公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-29 17:30 │科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-09-21 17:50 │科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-09-18 15:48 │科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-09-16 18:47 │科翔股份（300903）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-09-16 18:44 │科翔股份（300903）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-16 18:42 │科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-16 18:42 │科翔股份（300903）：公司2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-09-16 18:42 │科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-16 18:42 │科翔股份（300903）：科翔股份2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-16 18:42 │科翔股份（300903）：科翔股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2026-09-29 17:30│科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励对象名单的公示情况说明及核查意见
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 16日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 17 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要等相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《广东科
翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划 ”）授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行核查
，相关公示情况及核查意见说明如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
（1）公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2026年 9月 19日至 2026年 9月 29日；
（3）公示方式：公司内部公示；
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式进行反馈；
（5）公示结果：公示期满，未收到任何对本次激励对象名单的异议。
2、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同
或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查意见
公司根据《管理办法》和《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划拟授予激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满
后，结合本次公示情况及核查情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划拟授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划拟授予的激励对象为公司公告本次激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，包
括外籍人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次激励计划拟授予的激励对象名单包含 2名中国台湾籍员工、1名中国香港籍员工。公司将其纳入本激励计划的原因在
于：该等中国台湾籍和中国香港籍员工为公司核心骨干，在公司的日常经营管理及业务拓展等方面发挥重要作用。本次将其纳入激励
对象范围，是公司基于其过往贡献以及未来发展价值做出的安排，符合本次激励计划的相关规定，有利于促进核心人才队伍的建设和
稳定，有助于公司长远发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激
励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a45bc2ac-08b7-4c84-bbc6-2c3c2bac1922.PDF
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2026-09-21 17:50│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人谭东先生的通知，获悉谭东先生将其
所持有的公司部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是 质押起始 质 质权 质
东 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 否 日 押 人 押
名 第一大股 比例 比例 （如 为 到 用
称 东及其一 （%） （%） 是，注 补 期 途
致行动人 明限售 充 日
类型） 质
押
谭 是 2,139,000 4.45 0.49 否 否 2026/9/18 至 广州 补
东 解 银行 充
除 股份 流
质 有限 动
押 公司 资
登 惠州 金
记 仲恺
之 支行
日
止
合 - 2,139,000 4.45 0.49 - - - - - -
计
注:计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项
的担保或其他保障用途。2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 质押 质押 所 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未
(%) 股份数量（ 股份数量（ 持股 总股 限售和 质 限售 质
股） 股） 份 本 冻结、标记 押股 和冻结数量 押股
比例 比例 数量 份 （股） 份
(%) (%) （股） 比例 比例
(%) (%)
郑晓蓉 62,257,2 14.3 13,050,000 13,050,000 20.9 3.00 0 0 0 0
31 0 6
谭东 48,104,7 11.0 6,860,000 8,999,000 18.7 2.07 0 0 0 0
50 5 1
深圳市科翔 18,396,6 4.23 18,390,000 18,390,000 99.9 4.22 0 0 0 0
资本 14 6
管理有限公
司
珠海横琴科 9,000,00 2.07 0 0 0 0 0 0 0 0
翔富 0
鸿电子合伙
企业
（有限合伙
）
合计 137,758, 31.6 38,300,000 40,439,000 29.3 9.29 0 0 0 0
595 4 5
注：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为29.35%。质押股份整体风
险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经
营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/292ea769-eba6-4547-971a-c6227143611d.PDF
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2026-09-18 15:48│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的
部分公司股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
郑晓蓉 是 10,000,000 16.06 2.30 2025/6/17 2026/9/17 渤海国
际信托
股份有
限公司
合计 - 10,000,000 16.06 2.30 - - -
注 1：计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押 质押 所 司 情况 情况
(%) 前质押股 后质押股 持股 总股 已质押股份 占已 未质押股 占未
份数 份数 份 本 限售 质 份限 质
量（股） 量（股） 比例 比例 和冻结、标 押股 售和冻结 押股
(%) (%) 记数 份 数量 份
量（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
郑晓蓉 62,257,23 14.3 23,050,00 13,050,00 20.96 3.00 0 0 0 0
1 0 0 0
谭东 48,104,75 11.0 6,860,000 6,860,000 14.26 1.58 0 0 0 0
0 5
深圳市科 18,396,61 4.23 18,390,00 18,390,00 99.96 4.22 0 0 0 0
翔资 4 0 0
本管理有
限公
司
珠海横琴 9,000,000 2.07 0 0 0 0 0 0 0 0
科翔
富鸿电子
合伙
企业（有
限合
伙）
合计 137,758,5 31.6 48,300,00 38,300,00 27.80 8.80 0 0 0 0
95 4 0 0
注 1：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。
本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为27.80%。质押股份整体风险可控
，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经营、公
司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．证券解除质押的证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/05c5c5d4-2b4a-477e-ac87-ff7f70c1e866.PDF
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2026-09-16 18:47│科翔股份（300903）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026年 9月 16日（星期三）在惠州大亚湾
西区龙山八路 9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知已于 202
6年 9月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，
董事会秘书及其他高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心员工，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励份额与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法
》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施限制性股票激励计划，向激励对象授予第二类限
制性股票，并拟定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3人，本议案直接提交股东会审议，并需由经出席
股东会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
（二）审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及公司《2
026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，制定了公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3人，本议案直接提交股东会审议，并需由经出席
股东会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次
激励计划的有关事项。
（一）具体授权事项包括：
1．授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
2．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4．授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调
减；
5．授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署限制性股票激励协议；
6．授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于对归属资格及归属条件进行审查确认、向证券交易所提出归
属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
7．授权董事会办理未满足归属条件的限制性股票作废失效事宜；
8．授权董事会根据本次激励计划的规定办理公司、激励对象发生异动情形时的相关事宜；
9．授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
10．授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
11．授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。授权董事会在办理本
激励计划的相关事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审
议。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（三）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3人，本议案直接提交股东会审议，并需由经出席
股东会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提请于 2026年 10月 9日（星期五）15:00在公司会议室采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/abcb7ae3-1b32-49bd-b8fa-1a8ee08dd12c.PDF
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2026-09-16 18:44│科翔股份（300903）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2026年 10月 9日（星
期五）召开 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理限制性 非累积投票提案 √
股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东应当对第 1-3项提案回避表决，并且不得代理其他股东行使
表决权。
上述提案 1-3将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2026年 9月 29日（星期二）9:00至 11:30，14:00至 17:003．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号
公司证券办公室。
4．登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托
书（详见附件二）、委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。传
真或信函请于 2026年 9月 29日 17:00前送达或传真至公司证券办公室。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/84c66988-1702-445a-804b-aa48440f95ce.PDF
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2026-09-16 18:42│科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体
系，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略
和经营目标的实现，公司拟实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”），并制定了公
司制订了《广东科翔电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划草案”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和
规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《广东科翔电子科技股份有限
公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度
上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作基于考核对象的业绩，严格按照本办法执行。考核评价坚持公正、公开、公平的原则，以实现2026年限制性股票激
励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而实现良好的激励和约束效果。
三、考核对象
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即公司董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所
有激励对象，包括公司（含全资子公司、控股子公司，下同）董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员（不包括独立董事、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
以上激励对象中，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或全资子公司、控股子公司存
在聘用或劳动关系。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司行政中心、财务中心组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告
工作。
（三）公司行政中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次授予的限制性股票的考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到各年度业绩考核目标作为激励
对象当年度的归属条件之一。各年度业绩考核目标安排如下所示：
归属期 考核年度 公司层面业绩考核目标
第一个 2026 2026年净利润不低于 2.50亿元，且 2026年净利润较 2025年净利润的
归属期 增长率不低于 200%
第二个 2027 2026-2027年累计净利润不低于 8.00亿元，且 2027年净利润较 2025
归属期 年净利润的增长率不低于 260%
第三个 2028 2026-2028年累计净利润不低于 15.00亿元，且 2028年净利润较 2025
归属期 年净利润的增长率不低于 340%
注：1、增长率公式为：2026年/2027年/2028年净利润增长率=（2026年/2027年/2028年净利润-2025年净利润）/2025年净利润的
绝对值
2、上述净利润（包括2025年净利润）指标以经审计的合并报表且剔除股份支付费用的归属于母公司股东的净利润的数值作为计
算依据，即计算公式为：经审计的合并报表的归属于母公司股东的净利润+对应年度摊销的股份支付费用，下同。
3、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
若公司未满足上述业绩考核基准值，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废
失效。
（二）个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象
的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数
量：
考核评价结果 A B C D
个人层面归属比例 100% 80% 50% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议
确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
六、考核期间与次数
本次股权激励计划授予的限制性股票的考核期间为2026-2028年三个会计年度。
公司层面的业绩考核、个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司行政中心、财务中心组成考核工作小组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基
础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后5个工作日内与行政中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对
象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由董事会办公室作为保密资料归档保存，绩效考核记录为本股权激励计划结束后3年，对于超过保存期限
的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由董事会办公室统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股权激励计划草案相冲突，按照国家有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股权激励计划草案的规定执行。本办法中未规定或规定不明确的，则按照国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、股权激励计划草案执行。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/23174e10-104f-40e0-aba1-fe339bd91b9f.PDF
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2026-09-16 18:42│科翔股份（300903）：公司2026年限制性股票激励计划自查表
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科翔股份（300903）：公司2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/eaf92944-d015-4a55-bbd3-7a161e22d360.PDF
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2026-09-16 18:42│科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f2741687-45d3-4c25-91f0-fd506d7635c1.PDF
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2026-09-16 18:42│科翔股份（300903）：科翔股份2026年限制性股票激励计划（草案）
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科翔股份（300903）：科翔股份2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/08d1862a-2172-4bcf-9c6f-60e7bc2b7fb2.PDF
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2026-09-16 18:42│科翔股份（300903）：科翔股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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科翔股份（300903）：科翔股份2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/1e1122e6-c3d5-4aeb-88ba-517d42d4d7e1.PDF
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2026-09-16 18:41│科翔股份（300903）：2026年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《广东科翔电子科技股份有限公司章程》
等有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事宜进行核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，具体如下：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
本次激励计划涉及的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员，不包括独立董事、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法
》等法律法规规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
3、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规
范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、归属条件等事项
）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损
害公司利益的情形。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施2026年限制性股票激励计划，并同意将本次激励计划相关事项提交公司董事会
及股东会审议。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/b24cf4f9-87c4-4d44-9f7a-e23fe73002e1.PDF
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2026-09-09 18:44│科翔股份（300903）：科翔股份：关于参加2026年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东科翔电子科技股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号(名称:全景财经)
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事及高管将在线就公司 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9c0a5544-78f1-48e2-ab79-92bfd14443c3.PDF
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2026-09-08 15:48│科翔股份（300903）：关于公司及子公司提供担保的进展公告
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科翔股份（300903）：关于公司及子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-07 15:52│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：科翔股份
保荐代表人姓名：陈贤文 联系电话：0755-82773679
保荐代表人姓名：张开军 联系电话：0755-82773679
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 5 次（2026 年 2月-6月每月查
阅募集资金账户对账单）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已查阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已查阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 上市前股东所持股份的限售安 是 不适用
排、持股5%以上股东限售安排承诺
期满后持股及减持意向的承诺
2. 稳定公司股价的承诺 是 不适用
3. 对欺诈发行上市的股份买回承 是 不适用
诺
4. 填补被摊薄即期回报的措施及 是 不适用
承诺
5. 依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
6. 未履行承诺的约束措施 是 不适用
7. 关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
8. 关于减少和规范关联交易的承 是 不适用
诺
9. 关于社会保险、住房公积金缴纳 是 不适用
的承诺
10. 关于自有房产的承诺 是 不适用
11. 关于租赁房产的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1. 保荐代表人变更及其理由 无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/c4344a6c-fd82-492c-9dff-18fffa0262f0.PDF
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2026-08-27 18:33│科翔股份（300903）：2026年半年度报告摘要
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科翔股份（300903）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:33│科翔股份（300903）：2026年半年度报告
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科翔股份（300903）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a91afda3-b870-4098-b668-15a5ccf83f5e.PDF
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2026-08-27 18:32│科翔股份（300903）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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科翔股份（300903）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/64adfb40-fc0f-43a7-8044-4b7cacd5982d.PDF
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2026-08-27 18:32│科翔股份（300903）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机
构开展外汇衍生品套期保值业务。
二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述
（一）开展外汇衍生品套期保值业务的交易方式和交易对手方
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品套期保
值业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（二）开展外汇衍生品套期保值业务的额度和期限
公司及子公司开展总额度不超过 500万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 50万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董
事会第十次会议审议通过后 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述
额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保
证金比例根据和银行签订的协议内容确定。
（三）开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源
公司及子公司从事外汇衍生品套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，不做投机性、套利性的交易操作，且
资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该投资的情况，不存在关联交易。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
因公司业务持续发展需要，公司外币购汇和结汇业务量逐年增加。为此，公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，可以在
一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率。因此，开展汇衍生品交易业务具
有必要性。
公司制定了《套期保值业务管理制度》，建立了相应的内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需
要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
五、公司开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、明确外汇衍生品套期保值业务原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品套期保值业务，公司开展的外汇衍生品套期
保值业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险
敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、内控管理：为避免内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
六、开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率波
动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事外汇衍生品套期保值业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品
套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/545201ac-61b9-4d3e-b8ec-9042e3ae8770.PDF
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2026-08-27 18:32│科翔股份（300903）：关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）及子公司因业务发展需要，拟通过黄金租赁方式向金融机构申请总额不
超过30,000.00万元的授信额度。为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公
司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。具体内
容如下：
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组
合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租
赁风险的经营行为。
公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易
。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
因业务发展需要，公司及子公司拟开展黄金租赁业务，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的
经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金
远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的
其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度，以及实际向
银行办理黄金租赁业务的总额，授权期自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据对未来市场预测及黄金租赁业务开展情况，公司
黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超过 300.00KG，交易总量可在授权期间内滚动使用。
在上述额度内，提请授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司及子公司相关规范及审
批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交
易的存续期超过了授权或有效期限，则授权或有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
五、审议程序
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
，该议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本次交易不涉及关联交易，本次事项属于董事
会审批权限范围，无需提交股东会审议。
六、风险分析
公司及子公司将在银行授信额度内开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，总体风险可控。当金价出现快速上涨时，通过锁定远
期买入价，将大大降低黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司经营业绩造成的不利影响，从而控制风险。公司及子公司开展黄
金远期交易与黄金租赁组合业务始终以规避黄金价格大幅波动带来的风险为目标，遵循稳健、安全交易原则，但业务开展过程中依然
会存在一定风险：
1、违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
2、市场风险：国际及国内经济政策和经济形势、地缘政治等多种因素影响，黄金衍生品行情变化较大，可能产生价格大幅波动
风险，造成交易损失。
3、操作风险：相关交易专业性较强，复杂程度较高，存在可能由于内部控制风控措施机制不完善或人为操作失误而造成风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司及子公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司及子公司将密切跟踪黄金市场价
格变化，对交易账户资金施行动态监控，严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易组合业务的资金规模，严格按照公司相关内控制度规
定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
八、公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析
公司通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲以锁定
黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，有利于防范金价波动对公司经营业绩造成的不利影响，有利于保持公司稳健经
营，符合公司及股东的利益。公司按照相关法律法规及内控制度实施管控，落实风险识别、评估及防控措施，建立相应风险处置机制
，相关风险总体可控。因此，公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务具有可行性。
九、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展
的黄金远期交易与黄金租赁组合业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
科翔股份及其子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，主要系基于业务发展需要，锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动
造成黄金租赁风险。公司按照相关法律法规及内控制度实施管控，落实风险识别、评估及防控措施，建立相应风险处置机制。上述事
项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在开展黄金远期交易与黄金租赁业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具
体措施及责任追究机制，严格按照审议授权额度内开展黄金远期交易与黄金租赁业务，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集
资金直接或间接进行黄金远期交易与黄金租赁业务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对开展黄金远期交易与黄金租赁业务采取了相应的风险控制措施，但开展黄金远期交易与黄
金租赁业务固有的价格波动风险以及内部控制风险等风险均可能对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
综上，保荐机构对科翔股份开展黄金远期交易与黄金租赁业务的事项无异议。
十一、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/08ca6087-1bde-47da-9e5c-06614e856d31.PDF
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2026-08-27 18:32│科翔股份（300903）：关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告
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科翔股份（300903）：关于开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6e814617-f0ee-4829-b358-ff2b75fc03b0.PDF
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2026-08-27 18:32│科翔股份（300903）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科翔股份（300903）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9842f7f5-43a0-4402-8b84-eb427a68aed3.PDF
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2026-08-27 18:31│科翔股份（300903）：第三届董事会第十次会议决议公告
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科翔股份（300903）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/768bf501-093b-4a7a-a7dd-e0c3703873ac.PDF
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2026-08-27 18:30│科翔股份（300903）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”
或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关
规定。对科翔股份开展外汇衍生品套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利
率波动风险，公司及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到
合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目的。
公司本次外汇衍生品套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。本事项不影响公司主营业务的发展
，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。
（二）开展外汇衍生品套期保值业务的交易方式和交易对手方
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品套期保
值业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（三）开展外汇衍生品套期保值业务的额度和期限
公司及子公司开展总额度不超过 500万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 50万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董
事会第十次会议审议通过后 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述
额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保
证金比例根据和银行签订的协议内容确定。
（四）开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源
公司及子公司从事外汇衍生品套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，不做投机性、套利性的交易操作，且
资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该投资的情况，不存在关联交易。
（五）授权
外汇衍生品产品必须以公司或子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品套期保值业务的风险分析
外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、明确外汇衍生品套期保值业务原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品套期保值业务，公司开展的外汇衍生品套期
保值业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险
敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、内控管理：为避免内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务对公司的可行性分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率波
动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事外汇衍生品套期保值业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品
套期保值业务具有可行性。
四、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟
开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、审议程序
公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司开展总额度不超过500万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过50 万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董事会第十次
会议审议通过后 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在有效
期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。该议案在提交董事会审
议前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
科翔股份及其子公司本次开展外汇衍生品套期保值业务，一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营
业绩的影响。公司针对开展外汇衍生品套期保值业务建立了相应内控管理制度及风险控制措施。上述事项已经公司第三届董事会第十
次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在开展外汇衍生品套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施及责任追究机制，严格按照审议授权额度内开展外汇衍生品套期保值业务，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接
或间接开展外汇衍生品套期保值业务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对开展外汇衍生品套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品套期保值业
务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等风险均可能对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
综上，保荐机构对科翔股份开展外汇衍生品套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/178f658a-2947-408f-87a1-fc0841dd8946.PDF
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2026-08-27 18:30│科翔股份（300903）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司
拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到合理降低财务费用、增加汇
兑收益、锁定汇兑成本的目的。
2、交易品种：本次开展的外汇衍生品套期保值业务的交易品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。
3、交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机
构。交易工具包括远期锁汇、掉期、期权、外币互换等相关衍生品的单一产品或产品组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。
既可采取全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。
4、交易金额：公司及子公司开展总额度不超过 500万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 50万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期
限为自第三届董事会第十次会议审议通过后 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止。上述额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额
度。
5、审议程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联
交易》等有关法律法规的相关规定，本次开展外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进
行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险
。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利
率波动风险，公司及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，达到
合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目的。
公司本次外汇衍生品套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。本事项不影响公司主营业务的发展
，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。
（二）开展外汇衍生品套期保值业务的交易方式和交易对手方
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主要结算货币。本次开展的外汇衍生品套期保
值业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换等产品或上述产品的组合。
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
（三）开展外汇衍生品套期保值业务的额度和期限
公司及子公司开展总额度不超过 500万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 50万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董
事会第十次会议审议通过后 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述
额度在有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
公司开展外汇衍生品套期保值业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司自有资金，缴纳的保
证金比例根据和银行签订的协议内容确定。
（四）开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源
公司及子公司从事外汇衍生品套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，不做投机性、套利性的交易操作，且
资金来源均为自有资金。不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该投资的情况，不存在关联交易。
（五）授权
外汇衍生品产品必须以公司或子公司的名义进行购买，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品套期保值业务的风险分析
外汇衍生品套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、明确外汇衍生品套期保值业务原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品套期保值业务，公司开展的外汇衍生品套期
保值业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险
敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
5、内控管理：为避免内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇率波
动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事外汇衍生品套期保值业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品
套期保值业务具有可行性。
四、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开
展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、审议程序
公司于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司开展总额度不超过500万美元、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过50 万美元（含本数）的外汇衍生品套期保值业务，期限为自第三届董事会第十次
会议审议通过后 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在有效
期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。该议案在提交董事会审
议前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
科翔股份及其子公司本次开展外汇衍生品套期保值业务，一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营
业绩的影响。公司针对开展外汇衍生品套期保值业务建立了相应内控管理制度及风险控制措施。上述事项已经公司第三届董事会第十
次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在开展外汇衍生品套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施及责任追究机制，严格按照审议授权额度内开展外汇衍生品套期保值业务，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接
或间接开展外汇衍生品套期保值业务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对开展外汇衍生品套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品套期保值业
务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等风险均可能对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
综上，保荐机构对科翔股份开展外汇衍生品套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/73e65c14-743f-4bf7-96eb-11cbc2fc1ddd.PDF
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2026-08-27 18:30│科翔股份（300903）：开展黄金远期交易与黄金租赁业务的核查意见
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科翔股份（300903）：开展黄金远期交易与黄金租赁业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6e13bb74-adef-415a-a5e1-179694ba9cf0.PDF
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2026-08-06 18:04│科翔股份（300903）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2026年 8月5日、2026年 8月 6日连续 2个交易日收
盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、网络通讯等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级
管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、其他股价敏感信息
公司于 2026年 6月 11日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-038），公司高级管理人员郑海
涛先生、刘涛先生拟在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 7月 6日至 2026年 10月 5日）通过集中竞价或大宗
交易合计减持公司股份分别不超过 218,480股、193,298股，上述股份减持计划存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性
。减持期间公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司陶瓷混压 PCB产品尚处于研发状态，该产品能否研发成功、能否顺利批量生产、能否稳定获得市场订单均存在较大的不
确定性。
3、公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，公司
2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 246,329,474.08元，公司 2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为
亏损 52,000,687.37元，同比下降 56.33%。公司将于 2026年 8月 28日披露《2026年半年度报告》，目前财务数据正在核算中，具
体经营情况请以公司后续披露的《2026年半年度报告》为准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不
存在需要披露业绩预告的情形。截至目前，公司未向第三方提供 2026年半年度业绩信息。
4、根据中证指数有限公司官方网站发布的截至 2026 年 8 月 5 日的数据显示，公司所属《中国上市公司协会上市公司行业统
计分类指引》“C39计算机、通信和其他电子设备制造业” 最新滚动市盈率为 60.98，公司当前经营业绩处于亏损状态，最新滚动市
盈率为负值。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/de03080a-f4d2-4835-acc6-c9da5066fd5b.PDF
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2026-08-05 16:50│科翔股份（300903）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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科翔股份（300903）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/5f569351-ea58-49d0-ae5c-d7935eaea218.PDF
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2026-08-03 18:46│科翔股份（300903）：以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”） 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份
”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。对科翔股份以简易程
序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份的概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕76
号）同意注册，广东科翔电子科技股份有限公司于2026年2月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,692,141股，并于2026年2
月5日在深圳证券交易所创业板上市。股票限售期为自本次发行股份上市之日起6 个月。本次发行完成后，公司总股本由414,694,422
股增加至435,386,563股。
二、本次股份发行后公司股本变动情况
自公司以简易程序向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具之日，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
截至本核查意见出具之日，公司无流通限制及限售安排股票数量为330,687,603股，占总股本的比例为75.9526%；有流通限制或
限售安排股票数量104,698,960股，占总股本的比例为24.0474%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计13名。分别为北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、陈学赓、华
安证券资产管理有限公司、江西省国控产业发展基金（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、卢春霖、诺德基金管理有
限公司、上海时通运泰私募基金管理有限公司-时通运泰升维1号私募证券投资基金、深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰兴盛进取3号私
募证券投资基金、台州沃源私募基金管理有限公司-沃源林盛1号私募证券投资基金、台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私
募证券投资基金、王嘉敏、信达澳亚基金管理有限公司。
上述股东在公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票中作出的承诺如下：自本次以简易程序向特定对象发行股票发行结束
之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵
守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次以简易程序向特定对
象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他追加承诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限
售股上市流通的情况。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规
担保情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次申请解除限售股份总数为20,692,141股，占公司股本总数的4.7526%，解除限售股东数量为13名，涉及证券账户102户，将于
2026年8月6日（星期四）起上市流通。
本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
单位：股
序 股东名称 持有限售条件股 本次申请解除 质押、冻
号 份总股数 限售数量 结情况
序 股东名称 持有限售条件股 本次申请解除 质押、冻
号 份总股数 限售数量 结情况
1 北京金泰私募基金管理有限公司-金 1,034,606 1,034,606 否
泰吉祥一号私募证券投资基金
2 陈学赓 2,289,938 2,289,938 否
3 华安证券资产管理有限公司 1,048,401 1,048,401 否
4 江西省国控产业发展基金（有限合伙） 3,448,689 3,448,689 否
5 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 2,069,214 2,069,214 否
6 卢春霖 1,862,291 1,862,291 否
7 诺德基金管理有限公司 4,145,325 4,145,325 否
8 上海时通运泰私募基金管理有限公司 620,764 620,764 否
-时通运泰升维 1号私募证券投资基金
9 深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰兴 862,172 862,172 否
盛进取 3号私募证券投资基金
10 台州沃源私募基金管理有限公司-沃 620,764 620,764 否
源林盛 1号私募证券投资基金
11 台州沃源私募基金管理有限公司-沃 620,764 620,764 否
源睿泽 1号私募证券投资基金
12 王嘉敏 827,685 827,685 否
13 信达澳亚基金管理有限公司 1,241,528 1,241,528 否
合计 20,692,141 20,692,141 -
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次申请解除限售股份的股东不存在担任公司董事、高级管理人员的情形，
亦不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
五、本次解除限售前后的股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例（% 股份数量 股份数量 比例
（股） （股） （股） （%）
增+/减-
一、限售流通股/ 104,698,960 24.0474 -20,692,141 84,006,819 19.2948
非流通股
二、无限售条件 330,687,603 75.9526 +20,692,141 351,379,744 80.7052
流通股
三、总股本 435,386,563 100.0000 - 435,386,563 100.0000
注1：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
注2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中泰证券认为：截至核查意见出具之日，科翔股份本次限售股份解除限售上市流通的股份数量、上市流通时间符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；科翔股份对本次限售股票解除限售并上市流通相关的信息披露真实、准确、
完整。
综上，中泰证券对本次科翔股份以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9203bac7-dc90-41de-9513-164ff0dc6e5b.PDF
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2026-08-03 18:46│科翔股份（300903）：科翔股份关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公
│告
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重要内容提示∶
●本次上市流通的限售股份为2026年2月5日以简易程序向特定对象发行的股份，限售股数量为20,692,141股，占公司股本总数的
4.7526%。
●本次限售股上市流通日期为2026年8月6日（星期四）。
一、本次申请解除限售股份的概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕76
号）同意注册，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2026年2月向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票20,692,141股，并于2026年2月5日在深圳证券交易所创业板上市。股票限售期为自本次发行股份上市之日起6个月。本次发
行完成后，公司总股本由414,694,422股增加至435,386,563股。
二、本次股份发行后公司股本变动情况
自公司以简易程序向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
截至本公告披露日，公司无流通限制及限售安排股票数量为330,687,603股，占总股本的比例为75.9526%；有流通限制或限售安
排股票数量为104,698,960股，占总股本的比例为24.0474%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计13名。分别为北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、陈学赓、华
安证券资产管理有限公司、江西省国控产业发展基金（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、卢春霖、诺德基金管理有
限公司、上海时通运泰私募基金管理有限公司-时通运泰升维1号私募证券投资基金、深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰兴盛进取3号私
募证券投资基金、台州沃源私募基金管理有限公司-沃源林盛1号私募证券投资基金、台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私
募证券投资基金、王嘉敏、信达澳亚基金管理有限公司。
上述股东在公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票中作出的承诺如下：自本次以简易程序向特定对象发行股票发行结束
之日起锁定6个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵
守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次以简易程序向特定对
象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他追加承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上
市流通的情况。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次申请解除限售股份总数为20,692,141股，占公司股本总数的4.7526%，解除限售股东数量为13名，涉及证券账户102户，将于
2026年8月6日（星期四）起上市流通。
本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
单位：股
序 股东名称 持有限售条件股 本次申请解除 质押、冻
号 份总股数 限售数量 结情况
1 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉 1,034,606 1,034,606 否
祥一号私募证券投资基金
2 陈学赓 2,289,938 2,289,938 否
3 华安证券资产管理有限公司 1,048,401 1,048,401 否
4 江西省国控产业发展基金（有限合伙） 3,448,689 3,448,689 否
5 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 2,069,214 2,069,214 否
6 卢春霖 1,862,291 1,862,291 否
7 诺德基金管理有限公司 4,145,325 4,145,325 否
8 上海时通运泰私募基金管理有限公司-时 620,764 620,764 否
通运泰升维 1号私募证券投资基金
序 股东名称 持有限售条件股 本次申请解除 质押、冻
号 份总股数 限售数量 结情况
9 深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰兴盛进 862,172 862,172 否
取 3号私募证券投资基金
10 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源林 620,764 620,764 否
盛 1号私募证券投资基金
11 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿 620,764 620,764 否
泽 1号私募证券投资基金
12 王嘉敏 827,685 827,685 否
13 信达澳亚基金管理有限公司 1,241,528 1,241,528 否
合计 20,692,141 20,692,141 -
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次申请解除限售股份的股东不存在担任公司董事、高级管理人员的情形，
亦不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
五、本次解除限售前后的股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例（%） 股份数量 股份数量 比例
（股） （股）增+/减- （股） （%）
一、限售流通股/ 104,698,960 24.0474 -20,692,141 84,006,819 19.2948
非流通股
二、无限售条件流 330,687,603 75.9526 +20,692,141 351,379,744 80.7052
通股
三、总股本 435,386,563 100.0000 - 435,386,563 100.0000
注1：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
注2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中泰证券认为：截至核查意见出具之日，科翔股份本次限售股份解除限售上市流通的股份数量、上市流通时间符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；科翔股份对本次限售股票解除限售并上市流通相关的信息披露真实、准确、
完整。
综上，中泰证券对本次科翔股份以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、关于相关股东作出的限售承诺及履行情况的说明；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中泰证券股份有限公司关于广东科翔电子科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/633e2cc2-a6f5-465b-aaa5-d06203598228.PDF
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2026-08-03 18:46│科翔股份（300903）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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科翔股份（300903）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/441a8d54-1588-4637-ad3f-f0cd3682d184.PDF
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2026-08-03 18:46│科翔股份（300903）：科翔股份2026年第一次临时股东会决议公告
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科翔股份（300903）：科翔股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7b1c6e77-d1e2-469c-94fe-9e2c702032b8.PDF
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2026-07-17 19:14│科翔股份（300903）：公司章程
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科翔股份（300903）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/2fb924ef-0e4c-4366-ac3c-0428b66255c4.PDF
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2026-07-17 19:12│科翔股份（300903）：关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月17日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
原注册地址：惠州大亚湾西区龙山八路9号
变更后的注册地址：惠州大亚湾西区龙山八路9号（一照多址-惠州大亚湾西区响水北路32号）
二、公司经营范围变更情况
原经营范围：制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需求情况自行确定。印刷电路板半成品加工和销售、
产品贸易、产品研发、技术检测、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机
软硬件及辅助设备零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；租
赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、《公司章程》修改情况
公司根据实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：惠州大亚湾西 第五条 公司住所：惠州大亚湾西区龙山
区龙山八路9号 八路9号（一照多址-惠州大亚湾西区响水
北路32号）
2 第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营范
营范围：制造和销售新型电子元器 围：电子元器件制造；电子元器件零售；
件。产品内外销比例由公司根据市 集成电路设计；技术服务、技术开发、技
场需求情况自行确定，印刷电路板 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
半成品加工和销售、产品贸易、产 广；计算机系统服务；信息系统集成服
品研发、技术检测、技术咨询服务 务；信息系统运行维护服务；信息技术咨
（依法须经批准的项目，经相关部 询服务；数据处理和存储支持服务；计算
门批准后方可开展经营活动）。 机软硬件及辅助设备零售；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
会议及展览服务（出国办展须经相关部门
审批）；租赁服务（不含许可类租赁服
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款保持不变。
同时提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》等事项的后续
工商变更备案登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
四、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ff66fc3b-1836-4354-b669-7118511f09b1.PDF
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2026-07-17 19:11│科翔股份（300903）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 7月 17日（星期五）在惠州大亚湾西
区龙山八路 9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 7月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由
公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司战略发展规划及实际经营需要，为进一步优化公司资源配置、拓展业务领域、提升市场竞争能力，公司拟对注册地址、
经营范围进行相应变更，并据此对《公司章程》相关条款进行修订，同时办理工商变更登记手续。同时提请公司股东会授权公司董事
会及董事会授权人员办理本次变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。本次变
更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》和《公司章程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东（含股东代表）所持有表决权的三分之二以上
表决通过。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提请于 2026年 8月 3日（星期一）15:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，审议议题如下：
1.《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/bba0938f-0e64-4a02-8c95-a601fed909d3.PDF
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2026-07-17 19:10│科翔股份（300903）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议，公司决定于 2026年 8月 3日（星期
一）召开 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 28日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围、修 非累积投票提案 √
订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
提案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。
2．登记时间：2026年 7月 31日（星期五）9:00至 11:30，14:00至 17:003．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号
公司证券办公室。
4．登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托
书（详见附件二）、委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续。
（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。传
真或信函请于 2026年 7月 31日 17:00前送达或传真至公司证券办公室。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/51ce901a-fa8e-4e78-bbe9-3379c06cc35b.PDF
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2026-06-25 17:42│科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）分别于 2026年4月 23日、2026年 5月 15日召开了第三届
董事会第八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的
议案》，同意公司及子（孙）公司向租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币 118,500万元（含本数，下同）；向金融
机构及非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 803,500万元；为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超
过 451,500万元的连带责任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机
构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他
控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。同时公司与子（孙）公司、子（孙）公司之间根据实际情况互相担保。担保额度
期限自 2025年年度股东会审议通过后 12个月内有效。具体内容请参见公司于 2026年 4月25日、2026年 5月 15日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与中国银行股份有限公司九江市分行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：经中银保 2026061
9号），为全资子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称江西科翔”）的授信业务提供保证。上述担保最高限额合计 6,000万元
，在 2025年年度股东会审议的额度范围内。
合同的主要内容如下：
债权人（甲方） 中国银行
债务人 江西科翔
保证人（乙方） 科翔股份
担保最高限额（万元） 6,000
保证方式 连带责任保证
保证范围 1、本合同所担保债权之最高本金余额 6,000万元；
2、基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚
息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属
于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最
高债权额。
保证期间 1、本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务
保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
2、在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部
分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 311,483.79万元人民币（均
为公司对全资子（孙）公司授信、融资租赁提供的担保），占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净资产的194.77%。公司不存
在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
四、备查文件
科翔股份与中国银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/529fe84c-1a05-4e2c-ae85-6fbe7f4f625c.PDF
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2026-06-18 15:42│科翔股份（300903）：关于公司及子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）分别于 2026年4月 23日、2026年 5月 15日召开了第三届
董事会第八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的
议案》，同意公司及子（孙）公司向租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币 118,500万元（含本数，下同）；向金融
机构及非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 803,500万元；为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超
过 451,500万元的连带责任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机
构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他
控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。同时公司与子（孙）公司、子（孙）公司之间根据实际情况互相担保。担保额度
期限自 2025年年度股东会审议通过后 12个月内有效。具体内容请参见公司于 2026年 4月25日、2026年 5月 15日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司及公司全资子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）与徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽
商银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：KX202606-BZ03、KX202606-BZ02），为公司全资子公司智恩电子（大亚湾）有限
公司（以下简称“智恩电子”）的授信业务提供保证。上述担保最高限额合计 6,500万元，在 2025年年度股东会审议的额度范围内
。
合同的主要内容如下：
保证人（甲方） 科翔股份、江西科翔
债务人 智恩电子
债权人（乙方） 徽商银行
担保最高限额（万元） 6,500
保证方式 连带责任保证
保证范围 1、本合同担保的最高债权额为：（币种）人民币（金额大
写）陆仟伍佰万元整；担保的范围为主合同项下不超过（币
种）人民币（金额大写）伍仟万元整的债权本金以及利息
（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债
务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其
他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估
费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
2、主合同项下超出主合同签订期间形成或发生的贷款、垫
款、利息、费用或乙方的任何其他债权，仍然属于本合同的
担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订
期间届满日的限制。
保证期间 1、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业
务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起
三年。
2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议
的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日
起三年。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宜布债务
提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。
4、在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或
单笔，一并或分别要求甲方承担连带保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 313,483.79万元人民币（均
为公司对全资子（孙）公司授信、融资租赁提供的担保），占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净资产的196.02%。公司不存
在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
四、备查文件
1.科翔股份、江西科翔分别与徽商银行签订的《最高额保证合同》；
2.江西科翔股东决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d0a4cc64-0e8f-4a5e-a14b-71a05090a0f4.PDF
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2026-06-17 17:16│科翔股份（300903）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-246,329,474.08元，
公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -52,000,687.37元，同比下降56.33%。根据同行业可比公司定期报告分析
，可比公司平均毛利率水平约为 20%，公司仅为 7%，目前业绩亏损，整体经营表现弱于行业平均水平。同时，公司目前股票估值较
高，与公司当前业绩不匹配，敬请广大投资者务必注意投资风险，谨慎决策，理性投资。
2、股票价格受多种因素影响，股价短期内大幅上涨出现异常波动情况，可能存在短期涨幅较大后的回落风险，敬请广大投资者
注意二级市场交易风险，理性投资。
3、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2026年 6月 15日、6月 16日、6月 17日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、网络通讯等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级
管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、其他股价敏感信息
公司于 2026年 6月 11日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-038），公司高级管理人员郑海
涛先生、刘涛先生拟在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 7月 6日至 2026年 10月 5日）通过集中竞价或大宗
交易合计减持公司股份分别不超过 218,480股、193,298股，上述股份减持计划存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性
。截至本公告披露日，上述股份减持计划尚未开始实施。减持期间公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fc04182f-876f-4537-af6a-0e2db519557f.PDF
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2026-06-11 18:32│科翔股份（300903）：关于高级管理人员减持计划的预披露公告
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公司高级管理人员郑海涛、刘涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 873,919股（占剔除公司回购专用证券账户中股份后总股本
的 0.2020%）的公司高级管理人员郑海涛先生拟在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易合计减持
公司股份不超过 218,480股（即不超过占剔除公司回购专用证券账户中股份后总股本的 0.0505%）。
2、持有公司股份 773,193股（占剔除公司回购专用证券账户中股份后总股本的0.1787%）的公司高级管理人员刘涛先生拟在减持
计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易合计减持公司股份不超过 193,298股（即不超过占剔除公司回购
专用证券账户中股份后总股本的 0.0447%）。
公司于近日收到高级管理人员郑海涛先生、刘涛先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将减持计划公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 担任职务 持股总数量（股） 占剔除公司回购专用证券账户中股
份后总股本比例
郑海涛 董事会秘书 873,919 0.2020%
刘涛 财务总监 773,193 0.1787%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持目的：自身资金需求；
2.股份来源：首次公开发行前发行的股份、从二级市场增持的股份、公司资本公积金转增股本而相应增加的股份；
3.减持方式：大宗交易或集中竞价交易；
4.减持股份数量及比例：高级管理人员郑海涛先生拟减持股份数量不超过218,480 股，减持比例不超过占剔除公司回购专用证券
账户中股份后总股本的0.0505%；高级管理人员刘涛先生拟减持股份数量不超过 193,298股，减持比例不超过占剔除公司回购专用证
券账户中股份后总股本的 0.0447%；
5.减持时间：自减持计划公告之日起十五个交易日后三个月内（2026年 7月 6日至 2026年 10月 5日），根据法律法规禁止减持
的期间除外；
6.减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，股东郑海涛
、刘涛承诺如下：
“公司股票上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6个月期末收盘价低于发行价
，本人/本企业持有公司股票的锁定期限在前述承诺锁定期的基础上自动延长 6个月；本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内
减持，减持价格不低于发行价。自公司股票上市之日至减持期间，若发生除权除息事项，上述价格作相应调整；董事和高级管理人员
不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。”
截至目前，股东郑海涛先生、刘涛先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次减持计划与股东此前已披露的承诺一
致。
郑海涛先生、刘涛先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
2.本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格等减持计划实
施的不确定性。
3.股东郑海涛先生、刘涛先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司的持续经营产生影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、郑海涛先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、刘涛先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0a0679b6-a7f4-4ec5-8424-3a2872dedeac.PDF
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2026-06-11 16:30│科翔股份（300903）：关于公司及子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）分别于 2026年4月 23日、2026年 5月 15日召开了第三届
董事会第八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的
议案》，同意公司及子（孙）公司向租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币 118,500万元（含本数，下同）；向金融
机构及非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 803,500万元；为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超
过 451,500万元的连带责任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机
构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他
控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。同时公司与子（孙）公司、子（孙）公司之间根据实际情况互相担保。担保额度
期限自 2025年年度股东会审议通过后 12个月内有效。具体内容请参见公司于 2026年 4月25日、2026年 5月 15日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司及公司全资子公司华宇华源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“华宇华源”）、惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司
（以下简称“大亚湾科翔”）、江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）与中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行
（以下简称“建设银行”）签订了《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC440715000ZGDB2026N00M、HTC440715000ZGDB2026N00L、
HTC440715000ZGDB2026N00N、HTC440715000ZGDB2026N00Q），为公司全资子公司智恩电子（大亚湾）有限公司（以下简称“智恩电子
”）的授信业务提供保证。上述担保最高限额合计 9,500万元，在 2025年年度股东会审议的额度范围内。
合同的主要内容如下：
保证人（甲方） 科翔股份、华宇华源、大亚湾科翔、江西科翔
债务人 智恩电子
债权人（乙方） 建设银行
担保最高限额（万元） 9,500
保证方式 连带责任保证
保证范围 1、主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）玖仟伍佰
万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、
赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加
倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括
但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项
下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与
担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、
送达费、公告费、律师费等）。
2、如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金
金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。
3、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他
债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本
合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合
同签订期间届满日的限制。
保证期间 1、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业
务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务
人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议
的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日
后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保
证责任。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务
提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 309,599.89万元人民币（均
为公司对全资子（孙）公司授信、融资租赁提供的担保），占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净资产的193.59%。公司不存
在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
四、备查文件
1.科翔股份、华宇华源、大亚湾科翔、江西科翔分别与建设银行签订的《本金最高额保证合同》；
2.华宇华源同意担保决议书；
3.大亚湾科翔同意担保决议书；
4.江西科翔同意担保决议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b20aa030-3eb0-455b-a9f2-d0d013cdb9a0.PDF
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2026-06-10 16:50│科翔股份（300903）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的
部分公司股份先解除了质押后再次进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1．本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
郑晓蓉 是 18,000,000 28.91 4.13 2025/6/20 2026/6/9 深圳市
中小担
小额贷
款有限
公司
合计 - 18,000,000 28.91 4.13 - - -
注 1：计算持股比例时，公司总股本未剔除回购专用账户中的股份数，下同。
2．本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是 质押起始 质 质权 质
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 否 日 押 人 押
第一大股 （股） 比例 比例 （如是， 为 到 用
东及其一 （%） （%） 注明限 补 期 途
致行动人 售类 充 日
型） 质
押
郑晓蓉 是 5,000,0 8.03 1.15 否 否 2026/6/9 至 深圳 补
00 解 市中 充
除 小担 流
质 小额 动
押 贷款 资
登 有限 金
记 公司
之
日
止
合计 - 5,000,0 8.03 1.15 - - - - - -
00
本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押 质押 所 司 情况 情况
(%) 及再质押 及再质押 持股 总股 已质押股份 占已 未质押股 占未
前质 后质 份 本 限售 质 份限 质
押股份数 押股份数 比例 比例 和冻结、标 押股 售和冻结 押股
量 量 (%) (%) 记数 份 数量 份
（股） （股） 量（股） 比例 （股） 比例
(%) (%)
郑晓蓉 62,257,23 14.3 36,050,00 23,050,00 37.02 5.29 0 0 0 0
1 0 0 0
谭东 48,104,75 11.0 6,860,000 6,860,000 14.26 1.58 0 0 0 0
0 5
深圳市科 18,396,61 4.23 18,390,00 18,390,00 99.96 4.22 0 0 0 0
翔资 4 0 0
本管理有
限公
司
珠海横琴 9,000,000 2.07 0 0 0 0 0 0 0 0
科翔
富鸿电子
合伙
企业（有
限合
伙）
合计 137,758,5 31.6 61,300,00 48,300,00 35.06 11.09 0 0 0 0
95 4 0 0
注 1：若上述总数与各分项数值之和存在尾数不符的情况，系四舍五入所致。
本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为35.06%。质押股份整体风险可控
，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；股份质押事项对公司生产经营、公
司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．证券解除质押的证明；
3．证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5909f903-f16b-43af-8d32-382d27ccede8.PDF
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2026-05-27 18:20│科翔股份（300903）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）分别于 2026年4月 23日、2026年 5月 15日召开了第三届
董事会第八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的
议案》，同意公司及子（孙）公司向租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币 118,500万元（含本数，下同）；向金融
机构及非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 803,500万元；为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超
过 451,500万元的连带责任保证担保（具体以实际签订的协议为准）。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机
构之间和公司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他
控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。同时公司与子（孙）公司、子（孙）公司之间根据实际情况互相担保。担保额度
期限自 2025年年度股东会审议通过后 12个月内有效。具体内容请参见公司于 2026年 4月25日、2026年 5月 15日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）签订了《保证合同》（合同编号：[ZY2026SH0159-b01]），为
全资子公司赣州科翔电子科技有限公司（以下简称“赣州科翔”）的融资租赁业务提供保证。上述担保最高限额合计 5,000万元，在
2025年年度股东会审议的额度范围内。
合同的主要内容如下：
债权人（甲方） 浙银租赁
债务人（承租人） 赣州科翔
保证人（乙方） 科翔股份
担保最高限额（万元） 5,000
保证方式 连带责任保证
保证范围 1、保证担保范围为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部
租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利
而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同
项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后
的款项。
2、如甲方按照法律规定或主合同约定条件，解除主合同、收
回租赁物的，则乙方担保的范围为承租人应向甲方赔偿的全
部损失，具体为：主合同项下承租人全部未付租金、违约
金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用及承租
人对甲方造成的其他损失之和。
双方特别约定：在甲方已经实际收回租赁物并根据主合同之
约定自行处分租赁物或者通过司法机关处分租赁物，并且已
经实际收到租赁物处分变现款的，乙方担保的范围应当扣除
甲方实际收到的租赁物处分变现款；但在甲方实际收到租赁
物处分变现款之前，乙方的担保范围仍为本条前款约定的范
围。
3、如主合同被认定为其他法律性质的合同，保证范围为承租
人在该等法律性质合同项下应向甲方支付的全部款项（包括
但不限于本金、利息、罚息等）、违约金、损害赔偿金、甲
方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承
租人应付款项。
4、本合同项下，甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项
费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保
费、保全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估
费、鉴定费、拍卖费，以及平台佣金和处理租赁物时产生的
全部税费、补交税款、运输费、仓储费、保管费、保险费、
维修费等。
保证期间 1、保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满
之日起三年；若全部或部分主合同项下债务约定分期履行
的，则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
若依主合同约定甲方宣布债务提前到期，其提前到期日即为
债务履行期限届满之日。
2、甲方与承租人双方协议延长主债务的履行期限的，未经乙
方书面同意的，保证期间仍为第 1条约定的期间。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 300,099.89万元人民币（均
为公司对全资子（孙）公司授信、融资租赁提供的担保），占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净资产的187.65%。公司不存
在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。
四、备查文件
科翔股份与浙银租赁签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9f7b8c2d-9256-4af1-8e96-9c77d173abaf.PDF
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2026-05-21 17:32│科翔股份（300903）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第八次会议及2026年5月15日召开的
2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子（孙）公司
（含下属控股公司）在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金、最
高额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
本次现金管理期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，
期满后闲置募集资金将归还至公司募集资金专项账户。同时授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关合同及
文件，公司财务部负责组织实施。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2026年4月25日、2026年5月15日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司已于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将有关情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
开户名称 开户银行 账号
广东科翔电子科技股份有 浙商银行惠州分行营业部 5950010010121800024563
限公司
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规
定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1．公司及子（孙）公司（含下属控股公司）本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品
，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影
响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制
针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品。
2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控
制和监督，严格控制资金的安全。
3．公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4．公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律、法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及子（孙）公司
（含下属控股公司）使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过
适度理财，可以提高公司及子（孙）公司（含下属控股公司）资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报
。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
四、备查文件
银行开户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d37248bc-8bbe-4ac9-9f94-cf48a1113bd2.PDF
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2026-05-15 18:22│科翔股份（300903）：2025年年度股东会法律意见书
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科翔股份（300903）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d5f2f66b-3cf7-4af2-aaa1-a5f669e81b75.PDF
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2026-05-15 18:22│科翔股份（300903）：2025年年度股东会决议公告
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科翔股份（300903）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b339717c-9609-429d-8e2a-41d510105a04.PDF
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2026-05-14 18:20│科翔股份（300903）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《2025 年年度报告》和《2026年第一季度报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-246,329,474.08
元，公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -52,000,687.37元，同比下降 56.33%，进一步下滑。目前公司业
绩亏损，整体经营表现弱于行业平均水平，且公司股票估值较高，与公司当前业绩不匹配，敬请广大投资者务必注意投资风险，谨慎
决策，理性投资。
2、公司子公司广州陶积电电子科技有限公司（以下简称“陶积电公司”）的主营业务为陶瓷印制电路板、陶瓷基板的研发和生
产制造，但陶积电公司应用于 AI领域的陶瓷基板目前仍处于研发打样阶段，在公司销售收入占比极小，且后续产品的量产和销售，
存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2026年 5月 12日、5月 13日、5月 14日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、网络通讯等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级
管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司已就近期公共传媒报道的与公司相关且市场关注度较高的信息进行了说明，详见本公告“重要风险提示”。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ce5223c6-9f9e-431f-933d-8742781979f1.PDF
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2026-04-24 19:31│科翔股份（300903）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议
通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际情况
，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简
易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称“本次发行”），授权
期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行证券的种类和数量
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
4.定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日
前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行
价格作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5.限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规和规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束
后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有效的中国证监会及深交所的有关规定执行。
6.募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产的20%。本次发行股票募集资金用途应当符合下列规
定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行股票前的滚存未分配利润。
8.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9.决议的有效期
自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
10.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有
关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件。办理
相关手续并执行与发行上市有关的股份登记等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（2）在法律、法规等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求并结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行
实施的时机等；
（3）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（4）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（5）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（6）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（7）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（8）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变
化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新政策继续办理本次发行事宜，或者终止本次发行；
（9）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请公司股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项需提交2025年年度股东会审议，董事会将根据公司
的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按
照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b35139c8-4454-4b4f-bf00-6bd3c53a59ab.PDF
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2026-04-24 19:30│科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的公告
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科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/18e27ad0-bd9f-4585-a883-cf69a45f81fc.PDF
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2026-04-24 19:27│科翔股份（300903）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属
│条件...
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科翔股份（300903）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f859bfe9-d1ec-45ea-b197-c9ffdaff0f1c.PDF
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2026-04-24 19:27│科翔股份（300903）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于〈20
25年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
董事会认为：公司 2025年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分
配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳
定发展，董事会同意该项议案并同意将此议案提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-246,329,474.08元，母公司净利润
为-2,727,083.14元。截至 2025年 12月 31日，母公司累计可分配利润为人民币 110,344,146.28元，合并报表累计未分配利润为人
民币-426,248,890.03元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑
公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -246,329,474.08 -343,655,259.68 -159,314,507.47
净利润（元）
研发投入（元） 211,096,353.93 198,837,445.07 179,522,071.66
营业收入（元） 3,720,438,929.45 3,395,863,920.34 2,962,486,886.77
合并报表本年度末累计 -426,248,890.03
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 110,344,146.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -249,766,413.74
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 589,455,870.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.85%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
合并报表和母公司 2025年度净利润为负值，且合并报表年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，不会因未进行现金分红触
及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，公司 2025年度发生亏损，未能实现盈利，
在综合考虑公司业务发展情况和资金需求，结合自身发展战略规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是
中小股东的长远利益。公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
四、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/faefaa17-4700-4847-b036-ba80e78582a1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│科翔股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518993.PDF
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2026-04-25│科翔股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185179.PDF
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2026-04-25│科翔股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185188.PDF
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2025-10-30│科翔股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759399.PDF
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2025-08-29│科翔股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603736.PDF
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2025-04-25│科翔股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281829.PDF
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2025-04-25│科翔股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281806.PDF
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2024-10-30│科翔股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557717.PDF
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2024-08-28│科翔股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006706.PDF
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2024-04-24│科翔股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219770890.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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