公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 17:22 │凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-04-07 17:34 │凯龙高科（300912）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-07 17:34 │凯龙高科（300912）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-03 17:14 │凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告 │
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│2026-03-30 16:48 │凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告 │
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│2026-03-20 17:48 │凯龙高科（300912）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 17:46 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-20 17:45 │凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告 │
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│2026-03-19 18:00 │凯龙高科（300912）：关于独立董事任期届满离任暨高级管理人员辞去职务的公告 │
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│2026-03-05 15:42 │凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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2026-04-08 17:22│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批
程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险
。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项。为推进本次交易，公司已于 2026年 1月 22日向交易对方支付人民币 500万元
作为本次交易的定金。本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代
码：300912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审
计、评估等工作正在稳步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定
履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f2158f0a-3de5-4ad4-9f3e-aa91b9e09881.PDF
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2026-04-07 17:34│凯龙高科（300912）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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凯龙高科（300912）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/63ae5e28-0396-4548-bb0d-832beef839f1.PDF
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2026-04-07 17:34│凯龙高科（300912）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 7日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30－11
:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长臧志成先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 96人，代表股份 48,617,073 股，占公司有效表决权股份总数的 42.9987%（有效表决权股份总数为
截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 48,360,500 股，
占公司有效表决权股份总数的 42.7718%。通过网络投票的股东 91人，代表股份 256,573股，占公司有效表决权股份总数的 0.2269%
。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 257,073 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2274%。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份 500股，占公司有效表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 256,573股
，占公司有效表决权股份总数的 0.2269%。
2、公司董事、高级管理人员、江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟出售资产的议案》
总表决情况：同意 48,552,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8667%；反对 52,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1072%；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%
。
中小股东总表决情况：同意 192,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7932%；反对 52,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2666%；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.9402%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了孙晓智律师和王紫薇律师出席并见证了本次股东会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于凯龙高科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/87937daf-9c8f-4eaa-be9f-aea5264bc690.PDF
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2026-04-03 17:14│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2025
年 11月17 日至 2026 年 5 月 16 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市场
价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至
上月末的进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售计划的实施进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为1,100,800股，占公司当前总股本比例为0.96%，出
售所得资金总额为34,980,414元（不含交易费用），成交最高价为 43.30元/股，成交最低价为 17.39元/股，成交均价为 31.78元/
股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
（一）公司出售回购股份计划实施存在不确定性风险，公司将根据市场情况、公司股价等因素决定继续实施本次出售计划，对应
出售计划存在时间、数量、价格的不确定性。
（二）本次出售回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期间
内，公司将严格按照有关法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b90ec93b-7bbb-4988-a967-bdfc7215bd83.PDF
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2026-03-30 16:48│凯龙高科（300912）：关于诉讼进展的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决
2、公司所处的当事人地位：二审上诉人（原审原告）
3、涉案金额：6,178.72万元
4、对公司损益产生的影响：本次判决为终审判决。根据判决结果，赵闯应向公司支付经济损失、合理费用共计 550 万元。公司
将依据案件的执行情况和有关会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。近日，凯龙高科技股
份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 244号），现将
具体情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
公司就与赵闯的侵害技术秘密纠纷一案向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请求判令赵闯：
1、赔偿凯龙高科经济损失 10,645.93万元（含违约金）；
2、赔偿凯龙高科合理费用 166.07 万元（包括鉴定费 15 万元、公证费 4,200元、翻译费 6,500元、律师费 150万元）；
3、承担本案诉讼费用。
在诉讼过程中，公司将第 1项诉讼请求中赔偿损失金额变更为 6,012.65万元，并增加以下诉讼请求：
1、撤回并删除非法公开发表的涉案论文；
2、在《内燃机与配件》《内燃机学报》《内燃机工程》《内燃机》期刊上刊登赔礼道歉声明；
3、删除、销毁违法私自复制、保存凯龙高科技术秘密的图纸、技术文档及研发项目技术资料。
2025年1月，公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕苏 02民初 281号），作出如下判决：
（一）赵闯立即删除其非法复制、存储的凯龙公司图纸、技术文档及研发项目技术资料，停止披露、使用、允许他人使用该技术
秘密，停止侵害的时间持续至该技术秘密为公众所知悉为止；
（二）赵闯于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司经济损失 500万元；
（三）赵闯于本判决生效之日起十日内赔偿凯龙高科技股份有限公司合理费用 50万元；
（四）驳回凯龙高科技股份有限公司的其他诉讼请求。
双方均对一审判决结果不服，依法提起上诉。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编
号：2023-060、2025-003）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《民事判决书》（〔2025〕苏民终244号），判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决。根据判决结果，赵闯应向公司支付经济损失、合理费用共计 550 万元。公司将依据案件的执行情况和有
关会计准则的要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事判决书》（〔2023〕苏 02民初 281号）；
2、江苏省高级人民法院出具的《民事判决书》（〔2025〕苏民终 244号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1a2bd7b0-3b33-4848-9c3c-5b81fc909447.PDF
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2026-03-20 17:48│凯龙高科（300912）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026 年 3月19日召开了第四届董事会第三十次（临时）会议
，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于 2026年 4月 7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2026年第一次临时股东会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 30日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 03月 30日（星期一），截至 2026年 3月 30 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟出售资产的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 1日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 4月 1日下午 16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投
资部，邮编：214153（信封请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：程默
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件
；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/43dc6f99-bab9-43a1-826f-f8ebf52df5aa.PDF
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2026-03-20 17:46│凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f023885d-d854-4f09-bd51-93520d22c61e.PDF
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2026-03-20 17:45│凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告
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凯龙高科（300912）：关于拟出售资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b3cdb5fe-84d8-4374-a4f9-c643cd8fd44c.PDF
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2026-03-19 18:00│凯龙高科（300912）：关于独立董事任期届满离任暨高级管理人员辞去职务的公告
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一、独立董
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