公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 17:46 │凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:46 │凯龙高科（300912）：关于相关责任人收到江苏证监局警示函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:30 │凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 15:42 │凯龙高科（300912）：关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:42 │凯龙高科（300912）：第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:42 │凯龙高科（300912）：关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 15:42 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 15:42 │凯龙高科（300912）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │凯龙高科（300912）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-30 16:28 │凯龙高科（300912）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:46│凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：18,533.15 万元
4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，后续进展和执行情况尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结
果对公司利润的影响。公司将持续关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（
〔2023〕苏 02 民初 282 号），现将具体情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
公司就与赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司（曾用名南京依柯卡特排放技术股份有限公司，以下简称“瀚深材料公司”）、
依柯卡特排放控制技术（南京）有限公司（以下简称“依柯卡特公司”）、南京瀚深工业部件有限公司（以下简称“瀚深工业公司”
）的侵害技术秘密纠纷案件向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼并提出诉讼请求，请求判令赵闯、瀚深材料公司、依柯卡特公司、
瀚深工业公司：
1、立即停止一切侵害凯龙高科商业秘密的行为；
2、赔偿因侵权行为造成的销售产品跌价损失 22,403.14 万元；
3、赔偿合理费用 260.15 万元（包括购车取证费用 97,000 元、公证费 4,500 元、律师费 250 万元）；
4、承担本案诉讼费用。
以上具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公告编号
：2023-060）。
在诉讼过程中，公司变更第二项诉讼请求，将赔偿因侵权行为造成的销售产品跌价损失降为 18,273 万元。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕苏 02 民初 282 号），作出如下判决：
（一）赵闯立即停止披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，停止侵害的时间持续至涉案技术秘密为公众所知悉为止；
（二）南京瀚深材料科技股份有限公司立即停止获取、披露、使用或者允许他人使用涉案技术秘密，停止侵害的时间持续至涉案
技术秘密为公众所知悉为止；
（三）赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司经济损失 500 万元；
（四）赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司合理费用 50 万元；
（五）驳回凯龙高科技股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
本案案件受理费 955,450 元、保全费 5,000 元，合计 960,450 元，由凯龙高科技股份有限公司负担 464,650 元，赵闯、南京
瀚深材料科技股份有限公司共同负担495,800 元（该款已由凯龙高科技股份有限公司预交，赵闯、南京瀚深材料科技股份有限公司应
于本判决生效之日将其应负担部分直接支付给凯龙高科技股份有限公司）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法
院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，后续进展和执行情况尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结果对公司利润的影响。公司将持续
关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事判决书》（〔2023〕苏 02 民初 282号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8f38941c-e97d-4b9d-ab3d-f64969fba1c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:46│凯龙高科（300912）：关于相关责任人收到江苏证监局警示函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于相关责任人收到江苏证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/64736adf-8e91-4ba7-9a3d-af1e87708c6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:30│凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ae7e82d9-0b2d-4feb-91e7-bd1be783ddbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 15:42│凯龙高科（300912）：关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日收到江苏省产权交易所通知，公司全资子公司江苏希
领精密制造有限公司（以下简称“江苏希领”）100%股权在第二次公开挂牌公告期（2024 年 11 月 18 日至 2024 年11 月 29 日）
的十个工作日内，未能征集到符合条件的意向受让方。
公司对江苏希领股权处置事项的后续进展，将按照有关法律法规的规定，及时履行相应审议程序或信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、交易概述
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》
，同意公司通过江苏省产权交易所以公开挂牌的方式转让江苏希领 100%股权。经北方亚事资产评估有限责任公司评估，以 2024 年
4 月 30 日作为评估基准日，采取资产基础法，江苏希领股东全部权益评估价值为 10,082.83 万元。同时，公司以评估价值为依据
，确定了首次挂牌底价为 10,082.83 万元。
公司于 2024 年 9 月 9 日将持有的江苏希领 100%股权在江苏省产权交易所正式挂牌，首次挂牌底价为 10,082.83 万元。首次
挂牌公示期为十个工作日（即2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 23 日）。公示期满后，公司收到江苏省产权交易所出具的《江苏
希领精密制造有限公司 100%股权转让征集意向受让方结果的函》（苏产交征集结果函〔2024〕283 号），征集结果显示在公告期内
无意向受让方报名申购。
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整全资子公司 100%股权挂牌价格
暨重新公开挂牌的议案》，同意将挂牌价格在首次挂牌底价 10,082.83 万元的基础上下调 20%，即以 8,066.26万元的价格重新公开
挂牌转让江苏希领 100%股权。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。本次挂牌起止日为 2024 年 11 月 18 日至
2024 年11 月 29 日。
以上事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-051）、《关于公开挂牌转让
全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2024-057）、《关于重新公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：
2024-062）。
二、重新公开挂牌进展情况
公司已于 2024 年 11 月 18 日将持有的江苏希领 100%股权在江苏省产权交易所重新挂牌，第二次挂牌底价为 8,066.26 万元
。本次挂牌起止日期为 2024 年11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日（十个工作日）。
2024 年 12 月 3 日，公司收到江苏省产权交易所出具的《江苏希领精密制造有限公司 100%股权转让征集意向受让方结果的函
》（苏产交征集结果函〔2024〕375 号），征集结果显示在公告期内无意向受让方报名申购。
三、备查文件
1、江苏省产权交易所出具的《江苏希领精密制造有限公司 100%股权转让征集意向受让方结果的函》（苏产交征集结果函〔2024
〕375 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/634d0944-5e6c-437f-ac5a-c773776d8d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:42│凯龙高科（300912）：第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日
以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先
生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：
（一） 审议通过了《关于调整全资子公司 100%股权挂牌价格暨重新公开挂牌的议案》
鉴于公司首次公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司 100%股权的公示期内（即 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9
月 23 日），未能征集到符合条件的意向受让方。为推进股权转让工作进度、提高公司经营管理效率，公司将挂牌价格在首次挂牌底
价 10,082.83 万元的基础上下调 20%，即以 8,066.26 万元的价格重新挂牌转让。监事会同意本次调整全资子公司股权转让的挂牌
价格并重新公开挂牌的相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cbed7d3f-0829-4a31-9288-0a6bb320a5be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:42│凯龙高科（300912）：关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e0b05be4-da30-4ed8-b0c9-63e018cb5d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 15:42│凯龙高科（300912）：第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：
（一）审议通过了《关于调整全资子公司 100%股权挂牌价格暨重新公开挂牌的议案》
鉴于公司首次公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司 100%股权的公示期内（即 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9
月 23 日），未能征集到符合条件的意向受让方。根据公司发展战略规划，董事会同意将挂牌价格在首次挂牌底价10,082.83 万元的
基础上下调 20%，即以 8,066.26 万元的价格重新挂牌转让。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c9059590-44c5-4727-8198-e6232fd8a9d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 15:42│凯龙高科（300912）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司职工代表监事辞职情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事袁秋玲女士的书面辞职报告，袁秋玲女士因
个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后袁秋玲女士不再担任公司任何职务，袁秋玲女士原定任期至第四届监事会任期届满
之日止（即 2026 年 5月 17日）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，袁秋玲女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请于公司召开职工代表大会补选新任职
工代表监事后生效。在此之前，袁秋玲女士依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。
截至本公告披露日，袁秋玲女士未持有公司股份。袁秋玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁秋玲女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对袁秋玲女士在任职期间做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于公司补选职工代表监事的情况
为保证监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 31 日组织召开职工代表大会，会议一致同意选举刘天（简历附后）为公司第四届监事
会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6ca1e7b1-56c0-484f-b0a6-22e019c53ed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│凯龙高科（300912）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/14abc07c-0546-4e99-8cfe-f853481da3de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-30 16:28│凯龙高科（300912）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/551d989f-7dc6-4f1d-9a9d-9bd0bb8320a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 00:00│凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/d42e4e8d-25e5-436e-b1e4-5aeb9343d12a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 18:58│凯龙高科（300912）：江苏世纪同仁律师事务所关于凯龙高科2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：江苏世纪同仁律师事务所关于凯龙高科2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/e506bc5c-e6d8-448a-8bec-e8f29741fcf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 18:58│凯龙高科（300912）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/ac75a768-b6e2-4db6-bf2f-8cd4c9c2c583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│凯龙高科（300912）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0c375411-060b-4129-aafe-5750f1c2849b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│凯龙高科（300912）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面
、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召
集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，《2024 年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-050）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服
务的能力，能够满足公司对审计机构的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054
）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》
经审议，公司董事会同意通过江苏省产权交易所公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司（以下简称“江苏希领”）
100%股权，从而盘活资产，优化资源配置，提升公司资产使用效率。交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主
要内容目前尚无法确定。若本次交易顺利完成，江苏希领不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》（公
告编号：2024-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就
，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合解除限售条件的84名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票共计11
2.56万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-052）。
关联董事臧志成、叶峻、李怀朝、邹海平对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8e9b8878-222b-49bb-9593-461a8e401fa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
|