公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-27 18:50 │凯龙高科（300912）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:48 │凯龙高科（300912）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:48 │凯龙高科（300912）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:47 │凯龙高科（300912）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:46 │凯龙高科（300912）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:12 │凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:11 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:09 │凯龙高科（300912）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:24 │凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-29 18:18 │凯龙高科（300912）：公司章程（2025年7月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:50│凯龙高科（300912）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十五次会议通知于 2025年 8月 22日以书面、电
话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025年 8月 26日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章
、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-052）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司《第四届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/99401d85-dba0-4b53-a47d-ffa5d40efdcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:48│凯龙高科（300912）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fb014b72-f3fc-40a0-943b-f4a456b2e220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:48│凯龙高科（300912）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c4ca03e5-f5ef-475b-832d-e08e5f071ac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:47│凯龙高科（300912）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/547a65b1-010a-48c2-ab41-965b6b2aff1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 18:46│凯龙高科（300912）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2025年 8月 15日以书面、
电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025年 8月 26日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主
持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部
门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-052）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f5e5cd3b-1833-4acf-94dc-f19a349701f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:12│凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事辞职暨选举董事的情况
近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科” ）董事会收到邹海平先生关于辞去公司董事及审计委员会
委员职务的书面报告，辞任后不在公司担任任何职务。邹海平先生持有公司股份 3万股，占公司总股本的 0.03%，将严格遵守《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025年 8月 21日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举殷召平先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，本事项尚需提交股东
大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，在公司正式选举产生新任审
计委员会委员之前，邹海平先生按照相关规定继续履行董事及审计委员会职责。殷召平先生任期自 2025年第二次临时股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同日，公司审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选
举叶峻先生（简历见附件）为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
上述选举董事完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
二、 副总经理辞职暨聘任副总经理的情况
公司董事会于近日收到叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生关于辞去副总经理的书面报告，辞任后仍在公司任职，报告自送达董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，叶峻先生直接持有公司股份 46.50万股，通过无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）间接持有约 28.26万股
，合计持有公司股份约 74.76万股，占公司总股本的 0.65%；丁乾坤先生直接持有公司股份 6.55万股，占公司总股本的 0.06%；马
赟先生直接持有公司股份 6万股，占公司总股本的 0.05%。叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定。
经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025年 8月 21日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》，同意聘任杜永振先生（简历见附件）、殷召平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
三、 董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的情况
公司董事会于近日收到周亮强先生关于辞去董事会秘书的书面报告，辞职后不再担任公司任何职务，报告自送达董事会之日起生
效。截至本公告披露日，周亮强先生未持有公司股份。周亮强先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。经董事会提名委员会资格
审查，公司于 2025年 8月 21日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同
意聘任程默先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
程默先生联系方式如下：
联系电话：0510-82237986
传真：0510-68937717-59851
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158号
电子信箱：kailong@kailongtec.com
邹海平先生、叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生、周亮强先生担任公司董事或高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对其表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6a41cc82-94b2-446a-a679-ab5573e8dcc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:11│凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025年 8月 15日
以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025年 8月 21日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生
召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举殷召平先生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东
大会审议。殷召平先生任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
经与会董事审议，董事会同意选举叶峻先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-048）。
公司董事叶峻对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。表决结果：6票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，程默先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司董事会秘书任职培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履
行相关职责所必需的工作经验和专业知识，公司董事会同意聘任程默先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任杜永振先生、殷召平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意于 2025年 9月 17日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二
次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/35fe965b-bd26-43b0-bf21-df6485aa764d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:09│凯龙高科（300912）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公
司 2025年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025年 9月 17日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股
东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 9月 17日（星期三）14：30
网络投票时间：2025年 9月 17日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 17日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 17日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 10日（星期三），截至 2025年 9月 10 日 15:00 收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科会议室。
二、股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
本次议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、股东大会登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 15日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书
、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 9月 15 日下午 16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证
券投资部，邮编：214153（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：程默
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/323ad5ae-1480-422a-b5b9-335302f93da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 16:24│凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/7964eb2d-e686-4f6f-b764-5ab6229efb85.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：公司章程（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d102c2f7-5a9b-49e0-a355-e04f9f8b6e81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部
│分限...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f5071f31-1ce9-4932-8841-14e05a4179e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 18:18│凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾
│问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://di
|