公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:10 │亿田智能（300911）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-19 16:02 │亿田智能（300911）：关于与专业投资机构共同设立基金的进展公告 │
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│2025-11-18 18:22 │亿田智能（300911）：关于董事兼总经理助理辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-17 18:22 │亿田智能（300911）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:22 │亿田智能（300911）：亿田智能章程 │
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│2025-11-17 18:22 │亿田智能（300911）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-11 16:54 │亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2025-11-11 16:54 │亿田智能（300911）：中证鹏元关于调整亿田智能评级展望为负面的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亿田智能（300911）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亿田智能（300911）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-12-02 16:10│亿田智能（300911）：关于完成工商变更登记的公告
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亿田智能（300911）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c52c3069-37a3-48ab-8896-11bcbe60530c.PDF
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2025-11-19 16:02│亿田智能（300911）：关于与专业投资机构共同设立基金的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）于 2025年 7月 24日召开第三届董事会第二十一次会议、
于 2025年 8月 11日召开 2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》，公司与劳埃德私募基
金管理有限公司（以下简称“劳埃德”）、天津众汇诚智能科技有限公司（以下简称“众汇诚智能”）共同投资设立上海德数云私募
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海德数云”或“合伙企业”）。合伙企业的总认缴出资额为人民币 200,000万元，其中公
司及其关联方认缴出资额为人民币99,800.60 万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机
构共同投资的公告》（公告编号： 2025-060）。
二、基金对外投资的进展情况
上海德数云基金已于 2025年 10月 17日与交易对方签署了股权转让协议，拟取得 X公司的 77.4%的股权，具体内容详见公司于
2025 年 10月 17日在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同设立基金的进展公告》（公告编号：2025-084）。
上海德数云基金于近日签署了股权转让协议，拟取得 X公司的 22.6%股权，本次签署协议后，上海德数云基金合计拟取得 X公司
的 100%股权。X公司是一家专业从事 AI算力服务的公司，目前持有算力服务相关订单金额合计约 100 亿-110亿元人民币，订单期限
5年。
三、对外投资对公司的影响
公司在做好主业的前提下，充分利用专业机构的投资能力和项目资源，提高公司资金运作效率和收益，提高公司在算力领域的综
合竞争力，为公司与股东创造更多的价值。上海德数云本次对外投资取得 X公司的 22.6%股权，属于基金正常投资行为，对公司的经
营无直接影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司可借力拓展算力市场份额、巩固行业优势，为长期、可持续的算力
生态奠基；同时将为业绩增厚、技术沉淀、客户扩容及商业模式升级注入持续动能。
四、对外投资存在的风险
本次对外投资是上海德数云对算力业务的重要布局，后续业务开展根据基金与各合作方协商或实际交易情况发生变动，不构成业
绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性；本次对外投资存在后续因投资标的经营情况变化丧失履
约能力的风险，如受政府行为、自然灾害、社会异常现象等不可抗力等因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注
基金后续投资运作的进展情况，督促基金做好项目投后管理工作，切实有效地降低投资风险。同时，公司将按照相关法律法规的要求
及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3e55ad04-ed5d-42e3-ad66-375cb230ab65.PDF
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2025-11-18 18:22│亿田智能（300911）：关于董事兼总经理助理辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事兼总经理助理辞职的情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到裘玉芳女士的辞职报告，因公司治理结构调整，裘玉芳女士申
请辞去公司第三届董事会董事、总经理助理以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后裘玉芳女士仍在公司担任其他职
务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，裘玉芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职报告自送达董事会时生效，原定任期为 2023 年 10 月 16 日至第三届董事会任期届满之日止（2026 年 10 月 15 日）。
截至本报告披露日，裘玉芳女士间接持有公司股份 633,998 股，其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司首次公开发
行股票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表举手表
决，选举裘玉芳女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）,任期至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a57dd0a8-5373-4f8c-bca2-b44083c2721b.PDF
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2025-11-17 18:22│亿田智能（300911）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年 11月 17日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 11月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 11月 17日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司会议室
3、召开方式：现场表决结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 63人，代表有表决权的公司股份数合计为 97,218,597股，占
公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 181,578,384股，下同）的 53.5408%。其中：通过现场投票的
股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 93,314,936股，占公司有表决权股份总数的 51.3910%；通过网络投票的股东共 57
人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,903,661 股，占公司有表决权股份总数的2.1498%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,903,661股
，占公司有表决权股份总数的 2.1498%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,903,661股，占公司有表决权股份总数的 2.149
8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.01、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 97,188,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692％；反对 28,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0294％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同
意 3,873,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2341％；反对 28,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.7326％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.02、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 97,188,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690％；反对 28,800 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2289％；反对 28,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7378％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.03、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 97,188,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690％；反对 28,800 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2289％；反对 28,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7378％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.04、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 97,188,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690％；反对 28,800 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2289％；反对 28,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7378％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.05、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 97,188,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692％；反对 28,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0294％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2341％；反对 28,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7326％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.06、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 97,188,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690％；反对 28,800 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2289％；反对 28,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7378％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.07、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 97,188,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692％；反对 28,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0294％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2341％；反对 28,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7326％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.08、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况：同意 97,188,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692％；反对 28,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0294％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2341％；反对 28,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7326％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
1.09、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 97,188,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692％；反对 28,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0294％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,873,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2341％；反对 28,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7326％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 97,186,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9672％；反对 30,600 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0315％；弃权 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。中小股东表决情况：同意
3,871,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.1828％；反对 30,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7839％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：张诚、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/37ee86e5-3169-4d10-a089-7b736329215f.PDF
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2025-11-17 18:22│亿田智能（300911）：亿田智能章程
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亿田智能（300911）：亿田智能章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/1ed3684c-2c07-4807-93eb-a6ecc85057d4.PDF
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2025-11-17 18:22│亿田智能（300911）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书
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亿田智能（300911）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/ee520b0c-6b34-4be0-b240-2d5c6771c78c.PDF
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2025-11-11 16:54│亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事
│务报告
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亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/f022600b-d285-4faf-b60e-3e8caab03eaa.PDF
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2025-11-11 16:54│亿田智能（300911）：中证鹏元关于调整亿田智能评级展望为负面的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司
”，股票代码：300911.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
亿田转债 2025 年 8月 6日 AA- AA- 稳定
根据公司 2025年三季度报告，2025年 1-9月，公司实现营业收入 2.45亿元，同比下降 45.51%；归属于上市公司股东的净利润-
1.11亿元，同比大幅下滑 904.67%；经营活动产生的现金流量净额为-0.39亿元，同比大幅下滑 544.63%；截至 2025 年 9 月末，公
司现金类资产合计约 10.73 亿元，总债务规模为 4.89 亿元，以本期可转债为主要构成。
公司业绩下滑主要原因如下：一方面，受地产周期调整、消费者信心欠佳等多重不利因素影响，2025 年以来集成灶市场继续下
探，公司主要产品集成灶销量下降；另一方面，公司算力服务业务仍处于初步发展阶段，收入规模尚小，该业务毛利率尚为负，导致
公司 2025年 1-9月销售毛利率仅为 10.43%，较 2024年下降 29.28个百分点，盈利能力大幅下滑，导致经营亏损。
中证鹏元认为，短期内集成灶行业仍将继续承压，公司算力业务尚处于发展初期，经营仍存在不确定性，若公司持续亏损、经营
活动现金流进一步净流出，将加大公司财务风险。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望调整为负面，“亿田转债”信用等级维持为 AA-，评
级结果有效期为 2025 年 11 月 10 日至“亿田转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注集成灶行业情况和公司经营、财务变化情况
，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“亿田转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/9ffd0516-117d-45cd-b747-4c5e1e9ec8c8.PDF
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2025-10-30 00:00│亿田智能（300911）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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亿田智能（300911）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8a75234a-c1cc-4b01-8290-b5b16394f476.PDF
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2025-10-30 00:00│亿田智能（300911）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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亿田智能（300911）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4c28d18f-c900-4d78-83ae-c5be270ec035.PDF
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2025-10-30 00:00│亿田智能（300911）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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亿田智能（300911）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/99aeb6a6-8c0d-48a6-86fc-011e16dfa3cb.PDF
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2025-10-30 00:00│亿田智能（300911）：2025年三季度报告
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亿田智能（300911）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/42115097-974f-48d2-a848-db02645d544b.PDF
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2025-10-30 00:00│亿田智能（300911）：《战略与发展委员会议事规则》
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第一条 为适应浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会下
设战略与发展委员会，并制定本规则。
第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成。
第四条 战略与发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事过半数表
决通过。
第五条 战略与发展委员会设召集人一名，战略与发展委员会召集人由董事长担任。
第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略与发展委员会下设投资评审小组，负责战略与发展委员会决策事宜的前期准备工作。投资评审小组组长由公司总经
理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成，委员会中的独立董事自然加入评审小组。
第三章 职责权限
第八条 战略与发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项实施情况进行监督、检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。
第十条 委员会召集人职责：
（
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