公司公告☆ ◇300905 宝丽迪 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:16 │宝丽迪（300905）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 16:15 │宝丽迪（300905）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 16:15 │宝丽迪（300905）：关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 16:15 │宝丽迪（300905）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:15 │宝丽迪（300905）：关于为公司子公司及孙公司提供担保的公告 │
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│2026-04-23 16:15 │宝丽迪（300905）：关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 16:14 │宝丽迪（300905）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:14 │宝丽迪（300905）：独立董事2025年度述职报告-陆圣江先生述职报告 │
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│2026-04-23 16:14 │宝丽迪（300905）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 16:14 │宝丽迪（300905）：独立董事2025年度述职报告-李健飞先生述职报告 │
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2026-04-23 16:16│宝丽迪（300905）：2025年年度报告
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宝丽迪（300905）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d79323b6-a612-4b97-9e92-c261ff82b1af.PDF
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2026-04-23 16:15│宝丽迪（300905）：2025年年度审计报告
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宝丽迪（300905）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4990dd64-f1c4-4316-8473-4981a787efcc.PDF
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2026-04-23 16:15│宝丽迪（300905）：关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的公告
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展需要，公司 2026 年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 3.50 亿元整（含等值外币）的授信额度
。在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行
票据等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东大会授权公司
法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在总额度不超过 3.50 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3164ce54-eaa9-49bf-a060-9b94ab0dbbed.PDF
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2026-04-23 16:15│宝丽迪（300905）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/867919e8-7f6a-466e-bb02-965eee88c02f.PDF
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2026-04-23 16:15│宝丽迪（300905）：关于为公司子公司及孙公司提供担保的公告
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于为公司子公司及孙公司提供担保的议案》。具体内容如下：
一、担保情况概述
为解决公司全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称“厦门鹭意”）、全资孙公司福建鹭意新材料科技有限公司（以下
简称“福建鹭意”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币 15,
000 万元。具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准。董事会授权公司及子公司、孙公司的法定代表人及其授权人士
签署上述担保额度内的所有文件。
具体情况如下：
担保方 被担保方 本次担保额度（万元） 类型
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 厦门鹭意彩色母粒有限公司 5,000.00 续期
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 福建鹭意新材料科技有限公司 10,000.00 续期
二、被担保方基本情况
（一）厦门鹭意彩色母粒有限公司
被担保方名称 厦门鹭意彩色母粒有限公司
成立日期 1992 年 07 月 03 日
公司住所 厦门市莲花新村龙山工业区
法定代表人 陈劲松
注册资本 2,446.40 万元人民币
经营范围 制造、销售、开发聚酯长丝母粒和各种纤维母粒、各种彩色塑料母粒；经营各类商品和
技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外。
股权结构 宝丽迪持股100%
与本公司的关系 本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执 否
行人
最近一年财务数据 经立信会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，厦门鹭意彩色母粒有限公司资产
总额 287,800,534.27 元，负债总额 19,303,218.46 元，净资产 268,497,315.81 元，
2025 年实现营业收入 386,025,764.15 元，利润总额 62,043,796.27 元，净利润
45,063,403.90 元。
（二）福建鹭意新材料科技有限公司
被担保方名称 福建鹭意新材料科技有限公司
成立日期 2020 年 01 月 03 日
公司住所 福建省晋江市金井镇金深路 199 号
法定代表人 陈劲松
注册资本 5,000.00 万元人民币
经营范围 制造、销售、开发聚酯长丝母粒和各种纤维母粒、各种彩色塑料母粒；经营各类商品和
技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外。
股权结构 宝丽迪持有厦门鹭意彩色母粒有限公司 100%股权，厦门鹭意彩色母粒有限公司持有福建
鹭意 100%股权
与本公司的关系 本公司合并报表全资孙公司
是否属于失信被执 否
行人
最近一年财务数据 截至 2025 年 12 月 31 日，福建鹭意资产总额 291,415,850.43 元，负债总额
236,120,672.79 元，净资产 55,295,177.64 元，2025 年实现营业收入 66,698,689.80
元，利润总额 8,791,804.88 元，净利润 7,391,174.93 元。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司、孙公司银行授信担保的方式均为连带责任保证。厦门鹭意及福建鹭意为担保续期。经公司董事会审议通过后，每
笔担保的期限和金额依据子、孙公司与银行或其他相关机构协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事
项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次为子公司、孙公司提供担保，是为了满足子公司及孙公司经营发展的资金需要，符合公司整体利益。公司对被
担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担
保事项并授权公司及子公司、孙公司的法定代表人及其授权人士签署本议案担保额度内的所有文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 10,000.00 万元（均为公司为福建鹭意提供担保），占公司最近一期经审计
合并报表净资产的比例为5.15%。
本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额为 15,000 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 7
.72%。公司及子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5c7df19-ab9e-48e1-a451-ad9ed7fd4908.PDF
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2026-04-23 16:15│宝丽迪（300905）：关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月22 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈劲松先生对此项议案回避表决。相关事
项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司根据 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2026 年度与关联厦门万邦康置业有限公司、
宝丽迪（湖北）新材料有限公司（以下简称宝丽迪（湖北））发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币630.00 万元。
（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2026年预计发生
价原则 金额（元）
租赁 厦门万邦康置 承租 市场价 300,000
业有限公司
向关联人采购原材 宝丽迪（湖 采购材料、接受 市场价 3,000,000
料/接受关联人提供 北）新材料有 劳务
的劳务 限公司
向关联人销售商品/ 宝丽迪（湖 销售商品、提供 市场价 3,000,000
提供劳务 北）新材料有 劳务
限公司
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》，公司与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交
易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合
同为准。
（三）上一年度（2025年度）日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内 关 联 交 易 2024 年预计 2025年已发
容 定价原则 发生金额（元） 生金额（元）
租赁 厦门万邦康 承租关联方 市场价 300,000 51,600
置业有限公 房产
司
向关联人采购原 宝丽迪（湖 采购材料、接 市场价 / 393,761.06
材料/接受关联 北）新材料 受劳务
人提供的劳务 有限公司
向关联人销售商 宝丽迪（湖 销售商品、提 市场价 / 66,026.57
品/提供劳务 北）新材料 供劳务
有限公司
注 1：厦门万邦康置业有限公司向子公司厦门鹭意出租办公场所。
二、关联人介绍和关联关系
（一）厦门万邦康置业有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈劲松
注册资本：50万元
经营范围：一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;停车场服务;技术推广服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;计算
机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;日用品批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期：2021年 8月 2日
住所：厦门市思明区龙昌路 3号 201室
2、与公司关联关系
公司副总经理陈劲松持股 66%，并担任执行董事兼经理的企业。
3、履约能力分析
该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）宝丽迪（湖北）新材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：赵国旗
注册资本：2000万元
经营范围：一般项目 : 塑料制品制造;塑料制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;
电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料制造;
生物基材料销售;生物基材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;货物进出口;技
术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
成立日期：2023年 5月 26日
住所：湖北省十堰市竹山县溢水镇华家湾村 1组
2、与公司关联关系
公司持有宝丽迪（湖北）50%的股份。
3、履约能力分析
该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司与上述关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
协议内容明确、具体，交易的付款安排及结算方式等均严格按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系为满足公司及子公司正常经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展，符合公司实际情况。公司主要业务
不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，
独立董事认为：公司2025年度发生的关联交易以及2026年度日常关联交易预计均基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交
易遵循平等、自愿的原则，并在公平、互利的基础上进行，同时公司保证各方严格按照相关协议执行，不损害公司利益， 不会对公
司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意审议通过《关于确认公司2025
年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46a62f63-5720-4d1f-a0d0-e7bb09835f3a.PDF
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2026-04-23 16:14│宝丽迪（300905）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2026年5月15日（星期五）召开公司2
025年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议同意召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
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