公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:32 │亿田智能（300911）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-08 20:44 │亿田智能（300911）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:02 │亿田智能（300911）：亿田智能董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-12 19:32│亿田智能（300911）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙
）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人嵊州市亿顺投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）计划在本公
告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6月 3日至 2026 年 9月 2 日期间）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股
份，具体情况如下：
1、持有公司股份 3,980,198 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.19%，总股本为截至 2026 年 5月 10 日
数据，下同）的股东亿顺投资计划以集中竞价和大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过1,239,340 股（占剔除公司回购
专用账户中的股份数量后总股本的 0.68%）。
2、持有公司股份 4,208,256 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.32%）的股东亿旺投资计划以集中竞价和
大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过 4,208,256 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.32%）。
3、上述股东合计减持数量不超过 5,447,596 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例的 3.00%）。其中，通过
集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份数量不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 1%；通
过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份数量不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人亿顺投资、亿旺投资出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用账户中的股
份数量后总股本比例
亿顺投资 3,980,198 2.19%
亿旺投资 4,208,256 2.32%
合计 8,188,454 4.51%
注：本公告中股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积转增股本取得的股份。
3、减持方式：集中竞价和大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，即自 2026年 6月 3日至 2026 年 9月 2日（根据法律法规禁止
减持的期间除外）内进行。
5、拟减持数量和比例：
（1）亿顺投资计划减持公司股份不超过 1,239,340 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.68%），其中通过
集中竞价方式减持的股份总数不超过158,500股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.09%），通过大宗交易方式减持
的股份总数不超过 1,080,840 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.60%）。
（2）亿旺投资计划减持公司股份不超过 4,208,256 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.32%），其中通过
集中竞价方式减持的股份总数不超过 1,657,365 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.91%），通过大宗交易方式
减持的股份总数不超过 2,550,891 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 1.40%）。
（3）上述股东合计减持数量不超过 5,447,596 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 3.00%），减持期间如有
派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持数量则作相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（如有派息、送股、资
本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。减持价格应当符合法律法规的规定。
三、股东承诺及履行情况
控股股东、实际控制人的一致行动人亿顺投资、亿旺投资在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺具体
情况如下：
1、关于股份锁定的承诺
“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份。（2）在公司股票上市后 6个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本
公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整，下同），或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第
一个交易日）收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长 6个月。
相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监管机构
的最新监管要求不相符，本企业同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。”
2、关于持股意向及减持意向的承诺
“（1）本企业所持公司的股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配
股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。本企业减持公司股票时，将至少提前三个交易日向公司披露并提示公司予以公告。
（2）在任何情况下，本企业减持股份应遵守届时有效的法律、法规、规范性文件的规定和中国证监会、证券交易所的要求。
（3）本企业承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本企业违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规
减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本企业现金分红中扣除与本企业应上缴公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归
公司所有。”
截至本公告披露日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露持股意向、承诺一致，以上股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上
述承诺的行为。
上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规
定的情形。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，在减持时间、减持价格、减持数量等方面
存在不确定性。
2、本次减持计划期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反此前已作出承诺的情形，不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律法规及规范性文件的情况。
4、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。控股股东、实际控制人的一致
行动人的减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规的要求。
5、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者
理性投资。
五、备查文件
1、亿顺投资出具的《股份减持计划告知函》；
2、亿旺投资出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2c0f932-d006-4a18-86a6-8cf3b8525f5e.PDF
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2026-05-08 20:44│亿田智能（300911）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
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股东杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性1号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”
或“亿田智能”）于2026 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2026-009），股东杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性 1号私募证券投资基金（以下简称“传定恒
远”）计划在 2026 年 3月 5日至 2026 年 6月 4日期间通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 1,815,763 股（占当时总股本的
0.99%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后当时总股本的 1.00%）。
2026 年 3 月 6 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释、减持股份至 5%以下暨披露简式权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2026-015）及《简式权益变动报告书》，本次权益变动系公司向不特定对象发行可转换公司债券转股及资
本公积金转增股本导致公司总股本增加，以及股东传定恒远减持公司股份导致，上述权益变动后，传定恒远持有公司股份总数9,166,
775 股，占截至 2026 年 2月 27 日公司总股本 183,335,703 股的 4.99999%（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 5
.05%),不再是公司持股5%以上股东。
公司于近日收到传定恒远出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉传定恒远于 2026 年 3月 5日至 2026 年 5月 8
日期间，通过集中竞价的方式合计减持亿田智能股份 1,815,737 股（占总股本的 0.99%，占剔除回购专用账户后公司总股本的 1.00
%）。传定恒远本次股份减持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 股份来源 减持均价 减持股数 占总股 占剔除
名称 方式 （元/股） （股） 本比例 公司回
购专户
后总股
本比例
传定 集中 2026年3月5 通过协议转 44.32 1,815,737 0.99% 1.00%
恒远 竞价 日-2026 年 5 让方式受让
月 8 日 及资本公积
金转增股本
取得的股份
合计 - - 1,815,737 0.99% 1.00%
注：由于公司可转换公司债券“亿田转债”处于转股期，上表总股本为截至 2026 年 4 月30 日的数据。截至 2026 年 4月 30
日，公司总股本 183,341,143 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,602 股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 性质 股数（股） 占总 占当时剔除公 股数（股） 占总股 占剔除公
股本 司回购专户后 本比例 司回购专
比例 总股本比例 户后总股
本比例
传定 合计 10,640,275 5.80% 5.86% 8,824,538 4.81% 4.86%
恒远 持有
股份
其 10,640,275 5.80% 5.86% 8,824,538 4.81% 4.86%
中：
无限
售条
件股
份
有限 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
售条
件股
份
注：1、由于公司可转换公司债券“亿田转债”处于转股期，本次减持前总股本为截至 2026年 1 月 30 日的数据。截至 2026
年 1 月 30 日，公司总股本 183,335,703 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,602 股。
2、由于公司可转换公司债券“亿田转债”处于转股期，本次减持后总股本为截至 2026年 4 月 30 日的数据。截至 2026 年 4
月 30 日，公司总股本 183,341,143 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,602 股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
3、传定恒远不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生重大影响。
4、传定恒远通过协议转让方式受让浙江亿田投资管理有限公司持有的公司股份时作出的相关承诺：“在转让完成后六个月内不
减持其本次交易获得的公司股份”，股东严格遵守了上述承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
1、传定恒远出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ad43a78f-2b22-40b4-9f9e-ac913bcd9b36.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三
届董事会第三十次会议审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公
告如下：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事及高级
管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬方案
非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本
工资、绩效奖金构成，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
（2）公司独立董事津贴方案
独立董事津贴为每人每年度人民币 8万元（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分
之五十。
四、其他规定
1、独立董事津贴按年发放，非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月度发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，上述董事薪酬方案须
提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1de836f-9e62-435a-9fdf-5b73e8d26f29.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2026年5月11日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举办2025年度网
上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.
net ） 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 公 司 路 演 厅（https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次 2025年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生；董事、总经理孙吉先生；董事会秘书董博女士；财务总
监陈洪女士；独立董事朱国庆先生；保荐代表人孙江龙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc322747-dfd8-4726-bcb7-ea14e2caafb1.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理
与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601 号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》核准，获准向社会公开
发行可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100元，募集资金总额为 520,210,000.00
元，扣除保荐承销费用人民币（不含税）2,358,490.57 元后的募集资金为人民币
517,851,509.43元，上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费
用不含税金额 3,301,886.80 元，扣减其他
发行费用不含税金额合计人民币 1,972,434.43 元，实际募集资金净额为人民币
514,935,678.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 12月 27日出具信会师报字[
2023]第 ZF11374号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12 月 31日，公司使用募集资金情况为：
明细
2023年 12月 27日募集资金专户余额
加：累计存款利息收入减支付的银行手续费
累计金额（元）
517,851,509.43
10,870,924.31
减：累计直接投入募投项目 31,626,516.93
其中：报告期内直接投入募投项目
减：终止募集资金投资项目，剩余募集资金永久补充流 5,390,232.73
动资金 497,095,916.81
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集
资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募
集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2024年 1月 5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公
司绍兴嵊州支行签署
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