公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:54 │康平科技（300907）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:52 │康平科技（300907）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-27 18:51 │康平科技（300907）：第五届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:51 │康平科技（300907）：关于购买苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权的公告 │
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│2025-11-27 18:50 │康平科技（300907）：苏州市凌臣采集计算机有限公司2025年1-9月、2024年度审计报告 │
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│2025-11-27 18:50 │康平科技（300907）：康平科技拟股权收购所涉及的苏州市凌臣采集计算机有限公司股东全部权益价值资│
│ │产评估报告 │
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│2025-10-24 17:00 │康平科技（300907）：公司变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见 │
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│2025-10-24 16:59 │康平科技（300907）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:57 │康平科技（300907）：关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告 │
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│2025-10-24 16:56 │康平科技（300907）：第五届董事会2025年第十次（临时）会议决议公告 │
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2025-11-27 18:54│康平科技（300907）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1楼 VIP1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买苏州市凌臣采集计算机有限公 非累积投票提案 √
司 51%股权的议案》
上述议案已经第五届董事会 2025 年第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 12 月 12 日 17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 12 日 9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬 许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真：0512-65752288
（5）邮箱：kpir@szkangping.com
5、现场会议为期半天，与会股东或受托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e52088c4-5e24-462a-92d3-075f0e05f0bc.PDF
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2025-11-27 18:52│康平科技（300907）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2025苏州上市公司投资者集
体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间和方式
1、活动时间：2025年12月2日（星期二）15:30-17:00
2、活动方式：网络远程
二、出席会议的人员
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书、财务总监窦蔷彬先生，证券事务代表许伟先生（如有特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投资者可以通过以下三种方式参与本次活动：
1、登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）；
2、关注微信公众号：全景财经；
3、下载全景路演APP。
届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/be8bb118-0b06-4faa-8c77-6ac631959f7a.PDF
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2025-11-27 18:51│康平科技（300907）：第五届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告
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康平科技（300907）：第五届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/821bfe2e-9cf4-49fa-8da3-49d42c10ddbc.PDF
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2025-11-27 18:51│康平科技（300907）：关于购买苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权的公告
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康平科技（300907）：关于购买苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/65964298-0098-4efd-be8d-9d583636846b.PDF
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2025-11-27 18:50│康平科技（300907）：苏州市凌臣采集计算机有限公司2025年1-9月、2024年度审计报告
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康平科技（300907）：苏州市凌臣采集计算机有限公司2025年1-9月、2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e8961670-1466-467c-9391-fb637ae2a6ec.PDF
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2025-11-27 18:50│康平科技（300907）：康平科技拟股权收购所涉及的苏州市凌臣采集计算机有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
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康平科技（300907）：康平科技拟股权收购所涉及的苏州市凌臣采集计算机有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8d78dd2f-d5c6-4039-93cc-a332ae5e16d2.PDF
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2025-10-24 17:00│康平科技（300907）：公司变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“康平
科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，对康平科技本次变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,400万股,发行价格为 14.30元/股，募集资金总额为人民币 343,200,00
0.00元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19元，实际募集资金净额为人民币 291,803,515.82元。上述募集资金已于 2020年
11月 13日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2020NJAA2
0005）。
二、本次变更前募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度并严格履
行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年 11月，公司及保荐人与华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及
子公司苏州迎东电动工具有限公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金四方监管协议》；2021年 1
0月，公司及子公司康平科技（越南）有限公司、保荐人与中国银行（香港）胡志明市分行签订了《募集资金四方监管协议》1；2021
年 12月，公司及子公司深圳艾史比特电机有限公司、保荐人与交通银行股份有限公司深圳大浪支行签订了《募集资金四方监管协议
》2；2023年 1月，公司及子公司艾史比特（广东）电机有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资
金四方监管协议》3，明确了各方的权利和义务。
公司在上述银行开设了募集资金专户，对募集资金进行存放和使用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存
在重大差异。
本次变更前，公司募集资金专户设立情况如下：
户名 开户银行 银行账号
康平科技（苏州）股份 中国工商银行股份有限公司苏州 1102260929000130934
有限公司 相城支行
康平科技（苏州）股份 华夏银行股份有限公司江苏自贸 12454000000480254
有限公司 试验区苏州片区支行
苏州迎东电动工具有 中国工商银行股份有限公司苏州 1102260929000131038
限公司 相城支行
康平科技（越南）有限 中国银行（香港）胡志明市分行 100000600403835
公司
深圳艾史比特电机有 交通银行股份有限公司深圳大浪 443066657013004726703
限公司 支行
艾史比特（广东）电机 中国建设银行股份有限公司惠州 44050171715100002233
有限公司 市分行
1公司于 2021 年 2 月 10日召开第四届董事会 2021 年第一次（临时）会议及第四届监事会 2021 年第一次（临时）会议，于
2021 年 2月 26日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意
调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60万台项目”募集资金投入金额，将原用于上述项目的
部分募集资金向公司全资子公司康平科技（越南）有限公司进行增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机 320 万台、电动工具
6万台项目”；2公司于 2021 年 8 月 25日召开第四届董事会 2021 年第五次会议及第四届监事会 2021 年第四次会议，于2021 年
9 月 13日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“年产电动工具、
家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60万台项目”，并将用于该项目的募集资金投资于“年产电动工具、家用电器
和汽车配件电机 1000万台项目”；
3公司于 2022 年 12月 19日召开第四届董事会 2022 年第六次（临时）会议及第四届监事会 2022 年第六次（临时）会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机 1
000 万台项目”的实施主体由深圳艾史比特电机有限公司变更为艾史比特（广东）电机有限公司；实施地点由广东省惠州市潼湖智能
制造产业园变更为广东省惠州市惠阳区三和街道铁门扇村。除上述变更事项外，其他内容保持不变。
三、本次变更募集资金专户及授权签订专户监管协议的情况
为便捷公司对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，更好地保障全体股东的利益，公司拟在中国建设银
行股份有限公司苏州相城支行开立新的募集资金专户，并将原存放于募集资金专户（中国工商银行股份有限公司苏州相城支行，银行
账号：1102260929000130934）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日余额为准）转存至新开立的募集资金专户，同时将相应注
销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的募集资金监管协议同时失效。公司将与商业银行及保荐人重新签订募集资金监管协议
。
本次变更情况具体如下：
户名 变更前开户银行 变更前银行账号 变更后开户银行
康平科技（苏州）股份有 中国工商银行股 1102260929000130934 中国建设银行股
限公司 份有限公司苏州 份有限公司苏州
相城支行 相城支行
本次变更募集资金专户，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不会影响募集
资金投资计划的实施。
公司董事会同意公司变更募集资金专户并授权公司管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。公司在
签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 10月 24日召开第五届董事会 2025年第十次（临时）会议，审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集
资金专户监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专户并授权公司管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关
事项。
五、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：康平科技本次变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议事项，已履行了必要的程序。本
保荐人对公司本次变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4f54eb19-09eb-467f-bfd4-b0c1c2e4dcf9.PDF
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2025-10-24 16:59│康平科技（300907）：2025年三季度报告
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康平科技（300907）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5405272d-0f25-432c-b96d-8da6bbe167ea.PDF
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2025-10-24 16:57│康平科技（300907）：关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会2025年第十次（临时）会议，审议通
过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专户并授权公司管理层办理募集资
金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总额为人民币343,200,000.0
0元，扣除不含税发行费用人民币51,396,484.19元，实际募集资金净额为人民币291,803,515.82元。上述募集资金已于2020年11月13
日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2020NJAA20005）。
二、本次变更前募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度并严格履
行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年11月，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）与华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片
区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司苏州迎东电动工具有限公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司苏州相城
支行签订了《募集资金四方监管协议》；2021年10月，公司及子公司康平科技（越南）有限公司、保荐人与中国银行（香港）胡志明
市分行
1
签订了《募集资金四方监管协议》；2021年12月，公司及子公司深圳艾史比特电机有限公司、保荐人与交通银行股份有限公司深
圳大浪支行签订了《募集资金
2
四方监管协议》；2023年1月，公司及子公司艾史比特（广东）电机有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司惠州市分行
签订了《募集资金四方监管协议》3
，明确了各方的权利和义务。
公司在上述银行开设了募集资金专户，对募集资金进行存放和使用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存
在重大差异。
本次变更前，公司募集资金专户设立情况如下：
户名 开户银行 银行账号
康平科技（苏州）股份 中国工商银行股份有限公司苏州 1102260929000130934
有限公司 相城支行
康平科技（苏州）股份 华夏银行股份有限公司江苏自贸 12454000000480254
有限公司 试验区苏州片区支行
苏州迎东电动工具有 中国工商银行股份有限公司苏州 1102260929000131038
限公司 相城支行
康平科技（越南）有限 中国银行（香港）胡志明市分行 100000600403835
公司
深圳艾史比特电机有 交通银行股份有限公司深圳大浪 443066657013004726703
1公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会 2021 年第一次（临时）会议及第四届监事会 2021 年第一次（临时）会议，于
2021 年 2月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同
意调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60万台项目”募集资金投入金额，将原用于上述项目
的部分募集资金向公司全资子公司康平科技（越南）有限公司进行增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机 320 万台、电动工
具 6万台项目”。2公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会 2021 年第五次会议及第四届监事会 2021 年第四次会议，于2021
年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“年产电动工
具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”，并将用于该项目的募集资金投资于“年产电动工具、家用
电器和汽车配件电机 1000 万台项目”。
3公司于 2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会 2022 年第六次（临时）会议及第四届监事会 2022 年第六次（临时）会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机
1000 万台项目”的实施主体由深圳艾史比特电机有限公司变更为艾史比特（广东）电机有限公司；实施地点由广东省惠州市潼湖智
能制造产业园变更为广东省惠州市惠阳区三和街道铁门扇村。除上述变更事项外，其他内容保持不变。
限公司 支行
艾史比特（广东）电机 中国建设银行股份有限公司惠州 44050171715100002233
有限公司 市分行
三、本次变更募集资金专户及授权签订专户监管协议的情况
为便捷公司对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，更好地保障全体股东的利益，公司拟在中国建设银
行股份有限公司苏州相城支行开立新的募集资金专户，并将原存放于募集资金专户（中国工商银行股份有限公司苏州相城支行，银行
账号：1102260929000130934）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日余额为准）转存至新开立的募集资金专户，同时将相应注
销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的募集资金监管协议同时失效。公司将与商业银行及保荐人重新签订募集资金监管协议
。
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