公司公告☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:40 │汇创达（300909）：关于实际控制人之一及其一致行动人协议转让进展暨终止协议转让的公告 │
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│2025-04-30 17:40 │汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 16:26 │汇创达（300909）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:26 │汇创达（300909）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:25 │汇创达（300909）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 17:22 │汇创达（300909）：关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告 │
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│2025-04-24 20:58 │汇创达（300909）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-21 21:52 │汇创达（300909）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 21:50 │汇创达（300909）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-21 21:50 │汇创达（300909）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 17:40│汇创达（300909）：关于实际控制人之一及其一致行动人协议转让进展暨终止协议转让的公告
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控股股东、实际控制人李明先生， 实际控制人董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、信息披露
义务人云南国际
信托有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕创业
投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：厦门众合通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙），以下简称
“宁波通慕”）通知，获悉董芳梅女士及宁波通慕与云南国际信托有限公司（以下简称“云南国际信托”）就解除协议转让部分公司
股份的事项达成一致，双方于 2025 年 4 月 30 日签署了《股份转让协议之解除协议》（以下称“本协议”），现将具体情况公告
如下：
一、本次股份转让的基本情况
公司实际控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕于 2024 年 10 月17日与云南国际信托签署了《股份转让协议》（以下
称“原协议”），拟通过协议转让的方式，将其合计持有公司无限售条件流通股份 8,906,468股以每股人民币 18.42 元/股的价格转
让给云南国际信托，占公司当时总股本的 5.15%，股份总价款为人民币 164,057,140.56 元（以下简称“本次协议转让”）。具体内
容详见公司于 2024年 10月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人之一及其一致行动人拟协议转让部分
公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-063）及《简式权益变动报告书（云南国际信托）》《简式权益变动报告书（
李明、董芳梅、宁波通慕）》。
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。
二、本次协议转让的终止情况
双方经过友好协商，决定终止本次协议转让事项，并于 2025年 4月 30日签署了《股份转让协议之解除协议》（以下称“本协议
”），同意自该解除协议签署之日起，双方于 2024年 10月 17日签署的原协议解除，协议主要内容如下：
（一）转让方/甲方
甲方 1：董芳梅
甲方 2：宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）受让方/乙方
云南国际信托有限公司（代表云南信托-开睿 139号单一资金信托）
（三）《股份转让协议之解除协议》的主要内容
1、甲乙双方同意原协议自本协议签署之日起正式解除并终止。自解除之日起，原协议中的双方/各方权利义务全部终止，双方/
各方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行，且双方/各方互不承担违约责任。
2、凡因双方前期履行原协议而提供给另一方的未公开披露的公司信息和其他商业信息（下称“保密信息”）承担保密义务，并
均不得利用该等信息进行内幕交易或其他违法违规的行为，否则该方应承担相应责任。如因某方泄密导致其他方损失，泄密方应承担
相应赔偿责任。
前述保密信息不包括以下信息：(1)通过合法程序被公众所公知的信息，包括由保密信息权利人向不特定的公众公开的信息；(2)
保密信息权利人书面同意可以公开的信息；(3)从无保密义务的第三方处获取的信息；(4)保密信息权利人声明为非保密的信息。
3、双方确认：就原协议的履行和解除，双方之间不存在任何争议或潜在争议、不存在尚未结清的债权债务；原协议解除后，任
何一方都不得再因为原协议的履行和解除向对方提出任何权利主张，不得再依据原协议追究对方任何责任。
4、本协议自甲方 1 签字并捺指印，甲方 2 执行事务合伙人或其授权代表签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章，乙方法
定代表人或授权代表签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章后生效。
三、本次协议转让终止对公司的影响
因上述股份未办理过户登记手续，故双方权益未发生变化。本次协议转让解除不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项说明
（一）本次终止协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等法律法规及规范性文件的规定的情
形，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
（二）自上述《股份转让协议之解除协议》签署之日起，公司于 2024 年 10月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《简式权益变动报告书（李明、董芳梅、宁波通慕）》《简式权益变动报告书（云南国际信托）》同时作废。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
《股份转让协议之解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c2abc5f6-70c2-4628-83dc-dc01bc6a3b2a.PDF
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2025-04-30 17:40│汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8dbefd9f-7ee8-40ec-a0e4-389c7ab8618d.PDF
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2025-04-28 16:26│汇创达（300909）：2025年一季度报告
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汇创达（300909）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62b8987d-8cd7-4b54-bcef-1959d6a9909f.PDF
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2025-04-28 16:26│汇创达（300909）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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汇创达（300909）：第三届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/654205ca-493f-418e-b84d-717ed88e63b6.PDF
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2025-04-28 16:25│汇创达（300909）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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汇创达（300909）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f50c05a-f1d6-423a-a655-ee0ca5f74e32.PDF
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2025-04-25 17:22│汇创达（300909）：关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告
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汇创达（300909）：关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3494d308-a4a0-465b-9e98-17113585efb7.PDF
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2025-04-24 20:58│汇创达（300909）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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汇创达（300909）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/281b04db-10f2-4be4-a3fb-870d779c9ae5.PDF
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2025-04-21 21:52│汇创达（300909）：关于2024年度利润分配预案的公告
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汇创达（300909）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/caed4cc5-12a7-4fee-bbd7-1a740778fe61.PDF
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2025-04-21 21:50│汇创达（300909）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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汇创达（300909）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a5f2029d-4075-4bae-aec5-5311d90126c5.PDF
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2025-04-21 21:50│汇创达（300909）：2024年年度审计报告
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汇创达（300909）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/202299e9-4d6c-4a3f-9a90-b73f0770296a.PDF
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2025-04-21 21:50│汇创达（300909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续
│督导总结报告
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汇创达（300909）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b574f138-f0d4-4d67-bdd1-28754a93d2c8.PDF
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2025-04-21 21:50│汇创达（300909）：汇创达关于重大资产重组2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 致同专字（2025）
│第441A008865号
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汇创达（300909）：汇创达关于重大资产重组2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 致同专字（2025）第441A008865号。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eaebec31-0926-493d-b75c-2d74eb15bee5.PDF
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2025-04-21 21:50│汇创达（300909）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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汇创达（300909）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e74290b5-b6ef-40a9-90f7-7dd539da09af.PDF
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2025-04-21 21:50│汇创达（300909）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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汇创达（300909）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1cf861a6-72ee-494c-b7fb-ece4a569ff9b.PDF
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2025-04-21 21:50│汇创达（300909）：汇创达关于重大资产重组标的资产的减值测试报告 致同专字（2025）第441A008866号
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汇创达（300909）：汇创达关于重大资产重组标的资产的减值测试报告 致同专字（2025）第441A008866号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73a37d23-319f-4de5-ac35-5c78628487e3.PDF
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2025-04-21 21:49│汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（孙威）
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汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（孙威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e94c784d-d569-4457-add1-cbd73e85c0bb.PDF
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2025-04-21 21:49│汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（唐秋英）
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汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（唐秋英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0756b43-4fee-4c83-89ed-6c177d99fa75.PDF
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2025-04-21 21:49│汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（张建军-已离任）
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汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（张建军-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e8467e6-bda7-476a-b504-fde57a6648e1.PDF
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2025-04-21 21:49│汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（郑海洋）
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汇创达（300909）：独立董事2024年度述职报告（郑海洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/43249af4-f96d-4b1e-b3da-cb889743b879.PDF
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2025-04-21 21:48│汇创达（300909）：关于召开2024年年度股东会的通知
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汇创达（300909）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f0c5064f-b744-486a-be9c-26d53aa2766a.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：关于公司开展远期外汇交易业务的公告
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汇创达（300909）：关于公司开展远期外汇交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/04b51ef6-5992-46c8-9ee4-0d0e312a2598.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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汇创达（300909）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4be6dc7-f619-4a68-9c2b-32fd4fda2910.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：2024年度内部控制评价报告
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汇创达（300909）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/63f07120-2eb6-49cf-a531-48151ac957bc.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、预留授予第二个归属期归属条
│件未...
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汇创达（300909）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、预留授予第二个归属期归属条件未...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00422702-83a2-41a6-9795-6d5a76ab943d.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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汇创达（300909）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/61331a1e-90b5-4ffb-a28d-e7987685e51e.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇创达（300909）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a3d1be6b-dcda-4817-a880-880e1cd3a44f.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：汇创达：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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汇创达（300909）：汇创达：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/58255ae6-e032-45df-b1c0-7f9b7ab9ffea.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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汇创达（300909）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/381ef726-ba21-4542-bafc-0b91786d0036.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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汇创达（300909）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/db9492f0-68a5-40b8-b154-239edd822260.PDF
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2025-04-21 21:47│汇创达（300909）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2024年度审计意见为无保留审计意见；
2、本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 19日召开第三 届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十二次会议，审议通过《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，公司董事 会同
意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
上述事项尚需提请公司 2024年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 12月 22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2024年 12 月 31日合伙人数量：239 人
截至 2024年 12 月 31日注册会计师人数：1,359 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400人
2023 年度业务总收入：27.03亿元
2023 年度审计业务收入：22.05亿元
2023 年度证券业务收入：5.02亿元
2023 年度上市公司审计客户家数：257家
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和
邮政业
2023 年度上市公司年报审计收费总额：3.55 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：34 家
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金 815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9
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