公司公告☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:12 │中胤时尚（300901）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:12 │中胤时尚（300901）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 15:54 │中胤时尚（300901）：关于回购股份事项的进展公告 │
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│2025-10-23 19:01 │中胤时尚（300901）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:00 │中胤时尚（300901）：关于新增日常关联交易公告 │
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│2025-10-23 19:00 │中胤时尚（300901）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 18:59 │中胤时尚（300901）：召开公司2025年第二次临时股东会通知公告 │
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│2025-10-23 18:59 │中胤时尚（300901）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:59 │中胤时尚（300901）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-17 15:42 │中胤时尚（300901）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-11-10 18:12│中胤时尚（300901）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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中胤时尚（300901）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/d5936d66-dd2b-49a7-9ae8-963d42644e96.PDF
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2025-11-10 18:12│中胤时尚（300901）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中胤时尚（300901）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/5a0986c7-5af5-492a-9218-73f5d27f149a.PDF
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2025-11-04 15:54│中胤时尚（300901）：关于回购股份事项的进展公告
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中胤时尚（300901）：关于回购股份事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/89d39a11-7796-4f77-92c8-460f1db9b0e4.PDF
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2025-10-23 19:01│中胤时尚（300901）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025年 10月 17日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
2.本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事倪秀华、童娟、黄薇、刘俊、刘义以通讯方式参会。
3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，具体内容详
见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意终止募集资金投资项目“自有品牌运营及推广项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。剩余募集资金转出后，募投项
目在银行开立的募集资金专户将不再使用，授权公司办理相关销户或转一般户的手续。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
关联交易事项遵循了平等、自愿、有偿的原则，结合公司经营发展的实际需要做出的，属于正常的商业交易行为。
表决结果：关联董事倪秀华回避，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025年 11月 10日在公司会议室召开公司 2025年第二次临时股东会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第二次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/31e913c0-9f7d-4daf-a86e-aef872bf9575.PDF
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2025-10-23 19:00│中胤时尚（300901）：关于新增日常关联交易公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于新
增日常关联交易的议案》，同意本次新增日常关联交易事项，本次审议事项无需股东会审议批准。现将本次交易的具体情况公告如下
：
一、关联交易概述
1、根据公司未来发展战略情况，公司对瓯海会展中心项目采取聚焦核心业务的发展策略，通过收缩非核心的运营板块，公司正
将其运营模式从“大而全的自营综合体”优化为“以 AI结合影视基地为核心引擎的轻重结合型生态平台”的以盈利能力为导向的商
业决策。从而，公司拟将非核心的展会、直播间等用于对外租赁的业务板块整体出租，而公司控股股东中胤集团有限公司（以下简称
“中胤集团”）及其主要子公司主要从事物业出租业务，具备产业经验，因此公司拟将上述场地整体出租给中胤集团，优化公司业务
结构。
2、中胤集团为公司的控股股东，持有公司 39.29%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成关联交易。
3、公司于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计委员会
第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
关联董事倪秀华在董事会审议该议案时回避了表决。该事项无需提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中胤集团有限公司
2、统一社会信用代码：91330302786445211J
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、成立日期：2006年 4月 4日
5、法定代表人：倪秀华
6、注册资本：5,000万元人民币
7、注册地址：浙江省温州市瓯海区仙岩街道凤康路 1515号 6幢 2211室
8、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；鞋制造；鞋帽零售；服装制造；服装服饰零售；服装辅料制造；服装辅料销售；制鞋原辅
材料制造；制鞋原辅材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、股东信息：
序号 合伙人姓名 出资比例（%） 认缴金额（万元）
1 倪秀华 90 4,500
2 王建远 10 500
合计 100 5,000
倪秀华为中胤集团实际控制人，中胤集团及股东倪秀华、王建远均不是失信被执行人。
10、最近一期主要财务数据
单位：万元
项目名称 2025 年 1-9月/2025年 09月 30 日（未经审计）
总资产 50,066.87
净资产 36,614.68
营业收入 23.50
净利润 17,544.19
11、与公司的关联关系：中胤集团为公司的控股股东，持有公司 39.29%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，中胤集团系公司关联法人。
12、履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计截止 2027 年 截至披露日 上年发生
定价原则 12月 31 日金额 已发生金额 金额
采购商品和接 中胤集团及 租赁关联方房 参照市场 180.00 55.60 39.94
受劳务 其下属公司 屋及相关费用 定价
出售商品和提 中胤集团及 租赁给关联方 参照市场 800.00 - -
供劳务 其下属公司 房屋 定价
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次新增的关联交易的主要内容为场地租赁，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵
循公允、合理的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议主要内容
各方根据自愿、平等、互惠互利的原则，在上述新增后日常关联交易预计范围内，根据实际租赁情况，与关联方签订相关协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
公司此次新增关联交易是基于公司未来发展战略情况，结合瓯海会展中心项目业务发展规划，有利于公司聚焦核心业务，具有合
理性和必要性。
（二）对公司的影响
公司与关联方所发生的日常关联交易是公司战略发展所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等、自愿、互惠互利的原则
，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司
主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、相关审核、批准程序及意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025年 10月 23 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，并同意将
该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，董事会认为关联交易
事项遵循了平等、自愿、有偿的原则，结合公司经营发展的实际需要做出的，属于正常的商业交易行为。
（三）独立董事专门会议意见
公司于 2025年 10月 23 日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，全体独立董事认为：公司与关联方的关联交易是在平等
、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的
独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会
审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/521c92ef-3bff-4780-8729-59851ace85ab.PDF
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2025-10-23 19:00│中胤时尚（300901）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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中胤时尚（300901）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/928cae87-d137-4ba5-b0f7-b114146130e0.PDF
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2025-10-23 18:59│中胤时尚（300901）：召开公司2025年第二次临时股东会通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
1.截至股权登记日 2025 年 11 月 3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 11月 7日上午 9：00-12：00、下午 14：00-17：00
（二）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代
表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。
3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025年 11月 7日 17：00前送达至公司，来信注明“股东会”。
4.本公司不接受电话登记。
（三）其他事项
1.会议联系人：潘威敏
2.会议联系电话：0577-88823999
3.会议联系传真：0577-88823999
4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com
5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180号
6.邮政编码：325000
7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/702986fa-cf2b-458b-a2e9-3854533ecc70.PDF
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2025-10-23 18:59│中胤时尚（300901）：2025年三季度报告
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中胤时尚（300901）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/26213f8c-cdae-4176-9765-92939599dd17.PDF
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2025-10-23 18:59│中胤时尚（300901）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中胤时尚（300901）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/81a82094-f0dd-43a2-9a59-2d0f32de5bfe.PDF
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2025-10-17 15:42│中胤时尚（300901）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中胤集团有限公司（以下简称“中胤集团”）的通知，中
胤集团将其持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本 日 日
大股东及其 比例 比例
一致行动人
中胤集团 是 25,000,000 26.52% 10.42% 2023年 3 2025年 10 浙商银行股份有限公
有限公司 月 7日 月 16 日 司温州鹿城支行
注：上表“占其所持股份比例”依据中胤集团截至 2025年 10月 16日所持公司股份总数为分母计算，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 例 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
中胤集团 94,284,000 39.29% 43,900,000 18,900,000 20.05 7.88 0 0% 0 0%
有限公司 % %
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所持质押股份暂无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影
响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 股份解除质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f8485121-8e3a-4a73-8e6f-f89c584fcc7d.PDF
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2025-10-10 19:30│中胤时尚（300901）：关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中胤时尚（300901）：关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8316e93e-a7f9-4f79-81c2-1c54dad1e53d.PDF
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2025-10-10 19:30│中胤时尚（300901）：关于追认新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开了 2025年第三次临时董事会，审议通过《关于追认
新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》同意公司本次追认的新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议。现将
具体公告如下：
一、
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