公司公告☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 18:20 │兆龙互连（300913）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 18:20 │兆龙互连（300913）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 17:52 │兆龙互连（300913）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:51 │兆龙互连（300913）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:46 │兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-01-16 18:46 │兆龙互连（300913）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-01-16 18:46 │兆龙互连（300913）：关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-01-16 18:46 │兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-01-16 18:46 │兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-01-16 18:45 │兆龙互连（300913）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2025-02-06 18:20│兆龙互连（300913）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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兆龙互连（300913）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/2815e768-a3b0-4b82-bb16-baf80f15de35.PDF
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2025-02-06 18:20│兆龙互连（300913）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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兆龙互连（300913）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/bf834a47-2509-42fe-9243-ceeaf103bd11.PDF
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2025-01-20 17:52│兆龙互连（300913）：2024年度业绩预告
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兆龙互连（300913）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/50fcfdf9-7c72-4624-b2a2-b796dcd8b5b6.PDF
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2025-01-16 18:51│兆龙互连（300913）：第三届董事会第七次会议决议公告
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兆龙互连（300913）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/735d2984-33bc-4416-8d84-fb23b1d96e3f.PDF
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2025-01-16 18:46│兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f88bce6c-7687-466d-b229-7136b17d1e8b.PDF
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2025-01-16 18:46│兆龙互连（300913）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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兆龙互连（300913）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d19e823a-f6e8-4a5a-802d-336306e0e450.PDF
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2025-01-16 18:46│兆龙互连（300913）：关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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兆龙互连（300913）：关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/12c3e644-479a-4534-8151-a519781c04ac.PDF
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2025-01-16 18:46│兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3b1776f1-82b4-4b6a-8f28-b1e6c2d76d48.PDF
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2025-01-16 18:46│兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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兆龙互连（300913）：2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/e14501c0-80c6-435e-bd98-38213a3d55fb.PDF
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2025-01-16 18:45│兆龙互连（300913）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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兆龙互连（300913）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/12f81caa-02e2-4dce-902c-7131c4e9ac17.PDF
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2025-01-16 18:45│兆龙互连（300913）：第三届监事会第六次会议决议公告
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兆龙互连（300913）：第三届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a66b455e-683f-4765-a1c0-4ca8f4935c52.PDF
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2025-01-16 18:44│兆龙互连（300913）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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兆龙互连（300913）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/6b193ffd-47b4-4beb-9f71-f4e3f92e269e.PDF
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2025-01-16 18:42│兆龙互连（300913）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）
│的公告
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兆龙互连（300913）：关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/4a14a48c-a3e6-4fc2-862b-643c10479ceb.PDF
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2025-01-16 18:42│兆龙互连（300913）：前次募集资金使用情况报告（截至2024年9月30日）
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兆龙互连（300913）：前次募集资金使用情况报告（截至2024年9月30日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/e1363529-a0b9-46c6-bb56-e99c5527f2a8.PDF
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2025-01-14 17:04│兆龙互连（300913）：关于完成工商变更登记的公告
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浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月24 日、2025 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第
六次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登
记信息如下：
名称：浙江兆龙互连科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330521147114918E
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：姚金龙
注册资本：25,956.1736 万元
成立日期：1995 年 08 月 21 日
住所：浙江省德清县新市镇士林工业区
经营范围：一般项目：新材料技术研发；物联网技术研发；信息系统集成服务；电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件
零售；机械电气设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆制造；光缆
销售；光纤制造；光纤销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；云计
算设备制造；网络设备制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/d74ee896-9e23-4471-85d2-a712f9b7a3a7.PDF
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2025-01-09 17:36│兆龙互连（300913）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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兆龙互连（300913）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/def1187a-87e8-43d2-af31-48160f6c565d.PDF
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2025-01-09 17:36│兆龙互连（300913）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江兆龙互连科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年12 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上刊登《浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点
、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期
距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 9 日上午 10:00 在浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限
公司会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
1 月 9 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日 9:15~15:00
期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 300 人，代表有表决权股份 193,999,570 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 74.7412%，参会股东均为股权登记日（2025 年 1 月 3 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名册及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
为 9 名，代表有表决权股份193,113,900 股，占公司股份总数的 74.4000%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 291 人，代表有表决权股份
885,670 股，占公司股份总数的 0.3412%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会通知的公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
出席现场会议的股东或股东代表以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、计票，出席现场会议的股东或股东代表未对表决结
果提出异议。
本次股东大会网络投票时间为 2025 年 1 月 9 日。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次股东大会
投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/87b57ef1-d0f1-4840-8d7c-0c1b8252c747.PDF
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2024-12-24 20:21│兆龙互连（300913）：第三届董事会第六次会议决议公告
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兆龙互连（300913）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d49e295d-c1bb-415b-a36e-4cb468512497.PDF
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2024-12-24 20:19│兆龙互连（300913）：舆情管理制度
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第一条 为提高浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董秘办负责舆情信息采集，对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司
股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、股
吧、贴吧等各类型信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董秘办通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时保持与媒体的真
诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和
谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、消除影响。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，消除影响，塑造良好社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董秘办在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情小组组长报告；如为重
大舆情，除向舆情小组组长报告外，还应当向舆情小组报告，必要时向相关监管部门报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董秘办和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施积极应对。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者客观传达公司信息，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点
扩大；
（四）根据需要，通过符合法律法规规定的渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大
影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止有关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，总结经验，不断提升公司在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人
相应处分并根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度的有关条款与日后
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