公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:52 │广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施之│
│ │临时受托管理事务报告 │
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│2025-07-28 19:50 │广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空控股股东、实际控制人、董事长被立案调查并留置的公│
│ │告 │
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│2025-07-23 07:46 │广联航空（300900）：关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告 │
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│2025-07-23 07:46 │广联航空（300900）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-22 20:42 │广联航空（300900）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告 │
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│2025-07-06 15:36 │广联航空（300900）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-07-02 18:12 │广联航空（300900）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-27 19:22 │广联航空（300900）：广联航空相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-24 16:52 │广联航空（300900）：广联航空向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-23 17:12 │广联航空（300900）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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2025-07-28 19:52│广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施之临时
│受托管理事务报告
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（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二五年七月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广联航空工业股份有限公司与中航证券有
限公司关于广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）
、广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”或“公司”）出具的相关公告文件及其他相关信息披露文件或资料，由本次债
券受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）编制。中航证券编制本报告的内容及信息均来源于广联航空提供的资料或
说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证券不承担任何责任。
中航证券作为广联航空向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有
人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托人管理人执业行为准则》等相关规定及本次可转
债《受托管理协议》的约定，现就本次可转债的重大事项报告如下：
根据公司披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告》，公司控股股东
、实际控制人、董事长采取留置措施，具体情况如下：
一、事项基本情况
公司近日收到灌南县监察委签发的关于控股股东、实际控制人、董事长王增夺先生的《留置通知书》和《立案通知书》，王增夺
先生被立案调查并实施留置。
二、影响分析
王增夺先生因留置措施暂时无法正常履行法定代表人及董事长相关职责。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利
开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《广联航空工业股份有限公司章程》第一百一十七条“董事长不能
履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司于 2025 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。
经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理杨怀忠先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及王增夺先生在公司
董事会相关委员会成员的职责，同时授权杨怀忠先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第四届董事会第十三次会议审议
通过之日起至王增夺先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《上市公
司治理准则》及《广联航空工业股份有限公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常
，公司及下属子公司生产经营稳步推进。
三、受托管理人职责
中航证券作为广联航空本次可转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后
，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时
受托管理事务报告。
中航证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/eab0d682-c854-4d63-87b7-043fbffe2ac1.PDF
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2025-07-28 19:50│广联航空（300900）：中证鹏元关于关注广联航空控股股东、实际控制人、董事长被立案调查并留置的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”或“公司”，
股票代码：300900.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评
级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
广联转债 2025年 6月 27日 A+ A+ 稳定
根据公司于 2025年 7月 22日发布的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告》，公司收到灌南县监察
委签发的关于控股股东、实际控制人、董事长王增夺先生的《立案通知书》和《留置通知书》，王增夺先生被立案调查并实施留置。
针对上述事项，中证鹏元及时对公司进行了回访，公司反馈尚未知悉上述事项的进展及结论，公司董事会运作正常，并于 2025
年 7月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》，经公司全
体董事一致推举，由公司董事、总经理杨怀忠先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及王增夺先生在公司董事会相关委
员会成员的职责，同时授权杨怀忠先生代表公司对外签署相关文件。公司其他董事及高级管理人员均正常履职，生产经营管理情况正
常，上述事项暂未对公司生产经营产生重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，“广联转债”信用等级维持为 A+，评级
结果有效期为 2025年 7月 28日至“广联转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司控股股东、实际控制人、董事长被立案调查及
实施留置的进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“广联转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/7a9c5e84-bf8a-4977-8808-29871f8eeb54.PDF
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2025-07-23 07:46│广联航空（300900）：关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）法定代表人、董事长王增夺先生因留置措施暂时无法正常履行法定代表人及董事长
相关职责。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据
《广联航空工业股份有限公司章程》第一百一十七条“董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定
，公司于2025年7月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》
。
经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理杨怀忠先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及王增夺先生在公司
董事会相关委员会成员的职责，同时授权杨怀忠先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第四届董事会第十三次会议审议
通过之日起至王增夺先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。
截至目前，公司控制权未发生变化，公司其他董事及高级管理人员均正常履职，日常经营管理由公司高级管理人员负责，董事会
依法履行相关职责，公司各项生产经营活动均正常进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/1dfeb56e-93da-443a-b1ec-b06df1107c6d.PDF
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2025-07-23 07:46│广联航空（300900）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议通知于2025年7月22日以书面及电话等方式向各位董事
发出，由于情况紧急，出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议于2025年7月22日以现场会议
结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由出席董事推选的董事杨怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的
董事8人，缺席董事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》
经与会董事审议，同意由公司董事、总经理杨怀忠先生，代行法定代表人、董事长的全部职责及王增夺先生在公司董事会相关委
员会成员的职责，并授权杨怀忠先生代表公司对外签署相关文件。代行期限自本次董事会审议通过之日起至王增夺先生恢复履行职责
或公司选举产生新任相关职务人员之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于推举并授权董事代行法定代表
人、董事长职责的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a401b56f-5ce2-4293-b8d3-10a011b9d046.PDF
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2025-07-22 20:42│广联航空（300900）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）近日收到灌南县监察委签发的关于控股股东、实际控制人、董事长王增夺先生的《
留置通知书》和《立案通知书》，王增夺先生被立案调查并实施留置。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《上市公
司治理准则》及《广联航空工业股份有限公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常
，公司及下属子公司生产经营稳步推进。上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司将持续关注后续进展，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法
律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/fc1b931c-db30-41ff-9b65-b393c0488c5e.PDF
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2025-07-06 15:36│广联航空（300900）：关于特定股东减持股份预披露公告
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公司股东陆岩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）股份4,745,684股（占剔除回购专用账户持股数后公司总股本1的1.61
80%）的股东陆岩计划在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过2,930,000股2（约占剔除
回购专用账户持股数后公司总股本的0.9989%）。
公司于近日收到陆岩先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 在公司任职情况 持有股份总数 占公司总股本的比例
（股） （%）
1 陆岩 无 4,745,684 1.6180
1注：鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，公司总股本以截至 2025年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的股本结构表为准，本公告中的总股本按照公司当前总股本剔除回购专用账户持股数计算，下同。
2注：若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变
动情况对减持计划进行相应调整。
二、本次减持计划的主要内容
股东 股份 减持 价格 减持 拟减持数量 拟减持比例 减持
名称 来源 期间 区间 方式 （股） （%） 原因
陆岩 公司 本公 参考减持时市 集中 不超过 0.9989 自身
首次 告披 场价格决定且 竞价 2,930,000 资金
公开 露之 在锁定期限届 需求
发行 日起 满后24个月内
前已 3个 减持的，减持
发行 交易 价格将不低于
的股 日后 公司最近一个
份 的3 会计年度经审
个月 计的每股净资
内 产
三、相关承诺履行情况
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，对
广联航空首次公开发行前已发行的股份所作的承诺如下：
1、主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况。
2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
3、锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺
（1）减持前提：本人如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股份减持。
（2）减持方式：本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。
（3）减持数量及减持价格：如本人拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定，审慎制定股票减持计划，并且如果在锁定期限届满后24个月内减持的，减持价格将不低于公司最近一个会计年度经审计的
每股净资产。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。
（4）减持程序：如本人减持公司股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减
持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后方可减持股份。
（5）约束措施：如本人违反上述承诺，则本人应按照有关监管机关的要求予以纠正。
4、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，
在锁定期（即自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内），不出售本次公开发行前持有的公司股票。如未履行上述承诺出售
股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。
（二）承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次披露减持计划的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关说明及风险提示
1、陆岩先生本次减持行为将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
2、陆岩先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大
影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及有关规定要求，及
时披露本减持计划的减持进展情况。
4、陆岩先生将结合市场情况以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存
在不确定性。
敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
陆岩先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/bad885b9-794a-414d-8c3d-28c95a73bfaf.PDF
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2025-07-02 18:12│广联航空（300900）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格为22.84元/股；
2、2025年第二季度，共有167张“广联转债”完成转股（票面金额共计16,700.00元人民币），合计转为730股“广联航空”股票
（股票代码：300900）；
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为6,995,744张，剩余票面总金额为人民币699,574,400.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了 700 万张可转换
公司债券（以下简称可转债），每张面值 100.00 元，发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 70,0
00.00万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49 元后，实际募集资金净额为人民币 6
92,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份有
限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 70,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
广联转债”，债券代码“123182”。
（三）可转换公司债券转股期限及转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关约定：本次可转换公司债券转股的起止日期为：自可转换公司债券发行结束之日
（2023年3月28日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2023年9月28日至2029年3月21日止），转股价格
为人民币22.86元/股。
二、可转换公司债券历次转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。
（一）第一次转股价格调整
2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计
划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前总股
本新增比例为0.14%。具体内容详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励
计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.32元/股
调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。
（二）第二次转股价格调整
公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东
大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由 32.30 元/
股调整为 32.10 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023 年 5 月 24
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。
（三）第三次转股价格调整
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加
270,600 股，相比归属前总股本新增比例为 0.13%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编
号：2024-065）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.10 元/股调整为
32.08 元/股，调整后的转股价格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6 月 12 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。
（四）第四次转股价格调整
公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度股东
大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），向全体股东每10股送红股2股（含
税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-068）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.08 元/股调整为
22.86 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年6 月 17 日披露在
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