公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 16:54│广联航空（300900）：关于股份回购进展的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称本次回购
），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资
金总额不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测
算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数量以回购
期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容
详见公司分别于2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的股份回购进展情况，现将公司截至上月末的股份回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式1鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公
告中公司总股本以截至 2024 年 10 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准，下同。
累计回购公司股份 886,700 股，占公司总股本的 0.30%，最高成交价为 20.10 元/股，最低成交价为 16.15 元/股，支付总金
额为人民币 1,609.66 万元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合相关法律法规的规定，符合公司既
定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/dc4aca37-8339-40da-9c72-8f6ec04e9da7.PDF
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2024-10-30 18:59│广联航空（300900）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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广联航空（300900）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
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2024-10-30 18:59│广联航空（300900）：北京市金杜律师事务所关于广联航空2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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广联航空（300900）：北京市金杜律师事务所关于广联航空2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 16:30│广联航空（300900）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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广联航空（300900）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│广联航空（300900）：2024年三季度报告
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广联航空（300900）：2024年三季度报告。
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2024-10-24 00:00│广联航空（300900）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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广联航空（300900）：第三届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│广联航空（300900）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议通知于2024年10月19日以书面及电话等方式向各位董
事发出，会议于2024年10月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席
会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2024年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号
：2024-119）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/40eb6c6e-2176-401b-84a8-6b5c5f4a3ed2.PDF
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2024-10-24 00:00│广联航空（300900）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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广联航空（300900）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│广联航空（300900）：广联航空董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见
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广联航空（300900）：广联航空董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：2024年度向特定对象发行股票预案
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广联航空（300900）：2024年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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广联航空（300900）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/274f2246-cec5-4ba5-9857-7b5a7b89617a.PDF
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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广联航空（300900）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
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广联航空（300900）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/bc6c8cc5-7cd1-4213-a98c-c7a91a6b3a1f.PDF
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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广联航空（300900）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
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广联航空（300900）：不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/29788eb5-1bca-4873-9c29-26296fc2662a.PDF
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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广联航空（300900）：第三届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/86a769bf-8b13-432b-b78a-b29d01af3f11.PDF
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：广联航空第三届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议
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广联航空（300900）：广联航空第三届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/d20f7373-136a-431f-8564-21cd8e68f677.PDF
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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广联航空（300900）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/19c1d407-311d-46dd-9308-19533a56694a.PDF
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：前次募集资金使用情况报告
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广联航空（300900）：前次募集资金使用情况报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/69d5079a-393e-44bc-a6c2-c0a31703a564.PDF
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2024-10-15 00:00│广联航空（300900）：广联航空未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划
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广联航空（300900）：广联航空未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
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