公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 17:31 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-21 17:30 │凯龙高科（300912）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2025-03-21 17:30 │凯龙高科（300912）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-21 17:30 │凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告 │
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│2025-03-21 17:29 │凯龙高科（300912）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-06 19:34 │凯龙高科（300912）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-01-23 16:26 │凯龙高科（300912）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:58 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-16 17:56 │凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告 │
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│2025-01-16 17:56 │凯龙高科（300912）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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2025-03-21 17:31│凯龙高科（300912）：第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/8a05746c-3d60-49bd-bde4-042025fcbe6f.PDF
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2025-03-21 17:30│凯龙高科（300912）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告
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凯龙高科（300912）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f81ebdde-cff8-4799-9e58-f46b7ca0fbef.PDF
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2025-03-21 17:30│凯龙高科（300912）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面
、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规
、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一） 审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》
公司监事会认为，公司子公司江苏观蓝新材料科技有限公司增资扩股引入长沙吕探企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南大学资
产经营有限公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利
影响。该事项符合公司及子公司未来发展战略。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-0
08）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7545c681-9adb-4667-8c3a-ed95617e3b85.PDF
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2025-03-21 17:30│凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告
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凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/4bfef65f-090e-4b90-b3f4-5b81f0682704.PDF
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2025-03-21 17:29│凯龙高科（300912）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时
股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14：30
网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:0
0－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 3 月 27 日（星期四），截至 2025年 3 月 27 日 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科技股份有限公司会议室。
二、股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟出售资产的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
本次议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、股东大会登记等事项
1、登记时间：2025 年 4 月 2 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书
、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 4 月 2 日下午 16 点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
证券投资部，邮编：214153（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：周亮强
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见（附件一）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/c781ed73-49f5-4dbe-a961-a17201d01163.PDF
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2025-02-06 19:34│凯龙高科（300912）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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凯龙高科（300912）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/b5afa5b6-9cbd-42f0-a4fb-058e568aea0a.PDF
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2025-01-23 16:26│凯龙高科（300912）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况： 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：23,000.00 万元–28,750.00 万元 盈利：936.15 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：22,500.00 万元–28,125.00 万元 亏损：522.30 万元
的净利润
注：① 本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）2024年商用车产销量同比减少，新能源商用车渗透率提高，行业竞争加剧，公司收入下降。
（二）2024年公司进一步优化业务布局，推进公司业务转型，在碳化硅新材料、汽车检验检测、VOCs废气治理和热管理系统等领
域加大市场和技术的投入力度，同时公司实施出海战略，积极布局海外市场，导致公司管理费用和研发费用呈不同程度的增长。
（三）2024年度公司销售下滑，导致产能利用率下降。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产组分别进行了减值测试，经
初步测算，合计将对固定资产计提减值6,800万元至7,600万元。
上述原因综合导致公司2024年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
2025年公司将持续优化产业布局和产品结构，进一步加大市场拓展力度。同时公司将进一步提高产品质量，提升运营管理水平，
大力推进降本增效，推动公司持续健康发展。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；
2、2024 年度公司具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/51e289d1-b2f0-4af4-a237-078740e507e3.PDF
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2025-01-16 17:58│凯龙高科（300912）：第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 13
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，周亮强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责
所必需的工作经验和专业知识，公司董事会同意聘任周亮强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/92e9f8f5-ca69-41cc-9067-5cc7113cad07.PDF
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2025-01-16 17:56│凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：6,178.72 万元
4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，后续进展和执行情况尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结
果对公司利润的影响。公司将持续关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（
〔2023〕苏 02 民初 281 号），现将具体情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
公司就与赵闯的侵害技术秘密纠纷一案向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请求判令赵闯：
1、赔偿凯龙高科经济损失 10,645.93 万元（含违约金）；
2、赔偿凯龙高科合理费用 166.07 万元（包括鉴定费 15 万元、公证费 4,200元、翻译费 6,500 元、律师费 150 万元）;
3、承担本案诉讼费用。
以上具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公告编号
：2023-060）。
在诉讼过程中，公司将第 1 项诉讼请求中赔偿损失金额变更为 6,012.65 万元，并增加以下诉讼请求：
1、撤回并删除非法公开发表的涉案论文；
2、在《内燃机与配件》《内燃机学报》《内燃机工程》《内燃机》期刊上刊登赔礼道歉声明；
3、删除、销毁违法私自复制、保存凯龙高科技术秘密的图纸、技术文档及研发项目技术资料。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕苏 02 民初 281 号），作出如下判决：
（一）赵闯立即删除其非法复制、存储的凯龙公司图纸、技术文档及研发项目技术资料，停止披露、使用、允许他人使用该技术
秘密，停止侵害的时间持续至该技术秘密为公众所知悉为止；
（二）赵闯于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司经济损失 500 万元；
（三）赵闯于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司合理费用 50 万元；
（四）驳回凯龙高科技股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
本案案件受理费 350,736 元、保全费 5,000 元，合计 355,736 元，由凯龙高科技股份有限公司负担 89,953 元，赵闯负担 26
5,783 元（该款已由凯龙高科技股份有限公司预交，赵闯应于本判决生效之日将其应负担部分直接支付给凯龙高科技股份有限公司）
。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法
院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，后续进展和执行情况尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结果对公司利润的影响。公司将持续
关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事判决书》（〔2023〕苏 02 民初 281号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f35e0d90-7f0d-44bd-801e-7261b9dec308.PDF
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2025-01-16 17:56│凯龙高科（300912）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周亮强先生为公司董事会秘书（简历详见附件
），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事长、总经理臧志成先生不再代行董事会秘书职责。
周亮强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的
工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书周亮强先生的联系方式如下：
电话：0510-82237986
传真：0510-68937717-59851
电子信箱：kailong@kailongtec.com
办公地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/72773ac5-9b17-4b60-909f-8c79478a8f39.PDF
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2024-12-26 17:46│凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：18,533.15 万元
4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，后续进展和执行情况尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结
果对公司利润的影响。公司将持续关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（
〔2023〕苏 02 民初 282 号），现将具体情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
公司就与赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司（曾用名南京依柯卡特排放技术股份有限公司，以下简称“瀚深材料公司”）、
依柯卡特排放控制技术（南京）有限公司（以下简称“依柯卡特公司”）、南京瀚深工业部件有限公司（以下简称“瀚深工业公司”
）的侵害技术秘密纠纷案件向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼并提出诉讼请求，请求判令赵闯、瀚深材料公司、依柯卡特公司、
瀚深工业公司：
1、立即停止一切侵害凯龙高科商业秘密的行为；
2、赔偿因侵权行为造成的销售产品跌价损失 22,403.14 万元；
3、赔偿合理费用 260.15 万元（包括购车取证费用 97,000 元、公证费 4,500 元、律师费 250 万元）；
4、承担
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