公司公告☆ ◇300913 兆龙互连 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:48 │兆龙互连（300913）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 16:48 │兆龙互连（300913）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 17:10 │兆龙互连（300913）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:57 │兆龙互连（300913）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-14 18:57 │兆龙互连（300913）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-14 18:51 │兆龙互连（300913）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-14 18:50 │兆龙互连（300913）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-14 18:50 │兆龙互连（300913）：调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的核查意见 │
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│2026-01-14 18:50 │兆龙互连（300913）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-14 18:50 │兆龙互连（300913）：使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置│
│ │换的核查意见 │
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2026-01-30 16:48│兆龙互连（300913）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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兆龙互连（300913）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bdc917a2-a37a-4805-8cf7-f6d48cc02ee8.PDF
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2026-01-30 16:48│兆龙互连（300913）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 30日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长姚金龙先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 221人，代表股份 230,321,521股，占公司有表决权股份总数的 67.1920%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权代表 9人，代表股份 228,712,979股，占公司有表决权股份总数的 66.7227%；通过网络投票的股
东 212人，代表股份 1,608,542股，占公司有表决权股份总数的 0.4693%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 1,608,542 股，占公司有表决权股份总数的 0.4693%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 212人，代表股份 1,608,542股，
占公司有表决权股份总数的 0.4693%。
2、公司董事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 230,036,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8761%；反对 276,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1200%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%
。
其中，中小股东表决结果：同意 1,323,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2572%；反对 276,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1833%；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5595%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
表决结果：同意 229,916,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8242%；反对 396,460股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1721%；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,203,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8244%；反对 396,460股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.6472%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5284%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 230,036,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8764%；反对 274,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1192%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
43%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,323,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3070%；反对 274,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0714%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6217%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师谢静和李丰出席并见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0c3925eb-403a-4f5a-9491-7116903a60db.PDF
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2026-01-28 17:10│兆龙互连（300913）：2025年度业绩预告
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兆龙互连（300913）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5ab38426-0ef2-433c-8665-86cc9d373ed4.PDF
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2026-01-14 18:57│兆龙互连（300913）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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兆龙互连（300913）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/567605a2-4bbb-44d6-ac83-18d26f7da9fb.PDF
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2026-01-14 18:57│兆龙互连（300913）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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兆龙互连（300913）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e8e8396d-e4fa-4f1e-9c8a-ea070a7b44bd.PDF
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2026-01-14 18:51│兆龙互连（300913）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026年 1月 14 日以通讯方式召开。会议
通知已于 2026年 1月 9日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 11人，
实际出席会议的董事 11人。公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
董事会同意公司根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要，调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金投
资额。本次调整不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营
情况产生不利影响。
保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
》（公告编号：2026-003）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的核查意见》。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 26,974.79万元；其
中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 26,839.60万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用金额135.19万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2026-004）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕14 号）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科
技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的情况下，董事会同意使用金额不超过人民币 60,000.00
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之
日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-005）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
4、审议通过《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，董事会同意公司及子公司龙腾互连（泰国）有限公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证
、自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并以募集资金进行等额置换。
保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股
份有限公司使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
5、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
基于公司及子公司经营情况和资金使用安排，为进一步提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司将闲置自有资金进行现金管
理的额度由不超过人民币2亿元（含本数）调整为不超过人民币 3亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的
公告》（公告编号：2026-007）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司调整使用闲置自有资金进
行现金管理额度及期限的核查意见》。
6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕1826 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 30,070,457股，新增股份已于 2025年12 月 31 日起在深圳证券
交易所上市发行。本次发行完成后，公司总股本由312,710,663股增加至 342,781,120 股，公司注册资本由人民币 312,710,663.00
元变更为人民币 342,781,120.00元。公司根据实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办
理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-008）及《公司章程》。
7、审议通过《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》
2025年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 1,341.51 万元（未经审计），同时，根据日常生产经营业务需要，公司
预计 2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 2,615.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、姚伟民先生回避表决
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2026-009）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司2025年度日常关
联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
8、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 1月 30日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/66f5ee56-bea9-4a38-b726-dfe516b52c8b.PDF
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2026-01-14 18:50│兆龙互连（300913）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“兆龙
互连”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兆
龙互连使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕1826 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 39.74元
/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为
人民币1,184,817,886.00元。
上述募集资金已于 2025年 12月 9日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 12月 11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕434号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人
、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露，并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，兆龙互连募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 泰国生产基地建设项目 66,000.00 66,000.00 66,000.00
2 高速电缆及连接产品智能 43,199.95 41,390.00 40,371.79
制造项目
3 补充流动资金 12,110.00 12,110.00 12,110.00
合计 121,309.95 119,500.00 118,481.79
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制
风险的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12个月的现金管理类产品，包括但不限于
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品等保本型产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日
起 12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司股东会审议通过后方可实施，董事会提请股东会授权公司管理层及其授
权人在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署
合同等，由公司财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。不将募集资金用于证券投资，不购买以股票及其衍生品
和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部门将跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应的保全措施
，控制投资风险。
3、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
兆龙互连本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下进
行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，可以获得一
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