公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:02 │广联航空（300900）：关于副总经理减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-07-08 17:14 │广联航空（300900）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2026-07-05 16:22 │广联航空（300900）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-29 17:54 │广联航空（300900）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-24 19:52 │广联航空（300900）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-06-24 16:02 │广联航空（300900）：关于签订日常经营重大销售合同的公告 │
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│2026-06-15 17:32 │广联航空（300900）：关于签订日常经营重大销售合同的公告 │
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│2026-06-11 17:48 │广联航空（300900）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-21 16:02 │广联航空（300900）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-14 20:12 │广联航空（300900）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-13 19:02│广联航空（300900）：关于副总经理减持计划实施完毕的公告
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公司副总经理彭福林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广联航空工业股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员、特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：20
26-051），公司副总经理彭福林先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持持有公司股份不超
过 28,000股（约占公司总股本1的 0.01%）。
公司于近日收到副总经理彭福林先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东股份减持情况
股东名称 股份来 减持 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
源 方式 （元/股） （股） （%）
彭福林 公司首 集中 2026 年 4 47.79 28,000 0.01
次公开 竞价 月16日至
发行前 方式 2026 年 7
已发行 月10日
的股份、
公司
2021年
限制性
1本表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算，下同。如无特别说明，本公告中总股本均按照剔除回购专用账户
股份计算。
股票激
励计划
获授的
第一类
限制性
股票及
其衍生
股份
注：衍生股份指公司送红股及资本公积金转增股本方式取得的股份。
二、减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
名称 （股） （股）
（%） （%）
彭福 合计持有股份 112,000 0.03 84,000 0.03
其中：无限售条件股份 28,000 0.01 0 0.00
林 84,000 0.03 84,000 0.03
有限售条件股份
三、其他相关说明
1、彭福林先生本次减持行为严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，不存在违反上述规定的情况。
2、彭福林先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营
产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、彭福林先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量。
4、彭福林先生本次减持计划已实施完毕，保证向公司提供的上述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四、备查文件
彭福林先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/2732469e-8a8d-4955-91ee-da63503241f3.PDF
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2026-07-08 17:14│广联航空（300900）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第四届董事会第二十二次会议、2025
年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包
括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.50亿元（含正在执行的
担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过90,000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债
率小于70%的子公司提供不超过45,000.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内可
循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外提供担保预计额度的
公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司控股孙公司广联航空装备（武汉）有限公司（以下简称武汉广联）向江苏金融租赁股份有限公司
（以下简称江苏金租）申请了人民币1,667.34万元的融资租赁业务，租赁期限为3年。根据业务相关要求，公司需为武汉广联的本次
融资提供连带责任保证。近日，公司与江苏金租签订了《最高额保证合同》。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为资产负债率大于等于70%的公司合并报表范围其他公司提供新增担保额
度不超过人民币23,050.00万元，本次担保额度在审批范围内。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：广联航空装备（武汉）有限公司
2、注册资本：5,000万人民币
3、法定代表人：常政伟
4、成立日期：2018-03-14
5、统一社会信用代码：91420111MA4KXXRB4E
6、公司住所：湖北省武汉市江夏区庙山开发区花山北路9号光电子信息产业园（一期）1号钢结构厂房
7、经营范围：一般项目：船用配套设备制造,智能无人飞行器制造,智能无人飞行器销售,航空运输设备销售,工业机器人制造,工
业机器人安装、维修,机械电气设备制造,电气设备修理,机械电气设备销售,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件
设备销售,模具制造,模具销售,高性能纤维及复合材料销售,高性能纤维及复合材料制造,机械零件、零部件销售,船舶改装,船舶自动
化、检测、监控系统制造,船舶销售,民用航空材料销售,金属结构制造,合成材料销售,金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售,合成材
料制造（不含危险化学品）,专用设备修理,通用设备修理,通讯设备销售,通信设备销售,光通信设备销售,电子测量仪器销售,电力电
子元器件销售,减振降噪设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,智能控制系统集成,信息安全设备销售,网络设备销售,仪器仪表销售
,工业自动控制系统装置销售,商用密码产品销售,电子专用材料销售,特种设备销售,集成电路芯片及产品销售,电子产品销售,数据处
理和存储支持服务,集成电路芯片设计及服务,信息系统集成服务,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：火箭发射设备研发和制造,火箭发动机研发
与制造,民用航空器零部件设计和生产,民用航空器（发动机、螺旋桨）生产,民用航空器维修,特种设备制造,船舶修理,船舶制造,船
舶设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构及与公司关系：公司持有其70%股权，为公司控股孙公司
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
10、被担保人股权结构
名称 出资额（万元） 出资比例
广联航空（晋城）有限公司 5,000.00 100.00%
合计 5,000.00 100.00%
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
科目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,916.02 11,308.42
负债总额 7,583.60 8,768.24
净资产 2,332.42 2,540.19
科目 2025年 1-12月 2026年 1-3月
营业收入 2,734.40 338.39
利润总额 -1,138.67 -182.14
净利润 -1,132.74 -182.24
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：江苏金融租赁股份有限公司
2、债务人：广联航空装备（武汉）有限公司
3、保证人：广联航空工业股份有限公司
4、保证金额：人民币1,667.34万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自债权确定之日起开始计算三年
7、担保范围：主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付
款项；债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。主合同法律关系被认定为其他法律关系时，保证人
仍应在最高债权额限度内，对债权确定期间内形成的全部债权（包括但不限于主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产
的费用、实现债权或实现担保物权的费用等）
8、生效条件：本合同自各方签字盖章后生效；采用电子签名方式签署的，本合同自各方以电子签名方式签署后生效
四、董事会意见
公司董事会已于2026年4月22日对公司2026年度对外提供担保预计额度发表了整体的同意意见。
截至目前，公司生产经营情况正常，为控股孙公司提供担保事项是为了满足公司控股孙公司日常经营和业务发展资金需要，提高
资金使用效率。公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，有利于促进公司主营业务的持
续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为46,376.23万元，占公司2025年度经审计净资产的37.02%，全部为公司
为合并报表范围内公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与江苏金融租赁股份有限公司签署的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5acfffe4-9807-400c-862d-71726e45b223.PDF
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2026-07-05 16:22│广联航空（300900）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月13日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟收购
天津跃峰科技股份有限公司51%股权的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有
限公司关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-077）。
天津跃峰科技股份有限公司近日已办理完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记及备案手续，并取得了由天津市宝坻区市场
监督管理局颁发的《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：天津跃峰科技股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91120224566143633M
4、法定代表人：吴晶
5、注册资本：5,000万元人民币
6、注册地址：天津市宝坻区大唐庄镇（工业园区内）（存在多址信息）
7、成立日期：2011年1月18日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；深海石油钻探设备制造；石油天然气技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床制造；专业设
计服务；模具制造；模具销售；机械设备销售；试验机制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备修理；机床功能部件及附件制造
；机床功能部件及附件销售；塑料制品销售；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑
材料销售；家政服务；装卸搬运；包装服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研
发；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；常用有色金属冶炼；金属丝绳及其制品制造；输配电及控制设备制造；电子元
器件与机电组件设备制造；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；软件开
发；软件销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测；火箭发射设备研发和制造；民用航空器零部件设计和生产；道路货物运输（不含
危险货物）；电线、电缆制造；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
9、登记机关：天津市宝坻区市场监督管理局
二、备查文件
《天津跃峰科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/153a8368-ff3b-48a6-bffb-2cba618ce3a6.PDF
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2026-06-29 17:54│广联航空（300900）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第四届董事会第二十二次会议、2025
年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包
括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.50亿元（含正在执行的
担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过90,000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债
率小于70%的子公司提供不超过45,000.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内可
循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外提供担保预计额度的
公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司广联航空（自贡）有限公司（以下简称自贡广联）向自贡农村商业银行股份有限公司
（以下简称自贡农村商业银行）申请授信额度人民币1,000.00万元，并与自贡农村商业银行签订《流动资金借款合同》。根据流动资
金借款合同的要求，公司需为本次借款业务向自贡农村商业银行承担连带责任保证。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为自贡广联提供新增担保额度不超过人民币13,401.09万元，本次担保额
度在审批范围内。近日，公司与自贡农村商业银行签署《保证合同》，公司将在约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：广联航空（自贡）有限公司
2、注册资本：18,000万人民币
3、法定代表人：王梦勋
4、成立日期：2022-09-01
5、统一社会信用代码：91510303MABWGCEK95
6、公司住所：四川省自贡市贡井区航空产业园区灯塔路创新创业科技孵化园1#办公楼221号
7、经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；工业机器人制造；工业机器人安装
、维修；机械电气设备制造；电气设备修理；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售
；模具制造；模具销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；机械零件、零部件销售；软件开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；民用航空材料销售；金属结构制造；机械设备租
赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构及与公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
10、被担保人股权结构
名称 出资额（万元） 出资比例
广联航空工业股份有限公司 18,000.00 100.00%
合计 18,000.00 100.00%
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 64,376.78 69,066.24
负债总额 56,399.93 60,193.56
净资产 7,976.85 8,872.69
科目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 7,495.41 6,611.39
利润总额 -3,187.37 878.20
净利润 -3,099.26 895.84
三、《保证合同》的主要内容
1、债权人：自贡农村商业银行股份有限公司
2、债务人：广联航空（自贡）有限公司
3、保证人：广联航空工业股份有限公司
4、保证金额：人民币1,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。
7、担保范围：包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、债务
人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与
担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理
费等）。
8、生效条件：双方法定代表人（负责人）或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）
四、董事会意见
公司董事会已于2026年4月22日对公司2026年度对外提供担保预计额度发表了整体的同意意见。
截至目前，公司生产经营情况正常，为全资子公司提供担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，提高
资金使用效率。公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，有利于促进公司主营业务的持
续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为44,450.41万元，占公司2025年度经审计净资产的35.48%，全部为公司
为合并报表范围内公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与自贡农村商业银行股份有限公司签署的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/9adffe51-d84f-4413-8860-b308224957ab.PDF
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2026-06-24 19:52│广联航空（300900）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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公司股东陆岩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广联航空工业股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于关于董事、高级管理人员、特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号
：2026-051），公司股东陆岩先生计划自上述公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1,9
33,284股（约占公司总股本的 0.60%1）。
公司于近日收到陆岩先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东股份减持情况
股东名称 股份来源 减持 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
方式 （元/股） （股） （%）
陆岩 首次公开 集中 2026 年 3 42.09 1,933,284 0.60
发行前已 竞价 月28日至
发行股份 方式 2026 年 6
月22日
1本表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算，下同。如无特别说明，本公告中总股本均按照剔除回购专用账户
股份计算。
二、减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
名称 （股） （股）
（%） （%）
陆岩 合计持有股份 1,933,284 0.60 0 0.00
其中：无限售条件股份 1,933,284 0.60 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
三、其他相关说明
1、陆岩先生本次减持行为严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，不存在违反上述规定的情况。
2、陆岩先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产
生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、陆岩先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量。
4、陆岩先生本次减持计划已实施完毕，保证向公司提供的上述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
四、备查文件
陆岩先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/09ebf549-6441-4eb4-b37c-ea06fda80026.PDF
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2026-06-24 16:02│广联航空（300900）：关于签订日常经营重大销售合同的公告
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特别提示：
1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广联航空（自贡）有限公司（以下简称自贡广联）的通
知，获悉自贡广联与中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）下属某单位签署了《零件加工采购合同》（以下简称合同
），合同含税金额为人民币 6,454.70万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。
2、合同经双方签字盖章后生效。
3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计
机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但
在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同
无法如期或全面履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，公司收到自贡广联的通知，获悉自贡广联与航空工业集团下属某单位签署了《零件加工采购合同》，合同含税金额为人民
币 6,454.70万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。合同不含税金额为人民币5,712.12万元，占公司 2025
年经审计营业收入的 5.64%，本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响。
二、交易对手方介绍
合同交易对象为航空工业集团下属某单位，公司已按照行业管理规定履行了必要审批程序，并得到行业主管部门的审批，豁免披
露交易对手方的具体情况。公司及子公司、公司控股股东、实际控制人与上述交易对手方及其控制的下属单位不存在关联关系，上述
合同签署不涉及关联交易。
最近三个会计年度，公司与航空工业集团发生类似交易情况如下：
年度 销售金额（万元） 占年度营业收入比例（%）
2023 454.01 0.61
2024 5,353.93 5.11
2025 7,181.72 7.09
经查询国家企业信用信息公示系统，航空工业集团下属某单位为有效存续的有限责任公司，不属于失信被执行人，其资产规模和
交易信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
交易对手方：航空工业集团下属某单位
合同类型：销售合同
合同标的：一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件
合同含税金额：人民币 6,454.70万元（大写：人民币陆仟肆佰伍拾肆万柒仟元整）
合同履约期限：具体交货进度按照合同规定或客户的交货计划执行。
合同条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、验收标准、售后服务、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的
方式等方面做出了明确约定。合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息，公司按相关规定履行审批程序，豁免披露。
四、合同对上市公司的影响
本合同不含税金额为人民币5,712.12万元，占公司2025年经审计营业收入的5.64%，预计本合同的履行将对公司履约年度的经营
业绩产生积极影响。公司前瞻布局航空复合材料与大型无人机配套领域，自相关项目研发初期便深度介入，全程参与机型设计配套、
样件试制、成型工艺验证等全流程工作，现已构建起涵盖“材料研发-零件成型-部件装配”的全链条制造体系。依托前期多年技术沉
淀与型号配套经验，持续获得主机单位批量订单，实现无人机业务稳步放量。本次合同的成功落地，正是公司前置研发投入、型号深
度跟进所形成的产业化成果，印证了公司的产品品质与批量交付能力获得客户持续认可，标志着公司大型无人机核心结构件业务业务
正式步入批量供货、产业化放量新阶段，将对公司当期经营业绩形成积极拉动，夯实无人机业务增长基础；能够有效释放自贡地区产
能，夯实公司在航空航天复合材料配套细分赛道的行业站位，持续强化核心市场竞争壁垒；同时，有利于持续深化公司与核心航空主
机单位长期合作粘性，为后续同系列机型批量订单拓展奠定基础。
公司将紧抓无人机产业轻量化与国产化需求持续扩容的市场机遇，依托完备成熟的产线布局与积淀深厚的复材核心技术储备，迭
代完善无人机全系列产品矩阵，持续挖掘业务增长动能，拓宽公司业务长期增长空间。
本合同的履行不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司的主营业务亦不会因履行合同而对上述合同当事方形成依赖。
五、风险提示
合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但在合
同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法
如期或全面履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》等相关规
定，无需提交董事会或股东会审议。
七、其他相关说明
公司对单个客户的合同预计销售金额超过 5,000.00万元时，将在收到客户各类合同等文件时及时披露相关信息，跟进并持续披
露该项目后续重要进展，并在后续保持一致性与持续性。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关要求，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露合同履行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/dd8d5494-5b79-49cc-8cbb-c91f1b7af190.PDF
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2026-06-15 17:32│广联航空（300900）：关于签订日常经营重大销售合同的公告
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特别提示：
1、广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到全资子公司广联航空（自贡）有限公司（以下简称自贡广联）的通
知，获悉自贡广联与中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）下属某单位签署了《采购商务合同》（以下简称合同），
合同含税金额为人民币 5,819.20万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。
2、合同经双方签字盖章后生效。
3、本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计
机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
4、合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但
在合同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同
无法如期或全面履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，公司收到自贡广联的通知，获悉自贡广联与航空工业集团下属某单位签署了《采购商务合同》，合同含税金额为人民币 5
,819.20万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。合同不含税金额为人民币 5,149.73万元，占公司 2025年
经审计营业收入的 5.08%，本次合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响。
二、交易对手方介绍
合同交易对象为航空工业集团下属某单位，公司已按照行业管理规定履行了必要审批程序，并得到行业主管部门的审批，豁免披
露交易对手方的具体情况。公司及子公司、公司控股股东、实际控制人与上述交易对手方及其控制的下属单位不存在关联关系，上述
合同签署不涉及关联交易。
最近三个会计年度，公司与航空工业集团发生类似交易情况如下：
年度 销售金额（万元） 占年度营业收入比例（%）
2023 454.01 0.61
2024 5,353.93 5.11
2025 7,181.72 7.09
经查询国家企业信用信息公示系统，航空工业集团下属某单位为有效存续的有限责任公司，不属于失信被执行人，其资产规模和
交易信誉优良，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
交易对手方：航空工业集团下属某单位
合同类型：销售合同
合同标的：一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件
合同含税金额：人民币 5,819.20万元（大写：人民币伍仟捌佰壹拾玖万贰仟元整）
合同履约期限：具体交货进度按照合同规定或客户的交货计划执行。
合同条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、验收标准、售后服务、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的
方式等方面做出了明确约定。合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息，公司按相关规定履行审批程序，豁免披露。
四、合同对上市公司的影响
本合同不含税金额为人民币5,149.73万元，占公司2025年经审计营业收入的5.08%，预计本合同的履行将对公司履约年度的经营
业绩产生积极影响。公司长期深耕航空复合材料、无人机结构件研发与制造领域，持续精进生产工艺、优化产线布局，在大型复合材
料结构件成型、精密制造领域积累了扎实的技术底蕴与成熟的规模化制造能力。得益于下游市场需求陆续释放，公司前期积淀的技术
储备、产能规划及市场拓展成果得以有效落地。本次订单的成功签订，体现了下游核心客户对公司产品品质、交付能力与综合服务实
力的持续认可，标志着公司无人机配套业务持续进入小批量、规模化供货阶段。本次合作是公司紧抓航空装备、无人机产业发展机遇
，落地前期技术储备与产能布局的重要成果，将进一步提升航空复合材料板块业务规模，持续巩固公司在航空航天复合材料配套领域
的行业地位与市场竞争力。
本合同的履行不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司的主营业务亦不会因履行合同而对上述合同当事方形成依赖。
五、风险提示
合同已正式签署并生效，合同双方均具有相应的履约能力，不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但在合
同履行过程中，如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化等不可抗力或其他因素的影响，可能会导致合同无法
如期或全面履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》等相关规
定，无需提交董事会或股东会审议。
七、其他相关说明
公司对单个客户的合同预计销售金额超过 5,000.00万元时，将在收到客户各类合同等文件时及时披露相关信息，跟进并持续披
露该项目后续重要进展，并在后续保持一致性与持续性。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关要求，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露合同履行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/80c07082-bde5-46b1-9c7c-42d305190a7e.PDF
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2026-06-11 17:48│广联航空（300900）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第四届董事会第二十二次会议、2025
年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司及控股子公司（包
括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币13.50亿元（含正在执行的
担保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过90,000.00万元的连带责任保证额度、为资产负债
率小于70%的子公司提供不超过45,000.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内可
循环使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外提供担保预计额度的
公告》（公告编号：2026-063）。
为满足日常生产经营需要，公司控股子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）向成都银行股份有限公司华兴
支行（以下简称成都银行华兴支行）申请授信额度人民币2,000.00万元，并与成都银行华兴支行签订《最高额保证合同》。根据最高
额保证合同的要求，公司需为本次借款业务向成都银行华兴支行承担连带责任保证。
经公司2025年年度股东会审议批准，同意公司2026年度为成都航新提供新增担保额度不超过人民币7,000.00万元，本次担保额度
在审批范围内。近日，公司与成都银行华兴支行签署《最高额保证合同》，公司将在约定的范围内为上述借款业务提供连带责任保证
。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：成都航新航空装备科技有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、法定代表人：王梦勋
4、成立日期：2015-11-27
5、统一社会信用代码：91510114MA61RPDB75
6、公司住所：成都市新都区石板滩镇顺飞路8号
7、经营范围：一般项目：机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
技术咨询服务；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；专用设备修理
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空
器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构及与公司关系：公司持有其50.1%股权，为公司控股子公司
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
10、被担保人股权结构
名称 出资额 出资比例
（万元）
广联航空工业股份有限公司 1,002.00 50.10%
中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 500.00 25.00%
上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 150.00 7.50%
扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙） 118.00 5.90%
四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业 100.00 5.00%
（有限合伙）
成都毅达交子环投兴华汇蓉壹号创业投资基金合伙企业 75.00 3.75%
（有限合伙）
天津融和致远航空装备合伙企业（有限合伙） 50.00 2.50%
蒋程雨 5.00 0.25%
合计 2,000.00 100.00%
11、被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
科目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 26,224.19 23,494.92
负债总额 19,430.65 16,752.87
净资产 6,793.54 6,742.06
科目 2025年 1-12月 2026年 1-3月
营业收入 14,121.28 2,318.80
利润总额 2,515.19 -17.34
净利润 2,261.75 -51.48
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：成都银行股份有限公司华兴支行
2、债务人：成都航新航空装备科技有限公司
3、保证人：广联航空工业股份有限公司
4、保证金额：人民币2,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年
7、保证范围：乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权
余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违
约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生
的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达
费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）
8、生效条件：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方负责人或授权代理人签署（签名或盖名章）并加盖双方公章或合同专用章
后生效
四、董事会意见
公司董事会已于2026年4月22日对公司2026年度对外提供担保预计额度发表了整体的同意意见。
截至目前，公司生产经营情况正常，为控股子公司提供担保事项是为了满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高
资金使用效率。公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，有利于促进公司主营业务的持
续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为44,450.41万元，占公司2025年度经审计净资产的35.48%，全部为公司
为合并报表范围内子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与成都银行华兴支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e38c5c8c-47c4-4bd2-9cca-7d9308e589e0.PDF
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2026-05-21 16:02│广联航空（300900）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第四届董事会第二十二次会议及2025
年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2026-064）。
公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业
执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：广联航空工业股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91230199565431270F
4、法定代表人：王增夺
5、注册资本：叁亿贰仟柒佰柒拾贰万零叁佰叁拾肆圆整
6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
7、成立日期：2011年2月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机
械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材
料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属
表面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术
服务（取得相关许可或资质后方可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材的设计、制造、维修、改装、销售及相关技术服务（以上
涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广
及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、登记机关：哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局
二、备查文件
《广联航空工业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/69421017-c467-4026-a899-21c7ba5a4195.PDF
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2026-05-14 20:12│广联航空（300900）：2025年年度股东会决议公告
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广联航空（300900）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b04251c1-0674-4103-b3c7-ded1ecd106bd.PDF
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2026-05-14 20:12│广联航空（300900）：2025年年度股东会的法律意见书
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广联航空（300900）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2c06e284-7bc9-43b4-a80f-bf665281bde9.PDF
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2026-05-14 20:12│广联航空（300900）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，以累积投票方式逐项审议通过了《关于
补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，高艳秋女士、姜清海先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期为公司2025年年度
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高艳秋女士、姜清海先生简历详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股
份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-067）。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0a7dddf8-7200-425a-ba22-1a308eb43bd4.PDF
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2026-05-13 19:00│广联航空（300900）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年5月13日以书面及电话等方式向各位董
事发出，会议于2026年5月13日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席
会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的议案》
经与会董事审议，同意公司收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权相关事宜，有利于公司进一步完善航空航天相关产业布局，
提升综合竞争力。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于拟收购天津跃峰科技股份有限
公司51%股权的公告》（公告编号：2026-077）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9423737e-70dc-467d-ba10-4b678fc7c77d.PDF
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2026-05-13 19:00│广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司审计报告书-中兴华审字（2026）第00002352号
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广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司审计报告书-中兴华审字（2026）第00002352号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c998e7c8-2a88-49c5-9687-6b8e61c9a852.PDF
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2026-05-13 19:00│广联航空（300900）：广联航空关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的公告
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广联航空（300900）：广联航空关于拟收购天津跃峰科技股份有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f1a51f7-ff76-4dcc-bde1-a641c72f04a1.PDF
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2026-05-13 18:58│广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司资产评估报告-卓信大华评报字(2026)第8436号
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广联航空（300900）：天津跃峰科技股份有限公司资产评估报告-卓信大华评报字(2026)第8436号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3ab8b84e-2a70-48e4-aebb-e03bb2b55b88.PDF
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2026-05-13 15:45│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告的更正公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日披露《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（公告编号：20
26-073），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2025年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2026年度对外提供担保预计额度的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
......
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/de5e444c-368d-402e-9cc6-6821f0235e28.PDF
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2026-05-13 15:45│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案
》，决定于2026年5月14日14:30召开2025年年度股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年年度股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月22日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次会
议的召集程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30（2） 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、 股权登记日：2026年5月7日（星期四）
7、 出席对象：
（1） 截至2026年5月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2025年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2026年度对外提供担保预计额度的议案》 √
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2
人
18.01 选举高艳秋女士为公司第四届董事会非独立董事 √
18.02 选举姜清海先生为公司第四届董事会非独立董事 √
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案18.00需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份
数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
三、会议登记事项
1、 登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记
2、 登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年5月11日（星期一）和2026年5月12日（星期二）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传
真方式登记的须在2026年5月12日（星期二）17:00之前送达或传真到公司。
3、 登记地点及授权委托书送达地点
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证券投资部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”。
4、 登记办法
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、 注意事项
（1） 本次股东会不接受电话登记；
（2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、 会议联系方式
联系人：毕恒恬
联系电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
2、 会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、 《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fa5a49c3-e7fb-4ee5-87a6-010cce634cc3.PDF
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2026-05-13 15:45│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-05
7），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2025年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
10.00 《关于 2026年度对外提供担保预计额度的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0604f6b3-c308-4664-b5fe-d2915fd4892a.PDF
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2026-05-13 15:45│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-057），本次股东会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，
方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年年度股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月22日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次会
议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30（2） 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、 股权登记日：2026年5月7日（星期四）
7、 出席对象：
（1） 截至2026年5月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2025年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2026年度对外提供担保预计额度的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
18.01 选举高艳秋女士为公司第四届董事会非独立董事 √
18.02 选举姜清海先生为公司第四届董事会非独立董事 √
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案18.00需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份
数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
三、会议登记事项
1、 登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记
2、 登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年5月11日（星期一）和2026年5月12日（星期二）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传
真方式登记的须在2026年5月12日（星期二）17:00之前送达或传真到公司。
3、 登记地点及授权委托书送达地点
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证券投资部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”。
4、 登记办法
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、 注意事项
（1） 本次股东会不接受电话登记；
（2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、 会议联系方式
联系人：毕恒恬
联系电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
2、 会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、 《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/202
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2026-05-08 17:30│广联航空（300900）：关于参加2026年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说
│明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:00-16:30
2、会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、全景路演APP、“全景财经”微信公众号
3、会议召开方式：网络远程方式
4、投资者可于2026年5月12日（星期二）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广联航
空工业股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-053）及《广联航空工业股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：
2026-052）。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026
年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开2025年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答，现将相关事项公告如下：
一、会议召开时间、地点及参会方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日（周三）14:00-16:30。
二、参会人员
出席本次活动人员有公司保荐代表人、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关人员。届时公司高管将在线就公司2025年度及
2026年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
三、预征集投资者提问的相关安排
为提升交流的针对性，公司就本次活动提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月12日16:00前访问https://ir.p5w.net
/zj/，进入本公司问题征集专题页面。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方法
1、联系人：毕恒恬
2、电话：0451-51910997
3、电子邮箱：ir@glavi.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a21ece4f-5bdc-4ea0-a0c3-6ac46e4480e0.PDF
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2026-05-08 17:30│广联航空（300900）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-057），本次股东会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，
方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年年度股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年4月22日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次会
议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30（2） 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、 股权登记日：2026年5月7日（星期四）
7、 出席对象：
（1） 截至2026年5月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
100 总提案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《董事会关于 2025年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告》
6.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申 √
请综合授信额度的议案》
8.00 《关于 2025年度控股股东及其他关联方资金占用、 √
公司对外担保情况的议案》
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2026年度对外提供担保预计额度的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事 √
规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事 √
规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工 √
作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管 √
理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管 √
理制度>的议案》
18.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（三）特别提示事项
议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的1/2以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计
票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
三、会议登记事项
1、 登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记
2、 登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年5月11日（星期一）和2026年5月12日（星期二）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传
真方式登记的须在2026年5月12日（星期二）17:00之前送达或传真到公司。
3、 登记地点及授权委托书送达地点
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证券投资部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封
上请注明“2025年年度股东会”。
4、 登记办法
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二）
，以便登记确认。
5、 注意事项
（1） 本次股东会不接受电话登记；
（2） 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、 会议联系方式
联系人：毕恒恬
联系电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
2、 会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、 《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/da8df031-a5a6-4468-995c-b77aace201d3.PDF
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2026-05-07 17:06│广联航空（300900）：关于董事、总经理减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广联航空工业股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员、特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：20
26-051），公司董事、总经理杨怀忠先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持持有公司股份不
超过 176,750股（约占公司当时总股本的 0.05%）。
公司于近日收到董事、总经理杨怀忠先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东股份减持情况
股东名称 股份来 减持 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
源 方式 （元/股） （股） （%）
杨怀忠 公司首 集中 2026 年 4 43.87 176,700 0.051
次公开 竞价 月16日至
发行前 方式 2026 年 4
已发行 月30日
的股份、
公司
2021年
限制性
股票激
1本表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算，下同。如无特别说明，本公告中总股本均按照剔除回购专用账户
股份计算。
励计划
获授的
第一类
限制性
股票及
其衍生
股份
注：衍生股份指公司送红股及资本公积金转增股本方式取得的股份。
二、减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （股）
名称
（%） （%）
杨怀 合计持有股份 707,000 0.22 530,300 0.16
其中：无限售条件股份 176,750 0.05 50 0.00
530,250 0.16 530,250 0.16
忠
有限售条件股份
三、其他相关说明
1、杨怀忠先生本次减持行为严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，不存在违反上述规定的情况。
2、杨怀忠先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营
产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、杨怀忠先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股
份数量未超过计划减持股份数量。
4、杨怀忠先生本次减持计划已实施完毕，保证向公司提供的上述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四、备查文件
杨怀忠先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8320ba21-b033-4e5b-ba2b-cafd6859904e.PDF
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2026-04-28 18:22│广联航空（300900）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2026年
第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《广联航空工业股份有限公司2026年第一季度报告》于2
026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6561d44c-c80c-4763-adbd-6ac8696eb688.PDF
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2026-04-28 18:21│广联航空（300900）：2026年一季度报告
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广联航空（300900）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cc7037d-924d-4efd-9dfe-d08191d534e6.PDF
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2026-04-28 18:21│广联航空（300900）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知于2026年4月17日以书面及电话等方式向各位董
事发出，会议于2026年4月28日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席
会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2026年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号
：2026-068）《广联航空工业股份有限公司2026年第一季度报告提示性公告》（公告编号：2026-069）等相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a2d26e2-641f-4ec4-8c99-6110b2032dfb.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
二、利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-102,225,247.07元，母公
司实现净利润-25,274,531.56元；2025年度合并报表可供股东分配利润为208,346,390.76元，母公司可供股东分配利润为379,956,32
0.29元。
2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年度无需提取法定盈余公积金，为支持公司发展，保证公司
生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《广联航空工
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年分红相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 21,118,976.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -102,225,247.07 -49,097,762.61 104,594,705.60
（元）
研发投入（元） 71,070,872.21 83,139,339.57 57,517,896.54
营业收入（元） 1,013,231,137.59 1,048,128,037.92 739,982,284.55
合并报表本年度末累计未分配 208,346,390.76
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 379,956,320.29
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 21,118,976.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -14,449,701.68
（元）
最近三个会计年度累计现金分 21,118,976.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 211,728,108.32
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 7.56%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）利润分配预案的合法性、合规性
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，在综
合考虑公司业务发展情况和资金需求，结合自身发展战略规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小
股东的长远利益。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
（三）公司未分配利润的用途及使用计划
公司本年度未分配利润累积结转至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周
转提供保障。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管
部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值
。
四、审议程序说明
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会审计委员会2026年临时会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，审计委员会认
为本次利润分配预案综合考虑了公司中长期发展战略和短期生产经营实际，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。审计委员会一
致同意通过《2025年度利润分配预案》并提交公司第四届董事会第二十二次会议及2025年年度股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，认为公司2025年度利润分
配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案
符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，董事会一致同意通过《2025年度利润分
配预案》并提交公司2025年年度股东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d44909cf-1c3e-4417-a6a2-515a86911d42.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：2025年度内部控制自我评价报告
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广联航空工业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属
子公司共20家单位，即：公司本部、广联航空（珠海）有限公司、哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司、哈尔滨正朗航空设备制
造有限公司、广联航空（南昌）有限公司、广联航空（西安）有限公司、广联航空（晋城）有限公司、成都航新航空装备科技有限公
司、景德镇航胜航空机械有限公司、广联（北海）无人机科技有限公司、广联航空（自贡）有限公司、广联航空（海南）有限公司、
广联航宇（哈尔滨）新材料科技有限公司、广联航发（沈阳）精密装备有限公司、广联航空工业（北京）有限公司、广联航空装备（
沈阳）有限公司、西安中捷飞工贸有限责任公司、广联航空工业（上海）有限公司、成都广联启航科技有限公司（新设立全资子公司
）、哈船广联（哈尔滨）防务科技有限公司（新设立公司，持股比例67%），纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表总资产的比
例100%、营业收入总额占合并营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开
发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递与信息系统等。重点关注的高风险领域主要包
括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
资产总额潜在 错报 ≥资产 资产总额的1%≤错报 错报＜资产
错报 总额的3% ＜资产总额的3% 总额的1%
营业收入潜在 错报 ≥营业 营业收入的1%≤错报 错报＜营业
错报 收入的3% ＜营业收入的3% 收入的1%
注：定量标准将随着公司经营规模的扩大而适当调整。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 1．公司董事、高级管理人员舞弊并给公司造成重
损失和不利影响；
2.公司更正已公布的财务报告；
3.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的
期财务报告中的重大错报；
4.已经发现并报告经理层的重大缺陷在合理的时
内未加以改正；
5.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监
督无效。
重要缺陷 1.未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；
2.未建立反舞弊程序和控制措施；
3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应
控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报告表达到真实、准确
的目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
直 接 资 产 直接资产损 资产总额的1%≤直接资 直接资产损
损失 失≥资产总 产损失＜资产总额的 失＜资产总
额的3% 3% 额的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 1.公司经营活动严重违反国家法律、法规；
2.公司决策程序不科学导致重大决策失误；
3.关键管理人员和技术人员流失严重；
4.内部控制的评价结果是重大缺陷未得到整改；
5.负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，对
公司的负面影响在较长时间内无法消除。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大
缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司未发生与内部控制相关重大事项。
董事长：王增夺
广联航空工业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5ed3c20-cc11-45f6-a619-72e263405ce5.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：广联航空2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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广联航空（300900）：广联航空2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/906ff525-d365-4a00-a65b-8933913bf357.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度
公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚须提
交公司股东会审议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考所
处行业和地区的薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬及津贴方案
1、非独立董事
内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的或承担具体管理职能的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位和劳动合同，
按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬，不重复领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的或承担具体管理职能非独立董事，不在公司领取薪酬；公司外部董事津贴为税
前10万元/年，按月发放。
2、独立董事
公司独立董事津贴为税前10万元/年，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，并综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬
水平，按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬。
四、其他说明
1、公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、公司内部董事、高级管理人员的薪酬将根据行业状况、2025年度生产经营实际情况及2026年度业绩考核指标进行调整，以满
足业绩考核要求。
3、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，月度、季度绩效薪酬根据当期绩效评价后发放，年度绩效薪酬在公司年度
报告披露及个人年度绩效评价后发放；外部董事及独立董事津贴按月发放。
5、董事薪酬及津贴方案自股东会审议通过之日生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
6、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）按其实际任期计算并予以发放。
7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dc5da1ba-b557-41aa-9ce1-f07f87c93c59.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：2025年年度报告披露提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2025年
年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《广联航空工业股份有限公司2025年年度报告》及《广联航空工业股份有限公
司2025年年度报告摘要》于2026年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬
请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16a92915-f454-47e3-a1f1-80f58b31a9c3.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e150a61a-5f11-480b-9dc4-bb4555faf994.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/553580d7-c9fc-4b8f-a256-78563dac78ab.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：2025年度财务决算报告
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广联航空（300900）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ae8ed8c5-f6ad-4933-bc3c-11200c9920fd.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：内控控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000096号广联航空工业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广联航空工业股份有限公司（以下简称“广
联航空”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广联航空对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广联航空董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广联航空工业股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80c06424-65e8-4a34-9ebe-af07bdc99e90.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：2025年度董事会工作报告
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广联航空（300900）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d29c9f33-2440-4e39-92ab-cbcb2e3ba76a.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况的报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等规定和要求，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职，现将对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
中兴华会计师事务所（以下简称中兴华）成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限
责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制
转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20
层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2024年收入总
额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。2024年度上市
公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业
等，审计收费总额22,208.86万元。公司属于制造业行业，中兴华在该行业上市公司审计客户103家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规
定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43名从业
人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续聘
请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。上述议案于 2025 年 5月 15日经公司 2024年年
度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
中兴华在担任公司 2025年度审计机构期间，能够按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范
，根据公司 2025年年报工作安排及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点开展
，其中包括应收账款的可回收性、收入确认、存货等。中兴华对公司 2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对募
集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 24日，公司召开第四届董事会
审计委员会 2025年临时会议，审议通过了《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控
制审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第五
次会议审议。
（二）审计委员会以通讯方式与中兴华就公司 2025年年报工作的初步预审情况如审计范围、审计时间及进度安排、人员安排、
审计重点等相关事项进行了沟通，听取了中兴华关于公司审计要点等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 22日，公司以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议，审计委员会与公司管
理层及中兴华就公司 2025年财务报告等内容进行了沟通交流，审议通过了公司 2025 年年度报告及相关议案、续聘 2026年度财务报
告及内部控制审计机构等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为中兴
华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
广联航空工业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/29ae61ca-2354-423a-8145-917d561b3d1f.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于修订《公司章程》等相关制度的公告
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广联航空（300900）：关于修订《公司章程》等相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9dfc3241-4fdb-437c-bc37-909460ba7602.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告
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广联航空（300900）：关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9790c27-08f5-49ca-a8a2-3c2317846255.PDF
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2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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广联航空（300900）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96849c02-0576-4146-8f84-fec7be2c9f64.PDF
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2026-04-22 21:06│广联航空（300900）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议通知于2026年4月22日以书面及电话等方式向各位董
事发出，会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席
会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，提名高艳秋女士、姜清海先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职
暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，同意聘任高艳秋女士为公司副总经理，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选非独
立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会提名委员会2026年临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cadf2b8-9ac4-4665-b00c-385c34542763.PDF
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2026-04-22 21:06│广联航空（300900）：2025年年度报告摘要
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广联航空（300900）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c9630e03-da06-44d8-9ff5-12166d609462.PDF
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2026-04-22 21:06│广联航空（300900）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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广联航空（300900）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ff01020e-ae8f-4d74-9cf5-cba6088b42a2.PDF
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2026-04-22 21:06│广联航空（300900）：2025年年度报告
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广联航空（300900）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f543df34-a1d0-40e6-8775-27a5fb65a0e9.PDF
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2026-04-22 21:05│广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2025年度定期现场检查报告
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广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6499ea3f-3606-4b86-a047-e07b76daa6de.PDF
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2026-04-22 21:05│广联航空（300900）：2025年年度审计报告
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广联航空（300900）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b17fdd82-8d6b-45af-84df-c24adafaaa76.PDF
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2026-04-22 21:05│广联航空（300900）：中兴华报字（2026）第00000362号-2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
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传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于广联航空工业股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 0000362 号
广联航空工业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”或“公司”）2025 年度财务报表的基础上，对后
附的公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情
况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工
作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了公司营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b3fbcd48-f51d-4618-85a1-7167ea6bbded.PDF
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2026-04-22 21:05│广联航空（300900）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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广联航空（300900）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:05│广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2025年度持续督导跟踪报告
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广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a45a8777-7e9a-43fe-abcb-c93714e1631c.PDF
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2026-04-22 21:05│广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结
│报告书
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广联航空（300900）：中航证券有限公司关于广联航空向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-29│广联航空：2026年一季度报告
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2026-04-23│广联航空：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154689.PDF
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2025-10-27│广联航空：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224737352.PDF
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2025-08-26│广联航空：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572218.PDF
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2025-04-28│广联航空：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314365.PDF
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2025-04-25│广联航空：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281866.PDF
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2024-10-24│广联航空：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490214.PDF
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2024-08-29│广联航空：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033568.PDF
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2024-04-25│广联航空：2024年一季度报告
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