公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:32 │威力传动（300904）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:09 │威力传动（300904）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2026〕1043│
│ │9号） │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-28 17:08 │威力传动（300904）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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2026-05-08 16:32│威力传动（300904）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏证监局主办，宁夏上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“宁夏辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月18日（星期一）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4719494f-bfac-4cf4-9870-0b9246808a5a.PDF
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2026-04-28 17:09│威力传动（300904）：关于召开2025年年度股东会的通知
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 召开公司2025 年年度股东会。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日(星期三)下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、公司独立董事宋乐、李道远、季学武、陈世宁、杨玉明已分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在本次年
度股东会上述职，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、议案5属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
邮寄地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
3、登记时间：2026 年 5月 15 日 9:00-17:00
4、登记地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
5、会议联系方式：
联系人：周建林、刘姝君
联系电话：0951-7601999
传真：0951-7601999
电子邮箱：ir@weili.com
联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号威力传动证券事务部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9aff797-2ae5-488b-929a-e902bccaeb4b.PDF
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2026-04-28 17:08│威力传动（300904）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审〔2026〕10439号
│）
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕10439 号
银川威力传动技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的威力传动公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为威力传动公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解威力传动公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修
订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对威力传动公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，威力传动公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了威力传动公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
本复印件仅供银川威力传动技术股份有限公司天健审〔2026〕10439号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供银川威力传动技术股份有限公司天健审〔2026〕10439号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
之用，证明蒋狄龙是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6d4cccc-8b46-48ed-9517-4490bcee9569.PDF
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2026-04-28 17:08│威力传动（300904）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司董
事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认
及2026年度薪酬方案的议案》。《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。现将相关情
况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金
。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
1 李 想 董事长 现任 75.36
2 李阿波 董事 现任 36.00
3 甘倍仪 董事、副总裁 现任 75.45
4 陈永宁 监事会主席、职工监事；职 离任；现 49.61
工董事 任
5 宋 乐 独立董事 现任 9.62
6 陈世宁 独立董事 现任 0.41
7 杨玉明 独立董事 现任 0.41
8 李 娜 财务总监 现任 64.99
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
9 周建林 董事会秘书、副总裁 现任 86.11
10 常晓薇 董事、总裁 离任 41.31
11 钱 宽 监事 离任 6.20
12 吴 晶 监事 离任 5.40
13 李道远 独立董事 离任 9.26
14 季学武 独立董事 离任 9.26
注：公司非独立董事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放非独立董事薪酬。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
2、薪酬方案具体内容
（1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪
酬；
（2）独立董事每人每年津贴为人民币12.00万元（含税）；
（3）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
三、其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体
组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6409ec95-d9be-442a-be50-477bcd304f1f.PDF
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2026-04-28 17:08│威力传动（300904）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-93,767,876.98 元。2025 年年
度合并报表可供分配利润为-17,569,442.96 元，2025 年年度母公司可供分配利润为-20,023,812.64元。按照母公司与合并报表中可
供分配利润数据孰低原则，公司 2025 年年度可供分配利润为-20,023,812.64 元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2025 年度不满足现金分红条件，董事
会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 73,107,064.32
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -93,767,876.98 -29,549,748.35 41,201,418.47
（元）
研发投入（元） 67,846,258.56 51,347,776.36 42,559,569.71
营业收入（元） 877,228,506.45 345,192,276.29 553,152,551.53
合并报表本年度末累计未分配利润 -17,569,442.96
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -20,023,812.64
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 □是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总 73,107,064.32
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -27,372,068.9533
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 73,107,064.32
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 161,753,604.63
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 9.11%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是 ?否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度。
（二）2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》等相关规定，公司现金分红的条件之一为
：公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2025 年度未分配利润为负，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障。未来，待公司符合利
润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展
和投资者回报的角度出发进行利润分配。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94f3a6b4-cd49-411a-a11a-a4284d8f291b.PDF
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2026-04-28 17:08│威力传动（300904）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2025年12月31日为基准日，对2025年度合并
财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：
公司按照企业会计
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