公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:30 │亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能终止算力服务重要合同的公告 │
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│2026-07-10 18:30 │亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的进展公告 │
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│2026-07-08 19:24 │亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的公告 │
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│2026-07-08 19:22 │亿田智能（300911）：《证券投资管理制度》 │
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│2026-07-08 19:22 │亿田智能（300911）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 18:44 │亿田智能（300911）：关于全资子公司签订日常经营重大合同的进展公告 │
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│2026-07-01 16:40 │亿田智能（300911）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-26 15:42 │亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2026-06-26 15:42 │亿田智能（300911）：亿田智能相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-22 16:56 │亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025│
│ │年度） │
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2026-07-10 18:30│亿田智能（300911）：中证鹏元关于关注亿田智能终止算力服务重要合同的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司
”，股票代码：300911.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
亿田转债 2026年 6月 25日 A+ A+ 稳定
根据公司于 2026 年 7 月 1 日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的进展公告》（以下简称“公告”），公司全资
子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）于 2024年 11月 28 日与上海无问芯穹智能科技股份有限公司（以下简
称“无问芯穹”）签署了《算力服务项目合同》及相关补充协议，约定甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套设施，合同
服务期为五年，合同金额为 1.13亿元（含税）。近日经双方协商一致，决定于 2026年 7月 1日终止上述合同及补充协议。
2025年公司实现算力业务收入 2,710.06万元，占公司营业收入的比重为 8.02%，其中对无问芯穹的销售收入占算力业务收入的
比重高达 80%以上；同期，公司算力业务毛利率为-179.15%，亏损主要系设备出租率较低、业务规模较小不足以覆盖折旧摊销费用所
致。中证鹏元认为，公司对无问芯穹的销售收入占公司算力业务收入的比重较高，合同终止对公司算力业务产生一定影响，未来仍需
持续跟进公司算力业务新增订单落地情况以及该业务盈利情况。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，亿田转债信用等级维持为 A+，评级结果
有效期为 2026 年 7 月 9 日至亿田转债存续期。同时中证鹏元将密切关注公司经营和财务变化，并持续跟踪以上事项对公司主体信
用等级、评级展望以及“亿田转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f41ec205-fd97-466d-a6c0-f715dbebc26f.PDF
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2026-07-10 18:30│亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的进展公告
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一、交易概况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于子公司购买资产的议案》，公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要，拟向多家供
应商（以下合并简称“X”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 5.5 亿元。董事会同
意授权公司经营管理层在前述采购额度范围内签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2026 年 7月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于子公司购买资产的公告》（公告编号：2026-041）。
公司于近日与 X1 公司（仅代称，无实际指代对象）经友好协商，签署了《销售合同》，约定公司向 X1 公司采购服务器及配套
设备，合同总金额为人民币280,602,000.00 元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
截至目前，公司累计采购的服务器及配套设备总金额为 5.29 亿元。本次交易涉及的成交金额，连同连续 12 个月内公司购买资
产的相关交易金额累计计算后，未超过公司最近一期经审计总资产的 30%。综上，该事项无需提交公司股东会审议。
二、 交易对方情况
本次算力服务器及配套设备的采购涉及商业秘密，X1 公司的企业名称、企业性质、注册地址、主要办公地点、法定代表人、注
册资本、统一社会信用代码、主营业务、主要股东等，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。
X1 公司不是失信被执行人；X1 公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、 交易方案的执行情况
截至目前，公司累计采购的服务器及配套设备总金额为 5.29 亿元，截至本公告披露日，公司所采购的服务器及配套设备已交付
部分，尚未全部交付完毕。本次交付对公司业绩将产生一定影响，具体影响数以最终审计的数据为准。公司后续将按照新的算力服务
合同签订情况继续实施服务器及配套设备的采购。
四、 交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：甘肃亿算智能科技有限公司
乙方：X1 公司
（二）合同标的：服务器
（三）合同价格：人民币 280,602,000.00 元
（四）交货时间：2026 年 7月 15 日
（五）交货方式：分批交货
（六）支付条款：现货现款，甲方现场验货后支付全部货款。
（七）违约责任
7.1 甲方逾期支付货款的，每逾期一日，甲方应按逾期金额的【万分之五】的标准向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
同时，乙方有权顺延交付该未付货款的产品。如甲方逾期付款超过约定日期 7个工作日的，乙方有权单方解除甲方逾期付款部分产品
对应的合同关系，甲方应向乙方支付合同解除部分总金额【10】%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，超出部分由甲方继续
承担赔偿责任。上述违约总额最高不超过合同总金额的【10】%。
7.2 甲方验收合格后单方提出取消订单、无故中途退货，或者拒绝或迟延签收验收的，乙方有权解除本合同，甲方须向乙方支付
合同货款总金额的【10】%的违约金。若违约金不足以弥补乙方损失的，超出部分由甲方继续承担赔偿责任。同时造成乙方人力、物
流、保管等费用增加的，甲方按实际费用另行赔偿且乙方有权从货款中直接扣除。
7.3 乙方逾期交货的，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物对应价款的【万分之五】向甲方支付违约金。如乙方延迟交货超过 7
个工作日的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付逾期交付货物对应价款的【10】%的违约金且退还甲方已支付的全部货款，违
约金不足以弥补甲方损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。上述违约总额最高不超过合同总金额的【10】%。
7.4 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应承担违约责任，还应赔偿守约方为主张
权利所产生的全部费用，该费用包括但不限于：诉讼费用、律师费用、差旅费用、鉴定费用、诉责险保险费、公证费用等。
7.5 在任何情况下，一方均不对另一方的停运、停产、停工、发电量降低、收入或利润损失等间接损失承担责任。
7.6 甲方已完全掌握该产品的中国政策情况，因此甲方在使用该产品时不可连接外网使用或者其他不被允许的操作（如远程访问
服务器管理电脑，远程登录服务器等），杜绝任何连接外网和可能造成连接外网的行为，如因甲方的连网操作或其他非规范性操作使
用造成了直接、间接或潜在风险，造成设备功能使用受限，乙方不承担任何法律责任和其他相应责任，但会协助甲方尽最大可能消除
负面影响，如果涉及到相关费用的，乙方无需承担。除此外，乙方确保合同产品甲方可以正常使用，可以链接内部局域网络，不会被
限制其他任何使用、被锁机、或部分功能无法使用，或产品售后服务和技术支持受到限制等情形。
（八）保密责任
8.1 甲乙双方在合同签订或者合同履行过程中，所接触到任何信息承担保密责任，除非法律有明确规定或司法机关强制要求，任
何一方不得对外公开或使用，且该保密责任不因本合同的终止而终止。
8.2 任何一方违反保密义务，泄密方除立即采取有效措施予以更正外，还应向守约方支付本合同总金额 10%的违约金，上述违约
金不足以弥补守约方造成的损失时，泄密方还应予以继续赔偿。
8.3 双方不得将整机 SN 码以及 GPU 模组 SN 码以照片形式或其他形式传播给双方外的第三方（但不包括甲方已签约的客户）
。
（九）争议解决
9.1 本协议适用中华人民共和国现行有效的法律（不包括香港和澳门特别行政区及台湾地区的法律和法规）。因履行本合同所发
生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方均有权向原告所在地人民法院起诉。
9.2 本合同无效、被撤销或者终止的，不影响本合同中争议解决与法律适用等条款的效力。
（十）其他
10.1 本合同未尽事宜，由双方当事人协商签订补充协议，补充协议是本合同组成部分，具有同等法律效力，补充协议与本合同
内容不一致，以补充协议为准。10.2 本合同一式两份，双方各执壹份。本合同自双方签字或盖章之日起生效，传真及扫描件具有同
等法律效力。
10.3 本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
10.4 双方确认：本合同文本虽由乙方起草，但相关内容均已由双方进行平等协商并达成一致，不存在未经协商之情形。在任何
情况下均不应该被视为乙方提供的格式条款。
五、交易方案对公司的影响
上述购买资产的交易行为，符合公司业务发展需求及战略发展方向，预计对公司业绩将产生一定影响，具体影响数以最终审计的
数据为准。上述合同不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，对公司的业务独立性不构成影响。
公司后续算力服务业务具体采购将依据订单的签订情况实施，采购交易方案秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑了当前公司算力
业务进程及下游客户情况。该变动不会影响公司在算力服务业务的战略布局，但有利于公司的持续稳健经营，符合公司有关算力业务
的整体战略安排，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
对于新的算力业务订单公司将依据合同签订情况采用分批方式采购服务器及配套设备，合理安排各个项目采购计划。此类采购事
项后续将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的披露标准及时履行信息披露义务。
六、风险提示
本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内
部控制制度，加强对管理和运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d29f2465-c7ce-48aa-92be-4c7f7c70cf87.PDF
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2026-07-08 19:24│亿田智能（300911）：关于子公司购买资产的公告
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特别提示：
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）算力业务尚处于业务拓展初期，行业运营经验相对不足，存在市场拓展、
技术运维及项目管理等潜在风险。公司主营业务仍为集成灶等厨房电器相关业务，整体经营基本面未发生变化。
1、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方
面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能
导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），若公司无法及时、足额筹集到相关款项
，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
3、债务压力过大风险：本次采购资金主要来源于自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），预计会提升公司资产负债率；同时
，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。
4、其他风险：本次采购标的为服务器及配套设备，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确
定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
一、交易概述
公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称“X
”）采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 5.5 亿元。董事会同意授权公司经营管理层
在前述采购额度范围内签署相关合同文件。
甘肃亿算购买服务器及配套设备主要用于为客户提供算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。
公司于 2026 年 7月 7日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司购买资产的议案》，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况
。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：服务器及配套设备
（二）标的类别：固定资产
（三）用途：算力相关业务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的价格：不超过人民币 5.5 亿元
（六）标的预交付时间：以签署的协议内容为准
（七）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定
（八）其他说明：甘肃亿算本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格
为参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 5.5 亿元
（二）支付方式：以签署的协议内容为准
（三）支付期限：以签署的协议内容为准
（四）协议的生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东会审议通过后正式生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定，本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金及自筹资金（包括融资租赁款）
（九）标的的交付状态：以实际交付为准
（十）标的交付时间：以实际交付为准
（十一）本次交易已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。甘肃亿算购买的资产与控股股东及其关
联人在业务、人员、资产、财务等方面保持独立。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次采购服务器及配套设备系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够
加速构建自身的 AI 算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为 AI 算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公
司在 AI 领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，完全符合
公司整体业务发展方向，是公司把握行业机遇、抢占市场先机的关键举措。
本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，未来期间财务费用存在大幅上升风险，预计对公司本
期和未来财务状况和经营成果产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/53cb6454-7898-4c4a-a026-41ad8f978cce.PDF
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2026-07-08 19:22│亿田智能（300911）：《证券投资管理制度》
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第一条 为进一步完善浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）及子公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为
及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为
原则，在证券市场投资有价证券的行为。包括但不限于：
（一）新股配售与申购；
（二）上市公司增发、配股；
（三）国债、公司债券（含可转债）；
（四）已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（五）以证券投资为目的的委托理财产品的投资；
（六）证券交易所认定的其他证券投资行为。
第三条 公司从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，证券投资规模应与公司
资产结构相适应，且不能影响公司主营业务的经营与发展。
第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有资金，公司不得将募集资金通过直接或间接的方式用于证券投资，不得影响公
司正常运营和项目建设资金。但是，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司的证券投资行为用于购买符合如下标准的投资产品的，可以使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理：
（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（二）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（三）现金管理产品不得质押。
公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理应当通过募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户(如适用)实
施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第五条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司进行证券投资须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何证券投资活动。
第六条 公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行
违法违规的交易。
第二章证券投资的审批程序
第七条 公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及本制度规定的投资权限进行投资操作，严格履行审批程序。
第八条 公司进行证券投资的，由公司投资部、财务部、证券部等部门根据公司的风险承受能力制定证券投资方案，向公司管理
层报告，并在董事会、股东会审批范围内负责证券投资方案的具体实施。
第九条 公司进行证券投资，应按如下权限履行审批程序：
（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1,000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5,000万元人民币的，或者根据公司章程规定应当提交股东会审
议的，还应当提交股东会审议。
上述审批权限与现行法律、行政法规、深圳证券交易所相关规定不相符的，以相关规定为准。
第十条 公司独立董事有权对证券投资事项开展情况进行检查。
董事在审议证券投资时，应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，投资规
模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，是否存在违反规定的证券投资情形。
第三章证券投资的实施和管理
第十一条 公司投资部、财务部、证券部组织专业团队在董事长的领导下具体实施证券投资业务，保管证券账户卡、证券交易密
码和资金密码，并归口管理公司及子公司的证券投资活动。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
公司应按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，在证券投资方案经董事会或
股东会审议通过后，及时向深圳证券交易所报备相应的证券投资账户和资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。第十二条 公司
的证券投资只能在以公司或子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金(委托理财除外)进行
证券投资。
第十三条 公司开户、转户、销户需经公司董事长批准。
第十四条 公司及子公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账
户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管账户。在证券公司设立的证券账户和资金账户由董事长指定人员进行管理并保
管密码。在银行开设的账户由公司财务部进行管理并保管密码。第十五条 公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管
理制度。公司财务部负责按照批准后的投资方案划拨证券投资资金，对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目,做好
资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出具台账,向财务负责人汇报。
第十六条证券投资操作人员必须严格按经批准后证券投资方案进行操作。公司进行的证券投资完成时，应取得相应的投资证明或
其它有效证据。
第四章证券投资的风险控制与监督
第十七条 公司将持续完善证券投资的风险控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需要的情况下
做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
第十八条 证券投资资金的管理：
（一）为保障证券投资资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户
；
（二）证券投资资金使用与保管情况由公司内部审计进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第十九条 证券投资的业务风险控制：
（一）岗位分离操作，证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划入及划出等实施岗位分离；
（二）日常对账，设立业务台账，每笔交易后登记交易变动表；按月打印对账单，并进行对账，确保账实相符；
（三）在选择中介机构或理财代理机构时应选择资信状况和财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，
并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等；
（四）不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。
第二十条 公司证券投资专业团队须树立稳健投资的理念，并适时接受专业证券投资机构的服务，分析市场走势，对已投资的有
关情况做出跟踪，及时向董事长报告证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第二十一条 证券投资监督措施：
（一）公司内审部门每季度末对公司当期证券投资进行审计和监督，对证券投资进行全面检查；
（二）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险
；
（三）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第五章证券投资的信息披露
第二十二条 董事会秘书负责公司证券投资信息的对外披露工作，其他董事、高级管理人员及相关知情人员，未经董事会书面授
权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资
的便利牟取不正当利益。
第二十三条 公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息
披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十四条 公司应根据企业会计准则等相关规定,对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第二十五条 公司投资部、财务部、证券部应当定期将证券投资情况向公司管理层汇报,在定期报告中披露报告期内证券投资以及
相应的损益情况。
第六章 责任追究
第二十六条 凡违反相关法律、法规、规范性文件、本制度及公司其他规定,未按照公司既定的证券投资方案进行交易、未能按要
求履行保密义务或者存在其他违规行为，应视具体情况追究相关责任人员的责任，包括但不限于批评、降职、免职、辞退、经济处罚
等处分。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订，未尽事宜，遵照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d4df87dd-259e-4fe7-b9ac-81c7164f1cd5.PDF
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2026-07-08 19:22│亿田智能（300911）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 7月 7日在公司会议室以现场加
通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 6月 29 日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中董事陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司购买资产的议案》
经与会董事审议，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向
多家供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 5.5 亿元。董事会同意授权经营管理
层在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司购买资产的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司全面梳理相关制度
，通过对照自查，结合公司实际情况，董事会同意制定《证券投资管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e2cfabe4-b084-4ef1-96ec-d423958d4541.PDF
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2026-07-01 18:44│亿田智能（300911）：关于全资子公司签订日常经营重大合同的进展公告
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一、前期签署协议的情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”或“乙方
”）于 2024年 11月 28 日与上海无问芯穹智能科技股份有限公司（以下简称“无问芯穹”或“甲方”）签署了《算力服务项目合同
》（以下简称“原合同”），并就原合同签署了相关补充协议，甘肃亿算向无问芯穹提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期
为五年，合同金额为人民币 112,752,000.00元（含税）。具体内容详见公司于 2024年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-069）。
截至目前，受业务采购方基于算力业务开展情况的客观变化，双方经友好协商于近日一致签订《<算力服务项目合同>终止协议》
。
二、本次终止协议的主要内容
甲方：上海无问芯穹智能科技股份有限公司
乙方：甘肃亿算智能科技有限公司
（一）现经甲乙双方友好协商一致，双方确认原合同及补充协议项下服务履约至 2026年 6月 30日。双方根据原合同以实际履行
情况、已产生费用及本协议约定结清服务费账款，并向乙方支付违约金。甲方履行完毕本协议约定的全部付款义务、乙方向甲方开具
对应足额增值税发票后，双方同意于 2026年 7月 1日终止原合同及补充协议。
（二）本协议为原合同及补充协议的补充和组成部分。本协议约定与原合同及补充协议不一致的，以本协议为准；本协议未约定
事项，仍按原合同及补充协议约定执行。
（三）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效。
（四）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。
（五）本协议签署后，双方可根据实际付款、开票、资源下线、数据迁移等情况另行签署结算确认书、付款确认书或其他补充文
件，该等文件与本协议具有同等法律效力。
三、对公司的影响
此次合同终止是基于算力业务开展情况的客观变化并经双方协商一致的结果，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响
，不会影响公司算力业务的正常开展。公司严格遵循协同赋能的发展原则，卡位国家东数西算战略布局，有序拓展人工智能算力业务
，在既有算力设备对外提供算力服务的基础上，不断拓展基于项目规划基础上的算力服务，推动算力供应、算力调度和场景化应用的
落地实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海无问芯穹智能科技股份有限公司与甘肃亿算智能科技有限公司签署的《<算力服务项目合同>终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fcc0a4cf-d99b-48cd-9743-f97d5700467d.PDF
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2026-07-01 16:40│亿田智能（300911）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“亿田转债”（债券代码：123235）转股期为 2024年 6月 27日至 2029年 12月 20日；最新的转股价格为 21.31元/股。
2、2026年第二季度，共有 1,340张“亿田转债”完成转股（票面金额共计134,000元人民币），合计转成 6,282股“亿田智能”
股票（股票代码：300911）。3、截至 2026年第二季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）剩
余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 4,352,763张，剩余票面总金额为人民币 43,527.63万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，公司现将 2026年第二季度可转债转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕2601 号）同意注册，公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行可转债 5,202,100张，每张面值为人民币 100元，发行
总额为人民币 52,021.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1月 12日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿
田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年 6月 27日
）起至可转债到期日（2029年 12月 20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关
约定，“亿田转债”的初始转股价格为 38.08元/股。
2、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明
书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转
债”转股价格为 28.61元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。具体内容详见于 2024年 5月 16 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
3、公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据《募集说明
书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转
债”转股价格为 21.31元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 26日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“亿田转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为 21.31元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“亿田转债”于 2024年 6月 27日起可转换为公司股票。截至 2026年 6月30日，共有 849,337张“亿田转债”完成转股（票面
金额共计 84,933,700元人民币），合计转成 3,733,777 股“亿田智能”股票（股票代码：300911），“亿田转债”剩余 4,352,763
张（票面金额为人民币 43,527.63万元）。公司 2026年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
（2026 年 3 月 31 日） 数量（股） （2026 年 6 月 30 日）
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
一、有限售 11,999,068 6.54 0 11,999,068 6.54
条件股份
高管锁定股 11,999,068 6.54 0 11,999,068 6.54
二、无限售 171,337,243 93.46 6,282 171,343,525 93.46
条件股份
三、总股本 183,336,311 100.00 6,282 183,342,593 100.00
三、其他事项
投资者如需要了解“亿田转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 12月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0575-83260370。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田智能”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0d83cca9-32b3-472d-a30f-67332fcd21f8.PDF
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2026-06-26 15:42│亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管理事
│务报告
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亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/62045494-dabb-4d64-95d9-38b543a79d32.PDF
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2026-06-26 15:42│亿田智能（300911）：亿田智能相关债券2026年跟踪评级报告
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亿田智能（300911）：亿田智能相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/93477420-60c1-41b3-ba98-6c185dae499a.PDF
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2026-06-22 16:56│亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
│）
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亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1cb72c9b-4433-4792-b41b-62bb4c49611d.PDF
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2026-05-20 19:34│亿田智能（300911）：2025年年度股东会之法律意见书
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亿田智能（300911）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dcacaabf-4ab5-43de-ab71-73f16fbf10b0.PDF
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2026-05-20 19:34│亿田智能（300911）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 20日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司会议室
3、召开方式：现场表决结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,862,585股，占公
司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 181,586,728股，下同）的 46.1832%。其中：通过现场投票的股
东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 78,314,936股，占公司有表决权股份总数的 43.1281%；通过网络投票的股东共 41人
，代表有表决权的公司股份数合计为 5,547,649 股，占公司有表决权股份总数的3.0551%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 40人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,273,579股，
占公司有表决权股份总数的 2.3535%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%；通过网络投票的股东共 40 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,273,579股，占公司有表决权股份总数的 2.3535%
。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 83,831,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632％；反对 28,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0341％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 4,242,679 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2770％；反对 28,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.6692％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0538％。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 83,831,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632％；反对 28,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0341％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 4,242,679 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2770％；反对 28,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.6692％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0538％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 83,790,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140％；反对 69,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0832％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 4,201,479 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3129％；反对 69,800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.6333％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0538％。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 83,831,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632％；反对 28,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0341％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 4,242,679 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2770％；反对 28,600股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.6692％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0538％。
（五）审议通过了《关于制定公司<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 83,790,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140％；反对 69,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0832％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 4,201,479 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3129％；反对 69,800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.6333％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0538％。
（六）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东浙江亿田投资管理有限公司、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）
、陈月华、孙吉、孙伟勇已回避表决，上述股东合计持有公司股份 78,314,936股不计入本次股东会有效表决权股份总数。该议案的
有效表决权股份总数为 5,547,649股。
表决情况：同意 5,475,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7004％；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.2582％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415％。
中小股东表决情况：同意 4,201,479 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3129％；反对 69,800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.6333％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0538％。
（七）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
表决情况：同意 83,830,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616％；反对 29,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0357％；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东表决情况：同意 4,241,379 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2465％；反对 29,900股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.6996％；弃权 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0538％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：叶远迪、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a41b27f0-8adc-43b6-9155-ac2ff02c71a9.PDF
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2026-05-19 18:30│亿田智能（300911）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 19日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司会议室
3、召开方式：现场表决结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 59人，代表有表决权的公司股份数合计为 99,719,508股，占公
司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 181,587,149股，下同）的 54.9155%。其中：通过现场投票的股
东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 93,314,936股，占公司有表决权股份总数的 51.3885%；通过网络投票的股东共 53人
，代表有表决权的公司股份数合计为 6,404,572 股，占公司有表决权股份总数的3.5270%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 52人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,130,502股，
占公司有表决权股份总数的 2.8254%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%；通过网络投票的股东共 52 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,130,502股，占公司有表决权股份总数的 2.8254%
。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于拟转让基金份额暨关联交易的议案》
关联股东浙江亿田投资管理有限公司、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）
、陈月华、孙吉、孙伟勇已回避表决，上述股东合计持有公司股份 93,314,936股不计入本次股东会有效表决权股份总数。该议案的
有效表决权股份总数为 6,404,572股。
表决情况：同意 6,272,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9429％；反对 126,247股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.9712％；弃权 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859％。
中小股东表决情况：同意 4,998,755 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4321％；反对 126,247 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.4607％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1072％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：项程凯、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84b4b627-df5d-4df0-93b4-547c8fbada35.PDF
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2026-05-19 18:30│亿田智能（300911）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：浙江亿田智能厨电股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内
（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章
和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2
026年 5月 19日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.经公司 2026年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》；
2.公司 2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第二十九次
会议决议公告》；
3.公司 2026年 4月 25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开 2026年第二次
临时股东会的通知公告》（以下简称《股东会通知》）；
4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8.其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 4月 24日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 5
月 19日召开本次股东会。2026年 4月 25日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 5月 19 日 14:00在浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司会议室召开，该现场会议
由公司董事长孙伟勇先生主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的企业股东的市场主体信息、出席本次股东会的自然人股东的个
人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共共 6人，代表有表决权股份 93,314,936股
，占公司有表决权股份总数的 51.3885%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 53名，代表有表决权股份 6,40
4,572股，占公司有表决权股份总数的 3.5270%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 52 人，代
表有表决权股份 5,130,502股，占公司有表决权股份总数的 2.8254%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 59人，代表有表决权股份 99,719,508股，占公司有表决权股份总数的 54.9155%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他
高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.审议《关于拟转让基金份额暨关联交易的议案》
同意 6,272,825股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.9429%；反对 126,247股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 1.9712%；弃权 5,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0859%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,998,755股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.43
21%；反对 126,247股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.4607%；弃权5,500股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1072%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
关联股东浙江亿田投资管理有限公司、孙伟勇、陈月华、孙吉、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市亿顺投资管
理合伙企业（有限合伙）回避表决。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/21eb98e4-aa51-4471-82d8-5c1ab1bc4777.PDF
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2026-05-12 19:32│亿田智能（300911）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙
）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人嵊州市亿顺投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）计划在本公
告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6月 3日至 2026 年 9月 2 日期间）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股
份，具体情况如下：
1、持有公司股份 3,980,198 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.19%，总股本为截至 2026 年 5月 10 日
数据，下同）的股东亿顺投资计划以集中竞价和大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过1,239,340 股（占剔除公司回购
专用账户中的股份数量后总股本的 0.68%）。
2、持有公司股份 4,208,256 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.32%）的股东亿旺投资计划以集中竞价和
大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过 4,208,256 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.32%）。
3、上述股东合计减持数量不超过 5,447,596 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例的 3.00%）。其中，通过
集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份数量不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 1%；通
过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份数量不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人亿顺投资、亿旺投资出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用账户中的股
份数量后总股本比例
亿顺投资 3,980,198 2.19%
亿旺投资 4,208,256 2.32%
合计 8,188,454 4.51%
注：本公告中股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积转增股本取得的股份。
3、减持方式：集中竞价和大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，即自 2026年 6月 3日至 2026 年 9月 2日（根据法律法规禁止
减持的期间除外）内进行。
5、拟减持数量和比例：
（1）亿顺投资计划减持公司股份不超过 1,239,340 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.68%），其中通过
集中竞价方式减持的股份总数不超过158,500股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.09%），通过大宗交易方式减持
的股份总数不超过 1,080,840 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 0.60%）。
（2）亿旺投资计划减持公司股份不超过 4,208,256 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.32%），其中通过
集中竞价方式减持的股份总数不超过 1,657,365 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.91%），通过大宗交易方式
减持的股份总数不超过 2,550,891 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 1.40%）。
（3）上述股东合计减持数量不超过 5,447,596 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 3.00%），减持期间如有
派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持数量则作相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（如有派息、送股、资
本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。减持价格应当符合法律法规的规定。
三、股东承诺及履行情况
控股股东、实际控制人的一致行动人亿顺投资、亿旺投资在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺具体
情况如下：
1、关于股份锁定的承诺
“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份。（2）在公司股票上市后 6个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本
公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整，下同），或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第
一个交易日）收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长 6个月。
相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监管机构
的最新监管要求不相符，本企业同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。”
2、关于持股意向及减持意向的承诺
“（1）本企业所持公司的股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配
股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。本企业减持公司股票时，将至少提前三个交易日向公司披露并提示公司予以公告。
（2）在任何情况下，本企业减持股份应遵守届时有效的法律、法规、规范性文件的规定和中国证监会、证券交易所的要求。
（3）本企业承诺，除因不可抗力原因导致未能履行外，若本企业违反该项承诺，则违规减持所得收益归公司所有，若未将违规
减持所得收益上交公司，则公司有权从应付本企业现金分红中扣除与本企业应上缴公司的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归
公司所有。”
截至本公告披露日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露持股意向、承诺一致，以上股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上
述承诺的行为。
上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规
定的情形。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，在减持时间、减持价格、减持数量等方面
存在不确定性。
2、本次减持计划期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反此前已作出承诺的情形，不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等相关法律法规及规范性文件的情况。
4、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。控股股东、实际控制人的一致
行动人的减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规的要求。
5、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者
理性投资。
五、备查文件
1、亿顺投资出具的《股份减持计划告知函》；
2、亿旺投资出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a2c0f932-d006-4a18-86a6-8cf3b8525f5e.PDF
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2026-05-08 20:44│亿田智能（300911）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
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股东杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性1号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”
或“亿田智能”）于2026 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2026-009），股东杭州传定私募基金管理有限公司－传定恒远中性 1号私募证券投资基金（以下简称“传定恒
远”）计划在 2026 年 3月 5日至 2026 年 6月 4日期间通过集中竞价的方式减持公司股份不超过 1,815,763 股（占当时总股本的
0.99%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后当时总股本的 1.00%）。
2026 年 3 月 6 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释、减持股份至 5%以下暨披露简式权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2026-015）及《简式权益变动报告书》，本次权益变动系公司向不特定对象发行可转换公司债券转股及资
本公积金转增股本导致公司总股本增加，以及股东传定恒远减持公司股份导致，上述权益变动后，传定恒远持有公司股份总数9,166,
775 股，占截至 2026 年 2月 27 日公司总股本 183,335,703 股的 4.99999%（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 5
.05%),不再是公司持股5%以上股东。
公司于近日收到传定恒远出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉传定恒远于 2026 年 3月 5日至 2026 年 5月 8
日期间，通过集中竞价的方式合计减持亿田智能股份 1,815,737 股（占总股本的 0.99%，占剔除回购专用账户后公司总股本的 1.00
%）。传定恒远本次股份减持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 股份来源 减持均价 减持股数 占总股 占剔除
名称 方式 （元/股） （股） 本比例 公司回
购专户
后总股
本比例
传定 集中 2026年3月5 通过协议转 44.32 1,815,737 0.99% 1.00%
恒远 竞价 日-2026 年 5 让方式受让
月 8 日 及资本公积
金转增股本
取得的股份
合计 - - 1,815,737 0.99% 1.00%
注：由于公司可转换公司债券“亿田转债”处于转股期，上表总股本为截至 2026 年 4 月30 日的数据。截至 2026 年 4月 30
日，公司总股本 183,341,143 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,602 股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 性质 股数（股） 占总 占当时剔除公 股数（股） 占总股 占剔除公
股本 司回购专户后 本比例 司回购专
比例 总股本比例 户后总股
本比例
传定 合计 10,640,275 5.80% 5.86% 8,824,538 4.81% 4.86%
恒远 持有
股份
其 10,640,275 5.80% 5.86% 8,824,538 4.81% 4.86%
中：
无限
售条
件股
份
有限 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
售条
件股
份
注：1、由于公司可转换公司债券“亿田转债”处于转股期，本次减持前总股本为截至 2026年 1 月 30 日的数据。截至 2026
年 1 月 30 日，公司总股本 183,335,703 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,602 股。
2、由于公司可转换公司债券“亿田转债”处于转股期，本次减持后总股本为截至 2026年 4 月 30 日的数据。截至 2026 年 4
月 30 日，公司总股本 183,341,143 股，公司回购专用证券账户内股份 1,754,602 股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
3、传定恒远不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生重大影响。
4、传定恒远通过协议转让方式受让浙江亿田投资管理有限公司持有的公司股份时作出的相关承诺：“在转让完成后六个月内不
减持其本次交易获得的公司股份”，股东严格遵守了上述承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
1、传定恒远出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ad43a78f-2b22-40b4-9f9e-ac913bcd9b36.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自公司第三
届董事会第三十次会议审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公
告如下：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事及高级
管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬方案
非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本
工资、绩效奖金构成，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
（2）公司独立董事津贴方案
独立董事津贴为每人每年度人民币 8万元（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分
之五十。
四、其他规定
1、独立董事津贴按年发放，非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月度发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，上述董事薪酬方案须
提交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1de836f-9e62-435a-9fdf-5b73e8d26f29.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2026年5月11日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举办2025年度网
上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.
net ） 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 公 司 路 演 厅（https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次 2025年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生；董事、总经理孙吉先生；董事会秘书董博女士；财务总
监陈洪女士；独立董事朱国庆先生；保荐代表人孙江龙先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc322747-dfd8-4726-bcb7-ea14e2caafb1.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理
与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601 号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》核准，获准向社会公开
发行可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100元，募集资金总额为 520,210,000.00
元，扣除保荐承销费用人民币（不含税）2,358,490.57 元后的募集资金为人民币
517,851,509.43元，上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费
用不含税金额 3,301,886.80 元，扣减其他
发行费用不含税金额合计人民币 1,972,434.43 元，实际募集资金净额为人民币
514,935,678.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 12月 27日出具信会师报字[
2023]第 ZF11374号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12 月 31日，公司使用募集资金情况为：
明细
2023年 12月 27日募集资金专户余额
加：累计存款利息收入减支付的银行手续费
累计金额（元）
517,851,509.43
10,870,924.31
减：累计直接投入募投项目 31,626,516.93
其中：报告期内直接投入募投项目
减：终止募集资金投资项目，剩余募集资金永久补充流 5,390,232.73
动资金 497,095,916.81
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集
资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募
集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2024年 1月 5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公
司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及审计委员会对募集资
金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 8110801012502822838 517,851,509.43 0.00
合计 517,851,509.43 0.00
注：截至 2025年 12月 31日，公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账
户内的募集资金实际余额为 0.00元。上述账户已在本期注销，具体内容详见公司于
2025年 8月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号
：2025-074）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行
费用自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份
有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江
亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10206号）。截至 2025年 12月 31日，前述置
换募集资金尚未从专户转出，本期
募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。
(四) 用闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12 月 31日，本公司尚未使用的募集资金为 0.00 元。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
本公司改变募集资金投资项目详见附表 2《改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。
(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
受行业下游市场需求不足影响，公司于 2025 年 7月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于
2025年 7月 31 日召开了 2025 年第三次
临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，
并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025年 7月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资
项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 4月 28日经董事会批准报出。
附表 1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59d76e06-18b5-4d0f-a70f-b616a423fe29.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，依据谨慎性原则，在2025年度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提信用减值及资产减值准备，现将
具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项
资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
2、本次计提信用和资产减值准备的资产范围和总金额
公司2025年各类资产计提的减值准备合计29,967,181.34元，相应计提信用减值准备4,174,089.71元，资产减值准备25,793,091.
63元。具体计提减值的情况如下：
项目 本期计提减值准备金额（元）
一、信用减值准备 4,174,089.71
其中：应收账款坏账准备 3,089,184.68
其他应收款坏账准备 641,902.09
长期应收款坏账准备 443,002.94
二、资产减值准备 25,793,091.63
其中：存货跌价减值准备 9,051,855.90
固定资产减值准备 16,741,235.73
合计 29,967,181.34
二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计
政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025年计提信用减值准备合计4,174,089.71元。
1、应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
种类 期初金额 本期变动金额 期末余额
计提 转 转销 其他
回
单项计提坏账准备的 11,703,601.53 2,649,322.09 14,352,923.62
应收账款
按组合计提预期信用 4,586,945.29 439,862.59 1,189,771.97 3,837,035.91
损失的应收账款
合计 16,290,546.82 3,089,184.68 1,189,771.97 18,189,959.53
2、对其他应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏账准备 11,854,143.59 641,902.09 12,496,045.68
合计 11,854,143.59 641,902.09 12,496,045.68
（二）计提资产减值准备
本次计提资产减值准备主要为存货减值准备、商誉减值准备及合同资产减值准备。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计
估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。2025年计提资产减值准备合计25,793,091.63元。
1、对计提存货跌价计提减值准备的情况
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 147,773.02 42,495.92 105,277.10
库存商品 2,802,337.71 9,382,048.02 8,286,415.32 3,897,970.41
自制半成品 1,268.52 7289.81 8,558.33
发出商品 564,959.52 294,986.01 269,973.51
合计 3,516,338.77 9,389,337.83 8,623,897.25 4,281,779.35
2. 对固定资产计提减值准备的情况
单位：人民币元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 365,475,069.75 54,313,742.45 15,995,922.94 295,165,404.36
设备 88,256,541.84 20,140,837.18 745,312.79 67,370,391.87
合计 453,731,611.59 74,454,579.63 16,741,235.73 362,535,796.23
三、本次计提信用减值及资产减值准备对公司的影响
本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务
状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司2025年对计提信用减值准备和资产减值准备合计金额29,9
67,181.34元，计入公司2025年损益，本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2025年度归属于母公司的利润总额29,967,18
1.34元。本次计提信用及资产减值损失已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6494aa5-14c2-4c26-8251-c81c0950c9b7.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：2025年度内部控制评价报告
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亿田智能（300911）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c7a5874-8af0-44f0-8906-be2ecef9723d.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：2025年度董事会工作报告
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亿田智能（300911）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿田智能（300911）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82638ab9-09a6-4f67-b067-9b9f854a23e9.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：亿田智能董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，董事会就公司在任独
立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f2dac53-9d41-4077-bc08-ed9d9b640562.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 47 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2
025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力
、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信
为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2
025 年度财务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理和实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、内部
控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 22 日召开的第三届董事会审计委员
会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司第三届董事会
第十五次会议审议。
（二）2025 年 11 月 17 日，审计委员会委员通过现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与负
责公司审计工作的注册会计师，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 2月 12日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理一起召开了 2025 年年度审计及相关工作沟
通会，就公司 2025 年度审计工作的审计范围、审计日程、经营业绩及分析、关键审计事项、报表调整事项及说明、关注事项、审计
结论等进行沟通。
（四）2026 年 4月 28日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议以现场结合通讯会议形式召开，对公司续聘会计师事务所
、2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告等议案进行审议并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信在 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放、管理与使用、关
联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ccb9108f-4def-4453-9f7a-717c84b0fd84.PDF
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2026-04-29 00:02│亿田智能（300911）：关于续聘会计师事务所的公告
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亿田智能（300911）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8dafcff6-5ea4-4f8e-b447-9c7577e433db.PDF
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2026-04-28 23:49│亿田智能（300911）：亿田智能关于召开2025年年度股东会的通知
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关于召开 2025 年年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 4月28 日召开第三届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定公司<董事与高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申 非累积投票提案 √
请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
上述议案 7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 6 涉及的关联股东需回避表
决。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次
年度股东会上进行述职。董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或
信函请于 2026年 5月 15日 17：00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年 5月 15日，上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00。3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻
路 68号公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：董博
邮箱：stock@entive.com
电话：0575-83260370
传真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司董秘办。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会
议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手
续。8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fb80254-0e08-4790-86e9-e361e4925ecf.PDF
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2026-04-28 23:46│亿田智能（300911）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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亿田智能（300911）：第三届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e30522a-44f4-4dc5-b23b-82afdc4a5cbc.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公
告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资
金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2025年度募
集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放
、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
浙江亿田智能厨电股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（
以下简称“ 公司”或“本公司”）就 2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601 号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》核准，获准向社会公开
发行可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100元，募集资金总额为 520,210,000.00元，扣除保荐承销费用人民币（不含税
）2,358,490.57 元后的募集资金为人民币517,851,509.43元，上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。本次公开发行可转
换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 3,301,886.80 元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 1,972,434
.43 元，实际募集资金净额为人民币514,935,678.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 202
3年 12月 27日出具信会师报字[2023]第 ZF11374号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12 月 31日，公司使用募集资金情况为：
明细 累计金额（元）
2023 年 12月 27日募集资金专户余额
加：年存款利息收入减支付的银行手续费
减：累计直接投入募投项目
其中：报告期内直接投入募投项目
减：终止募集资金投资项目，剩余募集资金永久补充流动资金
截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额
517,851,509.43
10,870,924.31
31,626,516.93
5,390,232.73
497,095,916.81
0.00
注：募集资金专户已于本期销户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《
管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司严格按照《管理制度》的规定管理
募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2024年 1月 5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方
监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使
用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金存储银行名称
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行
合计
银行账号 初始存放金额
8110801012502822838 517,851,509.43 0.00
517,851,509.43 0.00
注：截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金实际余额为 0.00元。上述账户已在本期注
销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行
费用自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江
亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10206号）。截至 2025年 12月 31日，前述置
换募集资金尚未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为 0.00 元，募集资金已全
部用于永久补充流动资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
本公司改变募集资金投资项目详见附表 2《改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。
(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
受行业下游市场需求不足影响，公司于 2025 年 7月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于
2025年 7月 31 日召开了 2025 年第三次
临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，
并将剩余募集资金永久补充流动资金。
(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资
项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026年 4月 28日经董事会批准报出。附表 1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e274e85-33b1-411c-b227-d1d4f73e4641.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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亿田智能（300911）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f427e0dc-cccc-4bd7-b203-d56e42cd0c48.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“亿田智能”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 28日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZF10666号的【无保留意见】审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的亿田智能2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
亿田智能管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映亿田智能2025年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，亿田智能2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了亿田智能2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解亿田智能 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供亿田智能公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
浙江亿田智能厨电股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣除情况
（万元） 除 （万元）
情况
营业收入金额 33,773.4 70,279.5
1 5
营业收入扣除项目合计金额 74.84 193.78
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.22% 0.28%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 74.84 废料销 193.78 废料销售
包装 售
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业
务等
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经
营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计
年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商
业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营
产品
而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 74.84 193.78
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易
或事
项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现
的虚
假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收
入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的
子公
司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 33,698.5 70,085.7
7 7
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3275963-f11d-48d8-ba21-7ed0923bfe48.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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亿田智能（300911）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c41fa47f-0fca-444d-a4b1-1cfdb2a52217.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：2025年年度审计报告
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亿田智能（300911）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02757512-d860-4ab7-8259-e83601daa824.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是亿田智能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亿田智能于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘亚芹
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯艳慧
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d970527e-dbc1-48f1-aad4-f02bcc108bdf.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能2025年度持续督导跟踪报告
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亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f895943-edc0-4f09-bb3c-5de344e44b65.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能2025年度持续督导定期现场检查报告
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亿田智能（300911）：财通证券关于亿田智能2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97eaa37b-4009-420b-ae49-e324bb737db2.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“亿田智能”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 28日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10666号的【无保留意见】审计报告。
亿田智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是亿田智能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计亿田智能 2025年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解亿田智能 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供亿田智能为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘亚芹
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯艳慧
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 资金占用方名 占用方 上市 2025年 2025年 2025年 2025 2025 占用 占用性质
用 称 与上市 公司 期初占 度占用 度占用 年度 年期 形成
公司的 核算 用 累计 资金的 偿还 末 原因
关联关 的会 资金余 发生金 利息(如 累计 占用
系 计科 额 额 有) 发生 资金
目 （不含 金额 余额
利息）
控股股东、实际 非经营性占
控制人及其附属 用
企业
小计 - - - - -
前控股股东、实 非经营性占
际控制人及其附 用
属
企业
小计 - - - - -
其他关联方及其 非经营性占
附属企业 用
小计
总计 - - - - -
其它关联资金往 资金往来方名 往来方 上市 2025年 2025年 2025年 2025 2025 往来 往来性质
来 称 与上市 公司 期初往 度往来 度往来 年度 年期 形成 （经营性往
公司的 核算 来 累计 资金的 偿还 末 原因 来、 非经
关联关 的会 资金余 发生金 利息(如 累计 往来 营性往来）
系 计科 额 额 有) 发生 资金
目 （不含 金额 余额
利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公 浙江亿田电子 全资子 应收 0.00 8,575.2 8,065 509. 销售 经营性往来
司及其附属企业 商务有限公司 公司 账款 1 .97 24 商品
杭州亿田智能 全资子 应收 236.10 -136.19 - - 99. 销售 经营性往来
厨电销售有限 公司 账款 91 商品
公司
杭州亿田智能 全资子 其他 1,211. 0.01 141.58 1,353 往来 非经营性往
厨电销售有限 公司 应收 87 .46 \拆 来
公司 款 借
杭州数云智联 全资子 其他 1,055. 3,118.7 91.51 4,265 往来 非经营性往
科技有限公司 公司 应收 00 6 .27 \拆 来
款 借
其他关联方及其
附属企业
总计 - - - 2,502. 11,557. 233.09 13,78 509. -
97 79 4.61 24
本表已于 2026年 4月 28日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/694b66f0-2a75-433f-8439-eb51228a8030.PDF
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2026-04-28 23:45│亿田智能（300911）：关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告
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特别风险提示:
本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保金额
超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”或“亿田智能”)于 2026年 4月 28日召开了第三届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度概述
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，2026 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向金融机构及类金
融企业申请合计不超过人民币 60 亿元（含本数）的综合授信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、
项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信
额度以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。本次授信额度项下的实际借款应在授
信额度内以公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司实际发生的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种
类，并与银行等机构签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
二、 担保情况概述
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2026 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控
股子公司及其下属公司提供不超过 50亿元人民币的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，该事项需提交公司股东会审议。
三、 预计担保额度的情况
公司及公司全资子公司、控股子公司在 2026 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民
币 50 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保）。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设
立或纳入合并报表范围的子公司）。2026 年度预计担保额度情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至本公 本次新增担保 担保额度 是否关联
持股比 最近一期 告披露日 额度（万元） 占公司最 担保
例 资产负债 担保余额 近一期经
率 （万元） 审计净资
产比例
亿田智能及 甘肃亿算 100% 79,39% 498,682.40 500,000 425.15% 否
子公司 智能科技
有限公司
注：上述表格中公司及子公司预计 2026 年担保 50 亿元额度中，其中原有已审议担保的展期或者续约131,760,000 元，公司实
际本次新增担保额度 4,868,240,000 元。
四、 被担保方具体情况
甘肃亿算智能科技有限公司（以下简称“甘肃亿算”）
1、基本情况
公司名称：甘肃亿算智能科技有限公司
统一社会信用代码：91621002MAE330Q90P
法定代表人：袁佳
注册资本：12,000 万元
成立日期：2024 年 11 月 7日
注册地址：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路 115 号 301 室（云创智慧中心）经营范围：一般项目：数字技术服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息
技术咨询服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制
作；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子
商务）；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有甘肃亿算 100%股权。
2、最近一年主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 35,855.17 31,631.05
负债总额 28,465.50 25,559.64
净资产 7,389.67 6,071.41
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,564.54 176.31
利润总额 -4,435.66 -1,306.87
净利润 -4,570.01 -1,318.25
3、甘肃亿算不属于失信被执行人。
五、 担保协议的主要内容
本次担保事项为 2026 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。本
次担保预计属于合并报表范围内的担保事项，被担保对象为公司的全资或控股子公司，经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力
，风险可控，不涉及反担保。具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事会提请股东会授权公
司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公
司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。
六、 董事会意见
董事会认为：本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效
率，在对公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究
后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次被担保公司经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内
，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司产生不利影响，符合公司的整体利益
。本次担保不涉及反担保。
七、 累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保额度预计事项审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为500,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 425.
15%；公司及子公司实际提供担保总余额为 486,824.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 413.95%。上述担保均为公司及子公
司为合并报表范围内子公司提供的担保，目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
八、 备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3aaa284-ae2f-4e1e-9402-e82554cbcbff.PDF
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2026-04-28 23:42│亿田智能（300911）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、鉴于浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现的可分配利润为负数，同时综合考虑公司未来长远
发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度
拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-171,882,182.06 元，母
公司净利润实现为-112,166,357.05 元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计 0.00 元
，加上年初未分配利润 539,703,173.28 元，减去报告期内实施的权益分派 137,375,669.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
合并报表累计未分配利润为 230,445,322.22 元，母公司累计未分配利润为304,291,566.76 元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负数，同时综合考虑公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利
实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、利润分配方案的具体情况
（一）利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 137,375,669.00 105,490,888.00
回购注销总额（元） 0 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -171,882,182.06 26,541,434.60 179,018,655.43
净利润（元）
研发投入（元） 17,754,313.20 45,816,208.65 63,952,087.14
营业收入（元） 337,734,065.20 702,795,457.15 1,227,258,178.24
合并报表本年度末累计 230,445,322.22
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 304,291,566.76
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 242,866,557.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 11,225,969.32
净利润（元）
最近三个会计年度累计 242,866,557.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 127,522,608.99
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.62%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2025 年度净利润为负值，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》规定，“发放现金分红的具体条件：1、公司该年度
实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负数，同时综
合考虑公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，
公司决定 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
四、已履行的相关审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，董事会认
为 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司
的持续稳定发展。
五、其他情况说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范
围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、《浙江亿田智能厨电股份有限公司审计报告及财务报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f41da83e-e21e-4b7a-8460-eef83e963b75.PDF
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2026-04-28 23:41│亿田智能（300911）：2026年一季度报告
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亿田智能（300911）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d6d1d34-c9b2-4447-aef3-96361fe7d41e.PDF
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2026-04-28 23:41│亿田智能（300911）：2025年年度报告摘要
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亿田智能（300911）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5ec7282-26f3-466b-9d62-f404d1b1653e.PDF
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2026-04-28 23:41│亿田智能（300911）：2025年年度报告
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亿田智能（300911）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e27a05f6-df51-473e-97fe-7536ae4a18ca.PDF
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2026-04-28 23:39│亿田智能（300911）：2025年度独立董事述职报告（潘士远）
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亿田智能（300911）：2025年度独立董事述职报告（潘士远）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00710800-1192-43fb-ba6d-dc7289f55ca9.PDF
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2026-04-28 23:39│亿田智能（300911）：2025年度独立董事述职报告（沈海鸥）
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亿田智能（300911）：2025年度独立董事述职报告（沈海鸥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d8b297ff-4597-4222-8597-3e9394c28b6b.PDF
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2026-04-28 23:39│亿田智能（300911）：2025年度独立董事述职报告（朱国庆）
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亿田智能（300911）：2025年度独立董事述职报告（朱国庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95f18cd8-41f3-4e7e-924f-247254c5e1b8.PDF
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2026-04-28 23:39│亿田智能（300911）：《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。第二章薪酬分配的管理机构与工资总额决定机
制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事及高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构，公司董事、高级管理人
员的薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工
资总额为基数，根据公司年度经营业绩、外部市场环境、职工人数及薪酬增长幅度等情况实行动态调整，工资总额的变动应当与公司
经营业绩联动，提升公司工资总额确定的合理性、有效性。第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级
管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第三章董事、高级管理人员的薪酬结构
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬结构如下：
（一）独立董事：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予独立董事一定的津贴，
具体金额由股东会确定，并按《公司法》和《公司章程》相关规定，承担独立董事行使职责所需的合理费用。
（二）非独立董事：非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬
标准，其薪酬由基本工资、绩效奖金及中长期激励收入等部分构成，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事原则上不在公
司领取薪酬。
（三）高级管理人员：高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效奖金及中长期激励收入等部分构成。
第九条 薪酬构成的确定标准：
（一）基本工资：基本工资是公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，基本工资按月支付。
（二）绩效奖金：绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。绩效
薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级
管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施。由公司根据实际情况制定激励方案。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放和管理
第十条 独立董事津贴按年发放，非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月度发放。第十一条 薪酬与考核委员会应根据董事会审
定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
公司在审议未来一年年度薪酬方案时，根据公司经营发展预计，在董事、高级管理人员薪酬方案中设置一定比例的绩效奖金在未
来一年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、
相关人员、递延比例以及实施安排。第十二条 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第十四条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任
职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章附则
第十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效施行，修改时亦同。第十六条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行
。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be5d6ea5-81cf-412d-ba5f-ce8ee0d178b2.PDF
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2026-04-24 21:30│亿田智能（300911）：：上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）自二〇二五年九月五日（公司成立日）至
│二〇二五...
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亿田智能（300911）：：上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）自二〇二五年九月五日（公司成立日）至二〇二五...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17bd4c87-2a18-4c28-9b39-28b496fccdca.PDF
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2026-04-24 21:29│亿田智能（300911）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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亿田智能（300911）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af569969-51ac-4fa0-a2df-4ec970db8a2b.PDF
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2026-04-24 21:26│亿田智能（300911）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2026 年 4月 24 日在公司会议室以现场
加通讯的方式召开，通知于2026 年 4月 17 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，其中董事裘玉芳女士、沈海鸥先生、潘士远先生、朱国庆先生、孙吉先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟转让基金份额暨关联交易的议案》
公司拟与浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）签署《上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让
协议》，将公司持有上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德数云”）的 49.90%基金份额（对应认缴出资额 99,8
00.6万元，实缴出资额人民币 70,320 万元，以下简称“标的基金份额”）以 70,320万元转让给亿田投资。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟转让基金份额暨关联交易的公告》。
公司 2026 年第二次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意
见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5月 19 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cd63a481-244a-48c3-a61e-124e5963aeba.PDF
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2026-04-24 21:25│亿田智能（300911）：转让基金份额暨关联交易的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对公司关于向控股股东亿田投资转让基金份额暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、交易概述
1、关联交易主要内容
基于公司投资战略布局和未来发展规划，经与各方充分沟通并友好协商，公司拟与浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田
投资”）签署《上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议》，将公司持有上海德数云私募基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“德数云”）的 49.90%基金份额（对应认缴出资额 99,800.60万元，实缴出资额人民币 70,320.00万元，以下简称
“标的基金份额”）以及基于该等基金份额在德数云中所享有的任何及所有权利、权益和义务以 70,320.00 万元转让给亿田投资。
本次转让完成后，公司将不再持有德数云基金份额。
2、关联关系说明
亿田投资为公司控股股东，实际控制人孙伟勇、陈月华、孙吉为控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相
关规定，亿田投资为公司关联法人，故本次标的基金份额转让构成关联交易。
3、关联交易审议情况
（1）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 24 日公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将
该议案提交公司董事会审议。
（2）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十九次会议，会议以 4票同意，0票反对，3票回避的表决结果审议通过了《关于
拟转让基金份额暨关联交易的议案》，董事孙伟勇、孙吉、陈月华因是亿田投资实际控制人对本议案回避表决。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、按照公司最近一个会计年度 2024年度经审计的合并报告期末总资产、净资产额和营业收入来计算，本次关联交易未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程
序。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
企业名称：浙江亿田投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330683MA2891AB3Q
住所：浙江省嵊州市三江街道兴盛街 889号正大广场 212号
成立时间：2016年 12月 21日
经营期限：2016年 12月 21日至长期
法定代表人：孙伟勇
注册资本：壹仟万元整
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房地产开发经
营；室内外装饰工程设计施工；物业管理；企业管理咨询（除金融、证券、期货、保险）；园林绿化工程、市政工程、水利工程施工
。
主要股东：孙伟勇先生持股 35%，孙吉先生持股 33%，陈月华女士持股 32%。
2、财务情况
亿田投资最近一年主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日/2025年度
总资产 56,952.73
净资产 32,709.16
营业收入 135.31
净利润 -1,444.08
注：2025年年度财务数据未经审计
3、经查询，亿田投资不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、企业名称：上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310000MAEW86K09Y
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：劳埃德私募基金管理有限公司
5、出资额：人民币 200000.00万元整
6、成立日期：2025年 9月 5日
7、注册地址：上海市徐汇区天平路 185号 8层 817室
8、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
9、基金合伙人认缴出资情况：
合伙人 出资方式 认缴出资份额 出资比例 实缴出资份额 合伙类型
（万元） （万元）
劳埃德私募基金 货币 124.35 0.06% - 普通合伙人
管理有限公司
天津众汇诚智能 货币 100,075.05 50.04% 1,500 有限合伙人
科技有限公司
浙江亿田智能厨 货币 99,800.60 49.90% 70,320.00 有限合伙人
电股份有限公司
合计 200,000.00 100% 71,820.00
本次转让不涉及其他合伙人放弃优先受让权。
10、经审计的最近一年财务数据：
项目 2025年 12 月 31日
资产总额 81,905.93
负债总额 10,180.08
净资产 71,725.85
营业收入 -
净利润 -94.15
11、经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，德数云不属于失信被执行人。
12、交易标的德数云权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施
，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易在平等互利的基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，本次关联交易价格在参考德数云经审计净资产的基础上
，经双方友好协商并一致确认，将公司对德数云的实缴基金份额进行平价转让，定价合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是
中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（出让方）：浙江亿田智能厨电股份有限公司
乙方（受让方）：浙江亿田投资管理有限公司
第一条 标的基金份额及权益
1.1转让标的
各方同意，甲方将其持有德数云 49.90%的基金份额（对应认缴出资额99,800.60万元，实缴出资额人民币 70,320万元）以及基
于该等基金份额在德数云中所享有的任何及所有权利、权益和义务，以 70,320 万元转让价格转让予乙方。
1.2转让价格及支付
乙方应于 2026年 4月 27日前支付 30%转让款。
乙方应于甲方股东会审议通过本次基金份额转让后十个工作日内支付 30%转让款。
乙方应于本次基金份额转让的工商变更登记完成后十个工作日内支付 40%转让款。
第二条 交割
各方确认并同意，本协议生效后，在乙方完成《合伙协议》签署之时，本协议下份额转让即完成。自该等转让完成之日起，乙方
成为德数云之有限合伙人，标的基金份额所对应的德数云已存在的所有债务和责任应由乙方承继，甲方不再承担标的基金份额对应的
德数云的该等债务和责任。
第三条 违约责任
3.1如果违反本协议，在不影响非违约方在本协议其它条款项下的权利的前提下，违约方应就由此造成的、非违约方所可能蒙受
的任何损失、损害、成本、费用、责任或索赔，向非违约方做出赔偿。
3.2由于本协议一方的过错，导致本协议不能履行或不能完全履行，守约方有权宣告解除本协议，过错方应按实际造成的损失向
守约方支付违约金。各方均有过错时，根据实际情况，各方分别承担各自应负的违约责任。
六、本次关联交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
本次关联交易，不会影响公司生产经营的独立性，本次基金份额转让款将全部用于公司日常经营。
七、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次交易对手方亿田投资资信状况良好，具备相应的合同履约能力及付款能力。鉴于算力产业链面临全球供需失衡的冲击，叠加
德数云后续募资存在不及预期的风险，因此公司拟转让标的基金份额。本次关联交易符合公司的投资战略布局，有利于公司回笼资金
，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联人亿田投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关
联人）不存在其他关联交易。
九、独立董事专门会议审核意见
2026年 4 月 24 日，公司 2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于拟转让基金份额暨关联交易的议案》，与会独立董
事对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟转让基金份额符合公司长期投资和战略规划，有利于增加公司流动资金，改善公司财务状况
、提高风险应对能力，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。公司本次关联交易相关事项已取得全体独立董事过半数同意以
及独立董事专门会议审议通过，并经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需履行股东会审议程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，本保荐机构对该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fin
【2.财报链接】
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2026-04-29│亿田智能：2025年年度报告
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2026-04-29│亿田智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247229.PDF
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2025-10-30│亿田智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757747.PDF
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2025-08-27│亿田智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575010.PDF
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2025-04-29│亿田智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358249.PDF
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2025-04-24│亿田智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237192.PDF
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2024-10-24│亿田智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487928.PDF
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2024-08-30│亿田智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047307.PDF
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2024-04-29│亿田智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853253.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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