公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│威力传动（300904）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/28a93d07-f154-4966-b9b8-71303fa02334.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│威力传动（300904）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c2f5719b-0d97-41e8-abde-0bf1c933e517.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 18:00│威力传动（300904）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9f77cdec-7b1f-4cfe-9910-9871b870d9c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 18:00│威力传动（300904）：北京市中伦律师事务所关于威力传动2023年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：银川威力传动技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受银川威力传动技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2
023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）
、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要
求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东大会的召集议案是由公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的。
2. 2024 年 3 月 29 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
本次股东大会的通知（公告编号：2024-016）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股
东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 向全体股东提
供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东提
供网络形式的投票平台。
4. 2024 年 4 月 19 日，本次股东大会的现场会议在董事长李阿波先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
三、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 8名，代表股份 52,117,444 股，占公司有表决权股份
总数的 72.0021%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 6 名，代表股份 1,717,444 股，占公司有表决权股份总数的 2.3727%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2024 年 4 月 12 日下午交易收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文
件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 4 名，持有股份 51,572,872 股，占公司有表决权股份
总数的71.2498%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投
票进行有效表决的股东共计4 名，代表股份 544,572 股，占公司有表决权股份总数的 0.7523%。
3. 公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师对本次股东大会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东大会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东大会的
通知中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议
主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东大会网络投票结果统计表。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1． 《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
2． 《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
3． 《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
4． 《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
5． 《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
6． 《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,717,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9884%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.0116%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
股东李阿波、李想回避表决。
7． 《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
8． 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
9． 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 52,117,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9996%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.0004%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/de56d328-c215-4edc-969d-e1857a607562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 18:46│威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2023年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：中信建投关于威力传动2023年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/67adff8f-1edc-4f09-a4e7-0b1430b75f92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 15:48│威力传动（300904）：第三届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月3日在公司会议室召开。本次董事
会会议通知已通过邮件方式于2024年4月1日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、宋乐先生、季学武先生、李道
远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、董事会
秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
公司实际控制人、董事、总经理李想先生为公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）向金融机构和非金融机构申请授信
提供不超过 16.47 亿元的连带责任保证担保。
经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编
号：2024-021）。
本事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李阿波、李想、甘倍仪回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于银川威力传动技术股份有限公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/16090e5d-8470-401d-b1cb-fad47d5798f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 15:48│威力传动（300904）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d718b06d-8570-435e-98fc-8e9caa8c075e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 15:47│威力传动（300904）：中信建投关于威力传动接受关联方担保暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力传动
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，
对公司接受关联方担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、接受担保暨关联交易概述
1、公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 20
24 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《《关于 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。为落实公
司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司（《 含全资、控股子公司、孙公司，以下统称“公司”）拟向金融
机构和非金融机构申请授信额度不超过 30 亿元。以上授信业务种类包括但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保
理融资等；以上授信额度为敞口额度，最终以金融机构和非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情
况和需求决定。
为支持公司发展，公司实际控制人、董事、总经理李想先生无偿为公司向金融机构和非金融机构申请授信提供连带责任保证担保
，担保额度不超过 16.47 亿元，公司可以根据实际经营情况在上述担保额度内滚动循环使用。公司无需向李想先生支付担保费用，
公司亦无需提供反担保。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。
2、李想先生为公司实际控制人、董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，李想先生为公司关
联自然人，本次交易构成关联交易，不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
P
A
G
要经过有关部门批准。
3、公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第十八次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《
关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事李阿波、李想、甘倍仪回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交
董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债
务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、关联方基本情况
李想先生，现任公司董事、总经理，住所为宁夏银川市，无境外永久居留权。截至本意见出具日，李想先生直接持有公司股份 1
5,120,000 股，占公司总股本的20.89%。李想先生与其父亲李阿波先生为公司共同实际控制人，合计持有公司股份 50,400,000 股，
占公司总股本的 69.63%。李想先生属于公司关联人，李想先生非失信被执行人，具备对上述关联交易的履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为支持公司发展，公司实际控制人、董事、总经理李想先生为公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供 16.47 亿元的连
带责任保证担保，公司可以根据实际经营情况在上述担保额度内滚动循环使用。公司无需向李想先生支付担保费用，公司亦无需提供
反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与金融机构和非金融机构签订的最终协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人、董事、总经理李想先生为公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司申请
金融机构和非金融机构融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，公司为受益方，体现了实际控制人对公司的支持。此次
公司实际控制人无偿为公司提供担保，不存在其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受
关
P
A
G
联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、本年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023 年年初至本意见出具日，公司未与上述关联方发生其他关联交易。
六、履行的决策程序
1、独立董事专门会议审核意见
2024 年 4 月 1 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，
独立董事认为：该事项符合公司经营发展的需要，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次议案审议、决策程序符合有
关法律及《 公司章程》等的有关规定。因此，全体独立董事同意此议案并提交董事会审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。
2、董事会审议情况
2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次接受关联方提供担保暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，并事先经
过了独立董事专门会议审议，履行了必要的审议程序。公司本次关联交易符合公司经营发展的需要，本次接受关联方担保免于支付担
保费用，公司也不提供反担保，不会对公司的财务状况、经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司接受关联方提供担保暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/4342acd7-1665-40d5-987e-eb3251990d14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│威力传动（300904）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2603519f-8ca7-4970-8f8d-db85c6aa45a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│威力传动（300904）：关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等要求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事宋乐、李道远、
季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/49859dd5-557c-477b-9e4c-540143a5933c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│威力传动（300904）：独立董事2023年度述职报告（李道远）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：独立董事2023年度述职报告（李道远）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/92be0a6b-1263-4b99-ae83-37b64cf8351a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│威力传动（300904）：独立董事2023年度述职报告（季学武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：独立董事2023年度述职报告（季学武）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2c811b20-1d9b-40ba-8aba-71d983df48f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│威力传动（300904）：独立董事2023年度述职报告（宋乐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：独立董事2023年度述职报告（宋乐）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2f34cc33-4cc2-4c68-b7b6-a1056a9101a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│威力传动（300904）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/00cd8d26-1731-4d96-9c2a-b202202ffd90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│威力传动（300904）：中信建投关于威力传动首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
│资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力传动
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金情况
（一）基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1114号文《关于同意银川威力传
动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股18,096,000股，发行价格为
每股人民币35.41元，募集资金总额为人民币640,779,360.00元，扣除各项不含税发行费用人民币85,743,435.91元（不含税）后，募
集资金净额为人民币555,035,924.09元。本次募集资金已于2023年8月4日全部到位，公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况
进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕403号”的验资报告。
由于本次发行实际募集资金净额555,035,924.09元小于《招股说明书》中披露的拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项
目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和
未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金 项目备案
投资额 或核准文号
调整前 调整后
精密风电减速器生产建设项 67,942.43 57,942.43 35,446.02 2020-640901-35-03-
目 000002
研发中心建设项目 12,057.57 10,057.57 10,057.57
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 90,000.00 78,000.00 55,503.59
（二）置换预先投入情况
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资
|
