公司公告☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 22:45 │瑞丰新材（300910）：关于向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-03-28 22:39 │瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李建波） │
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│2025-03-28 22:39 │瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（陈其锁） │
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│2025-03-28 22:39 │瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（赵虎林） │
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│2025-03-28 22:39 │瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李培功） │
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│2025-03-28 22:39 │瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（刘双红） │
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│2025-03-28 22:39 │瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（成先平） │
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│2025-03-28 22:37 │瑞丰新材（300910）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-28 22:37 │瑞丰新材（300910）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-03-28 22:36 │瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废│
│ │的法律意见书 │
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2025-03-28 22:45│瑞丰新材（300910）：关于向金融机构申请授信额度的公告
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瑞丰新材（300910）：关于向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/18eded62-3946-45d3-9006-d19d19dc04d0.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李建波）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李建波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/70ffdcc2-6aba-4a2c-98c3-26cad9c662e7.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（陈其锁）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（陈其锁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0ab7846a-2239-411f-879d-ea276f52bef9.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（赵虎林）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（赵虎林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ab759508-fbdb-403e-87be-ab0abe016247.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李培功）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李培功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6e6f7744-43a9-4553-9639-1d9cdc8fa3fa.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（刘双红）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（刘双红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a40ea011-0985-4228-acd2-db931602a2c4.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（成先平）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（成先平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9d675b5f-84d1-4fb6-997f-d9a8c32d21ec.PDF
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2025-03-28 22:37│瑞丰新材（300910）：第四届董事会第七次会议决议公告
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瑞丰新材（300910）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/084b9158-2c75-4e88-aff9-da5d66dfaff2.PDF
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2025-03-28 22:37│瑞丰新材（300910）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
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瑞丰新材（300910）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df4fcd70-7084-4cfd-9d8e-a099c2b181ad.PDF
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2025-03-28 22:36│瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法
│律意见书
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瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/164f81c4-a759-453f-93bd-dfce712af959.PDF
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2025-03-28 22:36│瑞丰新材（300910）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2025]2980号
新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称瑞丰新材公司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]29
79号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的瑞丰新材公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对瑞丰新材公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，瑞丰新材公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计瑞丰新材公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供瑞丰新材公司2024年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解瑞丰新材公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
报告日期：2025年3月28日
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附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编
位：新乡 瑞 新材 料 份有 限公司 金额 ：人 民
万元占用方与上 上市公司
非经营性资金占 2024 年期初占 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资 2024 年度偿还 2024 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
- - - - - - - - - -业
小 计 - - - - -
前控股股东、实际 - - - - - - - - - -控制人及其附属
- - - - - - - - - -企业
小 计 - - - - -
其他关联方及其
- - - - - - - - - -附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
往来方与上 上市公司 (经 营 性
其它关联资金往 2024 年期初往 2024 年度往来累计发 2024 年度往来资 2024 年度偿还 2024 年期末往 往 来 形
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来、非
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 计科目 经营性往
来)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
- - - - - - - - - -业
上市公司的子公司 河南润孚企业管理咨询境内全资子其 他 应 收 非经营性
4,215.01 51.57 - 351.57 3,915.01 往来款
及其附属企业 有限公司 公司 款 占用
沧州润孚添加剂有限公境内全资子其 他 应 收 非经营性
2,646.09 200 - 2,846.09 - 往 来款
司 公司 款 占用
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
子公司少数
股东冯文玉其 他 应 收 非经营性
其他关联人及其 新乡汇淼科技有限公司 0.45 - - 0.45 - 押金
实际控制的款 占用
附属企业
共计
- - - - - - - - - -
总 计 6,861.55 251.57 - 3,198.11 3,915.01法定代表人： 主管会计工作负
责人： 会计机构负责人：
告 用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d465b684-b52b-4289-b042-b8a9fad1fecf.PDF
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2025-03-28 22:36│瑞丰新材（300910）：2024年年度审计报告
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瑞丰新材（300910）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e348f4d4-70b3-4142-9a6d-8c50960efed8.PDF
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2025-03-28 22:36│瑞丰新材（300910）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2025]2982号
新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称
瑞丰新材公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是瑞丰新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞丰新材公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2025-03-28 22:35│瑞丰新材（300910）：第四届监事会第六次会议决议公告
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瑞丰新材（300910）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/081e0db7-3cc5-47e1-a214-c9ec6dd2ae78.PDF
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2025-03-28 22:34│瑞丰新材（300910）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议
案》，决定于2025年4月18日（星期五）下午14:00召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年3月28日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召
集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年4月18日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2025年4月18日9:15至-15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月11日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年4月11日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室
二、会议审议事项
1、2024年年度股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的 √
议案》
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要> √
的议案》
4.00 《关于<公司2024年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议 √
案》
6.00 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案》 √
2、披露情况：上述议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。
3、特别决议事项：第5项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方
可实施。
4、公司现任独立董事赵虎林先生、李建波先生、李培功先生及报告期内离任独立董事陈其锁先生、成先平先生、刘双红先生已
分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做2024年度述职报告。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将
根据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年4月16日（星期三）的上午9:00-12:00和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的
须在2025年4月16日（星期三）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
新乡县大召营镇（新获路北），新乡市瑞丰新材料股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度
股东大会”字样，邮编：453700。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业
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