公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 17:58 │亿田智能（300911）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-14 17:58 │亿田智能（300911）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-10-14 17:58 │亿田智能（300911）：关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-10-13 19:00 │亿田智能（300911）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-13 19:00 │亿田智能（300911）：2026年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-08 15:54 │亿田智能（300911）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-09-23 19:32 │亿田智能（300911）：独立董事候选人声明与承诺（沈海鸥） │
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│2026-09-23 19:32 │亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（沈海鸥） │
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│2026-09-23 19:32 │亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（吴利群） │
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│2026-09-23 19:32 │亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（朱国庆） │
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2026-10-14 17:58│亿田智能（300911）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日召开了 2026 年第四次临时股东会和职工代表大
会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的顺利衔接和运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，以现场加
通讯的方式发出会议通知。第四届董事会第一次会议于2026年 10月 13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，全体董事共同推举
，本次会议由公司董事孙伟勇主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事陈月华女士、孙吉先生、朱国庆先生以通讯
方式参加会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司
董事会同意选举孙伟勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员
的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司
董事会同意选举陈月华女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员
的公告》。
（三）逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会议事
规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等的有关规定，公司第四届董事会同意设立审计委员会、战略与发展
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满时止。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 选举孙伟勇先生、朱国庆先生、吴利群女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中朱国庆先生为审计委员会主任委员；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 选举孙伟勇先生、陈月华女士、沈海鸥先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中孙伟勇先生为战略与发展委员
会主任委员；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 选举杨钢先生、沈海鸥先生、朱国庆先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中沈海鸥先生为薪酬与考核委员会
主任委员；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 选举孙吉先生、沈海鸥先生、吴利群女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中吴利群女士为提名委员会主任委员；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员
的公告》。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长孙伟勇先生提名，董事会同意聘任孙吉为公司总经理，董博女士为公司董事会秘书；经公司总经理孙吉先生提名，
董事会同意聘任陈月华女士为公司副总经理，聘任陈洪女士为公司财务总监，聘任董博女士为公司总经理助理。上述高级管理人员任
职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.1 聘任孙吉先生为公司总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.2 聘任陈月华女士为公司副总经理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.3 聘任陈洪女士为公司财务总监；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.4 聘任董博女士为公司总经理助理；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.5 聘任董博女士为公司董事会秘书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员
的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/0d2d37f1-c3f5-4fff-a92b-b6294576e727.PDF
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2026-10-14 17:58│亿田智能（300911）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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一、职工代表董事选举情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 10 月 13日召开职工代表大会，经与会职工代表举手表决，同意选举杨钢先生（简历
详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事,与公司同日召开的 2026 年第四次临时股东会选举产生的 6名非职工代表董事共同组
成公司第四届董事会，任期三年，与公司第四届董事会任期一致，自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次职工代表董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/f0608232-b090-4e38-a58b-b802143692e8.PDF
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2026-10-14 17:58│亿田智能（300911）：关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日召开 2026 年第四次临时股东会及职工代表大会
，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公
司董事长、副董事长、第四届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举的基本情况
（一）第四届董事会成员
鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定
，公司进行了换届选举。经2026 年第四次临时股东会和职工代表大会选举，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3
名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生为第四届董事会非独立董事，沈海鸥先生、朱国庆先生
、吴利群女士为公司第四届董事会独立董事，杨钢先生为公司第四届董事会职工代表董事，孙伟勇先生为公司董事长、陈月华女士为
公司副董事长。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数的比例不
低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司股东会召开前已经
深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会召开之日起三年。
（二）第四届董事会各专门委员会情况
1.审计委员会:朱国庆先生(主任委员)、孙伟勇先生、吴利群女士
2.战略与发展委员会:孙伟勇先生(主任委员)、陈月华女士、沈海鸥先生
3.提名委员会:吴利群女士(主任委员)、孙吉先生、沈海鸥先生
4.薪酬与考核委员会:沈海鸥先生(主任委员)、杨钢先生、朱国庆先生公司第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一
致。公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。
公司第四届董事会成员简历详见公司于 2026 年 9月 24 日、2026 年 10 月 14日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.co
m.cn）《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。
二、聘任公司总经理及其他高级管理人员的基本情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任孙吉先生为公司总经理，
聘任陈月华女士为公司副总经理，聘任陈洪女士为公司财务总监，聘任董博女士为公司总经理助理和董事会秘书。任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
董事会秘书董博女士已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
本次聘任的高级管理人员中，孙吉先生、陈月华女士的简历详见公司于 2026年 9月 24 日披露于巨潮资讯网的(http://www.cni
nfo.com.cn)《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见本公告附件。
董事会秘书董博女士通讯方式：
地址：浙江省嵊州市浦口街道浙锻路 68 号
邮政编码：312400
电话：0575-83260370
传真：0575-83260380
电子邮箱：stock@entive.com
三、届满离任情况
本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事潘士远先生任期届满，将不在公司担任任何职务，第三届董事会职工代表董事裘玉
芳女士不再担任职工代表董事，仍在公司担任采购中心总监职务。
截至本公告披露日，潘士远先生未直接及间接持有本公司股份。裘玉芳女士通过嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 633,998 股。上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员换届离任后，其股份变动将严格遵守《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
潘士远先生、裘玉芳女士在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/00bd3fa2-f597-4c1d-9cbd-3c55510e627d.PDF
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2026-10-13 19:00│亿田智能（300911）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长孙伟勇先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,195,718 股，占
公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 181,591,131 股，下同）的 40.8587%。其中：通过现场投票的
股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 74,106,680 股，占公司有表决权股份总数的40.8096%；通过网络投票的股东共 11
人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,038 股，占公司有表决权股份总数的 0.0490%。
9、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,038 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0490%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的
0%；通过网络投票的股东共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,038 股，占公司有表决权股份总数的 0.0490%。
10、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。11、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回 表
编码 避 决
股数 比例 股 比 股 比 股 结
（股） 数 例 数 例 数 果
（ （ （
股 股 股
） ） ）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举孙伟勇 总表决情况 74,172,389 99.9686% - - - - - 当
先生为公司第 选
四届董事会非 其中，中小股 65,709 0.0886% - - - - -
独立董事》 东的表决情况
1.02 《选举陈月华 总表决情况 74,172,387 99.9686% - - - - - 当
女士为公司第 选
四届董事会非 其中，中小股 65,707 0.0886% - - - - -
独立董事》 东的表决情况
1.03 《选举孙吉先 总表决情况 74,178,484 99.9768% - - - - - 当
生为公司第四 选
届董事会非独 其中，中小股 71,804 0.0968% - - - - -
立董事》 东的表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回 表
编码 避 决
股数 比例 股 比 股 比 股 结
（股） 数 例 数 例 数 果
（ （ （
股 股 股
） ） ）
2.01 《选举沈海鸥 总表决情况 74,172,389 99.9686% - - - - - 当
先生为公司第 选
四届董事会独 其中，中小股 65,709 0.0886% - - - - -
立董事》 东的表决情况
2.02 《选举朱国庆 总表决情况 74,172,385 99.9686% - - - - - 当
先生为公司第 选
四届董事会独 其中，中小股 65,705 0.0886% - - - - -
立董事》 东的表决情况
2.03 《选举吴利群 总表决情况 74,178,485 99.9768% - - - - - 当
女士为公司第 选
四届董事会独 其中，中小股 71,805 0.0968% - - - - -
立董事》 东的表决情况
议案 1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期
自公司股东会选举通过之日起三年。议案 2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士当选公
司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
2、见证律师姓名：徐世强、叶远迪
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e90a62c4-c5b7-4bb5-8a63-838fb022f57e.PDF
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2026-10-13 19:00│亿田智能（300911）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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亿田智能（300911）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c33de192-66fa-4c10-bf00-1ebde932bc56.PDF
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2026-10-08 15:54│亿田智能（300911）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“亿田转债”（债券代码：123235）转股期为 2024年 6月 27日至 2029年 12月 20日；最新的转股价格为 21.31元/股。
2、2026年第三季度，共有 670张“亿田转债”完成转股（票面金额共计 67,000元人民币），合计转成 3,140股“亿田智能”股
票（股票代码：300911）。
3、截至 2026年第三季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）剩余可转换公司债券（以下
简称“可转债”）为 4,352,093张，剩余票面总金额为人民币 43,520.93万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，公司现将 2026年第三季度可转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕2601 号）同意注册，公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行可转债 5,202,100张，每张面值为人民币 100元，发行
总额为人民币 52,021.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1月 12日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿
田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年 6月 27日
）起至可转债到期日（2029年 12月 20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关
约定，“亿田转债”的初始转股价格为 38.08元/股。
2、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明
书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转
债”转股价格为 28.61元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。具体内容详见于 2024年 5月 16 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
3、公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据《募集说明
书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转
债”转股价格为 21.31元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 26日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“亿田转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为 21.31元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“亿田转债”于 2024年 6月 27日起可转换为公司股票。截至 2026年 9月30日，共有 850,007张“亿田转债”完成转股（票面
金额共计 85,000,700元人民币），合计转成 3,736,917 股“亿田智能”股票（股票代码：300911），“亿田转债”剩余 4,352,093
张（票面金额为人民币 43,520.93万元）。公司 2026年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
（2026 年 6 月 30 日） 数量（股） （2026 年 9 月 30 日）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
一、有限售 11,999,068 6.54 0 11,999,068 6.54
条件股份
高管锁定股 11,999,068 6.54 0 11,999,068 6.54
二、无限售 171,343,525 93.46 3,140 171,346,665 93.46
条件股份
三、总股本 183,342,593 100.00 3,140 183,345,733 100.00
三、其他事项
投资者如需要了解“亿田转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 12月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0575-83260370。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田智能”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/397cdd61-bd9f-4162-b5f0-cfd4e5525f3a.PDF
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2026-09-23 19:32│亿田智能（300911）：独立董事候选人声明与承诺（沈海鸥）
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亿田智能（300911）：独立董事候选人声明与承诺（沈海鸥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c30dd52d-8595-4042-8973-485a73a5ebea.PDF
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2026-09-23 19:32│亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（沈海鸥）
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亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（沈海鸥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7ed81a6c-9501-4d93-b572-818ff602eeb5.PDF
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2026-09-23 19:32│亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（吴利群）
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亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（吴利群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f7738e75-d340-4ae2-9aba-6fce8abe63d6.PDF
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2026-09-23 19:32│亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（朱国庆）
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亿田智能（300911）：独立董事提名人声明与承诺（朱国庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fe5f1da6-72c5-4a87-a1fb-165159fbccea.PDF
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2026-09-23 19:32│亿田智能（300911）：独立董事候选人声明与承诺（吴利群）
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亿田智能（300911）：独立董事候选人声明与承诺（吴利群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/bda717e2-da97-43f8-865c-97c6b7180337.PDF
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2026-09-23 19:32│亿田智能（300911）：独立董事候选人声明与承诺（朱国庆）
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亿田智能（300911）：独立董事候选人声明与承诺（朱国庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b2dcddbb-25db-4ec2-ad6a-bcf716467c8e.PDF
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2026-09-23 19:32│亿田智能（300911）：关于董事会换届选举的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名
，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
公司于 2026年 9月 23日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对独立董
事候选人的任职资格发表了同意的审查意见。上述议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第
四届董事会董事。
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名第四届董事会非独立董事候选人为：孙伟勇先生、陈月
华女士、孙吉先生；第四届董事会独立董事候选人为：沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士，其中朱国庆先生为会计专业人员。上
述董事候选人简历详见附件。上述董事候选人经公司 2026年第四次临时股东会选举成为董事后，将与公司职工代表大会选举产生的
1名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司 2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定的董事任职资格。公司第四届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士均已取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，其中朱国庆先生为会计
专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定
，认真履行董事义务和职责。
在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第三届董事会独立董事潘士远先生将不再担任公司董事和其他任何职务。
截至本公告披露日，潘士远先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对独立董事潘士远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/85400e9c-e668-4f24-a2f3-89b6a0a85ac6.PDF
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2026-09-23 19:31│亿田智能（300911）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以现
场加通讯的方式召开，通知于2026年 9月 18日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、沈海鸥先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候
选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名孙伟勇先生、陈月华女士、孙
吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名孙伟勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 提名陈月华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 提名孙吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人
进行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名
、候选人本人同意及公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名沈海鸥先生、朱国庆先生、
吴利群女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士均已取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，其中朱国庆先生为会计
专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名朱国庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名吴利群女士为公司第四届董事会独立董事候选人；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进
行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会
提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 10月 13日（星期二）召开 2026年第四次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/075c7da3-4cae-44d1-84f3-c9f798076edf.PDF
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2026-09-23 19:29│亿田智能（300911）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 30 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 累积投票 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 提案 3人
1.01 《选举孙伟勇先生为公司第四届董事会非独 累积投票 √
立董事》 提案
1.02 《选举陈月华女士为公司第四届董事会非独 累积投票 √
立董事》 提案
1.03 《选举孙吉先生为公司第四届董事会非独立 累积投票 √
董事》 提案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 累积投票 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 提案 3人
2.01 《选举沈海鸥先生为公司第四届董事会独立 累积投票 √
董事》 提案
2.02 《选举朱国庆先生为公司第四届董事会独立 累积投票 √
董事》 提案
2.03 《选举吴利群女士为公司第四届董事会独立 累积投票 √
董事》 提案
2、上述议案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项表决，本次会议应选举非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026 年 10月 8日 17：00 前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 10 月 8日，上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00。
3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：董博
邮箱：stock@entive.com
电话：0575-83260370
传真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司董秘办。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会
议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手
续。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9558c8c4-541f-46f8-a171-4ec9809adbdc.PDF
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2026-09-23 19:29│亿田智能（300911）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
并参照《上市公司独立董事管理办法》，我们作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下称“公司”）董事会提名委员会委员，对提
名公司第四届董事会独立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核意见如下：
公司董事会已就提名第四届董事会独立董事候选人事宜均已征得被提名人本人同意，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程
》相关规定。经审阅公司第四届董事会独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士的个人履历等相关资料，未发现其有《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形。沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已经取得独立董事资格证书或培训证明。上
述候选人的任职资格和独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》的要求。
综上，我们同意提名沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/94e7ef11-b5c8-4698-a8d3-b814fd2d6d3c.PDF
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2026-09-23 18:40│亿田智能（300911）：不提前赎回"亿田转债"的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对公司不提前赎回“亿田转债”事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕2601号）同意注册，公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,202,100 张
，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1月 12日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿
田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年 6月 27日
）起至可转债到期日（2029年 12月 20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“亿田转债”的初始转股价格为 38.08元/股，截至本核查意见签署日，公司历次可转债转股价格调整情况如下：
公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》
以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格
为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据《募集说明书》
以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”
转股价格为 21.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 26日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本核查意见签署日，“亿田转债”的转股价格为 21.31元/股。
二、“亿田转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026年 9月 1日至 2026年 9月 23日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格（21.31 元/股）的130%（含 130%，即 27.71元/股）。根据《募集说明书》的约定，公司已触发“亿田转债”的有条件赎回
条款。
三、“亿田转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026年 9月 23日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》，出于保护投资
者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董
事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2026年 9月 24日至 2026年 12 月 23 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026年 12月 23日后首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款
，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“亿田转
债”的情况及未来六个月内减持“亿田转债”的计划
经核实，在本次“亿田转债”赎回条件满足的前六个月内（即 2026年 3月24日至 2026年 9月 23日），公司实际控制人、控股
股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“亿田转债”的情况如下：
持有人名 持有人身 期初（2026 年 期间买入数量 期间卖出数量 期末（2026 年
称 份 3 月 24 日）持 （张） （张） 9 月 23 日）持
有数量（张） 有数量（张）
浙江亿田 控股股东 1,755,000 - 80,000 1,675,000
投资管理
有限公司
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交
易“亿田转债”的情形。
截至本核查意见签署日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减
持“亿田转债”的计划。如未来上述主体拟减持“亿田转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并及时履行信息披
露义务（如需）。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：亿田智能本次不行使“亿田转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可
转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说
明书》的约定，保荐人对公司本次不提前赎回“亿田转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6f7658c4-1be3-4c7b-a972-6a0d817e2d6a.PDF
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2026-09-23 18:40│亿田智能（300911）：关于不提前赎回“亿田转债”的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、自 2026 年 9月 1日至 2026 年 9月 23 日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）股票已
满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31元/股）的130%（含 130%，即 27.71 元/股
），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定
，已触发“亿田转债”有条件赎回条款。
2、公司于 2026 年 9月 23 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》，公司董
事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2026 年 9 月 24 日
至 2026 年 12 月 23 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 12 月 23 日后
首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”的
提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕2601 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,202,100
张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币52,021.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿
田转债”、债券代码为“123235”。
（二）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6月 27
日）起至可转债到期日（2029年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计
息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“亿田转债”的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本公告披露日，公司历次可转债转股价格调整情况如下：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书
》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价
格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5月 16 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据《募集说明书
》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债
”转股价格为 21.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为 21.31 元/股。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 9月 1日至 2026 年 9月 23 日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（21.31 元/股）的130%（含 130%，即 27.71 元/股）。根据《募集说明书》的约定，公司已触发“亿田转债”的有条件赎
回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026 年 9月 23 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》，出于保护投
资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次
董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2026年 9月 24 日至 2026 年 12 月 23 日），如再次触发“亿田转债”有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 12 月 23 日后首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎
回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“亿田转债”的
情况及未来六个月内减持“亿田转债”的计划
经相关人员自查，在本次“亿田转债”赎回条件满足的前六个月内（即 2026年 3月 24 日至 2026 年 9月 23 日），公司实际
控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“亿田转债”的情况如下：
持有人 持有人身份 期初(2026 年 3 月 24 期间买入数 期间卖出数 期末(2026 年 9 月 23
名称 日)持有数量(张) 量(张) 量(张) 日)持有数量(张)
浙江亿田 控股股东 1,755,000 0 80,000 1,675,000
投资管理
有限公司
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交
易“亿田转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
亿田转债”的计划。如未来上述主体拟减持“亿田转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并及时履行信息披露义
务（如需）。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：亿田智能本次不行使“亿田转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可
转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说
明书》的约定，保荐人对公司本次不提前赎回“亿田转债”事项无异议。
六、风险提示
截至 2026 年 9 月 23 日收盘，公司股票价格为 36.24 元/股，“亿田转债”当期转股价为 21.31 元/股。根据《募集说明书
》的相关规定，后续“亿田转债”可能再次触发有条件赎回条款，自 2026 年 12 月 23 日后首个交易日重新计算，若“亿田转债”
再次触发有条件赎回条款时，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回相关约定，关注公司后续公告，注意“亿田转债”的二级市场交易
风险，审慎投资。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、财通证券股份有限公司出具的《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司不提前赎回“亿田转债”的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/62e6e041-7210-4aaa-aad6-336f5b975b95.PDF
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2026-09-23 18:40│亿田智能（300911）：第三届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2026 年 9月 23 日在公司会议室以现场
加通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 9 月 23日以电话方式发出。本
次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、沈海鸥先生以通
讯方式参加会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司
章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不提前赎回“亿田转债”的议案》
自 2026 年 9月 1日至 2026 年 9月 23 日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格（21.31 元/股）的130%（含 130%，即 27.71 元/股）。根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司已触发“亿田转债”的有条件赎回条款。出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公
司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内
（即 2026 年 9 月 24 日至 2026年 12 月 23 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自
2026 年 12 月 23 日后首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构财通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“亿田转债”的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/fa61cde6-b2a4-49e5-ac2c-ffa762e3846f.PDF
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2026-09-16 16:02│亿田智能（300911）：关于亿田转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、自 2026 年 9月 1日至 2026 年 9月 16 日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的
收盘价不低于“亿田转债”当期转股价格 21.31 元/股的 130%（含 130%，即 27.71 元/股）；
2、若在未来触发“亿田转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）；
3、敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕2601 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转债 5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元
，发行总额为人民币 52,021.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿
田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转债转股期限
可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6月 27 日）起
至可转债到期日（2029 年 12 月20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格调整情况
可转债的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本公告披露日，公司历次可转债转股价格调整情况如下：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书
》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债
”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5月 1
6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据《募集说明书
》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债
”转股价格为 21.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“亿田转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为 21.31 元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2026 年 9月 1日至 2026 年 9月 16 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“亿田转债”当期转股价格 21.31 元/股
的 130%（含 130%，即 27.71元/股）。若在未来触发“亿田转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回
条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“亿田转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“
亿田转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/adcef35f-4892-4043-a46b-d26f86ba587c.PDF
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2026-09-14 17:58│亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能2026年上半年业绩亏损事项的公告
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亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能2026年上半年业绩亏损事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/a11f4234-6d04-4f47-8755-e53bfd39d271.PDF
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2026-09-02 18:22│亿田智能（300911）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划期限届满暨减持结果的公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙
）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 5 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计
划的预披露公告》（公告编号：2026-035），公司控股股东、实际控制人的一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）计划在上述公告披露之日起 15 个
交易日后的 3个月内（即2026 年 6月 3日至 2026 年 9月 2日期间）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。
公司近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人亿旺投资、亿顺投资出具的《关于股东减持股份结果告知函》。截至公告日，
本次减持计划期限已届满，在本次减持计划实施期间，亿旺投资共减持 4,208,256 股，亿顺投资未减持公司股份。具体情况如下：
一、本次减持计划实施情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 股份来源 减持均价 减持 减持股数 占当时剔除公
名称 方式 （元/股） 价格区间 （股） 司回购专户后
（元/股） 总股本比例
亿旺 集中 2026 年 8月 公司首次公 21.41 20.97-23.28 1,657,365 0.91%
投资 竞价 10 日-2026 开发行前已
年8月14日 发行的股份
及上市后资
本公积转增
大宗 股本取得的 20 20 2,550,891 1.40%
交易 股份
合计 - - - 4,208,256 2.32%
注：1、上表总股本为截至 2026 年 8 月 31 日的数据（公司总股本 183,345,547 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,60
2 股），减持比例已剔除了公司回购专用证券账户内股份数量进行计算。
2、本公告中股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占当时剔 股数（股） 占剔除公
除公司回 司回购专
购专户后 户后总股
总股本比 本比例
例
亿顺投 合计持有股份 3,980,198 2.19% 3,980,198 2.19%
资 其中：无限售条件股 3,980,198 2.19% 3,980,198 2.19%
份
有限售条件股份 0 0 0 0
亿旺投 合计持有股份 4,208,256 2.32% 0 0
资 其中：无限售条件股 4,208,256 2.32% 0 0
份
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 8,188,454 4.51% 3,980,198 2.19%
其中：无限售条件股 8,188,454 4.51% 3,980,198 2.19%
份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、本次减持前总股本为截至 2026 年 5月 10日的数据（公司总股本 183,341,330 股，公司回购专用证券账户内股份 1,75
4,602 股），相关比例已剔除了公司回购专用证券账户内股份数量进行计算。
2、本次减持后总股本为截至 2026 年 8月 31日的数据（公司总股本 183,345,547 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,60
2 股），相关比例已剔除了公司回购专用证券账户内股份数量进行计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持股份事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的持续经营能力和治理结构产生影响，也不存
在损害公司及其他股东利益的情形。
三、备查文件
1、亿顺投资出具的《关于股东减持股份结果告知函》。
2、亿旺投资出具的《关于股东减持股份结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/3724ff31-8601-4111-8066-4f69fb4e1369.PDF
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2026-09-01 18:44│亿田智能（300911）：关于公司股票交易异常波动的公告
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亿田智能（300911）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c92e508a-447b-4c46-ade5-a51324186ea1.PDF
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2026-08-31 19:19│亿田智能（300911）：2026-054 第三届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2026 年 8 月 31 日在公司会议室以现
场加通讯的方式召开，通知于2026年 8月 25日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中董事陈月华女士、裘玉芳女士、孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司申请借款额度不超过人民币
30,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限内可循环使用，利息自借款金额到账当日起算，借
款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，根据双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选
择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款提供抵押、质押或担保措施。公司董事会同意授权管理层在上述额度及期限内办理
借款的具体相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
公司 2026年第三次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意
见。
表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权。其中，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务的议案》
为加速业务发展，盘活存量资产，提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业
务。本次融资租赁业务总额度不超过人民币 1.3 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环使用。同
时，公司董事会授权公司管理层在批准的额度内办理融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。具体融资
金额、期限、利率等条款将以实际签署的合同为准。该事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融
机构开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/c211de2a-abc2-4c0c-bb04-0cdfc7f16584.PDF
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2026-08-31 19:19│亿田智能（300911）：关于向控股股东借款暨关联交易的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对公司关于向控股股东借款暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、交易概述
1、关联交易主要内容
为满足浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江
亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）申请借款额度不超过人民币 30,000万元，自公司董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在前述额度及期限内可循环使用，利息自借款金额到账当日起算，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率，根据双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款提供抵
押、质押或担保措施。
2、关联关系说明
亿田投资系公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2026年 8月 31日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会
以 4 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了该议案，其中，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表决。该议
案已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过。
4、公司拟向控股股东亿田投资借款，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且公司不
提供任何形式的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17条规定，本事项无需提交股东会审议。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其它有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
企业名称：浙江亿田投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330683MA2891AB3Q
住所：浙江省嵊州市三江街道兴盛街 889号正大广场 212号
成立时间：2016年 12月 21日
经营期限：2016年 12月 21日至长期
法定代表人：孙伟勇
注册资本：壹仟万元整
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房地产开发经
营；室内外装饰工程设计施工；物业管理；企业管理咨询（除金融、证券、期货、保险）；园林绿化工程、市政工程、水利工程施工
。
主要股东：孙伟勇先生持股 35%，孙吉先生持股 33%，陈月华女士持股 32%。
2、财务情况
亿田投资最近一年及一期主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2026 年 6 月 30 日/ 2025 年 12 月 31 日/
2026 年 1-6 月 2025 年度
总资产 109,564.97 56,952.73
净资产 36,745.58 32,709.16
营业收入 79.19 135.31
净利润 4,036.43 9,928.16
注：2025年度、2026年半年度财务数据未经审计
3、亿田投资为公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的相关规定，亿田投资为公司的关联方。
4、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：亿田投资成立于 2016年，主要从事投资管理业务。目前亿田投资主要业务为投资
并持有下属子公司股权，业务涉及算力、数字电商等相关领域。最近三年企业整体经营稳定。
5、经查询，亿田投资不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、借款额度：不超过人民币 30,000万元。
2、借款利率、本金及利息计收：借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，由双方协商确
定本金及利息计收方式。
3、借款期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及期限内可循环使用。
4、增信/担保措施：无。
5、截至目前，公司与亿田投资尚未签订借款合同，具体条款以公司与亿田投资最终签订的借款合同为准。
6、公司董事会授权管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向关联方借款系为了满足公司资金需求，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，以
上定价经双方协商确定，本次借款公司无需提供抵押、质押或担保措施，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益
的情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易是以支持公司的经营发展为出发点，有利于拓宽公司的资金来源渠道，满足公司资金需求，且借款利率不高于同期
全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，公司无需提供抵押、质押或担保措施。本次关联交易遵循公平、公开、公
允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，除本次借款事项外，公司与亿田投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）
累计已发生的各类关联交易总金额为 70,320万元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026 年 8 月 31 日，公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，与会独立
董事一致认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求，提高交易效率，降低融资成本；借款利率不高于同期全
国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，我们同意本议案并同意将本议案提交公司董事会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司向控股股东借款满足了公司的融资需求，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。公司
本次关联交易相关事项已取得全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过，并经公司第三届董事会第三十四次会议审议
通过，关联董事回避表决，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，本保荐机构对该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/5558eb69-16c5-4bda-ba88-ba67b20a5b1c.PDF
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2026-08-31 19:19│亿田智能（300911）：2026-055关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、关联交易主要内容
为满足浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江
亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）申请借款额度不超过人民币 30,000万元，借款额度期限自公司董事会审议通过之
日起 12个月内有效，在前述额度及期限内可循环使用，利息自借款金额到账当日起算，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中
心公布的一年期贷款市场报价利率，根据双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就
本次借款提供抵押、质押或担保措施。
2、关联关系说明
亿田投资系公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2026年 8月 31日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会
以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，其中，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表决。该议案
已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过。
4、公司拟向控股股东亿田投资借款，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且公司不
提供任何形式的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17条规定，本事项无需提交股东会审议。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其它有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
企业名称：浙江亿田投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330683MA2891AB3Q
住所：浙江省嵊州市三江街道兴盛街 889号正大广场 212号
成立时间：2016年 12月 21日
经营期限：2016年 12月 21日至长期
法定代表人：孙伟勇
注册资本：壹仟万元整
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房地产开发经
营；室内外装饰工程设计施工；物业管理；企业管理咨询（除金融、证券、期货、保险）；园林绿化工程、市政工程、水利工程施工
。
主要股东：孙伟勇先生持股 35%，孙吉先生持股 33%，陈月华女士持股 32%。
2、 财务情况
亿田投资最近一年及一期主要财务数据如下表所示：
单位：元
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 1,095,649,655.02 569,527,297.50
净资产 367,455,838.41 327,091,583.02
项目 2026 年 1-6 月 2025 年 1-12 月
营业收入 791,886.79 1,353,127.42
净利润 40,364,255.39 99,281,597.57
注：2025年度及 2026半年度财务数据未经审计。
3、 亿田投资为公司控股股东，亿田投资的实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的相关规定，亿田投资为公司的关联方。
4、 历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：亿田投资成立于 2016年，主要从事投资管理业务。目前亿田投资主要业务为投
资并持有下属子公司股权，业务涉及算力、数字电商等相关领域。最近三年企业整体经营稳定。
5、 经查询，亿田投资不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、借款额度：不超过人民币 30,000万元
2、借款利率、本金及利息计收：借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，由双方协商确
定本金及利息计收方式。
3、借款额度期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及期限内可循环使用
4、增信/担保措施：无
5、截至目前，公司与亿田投资尚未签订借款合同，具体条款以公司与亿田投资最终签订的借款合同为准。
6、公司董事会授权管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向关联方借款系为了满足公司资金需求，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，以
上定价经双方协商确定，本次借款公司无需提供抵押、质押或担保措施，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益
的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易是以支持公司的经营发展为出发点，有利于拓宽公司的资金来源渠道，满足公司资金需求，且借款利率不高于同期
全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，公司无需提供抵押、质押或担保措施。本次关联交易遵循公平、公开、公
允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，除本次借款事项外，公司与亿田投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累
计已发生的各类关联交易总金额为 70,320万元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年 8月 31日，公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，与会独立董事
一致认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求，提高交易效率，降低融资成本；借款利率不高于同期全国银
行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形，我们同意本议案并同意将本议案提交公司董事会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司向控股股东借款满足了公司的融资需求，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。公司
本次关联交易相关事项已取得全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过，并经公司第三届董事会第三十四次会议审议
通过，关联董事回避表决，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，本保荐机构对该事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、财通证券股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/92f581ea-501a-494f-9765-a9f3302975c3.PDF
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2026-08-31 19:19│亿田智能（300911）：2026-056关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 31日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务的议案》。为加速业务发展，盘活存量资产，提高资金使用效率，
董事会同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务。本次融资租赁业务总额度不超过人民币 1.3亿元，上述
融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，该额度在有效期内可循环使用，具体融资金额、期限、利率等条款将以
实际签署的合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展融资租赁业务事项概述
为加速业务发展，盘活存量资产，提高资金使用效率，公司及子公司拟以直租或售后回租的方式，与银行及其他金融或非金融机
构开展融资租赁业务，预计融资总额不超过 1.3 亿元，上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，该融资额度
在有效期内可循环使用，主要用于公司及子公司日常经营。同时，公司董事会授权公司管理层在批准的额度内办理融资租赁业务相关
的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。具体融资方式、融资金额、融资期限等内容以后续与银行及其他金融或非金融机
构签订的最终协议为准。
二、交易对手方基本情况
交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构，未被列入失信被执行人名单。
三、交易的主要内容
截至本公告披露日，公司及子公司与银行及其他金融或非金融机构尚未签订相关协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限
、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准。公司将持续跟踪相关业务的情况，并严格按照相关规定及时履
行信息披露义务。
四、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于公司及子公司拓宽融资渠道，优化负债结构，不影响融资租赁相关资产的正常使用，不会对公司的正常生产经营
产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、相关审批程序及审核意见
董事会认为：本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，满
足公司经营发展的资金需求，不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构开展融资租
赁业务事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/0610eeb9-d663-4b10-a692-387126ff798d.PDF
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2026-08-31 19:19│亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能2026年半年度持续督导跟踪报告
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亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/98ae070a-60e0-4158-bcce-6daec89176ce.PDF
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2026-08-28 17:07│亿田智能（300911）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿田智能（300911）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ff628d9a-50ed-4868-b6f0-46b26849baaa.PDF
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2026-08-28 17:03│亿田智能（300911）：2026年半年度报告
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亿田智能（300911）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/da5633d8-9c6b-437c-a547-7f8d83c4784b.PDF
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2026-08-28 17:02│亿田智能（300911）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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亿田智能（300911）：第三届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ff936c64-74d7-4240-bd2f-a8c0415ad807.PDF
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2026-08-28 16:58│亿田智能（300911）：2026年半年度报告摘要
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亿田智能（300911）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2df003f1-2f16-4ac3-8079-7b4d6819d5ce.PDF
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2026-08-18 20:08│亿田智能（300911）：简式权益变动报告书
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亿田智能（300911）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/654b3957-c785-4f6f-bb38-dc6c46ad27d0.PDF
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2026-08-18 20:06│亿田智能（300911）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动
│报告书的公告
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亿田智能（300911）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e95bb5b1-fca5-4597-a285-5ac6b6b8ce3d.PDF
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2026-08-18 18:22│亿田智能（300911）：关于子公司签署算力中心项目建设合同的公告
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亿田智能（300911）：关于子公司签署算力中心项目建设合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/84996c14-7318-4325-bb07-1ffc2d94bd50.PDF
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2026-08-13 18:12│亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的进展公告
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一、交易概况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 24 日召开第三届董事会第三十二次会议，于 2026 年 8
月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于子公司购买资产的议案》，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司
（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向多家供应商采购服务器及配套设备，并
签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 20 亿元。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在前述采购总
额度范围内签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2026 年 7月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司
购买资产的公告》（公告编号：2026-044）。
公司于近日与 X1 公司（仅代称，无实际指代对象）经友好协商，签署了《销售合同》，约定公司向 X1 公司采购服务器及配套
设备，合同总金额为人民币135,500,000.00 元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易涉及的成交金额在股东会审议额度内。
截至目前，公司累计采购的服务器及配套设备总金额为 6.65 亿元。
二、 交易对方情况
本次算力服务器及配套设备的采购涉及商业秘密，X1 公司的企业名称、企业性质、注册地址、主要办公地点、法定代表人、注
册资本、统一社会信用代码、主营业务、主要股东等，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。
X1 公司不是失信被执行人；X1 公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、 交易方案的执行情况
截至本公告披露日，公司所采购的服务器及配套设备已全部交付完毕。本次交付对公司业绩将产生一定影响，具体影响数以最终
审计的数据为准。公司后续将按照新的算力服务合同签订情况继续实施服务器及配套设备的采购。
四、 交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：甘肃亿算智能科技有限公司
乙方：X1 公司
（二）合同标的：服务器
（三）合同价格：人民币 135,500,000.00 元
（四）交货时间：2026 年 8月 12 日
（五）交货方式：一次性交货
（六）支付条款：现货现款，甲方现场验货后支付全部货款。
（七）违约责任
7.1 甲方逾期支付货款的,每逾期一日，甲方应按逾期金额的【万分之五】的标准向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
同时，乙方有权顺延交付该未付货款的产品。如甲方逾期付款超过约定日期 7 个工作日的，乙方有权单方解除甲方逾期付款部分产
品对应的合同关系，甲方应向乙方支付合同解除部分总金额【10】%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，超出部分由甲方继
续承担赔偿责任。上述违约总额最高不超过合同总金额的【10】%。
7.2 甲方验收合格后单方提出取消订单、无故中途退货、或者拒绝或迟延签收验收的，乙方有权解除本合同，甲方须向乙方支付
合同货款总金额的【10】%的违约金。若违约金不足以弥补乙方损失的，超出部分由甲方继续承担赔偿责任。同时造成乙方人力、物
流、保管等费用增加的，甲方按实际费用另行赔偿且乙方有权从货款中直接扣除。
7.3 乙方逾期交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物对应价款的【万分之五】向甲方支付违约金。如乙方延迟交货超过 7
个工作日的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付逾期交付货物对应价款的【10】%的违约金且退还甲方已支付的全部货款，违
约金不足以弥补甲方损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。上述违约总额最高不超过合同总金额的【10】%。
7.4 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应承担违约责任，还应赔偿守约方为主张
权利所产生的全部费用，该费用包括但不限于：诉讼费用、律师费用、差旅费用、鉴定费用、诉责险保险费、公证费用等。
7.5 在任何情况下，一方均不对另一方的停运、停产、停工、发电量降低、收入或利润损失等间接损失承担责任。
7.6 甲方已完全掌握该产品的中国政策情况，因此甲方在使用该产品时不可连接外网使用或者其他不被允许的操作（如远程访问
服务器管理电脑，远程登录服务器等），杜绝任何连接外网和可能造成连接外网的行为，如因甲方的连网操作或其他非规范性操作使
用造成了直接、间接或潜在风险，造成设备功能使用受限，乙方不承担任何法律责任和其他相应责任，但会协助甲方尽最大可能消除
负面影响，如果涉及到相关费用的，乙方无需承担。除此外，乙方确保合同产品甲方可以正常使用，可以链接内部局域网络，不会被
限制其他任何使用、被锁机、或部分功能无法使用，或产品售后服务和技术支持受到限制等情形。
（八）保密责任
8.1 甲乙双方在合同签订或者合同履行过程中，所接触到任何信息承担保密责任，除非法律有明确规定或司法机关强制要求，任
何一方不得对外公开或使用，且该保密责任不因本合同的终止而终止。
8.2 任何一方违反保密义务，泄密方除立即采取有效措施予以更正外，还应向守约方支付本合同总金额 10%的违约金，上述违约
金不足以弥补守约方造成的损失时，泄密方还应予以继续赔偿。
8.3 双方不得将整机 SN 码以及 GPU 模组 SN 码以照片形式或其他形式传播给双方外的第三方（但不包括甲方已签约的客户）
。
（九）争议解决
9.1 本协议适用中华人民共和国现行有效的法律（不包括香港和澳门特别行政区及台湾地区的法律和法规）。因履行本合同所发
生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方均有权向原告所在地人民法院起诉。
9.2 本合同无效、被撤销或者终止的，不影响本合同中争议解决与法律适用等条款的效力。
（十）其他
10.1 本合同未尽事宜，由双方当事人协商签订补充协议，补充协议是本合同组成部分，具有同等法律效力，补充协议与本合同
内容不一致，以补充协议为准。10.2 本合同一式两份，双方各执壹份。本合同自双方签字或盖章之日起生效，传真及扫描件具有同
等法律效力。
10.3 本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
10.4 双方确认：本合同文本虽由乙方起草，但相关内容均已由双方进行平等协商并达成一致，不存在未经协商之情形。在任何
情况下均不应该被视为乙方提供的格式条款。
五、交易方案对公司的影响
上述购买资产的交易行为，符合公司业务发展需求及战略发展方向，预计对公司业绩将产生一定影响，具体影响数以最终审计的
数据为准。上述合同不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，对公司的业务独立性不构成影响。
公司后续算力服务业务具体采购将依据订单的签订情况实施，采购交易方案秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑了当前公司算力
业务进程及下游客户情况。该变动不会影响公司在算力服务业务的战略布局，但有利于公司的持续稳健经营，符合公司有关算力业务
的整体战略安排，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
对于新的算力业务订单公司将依据合同签订情况采用分批方式采购服务器及配套设备，合理安排各个项目采购计划。此类采购事
项后续将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的披露标准及时履行信息披露义务。
六、风险提示
本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内
部控制制度，加强对管理和运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e46bedf1-05c4-47ac-acef-17f8964b01c6.PDF
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2026-08-11 19:10│亿田智能（300911）：亿田智能2026年第三次临时股东会决议公告
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亿田智能（300911）：亿田智能2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/448c3883-c79e-4fcf-aa53-b4a98ff3aec2.PDF
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2026-08-11 19:10│亿田智能（300911）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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亿田智能（300911）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0e539933-4bba-4567-9269-ebde3f391624.PDF
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2026-08-04 16:18│亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能拟购买资产金额超过公司最近一年末净资产50%的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司
”，股票代码：300911.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
亿田转债 2026年 7月 9日 A+ A+ 稳定
根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于子公司购买资产的公告》，公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“
甘肃1亿算”）拟向多家供应商采购服务器及配套设备，用于向客户提供算力服务，并签署相关采购合同。本次采购合同总金额预计
不超过人民币 20亿元，占公司 2025年末净资产的 50%以上。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。其中，金额不超过
人民币 5.5亿元的资产采购事项已履行董事会审议程序并于 2026 年 7 月 8 日对外披露，无需提交股东会审议。截至 2026年 7月
10日，公司累计采购的服务器及配套设备总金额为 5.29 亿元。根据公司公告，本次采购有
1 出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相
关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免
披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
助于公司加速构建自有 AI算力资源，打造高效稳定的算力服务平台，为 AI算力相关业务提供有力的技术支撑。
根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于子公司签署算力资源服务合同的公告》，甘肃亿算近日与某客户签署了《算力资源服
务合同》，合同含税金额为 11.06亿元（依据合同服务期限、服务器数量及每月服务价格等要素测算，最终按月度所提供服务据实结
算），服务期为 60 个月。该合同规模较大、服务周期较长，需关注后续项目履约进度。
公司算力业务目前仍处于拓展初期，行业运营经验相对不足；截至 2026 年 3 月末，公司算力相关业务毛利率仍为负值。本次
资产采购金额重大，需持续关注后续运营及资金平衡情况。
同时，本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金（含融资租赁款）。截至 2026 年 3 月末，公司账面现金类资产约 4.23
亿元；2026 年 4 至 5 月，公司通过转让上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）份额回笼资金 7.03 亿元。考虑到公司集成灶
业务仍需留存一定经营周转资金，预计本次采购需通过较大规模债务融资弥补资金缺口，公司总债务规模和财务杠杆水平将大幅攀升
，由此产生的利息支出增加亦可能进一步侵蚀利润水平。
表1 截至 2026 年 3 月末公司主要财务指标情况（单位：亿元）
总资产 净资产 总债务 总债务/总资本 资产负债率
21.12 11.41 6.72 37.09% 45.98%
资料来源：公司提供，中证鹏元整理
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，亿田转债信用等级维持为 A+，评级结果
有效期为 2026 年 8 月 3 日至亿田转债存续期。同时中证鹏元将密切关注公司经营、财务变化，并持续跟踪以上事项对公司主体信
用等级、评级展望以及“亿田转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6d159883-2007-4de4-b1d8-d5efb42dfeeb.PDF
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2026-07-29 19:16│亿田智能（300911）：子公司签署算力资源服务合同事项的核查意见
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亿田智能（300911）：子公司签署算力资源服务合同事项的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-07-29 19:16│亿田智能（300911）：全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司签署重大合同的法律意见书
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致：浙江亿田智能厨电股份有限公司
浙江康城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“浙江亿田”或“公司”）的委托，
担任浙江亿田全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）本次与交易对方（以下简称“Y公司”）签署3份《算
力资源服务合同》的法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（以下简称“《监管指引第2号》
”）等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，并按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司全资子公司甘肃亿算本次签署《算力资源服务合同》涉及的相关事项出具本法
律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就与公司全资子公司甘肃亿算本次签署3份《算力资源服务合同》涉及的交易对方的基本情况、交易对方的相关资
质、合同签署和合同交易内容的合法性、真实性和有效性发表法律意见，不对合同签订后的履行等环节发表法律意见，针对本法律意
见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国境内现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会、深交所的
相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见；
2．本所及经办律师根据《公司法》《民法典》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定，针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行
充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担相应法律责任；
3．公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确
认：公司提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴
均为真实，所有复印件或副本均与原件或正本完全一致；
4．本所律师同意将本法律意见书作为公司全资子公司甘肃亿算本次签署3份《算力资源服务合同》所必备的法定文件随同其他材
料一并上报；本所律师同意公司在为甘肃亿算本次签署3份《算力资源服务合同》所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要
求引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；
5．本法律意见书仅供公司全资子公司甘肃亿算本次签署3份《算力资源服务合同》的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、深交所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件资料和事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的3份《算力资源服务合同》等相关资料及其公司出具的说明,与公司全资子公司甘肃亿算签署3份《算力资源服务
合同》的交易对方为Y公司。根据公司提供的相关资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn
， 以 下 简 称 “ 企 业 公 示 系 统 ” ） 、 企 查 查（https://pro.qcc.com）的公开披露信息（查询日期：2026年7月28日
），本所律师认为，截至本法律意见书出具日，交易对方Y公司为依据中国法律成立且有效存续的有限责任公司，基本情况真实。
二、交易对方的相关资质
根据公司提供的3份《算力资源服务合同》相关资料及公司董事会针对交易对 方 履 行 能 力 出 具 的 说 明 , 并 经 本 所
律 师 查 询 企 业 公 示 系 统（http://www.gsxt.gov.cn）、企查查（https://pro.qcc.com）的公开披露信息（查询日期：2026
年7月28日），Y公司系具有独立法人资格的有限责任公司，具备签署、履行3份《算力资源服务合同》的主体资格。
本所律师认为，交易对方Y公司具备签署、履行3份《算力资源服务合同》的主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
根据公司提供的3份《算力资源服务合同》等相关资料及交易对方访谈,Y公司表示，签署3份《算力资源服务合同》系甘肃亿算与
Y公司的真实意思表示，3份《算力资源服务合同》已经盖章生效。
3份《算力资源服务合同》的缔约双方为存续有效的法人主体，合同约定的交易内容不存在违反法律、法规和行政法规强制性规
定的情形。
本所律师认为，3份《算力资源服务合同》的签署和合同内容未违反法律、法规和行政法规强制性规定，真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，3份《算力资源服务合同》的交易对方Y公司为依法设立且有效存续的有限
责任公司，基本情况真实，具备签署及履行3份《算力资源服务合同》的主体资格；3份《算力资源服务合同》的签署和合同内容未违
反法律、法规和行政法规强制性规定，真实、有效。
本法律意见书一式叁份。
浙江康城律师事务所
经办律师： 吴亚廉
经办律师： 陶静怡
日期：2026年7月28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/52bb1121-c0ee-4f15-a9c7-a8224d6e1c94.PDF
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2026-07-29 19:16│亿田智能（300911）：关于子公司签署算力资源服务合同的公告
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亿田智能（300911）：关于子公司签署算力资源服务合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/7721c663-f307-405b-907e-d5506d40a989.PDF
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2026-07-26 15:36│亿田智能（300911）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 7月 24 日在公司会议室以现场
加通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 7月 9日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中董事陈月华女士、裘玉芳女士、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公司高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司购买资产的议案》
经与会董事审议，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向
多家供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 20 亿元。董事会提请股东会授权公司
董事长或董事长授权人士在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司购买资产的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8月 11 日（星期二）召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/30d90485-cf93-49b2-ad85-e3c594afa1e4.PDF
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2026-07-26 15:35│亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的公告
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特别提示：
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）算力业务尚处于业务拓展初期，行业运营经验相对不足，存在市场拓展、
技术运维及项目管理等潜在风险。公司主营业务仍为集成灶等厨房电器相关业务，整体经营基本面未发生变化。
1、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方
面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能
导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），若公司无法及时、足额筹集到相关款项
，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
3、债务压力过大风险：本次采购资金主要来源于自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），预计会提升公司资产负债率；同时
，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。
4、其他风险：本次采购标的为服务器及配套设备，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确
定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
一、交易概述
公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称“X
”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 20 亿元。董事会提请股东会授权公司董事长
或董事长授权人士在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。
甘肃亿算购买服务器及配套设备主要用于为客户提供算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。
公司于2026 年 7月 24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司购买资产的议案》，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，连续十二个月内公司审
议购买资产的累计金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。其中购买资产金额不超过人民币 5.5 亿元的交易事项已履行董事会审议程序并对外披露，具体情况详见公司
于 2026 年 7月 8日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-041）。
二、交易对手方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况
。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：服务器及配套设备
（二）标的类别：固定资产
（三）用途：算力相关业务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的价格：不超过人民币 20 亿元
（六）标的预交付时间：以签署的协议内容为准
（七）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定
（八）其他说明：甘肃亿算本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格
为参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 20 亿元
（二）支付方式：以签署的协议内容为准
（三）支付期限：以签署的协议内容为准
（四）协议的生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东会审议通过后正式生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定，本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款）
（九）标的的交付状态：以实际交付为准
（十）标的交付时间：以实际交付为准
（十一）本次交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。甘肃亿算购买的资产与控股股东及其关
联人在业务、人员、资产、财务等方面保持独立。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次采购服务器及配套设备系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够
加速构建自身的 AI 算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为 AI 算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公
司在 AI 领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，完全符合
公司整体业务发展方向，是公司把握行业机遇、抢占市场先机的关键举措。
本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，未来期间财务费用存在大幅上升风险，预计对公司本
期和未来财务状况和经营成果产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/9d85e889-e699-4d77-9118-439d5af9f1d8.PDF
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2026-07-26 15:34│亿田智能（300911）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08月 05 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于子公司购买资产的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于 2026年 8 月 6日 17：00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年 8月 6日，上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00。3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻
路 68号公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：董博
邮 箱：stock@entive.com
电 话：0575-83260370
传 真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司董秘办。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会
议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手
续。8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/3153771c-225d-44a3-b83b-ae53958f09d3.PDF
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2026-07-10 18:30│亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能终止算力服务重要合同的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司
”，股票代码：300911.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
亿田转债 2026年 6月 25日 A+ A+ 稳定
根据公司于 2026 年 7 月 1 日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的进展公告》（以下简称“公告”），公司全资
子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）于 2024年 11月 28 日与上海无问芯穹智能科技股份有限公司（以下简
称“无问芯穹”）签署了《算力服务项目合同》及相关补充协议，约定甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套设施，合同
服务期为五年，合同金额为 1.13亿元（含税）。近日经双方协商一致，决定于 2026年 7月 1日终止上述合同及补充协议。
2025年公司实现算力业务收入 2,710.06万元，占公司营业收入的比重为 8.02%，其中对无问芯穹的销售收入占算力业务收入的
比重高达 80%以上；同期，公司算力业务毛利率为-179.15%，亏损主要系设备出租率较低、业务规模较小不足以覆盖折旧摊销费用所
致。中证鹏元认为，公司对无问芯穹的销售收入占公司算力业务收入的比重较高，合同终止对公司算力业务产生一定影响，未来仍需
持续跟进公司算力业务新增订单落地情况以及该业务盈利情况。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，亿田转债信用等级维持为 A+，评级结果
有效期为 2026 年 7 月 9 日至亿田转债存续期。同时中证鹏元将密切关注公司经营和财务变化，并持续跟踪以上事项对公司主体信
用等级、评级展望以及“亿田转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f41ec205-fd97-466d-a6c0-f715dbebc26f.PDF
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2026-07-10 18:30│亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的进展公告
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一、交易概况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于子公司购买资产的议案》，公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要，拟向多家供
应商（以下合并简称“X”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 5.5 亿元。董事会同
意授权公司经营管理层在前述采购额度范围内签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2026 年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于子公司购买资产的公告》（公告编号：2026-041）。
公司于近日与 X1 公司（仅代称，无实际指代对象）经友好协商，签署了《销售合同》，约定公司向 X1 公司采购服务器及配套
设备，合同总金额为人民币280,602,000.00 元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
截至目前，公司累计采购的服务器及配套设备总金额为 5.29 亿元。本次交易涉及的成交金额，连同连续 12 个月内公司购买资
产的相关交易金额累计计算后，未超过公司最近一期经审计总资产的 30%。综上，该事项无需提交公司股东会审议。
二、 交易对方情况
本次算力服务器及配套设备的采购涉及商业秘密，X1 公司的企业名称、企业性质、注册地址、主要办公地点、法定代表人、注
册资本、统一社会信用代码、主营业务、主要股东等，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。
X1 公司不是失信被执行人；X1 公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、 交易方案的执行情况
截至目前，公司累计采购的服务器及配套设备总金额为 5.29 亿元，截至本公告披露日，公司所采购的服务器及配套设备已交付
部分，尚未全部交付完毕。本次交付对公司业绩将产生一定影响，具体影响数以最终审计的数据为准。公司后续将按照新的算力服务
合同签订情况继续实施服务器及配套设备的采购。
四、 交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：甘肃亿算智能科技有限公司
乙方：X1 公司
（二）合同标的：服务器
（三）合同价格：人民币 280,602,000.00 元
（四）交货时间：2026 年 7月 15 日
（五）交货方式：分批交货
（六）支付条款：现货现款，甲方现场验货后支付全部货款。
（七）违约责任
7.1 甲方逾期支付货款的，每逾期一日，甲方应按逾期金额的【万分之五】的标准向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
同时，乙方有权顺延交付该未付货款的产品。如甲方逾期付款超过约定日期 7个工作日的，乙方有权单方解除甲方逾期付款部分产品
对应的合同关系，甲方应向乙方支付合同解除部分总金额【10】%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，超出部分由甲方继续
承担赔偿责任。上述违约总额最高不超过合同总金额的【10】%。
7.2 甲方验收合格后单方提出取消订单、无故中途退货，或者拒绝或迟延签收验收的，乙方有权解除本合同，甲方须向乙方支付
合同货款总金额的【10】%的违约金。若违约金不足以弥补乙方损失的，超出部分由甲方继续承担赔偿责任。同时造成乙方人力、物
流、保管等费用增加的，甲方按实际费用另行赔偿且乙方有权从货款中直接扣除。
7.3 乙方逾期交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物对应价款的【万分之五】向甲方支付违约金。如乙方延迟交货超过 7
个工作日的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付逾期交付货物对应价款的【10】%的违约金且退还甲方已支付的全部货款，违
约金不足以弥补甲方损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。上述违约总额最高不超过合同总金额的【10】%。
7.4 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应承担违约责任，还应赔偿守约方为主张
权利所产生的全部费用，该费用包括但不限于：诉讼费用、律师费用、差旅费用、鉴定费用、诉责险保险费、公证费用等。
7.5 在任何情况下，一方均不对另一方的停运、停产、停工、发电量降低、收入或利润损失等间接损失承担责任。
7.6 甲方已完全掌握该产品的中国政策情况，因此甲方在使用该产品时不可连接外网使用或者其他不被允许的操作（如远程访问
服务器管理电脑，远程登录服务器等），杜绝任何连接外网和可能造成连接外网的行为，如因甲方的连网操作或其他非规范性操作使
用造成了直接、间接或潜在风险，造成设备功能使用受限，乙方不承担任何法律责任和其他相应责任，但会协助甲方尽最大可能消除
负面影响，如果涉及到相关费用的，乙方无需承担。除此外，乙方确保合同产品甲方可以正常使用，可以链接内部局域网络，不会被
限制其他任何使用、被锁机、或部分功能无法使用，或产品售后服务和技术支持受到限制等情形。
（八）保密责任
8.1 甲乙双方在合同签订或者合同履行过程中，所接触到任何信息承担保密责任，除非法律有明确规定或司法机关强制要求，任
何一方不得对外公开或使用，且该保密责任不因本合同的终止而终止。
8.2 任何一方违反保密义务，泄密方除立即采取有效措施予以更正外，还应向守约方支付本合同总金额 10%的违约金，上述违约
金不足以弥补守约方造成的损失时，泄密方还应予以继续赔偿。
8.3 双方不得将整机 SN 码以及 GPU 模组 SN 码以照片形式或其他形式传播给双方外的第三方（但不包括甲方已签约的客户）
。
（九）争议解决
9.1 本协议适用中华人民共和国现行有效的法律（不包括香港和澳门特别行政区及台湾地区的法律和法规）。因履行本合同所发
生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方均有权向原告所在地人民法院起诉。
9.2 本合同无效、被撤销或者终止的，不影响本合同中争议解决与法律适用等条款的效力。
（十）其他
10.1 本合同未尽事宜，由双方当事人协商签订补充协议，补充协议是本合同组成部分，具有同等法律效力，补充协议与本合同
内容不一致，以补充协议为准。10.2 本合同一式两份，双方各执壹份。本合同自双方签字或盖章之日起生效，传真及扫描件具有同
等法律效力。
10.3 本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
10.4 双方确认：本合同文本虽由乙方起草，但相关内容均已由双方进行平等协商并达成一致，不存在未经协商之情形。在任何
情况下均不应该被视为乙方提供的格式条款。
五、交易方案对公司的影响
上述购买资产的交易行为，符合公司业务发展需求及战略发展方向，预计对公司业绩将产生一定影响，具体影响数以最终审计的
数据为准。上述合同不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，对公司的业务独立性不构成影响。
公司后续算力服务业务具体采购将依据订单的签订情况实施，采购交易方案秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑了当前公司算力
业务进程及下游客户情况。该变动不会影响公司在算力服务业务的战略布局，但有利于公司的持续稳健经营，符合公司有关算力业务
的整体战略安排，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
对于新的算力业务订单公司将依据合同签订情况采用分批方式采购服务器及配套设备，合理安排各个项目采购计划。此类采购事
项后续将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的披露标准及时履行信息披露义务。
六、风险提示
本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内
部控制制度，加强对管理和运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d29f2465-c7ce-48aa-92be-4c7f7c70cf87.PDF
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2026-07-08 19:24│亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的公告
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特别提示：
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）算力业务尚处于业务拓展初期，行业运营经验相对不足，存在市场拓展、
技术运维及项目管理等潜在风险。公司主营业务仍为集成灶等厨房电器相关业务，整体经营基本面未发生变化。
1、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方
面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能
导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），若公司无法及时、足额筹集到相关款项
，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
3、债务压力过大风险：本次采购资金主要来源于自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），预计会提升公司资产负债率；同时
，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。
4、其他风险：本次采购标的为服务器及配套设备，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确
定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
一、交易概述
公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称“X
”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 5.5 亿元。董事会同意授权公司经营管理层
在前述采购额度范围内签署相关合同文件。
甘肃亿算购买服务器及配套设备主要用于为客户提供算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。
公司于 2026 年 7月 7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司购买资产的议案》，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况
。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：服务器及配套设备
（二）标的类别：固定资产
（三）用途：算力相关业务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的价格：不超过人民币 5.5 亿元
（六）标的预交付时间：以签署的协议内容为准
（七）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定
（八）其他说明：甘肃亿算本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格
为参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 5.5 亿元
（二）支付方式：以签署的协议内容为准
（三）支付期限：以签署的协议内容为准
（四）协议的生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东会审议通过后正式生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定，本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款）
（九）标的的交付状态：以实际交付为准
（十）标的交付时间：以实际交付为准
（十一）本次交易已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。甘肃亿算购买的资产与控股股东及其关
联人在业务、人员、资产、财务等方面保持独立。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次采购服务器及配套设备系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够
加速构建自身的 AI 算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为 AI 算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公
司在 AI 领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，完全符合
公司整体业务发展方向，是公司把握行业机遇、抢占市场先机的关键举措。
本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，未来期间财务费用存在大幅上升风险，预计对公司本
期和未来财务状况和经营成果产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/53cb6454-7898-4c4a-a026-41ad8f978cce.PDF
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2026-07-08 19:22│亿田智能（300911）：《证券投资管理制度》
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第一条 为进一步完善浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）及子公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为
及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为
原则，在证券市场投资有价证券的行为。包括但不限于：
（一）新股配售与申购；
（二）上市公司增发、配股；
（三）国债、公司债券（含可转债）；
（四）已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（五）以证券投资为目的的委托理财产品的投资；
（六）证券交易所认定的其他证券投资行为。
第三条 公司从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，证券投资规模应与公司
资产结构相适应，且不能影响公司主营业务的经营与发展。
第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有资金，公司不得将募集资金通过直接或间接的方式用于证券投资，不得影响公
司正常运营和项目建设资金。但是，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司的证券投资行为用于购买符合如下标准的投资产品的，可以使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理：
（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（二）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（三）现金管理产品不得质押。
公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理应当通过募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户(如适用)实
施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第五条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司进行证券投资须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何证券投资活动。
第六条 公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行
违法违规的交易。
第二章证券投资的审批程序
第七条 公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及本制度规定的投资权限进行投资操作，严格履行审批程序。
第八条 公司进行证券投资的，由公司投资部、财务部、证券部等部门根据公司的风险承受能力制定证券投资方案，向公司管理
层报告，并在董事会、股东会审批范围内负责证券投资方案的具体实施。
第九条 公司进行证券投资，应按如下权限履行审批程序：
（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1,000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5,000万元人民币的，或者根据公司章程规定应当提交股东会审
议的，还应当提交股东会审议。
上述审批权限与现行法律、行政法规、深圳证券交易所相关规定不相符的，以相关规定为准。
第十条 公司独立董事有权对证券投资事项开展情况进行检查。
董事在审议证券投资时，应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，投资规
模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，是否存在违反规定的证券投资情形。
第三章证券投资的实施和管理
第十一条 公司投资部、财务部、证券部组织专业团队在董事长的领导下具体实施证券投资业务，保管证券账户卡、证券交易密
码和资金密码，并归口管理公司及子公司的证券投资活动。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
公司应按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，在证券投资方案经董事会或
股东会审议通过后，及时向深圳证券交易所报备相应的证券投资账户和资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。第十二条 公司
的证券投资只能在以公司或子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金(委托理财除外)进行
证券投资。
第十三条 公司开户、转户、销户需经公司董事长批准。
第十四条 公司及子公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账
户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管账户。在证券公司设立的证券账户和资金账户由董事长指定人员进行管理并保
管密码。在银行开设的账户由公司财务部进行管理并保管密码。第十五条 公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管
理制度。公司财务部负责按照批准后的投资方案划拨证券投资资金，对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目,做好
资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出具台账,向财务负责人汇报。
第十六条证券投资操作人员必须严格按经批准后证券投资方案进行操作。公司进行的证券投资完成时，应取得相应的投资证明或
其它有效证据。
第四章证券投资的风险控制与监督
第十七条 公司将持续完善证券投资的风险控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需要的情况下
做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
第十八条 证券投资资金的管理：
（一）为保障证券投资资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户
；
（二）证券投资资金使用与保管情况由公司内部审计进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第十九条 证券投资的业务风险控制：
（一）岗位分离操作，证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划入及划出等实施岗位分离；
（二）日常对账，设立业务台账，每笔交易后登记交易变动表；按月打印对账单，并进行对账，确保账实相符；
（三）在选择中介机构或理财代理机构时应选择资信状况和财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，
并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等；
（四）不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。
第二十条 公司证券投资专业团队须树立稳健投资的理念，并适时接受专业证券投资机构的服务，分析市场走势，对已投资的有
关情况做出跟踪，及时向董事长报告证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第二十一条 证券投资监督措施：
（一）公司内审部门每季度末对公司当期证券投资进行审计和监督，对证券投资进行全面检查；
（二）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险
；
（三）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第五章证券投资的信息披露
第二十二条 董事会秘书负责公司证券投资信息的对外披露工作，其他董事、高级管理人员及相关知情人员，未经董事会书面授
权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资
的便利牟取不正当利益。
第二十三条 公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息
披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十四条 公司应根据企业会计准则等相关规定,对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第二十五条 公司投资部、财务部、证券部应当定期将证券投资情况向公司管理层汇报,在定期报告中披露报告期内证券投资以及
相应的损益情况。
第六章 责任追究
第二十六条 凡违反相关法律、法规、规范性文件、本制度及公司其他规定,未按照公司既定的证券投资方案进行交易、未能按要
求履行保密义务或者存在其他违规行为，应视具体情况追究相关责任人员的责任，包括但不限于批评、降职、免职、辞退、经济处罚
等处分。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订，未尽事宜，遵照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d4df87dd-259e-4fe7-b9ac-81c7164f1cd5.PDF
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2026-07-08 19:22│亿田智能（300911）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 7月 7日在公司会议室以现场加
通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 6月 29 日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中董事陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司购买资产的议案》
经与会董事审议，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向
多家供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 5.5 亿元。董事会同意授权经营管理
层在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司购买资产的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司全面梳理相关制度
，通过对照自查，结合公司实际情况，董事会同意制定《证券投资管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e2cfabe4-b084-4ef1-96ec-d423958d4541.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│亿田智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525611.PDF
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2026-04-29│亿田智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247219.PDF
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2026-04-29│亿田智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247229.PDF
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2025-10-30│亿田智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757747.PDF
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2025-08-27│亿田智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575010.PDF
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2025-04-29│亿田智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358249.PDF
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2025-04-24│亿田智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237192.PDF
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2024-10-24│亿田智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487928.PDF
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2024-08-30│亿田智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047307.PDF
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2024-04-29│亿田智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853253.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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