公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 17:48│威力传动（300904）：股票交易异常波动公告
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威力传动（300904）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 18:22│威力传动（300904）：关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总经理的公告
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一、董事长辞职情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长李阿波先生提交的书面辞职申请。李阿波先生因个人原
因申请辞去公司董事长职务。辞职后，李阿波先生仍在公司担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据相关规定，辞职报告自
送达董事会之日起生效。
李阿波先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作、稳健经营做出了重要贡献，公司董事会对李阿
波先生任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
二、选举董事长暨变更法定代表人情况
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
，一致同意选举李想先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
。李想先生担任董事长后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合管
理部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。（李想先生简历详见附件1）
三、聘任名誉董事长情况
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，李阿波先生因个人
原因，不再担任公司董事长职务，鉴于李阿波先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，且对行业及公司的深刻理解和卓越贡献，公司
董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作，为公司高质量发
展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。（李阿波先生简历详见附件2）
四、聘任总经理、副总经理情况
公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，公司董事会
同意聘任常晓薇先生为公司总经理、甘倍仪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止
，李想先生不再担任总经理职务。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核，常晓薇先生、甘倍仪女士具备履行所任岗位职责
相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程
序符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。（常晓薇先生、甘倍仪女士简历详见附件3、4）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/bfbc7da0-3de3-4a0a-ab90-3fc5a722d32c.PDF
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2024-11-11 18:22│威力传动（300904）：关于修订《公司章程》的公告
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威力传动（300904）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8ab4c0a2-0412-4981-ad7b-13d1e1b1e710.PDF
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2024-11-11 18:22│威力传动（300904）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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威力传动（300904）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f7523497-0d3c-4e76-8eee-2159a60c1968.PDF
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2024-11-11 18:09│威力传动（300904）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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威力传动（300904）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/fa1a5aa7-a622-4b65-862f-7dfb6b45a34b.PDF
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2024-11-11 17:59│威力传动（300904）：公司章程
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威力传动（300904）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/8fe87a92-3a3b-46e3-988f-51a35b95b59f.PDF
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2024-11-11 17:41│威力传动（300904）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次
董事会会议通知已通过邮件方式于2024年11月9日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、常晓薇先生、李道远先
生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由全体董事共同推举的董事李想先生召集并主持。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
董事会于近日收到董事长李阿波先生的书面辞职报告，李阿波先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司担任
公司董事以及董事会专门委员会相关职务。公司董事会同意选举李想先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满为止。李想先生担任董事长后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合管
理部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总
经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
李阿波先生因个人原因，不再担任公司董事长职务，鉴于李阿波先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，且对行业及公司的深刻
理解和卓越贡献，公司董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的
工作，为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总
经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
为进一步优化公司管理结构，提升公司运营效率，经公司董事会及总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任常
晓薇先生为公司总经理、甘倍仪女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任名誉董事长、总经理、副总
经理的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司高级管理人员构成及任职
情况，公司拟将《公司章程》中“总经理”职位调整为“总裁”，“副总经理”职位调整为“副总裁”，并增加“常务副总裁”职位
，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》备案等相关工商登记事宜。该议案经股东大会审议通过后，公司将
尽快完成《公司章程》工商备案等相关工商登记事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《银川威力传动技
术股份有限公司章程》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的 2023 年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方
所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
报告和内部控制审计机构。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协
商确定 2024 年度相关审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《银川威力传动技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，
本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提议公司于 2024 年 11 月 27 日（星期三）14：30 召开
2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a0117048-23bf-4d3c-aa3d-2e11c9804722.PDF
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2024-11-11 17:40│威力传动（300904）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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威力传动（300904）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/36f03c43-44a3-4ad5-b473-b0896b51dbeb.PDF
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2024-10-30 00:00│威力传动（300904）：关于收到政府补助的公告
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威力传动（300904）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3a7e408a-254c-47b5-94be-2b8e182bc6aa.PDF
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2024-10-29 00:00│威力传动（300904）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2024年9月30日为基准日，对2024年第三季
度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将2024年第三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
公司按照企业会计准则的相关要求，对2024年第三季度存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备
共计779.69万元，详情如下表：
类别 项目 2024年7-9月计提金额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 635.26
其他应收款坏账损失 3.38
资产减值损失 应收质保金坏账损失 139.73
存货跌价损失 1.32
合计 779.69
注：本次计提资产减值准备的报告期间为2024年7月1日至2024年9月30日；以上计提的资产减值金额损失以正数填列。
1、金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相
当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法：
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
应收商业承兑汇票 票据类型及账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄、应收商业承兑汇票与预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制其他应收
款账龄与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制合同资产
账龄与预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款预期信 应收商业承兑汇 其他应收款预期 合同资产预期信
用损失率（%） 票预期信用损失 信用损失率（%） 用损失率(%)
率（%）
1年以内（含， 5.00 5.00 5.00 5.00
下同）
1-2年 10.00 10.00 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00 30.00 30.00
3-4年 50.00 50.00 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00 100.00
注：应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自初始确认日起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
2、存货跌价准备计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2024年第三季度公司计提资产减值准备合计779.69万元，将减少2024年第三季度利润总额779.69万元。本次计提资产减值准备金
额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
本次计提各项减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失以及资产减
值损失不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/176ea299-bc30-49da-8195-0713540e0e5d.PDF
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2024-10-29 00:00│威力传动（300904）：2024年三季度报告
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威力传动（300904）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8d5e99aa-3b0e-41ae-be5b-3e8b66efc97d.PDF
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2024-09-27 16:52│威力传动（300904）：关于收到政府补助的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助资金1,225.50万元人民币，占公司最近一个会计年度
经审计净利润的29.74%。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、获得政府补助的基本情况
获得补助主体 补助金额 到账时间 补助 是否与日常 占公司最近一期经 是否具有
（万元） 形式 经营相关 审计净利润的比例 可持续性
（%）
银川威力传动技 1,225.50 2024年 9 现金 是 29.74 否
术股份有限公司 月 27日
截至本公告披露日，上述补助已全部到账。
二、补助的类型及其对公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助属于与收益相
关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按
照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
根据上述准则，公司收到的 1,225.50 万元政府补助系与收益相关，应计入其他收益，具体会计处理以会计师事务所审计确认的
结果为准。
（三）补助对公司的影响
上述补助资金将对公司未来经营业绩产生正面影响。具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。
（四）风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财
务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/106de0f0-12bc-4e7e-b0b5-575859f9e06e.PDF
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2024-09-13 17:26│威力传动（300904）：关于新增担保额度预计的公告
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威力传动（300904）：关于新增担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/cf8f63b9-f760-460d-ba1a-df0683dc1435.PDF
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2024-09-13 17:26│威力传动（300904）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年9月13日在公司会议室召开。本次
董事会会议通知已通过邮件方式于2024年9月10日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、宋乐先生、李道远先生
、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、
董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有
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