公司公告☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:23 │瑞丰新材（300910）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:23 │瑞丰新材（300910）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:22 │瑞丰新材（300910）：关于公司2025年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 │
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│2025-08-22 19:22 │瑞丰新材（300910）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:22 │瑞丰新材（300910）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-22 19:22 │瑞丰新材（300910）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-22 19:21 │瑞丰新材（300910）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:20 │瑞丰新材（300910）：关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的公告 │
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│2025-08-22 19:20 │瑞丰新材（300910）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-22 19:20 │瑞丰新材（300910）：调整部分募投项目投资金额及项目延期的核查意见 │
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2025-08-22 19:23│瑞丰新材（300910）：2025年半年度报告摘要
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瑞丰新材（300910）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c51e126d-92ee-45b8-85eb-6a78f4e1bea3.PDF
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2025-08-22 19:23│瑞丰新材（300910）：2025年半年度报告
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瑞丰新材（300910）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f37269f6-49b4-46f8-9d9c-17ec73110fb5.PDF
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2025-08-22 19:22│瑞丰新材（300910）：关于公司2025年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司2025年半年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情
况说明如下：
一、证券投资与衍生品交易审议批准情况
公司于2024年10月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及子公
司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生
品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包
含在本次预计投资额度范围内。公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债券。公司开展的衍生品业务
主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资
产或上述资产组合。业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网披露
的《关于开展证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-079）。
二、2025年半年度证券投资与衍生品交易情况
1、证券投资情况
2025年半年度，公司使用部分暂时闲置自有资金进行证券交易，最高额未超过人民币5亿元（或等值外币）。具体投资情况如下
：
交易 币种 本期购买金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算
类型 （美元） （美元） （美元） 科目
债券 美元 0 443,371.00 10,826,954.00 交易性金
融资产
合计 0 443,371.00 10,826,954.00 -
2、衍生品交易情况
2025年半年度公司未进行衍生品交易
三、风险分析
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资。
2、公司已经制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，对交易的决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确的规定，以控制
相关风险。
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，发现或判断有不利因素，及时调整投资策略及规模，
及时采取相应的措施，严格控制投资风险。
4、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理，独立董事、监事会有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查。
董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资等活动。
五、审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于<公司2025年半年度证券投资与衍生品交易情况专项说明>的议案》，
公司董事会审计委员会认为：2025年半年度，公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违
反法律法规及规范性文件规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f84f232a-759d-40e4-b327-11449848ba51.PDF
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2025-08-22 19:22│瑞丰新材（300910）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞丰新材（300910）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ef5ad84b-bb74-4a2f-849f-ac38c1f82333.PDF
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2025-08-22 19:22│瑞丰新材（300910）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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瑞丰新材（300910）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0155e327-a633-4d42-8a36-646dee7504b7.PDF
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2025-08-22 19:22│瑞丰新材（300910）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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瑞丰新材（300910）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9118894a-1c12-47ee-9ee8-16e43dc419e7.PDF
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2025-08-22 19:21│瑞丰新材（300910）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年8月12日以电子邮件等方式向各位
董事发出，会议于2025年8月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出
席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截止2025年6月30日的《2025年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完
整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
3、审议通过《关于<公司 2025年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说
明》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
4、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的议案》
经审议，董事会认为：鉴于“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”在实施过程中部分闲置募集资金通过现金管理产生利息收
入，公司拟将该等利息收入用于该项目建设，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资用途不发生变更的前提下，将“年产15
万吨润滑油添加剂系列产品项目”计划使用超募资金投入额度调整为20,000万元加上述利息收入总额，预计产生利息收入不超过1,50
0万元，直至相关资金使用完毕为止，并将该项目达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日。
同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“年产 46万吨润滑油添加剂
系列产品项目”达到预计可使用状态日期调整为 2028年 12月 31日。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的公告》（
公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司及子公司可以使用金额不超过
人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月或可转让可提前支取的产品，
包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，自第四届董事会第十次会议审议通过
之日起 12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f3feb242-9ae9-4abd-805b-5dd9439e7b7f.PDF
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2025-08-22 19:20│瑞丰新材（300910）：关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的公告
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瑞丰新材（300910）：关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/df412803-9fe9-4aae-94f3-6afdc40be84f.PDF
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2025-08-22 19:20│瑞丰新材（300910）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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瑞丰新材（300910）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b7b6addb-6a2d-40d6-9149-f30304d9ced0.PDF
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2025-08-22 19:20│瑞丰新材（300910）：调整部分募投项目投资金额及项目延期的核查意见
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瑞丰新材（300910）：调整部分募投项目投资金额及项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6d4d1d1e-cced-41a0-8ae7-76e24565697b.PDF
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2025-08-15 18:12│瑞丰新材（300910）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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瑞丰新材（300910）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1a8f70a8-48a9-49b1-b35e-c3783931c320.PDF
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2025-08-15 18:12│瑞丰新材（300910）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议
案经2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 1名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为
保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届职工代表大会临时会议，经职工代表大会民主选举，选举周利
强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满之日。
周利强先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工董事任职资格。周利强先生担任公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/214bd882-6dbb-446e-84e9-40a6e71ad13d.PDF
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2025-08-15 18:12│瑞丰新材（300910）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1. 现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）下午14:30
2. 网络投票时间：2025年8月15日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-15:00期间的任意
时间。
（二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共204人，代表有表决权的公司股份202,928,346股，占公司有表决权
股份总数的69.8893%。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为295,935,278股，其中公司回购专户的股份数量为5,578,613股，
该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为290,356,665股，下同。）
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份117,333,428股，占公司有表决权股份总
数的40.4101%；
通过网络投票的股东共196人，代表有表决权的公司股份85,594,918股，占公司有表决权股份总数的29.4792%。
2、 中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人197人，代表有表决权的公司股份50,334,125股，占公司有表决
权股份总数的17.3353%。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份780,107股，占公司有表决权股份总
数的0.2687%；
通过网络投票的中小股东共195人，代表有表决权的公司股份49,554,018股，占公司有表决权股份总数的17.0666%。
中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、 出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意202,921,866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对6,380股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0031%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小股东表决情况：同意50,327,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9871%；反对6,380股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00
02%。
2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意200,833,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9676%；反对2,093,920股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.0319%；弃权1,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
其中，中小股东表决情况：同意48,239,155股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8379%；反对2,093,920
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1600%；弃权1,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0021%。
3、审议通过《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》
表决情况：同意201,611,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3512%；反对1,316,420股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.6487%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小股东表决情况：同意49,017,605股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3844%；反对1,316,420
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6154%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0002%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：何诗博、陈茜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《新乡市瑞丰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2．《江苏世纪同仁律师事务所关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1a1bb240-edc2-48b1-9c90-56a6aa16dece.PDF
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2025-07-30 20:32│瑞丰新材（300910）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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瑞丰新材（300910）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/d891df35-13f4-4fdf-a10e-3743d3745ca0.PDF
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2025-07-30 20:32│瑞丰新材（300910）：关于开展证券投资及衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：公司开展证券投资的业务范围为境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资（含证
券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司开展的衍生品业务主要包括远期
结
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