公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:06 │凯龙高科（300912）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告-cgz │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 22:02 │凯龙高科（300912）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-25 20:06│凯龙高科（300912）：2025年一季度报告
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凯龙高科（300912）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/56e2eb6e-06e5-4871-ac74-ad0c7c26545c.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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凯龙高科（300912）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/14333dca-0da5-45bb-b0eb-5f9de5a3eeaf.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
二次会议，分别审议了《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》《关于<2025年度高级管理
人员薪酬方案>的议案》。其中《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》自董事会审议通过后生效，《关于<2025 年度董事
薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》因全体董事、监事回避表决，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议
通过后生效。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《公司章程》《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，拟定公司 2025 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、 适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、 适用期限
董事、监事的薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自公
司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。
三、 薪酬和津贴方案
（一） 董事薪酬方案
1、 非独立董事
在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴。
2、 独立董事
独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。
（二） 监事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务津贴。
（三） 高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪
酬两部分构成。其中，基本薪酬按月平均发放，绩效为浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个
人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定。
四、 其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；独立董事津
贴按月度发放。
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/69ad8d83-9045-4487-8f6f-3b16c93e6a8b.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯龙高科（300912）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7bb90006-91a7-4d9c-8cca-404f05fab7ed.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告-cgz
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”） 于 2025 年4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第
四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现就具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-34,016.00
万元，实收股本为 11,498.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
未弥补亏损主要系 2021 年、2022 年和本期亏损所致。
单位：万元
年度 净利润 未分配利润
2021 年 -12,556.12 20,120.10
2022 年 -27,421.39 -7,301.30
2023 年 881.36 -6,365.15
2024 年 -28,007.65 -34,016.00
三、应对措施
（一）优化公司资源配置，提升管理效率和盈利能力。公司坚定不移贯彻“五位一体”战略，在积极拓展尾气后处理业务的同时
，充分利用公司技术、人才、全产业链优势，以及机械、电控、化学、材料、仿真、流体的深厚技术积累，重点发展热管理系统、新
材料、汽车检验检测、VOCs 治理业务，发挥各子公司的优势资源，培育公司新的增长极。
（二）拓展外贸市场，推进全球化布局。公司继续深入推动“出海”战略，通过技术输出、系统集成的方式，为客户提供发动机
尾气后处理系统的专业解决方案。截至目前，公司已与俄罗斯 WES 达成破冰船 SCR 后处理、船用消声器的业务合作；公司自主开发
的 DCU 产品最终应用于 MAZ 卡车；公司重结晶碳化硅蜂窝陶瓷载体已取得西班牙、德国客户认可。公司还将参加国际汽车及零部件
展览会，走访了解当地市场，展示公司产品和技术，接触更多潜在的目标客户。
（三）加强技术创新，深入推动校企合作。公司将结合自身在新能源热管理、碳化硅新材料、检验检测、精密加工等领域的技术
及客户积累，与高校院所等科研机构深入合作，积极开发智能热管理机组、机器人检验检测、铝碳刹车盘等相关技术和市场，并不断
探索储能热管理、数据中心热管理等新兴领域机会，加速新产品落地。
（四）积极引入高端人才，增强公司核心竞争力。持续做好用人和激励机制，岗位职权精细化，做好绩效管理，优化绩效指标，
将绩效考核结果与员工薪酬、晋升、培训挂钩，充分发挥绩效考核的激励作用，实现责、权、利高度匹配，评、奖、惩有机融合，切
实增强企业内生动力，激发员工自驱力。同时，公司将积极探索建立对各类人才具有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，
适时推动股权激励等有效的激励手段，激发员工的工作积极性。
（五）寻找外延式发展，开辟新的增长曲线。公司在积极推动内生增长的同时，重视外延发展。利用上市公司资本运作平台，通
过并购重组、战略合作等方式引入优质标的，实现高质量发展。
综上，通过既有业务降本增效、新业务拓展、国际市场开拓、新产品开发、关键人才引入、新增长曲线开辟等措施，不断提升公
司的盈利能力，从而改善公司业绩，以此逐渐弥补亏损。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6218822-7802-4984-8b24-4ccbee9da996.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：2024年度财务决算报告
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凯龙高科（300912）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b6bf2e09-a975-46c5-9e7a-09227a3bd3d1.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：2024年度监事会工作报告
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凯龙高科（300912）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b87434df-4d3d-4493-b8f4-968d773e42c7.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于会计政策变更的公告
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凯龙高科（300912）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3627cfb6-df6e-4bdf-8cba-281d17786d6f.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：2024年度内部控制自我评价报告
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凯龙高科（300912）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1ff1ec42-d5f2-450a-9475-97410bf124cc.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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凯龙高科（300912）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28fcfebc-fe33-4d8a-929b-48243f4b1d0d.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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凯龙高科（300912）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4de3e7a5-a218-487c-8ec8-b6f0f0ee02d9.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：2024年年度财务报告
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凯龙高科（300912）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbec6ebe-8589-47c2-9c54-eefacb3c2bd1.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：2024年度董事会工作报告
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凯龙高科（300912）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f43e529-b0bd-4bae-b6f7-62a827620f46.PDF
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2025-04-22 22:02│凯龙高科（300912）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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凯龙高科（300912）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9df7db7b-872e-4283-ab0f-68b4c7681188.PDF
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2025-04-22 22:01│凯龙高科（300912）：2024年年度报告
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凯龙高科（300912）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c057e89a-5e3d-4202-95ef-c93247ad9a39.PDF
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2025-04-22 22:01│凯龙高科（300912）：2024年年度报告摘要
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凯龙高科（300912）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/23ba142d-3936-4f81-9476-7ffd680a565b.PDF
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2025-04-22 22:01│凯龙高科（300912）：董事会决议公告
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凯龙高科（300912）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b73ae5f9-66c0-4368-abb5-eacd766f385c.PDF
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2025-04-22 22:00│凯龙高科（300912）：凯龙高科2024年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯龙高科公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯龙高科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐立群
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马家全
中国?上海 二〇二五年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d76bf1e6-ea29-49ac-b66a-76b05ab69d82.PDF
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2025-04-22 22:00│凯龙高科（300912）：2024年年度审计报告
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凯龙高科（300912）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b4fc416-a04d-4bb9-991c-54cbaf730b53.PDF
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2025-04-22 22:00│凯龙高科（300912）：凯龙高科2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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凯龙高科（300912）：凯龙高科2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8db99fce-4db1-42fc-8f51-0322dc85ff05.PDF
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2025-04-22 22:00│凯龙高科（300912）：凯龙高科2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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凯龙高科（300912）：凯龙高科2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04d6ce8d-c501-4c50-8b59-7acffc066c5a.PDF
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2025-04-22 22:00│凯龙高科（300912）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为提高公司资金使用效率，根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 11 亿元的综合授信额度，用
途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非
融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购或回购贷款等业务。上述综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，公司及子
公司将视实际经营需求确定具体融资金额。在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权董事长臧志成先生在上述额度内代表公司及子公司签署一切与之有关的协议（包括但不限于授信、贷款
、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述综合授信额度实施的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起
十二个月内。公司已审批通过且仍在有效期内的综合授信额度按原有合同履约。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad588dd0-9212-4fa1-84dd-92fe369077e6.PDF
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2025-04-22 22:00│凯龙高科（300912）：监事会决议公告
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凯龙高科（300912）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0be4e8b9-3bb4-4407-b58d-f64d1af33936.PDF
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2025-04-22 21:59│凯龙高科（300912）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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凯龙高科（300912）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f7eff766-1c34-4c18-bdbc-a99952b41237.PDF
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2025-04-22 21:59│凯龙高科（300912）：2024年度独立董事述职报告（朱林）
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凯龙高科（300912）：2024年度独立董事述职报告（朱林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/87993318-f154-4219-a5c5-edcbc8bf10b4.PDF
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2025-04-22 21:59│凯龙高科（300912）：2024年度独立董事述职报告（徐雁清）
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凯龙高科（300912）：2024年度独立董事述职报告（徐雁清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9646bb3f-9a48-4026-a401-7224e6428441.PDF
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2025-04-22 21:59│凯龙高科（300912）：独立董事关于资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
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凯龙高科（300912）：独立董事关于资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8eb1059b-1703-45bc-850b-0d3d21efa31e.PDF
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2025-04-22 21:59│凯龙高科（300912）：2024年度独立董事述职报告（袁银男）
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凯龙高科（300912）：2024年度独立董事述职报告（袁银男）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/004a7a4e-ef0a-4104-ae08-7e31db14d612.PDF
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