公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:34 │广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空2024年度业绩预亏事项的公告 │
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│2025-02-06 18:48 │广联航空（300900）：关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 │
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│2025-01-24 16:50 │广联航空（300900）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-22 18:26 │广联航空（300900）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 20:40 │广联航空（300900）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-15 20:40 │广联航空（300900）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 20:40 │广联航空（300900）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-15 20:40 │广联航空（300900）：第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-01-15 20:40 │广联航空（300900）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-15 20:40 │广联航空（300900）：关于职工代表大会选举产生第四届职工代表董事和第四届职工代表监事的公告 │
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2025-02-12 18:34│广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空2024年度业绩预亏事项的公告
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广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空2024年度业绩预亏事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6c12231c-77a0-4c55-bdc9-d846ab16c080.PDF
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2025-02-06 18:48│广联航空（300900）：关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称本次回购
），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资
金总额不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测
算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至 3,333,333 股。
具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，调整后回
购股份价格上限由不超过人民币 30.00 元/股1（含本数）调整为不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按调整后的回购股份价格
上限结合已回购的股份数量进行测算，回购数量区间预计为2,088,294 股至 3,516,866 股，占公司目前总股本2的比例为 0.70%至 1
.19%，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整回130.00 元/股
为公司 2023 年年度权益分派实施后除权除息前回购价格上限，对应除权除息后价格上限为21.38 元/股（含本数，四舍五入保留两
位小数）。
2鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至 2025年 1月 27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的股本结构表为准，下同。
购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-135）。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公司取得兴业银行股份有限公司哈
尔滨分行的贷款告知函，提供贷款金额不超过人民币 5,800.00 万元，贷款用途为专项用于回购上市公司股票。具体内容详见公司披
露在巨潮资讯网上的《关于取得金融机构股票回购贷款告知函的公告》（公告编号：2024-136）。
截至 2025 年 2 月 5 日，本次股份回购实施期限届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将本次股份回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
（一）公司于 2024年 2月 20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购，具体内容详见公司于 2024 年 2 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。
回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规
定，在每个月的前三个交易日内及时披露了截至上月末回购股份的进展情况，并于 2024 年 12 月 19 日披露《关于调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2024-135），按照回购方案对回购价格上限进行相应调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
（二）截至 2025 年 2 月 5 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,840,500股，占公司总股
本的 1.29%，最高成交价为 23.00元/股，最低成交价为 16.15 元/股，支付总金额为人民币 7,549.43 万元（不含交易费用）。公
司回购股份总金额已超过回购资金总额下限 5,000 万元，回购实施时间自董事会审议本次回购股份方案之日起未超过 12 个月，本
次股份回购实施期限届满，回购股份方案实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与回购方案一致的说明
除上述经公司董事会审议通过的回购股份价格上限调整及回购资金增加自筹资金外，公司本次回购股份的资金总额、回购方式及
回购实施期限等相关内容均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司董
事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公
司股权分布情况不符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日前一日，公司原董事、副总经理常亮先生基于对公司未来发展前景和长期投
资价值的信心，计划自增持计划披露之日起6个月内增持公司股票，增持股票数量不低于30万股，实际通过集中竞价方式累计增持公
司股份 28,000股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。除此之外，公司董事、监事、高级管
理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股本结构的变动情况
以截至2025年1月27日公司股本结构为基数，假设本次回购股份的3,840,500股全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预
计公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 77,105,975 25.99 80,946,475 27.29
无限售条件股份 219,537,866 74.01 215,697,366 72.71
总股本 296,643,841 100.00 296,643,841 100.00
注：由于回购账户中的股份目前均在限售期，因此上表将回购账户中的股份均计入有条件限售股，变动情况为初步测算结果，暂
未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在披露本次回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕
已回购股份，尚未使用部分将依法予以注销，公司将就注销股份事宜及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合
法权益。
3、公司将依据相关法律法规和规范性文件的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/42b5ac8d-a401-4441-8901-a835d774607a.PDF
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2025-01-24 16:50│广联航空（300900）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、2023
年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司（
包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00亿元，有效期自202
3年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2024年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全
权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会
或股东大会。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2
024-035）。
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）向渤海银行股份有限公司成都
分行（以下简称渤海银行成都分行）申请授信额度人民币1,000.00万元，并与渤海银行成都分行签订了《流动资金借款合同》。根据
渤海银行成都分行的要求，公司需为本次借款业务提供连带责任保证担保。
经公司2023年年度股东大会审议批准，同意公司2024年度为全资子公司成都航新提供新增担保额度不超过人民币10,000.00万元
，本次担保额度在审批范围内。近日，公司与渤海银行成都分行签署了《最高额保证协议》，公司将在约定的范围内为本次借款业务
提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人：成都航新航空装备科技有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、法定代表人：王梦勋
4、成立日期：2015-11-27
5、统一社会信用代码：91510114MA61RPDB75
6、公司住所：成都市新都区石板滩镇顺飞路8号
7、经营范围：一般项目：机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
技术咨询服务；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；专用设备修理
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空
器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构及与公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
10、被担保人股权结构
名称 出资额（万元） 出资比例
广联航空工业股份有限公司 2,000.00 100.00%
合计 2,000.00 100.00%
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 24,831.09 28,894.40
负债总额 14,775.38 17,509.12
净资产 10,055.72 11,385.28
科目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 7,408.61 10,315.65
利润总额 -452.71 1,270.98
净利润 -277.42 1,329.56
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：渤海银行股份有限公司成都分行
2、债务人（被保证人）：成都航新航空装备科技有限公司
3、保证人：广联航空工业股份有限公司
4、保证金额：人民币1,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：债务人债务履行期限届满之日起三（3）年
7、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利
息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执
行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）
8、是否提供反担保：否
9、生效条件：自保证人和债权人双方的法定代表人（负责人）或有权签字人签字并加盖公章，并自本协议首页载明之日期起生
效
四、董事会意见
公司董事会已于2024年4月23日对公司2024年度对外提供担保预计额度发表了整体的同意意见。
截至目前，公司生产经营情况正常，为全资子公司提供担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，提高
资金使用效率。本次被担保对象未提供反担保，被担保方为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财
务风险处于公司可控制范围内，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为55,786.30万元，占公司2023年度经审计净资产的36.81%，全部为公司
为合并报表范围内子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与渤海银行成都分行签署的《最高额保证协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3496913f-c369-4419-ac58-8e2bf5bebd5b.PDF
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2025-01-22 18:26│广联航空（300900）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
1、预计的业绩：预计净利润为负值
2、业绩预告情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：2,700.00 万元–4,800.00 万元 盈利：10,459.47 万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 亏损：3,600.00 万元–5,700.00 万元 盈利：9,438.07 万元
性损益后的
净利润
注：表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通的情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在
重大分歧。
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务生产经营情况正常，未出现重大不利变化。随着公司不断优化产业布局、丰富产品线、开拓市场份额，
客户订单持续放量，预计2024年度营业收入较上年同期显著增长。同时，受科研投入增加、报告期产品结构变化、部分客户产品价格
调整、资产减值准备计提及信用减值损失增加等因素综合影响，预计归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润出
现阶段性亏损，具体情况如下：
（一）科研投入持续增加
报告期内，公司牢牢把握行业发展机遇，不断优化产业结构，已形成集航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空
器航天器机体结构制造协同化发展的全产业链布局。为前瞻开展业务和产品布局，提升公司综合竞争力，公司紧跟行业发展趋势，积
极响应市场需求，参与客户较多新型号产品的科研制造任务，密切对接新机型研制过程中的困难与挑战。公司持续加大对“无人机总
装及零配件制造项目”的科研生产投入力度，该项目实施主体自贡广联一期建设已于报告期内进入试生产阶段，圆满完成客户年度内
的科研生产工作，相关科研任务的储备将为公司在相关市场的可持续发展提供有力支持，有助于提升公司的长期竞争力。但由于该项
目建设所带来的产能爬坡以及科研投入较大，导致研发费用增加、折旧摊销等固定成本较高对公司当期利润造成了较大程度的影响。
（二）报告期内产品结构发生变化
报告期内，在航空航天零部件产品方向，部分客户由于行业变化、政策调整等因素，对航空航天零部件产品的需求及定价方式发
生改变，导致公司在航空航天零部件领域的毛利率有所下降；公司新增航空发动机工装业务版块，全年工装类产品业务占比有所提升
；同时，公司持续加大无人系统研制投入，部分无人机订单仍处于科研阶段，需配合客户进行联合研制，成本投入较高，导致部分订
单出现亏损，阶段性拉低公司综合毛利率水平。
（三）资产减值准备计提增加
报告期内公司预先投入多种型号无人机研制开发工作，基于行业政策、市场竞争等因素，相关无人机产品订单金额较低，导致存
货价值低于订单价值。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关要求，公司对存货等资产等进行了充分的分析、评估和测试
，基于谨慎性原则，按照企业会计准则的要求，拟计提适当的资产减值准备，对公司本期的净利润造成了一定程度的影响。
（四）信用减值损失增加
公司与客户保持着长期、稳定的合作关系，基于客户良好的资信情况，报告期内回款总额大幅提升。但由于行业的结算特点，相
关业务回款周期较长，致使报告期内计提的信用减值损失较上期有所增长，公司已与相关客户进行了充分有效的沟通，已通过完善应
收账款管理机制、催款责任制、审慎选择客户等多项措施加强回款管理力度。
四、其他相关说明
2024年度，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为900.00万元，较上年同期1,021.40万元减少约121.40万元，主要原因
为公司2024年度收到的政府补助较去年有所减少所致。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。公司将
严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/93e81cc6-f5c2-48a7-9403-1cd5941d5d22.PDF
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2025-01-15 20:40│广联航空（300900）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2025年1月15日以现场会议形式在公司会议室召开。为
保证监事会工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，现场发出会议
通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司半数以上监事共同推举监事赵韵女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举
赵韵女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
赵韵女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会监事审议，同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任王梦勋先生、彭福林先生为公司副总经理，聘任毕恒恬先生为公司副
总经理、董事会秘书，聘任郝艳芳女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
杨怀忠先生、王梦勋先生、彭福林先生、毕恒恬先生、郝艳芳女士的任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，本议案具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1a9ef073-1b50-4f40-8a0d-4a7e45d43cd4.PDF
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2025-01-15 20:40│广联航空（300900）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出
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