公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 18:21 │凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-06-08 17:04 │凯龙高科（300912）：关于实际控制人收到民事调解书的公告 │
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│2026-06-08 17:04 │凯龙高科（300912）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-05 16:20 │凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-06-02 18:24 │凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-05-18 20:38 │凯龙高科（300912）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告│
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2026-07-03 18:21│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程
序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易的各项工作有序推进，由于前期标的公司财
务数据的基准日初步拟定为 2025年 12 月 31日，已超过 6个月的有效期。经交易各方协商一致，公司将尽快协调相关中介机构对标
的公司进行加期审计和补充尽职调查。提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300
912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关进展公告（公告编号：2026-019、2026-027、2026-046、2026-056）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易的各项工作有序推进
，由于前期标的公司财务数据的基准日初步拟定为 2025 年 12月 31日，已超过 6个月的有效期。经交易各方协商一致，公司将尽快
协调相关中介机构对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，
并按照相关法律法规的规定履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0fc848ea-e98f-4b55-81c2-95943250e92c.PDF
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2026-06-08 17:04│凯龙高科（300912）：关于实际控制人收到民事调解书的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人臧志成先生通知，江苏省常州市天宁区人民法院对孙巧妹与
其股权转让合同纠纷一案出具《民事调解书》（〔2025〕苏 0402民初 10662号），现将有关情况公告如下：案件审理过程中，经法
院主持调解，双方当事人自愿达成协议，主要内容如下：
1、孙巧妹与臧志成签订的《股份代持协议书》自始无效，股权不发生变更效力。
2、臧志成向孙巧妹分期支付结算款 2,650万元。
3、双方就本案所涉纠纷一次性解决，再无他涉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/22ec634a-2ec6-41f9-8bfd-4bdd33b34fde.PDF
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2026-06-08 17:04│凯龙高科（300912）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由人民币 11,488.20 万元变更为人民币 11,3
88.48万元。公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案
》，同意公司基于业务发展需要，增加相关经营范围。2026年 5月 18日，2025年年度股东会审议通过了前述事项。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200733313338L
名称：凯龙高科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：臧志成
注册资本：11,388.48万元整
成立日期：2001年 12月 12日
住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开
发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安
装、维修；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/188adc48-626b-4680-adaa-5722194501fe.PDF
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2026-06-05 16:20│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程
序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易的各项工作有序推进，交易的核心条款正在
磋商中。提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300
912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
3、本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关进展公告（公告编号：2026-019、2026-027、2026-046）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审
计、评估等工作正在稳步推进，交易的核心条款正在磋商中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，
并按照相关法律法规的规定履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1c3caeda-282b-4157-bfa2-4ec6bc676cad.PDF
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2026-06-02 18:24│凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决
2、公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）
3、涉案金额：18,533.15万元
4、对上市公司损益产生的影响：公司将依据案件的执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）就与赵闯的侵害技术秘密纠纷一案，收到江苏
省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 244号），法院判决：（一）赵闯立即删除其非法复制、存储的凯龙高科图
纸、 技术文档及研发项目技术资料， 停止披露、 使用、 允许他人使用该技术秘密，停止侵害的时间持续至该技术秘密为公众所知
悉为止；（二）赵闯于判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科经济损失 500万元；（三） 赵闯于判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科
合理费用 50万元。具体内容详见公司于 2026年 3月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼进展的公告》（公
告编号：2026-024）。
公司就与赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司（曾用名南京依柯卡特排放技术股份有限公司，以下简称“瀚深材料公司”）、
依柯卡特排放控制技术（南京）有限公司（以下简称“依柯卡特公司”）、南京瀚深工业部件有限公司（以下简称“瀚深工业公司”
）的侵害技术秘密纠纷案件于近日收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 142号）。现将具体情况公告如
下：
一、诉讼的基本情况
公司此前就与赵闯、瀚深材料公司、依柯卡特公司、瀚深工业公司的侵害技术秘密纠纷案件向江苏省无锡市中级人民法院提起诉
讼并提出诉讼请求，请求判令赵闯、瀚深材料公司、依柯卡特公司、瀚深工业公司：
1、立即停止一切侵害凯龙高科商业秘密的行为；
2、赔偿因侵权行为造成的销售产品跌价损失 22,403.14万元；
3、赔偿合理费用 260.15万元（包括购车取证费用 97,000元、公证费 4,500元、律师费 250万元）；
4、承担本案诉讼费用。
在诉讼过程中，公司变更第二项诉讼请求，将赔偿因侵权行为造成的销售产品跌价损失降为 18,273万元。
2024 年 12 月，公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕苏 02民初 282号），作出如下判决：
1、赵闯立即停止披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，停止侵害的时间持续至涉案技术秘密为公众所知悉为止；
2、南京瀚深材料科技股份有限公司立即停止获取、披露、使用或者允许他人使用涉案技术秘密，停止侵害的时间持续至涉案技
术秘密为公众所知悉为止；
3、赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司经济损失 500万元；
4、赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司合理费用 50万元；
5、驳回凯龙高科技股份有限公司的其他诉讼请求。
以上具体内容详见公司分别于 2023年 6月 12 日、2024年 12月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉
讼的公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-060、2024-066）。
双方均对一审判决结果不服，依法提起上诉。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 142号），判决如下：
1、撤销江苏省无锡市中级人民法院（2023）苏 02民初 282号民事判决；
2、驳回凯龙高科技股份有限公司的全部诉讼请求。
针对本案二审判决，公司拟依法向上一级人民法院申请再审，以进一步维护公司合法权益。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据案件的执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省高级人民法院出具的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 142号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/cc482470-29d3-443d-a856-c4656a337872.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书
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凯龙高科（300912）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c5dc15d7-acbf-4d32-a26f-86740523b031.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 第五届董事会第一次会议于2026 年 5月 18 日在公司会议室以现场方式召开
。在公司 2025 年年度股东会和职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事举手
表决，一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，现场发出会议通知。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。经与会董事一致同意，本次会议由臧志成先生主持，高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意选举臧志成先生为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，任期与第五届董事会一致。第五届董事会各专门委员会成员具体情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 臧志成 臧志成、叶峻、吴旭陵
审计委员会 朱林 朱林、徐雁清、叶峻
提名委员会 徐雁清 徐雁清、吴旭陵、臧志成
薪酬与考核委员会 朱林 朱林、徐雁清、臧志成
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任李怀朝先生为公司总经理，殷召平先生为公司副总经理，程默先生为公司董事会秘书，唐
子成先生为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。逐项审议情况
如下：
3.01关于聘任李怀朝先生为公司总经理的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.02关于聘任殷召平先生为公司副总经理的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.03关于聘任程默先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.04关于聘任唐子成先生为公司财务负责人的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，聘任财务负责人的议案亦经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
（四）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任吴锡波女士为公司内审负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任彭莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0b19d504-d191-49df-a9ea-e2833dc601d5.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，开展董事会换届选举工
作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中包括职工代
表董事 1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 5月 18日召开职工代表大会，会议选举殷召平先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），殷召平先
生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。
殷召平先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/50c355dd-ca19-410f-8885-0e8136606432.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 23日、2026年 5月 18日召开了第四届董事会第三十一次会
议及 2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴旭陵先生为公司
第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，吴旭陵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事吴旭陵先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/28ccba33-93bb-4fc9-9451-8c63dc3e87b0.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开了2025 年年度股东会，选举产生了公司第五届董事
会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理
人员、内审负责人、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第五届董事会成员
非独立董事：臧志成先生（董事长）、李怀朝先生、叶峻先生、殷召平先生（职工代表董事）
独立董事：朱林先生、徐雁清先生、吴旭陵先生
公司第五届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会成员中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法规的要求。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
殷召平先生简历详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。其他董事会成员
简历详见公司于 2026 年 4月 27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）董事会专门委员会成员
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 臧志成 臧志成、叶峻、吴旭陵
审计委员会 朱林 朱林、徐雁清、叶峻
提名委员会 徐雁清 徐雁清、吴旭陵、臧志成
薪酬与考核委员会 朱林 朱林、徐雁清、臧志成
其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会召集人朱林先生
为会计专业人士，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。
二、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况
总经理：李怀朝先生
副总经理：殷召平先生
董事会秘书：程默先生
财务负责人：唐子成先生
内审负责人：吴锡波女士
证券事务代表：彭莉女士
上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的任职资格已经公
司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人及内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书程默先生、证券事务代表彭莉女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，具
备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
李怀朝先生简历详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。殷召平先生简历
详见公司同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-052）。程默先生、唐子成先生、吴锡波女士
、彭莉女士的简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158号
电话：0510-82237986
传真：0510-68937717-59851
电子信箱：kailong@kailongtec.com
四、董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，袁银男先生任期届满不再担任公司独立董事职务；邓小青先生任期届满不再担任公司副总经理、财务负责人职
务。公司董事会对袁银男先生、邓小青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/962cee66-7572-4767-9a72-d5200e5b70b2.PDF
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2026-05-18 20:38│凯龙高科（300912）：2025年年度股东会决议公告
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凯龙高科（300912）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/27b37d66-5e51-4b83-bbbe-d07c6ef61c26.PDF
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2026-05-18 20:18│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份结果及出售股份比例达1%暨股份变动的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司当时总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即
2025 年11月 17日至 2026年 5月 16日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市
场价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在出售回购股份占公司总股本的比例
每达到 1%的事实发生之日起 3个交易日内披露出售进展情况；在出售计划已实施完毕时，公司应当停止出售行为，并在 2个交易日
内披露出售结果暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售回购股份比例达 1%暨出售结果
截至 2026年 5月 15日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为 1,223,300 股，占公司当前总股本比例为 1.07%
，出售所得资金总额为39,370,459.49 元（不含交易费用），成交最高价为 43.30 元/股，成交最低价为17.39元/股，成交均价为 3
2.18元/股。
截至本公告披露日，本次以集中竞价交易方式出售已回购股份计划已实施完毕，出售已回购股份事项与前期已披露的出售计划不
存在差异，符合《回购指引》等相关规定。
三、本次回购股份出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。公司出售回购股份前后的股权结构变动情况
如下：
类别 本次出售实施前 本次出售完成后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件的股份 29,059,900.00 25.30% 27,910,575.00 24.51%
无限售条件的股份 85,822,100.00 74.70% 85,974,225.00 75.49%
其中：回购专用 2,916,400.00 2.54% 1,693,100.00 1.49%
证券账户
1、用于维护公司 2,916,400.00 2.54% 1,693,100.00 1.49%
价值及股东权益所必
需，拟用于出售
总计 114,882,000.00 100.00% 113,884,800.00 100.00%
注：回购出售期间，公司总股本变动系 2023 年限制性股票激励计划 99.72 万股由公司回购注销所致；其他变动系公司董事、
监事、高级管理人员（含离任）遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》相
关规定导致的高管锁定股变动所致。
四、本次出售回购股份对公司的影响
本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变动。公司本次出售已回购股份的所得资金，将
用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。
根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利
润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、其他说明
1、公司未在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第四十一条规定的下列敏感期内出售回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，至公
告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、本次出售回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第四十三条相关规定，符合关于交易
时间及价格、出售数量的要求：
（1）公司委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；
（2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；
（3）公司回购股份出售计划实施期间，单日最高出售股份数量为 410,000股（2026年 2月 10日）。公司每日出售的数量未超过
出售计划预披露日前二十个交易日（2025年 9月 19 日-2025 年 10 月 24 日）日均成交量的百分之二十五（1,829,358股）；
（4）任意连续九十日内，出售股份的总数未超过公司股份总数的百分之一；（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求
。
3、本次出售已回购股份事项符合公司既定的出售计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定。在实施出售股份期间，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f4b1471e-dca8-40f8-be91-217b97fe6a9b.PDF
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2026-05-13 18:42│凯龙高科（300912）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共计 99.72万股，占回购注销前公司总股
本的 0.87%，其中：首次授予限制性股票回购数量为 96.72万股，预留授予限制性股票回购数量为 3万股。
2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为 85 人，回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息，即金额合计 498.60 万元加银行
同期存款利息（利息按实际情况计算）。回购资金来源于公司自有资金或自筹资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2026年 5月 13日办
理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 114,882,000股减少至 113,884,800股。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购
注销事宜。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2023 年 1月 4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023 年 1月 5日至 2023 年 1月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年 1月 16日，公司监事会披露了《监事会关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-006）。
（三）2023 年 1月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年 1月 20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。
（四）2023年 2月 14日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调
整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023年 9月 28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予
限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。
（七）2024年 8月 28日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（八）2025年 7月 28日，公司分别召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
（九）2026年 2月 3日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）2026 年 2月 4日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知
债权人的公告》（公告编号：2026-011），自公告日起 45 天内未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于 21 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销上述激
励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，共计 24.60万股。
2、根据公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及考核结果，2024 年未能达到原激励
计划的目的和效果，经公司董事会审慎考虑，公司拟作废首次及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期相应股份。因此，公司拟
对首次授予的 63名激励对象已授予但尚未解除限售的共计 72.12万股限制性股票，及预留授予的 1名激励对象已授予但尚未解除限
售的共计 3.00万股限制性股票进行回购注销，合计 75.12万股。
综上，公司本次拟回购注销的限制性股票合计 99.72万股。
（二）本次回购价格及定价依据
根据《激励计划》相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格和银行同期存款利息之和。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售部分
的个人所得税。”
“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回
购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。”
公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
因此本次第一类限制性股票的回购价格为 5元/股加银行同期存款利息。
（三）本次回购的资金总额及资金来源
本次第一类限制性股票回购股份数量为 99.72万股，回购价格为 5元/股加银行同期存款利息，拟回购总金额为 498.60 万元加
银行同期存款利息，回购资金为公司自有资金或自筹资金。
三、本次回购注销完成情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了验资报告（中兴华验字〔2026
〕第 00000042号）。根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第二十八次（临时）会议决议和《公司章程》规定
，公司本次减少注册资本人民币 997,200.00元，变更前的注册资本为人民币 114,882,000.00 元，变更后的注册资本为人民币113,8
84,800.00元。经审验，截至 2026年 3月 25 日止，公司已减少实收资本人民币 997,200.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2026 年 5 月 13 日办
理完成，公司总股本由114,882,000股减少至 113,884,800股。
四、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，公司股本结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 增减（+、-） 股份数量（股） 比例
（股）
有限售条件的股份 28,907,775.00 25.16% -997,200.00 27,910,575.00 24.51%
无限售条件的股份 85,974,225.00 74.84% - 85,974,225.00 75.49%
总计 114,882,000.00 100.00% -997,200.00 113,884,800.00 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/be5c5976-6ef5-4442-ae00-5f68f8ba7bca.PDF
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2026-05-05 17:01│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2025
年 11月17 日至 2026 年 5 月 16 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市场
价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至
上月末的进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售计划的实施进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为1,100,800股，占公司当前总股本比例为0.96%，出
售所得资金总额为34,980,414元（不含交易费用），成交最高价为 43.30元/股，成交最低价为 17.39元/股，成交均价为 31.78元/
股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
（一）公司出售回购股份计划实施存在不确定性风险，公司将根据市场情况、公司股价等因素决定继续实施本次出售计划，对应
出售计划存在时间、数量、价格的不确定性。
（二）本次出售回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期间
内，公司将严格按照有关法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8d01c53-7d4b-4198-b377-be76ab7b1eb9.PDF
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2026-05-05 17:01│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批
程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险
。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项。为推进本次交易，公司已于 2026年 1月 22日向交易对方支付人民币 500万元
作为本次交易的定金。本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代
码：300912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审
计、评估等工作正在稳步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定
履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8abd5e51-0176-4a55-b4a7-9297e3d257da.PDF
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2026-04-26 16:30│凯龙高科（300912）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议
通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于 2026年 5月 18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年年
度股东会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 12 日（星期二），截至2026年 5月 12日 15:00收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2026年度董事薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
8.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案 （3）人
9.01 选举臧志成先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举叶峻先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举李怀朝先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事候选人的议案 （3）人
10.01 选举朱林先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举徐雁清先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举吴旭陵先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、议案 8.00属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 14日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 5月 14日下午 16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投
资部，邮编：214153（信封请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：程默
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d71e8c8e-315c-494a-a982-c2325ac9703f.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”） 于 2026年 4月23 日召开了第四届董事会第三十一次会议，会
议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现就具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-44,668.98万
元，实收股本为 11,488.20万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
2025 年度，受新能源汽车渗透率加快、行业竞争加剧、公司营业收入增长不 及预期、全产业链布局导致固定费用支出仍较高、
同时冲回已确认的递延所得税 资产等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润预计出现亏损。
三、应对措施
为改善公司持续盈利能力，公司将立足尾气后处理核心业务，拓展新能源热管理、检验检测及数据中心发电机组静音系统等业务
；同步推进具身智能新兴领域的产品迭代与应用场景落地，实现从技术布局到市场收入的实质性转化；发挥上市公司平台优势，推进
并购投资战略。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd244162-a6df-48f7-80c0-c55a80f4e3ae.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（徐雁清）
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凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（徐雁清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/692c6731-1d47-476e-a19e-aec86ddcc4cf.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（吴旭陵）
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凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（吴旭陵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/303d33b1-33e7-42e5-a95d-e3ba79fa3de3.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：2025年度内部控制自我评价报告
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凯龙高科（300912）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75947a3d-06e3-475f-998d-0c4de522d34e.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于 2026年4月 23日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议
审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》，现就具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值
测试。根据测试结果，公司需对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2025年度，公司计提减值准备明细如下：
单位：元
类别 项目 2025 年度计提减值金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 67,113.32
信用减值损失 应收账款坏账损失 154,619.25
信用减值损失 其他应收款坏账损失 -923,885.60
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本 -12,514,094.73
减值损失
资产减值损失 合同资产减值损失 -33,021.00
资产减值损失 在建工程减值损失 -670,448.40
资产减值损失 预付账款减值损失 -1,510,515.77
其他非流动资产减值 -1,122,287.04
合计 - -16,552,519.97
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方式
（一）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
公司按照《企业会计准则第 1号——存货》对账面存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存
货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变
现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分
别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
资产负债表日，存货账面金额 24,969.15 万元，存货可变现净值 20,547.87万元，存货跌价准备期末余额为 4,421.27万元，计
提情况如下：
单位：元
类别 上年年末余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 15,983,217.18 3,394,103.05 3,385,275.67 15,992,044.56
在产品 6,334,396.98 1,898,182.37 1,261,553.62 6,971,025.73
库存商品 21,920,365.68 5,325,984.56 8,119,669.06 19,126,681.18
发出商品 815,032.68 1,618,536.38 721,107.86 1,712,461.20
低值易耗品 1,498,275.03 277,288.37 1,365,033.85 410,529.55
合计 46,551,287.55 12,514,094.73 14,852,640.06 44,212,742.22
（二）在建工程减值准备
公司按照《企业会计准则第 8号——资产减值》对存在减值迹象的资产估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的差额计提减值损失。
资产负债表日，在建工程账面价值 680.64万元，可收回金额 613.59万元，需计提资产减值准备总计 67.04万元，当年度补提减
值准备 67.04万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提资产减值准备合计-1,585.04万元，导致公司 2025年度利润总额减少-1,585.04万元。本次计提资产减值准
备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允
、客观、真实地反映截至2025 年 12 月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分并体现了会计谨
慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2025 年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成
果，董事会同意公司 2025年度计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会意见：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后公允地反映公司资产状况，
使公司财务信息更加真实可靠。本次资产减值准备计提是符合法律法规要求，未损害中小股东的合法权益，相关审议程序合法合规，
因此一致同意对本次资产减值准备的计提。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c078058-668a-40e7-9001-c75d1b4389c6.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：2025年度董事会工作报告
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凯龙高科（300912）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c2c45bf6-698e-4c6e-ab89-1ddbf1ba00ea.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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重要风险提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）布局的机器人系列检测设备与具身智能机器人场景应用业务，尚
处于初期市场开拓阶段。截至目前，前述业务已取得少量订单，其中已确认收入 120 万元，占 2025 年度公司营业收入约 0.20%，
相关业务发展及订单情况均存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交
易风险，理性决策，审慎投资。
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更前经营范围：
船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服
务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服
务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能机器人
的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》情况
公司拟对《公司章程》中涉及经营范围相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续
。
序号 修订前 修订后
1 第十五条 经登记机关核准，公 第十五条 经登记机关核准，公
司经营范围是：船舶、机动车尾气 司经营范围是：船舶、机动车尾气
净化装置、汽车零部件研发、生产、 净化装置、汽车零部件的研发、生
销售、技术咨询、技术转让、技术 产、销售、技术咨询、技术转让、
服务；通用机械的技术开发、技术 技术服务；通用机械的技术开发、
服务及销售；普通货运；自营和代 技术服务及销售；普通货运；自营
理各类商品及技术的进出口业务 和代理各类商品及技术的进出口业
（国家限定企业经营或禁止进出口 务（国家限定企业经营或禁止进出
的商品和技术除外）。（依法须经批 口的商品和技术除外）；智能机器人
准的项目，经相关部门批准后方可 的研发；智能机器人销售；服务消
开展经营活动） 费机器人制造；服务消费机器人销
售；工业机器人制造；工业机器人
安装、维修；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；机械零件、零
部件加工；机械零件、零部件销售；
机械设备租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年 4月）。
三、其他事项说明
1、本次增加经营范围是基于公司定位及业务发展的需要，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会对公司目前的经营发展产
生重大影响，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规
及《公司章程》的相关规定。
2、除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化；上述拟修订内容最终以无锡市数据局最终核准、登记为准；
3、本次增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议要求进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55c0f44d-eac6-4243-88f1-d96f3f803962.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（徐雁清）
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凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（徐雁清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75250432-7cc2-4d1d-96db-cf292f410a0b.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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暨审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“凯龙高科”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨审计
委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 30家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，并于 2025年 11月 12日召开公司 2025年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为立信具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量
专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司利益和股东利益的情形。因此同意聘任立信为公司 2025年度审计机构。公司董事会审计委员会履行了必要的审查程序
。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，立信对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。公司按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作
细则》等有关规定，公司审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 22日，公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认
为立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等
情况，同意公司续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）年报审计期间，公司审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就计划阶段审议事宜进行沟通，沟通 2
025年度财务报告的审计工作安排，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会
计师进行沟通，重点围绕 2025年度审计调整事项、审计结果、关注事项等。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整
事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 22日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监
督职责情况的报告>的议案》等内容，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计工作，审计行为、审计程序规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
凯龙高科技股份有限公司董事会
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于董事会换届选举的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下
：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名、职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选
举产生）。公司于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届
董事会董事候选人的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名臧志成先生、叶峻先生、李怀朝先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人；提名朱林先生、徐雁清、吴旭陵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱林先生为会计专业人士。
上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人朱林先生、徐雁清先生已取得独立董事资格证书。吴旭陵先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审
核无异议后，方可与其他 3名非独立董事候选人一并提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公
司第五届董事会的任期自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
（一）上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对董事任职资格的相关规定，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
（二）上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人
数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da8fe8eb-4c6f-4bfb-9bfb-ef00fef19e1a.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（朱林）
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凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（朱林）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯龙高科（300912）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8962d5e3-7d8c-4416-a440-22d0d058f3dd.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（朱林）
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凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（朱林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3dbf7992-0ce4-4a53-8538-1a4bab41ee8f.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（吴旭陵）
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凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（吴旭陵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7409270-80e1-4e3e-92c2-45c295de8c0d.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026年 05月 26日前访问网址 https://eseb.cn/1xgpGgO4Ndm或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
公司已于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-onl
ine.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理臧志成先生；独立董事朱林先生；副总经理、财务负责人邓小青先生；董事
会秘书程默先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 05月 26日（星期二）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xgpGgO4Ndm或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05月 26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/287f9ef0-ff62-4bcc-bb8a-b94356f081b1.PDF
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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凯龙高科（300912）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:28│凯龙高科（300912）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
2、公司 2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的相关情形。
一、审议程序
2026年 4月 23日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该利润分配
预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司董事会认为：公司 2025年度利润分配预案，符合《公司法》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》中对利润分配的规定，综合考虑了公司实际情况、未来业务发展及资金
需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -10,652.98万元，母
公司报表实现净利润-5,605.52万元。截至 2025年末，合并报表未分配利润为-44,668.98万元，母公司未分配利润为-35,217.85万元
。
鉴于 2025年度母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健
康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -106,529,798.17 -276,508,534.74 9,361,512.77
净利润（元）
研发投入（元） 44,383,033.77 67,989,381.85 63,007,209.77
营业收入（元） 592,359,841.67 578,361,817.50 1,042,425,321.44
合并报表本年度末累计 -446,689,784.07
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -352,178,494.41
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -124,558,940.0467
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,379,625.39
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.92%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
2、公司 2023-2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，且不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表、合并报表截至 2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规
划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《2025年年度审计报告》；
2、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》；
3、公司《第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4d56667-9fe7-4d2c-869d-bc4cfe85837e.PDF
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2026-04-26 16:26│凯龙高科（300912）：2026年一季度报告
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凯龙高科（300912）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:26│凯龙高科（300912）：2025年年度报告摘要
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凯龙高科（300912）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:26│凯龙高科（300912）：2025年年度报告
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凯龙高科（300912）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/edf0f4c0-f183-4570-9fe0-9f5ba3749ec3.PDF
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2026-04-26 16:26│凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d0c48430-eec7-4a0a-bccd-c686441d9d76.PDF
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2026-04-26 16:25│凯龙高科（300912）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了凯龙高科技股份有限公司(以下简称“凯龙高科公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于2026 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12510 号的无保留意见审计报告。
凯龙高科公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2
025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是凯龙高科公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯龙高科公司 2025 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解凯龙高科公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供凯龙高科公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ee37f871-7578-456d-8648-8ee04196b4c1.PDF
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2026-04-26 16:25│凯龙高科（300912）：2025年年度审计报告
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凯龙高科（300912）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d76a8a8a-ccd7-4997-a307-4079687b5309.PDF
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2026-04-26 16:25│凯龙高科（300912）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了凯龙高科技股份有限公司(以下简称“凯龙高科公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于2026 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12510 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的凯龙高科公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收
入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
凯龙高科公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映凯龙高科公司2
025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，凯龙高科公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了凯龙高科公司2025年度营业收入扣除情况
。
五、报告使用限制
为了更好地理解凯龙高科公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供凯龙高科公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 4 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/beacdd26-123e-40dd-910a-45d2ca82674b.PDF
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2026-04-26 16:25│凯龙高科（300912）：2025年度内部控制审计报告
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凯龙高科（300912）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/576305b6-ce1e-4083-bc35-cce7ee87c9b8.PDF
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2026-04-26 16:25│凯龙高科（300912）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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凯龙高科（300912）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26871f7b-aaa9-4ed1-ae51-b0bf477446b7.PDF
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：2025年度独立董事述职报告（徐雁清）
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凯龙高科（300912）：2025年度独立董事述职报告（徐雁清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/519547cf-a334-4d26-9d21-534f8606d2a5.PDF
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年
度在任独立董事袁银男、朱林、徐雁清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/80e73c8c-6d4b-48b4-8ae1-09bb0ca1cb5f.PDF
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：独立董事关于资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为凯龙高科技股份有
限公司的独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东负责的态度，基于我们的独立判断，就 2025 年度控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方
资金占用情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形；也不存在以前年度发生并累计至本
报告期末对外担保的情况。
独立董事：袁银男、朱林、徐雁清
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：公司章程（2026年4月）
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凯龙高科（300912）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促
进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件规定及《凯龙高科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）考核以公开、公正、透明为原则，科学考评、严格兑现；
（二）薪酬结构与公司长远利益和发展策略相符；
（三）薪酬水平符合公司行业、规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（四）薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司人事部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，薪酬方案应当符合本制
度的要求。
第三章 薪酬标准和薪酬调整
第六条 公司建立工资总额决定机制，工资总额包括基本薪酬、绩效薪酬及各类津贴、补贴等。董事、高级管理人员的工资总额
以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司应当结合行业水平、发展
策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的
高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 董事及高级管理人员薪酬
（一）非独立董事及高级管理人员薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不另行领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行津贴制度，不领取其他薪酬，不参与绩效薪酬分配，独立董事津贴标准由公司股东会审议决定。
（三）公司董事按照《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定履行职责(如出席公司董事会及股东会等)所需的合理费用由
公司承担。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本构成如下：
（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员兼任职务岗位的岗位职责、履职情况、市场薪酬水平等因素确定基本年薪薪级，按月
发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度目标绩效薪酬为基础，采取“月度+年度”双重考核模式。月度根据考核结果按比例预发；年终依
据全年经营绩效及年度考核结果进行统筹核算，并发放剩余绩效薪酬；公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立绩效薪酬递延支
付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系，收入内容包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。公司较上一会
计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放和止付追索
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十二条 发生以下情形时，公司对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回相应期间超额发
放部分：
（一）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条薪酬追索扣回程序由薪酬与考核委员会启动并报董事会审议执行。
第五章 附则
第十五条 本制度没有规定或者与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相冲突时，以法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。本制度经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。本制度追溯适用至 2026 年 1
月 1 日起生效，即 2026年 1 月 1 日至本制度正式审议通过日期间涉及的董事、高级管理人员薪酬管理与考核事项，均按照本制度
规定执行。
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：2025年度独立董事述职报告（朱林）
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凯龙高科（300912）：2025年度独立董事述职报告（朱林）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：2025年度独立董事述职报告（袁银男）
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各位股东及股东代表：
2025年度，本人作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本人履职尽责，本着客观、公正、独立的原则，积极出席
相关会议，审议董事会及股东会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历及专业背景
本人袁银男，1959 年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位。1987年 6月至 1992年 6月，任江
苏工学院讲师、教研室副主任兼实验室主任；1992年 6月至 1997年 6月，任江苏理工大学副教授、系副主任、副院长；1997年 6月
至 2001年 7月，任江苏理工大学教授、汽车与交通工程学院院长、教务处长；2001年 8月至 2008年 6月，任江苏大学教授、副校长
；2008 年 6月至 2014 年 5月，任南通大学教授、校长；2014 年 5月至 2017年 7月，任苏州大学教授、博士研究生导师、副校长
；2017年 7月至 2024年 9月，任苏州大学二级教授，博士研究生导师，现已退休。曾任中国能源学会副会长；江苏省内燃机学会理
事长；江苏省汽车工程学会、江苏省工程热物理学会副理事长。现任江苏省汽车工程学会监事会主席。2020年 3月至 2026年 3月，
任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人任职期间公司共召开 12次董事会和 4次股东会。本人按照法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，按时出席会
议并认真审阅议案，本着慎重的态度行使表决权，坚决捍卫公司整体利益以及保护中小股东的权益。本人对会议的召集、召开以及重
大经营决策事项等程序的合法有效予以确认。对于董事会所提出的各项议案和其他重要事项，本人在认真审阅的基础上均表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情形。同时，本人积极参与公司股东会，与参会股东就公司重要事项进行沟通与交流，积极倾听并重视投
资者的意见与建议，以维护公司治理的透明度与健康发展。具体出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况
报告期内召开 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
董事会次数 次数 席次数 参加次数 次数 次数 未出席董事会
12 12 7 5 0 0 否
出席股东会次数 4
（二）出席董事会专门委员会的情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，2025年度，本人作为董事会提名委员会委员和战略委员会委
员，积极参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作。报告期内，本人共计参加提名委员会会议 2次，战略委员会会议 1次，
没有委托或缺席情况。本人按照专门委员会工作细则的相关要求，分别就选举非独立董事、聘任高级管理人员、与专业机构共同投资
设立基金等相关事项进行审议，达成意见后提请董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，本人出席独立董事专门会议 2次，未有无故缺席的情况发生。作为公司独立董事，本人认真履行职责，参与审议了《
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》等事项，并积极提出建议，有效提高了公司董
事会的决策效率。本人认为：公司 2025年独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程
序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（四）履行独立董事职权的情况
本人在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的事项发
表意见。报告期内，公司未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025年年度报告编制期间，本人与公司内部审计机构和会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计部
门的审计工作以及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；重点关注审计机构的工作程序，通过审计前预沟通、审阅关键
审计事项以及讨论审计过程中识别的风险点等，有效监督了外部审计的质量性和公正性。
（六）与中小股东沟通交流的情况
作为独立董事，本人非常重视与投资者的沟通交流，始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益。2025年 5月，本
人参加了公司 2024年度网上业绩说明会，会上本人积极与中小投资者进行沟通，听取和回应中小股东的诉求和建议。同时本人就投
资者提出的问题向公司核实，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，参与现场工作 17天，本人利用参加公司董事会、股
东会的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的日常经营情况、财务状况、内部控制制度建设、董事会决议执行情况进行了检查
，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，积极对公司经营管理提供建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人作为独立董事，对公司 2025年度根据规定应当披露的关联交易事项，通过出席独立董事专门会议等方式认真审
议并发表独立意见。报告期内，公司共召开两次独立董事专门会议，审议公司与关联方共同投资、设立控股子公司等关联交易事项。
经核查，上述关联交易基于公司经营和未来发展的需要，遵循公平互利原则，内部决策程序合法合规，不存在损害公司利益及股东利
益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人任职期间公司严格按照各项法律法规以及规范性文件的要求，编制并披露了《2025年第一季度报告》《2024年年
度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告，本人对公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等进
行重点关注和监督，其真实、准确、完整地反映了生产经营、财务状况。公司定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管
理人员均签署了书面确认意见，审议披露程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本人认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合法律法规要求和公司自身发展需要，能够对公司各项业务活动的健康运
行及公司经营风险的控制提供保证。通过不断提升内部控制建设水平，确保持续稳定发展，保障公司及股东的合法权益。
（三）续聘公司会计师事务所
报告期内，公司于 2025年 10 月 23 日召开四届董事会第二十五次（临时）会议，并于 2025年 11月 12日召开 2025年第三次
临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）审查董事、高级管理人员任职资格
报告期内，按照提名委员会的工作职能，对拟选举的非独立董事、拟聘任的高级管理人员进行任职资格审查，确保符合相关法规
规定。本人对董事会提名委员会审议的议案均投票同意。相关人员符合上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。
（五）与专业机构共同投资设立基金
报告期内，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司与专业机构共同投资设立无锡凯龙锡创股权投资基金合伙企业（有限合
伙），通过借助其投资能力、投资渠道及投资经验，拓展公司投资领域，提高公司投资项目的整体质量。本次对外投资不会对公司未
来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在导致同业竞争或关联交易的情形，审议程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，始终遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
规定，认真履行职责，积极参与公司各项事务，充分发挥专业专长，独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司规范运作，加强对公
司和投资者合法权益的保护。
独立董事：袁银男
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/21ae7e9f-a037-4a77-bb31-885251dce01d.PDF
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2026-04-26 16:24│凯龙高科（300912）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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凯龙高科（300912）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/027c8a6c-a9e1-4f36-8109-915779651908.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│凯龙高科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192702.PDF
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2026-04-27│凯龙高科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192710.PDF
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2025-10-25│凯龙高科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736600.PDF
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2025-08-28│凯龙高科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590415.PDF
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2025-04-26│凯龙高科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308744.PDF
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2025-04-23│凯龙高科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221390.PDF
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2024-10-25│凯龙高科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502983.PDF
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2024-08-29│凯龙高科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025551.PDF
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2024-04-25│凯龙高科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803164.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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