公司公告☆ ◇300900 广联航空 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 16:28 │广联航空（300900）：关于广联转债预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-01-05 18:52 │广联航空（300900）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-29 18:52 │广联航空（300900）：关于签署股权收购意向协议的进展公告 │
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│2025-12-29 18:52 │广联航空（300900）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-25 19:58 │广联航空（300900）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-12-16 17:36 │广联航空（300900）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-10 17:44 │广联航空（300900）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:44 │广联航空（300900）：关于签署股权收购意向协议的进展公告 │
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│2025-12-07 16:12 │广联航空（300900）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长解除留置的公告 │
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│2025-11-17 19:14 │广联航空（300900）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-01-09 16:28│广联航空（300900）：关于广联转债预计满足赎回条件的提示性公告
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广联航空（300900）：关于广联转债预计满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/59a358f9-ba7d-40c5-8439-909b26bf4867.PDF
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2026-01-05 18:52│广联航空（300900）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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广联航空（300900）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/7d404b23-b897-4e02-9ce0-d8eca3af7b45.PDF
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2025-12-29 18:52│广联航空（300900）：关于签署股权收购意向协议的进展公告
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特别提示：
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）和/或公司指定的主体拟以支付现金方式购买天津跃峰科技
股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）2,550万股股份，占标的公司总股份的 51%（以下简称本次交易）相关工作正在开展
中。本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2025年5月26日，公司与天津跃峰及其股东李鹏程、吴晶签署了《收购意向协议》，公司和/或公司指定的主体拟收购标的公司2,
550万股股份，占标的公司总股份的51%，收购价格将以经具备证券从业资格的评估机构所确定的标的公司评估值为基础，经各方协商
确定，并在履行完毕所有必要的决策、审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以明确。上述事项已经公司第四届董事会第
八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股权收购事项暨签署
<收购意向协议>的公告》（公告编号：2025-057）。
2025年12月10日，公司与天津跃峰及其股东李鹏程、吴晶签署了《收购意向协议之补充协议》，经各方经协商一致，同意将排他
期延展至2026年4月30日。上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》（公告编号：2025-084）。
二、进展情况
为进一步推进本次收购事宜，保障交易顺利推进，经各方友好协商，经各方经协商一致，签订《收购意向协议之补充协议（二）
》（以下简称《补充协议（二》），继续就相关事项做进一步磋商，《补充协议（二）》的主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：广联航空工业股份有限公司
乙方：天津跃峰科技股份有限公司
丙方1：李鹏程
丙方2：吴晶
（丙方1和丙方2合称为“丙方”，甲方、乙方、丙方合称为“各方”）
（二）主要内容
第一条 各方同意增加本次收购意向金 4,000万元（大写：人民币肆仟万元整，下称“增加意向金”），即甲方应于《补充协议
（二）》签订后，且《补充协议（二）》经甲方董事会审议通过之日起五个工作日内，向丙方 1支付人民币4,000万元（大写：人民
币肆仟万元整），一并作为本次收购的意向金。此款项支付至丙方 1指定银行账户。在甲方与丙方就本次收购交割时，收购意向金自
动转为甲方向丙方 1支付收购价款的组成部分。
第二条 甲方根据《补充协议（二）》第一条支付完毕增加意向金后，本次收购的意向金增加至 8,000万元（大写：人民币捌仟
万元整，下称“意向金”）。
第三条 本次收购的意向金视为定金性质。原协议及《补充协议（二）》终止后，甲方支付的意向金按照如下规则予以处理：
3.1如发生如下任一情形的，丙方 1应于终止之日起的十个工作日内将意向金双倍返还甲方：（1）乙方、丙方恶意终止本次收购
、隐瞒重大瑕疵或无故实质性阻却本次收购推进导致无法继续交易；（2）乙方、丙方违反排他期约定。乙方及丙方2同意为该等意向
金返还承担连带保证责任，如丙方1未能及时退还，则乙方与丙方 2承担连带赔偿责任；
3.2如因甲方恶意终止本次收购或无故实质性阻却本次收购推进导致无法继续交易的，意向金不予返还；
3.3如因标的公司出现重大风险等原因无法继续交易的，或因国家政策、行业监管要求等非归属于本协议各方的原因无法继续交
易的，丙方 1应当于确定无法继续交易之日或原协议终止之日起的十个工作日内将意向金一次性全额返还甲方。
第四条 为推进本次收购的顺利、高效进行，乙方、丙方就如下事项作出承诺：
4.1积极配合甲方及其聘请的中介机构要求及时提供所需资料，并保证其提供的一切资料是真实、合法、有效、准确、全面的，
不存在任何虚假、遗漏；
4.2乙方、丙方承诺，应当通过持续研发投入、人才引进、保证产品质量等方式等切实提升标的公司在商业航天领域的技术与服
务竞争力，并应当积极开拓商业航天相关客户，建立良好的市场口碑；
4.3本次收购完成前，乙方、丙方应视标的公司主营业务运营之需要取得与标的公司及其子公司主营业务相关的必须的资质许可
（包括但不限于环保、消防、建设施工、安全生产、职业病防护等方面）；
4.4本次收购完成前，标的公司应当建立健全财务制度，以保障标的公司内部财务授权清晰、财务数据及记录准确、财务处理符
合中国证券法及甲方财务管理规定及规范治理要求；
4.5《收购意向协议》签署后至本次收购完成前，标的公司应当以正常方式继续合法经营，遵守适用的法律、法规和政策。除非
征得甲方的书面同意，乙方、丙方不得实施以下行为：（1）变更标的公司及其子公司经营范围，或从事现有经营范围以外的新的业
务；（2）被第三人收购、兼并，或主动申请破产或解散，或分立或合并；（3）转让标的公司股权或对标的公司进行增资等导致标的
公司发生股权变动的情形；
4.6为配合本次收购之目的，乙方、丙方将全力、及时、准确地配合甲方及/或其聘请的审计、评估等中介机构完成全部相关结账
、对账及财务数据确认手续，包括但不限于：（1）《补充协议（二）》签署后至本次收购完成前，标的公司应于每月、每季度结束
后 20日内以及每个会计年度结束 45日内提供完整的财务报告、财务账簿、凭证、银行对账单等所有必要文件资料；（2）安排财务
、业务及外部客户等关键人员接受访谈，就基准日的资产、负债、收入、成本、费用等财务状况、经营成果、未来业务重要事项进行
说明与确认；（3）根据审计或评估要求，完成必要的资产盘点、债权债务核实、往来询证函等现场工作；
4.7丙方 1承诺：在其在收到甲方支付的增加意向金后，将根据公司实际经营情况将该笔款项作为无息借款出借给标的公司，专
项用于标的公司的业务经营。
三、风险提示
本次签署的《补充协议（二）》仅为各方对《收购意向协议》及《补充协议》作出的进一步约定，仍为各方就本次交易达成的初
步意向，属于各方基于合作意愿和基本合作原则的意向性约定，本次交易各方将根据尽职调查、审计及评估结果等做进一步协商谈判
，并依法履行相应的决策和审批程序，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈并另行签订协议确定，因此交易存在不确定性。公司将
积极推动股权收购事项的相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。
本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6cbf6c08-cedc-481d-bde7-c3f1da11495c.PDF
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2025-12-29 18:52│广联航空（300900）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议通知于2025年12月29日以书面及电话等方式向各位董事
发出，会议于2025年12月29日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会
议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署<收购意向协议之补充协议（二）>的议案》
经与会董事审议，认为本次签署《收购意向协议之补充协议（二）》有利于推进本次收购事宜，保障交易顺利推进。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》（公告编号：2025-08
8）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/04c50a50-8ce6-4679-885e-603aa4c351fc.PDF
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2025-12-25 19:58│广联航空（300900）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续三个交易日（2025年 12月 23日、2025年 12月 24日、2025年 1
2月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30.00%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话、现场等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员
就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前的经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和
趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
2、公司股票交易价格连续三个交易日（2025年 12月 23日、2025年 12月24日、2025年 12月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计达
到 30.00%，股价短期涨幅较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司郑重提醒：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6e4fda41-3d32-4289-af55-c68276c054fb.PDF
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2025-12-16 17:36│广联航空（300900）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开了第四届董事会第五次会议及2024年年
度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。
公司近日已办理完成上述相关事宜的工商变更登记、备案手续，并取得了由哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局颁发的
《营业执照》。
现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记的主要事项
1、公司名称：广联航空工业股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91230199565431270F
4、法定代表人：王增夺
5、注册资本：贰亿玖仟陆佰陆拾肆万肆仟零陆拾陆圆整
6、注册地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号
7、成立日期：2011年2月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机
械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材
料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属
表面处理及热处理加工；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术
服务（取得相关许可或资质后方可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材的设计、制造、维修、改装、销售及相关技术服务（以上
涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广
及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、登记机关：哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局
二、备查文件
《广联航空工业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ceb19c55-3e62-4db1-8ebb-3b163fab4707.PDF
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2025-12-10 17:44│广联航空（300900）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议通知于2025年12月10日以书面及电话等方式向各位董事
发出，会议于2025年12月10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会
议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署<收购意向协议之补充协议>的议案》
经与会董事审议，认为本次延展排他期限有利于降低交易风险，保障交易的合规性与审慎性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的进展公告》（公告编号：2025-08
4）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/209f276f-c32d-413b-8872-488c50707a0f.PDF
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2025-12-10 17:44│广联航空（300900）：关于签署股权收购意向协议的进展公告
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特别提示：
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司、上市公司或广联航空）和/或公司指定的主体拟以支付现金方式购买天津跃峰科技
股份有限公司（以下简称天津跃峰或标的公司）2,550万股股份，占标的公司总股份的 51%（以下简称本次交易）相关工作正在开展
中。本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2025年5月26日，公司与天津跃峰及其股东李鹏程、吴晶签署了《收购意向协议》，公司和/或公司指定的主体拟收购标的公司2,
550万股股份，占标的公司总股份的51%，收购价格将以经具备证券从业资格的评估机构所确定的标的公司评估值为基础，经各方协商
确定，并在履行完毕所有必要的决策、审批程序后，于交易各方签署的最终交易文件中予以明确。上述事项已经公司第四届董事会第
八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股权收购事项暨签署
<收购意向协议>的公告》（公告编号：2025-057）。
二、进展情况
鉴于原协议中约定的排他期限已届满，经各方经协商一致，签订《收购意向协议之补充协议》（以下简称本协议），同意延展排
他期限，继续就相关事项做进一步磋商，《收购意向协议之补充协议》的主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：广联航空工业股份有限公司
乙方：天津跃峰科技股份有限公司
丙方1：李鹏程
丙方2：吴晶
（丙方1和丙方2合称为“丙方”，甲方、乙方、丙方合称为“各方”）
（二）主要内容
鉴于上述各方于2025年5月26日签订《收购意向协议》（以下简称原协议），现经各方协商一致同意变更原协议约定的排他期，
基于此，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规、部门规章和规范
性文件的有关规定，经各方协商一致，达成本协议，内容如下：
第一条 各方同意将原协议第5.1条排他期由“在本协议签署后至2025年10月1日期间，乙方、丙方不得就公司投资及股权出售或
其他与标的公司股权投资或收购类似的事宜与甲方外的任何人进行讨论、谈判或达成任何协议”，变更为：在原协议签署日至本协议
签署日期间，乙方、丙方未就公司投资及股权出售或其他与标的公司股权投资或收购类似的事宜与甲方外的任何人达成任何协议，在
本协议签署后至2026年4月30日期间，乙方、丙方不得就公司投资及股权出售或其他与标的公司股权投资或收购类似的事宜与甲方外
的任何人进行讨论、谈判或达成任何协议。
第二条 本协议自各方盖章签字之日起生效。本协议一式肆份，由甲乙丙方各执壹份，每份具有同等法律效力。
第三条 本协议为原协议的组成部分，与原协议具备同等法律效力。原协议与本协议约定不一致的，以本协议为准。原协议其他
条款仍合法有效，各方应当共同遵守、执行。
三、风险提示
本次签署的《收购意向协议之补充协议》仅为各方对《收购意向协议》作出的进一步约定，仍为各方就本次交易达成的初步意向
，属于各方基于合作意愿和基本合作原则的意向性约定，本次交易各方将根据尽职调查、审计及评估结果等做进一步协商谈判，并依
法履行相应的决策和审批程序，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈并另行签订协议确定，因此交易存在不确定性。公司将积极推
动股权收购事项的相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。
本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8892da10-ff39-4a30-b5db-77ba94760dd8.PDF
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2025-12-07 16:12│广联航空（300900）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长解除留置的公告
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广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 7月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股
股东、实际控制人、董事长被采取留置措施的公告》（公告编号：2025-064）。
2025年 12月 7日，公司收到灌南县监察委员会出具的《解除留置通知书》，灌南县监察委员会已解除对王增夺先生的留置措施
。目前，王增夺先生已能正常履行公司法定代表人、董事长及董事会相关委员会成员等职责，公司生产经营情况正常。董事、总经理
杨怀忠先生不再代为履行公司法定代表人、董事长及董事会相关委员会成员等职责。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上
述媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/4c2238bf-74fe-4dbc-91f2-89e7cfbda5bf.PDF
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2025-11-17 19:14│广联航空（300900）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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广联航空（300900）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/b4b36c1d-c3c6-4c24-af25-811379ef7d36.PDF
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2025-11-17 19:12│广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告
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广联航空（300900）：关于不向下修正广联转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/9526aa16-f3fe-4838-8d81-1b03669bfed5.PDF
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2025-11-10 16:50│广联航空（300900）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300900，证券简称：广联航空
2、债券代码：123182，债券简称：广联转债
3、当
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