公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 18:54 │科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保│
│ │荐总结报告书 │
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│2025-04-30 18:54 │科翔股份（300903）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-04-30 18:52 │科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-30 18:52 │科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-25 00:00 │科翔股份（300903）：2024年年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:00 │科翔股份（300903）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-25 00:00 │科翔股份（300903）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:00 │科翔股份（300903）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-25 00:00 │科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信暨相关担保的公告 │
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│2025-04-25 00:00 │科翔股份（300903）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-30 18:54│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保荐总
│结报告书
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科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0fc288a8-26d8-4170-bd2c-9c177421288d.PDF
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2025-04-30 18:54│科翔股份（300903）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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科翔股份（300903）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/39f24416-177f-4657-8a92-ee8f37da0f0a.PDF
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2025-04-30 18:52│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年年度持续督导跟踪报告
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科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2cd04bfa-2d88-486a-9db3-ed51d8e54c3a.PDF
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2025-04-30 18:52│科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年度现场检查报告
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科翔股份（300903）：中泰证券关于科翔股份2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e3df1bd0-8f5e-4e1f-937a-20e292c7a14d.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：2024年年度内部控制审计报告
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广东科翔电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称
“科翔股份”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科翔股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科翔股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6071ea9-76b3-4816-b43d-7a780987a8a3.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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科翔股份（300903）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90143497-3467-469e-9620-c4d750e07507.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：2024年年度审计报告
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科翔股份（300903）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cc1aebc-9310-4193-b3ad-2db9a4e67280.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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科翔股份（300903）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5563e967-f567-4474-a2dc-ac991d361043.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信暨相关担保的公告
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科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信暨相关担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6f16640a-3179-44ac-a17c-2f84fd96d476.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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科翔股份（300903）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3fc6d62b-e9d9-4b4e-87ab-e6e23fb244d5.PDF
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2025-04-25 00:00│科翔股份（300903）：监事会决议公告
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科翔股份（300903）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/106378a2-e2fd-4633-9f6d-89944378b90e.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：董事会战略委员会工作细则
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科翔股份（300903）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44010d5c-d106-4235-8df7-9df4772e9ac7.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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科翔股份（300903）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3809145d-ebd2-41aa-99e9-36647b8e8d84.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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科翔股份（300903）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9d485ca-9b1d-425b-9869-43be260ad400.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：财务总监工作细则
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科翔股份（300903）：财务总监工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2bebc731-cf06-4502-91be-7121b60e421b.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会
和高级管理人员的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文
件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称
“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程
序向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事会批准产生。
提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责
；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员
履行主任职责。
第五条 提名委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公
司章程》或本工作细则规定的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原
委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会主要行使下列职权：
（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出合理建议；
（二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员进行审核并提出建议；
（五）定期对董事会构架、人数和组成进行审查并提出建议；
（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会通过的议案提交董事会审议。董事会对提名委员会的决议或建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 控股股东应当尊重提名委员会的建议；控股股东在无充分理由的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会每年根据公司需要召开会议。提名委员会会议应于会议召开前三日通知全体委员，紧急情况经全体委员一致
同意，可以豁免前述通知期限。
提名委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。
第十一条 提名委员会会议可采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委员会实行一人一票制，所作决议应经全体委员过半数
通过方为有效。
第十三条 提名委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则提名委员会
委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条 提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席并行使表决权。
委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职
权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十五条 公司人力资源部负责人可列席提名委员会会议。必要时，提名委员会会议可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席
会议。
第十六条 提名委员会会议的表决方式为记名投票表决或举手表决，表决意向为赞成、反对、弃权。现场召开会议的，会议主持
人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案；非现场会议形式表决的，应至迟于限定表决时
限届满之次日，会议主持人将表决结果书面通知各委员。会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应形成书面的会议决议并由参加会议的委员签字后报公司董事会。
提名委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录或备忘录上签名。
会议决议、会议记录或备忘录作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第五章 附则
第十八条 本工作细则未尽事项，或与国家法律、法规以及《公司章程》的规定不一致的，按照国家有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定执行。
第十九条 本工作细则由公司董事会审议批准，自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本工作细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c49ff194-23d1-41e2-8ef7-fb21f57fb1b0.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：内部审计制度
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科翔股份（300903）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef7788ec-a843-4dfb-aef4-45901417155b.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：投资者关系管理制度
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科翔股份（300903）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c8bd3a19-3ba3-4a8a-b5da-9a6ffd142a9b.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：股东会议事规则
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科翔股份（300903）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19de62ec-b40d-4607-9a5b-84d033afcbc7.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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科翔股份（300903）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2792240e-4a24-4708-a602-d04b42606021.PDF
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2025-04-24 23:59│科翔股份（300903）：董事会秘书工作细则
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第一条 为了促进广东科翔电子科技股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，特制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，公司董事会秘书应忠实、勤勉地履行
职责。
第三条 董事会办公室为董事会的常设工作机构，由董事会秘书分管，负责处理公司规范运作、公司治理、投资者关系管理等事
务。
第二章 董事会秘书的选任
第四条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘，任期与该届董事会任期相同。公司应与董事会秘书签订聘任合同，明
确双方之间的权利义务关系。
第五条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）大学本科以上学历，具备一定的财务、法律、证券、企业管理等专业知识；
（三）熟悉公司经营管理情况，具有较强的语言表达能力和公关能力；
（四）根据法律法规的规定需要取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书的，应当按规定取得。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任本公司董事会秘书：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。
公司违反前款规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。
第七条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本工作细则第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的；
（五）公司董事会认定的其他情形。
第八条 董事会解聘董事会秘书应当具备充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当
提前 3个月向董事会提交书面辞职报告。
第九条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会的离任审查，并在公司审计委员会的监督下移交有关档案文
件、正在办理或待办理事项。
第十条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章 董事会秘书的权责
第十一条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责:
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持公司股票的数据和信息；
（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与机构、股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通；
（四）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（六）关注公共媒体报道并主动求证真实情况；
（七）组织董事、高级管理人员进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（八）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违
反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即向深圳证券交易所报告；
（九）公司董事、高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会
秘书，董事会秘书应当核查。
（十）公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应当知会董事会秘书，董事会秘书应当妥善安排采访或者调研过
程。接受采访或者调研人员应当就调研过程和会谈内容形成书面记录，与采访或者调研人员共同亲笔签字确认，董事会秘书应当签字
确认。
（十一）《公司法》等相关法律法规和董事会要求履行的其他职责。
第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职
行为。
第十三条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司
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