公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:42 │凯龙高科（300912）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告 │
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│2026-05-05 17:01 │凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-04-26 16:30 │凯龙高科（300912）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:28 │凯龙高科（300912）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-26 16:28 │凯龙高科（300912）：独立董事候选人声明与承诺（徐雁清） │
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│2026-04-26 16:28 │凯龙高科（300912）：独立董事提名人声明与承诺（吴旭陵） │
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│2026-04-26 16:28 │凯龙高科（300912）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:28 │凯龙高科（300912）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 16:28 │凯龙高科（300912）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-13 18:42│凯龙高科（300912）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的第一类限制性股票共计 99.72万股，占回购注销前公司总股
本的 0.87%，其中：首次授予限制性股票回购数量为 96.72万股，预留授予限制性股票回购数量为 3万股。
2、本次第一类限制性股票回购涉及人数为 85 人，回购价格为 5 元/股加银行同期存款利息，即金额合计 498.60 万元加银行
同期存款利息（利息按实际情况计算）。回购资金来源于公司自有资金或自筹资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2026年 5月 13日办
理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 114,882,000股减少至 113,884,800股。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购
注销事宜。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2023 年 1月 4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023 年 1月 5日至 2023 年 1月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年 1月 16日，公司监事会披露了《监事会关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-006）。
（三）2023 年 1月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年 1月 20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-011）。
（四）2023年 2月 14日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调
整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2023年 9月 28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予
限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。
（七）2024年 8月 28日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023年限制
性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（八）2025年 7月 28日，公司分别召开第四届董事会第二十一次（临时）会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。
（九）2026年 2月 3日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）2026 年 2月 4日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知
债权人的公告》（公告编号：2026-011），自公告日起 45 天内未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因、数量
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于 21 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将回购注销上述激
励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，共计 24.60万股。
2、根据公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及考核结果，2024 年未能达到原激励
计划的目的和效果，经公司董事会审慎考虑，公司拟作废首次及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期相应股份。因此，公司拟
对首次授予的 63名激励对象已授予但尚未解除限售的共计 72.12万股限制性股票，及预留授予的 1名激励对象已授予但尚未解除限
售的共计 3.00万股限制性股票进行回购注销，合计 75.12万股。
综上，公司本次拟回购注销的限制性股票合计 99.72万股。
（二）本次回购价格及定价依据
根据《激励计划》相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个
人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格和银行同期存款利息之和。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售部分
的个人所得税。”
“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回
购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。”
公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。
因此本次第一类限制性股票的回购价格为 5元/股加银行同期存款利息。
（三）本次回购的资金总额及资金来源
本次第一类限制性股票回购股份数量为 99.72万股，回购价格为 5元/股加银行同期存款利息，拟回购总金额为 498.60 万元加
银行同期存款利息，回购资金为公司自有资金或自筹资金。
三、本次回购注销完成情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了验资报告（中兴华验字〔2026
〕第 00000042号）。根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第二十八次（临时）会议决议和《公司章程》规定
，公司本次减少注册资本人民币 997,200.00元，变更前的注册资本为人民币 114,882,000.00 元，变更后的注册资本为人民币113,8
84,800.00元。经审验，截至 2026年 3月 25 日止，公司已减少实收资本人民币 997,200.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2026 年 5 月 13 日办
理完成，公司总股本由114,882,000股减少至 113,884,800股。
四、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，公司股本结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 增减（+、-） 股份数量（股） 比例
（股）
有限售条件的股份 28,907,775.00 25.16% -997,200.00 27,910,575.00 24.51%
无限售条件的股份 85,974,225.00 74.84% - 85,974,225.00 75.49%
总计 114,882,000.00 100.00% -997,200.00 113,884,800.00 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/be5c5976-6ef5-4442-ae00-5f68f8ba7bca.PDF
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2026-05-05 17:01│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2025
年 11月17 日至 2026 年 5 月 16 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市场
价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至
上月末的进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-013
）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300股，占公司当时总股本的 1.06%。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024年 4月 16日。本次回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售计划的实施进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式累计出售回购股份数量为1,100,800股，占公司当前总股本比例为0.96%，出
售所得资金总额为34,980,414元（不含交易费用），成交最高价为 43.30元/股，成交最低价为 17.39元/股，成交均价为 31.78元/
股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
（一）公司出售回购股份计划实施存在不确定性风险，公司将根据市场情况、公司股价等因素决定继续实施本次出售计划，对应
出售计划存在时间、数量、价格的不确定性。
（二）本次出售回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期间
内，公司将严格按照有关法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8d01c53-7d4b-4198-b377-be76ab7b1eb9.PDF
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2026-05-05 17:01│凯龙高科（300912）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露的《凯龙高科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批
程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险
。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项。为推进本次交易，公司已于 2026年 1月 22日向交易对方支付人民币 500万元
作为本次交易的定金。本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代码：300912）自 2026年 1月
21日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2026年 1月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002
）。停牌期间，公司按照规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026年 1月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停
牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 2月
4日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：凯龙高科，证券代
码：300912）自 2026年 2月 4日开市起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审
计、评估等工作正在稳步推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定
履行有关的审议程序与信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注公司后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8abd5e51-0176-4a55-b4a7-9297e3d257da.PDF
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2026-04-26 16:30│凯龙高科（300912）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议
通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于 2026年 5月 18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年年
度股东会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 12 日（星期二），截至2026年 5月 12日 15:00收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2026年度董事薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
8.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案 （3）人
9.01 选举臧志成先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举叶峻先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举李怀朝先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事候选人的议案 （3）人
10.01 选举朱林先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举徐雁清先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举吴旭陵先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、议案 8.00属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 14日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 5月 14日下午 16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投
资部，邮编：214153（信封请注明“股东会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：程默
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d71e8c8e-315c-494a-a982-c2325ac9703f.PDF
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2026-04-26 16:28│凯
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