公司公告☆ ◇300901 中胤时尚 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-30 17:18 │中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东股份减持超过1%暨减持计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 17:08 │中胤时尚（300901）：关于控股股东股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 15:42 │中胤时尚（300901）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 15:44 │中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:19 │中胤时尚（300901）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:19 │中胤时尚（300901）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:56 │中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │中胤时尚（300901）：2026年第四次临时董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:44 │中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划管理办法 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 17:18│中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东股份减持超过1%暨减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东股份减持超过1%暨减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4517ea30-8019-4fff-b14c-46312cd5a578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:08│中胤时尚（300901）：关于控股股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中胤集团有限公司（以下简称“中胤集团”）的通知，中
胤集团将其直接持有公司的3,800,000股（占公司总股本的 1.58%）无限售流通股质押给绍兴银行股份有限公司温州分行，并于 2026
年 6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，具体股份质押情况如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日 期日 途
第一大股 比例 比例 押
东及其一
致行动人
中胤 是 3,800,000 4.03% 1.58% 否 否 2026年 6 - 绍兴银行股份 为关联
集团 月 23 日 有限公司温州 方融资
有限 分行 提供担
公司 保
注：上表“占其所持股份比例”依据中胤集团截至 2026年 6 月 23日所持公司股份总数为分母计算，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
中胤集团 94,284,000 39.29% 18,900,000 22,700,000 24.08 9.46 0 0% 0 0%
有限公司 % %
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所持质押股份暂无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影
响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 股份质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/160de7f7-159d-4528-924b-e1d1705c5e21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 15:42│中胤时尚（300901）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“中胤时尚”）于 2026年 5月 8日召开 2026年第四次临时董事会，于 2026
年 5月 18日召开 2025年年度股东会审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2026年员工持股计划
管理办法的议案》等相关议案，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及股票规模
（一）股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的中胤时尚 A 股普通股股票。
1、公司于 2022 年 8月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币 3,000万元且
不超过 6,000万元，回购价格不超过 14.10元/股，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。截至 2023年 9月
20日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,456,066 股，占公司总
股本的比例为 2.27%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为 8.78元/股，成交总金额为 51,057,655.21元（不含交易费用）。
2、公司于 2025 年 4月 14 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份
方案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 2
,000万元且不超过 4,000 万元，回购价格不超过 19.20元/股，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至
2026年 2月 9日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,169,300 股
，占公司总股本的比例为 0.49%，最高成交价为 18.96元/股，最低成交价为 14.64元/股，成交总金额为 20,007,713.00元（不含交
易费用）。
（二）股票规模
本员工持股计划持股规模不超过 306.0066万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 24,000万股的 1.28%。
二、本员工持股计划的认购及过户情况
（一）开立情况
截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“浙江中胤时尚股份有限公司－2026年员工持股计划”。
（二）认购情况
根据公司《浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本持股计划初始设立时持有人的总人数不超过 27 人
（不含预留部分），具体参加人数、名单将根据员工实际缴款等情况确定。本持股计划以份额为持有单位，每份份额为 1.00元，拟
筹集资金总额上限为 15,648,633.60元（不含预留部分）。本员工持股计划实际参加人数为 26 人，实际认购资金总额为 15,648,63
3.60元，认购份额为 15,648,633.60 份，本员工持股计划的实际过户数量、各持有人认购数量未超过股东会审议通过的方案上限。
公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计
不超过公司股本总额的 1%。本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何
方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划的认购情况出具了信会师报字[2026]第 ZA14682号验资报告。
首次授予部分验资后的持有人名单及其对应的权益数量和比例如下表：
持有人 职务 认购股份（万股） 认购份额（万份） 认购份额占本员工持股
计划总份额的比例
童娟 董事兼副总经理 35.00 336.00 11.44%
潘威敏 董事、董事会秘书兼财务总监 35.00 336.00 11.44%
董事、高级管理人员小计 70.00 672.00 22.88%
核心管理人员、核心骨干员工（24人） 93.0066 892.86336 30.39%
首次授予部分合计 163.0066 1,564.86336 53.27%
注：本次非交易过户仅涉及首次授予部分，预留份额在确定预留份额持有人后再行受让，并将相应标的股票非交易过户至本员工
持股计划专用账户。
（三）过户情况
2026年 6月 3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“浙江中胤时尚股份有限公司回购
专用证券账户”所持有的163.0066万股公司股票已于 2026年 6月 2日以非交易过户的方式过户至“浙江中胤时尚股份有限公司－202
6年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当前股本总额的 0.68%，过户价格为 9.60元/股。
根据公司《浙江中胤时尚股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60个月，锁定
期情况具体如下：
解锁安排 解锁时间 总体可解锁比例
第一批次 自公司公告标的股票过户至本员工持股计划之日起满 12 个月 50%
第二批次 自公司公告标的股票过户至本员工持股计划之日起满 24 个月 50%
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具
体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人及其配偶、父母、子女未参加本持股计划，本持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其配
偶、父母、子女签署一致行动协议或存在一致行动安排。
（二）本持股计划持有人包括公司部分董事及高级管理人员，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员均
将回避表决。参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务。员工持股计划未与上述人员签署一致行动
协议或存在一致行动安排。本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计
划的日常管理，维护本员工持股计划持有人的合法权益。本员工持股计划参加对象拟认购份额相对分散，各参加对象之间未签署一致
行动协议或者存在一致行动安排。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处
理。本员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，公司将持续关注本员工持股计划的
实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
（一） 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
（二） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ea5f66b7-6f26-4881-9d25-02f518bc87a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 15:44│中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“华胤投资”）的通知，华胤投资将其持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本 日 日
大股东及其 比例 比例
一致行动人
华胤投资 否 9,000,000 40.00% 3.75% 2022年 2 2026年 5 温州民商银行股份有
月 15 日 月 25 日 限公司
注：上表“占其所持股份比例”依据华胤投资截至 2026年 5月 25日所持公司股份总数为分母计算，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 占公司 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 总股本 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
比例 押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量 量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
华胤投资 22,500,104 9.38% 17,000,000 8,000,000 35.56 3.33 0 0% 0 0%
% %
三、其他说明
截至本公告披露日，华胤投资所持质押股份暂无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，
未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 股份解除质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2824f47e-c31c-41c5-8088-eab8c50e768e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:19│中胤时尚（300901）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/39738652-37a7-48f0-9ad5-e55bdc5bf070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:19│中胤时尚（300901）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3c62640f-ecf9-474a-9098-844e82fda8c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:56│中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e77ace1-1539-490e-8b57-15cc4fb10482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│中胤时尚（300901）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国
证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定，认真审阅了《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）等相关文件，公司董事会薪酬与考核委员会本着
审慎、负责的态度，对公司本次员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施
本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第2 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情
形。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对本持股计划的名单进行了核实，本次员工持股计划确定的持有人为参加本持股计划的公司员
工，包括公司（含子公司）的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心管理人员、核心骨干员工，认为其作为公司本次员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司已就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见，公司实行本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利
益共享机制，响应国家共同富裕伟大号召，支持浙江高质量发展共同富裕示范区建设，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长
期、持续、健康发展，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力
。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d9335774-785b-4e54-9185-ae8868944e92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│中胤时尚（300901）：2026年第四次临时董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时董事会于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于2026年 5月 3日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
2.本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事黄薇、周群、刘俊、刘义以通讯方式参会。
3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，响应国家共同富裕伟大号召，支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，提高
职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨
干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，公司拟
实施 2026年员工持股计划并制定了《浙江中胤时尚股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及《浙江中胤时尚股份有限公司 2
026年员工持股计划（草案）摘要》。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司 2026年员工持股计划的顺利实施，确保本次持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定和要求，制定了《浙江中胤时尚股份有限公司 2026年员工持
股计划管理办法》。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟订和修订本持股计划；
2、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加
持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划
及本次员工持股计划终止后的清算事宜；
4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事
宜；
6、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本持股计划的约
定办理；
7、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述
份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，
则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；
8、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政
策规定对本持股计划作出相应调整；
9、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关协议文件；
10、授权董事会对预留份额的分配情况（包括但不限于参与对象等）作出决定；
11、授权董事会对本持股计划作出解释；
12、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适
当机构或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事童娟、潘威敏为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第四次临时董事会会议决议；
2、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dee5bb08-da3b-4a43-a651-7838140d1af7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:44│中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/97edb022-1842-48d7-803b-8ed858c413f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨召开2025年度业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者
网上集体接待日暨召开2025年度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨召开 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长、总经理倪秀
华女士，副总经理童娟女士，董事会秘书、财务总监潘威敏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5 月 12 日 17： 30 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司
将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/859f1211-7b2d-4a83-bc9b-72a672d8d8d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/16d7c3bd-5a2f-4a3b-b6db-52a91a41b01d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7c4e34b8-1eb3-4717-8e6f-f199981f20f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:42│中胤时尚（300901）：关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会第八次会议，公司决定于 2026年 5月 18日召开 2025年年
度股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
公司于 2026年 5月 8日召开的 2026年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》、《关于 2026年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案
》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 5 月 18 日召开2025年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开
成本，公司控股股东中胤集团有限公司（持有公司股份 94,284,000股，占公司总股本的 39.29%）于 2026年 5月 8日以书面形式提
议将上述议案以临时提案方式补充提交公司 2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》
等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，中胤集团有限公司持有公司股份94,284,000 股，占公司总股本的比例为 39.29%，其提
案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公
司董事会同意将前述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的公司 2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股
权登记日等事项均保持不变。现对 2025年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
1.截至股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180号四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事、 高 非累积投票提案 √
级管理人员薪酬管理制度>的议案
5.00 关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于为子公司向银行融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于追加向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于子公司向银行融资追加抵押的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
11.00 关于2026年员工持股计划管理办法的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工 非累积投票提案 √
持股计划相关事宜的议案
2、上述议案 1.00-9.00 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案10.00-12.00经公司 2026年第四次临时董事会会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日、2026年 5月 8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件
。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告于 2026年 4月 28日已刊登于巨潮资讯网。
3、议案 10.00-12.00 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 15日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：30
（二）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代
表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。
3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年 5月 15日 17：30前送达至公司，来信注明“股东会”。
4.本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司 2026年第四次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4340e054-b70b-4296-aaed-6ea1386c50ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cce024c6-b660-4e04-be81-158315fdabc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/857e8af0-bb79-4354-805e-446d8aa1cdb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38b73358-d244-4245-9265-0069dca3b6c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:10│中胤时尚（300901）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称中胤时尚）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中胤时尚董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中胤时尚于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67c32cf3-fb8c-4ff2-b277-f98f2363701d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:09│中胤时尚（300901）：中胤时尚关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
1.截至股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180号四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事、 高 非累积投票提案 √
级管理人员薪酬管理制度>的议案
5.00 关于 2026年度董事薪酬（津贴）的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于为子公司向银行融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于追加向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于子公司向银行融资追加抵押的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将于本次会议上就 2025年度工作进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 5月 15日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：30
（二）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代
表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。
3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年 5月 15日 17：30前送达至公司，来信注明“股东会”。
4.本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aa42b30-ca90-4582-b47b-1bed5a90d013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:09│中胤时尚（300901）：中胤时尚董事、 高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理
人员的薪酬管理，建立健全激励与约束相结合的收入分配机制，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管
理遵循以下基本原则：
（一）合法合规原则：公司董事、高级管理人员的薪酬管理严格遵守法律法规、监管要求及《公司章程》，确保薪酬管理程序、
内容合法合规。
（二）公平合理原则：公司董事、高级管理人员的薪酬水平、结构与
公司发展策略相适应，符合行业水平，与公司战略目标实现与经营业绩挂钩，体现岗位价值和个人绩效贡献。
（三）激励约束原则：公司董事、高级管理人员的绩效薪酬支付、中
长期激励收入兑现与绩效考核结果挂钩，并执行相应的止付、追索机制。
（四）公开公正原则：公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序公开透明，并按照法律法规和监管要求进行披露。
（五）可持续发展原则：公司董事、高级管理人员的薪酬政策应有利
于公司的长期战略目标实现和可持续发展，并兼顾行业周期性特征影响综合考量。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟订公司董事及高级管理人员的薪酬标
准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事
会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第六条 公司人力资源管理部在薪酬与考核委员会的指导下，负责公司董事、
高级管理人员的薪酬方案具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第七条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按月领取独立董事工作津贴。独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公
司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事：同时在公司任职的非独立董事根据其在公司担任
的具体职务、岗位领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴；除上述董事之外的公司其他非独立董事在公司每月领取固定津贴。
第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例
的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照
本制度第五条履行审议程序。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照
国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。
第十条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照
其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符
合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第四章 薪酬调整
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应地
调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要
针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第十三条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公
司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）违反义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件、监管要
求及《公司章程》的规定执行。本制度与法律法规、规范性文件、监管要求或《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性
文件、监管要求、《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度经公司股东会表决通过后生效，自生效之日起施行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释，具体实施细则由公司薪酬与考
核委员会制定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a5e6307-6b4f-43f5-8036-de3c92cfe3cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:09│中胤时尚（300901）：中胤时尚2025年度独立董事述职报告(刘俊)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2025年度独立董事述职报告(刘俊)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e686ae8-574d-4c08-a511-5fc6d4552e2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:09│中胤时尚（300901）：中胤时尚2025年度独立董事述职报告(刘义)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：中胤时尚2025年度独立董事述职报告(刘义)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4219a260-9107-4160-89d0-d4f6ffb228bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提
交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。审计
委员会认为 2025年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有
利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。
（三）独立董事专门会议意见
鉴于公司 2025年度盈利规模较小，为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2025年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,882,121.40元，母公
司 2025年度实现净利润 6,323,160.47元，截至2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 291,169,534.78元，母公司未分配
利润为271,210,113.79元。
鉴于公司 2025年度盈利规模较小，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，保证公司健
康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，经董事会研究决定，2025年度利润分配预案为：
2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） - - 35,540,990.10
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,882,121.40 -33,226,092.99 21,345,628.06
研发投入（元） 5,037,189.97 7,564,820.97 9,243,423.59
营业收入（元） 367,612,127.46 358,281,790.71 490,507,105.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 291,169,534.78
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 271,210,113.79
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 35,540,990.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） -2,666,114.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 35,540,990.10
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 21,845,434.53
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 1.80%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 35,540,990.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》 规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等
因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益， 有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发
展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0cb104c9-938f-49fd-8d20-a74b54bd989a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026
年度董事薪酬（津贴）的议案》、《关于 2026年度高级管理人员薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、薪酬标准
（一）非独立董事
在公司担任具体管理职务的非独立董事按照下述第 3 部分高级管理人员的薪酬标准执行，不领取董事薪酬，不在公司担任具体
管理职务的非独立董事领取董事津贴。董事津贴为人民币 6万元/年（税前），按月发放。
（二）独立董事
独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制。独立董事津贴为人民币 6万元/年（税前），按月发放。
（三）高级管理人员
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月
发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、适用期限
自薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案执行之日。
四、其他说明
（一）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后
，剩余部分发放给个人。
（三）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案
自第三届董事会第八次会议审议通过之日起生效。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
五、备查文件
第三届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab81eabc-1883-4abe-b414-2c69ba3dbb39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0dc40ba-a8d4-48d8-b0ce-0f3b8a09f440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对合并报表范
围内截至 2026年 3月 31日可能发生减值的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对合并报表范围内截至 2026年 3月 31日可能发生减值损失的相
关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
公司对 2026年 3月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行了初步评估和分析，并计提减值。2026 年一季度各项资产计提信用
减值损失共计 237.90万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。
具体情况如下（下表中损失以“-”列示）：
单位：万元
项目 计提金额
1、信用减值损失 237.90
其中：应收账款坏账损失 185.90
其他应收款坏账损失 52.00
合计 237.90
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提减值准备事项的具体说明
本次计提资产减值准备为应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。
（一）本次转回/计提的信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款和其他应收款进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值
，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
账龄组合除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类
似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
关联方组合：关联方的应收账款及其他应收款。
保证金类组合：日常经营活动中应收取的各类押金、保证金等其他应收款。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026 年一季度各项资产计提信用减值损失及计提资产减值损失共计 237.90万元，影响公司利润总额 237.90 万元。本次计提资
产减值准备事项符合会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。
本次计提资产减值准备相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计
的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ad308ab-f6b0-45f7-90a5-5134869a78e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62a92e06-1ad9-4567-b2c6-b60da1a145a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1eb60839-85f6-4545-90ba-167b24f2bb0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：中胤时尚对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江中胤时尚
股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所2025年度履行监督职责的评估如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 14日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审
议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司
2025年度审计机构。该事项已经公司 2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信会计师事务所对公司 2025年度财务报告进
行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0666e5ee-7d2b-44ef-aa04-5b1b327b2b1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要
求，并结合独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
公司在任独立董事周群先生、刘义先生及刘俊先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fcdd5a5-f278-48d4-8d99-c5f331af177c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：【2026-025】关于子公司向银行融资追加抵押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司
向银行融资追加抵押的议案》。现将具体情况公告如下：
一、向银行融资追加抵押的基本情况
公司于 2026年 3月 27 日召开 2026 年第三次临时董事会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及
子公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 4.50亿元的综合授信。
公司控股子公司浙江英诺云电子科技有限公司（以下简称“英诺云”）因生产经营需要，拟向多家银行申请融资总额不超过人民
币 25,000 万元，用于保障英诺云日常经营发展的需求。根据各银行进一步的要求，英诺云拟将购买的设备为上述融资追加抵押，并
于设备交付投入使用后向各银行办理抵押手续，本次追加抵押物不涉及新增贷款额度。
本次向银行追加抵押固定资产预计金额不超过人民币 24,000 万元，已达到了公司最近一期经审计总资产的 10%以上。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本事项不属于关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、英诺云基本情况
1、统一社会信用代码：91330304MAG0MDA805
2、企业类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2025年 10月 15日
4、注册资本：1,000万元人民币
5、注册地址：浙江省温州市瓯海经济开发区数安路 135号中国（温州）数安港 A-1幢 540室
6、法定代表人：熊文
7、经营范围：一般项目：基于云平台的业务外包服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；集成电路销售；电子产品销售；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；通讯设备销售；货物进出口
；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：
序号 股东名称 出资比例（%） 认缴金额（万元）
1 浙江中胤时尚股份有限公司 51 510
2 英诺达（成都）电子科技有限公司 35 350
3 杭州于真电子科技有限公司 14 140
合计 1,000
9、其他事项：英诺云不是失信被执行人。
10、英诺云主要财务情况如下：
单位：万元
2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,527.87 14,282.00
负债总额 5,056.48 13,132.15
净资产 471.38 1,149.85
2025 年度（经审计） 2026 年一季度（未经审计）
营业收入 - 608.91
利润总额 -28.62 228.41
净利润 -28.62 178.46
三、追加抵押的原因及对公司的影响
(一)追加原因
英诺云本次追加其自有固定资产作为抵押物系应各贷款银行的要求，为满足英诺云贷款提款需要而进行的补充措施，不新增银行
借款。
(二)对公司的影响
本次追加抵押物有利于保障英诺云正常开展业务，提高资金使用效率，有利于促进其经营发展，本次追加抵押不会影响公司设备
的正常使用。公司整体财务状况稳健，本次追加抵押物不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小股东利益的情形。
四、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行融资追加抵押的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
五、备查文件
第三届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d7dbc0b-bc64-4cc8-8eb9-29e515e99ac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fda1a47e-b97e-4133-a1ef-edf43631250b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bdf129a1-6485-4838-a136-cee7b858eaf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41bf7398-f716-4219-8cd7-b0b7b35a3b29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:07│中胤时尚（300901）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae46d114-708a-42ef-98f9-a3700ed5c15b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:06│中胤时尚（300901）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb358f2c-be26-4a99-a8c6-c143c1e062e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:06│中胤时尚（300901）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2eb50ba-277c-4508-8523-1cddabc83fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:06│中胤时尚（300901）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1984d3b9-c309-476f-8e7a-b41e79ccd3ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:06│中胤时尚（300901）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/654c1341-0b07-4b19-b032-846dcfc7a56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:05│中胤时尚（300901）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83a9ba2b-6f50-4372-80d6-062b38e47cdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:05│中胤时尚（300901）：关于为子公司向银行融资提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于为子公司向银行融资提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59f54de4-c15f-4e4e-9474-e77df90c3ea8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:05│中胤时尚（300901）：关于追加向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于追加向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/063364da-6151-442c-bc37-d586001cd6bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:04│中胤时尚（300901）：中胤时尚2025年度独立董事述职报告(周群)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及代表：
大家好！
本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定，在 2025年度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积极参加公司董事会会议，认真
审议各项议案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将 2025年度本人
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人周群，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，现任公司独立董事。1986年 9月
至 1999年 10月担任温州会计师事务所业务助理、资产评估部经理，1999年 11月至 2005年 10月温州华明会计师事务所国内业务部
经理，2005年 11月至今担任浙江华明会计师事务所主任会计师，2013 年 09 月至今担任温州同舟财务管理有限公司监事，2023年 1
1月至今担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况和投票情况
2025年度，公司共召开 7次董事会。本人应出席董事会会议 7次，其中以现场方式参加会议 5次，以通讯方式参加会议 2次，无
缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与
各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2025年度，本人未对审议议案提出过异议。
2025年度，本人共参加 3次股东会。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、审计委员会履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《审计委员会工作细则》开展审
计委员会工作，对履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025年 4月 14日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立
信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（2）审计委员会对公司出具的季度报告、半年度报告、年度报告进行审议，确认编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，能够客观反映公司目前的经营状况。
（3）2026年 2月 11日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开预审沟通会议，对 2025年年报审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了初步沟通。
（4）持续关注公司 2025年度进行的投资情况，和公司投资相关人员保持密切联系，做到事前知悉，并对投资的合理性、合规性
、必要性等多方面进行考察。
（5）持续关注公司 2025年度收入、净利润等多项指标，在季度报告、半年度报告等报告中重点审计事项进行询问、了解，对同
行业情况进行对比，提出对长期应收账款加紧催缴等建议，努力实现净利润等指标好转。
2、薪酬与考核委员会履职情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则
》开展薪酬与考核委员会工作，对履行监督职责的情况如下：
2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议
案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。
3、独立董事专门会议情况
按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》开展独立董事专门会议，对履行监督职责的情况如下：
报告期内，本人作为独立董事，出席了 4 次独立董事专门会议，对提供财务资助、续聘审计机构、利润分配预案、终止募集资
金投资项目、新增日常关联交易等议案进行审议并发表意见，勤勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。
（三）保护中小股东合法权益方面所做的工作
2025年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，前往公司现场考察，并充分利用会议
讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，积极维护公司和中小股东的合法权益
。关注年度报告中重大审计事项，根据情况确定是否跟审计机构进行必要的沟通。参加股东会时重点关注了涉及中小股东单独计票的
议案表决情况，维护中小股东的合法权益。
（四）日常工作情况
1、现场办公情况
报告期内，本人现场工作天数为 15天，包括：出席董事会，与审计机构沟通年度预审事宜，检查公司财务状况，通过微信、电
话等多种方式与公司经营层不定期进行沟通等。多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的
意见和建议。
本人重点关注募投项目实施情况，多次自行前往募投项目实施地点，深入、独立了解募投项目的实施情况，并针对募投项目的实
施情况及行业竞争作出合理分析和建议。
2、专门委员会任职情况
担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
3、无提议召开董事会的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 10月 23日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，同意公司与控股股东
中胤集团有限公司的关联交易。本次新增的关联交易的主要内容为场地租赁，是基于公司未来发展战略情况，结合瓯海会展中心项目
业务发展规划，有利于公司聚焦核心业务，具有合理性和必要性。
公司与关联方的关联交易是在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关
联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》 《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度
报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
立信会计师事务所作为公司 2024年度的财务审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，
遵守职业道德规范，勤勉、尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，立信会计师事务所具有证券从业
资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬根据管理职责、工作绩效，并结合公司经营业绩等综合评定，相关薪酬发放程序符合
有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、总体评价和建议
在日常工作中，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对涉及到规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面的政策、制
度和其他公司经营相关法律法规的认识和理解，通过督促公司规范生产经营活动、提高董事会决策的科学性、合理性，切实加强对公
司和投资者权益的保护。
最后，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。在新的一
年里，本人将继续秉承勤勉尽责的态度对待独立董事工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建言，为董事会的决策
提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。
独立董事：周群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac1949ff-aa09-4539-a186-1937189c8691.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:20│中胤时尚（300901）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩
的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。
开展远期结售汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交
易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层
负责办理具体业务、签署相关协议等文件。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响
，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控
制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结
售汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循降低汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也会存
在一定风险，敬请投资者注意投资风险，具体如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率低于实时汇率，公司开展结汇业务将造成
汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
1、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公
司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等
做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
3、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，按照公司预测的收付款期和金额进行交易，避免出现收付时间与交割时
间相差较远的现象。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，从而降低客
户拖欠、违约风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定
价，进行公允价值计量与确认。
七、会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
公司开展远期购汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b96f3bed-d17c-44dc-aabf-a1a4cf5e0f51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:20│中胤时尚（300901）：关于公司开展远期结售汇业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“中胤时尚”）于 2026年3月 27日召开 2026年第三次临时董事会，审议通过
《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩
的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。
开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易
，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
远期结售汇业务使用公司自有资金。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相关协议等文件。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响
，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控
制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结
售汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循降低汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也会存
在一定风险，敬请投资者注意投资风险，具体如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率低于实时汇率，公司开展结汇业务将造成
汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
1、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公
司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等
做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
3、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，按照公司预测的收付款期和金额进行交易，避免出现收付时间与交割时
间相差较远的现象。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，从而降低客
户拖欠、违约风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定
价，进行公允价值计量与确认。
七、会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准
则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
公司开展远期购汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。
八、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27 日召开 2026 年第三次临时董事会，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，公司以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成
的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业
务，额度不超过 2亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
九、备查文件
（一） 浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第三次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2affd63b-9cf6-4351-bcfa-0bb448f9c9cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:20│中胤时尚（300901）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开2026年第三次临时董事会，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 4.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实
际审批额度为准），授权期限为 1年，授信期限内额度可循环使用。
本次审议事项无需股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
公司及子公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 4.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实
际审批额度为准），授信期限为 1年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事
会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。
一、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第三次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1e8784d0-6573-47ef-b927-bd972ea05d6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:20│中胤时尚（300901）：关于控股子公司购买资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次购买资产结算货币为美元且为不含税金额，最终交易金额受汇率波动及相关税率等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开2026 年第三次临时董事会，审议通过了《关于控股
子公司购买资产的议案》，同意控股子公司浙江英诺云电子科技有限公司（以下简称“英诺云”）购买固定资产。
该事项为公司董事会审议事项，无需股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
基于控股子公司英诺云日常生产经营的需要，向 Cadence Design Systems, Inc.（股票代码 CDNS，以下简称“Cadence公司”
）采购硬件仿真加速器及配件，并签署相关协议，采购金额为 1,760.00万美元（不含税，按本公告披露之日中国人民银行授权中国
外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 6.9223 测算，含税后约为人民币 13,767.07万元，最终成交金额以实际为准）。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次事项不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无须经过有关部门批准。
本次购买资产成交金额预计为人民币 13,767.07万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，按照连续十二
个月累计计算的原则，本次购买资产使得英诺云最近十二个月向 Cadence 公司购买资产累计金额已达到人民币 28,136.21 万元（含
本次），交易金额已达到了公司最近一期经审计净资产的 10%以上，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%。本次购买资产事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：Cadence Design Systems, Inc.
2、企业性质：纳斯达克上市公司（股票代码：CDNS）
3、注册地址：美国特拉华州
4、总部地点：美国加利福尼亚州
5、首席执行官：Dr. Anirudh Devgan
6、主营业务：为电子设计自动化软件、硬件和知识产权提供商
7、其他事项：Cadence公司不是失信被执行人。与公司及公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：硬件仿真加速器及配件
2、标的类别：固定资产
3、标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：美国
5、标的价格：1,760.00万美元（不含税）
6、定价依据：参考市场价格，经双方协商确定
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：1,760.00万美元（不含税）
2、支付方式：现金转账
3、支付期限：
（1）硬件仿真加速器：订单及发票开具后 30天内支付 50%；安装完成及发票开具后 30天内支付 50%。
（2）硬件仿真加速器配件：订单及发票开具后 30天内支付 50%；货物发出及发票开具后 30天内支付 50%。
4、协议的生效条件：双方签字或盖章之日起生效
5、交易资金来源：自有资金或自筹资金
6、标的交付状态：尚未交付
7、标的交付时间：以实际交付为准
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。英诺云购买硬件仿真加速器主要用于开
展主营业务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次购买的资产为英诺云主营业务开展所必备的设备，将促进控股子公司主营业务的持续发展。本次购买资产成交金额为参照市
场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东
利益的情形。
七、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第三次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d1289d55-7e0c-4671-8a4f-3108b7ea9fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:20│中胤时尚（300901）：2026年第三次临时董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时董事会于 2026年 3月 27日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026年 3月 22日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
2.本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，董事黄薇、刘义以通讯方式参会。
3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公
司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开
展远期结售汇业务，额度不超过 2亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司及子公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 4.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实
际审批的授信额度为准），授信期限为 1年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事
会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于控股子公司购买资产的议案》
本次购买资产是基于控股子公司浙江英诺云电子科技有限公司日常生产经营的需要，将促进控股子公司主营业务的大力发展，为
控股子公司持续发展提供了必要的支撑，对开拓市场有促进作用。
本次控股子公司购买资产，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意控股子公司购买资产。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第三次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/89ced434-a44a-4866-b055-c73dac4b1f64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 20:12│中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中胤时尚（300901）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/2ef2ed64-1aa9-467e-bbe3-52428efe150c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:56│中胤时尚（300901）：关于控股子公司购买资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次购买资产结算货币为美元且为不含税金额，最终交易金额受汇率波动及相关税率等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开2026年第二次临时董事会，审议通过了《关于控股子
公司购买资产的议案》，同意控股子公司浙江英诺云电子科技有限公司（以下简称“英诺云”）购买固定资产。
该事项为公司董事会审议事项，无需股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
基于控股子公司英诺云日常生产经营的需要，向 Cadence Design Systems, Inc.（股票代码 CDNS，以下简称“Cadence公司”
）采购硬件仿真加速器及配件，并签署相关协议，采购金额为 9,385,000美元（不含税，按本公告披露之日中国人民银行授权中国外
汇交易中心公布的人民币汇率中间价 6.9457 测算，含税后约为人民币 7,366万元，最终成交金额以实际为准）。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等规定，本次事项不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无须经过有关部门批准。
本次购买资产成交金额预计为人民币 7,366万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，按照连续十二个月
累计计算的原则，本次购买资产使得英诺云最近十二个月向 Cadence 公司购买资产累计金额已达到人民币14,404.58万元（含本次）
，交易金额已达到了公司最近一期经审计净资产的 10%以上。本次购买资产事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：Cadence Design Systems, Inc.
2、企业性质：纳斯达克上市公司（股票代码：CDNS）
3、注册地址：美国特拉华州
4、总部地点：美国加利福尼亚州
5、首席执行官：Dr. Anirudh Devgan
6、主营业务：为电子设计自动化软件、硬件和知识产权提供商
7、其他事项：Cadence公司不是失信被执行人。与公司及公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：硬件仿真加速器及配件
2、标的类别：固定资产
3、标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：美国
5、标的价格：9,385,000美元（不含税）
6、定价依据：参考市场价格，经双方协商确定
四、交易协议的主要内容
1、成交金额：9,385,000美元（不含税）
2、支付方式：现金转账
3、支付期限：发货前支付 50%，发货时支付 50%
4、协议的生效条件：双方签字或盖章之日起生效
5、交易资金来源：自有资金或自筹资金
6、标的交付状态：尚未交付
7、标的交付时间：以实际交付为准
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。英诺云购买硬件仿真加速器主要用于开
展主营业务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次购买的资产为英诺云主营业务开展所必备的设备，将促进控股子公司主营业务的持续发展。本次购买资产成交金额为参照市
场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东
利益的情形。
七、备查文件
2026年第二次临时董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/63cc9e81-93d4-4828-95dd-6a3c3e5ce72c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│中胤时尚：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│中胤时尚：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│中胤时尚：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728852.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│中胤时尚：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│中胤时尚：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│中胤时尚：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│中胤时尚：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│中胤时尚：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│中胤时尚：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797080.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|