公司公告☆ ◇300910 瑞丰新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 18:32 │瑞丰新材（300910）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-21 18:32 │瑞丰新材（300910）：关于公司2025年第一季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 │
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│2025-04-21 18:31 │瑞丰新材（300910）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:31 │瑞丰新材（300910）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:30 │瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属│
│ │期归属条件成就的法律意见书 │
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│2025-04-21 18:30 │瑞丰新材（300910）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:30 │瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属│
│ │期归属激励对象名单的核查意见 │
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│2025-04-18 19:50 │瑞丰新材（300910）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 19:50 │瑞丰新材（300910）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 15:42 │瑞丰新材（300910）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-21 18:32│瑞丰新材（300910）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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瑞丰新材（300910）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5bc4137e-ff9b-461f-8349-c70b3110b41a.PDF
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2025-04-21 18:32│瑞丰新材（300910）：关于公司2025年第一季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司2025年第一季度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关
情况说明如下：
一、证券投资与衍生品交易审议批准情况
公司于2024年10月22日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易
的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值
外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进
行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债
券投资。公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础
资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于20
24年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于开展证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-079）。
二、2025年第一季度证券投资与衍生品交易情况
1、证券投资情况
2025年第一季度，公司使用部分暂时闲置自有资金进行证券交易，最高额未超过人民币5亿元（或等值外币）。具体投资情况如
下：
交易 币 本期购买金额 报告期损益（万 期末账面价值 会计核算
类型 种 （万美元） 美元） （万美元） 科目
债券 美 0.00 23.6120 1,061.9703 交易性金
元 融资产
合计 0.00 23.6120 1,061.9703 -
2、衍生品交易情况
交易 币 获批的额度（万 报告期内单日协议约 期末占用额度 是否超
类型 种 人民币） 定最高累计余额（万美 金额（万美元） 过获批
元） 额度
外汇 美 50,000.00 0.00 0.00 否
期权 元
合计 - 50,000.00 0.00 0.00 否
三、风险分析
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资。
2、公司已经制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，对交易的决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确的规定，以控制
相关风险。
3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，发现或判断有不利因素，及时调整投资策略及规模，
及时采取相应的措施，严格控制投资风险。
4、公司内部审计部门定期对投资业务情况进行监督管理，独立董事、监事会有权对公司投资资金的使用情况进行监督与检查。
董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资等活动。
五、监事会审议情况
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2025年第一季度证券与衍生品交易情况专项说明>的议案》，公司监事会认
为：2025年第一季度，公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文
件规定的情形。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2fad014f-8577-4674-8ee1-e849099028b1.PDF
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2025-04-21 18:31│瑞丰新材（300910）：2025年一季度报告
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瑞丰新材（300910）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-21 18:31│瑞丰新材（300910）：第四届董事会第八次会议决议公告
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瑞丰新材（300910）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 18:30│瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归
│属条件成就的法律意见书
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瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2a9dc532-e419-46fe-b9ac-99cbe66f7b32.PDF
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2025-04-21 18:30│瑞丰新材（300910）：第四届监事会第七次会议决议公告
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瑞丰新材（300910）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5f67ea99-7482-425b-a122-96f1ed49cc10.PDF
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2025-04-21 18:30│瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归
│属激励对象名单的核查意见
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《2021年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期归属激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的156名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，公司监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条
件已经成就，同意公司为符合归属条件的156名激励对象办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/19d6e888-07cb-4884-991a-a78b4b360da8.PDF
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2025-04-18 19:50│瑞丰新材（300910）：2024年年度股东大会决议公告
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瑞丰新材（300910）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:50│瑞丰新材（300910）：2024年年度股东大会的法律意见书
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瑞丰新材（300910）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 15:42│瑞丰新材（300910）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 15 日（周二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 202
4 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郭春萱先生，董事会秘书、副总经理、财务总监尚庆春先生，独立董事李培功先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4 月 14 日（周一）下午 17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，
提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/9bb47b0a-c4fc-4416-9de2-eb178a38b3c6.PDF
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2025-03-28 22:45│瑞丰新材（300910）：关于向金融机构申请授信额度的公告
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瑞丰新材（300910）：关于向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李建波）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李建波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/70ffdcc2-6aba-4a2c-98c3-26cad9c662e7.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（陈其锁）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（陈其锁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0ab7846a-2239-411f-879d-ea276f52bef9.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（赵虎林）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（赵虎林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ab759508-fbdb-403e-87be-ab0abe016247.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李培功）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（李培功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6e6f7744-43a9-4553-9639-1d9cdc8fa3fa.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（刘双红）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（刘双红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a40ea011-0985-4228-acd2-db931602a2c4.PDF
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2025-03-28 22:39│瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（成先平）
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瑞丰新材（300910）：2024年度独立董事述职报告（成先平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9d675b5f-84d1-4fb6-997f-d9a8c32d21ec.PDF
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2025-03-28 22:37│瑞丰新材（300910）：第四届董事会第七次会议决议公告
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瑞丰新材（300910）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/084b9158-2c75-4e88-aff9-da5d66dfaff2.PDF
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2025-03-28 22:37│瑞丰新材（300910）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
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瑞丰新材（300910）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/df4fcd70-7084-4cfd-9d8e-a099c2b181ad.PDF
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2025-03-28 22:36│瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法
│律意见书
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瑞丰新材（300910）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/164f81c4-a759-453f-93bd-dfce712af959.PDF
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2025-03-28 22:36│瑞丰新材（300910）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2025]2980号
新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称瑞丰新材公司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]29
79号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的瑞丰新材公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对瑞丰新材公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，瑞丰新材公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计瑞丰新材公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供瑞丰新材公司2024年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解瑞丰新材公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
报告日期：2025年3月28日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编
位：新乡 瑞 新材 料 份有 限公司 金额 ：人 民
万元占用方与上 上市公司
非经营性资金占 2024 年期初占 2024 年度占用累计发 2024 年度占用资 2024 年度偿还 2024 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
- - - - - - - - - -业
小 计 - - - - -
前控股股东、实际 - - - - - - - - - -控制人及其附属
- - - - - - - - - -企业
小 计 - - - - -
其他关联方及其
- - - - - - - - - -附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
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