公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 15:47 │威力传动（300904）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-06-18 18:32 │威力传动（300904）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 │
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│2026-06-18 18:31 │威力传动（300904）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） │
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│2026-06-18 18:31 │威力传动（300904）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-06-18 18:31 │威力传动（300904）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订 │
│ │稿）的公告 │
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│2026-06-18 18:31 │威力传动（300904）：2025年年度报告（更正后） │
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│2026-06-18 18:31 │威力传动（300904）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-18 18:31 │威力传动（300904）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2026-06-18 18:30 │威力传动（300904）：关于2025年年度报告的更正公告 │
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│2026-06-11 18:53 │威力传动（300904）：第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 │
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2026-06-24 15:47│威力传动（300904）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意银川
威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1114号）同意注册，于2023年8月9日完成首次公开发行
股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司首次公开发行股
票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，中信建投对公司的持续督导期至2026年12月31日止。
公司已召开第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第七次会议
，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。近日，公司与国泰海通证券股份有限公司（以下简
称“国泰海通”）签订了相关的保荐协议，聘请国泰海通担任公司本次向特定对象发行A股股票的保荐机构，其持续督导期间为保荐
协议生效之日起至本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协
议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信建投尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接，
中信建投不再履行相应的持续督导责任。国泰海通已委派黄振东先生、戴嘉鑫先生（简历详见附件）担任公司本次发行的保荐代表人
，具体负责公司本次向特定对象发行A股股票项目的保荐工作及持续督导期内的持续督导工作。
公司对中信建投及其项目团队在公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/461ffb30-53e7-48b4-bf63-f3f0407f8148.PDF
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2026-06-18 18:32│威力传动（300904）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2
025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
现将本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 更新本次发行批准程序情况；更
新发行数量上限
释义 释义 更新了预案所指含义
第一节 本次向 一、发行人概况 根据最新营业执照更新公司概况
特定对象发行A 四、本次向特定对象发行A股股票方 更新发行数量上限
股股票方案概要 案概要
八、本次发行方案尚需呈报批准的 更新本次发行批准程序情况
程序
第二节 董事会 四、本次募集资金投资项目的可行 更新相关数据的报告期
关于本次募集资 性分析
金使用的可行性
分析
第三节 董事会 五、本次发行对公司负债情况的影 更新相关数据的报告期
关于本次发行对 响
公司影响的讨论
与分析 六、本次发行相关的风险说明 根据最新情况更新相关风险表述
第四节 公司利 二、公司最近三年现金分红情况及 补充2025年度利润分配情况
润分配政策及执 未分配利润使用安排
行情况
第五节 与本次 二、本次发行摊薄即期回报对公司 更新相关假设和测算数据
主要财务指标的影响
预案章节 涉及内容 修订情况
发行相关的董事 五、本次募集资金投资项目与公司 更新相关数据的报告期
会声明及承诺事 现有业务的关系，公司从事募集资
项 金投资项目在人员、技术、市场等
方面的储备情况
八、关于本次发行摊薄即期回报的 更新本次发行批准程序情况
填补措施及承诺事项的审议程序
《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿
）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确
认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/eb682c3e-3ae2-4456-b7c1-9bd4f0bc8166.PDF
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2026-06-18 18:31│威力传动（300904）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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威力传动（300904）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/416f70fd-2626-42cf-ba5f-3b9aa7547220.PDF
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2026-06-18 18:31│威力传动（300904）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司2025年
度向特定对象发行A股股票的相关议案。《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告已同日在中国证监会指
定的创业板信息 披露网 站巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确
认或批准，本次特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/8ba0d8cd-764d-4b78-bbf7-ada14a5a0b67.PDF
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2026-06-18 18:31│威力传动（300904）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）
│的公告
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威力传动（300904）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/5b9004b1-d844-4a3b-9b50-94f5e8115a33.PDF
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2026-06-18 18:31│威力传动（300904）：2025年年度报告（更正后）
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威力传动（300904）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/205422d6-1857-4e5c-83da-08a911d4e1cf.PDF
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2026-06-18 18:31│威力传动（300904）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月18日在公司会议室召开，本次董事
会会议通知已通过邮件方式于2026年6月15日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、宋乐先生、陈世宁先生通过
通讯方式远程参会，由董事长、总裁李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司向特定对象发行 A股股票的方案如下：
1、 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
2、 发行方式和发行时间
本次发行的股票采取向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核并报中国证监会同意注册
后，在规定的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
3、 发行对象和认购方式
本次发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其授权人士将在股东会的授权范围内，与保荐机构（主承
销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最终发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象
有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
4、 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日前
20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日上市公司股票交
易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销
等除权、除息或股本变动事项的，本次发行的发行底价将进行相应调整。
最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会在股东会授权范围内与保荐机构（主承销
商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
5、 发行数量
本次发行A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不超过本次发行前公司总股本72,383,232股的30%，即
不超过21,714,969股（含本数）。在前述范围内，本次发行的最终发行数量将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注
册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确
定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发
行数量上限亦作相应调整。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
6、 限售期
本次发行对象认购的 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《
证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。在上
述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述
股份限售安排。
限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执
行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进
行相应调整。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
7、 上市地点
本次发行的 A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
8、 本次发行前的滚存利润安排
本次发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
9、 本次发行决议的有效期
本次发行的决议有效期为自上市公司股东会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
10、 募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 风电增速器智慧工厂（一期）项目 200,000.00 50,000.00
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 210,000.00 60,000.00
本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金
到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案（二次修订稿）》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。经审议，董事会认为本次发行的预案符合市场现状和公司实际情况，方案合
理、切实可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案（二次修订稿）》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《2025年
度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。经审议，董事会认为该论证分析报告符合公司实际情况和长远发展
，切实、可行。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10
号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规及规范性
文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/548a5a35-d124-42a9-bbb2-a2e64adf6b62.PDF
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2026-06-18 18:31│威力传动（300904）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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威力传动（300904）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/d1f412ae-f314-4821-90b0-1d2357dbe7f8.PDF
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2026-06-18 18:30│威力传动（300904）：关于2025年年度报告的更正公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《2025年年度报告》，经审查发现，《2025年年度
报告》中“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户和主要供应商情况”中
公司主要销售客户情况、前5大客户资料和公司主要供应商情况、公司前5名供应商资料统计错误，具体如下：
一、《2025年年度报告》更正内容
更正前：
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 759,154,503.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户1 347,870,903.05 39.66%
2 客户2 155,902,468.04 17.77%
3 客户3 135,856,311.27 15.49%
4 客户4 80,218,089.47 9.14%
5 客户5 39,306,731.74 4.48%
合计 -- 759,154,503.57 86.54%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 334,812,520.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.32%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商1 84,268,456.27 8.70%
2 供应商2 70,454,525.67 7.28%
3 供应商3 66,077,404.23 6.83%
4 供应商4 61,214,459.28 6.32%
5 供应商5 52,797,674.80 5.45%
合计 -- 334,812,520.25 34.58%
更正后：
公司主要销售客户情况
前五名客户
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