d455546d-d010-49d5-9368-0b9ce2e20d91.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上海凯鑫（300899）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a34440a5-1152-46a0-9fce-b81aea7f9526.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的公告
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上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金专户余额 1,353.77 万元
（包括前期未置换发行费用资金 329.83 万元，尚未使用的超募资金 792.19 万元，截至 2023 年 12 月 31 日扣除手续费后的利息
净收入231.75 万元，具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金，以满足公司日常经营需要
，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,595 万股，每股面值 1 元，发行价格为 24.43 元/股，募集资金总额 38
,965.85 万元，扣除各项发行费用 3,673.66 万元，实际募集资金净额为 35,292.19 万元，其中超额募集资金为 5,292.19 万元。2
020 年 9 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况
进行了审验确认。
二、超募资金使用情况
公司超募资金总额为 5,292.19 万元。截至本公告日，超募资金使用情况如下：
1、公司于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，于 2020 年 11 月 9 日召开 202
0 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,500.00 万元永
久性补充流动资金。
2、公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 5 月 27 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,500.00万元永久性补充
流动资金。
3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,500.00万元永久性补充流
动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 4,500.00 万元，超募资金专户余额为 1,353.77 万元（包括前期未置换
发行费用资金 329.83 万元，尚未使用的超募资金 792.19 万元，扣除手续费后的利息净收入 231.75 万元）。
三、本次将超募资金专户余额用于永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海凯鑫分离技术股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟将超募资金专户余额 1,353.77 万元（具体金额以实际
补充流动资金时超募资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。
公司本次拟将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金金额占超募资金总额的比例为 25.58%，最近 12 个月内累计使用超募
资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司关于本次将超募资金专户余额用于永久补充流动资金的说明与承诺
公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见
公司于 2024年 4月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将超募资金专户余
额用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户余额 1,353.77 万元（具体金额以实际补充流动资金时募集资金专户
余额为准）用于永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
公司监事会认为：公司本次将超募资金专户余额永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利
于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意公司将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构认为，公司本次将超募资金专户余额永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益
。因此，同意公司将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金。
七、备查文件
1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、《长江证券承销保荐有限公司关于上海凯鑫分离技术股份有限公司将超募资金专户余额永久性补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/72014d2c-0dc1-4966-be90-1c59b61de705.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东
负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法
权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内
部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会
主要工作报告如下：
一、2023年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，监事会成员列席了历次董事会现场会议、股东大会会议，及时了解公司重大经营事项
和重大决策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到
了监督作用。
报告期内，监事会会议召开情况如下：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
1 2023 年 4 月 第三届监事会 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
24 日 第八次会议 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；
6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
7、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
8、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；
10、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案》；
11、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》。
2 2023 年 8 月 第三届监事会 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
28 日 第九次会议 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
3、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议
案》。
3 2023 年 10 月 第三届监事会 1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金
18 日 第十次会议 管理的议案》。
4 2023 年 10 月 第三届监事会 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
25 日 第十一次会议
二、监事会对公司 2023年度有关事项的审议意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募
集资金使用、关联交易、内部控制、信息披露管理等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独
立意见：
（一）公司依法运作情况
2023年，公司监事会按规定列席董事会，积极参加股东大会，对公司的决策程序进行了严格的监督，监事会认为公司股东大会、
董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》要求，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事会成员及高级管理人员能按
照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律
、法规以及《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理制度、定期报告等进行了认真的监督检查，认为公司严格遵守有关财务规章制度，
财务管理规范，财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司定期报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司监事会检查了公司募集资金使用情况和管理情况，认为公司严格按照《公司章程》、《募集资金管理制度》及相
关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发生变更投向和用途的情况，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股
东利益的情况发生。
（四）公司内部管理评价情况
报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，认为公司已建立了较完
善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制
。公司 2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
（五）公司信息披露情况
公司在报告期内严格遵守《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务
。全年在符合中国证监会规定的报刊上以及巨潮资讯网披露定期报告、临时公告。全部公告的格式规范、行文严谨、内容均未出现虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，较好地保护了投资者合法权益。
三、监事会 2024年工作计划
2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律、法规文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，忠
实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，主要做好以下工作：
1、加强监事会监督职能，认真履行职责，积极列席公司董事会和股东大会，掌握监督公司重大决策事项，对各项决策程序进行
审核，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
2、积极参加监管机构组织的相关培训，同时加强相关法律法规的学习，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，完
善内部工作机制，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，履行好监事职责。
3、对公司财务状况，经营情况、信息披露情况等进行监督检查，防范经营风险，加强内部控制管理，维护好公司和股东的利益
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/cc164697-ab55-4699-9b79-3efb2f313cd7.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：2023年度总经理工作报告
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尊敬的各位董事：
我谨代表公司经营管理层向董事会做 2023 年度工作报告如下，请予审议。
一、2023年度经营业绩情况
截至 2023 年期末，公司实现营业收入 1.25 亿元，较上年同期减少 19.11%；归属于上市公司股东的净利润 1,558.31 万元，
较上年同期减少 43.06%；报告期末公司总资产 72,396.08 万元。
二、2023年主要工作回顾
报告期内，公司管理团队认真履行董事会赋予的职责，充分发挥管理成员的工作积极性、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新
目标，较好的完成了 2023年度各项工作。
1、持续完善公司业务布局，积极开拓市场，巩固公司行业地位
2023 年，公司持续专注于工业流体的分离及废液资源再利用业务领域。2023年，公司在拓展国内业务的同时积极拓展国际市场
，尤其是利用既有的客户资源和渠道深入开发东南亚市场。
公司始终坚持深耕优势行业和优质客户的战略。依托于公司“纵向深耕，横向拓展”的发展策略：根据公司膜分离技术应用成熟
的领域和老客户的改扩建规划和对新工艺、新技术的需求，有序推进“纵向深耕”。
同时，公司也保持对新的膜技术应用行业的研发投入，逐步拓展新的业务领域，开发新的客户，从而推进公司的“横向拓展”策
略。报告期内，公司在印染、化纤、食品、生物制药、化工、石油化工和煤化工等领域，通过膜技术应用整体解决方案，为客户实现
清洁生产、循环经济的工艺路线，达到“分清离浊、物尽其用”的目的，从而实现客户经济效益、社会环保效益与公司经济利益的“
互利多赢”。
2、持续的研发投入带来持续的技术进步
公司在 2023 年进一步加大研发方面的投入，并有针对性的为各工业行业客户进行膜分离技术应用工艺和系统集成的持续研发，
保持公司在工业流体分离领域的技术优势。
同时，为完善公司科技创新体系建设，构建公司人才基地，培养造就高水平的科技创新人才和高层次管理人才，保持公司在国内
外的技术领先地位和持续快速发展能力，公司于 2022 年设立企业专家工作站。目前，专家工作站已启动“生物质材料的高值化利用
”项目的研发及专家工作站的建设任务。
与此同时，公司还积极保持与科研院所的密切合作，始终关注于膜技术及其应用的最新研发成果，结合公司技术人员多年的项目
经验，力争在较短时间内将科研成果应用于项目实践中。公司通过与南京林业大学等机构的合作研发，较好地提升了公司在工业分离
行业领域的技术先进性。
3、管理体系日趋完善，管理水平不断提升
2023 年，公司管理层针对企业内部审批流程、内控制度做了阶段性优化，有效提升了决策效率。与此同时，公司一直注重人才
培养，公司通过多渠道、多层面吸收引进优秀人才，为员工团队补充年轻血液，激发企业活力；通过关键岗位轮岗、系统性培训提升
员工专业水平和创新能力，为公司未来可持续发展提供稳定的人力资源保障。
三、2024年工作计划
1、持续推进技术创新，促进产研结合
作为一家研发驱动型公司，研发工作贯穿于销售、项目实施与后续运行全过程。2024 年公司将进一步增强研发与销售、项目部
门的合作，通过深入挖掘优质客户的需求，进行小试或中试实验，最终形成符合客户需求的设计方案与实验报告，从而增加订单量。
同时，在后续的项目实施过程中，公司研发人员及工程技术人员需要持续优化、调整设计方案，确保工业流体分离解决方案达到最佳
效果。
2024 年公司将持续推进技术创新，促进产研结合，加速推进研发体系建设和技术开发，提升整体研发实力，持续满足客户不断
增长和变化的需求，将膜分离工艺技术推广到更多的应用领域。
2、丰富业务模式，加大国内外市场开拓力度
2024 年，公司将继续通过采取“纵向深耕、横向拓展”策略，与核心优质客户保持稳定的长期合作关系，有序推进“纵向深耕
”，同时，持续投入到新的膜技术应用领域的研究开发工作，拓展新的业务领域和潜在客户，推进“横向拓展”策略。
2024 年公司将在政策允许的情况下积极参加行业内活动，获取更多客户需求信息，并做好后续项目跟踪。公司在持续拓展国内
市场的同时，会加大对国际市场的拓展，目前已于 2024 年 3 月上旬参加了在雅加达国际会展中心举办的第20 届印度尼西亚国际纺
织及服装机械展览会，其余行业展会也在有序推进中。公司将积极利用现有客户资源和渠道深入工业废水处理需求较大的东南亚、南
亚、非洲、欧洲等市场，充分利用本地化优势，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化的工业流体分离解决方案，加快海外市场
扩张速度，增加市场覆盖面，提升品牌的国际影响力。
3、持续完善管理体系，不断提高管理标准
（1）提升管理效率
公司经过多年的发展，形成了一套适合自身发展的管理架构和管理制度体系。2024 年公司将不断优化管理制度，加强企业流程
体系建设，提升企业战略管理、财务管理、风险管理、人才管理、市场营销管理等方面的能力，使公司的管理模式可以随着内外部环
境的变化，及时进行调整，确保企业的可持续发展。
（2）持续加大人才的培养力度
公司十分注重对人才的挖掘和培养，目前逐步建立了较为完善专业人才培养体系。2024 公司将通过多渠道、多层面吸收引进优
秀人才，实施高校招聘计划，以内部培养和外部引进两种方式建立人才团队，积极培养和引进具备专业知识、并且拥有膜分离技术应
用领域从业经验的人才。在人才结构方面，注重协调研发、生产、销售、财务管理和经营管理等方面的人员比例，注意不同年龄层的
匹配，依据员工专业背景和从业经历合理配比。定期开展员工培训，有针对性的建立各部门学习型组织。进一步优化薪酬结构，充分
利用股权激励计划吸纳人才，明确激励机制，同时建立有序的岗位责任制和绩效考核体系，充分发挥员工的主观能动性。
谢谢大家！
上海凯鑫分离技术股份有限公司
总经理：葛文越
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/72a73f20-1c13-400d-ab60-26146b5eb95c.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：会计事务所关于募集资金存放与使用情况鉴证报告
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上海凯鑫（300899）：会计事务所关于募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f1e1333e-29a6-41ff-b1d7-106b5d357195.PDF
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2024-04-23 00:00│上海凯鑫（300899）：关于公司2023年度利润分配的公告
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上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股
东的净利润 15,583,091.37 元，其中母公司实现净利润 13,525,491.97 元。根据《公司章程》规定,按母公司 2023年净利润的 10%
计提法定盈余公积金后，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 180,547,989.77 元，母公司可供分配利润 184,978
,935.84 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供分配利润为
180,547,989.77 元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配方案为
：公司拟以现有总股本63,783,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），合计派发现金股利人民
币 22,962,047.76 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，符
合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、决策程序
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