公司公告☆ ◇300906 日月明 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:40 │日月明（300906）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:38 │日月明（300906）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:38 │日月明（300906）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:37 │日月明（300906）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:37 │日月明（300906）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:36 │日月明（300906）：董事会决议公告 │
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│2025-07-21 19:02 │日月明（300906）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-28 17:52 │日月明（300906）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:18 │日月明（300906）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:18 │日月明（300906）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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2025-08-27 20:40│日月明（300906）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件等方
式送达全体监事。会议于2025年8月26日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席杜娇娜女
士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规以及中国证券监督
管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。监事会认为，公司2025年半年度募集资金存
放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号
：2025-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/086ec878-2166-4475-bb4f-12dd60f2e318.PDF
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2025-08-27 20:38│日月明（300906）：2025年半年度报告摘要
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日月明（300906）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/54a52595-beb4-4ba9-ad26-0b9e64b0fc39.PDF
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2025-08-27 20:38│日月明（300906）：2025年半年度报告
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日月明（300906）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3828c5ad-97fb-4553-84f8-21ebcdcd014a.PDF
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2025-08-27 20:37│日月明（300906）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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日月明（300906）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ac9e8c3a-6063-426a-8c10-e00beff5328f.PDF
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2025-08-27 20:37│日月明（300906）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］1
5号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第2号——公告格式》的相关规定，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2025年半年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕23
94号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年10月27日采
用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币26.42元。截
至2020年11月2日，本公司共募集资金52,840.00万元，扣除发行费用4,667.24万元后，募集资金净额为48,172.76万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第110ZC00411号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司投入募集资金总额为16,578.28万元（含补充流动资金14,959.24万元），募集资金账户余额为35,3
68.31万元。
2、2025年1-6月募集资金使用结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
2024年12月31日募集资金结余 35,368.31
减：本期项目投入金额 543.99
现金管理（支出） 23,000.00
加：本期募集资金利息收入净额 16.38
理财产品收益 0.15
实际结余募集资金 11,840.85
注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
说明：
（1）本公司本期以募集资金直接投入募投项目543.99万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目2,163.03万
元，其中以募集资金直接投入募投项目2,047.40万元，置换以自筹资金预先投入募投项目115.63万元（详见附表1）；
（2）本公司本期收到募集资金利息和理财产品收益16.53万元。截至2025年6月30日，本公司累计收到募集资金利息和理财产品
收益3,791.02万元；
（3）本公司本期累计募集资金现金管理支出总额23,000.00万元；
（4）截至2025年6月30日，本公司投入募集资金总额17,122.27万元，募集资金账户余额为11,840.85万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使
用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于2020年5月27日经本公司第二届董事会十三次会议、2020年6月12日
经2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2021年12月7日，经本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，本公司变更部分募集资金专项账户，
将浙商银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行募集资金专户变更为中信银行股份有限公司南昌洪
城支行募集资金专户。2021年12月29日，本公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。
2023年12月15日，经本公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，本公司变更部分募集资金专项账
户，将招商银行股份有限公司南昌云锦支行、中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行和中信银行股份有限公司南昌洪城支行募
集资金专户变更为中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行募集资金专户。2024年1月5日，本公司与开户银行、保荐人签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2024年10月17日召开2024年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“
江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区
轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”，股东大会授权公司经营层重新签署募集资金三
方监管协议，并办理变更后募投项目投资的相关后续事项，包括但不限于办理相关审批手续、项目建设运营等各项具体工作。根据上
述变更，公司将原募投项目的募集资金专户调整用于新募投项目募集资金的存储与使用，与开户银行、保荐人重新签订了《募集资金
三方监管协议》，原于2024年1月5日签订的《募集资金三方监管协议》失效。
截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国光大银行股份有限 50100188000977661 非预算单位专 44,756,351.11
公司南昌顺外路支行 用存款账户
中国光大银行股份有限 50100188000977579 非预算单位专 204,444.04
公司南昌顺外路支行 用存款账户
中国光大银行股份有限 50100188000977400 非预算单位专 73,447,661.97
公司南昌顺外路支行 用存款账户
合计 118,408,457.12
注：公司与中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其直属上级机构中国光大银
行股份有限公司南昌分行。
上述存款余额中包含：累计已计入募集资金专户利息收入1,440.08万元，理财产品收益2,350.94万元，扣除手续费0.65万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本半年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9d992834-d67e-40e1-94dc-e3f9bdb8769e.PDF
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2025-08-27 20:36│日月明（300906）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件等方
式送达全体董事。会议于2025年8月26日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集
并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。董事会认为，公司2025年半年度募集资金存
放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号
：2025-023）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eea16bca-3071-4e6a-a25a-99fb4fbab5e6.PDF
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2025-07-21 19:02│日月明（300906）：关于股东减持计划实施完成的公告
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公司股东南昌市国金产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-014），公司股东南昌市国金产业投资有限公司（原名：南昌市国
金工业投资有限公司，以下简称“国金产业”）计划自该减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减
持公司股份 800,000股（占公司总股本比例 1%）。
近日，公司收到股东国金产业出具的《关于股东减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，国金产业本次股份减持计划已实
施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持股 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 份来源 （元/股） （股） （%）
国金 公司首 集中竞价 2025年 7月 8 28.81 800,000 1.00
产业 次公开 交易 日至 2025年 7
发行前 月 18日
股份
合计 800,000 1.00
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
国金产业 合计持有股份 2,200,000 2.75% 1,400,000 1.75%
其中：无限售 2,200,000 2.75% 1,400,000 1.75%
条件股份
有限售条件股 0 0.00% 0 0.00%
份
注：上述表格数据存在四舍五入的影响。
二、其他相关说明
1、国金产业本次减持计划的实施严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、国金产业减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一
致，本次减持计划已实施完成，减持股份数量在其减持计划范围内。
3、国金产业不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生重大影响。
三、备查文件
1、国金产业出具的《关于股东减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/835fbf74-a129-4f15-bff8-937337c6f467.PDF
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2025-05-28 17:52│日月明（300906）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配预案的情况
1、江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配预案已获 2025 年 5月 21日召开的
2024年年度股东大会审议通过，具体内容如下：以截至 2024年 12月 31日公司股份总数 80,000,000股为基数，以公司未分配利润
向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利 40,000,000.00元（含税），占 2024年度归属于母
公司股东净利润的比例为 53.11%，本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本利润
分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额
不变的原则对分配比例进行相应调整。本次股东大会决议公告已于 2025年 5月 21日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上；
2、自 2024年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过 2024年度利润分配预案时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 4日，除权除息日为：2025年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****663 江西日月明实业有限公司
2 02*****304 陶捷
3 02*****342 谭晓云
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 26日至登记日：2025 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。根据上述
承诺，公司 2024年度权益分派实施完成后，对减持底价进行相应调整。
七、有关咨询方法
咨询机构：江西日月明测控科技股份有限公司
咨询地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999号
咨询联系人：尹玮
咨询电话：0791-88193001
传真电话：0791-88103777
八、备查文件
1、江西日月明测控科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.
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