公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 16:27│凯龙高科（300912）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于 8 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，公司董事会回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 24 万股。
本次注销完成后，公司总股本将由 115,222,000 股减少至 114,982,000 股，注册资本将由 115,222,000 元减少至 114,982,00
0 元。（实际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准数为准）。公司后续将及时披露回购注销
完成公告，履行信息披露义务。
二、通知债权人知晓的相关消息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法
律、法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号
2、申报时间：自本公告之日起 45 天内 9:00-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
3、联系人：温波飞
4、联系电话：0510-82237986
5、传真：0510-68937717-59851
6、电子邮箱：kailong@kailongtec.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/01923949-a4e0-4208-aa9d-eb7e14e5a884.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：2024年一季度报告
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凯龙高科（300912）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：2023年年度报告摘要
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凯龙高科（300912）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2189222c-3f08-4280-b163-c2625327c697.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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根据凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月
24 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023 年 1 月 5 日至 2023 年 1 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2023 年 1 月 16 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2
023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-006）。
（三）2023 年 1 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2
023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年 1 月 20 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2
023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。
（四）2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了
独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）相关规定，鉴于 8 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《
激励计划》等有关规定，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 24 万股。
（二）本次回购价格及定价依据
根据《激励计划》相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格和银行同期存款利息之和。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售部分
的个人所得税。”
公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
因此本次第一类限制性股票的回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息。
（三）本次回购的资金总额及资金来源
本次第一类限制性股票回购股份数量为 24 万股，回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息，拟回购总金额为 120 万元加银行
同期存款利息，回购资金为公司自有资金或自筹资金。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 115,222,000 股变更为 114,982,000股，公司股本结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增减（+、-） 股份数量 比例
（股） （股） （股）
有限售条件的股份 30,125,625.00 26.15% -240,000.00 29,885,625.00 25.99%
无限售条件的股份 85,096,375.00 73.85% 0.00 85,096,375.00 74.01%
总计 115,222,000.00 100.00% -240,000.00 114,982,000.00 100.00%
最终股本结构变动情况以回购注销完成后的公告为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律、法规和
规范性文件及公司《激励计划》中的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对已授予但尚未解
除限售的第一类限制性股票合计 24 万股予以回购注销。
六、法律意见书的结论性意见
公司本次回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划回购注销数量、价格系依据《激励计划》的规定
进行，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、上海通佑律师事务所关于凯龙高科技股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3a81d8ab-9e1d-42aa-8475-0bc06e307c8a.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：关于会计政策变更的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业
会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《企业会计准则解释第 17 号》”）变更相应的会计政策。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律
、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将上述会计政策的具体情
况公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）变更原因及适用日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“
关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应变更，并按照以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 17 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f35c4f7f-01bc-4363-b047-635ffb2ec99e.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在
任独立董事袁银男、朱林、徐雁清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事袁银男、朱林、徐雁清的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/72406761-1d0c-41b5-b2f9-2ac32f7ca688.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的公告
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凯龙高科（300912）：关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 变更公司注册资本情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计 24万股第一类限制性股票
进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 115,222,000股减少至 114,982,000股，注册资本将由 115,222,000 元减少至 114,982,
000 元。
截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。
二、 修订《公司章程》的具体情况
鉴于前述注册资本变更，根据《中华人民共和国公结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容
如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为 11,522.20 万元 第六条 公司注册资本为 11,498.20 万元
人民币。 人民币。
2 第二十条 公司股份总数为 11,522.20 万 第二十条 公司股份总数为 11,498.20 万
股，全部为记名式普通股，每股金额为 股，全部为记名式普通股，每股金额为
人民币 1 元。 人民币 1 元。
拟修订后的章程全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2024 年 4 月）》。
三、 其他事项说明
1、除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化；
2、上述修订内容最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准；
3、本次增加注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议要求进行审议。
四、 备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1a54b468-37e5-4e62-829a-80d9e5180d06.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：关于全资子公司设立完成的公告
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基于公司长远战略规划及经营发展需要，凯龙高科技股份有限公司（以下“公司”或“凯龙高科”）以自有资金对外设立全资子
公司宁波巨霖创业投资有限公司（以下简称“巨霖创投”）。近日，巨霖创投已完成工商登记注册，并取得了宁波市北仑区市场监督
管理局颁发的营业执照。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
基于长远战略规划及经营发展需要的考虑，为更好地把握战略性投资机会，完善产业布局，发掘和培育优质资产标的，公司以自
有资金设立了全资子公司巨霖创投，主要从事创业投资。巨霖创投将纳入公司合并报表范围内。
（二）审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事
会、股东大会审议。
公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本信息
1、公司名称：宁波巨霖创业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MADH694X9L
3、注册资本：伍佰万元整
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：臧志成
6、成立日期：2024 年 4 月 18 日
7、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路 1 号 323-22
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理
财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立子公司的目的及影响
本次公司投资设立全资子公司是基于整体战略规划、业务经营需要做出的慎重决策，旨在搭建投资平台，发掘和培育优质资产标
的，助力公司进一步完善产业布局，通过产业链的战略合作与投资协同，提升产业布局的前瞻性、延展性、灵活性和完整性，提升公
司综合竞争力。
本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收
益存在不确定性。公司将密切关注宏观政策及行业动向，不断适应市场变化，对全资子公司规范管理运作，积极有效防范和降低风险
，争取获得合理的投资回报，为公司及全体股东创造价值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、宁波巨霖创业投资有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2353000b-ccba-4cc7-b2c6-d49bbfea874e.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：关于2023年度拟不进行利润分配的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于<2023 年度公司利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 9,361,512.77 元，母公司实现净
利润 5,692,884.93 元。2023 年末，合并报表的未分配利润为-63,651,451.16 元，母公司未分配利润为-219,953,866.74 元，不具
备利润分配条件。
公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定：上市公司制定利润分配方案时
，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
基于 2023 年末母公司可分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为增强抵御风险能力，保障公司日常经
营和产业发展对资金的需求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、董事会意见
公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案是基于 2023 年末母公司可分配利润为负
值的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司
中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利
益。
四、监事会意见
公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别
是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。
五、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备存文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4922290c-44a8-4240-b972-7f98ee16a1f9.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：2023年度董事会工作报告
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凯龙高科（300912）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bf5c13c4-c216-4537-b61a-ff8da9d036b8.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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凯龙高科（300912）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ecb2fd66-f11f-4134-a2fa-1b832a576c0a.PDF
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2024-04-25 00:00│凯龙高科（300912）：独立董事关于资金占用及
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