公司公告☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-12 21:33 │中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-问道基金 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 21:33 │中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-中胤集团 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 21:33 │中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-金河投资 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 21:33 │中胤时尚（300901）：关于控股股东拟通过协议转让的方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-23 00:00 │中胤时尚（300901）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-09 19:06 │中胤时尚（300901）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │中胤时尚（300901）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │中胤时尚（300901）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │中胤时尚（300901）：全体董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告真实性、准确性、完整性的承│
│ │诺书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │中胤时尚（300901）：2024年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-问道基金
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-问道基金。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6a502b49-ec21-4fbf-b3ce-7d895fcbe358.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-中胤集团
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-中胤集团。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/86995729-2a27-49dc-b815-09f3a63097df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-金河投资
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-金河投资。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8c6c7ca4-99fc-4a3a-8cd5-46c1000a6e02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：关于控股股东拟通过协议转让的方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于控股股东拟通过协议转让的方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/16330c68-58fc-4fdf-a24b-dab8972b5219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│中胤时尚（300901）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/237c90dd-1165-4cf6-83c7-db4293b17690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-09 19:06│中胤时尚（300901）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/1e15b358-2ddd-481f-a05a-2a56877da498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c5ae032d-9ce9-41a9-bb9f-fb1443480fc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/85d2e9a1-1817-45ec-9f18-97d52a252fef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：全体董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告真实性、准确性、完整性的承诺书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：全体董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告真实性、准确性、完整性的承诺书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/11877a24-be8f-40ce-89b7-e1d001e1e14e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3b043413-6d00-4acc-9515-edff6f66a73a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/60a1a886-298f-40eb-be4e-f322ea5c4fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议已于 2024 年 8 月 26 日在公司新大楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于2024 年 8 月 21 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使
用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e47e565c-f3d5-443e-9e09-402308a38650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/22c3ecea-5158-4927-ae05-9b2a48f232d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 20:36│中胤时尚（300901）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/1214821e-7413-4ba9-95f9-cee58449263c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 20:36│中胤时尚（300901）：关于选举职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司 2024
年第一次职工代表大会于 2024年 7 月 19 日在公司新大楼四楼会议室召开。经本次大会书面无记名投票方式选举通过，陈少钦女士
当选为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。陈少钦女士与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产
生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/c5f7f2d6-7761-4399-ba5b-f8556bd3a0c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 20:36│中胤时尚（300901）：第三届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议已于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场表
决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。
2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3.本次会议推选公司监事陈少钦女士主持。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于选举陈少钦女士为公司第三届监事会监事会主席的议案》
同意选举陈少钦女士为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会审议之日起至第三届监事会届满之日为止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/0b406444-a55f-4ce8-9368-ec67b55a49de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 20:36│中胤时尚（300901）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/aad5bf76-ed71-42c2-920b-f01479144dfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 20:34│中胤时尚（300901）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/39b4baf8-e835-4651-b72a-e6eab80e0abf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 19:23│中胤时尚（300901）：关于中胤时尚2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江中胤时尚股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派贺莉
莉律师、徐楚婷律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定
，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司 2024 年第二次临时董事会决议召集，召开本次股
东大会的会议通知已于 2024 年 7 月 6 日进行了公告，会议通知中包括
本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等
相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 7 月 22 日下午 14：30 在浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号新大楼四层会议室召开，除
现场会议外，公
司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事长倪秀华女士主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、 出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据
和所作的确认，参加本次股东大会的股东代表共 28 人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 141,753,204 股，
占公司有表决权股份总数的
59.8266%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数
141,403,404 股，占公司有表决权股份总数的 59.6790%（四舍五入
保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
代表共 26 人，共代表有表决权的股份数为 349,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1457%（四舍五入保留四位小数）。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投
票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次
股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 3 项，具体议案和表
决情况如下：
1. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举倪秀华女士为本公司第三届董事会非独立董事同意 141,532,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8445%。
选举结果：该非独立董事候选人当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举童娟女士为本公司第三届董事会非独立董事同意 141,407,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7563%。
选举结果：该非独立董事候选人当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举潘威敏先生为本公司第三届董事会非独立董事同意 141,410,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7583%。
选举结果：该非独立董事候选人当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举黄薇女士为本公司第三届董事会非独立董事同意 141,407,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562%。
选举结果：该非独立董事候选人当选公司第三届董事会非独立董事。
2. 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举周群先生为本公司第三届董事会独立董事同意 141,407,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562%。
选举结果：该独立董事候选人当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举刘义先生为本公司第三届董事会独立董事同意 141,410,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7583%。
选举结果：该独立董事候选人当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举刘俊先生为本公司第三届董事会独立董事同意 141,407,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562%。
选举结果：该独立董事候选人当选公司第三届董事会独立董事。
3. 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举杨汉相先生为本公司第三届监事会非职工代表监事同意 141,407,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562%
。
选举结果：该非职工代表监事候选人当选公司第三届监事会非职工代
表监事。
3.02 选举李甜甜女士为本公司第三届监事会非职工代表监事同意 141,410,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7583%
。
选举结果：该非职工代表监事候选人当选公司第三届监事会非职工代
表监事。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的决
议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/57decb2d-aa42-4689-ba00-ed1fda52dedf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-22 19:23│中胤时尚（300901）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/08c382fa-c343-4fa5-8805-17e9ad2fa257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│中胤时尚（300901）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（刘
│义）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事会决议，本人刘义被提名为公司第三届董事会独
立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行独立
董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所
|