公司公告☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 20:06 │中胤时尚（300901）：关于向控股公司提供财务资助的公告 │
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│2025-04-02 20:06 │中胤时尚（300901）：关于公司开展远期结售汇业务的公告 │
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│2025-04-02 20:06 │中胤时尚（300901）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-02 20:06 │中胤时尚（300901）：2025年第一次临时监事会决议公告 │
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│2025-04-02 20:06 │中胤时尚（300901）：2025年第一次临时董事会决议公告 │
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│2025-01-21 20:17 │中胤时尚（300901）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:06 │中胤时尚（300901）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-12-12 21:33 │中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-问道基金 │
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│2024-12-12 21:33 │中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-中胤集团 │
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│2024-12-12 21:33 │中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-金河投资 │
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2025-04-02 20:06│中胤时尚（300901）：关于向控股公司提供财务资助的公告
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中胤时尚（300901）：关于向控股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/de6c3234-1a43-4e86-b5e5-de09482a6146.PDF
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2025-04-02 20:06│中胤时尚（300901）：关于公司开展远期结售汇业务的公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“中胤时尚”）于 2025 年3 月 31 日召开 2025 年第一次临时董事会和 202
5 年第一次临时监事会，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。现将具体情
况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩
的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。
开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易
，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层
负责办理具体业务、签署相关协议等文件。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响
，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控
制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结
售汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循降低汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也会存
在一定风险，敬请投资者注意投资风险，具体如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率低于实时汇率，公司开展结汇业务将造成
汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
1、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公
司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等
做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
4、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，按照公司预测的收付款期和金额进行交易，避免出现收付时间与交割时
间相差较远的现象。
5、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司
出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定
价，进行公允价值计量与确认。
七、会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
公司开展远期购汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。
八、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时董事会，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，公司以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造
成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇
业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
（二）监事会审议意见
公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时监事会，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，监事会认
为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营
业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。
同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只
限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
九、备查文件
（一） 浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议；
（二） 浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/301b72f4-3358-4274-be22-d0053861f282.PDF
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2025-04-02 20:06│中胤时尚（300901）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开2025 年第一次临时董事会，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审
批额度为准），授权期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。
本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批额
度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事
会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。
一、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c37b2c5c-1ee4-4428-9a1c-21789075c79b.PDF
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2025-04-02 20:06│中胤时尚（300901）：2025年第一次临时监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时监事会已于 2025 年 3 月 31 日在公司新大楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于2025 年 3 月 26 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波
动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。
同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只
限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于向控股公司提供财务资助的议案》
监事会认为：本次向中胤算力提供财务资助事项，支持中胤算力业务的快速发展，完善公司在人工智能领域的产业布局，符合公
司发展战略。整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d7f7d907-b6b1-474c-80c1-9227b5ae20bf.PDF
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2025-04-02 20:06│中胤时尚（300901）：2025年第一次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事会于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于2025 年 3 月 26 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇、刘义以通讯方式参会。
3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公
司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开
展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的
授信额度为准），授信期限为1 年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事
会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于向控股公司提供财务资助的议案》
公司本次为下属控股孙公司中胤算力提供财务资助主要是为了满足其日常经营的资金周转需求，支持其业务发展，符合公司的整
体利益，公司自有资金充裕、银行授信良好，不会对公司正常生产经营产生重大影响。董事会对中胤算力的行业前景、资金用途、盈
利能力进行了全面的评估，具备履约能力。中胤算力其他股东或其实际控制人按持股比例对本次财务资助事项提供连带责任保证。中
胤算力为公司控股孙公司，公司能够对其业务、资金管理等方面实施有效的风险控制。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2e8b8a38-331d-4104-9fbb-cc3ac525e263.PDF
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2025-01-21 20:17│中胤时尚（300901）：2024年年度业绩预告
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中胤时尚（300901）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/022555e4-4fe5-420f-a3f2-00b5e891a402.PDF
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2025-01-17 20:06│中胤时尚（300901）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第二次临时董事会，于 2024 年 7 月
22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，同意选举刘义先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起
至公司第三届董事会届满之日止。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，刘义先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，刘
义先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事刘义先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/7b603b67-3a61-4146-88f1-3b2782ad7ca2.PDF
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2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-问道基金
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中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-问道基金。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6a502b49-ec21-4fbf-b3ce-7d895fcbe358.PDF
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2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-中胤集团
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中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-中胤集团。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/86995729-2a27-49dc-b815-09f3a63097df.PDF
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2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-金河投资
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中胤时尚（300901）：中胤时尚简式权益变动报告书-金河投资。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8c6c7ca4-99fc-4a3a-8cd5-46c1000a6e02.PDF
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2024-12-12 21:33│中胤时尚（300901）：关于控股股东拟通过协议转让的方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
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中胤时尚（300901）：关于控股股东拟通过协议转让的方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/16330c68-58fc-4fdf-a24b-dab8972b5219.PDF
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2024-10-23 00:00│中胤时尚（300901）：2024年三季度报告
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中胤时尚（300901）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/237c90dd-1165-4cf6-83c7-db4293b17690.PDF
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2024-09-09 19:06│中胤时尚（300901）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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中胤时尚（300901）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/1e15b358-2ddd-481f-a05a-2a56877da498.PDF
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2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中胤时尚（300901）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c5ae032d-9ce9-41a9-bb9f-fb1443480fc7.PDF
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2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中胤时尚（300901）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/85d2e9a1-1817-45ec-9f18-97d52a252fef.PDF
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2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：全体董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告真实性、准确性、完整性的承诺书
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中胤时尚（300901）：全体董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告真实性、准确性、完整性的承诺书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/11877a24-be8f-40ce-89b7-e1d001e1e14e.PDF
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2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：2024年半年度报告
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中胤时尚（300901）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3b043413-6d00-4acc-9515-edff6f66a73a.PDF
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2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：2024年半年度报告摘要
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中胤时尚（300901）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/60a1a886-298f-40eb-be4e-f322ea5c4fa7.PDF
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2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议已于 2024 年 8 月 26 日在公司新大楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于2024 年 8 月 21 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。
2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使
用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《浙江中胤时尚股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e47e565c-f3d5-443e-9e09-402308a38650.PDF
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2024-08-27 00:00│中胤时尚（300901）：董事会决议公告
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