公司公告☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:48 │汇创达（300909）：2025-056 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-06 20:04 │汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-06 20:04 │汇创达（300909）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-06 20:04 │汇创达（300909）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-06 20:04 │汇创达（300909）：关于调整公司组织结构的公告 │
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│2025-08-06 20:04 │汇创达（300909）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-08-06 20:04 │汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-21 18:34 │汇创达（300909）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-21 18:34 │汇创达（300909）：累积投票制度实施细则 │
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│2025-07-21 18:34 │汇创达（300909）：董事会战略委员会工作细则 │
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2025-08-08 17:48│汇创达（300909）：2025-056 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：2025-056 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0aa38a26-592c-4b59-9619-868fce0504af.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/80c9ac56-443b-4b99-92c0-e5eda094cda7.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第
四届董事会成员。公司第四届董事 会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 6 日以现场表决结合通讯表 决的方式召开
。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要 求。会议由全体董事共同推举的董事李明先生主持，应到董事 7
人，实到董事7 人，其中董事王懋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司董事会一致同意选举李明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第四
届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下
：
序号 专门委员会 召集人 委员会成员
（主任委员）
1 审计委员会 唐秋英 唐秋英、刘爱珺、王懋
2 战略委员会 李明 李明、王懋、郑海洋
3 薪酬与考核委员会 唐秋英 唐秋英、郑海洋、李明
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2、《关于聘任郝瑶先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任郝瑶先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
3、《关于聘任许文龙女士为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任许文龙女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任任庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。独立董事专门会议、审计委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许文龙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
上述事项及相关人员简历详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任张洁荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
本次组织结构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/1545fe1b-0689-430c-8849-a8dc22382fa1.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
等相关规定，于 2025年 8月6 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举郝瑶先生为公司第四届
董事会职工代表董事（简历详见附件），郝瑶先生将与公司 股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。本次选举完 成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/171681b1-c902-496f-8cb3-352aff694a98.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：关于调整公司组织结构的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”
）审议通过《关于调整公司组织 结构的议案》，调整后的公司组织架构如下：
本次组织结构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/be6e6cdd-2716-4ec4-b053-c8900d0e7248.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案》，
选举产生了公司第四届董事会非职工董事成员；公司于同日召 开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事，与 2025
年第一次临 时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日，公司 召开了第四届董事会第一次会议，分别
审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司
高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董 事会的换届选举已经完成，并聘任了公司高级管理人员、证
券事务代表，现将相 关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况
1、第四届董事会成员
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中包括 3名独立董事，1 名职工代表董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之
日起三年。董事会成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 李明 董事长
2 董芳梅 董事
3 王懋 董事
4 郝瑶 职工代表董事
5 唐秋英 独立董事
6 郑海洋 独立董事
7 刘爱珺 独立董事
公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格
，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司
董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2、第四届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，第四届董事会各专门委员会任期三年，自公司第
四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员组成情况如下：
序号 第四届董事会 召集人 委员会成员
专门委员会 （主任委员）
1 审计委员会 唐秋英 唐秋英、刘爱珺、王懋
2 战略委员会 李明 李明、王懋、郑海洋
3 薪酬与考核委员会 唐秋英 唐秋英、郑海洋、李明
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 李明 总经理
2 郝瑶 副总经理
3 许文龙 副总经理、董事会秘书
4 任庆 财务总监
5 张洁荣 证券事务代表
上述高级管理人员（简历见附件）均未有《公司法》第 178条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职
责的能力。董事会秘书许文龙女士和证券事务代表张洁荣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：许文龙、张洁荣
地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2栋
邮编：518108
电话：0755-27356972
传真：0755-27356884
电子信箱：ir@cn-hcd.com
四、部分董事及监事离任情况
1、部分董事任期届满离任情况
本次换届后，段志刚先生不再担任公司非独立董事，仍在公司全资子公司东莞市信为兴电子有限公司任董事、经理，在深圳深汕
特别合作区信为兴精密技术有限公司任董事长；孙威先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，段
志刚先生直接持有公司股票 6,928,221股，占公司总股本的 4.0054%，段志刚先生及其一致行动人段志军先生、东莞市信为通达创业
投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 10,385,118股，占公司总股本的 6.0039%，不存在应当履行而未履行的承诺事项,其股
份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。孙威先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
上述二位董事在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表
示衷心感谢。
2、监事届满离任情况
本次换届后，卢军先生、赵伟宇女士、朱启昌先生不再担任公司监事，仍在公司任职其他岗位。上述人员均未直接持有公司股份
，卢军先生、朱启昌先生分别通过宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 21.40 万股公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
上述三位监事在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表
示衷心感谢。
五、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/e00bb6a0-e02d-4bc2-9275-746eaeb9ab55.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会决议公告
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汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/99c8054d-eedb-4bef-b013-534f2f510746.PDF
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2025-07-21 18:34│汇创达（300909）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30 在公司会议
室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 202
5 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 8 月 1 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员、董事候选人；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：12
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<投融资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
累积投票提案：提案 3、4 为等额选举
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 应选人数 3 人
事会非独立董事的议案》
3.01 《选举李明先生为第四届董事会非独立董事》 √
3.02 《选举董芳梅女士为第四届董事会非独立董 √
事》
3.03 《选举王懋先生为第四届董事会非独立董事》 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 应选人数 3 人
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
事会
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