公司公告☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 17:32 │仲景食品（300908）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-26 17:12 │仲景食品（300908）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-26 17:12 │仲景食品（300908）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-26 17:12 │仲景食品（300908）：关于向公司股东赠送仲景香菇酱产品的公告 │
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│2025-03-26 17:12 │仲景食品（300908）：关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-03-26 17:12 │仲景食品（300908）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-26 17:12 │仲景食品（300908）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-26 17:11 │仲景食品（300908）：2024年年度报告 │
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│2025-03-26 17:11 │仲景食品（300908）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-26 17:10 │仲景食品（300908）：募集资金存放与使用情况鉴证报告 │
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2025-03-26 17:32│仲景食品（300908）：关于续聘会计师事务所的公告
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仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公
司 2025年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013
年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人为张彩斌先生，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室。
截至 2024年 12 月 31日，公证天业有合伙人 59人，注册会计师 349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 168 人。
公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2
024年度上市公司年报审计客户家数 81家，审计收费总额 8,151.63万元，这些上市公司的主要行业涵盖制造业、信息传输软件和信
息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在与执业行为相关的民事诉讼 1
例，目前还在审理中，不排除可能存在承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2次，监督管理措施 5次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为受
到刑事处罚的情形。20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15
名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
本项目的项目合伙人、签字注册会计师为程晓曼女士，2015年成为注册会计师。程晓曼女士2012年开始从事上市公司审计，2022
年开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署6家上市公司审计报告。
本项目的签字注册会计师为田大庆先生，2021年成为注册会计师。田大庆先生2012年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证
天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人为柏凌菁女士，1997 年成为注册会计师。柏凌菁女士 1995年开始从事上市公司审计，1994 年开始在
公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 3家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师田大庆先生、质量控制复核人柏凌菁女士，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师程晓曼女士近三年收到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
程晓曼 2025年 3月 3日 行政监管措施 中国证券监督 因执行艾迪药业 2023 年度财务
管理委员会江 报表审计项目时部分审计程序
苏监管局 执行不到位，被出具警示函
根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公证天业审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司提请股东大会授权管理层根据实际工作情况确
定具体费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为公证天业在担
任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和执业水平，能够胜任审计工作，同意续聘公
证天业为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2025年 3月 26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为
公司 2025年度审计机构。
（三）监事会意见
公司于 2025年 3月 26日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公
司 2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、公司第六届监事会第十次会议决议；
4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/5d9f14c5-9678-41d2-996a-ea0b28531e79.PDF
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2025-03-26 17:12│仲景食品（300908）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估，并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为张中义先生、张德芬女士、叶建华先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c310bb08-7440-47f0-a9e8-fe4e1dd7f3b6.PDF
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2025-03-26 17:12│仲景食品（300908）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
仲景食品股份有限公司（简称“公司”）本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进
行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因和日期
2024 年 12月 6日，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会[2024]24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量
保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业
自发布年度提前执行。
根据上述会计准则解释的规定，公司对会计政策进行相应变更，自 2024年1月 1日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1be3acc0-f344-4ca7-9ec7-9feb212f35cf.PDF
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2025-03-26 17:12│仲景食品（300908）：关于向公司股东赠送仲景香菇酱产品的公告
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一、背景和目的
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“好配料，好味道”的产品理念，专注健康调味品的研发、生产与销售，其中
仲景香菇酱、仲景上海葱油、超临界萃取香辛料均是细分领域的品类开创者和引领者。2024 年，公司顺应消费需求，推出第二代香
菇酱，全系产品实现减油 20%及零添加防腐剂的健康升级，平衡美味与健康需求；同时推出新品仲景香菇贡菜。为便于股东更好地了
解公司和产品，提高产品的认知度和影响力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者，公司决定向全体股东免费赠送仲景香菇酱、
仲景香菇贡菜产品，并向股东征集产品意见或建议。
二、审批程序
根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审议。
三、赠送对象及内容
截止 2025 年 4 月 10 日（公司 2024 年年度股东大会股权登记日）下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的持有公司股份的股东，每位股东可以申领一份公司免费赠送的仲景香菇酱、仲景香菇贡菜产品。
四、具体实施方案
1、活动告知
公司股东可以通过公司官方网站（http://www.zhongjing.com.cn）、官方微博“仲景食品”，查阅具体的活动方案。
2、申领起止时间
申领时间为 2025年 4月 11日至 2025 年 5月 10日
3、申领方式
公司股东可于 2025年 4月 11日起，通过关注公司官方微信公众号“仲景食品”，点击“产品申领”——“股东申领”，填写并
提交股东产品试用申领单。
相关二维码如下：
扫码关注官方微信公众号
4、股东身份确认
公司将根据股东提交的申领信息（股东姓名、股东身份证号码），核实股东是否为截至 2025年 4月 10日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
5、产品的配送
经核实确认为公司股东后，公司将及时通过邮寄、快递等方式送达各位申领股东。
6、股东意见收集
股东对产品有任何意见或建议，通过关注公司官方微信公众号“仲景食品”，点击“产品申领”——“股东反馈”，填写并提交
股东产品试用反馈单。公司将汇总每位股东的反馈意见，并根据合理化建议进行改进。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1df107b6-dc57-4474-820a-441605fdf3b3.PDF
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2025-03-26 17:12│仲景食品（300908）：关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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仲景食品（300908）：关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/a935fa4f-7c3c-44a4-aa26-ddaff945c6ec.PDF
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2025-03-26 17:12│仲景食品（300908）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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仲景食品（300908）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/010c0865-3aad-427d-8c16-29fbf6472e60.PDF
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2025-03-26 17:12│仲景食品（300908）：2024年度监事会工作报告
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仲景食品（300908）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/35b5debb-8c12-4148-850c-b8472a083910.PDF
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2025-03-26 17:11│仲景食品（300908）：2024年年度报告
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仲景食品（300908）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/81c09771-8395-4b5c-b740-7ba0ab88872f.PDF
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2025-03-26 17:11│仲景食品（300908）：2024年年度报告摘要
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仲景食品（300908）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/bdfe9ef1-abc8-4a6e-b27b-709f3bae8d3c.PDF
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2025-03-26 17:10│仲景食品（300908）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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仲景食品（300908）：募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f8c24c4b-f36f-4563-a3f2-d4820cd15cb9.PDF
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2025-03-26 17:10│仲景食品（300908）：2024年年度审计报告
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仲景食品（300908）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a3269ee2-5fa3-4d6d-b722-06db840d0496.PDF
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2025-03-26 17:10│仲景食品（300908）：股份有限公2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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仲景食品（300908）：股份有限公2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2c59de1d-0ea6-4a22-88b1-3b85a56342f1.PDF
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2025-03-26 17:10│仲景食品（300908）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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仲景食品（300908）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/9f17d2fc-ced7-4ae3-9787-e19828e541bf.PDF
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2025-03-26 17:10│仲景食品（300908）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用
额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2026年 4月 30日。在上述额度和期限内，
资金可以滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金
管理，以期增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）拟投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不
限于理财类产品、结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等）。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2026年 4月 30日
。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实
施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司用于现金管理的自有资金不得用于其他证券投资，不购买以股票
及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影
响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、履行的审批程序
（一）董事会意见
公司于 2025年 3月 26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起至 2026 年 4月 30日。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
公司于 2025年 3月 26日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过 78,000万元的自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d8abf959-133c-4373-8e48-e91ad5ed1cb1.PDF
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2025-03-26 17:10│仲景食品（300908）：调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的核查意见
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仲景食品（300908）：调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0b6d3f26-0ab2-455a-9e9b-7a7dfd639b97.PDF
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2025-03-26 17:10│仲景食品（300908）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场表决方式
召开。会议通知已于 2025年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由
监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
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