公司公告☆ ◇300906 日月明 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 18:16│日月明（300906）：关于变更募集资金投资项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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日月明（300906）：关于变更募集资金投资项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d35de356-73a3-49b1-bd5a-fe42ba38b04c.PDF
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2024-10-29 19:14│日月明（300906）：2024年三季度报告
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日月明（300906）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b3650239-d95f-4e77-a22c-5759b90307aa.PDF
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2024-10-17 18:18│日月明（300906）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 10 月
17 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月明测控科技股份有限公司八楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司第四届董事会
（五）会议主持人：公司董事长陶捷先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 82 人，代表有表决权的公司股份 42,585,650 股，占公司有表决
权股份总数的 53.2321％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份 42,145,250 股，占公司有表决权股
份总数的 52.6816％；
通过网络投票的股东共 76 人，代表有表决权的公司股份 440,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5505％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 77 人，代表有表决权的公司股份696,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.870
8％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权的公司股份 256,250股，占公司有表决权股份总数的 0.3203
％；
通过网络投票的中小股东 76 人，代表有表决权的公司股份 440,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5505％。
3、出席或列席会议的其他人员：
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
(一)审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意 42,399,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5618％；反对172,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4039％；弃权 14,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0343％。
中小股东表决情况为：同意 510,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 73.2147％；反对 172,000 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.6896％；弃权 14,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0957％
。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江西华邦律师事务所周珍律师、刘阳骄律师现场见证，并出具了《江西华邦律师事务所关于江西日月明测控科技
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/81f579e1-b338-431c-b16e-816d8ac3316c.PDF
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2024-10-17 18:18│日月明（300906）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：江西日月明测控科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股
东大会规则》）以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规
范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西日月明测控科技股
份有限公司（以下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周珍、刘阳骄律师出席公司2024年第二次临时股东大
会（以下简称本次股东大会），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本
次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的
召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年10月1日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定
信息披露网站上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2024 年 10 月 17 日下午 14:30 在公司八楼会议室
召开。网络投票时间为 2024 年10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 10 月 17日的交
易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名、相关身份证明文件及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人
共6人，所持股份数为42,145,250股，占公司有表决权股份总数的52.6816%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共76
人，所持股份数为440,400股，占公司有表决权股份总数的0.5505%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《关于变更募集资金投资项目的议案》进行了表决。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票
时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件
。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了如下议案：
《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意42,399,050股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5618％；反对172,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.4039％；弃权14,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0343％。
其中，中小股东表决情况为：同意510,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.2147％；反对172,000股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.6896％；弃权14,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0957％
。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：西部证券关于日月明变更募集资金投资项目的专项核查报告
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日月明（300906）：西部证券关于日月明变更募集资金投资项目的专项核查报告。
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：关于变更募集资金投资项目的公告
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日月明（300906）：关于变更募集资金投资项目的公告。
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：关于购买土地使用权暨关联交易的公告
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日月明（300906）：关于购买土地使用权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/b71beb98-c677-41df-b2ce-39cf60238890.PDF
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：第四届监事会第二次会议决议公告
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日月明（300906）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2024年9月27日通过电话、邮件等方
式送达全体董事。会议于2024年9月30日15:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长
陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、刘钰以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
为充分保护投资者利益，提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价
值，促进公司长远发展，结合轨道交通行业发展趋势和公司经营战略规划布局，经过审慎研究论证，董事会同意将“江西高新轨道测
控产业基地智能制造中心及研发中心项目”、“江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备
生产基地技术改造项目”、“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”、“日月明营销及运维服务网络建设项目”
，并将募投项目实施用地由南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西，原募投项目
剩余募集资金35,524.94万元（余额截止日期为2024年8月31日，含利息收入、现金管理收益，具体以实施变更时的募集资金金额为准
）全部变更投入到新项目中。
本议案已经董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024
-036）及相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。
根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟购买江西日月明实业有限公司所持有的土地使用权及地上附着物，该土地坐落于
高新四路以东、高新五路以西（地块2），土地总面积为5,727.76㎡，转让价格为441.52万元。本次购买的土地将用于公司变更后的
募投项目“日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目”建设，符合公司业务发展的需要。本次交易对方江西日月明实
业有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。交易定价经双方
协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格，交易价格公允合理。本次关联交易风险可控，对
公司当期及未来的财务状况不构成重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次购买土地使用
权暨关联交易事项。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-037）及相关公告。
回避表决：董事陶捷先生系本次交易对方江西日月明实业有限公司的实际控制人，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表
决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
3、审议通过《关于公司土地收储的议案》。
根据南昌市高新区整体规划，南昌市土地储备中心按照《土地储备管理办法》等文件的规定，拟收储公司位于南昌市高新区沿河
路以西、天祥大道以南（赣（2019）南昌市不动产权第0010216号）的土地及地上资产。为配合南昌市高新区整体规划，公司拟与南
昌市土地储备中心签署相关收储协议，本次被收储的土地面积为21,351㎡，土地及地上资产补偿总价款预计为759.57万元（最终金额
以双方签订的正式协议为准）。本次土地收储事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，董事会同意本次公司土地收储事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
经与会董事审议，同意于2024年10月17日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-039）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
4、西部证券股份有限公司出具的相关核查报告；
5、中瑞世联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/595baded-fe98-4848-944d-75fe3df5c866.PDF
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：关于公司土地收储的公告
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日月明（300906）：关于公司土地收储的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/a7bcde54-6c21-4e5a-a5e6-e793588ed295.PDF
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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日月明（300906）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/c34aa822-e4c3-4fa6-af5b-760c368e8e39.PDF
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2024-10-01 00:00│日月明（300906）：日月明拟资产购买所涉及的江西日月明实业有限公司一宗土地使用权及地上附着物价值评
│估项目资产评估报告
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日月明（300906）：日月明拟资产购买所涉及的江西日月明实业有限公司一宗土地使用权及地上附着物价值评估项目资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/e936e72f-1a86-4774-98cd-27c6a0690245.PDF
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2024-09-26 17:52│日月明（300906）：关于股东减持股份计划预披露公告
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日月明（300906）：关于股东减持股份计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/ccb9bf6e-e3cf-4e5d-bd12-9b9a0adaa725.PDF
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2024-09-26 17:52│日月明（300906）：关于股东减持股份计划预披露公告
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日月明（300906）：关于股东减持股份计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/6f0e67f4-3e2b-42b7-b070-176a2a37067e.PDF
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2024-09-20 19:34│日月明（300906）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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日月明（300906）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 19:34│日月明（300906）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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日月明（300906）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/be066272-b4b9-419d-8c24-1ac83a2eb022.PDF
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2024-09-20 19:34│日月明（300906）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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日月明（300906）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/f8a1d115-1774-4929-b096-f62516203d78.PDF
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2024-09-20 19:34│日月明（300906）：第四届监事会第一次会议决议公告
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日月明（300906）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/7fd06fc4-0358-4d72-ade0-e3864f2fac6a.PDF
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2024-09-20 19:34│日月明（300906）：第四届董事会第一次会议决议公告
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日月明（300906）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/c830d37b-c50f-49bf-b9a0-b09d565c2aeb.PDF
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2024-08-28 00:00│日月明（300906）：监事会决议公告
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日月明（300906）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/da4610b2-076c-4119-b163-cb4eb4ec020a.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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