公司公告☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-16 20:44 │瑞丰新材（300910）：关于公司被欧盟列入制裁名单的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨东升） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨东升） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：《董事、高级管理人员离职管理制度》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 11:48 │瑞丰新材（300910）：《公司章程》（2026年6月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 20:44│瑞丰新材（300910）：关于公司被欧盟列入制裁名单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、事件概况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到，欧盟理事会于当地时间2026年6月15日通过最新一轮对俄罗
斯制裁方案。根据欧盟官方公布的文件，公司被列入欧盟制裁名单，此次制裁声称“公司是中国国内最大的润滑油添加剂生产经销商
之一，公司供应用于俄罗斯军用机械润滑油的化学添加剂。因此，公司属于为俄罗斯军工综合体提供支持的实体”。
二、事件说明
公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。公司所属行业为化学原料和化学制品制造业
，产品为精细化工品，主导产品为润滑油添加剂，无碳纸显色剂。公司生产的润滑油添加剂产品应用于汽车发动机（包括天然气发动
机）润滑油、工业润滑油、船用发动机油等民用领域。
公司所有产品的研发与生产，均严格遵循民用领域的标准及行业规范。公司未参与任何军用产品的研发、设计与生产，亦未取得
任何军品生产或贸易资质。公司始终坚持合规经营，严格遵守包括中国、美国、欧盟等在内的出口管制相关法律、法规及国际通行合
规准则。公司将出口管制合规作为战略优先级事项，系统性搭建了严格的合规管理体系，围绕产品流向管控与客户合规审查，确保合
规要求贯穿业务全链条。公司已主动终止对俄业务，并上线出口管制与制裁合规助手，对交易主体进行合规筛查，持续对产品流向进
行严格管控。公司在与客户签订的购销合同中明确设置出口管制合规的条款，要求客户签署最终用户或用途声明，明确禁止将产品用
于任何受联合国、欧盟、美国制裁的军事或相关用途，确保产品流向合法合规。
公司从未供应用于俄罗斯军用机械润滑油的化学添加剂，不属于为俄罗斯军工综合体提供支持的实体。
三、后续应对
针对本次事项，公司高度重视，已在第一时间启动全面应对机制，成立由公司高管牵头的应急工作小组，全面核查被列入制裁名
单的具体原因，并评估该事项可能对公司业务、客户关系及融资渠道等方面带来的潜在影响。目前，公司正协同国家商务部门等相关
主管部门与欧盟方面进行严正交涉，要求欧盟方面提供列入制裁的具体依据，并尽快纠正错误决定。公司力争通过合法合规途径，坚
决捍卫公司合法权益，以最快速度推动问题妥善解决。公司将持续关注事件进展，并及时履行信息披露义务。
四、经营影响及风险提示
1、对经营业绩的影响
经公司初步核算，2025年度公司对欧盟区域实现销售收入约1.42亿元，占公司营业收入比重约为4.00%，占比较低。鉴于该区域
收入占比目前相对较小，截至目前，初步判断本次事项对公司整体经营业绩的直接影响较小。公司目前生产经营秩序正常，各项业务
稳步推进。
2、潜在风险及应对
公司将继续关注和跟进后续事件的发展态势，持续评估该事项对公司经营发展的潜在影响，包括但不限于对欧盟区域客户关系、
供应链稳定性及品牌声誉等方面的影响，积极协调各方资源，多措并举，降低不利影响。同时，公司将严格按照相关法律法规要求，
及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bd39ac1b-f54b-4134-b18b-78dfe55b6526.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 11:48│瑞丰新材（300910）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年6月8日以电子邮件方式向各位董
事发出，会议于2026年6月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，应出席
会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十四次会议，于2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于<公司2025
年度利润分配预案>的议案》。公司2025年年度利润分配预案为：以2025年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的
股份数量5,578,613股后为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），不送红股，以资本公积每10股转增3股，共计转增87
,107,000股，转增后公司总股本将增加至383,042,278股（根据中国结算深圳分公司最终确认的权益分派实施结果，本次转增股数为8
7,106,999股，转增后公司总股本为383,042,277股）。
公司股本由 295,935,278股增加至 383,042,277股，注册资本由人民币295,935,278元变更为人民币383,042,277元。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行
修订和完善，并同步修订公司其他相关制度中所涉及的内容，同时提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》及《公司章程》全文。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为建立和完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，制定科学、有效的薪酬管理方案，有效调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，特制定本管理制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地证券监管规则，以及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
为提高公司决策科学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》及其他有关规定，修订本工作制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作制度》（2026年6月修订）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高
年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，修订本制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026年6月修订）
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李培功先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委
员职务。为了保证公司董事会有效运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关法律法规的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会议资格审查通过，董事会同意提名杨东升先生为公司第四届董事会独立董
事候选人，并在当选独立董事后担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事候选人杨东升先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司
股东会审议通过补选独立董事之日起对公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。董事会同意补选杨东升先生
为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
调整后成员情况如下：
1、审计委员会：杨东升先生（主任委员）、赵虎林先生、王雷先生
2、薪酬与考核委员会：赵虎林先生（主任委员）、杨东升先生、尚庆春先生
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年6月30日（星期二）下午14:30在新乡县大召营镇（新获路北）新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室，以现场
会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，并将上述相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2
026-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6a2f1302-07ff-445d-bff4-8200ce730d27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 11:48│瑞丰新材（300910）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补
选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于公司独立董事离任的情况说明
公司董事会于近日收到独立董事李培功先生提交的书面辞职报告。李培功先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事以及董
事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。李培功先生原定任期至第四届董事会届满时止（2027年7月4日），辞职后，
将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李培功先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李培功先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比
例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李培功先生仍将按照相关法律法规和《公司章程
》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。
李培功先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对李培功先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况说明
公司于2026年6月15日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经第四
届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨东升先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
截至目前，公司独立董事候选人杨东升先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所
审核无异议后，方可提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日为止。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司
股东会审议通过补选独立董事之日起对公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。董事会现补选杨东升先生为
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
调整后成员情况如下：
1、审计委员会：杨东升先生（主任委员）、赵虎林先生、王雷先生
2、薪酬与考核委员会：赵虎林先生（主任委员）、杨东升先生、尚庆春先生
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、离任独立董事的辞职报告；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/dc52b9f1-2b8d-4a11-ad38-c37bc4770b0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 11:48│瑞丰新材（300910）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨东升）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞丰新材（300910）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杨东升）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/74e6cd32-e6bf-4bc2-9132-4a072bc28a48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 11:48│瑞丰新材（300910）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞丰新材（300910）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4ccae617-8c3e-4cc2-b254-2bfb7ecd8b34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 11:48│瑞丰新材（300910）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨东升）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞丰新材（300910）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨东升）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/87cd706b-a47b-443b-8d8a-02b26d856025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 11:48│瑞丰新材（300910）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东
会的议案》，决定于2026年6月30日（星期二）下午14:30召开2026年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年6月15日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次会议的
召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月30日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2026年6月30日9:15至15:00期间的任意时
间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室
二、会议审议事项
1、2026年第一次临时股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并 √
办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的 √
议案》
上述提案中，提案1.00为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提
案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过。
2、披露情况：上述议案已经由公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月15日在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-027）、《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》、《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年6月29日（星期一）的上午8:30-12:00和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须
在2026年6月29日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
新乡县大召营镇（新获路北），新乡市瑞丰新材料股份有限公司合规与证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第
一次临时股东会”字样，邮编：453700。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年6月29日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填
写《2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会
|