公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 17:06 │科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-10 17:12 │科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-03-03 15:46 │科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-02-26 19:26 │科翔股份（300903）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见│
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│2025-02-26 19:26 │科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-02-26 19:26 │科翔股份（300903）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2025-02-26 19:26 │科翔股份（300903）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-26 19:26 │科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
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│2025-02-26 19:26 │科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-02-26 19:26 │科翔股份（300903）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-03-13 17:06│科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7c3d201f-1597-4e02-8868-287b14947f0c.PDF
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2025-03-10 17:12│科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年2月26日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已对2024年
限制性股票激励计划（以下称“本次激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示，公司监事会结合公示情况对
激励对象名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1. 公示内容：本次激励计划预留授予激励对象的姓名和职务；
2.公示时间：2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 9 日；
3.公示方式：公司公告栏；
4.反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面、电话、电子邮件及面谈等方式向监事会反馈意见，监事会对相关反馈信息进行记
录；
5.公示结果：除 1 名激励对象因已离职不再符合激励条件外，在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议，
无反馈记录。
（二）核查方式
公司监事会对本次激励计划授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任
的职务等情况进行了核查。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，结合公司对本激励计划激励对象名单的公
示情况和监事会核查结果，发表如下核查意见：
1．本次列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格；
2．本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或误导性陈述；
3．本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4．本次拟激励对象符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件；
5．本次拟激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人及其配偶、父母、
子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次股权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/6357b6b7-b1cc-4e46-b21f-7ff6d9a42598.PDF
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2025-03-03 15:46│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年度持续督导培训情况报告
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为了进一步提高广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发
展，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“持续督导机构”）特对科翔股份进行了持续督导相关培训。现将培训情况汇
报如下：
培训时间 2025年2月26日
培训地点 科翔股份
培训主题 上市公司并购重组及募集资金监管规定
培训讲师 张开军
参训人员 科翔股份董事、监事、高管人员等
一、培训主要内容
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司并购重
组相关概念、并购流程、最新政策及案例解读、募集资金监管规定等内容。
二、培训效果情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对科翔股份进行了2024年度持续督导
培训。
中泰证券认为：本次持续督导培训有效提升了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对上市公司并购重组业务及募集资
金规范使用的认知水平，进一步强化了公司的规范运作能力和信息披露质量。通过系统化的理论讲解与案例分析相结合的方式，参训
人员深入理解了并购重组业务的核心要点和募集资金使用的监管要求，切实增强了合规意识和风险防范能力，为公司在资本市场的规
范运作和持续发展奠定了坚实基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/d73612e6-429d-4016-85ee-b191ab05c42d.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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科翔股份（300903）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/11e2e631-6484-4395-91f6-f6bb6a490385.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
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科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0708116f-5c12-474a-80c1-dfd991eeb656.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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科翔股份（300903）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/627ad944-9491-4a9e-80ff-66fad4120207.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 2 月 26 日（星期三）在广东省
惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 22 日通过邮件的方式送达各
位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席的监事 1 人，为王
磊先生）。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险、提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤
其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司开展外汇衍生品套期保值业务。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
1、公司监事会对《广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授
予条件是否成就进行核查，认为：
经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职
的高级管理人员及核心业务（技术）人员，具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
公司董事会确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，
监事会认为激励对象获授预留限制性股票的条件已成就，同意公司本次激励计划的预留授予日确定为 2025年 2 月 26 日，按 3.39
元/股的授予价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 284万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要
审批程序，符合相关法律法规的规定，监事会同意上述事项。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/4f227417-8898-45ff-92a3-e6abc647c48f.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/6732b15b-c7f9-4a9a-bf15-f3526f8b7856.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授限制性 占授权 占目前总股本的
股票数量（万 总量的 比例（%）
股） 比例
（%）
1 郑海涛 中国 董事、董事会秘书 15 0.60 0.04
2 刘涛 中国 财务总监 15 0.60 0.04
3 秦远国 中国 副总经理 15 0.60 0.04
其他核心技术（业务）人员（55） 239 9.55 0.58
合计（58） 284 11.35 0.68
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过股权激励计划提交股东大会审议时
公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股
本总额的 20%。
2.本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
公司实际控制人及其配偶、父母、子女。3.上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四舍五入造成
。
二、其他核心技术（业务）人员
序 姓名 职务 序 姓名 职务
号 号
1 张友兵 核心技术（业务）人员 29 刘雷 核心技术（业务）人员
2 黄象平 核心技术（业务）人员 30 肖谷承 核心技术（业务）人员
3 叶平生 核心技术（业务）人员 31 邹亮辉 核心技术（业务）人员
4 陈东旭 核心技术（业务）人员 32 陈小亮 核心技术（业务）人员
5 刘超 核心技术（业务）人员 33 李红军 核心技术（业务）人员
6 伍善旗 核心技术（业务）人员 34 张义坤 核心技术（业务）人员
7 陈永珍 核心技术（业务）人员 35 张勇 核心技术（业务）人员
8 付礼军 核心技术（业务）人员 36 李华良 核心技术（业务）人员
9 彭书健 核心技术（业务）人员 37 何蓉群 核心技术（业务）人员
10 付光杰 核心技术（业务）人员 38 黄春梅 核心技术（业务）人员
11 李俊义 核心技术（业务）人员 39 梁志国 核心技术（业务）人员
12 何玉辉 核心技术（业务）人员 40 黄建军 核心技术（业务）人员
13 杨先智 核心技术（业务）人员 41 龙方 核心技术（业务）人员
14 冯强 核心技术（业务）人员 42 周强 核心技术（业务）人员
15 王德军 核心技术（业务）人员 43 沈仁斐 核心技术（业务）人员
16 杜珍海 核心技术（业务）人员 44 陈真 核心技术（业务）人员
17 熊春阳 核心技术（业务）人员 45 周顺利 核心技术（业务）人员
18 易小轩 核心技术（业务）人员 46 位珍光 核心技术（业务）人员
19 林仕远 核心技术（业务）人员 47 钟雅枝 核心技术（业务）人员
20 甘光明 核心技术（业务）人员 48 戴维 核心技术（业务）人员
21 周新欢 核心技术（业务）人员 49 何应蒙 核心技术（业务）人员
22 蔡霞 核心技术（业务）人员 50 康国峰 核心技术（业务）人员
23 姚育松 核心技术（业务）人员 51 黄珍萍 核心技术（业务）人员
24 吴伟志 核心技术（业务）人员 52 揭紫豪 核心技术（业务）人员
25 文开进 核心技术（业务）人员 53 李艳磊 核心技术（业务）人员
26 吴林平 核心技术（业务）人员 54 赵明 核心技术（业务）人员
27 陶军 核心技术（业务）人员 55 丁科 核心技术（业务）人员
28 陈超兵 核心技术（业务）人员
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/1b6eb03a-7538-4742-be59-d3f923a1bcfe.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金
融机构开展外汇衍生品套期保值业务。
二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇衍生品套期保值业务的交易方式和交易对手方
公司及下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品套
期保值业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（二）开展外汇衍生品套期保值业务的额度和期限
公司及下属子公司开展总额度不超过 500 万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 50 万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第
二届董事会第十八次会议审议通过后 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保
证金比例根据和银行签订的协议内容确定。
（三）开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源
公司及下属子公司从事外汇衍生品套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，不做投机性、套利性的交易操作
，且资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该投资的情况，不存在关联交易。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
因公司业务持续发展需要，公司外币购汇和结汇业务量逐年增加。为此，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，可
以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率。因此，开展汇衍生品交易业
务具有必要性。
公司制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信
息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要
，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
五、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、明确外汇衍生品套期保值业务原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品套期保值业务，公司开展的外汇衍生品套期
保值业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险
敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、内控管理：为避免内部控制风险，公司及下属子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
六、开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇
率波动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施
，为公司从事外汇衍生品套期保值业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外
汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/4e401884-bb71-465e-a5a5-9993c33d97b2.PDF
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2025-02-26 19:26│科翔股份（300903）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
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