公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 17:00 │凯龙高科（300912）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-10-26 17:00 │凯龙高科（300912）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-10-26 17:00 │凯龙高科（300912）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-10-26 16:59 │凯龙高科（300912）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:57 │凯龙高科（300912）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-10-26 16:57 │凯龙高科（300912）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2026-10-26 16:56 │凯龙高科（300912）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-09-17 17:26 │凯龙高科（300912）：关于控股股东部分股份解除冻结的公告 │
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│2026-08-27 17:11 │凯龙高科（300912）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-27 17:09 │凯龙高科（300912）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-10-26 17:00│凯龙高科（300912）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者之间
的良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《凯
龙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台（网址为：https://irm.cninfo.com.cn），是公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重
诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，并在监
管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。第六条 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公
司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第七条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第八条 不得涉及未公开重大信息。公司应当指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，投资者提问涉及已披露
事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露
事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开的重
大信息。第九条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的
公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问
题及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。第十条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或回
复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应
商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第十一条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提
示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十二条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十三条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行
为。
第十四条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十五条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门。互动易平台信息发布及回复按照下列程
序办理：
（一）问题收集整理：董事会办公室应当及时收集、整理投资者通过互动易平台提出的提问；
（二）回复内容起草：董事会办公室根据投资者提问，会同公司相关部门、子公司、分支机构拟订发布或回复内容；
（三）回复内容审核：拟订的发布或回复内容由董事会秘书审核，董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审
批；
（四）回复内容发布：经审核通过的发布或回复内容，由董事会办公室在互动易平台发布。
未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。公司各部门及子公司、分支机构在各自职责范围内配合公
司董事会秘书、董事会办公室完成问题回复，并对其提供的信息资料的真实性、准确性、完整性负责。董事会秘书可根据情况，就有
关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁
布或修订的有关法律法规、规章和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按后者的规定执行，并应当及时
修改本制度。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6127c761-9e19-4e2d-be41-3f1f8e1ab1d7.PDF
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2026-10-26 17:00│凯龙高科（300912）：董事会秘书工作制度
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第一条 为促进凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，明确董事会秘书的职责权限，保证公司规范运作，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制
定本董事会秘书工作制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司设董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会
负责，承担法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务。
第三条 董事会秘书应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定（以下统称“法律法
规”）、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责。
董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。
第四条 公司应当聘请证券事务代表，设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
除非法律法规或本制度另有规定，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当
然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的任职资格
第六条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书，应
当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。
第七条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事
会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。
第三章 董事会秘书的职责与履职保障
第八条 董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所等之间的沟通联络，维持联络渠道
的畅通。
第九条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理公司
信息披露事务；发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，及时向董事会报告，提出整改建议；
（二）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内
容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，审计委员会审议通过后，建
议董事长召集董事会会议审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告出现的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董
事会报告并提出整改建议；
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，并报告董事会，按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
（四）负责按照规定办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息
知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告；
（六）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议；
（七）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；
（八）及时汇集属于董事会、股东会职权范围内的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会
议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定；
（九）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见；
（十）负责管理公司股东名册，按照相关规定定期核实持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有
公司股份情况；
（十一）发现公司的《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和证券交易所业务规则的，向董事会报告，并提
出整改建议；
（十二）督促董事、高级管理人员遵守法律法规和证券交易所业务规则，定期组织董事、高级管理人员进行培训；
（十三）法律法规、中国证监会、证券交易所及《公司章程》要求履行的其他职责。
第十条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、
资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
董事及其他高级管理人员、各职能部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、
阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第十一条 公司内部审计机构发现重大问题或线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会报告。
第十二条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会
秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证
据。
第十三条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏
，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
董事会秘书按照本制度规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
第十四条 公司应当建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核评价标准，发现董事会秘书未勤
勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。
第四章 董事会秘书的聘任与解聘
第十五条 董事会秘书由董事会聘任。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议
。
第十六条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信
息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十七条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本制度第六条规定的情形；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产
生重大影响的。
第十八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十九条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董
事长代行董事会秘书职责。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁
布或修订的有关法律法规、规章和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按后者的规定执行，并应当及时
修改本制度。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f1dd4303-823c-4135-834c-42930f077d62.PDF
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2026-10-26 17:00│凯龙高科（300912）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法
合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规章和
规范性文件及《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》《规范运作指引》及其他
相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，按照本制度的相关规定履行内部审核程序后实施，
并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对信
息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致；上市后拟增加
暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第五条 公司和其他信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发
布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（
以下简称“国家秘密”），应当依法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
公司相关部门、子公司及其他信息披露义务人应当持续关注暂缓、豁免披露事项的进展情况，出现本条第一款所列情形之一的，
应当及时通知董事会办公室，由董事会秘书按照规定组织履行信息披露义务。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审核程序
第十一条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董事
会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 信息披露暂缓、豁免的内部审核程序如下：
公司相关部门、子公司和其他信息披露义务人拟申请对有关信息披露作暂缓、豁免处理的，应当及时提交经该部门、子公司负责
人或其他信息披露义务人审核同意的申请文件及相关事项资料，并报董事会秘书审核，由董事长签字确认后实施。相关部门、子公司
负责人和其他信息披露义务人对其所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
董事会秘书认为符合信息暂缓或豁免披露条件的，也可主动发起暂缓或豁免披露登记并报董事长审批。公司证券投资部可以协助
董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免具体事务。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司董事会秘书负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
第十五条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期
内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁
布或修订的有关法律法规、规章和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按后者的规定执行，并应当及时
修改本制度。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b6dbb667-8566-4b6f-b084-6257649ec21f.PDF
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2026-10-26 16:59│凯龙高科（300912）：2026年三季度报告
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凯龙高科（300912）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-26 16:57│凯龙高科（300912）：关于聘任公司副总经理的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。根据公司发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任尹海峰先生（简历详
见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
尹海峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入人员且尚未解除的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2b3016b5-f775-4ea1-a8c7-6a0d6d0e5f56.PDF
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2026-10-26 16:57│凯龙高科（300912）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026年 10月 26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过
了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》《关于制定<信息披露
暂缓与豁免管理制度>的议案》。为进一步加强公司治理能力，提升公司规范化运作水平，根据相关法律法规和规范性文件，结合公
司实际情况，公司对部分治理制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下：
序号 制度名称 备注 是否需要通过股
东会审议
1 董事会秘书工作制度 修订 否
2 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
3 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
上述制度的修订或制定已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于董事会审议通过后生效。本次修订及制定的治理制度全
文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f05d4901-0bb3-4734-8497-4eae1549b40a.PDF
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2026-10-26 16:56│凯龙高科（300912）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026年 10月 23日以书面、电话及邮件等方式
向各位董事发出，会议于 2026年 10月 26日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事审议，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司< 2026 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，公司《2026年三季度报告》真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-068）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任尹海峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-069
）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经与会董事审议，为提升公司规范治理与信息披露水平，明确董事会秘书权责边界、保障其充分履职、维护投资者合法权益，公
司依据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，拟修订《董事会秘书工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-070）及《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
经与会董事审议，为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者和潜在投资者之间的交流，
建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-070）及《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
经与会董事审议，为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投
资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，制定《信息披露暂缓与豁
免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-070）及《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；
2、公司《第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》。
3、公司《第五届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0eaece69-8096-4cac-9edc-588a596664da.PDF
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2026-09-17 17:26│凯龙高科（300912）：关于控股股东部分股份解除冻结的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股
东臧志成先生持有本公司的被冻结股份已解除冻结，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除冻结
1、本次解除冻结的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除冻 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 冻结
名称 或第一大股东及 结股份数量 股份比例 股本比例 执行人
其一致行动人 （股）
臧志成 是 2,374,000 6.51% 2.08% 2025-11-21 2026-9-15 江苏省常州
市天宁区人
民法院
2、股东股份累计冻结基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 被冻结数量 被冻结数量合
名称 （股） 数量（股） 数量（股） 合计占其所 计占公司总股
持股份比例 本比例
臧志成 36,464,000 32.02% - - - -
无锡市凯成投资 6,500,000 5.71% - - - -
合伙企业（有限合
伙）
臧梦蝶 3,197,000 2.81% - - - -
臧雨芬 1,971,000 1.73% - - - -
臧小妹 1,950,000 1.71% - - - -
臧雨梅 325,000 0.29% - - - -
合计 50,407,000 44.26% - - - -
注：
1、臧志成先生持有无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）89.3852%份额，为其实际控制人；
2、臧志成先生与臧梦蝶女士、臧雨芬女士、臧小妹女士、臧雨梅女士为一致行动人；
3、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
二、其他事项说明
1、本次股份解除冻结后，臧志成先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结情形。
2、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持
独立。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《董监高每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6dd46409-34fb-4668-ab85-59d45b76aba1.PDF
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2026-08-27 17:11│凯龙高科（300912）：第五届董事会第三次会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/49ba15dd-f5d4-4fd0-b06e-6c3455db977d.PDF
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2026-08-27 17:09│凯龙高科（300912）：2026年半年度报告摘要
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凯龙高科（300912）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d988b3e1-a910-4c5d-80dd-bc0e88db2f66.PDF
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2026-08-27 17:09│凯龙高科（300912）：2026年半年度报告
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凯龙高科（300912）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6d252f86-6e26-4605-8299-461d82650747.PDF
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2026-08-27 17:07│凯龙高科（300912）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯龙高科（300912）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/034ff94f-3c6f-4ba1-aa50-d5914cc2d8f7.PDF
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2026-08-07 17:38│凯龙高科（300912）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2026年 8月 5日以书面、电话及邮件等方式向
各位董事发出，会议于 2026年8月 7日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
经与会董事审议，同意公司终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。本次终止事项系经公司审慎研究，并与交易对方协商
后做出的决定，不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。其中关联董事臧志成回避表决。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/bba875a4-115f-4b6e-af37-d5827b81f192.PDF
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2026-08-07 17:38│凯龙高科（300912）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 8月 7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次重大资产重组暨关联交易事项。现将终止事项相关
情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、公司在推进本次重大资产重组期间的相关工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商
、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时
积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300
912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关进展公告（公告编号：2026-019、2026-027、2026-046、2026-056、2026-059）。
4、公司于 2026年 8月 4日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及未发出召开股东
会通知的专项说明》（公告编号：2026-060），因中介机构未能于 2026年 8月 3日前完成相关程序，导致公司无法在首次审议本次
交易的董事会决议公告日后 6个月内发出召开股东会的通知。经与交易各方协商，拟终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。
三、终止重大资产重组的原因
自本次交易预案披露以来，交易相关的审计、评估、尽职调查等各项工作有序开展。由于前期标的公司财务数据的基准日初步拟
定为 2025 年 12月 31日，超过 6个月的有效期，相关中介机构需对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。因中介机构未能于 202
6年 8月 3日前完成相关程序，导致公司无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6个月内发出召开股东会的通知。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025年修订）》的相关规定，若继续推进本次交易，
公司需重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，将导致本次发行股份购买资产的发行价格重新确定存在较大的不确定性。同时中
介机构的相关工作完成时间亦存在不确定性，难以形成满足各方诉求的可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与
交易相关方协商，拟终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。
四、终止重大资产重组的决策程序
2026 年 8月 7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的议案》，该议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议。本次交易尚处于预案阶
段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、终止重大资产重组对公司的影响分析
本次终止重大资产重组暨关联交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方协商后做出的决定，不会对公司正常业务开展和生产经
营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规、规范
性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司《第五届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7bb62239-c34c-4ef5-b031-3b2a834ab305.PDF
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2026-08-07 17:38│凯龙高科（300912）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明
│会的公告
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凯龙高科（300912）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/47b16dab-052d-4737-bee1-38b36a2b48c1.PDF
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2026-08-04 19:26│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及未发出召开
│股东会通知的专项说明
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批
程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，交易相关的审计、评估、尽职调查等各项工作有序开展。由于前期标的公司财务数据的基准日初
步拟定为 2025 年 12 月 31日，超过 6个月的有效期，相关中介机构需对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。因中介机构未能
于 2026 年 8月 3日前完成相关程序，导致公司无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6个月内发出召开股东会的通知。经
与交易各方协商，拟终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。
3、公司将尽快召开董事会审议终止重大资产重组暨关联交易事项，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信
息披露程序。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300
912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关进展公告（公告编号：2026-019、2026-027、2026-046、2026-056、2026-059）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，交易相关的审计、评估、尽职调查等各项工作有序开展。由于前期标的公司财务数据的基准日初步拟
定为 2025 年 12 月 31日，超过 6个月的有效期，相关中介机构需对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。中介机构未能于 2026
年 8月 3日前完成相关程序。
四、关于未发出股东会通知的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025年修订）》的规定：“上市公司在发行股份购买
资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知
的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会
审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”
因中介机构未能于 2026 年 8月 3日前完成相关程序，导致公司无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6个月内发出召
开股东会的通知。
五、本次交易后续事项安排
经与交易各方协商，拟终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。公司将尽快召开董事会审议终止筹划重大资产重组暨关联
交易事项，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露程序。
六、其他说明
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/12f5539e-8a90-4c01-b85d-a462e1436feb.PDF
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2026-07-03 18:21│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程
序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易的各项工作有序推进，由于前期标的公司财
务数据的基准日初步拟定为 2025年 12 月 31日，已超过 6个月的有效期。经交易各方协商一致，公司将尽快协调相关中介机构对标
的公司进行加期审计和补充尽职调查。提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300
912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关进展公告（公告编号：2026-019、2026-027、2026-046、2026-056）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易的各项工作有序推进
，由于前期标的公司财务数据的基准日初步拟定为 2025 年 12月 31日，已超过 6个月的有效期。经交易各方协商一致，公司将尽快
协调相关中介机构对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，
并按照相关法律法规的规定履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0fc848ea-e98f-4b55-81c2-95943250e92c.PDF
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2026-06-08 17:04│凯龙高科（300912）：关于实际控制人收到民事调解书的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人臧志成先生通知，江苏省常州市天宁区人民法院对孙巧妹与
其股权转让合同纠纷一案出具《民事调解书》（〔2025〕苏 0402民初 10662号），现将有关情况公告如下：案件审理过程中，经法
院主持调解，双方当事人自愿达成协议，主要内容如下：
1、孙巧妹与臧志成签订的《股份代持协议书》自始无效，股权不发生变更效力。
2、臧志成向孙巧妹分期支付结算款 2,650万元。
3、双方就本案所涉纠纷一次性解决，再无他涉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/22ec634a-2ec6-41f9-8bfd-4bdd33b34fde.PDF
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2026-06-08 17:04│凯龙高科（300912）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由人民币 11,488.20 万元变更为人民币 11,3
88.48万元。公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案
》，同意公司基于业务发展需要，增加相关经营范围。2026年 5月 18日，2025年年度股东会审议通过了前述事项。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200733313338L
名称：凯龙高科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：臧志成
注册资本：11,388.48万元整
成立日期：2001年 12月 12日
住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开
发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安
装、维修；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/188adc48-626b-4680-adaa-5722194501fe.PDF
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2026-06-05 16:20│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程
序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易的各项工作有序推进，交易的核心条款正在
磋商中。提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300
912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关进展公告（公告编号：2026-019、2026-027、2026-046）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审
计、评估等工作正在稳步推进，交易的核心条款正在磋商中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，
并按照相关法律法规的规定履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1c3caeda-282b-4157-bfa2-4ec6bc676cad.PDF
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2026-06-02 18:24│凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决
2、公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）
3、涉案金额：18,533.15万元
4、对上市公司损益产生的影响：公司将依据案件的执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）就与赵闯的侵害技术秘密纠纷一案，收到江苏
省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 244号），法院判决：（一）赵闯立即删除其非法复制、存储的凯龙高科图
纸、 技术文档及研发项目技术资料， 停止披露、 使用、 允许他人使用该技术秘密，停止侵害的时间持续至该技术秘密为公众所知
悉为止；（二）赵闯于判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科经济损失 500万元；（三） 赵闯于判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科
合理费用 50万元。具体内容详见公司于 2026年 3月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼进展的公告》（公
告编号：2026-024）。
公司就与赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司（曾用名南京依柯卡特排放技术股份有限公司，以下简称“瀚深材料公司”）、
依柯卡特排放控制技术（南京）有限公司（以下简称“依柯卡特公司”）、南京瀚深工业部件有限公司（以下简称“瀚深工业公司”
）的侵害技术秘密纠纷案件于近日收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 142号）。现将具体情况公告如
下：
一、诉讼的基本情况
公司此前就与赵闯、瀚深材料公司、依柯卡特公司、瀚深工业公司的侵害技术秘密纠纷案件向江苏省无锡市中级人民法院提起诉
讼并提出诉讼请求，请求判令赵闯、瀚深材料公司、依柯卡特公司、瀚深工业公司：
1、立即停止一切侵害凯龙高科商业秘密的行为；
2、赔偿因侵权行为造成的销售产品跌价损失 22,403.14万元；
3、赔偿合理费用 260.15万元（包括购车取证费用 97,000元、公证费 4,500元、律师费 250万元）；
4、承担本案诉讼费用。
在诉讼过程中，公司变更第二项诉讼请求，将赔偿因侵权行为造成的销售产品跌价损失降为 18,273万元。
2024 年 12 月，公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕苏 02民初 282号），作出如下判决：
1、赵闯立即停止披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，停止侵害的时间持续至涉案技术秘密为公众所知悉为止；
2、南京瀚深材料科技股份有限公司立即停止获取、披露、使用或者允许他人使用涉案技术秘密，停止侵害的时间持续至涉案技
术秘密为公众所知悉为止；
3、赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司经济损失 500万元；
4、赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司合理费用 50万元；
5、驳回凯龙高科技股份有限公司的其他诉讼请求。
以上具体内容详见公司分别于 2023年 6月 12 日、2024年 12月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉
讼的公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-060、2024-066）。
双方均对一审判决结果不服，依法提起上诉。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 142号），判决如下：
1、撤销江苏省无锡市中级人民法院（2023）苏 02民初 282号民事判决；
2、驳回凯龙高科技股份有限公司的全部诉讼请求。
针对本案二审判决，公司拟依法向上一级人民法院申请再审，以进一步维护公司合法权益。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据案件的执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省高级人民法院出具的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 142号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cc482470-29d3-443d-a856-c4656a337872.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c5dc15d7-acbf-4d32-a26f-86740523b031.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 第五届董事会第一次会议于2026 年 5月 18 日在公司会议室以现场方式召开
。在公司 2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事举手
表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，现场发出会议通知。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。经与会董事一致同意，本次会议由臧志成先生主持，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意选举臧志成先生为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，任期与第五届董事会一致。第五届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 臧志成 臧志成、叶峻、吴旭陵
审计委员会 朱林 朱林、徐雁清、叶峻
提名委员会 徐雁清 徐雁清、吴旭陵、臧志成
薪酬与考核委员会 朱林 朱林、徐雁清、臧志成
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任李怀朝先生为公司总经理，殷召平先生为公司副总经理，程默先生为公司董事会秘书，唐
子成先生为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。逐项审议情况
如下：
3.01关于聘任李怀朝先生为公司总经理的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.02关于聘任殷召平先生为公司副总经理的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.03关于聘任程默先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.04关于聘任唐子成先生为公司财务负责人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务负责人的议案亦经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
（四）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任吴锡波女士为公司内审负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任彭莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0b19d504-d191-49df-a9ea-e2833dc601d5.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，开展董事会换届选举工
作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中包括职工代
表董事 1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 5月 18日召开职工代表大会，会议选举殷召平先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），殷召平先
生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。
殷召平先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/50c355dd-ca19-410f-8885-0e8136606432.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 23日、2026年 5月 18日召开了第四届董事会第三十一次会
议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴旭陵先生为公司
第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，吴旭陵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事吴旭陵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/28ccba33-93bb-4fc9-9451-8c63dc3e87b0.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开了2025 年年度股东会，选举产生了公司第五届董事
会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理
人员、内审负责人、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第五届董事会成员
非独立董事：臧志成先生（董事长）、李怀朝先生、叶峻先生、殷召平先生（职工代表董事）
独立董事：朱林先生、徐雁清先生、吴旭陵先生
公司第五届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会成员中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
殷召平先生简历详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。其他董事会成员
简历详见公司于 2026 年 4月 27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）董事会专门委员会成员
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 臧志成 臧志成、叶峻、吴旭陵
审计委员会 朱林 朱林、徐雁清、叶峻
提名委员会 徐雁清 徐雁清、吴旭陵、臧志成
薪酬与考核委员会 朱林 朱林、徐雁清、臧志成
其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会召集人朱林先生
为会计专业人士，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。
二、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况
总经理：李怀朝先生
副总经理：殷召平先生
董事会秘书：程默先生
财务负责人：唐子成先生
内审负责人：吴锡波女士
证券事务代表：彭莉女士
上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公
司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人及内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书程默先生、证券事务代表彭莉女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，具
备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
李怀朝先生简历详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。殷召平先生简历
详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。程默先生、唐子成先生、吴锡波女士
、彭莉女士的简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158号
电话：0510-82237986
传真：0510-68937717-59851
电子信箱：kailong@kailongtec.com
四、董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，袁银男先生任期届满不再担任公司独立董事职务；邓小青先生任期届满不再担任公司副总经理、财务负责人职
务。公司董事会对袁银男先生、邓小青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/962cee66-7572-4767-9a72-d5200e5b70b2.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：2025年年度股东会决议公告
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凯龙高科（300912）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/27b37d66-5e51-4b83-bbbe-d07c6ef61c26.PDF
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2026-05-18 20:18│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份结果及出售股份比例达1%暨股份变动的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司当时总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即
2025 年11月 17日至 2026年 5月 16日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市
场价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在出售回购股份占公司总股本的比例
每达到 1%的事实发生之日起 3个交易日内披露出售进展情况；在出售计划已实施完毕时，公司应当停止出售行为，并在 2个交易日
内披露出售结果暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售回购股份比例达 1%暨出售结果
截至 2026年 5月 15日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为 1,223,300 股，占公司当前总股本比例为 1.07%
，出售所得资金总额为39,370,459.49 元（不含交易费用），成交最高价为 43.30 元/股，成交最低价为17.39元/股，成交均价为 3
2.18元/股。
截至本公告披露日，本次以集中竞价交易方式出售已回购股份计划已实施完毕，出售已回购股份事项与前期已披露的出售计划不
存在差异，符合《回购指引》等相关规定。
三、本次回购股份出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。公司出售回购股份前后的股权结构变动情况
如下：
类别 本次出售实施前 本次出售完成后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件的股份 29,059,900.00 25.30% 27,910,575.00 24.51%
无限售条件的股份 85,822,100.00 74.70% 85,974,225.00 75.49%
其中：回购专用 2,916,400.00 2.54% 1,693,100.00 1.49%
证券账户
1、用于维护公司 2,916,400.00 2.54% 1,693,100.00 1.49%
价值及股东权益所必
需，拟用于出售
总计 114,882,000.00 100.00% 113,884,800.00 100.00%
注：回购出售期间，公司总股本变动系 2023 年限制性股票激励计划 99.72 万股由公司回购注销所致；其他变动系公司董事、
监事、高级管理人员（含离任）遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》相
关规定导致的高管锁定股变动所致。
四、本次出售回购股份对公司的影响
本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次出售已回购股份的所得资金，将
用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。
根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利
润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、其他说明
1、公司未在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第四十一条规定的下列敏感期内出售回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次出售回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第四十三条相关规定，符合关于交易
时间及价格、出售数量的要求：
（1）公司委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司回购股份出售计划实施期间，单日最高出售股份数量为 410,000股（2026年 2月 10日）。公司每日出售的数量未超过
出售计划预披露日前二十个交易日（2025年 9月 19 日-2025 年 10 月 24 日）日均成交量的百分之二十五（1,829,358股）；
（4）任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求
。
3、本次出售已回购股份事项符合公司既定的出售计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定。在实施出售股份期间，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f4b1471e-dca8-40f8-be91-217b97fe6a9b.PDF
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2026-05-13 18:42│凯龙高科（300912）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共计 99.72万股，占回购注销前公司总股
本的 0.87%，其中：首次授予限制性股票回购数量为 96.72万股，预留授予限制性股票回购数量为 3万股。
2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为 85 人，回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息，即金额合计 498.60 万元加银行
同期存款利息（利息按实际情况计算）。回购资金来源于公司自有资金或自筹资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2026年 5月 13日办
理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 114,882,000股减少至 113,884,800股。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购
注销事宜。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2023 年 1月 4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023 年 1月 5日至 2023 年 1月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年 1月 16日，公司监事会披露了《监事会关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-006）。
（三）2023 年 1月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年 1月 20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。
（四）2023年 2月 14日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调
整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023年 9月 28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予
限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。
（七）2024年 8月 28日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（八）2025年 7月 28日，公司分别召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
（九）2026年 2月 3日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）2026 年 2月 4日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知
债权人的公告》（公告编号：2026-011），自公告日起 45 天内未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于 21 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销上述激
励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，共计 24.60万股。
2、根据公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及考核结果，2024 年未能达到原激励
计划的目的和效果，经公司董事会审慎考虑，公司拟作废首次及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期相应股份。因此，公司拟
对首次授予的 63名激励对象已授予但尚未解除限售的共计 72.12万股限制性股票，及预留授予的 1名激励对象已授予但尚未解除限
售的共计 3.00万股限制性股票进行回购注销，合计 75.12万股。
综上，公司本次拟回购注销的限制性股票合计 99.72万股。
（二）本次回购价格及定价依据
根据《激励计划》相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格和银行同期存款利息之和。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售部分
的个人所得税。”
“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回
购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。”
公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
因此本次第一类限制性股票的回购价格为 5元/股加银行同期存款利息。
（三）本次回购的资金总额及资金来源
本次第一类限制性股票回购股份数量为 99.72万股，回购价格为 5元/股加银行同期存款利息，拟回购总金额为 498.60 万元加
银行同期存款利息，回购资金为公司自有资金或自筹资金。
三、本次回购注销完成情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了验资报告（中兴华验字〔2026
〕第 00000042号）。根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第二十八次（临时）会议决议和《公司章程》规定
，公司本次减少注册资本人民币 997,200.00元，变更前的注册资本为人民币 114,882,000.00 元，变更后的注册资本为人民币113,8
84,800.00元。经审验，截至 2026年 3月 25 日止，公司已减少实收资本人民币 997,200.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2026 年 5 月 13 日办
理完成，公司总股本由114,882,000股减少至 113,884,800股。
四、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，公司股本结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 增减（+、-） 股份数量（股） 比例
（股）
有限售条件的股份 28,907,775.00 25.16% -997,200.00 27,910,575.00 24.51%
无限售条件的股份 85,974,225.00 74.84% - 85,974,225.00 75.49%
总计 114,882,000.00 100.00% -997,200.00 113,884,800.00 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/be5c5976-6ef5-4442-ae00-5f68f8ba7bca.PDF
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2026-05-05 17:01│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2025
年 11月17 日至 2026 年 5 月 16 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市场
价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至
上月末的进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售计划的实施进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为1,100,800股，占公司当前总股本比例为0.96%，出
售所得资金总额为34,980,414元（不含交易费用），成交最高价为 43.30元/股，成交最低价为 17.39元/股，成交均价为 31.78元/
股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
（一）公司出售回购股份计划实施存在不确定性风险，公司将根据市场情况、公司股价等因素决定继续实施本次出售计划，对应
出售计划存在时间、数量、价格的不确定性。
（二）本次出售回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期间
内，公司将严格按照有关法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8d01c53-7d4b-4198-b377-be76ab7b1eb9.PDF
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2026-05-05 17:01│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批
程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险
。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项。为推进本次交易，公司已于 2026年 1月 22日向交易对方支付人民币 500万元
作为本次交易的定金。本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代
码：300912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审
计、评估等工作正在稳步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定
履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8abd5e51-0176-4a55-b4a7-9297e3d257da.PDF
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2026-04-26 16:30│凯龙高科（300912）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议
通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于 2026年 5月 18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年年
度股东会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 12 日（星期二），截至2026年 5月 12日 15:00收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2026年度董事薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
8.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案 （3）人
9.01 选举臧志成先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举叶峻先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举李怀朝先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事候选人的议案 （3）人
10.01 选举朱林先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举徐雁清先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举吴旭陵先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、议案 8.00属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 14日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 5月 14日下午 16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投
资部，邮编：214153（信封请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：程默
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d71e8c8e-315c-494a-a982-c2325ac9703f.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”） 于 2026年 4月23 日召开了第四届董事会第三十一次会议，会
议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现就具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-44,668.98万
元，实收股本为 11,488.20万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
2025 年度，受新能源汽车渗透率加快、行业竞争加剧、公司营业收入增长不 及预期、全产业链布局导致固定费用支出仍较高、
同时冲回已确认的递延所得税 资产等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润预计出现亏损。
三、应对措施
为改善公司持续盈利能力，公司将立足尾气后处理核心业务，拓展新能源热管理、检验检测及数据中心发电机组静音系统等业务
；同步推进具身智能新兴领域的产品迭代与应用场景落地，实现从技术布局到市场收入的实质性转化；发挥上市公司平台优势，推进
并购投资战略。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd244162-a6df-48f7-80c0-c55a80f4e3ae.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（徐雁清）
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凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（徐雁清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/692c6731-1d47-476e-a19e-aec86ddcc4cf.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（吴旭陵）
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凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（吴旭陵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/303d33b1-33e7-42e5-a95d-e3ba79fa3de3.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：2025年度内部控制自我评价报告
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凯龙高科（300912）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75947a3d-06e3-475f-998d-0c4de522d34e.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于 2026年4月 23日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议
审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，现就具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值
测试。根据测试结果，公司需对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2025年度，公司计提减值准备明细如下：
单位：元
类别 项目 2025 年度计提减值金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 67,113.32
信用减值损失 应收账款坏账损失 154,619.25
信用减值损失 其他应收款坏账损失 -923,885.60
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本 -12,514,094.73
减值损失
资产减值损失 合同资产减值损失 -33,021.00
资产减值损失 在建工程减值损失 -670,448.40
资产减值损失 预付账款减值损失 -1,510,515.77
其他非流动资产减值 -1,122,287.04
合计 - -16,552,519.97
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方式
（一）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
公司按照《企业会计准则第 1号——存货》对账面存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存
货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变
现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分
别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
资产负债表日，存货账面金额 24,969.15 万元，存货可变现净值 20,547.87万元，存货跌价准备期末余额为 4,421.27万元，计
提情况如下：
单位：元
类别 上年年末余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 15,983,217.18 3,394,103.05 3,385,275.67 15,992,044.56
在产品 6,334,396.98 1,898,182.37 1,261,553.62 6,971,025.73
库存商品 21,920,365.68 5,325,984.56 8,119,669.06 19,126,681.18
发出商品 815,032.68 1,618,536.38 721,107.86 1,712,461.20
低值易耗品 1,498,275.03 277,288.37 1,365,033.85 410,529.55
合计 46,551,287.55 12,514,094.73 14,852,640.06 44,212,742.22
（二）在建工程减值准备
公司按照《企业会计准则第 8号——资产减值》对存在减值迹象的资产估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的差额计提减值损失。
资产负债表日，在建工程账面价值 680.64万元，可收回金额 613.59万元，需计提资产减值准备总计 67.04万元，当年度补提减
值准备 67.04万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提资产减值准备合计-1,585.04万元，导致公司 2025年度利润总额减少-1,585.04万元。本次计提资产减值准
备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允
、客观、真实地反映截至2025 年 12 月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分并体现了会计谨
慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2025 年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成
果，董事会同意公司 2025年度计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会意见：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后公允地反映公司资产状况，
使公司财务信息更加真实可靠。本次资产减值准备计提是符合法律法规要求，未损害中小股东的合法权益，相关审议程序合法合规，
因此一致同意对本次资产减值准备的计提。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c078058-668a-40e7-9001-c75d1b4389c6.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：2025年度董事会工作报告
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凯龙高科（300912）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c2c45bf6-698e-4c6e-ab89-1ddbf1ba00ea.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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重要风险提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）布局的机器人系列检测设备与具身智能机器人场景应用业务，尚
处于初期市场开拓阶段。截至目前，前述业务已取得少量订单，其中已确认收入 120 万元，占 2025 年度公司营业收入约 0.20%，
相关业务发展及订单情况均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交
易风险，理性决策，审慎投资。
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：
船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服
务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服
务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能机器人
的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》情况
公司拟对《公司章程》中涉及经营范围相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续
。
序号 修订前 修订后
1 第十五条 经登记机关核准，公 第十五条 经登记机关核准，公
司经营范围是：船舶、机动车尾气 司经营范围是：船舶、机动车尾气
净化装置、汽车零部件研发、生产、 净化装置、汽车零部件的研发、生
销售、技术咨询、技术转让、技术 产、销售、技术咨询、技术转让、
服务；通用机械的技术开发、技术 技术服务；通用机械的技术开发、
服务及销售；普通货运；自营和代 技术服务及销售；普通货运；自营
理各类商品及技术的进出口业务 和代理各类商品及技术的进出口业
（国家限定企业经营或禁止进出口 务（国家限定企业经营或禁止进出
的商品和技术除外）。（依法须经批 口的商品和技术除外）；智能机器人
准的项目，经相关部门批准后方可 的研发；智能机器人销售；服务消
开展经营活动） 费机器人制造；服务消费机器人销
售；工业机器人制造；工业机器人
安装、维修；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；机械零件、零
部件加工；机械零件、零部件销售；
机械设备租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年 4月）。
三、其他事项说明
1、本次增加经营范围是基于公司定位及业务发展的需要，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会对公司目前的经营发展产
生重大影响，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规
及《公司章程》的相关规定。
2、除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化；上述拟修订内容最终以无锡市数据局最终核准、登记为准；
3、本次增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议要求进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55c0f44d-eac6-4243-88f1-d96f3f803962.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（徐雁清）
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凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（徐雁清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75250432-7cc2-4d1d-96db-cf292f410a0b.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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暨审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“凯龙高科”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨审计
委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 30家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，并于 2025年 11月 12日召开公司 2025年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为立信具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量
专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司利益和股东利益的情形。因此同意聘任立信为公司 2025年度审计机构。公司董事会审计委员会履行了必要的审查程序
。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，立信对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。公司按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，公司审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 22日，公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认
为立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等
情况，同意公司续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）年报审计期间，公司审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就计划阶段审议事宜进行沟通，沟通 2
025年度财务报告的审计工作安排，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会
计师进行沟通，重点围绕 2025年度审计调整事项、审计结果、关注事项等。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整
事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 22日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监
督职责情况的报告>的议案》等内容，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计工作，审计行为、审计程序规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
凯龙高科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ef2537e1-e118-47a7-ac92-cccda0536087.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于董事会换届选举的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下
：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名、职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选
举产生）。公司于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届
董事会董事候选人的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名臧志成先生、叶峻先生、李怀朝先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人；提名朱林先生、徐雁清、吴旭陵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱林先生为会计专业人士。
上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人朱林先生、徐雁清先生已取得独立董事资格证书。吴旭陵先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审
核无异议后，方可与其他 3名非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公
司第五届董事会的任期自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
（一）上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对董事任职资格的相关规定，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
（二）上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人
数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da8fe8eb-4c6f-4bfb-9bfb-ef00fef19e1a.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（朱林）
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凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（朱林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b1bb6fa0-79bc-4c74-b4a3-19002586c734.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯龙高科（300912）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8962d5e3-7d8c-4416-a440-22d0d058f3dd.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（朱林）
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凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（朱林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3dbf7992-0ce4-4a53-8538-1a4bab41ee8f.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（吴旭陵）
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凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（吴旭陵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7409270-80e1-4e3e-92c2-45c295de8c0d.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026年 05月 26日前访问网址 https://eseb.cn/1xgpGgO4Ndm或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
公司已于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-onl
ine.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理臧志成先生；独立董事朱林先生；副总经理、财务负责人邓小青先生；董事
会秘书程默先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xgpGgO4Ndm或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05月 26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/287f9ef0-ff62-4bcc-bb8a-b94356f081b1.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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凯龙高科（300912）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c1943dfe-8418-423e-9bf3-74abcd5e9a45.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
2、公司 2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的相关情形。
一、审议程序
2026年 4月 23日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该利润分配
预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会认为：公司 2025年度利润分配预案，符合《公司法》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》中对利润分配的规定，综合考虑了公司实际情况、未来业务发展及资金
需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -10,652.98万元，母
公司报表实现净利润-5,605.52万元。截至 2025年末，合并报表未分配利润为-44,668.98万元，母公司未分配利润为-35,217.85万元
。
鉴于 2025年度母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健
康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -106,529,798.17 -276,508,534.74 9,361,512.77
净利润（元）
研发投入（元） 44,383,033.77 67,989,381.85 63,007,209.77
营业收入（元） 592,359,841.67 578,361,817.50 1,042,425,321.44
合并报表本年度末累计 -446,689,784.07
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -352,178,494.41
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -124,558,940.0467
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,379,625.39
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.92%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、公司 2023-2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，且不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表、合并报表截至 2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规
划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《2025年年度审计报告》；
2、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》；
3、公司《第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4d56667-9fe7-4d2c-869d-bc4cfe85837e.PDF
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2026-04-26 16:26│凯龙高科（300912）：2026年一季度报告
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凯龙高科（300912）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/17a70c5f-bc9f-4957-ba42-037ca37a5f1c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│凯龙高科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623134.PDF
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2026-08-28│凯龙高科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517488.PDF
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2026-04-27│凯龙高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192702.PDF
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2026-04-27│凯龙高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192710.PDF
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2025-10-25│凯龙高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736600.PDF
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2025-08-28│凯龙高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590415.PDF
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2025-04-26│凯龙高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308744.PDF
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2025-04-23│凯龙高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221390.PDF
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2024-10-25│凯龙高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502983.PDF
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2024-08-29│凯龙高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025551.PDF
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2024-04-25│凯龙高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803164.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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