公司公告☆ ◇300902 国安达 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 21:46 │国安达（300902）：国安达关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-25 21:46 │国安达（300902）：国安达关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的公告 │
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│2025-08-25 21:46 │国安达（300902）：国安达第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-22 20:00 │国安达（300902）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-22 20:00 │国安达（300902）：终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见 │
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│2025-08-22 19:59 │国安达（300902）：国安达关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 19:58 │国安达（300902）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:58 │国安达（300902）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:57 │国安达（300902）：国安达2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:57 │国安达（300902）：国安达2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-08-25 21:46│国安达（300902）：国安达关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2
025年第三次临时股东会的议案》，定于 2025年 9月 8日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或
“本次股东会”），具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年
第三次临时股东会的通知》。
2025年 8月 25日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议国安达股份有限公司 2025年第三次临时股东会增加临
时提案的函》。为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，洪伟艺先生提议将第五届董事会第四次会议审议通过的《关于向深圳市
科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》作为临时提案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。提案的具体内容详见
公司于 2025年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开
10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，洪伟艺先生持有公司股份 61,337,780股，持股比例为 33.74%，该提案人的身份符
合有关规定，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
除增加上述提案外，《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的 2025年第三次
临时股东会补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》，决
定召开 2025年第三次临时股东会。本次股东会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）14:30。（2）网络投票时间：2025年 9月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9 月 8日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 9月 8日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 3日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2025年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
2.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集 √
资金专户管理的议案》
3.00 《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得 √
其控制权的议案》
1、审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 20
25年 8月 23日与 2025年8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。
（3）异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 5日的 9:30-11:30、13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路 39号）。
4、会议联系方式
联系人：洪清泉
电话号码：0592-6772119
电子邮箱：touzibu@gad5119.com
邮政编码：361023
5、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会第四次会议决议；
3、关于提议国安达股份有限公司 2025年第三次临时股东会增加临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d8f964ba-dd28-49f4-9900-4f6ea9ab9be4.PDF
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2025-08-25 21:46│国安达（300902）：国安达关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的公告
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国安达（300902）：国安达关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/054729f4-ce48-408b-a708-c0fba91cc2dc.PDF
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2025-08-25 21:46│国安达（300902）：国安达第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2025年 8
月 24日以专人送达、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025年 8
月 25日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5名，实际出
席董事5名。公司全体高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》。
经与会董事讨论，认为本次对外投资符合公司的战略规划及业务布局，同意公司以自有或自筹资金通过增资的方式取得参股公司
深圳市科卫泰实业发展有限公司 31.21%的新增股权。本次增资对价为 10,371.63万元，其中 2,660.00万元计入注册资本，剩余金额
计入资本公积。若本次增资完成后，公司持有科卫泰的股权比例由 19.81%增加至 51.02%，科卫泰将成为公司的控股子公司，纳入公
司合并报表范围。同时公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士负责签订本次增资相关协议及办理本次增资相关事宜。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会战略委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控
制权的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d2751e8f-93e4-4761-860e-2e29ede7f6f9.PDF
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2025-08-22 20:00│国安达（300902）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保荐机构”）作为国安达股份有限公司（以下简称“国安达”或“公司”）
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金
使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第三次临时
股东会审议通过之日起 12个月内有效（前次经 2024 年第三次临时股东大会审议通过的使用部分暂时闲置自有资金 50,000 万元进
行现金管理的额度，将于 2025 年 9 月 12 日到期）。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资产品品种
为控制风险，本次公司现金管理使用暂时闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类
产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得
用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求，做好相关信息披露工作。
5、实施方式
在公司股东会批准后，授权公司董事长在有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负
责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存
在一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品
；
（2）公司财务中心将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
；
（3）公司内控体系办为现金管理产品事项的监督部门，对公司现金管理产品事项进行审计和监督；
（4）独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项履行的决策程序情况
2025 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在保障正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效（前次经 2024 年第三次临时股东大会审议通过的使用部分暂时闲置自有资金 50,00
0 万元进行现金管理的额度，将于2025 年 9 月 12 日到期）。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决
策程序，尚需提交公司股东会审议。相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/89f498ee-7915-4604-8928-7fa122068d9c.PDF
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2025-08-22 20:00│国安达（300902）：终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见
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华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保荐机构”）作为国安达股份有限公司（以下简称“国安达”或“公司”）
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公
司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627号），
公司由主承销商华源证券股份有限公司向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票 293.02 万股，发行价为每股人民币 31.2
7元，共计募集资金总额为 9,162.66万元，扣除承销费及保荐费用 552.83万元（总额 600万元，其中 47.17万元为公司提前支付，
本次支付 552.83 万元）后的募集资金为 8,609.83 万元，已由主承销商华源证券股份有限公司于 2023年 4月 4日汇入公司募集资
金监管账户。扣除公司提前支付的承销费及保荐费用 47.17万元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用96.89万元后，公
司本次募集资金净额 8,465.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（
天健验〔2023〕13-2号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 锂电池储能柜火灾防控和惰化 11,534.80 8,465.77
抑爆系统扩产项目
二、募投项目投入情况
截至 2025年 8月 10日，募投项目投入情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集 累计已实际 已签订合同 利息收入扣 募集资金余额（含
资金金额 支付募集资 待支付金额 除手续费后 利息收入及理财
（A） 金金额（B） （C） 净额（D） 收益）
（E=A-B-C+D）
锂电池储能柜 8,465.77 199.07 65.11 361.83 8,563.42
火灾防控和惰
化抑爆系统扩
产项目
注：已签订合同待支付金额是公司根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。
三、拟终止的募投项目情况
1、拟终止的募投项目基本情况
本次拟终止实施的募投项目名称为“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”，该项目基本情况如下：
“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”总投资额为 11,534.80万元，其中拟投入募集资金金额为 8,465.77万元，
由公司子公司国安达安全技术（华安）有限公司具体实施，建设地点位于福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园。项目建设内容包
括设备购置及安装，以及铺底流动资金。
截至 2025年 8月 10日，“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”累计投入募集资金金额 199.07万元，投入进度为
2.35%。本项目已购置部分储能消防产品生产设备，未来，公司拟将上述设备合并用于首次向社会公众公开发行股票募集资金投资项
目之“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统生产项目”生产储能消防产品，以此提高整体资源的利用率。
2、拟终止募投项目的原因
在项目实施过程中，受外部宏观环境波动、市场竞争加剧等多重因素影响，近年来储能系统集采中标价格呈现持续下行趋势。这
一市场变化导致储能系统集成商利润空间被显著压缩，成本压力通过供应链逐级传导，使得包括储能消防产品在内的配套设备领域竞
争态势加剧，行业整体陷入“价格内卷”的恶性循环，造成公司储能消防产品毛利率水平低于预期目标。公司在原有的生产线上通过
技术改进、优化工艺流程、临时调剂等手段，进一步提升了生产效能，根据目前的行业形势及市场需求情况，公司现有产能基本可以
满足当前的市场需求。
基于上述原因，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、提高募集资金的使用效率、保证项目投资收益的原则，公司董
事会经审慎研究，拟终止实施“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”。
四、本次拟终止募投项目后结余募集资金的计划使用情况
终止以上募投项目后，结余的募集资金将继续存放于原募集资金专用账户，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定做好募集资金管理。后续公司将积极寻求能够与公司
现有业务形成协同效应，或能够拓展公司在储能、低空经济等领域的核心竞争力，具备良好的市场前景和可持续的盈利模式等优质项
目，并对拟投资的项目进行充分的市场调研、技术论证及财务测算后，按照相关法律法规履行审议程序及信息披露义务后使用该部分
募集资金，以保障募集资金使用效率。
五、本次拟终止募投项目对公司的影响
公司拟终止募投项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”是根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的审
慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次拟终止募投项目有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，更好地满
足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远健康发展，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募
集资金使用的合法、有效。
六、董事会审议情况
2025年 8月 21日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金
专户管理的议案》，董事会认为：本次募投项目的终止符合公司实际情况，符合公司长远发展的需要，降低投资风险，将有利于提高
公司的整体运营效率，有利于维护全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关监管规则的规定，不存在损
害公司和全体股东利益的情形，该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
相关程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a75458af-5160-43de-95a7-e02429c6c8c5.PDF
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2025-08-22 19:59│国安达（300902）：国安达关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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