公司公告☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:28 │汇创达（300909）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-10 16:32 │汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-30 18:56 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-06-30 18:56 │汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-06-30 18:56 │汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-30 18:56 │汇创达（300909）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2026-06-26 17:46 │汇创达（300909）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过│
│ │的公告 │
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│2026-06-25 18:46 │汇创达（300909）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-24 16:48 │汇创达（300909）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-22 15:56 │汇创达（300909）：关于开立募集资金专户暨签订募集资金四方监管协议的公告 │
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2026-07-20 18:28│汇创达（300909）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押（冻结或拍卖等）基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李明先生的函告，获悉李明先生于 2026 年 7月 17 日
将其持有的部分限售股份办理了股票质押，现将具体内容公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其 占公 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 量（股） 所持 司总 限售股 为补 始日 期日 用途
东或第 股份 股本 （如 充质
一大股 比例 比例 是，注 押
东及其 （%） （%） 明限售
一致行 类型）
动人
李明 是 2,230,000 4.26 1.29 是，高 否 2026 至办理 广州银 个人
管锁定 年 07 解除质 行股份 资金
股 月 17 押登记 有限公 需求
日 为止 司深圳
分行
李明 是 1,910,000 3.65 1.10 是，高 否 2026 至办理 广州银 个人
管锁定 年 07月 17 解除质押登记 行股份有限公 资金需求
股 日 为止 司深圳
分行
合计 —— 4,140,000 5.08 2.39 —— —— —— —— —— ——
注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 限售和冻 押股份 限售和冻结 质押
比例 比例 结、标记数 比例 数量（股） 股份
（%） （%） 量（股） （%） 比例
（%）
李明 52,318,202 30.25 23,370,000 27,510,000 52.58 15.90 27,510,000 100.00 11,728,651 47.28
宁波 22,993,133 13.29 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
通慕
创业
投资
合伙
企业
（有
限合
伙）
董芳 6,126,742 3.54 2,200,000 2,200,000 35.91 1.27 2,200,000 100.00 2,395,056 60.99
梅
合计 81,438,077 47.08 25,570,000 29,710,000 36.48 17.18 29,710,000 100.00 14,123,707 27.30
注 1：根据公司 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》
，宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）拟于 2026 年 6月 8日起至 2026 年9 月 7 日（根据相关法律法规禁止减持的期间除外
）以集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 5,189,100 股，该减持计划目前正在进行中。
注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的公司股份未来半年内到期的质押股份数量累计为 0 股，占其所持
公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资余额为 0 元；未来一年内到期的质押股份数量累计为 0 股，占其所持公司股份
总数的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资余额为 0 元。公司实际控制人之一董芳梅女士资信状况良好，具备资金偿还能力，还款
资金来源主要为其自有及自筹资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东及其一致行动人所质押的公司股份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补
偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司控股股东及其一
致行动人将按照实际情况及时办理股份解除质押手续，公司将持续关注股东股份质押情况，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a9e25b66-13aa-4371-93d8-d3cf813e40e9.PDF
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2026-07-10 16:32│汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8fa0e1c7-83c9-43c7-a277-ec70342d73b4.PDF
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2026-06-30 18:56│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f5cd2f4c-972b-4ea3-ab02-f708644f6173.PDF
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2026-06-30 18:56│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0a29180b-de9f-4d28-a0ec-3ef595786fb7.PDF
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2026-06-30 18:56│汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0b7502d7-5700-4539-a670-68333758d94a.PDF
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2026-06-30 18:56│汇创达（300909）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提
│示性公告
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汇创达（300909）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8698300c-f61b-4ac5-8622-741d7af7ea4d.PDF
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2026-06-26 17:46│汇创达（300909）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公
│告
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2026 年 6月 26 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 37 次上市审核委员会审议会议，对深圳市汇创达科技股
份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事项最终能
否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行
公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f9caeff6-f83f-408d-8944-1f538dd8b59a.PDF
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2026-06-25 18:46│汇创达（300909）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李明先生的函告，获悉李明先生于 2026 年 6 月 24
日将其持有的部分限售股份办理了股票质押，现将具体内容公告如下：
一、本次质押的基本情况：
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日
大股东及其 （万股） 比例 比例 （如是， 充质
一致行动人 注明限 押
售类型）
李明 是 117 2.24% 0.68% 是，高管 否 2026年 至办理 厦门国际 个人资金
锁定股 6 月 24 解除质 银行股份 需求
日 押登记 有限公司
为止 珠海分行
注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
数量（万 数量（万 冻结数量 股份 数量（万股 比例
股） 股） （万股） 比例 ）
李明 5,231.8202 30.25% 2,220 2,337 44.67% 13.51% 2,337 100% 1,586.8651 54.82%
宁波通慕 2,307.0233 13.34% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
创业投资 [注 1]
合伙企业
（有限合
伙）
董芳梅 612.6742 3.54% 220 220 35.91% 1.27% 220 100% 239.5056 60.99%
合计 8,151.5177 47.13% 2,440 2,557 31.37% 14.78% 2,557 100% 1,826.3707 32.65%
注 1：根据公司 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》
，宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）拟于 2026 年 6 月 8日起至 2026 年 9 月 7 日（根据相关法律法规禁止减持的期间除
外）以集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 5,189,100 股，该减持计划目前正在进行中。
注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/15dbf70c-06f0-4f6f-8a4a-2b31c97390fd.PDF
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2026-06-24 16:48│汇创达（300909）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李明先生的函告，获悉李明先生于近日将其持有的部分
限售股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本 日 日
东及其一致行 （万股） 比例 比例
动人
李明 是 726 13.88% 4.20% 2024 年 2026 年 6 中原信托有
12 月 20 月 23 日 限公司
日
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 除质押 除质押 持股份 总股本
前质押 后质押 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未质
股份数 股份数 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
量（万 量（万 冻结数量 股份 数量（万股） 比例
股） 股） （万股） 比例
李明 5,231.8202 30.25% 2,946 2,220 42.43% 12.83% 2,220 100% 1,703.8651 56.57%
宁波通慕 2,307.5233 13.34% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
创业投资 [注 1]
合伙企业
（有限合
伙）
董芳梅 612.6742 3.54% 220 220 35.91% 1.27% 220 100% 239.5056 60.99%
合计 8,152.0177 47.13% 3,166 2,440 29.93% 14.11% 2,440 100% 1,943.3707 34.02%
注 1：根据公司 2026 年 5月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》，
宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）拟于 2026年 6 月 8 日起至 2026 年 9 月 7 日（根据相关法律法规禁止减持的期间除外
）以集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 5,189,100 股，该减持计划目前正在进行中。注 2：表格中如出现合计数
与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2820a4ed-69ad-42ac-9071-c72d758b0308.PDF
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2026-06-22 15:56│汇创达（300909）：关于开立募集资金专户暨签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2020〕2622号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）25,226,666 股，每股面值1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 74,595.25 万元
，扣除发行费用人民币 5,939.89 万元，实际募集资金净额为人民币 68,655.36 万元。募集资金已于 2020 年 11 月 13 日划至公
司指定账户。2020 年 11 月 16 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了“大华验字【2020】000701号”《验
资报告》，确认募集资金到账。
二、关于开立募集资金专户情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度》的相关规定，
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立新的募
集资金专项账户用于“导光结构件及信号传输元器件扩建”项目募集资金的存放、管理和使用，不得用作其他用途，并根据相关规定
签署募集资金专户存储监管协议。
近日，公司在招商银行股份有限公司深圳分行设立了新的募集资金专户，公司、东莞市聚明电子科技有限公司与存放募集资金的
商业银行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》。
截至 2026 年 6月 22日，该募集资金专户余额为 0元。
三、募集资金专户四方监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方 1：深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“甲方 1”）甲方 2：东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“甲方 2”
）
乙方：招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）
丙方：浙商证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方 1、甲方 2（以下共称“甲方”）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方 1 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为755917015910006，截至本公告日，专户余额为 0 元。
该专户仅用于甲方导光结构件及信号传输元器件扩建项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋舟、沈琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月 10 日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定)的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十
一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司、东莞市聚明电子科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行及浙商证券股份有限公司
签订的《募集资金专户四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a90d6971-0b0a-4e1e-9028-3b2760de5824.PDF
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2026-06-18 17:38│汇创达（300909）：关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一董芳梅女士的函告，获悉董芳梅女士于 2026 年
6月 17 日将其持有的部分限售股份进行了解除质押及再质押，现将具体内容公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 质押起 质押解除 质权人
东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本 始日 日
东及其一致行 （万股） 比例 比例
动人
董芳梅 是 338 55.17% 1.95% 2025 年 2026 年 6 深圳市高新
6 月 10 月 17 日 投集团有限
日 公司
二、本次质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股东或第一 押股份 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
大股东及其 数量 比例 比例 （如是， 充质
一致行动人 （万股） 注明限 押
售类型）
董芳梅 是 220 35.91% 1.27% 是，高管 否 2026 至办理 深圳市高 个人资
锁定股 年 6 月 解除质 新投融资 金需求
17 日 押登记 担保有限
为止 公司
注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 除质押 除质押 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股份 占未质
及再质 及再质 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
押前质 押后质 冻结数量 股份 数量（万股 比例
押股份 押股份 （万股） 比例 ）
数量（万 数量（万
股） 股）
李明 5,231.8202 30.25% 2,946 2,946 56.31% 17.03% 2,946 100% 977.8651 42.78%
宁波通慕 2,312.5833 13.37% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
创业投资 [注 1]
合伙企业
（有限合
伙）
董芳梅 612.6742 3.54% 338 220 35.91% 1.27% 220 100% 239.5056 60.99%
合计 8,157.0777 47.16% 3,284 3,166 38.81% 18.30% 3,166 100% 1,217.3707 24.39%
注 1：根据公司 2026 年 5月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》，
宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）拟于 2026年 6 月 8 日起至 2026 年 9 月 7 日（根据相关法律法规禁止减持的期间除外
）以集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 5,189,100 股，该减持计划目前正在进行中。注 2：表格中如出现合计数
与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
四、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的公司股份未来半年内到期的质押股份数量累计为 0 股，占其所持
公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资余额为 0元；未来一年内到期的质押股份数量累计为 0股，占其所持公司股份总
数的 0%，占公司总股本的 0%，对应融资余额为 0元。公司实际控制人之一董芳梅女士资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金
来源主要为其自有及自筹资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司控股股东及其一致行动人所质押的公司股份整体风险可控，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补
偿义务的情况，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司控股股东及其一
致行动人将按照实际情况及时办理股份解除质押手续，公司将持续关注股东股份质押情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6eecde18-9e42-4eb0-bc8e-63e5975941fb.PDF
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2026-06-18 17:38│汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0601e9c1-3628-4adb-ab26-0358e99f6757.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提
│示性公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要
求，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了相应的更新，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/faeb026a-4648-4a12-a139-9ba7c379e127.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/81732cbb-c4b3-449a-9a88-05fd50accf0c.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/df6d4837-9778-4997-b5fc-d903c36cb3a7.PDF
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2026-06-15 18:14│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/053ce07c-cf1c-4e48-875d-bce421014315.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a4f9c9b8-7ea2-464e-b41c-a1ca7654d463.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3e347380-2bd8-4fa8-83f0-1baf1003010a.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（修订稿）
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汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8bc7c6bb-e97d-4905-a1a1-e7d5cb6adc99.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）
│等申请文...
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28日披露《2025年年度报告》，公司会同相关中介机
构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026年 5月14日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、问询函等相关文件内容进行了相应的补充与更
新，具体内容详见公司于2026年 6月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c7411be1-b41f-49b8-b008-58c2d35c0506.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中关于财务会计问题
│的专项说明（修订稿）
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汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中关于财务会计问题的专项说明（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/90a881dc-8aa2-4778-a048-043392b887c3.PDF
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2026-06-01 18:18│汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）
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汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/29c61378-e255-4d76-a2b7-8e77cbac5b2c.PDF
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2026-05-19 18:58│汇创达（300909）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月19 日上午 9∶15 至 2026 年 5月 19 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李明先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《
深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表的股份总数为 83,160,685股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 48
.0773%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 74,721,967 股，占公司有表决权总股份的43.1986%；参加网络投
票的股东 29 人，所持股份 8,438,718 股，占公司有表决权总股份的 4.8786%。出席本次会议中小股东及中小股东代表共 31 人，
代表的股份总数为 8,775,168 股，占公司有表决权总股份的比例为 5.0731%。
2、公司董事和高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、北京市康达律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、会议审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
股东李明先生（代表股份 52,318,202 股）、宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）（代表股份 15,940,573 股）、董芳梅女
士（代表股份 6,126,742 股）为关联股东，回避此项议案表决，其所代表的股份不计入本议案出席会议有效表决权股份总数。
该议案的表决结果为：
同意 8,754,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7595%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2405%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7595%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2405%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：
同意 83,139,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对 21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 8,754,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7595%；反对 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.2405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达律师事务所张狄柠律师、廖璐律师现场见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72e6e272-e8b5-4f8c-8d26-b175b3b95120.PDF
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2026-05-19 18:58│汇创达（300909）：2025年年度股东会的法律意见书
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汇创达（300909）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2383b42-44a6-4daa-a1a9-2bca62305648.PDF
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2026-05-15 19:04│汇创达（300909）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
控股股东、实际控制人的一致行动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
持有深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 24,310,573 股（占公司总股本比例 14.0545%）的股东宁波通
慕创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：厦门众合通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙），以
下简称“宁波通慕”或“信息披露义务人”）计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即从 2026 年 6 月 8 日起至
2026 年 9 月 7 日（根据相关法律法规禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过5,189,100 股（占
公司总股本比例 2.9999%），其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,729,700 股（即不超过公司股份总数的 1%）；以大
宗交易方式减持公司股票不超过 3,459,400 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及宁波通慕三者为一致行动人。
公司于 2026年 5月 15日收到公司股东宁波通慕出具的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，宁波通慕持有公司股份 24,310,573 股，占公司总股本比例14.0545%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：宁波通慕系公司为激励公司管理层及骨干员工而设立的员工持股平台，本次减持原因主要系持股平台合伙人自身
资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及前述股份因权益分派送转的股份。
3、减持数量及比例：
股东名称 持股总数（股） 占公司总股本比 拟减持股份数量 拟减持股份占公司
例 （股） 总股本比例
宁波通慕创业 24,310,573 14.0545% 5,189,100 2.9999%
投资合伙企业
（有限合伙）
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易，其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,729,700 股（即不超过公司股份总数的
1%）；以大宗交易方式减持公司股票不超过 3,459,400 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即从 2026年 6月 8日起至 2026 年 9月 7日（根据相关法
律法规禁止减持的期间除外））。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
三、股东的承诺及履行情况
（一）宁波通慕在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出承诺具体如下：
1、持有发行人 5%以上股份的股东承诺
（1）宁波通慕（原“众合通”）承诺：
1）自发行人（A股）股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）
的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。
2）发行人（A股）股票上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2021 年 5月 18 日，非交易日顺延）收盘价
低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。3）本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期届满后，本企业拟
减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运
作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。
4）本企业减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、
大宗交易、协议转让等。5）本企业减持公司股票前，应提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息
披露义务。
6）所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发行人有派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。
2、宁波通慕在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中做出的承诺一致。截至本公告披露日，宁波通慕严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已
披露的意向、承诺一致。
（二）担任发行人董事、（原）监事、高级管理人员的间接股东承诺
1、通过宁波通慕（原“众合通”）间接持有发行人股份的董事、（原）监事、高级管理人员黎启东（已离任）、和蔼（已离任
）、郝瑶、卢军（已离任）、朱启昌（已离任）、许文龙承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份
。
（2）公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2021 年 5月 18 日，非交易日顺延）收盘价低于发行
价，本人所直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。
（3）本人在公司担任董事、高级管理人员期间，将向公司申报所持公司股份及其变动情况。上述股份锁定承诺期限届满后，本
人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有
的公司股份；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股
份。
（4）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
2、上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中做出的承诺一致。截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与其此前
已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情况决定是否或如何实施本次股份减持计划，
存在减持数量、减持时间等减持计划实施的不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
（三）公司不存在破发、破净的情形 ，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，本次减持计划符合相关要
求。
（四）公司部分董事、高级管理人员通过宁波通慕间接持有公司股份，本次减持不会导致公司部分董事、高级管理人员违反其在
首次公开发行时所作出的承诺。
（五）本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时
履行信息披露义务。
五、备查文件
宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1dffa4b4-1b82-41da-82cf-3c113783593f.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数据更
│新版）
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数据更新版）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/506ebf51-d6c6-4b0a-a485-51ec1d9e7dff.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数据更
│新版）
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汇创达（300909）：浙商证券关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数据更新版）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5ccb6b3c-ab6e-427b-adcb-bfa1914632b6.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：汇创达最近三年的财务报告及其审计报告
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汇创达（300909）：汇创达最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d03f2f36-6356-479f-ad09-39a3b604fc55.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）
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汇创达（300909）：2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/65cff978-be4c-454e-aba8-608409edcb70.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）
│等申请文...
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于深圳市汇创达科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020004号）（
以下简称“问询函”）。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了逐项落实并作出回复，并对募集说明书等申请文件的部
分内容进行了相应的补充和修改，具体内容详见公司于 2026年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见
公司于 2026年 3月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 28日披露《2025年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数
据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/131eca91-7c20-42ce-ae95-9180a14c4863.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中关于财务会计问
│题的专项...
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汇创达（300909）：：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中关于财务会计问题的专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9e34fcf4-d2c0-4e81-a095-aca7cd9d9d5c.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（2025年财务数据
│更新版）
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汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（2025年财务数据更新版）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b3dcdee2-f42c-4ffe-834b-efd6ac1f418d.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（2025年财务数据更新版
│）
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汇创达（300909）：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（2025年财务数据更新版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5174f3ef-7a4c-4e1c-b0ee-88dd6b7d7ee5.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2025年财务数据更新版
│）
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汇创达（300909）：汇创达向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2025年财务数据更新版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f46597db-6265-4080-93df-40896872de14.PDF
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2026-05-15 18:06│汇创达（300909）：：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函中关于财务
│会计问题...
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汇创达（300909）：：关于汇创达向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函中关于财务会计问题...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b3bd3922-3d7b-4b8b-a197-0a52a86a364b.PDF
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2026-04-30 18:50│汇创达（300909）：关于合计持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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汇创达（300909）：关于合计持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0fbcf677-05ac-4aea-9810-a8f09d17e6d3.PDF
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2026-04-30 18:50│汇创达（300909）：简式权益变动报告书（段志刚、段志军、信为通达）
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汇创达（300909）：简式权益变动报告书（段志刚、段志军、信为通达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6a53ffa2-a40d-4e39-b5a0-5f5723fcc6a0.PDF
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2026-04-28 16:08│汇创达（300909）：2026年一季度报告
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汇创达（300909）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0508f653-a5a7-4ac7-a0ea-cd5d544d989c.PDF
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2026-04-28 16:07│汇创达（300909）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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一、本次计提减值损失情况概述
为公允、客观地反映深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 03 月 31 日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他
应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后，计提资产减值损失及信用减值损失后，具体情况如下：
单位：元
项目 2026 年 03 月 31 日
资产减值损失 -9,236,390.00
其中：存货跌价准备 -9,232,352.85
合同资产减值准备 -4,037.15
信用减值损失 1,307,698.88
其中：应收票据坏账准备 -75,471.49
应收账款坏账准备 1,897,253.11
其他应收款坏账准备 -514,082.74
合计 -7,928,691.12
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
1.信用减值准备的确认标准及计提方法
A应收款项
本公司在每个资产负债表日评估相关应收款项的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、
确认预期信用损失及其变动：（1） 如果该应收款项的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该应收款
项未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2） 如果该应收款项的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该应收款项整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该应收款项整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合 1-账龄分 本公司依据以往的历史经验对应收款项计 按账龄与整个存续期
析法 提比例做出最佳估计，参考应收款项的账 预期信用损失率对照
龄进行信用风险组合分类 表计提
B 其他应收款
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合 1-账龄分 本公司依据以往的历史经验对应收款项计 按账龄与整个存续期
析法 提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄 预期信用损失率对照
进行信用风险组合分类 表计提
C 应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无 风 险 银 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生 参考历史信用损失经验，
行 承 兑 票 票据违约，信用损失风险极低，在短期内履 结合当前状况以及对未
据组合 行其支付合同现金流量义务的能力很强 来经济状况的预期计量
坏账准备
商 业 承 兑 参照账龄组合分类计提 参考应收款项计提坏账
汇票 准备
2.存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
3.合同资产减值准备的计提方法
合同资产主要为公司日常经营业务履约过程中形成的、附有履约义务条件的应收款项，收款权利存在一定履约约束及信用风险。
公司按照阶段性信用风险划分标准，合理测算合同资产预期信用损失金额。为客观反映资产实际可回收水平，遵循会计谨慎性原则，
公司对存在信用减值风险的合同资产计提相应减值准备，计入本期资产减值损失。
三、本次计提减值损失的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值损失及信用减值损失将减少公司2026年第一季度合并报表利润总额 7,928,691.12 元。本次计提减值损失事项
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值损失有利于进一
步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司本次计提的资产减值损失及信用
减值损失未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02548b3f-4156-42b0-858e-a56c5b42e8ab.PDF
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2026-04-28 16:06│汇创达（300909）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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汇创达（300909）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b683d8b8-b204-43ed-a413-4356e1e3083d.PDF
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2026-04-27 20:50│汇创达（300909）：2025年度内部控制审计报告
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汇创达（300909）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0010ec50-cdd1-4e5a-b9e0-bcd1e07589f8.PDF
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2026-04-27 20:50│汇创达（300909）：2025年年度审计报告
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汇创达（300909）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4813b987-27a1-4402-b59b-7c5d29dc2cb0.PDF
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2026-04-27 20:50│汇创达（300909）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度
证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展
远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要开展金额不超过 2,000 万美元（交易币种为非美元时，按照
实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业务，额度使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议通过之日起不超过
12 个月（以交易时点计算）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告
编号：2025-024）。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司 2025 年度证券及衍生品投资情况如下：
单位：万美元
交易类型 币种 获批的额度 起始日期 终止日期 期间单日最 是否超过额
高余额 度
远期外汇交 美元 2,000 2025年 4月 2026年 4月 0 否
易业务 19 日 18 日
2025 年度，公司及子公司未开展证券投资业务。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，遵循稳健原则，不进行以投机为目的外
汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业
务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成
本支出，从而造成潜在损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失；
3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有
效对冲的风险；
4、相关人员的操作风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金
额进行交易；
2、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行；
3、公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理
制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风
险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内
部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
5、公司审计部定期对远期外汇交易进行合规性检查。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
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2026-04-27 20:50│汇创达（300909）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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汇创达（300909）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:50│汇创达（300909）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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汇创达（300909）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02c5c381-4e42-40aa-9d8f-8399e7668c20.PDF
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2026-04-27 20:49│汇创达（300909）：关于召开2025年年度股东会的通知
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汇创达（300909）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:49│汇创达（300909）：独立董事孙威先生（届满离任）2025年度述职报告
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期
间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益
。现将 2025 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人孙威，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福建新大陆集团营销主管，Sony（中国）有限公司市场主管；先
后任欣旺达电子股份有限公司投资发展部总监、副总裁、董事会秘书、董事长助理、现任董事长助理，现任深圳市盛阳科技股份有限
公司董事，苏州健网智慧能源科技有限公司法定代表人、总经理、执行董事，深圳艾可瑞特检测技术有限公司法定代表人、总经理、
执行董事，深圳市麦士德福科技股份有限公司独立董事，陕粤达（深圳）膜分离科技有限公司法定代表人、总经理、执行董事及公司
独立董事。2022 年 5月 19 日至2025 年 8月 6日，担任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
1、出席董事会情况
2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，本人应该出席的会议 4次，以现场参会方式出席会议 1次，以通讯方式亲自出席会
议 3次，严格审议并表决董事会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。
在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料。在
会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案（除了回避事项外）
均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、出席股东会情况
2025 年度，公司共召开 5 次股东会（包括年度股东会 1 次，临时股东会 4次），本人应该出席的股东会 2次，作为公司独立
董事，出席了 2次会议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会。
本人作为战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
战略委员会：作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人认真履行委员职责，对公司长期发展战略规划进行研究。审议 2024
年总经理工作报告和公司经营分析及未来发展展望。
独立董事专门会议：报告期内，本人作为公司第三届独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，结合公司实际
情况与自身履职需求进行通讯办公，对公司实施超额业绩奖励暨关联交易、董事会及其专门委员会换届选举等事项进行深入了解与讨
论，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在年度审计期间，本人作为独立董事，积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度内部审计计划、对公司的定期内部审计等，及
时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，关注公司内部控制体系的运行情况，确保公司内部控制制度得到有效运行，不存在内部
控制重大缺陷，为公司的经营与发展提供建议。在年度审计期间，关注会计师事务所在审计过程中的工作进展，切实维护公司及全体
股东的利益，发挥了独立董事的专业职能和监督作用。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
（五）对公司进行现场调查的情况及上市公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人作为第三届独立董事，在任期内通过参加股东会、董事会及专门委员会的机会以及其他时间，审阅公司相关文
件，听取汇报等多种方式，深入了解公司的财务状况和内部控制情况、董事会决议执行情况等；并在公司高管的陪同下参观了公司的
生产车间、产品展示并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时跟进公司募投项目、权益分派进展，掌握公司
经营计划、发展规划，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董
事职责。
（六）在保护股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；加强自身学习，提高履职能力
，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等规定，不断完善信息披露工作，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
三、独立董事年度履职重点关注的事项
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任期内，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本人同意公司实施超额业绩奖励暨关联交易
事项。
（二）定期报告、财务报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》，向广大投资者公开、透明地披露了公司实
际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司于 2025 年 4月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。公司已根据中国
证券监督委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度。公司 2024 年度内部控
制评价报告遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照《企业内部控制基本规范
》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第三届董事会第二十六次会议及2024 年年度股东会审议通过了《关于拟续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量
的审计服务。公司续聘 2025 年度审计机构的程序符合相关法律规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬
方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事会及董事会专门委员会换届选举的情况
公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东会完成了换届选举工作，选举董事的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、经自查，本人任职期间仍然符合独立性的规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价和建议
以上是本人在 2025 年度任职期间履行职责情况汇报。公司于 2025 年 8月 6日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了换届选
举工作。本次换届后，本人不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。在任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与
公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在此我衷心感谢公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿公司健康发展！
报告完毕，谢谢！
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2026-04-27 20:49│汇创达（300909）：独立董事郑海洋先生2025年度述职报告
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汇创达（300909）：独立董事郑海洋先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:49│汇创达（300909）：独立董事唐秋英女士2025年度述职报告
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汇创达（300909）：独立董事唐秋英女士2025年度述职报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:49│汇创达（300909）：独立董事刘爱珺女士2025年度述职报告
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025 年度任职期
间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益
。现将 2025 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人刘爱珺，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 1月至 2014 年 7月，任深圳恒诚税务师
事务所所长兼董事长；2014年 8月至 2021 年 9月，任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人兼总经理；2016 年 12 月至今，
任深圳前海亚太管理咨询有限公司、深圳前海亚太科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 10 月至今，任中税网（深圳）税务师
事务所集团有限公司所长兼董事长；2022 年 1 月至今，任深圳市天德企业策划有限责任公司、深圳市天德财税顾问有限责任公司执
行董事兼总经理；2025 年 8 月 6 日起，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
1、出席董事会情况
2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，本人应该出席的会议 10 次，以现场参会方式出席会议 2次，以通讯方式亲自出席
会议 8次，严格审议并表决董事会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。
在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料。在
会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案（除了回避事项外）
均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、出席股东会情况
2025 年度，公司共召开 5 次股东会（包括年度股东会 1 次，临时股东会 4次），本人应该出席的股东会 4次，作为公司独立
董事，出席了 4次会议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会。
本人作为审计委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
审计委员会：作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关
规定，充分了解公司的经营和财务状况，对公司的内部审计工作报告、定期报告、财务报告等进行了审议，听取了内部审计部门 202
5 年度二季度工作总结及其后工作计划等工作汇报，切实履行了审计委员会委员工作职责。
独立董事专门会议：报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与
自身履职需求进行通讯办公，对公司聘任高级管理人员事项进行深入了解与讨论，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在年度审计期间，本人与公司 2025 年度审计机构、内部审计部门进行了充分的沟通，并询问内审部门负责人关于公司内部控制
体系的运行情况，确保公司内部控制制度得到有效运行，不存在内部控制重大缺陷，能够促进公司的经营与发展。另外，本人与会计
师事务所就定期报告、重大资产重组业绩承诺等事项相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
（五）对公司进行现场调查的情况及上市公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人通过参加股东会、董事会及专门委员会的机会以及其他时间，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，并通过
面谈、邮件和通讯等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的财务状况和内部控制
情况；结合自身在会计领域多年从业经验与专业知识，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、董事会决议执行情况等
进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的发展和规范化运作提
出建议，年内现场工作时间累计 15 个工作日，有效地履行了独立董事职责。
（六）在保护股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等规定，不断完善信息披露工作。
三、独立董事年度履职重点关注的事项
（一）应当披露的关联交易
2025 年度任期内，公司未发生本人应当审议的应当披露的关联交易。
（二）定期报告、财务报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》，向广大投资者公开、透明地披露了公司
实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度任期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定召开第四届薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会第九次会议，制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度任期内，公司未发生本人应当审议的董事、高级管理人员的薪酬事项。
四、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、经自查，本人仍然符合独立性的规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，按照各项法律法规的要求，勤勉、忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策
，保证信息披露的真实、准确和完整。2026 年，本人将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公
司规范运作、健康发展发挥积极作用。
报告完毕，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aff4043d-095f-4c09-b40e-ec804cf24573.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│汇创达：2026年一季度报告
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2026-04-28│汇创达：2025年年度报告
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2025-10-28│汇创达：2025年三季度报告
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2025-08-26│汇创达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564501.PDF
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2025-04-29│汇创达：2025年一季度报告
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2025-04-22│汇创达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191533.pdf
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2024-10-29│汇创达：2024年三季度报告
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2024-08-27│汇创达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983102.PDF
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2024-04-27│汇创达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860547.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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