公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-08 16:22 │威力传动（300904）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 21:51 │威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:14 │威力传动（300904）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:13 │威力传动（300904）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:13 │威力传动（300904）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:12 │威力传动（300904）：关于聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:12 │威力传动（300904）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:12 │威力传动（300904）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:12 │威力传动（300904）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:12 │威力传动（300904）：前次募集资金使用情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 16:22│威力传动（300904）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司2025年8月29日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《公司章程》等相关规定，公司对《202
5年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公
司薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
（一）公示内容：公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务；
（二）公示期间：2025 年 8月 29 日至 2025 年 9月 8日；
（三）公示方式：公司内部公示栏进行公示；
（四）反馈方式：公示期间，公司（含分公司和控股子公司，下同）员工可通过书面、电话、邮件或口头等形式向薪酬与考核委
员会反馈意见；
（五）公示结果：截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、薪酬与考核委员会核查情况
公司薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务及其任职文
件等资料。
三、薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》的相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示，公示期满后，
公司薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划拟激励对象名单的人员符合《激励计划》所确定的激励对象范围，符合《公司法》《管理办法》《公司
章程》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件。
（二）参与本次激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）参与本次激励计划的拟激励对象包括公司公告本次激励计划时在本公司（含分公司和控股子公司，下同）董事、高级管理
人员、核心业务（技术）人员，不包含公司独立董事、外籍员工。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
银川威力传动技术股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/13a9b222-0824-4759-8166-83f254887e43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 21:51│威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
股（A股）股票（以下简称“本次回购”），回购的股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币6,0
00万元且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 876,500 股，占公司总股本的
1.2109%，最高成交价为54.05 元/股，最低成交价为 46.56 元/股，成交总金额为人民币 44,206,663.00元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/5ab59710-49bb-4c31-a868-729f119cc704.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:14│威力传动（300904）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月27 日召开的第三届董事会第三十四次会议决议，审
议通过了《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午14:30 召开公司 202
5 年第四次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日(星期一)下午 14:30 开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15 日(星期一)上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日(星期一)9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应在本通知列明的有关时
限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号公司会议室
二、会议审议事项：
1、提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前的滚存利润安排 √
2.09 本次发行决议的有效期 √
2.10 募集资金用途 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） √
的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报 √
告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 √
可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.00 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填补措施 √
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
7.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议 √
案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 √
票相关事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》 √
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
11.00 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 √
的议案》
12.00 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 √
的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计 √
划相关事宜的议案》
2、上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四 次 会 议 审 议 通 过 ， 详 细 内 容 参 见 公
司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案2需逐项表决。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
邮寄地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
3、登记时间：2025 年 9月 12 日 9:00-17:00
4、登记地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
5、会议联系方式：
联系人：周建林、刘姝君
联系电话：0951-7601999
传真：0951-7601999
电子邮箱：ir@weili.com
联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号威力传动证券事务部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4024a143-b280-43e6-87bf-5099ba038cd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:13│威力传动（300904）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5b25d076-4330-416a-88fc-862a6030fb1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:13│威力传动（300904）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ce7dc8cf-4b4b-4cb2-acba-13c9c6bfa008.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:12│威力传动（300904）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议
通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
王洁女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务，公司对王洁女士在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司《董事会秘书工作细则》等制度的规定，董事会同意聘任刘姝君女士（简历
详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘姝君女士已取得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
刘姝君女士联系方式如下：
联系电话：0951-7601999
联系传真：0951-7601999
电子邮箱：ir@weili.com
联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d850f5d8-2fd7-446c-9574-b56e1bc2100f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:12│威力传动（300904）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威力传动（300904）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e2e9abbd-7e1b-4b5d-b2e7-1daa6e67b35b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:12│威力传动（300904）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
现将本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 更新本次发行已履行的审议
程序
释义 释义 更新了预案所指含义
于本次发行对公司 更新为2025年6月30日，并
影响的讨论与分析 相应更新资产负债率
六、本次发行相关的风险说明 将截至日由2025年3月31日
更新为2025年6月30日，并
相应更新资产负债率
第五节 与本次发 五、本次募集资金投资项目与公司现有 更新最近一期的专利数据
行相关的董事会声 业务的关系，公司从事募集资金投资项
明及承诺事项 目在人员、技术、市场等方面的储备情
况
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补 更新本次发行已履行的审
措施及承诺事项的审议程序 议程序
《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《20
25年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露。
公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确
认或批准，本次特定对象发行股票相关事项尚需提交股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/69e7c882-032e-4f96-8207-4b930b2c9ad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:12│威力传动（300904）：2025年限制性股票激励计划自查表
───────
|