公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:17 │威力传动（300904）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-01 17:09 │威力传动（300904）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知（更正后） │
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│2025-12-01 17:06 │威力传动（300904）：关于召开2025年第五次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-12-01 17:06 │威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-28 21:02 │威力传动（300904）：独立董事候选人声明与承诺（宋乐） │
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│2025-11-28 21:02 │威力传动（300904）：独立董事候选人声明与承诺（杨玉明） │
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│2025-11-28 21:02 │威力传动（300904）：关于宁夏证监局对公司采取责令改正措施决定整改报告的公告 │
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│2025-11-28 21:02 │威力传动（300904）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 21:02 │威力传动（300904）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-28 21:02 │威力传动（300904）：独立董事提名人声明与承诺（杨玉明） │
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2025-12-02 16:17│威力传动（300904）：关于选举职工代表董事的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开职工代表大会2025年第二次会议，审议通过了《关
于选举职工代表董事的议案》，选举陈永宁女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。
公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第五次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/38a0a950-868e-44f6-b9ac-89f4b5fc4388.PDF
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2025-12-01 17:09│威力传动（300904）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知（更正后）
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30召开公司 2025 年
第五次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 关于选举李想先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举李阿波先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.03 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.02 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
2.03 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
3.00 关于 2026 年向金融机构和非金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度预计的议案
4.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2、上述提案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、上述议案1、议案2相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事3人、独立董事3人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进
行表决。
4、议案4、5属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
邮寄地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
3、登记时间：2025 年 12 月 12 日 9:00-17:00
4、登记地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
5、会议联系方式：
联系人：周建林、刘姝君
联系电话：0951-7601999
传真：0951-7601999
电子邮箱：ir@weili.com
联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号威力传动证券事务部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/45fb4ce1-f4fc-4c5d-8688-d4ea8f85ef3e.PDF
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2025-12-01 17:06│威力传动（300904）：关于召开2025年第五次临时股东会通知的更正公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29日披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的
通知》。经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下：
一、会议审议事项：
更正前：
1、提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人
1.10 关于选举李想先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.20 关于选举李阿波先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.30 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人
2.10 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.20 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
2.30 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
......
更正后：
1、提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 关于选举李想先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举李阿波先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.03 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.02 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
2.03 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
......
二、授权委托书
更正前：
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打 同意 反对 弃权
勾的栏
目可以
投票
1 关于董事会换届选举非独立董事的议案 √
1.1 关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董 √
事的议案
1.2 关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
1.3 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
22.1 关于董事会换届选举独立董事的议案关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独 √√
立董事
的议案
2.2 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
2.3 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
......
更正后：
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打 同意 反对 弃权
勾的栏
目可以
投票
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（3）人
1.01 关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董 √
事的议案
1.02 关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
1.03 关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立 √
董事的议案
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（3）人
2.01 关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事 √
的议案
2.02 关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
2.03 关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董 √
事的议案
非累积投票提案
......
除上述更正外，公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》中其他内容不变，更正后的通知详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知（更正后）》。公司对本次更正给广大投资者造成的不
便深表歉意，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/34b4b584-0cce-46d4-a7e9-50bf9ec62e2f.PDF
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2025-12-01 17:06│威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告
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威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bd40213b-c8ee-42b8-bb00-3030f94c1ff6.PDF
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2025-11-28 21:02│威力传动（300904）：独立董事候选人声明与承诺（宋乐）
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威力传动（300904）：独立董事候选人声明与承诺（宋乐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4760860f-0fb1-4bef-988a-775619cdcd9b.PDF
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2025-11-28 21:02│威力传动（300904）：独立董事候选人声明与承诺（杨玉明）
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威力传动（300904）：独立董事候选人声明与承诺（杨玉明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5f273be3-9b78-47ce-bd90-3a91f44b11f5.PDF
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2025-11-28 21:02│威力传动（300904）：关于宁夏证监局对公司采取责令改正措施决定整改报告的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局（以下简称“
宁夏证监局”）出具的《宁夏证监局关于对银川威力传动技术股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2025]11号）（以
下简称“《决定书》”），要求公司自收到《决定书》之日起30日内完成整改工作并向宁夏证监局提交书面整改报告。
收到上述《决定书》后，公司全体高度重视，立即召集相关部门和人员对《决定书》所述事项进行全面的梳理分析，形成了责任
明确、切实可行的整改方案，公司严格按照宁夏证监局的要求，结合实际情况，认真落实整改措施，现形成整改报告如下：
一、公司存在的问题及整改措施
问题一：临时公告信息披露不完整
整改措施及说明：
公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《关于公司与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉的补充公告》（公告
编号：2025-081）对《项目投资协议书》进行了补充披露。截至 2025 年 10 月 31 日，公司对风电增速器智慧工厂累计实际投入金
额为 132,111.27 万元，风电增速器智慧工厂（一期）建设进入关键攻坚阶段，设备已全部顺利到厂，整体进展符合预期。公司正在
按计划推进设备联机调试，校验产线工艺流程的适配性与稳定性，稳步推动全流程衔接落地，为后续规模化生产筑牢基础。
同时，公司组织了全体董事、高级管理人员认真学习《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，提高履职能力，增强合规意识
，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平，杜绝类似问题再次发生。
整改责任人：董事长、董事会秘书
整改责任部室：证券事务部
整改期限：已完成整改，并持续规范执行
问题二：内控不规范问题
整改措施及说明：
1、公司已组织营销中心、财务中心、风险控制中心针对该情况进行全面清查与梳理，对此情况产生原因、后续处理过程以及各
方应对等情况进行了全面了解与反思。从目前清查的情况来看，该情况属于特殊个案，但也暴露出公司在此类风险管理上的应对不够
审慎。2、公司组织业务、财务及子公司相关人员开展《企业内部控制基本规范》专题培训，进一步细化各类单据审核流程，确保单
据信息真实准确、要素完整、流转规范。同时强化岗位人员合规经营意识，推动全流程操作严格契合内部控制要求与会计准则规定，
筑牢合规管理基础。
整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书、内审部负责人
整改责任部室：
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