公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │康平科技（300907）：第五届监事会2025年第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │康平科技（300907）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │康平科技（300907）：康平科技拟股权收购所涉及的上海搜鹿电子有限公司股东全部权益价值资产评估报│
│ │告 │
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│2025-05-20 00:00 │康平科技（300907）：关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │康平科技（300907）：上海搜鹿电子有限公司2024年度审计报告 │
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│2025-05-20 00:00 │康平科技（300907）：第五届董事会2025年第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-09 19:06 │康平科技（300907）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 19:06 │康平科技（300907）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-28 20:18 │康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 20:18 │康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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2025-05-20 00:00│康平科技（300907）：第五届监事会2025年第四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第
五届监事会2025年第四次（临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。
本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海
搜鹿电子有限公司100.00%股权。
经审议，监事会认为：本次购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易事项是基于公司战略发展规划的需要，交易双方遵循
自愿平等、公平公正的原则，交易价格依据相关专业中介机构出具的评估报告确定，价格合理公允，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。董事会审议该议案时，关联董事已依法回避表决，关联交易决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司购买上
海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的
公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会2025年第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b3e7caa7-c422-4510-8d8d-e01960cd410c.PDF
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2025-05-20 00:00│康平科技（300907）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会2025年第六次（临时）会议审议通过
了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年6月4日（星期三）召开2025年第四次临时股东会，现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第六次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月4日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2025年6月4日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票
系统中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 27日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买上海搜鹿电子有限公司 100%股权暨关联交 √
易的议案》
上述议案已经第五届董事会2025年第六次（临时）会议、第五届监事会2025年第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年6月3日17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年6月3日9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬 许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真：0512-65752288
（5）邮箱：kpir@szkangping.com
5、现场会议为期半天，与会股东或受托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会2025年第六次（临时）会议决议；
2、第五届监事会2025年第四次（临时）会议决议。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/73e7ecb5-efe9-4344-a1cf-571a3a39de06.PDF
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2025-05-20 00:00│康平科技（300907）：康平科技拟股权收购所涉及的上海搜鹿电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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康平科技（300907）：康平科技拟股权收购所涉及的上海搜鹿电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/e669249b-fbeb-4ac0-acd6-65916ed359e8.PDF
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2025-05-20 00:00│康平科技（300907）：关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的公告
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康平科技（300907）：关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8a0fa4ca-161b-4bbe-b703-2cece241402b.PDF
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2025-05-20 00:00│康平科技（300907）：上海搜鹿电子有限公司2024年度审计报告
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康平科技（300907）：上海搜鹿电子有限公司2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e79261f5-bb33-437a-a4d1-44d860aa2030.PDF
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2025-05-20 00:00│康平科技（300907）：第五届董事会2025年第六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理
人员发出了关于召开第五届董事会2025年第六次（临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开本次会议。
本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、江迎东先生
及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海
搜鹿电子有限公司100.00%股权。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事江建平、夏宇华、江迎东回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易
的公告》。
2、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年6月4日（星期三）召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案
。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会2025年第六次（临时）会议决议；
2、第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第四次（临时）会议决议；
4、第五届董事会战略委员会2025年第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8b58339b-2d2c-460b-97d5-40281fab0209.PDF
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2025-05-09 19:06│康平科技（300907）：2024年度股东大会决议公告
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康平科技（300907）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3c870c07-7f08-485d-88ce-27e433170307.PDF
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2025-05-09 19:06│康平科技（300907）：2024年度股东大会的法律意见
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康平科技（300907）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/218aea1b-4d3e-465b-ad85-19c906007435.PDF
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2025-04-28 20:18│康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75f3f7c9-ebc7-4a44-8d45-428598158579.PDF
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2025-04-28 20:18│康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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康平科技（300907）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/791a077a-4bb2-4f44-a426-f4ee4727e262.PDF
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2025-04-24 18:51│康平科技（300907）：2025年一季度报告
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康平科技（300907）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af3eec94-daf0-400d-80ae-14fe87fd5ed8.PDF
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2025-04-18 19:35│康平科技（300907）：2024年12月31日内部控制审计报告
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康平科技（300907）：2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/66f2ab39-ea55-479a-8995-2843f1aa9327.PDF
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2025-04-18 19:35│康平科技（300907）：2024年年度审计报告
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康平科技（300907）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/830291f4-2b1a-49c3-8499-cbaf78d2417d.PDF
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2025-04-18 19:34│康平科技（300907）：关于召开2024年度股东大会的通知
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于
召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票
系统中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 6日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，编写了
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
上述议案已经第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案9为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通
决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独
计票
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