公司公告☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 15:42│瑞丰新材（300910）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
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瑞丰新材（300910）：关于注销部分募集资金专用账户的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:12│瑞丰新材（300910）：关于回购公司股份的进展公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事
会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展的信心以及自身价值的判
断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，
提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金
人民币15,000.00万元至30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含），以前述回购金额区间和回
购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详
见公司于2024年2月2日披露的《关于回购股份方案的公告》和2024年2月7日披露的《回购报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年10月31日的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截止2024年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份5,578,613股，占公司总股本的1.9119%，最
高成交价为45.00元/股，最低成交价为36.00元/股，成交总金额为228,080,785.37元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回
购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则的
要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-29 17:02│瑞丰新材（300910）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售上市流通
│的提示性公告
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瑞丰新材（300910）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进
行委托理财，现将有关情况公告如下：
一、委托理财的目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自
有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司和股东创造更大的投资回报。
二、投资品种及安全性
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、非高风险的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、期货公司、信托公司、
资产管理公司、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、信托计划、收益凭证等。
三、投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元自有资金进行委托理财，有效期自第四届董事会第四次会议审议通过之日
起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
四、实施方式
根据公司《公司章程》等相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权公司董事长或其授权代表在上述有效期和额度内签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司投资部、财务管理部
组织实施。该授权自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
五、决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审
议批准。
六、关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
七、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、委托理财产品投资项目受行业政策及宏观经济等多重因素的影响较大，存在违约风险，从而导致公司存在不能按期收回（甚
至不能收回）投资本金及收益的风险。
3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
4、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、非高风险的理财产品，明确好理财产品
的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司投资部、财务管理部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计监察部门负责对委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计、核实。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
八、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司
日常经营的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
九、监事会意见
公司监事会认为：“在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全
性高、流动性好、非高风险的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、期货公司、信托公司、资产管理公司、私募基金等专
业理财机构的理财产品、资管计划、信托计划、收益凭证等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合法律法
规及公司章程的相关规定。”
综上，公司监事会同意公司及子公司可以使用金额不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金进行委托理财。
十、备查文件
1、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/f1e2edcb-1bf8-4539-8b9a-9f8058979251.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：第四届监事会第四次会议决议公告
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瑞丰新材（300910）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/fba33518-3930-415e-9f16-235819739a1d.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售名
│单的核查意见
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瑞丰新材（300910）：监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售名单的核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/92dab461-b33e-4c76-973b-ee63059973a0.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年10月16日以电子邮件等方式向各位
董事发出，会议于2024年10月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出
席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
2、审议通过《关于<公司2024年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》
具体内容详见公司 2024 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年三季度证券投资与
衍生品交易情况的专项说明》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
3、审议通过《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性
资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由
公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范
围内。
具体内容详见公司2024年10月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司及子公司可
以使用金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月或可转让可提
前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，自第四届董事会第四
次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
监事会对该事项发表了明确同意的意见；保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-080）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
经与会董事审议，为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司及子
公司可以使用金额不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金进行委托理财用于购买安全性高、流动性好、非高风险的产品，包括但
不限于银行、证券公司、保险公司、期货公司、信托公司、资产管理公司、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、信托计
划、收益凭证等，自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
监事会对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2024-081）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于禁售期的相关规定，公司高级管理人员郭春萱、尚庆春、马振方、王少
辉、陈立功、李万英在本激励计划中第一个归属期内实际归属的限制性股票，自该期限制性股票可归属之日起的18个月内，不减持、
不转让或者委托他人管理本人持有的该部分限制性股票，也不由公司回购该部分股票；同时在本激励计划有效期内，上述人员在减持
本激励计划所归属的股票时，减持价格不低于本激励计划公告前1个交易日的公司股票收盘价。若因派发现金红利、送股、转增股本
等原因进行除权、除息的，上述股份数量、股份价格按规定做相应调整。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
可归属日为2023年3月30日，上述相关高级管理人员该部分限制性股票的禁售期为2023年3月30日至2024年10月8日，截至公告日，禁
售期已届满，解除限售条件已成就。
综上，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件已成就，不存在不能解除
限售的情形。监事会同意公司按规定为符合解除限售条件的郭春萱先生、尚庆春先生、马振方先生、王少辉先生、陈立功先生、李万
英女士分别办理2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的620,000股、285,000股、124,517股、114,000股、195,
284股、191,214股解除限售相关事宜。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了审核意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属股份解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-082）。
因激励对象郭春萱先生、尚庆春先生、陈立功先生、李万英女士为本次限制性股票激励计划的激励对象。上述人员作为关联董事
回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
3、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/d9859ddf-5399-46bf-a6fd-c726ffe5008f.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件
│成就的公告
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瑞丰新材（300910）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件成就的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/1d831c01-be64-47a0-8145-5982ddf2365e.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：关于开展证券投资及衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展证券投资和衍生品交易概述
1、投资目的
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优化资金布局，在充分保障公司日常经营性资金需求、
不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现更好的投资收益，进一步
提高资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。
公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈
，汇率和利率起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，提高外汇资金使用的效率与效益
，合理降低财务费用，公司有必要根据具体情况适度开展以外汇管理为目的的衍生品交易业务。
2、投资金额
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在
各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
3、投资品种
公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债券投资。公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、
外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生
产经营产生不利影响。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
本次投资事项不构成关联交易。
二、会计核算原则
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第
37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资。
2、公司已经制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，对交易的决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确的规定，以控制
相关风险。
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，发现或判断有不利因素，及时调整投资策略及规模，
及时采取相应的措施，严格控制投资风险。
4、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理，独立董事、监事会有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查。
董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资等活动。
四、结论
公司坚持谨慎投资的原则，在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合资本市场情况
适度参与证券投资和以利率、汇率、货币为基础资产的衍生品等金融产品投资，不会影响公司正常生产经营。公司已制定了《证券投
资及衍生品交易管理制度》，明确了责任部门、完善了内部流程、配备了业务操作及风险控制人员，采取了有针对性的风险控制措施
。公司开展证券投资和以利率、汇率、货币为基础资产的衍生品交易是为了提升公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更
高的投资回报。因此公司开展证券投资和以利率、汇率、货币为基础资产的衍生品交易具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c3c879e6-9d4a-4cdf-8438-2537860b4e9c.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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瑞丰新材（300910）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c0f32e53-69d1-4ec9-9f68-7f9341003721.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：关于开展证券投资及衍生品交易的公告
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瑞丰新材（300910）：关于开展证券投资及衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/21136e22-c4d7-4b6a-bb6b-5c788f325599.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：关于公司2024年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明
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瑞丰新材（300910）：关于公司2024年三季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/2b8c2728-70b3-4cd3-b1ec-7316086787d4.PDF
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2024-10-23 00:00│瑞丰新材（300910）：2024年三季度报告
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瑞丰新材（300910）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/798
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