公司公告☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 15:56 │汇创达（300909）：关于开立募集资金专户暨签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-06-18 17:38 │汇创达（300909）：关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-06-18 17:38 │汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-15 18:14 │汇创达（300909）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（上会稿）等申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2026-06-15 18:14 │汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-06-15 18:14 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-06-15 18:14 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-06-01 18:18 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿） │
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│2026-06-01 18:18 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿） │
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│2026-06-01 18:18 │汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（修订稿） │
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2026-06-22 15:56│汇创达（300909）：关于开立募集资金专户暨签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2020〕2622号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）25,226,666 股，每股面值1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 74,595.25 万元
，扣除发行费用人民币 5,939.89 万元，实际募集资金净额为人民币 68,655.36 万元。募集资金已于 2020 年 11 月 13 日划至公
司指定账户。2020 年 11 月 16 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了“大华验字【2020】000701号”《验
资报告》，确认募集资金到账。
二、关于开立募集资金专户情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度》的相关规定，
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立新的募
集资金专项账户用于“导光结构件及信号传输元器件扩建”项目募集资金的存放、管理和使用，不得用作其他用途，并根据相关规定
签署募集资金专户存储监管协议。
近日，公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了新的募集资金专户，公司、东莞市聚明电子科技有限公司与存放募集资金的
商业银行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》。
截至 2026 年 6月 22日，该募集资金专户余额为 0元。
三、募集资金专户四方监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方 1：深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“甲方 1”）甲方 2：东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“甲方 2”
）
乙方：招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）
丙方：浙商证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方 1、甲方 2（以下共称“甲方”）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方 1 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为755917015910006，截至本公告日，专户余额为 0 元。
该专户仅用于甲方导光结构件及信号传输元器件扩建项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋舟、沈琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月 10 日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定)的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十
一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司、东莞市聚明电子科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行及浙商证券股份有限公司
签订的《募集资金专户四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a90d6971-0b0a-4e1e-9028-3b2760de5824.PDF
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2026-06-18 17:38│汇创达（300909）：关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一董芳梅女士的函告，获悉董芳梅女士于 2026 年
6月 17 日将其持有的部分限售股份进行了解除质押及再质押，现将具体内容公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押起 质押解除 质权人
东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本 始日 日
东及其一致行 （万股） 比例 比例
动人
董芳梅 是 338 55.17% 1.95% 2025 年 2026 年 6 深圳市高新
6 月 10 月 17 日 投集团有限
日 公司
二、本次质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股东或第一 押股份 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 数量 比例 比例 （如是， 充质
一致行动人 （万股） 注明限 押
售类型）
董芳梅 是 220 35.91% 1.27% 是，高管 否 2026 至办理 深圳市高 个人资
锁定股 年 6 月 解除质 新投融资 金需求
17 日 押登记 担保有限
为止 公司
注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 除质押 除质押 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
及再质 及再质 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
押前质 押后质 冻结数量 股份 数量（万股 比例
押股份 押股份 （万股） 比例 ）
数量（万 数量（万
股） 股）
李明 5,231.8202 30.25% 2,946 2,946 56.31% 17.03% 2,946 100% 977.8651 42.78%
宁波通慕 2,312.5833 13.37% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
创业投资 [注 1]
合伙企业
（有限合
伙）
董芳梅 612.6742 3.54% 338 220 35.91% 1.27% 220 100% 239.5056 60.99%
合计 8,157.0777 47.16% 3,284 3,166 38.81% 18.30% 3,166 100% 1,217.3707 24.39%
注 1：根据公司 2026 年 5月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》，
宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）拟于 2026年 6 月 8 日起至 2026 年 9 月 7 日（根据相关法律法规禁止减持的期间除外
）以集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 5,189,100 股，该减持计划目前正在进行中。注 2：表格中如出现合计数
与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
四、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的公司股份未来半年内到期的质押股份数量累计为 0 股，占其所持
公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资余额为 0元；未来一年内到期的质押股份数量累计为 0股，占其所持公司股份总
数的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资余额为 0元。公司实际控制人之一董芳梅女士资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金
来源主要为其自有及自筹资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东及其一致行动人所质押的公司股份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补
偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司控股股东及其一
致行动人将按照实际情况及时办理股份解除质押手续，公司将持续关注股东股份质押情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6eecde18-9e42-4eb0-bc8e-63e5975941fb.PDF
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2026-06-18 17:38│汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0601e9c1-3628-4adb-ab26-0358e99f6757.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提
│示性公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要
求，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了相应的更新，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/faeb026a-4648-4a12-a139-9ba7c379e127.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/81732cbb-c4b3-449a-9a88-05fd50accf0c.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/df6d4837-9778-4997-b5fc-d903c36cb3a7.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/053ce07c-cf1c-4e48-875d-bce421014315.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a4f9c9b8-7ea2-464e-b41c-a1ca7654d463.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3e347380-2bd8-4fa8-83f0-1baf1003010a.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（修订稿）
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汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8bc7c6bb-e97d-4905-a1a1-e7d5cb6adc99.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）
│等申请文...
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28日披露《2025年年度报告》，公司会同相关中介机
构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026年 5月14日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、问询函等相关文件内容进行了相应的补充与更
新，具体内容详见公司于2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c7411be1-b41f-49b8-b008-58c2d35c0506.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中关于财务会计问题
│的专项说明（修订稿）
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汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中关于财务会计问题的专项说明（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/90a881dc-8aa2-4778-a048-043392b887c3.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）
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汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/29c61378-e255-4d76-a2b7-8e77cbac5b2c.PDF
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2026-05-19 18:58│汇创达（300909）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月19 日上午 9∶15 至 2026 年 5月 19 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李明先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《
深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表的股份总数为 83,160,685股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 48
.0773%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 74,721,967 股，占公司有表决权总股份的43.1986%；参加网络投
票的股东 29 人，所持股份 8,438,718 股，占公司有表决权总股份的 4.8786%。出席本次会议中小股东及中小股东代表共 31 人，
代表的股份总数为 8,775,168 股，占公司有表决权总股份的比例为 5.0731%。
2、公司董事和高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、北京市康达律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、会议审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总
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