公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 17:48 │凯龙高科（300912）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 17:46 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-20 17:45 │凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告 │
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│2026-03-19 18:00 │凯龙高科（300912）：关于独立董事任期届满离任暨高级管理人员辞去职务的公告 │
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│2026-03-05 15:42 │凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-03-03 18:18 │凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告 │
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│2026-02-11 18:12 │凯龙高科（300912）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-11 18:12 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-11 18:12 │凯龙高科（300912）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-02-09 17:58 │凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告 │
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2026-03-20 17:48│凯龙高科（300912）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026 年 3月19日召开了第四届董事会第三十次（临时）会议
，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于 2026年 4月 7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2026年第一次临时股东会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 30日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 03月 30日（星期一），截至 2026年 3月 30 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟出售资产的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 1日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 4月 1日下午 16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投
资部，邮编：214153（信封请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：程默
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/43dc6f99-bab9-43a1-826f-f8ebf52df5aa.PDF
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2026-03-20 17:46│凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f023885d-d854-4f09-bd51-93520d22c61e.PDF
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2026-03-20 17:45│凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告
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凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b3cdb5fe-84d8-4374-a4f9-c643cd8fd44c.PDF
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2026-03-19 18:00│凯龙高科（300912）：关于独立董事任期届满离任暨高级管理人员辞去职务的公告
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一、独立董事因任期届满离任的情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事袁银男先生辞去独立董事职务的书面报告。袁银男先生自 2
020年 3月 19日起担任公司独立董事职务，连续担任公司独立董事满 6年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去战略
委员会委员、提名委员会委员职务。辞去相关职务后，袁银男先生不再担任公司任何职务。袁银男先生的辞职将导致公司独立董事人
数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，袁银男先生的辞任申请将在公司股东会选举产生
新任独立董事后生效。在此之前，袁银男先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门
委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。
二、高级管理人员辞任的情况
公司于近日收到副总经理杜永振先生辞去副总经理职务的书面报告，其原定任期至 2026年 5月 17日。杜永振先生因个人原因辞
去公司副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务，报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，袁银男先生、杜永振先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁银男先生、杜永振先
生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁银男先生、杜永振先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/372ff854-fc85-4ddc-9d21-5dadb14c1657.PDF
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2026-03-05 15:42│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批
程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险
。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项。为推进本次交易，公司已于 2026年 1月 22日向交易对方支付人民币 500万元
作为本次交易的定金。本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代
码：300912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审
计、评估等工作正在稳步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定
履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/6fe552ad-7c0b-4da1-9c1e-54e414e79fcc.PDF
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2026-03-03 18:18│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2025
年 11月17 日至 2026 年 5 月 16 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市场
价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至
上月末的进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售计划的实施进展情况、
截至 2026年 2月 28日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为1,100,800股，占公司当前总股本比例为0.96%，出
售所得资金总额为34,980,414元（不含交易费用），成交最高价为 43.30元/股，成交最低价为 17.39元/股，成交均价为 31.78元/
股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
（一）公司出售回购股份计划实施存在不确定性风险，公司将根据市场情况、公司股价等因素决定继续实施本次出售计划，对应
出售计划存在时间、数量、价格的不确定性。
（二）本次出售回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期间
内，公司将严格按照有关法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2befcd9f-781a-48e4-9b19-4097d4833915.PDF
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2026-02-11 18:12│凯龙高科（300912）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发
行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存
款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 5,000万元进行现金管理，在上述额度内，用于投资的资本金及收益可以滚动使
用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、特别风险提示： 尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。敬请广大投资者注意投资
风险。
公司于 2026年 2月 10日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 5,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，增厚公司收益
，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过（含）人民币 5,000万元进行现金管理，在上述额度内，用于投资的资本金及收益可以滚动使用，但期限内任
一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
（三）投资品种
由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12个月的理财产品，包
括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方
式。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔现金管理的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终
止之日止。
（五）资金来源
公司自有资金。
（六）投资管理
董事会授权董事长或其授权人负责办理相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 2月 10日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 5,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务
，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制
投资风险；
3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计机构、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
四、对公司的影响
公司在确保不影响主营业务的正常发展、风险处于可控范围的前提下，充分发挥阶段性闲置自有资金的效能，有助于提升公司自
有资金的使用效率与收益水平，增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0c42b9a2-1472-4df0-bffc-bbfe8a24de31.PDF
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2026-02-11 18:12│凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/36e08e83-0893-4845-abb0-56ad1b1a086e.PDF
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2026-02-11 18:12│凯龙高科（300912）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。
公司于近日完成了减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200733313338L
名称：凯龙高科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：臧志成
注册资本：11,488.2万元整
成立日期：2001年 12月 12日
住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开
发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f664d30b-a125-4c14-94a1-3958c83b7e8a.PDF
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2026-02-09 17:58│凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告
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凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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