公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:06 │威力传动（300904）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-03-02 19:21 │威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-02-25 16:54 │威力传动（300904）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-02-25 16:54 │威力传动（300904）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-25 16:52 │威力传动（300904）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 18:21 │威力传动（300904）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-05 18:20 │威力传动（300904）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-02-05 18:20 │威力传动（300904）：关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告 │
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│2026-02-05 18:20 │威力传动（300904）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-05 18:19 │威力传动（300904）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-13 18:06│威力传动（300904）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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威力传动（300904）：关于股份回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0abe10d0-1284-4454-be48-74741fabd19b.PDF
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2026-03-02 19:21│威力传动（300904）：关于回购公司股份进展的公告
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银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
股（A股）股票（以下简称“本次回购”），回购的股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币6,0
00万元且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,053,500 股，占公司总股本
的 1.4554%，最高成交价为63.52 元/股，最低成交价为 46.56 元/股，成交总金额为人民币 55,327,703.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/34257d77-9a6d-442a-8fc9-d0f099a28af6.PDF
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2026-02-25 16:54│威力传动（300904）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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威力传动（300904）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/5b6dcd05-a2a1-4ca8-97ea-9aeef69c24a6.PDF
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2026-02-25 16:54│威力传动（300904）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：银川威力传动技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受银川威力传动技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2
026年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式
、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东会由公司董事会召集，公司第四届董事会第三次会议已于 2026年 2月 5日审议通过了《关于提请召开 202
6年第一次临时股东会的议案》。
2. 2026年 2月 6日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次
股东会的通知（公告编号：2026-010）。该通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方
法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2026年 2月 25日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00向全体股东提供网络形
式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 2月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的
投票平台。
4. 2026年 2月 25 日，本次股东会的现场会议在董事长李想先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
三、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东会的股东或其委托代理人共计 78名，代表股份 50,612,800 股，占公司有表决权股份总
数的 70.9438%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 76 名，代表股份 212,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2983%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2026年 2月 11日下午交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进
行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 2 名，持有股份 50,400,000 股，占公司有表决权股份总数
的70.6455%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票
进行有效表决的股东共计76名，代表股份 212,800股，占公司有表决权股份总数的 0.2983%。
3. 公司董事会秘书出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员应邀列席了本次股东会，本所律师对本次股东会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东会的通知
中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议
主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东会网络投票结果统计表。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1．《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意 50,561,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.8986%；反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份的 0.0498%；弃权 26,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0516%。
2．《关于增加 2026 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意 50,563,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9016%；反对 23,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份的 0.0468%；弃权 26,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0516%。
3．《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 50,545,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.8664%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份的 0.0820%；弃权 26,100股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0516%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9f17e6fc-ec4b-44d1-97c0-6599b3d86918.PDF
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2026-02-25 16:52│威力传动（300904）：2026年第一次临时股东会决议公告
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威力传动（300904）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f28b6dd4-1c6c-4943-bf3f-1743a2b6afbc.PDF
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2026-02-05 18:21│威力传动（300904）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年2月5日在公司会议室召开。本次会议通
知已通过邮件方式于2026年2月2日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事李阿波先生、甘倍仪女士、宋乐先生通过通讯方式远
程参会，本次会议由董事长、总裁李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高公司及子
公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润
和股东权益造成不利影响。
经审议，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，任一时点的交易额不超过
人民币 1.10 亿元（或等额外币），额度有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。
公司董事会授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合适的交易对手，确定具体的交易品种、金额、期限等交易要素，签
署相关协议、合同及其他有关文件，根据市场变化及业务需求调整交易策略，办理与业务相关的全部必要事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值
业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
经审议，董事会同意为满足公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）生产经营发展的需求，公司及下属公司（含全资、
控股子公司、孙公司）拟向金融机构和非金融机构增加申请不超过人民币14.40亿元的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷
款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。本次增加授信额度预计后，2026年度公司及下属公司（含全资
、控股子公司、孙公司）预计向金融机构和非金融机构申请综合授信的总额度不超过人民币34.40亿元。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2026年向金融机构和
非金融机构申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司（以下简称“威马电机”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为威马电机提供综
合授信担保，担保额度总计不超过人民币1.50亿元，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月，具体担保金额及期限以银行或其他
相关机构实际审批为准。董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权公司及威马电机的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件
。
经审议，董事会认为，本次公司拟为威马电机提供担保是其业务发展需要，符合公司整体利益，本次担保不会对公司及子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的
公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股
东会审议通过，现提议公司于 2026 年 2月 25 日（星期三）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4206ebe0-fd96-44e3-839b-0684c8a03d01.PDF
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2026-02-05 18:20│威力传动（300904）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力
传动”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次开展外汇套期保值业务情况概述
公司董事会于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同
意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务。
（一）交易目的
为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高公司及子
公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润
和股东权益造成不利影响。
（二）外汇套期保值业务概况
1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等经监管机构认可、
符合公司风险管理需求的外汇衍生品工具。所有交易品种均以套期保值为核心目的，不涉及投机性品类。
2、交易金额及期限：任一时点的交易额不超过人民币 1.10 亿元（或等额外币），额度有效期限自股东会审议通过之日起 12
个月内，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。
3、交易对手：经国家金融监管机构批准设立、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
4、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债及预期收支为依据，业务金额和交易期限与实际外汇收支计划、合同
约定周期计划相匹配，保障资金流动性。
5、授权安排：公司董事会授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合适的交易对手，确定具体的交易品种、金额、
期限等交易要素，签署相关协议、合同及其他有关文件，根据市场变化及业务需求调整交易策略，办理与业务相关的全部必要事宜。
6、资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。根据与金融机构签订的协议，可能需缴纳一定比例的保证金，
或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
7、交割方式：到期采用本金交割或差额交割或其他符合监管要求或市场惯例的交割方式结束交易，确保交割流程合规、高效。
二、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司进行外汇套期保值业务严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
真实经营背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的，杜绝投机性外汇交易。
2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序等作出明确规定，筑牢制度防线。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律合规风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品市场价格及公允价值变动，动态评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，定期向管理
层汇报，发现异常情况及时上报并启动应急措施。
6、公司内审部将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，强化过程管控。
7、公司审计委员会对外汇套期保值情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会，形成多层级监督体系。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，及时、准确对外汇套期保值业务进行会计核算和信息披露。
五、对公司日常经营的影响
公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
五、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
1、公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的，具有一定的必要性；
2、该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议；
3、保荐人提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但外汇衍生品交易业务固有的汇率波
动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐人对威力传动及子公司在批准额度范围内开展外汇套期保值交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/da004bb4-4965-4d64-9a24-53dcedb2385d.PDF
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2026-02-05 18:20│威力传动（300904）：关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告
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威力传动（300904）：关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/51487f64-ab9f-4340-a27c-874f64055c74.PDF
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2026-02-05 18:20│威力传动（300904）：关于为全资子公司提供担保的公告
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威力传动（300904）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 18:19│威力传动（300904）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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威力传动（300904）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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