公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:16 │科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告 │
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│2025-05-15 20:14 │科翔股份（300903）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 15:42 │科翔股份（300903）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 18:54 │科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保│
│ │荐总结报告书 │
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│2025-04-30 18:54 │科翔股份（300903）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-04-30 18:52 │科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年年度持续督导跟踪报告 │
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2025-06-05 16:16│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人郑晓蓉女士及其一致行动人深圳市科
翔资本管理有限公司的通知，获悉其将持有的部分公司股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体
事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
郑晓蓉 是 19,040,000 30.58 4.59 2023/5/19 2025/6/4 北方国
际信托
股份有
限公司
深圳市 是 18,396,614 100 4.44 2023/7/6 2025/6/4 北方国
科翔资 际信托
本管理 股份有
有限公 限公司
司
合计 - 37,436,614 46.42 9.03 - - -
注：计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比 质 质 所 司 情况 情况
例 押前质押 押后质押 持股 总股 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
(%) 股 股 份 本 份 股 份限售和 押股份
份数量 份数量 比例 比例 限售和冻 份比例 冻结数量 比例
（股） （股） (%) (%) 结、标记 (%) （股） (%)
数
量（股）
郑晓蓉 62,257,23 15.01 40,040,0 21,000,0 33.73 5.06 0 0 0 0
1 00 00
谭东 48,104,75 11.6 0 0 0 0 0 0 0 0
0
深圳市科翔 18,396,61 4.44 18,396,6 0 0 0 0 0 0 0
资 4 14
本管理有限
公
司
珠海横琴科 9,000,000 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0
翔
富鸿电子合
伙
企业（有限
合
伙）
合计 137,758,5 33.22 58,436,6 21,000,0 15.24 5.06 0 0 0 0
95 14 00
注1：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。注2：郑晓蓉女士已质押股份中部分为“高管锁定股
”。本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为15.24%。质押股份整体风险可控
，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经营、公
司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/39d3b165-eb51-4b0f-bb61-c648b1482097.PDF
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2025-05-15 20:14│科翔股份（300903）：2024年年度股东大会法律意见书
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科翔股份（300903）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/929b9bc5-9586-489e-991a-d2e82bcf08f6.PDF
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2025-05-15 20:14│科翔股份（300903）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在惠州大亚
湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议系公司 2024 年年度股东大会和 2025 年第二次职工代表大
会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次
会议经全体董事推选，由公司董事郑晓蓉女士主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决出席的有 2 人，为谭
东、赵玉洁）。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举郑晓蓉女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会设立 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各位董事
专业方向及工作经历，选举各专门委员会成员如下：
（1）审计委员会：赵玉洁女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
（2）战略委员会：郑晓蓉女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
（3）提名委员会：赵玉洁女士（主任委员）、郑晓蓉女士、陈秋锋先生；
（4）薪酬与考核委员会：陈秋锋先生（主任委员）、赵玉洁女士、谭东先生。
上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，选举郑晓蓉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，选举位珍光先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，选举刘涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，选举郑海涛先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经审议，选举谢美岗先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人
的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/52d786d0-916e-49b7-a0a9-210205acb2a1.PDF
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2025-05-15 20:14│科翔股份（300903）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月15日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真审议与民主选举，一致同意选举康
国峰先生出任公司第三届董事会职工代表董事。
本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期至公司
第三届董事会届满之日止。
康国峰先生简历详见附件。康国峰先生具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符
合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第
三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/487018f1-332b-4c2e-9c9a-74d85cb77f0e.PDF
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2025-05-15 20:14│科翔股份（300903）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审负责人的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月15日召开2025年第二次职工代表大会，选举产生第三届董事
会职工代表董事。公司于2025年05月15日召开2024年年度股东大会，选举产生2名公司第三届董事会非独立董事（非职工代表董事）
和2名第三届董事会独立董事。并于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、第三届董事会专门委员会
委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人的相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：郑晓蓉女士（董事长）、谭东先生、康国峰先生（职工代表董事）独立董事：赵玉洁女士、陈秋锋先生
公司第三届董事会由以上5名董事组成，任期三年，自2024年年度股东大会或职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。第三届董事会成员个人简历详见本公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、第三届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第三届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具
体情况如下：
1、董事会审计委员会：赵玉洁女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
2、董事会战略委员会：郑晓蓉女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
3、董事会提名委员会：赵玉洁女士（主任委员）、郑晓蓉女士、陈秋锋先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：陈秋锋先生（主任委员）、赵玉洁女士、谭东先生。
上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员、内审负责人情况
总经理：郑晓蓉女士
副总经理：位珍光先生
财务总监：刘涛先生
董事会秘书：郑海涛先生
内审负责人：谢美岗先生
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证
券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书郑海涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
电话：0752-5181019
邮箱：zqb@kxkjpcb.com
通讯地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号
四、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况
由于任期届满，公司第二届董事会非独立董事郑海涛先生换届离任后仍在公司任职董事会秘书，独立董事张瑾女士、陆继强先生
、陈曦先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司第二届监事会金魁先生、王磊先生、张具辉先生在本次监
事会任期届满后离任，离任后仍在公司担任其他职务。公司第二届高级管理人员秦远国先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公
司担任其他职务。
截至本公告日，郑海涛先生持有公司股份873,919股，秦远国先生持有公司股份1,063,372股，独立董事张瑾女士、陆继强先生、
陈曦先生均不持有公司股份，监事金魁先生、王磊先生、张具辉先生均不持有公司股份；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事
项。离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c8ddb3f5-59e6-4d5a-bb07-cac0d8d7df35.PDF
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2025-05-15 20:14│科翔股份（300903）：2024年年度股东大会决议公告
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科翔股份（300903）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d6c03f49-56c1-4aa1-8044-64225c6d4b68.PDF
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2025-05-12 15:42│科翔股份（300903）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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科翔股份（300903）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a676d3ff-e736-4fc4-89e0-133631985e35.PDF
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2025-04-30 18:54│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保荐总
│结报告书
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科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0fc288a8-26d8-4170-bd2c-9c177421288d.PDF
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2025-04-30 18:54│科翔股份（300903）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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科翔股份（300903）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/39f24416-177f-4657-8a92-ee8f37da0f0a.PDF
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2025-04-30 18:52│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年年度持续督导跟踪报告
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科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2cd04bfa-2d88-486a-9db3-ed51d8e54c3a.PDF
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2025-04-30 18:52│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年度现场检查报告
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科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e3df1bd0-8f5e-4e1f-937a-20e292c7a14d.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：2024年年度内部控制审计报告
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广东科翔电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称
“科翔股份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科翔股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部
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