公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 19:32 │广联航空（300900）：：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解│
│ │除限售期... │
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│2025-05-16 19:44 │广联航空（300900）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:44 │广联航空（300900）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:58 │广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-13 17:52 │广联航空（300900）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 17:53 │广联航空（300900）：关于参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度网上业│
│ │绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:01 │广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │广联航空（300900）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:00 │广联航空（300900）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:58 │广联航空（300900）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见 │
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2025-05-19 19:32│广联航空（300900）：：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限
│售期...
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广联航空（300900）：：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0f11e3ed-d906-4a13-9195-0d8cc06fc829.PDF
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2025-05-16 19:44│广联航空（300900）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广联航空（300900）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f8b31ec1-ffa5-457f-8c0f-76137b83b554.PDF
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2025-05-16 19:44│广联航空（300900）：2024年年度股东大会决议公告
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广联航空（300900）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d2f37ac5-aadc-4863-b32d-d81e35e590bb.PDF
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2025-05-15 18:58│广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2024年度持续督导跟踪报告
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广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d7463261-8f79-4bc4-a116-808dff1ee2b4.PDF
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2025-05-13 17:52│广联航空（300900）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-032），本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权
益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月24日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30
（2） 网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、 股权登记日：2025年5月12日（星期一）
7、 出席对象：
（1） 截至2025年5月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
7.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
9.00 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
10.00 《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度对外提供担保预计额度的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会议 √
事规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管 √
理办法>的议案》
18.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管 √
理办法>的议案》
19.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
（三）特别提示事项
议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-14作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1、 登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记
2、 登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年5月14日（星期三）和2025年5月15日（星期四）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或
传真方式登记的须在2025年5月15日（星期四）17:00之前送达或传真到公司。
3、 登记地点及授权委托书送达地点
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证券部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请
注明“2024年年度股东大会”。
4、 登记办法
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、 注意事项
（1） 本次股东大会不接受电话登记；
（2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、 会议联系方式
联系人：毕恒恬
联系电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
2、 会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、 《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
2、 《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/47e7a4dc-1641-4d25-9d5f-09da0c863812.PDF
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2025-05-07 17:53│广联航空（300900）：关于参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度网上业绩说
│明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00-16:30
2、会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、全景路演APP、“全景财经”微信公众号
3、会议召开方式：网络远程方式
4、投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问
题征集专题页面，亦可将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱：ir@glavi.cn，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广联航
空工业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-028）及《广联航空工业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-027）。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者进一步了解公司2024年年度报告及经营情况，公司将参加由黑龙江
省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开2024年度网上业
绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现将相关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00-16:30
网上互动交流时间：2025年5月14日（星期三）15:00-16:30
2、会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、全景路演APP、“全景财经”微信公众号
3、会议召开方式：网络远程方式
三、参加人员
1、董事长：王增夺先生
2、董事、副总经理、董事会秘书：毕恒恬先生
3、财务总监：郝艳芳女士
4、独立董事：王涌先生
5、保荐代表人：王洪亮先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于2025年5月14日（星期三）14:00-16:30登录“全景路演”网站（http://rs
.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，在线参与本次互动交流。
2、投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问
题征集专题页面，亦可将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱：ir@glavi.cn，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
1、联系人：毕恒恬
2、电话：0451-51910997
3、电子邮箱：ir@glavi.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7956055e-fd7f-4ac9-8fab-1b3403ae328b.PDF
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2025-04-27 16:01│广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告
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广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51242f7c-e224-45d3-8bfd-e33519dad2f7.PDF
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2025-04-27 16:00│广联航空（300900）：第四届监事会第四次会议决议公告
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广联航空（300900）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d5314da-3184-4efa-a608-18f40f6b30f6.PDF
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2025-04-27 16:00│广联航空（300900）：2025年一季度报告
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广联航空（300900）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/edb4ee55-cef3-44ea-b64d-9e3d6f2731ca.PDF
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2025-04-27 15:58│广联航空（300900）：董事、监事、高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订
）》《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等部门规章及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，结合实际经营情况，公司编制了 2025 年第一季
度报告。
作为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对公司 2025 年第一季度报告发表如下书面确认意见：我们认为，公司严格按照各
项财务规章制度规范运作，公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5814fe49-e08c-4f41-8224-4d5680c4e2f4.PDF
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2025-04-27 15:58│广联航空（300900）：2025第一季度报告提示性公告
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广联航空（300900）：2025第一季度报告提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/63d41d54-b7fe-450d-998f-ffff72ae17dc.PDF
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2025-04-27 15:56│广联航空（300900）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知于2025年4月15日以书面及电话等方式向各位董事发
出，会议于2025年4月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议
的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2025年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号
：2025-047）《广联航空工业股份有限公司2025年第一季度报告提示性公告》（公告编号：2025-048）等相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》
自2025年4月7日至2025年4月25日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格22.86元/股的85%（即19.43元/股）的情形，触发广联转债转股价格向下修正条款。
鉴于广联转债发行上市时间较短，距离四年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价格。
具体
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