公司公告☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 18:08│仲景食品（300908）：北京市普华律师事务所关于仲景食品2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所苏宏泉律师、
罗建辉律师列席了公司于 2024年 11月 4日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则
》等法律、行政法规和规范性文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果发表
法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。
本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本
法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2024 年 10月 17日，公司第六届董事会第十次会议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》等议案，定于 202
4 年 11月 4日召开本次股东大会。
2.2024 年 10月 17日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议
登记方式、会议联系人姓名、联系电话、联系地址、参与网络投票股东的投票程序等事项，并明确说明：截至 2024 年 10月 29日（
股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式
（1）2024 年 11 月 4 日，本次股东大会的现场会议在河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室召开，会议由
公司副董事长朱新成先生主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024年 11 月 4 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 4日 9：15 至 15：00。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述会议通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召
集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1.出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至 2024 年 10月 29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股
东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计 273 名，代表有表决权的股份共计 84,212
，911 股，约占公司股份总数的 57.6801%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共 9 名，代表有表决权的股份共计 83,177,
324 股，约占公司股份总数的56.9708%；参加网络投票的股东共 264 名，代表有表决权的股份共计 1,035,587股，约占公司股份总
数的 0.7093%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
3.召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议
的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投
票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
2.本次股东大会议案的表决结果
（1）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。3.本次股东大会会议记录及决议由出席会议的董事、监事、
董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
、有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/e2804d35-da79-4816-81b9-890f3c3a2546.PDF
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2024-11-04 18:08│仲景食品（300908）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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仲景食品（300908）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/54ff6b2a-d7ff-43de-be07-d19401ef37ab.PDF
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2024-10-22 17:06│仲景食品（300908）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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仲景食品（300908）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9912bbc9-8c7b-40a2-98ca-e8de75146a59.PDF
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2024-10-18 00:00│仲景食品（300908）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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仲景食品（300908）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/5018cd4b-237c-4ec8-ae18-0cf231c69636.PDF
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2024-10-18 00:00│仲景食品（300908）：2024年三季度报告
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仲景食品（300908）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/db953689-f202-4514-b48b-0faa6780dc68.PDF
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2024-10-18 00:00│仲景食品（300908）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议方
式召开。会议通知已于 2024年 10月 14日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由
监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提
高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定 2024 年前三季度
利润分配预案为：以公司 2024年 9月 30日总股本 146,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）
，共派发现金红利人民币29,200,000元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2
024-037）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/02a298a7-6939-467a-ad73-b237d7f6fdb7.PDF
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2024-10-18 00:00│仲景食品（300908）：第六届董事会第十次会议决议公告
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仲景食品（300908）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/43b17aa2-b6bd-4e3a-a29f-960d58954a0a.PDF
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2024-10-18 00:00│仲景食品（300908）：关于向公司股东赠送仲景香菇酱产品的公告
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一、背景和目的
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“好配料，好味道”的产品理念，专注于健康调味品的研发、生产与销售，其
中仲景香菇酱、仲景上海葱油、超临界萃取香辛料是行业品类开创者和引领者。2024年，公司从配料优化、工艺改良、风味提升等方
面，进一步升级迭代仲景香菇酱产品，实现减油不减味，品质更健康；同时推出新品仲景香菇鸡丁。为便于股东更好地了解公司和产
品，提高产品的认知度和影响力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者，公司决定向全体股东免费赠送仲景香菇酱产品，并向股
东征集产品意见或建议。
二、审批程序
根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审议。
三、赠送对象及内容
截止 2024年 10 月 29日（公司 2024年第二次临时股东大会股权登记日）下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有公司股份的股东，每位股东可以申领一份公司免费赠送的仲景香菇酱产品。
四、具体实施方案
1、活动告知
公司股东可以通过公司官方网站（http：//www.zhongjing.com.cn）、官方微博“仲景食品”，查阅具体的活动方案。
2、申领起止时间
申领时间为 2024 年 10月 30日至 2024 年 11月 29日
3、申领方式
公司股东可于 2024年 10月 30日起，通过关注公司官方微信公众号“仲景食品”，点击“产品申领”——“股东申领”，填写
并提交股东产品试用申领单。
相关二维码如下：
扫码关注官方微信公众号
4、股东身份确认
公司将根据股东提交的申领信息（股东姓名、股东身份证号码），核实股东是否为截止 2024 年 10 月 29 日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
5、产品的配送
经核实确认为公司股东后，公司将及时通过邮寄、快递等方式送达各位申领股东。
6、股东意见收集
股东对试用产品有任何意见或建议，通过关注公司官方微信公众号“仲景食品”，点击“产品申领”——“股东反馈”，填写并
提交股东产品试用反馈单。公司将汇总每位股东的反馈意见，并根据股东的合理化建议进行改进。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/a5e6bf57-2d7e-4221-b05c-db46631d2512.PDF
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2024-10-18 00:00│仲景食品（300908）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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仲景食品（300908）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/c8fa8f49-a65b-4244-8555-b71bd6f30060.PDF
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2024-08-02 00:00│仲景食品（300908）：监事会决议公告
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仲景食品（300908）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/161858ac-fbe7-4d46-99a8-a0d9e50098a6.PDF
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2024-08-02 00:00│仲景食品（300908）：董事会决议公告
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仲景食品（300908）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/c37549aa-c161-4cd9-963b-f21f43b95af1.PDF
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2024-08-02 00:00│仲景食品（300908）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仲景食品（300908）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/4ec33623-44b3-4f3c-9088-7ef3e07bd26a.PDF
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2024-08-02 00:00│仲景食品（300908）：2024年半年度报告摘要
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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 仲景食品 股票代码 300908
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王飞 余月
电话 0377-69766006 0377-69766006
办公地址 河南省西峡县工业大道北段 211 号 河南省西峡县工业大道北段 211 号
电子信箱 zhongjing@zhongjing.com.cn zhongjing@zhongjing.com.cn
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减
营业收入（元） 537,869,537.08 459,810,697.71 16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,240,382.31 89,553,847.12 11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 97,512,235.84 83,794,974.35 16.37%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 110,869,404.01 93,551,484.40 18.51%
基本每股收益（元/股） 0.69 0.90 -23.33%
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.90 -23.33%
加权平均净资产收益率 5.86% 5.43% 0.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减
总资产（元） 1,860,085,244.86 1,895,108,189.39 -1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,677,295,632.41 1,677,055,250.10 0.01%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通 11,490 报告期末表决权恢复的优 0 持有特别表决权股份 0
股股东总数 先股股东总数（如有） 的股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 质押、标记或冻
条 结
件的股份数 情况
量 股份状态 数量
河南省宛西控股股 境内非国有 39.43% 57,567,800 0 不适用 0
份 法人
有限公司
朱新成 境内自然人 13.50% 19,710,000 14,782,500 不适用 0
杨丽 境内自然人 1.50% 2,190,000 1,642,500 不适用 0
朱立 境内自然人 1.50% 2,190,000 0 不适用 0
郭建伟 境内自然人 1.00% 1,460,000 1,095,000 不适用 0
中国农业银行股份 其他 0.79% 1,150,420 0 不适用 0
有
限公司－大成创业
板
两年定期开放混合
型
证券投资基金
杨青 境内自然人 0.75% 1,095,494 0 不适用 0
孙锋 境内自然人 0.75% 1,095,000 821,250 不适用 0
李明黎 境内自然人 0.75% 1,095,000 821,250 不适用 0
摆向荣 境内自然人 0.75% 1,095,000 821,250 不适用 0
乔松 境内自然人 0.75% 1,095,000 0 不适用 0
章运典 境内自然人 0.75% 1,095,000 0 不适用 0
张永安 境内自然人 0.75% 1,095,000 821,250 不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说 孙锋任宛西控股董事长兼总经理，为实际控制人孙耀志的
明 儿子，
乔松为实际控制人孙耀志女儿的配偶。朱立为朱新成的女
儿。
前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用
业
务股东情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
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