公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-27 18:38 │威力传动（300904）：2024年第三次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:38 │威力传动（300904）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 18:38 │威力传动（300904）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 17:48 │威力传动（300904）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:22 │威力传动（300904）：关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:22 │威力传动（300904）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:22 │威力传动（300904）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:09 │威力传动（300904）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 17:59 │威力传动（300904）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 17:41 │威力传动（300904）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:38│威力传动（300904）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：银川威力传动技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受银川威力传动技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2
024 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文
件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十七次会议已于 2024 年 11 月 11 日审议通过了《关于
提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2. 2024 年 11 月 12 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
本次股东大会的通知（公告编号：2024-069）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股
东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2024 年 11 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 向全体股东提
供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东
提供网络形式的投票平台。
4. 2024 年 11 月 27 日，本次股东大会的现场会议在董事长李想先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
三、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 61名，代表股份 50,878,272 股，占公司有表决权股份
总数的 70.4504%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 59 名，代表股份 478,272 股，占公司有表决权股份总数的 0.6623%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2024 年 11 月 20 日下午交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托
文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 3 名，持有股份 50,792,872 股，占公司有表决权股
份总数的 70.3321%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投
票进行有效表决的股东共计58 名，代表股份 85,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1183%。
3. 公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师对本次股东大会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东大会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东大会的
通知中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议
主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东大会网络投票结果统计表。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1． 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 50,875,272 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9941%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的 0.0020%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0039%。
2． 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意 50,874,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9931%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的 0.0029%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0039%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程
》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/893b6020-9682-4469-a057-2da7aca35413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:38│威力传动（300904）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/96ffe9ff-9cb6-4803-acb6-441bdcdb6bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 18:38│威力传动（300904）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月27日（星期三）上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月27日
（星期三）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长李想先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东
大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份50,878,272股，占公司有表决权股份总数72,218,598股（总股本扣除回购股份数量后
，下同）的70.4504％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份50,792,872股，占公司有表决权股份总数的70.3321％。通过网络
投票的股东58人，代表股份85,400股，占公司有表决权股份总数的0.1183％。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份478,272股，占公司有表决权股份总数的0.6623％。其中：通过现场投票的中小
股东1人，代表股份392,872股，占公司有表决权股份总数的0.5440％。通过网络投票的中小股东58人，代表股份85,400股，占公司有
表决权股份总数的0.1183％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：同意50,875,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9941％；反对1,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0020％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
2、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意50,874,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931％；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0029％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第三次临时股
东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/2702f20c-74a1-4eef-8f01-f30942bd2b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 17:48│威力传动（300904）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d524cd26-5c04-455a-aa3d-6089f50f0ecb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 18:22│威力传动（300904）：关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事长辞职情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长李阿波先生提交的书面辞职申请。李阿波先生因个人原
因申请辞去公司董事长职务。辞职后，李阿波先生仍在公司担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据相关规定，辞职报告自
送达董事会之日起生效。
李阿波先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作、稳健经营做出了重要贡献，公司董事会对李阿
波先生任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
二、选举董事长暨变更法定代表人情况
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
，一致同意选举李想先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
。李想先生担任董事长后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合管
理部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。（李想先生简历详见附件1）
三、聘任名誉董事长情况
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，李阿波先生因个人
原因，不再担任公司董事长职务，鉴于李阿波先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，且对行业及公司的深刻理解和卓越贡献，公司
董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作，为公司高质量发
展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。（李阿波先生简历详见附件2）
四、聘任总经理、副总经理情况
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，公司董事会
同意聘任常晓薇先生为公司总经理、甘倍仪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止
，李想先生不再担任总经理职务。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核，常晓薇先生、甘倍仪女士具备履行所任岗位职责
相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程
序符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。（常晓薇先生、甘倍仪女士简历详见附件3、4）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/bfbc7da0-3de3-4a0a-ab90-3fc5a722d32c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 18:22│威力传动（300904）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8ab4c0a2-0412-4981-ad7b-13d1e1b1e710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 18:22│威力传动（300904）：关于续聘2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f7523497-0d3c-4e76-8eee-2159a60c1968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 18:09│威力传动（300904）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/fa1a5aa7-a622-4b65-862f-7dfb6b45a34b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:59│威力传动（300904）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/8fe87a92-3a3b-46e3-988f-51a35b95b59f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:41│威力传动（300904）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次
董事会会议通知已通过邮件方式于2024年11月9日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、常晓薇先生、李道远先
生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由全体董事共同推举的董事李想先生召集并主持。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
董事会于近日收到董事长李阿波先生的书面辞职报告，李阿波先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任
公司董事以及董事会专门委员会相关职务。公司董事会同意选举李想先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满为止。李想先生担任董事长后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合管
理部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总
经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
李阿波先生因个人原因，不再担任公司董事长职务，鉴于李阿波先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，且对行业及公司的深刻
理解和卓越贡献，公司董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的
工作，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总
经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
为进一步优化公司管理结构，提升公司运营效率，经公司董事会及总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任常
晓薇先生为公司总经理、甘倍仪女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总
经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司高级管理人员构成及任职
情况，公司拟将《公司章程》中“总经理”职位调整为“总裁”，“副总经理”职位调整为“副总裁”，并增加“常务副总裁”职位
，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》备案等相关工商登记事宜。该议案经股东大会审议通过后，公司将
尽快完成《公司章程》工商备案等相关工商登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《银川威力传动技
术股份有限公司章程》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的 2023 年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方
所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
报告和内部控制审计机构。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协
商确定 2024 年度相关审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《银川威力传动技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，
本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提议公司于 2024 年 11 月 27 日（星期三）14：30 召开
2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a0117048-23bf-4d3c-aa3d-2e11c9804722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:40│威力传动（300904）：第三届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/36f03c43-44a3-4ad5-b473-b0896b51dbeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│威力传动（300904）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3a7e408a-254c-47b5-94be-2b8e182bc6aa.PDF
───
|