公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 19:02 │凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 19:02 │凯龙高科（300912）：关于取得E-mark认证的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 16:02 │凯龙高科（300912）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 16:48 │凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 21:29 │凯龙高科（300912）：关于对臧志成给予通报批评处分的决定 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 17:40 │凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 17:22 │凯龙高科（300912）：关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:50 │凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:50 │凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:06 │凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 19:02│凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025 年 4 月8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）
的自有及/或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份的价格不超过人民币 18.0
0 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告
编号：2025-013）。
二、回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份
。
三、回购期间的信息披露安排
根据相关法律法规和规范性文件的规定，回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情
况：
1、首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
2、回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，将在事实发生之日起三个交易日内予以披露；
3、每个月的前三个交易日内披露上月末的回购进展情况；
4、如公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排
；
5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
四、风险提示
1、若公司在实施回购股份期间，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
2、本次回购存在受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划
实施的风险；
3、本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风
险；
4、本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则
存在变更用途的风险；如未使用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款
的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1c24746c-5706-40d2-ab06-73bd8e10a5f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 19:02│凯龙高科（300912）：关于取得E-mark认证的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由塞浦路斯共和国道路交通部颁发的 ECE-R122 证书（编号：E49*
122R00/07*0037*00）、ECE-R10 证书（编号：E49*10R06/02*0360*00），前述 E-mark 认证证书主要适用于公司热管理产品-YJP-Q
加热模块。
ECE-R122 证书是关于车辆加热系统的合规认证，以确保加热系统的可靠性、安全性与环保性。ECE-R10 证书是关于车辆电磁兼
容性要求的合规认证，以确保车辆电子系统的稳定性与安全性。
公司取得的证书由联合国欧洲经济委员会授权的发证机构塞浦路斯共和国道路交通部签发，其签发的 E49 系列证书在《关于采
用统一条件批准机动车辆装备和部件并相互承认此批准的协定书》缔约国内具有法律效力与互认性。
公司取得上述 E-mark 证书，代表着公司 YJP-Q 加热模块满足上述地区的车辆安全相关法规要求，具备进入上述缔约国的准入
资质，有助于公司进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力。
公司海外市场尚处于拓展阶段，2024 年度公司外销收入占营业收入的 0.16%，对公司营业收入的影响较小，请投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9cefe8ea-a0dd-434d-988e-27e314599c08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 16:02│凯龙高科（300912）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。
一、回购股份的基本情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025 年 4 月8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）
的自有及/或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份的价格不超过人民币 18.0
0 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告
编号：2025-013）。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中国光大银行股份有限公司无锡分行出具的《中国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》，主要内容如下：
1、借款金额：人民币 2,500 万元
2、借款期限：1 年
3、借款用途：专项用于回购本公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知
》等要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
为进一步提升公司的资金使用效率，公司积极与银行开展合作，充分借助国家对上市公司回购股票的支持，积极推进公司股票回
购方案的实施。上述事项不构成关联交易，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
四、其他说明
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回
购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/700b464d-5a0c-4c46-a613-1734355e8ff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 16:48│凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股
东权益。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过人民币
18.00 元/股（含）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的
公告》（公告编号：2025-013）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司暂未实施回购股份。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司股份
回购方案，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/76ce9a2e-9499-4e5f-8c9b-181d8f8d527e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 21:29│凯龙高科（300912）：关于对臧志成给予通报批评处分的决定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于对臧志成给予通报批评处分的决定
当事人：
臧志成，凯龙高科技股份有限公司实际控制人、董事长、总经理。
2020 年 6 月 29 日，本所受理凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科）首次公开发行股票并在创业板上市的申请，凯龙
高科股票于 2020 年 12月 7日在创业板上市。经查明，臧志成存在以下违规行为：
2017年12月19日，臧志成与孙巧妹签订《股份代持协议书》，约定将臧志成持有的凯龙高科 150.9334 万股股份转让给孙巧妹，
并以臧志成的名义为孙巧妹代持上述股份。臧志成未在凯龙高科首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书以及 2020 年上市后
至 2024 年披露的各期定期报告中准确披露臧志成的持股情况。
臧志成作为股权代持当事人，同时作为凯龙高科的实际控制人、董事长、总经理，未能诚实守信，保证发行上市申请文件、信息
披露以及上市后定期报告的真实、准确、完整，违反本所《创业板股票发行上市审核规则》第二十九条第一款，《创业板股票上市规
则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.2 条第七项、第5.1.1 条。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票发行上市审核规则》第七十三条、第七十四条第三项以及《创业板股票上市规
则（2024 年修订）》第 12.5 条、第 12.6 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对凯龙高科技股份有限公司实际控制人、董事长、总经理臧志成给予通报批评的处分。
对于臧志成上述违规行为及本所给予的处分，本所将通报中国证监会，并记入诚信档案。
臧志成应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则的规定，诚实守信，依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必
须的信息，保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、— 2 —
完整。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_000196FC58A74C3FEF2CED58A445CA3F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 17:40│凯龙高科（300912）：关于董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公
司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-005），公司董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生
、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生拟在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 2
月 28 日至 2025 年 5 月 27 日）以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 218,875 股，约占剔除回购专用账户股份后公司总
股本的 0.1924%。
公司于近日分别收到董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理
马赟先生分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》或《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至 2025 年 5 月 27
日，本次减持计划时间已届满。现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持股数占公司
方式 间（元/股） （元/股） （万股） 剔除回购专用账
户股份后总股本
比例（%）
叶峻 集中竞 2025 年 2 月 12.98-13.21 13.02 15.5000 0.1363
价交易 28 日
李怀朝 集中竞 2025 年 2 月 12.99-13.28 13.16 2.5000 0.0220
价交易 28 日-2025 年
3 月 3 日
邹海平 - - - - - -
丁乾坤 - - - - - -
马赟 - - - - - -
合计 - - - - 18.0000 0.1582
注：（1）叶峻、李怀朝本次减持的股份来源于公司 2023 年限制性股票激励计划已解除限售的股份；
（2）邹海平、丁乾坤、马赟在本次减持计划期间，未实施减持；
（3）上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司剔除回购 股数 占公司剔除回购
（万股） 专用账户股份后 （万股） 专用账户股份后
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
叶峻 合计持有股份 62.0000 0.5450 46.5000 0.4088
其中：无限售条 15.5000 0.1363 0.0000 0.0000
件股份
有限售条件股份 46.5000 0.4088 46.5000 0.4088
李怀朝 合计持有股份 10.0000 0.0879 7.5000 0.0659
其中：无限售条 2.5000 0.0220 0.0000 0.0000
件股份
有限售条件股份 7.5000 0.0659 7.5000 0.0659
邹海平 合计持有股份 3.0000 0.0264 3.0000 0.0264
其中：无限售条 0.7500 0.0066 0.7500 0.0066
件股份
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司剔除回购 股数 占公司剔除回购
（万股） 专用账户股份后 （万股） 专用账户股份后
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
有限售条件股份 2.2500 0.0198 2.2500 0.0198
丁乾坤 合计持有股份 6.5500 0.0576 6.5500 0.0576
其中：无限售条 1.6375 0.0144 1.6375 0.0144
件股份
有限售条件股份 4.9125 0.0432 4.9125 0.0432
马赟 合计持有股份 6.0000 0.0527 6.0000 0.0527
其中：无限售条 1.5000 0.0132 1.5000 0.0132
件股份
有限售条件股份 4.5000 0.0396 4.5000 0.0396
二、 相关风险提示
1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关
规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情
形。
3、本次拟减持的股东不属于公司实际控制人或其一致行动人，本次减持计划系正常减持行为，不会对公司的治理结构、股权结
构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告披露之日，本次减持计划时间已届满。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、董事兼副总经理叶峻先生、董事兼副总经理李怀朝先生、董事邹海平先生、副总经理丁乾坤先生、副总经理马赟先生分别出
具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》或《关于股份减持计划时间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a9cdf5be-db7b-4763-9a02-8f7e6e9c2eab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 17:22│凯龙高科（300912）：关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有及/或自
筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含）
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2
025-013）。
截至本公告披露日，公司回购方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施本次股份回购。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续回购安排说明如下：
一、回购期限过半未实施回购的原因
综合考虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安排等因素，公司暂未实施回购。
二、后续回购安排
公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司
股份回购方案，结合公司资金安排和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ea85d5aa-fe09-4812-998a-15fd7425e8a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:50│凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/cb52fa63-f153-4bea-a559-af85dec1c414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:50│凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科（300912）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d5039c26-1d02-465b-ad82-a04bd1f09e3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:06│凯龙高科（300912）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股
东权益。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过人民币
18.00 元/股（含）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨回购报告书的
公告》（公告编号：2025-013）。
根据《上
|