公司公告☆ ◇300903 科翔股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:22 │科翔股份（300903）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 18:22 │科翔股份（300903）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:20 │科翔股份（300903）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-24 19:31 │科翔股份（300903）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-24 19:30 │科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的公告│
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│2026-04-24 19:27 │科翔股份（300903）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期│
│ │归属条件... │
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│2026-04-24 19:27 │科翔股份（300903）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-24 19:27 │科翔股份（300903）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:27 │科翔股份（300903）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-24 19:27 │科翔股份（300903）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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2026-05-15 18:22│科翔股份（300903）：2025年年度股东会法律意见书
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科翔股份（300903）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d5f2f66b-3cf7-4af2-aaa1-a5f669e81b75.PDF
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2026-05-15 18:22│科翔股份（300903）：2025年年度股东会决议公告
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科翔股份（300903）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b339717c-9609-429d-8e2a-41d510105a04.PDF
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2026-05-14 18:20│科翔股份（300903）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《2025 年年度报告》和《2026年第一季度报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-246,329,474.08
元，公司 2026 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 -52,000,687.37元，同比下降 56.33%，进一步下滑。目前公司业
绩亏损，整体经营表现弱于行业平均水平，且公司股票估值较高，与公司当前业绩不匹配，敬请广大投资者务必注意投资风险，谨慎
决策，理性投资。
2、公司子公司广州陶积电电子科技有限公司（以下简称“陶积电公司”）的主营业务为陶瓷印制电路板、陶瓷基板的研发和生
产制造，但陶积电公司应用于 AI领域的陶瓷基板目前仍处于研发打样阶段，在公司销售收入占比极小，且后续产品的量产和销售，
存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2026年 5月 12日、5月 13日、5月 14日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、网络通讯等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级
管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司已就近期公共传媒报道的与公司相关且市场关注度较高的信息进行了说明，详见本公告“重要风险提示”。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ce5223c6-9f9e-431f-933d-8742781979f1.PDF
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2026-04-24 19:31│科翔股份（300903）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议
通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，鉴于公司发展需要，结合公司实际情况
，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简
易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称“本次发行”），授权
期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行证券的种类和数量
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
4.定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日
前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行
价格作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5.限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规和规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束
后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有效的中国证监会及深交所的有关规定执行。
6.募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产的20%。本次发行股票募集资金用途应当符合下列规
定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行股票前的滚存未分配利润。
8.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9.决议的有效期
自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
10.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有
关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件。办理
相关手续并执行与发行上市有关的股份登记等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（2）在法律、法规等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求并结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行
实施的时机等；
（3）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（4）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（5）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（6）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（7）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（8）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变
化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新政策继续办理本次发行事宜，或者终止本次发行；
（9）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请公司股东会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项需提交2025年年度股东会审议，董事会将根据公司
的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按
照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b35139c8-4454-4b4f-bf00-6bd3c53a59ab.PDF
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2026-04-24 19:30│科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的公告
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科翔股份（300903）：关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度暨相关担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/18e27ad0-bd9f-4585-a883-cf69a45f81fc.PDF
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2026-04-24 19:27│科翔股份（300903）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属
│条件...
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科翔股份（300903）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f859bfe9-d1ec-45ea-b197-c9ffdaff0f1c.PDF
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2026-04-24 19:27│科翔股份（300903）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于〈20
25年度利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
董事会认为：公司 2025年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分
配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳
定发展，董事会同意该项议案并同意将此议案提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-246,329,474.08元，母公司净利润
为-2,727,083.14元。截至 2025年 12月 31日，母公司累计可分配利润为人民币 110,344,146.28元，合并报表累计未分配利润为人
民币-426,248,890.03元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑
公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -246,329,474.08 -343,655,259.68 -159,314,507.47
净利润（元）
研发投入（元） 211,096,353.93 198,837,445.07 179,522,071.66
营业收入（元） 3,720,438,929.45 3,395,863,920.34 2,962,486,886.77
合并报表本年度末累计 -426,248,890.03
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 110,344,146.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -249,766,413.74
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 589,455,870.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.85%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
合并报表和母公司 2025年度净利润为负值，且合并报表年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，不会因未进行现金分红触
及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，公司 2025年度发生亏损，未能实现盈利，
在综合考虑公司业务发展情况和资金需求，结合自身发展战略规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是
中小股东的长远利益。公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
四、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/faefaa17-4700-4847-b036-ba80e78582a1.PDF
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2026-04-24 19:27│科翔股份（300903）：第三届董事会第八次会议决议公告
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科翔股份（300903）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b41938f8-471e-44d3-800d-abd8331923ee.PDF
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2026-04-24 19:27│科翔股份（300903）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于 2026年 4月 23日召开公司第三届董
事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“众华会计师事务所”）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议
。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构
期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2026年度财
务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与众华会计师
事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为特
殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华会计师事务所(
特殊普通合伙)自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2．人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共 343人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 189人。
3．业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70万元，审计业务收入为人民币 43,209.33万
元，证券业务收入为人民币 16,775.78万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量 83家，审
计收费总额为人民币 9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息
传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科翔股份同行业客户共 12家。
4．投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案
尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。
5．诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律
处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律
处分。
（二）项目信息
1．人员信息
项目合伙人：黄恺先生，2005年开始从事上市公司审计、2007年成为注册会计师、2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李传亮先生，2017年开始从事上市公司审计、2020年成为注册会计师、2020年开始在众华会计师事务所（特殊
普通合伙）执业
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