公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:18 │康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 20:18 │康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-04-24 18:51 │康平科技（300907）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 19:35 │康平科技（300907）：2024年12月31日内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 19:35 │康平科技（300907）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 19:34 │康平科技（300907）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 19:34 │康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（柳世平） │
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│2025-04-18 19:34 │康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（曲凯） │
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│2025-04-18 19:34 │康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（尹洪英） │
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│2025-04-18 19:32 │康平科技（300907）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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2025-04-28 20:18│康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75f3f7c9-ebc7-4a44-8d45-428598158579.PDF
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2025-04-28 20:18│康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/791a077a-4bb2-4f44-a426-f4ee4727e262.PDF
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2025-04-24 18:51│康平科技（300907）：2025年一季度报告
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康平科技（300907）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af3eec94-daf0-400d-80ae-14fe87fd5ed8.PDF
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2025-04-18 19:35│康平科技（300907）：2024年12月31日内部控制审计报告
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康平科技（300907）：2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/66f2ab39-ea55-479a-8995-2843f1aa9327.PDF
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2025-04-18 19:35│康平科技（300907）：2024年年度审计报告
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康平科技（300907）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/830291f4-2b1a-49c3-8499-cbaf78d2417d.PDF
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2025-04-18 19:34│康平科技（300907）：关于召开2024年度股东大会的通知
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于
召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票
系统中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 6日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，编写了
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
上述议案已经第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案9为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通
决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年5月8日17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月8日9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬 许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真：0512-65752288
（5）邮箱：kpir@szkangping.com
5、现场会议为期半天，与会股东或受托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会2025年第四次会议决议；
2、第五届监事会2025年第二次会议决议。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/457229f1-0402-4732-ba91-f0af2f2aea7c.PDF
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2025-04-18 19:34│康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（柳世平）
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尊敬的各位股东、股东代表：
本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将 2024年度的工
作情况汇报如下：
一、基本情况
本人柳世平，1968 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1990 年 8 月至 2023 年
5 月，历任南京理工大学助教、讲师、副教授、硕士生导师。2020年 12月至今，担任公司独立董事，现兼任天沃科技股份有限公司
独立董事，非上市公司江苏中润光能科技股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事、南京市南部新城开发建设（集团）有
限公司外部董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
1、出席董事会情况
本人 2024年度出席董事会的情况如下：
姓名 报告期内 实际出 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次
应参加董 席董事 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董
事会次数 会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议
柳世平 5 5 4 1 0 0 否
本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，积极参与会议讨论并提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权。20
24年度，本人对公司董事会的各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。
2、出席股东大会情况
2024年度，公司共召开 3次股东大会，本人任职期间共召开 3次股东大会，本人亲自出席股东大会 3次。
3、出席董事会专门委员会会议情况
（1）审计委员会
2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为主任委员出席了全部 4次会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及
《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极参加审计委员会会议，审查公司内部控制制度，对公司应当披露的关联交易、财务
会计报告及定期报告中的财务信息等事项进行审查。
（2）薪酬与考核委员会
2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为委员出席了全部 1次会议。本人按照公司《独立董事工作细则》
及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，制定公司董事及高级管理人员薪酬计划及考
评方案，并对其履职情况等事项进行监督和审查。
4、出席独立董事专门会议情况
2024 年度，我们共召开 1 次独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行了讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见
，切实履行独立董事职责。
5、行使独立董事特别职权情况
2024年度，本人不存在行使特别职权的情况。
6、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，助推其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司
全体股东的利益。根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与
会计师事务所就审计工作的安排及重点工作进展情况进行沟通。
7、与中小股东的沟通情况
2024 年度，本人通过出席公司股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小股东的诉求和建议，积极
建立与中小股东良好的沟通交流关系。同时，本人积极督促公司加强投资者沟通交流，切实保障中小股东的合法权益。
8、在公司现场工作情况
2024年度，本人累计现场工作时间达到 15 日，本人充分利用现场参加董事会或股东大会的机会或其他时间对公司进行现场考察
，或通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态。
9、公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、
董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，提供资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解
释。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2024 年度，公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过并披露，本人
对上述议案发表了明确同意的意见。本人认为公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议和表决程序合法合规
，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2024年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2024年度，公司未发生被收购事项。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度，公司严格依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制自我
评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
5、聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2024年度，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告及内部控制审计机构，该事项已经董事会审计委员会
、董事会、股东大会审议通过并披露。本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，在
审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
2024年度，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2024 年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024 年度，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024年度，公司董事的薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过，高级管理人员的薪酬方案已经董事
会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，董事、高级管理人员的薪酬方案已公开披露，方案内容符合公司薪酬制度的管理规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
2024年度，公司未制定股权激励计划、员工持股计划，未发生子公司分拆事项。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：柳世平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e70cdcee-69f1-4998-be6e-f2e13cd4ef41.PDF
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2025-04-18 19:34│康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（曲凯）
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康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（曲凯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/25e8895f-9d4c-414f-8b32-8e6bdb9c58cd.PDF
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2025-04-18 19:34│康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（尹洪英）
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康平科技（300907）：2024年度独立董事述职报告（尹洪英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/93ee94d0-763f-450f-8df0-6c09f040ce53.PDF
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2025-04-18 19:32│康平科技（300907）：关于2024年度利润分配方案的公告
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康平科技（300907）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/713ce547-4f44-4599-affa-31e5159e0477.PDF
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2025-04-18 19:32│康平科技（300907）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告 1-11
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/13ba856e-cc4c-4dd5-a80f-5630ef197610.PDF
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2025-04-18 19:32│康平科技（300907）：关于会计政策变更的公告
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康平科技（300907）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/60c3de17-ab3d-4280-80bd-3ead3666d8e9.PDF
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2025-04-18 19:32│康平科技（300907）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康平科技（300907）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7ce8c8f3-7d75-4b44-bfd9-3b381ba595a4.PDF
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2025-04-18 19:32│康平科技（300907）：2024年度内部控制评价报告
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康平科技（300907）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4462e201-dbcc-4ea0-9d5c-2826644c6f44.PDF
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