公司公告☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:21 │仲景食品（300908）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 17:19 │仲景食品（300908）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：独立董事候选人声明与承诺（孙建华） │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：独立董事候选人声明与承诺（赵艳娜） │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：独立董事提名人声明与承诺（王艳华） │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：独立董事提名人声明与承诺（孙建华） │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：独立董事候选人声明与承诺（王艳华） │
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│2026-04-20 17:17 │仲景食品（300908）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-04-20 17:21│仲景食品（300908）：2026年一季度报告
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仲景食品（300908）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0706bb9a-2ba2-4ed4-97c4-929fc6f34d22.PDF
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2026-04-20 17:19│仲景食品（300908）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，定于 2026 年 5 月 12日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
（七）出席对象：
1、截至 2026 年 5月 6日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙锋先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举朱新成先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘红玉先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举赵一帆先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举贾雨明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
3.01 选举孙建华先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举王艳华女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举赵艳娜女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
（二）上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
（三）提案 2.00、提案 3.00 采用累积投票制，应选非独立董事 5 人，独立董事 3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
（五）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件、委托人的有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式办理登记，参加会议时提供原件，信函或电子邮件需于 2026 年 5月 9
日 17:00 前送达公司，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）。
4、公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 9日 9:30—11:30，14:00-17:00。
（三）登记地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号董事会办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：余月
联系电话：0377-69766006
电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn
联系地址：河南省西峡县工业大道北段 211 号
（五）其他事项
本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
六、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/abbf8d5e-9433-4f1f-8a0a-156148c21944.PDF
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2026-04-20 17:17│仲景食品（300908）：关于董事会换届选举的公告
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仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工董事 1名，独立董事 3名。经公司第六届董事会提名委员会资格
审核，董事会同意提名孙锋先生、朱新成先生、刘红玉先生、赵一帆先生、贾雨明先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名
孙建华先生、王艳华女士、赵艳娜女士为第七届董事会独立董事候选人，其中孙建华先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件
。
独立董事候选人孙建华先生、王艳华女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人赵艳娜女士尚未取得独立董事资格证书，其
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司股东会将采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举产生的 8名董事，将与公司职工代表大会选举产生
的 1名职工董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、职工董事选举情况
近日，公司召开职工代表大会，会议选举范香粉女士（简历详见附件）为第七届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的其他
董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满。
三、其他说明
公司第七届董事会中，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d0cfd9ef-2ff2-4e8f-b562-d0f8d13ad6c6.PDF
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2026-04-20 17:17│仲景食品（300908）：关于选举职工代表董事的公告
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仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司于 2026 年 4月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举范香粉女士（简历详见附件）为第七届董事会职工
代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
范香粉女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17b832d5-5082-4da7-8057-6cf00cd3e88f.PDF
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2026-04-20 17:17│仲景食品（300908）：独立董事候选人声明与承诺（孙建华）
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声明人 孙建华 作为仲景食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仲景食品股份有限公司董
事会提名为仲景食品股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过仲景食品股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：__________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司
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