公司公告☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 17:06 │中胤时尚（300901）：关于回购股份事项的进展公告 │
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│2025-07-23 17:14 │中胤时尚（300901）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-23 17:14 │中胤时尚（300901）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 17:16 │中胤时尚（300901）：关于公司股东协议转让部分公司股份过户完成的公告 │
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│2025-07-07 19:39 │中胤时尚（300901）：召开公司2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2025-07-07 19:37 │中胤时尚（300901）：关于修订公司章程及相关制度的公告 │
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│2025-07-07 19:36 │中胤时尚（300901）：2025年第二次临时董事会决议公告 │
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│2025-07-07 19:34 │中胤时尚（300901）：中胤时尚战略委员会工作细则（2025年7月修订） │
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│2025-07-07 19:34 │中胤时尚（300901）：中胤时尚外汇衍生品交易业务管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-07 19:34 │中胤时尚（300901）：中胤时尚关联交易管理办法（2025年7月修订） │
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2025-08-05 17:06│中胤时尚（300901）：关于回购股份事项的进展公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“中胤时尚”）于 2025 年4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份
用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元，回购价格不超过 19.20 元/股，回
购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露了《回购股份报告书》
（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况公告，现将公司股份回购事项的进展情况公告如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司尚未实施本次回购方案。后续将根据市场情况在回购期间内实施本次回购计划，并将在回购期
间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/41b4a92d-c090-401c-9d5c-44d84d492199.PDF
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2025-07-23 17:14│中胤时尚（300901）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江中胤时尚股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派贺莉
莉律师、陈曦律师出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师现场参加本次股东大会，并根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律
意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司 2025 年第二次临时董事会决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于 2025 年 7 月 8 日进行了
公告，会议通知中包括
本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等
相关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 23 日下午 14：30 在浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号新大楼四层会议室召开，除
现场会议外，公
司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9：15-9：25，9：30-
11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日上午 9：15-下午 15：00 期间的
任意时间。
会议由公司董事长倪秀华主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
。
二、 出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据
和所作的确认，参加本次股东大会的股东代表共 42 人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 117,590,804 股，
占公司有表决权股份总数的
49.6290%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数
117,355,404 股，占公司有表决权股份总数的 49.5296%（四舍五入
保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
代表共 40 人，共代表有表决权的股份数为 235,400 股，占公司有表决权股份总数 0.0994%。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投
票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次
股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 8 项，具体议案和表
决情况如下：
1. 《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意 117,516,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9368%；反对 74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%
；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
2.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
同意 117,512,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对 74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%
；弃权 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
表决结果：该议案审议通过。
3.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
同意 117,512,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对 74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%
；弃权 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
表决结果：该议案审议通过。
4.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
同意 117,512,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对 74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%
；弃权 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
表决结果：该议案审议通过。
5.《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
同意 117,512,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338%；反对 73,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%
；弃权 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
表决结果：该议案审议通过。
6.《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%
；弃权 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
表决结果：该议案审议通过。
7.《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%
；弃权 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
表决结果：该议案审议通过。
8.《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%
；弃权 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
表决结果：该议案审议通过。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议；本次股东大会的决
议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/8b37351c-bed8-473c-bff7-a377bc7d5500.PDF
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2025-07-23 17:14│中胤时尚（300901）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会会议召开的时间：
现场会议时间：2025年7月23日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00
-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月23日9：15-15：00。
（二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。
（三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司第三届董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》等法律、法规和
规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份117,590,804股，占公司有表决权股份总数
的49.6290%。
1.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份117,355,404股，占公司有表决权股份总数的49.5296%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共40人，代表股份235,400股，占公司有表决权股份总数的0.0994%。
3.中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共40人，代表股份235,400股，占公司有表决权股份总数的0.0994%。
（八）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所
律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）关于修订＜公司章程＞的议案
总表决情况：
同意117,516,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368%；反对74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权
0股。
中小投资者表决情况：
同意161,100股，反对74,300股，弃权0股。
表决结果：该议案审议通过。
（二）关于修订＜股东大会议事规则＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%
；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,100 股，反对 74,300股，弃权 4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
（三）关于修订＜董事会议事规则＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334%；反对74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632%
；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,100 股，反对 74,300股，弃权 4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
（四）关于修订＜独立董事工作制度＞的议案
总表决情况：
同意117,512,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334%；反对74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意157,100股，反对74,300股，弃权4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
（五）关于修订＜利润分配管理制度＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338%；反对73,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628%
；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,500 股，反对 73,900股，弃权 4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
（六）关于修订＜对外担保管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%
；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,000 股，反对 74,400股，弃权 4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
（七）关于修订＜关联交易管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%
；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,000 股，反对 74,400股，弃权 4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
（八）关于修订＜募集资金管理办法＞的议案
总表决情况：
同意 117,512,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9333%；反对74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%
；弃权 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
中小投资者表决情况：
同意 157,000 股，反对 74,400股，弃权 4,000股。
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召
集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决
程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中胤时尚股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/10b71396-23ab-4d38-9454-34ae8a7b8939.PDF
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2025-07-14 17:16│中胤时尚（300901）：关于公司股东协议转让部分公司股份过户完成的公告
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中胤时尚（300901）：关于公司股东协议转让部分公司股份过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/3c299fbb-a143-43ba-a09a-50fda194ebb3.PDF
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2025-07-07 19:39│中胤时尚（300901）：召开公司2025年第一次临时股东大会通知公告
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浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开2025年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司
2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定
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