公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-22 17:02 │亿田智能（300911）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 17:02 │亿田智能（300911）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:22 │亿田智能（300911）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 20:52 │亿田智能（300911）：关于实际控制人的一致行动人权益变动比例超过1%暨减持计划完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 19:46 │亿田智能（300911）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 19:46 │亿田智能（300911）：简式权益变动报告书（二） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 19:46 │亿田智能（300911）：简式权益变动报告书（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 19:15 │亿田智能（300911）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 19:14 │亿田智能（300911）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 19:14 │亿田智能（300911）：《亿田智能章程》 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 17:02│亿田智能（300911）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6f51dc5d-0126-4bc3-81cf-40e04a5b8a96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 17:02│亿田智能（300911）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室
3、 召开方式：现场表决结合网络投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 71,992,860 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 136,708,089 股，下同）的 52.6617%。其中：通过现场投票
的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 71,780,720股，占公司有表决权股份总数的 52.5066%；通过网络投票的股东共
36 人，代表有表决权的公司股份数合计为 212,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.1552%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 36人，代表有表决权的公司股份数合计为 212,140 股，
占公司有表决权股份总数的0.1552%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 36 人，代表有表决权的公司股份数合计为 212,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.1552
%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 71,959,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9536％；反对 31,270 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0434％；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：同意 178,770 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.2698％；反对 31,270 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的14.7403％；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9899％。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 71,959,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9536％；反对 31,270 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0434％；弃权 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：同意 178,770 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.2698％；反对 31,270 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的14.7403％；弃权 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9899％。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 71,972,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719％；反对 18,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0263％；弃权 1,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 191,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.4780％；反对 18,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的8.9092％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6128％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：张诚、徐世强
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/26892fdb-c4a5-407c-8304-a9c0c1f6625d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:22│亿田智能（300911）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/40849206-a92c-4b23-b5b7-816589a9cbdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 20:52│亿田智能（300911）：关于实际控制人的一致行动人权益变动比例超过1%暨减持计划完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：关于实际控制人的一致行动人权益变动比例超过1%暨减持计划完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/45409093-bed2-478f-a9d3-e6b4dc60208d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 19:46│亿田智能（300911）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/179bb860-dd0a-4035-a824-64ebce6d1264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 19:46│亿田智能（300911）：简式权益变动报告书（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/6df59764-4b7a-403f-94ae-02325c5a1596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 19:46│亿田智能（300911）：简式权益变动报告书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/56c12be6-47ec-4b16-8aa1-f4ae3a237df2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:15│亿田智能（300911）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/07ff17e8-4e7b-4e2b-9cd9-90421b6ccf97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:14│亿田智能（300911）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/23d390ef-2bcd-43a5-a54f-d542ab66d287.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:14│亿田智能（300911）：《亿田智能章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：《亿田智能章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/bd8b44b0-17d1-4fe6-8f01-7d0eed43d2b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:12│亿田智能（300911）：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
因“亿田转债”于 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股票，截至 2024 年12 月 31 日，共有 19,048 张“亿田转债”完成转
股，合计转成 66,575 股“亿田智能”股票（股票代码：300911），公司总股本由 138,396,116 股变更为138,462,691 股。公司注
册资本由人民币 138,396,116 元变更为人民币138,462,691 元。
二、公司经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体调整如下：
变更前：
许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电器研发；家用电器制造
；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产
；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件
销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及
日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统
运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租
赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：嵊州市
浦东五路 36 号）。
变更后：
许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电器研发；家用电器制造
；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产
；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件
销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及
日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统
运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租
赁；以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。（分支机构经营场所设在：嵊州市浦东五路 36 号）。
三、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际转股情况，拟对《公司章程》（以下简称“本章程”）部分条款进行相应修订
，具体修订情况如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,839.6116万元。 13,846.2691 万元。
2 第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
住房租赁；以自有资金从事投资活
资活动（除依法须经批准的项目外， 动；国内货物运输代理；日用电器修理（除
凭营业执照依法自主开展经营活动）。 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
（分支机构经营场所设在：嵊州市浦东 自主开展经营活动）。（分支机构经营场
五路 36 号） 所设在：嵊州市浦东五路 36 号）
3 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 138,462,691
138,396,116股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，已经公司第三届董事会第十三
次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理修
订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/cfa57839-7efc-4abd-a194-0f7ad1e4819a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:12│亿田智能（300911）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/076ce6b7-874c-496d-8437-10fbac9e6504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:11│亿田智能（300911）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿田智能（300911）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/90cb0d13-549d-4b9b-bd85-a51eedcbe1d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:10│亿田智能（300911）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管
理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行、证券公司或信托
公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等）。
（三）投资额度及期限
据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性，公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合
格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年1月6日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资
金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用
。董事会同意本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，并同意将议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年1月6日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监
事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有
资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大
会审议通过之日起12个月内有效。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九
次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用
闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全
体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/70cc1272-011a-4af6-9e6c-6e2557c33259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 19:10│亿田智能（300911）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意在不
影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将
相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管
理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
|