公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:48 │威力传动（300904）：关于全资孙公司收到项目核准批复的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │威力传动（300904）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:25 │威力传动（300904）：2024年度审计报告（天健审〔2025〕7430号） │
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│2025-04-25 20:25 │威力传动（300904）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-25 20:25 │威力传动（300904）：营业收入扣除的专项核查意见（天健审〔2025〕7431号） │
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│2025-04-25 20:25 │威力传动（300904）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕7432号） │
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│2025-04-25 20:25 │威力传动（300904）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2025〕7433│
│ │号) │
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│2025-04-25 20:24 │威力传动（300904）：利润分配管理制度 │
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│2025-04-25 20:24 │威力传动（300904）：对外投资管理办法 │
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│2025-04-25 20:24 │威力传动（300904）：董事会秘书工作细则 │
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2025-04-28 15:48│威力传动（300904）：关于全资孙公司收到项目核准批复的公告
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威力传动（300904）：关于全资孙公司收到项目核准批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4ca12a37-c894-4371-b934-db43a26ef729.PDF
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2025-04-27 15:45│威力传动（300904）：2025年一季度报告
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威力传动（300904）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/86b04a03-0469-49b2-9b89-c56e9393784c.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：2024年度审计报告（天健审〔2025〕7430号）
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威力传动（300904）：2024年度审计报告（天健审〔2025〕7430号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bc8b531-f412-40b0-a09e-dc539249e3dc.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力
传动”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对威力传动 2024
年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕11
14 号），公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,809.60 万股，发行价为每股人民币35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，在扣承销和保荐费用 5,805.
85 万元后的募集资金为 58,272.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年8 月 4 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露等其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,768.50 万元后，公司
本次募集资金净额为 55,503.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕403号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,503.59
截至期初累计发生额 项目投入 B1 44,374.46
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 173.71
本期发生额 项目投入 C1 3,587.73
利息收入净额 C2 57.37
永久补充流动资金 C3 7,772.48
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 47,962.19
利息收入净额 D2=B2+C2 231.08
永久补充流动资金 D3=C3 7,772.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 0.00
D3
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐人中信建投证券股份有限公司于2023年8月24日分别与中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、平安银
行股份有限公司银川分行、兴业银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司银川分行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
根据公司2024年3月27日三届董事会十七次会议、三届监事会十一次会议审计，并由2023年年度股东大会审议通过的《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专
户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务相
关的生产经营活动。
截至2024年5月13日，公司已完成募集资金专户注销手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的募集资金补充流动资金 10,000.00 万元以及研发中心建设项目 10,057.57 万元，无法单独核算效益，主要是
为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《银川威力传动技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审
〔2025〕7434 号），认为“威力传动公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如
实反映了威力传动公司募集资金 2024 年度实
际存放与使用情况。”
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：威力传动对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c59a4440-a187-4a05-b599-042c1b2797cd.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：营业收入扣除的专项核查意见（天健审〔2025〕7431号）
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威力传动（300904）：营业收入扣除的专项核查意见（天健审〔2025〕7431号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0815a741-ec6e-4b17-8547-60a05254b139.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕7432号）
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威力传动（300904）：内部控制审计报告（天健审〔2025〕7432号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0f8425e-99a0-4170-8ad2-1882ae04183b.PDF
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2025-04-25 20:25│威力传动（300904）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2025〕7433号)
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威力传动（300904）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2025〕7433号)。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/34d67964-daab-4573-a2a6-3b995a59f4cd.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：利润分配管理制度
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威力传动（300904）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87cdc3f7-567a-4adc-8297-b809d12a2990.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：对外投资管理办法
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威力传动（300904）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/980660bb-a7ef-4b31-8658-ed1bd5027e42.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：董事会秘书工作细则
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威力传动（300904）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa2b5eb3-e6b9-499f-a7ad-37c50a121270.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：独立董事2024年度述职报告（李道远）
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威力传动（300904）：独立董事2024年度述职报告（李道远）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5d832d38-c24f-4ac2-8ef1-6b6e0c4b6ea1.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：累积投票实施制度
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第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东
充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上董事时，出席股东会的普通股股东（以下简称“出席股
东”）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位
董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份总数的二分之一
以上时，按得票多少依次决定当选董事。
第三条 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。
第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事时，应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的
董事候选人选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举是否将采用累积投票制。
第五条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。
第六条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的选举票。
第七条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的
投票权数，按以下情形区别处理：
该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出
的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视
为弃权。
第八条 如果选票上出席股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第九条 累积投票选举董事时，表决票上不设计反对票、弃权票，出席股东应按照《公司章程》和本制度的相关规定进行投票，
否则将视为全部或部分弃权。
第十条 董事的当选原则：
各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准）总数的二分之一以上时，根据董事候选人得票多少的
顺序确定其是否被选举为董事。
如若两名或两名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在拟当选董事中为最少，且其全部当选将导致董事总人数超过该
次股东会应选出董事人数时，则得票总数相等的董事候选人均不当选。在此情形下，如当选董事已达到《公司法》规定的董事最低人
数和《公司章程》规定的董事人数的三分之二，且当选的独立董事人数不低于当选董事总人数的三分之一的，空缺的董事名额留待以
后股东会补足，否则该次选举的董事均不当选。
第十一条 股东会主持人应在投票前向出席股东明确说明累积投票制的投票方式和当选原则。
第十二条 出席股东投票表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每位董事候选人的得票总数情况，按本制度规定确定
当选的董事；并由会议主持人公布当选的董事名单。
第十三条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，
不跨届任职。
第十四条 本制度所称“以上”含本数。
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本制度。
第十六条 本制度由董事会制订，经股东会审议通过后生效。本制度修改时，亦由股东会批准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41b09489-854b-442b-a78a-66813d3e38a2.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简
称“委员会”）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定制定本细则。
第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会委员由至少 3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董
事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。
第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数
；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营情况以及市场环境变化情况，对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他的事项。
第四章 议事规则
第八条 任何一名委员均可提议召开战略委员会临时会议。会议召开前至少两天须通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其
职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第九条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书
须明确授权范围和期限；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或其他方式表决
；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，
表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十一条 委员会认为必要时，可邀请公司董事、其他高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席委员会会议。
第十二条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员及其他人员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为
董事会决策的依据。会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十三条 出席会议的委员和列席会议人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 附则
第十五条 本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第十六条 本细则由董事会制订，经董事会通过后生效并实施。本细则修改时，由委员会提出修订草案，经董事会审议通过后实
施。
第十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本细则。
第十八条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/870bc4ec-c749-4692-a116-7eb5adc5d4fb.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：股东会议事规则
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威力传动（300904）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55aab900-82b2-4eef-9cf1-9b55b8247f0b.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：子公司管理办法
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威力传动（300904）：子公司管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7ae98ba-6c0b-4599-8a8c-96b0b2e4f619.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：承诺管理制度
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威力传动（300904）：承诺管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bfc46c8e-e527-4498-8ae2-ca4759ae3733.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：重大信息内部报告制度
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威力传动（300904）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d6046e5-be6c-42fa-ba5e-6468fd92c7dc.PDF
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2025-04-25 20:24│威力传动（300904）：控股股东、实际控制人行为规范
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