公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:46 │亿田智能（300911）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:45 │亿田智能（300911）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:43 │亿田智能（300911）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:43 │亿田智能（300911）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:42 │亿田智能（300911）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 16:42 │亿田智能（300911）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-14 17:26 │亿田智能（300911）：关于“亿田转债”回售结果的公告 │
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│2025-08-13 19:36 │亿田智能（300911）：关于“亿田转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2025-08-13 16:34 │亿田智能（300911）：关于募集资金专用账户注销完成的公告 │
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│2025-08-11 17:56 │亿田智能（300911）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-26 16:46│亿田智能（300911）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现
场加通讯的方式召开，通知于2025年 8月 13日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳
证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘
要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会认为：公司在 2025年半年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会第九次审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/000d2332-d825-4cd9-89f0-93bbd517d383.PDF
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2025-08-26 16:45│亿田智能（300911）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场加通
讯的方式召开，通知于 2025年 8月 13 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事 3人，实际
出席监事 3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告
摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f8ead632-d639-4ff3-bcd7-cc7b756045ca.PDF
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2025-08-26 16:43│亿田智能（300911）：2025年半年度报告摘要
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亿田智能（300911）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1b4631e3-580a-421d-bef4-a90893c99db5.PDF
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2025-08-26 16:43│亿田智能（300911）：2025年半年度报告
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亿田智能（300911）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/70673e26-c751-4582-b082-c52142115815.PDF
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2025-08-26 16:42│亿田智能（300911）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式
》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2601号）同意注册，公司向不特定对象可转换公司债券520.21万张，每张面值100元，募集资金总额为520,210,000.00元，
扣除发行费用等相关费用人民币5,274,321.23元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币514,935,678.77元。上述募集资金已于20
23年12月27日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师
报字[2023]第ZF11374号《验资报告》。
（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，公司使用募集资金情况为：
明细 累计金额（元）
2023年12月27日募集资金专户余额
加：存款利息收入（扣除银行手续费后）
减：累计直接投入募投项目
其中：报告期内直接投入募投项目
517,851,509.
10,171,358.
31,626,516.
5,390,232.
3
1
3
3
截至2025年6月30日募集资金专户余额 496,396,350.71
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定
，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更和
监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、变更和监督不存在
违反《管理制度》规定的情况。
公司于2024年1月5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管
协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使
用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金存储银行名称
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行
合计
银行账号 初始存放金额
8110801012502822838 517,851,509.43
517,851,509.43
截止日余额
496,396,350.71
496,396,350.71
注：专户初始存放金额与本次募集资金净额的差异系包含本次发行部分尚未支付的发行费用以及公司以自筹资金支付尚未置换的
发行费用所致。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,390,232.73元，具体情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况对照表》。
(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表
了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会
师报字[2024]第ZF10206号）。截至2025年6月30日，前述募集资金尚未从专户转出。
(四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金为49,639.64万元，均存放在公司募集资金专用账户上。
(八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司于2025年7月15日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次临
时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
(三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资
项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。
附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/074428ce-56a6-47fd-a4a9-9fe42a2387c9.PDF
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2025-08-26 16:42│亿田智能（300911）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿田智能（300911）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b87ba3ba-e6df-4df8-ba2b-29a2de95540e.PDF
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2025-08-14 17:26│亿田智能（300911）：关于“亿田转债”回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：123235 债券简称：亿田转债
2、回售价格：100.314 元人民币/张（含息、税）
3、回售期申报期：2025 年 8 月 7 日起至 2025 年 8 月 13 日
4、回售有效申报数量：0 张
5、回售金额：0 元（含息、税）
一、 本次可转换公司债券回售的公告情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 6日、2025 年 8 月 8 日、2025 年 8 月 11 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于“亿田转债”回售的第一次提示性公告》（2025-068）、《关于“亿田
转债”回售的第二次提示性公告》（2025-070）、《关于“亿田转债”回售的第三次提示性公告》（2025-071），提示“亿田转债”
持有人可以在回售申报期内将持有的“亿田转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.314 元/张（含息、税），回售期
申报期为 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 13日。
二、 本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“亿田转债”回售申报期已于 2025 年 8 月 13 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售
申报汇总》，“亿田转债”（债券代码：123235）本次回售申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含息、税）。因回售申报数量为 0
，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。本次“亿田转债”回售不会对公司现金流、资产状况
和股本情况产生影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、 本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“亿田转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5bd8b959-7a84-4c31-a9d7-e1c715111024.PDF
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2025-08-13 19:36│亿田智能（300911）：关于“亿田转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123235；债券简称：亿田转债
2、转股起止日期：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日
3、暂停转股期间：2025 年 8 月 7 日起至 2025 年 8 月 13 日
4、恢复转股日期：2025 年 8 月 14 日
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第十三次会议，于 2025 年 7月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议，会议
审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-055、2025-066、2025-067）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售
的权利。同时，根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“亿田转债”
的附加回售条款生效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转换
公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“亿田转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2025 年 8
月 7 日至 2025 年 8 月 13 日。
根据相关规定，“亿田转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日（即 2025年 8 月 14 日）起恢复转股。敬请“亿田转债”
债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/c340cf70-0bcc-4b28-b7bf-f19997d210c4.PDF
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2025-08-13 16:34│亿田智能（300911）：关于募集资金专用账户注销完成的公告
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近日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）完成了对向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
）募集资金专用账户的注销工作。具体情况如下：
一、可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601 号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》同意注册，获准向社会公开发行可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 520,210,000.00
元，扣除保荐承销费用不含税金额 3,301,886.80 元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 1,972,434.43 元，实际募集资金
净额为人民币514,935,678.77 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 27 日出
具信会师报字[2023]第 ZF11374 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，用于以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金 调整后拟使用募集
额 资金金额
1 环保集成灶产业园（二期） 37,021.00 36,493.57
项目
2 品牌建设与推广项目 15,000.00 15,000.00
合计 52,021.00 51,493.57
二、本次可转债募集资金专用账户注销情况
公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开了 2
025 年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌建设与推广项目
”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
公司于近日
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