公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 16:52 │广联航空（300900）：广联航空向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-23 17:12 │广联航空（300900）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-06-18 19:36 │广联航空（300900）：关于控股子公司股权转让引进战略投资者的公告 │
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│2025-06-18 19:36 │广联航空（300900）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 11:46 │广联航空（300900）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-26 19:38 │广联航空（300900）：广联航空关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告 │
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│2025-05-26 19:38 │广联航空（300900）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-23 20:02 │广联航空（300900）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-23 20:02 │广联航空（300900）：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归│
│ │属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-05-19 19:32 │广联航空（300900）：：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解│
│ │除限售期... │
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2025-06-24 16:52│广联航空（300900）：广联航空向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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广联航空（300900）：广联航空向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3089a6aa-6b04-4ce2-8b71-6d3fcbcf3348.PDF
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2025-06-23 17:12│广联航空（300900）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月15日召开了第四届董事会第五次会议、2024年年
度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2025年度为全资子公司及控股子公司（包括
授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00亿元（含正在执行的担
保，以下简称担保总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过90,882.61万元的连带责任保证额度、为资产负债率
小于70%的子公司提供不超过59,117.39万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内可
循环使用。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对外提供担保预计额度的公告》（公告编号：202
5-039）。
为满足日常生产经营需要，公司控股孙公司广联航空装备（武汉）有限公司（以下简称武汉广联）向中国银行股份有限公司湖北
自贸试验区武汉片区分行（以下简称中国银行武汉片区支行）申请授信额度人民币1,000万元，并与中国银行武汉片区支行签订了《
流动资金借款合同》。根据流动资金借款合同的要求，公司需为本次借款业务向中国银行武汉片区支行承担差额补足连带还款责任。
经公司2024年年度股东大会审议批准，同意公司2025年度为资产负债率小于70%的公司合并报表范围其他公司提供新增担保额度
不超过人民币32,157.24万元，本次担保额度在审批范围内。近日，公司与中国银行武汉片区支行签署了《差额补足还款协议》，公
司将在约定的范围内为应偿还的全部债务与实际已偿还的债务之间的差额部分，承担连带还款责任。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人：广联航空装备（武汉）有限公司
2、注册资本：3,000万元人民币
3、法定代表人：常政伟
4、成立日期：2018-3-14
5、统一社会信用代码：91420111MA4KXXRB4E
6、公司住所：湖北省武汉市江夏区庙山开发区花山北路9号光电子信息产业园（一期）1号钢结构厂房
7、经营范围：一般项目：船用配套设备制造，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，航空运输设备销售，工业机器人制
造，工业机器人安装、维修，机械电气设备制造，电气设备修理，机械电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件
与机电组件设备销售，模具制造，模具销售，高性能纤维及复合材料销售，高性能纤维及复合材料制造，机械零件、零部件销售，船
舶改装，船舶自动化、检测、监控系统制造，船舶销售，民用航空材料销售，金属结构制造，合成材料销售，金属基复合材料和陶瓷
基复合材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），专用设备修理，通用设备修理，通讯设备销售，通信设备销售，光通信设备销
售，电子测量仪器销售，电力电子元器件销售，减振降噪设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，智能控制系统集成，信息安全设
备销售，网络设备销售，仪器仪表销售，工业自动控制系统装置销售，商用密码产品销售，电子专用材料销售，特种设备销售，集成
电路芯片及产品销售，电子产品销售，数据处理和存储支持服务，集成电路芯片设计及服务，信息系统集成服务，软件开发，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可
项目：火箭发射设备研发和制造，火箭发动机研发与制造，民用航空器零部件设计和生产，民用航空器（发动机、螺旋桨）生产，民
用航空器维修，特种设备制造，船舶修理，船舶制造，船舶设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构及与公司关系：公司持有其70%股权，为公司控股孙公司
9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
10、被担保人股权结构
名称 出资额（万元） 出资比例
广联航空（晋城）有限公司 3,000.00 100.00%
合计 3,000.00 100.00%
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,174.75 4,133.49
负债总额 1,840.83 2,547.43
净资产 1,333.92 1,586.06
科目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入 239.88 62.96
利润总额 -845.88 -121.44
净利润 -845.07 -115.15
三、《差额补足还款协议》的主要内容
1、甲方：中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
2、乙方：广联航空装备（武汉）有限公司
3、丙方：广联航空工业股份有限公司
4、保证金额：人民币1,000.00万元
5、差额补足还款责任：连带还款责任
6、有效期：协议有效期至乙方在借款合同项下债务全部清偿之日止
7、差额补足还款责任范围：包括债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因乙方违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用
8、生效条件：自甲乙丙三方法定代表人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效
四、董事会意见
公司董事会已于2025年4月24日对公司2025年度对外提供担保预计额度发表了整体的同意意见。
截至目前，公司生产经营情况正常，为控股孙公司提供担保事项是为了满足公司控股孙公司日常经营和业务发展资金需要，提高
资金使用效率。公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，有利于促进公司主营业务的持
续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为56,361.03万元，占公司2024年度经审计净资产的39.38%，全部为公司
为合并报表范围内子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与中国银行武汉片区支行签署的《差额补足还款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ec330b70-ce92-4f37-a895-67ad078177ea.PDF
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2025-06-18 19:36│广联航空（300900）：关于控股子公司股权转让引进战略投资者的公告
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广联航空（300900）：关于控股子公司股权转让引进战略投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6752c7d6-e219-416a-b8c4-1d81ec95857f.PDF
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2025-06-18 19:36│广联航空（300900）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议通知于2025年6月18日以书面及电话等方式向各位董事发
出，会议于2025年6月18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议
的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司股权转让引进战略投资者的议案》
经与会董事审议，认为本次交易对应的股权转让定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于控股子公司股权转让引进战略
投资者的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/994f00af-07a5-4161-b7af-c15376c4505f.PDF
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2025-06-13 11:46│广联航空（300900）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司
股权转让引进战略投资者的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关
于全资子公司股权转让引进战略投资者的公告》（公告编号：2025-026）。
成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）近日已办理完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了
由成都市新都区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：成都航新航空装备科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91510114MA61RPDB75
4、法定代表人：王梦勋
5、注册资本：2,000万人民币
6、注册地址：成都市新都区石板滩镇顺飞路8号
7、成立日期：2015年11月27日
8、经营范围：一般项目：机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
技术咨询服务；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；专用设备修理
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空
器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、登记机关：成都市新都区政务服务管理和行政审批局
二、备查文件
《成都航新航空装备科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/eb6f9643-b764-44d2-a8f8-ba3608c23edf.PDF
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2025-05-26 19:38│广联航空（300900）：广联航空关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告
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广联航空（300900）：广联航空关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/dcbb67b0-22d7-4a5d-b870-827334f65117.PDF
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2025-05-26 19:38│广联航空（300900）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议通知于2025年5月26日以书面及电话等方式向各位董事发
出，会议于2025年5月26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议
的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》
经与会董事审议，认为公司本次筹划股权收购事项符合公司的战略规划方向，有利于公司丰富产品结构，扩大市场占有率，实现
资源互补，提升市场竞争力。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的公告》（公告
编号：2025-057）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/7978abd8-c020-4b56-940d-d30ddeac5c77.PDF
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2025-05-23 20:02│广联航空（300900）：关于可转债转股价格调整的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123182
2、债券简称：广联转债
3、调整前转股价格：人民币 22.86 元/股
4、调整后转股价格：人民币 22.84 元/股
5、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 27 日
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议
，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条
件成就的议案》。近日，公司已办理完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》、本次激励计划或本激励计划）限
制性股票的第三个归属期股份归属登记工作，现将有关事项公告如下：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023] 46 号文”同意，广联航空工业股份有限公司公开发行了
700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券
于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
根据《广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现
金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，广联转债自 2023 年 9月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.
32 元/股。
（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 287,100 股，
相比归属前总股本新增比例为 0.14%。具体内容详见公司于2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 32.30 元/股，调整后的
转股价格于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起生效。
（2）公司分别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开
了 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）。具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 32.10 元/股，调整后的
转股价格于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。
（3）公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》
，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日），如再次触发广联转债转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 11 日重新起算，若再次触发广
联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。
（4）公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议
案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），如再次触发广联转
债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 11 日重新起算，若再次触
发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。
（5）公司分别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2
021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》，公司总股本因本
次归属增加 270,600 股，相比归属前总股本新增比例为0.13%。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（
公告编号：2024-065）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.10 元/股调整为
32.08 元/股，调整后的转股价格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6 月 12 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。
（6）公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议
及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），向全体
股东每 10 股送红股 2 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-068）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由 32.08 元/股调整为
22.86 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年6 月 17 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。
截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 22.86 元/股。
三、转股价格调整原因及结果
2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票
激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属
增加 505,120 股，相比归属前总股本新增比例为 0.17%。
具体内容详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限
制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《募集说
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