公司公告☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:07 │汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-25 18:23 │汇创达（300909）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:23 │汇创达（300909）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:22 │汇创达（300909）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 18:22 │汇创达（300909）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:21 │汇创达（300909）：董事会决议公告 │
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│2025-08-13 16:38 │汇创达（300909）：部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的核查意见 │
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│2025-08-13 16:38 │汇创达（300909）：关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的公告 │
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│2025-08-13 16:38 │汇创达（300909）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-08 17:48 │汇创达（300909）：2025-056 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-09-12 16:07│汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f378041b-35ad-4958-ba8d-95afd76f0a35.PDF
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2025-08-25 18:23│汇创达（300909）：2025年半年度报告摘要
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汇创达（300909）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3e63eca0-8871-490c-a416-1af7e132a63c.PDF
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2025-08-25 18:23│汇创达（300909）：2025年半年度报告
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汇创达（300909）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/43935f80-db63-4028-9a51-d438758d5144.PDF
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2025-08-25 18:22│汇创达（300909）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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汇创达（300909）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/47389855-451a-49ef-8c97-d357fd720f32.PDF
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2025-08-25 18:22│汇创达（300909）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇创达（300909）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3fd93697-f6a5-4743-8155-e78902ac3db8.PDF
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2025-08-25 18:21│汇创达（300909）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8月 22 日以
现场表决结合通讯表决的方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2025 年 8月 12 日以邮件
、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人，其中董事董芳梅女士、王懋先生、
唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。公司董事会认为，《2025 年半年度报告》及《2025 年半
年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金
，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年
度募集资金的存放、管理与使用情况。
报告具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1b0f0722-cb82-4ed8-9e4d-46be0baf4461.PDF
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2025-08-13 16:38│汇创达（300909）：部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的核查意见
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汇创达（300909）：部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/640baa04-ed3c-4c00-9430-ca6b581f381d.PDF
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2025-08-13 16:38│汇创达（300909）：关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的公告
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汇创达（300909）：关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/862fb203-a5f1-4897-8747-d242d7d787c7.PDF
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2025-08-13 16:38│汇创达（300909）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开
。会议通知已于 2025 年 8 月 8日 以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，会议应 到董事 7人，
实到董事 7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定
，形成的决议合 法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户 的议案》。
公司募投项目“动力电池及储能电池系统用 CCS及 FPC模组建设项目”已达到预定可使用状态，募集资金已经使用完毕，董事会
同意调整项目投资规模并结项及销户事项。
详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资
金专户销户的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/b9787664-8aff-4d26-a1e3-c158514d2711.PDF
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2025-08-08 17:48│汇创达（300909）：2025-056 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：2025-056 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0aa38a26-592c-4b59-9619-868fce0504af.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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汇创达（300909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/80c9ac56-443b-4b99-92c0-e5eda094cda7.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第
四届董事会成员。公司第四届董事 会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 6 日以现场表决结合通讯表 决的方式召开
。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要 求。会议由全体董事共同推举的董事李明先生主持，应到董事 7
人，实到董事7 人，其中董事王懋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司董事会一致同意选举李明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第四
届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下
：
序号 专门委员会 召集人 委员会成员
（主任委员）
1 审计委员会 唐秋英 唐秋英、刘爱珺、王懋
2 战略委员会 李明 李明、王懋、郑海洋
3 薪酬与考核委员会 唐秋英 唐秋英、郑海洋、李明
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2、《关于聘任郝瑶先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任郝瑶先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
3、《关于聘任许文龙女士为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任许文龙女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会决定同意聘任任庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。独立董事专门会议、审计委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许文龙女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
上述事项及相关人员简历详见公司 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任张洁荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
本次组织结构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。
详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/1545fe1b-0689-430c-8849-a8dc22382fa1.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
等相关规定，于 2025年 8月6 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举郝瑶先生为公司第四届
董事会职工代表董事（简历详见附件），郝瑶先生将与公司 股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。本次选举完 成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/171681b1-c902-496f-8cb3-352aff694a98.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：关于调整公司组织结构的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”
）审议通过《关于调整公司组织 结构的议案》，调整后的公司组织架构如下：
本次组织结构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/be6e6cdd-2716-4ec4-b053-c8900d0e7248.PDF
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2025-08-06 20:04│汇创达（300909）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案》，
选举产生了公司第四届董事会非职工董事成员；公司于同日召 开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事，与 2025
年第一次临 时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日，公司 召开了第四届董事会第一次会议，分别
审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司
高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董 事会的换届选举已经完成，并聘任了公司高级管理人员、证
券事务代表，现将相 关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况
1、第四届董事会成员
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中包括 3名独立董事，1 名职工代表董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之
日起三年。董事会成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 李明 董事长
2 董芳梅 董事
3 王懋 董事
4 郝瑶 职工代表董事
5 唐秋英 独立董事
6 郑海洋 独立董事
7 刘爱珺 独立董事
公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格
，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司
董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2、第四届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，第四届董事会各专门委员会任期三年，自公司第
四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员组成情况如下：
序号 第四届董事会 召集人 委员会成员
专门委员会 （主任委员）
1 审计委员会 唐秋英 唐秋英、刘爱珺、王懋
2 战略委员会 李明 李明、王懋、郑海洋
3 薪酬与考核委员会 唐秋英 唐秋英、郑海洋、李明
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 李明 总经理
2 郝瑶 副总经理
3 许文龙 副总经理、董事会秘书
4 任庆 财务总监
5 张洁荣 证券事务代表
上述高级管理人员（简历见附件）均未有《公司法》第 178条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职
责的能力。董事会秘书许文龙女士和证券事务代表张洁荣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：许文龙、张洁荣
地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2栋
邮编：518108
电话：0755-27356972
传真：0755-27356884
电子信箱：ir@cn-hcd.com
四、部分董事及监事离任情况
1、部分董事任期届满离任情况
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