公司公告☆ ◇300902 国安达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:27 │国安达（300902）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王子冬） │
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│2025-04-24 21:27 │国安达（300902）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（何少平） │
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│2025-04-24 21:27 │国安达（300902）：国安达关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │国安达（300902）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（何少平） │
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│2025-04-24 21:27 │国安达（300902）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王子冬） │
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│2025-04-24 21:27 │国安达（300902）：国安达关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-04-24 21:26 │国安达（300902）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:26 │国安达（300902）：国安达第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:25 │国安达（300902）：国安达第四届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:24 │国安达（300902）：国安达关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-04-24 21:27│国安达（300902）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王子冬）
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国安达（300902）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王子冬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66d7fc8f-67ae-4a11-96bb-e5272613616d.PDF
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2025-04-24 21:27│国安达（300902）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（何少平）
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国安达（300902）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（何少平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99605b06-835a-4759-8111-227457eb89a7.PDF
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2025-04-24 21:27│国安达（300902）：国安达关于董事会换届选举的公告
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国安达（300902）：国安达关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0fd4f8a6-8705-438d-a54b-d9e3ee777e28.PDF
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2025-04-24 21:27│国安达（300902）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（何少平）
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国安达（300902）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（何少平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d95f89f4-52d1-4157-9ac7-e97fe96b6782.PDF
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2025-04-24 21:27│国安达（300902）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王子冬）
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国安达（300902）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王子冬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b1b84e7-a98f-4981-9974-96aefd429cbb.PDF
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2025-04-24 21:27│国安达（300902）：国安达关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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国安达（300902）：国安达关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b777081b-7959-4011-b091-3c02ce0fc7ec.PDF
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2025-04-24 21:26│国安达（300902）：2025年一季度报告
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国安达（300902）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17e969cc-85e1-4b1b-be84-9a86756829d7.PDF
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2025-04-24 21:26│国安达（300902）：国安达第四届董事会第二十七次会议决议公告
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国安达（300902）：国安达第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34336a02-915c-4d34-9e84-52936aaeeceb.PDF
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2025-04-24 21:25│国安达（300902）：国安达第四届监事会第二十三次会议决议公告
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国安达（300902）：国安达第四届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3b67e9c-1765-4f4e-9004-432186479e78.PDF
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2025-04-24 21:24│国安达（300902）：国安达关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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国安达（300902）：国安达关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7181e3a1-0191-4a62-a819-59873adb9be5.PDF
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2025-04-24 21:24│国安达（300902）：股东会议事规则
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国安达（300902）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88945d2a-1f31-40d5-8255-989fb1276be5.PDF
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2025-04-24 21:24│国安达（300902）：董事会专门委员会工作细则
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国安达（300902）：董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d693fb43-fb83-4220-a0ed-d7a0782f95b4.PDF
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2025-04-24 21:24│国安达（300902）：董事会议事规则
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国安达（300902）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c9b7e585-e364-490d-8b8c-2609e7b6ea19.PDF
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2025-04-24 21:24│国安达（300902）：公司章程（2025年4月）
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国安达（300902）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d26c03e1-b4d5-4dbe-a81f-9a12bf235608.PDF
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2025-04-22 18:37│国安达（300902）：国安达关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告
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国安达（300902）：国安达关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ba84aeb-1bcd-4c46-a8e8-395f9f32d389.PDF
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2025-04-20 16:00│国安达（300902）：2024年年度审计报告
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国安达（300902）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b103d224-feaf-4d04-b73c-7aa0830574ed.PDF
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2025-04-20 16:00│国安达（300902）：国安达2024年度内部控制审计报告
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国安达（300902）：国安达2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/15fc2da6-c828-4358-b9f9-72d058bbb15e.PDF
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2025-04-20 16:00│国安达（300902）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国安达（300902）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/091a2c4a-92ca-4e0e-a46f-319a505b3e0f.PDF
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2025-04-20 16:00│国安达（300902）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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国安达（300902）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aaa17a29-0c76-4ff8-80a8-79fcb07151e8.PDF
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2025-04-20 15:59│国安达（300902）：国安达2024年度独立董事述职报告（涂连东）
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国安达（300902）：国安达2024年度独立董事述职报告（涂连东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/48322a04-52fa-446a-bcd8-18721ce3fabf.PDF
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2025-04-20 15:59│国安达（300902）：国安达2024年度独立董事述职报告（王子冬）
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国安达（300902）：国安达2024年度独立董事述职报告（王子冬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b6825abe-c3ae-47ae-bc2a-280944d38772.PDF
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2025-04-20 15:58│国安达（300902）：国安达关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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国安达（300902）：国安达关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e08e11d2-8996-444e-bd37-6c0c9a248e32.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：国安达关于2024年度利润分配预案的公告
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国安达（300902）：国安达关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b01a9c2f-cf1f-4214-b67c-b3ac7002fa69.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：国安达2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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国安达（300902）：国安达2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cb77a0ec-7b64-4f23-9bc7-5505ac8cb3f6.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：国安达关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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2025 年 4 月 17 日，国安达股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次
会议，分别审议了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董事和监事回避表决，直
接提交公司 2024 年年度股东大会审议；第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
，关联董事回避表决。
为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《
董事会专门委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董
事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下：
一、本方案适用对象
公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公
司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，不另外领取董事职务津贴
；未担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事职务津贴。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为人民币 10 万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
在公司任职的监事按其工作岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另外领取监事职务津贴。未在公司任职的
监事，不领取监事职务津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩
效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审
议批准后实施。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/06c068be-78a3-4f37-b3d3-d74a0fd48f7e.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：国安达关于会计政策变更的公告
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国安达（300902）：国安达关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9f309baf-3134-457b-b4b2-99c20a3693c5.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书
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国安达（300902）：2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2fc9ccf6-21e7-4b30-86dc-fa85c8b8dfdf.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：国安达关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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国安达（300902）：国安达关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db69434e-b2e6-4f62-9676-2c04e569281e.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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国安达（300902）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/19fccc76-a066-4566-8d3b-4ea6abe14198.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国安达（300902）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/83162d00-e205-4d82-8795-a9a0a0951432.PDF
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2025-04-20 15:57│国安达（300902）：国安达2024年度内部控制自我评价报告
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国安达（300902）：国安达2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e75b1633-07c9-4001-99f3-174a0575bc9e.PDF
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2025-04-20 15:56│国安达（300902）：2024年年度报告摘要
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国安达（300902）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f3b3e424-3173-43c7-91b1-dd3c3829e66f.PDF
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2025-04-20 15:56│国安达（300902）：2024年年度报告
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国安达（300902）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1b5b6860-dc9c-44b5-8c07-fea6e676147c.PDF
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2025-04-20 15:56│国安达（300902）：董事会决议公告
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国安达（300902）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a3715d97-3ce1-454b-a651-20fb4602b875.PDF
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2025-04-20 15:55│国安达（300902）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国安达（300902）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4c37f88-b2fd-4471-b1b7-960c2bf19884.PDF
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2025-04-20 15:55│国安达（300902）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国安达（300902）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c3b2a96d-f1ef-4768-81c4-80c5b119b34e.PDF
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2025-04-20 15:55│国安达（300902）：监事会决议公告
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国安达（300902）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0c4c456d-1346-4048-99d7-7e865f8cd72f.PDF
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2025-04-20 15:54│国安达（300902）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，国安达股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健会计师事务所”）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间 2011 年 7 月 18 日 企业类型 特殊普通合伙企业
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
执行事务合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末从业人员类别 注册会计师 2,356 人
及数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审计）业 业务收入总额 34.83 亿元
务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
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