公司公告☆ ◇300899 *ST凯鑫 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:32 │*ST凯鑫（300899）：关于控股股东、实际控制人及其他股东拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示 │
│ │性公告 │
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│2025-11-10 18:32 │*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（实际控制人） │
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│2025-11-10 18:32 │*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（申雅维） │
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│2025-11-10 18:32 │*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2025-10-27 18:03 │*ST凯鑫（300899）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:02 │*ST凯鑫（300899）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-10-27 18:01 │*ST凯鑫（300899）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 17:59 │*ST凯鑫（300899）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 18:16 │*ST凯鑫（300899）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-26 16:42 │*ST凯鑫（300899）：使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的的核查意见 │
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2025-11-10 18:32│*ST凯鑫（300899）：关于控股股东、实际控制人及其他股东拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公
│告
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*ST凯鑫（300899）：关于控股股东、实际控制人及其他股东拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/dd9b69f3-fb7e-4f1a-81c6-568b99605dce.PDF
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2025-11-10 18:32│*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（实际控制人）
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*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（实际控制人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/39ff3e51-74da-4b5f-9c13-b463486a8e15.PDF
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2025-11-10 18:32│*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（申雅维）
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*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（申雅维）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/d63258ef-65ea-4409-b8fe-9a7549737447.PDF
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2025-11-10 18:32│*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（受让方）
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*ST凯鑫（300899）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/d57d9522-dcea-4a37-a364-784617ee58d3.PDF
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2025-10-27 18:03│*ST凯鑫（300899）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于 2025年前三季度利润分配方 非累积投票提案 √
案的议案》
上述议案已经由公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。同时需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月7日至11月12日期间工作日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。
2、登记地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的
，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可于登记截止前，采用信函
、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（5）电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：毛翔祖
联系电话：021-58988820
传真：021-58988821
电子邮箱：shkx@keysino.cn
联系地址：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a5aa453b-75e9-4f40-bd04-227bf0bccf92.PDF
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2025-10-27 18:02│*ST凯鑫（300899）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
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上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2025年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2025年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年前三季度利润分配方案基本情况
根据公司 2025 年三季度财务报表（未经审计），公司 2025年前三季度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 30,947
,111.10 元，其中母公司实现净利润 28,985,132.00 元。公司截至 2025 年 9 月 30 日合并报表可供分配利润186,571,607.68 元
，母公司可供分配利润 193,839,219.14 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，
公司 2025年前三季度可供分配利润为 186,571,607.68元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2025年前三季度利润分配
方案为：公司拟以现有总股本 63,783,466股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.90元（含税），合计派发现金股利
人民币 24,875,551.74元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合理性、合法性、合规性
本次利润分配方案预计分红金额 24,875,551.74 元（含税），分红金额未超过前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润
，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合公司的利润分配政策和股东回
报规划，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他说明及风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，防止
内幕信息的泄露。
本次利润分配方案尚须经公司 2025年第三次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cf200d2b-791d-4174-8111-de94af57fb18.PDF
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2025-10-27 18:01│*ST凯鑫（300899）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2025年 10月 23日通过电话、邮件
等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中 7名董事以通讯方式出席。公司
高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年第三季度报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2025年前三季度利润分配
方案为：公司拟以现有总股本 63,783,466股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.90元（含税），合计派发现金股利
人民币 24,875,551.74元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2025年 11月 13日（星期四）召开 2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9b8ceb02-46e9-4195-adcf-7996099ed10f.PDF
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2025-10-27 17:59│*ST凯鑫（300899）：2025年三季度报告
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*ST凯鑫（300899）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ab3e0125-c505-41e6-8082-4f344e0fdd72.PDF
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2025-10-16 18:16│*ST凯鑫（300899）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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公司股东张蔚保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截至本公告披露日，股东张蔚女士持有上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海凯鑫”）股份 137,997股（
占公司总股本 0.2164%），拟在本减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 137,99
7股，即不超过公司总股本的 0.2164%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调
整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
公司于近日收到张蔚女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：张蔚
（二）张蔚女士通过非交易过户取得公司的股份，并严格遵守非交易过户时的承诺。股东持股情况如下：
姓名 持股数量（股） 占总股本的比例（%）
张蔚 137,997 0.2164
二、本次减持计划的主要内容
1. 减持目的：自身资金需求
2. 股份来源：通过非交易过户取得的上海璨冉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海璨冉”）持有公司首次公
开发行前已发行的股份（具体内容详见公司于 2022年 1月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股东完成
证券非交易过户的公告》）
3. 减持方式：集中竞价交易
4. 减持股份数量及比例：拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过137,997股，减持比例不超过公司总股本的 0.2164%（如
遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。
5. 减持时间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3个月内进行减持。
6. 减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
7. 张蔚不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情
形。
三、股东承诺及履行情况
（一）股东张蔚在非交易过户时做出的相关承诺：
“自上海璨冉所持有上海凯鑫股份通过非交易过户方式登记至本人名下之日起，本人将继续严格遵守上海璨冉在上海凯鑫首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书的相关承诺，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、行
政法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定，并根据上海凯鑫于2021 年 11 月 30 日披露的《关于股东提前终止减
持计划的公告》（公告编号：2021-053），承诺在上海璨冉原减持计划期内不减持上海凯鑫股份，该减持计划届满日为 2022年 5月
8日。”
（二）上海璨冉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中做出的相关承诺：
1、关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份承诺“（1）自上海凯鑫股票在证券交易所上市交易之日起 12个月内，本企业/本公
司不转让或委托他人管理本企业/本公司所持有的上海凯鑫股份，也不由上海凯鑫回购本企业所持有的上海凯鑫股份；
（2）上述锁定期届满后，若本企业/本公司拟减持所持有的上海凯鑫股份，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章和规范性文件的规定；
（3）本企业/本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任，如违反上述承诺擅自减持上海凯鑫股份，违规减持股票所得或违规
转让所得归上海凯鑫所有。”
2、关于持股及减持意向承诺
“（1）在持有上海凯鑫股份锁定期届满后，若本企业拟减持上海凯鑫股份，将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、集
中竞价交易或其他合法方式进行，并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章和规范性文件的规定；
（2）若本企业通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出前 15个交易日预先披露减持计划；通过其他方式减持的，将在减持
前 3个交易日公告减持计划，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；
（3）本企业在持有上海凯鑫股份锁定期届满后的两年内，合计减持上海凯鑫股份数量最高可至本企业所持上海凯鑫股份总数的
100%，且减持价格不低于上海凯鑫最近一期经审计的每股净资产（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除
息事项，则最低减持价格按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；
（4）如违反上述承诺，本企业将在上海凯鑫股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明具体原因并向上海凯鑫股东和
社会公众投资者道歉，同时，本企业违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。”
（三）承诺履行情况
截至本公告披露日，本次披露减持计划的股东严格履行了做出的上述承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，股东张蔚女士将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计
划。本次减持计划是否按期实施完成存在不确定性。
2、张蔚女士不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（2025年修
订）等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本计划实施期间，张蔚女士将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、张蔚女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/8767ec72-ee9e-4fce-bf20-1ecb977313c9.PDF
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2025-09-26 16:42│*ST凯鑫（300899）：使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司 （以下简称“上海
凯鑫”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，对上海凯鑫使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020年 9月 23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,595.00万股，每
股面值 1元，每股发行价格为 24.43元，募集资金总额为389,658,500.00 元，扣除发行费用 36,736,588.74 元后，募集资金净额为
352,921,911.26元。2020年 9月 30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581号《验资报告》，对募集
资金到账情况进行了审验。
二、募集资金使用与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机
构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序 项目 项目投资 拟投入募 截至 2025年 6月 30
号
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