公司公告☆ ◇300909 汇创达 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:22 │汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-27 18:30 │汇创达（300909）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-03-27 18:30 │汇创达（300909）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-03-27 18:30 │汇创达（300909）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:30 │汇创达（300909）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-25 16:38 │汇创达（300909）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分限售股份上市│
│ │流通提示性公告 │
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│2025-03-18 16:10 │汇创达（300909）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-03-05 17:42 │汇创达（300909）：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-04 18:02 │汇创达（300909）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-02-18 17:56 │汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-04-02 16:22│汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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汇创达（300909）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a834a203-2a88-4503-93a2-bb7265858bed.PDF
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2025-03-27 18:30│汇创达（300909）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”）作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等有关规定，对汇创达部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2020〕2622号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,226,666股，每股面值 1.00元，发行价格 2
9.57元/股，募集资金总额为人民币 745,952,513.62元，扣除发行费用人民币 59,398,871.82元，实际募集资金净额为人民币 686,5
53,641.80元。募集资金已于 2020年 11月 13日划至公司指定账户。2020年 11月 16日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上
述事项出具了“大华验字【2020】000701号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金进行专户管理。
截至 2025年 3月 27日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总 募集资金承 募集资金累 投资进度 预定可使用
号 额 诺投资金额 计投资金额 状态日期
（调整后）
1 承诺投资项目
1.1 募集资金发行费 — 5,939.89 5,939.89 100.00% —
用
1.2 导光结构件及信 23,080.30 19,396.63 3,847.15 19.83% 2025年12月
号传输元器件扩 31日
建项目
1.3 聚明电子研发中 3,656.05 3,644.75 2,084.10 57.18% 拟延期
心建设项目
- 深汕汇创达生产 40,679.33 22,785.51 22,785.51 100.00% 已终止
基地建设项目
- 深汕汇创达研发 5,110.70 1,779.94 1,779.94 100.00% 已终止
中心建设项目
2 超募资金投向
2.1 补充永久性流动 — 6,500.00 6,500.00 100.00% —
资金
2.2 动力电池及储能 56,543.46 16,660.93 14,082.44 84.52% 2025年12月
电池系统用 CCS 31日
及 FPC模组建设
项目
合计 — 76,707.66 57,019.03 — —
注 1：公司 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，终止首次公开发行股票募集资
金投资项目“深汕汇创达研发中心建设项目”，将该项目剩余未投入募集资金用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”；公司 202
4年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深汕汇
创达生产基地建设项目”，将该项目剩余未投入募集资金用于新项目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”；
注 2：因变更募投项目后使用的募集资金包含利息和理财收益，故募集资金承诺投资金额多于募集资金总额。上述合计数与各分
项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、部分募集资金投资项目延期的原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，
拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
（调整前） （调整后）
聚明电子研发中心建 2025年 3月 31日 2025年 9月 30日
设项目
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司积极推进募集资金投资项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。“聚明电子研发中心建设项目”投资进度
已达到 57.18%，截至目前已完成主体建设、建筑装修、人员招聘等主要工作。但因研发设备精度要求高，部分设备需要定制，验证
周期和交付周期较长，造成部分设备交付时间有所延误，也造成了募投项目建设节奏一定程度延缓。经审慎评估和综合考量，为保障
募集资金投资项目质量、降低募集资金使用风险，公司董事会决定对上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，预
计建设周期延长 6个月，达到预定可使用状态的时间由 2025 年 3月 31日调整到 2025年 9月 30日。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本着对全体股东负责的态度，结合市场环境变化、公司生产经营实际需求，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投资
项目的实施进度，能够更好地维护募集资金的合理、有效使用，保证项目高质量地实施，符合公司整体战略规划布局，且项目实施主
体、投资用途等内容未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。
四、履行审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 3月 27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事
会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。董事会同意公司将“聚明电子研发中心建设项目”达
到预定可使用状态日期延期至 2025年 9月 30日。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 3月 27日日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会
认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次对募投项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券认为：汇创达本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第
二十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，相关事项决策程序合法、合规。东吴证券对公司本次部分募集资金投资项目延期的
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/59ad40cc-355d-4e0f-abfc-fc75c61a8152.PDF
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2025-03-27 18:30│汇创达（300909）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”、“公司”）于 2025年3月27日召开第三届董事会第二十五次会议和第三
届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设
内容、投资总额不变的情况下，将“聚明电子研发中心建设项 目”达到预定可使用状态日期延期至 2025年 9月 30日。本次延期事
项在公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券 交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有
限公司于 2020 年 11月 9日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价人民币 29
.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，汇创达共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，
募集资金净额 686,553,641.80 元。截至 2020年 11月 13日，汇创达上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。
截至 2025年 3 月 27日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承 截至 2025 截至 2025 预定可使用状
诺投资金额 年 3月 27 年 3月 27 态日期
日募集资金 日投资进
投资金额 度
1 承诺投资项目
1.1 募集资金发行费 — 5,939.89 5,939.89 100.00% —
用
1.2 导光结构件及信 23,080.30 19,396.63 3,847.15 19.83 2025年 12月
号传输元器件扩 31日
建项目
1.3 聚明电子研发中 3,656.05 3,644.75 2,084.10 57.18 拟延期
心建设项目
- 深汕汇创达生产 40,679.33 22,785.51 22,785.51 100.00% 已终止
基地建设项目
- 深汕汇创达研发 5,110.70 1,779.94 1,779.94 100.00% 已终止
中心建设项目
2 超募资金投向
2.1 补充永久性流动 — 6,500.00 6,500.00 100.00% —
资金
2.2 动力电池及储能 56,543.46 16,660.93 14,082.44 84.52 2025年 12月
电池系统用 CCS 31日
及 FPC模组建设
项目
合计 — 76,707.66 57,019.03 — —
（注 3）
注 1：公司于 2023年 8月 18日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2023年 9 月 8日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深汕汇
创达研发中心建设项目”，将该项目剩余未投入募集资金用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”。
注 2：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，于 2024年 1月 15日召开 2
024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深
汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实
际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于新项目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”。
注 3：因变更募投项目后使用的募集资金包含利息和理财收益，故募集资金承诺投资金额多于募集资金总额。上述合计数与各分
项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、部分募集资金投资项目延期的原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，
拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）
聚明电子研发中心建设项目 2025年 3月 31日 2025年 9月 30日
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司积极推进募集资金投资项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。“聚明电子研发中心建设项目”投资进度
已达到 57.18%，截至目前已完成主体建设、建筑装修、人员招聘等主要工作。但因研发设备精度要求高，部分设备需要定制，验证
周期和交付周期较长，造成部分设备交付时间有所延误，也造成了募投项目建设节奏一定程度延缓。经审慎评估和综合考量，为保障
募集资金投资项目质量、降低募集资金使用风险，公司董事会决定对上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，预
计建设周期延长 6个月，达到预定可使用状态的时间由 2025年 3月 31日调整到 2025年 9月 30日。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本着对全体股东负责的态度，结合市场环境变化、公司生产经营实际需求，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投资
项目的实施进度，能够更好地维护募集资金的合理、有效使用，保证项目高质量地实施，符合公司整体战略规划布局，且项目实施主
体、投资用途等内容未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。
四、履行的相关审议程序及保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司
董事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。董事会同意公司将“聚明电子研发中心建设项目
”达到预定可使用状态日期延期至 2025年 9月 30日。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 3月 27日日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会
认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次对募投项目进行延期。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，东吴证券股份有限公司认为，汇创达本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第二
十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，相关事项决策程序合法、合规。东吴证券对公司本次
部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0a9b4ca6-2f79-4d04-a2c0-829bdd5510e4.PDF
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2025-03-27 18:30│汇创达（300909）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 27
日以通讯表决的方式召开。会通知已于 2025年 3月 24日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事主席卢军先生主持，应到
监事 3人，实到监事 3人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所 面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决
定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次延期事项履行了必要 的决策程序，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次对募投项目进行延期。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/41d02b0e-de24-45d6-9437-3f489d03dd41.PDF
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2025-03-27 18:30│汇创达（300909）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 27
日以通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025年 3月 24日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持
，应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司董事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审
慎决定，不会对募投项目的实 施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。董事会同意公司将“聚明电子研发中
心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 9月 30日。
东吴证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0c8c3a8a-8bff-4862-9481-43d2ebc32bc6.PDF
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2025-03-25 16:38│汇创达（300909）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分限售股份上市流通
│提示性公告
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汇创达（300909）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分限售股份上市流通提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4a646d1a-f812-46bf-b3ea-495ca06e1249.PDF
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2025-03-18 16:10│汇创达（300909）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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持股 5%以上股东张淑媛女士保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股 5%以上股东张淑媛女士的函告，获悉张淑媛女士于 2025
年 3 月 17 日将其持有的部分无限售流通股 股份进行了股票质押，现将具体内容公告如下：
一、本次质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日
股东或第一 （万股） 比例 比例 （如是， 充质
注明限 押
大股东及其 售类型）
一致行动人
张淑媛 否 140 14.86% 0.81% 否 否 2025年 至办理 深圳市高 个人资金
3月 17 解除质 新投融资 需求
日 押登记 担保有限
为止 公司
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日
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