公司公告☆ ◇300905 宝丽迪 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 18:03 │宝丽迪（300905）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-13 18:03 │宝丽迪（300905）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-13 18:02 │宝丽迪（300905）：关于提名第三届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-13 18:02 │宝丽迪（300905）：关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-13 18:02 │宝丽迪（300905）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-13 18:02 │宝丽迪（300905）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-13 18:02 │宝丽迪（300905）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-13 18:01 │宝丽迪（300905）：董事会决议公告 │
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│2025-08-13 18:00 │宝丽迪（300905）：监事会决议公告 │
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│2025-08-13 17:59 │宝丽迪（300905）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-08-13 18:03│宝丽迪（300905）：2025年半年度报告
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宝丽迪（300905）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/bd894556-3bbd-4765-b9ee-a165576fba11.PDF
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2025-08-13 18:03│宝丽迪（300905）：2025年半年度报告摘要
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宝丽迪（300905）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/38881a14-abfd-437b-8dcc-d0f3a23497ef.PDF
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2025-08-13 18:02│宝丽迪（300905）：关于提名第三届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告
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一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名袁晓锋先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 8月12日在公司会议室召
开了 2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举付洋女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，
任期自公司《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次增补非独立董事、职工代表董事生效后，公司第三届董事会成员数量由7 名变更为 9 名，其中兼任高管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/3b70ce14-57c0-4de0-9c64-ff0f77f6e95a.PDF
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2025-08-13 18:02│宝丽迪（300905）：关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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宝丽迪（300905）：关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/feae89eb-88e3-45ae-a842-326cfc4239e7.PDF
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2025-08-13 18:02│宝丽迪（300905）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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2025年 8月 12 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》将
于 2025年 8月 14日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/c77d7e29-52c2-4341-8269-4fb213220b5d.PDF
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2025-08-13 18:02│宝丽迪（300905）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝丽迪（300905）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/6f53539c-865f-4178-877c-ac3af3b13ac0.PDF
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2025-08-13 18:02│宝丽迪（300905）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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宝丽迪（300905）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ccabf1c5-8527-45dc-a4d7-8796f7f17d4f.PDF
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2025-08-13 18:01│宝丽迪（300905）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 12 日上午 9:30 以现场会
议的形式召开。本次会议通知于2025 年 8 月 1 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7 名，实际出席会
议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关
法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）及《2025 年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-044）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，由董事会审计委员会履行监
事会职责，废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步做适应性修订。
为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，公司拟将董事会成员由 7名调整至 9名，其中非独立董事人数 5名、
独立董事 3名、职工代表董事 1名。
提请股东会授权公司经办人员办理章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日
止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案》（公告编号：2025-046）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定部分公司治理制度，逐项表决情况如下：
4.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.07审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.08审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.09审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.10审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.11审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.12审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.13审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.14审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.15审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.16审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.17审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.18审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.19审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.20审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.21审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.22审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.23审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.24审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.25审议通过《关于修订<重大信息内部报告与保密制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.26审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.27审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.28审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.29 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.30审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.31审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.32审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.33审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.34审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.27、4.28、4.29、4.30 项制度尚需提交公司股
东会审议,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
（五）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名袁晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 202
5 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人暨选举职工
代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025年 9月 1日召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/ba382858-68ae-43d2-bbbe-72ba284f4f25.PDF
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2025-08-13 18:00│宝丽迪（300905）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日下午 2 点以现场会议
的形式召开。本次会议通知于2025 年 8 月 1 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公
司《2025年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）及《2025 年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规存放与使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-044）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/1b236e65-4948-4d2c-8e4a-644eebfb5d10.PDF
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2025-08-13 17:59│宝丽迪（300905）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2025年9月1日（星期一）召开公司2025
年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议同意召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 8月 26 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025年 8月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00
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