公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:52 │康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-02-25 11:36 │康平科技（300907）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-11 18:26 │康平科技（300907）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:26 │康平科技（300907）：公司章程 │
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│2026-02-11 18:26 │康平科技（300907）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-26 16:39 │康平科技（300907）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 16:37 │康平科技（300907）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-26 16:36 │康平科技（300907）：第五届董事会2026年第一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-26 16:35 │康平科技（300907）：公司调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的核查意见 │
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│2026-01-26 16:35 │康平科技（300907）：关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的公告 │
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2026-02-27 18:52│康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事会2025年第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不
影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为2025年12月31日至2026年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。公司保荐人发表了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-065）。
公司已于近日如期赎回部分用于现金管理的闲置募集资金，现将相关事宜公告如下：
一、本次现金管理到期赎回情况
2026年1月21日，公司使用5,000万元闲置募集资金购买了中国建设银行的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2026 年 1月 2
2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-001）
。公司已于近日如期赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益4.73万元，上述本金及理财收益已全额存入募集资金专
用账户内。本次赎回具体情况如下：
序号 签约单位 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化收 产品收益
（万元） 益率 （万元）
1 中国建设银 中国建设银行苏 保本浮动 5,000 2026.1.21 2026.2.25 0.65%-2.50% 4.73
行苏州相城 州分行单位人民 收益型
支行 币定制型结构性
存款
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期金额为4,845万元（含本次），未超过公司董事会审议通过
的现金管理的额度和期限范围。
公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理具体情况如下：
序号 签约单位 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 是否 产品收
（万元） 收益率 到期 益（万
元）
1 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 9,640 2025.1.8 2025.3.31 0.40%-1. 是 33.94
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 99%
里支行 结构性存款
2 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 4,820 2025.4.2 2025.7.3 1.05%-2. 是 14.15
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 09%
里支行 结构性存款
3 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 4,820 2025.4.2 2025.10.9 1.25%-2. 是 35.68
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 14%
里支行 结构性存款
4 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 4,960 2025.7.7 2025.10.9 0.80%-2. 是 26.70
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 09%
里支行 结构性存款
5 中国建设银 中国建设银行苏 保本浮动 5,000 2025.12.18 2026.1.19 0.65%-2. 是 7.62
行苏州相城 州分行单位人民 收益型 50%
支行 币定制型结构性
存款
6 中国建设银 中国建设银行苏 保本浮动 4,845 2025.12.18 2026.3.30 0.65%-2. 否 不适用
行苏州相城 州分行单位人民 收益型 50%
支行 币定制型结构性
存款
7 中国建设银 中国建设银行苏 保本浮动 5,000 2026.1.21 2026.2.25 0.65%-2. 是 4.73
行苏州相城 州分行单位人民 收益型 50%
支行 币定制型结构性
存款
三、备查文件
1、中国建设银行相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a78c60a7-debe-4457-bf3c-262dff98667a.PDF
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2026-02-25 11:36│康平科技（300907）：关于完成工商变更登记的公告
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事会2026年第一次（临时）会议，于2026
年2月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年1
月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-003）。近
日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500758990626Q
2、名称：康平科技（苏州）股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：苏州相城经济开发区华元路18号
5、法定代表人：江建平
6、注册资本：9600万元人民币
7、成立日期：2004年04月19日
8、经营范围：一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售
；通用设备制造（不含特种设备制造）；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；模具制造；模具销售
；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人
制造；工业机器人销售；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/a8d15b75-2e89-45da-afa3-4b4e09fee23b.PDF
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2026-02-11 18:26│康平科技（300907）：2026年第一次临时股东会决议公告
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康平科技（300907）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/226496a2-10dd-43e5-b2cc-69afdb948e2e.PDF
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2026-02-11 18:26│康平科技（300907）：公司章程
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康平科技（300907）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/19e8a63f-0d89-4d5d-b256-c96a544e073e.PDF
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2026-02-11 18:26│康平科技（300907）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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康平科技（300907）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/72c772a2-7a5c-41de-9348-8aed8220e250.PDF
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2026-01-26 16:39│康平科技（300907）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1楼 VIP1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）
1.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
1.02 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股 非累积投票提案 √
份及其变动管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.08 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投 非累积投票提案 √
资总额及计划进度的议案》
上述议案已经第五届董事会 2026 年第一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
上述议案 2.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通
决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 2 月 10 日 17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 2月 10 日 9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路 18 号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬 许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真：0512-65752288
（5）邮箱：kpir@szkangping.com
5、现场会议为期半天，与会股东或受托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会 2026 年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/735a56b2-3fa7-4edd-be96-441b553f6af9.PDF
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2026-01-26 16:37│康平科技（300907）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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康平科技（300907）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d2f9bb32-27e3-4356-be1c-ca16acff2d01.PDF
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2026-01-26 16:36│康平科技（300907）：第五届董事会2026年第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发
出了关于召开第五届董事会2026年第一次（临时）会议的通知，并于2026年1月26日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。
本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的有关规定，公司董事会同意制定、修订以下制度。
逐项表决情况如下：
1.1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.5、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.8、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，并结合公司经营管理的实际需求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司
章程》中相应条款。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商
登记、备案为准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的议案》。
董事会同意在募集资金投资项目的资金用途、实施主体及实施方式不发生变更的情况下，调整“年产电动工具、家用电器和汽车
配件电机1000万台项目”的建设内容、投资总额及计划进度。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及
计划进度的公告》。
4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2026年2月11日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，审议相关议
案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2e19e73a-f656-418a-a29c-4dea5930aca4.PDF
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2026-01-26 16:35│康平科技（300907）：公司调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的核查意见
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康平科技（300907）：公司调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a87bff30-1799-419a-84af-9eadfb0b3040.PDF
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2026-01-26 16:35│康平科技（300907）：关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的公告
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康平科技（300907）：关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2f872a3d-f04c-4111-9aa5-ac3cad2388ff.PDF
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2026-01-26 16:34│康平科技（300907）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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第一条 为进一步完善康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束
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