公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 07:43│广联航空（300900）：关于2023年年度报告及2024年第一季度报告延期披露的提示性公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）原定于2024年4月24日（星期三）披露公司《2023年年度报告》《2024年第一季度
报告》及相关公告。为进一步完善定期报告相关工作，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证公司信息披露的完整性和准
确性，公司将《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》及相关公告的披露时间延期至2024年4月25日（星期四）。
公司及子公司生产经营一切正常，不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定
的应予以披露而未披露的事项。公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解
。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/612463c9-179b-4100-bd29-6145893b66b4.PDF
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2024-04-02 16:20│广联航空（300900）：关于董事、高级管理人员股份增持计划时间过半的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、增持计划的基本情况：广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年1月3日披露了《关于董事、高级管理
人员股份增持计划实施完毕暨继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-002），基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价
值的信心，公司董事、副总经理常亮先生计划自上述公告披露之日起6个月内增持公司股票，增持计划未设置价格区间，常亮先生增
持股票数量不低于30万股，增持所需资金由常亮先生自有或自筹取得。
2、增持计划实施的进展情况：截至2024年4月2日，增持计划实施时间已过半。
3、自增持计划公告之日至本公告披露日，常亮先生累计增持公司股份28,000股，占公司总股本1的0.01%，增持金额为人民币523
,824.00元。本次增持计划尚未实施完毕，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司于近日收到常亮先生出具的《关于股份增持计划进展的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——
股份变动管理》等有关规定，现将有关情况公告如下：
1注：鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，公司总股本以截至 2024年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的股本结构表为准，下同。
一、本次增持计划基本情况
1、增持主体：公司董事、副总经理常亮先生。
2、本次股份增持主体常亮先生基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，自2024年1月3日起6个月内增持公司股票，
增持计划未设置价格区间，常亮先生增持股票数量不低于30万股，增持所需资金由常亮先生自有或自筹取得。
3、截至本次增持计划实施前，常亮先生持有公司股份 103,000 股，占公司总股本的 0.05%。
4、常亮先生在本次增持计划涉及的公告披露前 12 个月内，于 2023 年 7 月3日披露增持计划，截至 2024 年 1 月 2日，该增
持计划已经实施完毕。
5、常亮先生在本次增持计划涉及的公告披露前 6 个月内，未曾减持公司股份。
二、增持计划实施进展情况
1、本次增持计划实施进展情况
截至2024年4月2日，本次增持计划时间已过半，常亮先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份28,000股
，占公司总股本的0.01%，增持金额为人民币523,824.00元。
2、本次增持计划实施前后股份变动情况
姓名 职务 增持计划 本次增持股票数量 增持计划
实施前 及比例 实施后
持股数量 占总股 持股数量 占总股 持股数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例 （股） 本比例
(%) (%) (%)
常亮 董事、副总经理 103,000 0.05 28,000 0.01 131,000 0.06
注1：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的
风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定。
2、常亮先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发
生变化。
3、本次增持主体承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，在增持计划实施期限内完成本次增持计划，在增持期间以及增持计划
完成后12个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
4、公司将根据相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并督促其严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信
息披露义务。
5、本次增持为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、常亮先生出具的《关于股份增持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/580d34d8-220d-4c6a-82f5-9060e58259cc.PDF
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2024-04-01 16:08│广联航空（300900）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格为32.10元/股；
2、2024年第一季度，共有1,222张“广联转债”完成转股（票面金额共计122,200.00元人民币），合计转为3,804股“广联航空
”股票（股票代码：300900）；
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,998,691张，剩余票面总金额为人民币699,869,100.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了 700 万张可转换
公司债券（以下简称可转债），每张面值 100.00 元，发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 70,0
00.00万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49 元后，实际募集资金净额为人民币 6
92,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份有
限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 70,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
广联转债”，债券代码“123182”。
（三）可转换公司债券转股期限及转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关约定：本次可转换公司债券转股的起止日期为：自可转换公司债券发行结束之日
（2023年3月28日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2023年9月28日至2029年3月21日止），转股价格
为人民币32.10元/股。
二、可转换公司债券历次转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。
（一）第一次转股价格调整
2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计
划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前总股
本新增比例为0.14%。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为32.30
元/股，调整后的转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。
（二）第二次转股价格调整
公司分别于2023年4月24日、2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2022年年度股东大会
，审议通过了《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为32.10
元/股，调整后的转股价格于2023年5月31日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
“广联转债”自2023年9月28日开始转股，2024年第一季度，“广联转债”因转股减少1,222张，因转股减少的“广联转债”票面
金额共计122,200.00元人民币，转股数量3,804股。截至2024年3月31日，“广联转债”尚有6,998,691张，剩余票面总金额为人民币6
99,869,100.00元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动（股） 本次股份变动后
（2023年12月29日） （2024年3月31日）
数量 比例 可转债 其他 数量 比例
（股） （%） 转股 （股） （%）
一、限售条件流通 56,497,375 26.68 - 19,500 56,516,875 26.69
股/非流通股
高管锁定股 55,636,375 26.27 - 19,500 55,655,875 26.28
股权激励限售股 861,000 0.41 - - 861,000 0.41
首发前限售股 0 0.00 - - 0 0.00
二、无限售条件流 155,259,995 73.32 3,804 -19,500 155,244,299 73.31
通股
三、总股本 211,757,370 100.00 3,804 - 211,761,174 100.00
注1：根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一
个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所
上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该等人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流
通股进行解锁。基于上述原因，影响变动股份数量为19,500股。注2：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“广联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联
航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
1、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广联航空”股本结构表（按股份性质统计）（300900
）；
2、截至2024年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广联转债”股本结构表（按股份性质统计）（123182
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/088dae60-3257-4d93-9197-1301baf98db5.PDF
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2024-04-01 16:08│广联航空（300900）：关于股份回购进展的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购
），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资
金总额不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测
算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%。具体回购股份的数量以回购期
限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详
见公司分别于2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的股份回购进展情况，现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 531,300 股，占公司总股本1的
0.25%，最高成交价为 20.10 元/1鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至 2024 年 3 月 31日中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
股，最低成交价为 18.09 元/股，支付总金额为人民币 1,009.80 万元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合相关法律法规的规定，符合公司既
定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/b0da51c3-a237-4bc0-8786-be9811bb1a7c.PDF
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2024-03-15 19:26│广联航空（300900）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日、2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、2022年
年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2023年度为全资子公司及控股子公司（包
括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币11.00亿元，有效期自2022
年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2023年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负
责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股
东大会。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：2023-
031）。
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司广联航空（自贡）有限公司（以下简称自贡广联）向中国工商银行股份有限公司自贡
分行（以下简称工商银行自贡分行）申请授信额度人民币3,000万元，并与工商银行自贡分行签订了《流动资金借款合同》。根据工
商银行自贡分行的要求，公司需为本次借款业务提供连带责任保证担保。
经公司2022年年度股东大会审议批准，同意公司2023年度为全资子公司自贡广联提供担保额度为不超过人民币50,000万元，本次
担保额度在审批范围内。近日，公司与工商银行自贡分行签署了《最高额保证合同》，公司将在约定的范围内为本次借款业务提供连
带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人：广联航空（自贡）有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、法定代表人：王梦勋
4、成立日期：2022-09-01
5、统一社会信用代码：91510303MABWGCEK95
6、公司住所：四川省自贡市贡井区航空产业园区灯塔路创新创业科技孵化园1#办公楼221号
7、经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；工业机器人制造；工业机器人安装
、维修；机械电气设备制造；电气设备修理；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售
；模具制造；模具销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；机械零件、零部件销售；软件开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；民用航空材料销售；金属结构制造；机械设备租
赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构及与公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司
9、被担保人最近一年的主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额为1,916.48万元，负债总额为0.00万元，净资产为1,916
.48万元，2022年度营业收入为0.00万元，净利润为-0.52万元。
10、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
11、被担保人股权结构
名称 出资额（万元） 出资比例
广联航空工业股份有限公司 10,000.00 100.00%
合计 10,000.00 100.00%
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
科目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,916.48 35,666.06
负债总额 0.00 25,666.76
净资产 1,916.48 9,999.30
科目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -0.52 -0.20
净利润 -0.52 -0.18
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司自贡分行
2、债务人（被保证人）：广联航空（自贡）有限公司
3、保证人：广联航空工业股份有限公司
4、保证金额：人民币3,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
7、保证范围：担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折箅而成的人民币金额）、
利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相
关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
8、是否提供反担保：否
9、生效条件：自各方签字、盖公章或合同专用章之日起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为79,000.00万元，担保总余额占公司2022年末经审计净资产的49.56%，
全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
公司与工商银行自贡分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/61c4c7a0-5b91-4b73-b300-11d5fe7e65ac.PDF
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2024-03-15 19:02│广联航空（300900）：关于广联转债2024年付息的公告
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重要内容提示：
1、“广联转债”（债券代码：123182）将于2024年3月22日按面值支付第一年利息，每10张“广联转债”（面值1,000元）利息
为3.00元（含税）。
2、债权登记日：2024年3月21日（星期四）
3、付息日：2024年3月22日（星期五）
4、除息日：2024年3月22日（星期五）
5、“广联转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3月 21日，票面利率为 0.30%。
7、“广联转债”本次债券付息的债权登记日为 2024年 3月 21日，凡在 2024年 3 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息；2024年 3 月 21 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日及利率：2024年 3月 22日；利率为 0.50%。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文”同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简
称公司）公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。经深圳证券交易所
同意，公司70,000.00万元可转债于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
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