公司公告☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 16:46 │亿田智能（300911）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-12 16:45 │亿田智能（300911）：关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公│
│ │告 │
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│2025-06-12 16:45 │亿田智能（300911）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-12 16:44 │亿田智能（300911）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │亿田智能（300911）：关于亿田转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-26 20:02 │亿田智能（300911）：关于亿田转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-26 20:02 │亿田智能（300911）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:08 │亿田智能（300911）：关于实施权益分派期间亿田转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-15 19:22 │亿田智能（300911）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:22 │亿田智能（300911）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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2025-06-12 16:46│亿田智能（300911）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场
加通讯的方式召开，通知于 2025年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，公司董事会同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加
授信额度人民币 40 亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业
申请总额不超过人民币 60 亿元（含本数）的综合授信额度；同意公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民币 40 亿元，本次增
加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司可为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币
50 亿元（含本数）的担保额度。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业
申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f1c7bfdc-f9c7-4862-aa9b-0b8fc7d4261f.PDF
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2025-06-12 16:45│亿田智能（300911）：关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告
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亿田智能（300911）：关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c6c6fd98-d024-45a8-8287-0658c94a0cde.PDF
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2025-06-12 16:45│亿田智能（300911）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场
加通讯的方式召开，通知于 2025年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于增加 2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促
进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次公司及公司全资子公司
、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请授信及相关担保的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露的《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融
企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ae93a514-fbe2-4f82-a0fc-a8c38ff834af.PDF
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2025-06-12 16:44│亿田智能（300911）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月30日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信 √
额度暨担保额度预计的议案》
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证
、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或
信函请于2025年6月25日17：00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年6月25日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。
3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、会议联系方式：
联系人：董博
邮 箱：stock@entive.com
电 话：0575-83260370
传 真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司董秘办。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受
会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场
手续。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4de901d8-4fef-4065-8ae5-2f76de6a7b45.PDF
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2025-05-30 00:00│亿田智能（300911）：关于亿田转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123235；债券简称：亿田转债
2、转股起止日期：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日
3、暂停转股期间：2025 年 5 月 26 日起至 2024 年年度权益分派股权登记日（即 2025 年 5 月 30 日）止
4、恢复转股日期：2025 年 6 月 3 日，即 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日实施 2024 年年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）事宜，
根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，自2025 年 5 月 26 日起至
本次权益分派股权登记日（即 2025 年 5 月 30 日）止，公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：亿田转债；债券代码
：123235）暂 停 转 股 ， 具 体 内容 详 见 2025 年 5 月 23 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于实施权益分派期间“亿田转债”暂停转股的公告》。
根据相关规定，“亿田转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 6 月 3 日）起恢复转股，敬请“亿
田转债”持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/70f172f7-6e75-4c8d-a106-ad2e59580109.PDF
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2025-05-26 20:02│亿田智能（300911）：关于亿田转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123235 债券简称：亿田转债
2、调整前转股价格：28.61 元/股
3、调整后转股价格：21.31 元/股
4、调整后转股价格生效日期：2025 年 6 月 3 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕2601 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转债 5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元
，发行总额为人民币 52,021.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿
田转债”、债券代码为“123235”。“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的
第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1
个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行规定及《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（
不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价；n为每股送股或转增股本率；k为每股增发新股或配股率；A为增发新股价格或配股价格；D为每股派送
现金股利；P1为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、 “亿田转债”转股价格历次调整情况
1、根据《募集说明书》的有关约定，“亿田转债”的初始转股价格为 38.08元/股。
2、2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意
以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
10.0 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2024 年 5 月 23 日，公司实施完成 2023 年度权益分派事宜，
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，亿田转债转股价格于 2024 年 5 月 23 日起由原 38.08 元/股调整
为 28.61 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
1、转股价格调整依据
根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购
专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 10.0元（含税），以公司 2024年 12 月 31 日总股本
138,462,691 股扣除公司回购专用证券账户中股份1,754,602股进行测算，公司合计派发现金股利 136,708,089元（含税）。同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至179,475,118股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润
结转以后年度。
若本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发
生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固
定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。
公司将于 2025 年 5月 30日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，除权除息日为 2025 年 6 月 3 日，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。
2、转股价格调整结果
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》，公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司
总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证券账户
持有股份）×10 股=137,375,669 元÷139,130,271 股×10 股≈9.873887 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总
股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10
股 =41,212,700 股÷139,130,271 股×10 股≈2.962166 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整如下：
P0=28.61，D=0.9873887，n=0.2962166P1=（P0－D）/(1+n)=(28.61-0.9873887)/(1+0.2962166)≈21.31 元/股（按四舍五入原
则保留小数点后两位）
因此，调整后的“亿田转债”转股价格为 21.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 3日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/131f9a07-a852-45f3-8d68-41722350a31d.PDF
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2025-05-26 20:02│亿田智能（300911）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 1,754,602股不参与本次权
益分派。
2、本次权益分派实施按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷
公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=137,375,669 元÷139,130,271 股×10 股≈9.873887元（保留小数点后六位
，最后一位直接截取），按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含
回购专用证券账户持有股份）×10 股=41,212,700 股÷139,130,271 股×10 股≈2.962166股（保留小数点后六位，最后一位直接截
取）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每
股现金分红）÷（1+按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0.9873887 元）
÷（1+0.2962166）。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、 根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司
回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 10.0元（含税），以公司2024 年 12 月 31 日总
股本 138,462,691 股扣除公司回购专用证券账户中股份1,754,602股进行测算，公司合计派发现金股利 136,708,089元（含税）。同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至179,475,118股。本次利润分配不送红股，剩余未分配
利润结转以后年度。
若本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发
生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固
定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。
2、 公司回购专
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