公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：广联航空2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：2025年年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：2025年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：内控控制审计报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:07 │广联航空（300900）：2025年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
二、利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-102,225,247.07元，母公
司实现净利润-25,274,531.56元；2025年度合并报表可供股东分配利润为208,346,390.76元，母公司可供股东分配利润为379,956,32
0.29元。
2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年度无需提取法定盈余公积金，为支持公司发展，保证公司
生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《广联航空工
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年分红相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 21,118,976.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -102,225,247.07 -49,097,762.61 104,594,705.60
（元）
研发投入（元） 71,070,872.21 83,139,339.57 57,517,896.54
营业收入（元） 1,013,231,137.59 1,048,128,037.92 739,982,284.55
合并报表本年度末累计未分配 208,346,390.76
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 379,956,320.29
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 21,118,976.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -14,449,701.68
（元）
最近三个会计年度累计现金分 21,118,976.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 211,728,108.32
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 7.56%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）利润分配预案的合法性、合规性
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，在综
合考虑公司业务发展情况和资金需求，结合自身发展战略规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小
股东的长远利益。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
（三）公司未分配利润的用途及使用计划
公司本年度未分配利润累积结转至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周
转提供保障。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管
部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值
。
四、审议程序说明
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会审计委员会2026年临时会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，审计委员会认
为本次利润分配预案综合考虑了公司中长期发展战略和短期生产经营实际，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。审计委员会一
致同意通过《2025年度利润分配预案》并提交公司第四届董事会第二十二次会议及2025年年度股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，认为公司2025年度利润分
配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案
符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，董事会一致同意通过《2025年度利润分
配预案》并提交公司2025年年度股东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d44909cf-1c3e-4417-a6a2-515a86911d42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联航空工业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属
子公司共20家单位，即：公司本部、广联航空（珠海）有限公司、哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司、哈尔滨正朗航空设备制
造有限公司、广联航空（南昌）有限公司、广联航空（西安）有限公司、广联航空（晋城）有限公司、成都航新航空装备科技有限公
司、景德镇航胜航空机械有限公司、广联（北海）无人机科技有限公司、广联航空（自贡）有限公司、广联航空（海南）有限公司、
广联航宇（哈尔滨）新材料科技有限公司、广联航发（沈阳）精密装备有限公司、广联航空工业（北京）有限公司、广联航空装备（
沈阳）有限公司、西安中捷飞工贸有限责任公司、广联航空工业（上海）有限公司、成都广联启航科技有限公司（新设立全资子公司
）、哈船广联（哈尔滨）防务科技有限公司（新设立公司，持股比例67%），纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表总资产的比
例100%、营业收入总额占合并营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开
发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递与信息系统等。重点关注的高风险领域主要包
括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
资产总额潜在 错报 ≥资产 资产总额的1%≤错报 错报＜资产
错报 总额的3% ＜资产总额的3% 总额的1%
营业收入潜在 错报 ≥营业 营业收入的1%≤错报 错报＜营业
错报 收入的3% ＜营业收入的3% 收入的1%
注：定量标准将随着公司经营规模的扩大而适当调整。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 1．公司董事、高级管理人员舞弊并给公司造成重
损失和不利影响；
2.公司更正已公布的财务报告；
3.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的
期财务报告中的重大错报；
4.已经发现并报告经理层的重大缺陷在合理的时
内未加以改正；
5.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监
督无效。
重要缺陷 1.未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；
2.未建立反舞弊程序和控制措施；
3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应
控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报告表达到真实、准确
的目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
直 接 资 产 直接资产损 资产总额的1%≤直接资 直接资产损
损失 失≥资产总 产损失＜资产总额的 失＜资产总
额的3% 3% 额的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 1.公司经营活动严重违反国家法律、法规；
2.公司决策程序不科学导致重大决策失误；
3.关键管理人员和技术人员流失严重；
4.内部控制的评价结果是重大缺陷未得到整改；
5.负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，对
公司的负面影响在较长时间内无法消除。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大
缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司未发生与内部控制相关重大事项。
董事长：王增夺
广联航空工业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5ed3c20-cc11-45f6-a619-72e263405ce5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：广联航空2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联航空（300900）：广联航空2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/906ff525-d365-4a00-a65b-8933913bf357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度
公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚须提
交公司股东会审议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考所
处行业和地区的薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬及津贴方案
1、非独立董事
内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的或承担具体管理职能的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位和劳动合同，
按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬，不重复领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的或承担具体管理职能非独立董事，不在公司领取薪酬；公司外部董事津贴为税
前10万元/年，按月发放。
2、独立董事
公司独立董事津贴为税前10万元/年，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，并综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬
水平，按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬。
四、其他说明
1、公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、公司内部董事、高级管理人员的薪酬将根据行业状况、2025年度生产经营实际情况及2026年度业绩考核指标进行调整，以满
足业绩考核要求。
3、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，月度、季度绩效薪酬根据当期绩效评价后发放，年度绩效薪酬在公司年度
报告披露及个人年度绩效评价后发放；外部董事及独立董事津贴按月发放。
5、董事薪酬及津贴方案自股东会审议通过之日生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
6、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）按其实际任期计算并予以发放。
7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dc5da1ba-b557-41aa-9ce1-f07f87c93c59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2025年
年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《广联航空工业股份有限公司2025年年度报告》及《广联航空工业股份有限公
司2025年年度报告摘要》于2026年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬
请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16a92915-f454-47e3-a1f1-80f58b31a9c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e150a61a-5f11-480b-9dc4-bb4555faf994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联航空（300900）：广联航空董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/553580d7-c9fc-4b8f-a256-78563dac78ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广联航空（300900）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ae8ed8c5-f6ad-4933-bc3c-11200c9920fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:07│广联航空（300900）：内控控制审计报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮
|