公司公告☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 16:56 │中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │中胤时尚（300901）：2026年第四次临时董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:42 │中胤时尚（300901）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨召开2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:42 │中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:42 │中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:42 │中胤时尚（300901）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:10 │中胤时尚（300901）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 21:10 │中胤时尚（300901）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:56│中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e77ace1-1539-490e-8b57-15cc4fb10482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国
证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定，认真审阅了《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）等相关文件，公司董事会薪酬与考核委员会本着
审慎、负责的态度，对公司本次员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施
本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第2 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情
形。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对本持股计划的名单进行了核实，本次员工持股计划确定的持有人为参加本持股计划的公司员
工，包括公司（含子公司）的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心管理人员、核心骨干员工，认为其作为公司本次员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司已就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见，公司实行本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利
益共享机制，响应国家共同富裕伟大号召，支持浙江高质量发展共同富裕示范区建设，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长
期、持续、健康发展，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力
。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d9335774-785b-4e54-9185-ae8868944e92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│中胤时尚（300901）：2026年第四次临时董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时董事会于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于2026年 5月 3日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
2.本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事黄薇、周群、刘俊、刘义以通讯方式参会。
3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，响应国家共同富裕伟大号召，支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，提高
职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨
干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，公司拟
实施 2026年员工持股计划并制定了《浙江中胤时尚股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及《浙江中胤时尚股份有限公司 2
026年员工持股计划（草案）摘要》。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司 2026年员工持股计划的顺利实施，确保本次持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和要求，制定了《浙江中胤时尚股份有限公司 2026年员工持
股计划管理办法》。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟订和修订本持股计划；
2、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加
持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划
及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事
宜；
6、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本持股计划的约
定办理；
7、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述
份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，
则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；
8、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政
策规定对本持股计划作出相应调整；
9、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；
10、授权董事会对预留份额的分配情况（包括但不限于参与对象等）作出决定；
11、授权董事会对本持股计划作出解释；
12、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适
当机构或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第四次临时董事会会议决议；
2、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dee5bb08-da3b-4a43-a651-7838140d1af7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/97edb022-1842-48d7-803b-8ed858c413f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨召开2025年度业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者
网上集体接待日暨召开2025年度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨召开 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长、总经理倪秀
华女士，副总经理童娟女士，董事会秘书、财务总监潘威敏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5 月 12 日 17： 30 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司
将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/859f1211-7b2d-4a83-bc9b-72a672d8d8d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/16d7c3bd-5a2f-4a3b-b6db-52a91a41b01d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7c4e34b8-1eb3-4717-8e6f-f199981f20f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会第八次会议，公司决定于 2026年 5月 18日召开 2025年年
度股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
公司于 2026年 5月 8日召开的 2026年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》、《关于 2026年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案
》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 5 月 18 日召开2025年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开
成本，公司控股股东中胤集团有限公司（持有公司股份 94,284,000股，占公司总股本的 39.29%）于 2026年 5月 8日以书面形式提
议将上述议案以临时提案方式补充提交公司 2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》
等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，中胤集团有限公司持有公司股份94,284,000 股，占公司总股本的比例为 39.29%，其提
案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公
司董事会同意将前述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的公司 2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股
权登记日等事项均保持不变。现对 2025年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
1.截至股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180号四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事、 高 非累积投票提案 √
级管理人员薪酬管理制度>的议案
5.00 关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于为子公司向银行融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于追加向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于子公司向银行融资追加抵押的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
11.00 关于2026年员工持股计划管理办法的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工 非累积投票提案 √
持股计划相关事宜的议案
2、上述议案 1.00-9.00 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案10.00-12.00经公司 2026年第四次临时董事会会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日、2026年 5月 8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件
。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告于 2026年 4月 28日已刊登于巨潮资讯网。
3、议案 10.00-12.00 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 15日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：30
（二）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代
表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。
3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年 5月 15日 17：30前送达至公司，来信注明“股东会”。
4.本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司 2026年第四次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4340e054-b70b-4296-aaed-6ea1386c50ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cce024c6-b660-4e04-be81-158315fdabc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/857e8af0-bb79-4354-805e-446d8aa1cdb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38b73358-d244-4245-9265-0069dca3b6c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称中胤时尚）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中胤时尚董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中胤时尚于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?
|