公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：关于对外投资建设科翔股份高端AI算力用PCB基板项目的公告 │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定部分治 │
│ │理制度（草案）的公告 │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：外聘核数师提供非核数服务政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：关于增选公司第三届董事会独立非执行董事并调整董事会审计委员会委员的公告 │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：董事会及全体员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：关于终止对外投资项目、退回土地使用权并计提减值准备的公告 │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：关于变更公司内部审计负责人的公告 │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2026-10-30 19:04 │科翔股份（300903）：反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于对外投资建设科翔股份高端AI算力用PCB基板项目的公告
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特别提示：
1．本次对外投资项目尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《
公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
2．所涉项目的实施，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可等前置审批工作，如因政策调整、项目
备案等条件因素发生变化，项目实施可能存在修改、延期、取消等不确定性的风险。项目投资金额、建设周期、产值、税收等数值均
为计划数或预估数，存在不确定性并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬
请注意投资风险。
3．本项目投资系公司的中长期战略规划，整体建设周期相对较长。同时，项目建成投产后，短时间内难以立即形成规模经济效
益，还需经历产能逐步释放的过程，产能爬坡亦需要一定周期，达产进度还可能受到设备调试、工艺磨合、市场开拓及订单导入等多
重因素影响，可能导致项目周期延长或项目实际效益低于预期，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
4．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定
性，暂无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、对外投资概述
1、广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
对外投资建设科翔股份高端AI算力用PCB基板项目的议案》，公司拟使用自有或自筹资金在惠州市大亚湾响水河工业园投资建设高端A
I算力用PCB基板项目。项目总投资约20亿元（具体投资金额以实际投资建设情况为准），包括固定资产投资和包含铺底流动资金在内
的流动资产投资。项目计划建设期为2年。建成后，公司将实现年产4.6万平方米mSAP基板，年产120万平方米AI服务器用PCB基板的新
增产能。
2．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议
。
二、投资项目的基本情况
1．项目名称：科翔股份高端AI算力用PCB基板项目（具体以项目备案名称为准）。
2．项目建设地点：惠州市大亚湾响水河工业园。
3．项目建设内容：年产4.6万平方米mSAP基板、年产120万平方米AI服务器用PCB基板。
4．项目投资规模及资金来源：项目总投资约人民币20亿元人民币（具体投资金额以实际投资建设情况为准），资金来源为公司
自有或自筹资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．本次投资的目的和影响
本次投资是为强化公司在数据中心基础设施领域的产品供给与技术支撑、提升在AI算力场景的综合竞争力，符合国家相关的产业
政策，符合公司正常经营以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，能进一步增强公司盈利能力、可
持续发展能力及综合竞争力。
2．本次投资存在的风险
（1）本次对外投资项目的实施尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可等前置审批手续，如因政策调整、项目备案等条件
因素发生变化，该项目实施可能存在修改、延期、取消等不确定性的风险。
（2）本次对外投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队
的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（3）本次对外投资项目的建设实施需要一定的周期，系公司的中长期战略规划，本项目建成投产后，短时间内难以立即形成规
模经济效益，还需经历产能逐步释放的过程，产能爬坡亦需要一定周期，达产进度还可能受到设备调试、工艺磨合、市场开拓及订单
导入等多重因素影响，可能导致本项目周期延长或项目实际效益低于预期。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司将密切关注该投资项目的进展情况，严格按照有关法律、法规、规范性文件的有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义
务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1．第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9b8fff20-7668-423d-abbf-2de33f4f9c0f.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定部分治理制
│度（草案）的公告
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科翔股份（300903）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定部分治理制度（草案）的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/954543ec-09d4-4e55-b55f-12d98ca3b599.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：外聘核数师提供非核数服务政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 本政策旨在列载广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会（其含义与《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》中“审核委员会”的含义一致）就聘用外聘核数师提供非核数服务而采取的方针，以确保外聘核数师的独立性及客
观性不受损害。
第二条 一般政策：
（一）公司高度重视外聘核数师的独立性，并视其为维持良好企业管治的关键因素。审计委员会是外聘核数师独立于管理层的联
络单位，负责制定并监督本政策的执行。
（二）在决定是否委聘外聘核数师提供非核数服务时，公司将主要考虑核数师的独立性不应受到损害、核数师不应审核其所属公
司的工作、以及核数师不应作出管理决定等原则。
第二章 具体措施
第三条 公司采取以下具体措施，确保外聘核数师的独立性及客观性：
（一）审计委员会负责向董事会建议委任外聘核数师，通过其聘用条件及审批所有核数及非核数费用。此外，审计委员会须审视
向核数师发出的声明函件，并审阅核数师的报告及其他特设文件。
（二）公司采取详细评估外聘核数师的独立性及服务质素、要求其出具年度独立性确认书、以及实施首席审核合伙人轮调安排等
措施，以确保其严格遵守职业道德标准及独立政策。
（三）公司已制定程序以识别被禁止的非核数服务，所有非核数服务的授予均须遵守采购政策并获得审计委员会的事先批准，以
确保核数师在提供该等服务时的独立性和客观性不受损害。
第三章 监察、检讨及披露
第四条 监察及汇报：审计委员会将持续监察本政策的执行及外聘核数师的表现。审计委员会将定期与外聘核数师会面，并在管
理层不列席的情况下讨论及评定核数师的质素、效能及独立性，并向董事会汇报任何须采取行动或改善的事项。
第五条 检讨本政策：审计委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。审计委员会将会讨论任何或需作出的修订
，再向董事会提出修订建议，由董事会审批。
第六条 本政策的披露：本政策概要及外聘核数师的酬金详情（明确区分审核服务及非审核服务的费用）将每年在企业管治报告
或财务报表附注内披露。
第四章 附则
第七条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规定执
行。本政策与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定不一致的，以有关规定为准。
第八条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司首次公开发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实
施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0e59e878-62a6-43b1-8e94-9e816fbc155c.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于增选公司第三届董事会独立非执行董事并调整董事会审计委员会委员的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于增选公司独立非执行董事的议案》及《关于调整董事会审计委员会组成人员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、增选第三届董事会独立非执行董事
为满足公司国际化发展的需要，为进一步完善公司发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）后的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名李美馨女士为公司第三届
董事会独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。李美馨女士作为独立非执行董事的
津贴按照公司第三届董事会独立董事报酬方案执行。
李美馨女士的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易审核。
二、调整董事会审计委员会委员
为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况，对公司审计委员会成员进行调整，调整情况具体如下：
调整前：
董事会审计委员会成员：赵玉洁、陈秋峰、谭东，其中独立非执行董事赵玉洁担任主任委员（召集人）。
调整后：
董事会审计委员会成员：李美馨、赵玉洁、陈秋峰，其中独立非执行董事李美馨担任主任委员（召集人）。
上述董事会审计委员会成员的调整，将于公司本次发行的 H股股票在香港联交所主板挂牌上市交易之日起正式生效。在此之前，
公司现任审计委员会成员继续依照现有监管规定及现行《公司章程》履行职责。调整后的审计委员会委员任期自生效之日起，至公司
第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3572358b-512f-4a40-9a04-efe0f24ad47a.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘任毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司发行境外上市外资股
（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。本议案尚需提交公司 20
26 年第三次临时股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
1、基本信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专
业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成
员所全球性组织中的成员。
自 2019年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威经中华人民共和国财政部
批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services
Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
截至 2025年 12月底，毕马威的从业人员总数超过 2,000人。
2、投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会的审议情况
公司于 2026年 10月 29日召开第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，
公司董事会审计委员会对毕马威提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为毕马威具备 H 股发行并上市相关的审计专业能力和投
资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。公司董事会审计委员会同意聘请毕马威
为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司
聘请毕马威担任本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东会审议。
3、生效日期
本次聘请公司 H股发行并上市的审计机构的事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起
生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ac1195b4-e1e2-446a-9813-b63dbdfa6da4.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：董事会及全体员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）达成董事会成员及员工多元化，加强公司治理结构的全面
性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律
、法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订
公司《董事会及全体员工多元化政策》。
第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会及全体员工层面的日益多元化为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关
键元素。本政策旨在确保董事会成员及全体员工（包括高级管理人员）在性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业技能及行业
经验等方面保持均衡与多样性，列明指引公司董事会提名董事及为达致董事会和全体员工多元化而采取的方针和政策。
第三条 本政策适用于公司董事会成员及全体员工（包括高级管理人员）的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，确保所有
操作符合适用法律法规及上市地证券监管规则的要求，并体现公平、公正、公开及用人唯才的原则。
第二章 政策声明
第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议。董事会全体成员及全体
雇员（包括高级管理人员）的委任将均以用人唯才为原则；在评估候选人时均以客观标准充分考量，充分顾及董事会成员及全体雇员
（包括高级管理人员）多元化的裨益。
公司在设定董事会成员组合和招聘员工（包括高级管理人员）时，会从不同层面考虑董事会成员和员工的多元化，这包括但不限
于性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、种族、才干、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他
因素。公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与角度、见解和提问，使董事会可以有效履行其职
务、就公司及其附属公司的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使董事会发挥其效能，公司或会制订额
外的可计量目标／特定多元化目标（如董事会多元化矩阵），并不时进行检讨以确保有关目标适切可行。
第三章 可计量目标
第五条 甄别董事及员工（包括高级管理人员）人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将会基于相关
人选的长处及其可为董事会或公司作出的贡献，在此过程中，全面衡量其对成员多元化的裨益以及董事会及公司的需要，不会只侧重
单一的多元化层面。
董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建
议最佳常规，以确保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事组合中有适当比例
的成员具备本集团核心市场的直接经验、不同种族背景，以及反映本集团的策略。董事会至少包括一名女性董事。
公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理人员）时注重性别多元化，为女性员工提供更多发展机会，
力求高级管理人员及其继任人选库中至少包含一名女性；公司女性员工（不包括高级管理人员）的比例不低于20%，长远目标为实现
公司员工性别均衡。
第六条 董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
（一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（二）董事会认为相关及适用于达致董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化的任何其他因素。
提名委员会亦将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑，包括协助公司建
立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人人才库。
第四章 监察与汇报
第七条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职
责，识别、考察及提名董事候选人。
第八条 提名委员会将定期评估本政策及检讨可计量目标的实施结果及进度，以确保政策行之有效。提名委员会应制定并推行正
式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事会及全体雇员（包括高级管理人员）实现多元化（
包括技能、知识、经验及性别多元化）的相关可衡量目标达成一致并提出改进建议，向董事会汇报以供审议及批准。
第九条 董事应当持续参加专业培训，每年完成不少于规定学时的持续专业发展培训。首次获委任为香港联合交易所有限公司（
“联交所”）上市发行人董事的董事以及在获委任前三年内未有担任联交所上市发行人董事的董事，应当在获委任后 18个月内完成
至少 24小时的持续专业发展培训；如其于获委任前三年内曾担任除联交所外其他证券交易所的上市发行人的董事，则应当在同期内
完成不少于 12小时。培训内容应包括董事责任、法律法规更新、企业管治、风险管理及行业最新发展等。
第五章 政策披露
第十条 本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将披露于公司年度环境、社会与管治（ESG）报告、企
业管治报告、年度报告及其他公司股票上市地证券监管规则所规定的报告、公告或文件。
第十一条 本政策未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行；如与
日后颁布的法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以前述法律法规、
规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定为准，并及时对本政策进行相应修订。
第十二条 本政策所用词语，除非本政策中另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。
第十三条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本政策自公司董事会审议通过后生效，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2872d8be-82b3-4b22-ba61-3ed0b002f2d6.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于终止对外投资项目、退回土地使用权并计提减值准备的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于终止公司 8GWH钠离子储能电池及相关产品项目及退回土地使用权的议案》，因政府产业决策变更、主动实施片区规划调整，并
结合公司当前实际经营情况，公司拟终止公司 8GWH钠离子储能电池及相关产品项目（以下简称“本项目”）并退回相关国有建设用
地使用权，同时提请股东会授权公司董事长或其授权代表具体办理终止本项目建设及退回国有建设用地使用权等相关事宜。本次终止
本项目事项尚需提交公司股东会审议。同日，公司分别与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局签订《关于<
科翔 8GWH钠离子储能电池及相关产品项目投资协议>的终止协议》、与惠州市自然资源局签署《解除<国有建设用地使用权出让合同>
协议书》，前述协议自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。
同时，根据《企业会计准则》等相关规定，基于会计谨慎性原则，将本项目在建工程金额全额计提资产减值准备。现将有关情况
公告如下：
一、拟终止的对外投资项目概述及终止原因说明
（一）拟终止的对外投资项目概述
公司分别于 2023年 9月 22日召开第二届董事会第十次会议、于 2023年 10月 12日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》。根据上述决议，公司于 2023年10月13日与惠州大亚
湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局签订了《科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目投资协议》（以下简称《项
目投资协议》）。公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区内投资建设“科翔 8GWH钠离子储能电池及相关产品项目”，项目总投资额（
含土地出让金）20 亿元，其中固定资产投资 17亿元，生产钠离子储能电池及公司相关业务产品。
为实施本项目，2024年 1月 18日，公司与惠州市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，惠州市自然资源局向公司
出让位于“西区南部塘横片区”的土地，国有建设用地使用权出让价格为 100,217,550元。
（二）终止原因
因政府产业决策变更、主动实施片区规划调整，并结合公司当前实际经营情况，考虑到未来的战略布局、长远发展及产业配套、
协同效应、综合成本等因素，公司拟终止本项目建设，并与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局签订《关于
<科翔 8GWH钠离子储能电池及相关产品项目投资协议>的终止协议》、与惠州市自然资源局签署《解除<国有建设用地使用权出让合同
>协议书》，由政府收回该宗国有建设用地使用权，惠州市自然资源局全额退还公司已缴纳的土地出让价款 10,021.755万元及相应税
费。惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局不再对公司前期投入或损失进行其他方式的补偿。
二、《关于<科翔 8GWH钠离子储能电池及相关产品项目投资协议>的终止协议》的主要内容
甲方：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局
乙方：广东科翔电子科技股份有限公司
第一条 双方确认，截至本协议签署之日，甲乙双方签署的《科翔 8GWH钠离子储能电池及相关产品项目投资协议》的签署、履行
及终止事项，甲乙双方均无需承担违约责任、补偿或赔偿责任，亦不存在任何争议或纠纷。自乙方与惠州市自然资源局解除原《出让
合同》之日起，甲乙双方签署的《科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目投资协议》同步终止。
第二条 若乙方后续在大亚湾开发区内投资建设新项目的，甲方将积极协调相关部门依法对新项目建设提供必要支持。甲方无需
对乙方“科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目”前期投入或损失进行任何方式的补偿或赔偿。
三、《解除<国有建设用地使用权出让合同>协议书》主要内容
甲方（出让人）：惠州市自然资源局
乙方（受让人）：广东科翔电子科技股份有限公司
第一条 本解除协议书所涉土地权益具体情况如下:
1、地点:西区南部塘横片区；
2、面积:117,903 平方米；
3、土地用途:工业用地；
4、土地情况说明：乙方通过挂牌出让方式取得西区南部塘横片区 1宗工业用地的国有建设用地使用权，宗地编号 TH05-01-17,
宗地面积 117,903 平方米，于 2024 年 1 月 8 日签订《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号:4413002024B000019），土
地使用年限 50 年，土地出让价款 10,021.755 万元已缴清，《不动产权证书》证号为粤〔2024〕惠州市不动产权第 4014056 号,甲
方已于 2024 年 1月 18 日将宗地按现状实际交付给乙方使用。
第二条 收回乙方已取得的土地使用权系政府产业决策变更、主动实施片区规划调整所致，双方同意解除《国有建设用地使用权
出让合同》，由政府收回该宗国有建设用地使用权，甲方全额退还企业已缴纳的土地出让价款 10021.755万元及相应税费，双方不再
承担原出让合同中列明的违约责任，应退还的土地价款及税费由区财政国资金融局按财政预算统筹安排支付。上述款项由区财政国资
金融局按规定程序支付至乙方指定账户。乙方应在收款后 3日内向甲方出具收款收据。
第三条 乙方知晓并同意，由甲方清理地上建(构)筑物。
第四条 至本协议签订之日，乙方作为上述土地权益人作如下承诺:
(1)未在该土地权益上设定任何他项物权；
(2)上述土地权益无任何债权债务纠纷；
(3)上述土地权益未被法院查封或其它司法机关扣押；
(4)乙方保证以上承诺真实，如有上述情形产生纠纷，甲方有权要求乙方在期限内整改并消除影响，否则甲方有权迟延退还款项
，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。
四、计提资产减值准备情况
鉴于本项目实际情况，根据《企业会计准则》等相关规定，基于会计谨慎性原则，公司对本项目在建工程金额全额计提资产减值
准备。
（一）本次计提资产减值准备的依据
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的
迹象。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。资产存在减值
迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。公司在对资产进行减值测试并计算了资产可收回金额后，若其可收回金额低于账面价值的，将资产账面价值减计至可
收回金额。其减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体情况、合理性及对公司的影响
根据上述会计政策，基于本项目拟终止建设，对应土地使用权需办理退回手续，本项目在建工程无后续续建及对外转让的可行性
，已无实际使用价值与可变现价值。出于谨慎性考虑，公司对本项目已归集的在建工程账面余额 5,130.47万元全额计提资产减值准
备。
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，体现了会计谨慎性原则，也符合公司的实际
情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
本次计提资产减值准备将减少公司 2026年度利润总额 5,130.47万元，上述数据未经审计，最终会计处理及对公司的影响以公司
披露的 2026年年度报告为准。
五、终止本次对外投资项目对公司的影响
1、本项目终止后，相关损失预计为前期发生的在建工程费用，公司按规定计提资产减值准备，对公司净利润的影响最终以会计
师事务所审计的结果为准。
2、本次终止投资不会影响公司的正常生产经营，对公司当期财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。本次终止对外投资项目体现了公司动态优化投资布局的审慎原则，有利于集中资源聚焦 PCB生产
，符合公司长期高质量发展战略。
公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 《关于<科翔 8GWH 钠离子储能电池及相关产品项目投资协议>的终止协议》；
3. 《解除<国有建设用地使用权出让合同>协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7c27f159-06de-4217-9e35-0f7e29033c19.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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一、关于变更公司内部审计负责人的情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人谢美岗先生因工作调整，不再担任公司内部审计部门负
责人职务，仍在本公司担任其他职务，原定任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，公司于2026 年 10 月 29日召开第三届董事会第十三次会议，经公司董事会审计委员会提名，审议通过了《关于
变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任于勇先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
二、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0b85a23d-ae03-4160-9508-06a1deb57ab6.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，现就相关事项公告如下：
为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规的要求，公司拟公开发行境外上市股份（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
公司本次发行上市将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《上市规则》等有关规定进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事
务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案。
公司提醒广大投资者，本次 H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相
关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ed38dc72-6a1e-4875-9af9-8589e6621cd0.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称本公司）及其附属公司（以下合称本集团）以及本集团员工致力于在所有活动中践行
廉洁及最高道德标准。本集团的目标是防止贿赂并确保遵守适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律。
本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律。
代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销商、转销商、税务顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他
中介，以下简称订约方）亦须在表明其为本集团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。第二条 背景
大多数国家颁布有规定贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反腐败、反洗钱及经济制裁法律或规则。违反适用反腐败、反洗钱及经济
制裁法律会导致严重处罚，包括但不限于监禁、罚款、追缴所得收益以及对本集团及其雇员造成声誉损害。违反本政策会导致纪律处
分，最严重者包括解雇。
第三条 定义
“任何价值物”包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱乐项目的门票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组织
）或雇佣要约或其他便利、利益或商机。
“间接”指通过其他人士，如订约方、合营企业合伙人或其他中介。概不得利用中介作出本集团本身不得直接作出的事项。
“政府官员”含义广泛，包括政府部门、机构、立法机关、司法机关或机构或者公共国际组织的任何官员或雇员、以正式身份为
政府或公共国际组织行使公共职能或行事的任何人士，以及任何政派人士、党派人士或候选人。政府“机构”可包括且通常包括政府
部分或全资拥有或控制的公司。
第四条 针对腐败的一般禁令
董事、雇员及订约方不得直接或间接向政府官员提供、承诺、给予或授权给予任何价值物以取得官方行动；亦不得直接或间接向
任何人士（包括政府官员或客户）提供、承诺、给予或授权给予任何价值物以劝诱该人士或其他人士不当履职或不忠于职守或者奖励
过往的不当履职或不忠于职守。
以下各项亦属禁止范围：
1．给予所任职位能采取或左右对本集团造成影响的行动的政府官员之任何金额的现金或现金等值物礼品（例如礼品卡或疏通费
）；
2．给予所任职位能采取或左右对本集团造成影响的决策或行动的任何其他人士之现金或现金等值物礼品，惟获得事先批准除外
；
3．回扣；
4．动用个人资金以规避本政策；
5．代表本集团向任何政党、党派官员或公职候选人捐赠；
6．在知晓或有理由知晓存在有关人士将代表本集团进行被禁止行为的重大风险之情况下，向订约方或其他中介提供任何价值物
；
7．收取或要求/索求卖方或供货商或者任何其他人士的任何价值物以作为不当履职或不忠于职守的诱因。
第五条 商业礼节：适当性标准及事先批准限额
在规定限制内及获得适当批准的情况下，方可根据本政策向其他人士提供或给予若干商业礼节（例如有限值的礼品、餐点及招待
）。然而，必须考虑该等价值物是否适合有关情形。因此，必须符合以下要求：
1．商业礼节：
（1）必须符合本集团的行为守则；
（2）不能合理解释或理解为试图影响政府官员或者诱使或奖励任何人士（无论是业务合作伙伴或客户雇员、政府官员还是任何
其他人士）不当开展相关工作活动；
（3）不会有损本集团、接收人或接收人雇员的名声或对其造成负面影响；
（4）符合地方法律及风俗；及
（5）经计及过去六个月给予接收人的任何其他事物，在有关情形下价值属合适。
2．相信适用法律（包括地方法律）、法规及雇佣政策会允许接收人接受有关商业礼节。
3．雇员及订约方向所任职位能采取或影响对本集团有利或不利的行动的政府官员或其他人士或者有关人士的近亲属提供、承诺
或给予以下任何一项之前须取得管理层的事先书面批准：
（1）任何差旅或住宿；
（2）任何慈善捐款或捐赠，或
（3）任何礼品、餐点、招待或任何其他价值物。
4．向政府官员给予价值物的任何批准要求必须准确载列：
（1）拟提供或赠送的人士的姓名；
（2）拟提供或赠送的商业理由；
（3）拟给予物品或利益的描述（连同其人均公平市值）；
（4）拟定接收人及受益人（如属不同人士）及其雇佣地点以及职衔；
（5）有关接收人/受益人所任职位是否能采取或影响对本集团有利或不利的官方行动的声明。
5．给予政府官员的每件价值物必须予以记录。
第六条 制裁制度
作为一家国际化企业，本集团可能受到多项制裁，包括：(a)美国制裁；(b)联合国制裁；(c)欧盟制裁；(d)英国制裁；(e)其他
制裁。
未经法务部事先批准，不得：(a) 与受制裁方（包括受制裁国家或制裁名单上的个人或实体）进行任何业务往来或交易；或(b)
为涉及受制裁方（包括受制裁国家或制裁名单上的个人或实体）的第三方交易提供便利。
本集团与员工应当：(a)使用本集团的筛选体系筛选任何潜在客户、供应商、分销商、转售商、报关行、金融机构、银行或其他
代表，以确保该人士或实体不是受制裁方；(b)确保在与第三方的合同中加入适当的保障措施。
本集团与员工应当警惕危险信号，包括交易对手可能参与非法运输或规避制裁的迹象。如果发现第三方向受制裁方和/或在受制
裁国家提供服务，或者发现任何提示非法运输或规避制裁的危险信号，必须立即通知法务部。第七条 订约方
选择、雇用各订约方以及维持与各订约方的关系时必须作出谨慎考虑，原因为存在本集团或雇员可能因订约方为本集团或代本集
团行事时作出的贿赂而须承担责任的若干情形。考虑雇用订约方或与业务合作伙伴建立合营企业或共同投资时，可联系公司法务部以
获得有关适当的反腐败、反洗钱及经济制裁相关尽职调查、合约条文、监控及须予遵循的其他程序的指引。
第八条 与卖方及供货商的合约
基于若干交易的内在贿赂风险，本集团与第三方之间的合约必须加入以下条款：
1．卖方/供货商保证此协议并非由于任何贿赂或其他诱因而订立。
2．倘卖方/供货商向本集团或其任何雇员、代理人或代表直接或间接提供任何贿赂或诱因，本集团可在不影响其权利及补偿的情
况下立即终止此协议而不受处罚。
第九条 账簿及记录
本集团的雇员及订约方须存置账簿、记录及账目，以合理详情准确及公平反映所有付款、开支及交易。不得以任何目的设立未予
披露或未予记录的资金或资产，且不得在账簿及记录中输入失实或误导信息。在缺乏充分的证明文件或并非出于有关文件所述目的的
情况下，本集团不得或不得以本集团的资金作出付款。第十条 举报问题及疑问
本政策无法涵盖所有可能情况，本集团员工及订约方亦不应预期本政策能涵盖所有可能情况。本集团员工及订约方作出所有决策
时应作出良好判断。倘本集团员工及订约方无法确定潜在决策的道德或合法性或无法确定本政策对于任何具体情形的适用性，本集团
员工及订约方于行事前须寻求额外指引，本集团员工亦应询问其上级经理。
倘本集团员工及订约方知悉或怀疑为本集团或代表本集团行事的任何人士的行为可能违反本政策或适用反腐败、反洗钱及经济制
裁法律，其有责任提出疑问。本集团员工可通过上级经理提出疑问。
倘本集团员工及订约方希望匿名上报疑问，可联系董事长、总经理或其他高级管理人员。本集团将不会报复真诚举报违规行为或
疑似违规行为的任何雇员或其他人士，亦不会容忍报复行为。
第十一条 其他
本政策自董事会审议通过后，于公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
本政策未尽事宜或者本政策有关规定与国家法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《广东科翔电子科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程
》的规定执行。本政策如与日后颁布的法律、法规、规章、公司股票上市地监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，
按有关法律、法规、规章、公司股票上市地监管规则和《公司章程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a756aa20-de73-4010-aa9f-3523604ec7c8.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：独立董事提名人声明与承诺（李美馨）
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科翔股份（300903）：独立董事提名人声明与承诺（李美馨）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《证券及期货条例》（香港法
例第 571章）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《广东科翔电子科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规定，制定本政策。
第二条 本政策所载条文旨在列明公司与股东通讯相关的准则，以确保公司与股东之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的
通讯为目标。
第三条 本公司保持坦诚沟通的政策，通过多种渠道向股东及投资人士传达信息。对于本公司在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）上市股份的持有人，本公司将依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的规定，通过深交所官方
网站（https://www.szse.cn）、本公司网站以及符合中国证监会规定条件的媒体提供信息披露文件。对于本公司在香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）上市股份的持有人，本公司将本公司的财务报告（包括中期报告及年度报告），年度股东会及
其他可能召开的临时股东会的资料及通知，其他根据有关法律、法规及《香港上市规则》等监管要求刊发的披露资料，以及公司通讯
及其他公司刊物登载在披露易网站（www.hkexnews.hk）及/或本公司网站（https://www.gdkxpcb.com）。
第二章 通讯途径
第四条 股东会
（一）股东可参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。
（二）本公司将对股东会进行适当的安排，以鼓励股东参与。
（三）公司召开年度股东会及临时股东会，应按照《公司章程》的规定于会议召开前向所有在册股东发出通知、相关通函及授权
委托书。通知书应载有会议拟审议的事项以及开会的日期和地点。授权委托书应当提供给股东以使股东可以指定委托代表出席股东会
并于会上投票。
（四）本公司将不时检讨股东会的开会程序以确保符合《公司章程》《香港上市规则》及适用的中华人民共和国法律的规定并遵
循良好的企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提议
根据公司章程就议案以投票方式进行表决。股东会将委派计票人和监票人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网站
及联交所网站上公布。
（五）在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事长、董事会下属各委员会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员
及外部审计机构应当出席股东会以回答股东问题。
第五条 股东查询
（一）公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
（二）股东及投资人士可要求索取本公司的公开资料。
（三）H股股份股东如对名下持股有任何问题，可向本公司的香港股份过户登记处提出。
（四）为了促进及时有效的通讯，H股股份股东宜向公司的香港股份过户登记处提供其联系方式，尤其是电邮地址。
第六条 公司网站
（一）本公司网站为股东提供公司信息。
（二）本公司发送香港联交所网站予以披露的资料的英文版和中文版（或如获许可，以单一语言）也会随即登载在本公司网站。
有关资料包括但不限于公司通讯及《香港上市规则》不时要求披露的其他信息。公司通讯指根据《香港上市规则》第 1.01条定义所
载，公司发出或将予发出以供本公司任何证券持有人参照或采取行动的任何文件，包括但不限于：（a）董事会报告、年度账目连同
核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；（b）中期报告及（如适用）中期摘要报告；（c）会议通告；（d）上市文件；（e）通函
；及（f）委派代表书。
（三）从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿及刊物。
第三章 附则
第七条 董事会应每年检讨股东通讯政策，以确保其成效。
第八条 本政策未尽事宜或与本政策生效后现时有效或不时颁布、修改的法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程
序制定或修改的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》的规定执行，并及时修订
本政策，报本公司董事会审议通过。第九条 本政策由公司董事会负责制定、解释及修订。本政策经董事会审议通过后，自公司发行
境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效并执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/35c0f6e4-fb57-4148-8ae1-875742407eef.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为了进一步明确广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）及其他适用法律、
法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本政
策。
第二条 根据《联交所上市规则》第 13.70条及 13.74条，公司必须遵守以下规定：
（一） 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参选董事的通知，公司必须按《联交所上市规则》
规定刊登公告或发出补充通函；
（二） 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《联交所上市规则》规定而须披露的资料；
（三） 通函必须在有关股东会举行日期前不少于 7日前刊登；及
（四） 公司必须评估是否需要将选举董事的会议延后，让股东有至少 10个营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。
第三条 股东提名人选参选董事的程序：
董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司 1%以上已发行股份的股东提出。提名人提出提名董事候选人提案的，最迟应在股
东会召开 10日以前、以书面提案的形式向召集人提出。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容
，并将该临时提案提交股东会审议。
倘股东拟提名候选人参选董事，须于本公司注册办事处向公司秘书正式提交下述文件：
（一） 表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知，通知须经提名股东正式签署，并以符合条件的方式清楚列明其姓名及
地址（经本公司证券部根据记录核实及确认后方为有效）；及
（二） 经获提名候选人签署，表明其愿意获委任的通知，连同 1、获提名候选人基本情况、简历等书面材料，2、《联交所上市
规则》第 13.51(2)条规定须披露的候选人资料及本政策第四条所载其他资料，及 3、候选人对公布其个人资料的同意书。
为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请拟提名董事的股东于有关股东会前尽早递交其提
名通知。
第四条 为让股东在选举董事时作出知情决定，股东拟提呈决议案之意向通知须随附获提名候选人的下列资料：
（一） 全名及年龄；
（二） 在本公司及公司集团的其他成员公司（如有）担任的职位；
（三） 经历，包括 1、过去三年在证券于香港及海外任何证券市场上市之公众公司担任的董事职务，及 2、其他重要委任及专
业资格；
（四） 候选人现时的工作以及股东应知悉的其他有关候选人能力及诚信的资料（包括业务经验及学历）；
（五） 在本公司的任期或拟定任期；
（六） 与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见《联交所上市规则》）的关系，或适当否定声明；
（七） 《证券及期货条例》第 XV部所界定的本公司股份权益，或适当否定声明；
（八） 获提名候选人就《联交所上市规则》第 13.51(2)条规定披露的资料所发表的声明，或适当否定声明，表示概无任何资料
须根据该等规定予以披露，亦无任何其他有关该名获提名参选董事之候选人的事宜须提请股东垂注；
（九） （如提名独立非执行董事）获提名候选人符合《联交所上市规则》第 3.13条的独立性声明；及
（十） 详细联络资料。
第五条 本政策与有关届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则及上市规则的规定不
一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则及上市规则的规定为准。
第六条 本政策由公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则及上市规则的规定进行修改，由
董事会负责解释。第七条 本政策于公司董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效
施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a431f961-1e7b-41ad-ac5f-fa6fbc9f199b.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：股息政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》，其中“香港联合交易所有限公司”以下简称“香港联交所”）及
深圳证券交易所相关业务规则等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《广东科翔电子科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本股息政策。
第二条 本股息政策旨在阐明公司在向公司股东宣派、支付或分派公司利润作为股息时拟采用的原则和指导方针。
第二章 原则和指导方针
第三条 公司考虑派发股息时应在以下两方面取得平衡：（一）保留充足的储备金，以维持营运资金需求和未来增长；（二）使
股东能够分享公司利润。第四条 董事会在考虑建议或支付股息以及确定股息金额时，除其他事项外，应考虑以下因素：
（一）公司的实际和预期业绩；
（二）公司的预期营运资金需求、资本支出需求和未来扩张计划；
（三）公司现时及未来的现金流和流动资金状况；
（四）当前经济及市场状况、公司业务的营运周期及其他可能影响公司业务或业绩及状况的内部或外部因素；
（五）《公司章程》规定或董事会认为相关和适当的任何其他因素。
第五条 公司宣布和派发股息须遵守适用的法律法规（包括但不限于《公司法》）和《公司章程》。
第六条 本股息政策绝不构成公司对未来股息的具有法律约束力的承诺，也不保证在任何特定时期派发任何特定数额的股息。
第三章 附则
第七条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定执行。本政策与
届时有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地法律法规的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司股票上市地法律法规的规定为准。
第八条 本政策经公司股东会审议通过后，自公司发行的境外上市股份（H股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并
施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/076e015b-f773-4a03-817a-65823fca9a4b.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：独立董事候选人声明与承诺（李美馨）
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科翔股份（300903）：独立董事候选人声明与承诺（李美馨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/385bbb19-883f-4c62-9e16-26cc0eeb5dac.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/57f92806-b0d9-4b7b-b681-9ad6934bc19d.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/31bc4020-eb94-40fc-986c-0bdc96d4cd1a.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0df8bd2f-0053-4f15-96b4-6df8045ba3db.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：利益冲突管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：利益冲突管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/26b58836-09aa-42ba-bc40-462e964f1618.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/11cd57fa-427a-49d0-9ba2-9400a020aeea.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/85a4d777-8c2b-4ed2-814f-2ab90b82a6a3.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：反不当行为及举报管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：反不当行为及举报管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/79523be2-66e7-44fd-9823-0beee38fd485.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于对外投资建设江西科翔电子科技有限公司AI算力服务器项目的公告
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特别提示：
1．本次对外投资项目尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《
公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
2．所涉项目的实施，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可等前置审批工作，如因政策调整、项目
备案等条件因素发生变化，项目实施可能存在修改、延期、取消等不确定性的风险。项目投资金额、建设周期、产值、税收等数值均
为计划数或预估数，存在不确定性并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬
请注意投资风险。
3．本项目投资系公司的中长期战略规划，整体建设周期相对较长。同时，项目建成投产后，短时间内难以立即形成规模经济效
益，还需经历产能逐步释放的过程，产能爬坡亦需要一定周期，达产进度还可能受到设备调试、工艺磨合、市场开拓及订单导入等多
重因素影响，可能导致项目周期延长或项目实际效益低于预期，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
4．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定
性，暂无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、对外投资概述
1、广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
对外投资建设江西科翔电子科技有限公司AI算力服务器项目的议案》，公司拟在江西省九江市经济技术开发区港兴路，江西科翔电子
科技有限公司现有厂区旁剩余地块投资建设江西科翔电子科技有限公司AI算力服务器项目（以下简称“本项目”）。本项目实施主体
为江西科翔电子科技有限公司，拟新建高阶HDI与高多层电路板智能制造产线，设计年产能20万平方米。产品包括26层及以上高多层
板（面向AI服务器主板、中背板、高速交换机、高端通信板）、六阶及以上高阶HDI板（面向AI加速卡、高速存储模组、高端消费电
子、汽车电子）、陶瓷混压HDI板。
项目计划总投资30亿元。其中：厂房及配套用房建设投资3亿元（厂房建筑面积15万平方米、配套用房建筑面积2万平方米）；厂
房装修投资1亿元；工艺设备投资23亿元（含一条MSAP半加成精细线路生产线）；原材料储备及其他流动资金3亿元。项目建成达产后
，年产高阶HDI及高多层电路板约20万平方米。
2．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟签订的协议，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审
议。
二、投资项目的基本情况
1．项目名称：AI算力服务器项目（具体以项目备案名称为准）。
2．项目实施主体：江西科翔电子科技有限公司
3．项目建设内容：高阶HDI与高多层电路板智能制造产线，设计年产能20万平方米。产品包括26层及以上高多层板（面向AI服务
器主板、中背板、高速交换机、高端通信板）、六阶及以上高阶HDI板（面向AI加速卡、高速存储模组、高端消费电子、汽车电子）
、陶瓷混压HDI板。
4．项目投资规模及资金来源：项目总投资30亿元人民币（具体投资金额以实际投资建设情况为准），资金来源为公司自有或自
筹资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．本次投资的目的和影响
本次投资是为进一步提高公司高端印制电路板领域的影响力，提高综合盈利能力，符合国家相关的产业政策，符合公司正常经营
以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，能进一步增强公司盈利能力、可持续发展能力及综合竞争
力。
2．本次投资存在的风险
（1）本次对外投资项目的实施尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可等前置审批手续，如因政策调整、项目备案等条件
因素发生变化，该项目实施可能存在修改、延期、取消等不确定性的风险。
（2）本次对外投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队
的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（3）本次对外投资项目的建设实施需要一定的周期，系公司的中长期战略规划，本项目建成投产后，短时间内难以立即形成规
模经济效益，还需经历产能逐步释放的过程，产能爬坡亦需要一定周期，达产进度还可能受到设备调试、工艺磨合、市场开拓及订单
导入等多重因素影响，可能导致本项目周期延长或项目实际效益低于预期。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司将密切关注该投资项目的进展情况，严格按照有关法律、法规、规范性文件的有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义
务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1．第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d281f0e5-c195-41e9-97f6-ccea3a76cc63.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的公告
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科翔股份（300903）：关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/dfa125fc-ed44-465d-9392-37403b06b8d8.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：关于新增公司及子（孙）公司2026年度开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担
│保额度的公告
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科翔股份（300903）：关于新增公司及子（孙）公司2026年度开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保额度的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a196a9d3-740c-4f06-8fbf-8a16d06d960d.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度
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科翔股份（300903）：境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e831ee83-3ebd-4863-8cfc-ccc8c8f08d52.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科翔股份（300903）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/547e18b4-ce9a-415c-89f9-924b101f930d.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用
│）
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科翔股份（300903）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/56380a4d-5cb2-4f9e-bbf4-aba298eecfa2.PDF
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2026-10-30 19:04│科翔股份（300903）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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科翔股份（300903）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1e161695-745f-4867-beef-486b6b2ded4b.PDF
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2026-10-30 18:54│科翔股份（300903）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2026年 11月 16日（
星期一）召开 2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合 非累积投票提案 √
交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合 非累积投票提案 √
交易所有限公司主板上市方案的议案》
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司发行 H股股票募集资金使用 非累积投票提案 √
计划的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人 非累积投票提案 √
士全权处理与本次 H股股票发行上市有
关事项的议案》
6.00 《关于公司发行 H股股票前滚存利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案》
7.00 《关于就公司发行 H股股票并在香港联 非累积投票提案 √
合交易所有限公司主板上市修订<公司章
程（草案）>及相关议事规则（草案）的
议案》
8.00 《关于就公司发行 H股股票并在香港联 非累积投票提案 √
合交易所有限公司主板上市修订及制定相
关公司内部治理制度的议案》
8.01 《关于制定<股息政策（草案）>的议 非累积投票提案 √
案》
8.02 《关于修订<独立董事工作制度（草 非累积投票提案 √
案）>的议案》
8.03 《关于修订<关联（连）交易决策制度 非累积投票提案 √
（草案）>的议案》
9.00 《关于增选公司独立非执行董事的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于确定公司董事角色的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于聘请 H股发行并上市审计机构的 非累积投票提案 √
议案》
12.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说 非累积投票提案 √
明书责任保险的议案》
13.00 《关于终止公司 8GWH钠离子储能电池 非累积投票提案 √
及相关产品项目及退回土地使用权的议
案》
14.00 《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理 非累积投票提案 √
委员会签订项目投资协议的议案》
15.00 《关于对外投资建设江西科翔电子科技有 非累积投票提案 √
限公司 AI算力服务器项目的议案》
16.00 《关于对外投资建设科翔股份高端 AI算 非累积投票提案 √
力用 PCB基板项目的议案》
17.00 《关于新增公司及子（孙）公司 2026年 非累积投票提案 √
度开展融资租赁业务、申请综合授信额度
暨相关担保额度的议案》
上述提案 1-4 已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提案 6 和 11 已经公
司第三届董事会审计委员会第十次会议、公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提案 9 和 10 已经公司第三届董事会提名委员
会第三次会议、公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提案 12关联股东需对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投
票。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 9独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。提案 1-7和提案 17均
为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案均将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2026年 11月 13日（星期五）9:00至 11:30，14:00至 17:003．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9
号公司证券办公室。
4．登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件二
）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。传
真或信函请于 2026年 11月 13日 17:00前送达或传真至公司证券办公室。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十三次会议决议;
2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第三届董事会战略委员会第三次会议决议;
4.第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/48b9ead5-ba99-46b0-9ed6-4fec41749582.PDF
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2026-10-26 18:26│科翔股份（300903）：关于公司及子公司提供担保的进展公告
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科翔股份（300903）：关于公司及子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f036dff9-8809-40fc-b753-38974a66daed.PDF
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2026-10-16 18:56│科翔股份（300903）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 10月 16日（星期五）在惠州大亚
湾西区龙山八路 9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10 月 13日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026年第三季度报告后，一致认为：公司 2026年第三季度报告真实反映了公司 2026年第三季度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 4名激励对象因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票
7万股，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会拟将前述 7万股限制性股票在授予时直接调减。调整后，公司授予激励
对象由 206人调整为 202人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量由 789万股调整为 782万股。除上述调整外，本次激励
计划其他内容与经公司 2026年第二次临时股东会审议通过的内容一致。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议
的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，回避 3票，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《广东科翔电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公
司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司和激励对象符合公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条
件的规定，本次激励计划授予条件已经成就。董事会同意以2026 年 10 月 16 日为授予日，以人民币 55.60 元/股的授予价格向符
合本次激励计划的 202名激励对象授予 782万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的公告》。
关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议
的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，回避 3票，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/b7466171-3981-4642-809e-b02d2d477556.PDF
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2026-10-16 18:54│科翔股份（300903）：2026年三季度报告
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科翔股份（300903）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/a1b9b058-5e77-4acf-9d79-6006b52474e6.PDF
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2026-10-16 18:52│科翔股份（300903）：关于公司2026年三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合
并报表范围内截至 2026年 9月 30日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公
司 2026年前三季度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）、存货，计提信用、资产
减值损失合计人民币 6,214.11万元，转回信用、资产减值损失 0元。具体情况如下：
单位：万元
项目 本期信用/资产减值损失情况
计提 转回 合计
一、信用减值损失 -4,361.74 0.00 -4,361.74
其中：应收账款 -3,679.14 0.00 -3,679.14
其他应收款 -115.12 0.00 -115.12
应收票据 -567.48 0.00 -567.48
二、资产减值损失 -1,852.37 0.00 -1,852.37
其中：存货 -1,852.37 0.00 -1,852.37
合计 -6,214.11 0.00 -6,214.11
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所造成。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会
计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收账款、其他应收款、应收票据（商业承兑汇票）、存货。
（一）2026年前三季度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款。
1．应收票据及应收账款减值
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的应收账款，账龄自
确认之日起计算。应收票据及应收账款组合：
组合名称 确定组合依据
应收票据组合 1 中小型银行出具的银行承兑汇票
应收票据组合 2 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 3 账龄组合
应收账款组合 4 应收关联方款项（合并范围内）
应收账款组合 5 其他应收关联方款项
应收账款组合 6 认定组合
（1）各组合预期信用损失率：
应收票据组合 1及应收账款组合 4：不计提坏账。
应收票据组合 2、应收账款组合 3及应收账款组合 5：账龄组合
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
应收账款组合 6：认定组合
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过评估违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
该组合预期信用损失率为 2%。
（2）单项计提坏账准备的商业承兑汇票、单项计提坏账准备的应收账款：如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发
生信用减值，则公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过评估违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
该组合预期信用损失率为 1%-100%。
2．其他应收款减值
（1）当其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
其他应收款组合 1 账龄组合
其他应收款组合 2 关联方组合
其他应收款组合 3 认定组合
（2）各组合预期信用损失率：
其他应收款组合 1：账龄组合
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
其他应收款组合 2：关联方组合
①控股股东、实际控制人组合：公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过评估违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。
②其他关联方组合：公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过评估违约风险敞口和整个存续
期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 1%-100%。
其他应收款组合 3：认定组合
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过评估违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
该组合预期信用损失率为 0%。
（3）单项计提坏账准备的其他应收款：
如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过评估违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
该组合预期信用损失率为 1%-100%。
根据公司对应收款项坏账准备的核算方法，公司在 2026年前三季度对各应收款项（含商业承兑汇票）合计计提了 4,361.74万元
的信用减值损失，转回信用减值损失为 0元。
（二）2026年前三季度计提资产跌价准备情况说明
公司资产减值主要包括存货。
1．存货减值
公司按存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础
，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
基于上述核算标准，2026年前三季度公司对存货、固定资产、在建工程、商誉及其他计提资产减值损失合计 1,852.37万元，转
回资产减值损失为 0元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用、资产减值损失合计 6,214.11万元，转回信用、资产减值损失 0元，导致公司 2026年前三季度合并报表利润总额
减少人民币 6,214.11万元，对公司报告期的经营现金流没有影响。
四、其他相关说明
上述数据未经会计师事务所审计，本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原
则，符合公司实际情况，依据充分。本次计提后能够客观、公允、真实地反映截至 2026年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经
营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/01db1db3-989e-4bd4-a1c7-9025571daef1.PDF
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2026-10-16 18:48│科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划调整及授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
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调整及授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下简称“《证券法》”）、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）、《公司章程》及公司
《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）调整及授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要
的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励
对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2026年第二次临时股东会授权范围内，调整的程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整。
二、关于2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、本次实际获授限制性股票的202名授予激励对象与公司2026年第二次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中
确定的激励对象相符，不存在《管理办法》《上市规则》所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划的授予激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，包括外籍
人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
同时，本激励计划的授予激励对象包含2名中国台湾籍员工、1名中国香港籍员工，该等中国台湾籍和中国香港籍员工为公司核心
骨干，在公司的日常经营管理及业务拓展等方面发挥重要作用。本次对上述员工进行股权激励，是公司基于其过往贡献以及未来发展
价值做出的安排，符合本次激励计划的相关规定，有利于促进核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司长远发展。
3、本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司和本次获授权益的授予激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本次激励计划设
定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以2026 年10月16日为授予日，向符合条件的202名激励对象授予782万股第二
类限制性股票，授予价格为55.60元/股。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4f4c8934-3ecf-418f-8eb2-09508fda7210.PDF
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2026-10-16 18:48│科翔股份（300903）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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科翔股份（300903）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-16 18:46│科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/530b922f-68c4-4983-8fc2-9b13b350306f.PDF
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2026-10-16 18:46│科翔股份（300903）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定和2026年第二次临时股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划（以
下简称“激励计划”）授予权益数量及授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相应审批程序
1．2026 年 9月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰已对相关议案回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足三人，相关议案直接
提交股东会审议，并需由经出席股东会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。相关事项已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
2. 2026 年 9月 19日至 2026 年 9月 29日，公司将拟授予的激励对象姓名及职务通过公司内部进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予的激励对象名单提出的任何异议。2026 年 9月 29日，公司披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3．2026年 10月 9日，公司 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
4．2026年 10月 16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会进行了核查并出具了相关核查
意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次激励计划的调整说明
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 4名激励对象因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票
7万股，根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会拟将前述 7万股限制性股票在授予时直接调减。调整后，公司授予激励
对象由 206人调整为 202人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票由 789万股调整到 782万股。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司 2026年第二次临时
股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2026年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及激励对象人数进行调整符合《管理办法》以及《激励计划（草
案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《
激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必
要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激
励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2026 年第二次临时股东会授权范围内，调整的
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划授予激励
对象名单、授予数量的调整。
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次调
整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《激励计划（草案）》的相关规定；
本次授予的授予日、授予对象、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条
件已成就，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》《上市规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1．第三届董事会第十二次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3．董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划调整及授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见；
4．广东信达律师事务所关于科翔股份 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/85de0c9e-bc78-489f-abb7-4b52acb384be.PDF
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2026-10-09 18:08│科翔股份（300903）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东科翔电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派李翼律师、黎诗芸律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对贵公
司本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意
见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1．信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．信达律师在审阅本次股东会相关文件和资料的过程中，已得到贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本法律意见书相关的
文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处；
3．信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
4．信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任；
5．本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会决议一起予以公告。
鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东科翔电子科技股份有限公司关于召开2026年
第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会
议召集人、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1．根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2．根据《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3．贵公司本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：现场会议于2026年10月9日下午15:00在广东省惠州市大亚湾
西区龙山八路9号公司二楼会议室如期召开；贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）为股东提供本次股东会的网络投票平台。会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和
表决方式一致，本次股东会由董事长郑晓蓉女士主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代表共175人，代表有表决权的股份数144,563,555股，占公司有表决权股份总数的33.2035%。
根据信达律师对出席现场会议的股东与股权登记日2026年9月24日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构出具的股东
名册进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东的姓名或名称、身份证号码或营业执照号码等与股东名册的记载一致；出席现
场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的股东资格，由网络系统提供机构验证其身份。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会。信达律师现场出席了本次股东会。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和结果
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。对于涉
及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票。
（一）本次股东会审议议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 32,733,462 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2983%；反对 221,800 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.6728%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0288
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 32,733,462股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.2983%；反对 2
21,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6728%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0288%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东已回避表决。
2．审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 32,754,662 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3627%；反对 200,600 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0288
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 32,754,662股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.3627%；反对 2
00,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0288%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东已回避表决。
3．审议通过《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 32,754,662 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3627%；反对 200,600 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0288
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 32,754,662股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.3627%；反对 2
00,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0288%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案关联股东已回避表决。
（二）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经信达律师核查，出席贵公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；选择网
络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵
公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据；本次股东会投票表决结束后，贵公司对每项议案合并统计现
场投票和网络投票的投票结果，并按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
（三）表决结果
经信达律师核查，列入本次股东会的议案已经股东投票表决；根据有效表决结果，本次股东会的议案均获有效通过。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/35a
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2026-10-09 18:08│科翔股份（300903）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间：2026年 10月 9日（星期五）15:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。3. 会议方式：本次股东
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长郑晓蓉女士
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
（1） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 175人，代表股份 144,563,555股，占上市公司总股份的 33.2035%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 111,598,993股，占上市公司总股份的 25.6322%。
通过网络投票的股东 169人，代表股份 32,964,562股，占上市公司总股份的 7.5713%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 171人，代表股份 32,964,762股，占上市公司总股份的 7.5714%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 169人，代表股份 32,964,562股，占上市公司总股份的 7.5713%。
（2） 公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 32,733,462股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2983%；反对 221,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6728%；
弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意 32,733,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2983%；反对221,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.672
8%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0288%。
本议案关联股东已回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 32,754,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3627%；反对 200,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6085%；
弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意 32,754,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3627%；反对200,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.608
5%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0288%。
本议案关联股东已回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 32,754,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3627%；反对 200,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6085%；
弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。
中小股东总表决情况：
同意 32,754,662股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3627%；反对 200,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.608
5%；弃权 9,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0288%。
本议案关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：李翼、黎诗芸
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及
规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的
表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1. 广东科翔电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/36d4a156-0c5f-4395-a38a-0a9c8868b2cb.PDF
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2026-10-09 17:10│科翔股份（300903）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2026年 9月 17日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规的规定，公司针对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《管理办法》和《自律监管指南
》的规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即 2026年 3月 16日至 2026年 9
月 16日）（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查程序与范围
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查
询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况
公司在策划本次激励计划事项的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《自律监管指南》等相关法律法规和公司《内
幕信息知情人登记制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关
公告前，未发现信息泄露的情形。
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次激励计划自查期间，共有
43名核查对象存在买卖公司股票的行为，2名核查对象办理了转托管业务，不属于买卖股票的行为。经公司核查，上述核查对象在自
查期间买卖公司股票均系完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其在买卖公司
股票时，并未知悉公司本激励计划的具体信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述核查对象外，其余核查对象在自查期间
不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查
期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划
有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/662921e0-cc1e-402b-9c05-517d96e76b88.PDF
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2026-10-08 18:26│科翔股份（300903）：关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
公司高级管理人员郑海涛、刘涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 6月 11日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-038），公司高级管理人员郑海涛先
生拟通过集中竞价或大宗交易合计减持公司股份不超218,480股，（即不超过占剔除公司回购专用证券账户中股份后总股本的0.0505%
）；公司高级管理人员刘涛先生拟通过集中竞价或大宗交易合计减持公司股份不超193,298股（即不超过占剔除公司回购专用证券账
户中股份后总股本的0.0447%）。
公司于近日收到郑海涛先生、刘涛先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露日，上述减
持计划期限届满。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东的减持股份来源于首次公开发行前发行的股份、从二级市场增持的股份、公司资本公积金转增股本而相应增加的股份。
2、本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 占剔除回购股
（元/ （股） （%） 份后总股本的
股） 减持比例
（%）
郑海涛 集中竞价 2026/7/24 63.02 29,100 0.0067 0.0067
2026/9/17 112.58 120,000 0.0276 0.0277
2026/9/24 103.95 69,000 0.0158 0.0159
合计 218,100 0.0501 0.0504
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 占剔除回购股
（元/ （股） （%） 份后总股本的
股） 减持比例
（%）
刘涛 集中竞价 2026/7/13 79.52 15,300 0.0035 0.0035
2026/7/14 82.63 40,000 0.0092 0.0092
2026/9/3 91.81 15,000 0.0034 0.0035
2026/9/4 85.35 37,900 0.0087 0.0088
2026/9/17 112.58 84,000 0.0193 0.0194
合计 192,200 0.0441 0.0444
注：截至本公告披露日，公司总股本为435,386,563股，剔除公司回购专用账户股份2,711,520股后的总股本为432,675,043股，
下同。
3、本次股份减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股本 占剔除回购股份 股数 占总股 占剔除回购
（股） 比例 后总股本比例 （股） 本比例 股份后总股
（%） （%） （%） 本比例
（%）
郑海涛 合计持有股 873,919 0.2007 0.2020 655,819 0.1506 0.1516
份
其中：无限 218,480 0.0502 0.0505 380 0.0001 0.0001
售条件股份
有限售条件 655,439 0.1505 0.1515 655,439 0.1505 0.1515
股份
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 占剔除回购股 股数 占总股本 占剔除回购股份
（股） 比例 份后总股本比 （股） 比例 后总股本比例
（%） 例（%） （%） （%）
刘涛 合计持有 773,193 0.1776 0.1787 580,993 0.1334 0.1343
股份
其中：无 193,298 0.0444 0.0447 1,098 0.0003 0.0003
限售条件
股份
有限售条 579,895 0.1332 0.1340 579,895 0.1332 0.1340
件股份
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、郑海涛先生、刘涛先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市
时其作出的相关承诺。
2、截至本公告披露日，郑海涛先生、刘涛先生减持计划时间届满，郑海涛先生、刘涛先生实际减持股份数量未超过计划减持股
份数量，减持情况与前期披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在违规情形。
3、郑海涛先生、刘涛先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
郑海涛先生、刘涛先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/dd82bde8-bcf4-425a-b04f-3bb87fd09ded.PDF
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2026-09-29 17:30│科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励对象名单的公示情况说明及核查意见
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 16日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 17 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要等相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《广东科
翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划 ”）授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核查
，相关公示情况及核查意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
（1）公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2026年 9月 19日至 2026年 9月 29日；
（3）公示方式：公司内部公示；
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式进行反馈；
（5）公示结果：公示期满，未收到任何对本次激励对象名单的异议。
2、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同
或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查意见
公司根据《管理办法》和《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划拟授予激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满
后，结合本次公示情况及核查情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划拟授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划拟授予的激励对象为公司公告本次激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，包
括外籍人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次激励计划拟授予的激励对象名单包含 2名中国台湾籍员工、1名中国香港籍员工。公司将其纳入本激励计划的原因在
于：该等中国台湾籍和中国香港籍员工为公司核心骨干，在公司的日常经营管理及业务拓展等方面发挥重要作用。本次将其纳入激励
对象范围，是公司基于其过往贡献以及未来发展价值做出的安排，符合本次激励计划的相关规定，有利于促进核心人才队伍的建设和
稳定，有助于公司长远发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激
励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a45bc2ac-08b7-4c84-bbc6-2c3c2bac1922.PDF
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2026-09-21 17:50│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人谭东先生的通知，获悉谭东先生将其
所持有的公司部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是 质押起始 质 质权 质
东 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 否 日 押 人 押
名 第一大股 比例 比例 （如 为 到 用
称 东及其一 （%） （%） 是，注 补 期 途
致行动人 明限售 充 日
类型） 质
押
谭 是 2,139,000 4.45 0.49 否 否 2026/9/18 至 广州 补
东 解 银行 充
除 股份 流
质 有限 动
押 公司 资
登 惠州 金
记 仲恺
之 支行
日
止
合 - 2,139,000 4.45 0.49 - - - - - -
计
注:计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项
的担保或其他保障用途。2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 质押 质押 所 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未
(%) 股份数量（ 股份数量（ 持股 总股 限售和 质 限售 质
股） 股） 份 本 冻结、标记 押股 和冻结数量 押股
比例 比例 数量 份 （股） 份
(%) (%) （股） 比例 比例
(%) (%)
郑晓蓉 62,257,2 14.3 13,050,000 13,050,000 20.9 3.00 0 0 0 0
31 0 6
谭东 48,104,7 11.0 6,860,000 8,999,000 18.7 2.07 0 0 0 0
50 5 1
深圳市科翔 18,396,6 4.23 18,390,000 18,390,000 99.9 4.22 0 0 0 0
资本 14 6
管理有限公
司
珠海横琴科 9,000,00 2.07 0 0 0 0 0 0 0 0
翔富 0
鸿电子合伙
企业
（有限合伙
）
合计 137,758, 31.6 38,300,000 40,439,000 29.3 9.29 0 0 0 0
595 4 5
注：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为29.35%。质押股份整体风
险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经
营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/292ea769-eba6-4547-971a-c6227143611d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-17│科翔股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-17/1225608547.PDF
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2026-08-28│科翔股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518993.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│科翔股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185179.PDF
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2026-04-25│科翔股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│科翔股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759399.PDF
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2025-08-29│科翔股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603736.PDF
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2025-04-25│科翔股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281829.PDF
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2025-04-25│科翔股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281806.PDF
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2024-10-30│科翔股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557717.PDF
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2024-08-28│科翔股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006706.PDF
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2024-04-24│科翔股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219770890.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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