公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-08 16:32 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 16:28 │海融科技（300915）：关于对外投资收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 18:36 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:20 │海融科技（300915）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:19 │海融科技（300915）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:17 │海融科技（300915）：关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:17 │海融科技（300915）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:17 │海融科技（300915）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:17 │海融科技（300915）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:13 │海融科技（300915）：2026年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:32│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/18662976-60c3-48e5-8e93-bd6e2dfb0da6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 16:28│海融科技（300915）：关于对外投资收购股权进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30日召开第四届董事会第十三次会议，2026 年 8 月 1
7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案》，同意公司使用自有资
金 13,000 万元收购上海糖兜科技有限公司持有的糖盒食品（昆山）有限公司（以下简称“糖盒食品”）55%股权。本次交易完成后
，公司将直接持有糖盒食品 55%的股权，糖盒食品将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司分别于2026年 7月31日和 2026年 8月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第
十三次会议决议公告》（公告编号：2026-053）、《关于对外投资收购股权并签署长期战略合作协议的公告》（公告编号：2026-054
）和《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）相关公告。
二、交易进展情况
近日，公司取得了糖盒食品出具的《出资证明书》和《股东名册》。同时，糖盒食品完成了本次股权收购相关的工商变更登记手
续，并取得了昆山市数据局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，糖盒食品的基本登记信息如下：
1. 名称：糖盒食品（昆山）有限公司
2. 统一社会信用代码：91320583MABR4X2H5M
3. 类型：有限责任公司
4. 法定代表人：王善明
5. 成立日期：2022 年 7月 11 日
6. 住所：昆山市张浦镇益海大道 1500 号 007 栋
7. 注册资本：10,000 万元
8. 经营范围：许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品零
售；农副产品销售；初级农产品收购；礼品花卉销售；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；服装服饰批发；
电子产品销售；包装材料及制品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助
设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；计算机系统服务；餐饮管理；企业管理；外卖递送服务；国内货
物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1. 《糖盒食品（昆山）有限公司营业执照》；
2. 《糖盒食品（昆山）有限公司出资证明书》；
3. 《糖盒食品（昆山）有限公司股东名册》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/dc90f615-7a34-439b-bda4-1bd238eb3dc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 18:36│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/bab870b1-a751-4e4a-bed3-7dc0e0831524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:20│海融科技（300915）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb5c0219-545c-44d5-9bf6-c38c2d45f14d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:19│海融科技（300915）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ed3d03fe-6f04-4b28-a26b-e9bf88b59096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:17│海融科技（300915）：关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民
币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币70.03 元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00 元，增加注册资本人
民币15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。
截至 2020 年 11 月 25 日，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00元，扣除直接支付的承销费用 66,880,150.00 元，
实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用
合计不含税金额 12,531,336.67 元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15 元，募集资金净额为 967,746,249.18 元。
此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币 15,000,000.00 元；出资额溢价部分为
人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法
》，并分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，具体如下：
2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同招商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三
方监管协议》；
2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订《募集资
金三方监管协议》。
2021 年 5月 20 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金
三方监管协议》，并于 2021年 5 月 21 日注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号：121939015010207），此账
户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。2025 年2 月 8日，公司已将超募账户内的全部超募资金转至公司普通账户，并对超募
账户（工商银行股份有限公司上海奉贤支行：1001780429300652660）办理完毕销户手续。
2021 年 5月 26 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金
三方监管协议》，并注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号：121939015010301），此账户原签订的《募集资金
三方监管协议》失效。
2021 年 7月 28 日，公司、海象食品与保荐机构东方证券承销保荐有限公司同中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行共同签
订了《募集资金三方监管协议》。因海象食品已吸收合并入海融科技，截止本报告披露日，海象食品相关募集资金账户（账号：0387
9620040066762）已完成注销，账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。
2021 年 12 月 17 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同北京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监
管协议》，并注销了上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账户：1001780429300652784），此账户原签订的《募集资
金三方监管协议》失效。
2022 年 12 月 8日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同中国银行股份有限公司上海市奉贤支行签订《募集资金三
方监管协议》
2022 年 12 月 8日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同浙商银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管
协议》。
2022 年 12 月 8日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同江苏银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管
协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至本公告披露日，协议各方均按照上述募
集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
募集资金存放银行 银行账号 募集资金账户用 账户状态
途
上海浦东发展银行股份 98740078801400002284 奶油扩产和升级 本次注销
有限公司奉贤支行 建设
北京银行股份有限公司 20000045974931101051838 冷藏库建设项目 本次注销
上海奉贤支行
浙商银行股份有限公司 2900000010121800533878 果酱扩产和升级 本次注销
上海分行 建设项目
江苏银行股份有限公司 18300188000118212 冷冻烘焙工厂建 本次注销
上海奉贤支行 设
中国银行股份有限公司 440383843451 科技研发中心建 本次注销
上海市奉贤支行 设
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2026年6月30日和2026年8月17日召开第四届董事会第十二次会议以及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于首次公
开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目
“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“冷藏库建设项目”和“科技研发中心建设项
目”结项，并将截至2026年6月30日的项目节余募集资金17,358.60万元（包含利息和理财收入以及尚未支付的部分项目尾款和质保金
，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金5,559.47万元（未含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至本报告披露日，公司已将全部节余募集资金17,369.99万元（包含利息和理财收入以及尚未支付的部分项目尾款和质保金）及超
募资金5,559.47万元转入公司一般户，公司募集资金已使用完毕。
为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，公司完成了首次公开发行股票募投项目“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建
设项目”“冷藏库建设项目”和“科技研发中心建设项目”对应的募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，
与其对应的《募集资金三方监管协议》均随之终止。
四、备查文件
1.上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行募集资金专户销户证明文件；
2.北京银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金专户销户证明文件；
3.浙商银行股份有限公司上海分行募集资金专户销户证明文件；
4.江苏银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金专户销户证明文件；
5.中国银行股份有限公司上海市奉贤支行募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8740e90e-5848-4a42-a6dc-4dc47d6a0eaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:17│海融科技（300915）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7f4effcf-714d-4426-bdf1-76b74220b742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:17│海融科技（300915）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb963b94-8e40-4d8c-8290-7f3de3ce9dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:17│海融科技（300915）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb462fa8-77ee-4bec-8822-85b1889b5730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:13│海融科技（300915）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0111db79-40c6-42f5-b96d-b045f251ed3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 15:58│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4fbbb4c1-b6a1-4449-a52a-930742a3e7a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:24│海融科技（300915）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/61621a39-9759-40f7-8b95-dd730d64a2c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:12│海融科技（300915）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：黄海晓先生
7、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 91,164,780 股，占公司有表决权股份总数的72.6775%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,911,540 股，占公司有表决权股份总数的72.4756%。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 253,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.2019%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 442,540 股，占公司有表决权股份总数的0.3528%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 189,300 股，占公司有表决权股份总数的0.1509%。
通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 253,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.2019%。8、公司董事、高级管理人员和
上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程 》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比 股数 比 结果
（股） （股） 例 （股） 例
1.00 关于首次公 总表 91,163,540 99.9986% 1,240 0.0014% 0 0% 0 0% 审议
开发行股票 决情 通过
募集资金投 况
资项目结项 其 441,300 99.7198% 1,240 0.2802% 0 0% 0 0%
并将节余募 中，
集资金及超 中小
募资金永久 股东
补充流动资 的表
金的议案 决情
况
2.00 关于对外投 总表 91,163,540 99.9986% 1,240 0.0014% 0 0% 0 0% 审议
资收购股权 决情 通过
并签订长期 况
战略合作协 其 441,300 99.7198% 1,240 0.2802% 0 0% 0 0%
议的议案 中，
中小
股东
的表
决情
况
三、律师出具的法律意见
上海融孚律师事务所指派曹发平、林静律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召
开程序、出席本次股东会会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海海融食品科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海海融食品科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/edc81f09-c31a-448f-90d3-d27579c9f83b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:12│海融科技（300915）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：上海海融食品科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（以下简称“《自
律监管指引第 2号》”）等法律、法规及规范性文件以及现行有效的《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，上海融孚律师事务所（以下简称“本所”）接受上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派律师出席了公司于 2026年 8月 17日在上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司会议室召开的 2026年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），并对公司本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其
身份。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开
本次股东会的通知公告，本次股东会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本
次股东会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及经办律师同意将本法律意见书作
为公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经本所律师查验，公司本次股东会由2026年7月30日召开的公司第四届董事会第十三次会议决议召开，公司董事会已于2026年7月
31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。董
事会已于本次股东会召开前15日以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东会的会议召集人、会议召开的日期、时间、会议
召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月17
日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行互联网投票的时间为2026年8月1
7日9：15-15：00期间的任意时间。
本次股东会于 2026年 8月 17日在上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通
知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 44名，代表公司有表决权的股份共计 91,164,780股，占公司有表决权股份总数的 72.
6775%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次股东会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资
料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司有表决权的股份共计 90,911,540股，占公司有表决权股份总
数的 72.4756%。
上述股份的所有人为截至 2026年 8月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 39 名，代表公司有表决权的股份共计 253,240
股，占公司有表决权股份总数的 0.2019%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加本次股东会的中小投资者股东
在本次股东会中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计41 名，代表公司有表决权的股份共计 442,540 股，
占公司有表决权股份总数的0.3528%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
在本次股东会中，出席或列席的其他人员包括公司部分董事、审计委员会委员、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，其符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格
。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会对《会议通知》中列明的全部议案进行了审议，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，公司股东代表
及本所律师对现场会议表决进行了监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数
据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。根据公司合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会通过了如
下全部议案：
1.00《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 91,163,540股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9986%；反对 1,240股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。本议案获得审议通
过。
其中，中小投资者表决情况为，同意 441,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7198
%；反对 1,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2802%；弃权 0股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
2.00《关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案》
同意 91,163,540股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9986%；反对 1,240股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。本议案获得审议通
过。
其中，中小投资者表决情况为，同意 441,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.7198
%；反对 1,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2802%；弃权 0股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
上述议案采取非累积投票制，议案 1和 2为普通决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二
分之一以上通过。上述议案已对中小投资者的表决进行单独计票。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序
和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法
有效。
本法律意见书经加盖本所公章后生效。本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/4e48cb53-a835-46b2-89cd-dd5fd322a191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 20:04│海融科技（300915）：海融科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目 非累积投票提案 √
结项并将节余募集 资金及超募资金永久
补充流动资金的议案
2.00 关于对外投资收购股权并签订长期战略合 非累积投票提案 √
作协议的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第十三次会议审议通过，并同意提交至公司股东会审议。具体
内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日及本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 8 月 14日 9:00-16:30。采取信函和传真方式登记的需在 2026年 8月 14日 16
:30之前送达或传真到公司；
2、登记地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2026年 8 月 14日 16:30之前送达或传真到公司），提供的书面
材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件，不接受电话登记。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：王晓峰
联系电话：021-37560135
传真：021-37560125
邮箱：hrkj@hiroad.sh.cn
联系地址：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号
6、会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c09d5b7c-7ca7-4fc3-9a2a-7f1402bf9ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 20:04│海融科技（300915）：糖盒食品（昆山）有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：糖盒食品（昆山）有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1e881629-917e-4a12-a58c-126e54005843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 20:01│海融科技（300915）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 7月 21
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2026年 7月 30日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
6人，实际出席董事 6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资收购股权并签订长期战略合作协议的议案》
经与会董事审议，同意公司使用自有资金 13,000 万元收购上海糖兜科技有限公司（以下简称“糖兜科技”）持有的糖盒食品（
昆山）有限公司（以下简称“糖盒食品”）55%股权公司，并与糖盒食品、糖兜科技共同签署《关于糖盒食品（昆山）有限公司之股
权转让协议》。同时，作为上述协议的交割先决条件，同意公司与盒马（中国）有限公司（系糖兜科技的控股股东和创始股东）、糖
盒食品共同签署《长期战略合作协议》，协议合作期限自协议生效之日起至 2030年 12月 31日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权并签署长期战略合作协议的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2026年 8月 17日 14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会审
议相关议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c374fa38-84d3-4a30-b6a0-fcea414d27de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 20:00│海融科技（300915）：关于对外投资收购股权并签署长期战略合作协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于对外投资收购股权并签署长期战略合作协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ed08567b-a5a6-44b6-a09c-34c1d128be13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 18:14│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b4be2d95-a047-4a5b-b865-c1c92f1ac901.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:10│海融科技（300915）：关于变更公司财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与公司原财务总监金林泉先生协商达成一致，解除了双方于2025年9
月5日签订的劳动合同，双方的劳动合同关系于2026年6月30日终止。金林泉先生与公司劳动合同关系终止后，将不再担任公司任何职
务。上述职务的原定任期至公司第四届董事会任期届满即2027年10月15日止。
截至本公告披露日，金林泉先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份53,760股。其离职后将继续遵
守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。金林泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好
工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对金林泉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融
食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会、审计委员
会任职资格审查，第四届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任李疆先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务，任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李疆先生具备任职相关的专业能力与从业经验，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格合法，聘任程序合法合规。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fbafaf1b-6ec8-41f5-b25b-6d8fe3295f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:10│海融科技（300915）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流
│动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ced6867d-5417-428f-b363-c7285d5c7587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:10│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ae3e03cf-d9c0-4962-a3a0-8ef656b6578e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:10│海融科技（300915）：首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2d073d21-511a-42b1-a509-ed359e30b372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:10│海融科技（300915）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7dfa9e77-0394-4bd2-9beb-789fa0130be3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 15:46│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/2f2ab770-ef75-46f2-b01c-8154e408fedf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:10│海融科技（300915）：关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/55fd24eb-cb4f-4a05-9770-00ab9f850ec6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:10│海融科技（300915）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月
29 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2026 年 6 月 4 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的规定，因公司第一期员工
持股计划第二个锁定期设定的业绩考核目标未成就，第二个锁定期所对应的 246,792 股不可解锁。本员工持股计划该批解锁期届满
后，公司将以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存
在收益，则收益归属于公司。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告
》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事庄涛先生、孙勇女士为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案
的表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d2fdfdd4-05ea-4ca7-8fb6-f263eba29f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:32│海融科技（300915）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/15e29df9-becc-4fc1-88cc-679f2ea46323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:50│海融科技（300915）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 401,830 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权，公司回购专用证券账户中的回购股份 401,830股不参与
本次权益分派。因此，公司 2025年年度权益分派方案为：以 125,437,438股（公司总股本 125,839,268股，扣除公司回购专用账户
上已回购的 401,830股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，
实际派发现金分红总额为人民币50,174,975.20元（含税）。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额/总股本（
含回购专用证券账户持有股份）*10=50,174,975.20元/125,839,268股*10=3.987227元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.
3987227元/股。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 22日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年度
利润分配方案如下：以125,437,438 股（公司总股本 125,839,268 股，扣除公司回购账户持有股份数401,830股，最终以实施 2025
年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股数为准）为基数，每 10 股派发现金股利 4元
人民币（含税），合计派发现金 50,174,975.20 元人民币（现金分红总额以实际实施的结果为准），不进行资本公积转增股本，不
送红股。分配预案公布后至实施前，因股份回购、新增股份上市等原因，公司总股本、公司回购专用账户上已回购的股份发生变动的
，将按照分配比例（每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税））不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议的分配方案及调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2025年度
2、发放范围：以公司现有总股本剔除已回购股份 401,830股后的 125,437,438股为基数，向全体股东每 10股派 4.00元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.60元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.8 元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.4元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年 6月 1日
除权除息日：2026年 6月 2日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，除本公司回购专用证券账户以外的在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序列号 股东账号 股东名称
1 02*****410 黄海晓
2 02*****880 黄海瑚
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 25日至登记日 2026年 6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减
持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行
价作相应调整）且符合有关法律、法规规定。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格调整为 31.56元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额/总股本（
含回购专用证券账户持有股份）*10=50,174,975.20元/125,839,268股*10=3.987227元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.
3987227元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号
咨询联系人：庄涛
咨询电话：021-37560135
传真电话：021-37560125
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f7ee10d0-2919-42c4-923a-69a33ddc1c50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 16:14│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b9c8e953-5a9b-41c1-9b4d-6e0248c98574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:48│海融科技（300915）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/57e608ab-e70f-4aa7-b0e4-3faaa75b58cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:48│海融科技（300915）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：上海海融食品科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则（2025修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所（以下简称“本所”）接受上海海融食品科技股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2026年 5月 22日在上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司会议室召开的 2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对公司本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其
身份。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开
本次股东会的通知公告，本次股东会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本
次股东会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏
漏之处。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司
本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经本所律师查验，公司本次股东会由2025年4月28日召开的公司第四届董事会第十次会议决议召开，公司董事会已于2025年4月29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。2025年5月11日
，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2025年度股东会延期召开的公告》。董事会已于本次股东会召开前2
0日以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东会的会议召集人、会议召开日期、时间、会议召开的方式、股权登记日、出
席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22
日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行互联网投票的时间为2026年5月2
2日9：15-15：00期间的任意时间。
本次股东会于 2026年 5月 22日在上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通
知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 31名，代表公司有表决权的股份共计 91,756,655股，占公司有表决权股份总数的 73.
1493%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次股东会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资
料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 8名，代表公司有表决权的股份共计 90,942,540股，占公司有表决权股份总
数的 72.5003%。
上述股份的所有人为截至 2026年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 23 名，代表公司有表决权的股份共计 814,115
股，占公司有表决权股份总数的 0.6490%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加本次股东会的中小投资者股东
在本次股东会中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计28名，代表公司有表决权的股份共计 1,034,415股，
占公司有表决权股份总数的0.8246%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
在本次股东会中，出席或列席的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，其符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格
。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会对《会议通知》中列明的全部议案进行了审议，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，公司股东代表
及本所律师对现场会议表决进行了监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数
据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。根据公司合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会通过了如
下全部议案：
1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2025年年度报告全文》及其摘要的议案
3、关于《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案
4、关于 2025年度利润分配预案的议案
5、关于《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于《2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关联交易预计》的议案
9、关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案
10、关于续聘 2026年度审计机构的议案
11、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案
13、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案
上述第 1项议案中公司独立董事孔爱国先生、单志明先生、干文华女士已向公司董事会分别提交《2025年度独立董事述职报告》
，并在本次股东会上进行述职。上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案已经第四届董事会第十次会议审议
通过。第 12项议案为股东会的特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议
通过，其余议案为普通决议事项，已由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。第 3、8、9
、13、14项议案涉及的关联股东已经回避表决。上述议案已对中小投资者的表决进行单独计票。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序
和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法
有效。
本法律意见书经加盖本所公章后生效。本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8bb949d4-41ac-4ccd-b359-9ab2260c5e7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:40│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5471dc23-e0b6-4d7c-a578-ccca80728101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:06│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e1ab9704-6d2d-4ce7-86b4-5bbd99547625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:40│海融科技（300915）：关于2025年度股东会延期召开的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 5 月 20
日 14:30 延期至 2026 年 5 月 22 日 14:30。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项
均保持不变。
公司于 2026 年 4 月 29日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），公司原定于 2026 年 5 月
20 日 14:30 召开 2025 年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025 年
度股东会延期至 2026 年 5月 22 日 14:30 召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、
审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解
。延期后关于召开 2025 年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
公司董事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √
金往来情况>的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报 非累积投票提案 √
告>的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于<2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日 非累积投票提案 √
常关联交易预计>的议案
9.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √
定对象发行股票相关事项的议案
13.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案
14.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
2、其中第 1项议案中公司独立董事孔爱国先生、单志明先生、干文华女士已向公司董事会分别提交《2025年度独立董事述职报
告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年年度
股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述议案 12为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三
分之二以上通过；议案 3、8、9、13、14关联股东回避表决；其余议案由股东会以普通决议通过。
4、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 5月 18日 9:00-16:30。采取信函和传真方式登记的需在 2026年 5月 19日 16:
30之前送达或传真到公司；
2、登记地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2026年 5月 19日 16:30之前送达或传真到公司），提供的书面
材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件，不接受电话登记。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3f2f79b9-fde7-4925-a0ac-d23309a5b366.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:38│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/56eb2731-0a22-4fdf-8aed-4bb47c54dcc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:10│海融科技（300915）：关于调整2025年度网上业绩说明会召开时间的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026年 5月 9日 15:00-16:00举办 2025年度网上业绩说明会，现
根据实际工作安排，将本次业绩说明会召开时间调整为 2026 年 5 月 12 日 15:00－16:00。
公司 2025年年度报告及其摘要已于 2026年 4月 29日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公
司 2025年年度报告和生产经营等情况，公司定于 2026年 5月 12日 15:00－16:00举办网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳
证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本
次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先
生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司 2025年年度报告、生产经营情况以及所处行业的动态变化等，
切实保护好广大投资者，尤其是中小投资者的利益，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向
投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 11日 17:00前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮
箱（hrkj@hiroad.sh.cn），公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/95d0944b-ecb6-4f39-a1f4-5b55a810a677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:54│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8a1ecdb4-e0af-412c-9b73-03df57f4b11e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:36│海融科技（300915）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《上
海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的相关事项，授权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。现将有关情况公
告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量将由公司董事会根据公司年度股东
会的授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。在发行董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生派息、送股
、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股票数量的上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）发行方式、发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。定价基准日前 20
个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应
调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）募集资金总额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行决议有效期限暨授权期限
本次发行决议的有效期暨授权期限自公司 2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（七）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有
关规定范围内办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，具体内容包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
6、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登
记、新增股份登记托管等相关事宜；
7、根据监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内，根据本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投入项
目的实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括具体用途及金额等事项；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对
象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发
行事宜；
10、办理与本次发行有关的其他事宜。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）限售期及上市安排
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让，发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行
对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
二、独立董事专门会议审核意见
公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公
司 2025年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事项。若启动本次以简易程序向特定对象发
行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe88e4c8-7bd8-466e-b34c-7fbb47b18020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:35│海融科技（300915）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdf267ff-b229-43e4-bde8-251526c4fa97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:35│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 70,000 万元
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理
财产品、券商收益凭证等），期限自 2025年年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自
有资金进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司拟使用不超过 70,000万元的闲置自有资金进行现金
管理。期限为 2025年年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
投资对象为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产
品、券商收益凭证等），产品的投资期限不超过 36个月。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定得投资收益，符合公司及全体股东的利益
。
四、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司及控股子公司使用不超过 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自 2025年年度股东会审议通过该议案后一年。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及控股子公司使用不超过70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自 2025年年度股东会审议通过该议案后一年。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0448f8a-702e-4236-8d88-5021d7c6454e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f818eaed-e0ac-4131-b537-f3a64891a729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│海融科技（300915）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89e0db94-fa2c-4007-bcae-d692f60e6eb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│海融科技（300915）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海海融食品科技股份有限公司（以下简称
海融科技公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海融科
技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海融科技公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea73e772-4698-4bcc-bf71-dd8ef41b20e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│海融科技（300915）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6e41d81-c092-41b0-8307-2f2f1cfd1134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│海融科技（300915）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了上海海融食品科技股份有限公司（以下简称 “海融科技公司”）2025年度的财务报表，包括 2025年 12
月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财
务报表附注，并于 2026 年 4月 28日出具了众会字（2026）第 03377号审计报告。同时，我们审核了后附的海融科技公司 2025年度
营业收入扣除情况表。
一、管理层的责任
海融科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对海融科技公司 2025年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就海
融科技公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、专项审核意见
我们认为，海融科技公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规定编制。
五、报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供海融科技公司 2025年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用
作任何其他目的。
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7deb69b-a1fd-4ef9-a239-d6c367815579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│海融科技（300915）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海融科技（300915）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a494231-9266-40fa-81b3-55b7e2e97e5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:00│海融科技（300915）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《
关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、向金融机构申请综合授信的概述
为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2026
年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和
授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度有效期为自公司 2025年年度股东会审议通过之日起一年，授信期限内额度可循
环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴
现、融资租赁等综合授信业务，具体授信额度以公司与各金融机构最终商定的内容和方式执行。
为便于具体授信事项的顺利开展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，并与金
融机构签署上述相关综合授信的有关合同、协议、凭证等各项文件资料。
二、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3614cc55-25eb-4876-a627-823c7cfdfa04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│海融科技（300915）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
公司董事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √
金往来情况>的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报 非累积投票提案 √
告>的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于<2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日 非累积投票提案 √
常关联交易预计>的议案
9.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √
定对象发行股票相关事项的议案
13.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案
14.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
2、其中第 1项议案中公司独立董事孔爱国先生、单志明先生、干文华女士已向公司董事会分别提交《2025年度独立董事述职报
告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年年度
股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述议案 12为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三
分之二以上通过；议案 3、8、9、13、14关联股东回避表决；其余议案由股东会以普通决议通过。
4、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 5月 18日 9:00-16:30。采取信函和传真方式登记的需在 2026年 5月 19日 16:
30之前送达或传真到公司；
2、登记地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2026年 5月 19日 16:30之前送达或传真到公司），提供的书面
材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件，不接受电话登记。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a118cd29-f5b2-4a2b-b224-b260935d9623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:59│海融科技（300915）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 为进一步完善上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。其中，高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和
《公司章程》规定的其他人员；董事包括非独立董事、独立董事，独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请，
与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，且不影响其独立客观判断的董事。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、承担责任大小、决策复杂度及风险状况相符，体现责任、权力与收益的对等
。
（二）绩效导向原则：薪酬与公司经营业绩、个人履职成效直接挂钩。
（三）长期发展原则：建立绩效薪酬递延支付机制，鼓励董事、高级管理人员聚焦公司长期价值创造，防范短期投机行为，实现
薪酬与公司可持续发展相协调。
（四）激励约束并重原则： 薪酬体系应激励履职尽责，同时对违法违规、未能勤勉尽责等行为设置明确的薪酬止付、追索与扣
回机制，实现有效约束。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议后提交股东会决定并予以披露；其中独立董事津贴标准需
单独经股东会审议通过。在董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行薪酬评价或讨论其报酬时，该董事应当回避表决。高级
管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会批准后，向股东会作出说明并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准、分配机制、决策流程、
支付与支付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督；负责对薪酬制度及方案的合规性进行审查；负责薪酬制度的修订提议、解释工作；法律法规及公司《章程》赋予的其
他职责。
第三章 薪酬结构和标准
第六条 董事薪酬结构
（一）独立董事：领取固定独立董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
（二）非独立董事：
董事长、副董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定
。
其他非独立董事在公司担任的具体管理职务，参照同行业同类型岗位薪酬水平，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪
酬。未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。第七条 高级管理人员薪酬结构
高级管理人员根据在公司担任的具体管理职务，按公司年度薪酬方案及考核情况领取薪酬。第八条 公司非独立董事、高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
第九条 公司较上一年度由盈利转为亏损或亏损扩大时，在审议董事、高级管理人员薪酬方案及披露相关信息时，应当特别说明
董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由
公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一
步发展需要，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；（三）公司经营效益情况及
个人绩效考核结果；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
第五章 薪酬的管理
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴应由个
人承担的个人所得税、社会保险费、公积金等费用后，剩余部分发给个人。第十四条 薪酬发放周期与方式：
（一）基本薪酬、董事津贴、独立董事津贴：按月发放，每月固定日期通过银行转账方式支付至个人账户；
（二）绩效薪酬：实行‘先考核、后兑现’原则。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定不一致的，按照国家相关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cb63cd2-2f2e-4710-b3b2-4471945b40ed.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│海融科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│海融科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│海融科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│海融科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│海融科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│海融科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│海融科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234363.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│海融科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│海融科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│海融科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219768910.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|