公司公告☆ ◇300902 国安达 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:04 │国安达（300902）：国安达第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:04 │国安达（300902）：国安达关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2025-05-21 20:04 │国安达（300902）：国安达2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 20:04 │国安达（300902）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 19:22 │国安达（300902）：国安达关于调整2024年年度股东大会部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-05-15 19:22 │国安达（300902）：国安达第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-05-13 17:00 │国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-05-13 17:00 │国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-13 17:00 │国安达（300902）：华源证券股份有限公司关于国安达2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-05-08 19:27 │国安达（300902）：国安达关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活│
│ │动的公告 │
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2025-05-21 20:04│国安达（300902）：国安达第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 5 月 21
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。会议由过半数董事推举
的董事洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中独立董事涂连东先生因公务原因，通过通讯方式出席本
次会议）。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事洪伟艺先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下
：
（1）战略委员会由洪伟艺先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事组成，由董事洪伟艺先生担任召集人；
（2）审计委员会由涂连东先生、王子冬先生、林美钗女士 3 名董事组成，由独立董事涂连东先生担任召集人；
（3）提名委员会由涂连东先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事组成，由独立董事王子冬先生担任召集人；
（4）薪酬与考核委员会由涂连东先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事组成，由独立董事涂连东先生担任召集人。
以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任洪伟艺先生担任公司总经理；同意聘任洪清泉先生担任公司常务副总经理、总工程师、董事会秘书；同意聘
任常世伟先生担任公司副总经理，同意聘任李秀好女士担任公司财务总监；同意聘任叶惠敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责及开展相关工作。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事
务代表的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第十九次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/eebd2fe4-533a-4432-8c47-96ab9381e0f7.PDF
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2025-05-21 20:04│国安达（300902）：国安达关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举
和修订《公司章程》的相关议案，选举产生了公司第五届董事会成员，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。同日，公
司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员
会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
董事长：洪伟艺先生
非独立董事：洪伟艺先生、洪清泉先生、林美钗女士
独立董事：涂连东先生、王子冬先生
上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》。
公司第五届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所
规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会委员情况
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下
：
（1）战略委员会由洪伟艺先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事组成，由董事洪伟艺先生担任召集人；
（2）审计委员会由涂连东先生、王子冬先生、林美钗女士 3 名董事组成，由独立董事涂连东先生担任召集人；
（3）提名委员会由涂连东先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事组成，由独立董事王子冬先生担任召集人；
（4）薪酬与考核委员会由涂连东先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事组成，由独立董事涂连东先生担任召集人。
以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担
任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士涂连东先生担任召集人，符合相关法律、行政法规
及规范性文件的要求。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：洪伟艺先生
常务副总经理：洪清泉先生
副总经理：常世伟先生
总工程师：洪清泉先生
财务总监：李秀好女士
董事会秘书：洪清泉先生
证券事务代表：叶惠敏女士
上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
洪伟艺先生、洪清泉先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》。其他人员简历详见本公告附件。
公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审
计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书洪清泉先生及证券事务代表叶惠敏女士均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应
的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0592-6772119
电子邮箱：touzibu@gad5119.com
联系地址：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一
邮政编码：361023
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，戴李宗先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司其他职务。许燕青先生不再
担任公司董事、董事会专门委员会及常务副总经理相关职务，王正先生不再担任公司副总经理职务，朱贵阳先生不再担任公司财务总
监职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。李秀好女士不再担任公司副总经理职务，担任公司财务总监职务。
截至本公告披露日，戴李宗先生未持有公司股份；许燕青先生持有公司股份1,293,760 股，占公司总股本的 0.71%；王正先生持
有公司股份 966,000 股，占公司总股本的 0.53%；朱贵阳先生持有公司股份 739,900股，占公司总股本的 0.41%。上述人员不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后将继续遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本
人所作出的承诺管理其所持公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/374dd39b-eaff-423b-8f9d-9d1482c84e79.PDF
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2025-05-21 20:04│国安达（300902）：国安达2024年年度股东大会决议公告
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国安达（300902）：国安达2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/636f6bcb-dfc2-40ba-a0b8-c8443bd908ff.PDF
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2025-05-21 20:04│国安达（300902）：2024年年度股东大会法律意见书
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国安达（300902）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b8678ab0-ffb2-4174-a077-e99bc01910bd.PDF
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2025-05-15 19:22│国安达（300902）：国安达关于调整2024年年度股东大会部分议案暨补充通知的公告
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国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召
开公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会
议”或“本次股东大会”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2024 年年度股东大会的通知》。
2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临
时提案的函》。为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，公司增加了 2024 年年度股东大会拟审议的议案数 量 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
鉴于公司收到第五届董事会独立董事候选人何少平先生的书面通知，何少平先生由于个人工作安排原因，暂不作为公司第五届董
事会独立董事候选人。公司董事会于 2025 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整 2024 年年度
股东大会部分议案的议案》，同意暂时取消对何少平先生第五届董事会独立董事候选人的提名，决定取消 2024 年年度股东大会第 1
4 项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举何少平先生为公司第五届董事会独
立董事》。
本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司将尽快推进相关工
作，在具备条件后尽快召开股东大会补选相关董事，并按有关规定及时履行信息披露义务。在新的独立董事候选人未经股东大会选举
完成前，公司原具有会计专业背景的独立董事涂连东先生将继续履行独立董事职责。除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年年度
股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现对公司 2024年年度股东大会补充通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，
决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案：提案 13、14 为等额选举
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
13.01 选举洪伟艺先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.02 选举洪清泉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
13.03 选举林美钗女士为公司第五届董事会非独立董事 √
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数 1 人
事候选人的议案》
14.01 选举王子冬先生为公司第五届董事会独立董事 √
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董
事述职报告》。
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二
次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日与 2025 年 4 月 25日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案 10-12 属于特别决议议案，须经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。若议案 10
经股东大会表决未通过，公司将及时补足第五届董事会成员及选举第五届监事会非职工代表监事成员。
4、议案 13、14 需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 3 位，独立董事 1 位，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。议案 14 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
5、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。
（3）异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 19 日的 9:30-11:30、13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号）。
4、会议联系方式
联系人：洪清泉
电话号码：0592-6772119
电子邮箱：touzibu@gad5119.com
邮政编码：361023
5、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会第二十七次会议决议；
3、关于提议国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函；
4、第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/di
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2025-05-15 19:22│国安达（300902）：国安达第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2025
年 5 月 12 日以钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。本次会议于 2025
年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名
，实际出席董事7 名（其中董事许燕青先生、洪清泉先生、独立董事涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先生因公务原因，通过通讯方
式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024年年度股东大会部分议案的议案》。
近日，公司收到第五
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