公司公告☆ ◇300902 国安达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:48 │国安达（300902）：国安达关于募集资金专用账户完成销户的公告 │
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│2024-12-20 19:54 │国安达（300902）：国安达关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-20 19:54 │国安达（300902）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-20 19:52 │国安达（300902）：国安达关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-20 19:51 │国安达（300902）：国安达第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:50 │国安达（300902）：向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的核查意见 │
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│2024-12-20 19:50 │国安达（300902）：国安达关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的公告 │
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│2024-12-20 19:50 │国安达（300902）：国安达第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:02 │国安达（300902）：国安达关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-06 17:50 │国安达（300902）：国安达关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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2024-12-23 17:48│国安达（300902）：国安达关于募集资金专用账户完成销户的公告
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国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八
次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金永
久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行已结项的募集资金投资项目“研发中心建设项目”的节余募集资金永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。
近日，用上述募集资金购买的现金理财产品已到期赎回，公司于近日完成了相关募集资金专用账户的销户工作，现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号）注册
同意，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,199.50 万股，每股面值 1 元，发行价格为 15.38元/股，本次发行募
集资金总额为人民币 492,083,100.00 元，扣除不含税发行费用人民币 49,923,237.39 元，实际募集资金净额为人民币 442,159,86
2.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 26 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验〔2020〕13-3 号《验资报告》。
二、募集资金专用账户存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构、募集资金专用账户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金
四方监管协议》，并对募集资金实行专户存储制度。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户全部余额已全部转入公司一般结算账户，并已完成相关募集资金专
用账户的注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金监管协议依约终止。公司首次公开发行股票募集
资金专用账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
1 兴业银行股份有限公司厦门杏林支行 129950100100404845 本次注销
2 招商银行股份有限公司厦门分行集美支行 592903159610903 本次注销
3 招商银行股份有限公司厦门分行集美支行 592905099510501 本次注销
4 招商银行股份有限公司厦门分行集美支行 592906639110806 本次注销
三、备查文件
1、募集资金专用账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f296de48-4668-4a55-8ada-5e640929a865.PDF
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2024-12-20 19:54│国安达（300902）：国安达关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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国安达（300902）：国安达关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/b8684bdb-b7ce-4ad2-9e42-df4dad1f408f.PDF
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2024-12-20 19:54│国安达（300902）：公司章程（2024年12月）
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国安达（300902）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4d394cee-80f6-4d57-81ae-55af8abba312.PDF
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2024-12-20 19:52│国安达（300902）：国安达关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
根据公司的经营发展需要以及市场监督管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公司经营范围，具体如下：
变更前 变更后
公司经营范围为：1、研发、制造、销售： 公司经营范围为：一般项目：安防设备
安全应急产品、消防器材、汽车安全制品（以 制造；安防设备销售；消防器材销售；消防
上项目凭资质证书生产经营）、化工产品（不 技术服务；安全、消防用金属制品制造；安
含须经前置许可的项目）；2、消防工程的设 全技术防范系统设计施工服务；智能无人飞
计与施工；3、经营各类商品和技术的进出口 行器制造；智能无人飞行器销售；卫星通信
（不另附进出口商品目录），但国家限定公 服务；卫星技术综合应用系统集成；公共安
司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、 全管理咨询服务；安全咨询服务；金属制品
消防技术服务、商务信息咨询；5、企业管理 研发；金属制品销售；化工产品生产（不含
策划、企业营销策划；6、物业管理。 许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；工业工程设计服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企
业管理咨询；咨询策划服务；市场营销策划；
会议及展览服务；物业管理；货物进出口；
技术进出口；业务培训（不含教育培训、职
业技能培训等需取得许可的培训）；工程和
技术研究和试验发展；自然科学研究和试验
发展；雷达及配套设备制造；体验式拓展活
动及策划；露营地服务；导航、测绘、气象
及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及
海洋专用仪器销售；汽车销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
许可项目：民用航空器驾驶员培训；民
用航空维修人员培训；飞行训练；民用航空
器零部件设计和生产；民用航空器维修；通
用航空服务；商业非运输、私用大型航空器
运营人、航空器代管人运行业务；升放无人
驾驶气球、系留气球；建筑工程施工；检验
检测服务；特种设备检验检测；国防计量服
务；测绘服务；道路机动车辆生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
公司拟变更的经营范围，以市场监督管理部门最终核准版本为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、
章程备案等相关事宜。具体修订如下：
修订前 修订后
第十三条 经登记机关核准，公司经 第十三条 经登记机关核准，公司经营
营 范围为：一般项目：安防设备制造；安防设
范围为：1、研发、制造、销售：安全
应急产
品、消防器材、汽车安全制品（以上 备销售；消防器材销售；消防技术服务；安
项目凭 全、消防用金属制品制造；安全技术防范系
资质证书生产经营）、化工产品（不 统设计施工服务；智能无人飞行器制造；智
含须经 能无人飞行器销售；卫星通信服务；卫星技
前置许可的项目）；2、消防工程的设 术综合应用系统集成；公共安全管理咨询服
计与施 务；安全咨询服务；金属制品研发；金属制
工；3、经营各类商品和技术的进出口 品销售；化工产品生产（不含许可类化工产
（不另 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
附进出口商品目录），但国家限定公 工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许
司经营 可类信息咨询服务）；企业管理咨询；咨询
或禁止进出口的商品及技术除外；4、 策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；
消防技 物业管理；货物进出口；技术进出口；业务
术服务、商务信息咨询；5、企业管理 培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
策划、 得许可的培训）；工程和技术研究和试验发
企业营销策划；6、物业管理。 展；自然科学研究和试验发展；雷达及配套
设备制造；体验式拓展活动及策划；露营地
服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制
造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；
汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：民用航空器驾驶员培训；民
用航空维修人员培训；飞行训练；民用航空
器零部件设计和生产；民用航空器维修；通
用航空服务；商业非运输、私用大型航空器
运营人、航空器代管人运行业务；升放无人
驾驶气球、系留气球；建筑工程施工；检验
检测服务；特种设备检验检测；国防计量服
务；测绘服务；道路机动车辆生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准
文件或许可证件为准）。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/816b6738-a864-480f-ae98-f0b0015ff8b8.PDF
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2024-12-20 19:51│国安达（300902）：国安达第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2024
年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要
求。本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事涂连东先生、戴李宗先生通过通讯方式参加本次会议，独立董事王子冬
先生委托独立董事涂连东先生出席本次会议并行使表决权，董事洪清泉先生委托董事许燕青先生出席本次会议并行使表决权）。公司
监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
因公司的经营发展需要以及市场监督管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公司经营范围。根据《上市公司章程指引》
并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变
更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的议案》。
经与会董事讨论，同意公司及子公司向金融机构申请总额合计不超过人民币5 亿元综合授信额度，授信期限 36 个月，公司及子
公司在上述授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币 5 亿元，并由公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度
提供无偿连带责任担保。为保障本次融资业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限公司为本次申请的部分授信额度提供连带责任
担保，公司控股股东洪伟艺先生无偿为厦门市集美区融资担保有限公司所提供的担保部分提供反担保。
为提高融资效率，董事会提请公司股东大会授权公司总经理洪伟艺先生在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事洪伟艺先生、许燕青先生、洪清泉先生对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构华源证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保
和反担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
经与会董事讨论，同意公司于 2025 年 1 月 6 日下午 15：00 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2
025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
（三）华源证券股份有限公司关于国安达股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c4678361-5fd8-4096-a839-ad7a030abe1c.PDF
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2024-12-20 19:50│国安达（300902）：向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的核查意见
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华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保荐机构”）作为国安达股份有限公司（以下简称“国安达”或“公司”）
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就
公司向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、担保暨关联交易概述
1、交易基本情况
为满足公司及子公司（包括纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）日常生产经营的资金需求，保证公司及子公司各项业务正
常开展，公司及子公司拟向金融机构申请总额合计不超过人民币 5亿元的综合授信额度，授信期限 36个月，公司及子公司在上述授
信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币5 亿元，并由公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿连带责
任担保。为保障本次融资业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限公司为本次申请的部分授信额度提供连带责任担保，公司控股
股东洪伟艺先生无偿为厦门市集美区融资担保有限公司所提供的担保部分提供反担保。上述授信具体数额以公司及子公司根据实际经
营需求及与金融机构签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与金融机构签订的最终协议为准，在授信
期限内，授信额度可循环使用。
2、洪伟艺先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次
担保及反担保事宜构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项需提交公司股
东大会审议。
3、公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并由关
联人提供担保和反担保的议案》，关联董事洪伟艺先生、许燕青先生、洪清泉先生对该议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事
会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
洪伟艺先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一。
2、关联方关系
洪伟艺先生现任公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规的要求，洪伟艺先生为公司关联方，故本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司及子公司的发展，控股股东洪伟艺先生无偿为本次申请综合授信事项提供连带责任担保。厦门市集美区融资担保有限
公司为本次申请的部分授信额度提供连带责任担保，公司控股股东洪伟艺先生无偿为厦门市集美区融资担保有限公司所提供的担保部
分提供反担保。授信具体数额以公司及子公司根据实际经营需求及与金融机构签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦
以公司及子公司与金融机构签订的最终协议为准。
四、交易的目的和对公司的影响
控股股东洪伟艺先生无偿为本次申请综合授信事项提供连带责任担保、厦门市集美区融资担保有限公司为本次申请的部分授信额
度提供连带责任担保、公司控股股东洪伟艺先生无偿为厦门市集美区融资担保有限公司所提供的担保部分提供反担保，有利于公司及
子公司获取银行授信额度，有利于公司及子公司生产经营活动的开展，体现了控股股东对公司及子公司主营业务发展的支持，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年初至本核查意见披露日，控股股东洪伟艺先生无偿为公司及子公司提供担保，累计担保金额为 9,000.00 万元。（上述
担保金额的担保期限已于 2024年 12 月 18 日到期）
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见披露日，公司及子公司不存在对外担保事项。
七、董事会、独立董事、监事会审议意见
1、董事会审议意见
经与会董事讨论，同意公司及子公司向金融机构申请总额合计不超过人民币5 亿元综合授信额度，授信期限 36 个月，公司及子
公司在上述授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币 5 亿元，并由公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度
提供无偿连带责任担保。为保障本次融资业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限公司为本次申请的部分授信额度提供连带责任
担保，公司控股股东洪伟艺先生无偿为厦门市集美区融资担保有限公司所提供的担保部分提供反担保。
2、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事认为：公司及子公司向金融机构申请
综合授信额度并由关联人控股股东洪伟艺先生提供担保和反担保暨关联交易事项，是基于公司及子公司经营发展的正常需要，不存在
利益输送和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，
同意将以上事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，关联董事需要回避表决。
3、监事会审议意见
监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由关联人控股股东洪伟艺先生提供担保和反担保暨关联交易事项，是
基于公司及子公司经营发展的正常需要，不存在利益输送和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影
响，亦不会对公司的经营产生不利影响。同意公司及子公司本次申请综合授信额度及担保事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保事项，已经公司第四届董事会第二十三次会议、第
四届监事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，
该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规的有关规
定，不存在损害公司及股东利益尤其是损害中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1e3caffd-188d-41ef-87e7-0b0307e389ba.PDF
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2024-12-20 19:50│国安达（300902）：国安达关于向金融机构申请综合授信额度并由关联人提供担保和反担保的公告
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国安达（300902）
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