公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 20:12 │广联航空（300900）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:12 │广联航空（300900）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 20:12 │广联航空（300900）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-13 19:00 │广联航空（300900）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:00 │广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司审计报告书-中兴华审字（2026）第00002352号 │
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│2026-05-13 19:00 │广联航空（300900）：广联航空关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的公告 │
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│2026-05-13 18:58 │广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司资产评估报告-卓信大华评报字(2026)第8436号 │
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│2026-05-13 15:45 │广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告的更正公告 │
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│2026-05-13 15:45 │广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 15:45 │广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告 │
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2026-05-14 20:12│广联航空（300900）：2025年年度股东会决议公告
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广联航空（300900）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b04251c1-0674-4103-b3c7-ded1ecd106bd.PDF
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2026-05-14 20:12│广联航空（300900）：2025年年度股东会的法律意见书
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广联航空（300900）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2c06e284-7bc9-43b4-a80f-bf665281bde9.PDF
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2026-05-14 20:12│广联航空（300900）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，以累积投票方式逐项审议通过了《关于
补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，高艳秋女士、姜清海先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期为公司2025年年度
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高艳秋女士、姜清海先生简历详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股
份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-067）。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0a7dddf8-7200-425a-ba22-1a308eb43bd4.PDF
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2026-05-13 19:00│广联航空（300900）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年5月13日以书面及电话等方式向各位董
事发出，会议于2026年5月13日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席
会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的议案》
经与会董事审议，同意公司收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权相关事宜，有利于公司进一步完善航空航天相关产业布局，
提升综合竞争力。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于拟收购天津跃峰科技股份有限
公司51%股权的公告》（公告编号：2026-077）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9423737e-70dc-467d-ba10-4b678fc7c77d.PDF
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2026-05-13 19:00│广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司审计报告书-中兴华审字（2026）第00002352号
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广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司审计报告书-中兴华审字（2026）第00002352号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c998e7c8-2a88-49c5-9687-6b8e61c9a852.PDF
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2026-05-13 19:00│广联航空（300900）：广联航空关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的公告
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广联航空（300900）：广联航空关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f1a51f7-ff76-4dcc-bde1-a641c72f04a1.PDF
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2026-05-13 18:58│广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司资产评估报告-卓信大华评报字(2026)第8436号
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广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司资产评估报告-卓信大华评报字(2026)第8436号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3ab8b84e-2a70-48e4-aebb-e03bb2b55b88.PDF
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2026-05-13 15:45│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告的更正公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日披露《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（公告编号：20
26-073），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2025年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2026年度对外提供担保预计额度的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
......
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/de5e444c-368d-402e-9cc6-6821f0235e28.PDF
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2026-05-13 15:45│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案
》，决定于2026年5月14日14:30召开2025年年度股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年年度股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月22日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次会
议的召集程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30（2） 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、 股权登记日：2026年5月7日（星期四）
7、 出席对象：
（1） 截至2026年5月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2025年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2026年度对外提供担保预计额度的议案》 √
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2
人
18.01 选举高艳秋女士为公司第四届董事会非独立董事 √
18.02 选举姜清海先生为公司第四届董事会非独立董事 √
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案18.00需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份
数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
三、会议登记事项
1、 登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记
2、 登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年5月11日（星期一）和2026年5月12日（星期二）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传
真方式登记的须在2026年5月12日（星期二）17:00之前送达或传真到公司。
3、 登记地点及授权委托书送达地点
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证券投资部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”。
4、 登记办法
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、 注意事项
（1） 本次股东会不接受电话登记；
（2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、 会议联系方式
联系人：毕恒恬
联系电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
2、 会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、 《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fa5a49c3-e7fb-4ee5-87a6-010cce634cc3.PDF
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2026-05-13 15:45│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-05
7），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00
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