公司公告☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 16:00 │瑞丰新材（300910）：关于公司对外投资并设立合资公司的进展公告 │
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│2026-02-13 18:14 │瑞丰新材（300910）：关于部分董事及高级管理人员股份减持计划提前终止暨减持结果的公告 │
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│2026-02-12 15:42 │瑞丰新材（300910）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-27 15:40 │瑞丰新材（300910）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-12-30 18:16 │瑞丰新材（300910）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 18:16 │瑞丰新材（300910）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 18:16 │瑞丰新材（300910）：关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财额度及期限的公告 │
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│2025-12-30 18:16 │瑞丰新材（300910）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:40 │瑞丰新材（300910）：关于持股5%以上股东减持结果的公告 │
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│2025-12-12 16:27 │瑞丰新材（300910）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-02-25 16:00│瑞丰新材（300910）：关于公司对外投资并设立合资公司的进展公告
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一、对外投资并设立合资公司的概述
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于公司对外投资并设立合资公司的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2025-051）。
为贯彻执行公司的战略规划和发展目标，优化业务布局，满足区域客户的配套需求，增强公司在全球市场的综合竞争力，公司全
资子公司瑞丰润滑油添加剂（香港）有限公司（以下简称“瑞丰香港”）拟与沙特阿拉伯公司 Farabi DownstreamCompany（简称“
法拉比下游公司”）在沙特阿拉伯延布市设立合资公司瑞丰法拉比润滑油添加剂公司（简称“瑞丰法拉比”）（暂定名称，最终名称
以相关部门的备案及核准登记为准），建设辐射中东、非洲、印度等市场的生产基地，为区域客户或其他西方地理或全球 TOP客户提
供有竞争力的润滑油添加剂产品。根据双方初步达成的合作意向，合资公司中瑞丰香港将持股 60%，法拉比下游公司持股 40%。
本项目计划通过两到三期的建设，形成一个包括主要核心单剂及主流复合剂品种的润滑油添加剂生产基地。预计总投资金额约 2
.46 亿美元，其中第一期建设投资金额预计约 1.27 亿美元。一期项目会率先投资建设，后期的建设计划与投资安排根据第一期项目
的实施效果、市场与供应链需求等具体安排。并请授权公司管理层办理与本次设立合资公司事项相关事宜，包括但不限于投资相关的
登记备案、合资公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。
二、对外投资并设立合资公司的进展情况
截至本公告披露之日，合资公司的注册手续已经完成并取得注册证书，相关登记信息如下：
1. 公司名称：Richful Farabi Company
2. 中文名称：瑞丰法拉比润滑油添加剂公司
3. 注册时间：2026年 2月 18日
4. 统一国家号码：7053714163
5. 公司类型：有限责任公司
6. 注册地址 ：YANBU AL SINAIYAH,Industrial Area Yanbu,Industrial 8457. 注册资本：93,750,000沙特里亚尔
8. 股权结构：瑞丰香港持股 60%，法拉比下游公司持股 40%
9. 经营范围：油脂的化学改性（202932）；润滑油和润滑脂、精炼石油产品批发（466140）
三、风险提示
1、本次对外投资事项仍需履行境内商务局、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序。是否能够取
得相关批准或完成备案，以及最终取得备案或审批的时间，均存在不确定性。
2、本次对外投资涉及后续具体投资建设，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理政府有关部门备案或审批手续，该等手续能
否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。同时，项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、市场环境、国
家政策、法律法规等变化，使项目建设规划、总投资规模、建设期限等发生调整或变更的风险。
3、实际投资收益未达预期的风险。项目正式投产后，受技术水平、行业政策、经济环境等诸多因素的制约，可能面临实际投资
收益无法达到预期的风险。
4、经营管控风险。合资公司所在地沙特阿拉伯，在政策体系、法律规定、经营理念、人才技术、文化特征等方面与国内存在差
异，可能产生一定的经营管控风险。
5、本次对外投资所涉及的投资金额、投资计划等，是基于当前状况并结合当地市场环境所拟定的初步预算与规划，由于对海外
投资地缺乏足够的经验，可能存在较大偏差；项目的盈利预测不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。
6、本次投资事项为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。
7、本项目履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件以及其
他影响因素所带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提
高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况。
四、备查文件
1、沙特阿拉伯商务部签发的商业登记证书；
2、《瑞丰法拉比润滑油添加剂公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2f19f4b7-e76b-430d-800f-e363048f4d9a.PDF
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2026-02-13 18:14│瑞丰新材（300910）：关于部分董事及高级管理人员股份减持计划提前终止暨减持结果的公告
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瑞丰新材（300910）：关于部分董事及高级管理人员股份减持计划提前终止暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8b2b20a6-bfe9-4509-a282-ac9986660f7d.PDF
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2026-02-12 15:42│瑞丰新材（300910）：关于公司副总经理辞职的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王少辉先生递交的书面辞职报告。王少辉
先生因个人原因辞去公司副总经理职务。王少辉先生担任公司副总经理的原定任期至第四届董事会届满之日（2027年7月4日）为止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王少辉先
生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。王少辉先生辞去副总经理职务后仍将在
公司任职。
截至本公告披露日，王少辉先生持有公司股份1,242,107股，占公司总股本的0.42%。王少辉先生不存在应当履行而未履行的承诺
事项。辞职后，王少辉先生仍将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律法规的相关规定。
公司董事会对王少辉先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司规范运作、稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5a4bf1c6-b37a-4c85-a542-49b862585757.PDF
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2026-01-27 15:40│瑞丰新材（300910）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202541002056），发证时间：2025年11月4日，有效期：三年。本次认定系
公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠规定，公司自本次通过高新技术企业认定后的连续三年（即2025年度至2027年度），将
继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2025年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定所获税收优惠政策不影响2025年度经营业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f085eac2-a2f2-4552-b027-e92910dd1d61.PDF
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2025-12-30 18:16│瑞丰新材（300910）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：2025年12月30日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月30日9:15-15:00期间的任
意时间。
（二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共120人，代表有表决权的公司股份186,753,125股，占公司有表决权股
份总数的64.3185%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份113,928,753股，占公司有表决权股份总数
的39.2375%；
通过网络投票的股东共113人，代表有表决权的公司股份72,824,372股，占公司有表决权股份总数的25.0810%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人115人，代表有表决权的公司股份40,534,333股，占公司有表决权
股份总数的13.9602%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份791,561股，占公司有表决权股份总数
的0.2726%；
通过网络投票的中小股东共112人，代表有表决权的公司股份39,742,772股，占公司有表决权股份总数的13.6876%。
中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
该议案为关联交易事项，中国石化集团资本有限公司持有公司33,081,600股，为公司的关联股东，需回避表决。
表决情况：同意153,663,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9951%；反对1,090股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0007%；弃权6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；
其中，中小股东表决情况：同意40,526,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9813%；反对1,090股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160%
。
2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意186,745,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对1,090股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0006%；弃权6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%；
其中，中小股东表决情况：同意40,526,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9813%；反对1,090股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0160%
。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：何诗博、陈娅
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/69e689c9-2f1c-4d35-b542-73cb7459e2df.PDF
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2025-12-30 18:16│瑞丰新材（300910）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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瑞丰新材（300910）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/afaf2a0b-d4eb-49c1-8568-28120c6128ae.PDF
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2025-12-30 18:16│瑞丰新材（300910）：关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财额度及期限的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八
次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币80,000
.00万元自有资金进行委托理财，有效期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用。
基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率，公司于2025年12月30日
召开公司第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同
意公司及子公司使用额度由不超过人民币80,000.00万元调整为不超过人民币150,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自第四
届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。原委托理财投资方向、品种、实施
方式等均不变。具体情况如下：
一、委托理财的目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自
有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司和股东创造更大的投资回报。
二、投资品种及安全性
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、期货公司、
信托公司、资产管理公司、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、信托计划、收益凭证等。
三、投资额度及期限
调整前：
公司及子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自第四届董事会第九次会议审议通过之日
起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
调整后：
公司及子公司拟使用额度不超过人民币150,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自第四届董事会第十三次会议审议通过之
日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
四、实施方式
根据公司《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权公司董事长或其授权代表在上述有效期和额度内签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司投资部、财务管理
部组织实施。该授权自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
五、决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议
批准。
六、关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
七、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、委托理财产品投资项目受行业政策及宏观经济等多重因素的影响较大，存在违约风险，从而导致公司存在不能按期收回（甚
至不能收回）投资本金及收益的风险。
3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展投资，因此短期投资的实际收益存在不确定性。
4、相关工作人员的操作不当或监控不到位导致的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，明确
好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司投资部、财务管理部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计监察部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计、核实。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
八、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司
日常经营的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
九、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d7ca947d-a5a8-41b7-8d2d-c4048583d927.PDF
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2025-12-30 18:16│瑞丰新材（300910）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式发出，
会议于2025年12月30日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席会议的董
事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》
基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率，同意公司及子公司使用
额度由不超过人民币80,000.00 万元调整为不超过人民币 150,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自第四届董事会第十三次
会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。原委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。
具体内容详见公司 2025年 12月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进
行委托理财额度及期限的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d2dd8fed-d80d-4b6c-908e-a10c2e869e6b.PDF
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2025-12-18 18:40│瑞丰新材（300910）：关于持股5%以上股东减持结果的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持结果的公告
持股5%以上股东中国石化集团资本有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预
披露公告》（公告编号：2025-052）（以下简称“本次减持计划”）。
持有新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞丰新材”）股份36,040,900股（占公司总股本比例12.18%，占剔
除回购专用账户股份数量后公司股份总数的12.41%）的股东中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）计划以集中竞价
交易方式拟减持公司股份不超过2,959,300股，减持比例不超过公司总股本的1%，占剔除回购专用账户股份数量后公司股份总数的1.0
2%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行（即2025年11月25日至2026年2月24
日）。
自2025年11月25日至2025年11月28日，中石化资本以集中竞价交易方式减持公司股份611,400股（占公司总股本的0.21%，占剔除
回购专用账户股份数量后公司股份总数的0.21%），持股比例由12.18%下降至11.97%，持股比例变动触及1%的整数倍。公司于2025年1
1月28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-055）。
公司于近日
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