公司公告☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:38 │仲景食品（300908）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:38 │仲景食品（300908）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-22 18:31 │仲景食品（300908）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:30 │仲景食品（300908）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:29 │仲景食品（300908）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-22 18:29 │仲景食品（300908）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:29 │仲景食品（300908）：控股子公司管理制度 │
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│2025-10-22 18:29 │仲景食品（300908）：对外投资管理制度 │
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│2025-10-22 18:29 │仲景食品（300908）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-22 18:29 │仲景食品（300908）：委托理财管理制度 │
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2025-11-07 18:38│仲景食品（300908）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所苏宏泉律师、
刘铮律师列席了公司于 2025年 11月 7日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等
法律、行政法规和规范性文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果发表
法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。
本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本
法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2025 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第十四次会议通过了《关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案》等议案，定于
2025 年 11 月 7 日召开本次股东大会。
2.2025 年 10月 22日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定披露媒体上公告了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召集人、会议时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议
登记方式、会议联系人姓名、联系电话、联系地址、参与网络投票的具体操作流程等事项，并明确说明：截至 2025 年 11月 3日（
股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式
（1）2025 年 11 月 7 日，本次股东大会的现场会议在河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室召开，会议由
公司董事长孙锋先生主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025年 11 月 7 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 7日 9：15至 15：00 的任意时间。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述会议通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召
集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1.出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至 2025 年 11月 3日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股
东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计 134 名，代表有表决权的股份共计 81,805
,823股，约占公司股份总数的 56.0314%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共 10 名，代表有表决权的股份共计 81,221,1
48 股，约占公司股份总数的55.6309%；参加网络投票的股东共 124 名，代表有表决权的股份共计 584,675股，约占公司股份总数的
0.4005%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
3.召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议
的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投
票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
2.本次股东大会议案的表决结果
（1）审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；
（2）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
（4）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（5）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（6）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（7）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（8）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
3.本次股东大会会议记录及决议由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/b6cb6583-50d1-491f-a1b9-4c2a2773d950.PDF
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2025-11-07 18:38│仲景食品（300908）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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仲景食品（300908）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/4fbc6c45-7d20-4cdc-b837-2013b6ed1393.PDF
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2025-10-22 18:31│仲景食品（300908）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事张德芬女士连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名王艳华女士为第六届
董事会独立董事候选人，并在当选后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告
编号：2025-044）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。王艳华女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2
025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为保持《公司章程》与现行法律法规的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章
程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-045）等相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定及修订
部分治理制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
4.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.3 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.4 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.7 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.8 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.9 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.11 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.13 审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.14 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.15 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.17 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.18 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.19 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.20 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.21 审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.22 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.23 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.24 审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
议案 4.1、4.2、4.9、4.10、4.11、4.12 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-046）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/76704ff2-182c-4e0d-aff0-baa381909cb7.PDF
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2025-10-22 18:30│仲景食品（300908）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决方式
召开。会议通知已于 2025 年 10月 17 日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会
议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）
三、备查文件
公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/505f0129-6a37-4087-ba26-6d4ba17cf33a.PDF
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2025-10-22 18:29│仲景食品（300908）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》，定于 2025 年 11 月7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 7日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 3日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 11 月 3 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
（二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告或文件。
（三）上述议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案均为普通
决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
（四）上述议案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（五）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出
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