公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:58 │康平科技（300907）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:58 │康平科技（300907）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:56 │康平科技（300907）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:56 │康平科技（300907）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │康平科技（300907）：第五届董事会2026年第三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:55 │康平科技（300907）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │康平科技（300907）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-23 19:55 │康平科技（300907）：2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │康平科技（300907）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 19:54 │康平科技（300907）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-23 19:58│康平科技（300907）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，
认真贯彻股东会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况
2025 年度，公司从事的主要业务无重大变化，生产基地布局调整基本完成，公司整机研发、生产、销售能力渐趋成熟，为进一
步拓展整机业务奠定了基础。受地区局势、美国“对等关税”等因素的影响，全球供应链在波动中运行，宏观经济也受到一定程度的
影响，但总体维持增长态势。2025 年度，公司实现营业收入人民币 10.37 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 4,783.9
8 万元。
二、2025 年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具
体情况如下：
会议届次 会议日期 会议决议
第五届董事会 2025 年 2月 26 日 1
2025 年第一次 详见 2025 年 2月 27日在巨潮资讯网上披露的《第五
（临时）会议 届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告》（公
告编号：2025-004）
第五届董事会 2025 年 3月 21 日 详见 2025 年 3月 25 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第二次 届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-012）
第五届董事会 2025 年 4月 10日 详见 2025 年 4月 11 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第三次 届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-020）
1 巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn
第五届董事会 2025 年 4月 17 日 详见 2025 年 4月 19 日在巨潮资讯网上披露的《董事
2025 年第四次会 会决议公告》（公告编号：2025-024）
议
第五届董事会 2025 年 4月 24 日 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年第五次
（临时）会议
第五届董事会 2025 年 5月 19日 详见 2025 年 5月 20 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第六次 届董事会 2025 年第六次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-036）
第五届董事会 2025 年 6月 12日 详见 2025 年 6月 13 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第七次 届董事会 2025 年第七次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-041）
第五届董事会 2025 年 8月 18日 详见 2025 年 8月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第八次 届董事会 2025 年第八次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-047）
第五届董事会 2025 年 8月 21日 详见 2025 年 8月 23 日在巨潮资讯网上披露的《董事
2025 年第九次会 会决议公告》（公告编号：2025-051）
议
第五届董事会 2025 年 10月 24日 详见 2025 年 10 月 25日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第十次 届董事会 2025 年第十次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-055）
第五届董事会 2025 年 11月 27日 详见 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第十一次 届董事会 2025 年第十一次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-057）
第五届董事会 2025 年 12月 25日 详见 2025 年 12 月 25日在巨潮资讯网上披露的《第五
2025 年第十二次 届董事会 2025 年第十二次（临时）会议决议公告》（公
（临时）会议 告编号：2025-064）
2、股东会会议召开情况
2025 年度，公司股东会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体
情况如下：
会议届次 会议日期 会议决议
2025年第一次 2025 年 3月 详见 2025 年 3月 14 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第
临时股东大会 14 日 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）
2025年第二次 2025 年 4月 详见 2025 年 4月 10 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第
临时股东大会 10日 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）
2025年第三次 2025 年 4月 详见 2025 年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第
临时股东大会 28日 三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）
2024年度股东 2025 年 5月 详见 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度
大会 9日 股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）
2025年第四次 2025 年 6月 详见 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第
临时股东会 4日 四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）
2025年第五次临 2025 年 6月 详见 2025 年 6月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第五次临时股东会决
时股东会 30日 议公告》（公告编号：2025-045）
2025年第六次 2025 年 12月 详见 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年
临时股东会 15日 第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）
3、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，各专门委员会按照
相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报
告期内，分别召开 8 次审计委员会、4 次战略委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。
4、独立董事履职情况
2025 年度，公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定，本着对
全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查，推动公司经营
管理等方面持续健康的发展。报告期内，共召开 2次独立董事专门会议。
三、2026 年度工作重点
1、继续提升公司规范化运作水平
公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健
全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。
2、加强产品研发，提高公司核心竞争力
公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。
3、加强人才队伍建设
公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人
才的引进力度，为公司健康持续的发展提供人才保障。
4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步
强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合
法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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2026-04-23 19:58│康平科技（300907）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康平科技（300907）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c08fade-3c7a-4428-b72d-e8ae57f9f266.PDF
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2026-04-23 19:56│康平科技（300907）：2025年年度报告摘要
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康平科技（300907）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c750ecd5-6a4f-485e-a8c5-01185391c6d1.PDF
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2026-04-23 19:56│康平科技（300907）：2025年年度报告
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康平科技（300907）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be816371-b4b7-4b2d-a1dc-9ef7e7be799a.PDF
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2026-04-23 19:56│康平科技（300907）：第五届董事会2026年第三次会议决议公告
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康平科技（300907）：第五届董事会2026年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2ddd7e1-1de2-4695-9709-85871bd66f75.PDF
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2026-04-23 19:55│康平科技（300907）：2025年年度审计报告
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康平科技（300907）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3039918d-ff58-41e8-a580-9caa9cc8da06.PDF
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2026-04-23 19:55│康平科技（300907）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于2025年3月21日召开第五届董事会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的
议案》，同意公司及子公司开展总额不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在前述额
度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
》（公告编号：2025-016）。
二、2025年度证券与衍生品投资情况
1、证券投资情况
公司2025年度未进行证券投资。
2、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金 本期公允 计入权 报告期 报告期 期末金 期末投
资类型 金额 额 价值变动 益的累 内购入 内售出 额 资金额
损益 计公允 金额 金额 占公司
价值变 报告期
动 末净资
产比例
外汇远期 4,381.63 -21.66 21.66 0 0 7.02 0 0.00%
合约
合计 4,381.63 -21.66 21.66 0 0 7.02 0 0.00%
报告期实 公司外汇期权业务投资收益为 28.68 万元。
际损益情
况的说明
套期保值 有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性。
效果的说
明
三、证券与衍生品投资的风险分析
公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损
失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失；
4、回款预测风险：销售部分根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
四、证券与衍生品投资的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务；
2、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对责任部门及责任人、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、账户及资金管
理制度、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定；
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，尽量将延
期交割风险控制在最小的范围内；
4、公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整操作策略，最大限度的降低汇兑损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34047fe2-c412-4f5e-aa3a-fba97a24b5ad.PDF
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2026-04-23 19:55│康平科技（300907）：2025年12月31日内部控制审计报告
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康平科技（300907）：2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:55│康平科技（300907）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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康平科技（300907）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:54│康平科技（300907）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的康平科技（苏州）股份有限公司（以
下简称“本公司”“公司”）全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1楼 VIP1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，编写了《
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司将在本次股东会会议上说明公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。上述议案已
经第五届董事会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 7、议案 8为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为
普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 5 月 14 日 17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日 9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬、许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真
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