公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:12 │凯龙高科（300912）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-11 18:12 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-11 18:12 │凯龙高科（300912）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-02-09 17:58 │凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-02-05 18:06 │凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-02-03 19:44 │凯龙高科（300912）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-02-03 19:44 │凯龙高科（300912）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-03 19:44 │凯龙高科（300912）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-02-03 19:42 │凯龙高科（300912）：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 │
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2026-02-11 18:12│凯龙高科（300912）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发
行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存
款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 5,000万元进行现金管理，在上述额度内，用于投资的资本金及收益可以滚动使
用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、特别风险提示： 尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。敬请广大投资者注意投资
风险。
公司于 2026年 2月 10日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 5,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，增厚公司收益
，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过（含）人民币 5,000万元进行现金管理，在上述额度内，用于投资的资本金及收益可以滚动使用，但期限内任
一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
（三）投资品种
由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12个月的理财产品，包
括但不限于银行理财产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方
式。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔现金管理的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终
止之日止。
（五）资金来源
公司自有资金。
（六）投资管理
董事会授权董事长或其授权人负责办理相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 2月 10日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 5,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务
，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制
投资风险；
3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计机构、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
四、对公司的影响
公司在确保不影响主营业务的正常发展、风险处于可控范围的前提下，充分发挥阶段性闲置自有资金的效能，有助于提升公司自
有资金的使用效率与收益水平，增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0c42b9a2-1472-4df0-bffc-bbfe8a24de31.PDF
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2026-02-11 18:12│凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/36e08e83-0893-4845-abb0-56ad1b1a086e.PDF
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2026-02-11 18:12│凯龙高科（300912）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。
公司于近日完成了减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200733313338L
名称：凯龙高科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：臧志成
注册资本：11,488.2万元整
成立日期：2001年 12月 12日
住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开
发、技术服务及销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f664d30b-a125-4c14-94a1-3958c83b7e8a.PDF
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2026-02-09 17:58│凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告
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凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/b937b2c3-df35-4566-ba57-b8b4bbc1e52e.PDF
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2026-02-05 18:06│凯龙高科（300912）：关于股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日、2026年2月 5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了必要核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司拟以发行股份及支付现金等方式向许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙）购买深圳市金旺达机电有限公司
70%股权，并拟向实际控制人臧志成先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作
出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关议案。
公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，不存在违反信息披露公平
规定的其他情形。
4、公司目前经营正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至目前，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易正
式方案及相关议案并提请股东会审议；同时，交易方案需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册。本次交易能否取得上述批准、
审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、公司布局具身智能赛道，目前推出的“惠灵嘉”系列机器人和灵巧手操作力智能检测设备等产品仍处于市场开拓阶段，截至
目前尚未有收入确认，不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司于 2026年 1月 30日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-004），归属于上市公司股东的净利润预计亏损 8,
800万元-12,500万元。本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。截
至本公告披露日，公司业绩预告不存在应修正情况。公司预计将于 2026年 4月 27日披露《2025年年度报告》。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f228f732-a672-43a6-8851-9c4a1c164d0b.PDF
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2026-02-03 19:44│凯龙高科（300912）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 2月 3日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作
出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/20cdad3c-9dd9-43e7-9689-593b5a382468.PDF
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2026-02-03 19:44│凯龙高科（300912）：公司章程（2026年2月）
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凯龙高科（300912）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/59d8ddee-a168-4004-af74-8fc1f1d8070d.PDF
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2026-02-03 19:44│凯龙高科（300912）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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凯龙高科（300912）：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c4762159-1530-45fb-a3b1-3e2e5f196cf9.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股
份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为深圳市金旺达机电有限公司（以下简称“金旺达”或“标的公司”）70%股权（以下简称“标的资产”
），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在重组预案中详细披露
，并已对本次交易可能无法获得批准或注册的风险做出了特别提示。本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条第（一）项的
规定。
2、本次交易的标的资产为交易对方合计所持有标的公司 70%股权。本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在
限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易符合《上
市公司监管指引第 9号》第四条第（二）项的规定。
3、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，有利于提高公司资产的完整性，且能实际控制标的公司生产经营，公司在人员
、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条第
（三）项的规定。
4、本次交易有利于公司增强持续盈利能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于公司突出主业，增强抗风险能力，有
利于公司增强独立性，且不会新增严重影响独立性或者显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。本次交易符合《上市公司监
管指引第 9号》第四条第（四）项的规定。
综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/04d460ce-e982-4533-b9a8-6a5fb2517dbe.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 1 月21 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内公司股
票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下：
项目 停牌前第 21个交易日 停牌前第 1个交易日 涨跌幅
（2025年 12月 19日） （2026年 1月 20日）
公司股票收盘价（元/股） 16.41 19.85 20.96%
创业板指（399006.SZ） 3,122.24 3,277.98 4.99%
同花顺汽车零部件板块指数 6,787.28 7,458.06 9.88%
（881126）
剔除大盘因素影响后涨跌幅 15.97%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 11.08%
综上，在剔除同期大盘因素影响后，公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%；在剔除同期同行业板块
因素影响后，公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措
施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次
交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9b8a8b83-2fc5-4625-9833-d87c784c22aa.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《凯龙高科技股份有限公司章
程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如
下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2026年 1月
21日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-002），经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2026
年 1月 21日开市起停牌，并及时向深圳证券交易所报备了本次交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表。2026年 1月 27日，公司披
露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-003）。
2、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播；
3、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情
人的登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报；
4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件；
5、2026年 2月 3日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议并通过与本次交易相关的议案；相关议案在提交董
事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议通过；
6、2026年 2月 3日，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议书》，公司与臧志成先生签署附条件生效的《股
份认购协议》。
综上，公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，法定
程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》《上市公司监管指引
第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重
大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/347ae367-acdd-4c02-974f-233fcb7bc0b9.PDF
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2026-02-03 19:42│凯龙高科（300912）：关于本次交易构成关联交易的说明
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市金旺达机电有限公司 70%股权并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，许照旺、安义拓荒者企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）与公司及其关联方之间不存在关联
关系，本次交易完成后，交易对方合计持有的上市公司股份比例预计将超过 5%，成为公司关联方；本次发行股份募集配套资金的发
行对象为上市公司实际控制人臧志成先生，是公司关联方，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
特此说明。
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