公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 15:42│凯龙高科（300912）：第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日
以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先
生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一） 审议通过了《关于调整全资子公司 100%股权挂牌价格暨重新公开挂牌的议案》
鉴于公司首次公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司 100%股权的公示期内（即 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9
月 23 日），未能征集到符合条件的意向受让方。为推进股权转让工作进度、提高公司经营管理效率，公司将挂牌价格在首次挂牌底
价 10,082.83 万元的基础上下调 20%，即以 8,066.26 万元的价格重新挂牌转让。监事会同意本次调整全资子公司股权转让的挂牌
价格并重新公开挂牌的相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cbed7d3f-0829-4a31-9288-0a6bb320a5be.PDF
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2024-11-15 15:42│凯龙高科（300912）：关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告
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凯龙高科（300912）：关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e0b05be4-da30-4ed8-b0c9-63e018cb5d55.PDF
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2024-11-15 15:42│凯龙高科（300912）：第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：
（一）审议通过了《关于调整全资子公司 100%股权挂牌价格暨重新公开挂牌的议案》
鉴于公司首次公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司 100%股权的公示期内（即 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9
月 23 日），未能征集到符合条件的意向受让方。根据公司发展战略规划，董事会同意将挂牌价格在首次挂牌底价10,082.83 万元的
基础上下调 20%，即以 8,066.26 万元的价格重新挂牌转让。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c9059590-44c5-4727-8198-e6232fd8a9d2.PDF
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2024-10-31 15:42│凯龙高科（300912）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
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一、关于公司职工代表监事辞职情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事袁秋玲女士的书面辞职报告，袁秋玲女士因
个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后袁秋玲女士不再担任公司任何职务，袁秋玲女士原定任期至第四届监事会任期届满
之日止（即 2026 年 5月 17日）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，袁秋玲女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请于公司召开职工代表大会补选新任职
工代表监事后生效。在此之前，袁秋玲女士依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。
截至本公告披露日，袁秋玲女士未持有公司股份。袁秋玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁秋玲女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对袁秋玲女士在任职期间做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于公司补选职工代表监事的情况
为保证监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 31 日组织召开职工代表大会，会议一致同意选举刘天（简历附后）为公司第四届监事
会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6ca1e7b1-56c0-484f-b0a6-22e019c53ed2.PDF
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2024-10-25 00:00│凯龙高科（300912）：2024年三季度报告
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凯龙高科（300912）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/14abc07c-0546-4e99-8cfe-f853481da3de.PDF
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2024-09-30 16:28│凯龙高科（300912）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告
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凯龙高科（300912）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/551d989f-7dc6-4f1d-9a9d-9bd0bb8320a4.PDF
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2024-09-27 00:00│凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公
│告
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凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/d42e4e8d-25e5-436e-b1e4-5aeb9343d12a.PDF
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2024-09-19 18:58│凯龙高科（300912）：江苏世纪同仁律师事务所关于凯龙高科2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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凯龙高科（300912）：江苏世纪同仁律师事务所关于凯龙高科2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/e506bc5c-e6d8-448a-8bec-e8f29741fcf9.PDF
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2024-09-19 18:58│凯龙高科（300912）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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凯龙高科（300912）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/ac75a768-b6e2-4db6-bf2f-8cd4c9c2c583.PDF
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2024-08-29 00:00│凯龙高科（300912）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告
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凯龙高科（300912）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0c375411-060b-4129-aafe-5750f1c2849b.PDF
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2024-08-29 00:00│凯龙高科（300912）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面
、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召
集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，《2024 年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-050）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服
务的能力，能够满足公司对审计机构的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054
）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》
经审议，公司董事会同意通过江苏省产权交易所公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司（以下简称“江苏希领”）
100%股权，从而盘活资产，优化资源配置，提升公司资产使用效率。交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主
要内容目前尚无法确定。若本次交易顺利完成，江苏希领不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》（公
告编号：2024-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就
，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合解除限售条件的84名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票共计11
2.56万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-052）。
关联董事臧志成、叶峻、李怀朝、邹海平对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8e9b8878-222b-49bb-9593-461a8e401fa3.PDF
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2024-08-29 00:00│凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/dc78f431-747a-445a-a04f-1431e13ab557.PDF
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2024-08-29 00:00│凯龙高科（300912）：监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售激励对象
│名单的核查意见
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023
年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《凯龙高科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案》（以下简称“《激励计划》”）等规范性文件的
有关规定，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，并发表核
查意见如下：
1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的
主体资格，符合《激励计划》中对首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、监事会对激励对象名单进行了核查，公司本次解除限售的 84 名激励对象均具备激励资格，且已满足《激励计划》中规定的
解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期已届满，解除限售条件已成就，激励对象主体
资格合法、有效，议程序合法、合规，监事会同意公司为前述符合解除限售条件的 84 名激励对象办理限制性股票激励计划首次授予
部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a782b672-ebe1-4007-91ba-49f9afdc18d1.PDF
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2024-08-29 00:00│凯龙高科（300912）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”“后任会计师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“前任会计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司审计工作的需要、未来战
略、业务发展等情况，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟通过轮换审计机构来强化公司治理。公司已就变更会计师事务所的
相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议
。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 693 名。
立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业
。审计收费总额 8.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 26 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信会计师事务所已计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
连带责任，立信会计师事务
金亚科技、周 尚余 1,000
所投保的职业保险足以覆盖
投资者 旭辉、立信会 2014 年报 多万，在诉
赔偿金额，目前生效判决均
计师事务所 讼过程中
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
一审判决立信会计师事务所
对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东北 2015 年重 30 日至 2017 年 12 月 14 日
证券、银信评 组、2015 年 期间因证券虚假陈述行为对
投资者 80 万元
估、立信会计 报、2016 年 投资者所负债务的 15%承担
师事务所等 报 补充赔偿责任，立信会计师
事务所投保的职业保险 12.5
亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处
分 0 次，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 徐立群 2008 年 2006 年 2008 年 2024 年
签字注册会计师 马家全 2024 年 2021 年 2024 年 2024 年质量控制复核人 吴震东
2007 年 2000 年
2007 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐立群
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 上海华谊集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 中电环保股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 亚士创能科技(上海)股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 上海雅仕投资发展股份有限公司 项目合伙人 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：马家全
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 安徽容知日新科技股份有限公司 项目现场负责 项目现场负责
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴震东
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2022 年 光明房地产集团股份有限公司 质量控制复核人
2020 年-2023 年 深圳汇洁集团股份有限公司 质量控制复核人
2022 年-2023 年 华荣科技股份有限公司 质量控制复核人
2021 年-2023 年 桂林西麦食品股份有限公司 质量控制复核人
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