公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:40 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-04 16:42 │海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-26 16:24 │海融科技（300915）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-11-26 16:24 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-11-20 16:24 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-08 16:26 │海融科技（300915）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-11-08 16:26 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-08 16:26 │海融科技（300915）：关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的公告 │
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│2024-11-08 16:26 │海融科技（300915）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-11-04 17:02 │海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-12 16:40│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/98822bdf-e546-454c-af20-3ee8f43ad9bf.PDF
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2024-12-04 16:42│海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告
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海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/284dc590-8a97-438f-bef9-a81e1925b5e3.PDF
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2024-11-26 16:24│海融科技（300915）：关于获得政府补助的公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市奉贤区发展与改革委员会关于公司募投项目未来食品智
能工厂的单笔政
府补助款 4,850 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产 3.22%。现
将具体情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
获得补 收到补助 补助形 补助金额 占上市公 是否与 是否具
助主体 时间 式 （万元） 司最近一 公司日 有可持
期经审计 常经营 续性
净资产比 活动相
例 关
公司 2024/11/25 现金 4,850 3.22% 是 否
截至本公告披露日，公司已实际收到上述补助金额。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司根据该规定确认并划分补助类型，上述政府补助款 4,850 万元属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的相关规定，与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并
自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益。
公司前述获得的政府补助 4,850 万元计入递延收益科目。
3、补助对上市公司的影响
前述获得的政府补助预计增加公司递延收益 4,850 万元，在相关资产剩余使用寿命内平均分配，计入未来期间其他收益。公司
将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以注册会计师在年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7fcb508b-10bc-4dca-8330-c3acd37c7c8d.PDF
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2024-11-26 16:24│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/53041473-bb9f-4647-ad93-3a1ceff0741b.PDF
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2024-11-20 16:24│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e084a6bf-c1e3-4504-979c-02f75ad1ce71.PDF
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：第四届监事会第二次会议决议公告
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海融科技（300915）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9574d30d-ce06-45c7-99a0-2661bd3147e6.PDF
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b415f022-a58a-488f-9208-68e2bafe6a04.PDF
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的公告
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海融科技（300915）：关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7202f15c-05df-4a29-a88f-d101dc8fedb3.PDF
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 1
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》
经审议，董事会认为：公司拟与关联方欣融食品控股有限公司在平等互利的基础上签署两份《采购框架协议》，主要为了满足公
司生产经营的正常需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。本次日常关联交易均以市场价格为依据，遵循平等自
愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大不利影响。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签
订日常经营关联交易框架协议的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事黄海晓先生和黄海瑚先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/24f9cb3a-621e-4e9e-9c1d-08b06150da5c.PDF
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2024-11-04 17:02│海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告
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海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/56a45004-91bd-4f5b-bcf1-24d8b4b603d1.PDF
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2024-11-04 16:10│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/ad135af0-d074-42bb-b2cf-fd2decb5f7ce.PDF
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2024-10-29 18:34│海融科技（300915）：2024年三季度报告
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海融科技（300915）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b1472544-8abc-4c42-b308-94a364ef7f89.PDF
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2024-10-29 18:32│海融科技（300915）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书的公告
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海融科技（300915）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代
表的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b406e2e9-885b-4c8c-b371-d649e02b4ae8.PDF
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2024-10-29 18:31│海融科技（300915）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 1
8 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举黄海
晓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理
、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2．审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员
为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体组成人员如
下：
1、审计委员会候选人：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明
2、提名委员会候选人：孔爱国（召集人）、单志明、黄海瑚
3、薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、庄涛
4、战略委员会候选人：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理
、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘黄海瑚先生为公
司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
4．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵钧铭先生和孙
勇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，庄涛先生熟悉履行董事会
秘书职责相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会同意续聘庄涛先生为公
司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
6．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，同意续聘金林泉先生为公
司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司续聘王晓峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理
、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
8．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报
告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f0031f89-1479-408c-878b-465462922782.PDF
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2024-10-29 18:30│海融科技（300915）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 1
8 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举于秀红女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2．审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c665fec8-0d0a-482b-891c-c910bbc18e4d.PDF
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2024-10-29 15:46│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e5c35910-5d63-4bf5-99ce-963edbb4919b.PDF
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2024-10-22 16:42│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9f399375-3ca1-4247-94a5-5758dddecdc2.PDF
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2024-10-18 16:02│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十四次会议，2024 年 5 月 15日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案
》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限
，即由 2024年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内
容不变。
具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届
董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》
（公告编号：2024-031）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
048）等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
认 签约 产品名称 产品 理财产 起息日 到期日 预期年 资
购 对方 类型 品金额 化收益 金
方 （万 率 来
元） 源
公 江苏 对公人民币结 保本 8,000 2024/10/18 2025/1/20 0.1%- 自
司 银行 构性存款 浮动 2.65% 有
股份 2024 年第 42 收益 资
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