公司公告☆ ◇300912 凯龙高科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:20 │凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告 │
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│2025-11-25 16:44 │凯龙高科（300912）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-11-21 18:32 │凯龙高科（300912）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-11-21 18:32 │凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-19 15:44 │凯龙高科（300912）：关于首次出售回购股份的进展公告 │
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│2025-11-12 18:26 │凯龙高科（300912）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 18:26 │凯龙高科（300912）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 18:26 │凯龙高科（300912）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-05 16:16 │凯龙高科（300912）：关于与专业机构共同投资设立基金的公告 │
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│2025-11-05 16:16 │凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告 │
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2025-12-03 16:20│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告
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凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c7da0047-77e1-4ac7-b60f-16c2c0e2acb0.PDF
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2025-11-25 16:44│凯龙高科（300912）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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凯龙高科（300912）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6df0ede4-904a-4ed8-94e0-46f11cdc4409.PDF
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2025-11-21 18:32│凯龙高科（300912）：关于对外投资暨关联交易的公告
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凯龙高科（300912）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e633fc79-c4e3-4f02-84e7-6a71c796de30.PDF
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2025-11-21 18:32│凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025年 11月 18
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 11月 21 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
经与会董事审议，公司投资无锡灵掌机器人科技有限公司是基于对机器人产业链的战略布局，有助于强化产业链协同效应。本次
投资事项构成关联交易，不会影响公司独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也
不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-07
4）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议
。
本议案涉及关联交易，关联董事臧志成先生回避了该议案的表决
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
2、公司《第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c71a1ec2-6a44-4357-be99-6663963929a9.PDF
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2025-11-19 15:44│凯龙高科（300912）：关于首次出售回购股份的进展公告
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凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 7日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式
出售已回购股份 1,223,300股，占公司当前总股本的 1.06%,实施期限为自出售计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即
2025 年11月 17日至 2026年 5月 16日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根据二级市
场价格确定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在首次出售股份事实发生的次一交易日予以披露。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200万元（含），不
超过人民币 2,000万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00元/股（含），回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之
日起3个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
11）、《回购报告书》（公告编号：2024-013）。
截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223
,300 股，占公司总股本的1.06%，其中，最高成交价为 14.18 元/股，最低成交价为 9.75 元/股，成交总金额为 14,706,128.50元
（不含交易费用）。实际实施回购的时间区间为 2024年 2月 22日至 2024 年 4月 16 日。本次回购符合相关法律、行政法规的要求
，符合公司既定的回购方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展与回购实施结果暨
股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
二、出售计划的实施进展情况
公司于 2025年 11月 18日通过集中竞价交易方式首次出售了回购股份，本次出售回购股份数量为 193,000股，占公司总股本比
例为 0.17%，出售所得资金总额为 3,651,319 元（不含交易费用），成交最高价为 19.09元/股，成交最低价为 18.82元/股，成交
均价为 18.92元/股。
本次出售符合公司既定的计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、相关风险提示
（一）公司出售回购股份计划实施存在不确定性风险，公司将根据市场情况、公司股价等因素决定继续实施本次出售计划，对应
出售计划存在时间、数量、价格的不确定性。
（二）本次出售回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期间
内，公司将严格按照有关法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6198a484-41e2-4c97-81bc-977b26fbd6dd.PDF
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2025-11-12 18:26│凯龙高科（300912）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，凯龙高科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会设置 1名职工代表董事。
公司董事会于 2025年 11月 12日收到董事殷召平先生递交的书面报告，因公司治理结构及内部工作调整原因，殷召平先生辞去
公司董事职务，辞任后继续担任公司其他职务。殷召平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其报告自送达公司董
事会之日起生效。同日，经公司职工代表大会民主表决，选举殷召平先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
殷召平先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。本次选举完成后，公司第四届董
事会构成人员不变，董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e92b6b85-ffeb-40bc-8680-6f8d3c17a6fb.PDF
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2025-11-12 18:26│凯龙高科（300912）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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凯龙高科（300912）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/20351db7-611a-405c-9ae1-142cb3f73ef7.PDF
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2025-11-12 18:26│凯龙高科（300912）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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凯龙高科（300912）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d7c0e130-e693-4e64-8e1f-b06cda3668e1.PDF
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2025-11-05 16:16│凯龙高科（300912）：关于与专业机构共同投资设立基金的公告
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凯龙高科（300912）：关于与专业机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/790012af-5f50-4594-928d-616b78a2f1d2.PDF
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2025-11-05 16:16│凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告
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凯龙高科（300912）：关于出售回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/443ee971-c99d-4577-b87b-4b0cf419a9fc.PDF
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2025-11-05 16:16│凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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凯龙高科（300912）：第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/cc276fa8-37ad-4d0d-a84e-6f2c48e0f262.PDF
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2025-11-03 15:42│凯龙高科（300912）：关于取得E-mark认证的自愿性信息披露公告
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凯龙高科（300912）：关于取得E-mark认证的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/333ff258-3212-48b5-b00e-a38179dc200d.PDF
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2025-10-24 20:14│凯龙高科（300912）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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重要提示：
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025年10月 23日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会
议，审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025年 11月 12日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 05 日（星期三），截至2025年 11月 05日 15:00收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158号凯龙高科会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登 非累积投票提案 √
记的议案
3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（11）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.06 关于修订《证券投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.09 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
3.10 关于修订《规范与关联方资金往来的管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
3.11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 2.00、3.01-3.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
。
4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月07日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在202
5年11月07日下午16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投资
部，邮编：214153（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。
4、会议联系方式：
（1）联系人：程默
（2）联系电话：0510-82237986
（3）传真：0510-68937717-59851
（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
2、公司《第四届监事会第十七次（临时）会议决议》；
3、公司《第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/91a0e050-4686-499b-9acf-78f9db2efc33.PDF
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2025-10-24 20:14│凯龙高科（300912）：2025年三季度报告
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凯龙高科（300912）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d0bfb822-c1bc-44ce-9a41-a95db2542413.PDF
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2025-10-24 20:14│凯龙高科（300912）：规范与关联方资金往来的管理制度
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第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方
”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金
的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本规则所称的“关联方”，与现行有效的《上市规则》之规定具有相同含义。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公
司（以下简称“子公司”）与公司关联方之间的所有资金往来均适用本制度。
第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金
，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给
公司关联方使用的资金。
第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、高级管
理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第二章 与公司关联方资金往来规范
第五条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻
辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第七条 公司被关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿
，但需按法定程序报有关部门批准。
第八条 严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
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