公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 18:48 │康平科技（300907）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-26 18:26 │康平科技（300907）：第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:23 │康平科技（300907）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-26 18:22 │康平科技（300907）：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-02-26 18:22 │康平科技（300907）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-02-26 18:22 │康平科技（300907）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-01-23 16:46 │康平科技（300907）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 18:20 │康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-03 11:42 │康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-12-31 11:46 │康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2025-03-13 18:48│康平科技（300907）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：康平科技，证券代码：300907）交易连续
三个交易日（2025年3月11日、2025年3月12日、2025年3月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、股价交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-003）。截
至本公告披露日，公司2024年度业绩预告不存在应修正的情况；公司计划于2025年4月19日披露《2024年年度报告》，目前相关编制
工作正常进行中，不存在需说明或单独披露差异的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/92a0a472-b3cb-4710-b592-844b17e291b8.PDF
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2025-02-26 18:26│康平科技（300907）：第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议公告
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康平科技（300907）：第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/a44415f7-891f-4eab-b104-d5519d2675a6.PDF
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2025-02-26 18:23│康平科技（300907）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第五届董事会2025年第一次（临时）会议审议通过
了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月14日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第一次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年3月14日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票
系统中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 3月 11 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √
上述议案已经第五届董事会2025年第一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
上述议案为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年3月13日17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年3月13日9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬 许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真：0512-65752288
（5）邮箱：kpir@szkangping.com
5、现场会议为期半天，与会股东或受托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/cfb5e2d6-4ad3-493d-a598-cc9af8e539a3.PDF
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2025-02-26 18:22│康平科技（300907）：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期满六年辞任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到独立董事曲凯先生的辞职报告，曲凯先生连续担任公司独立董事已满六年，现申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主
任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
曲凯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职将在在公司股东大会补选完成新任独立董
事后生效，曲凯先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，曲凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曲凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对曲凯先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2025年2月26日召开第五届董事会2025年第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
》，本议案尚需提交公司股东大会审议。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁清华女士（简历详见附件
）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举通过后由梁清华女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员
、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
梁清华女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案方可提交公司股
东大会审议。
三、董事会提名委员会审查意见
经审查候选人的相关资料，我们认为：第五届董事会独立董事候选人梁清华女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符
合公司董事任职要求，具备履行独立董事职责所需的规范运作知识及专业能力，未发现其存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦未发现其存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，提名程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。因此，我们一致同意上述独立董事候选人提名，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会2025年第一次（临时）会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2025年第一次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/8fae4987-3f97-49da-b588-f7cd34d6ecab.PDF
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2025-02-26 18:22│康平科技（300907）：独立董事候选人声明与承诺
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康平科技（300907）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/4cff533e-a5f8-4aa9-819b-70929ac37c7a.PDF
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2025-02-26 18:22│康平科技（300907）：独立董事提名人声明与承诺
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康平科技（300907）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/de815739-68c7-4d76-ab11-0044b3fbae87.PDF
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2025-01-23 16:46│康平科技（300907）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,200.00万元-9,100.00万元 盈利：4,962.20万元
股东的净利润 比上年同期增长：65.25%-83.39%
扣除非经常性损 盈利：7,760.00万元-8,660.00万元 盈利：4,748.36万元
益后的净利润 比上年同期增长：63.42%-82.38%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度，公司业绩变动的主要原因如下：
1、2024年度，公司营业收入有一定的增长，主要是因为：（1）电动工具产业链去库存化进程基本完成，终端消费需求趋于稳定
，客户订单逐步回升；（2）公司国际化布局成果显现，越南子公司产能进一步释放，业务发展态势良好；（3）公司从电机制造往整
机制造延伸的战略规划正契合产业链分工深化的趋势。
2、2024年度，公司毛利率持续回升，主要是因为：（1）美元指数维持高位，美元兑人民币汇率有所升高；（2）采购端相关原
材料的价格基本稳定；（3）公司内部持续推进精益运营，从而进一步降低运营成本并提升运营效率。
综上所述，在内外部多重因素的共同作用下，公司得益于2024年度营业收入的增长以及毛利率的回升，盈利能力明显提高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司2024年度具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/335fa5fb-7a4e-4515-b710-7f58a9c9679b.PDF
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2025-01-07 18:20│康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议及第五届
监事会2024年第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为2024年12月31日至2025年12
月30日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了明确同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。
公司于近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况
序号 签约单位 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化收
（万元） 益率
1 中国工商银行苏 挂钩汇率区间累 保本浮动收 9,640 2025.1.8 2025.3.31 0.40%-1.99%
州官渎里支行 计型法人人民币 益型
结构性存款
二、关联关系说明
公司与上述签约单位不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟选择的现金管理产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在不影响募集资金投资计划和募集资金安全的情况下，选择安全性高、流动性好的投资产
品；
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司审计部门负责对现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的风险及收益，并及
时向董事会报告；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集
资金投资项目的正常建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，使用部分闲置募集资金进行现金管理
，能够增加公司资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期金额为9,640万元（含本次），未超过公司董事会审议通过
的现金管理的额度和期限范围。
除本次现金管理产品外，公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理具体情况如下：
序号 签约单位 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 是否 产品收
（万元） 收益率 到期 益（万
元）
1 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 2,000 2023.11.16 2024.2.22 1.20%- 是 13.31
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 2.79%
里支行 结构性存款
2 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 2,500 2023.12.13 2024.3.14 1.20%- 是 17.58
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 2.79%
里支行 结构性存款
3 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 2,000 2024.2.26 2024.5.28 1.20%- 是 11.98
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 2.39%
里支行 结构性存款
4 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 2,500 2024.3.21 2024.4.22 0.95%- 是 4.82
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 2.29%
里支行 结构性存款
5 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 5,000 2024.3.22 2024.6.24 1.20%- 是 30.10
行苏州官渎 计型法人人民币 收益型 2.39%
里支行 结构性存款
6 中国工商银 挂钩汇率区间累 保本浮动 2,500 2024.4.29 2024.7.30 1.20%- 是 15.06
行苏州
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