公司公告☆ ◇300908 仲景食品 更新日期：2025-05-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:56 │仲景食品（300908）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-16 15:44 │仲景食品（300908）：关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-16 15:44 │仲景食品（300908）：公司章程 │
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│2025-05-09 18:46 │仲景食品（300908）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 18:46 │仲景食品（300908）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 19:17 │仲景食品（300908）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 18:57 │仲景食品（300908）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-23 18:56 │仲景食品（300908）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:56 │仲景食品（300908）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:54 │仲景食品（300908）：公司章程 │
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2025-05-28 17:56│仲景食品（300908）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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仲景食品（300908）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c1473409-b2f7-4eb1-a234-3fce74261223.PDF
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2025-05-16 15:44│仲景食品（300908）：关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、具体情况概述
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23 日召开第六届董事会第十二次会议、2025年 5月 9日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围，并同时对《公司
章程》中相应内容进行修订。具体内容详见公司于 2025年 4 月 24 日、2025 年 5 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
近日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得西峡县市场监督管理局换发的《营业执照》。新的
《营业执照》基本信息如下：
1、名称：仲景食品股份有限公司
2、统一社会信用代码：91411300742548454G
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：西峡县工业大道北段 211号
5、法定代表人：孙锋
6、注册资本：壹亿肆仟陆佰万圆整
7、成立日期：2002年 9月 29日
8、经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品添加剂生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包
装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
二、其他事项说明
根据西峡县市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司最终经核准的经营范围与前期披露的拟变更经营范围存在表
述差异（不涉及实质经营内容的变化）。公司按核准要求对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整并完成了备案登
记，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/781eea90-f618-46c4-9609-6030aeb10f20.PDF
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2025-05-16 15:44│仲景食品（300908）：公司章程
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仲景食品（300908）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c45a5242-4a83-4137-8ec1-3d41d6893385.PDF
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2025-05-09 18:46│仲景食品（300908）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 9 日（星期五）下午 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 9日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211号公司办公楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 150 人，代表股份 84,795,571股，占公司有表决权股份总数的 58.0791％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 84,499,568 股，占公司有表决权股份总数的 57.8764％；通过网络
投票的股东 139人，代表股份296,003 股，占公司有表决权股份总数的 0.2027％。
2、中小股东的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 141 人，代表股份 512,003股，占公司有表决权股份总数的 0.3506％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 216,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1479％；通过网络
投票的中小股东 139 人，代表股份 296,003股，占公司有表决权股份总数的 0.2027％。
3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 84,758,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9563％；反对 20,228 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0239％；弃权 16,824股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0198％。
其中，中小股东表决结果：同意 474,951 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7633％；反对 20,228 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9508％；弃权 16,824股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.2859％。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市普华律师事务所李鹏飞律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议
人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d1e47fab-1289-4a2a-9453-ea9a6e84b050.PDF
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2025-05-09 18:46│仲景食品（300908）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李鹏飞律师、
刘铮律师列席了公司于 2025年 5月 9日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等
法律、行政法规和规范性文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果发表
法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。
本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本
法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十二次会议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》等议案，定于
2025 年 5月 9日召开本次股东大会。
2.2025 年 4月 23日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定披露媒体上公告了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登
记方式、会议联系人姓名、联系电话、联系地址、参与网络投票股东的投票程序等事项，并明确说明：截至 2025 年 4月 29日（股
权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式
（1）2025 年 5月 9日，本次股东大会的现场会议在河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室召开，会议由公
司董事长孙锋先生主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025年 5月 9日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 9日 9：15 至 15：00。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述会议通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召
集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1.出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至 2025 年 4月 29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股
东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计 150 名，代表有表决权的股份共计 84,795
,571股，约占公司股份总数的 58.08%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共11名，代表有表决权的股份共计84,499,568股
，约占公司股份总数的 57.88%；参加网络投票的股东共 139 名，代表有表决权的股份共计 296,003 股，约占公司股份总数的 0.20
%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
3.召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议
的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投
票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
2.本次股东大会议案的表决结果
（1）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
3.本次股东大会会议记录及决议由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a3e89120-0f24-435f-8c12-6969b8ad0f04.PDF
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2025-05-07 19:17│仲景食品（300908）：2024年年度权益分派实施公告
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仲景食品（300908）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/99a9e0f5-15d7-4292-9e6b-7fb480df01aa.PDF
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2025-04-23 18:57│仲景食品（300908）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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仲景食品（300908）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/da1104b8-0666-4520-9ef3-ae12efbcf3bd.PDF
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2025-04-23 18:56│仲景食品（300908）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年 4月 23日在公司一楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，
其中孙锋先生、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事
、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-023）及《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2025年 5月 9日召开 2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-024）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2cb86fff-ad1e-48f5-90e3-0938f1bc97b7.PDF
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2025-04-23 18:56│仲景食品（300908）：2025年一季度报告
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仲景食品（300908）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6e87b52-bbef-4a46-98aa-6257cdd42366.PDF
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2025-04-23 18:54│仲景食品（300908）：公司章程
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仲景食品（300908）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/264b3596-ebfa-4c10-99b2-97bfd0e5fe62.PDF
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2025-04-23 18:54│仲景食品（300908）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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仲景食品（300908）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dca56b04-744a-4144-8c79-3574bedb72c4.PDF
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2025-04-16 20:26│仲景食品（300908）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所苏宏泉律师、
罗方雯律师列席了公司于 2025年 4月 16日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律
、行政法规和规范性文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果发表
法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。
本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本
法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2025 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》等议案，定于 2025
年 4 月 16 日召开本次股东大会。
2.2025 年 3月 26日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定披露媒体上公告了《关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方式
、会议联系人姓名、联系电话、联系地址、参与网络投票股东的投票程序等事项，并明确说明：截至 2025 年 4月 10日（股权登记
日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会
，并可以以书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式
（1）2025 年 4 月 16 日，本次股东大会的现场会议在河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室召开，会议由
公司董事长孙锋先生主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025年 4 月 16 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 16日 9：15 至 15：00。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述会议通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召
集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1.出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至 2025 年 4月 10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股
东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计 243 名，代表有表决权的股份共计 85,589
,936股，
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