公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:06 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-05-11 16:40 │海融科技（300915）：关于2025年度股东会延期召开的公告 │
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│2026-05-11 16:38 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-07 16:10 │海融科技（300915）：关于调整2025年度网上业绩说明会召开时间的公告 │
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│2026-05-06 17:54 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-28 19:36 │海融科技（300915）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告 │
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│2026-04-28 19:35 │海融科技（300915）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 19:35 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 19:32 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 19:00 │海融科技（300915）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 16:06│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e1ab9704-6d2d-4ce7-86b4-5bbd99547625.PDF
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2026-05-11 16:40│海融科技（300915）：关于2025年度股东会延期召开的公告
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特别提示：
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026 年 5 月 20
日 14:30 延期至 2026 年 5 月 22 日 14:30。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项
均保持不变。
公司于 2026 年 4 月 29日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），公司原定于 2026 年 5 月
20 日 14:30 召开 2025 年度股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将 2025 年
度股东会延期至 2026 年 5月 22 日 14:30 召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、
审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解
。延期后关于召开 2025 年度股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
公司董事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √
金往来情况>的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报 非累积投票提案 √
告>的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于<2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日 非累积投票提案 √
常关联交易预计>的议案
9.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √
定对象发行股票相关事项的议案
13.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案
14.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
2、其中第 1项议案中公司独立董事孔爱国先生、单志明先生、干文华女士已向公司董事会分别提交《2025年度独立董事述职报
告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并同意提交至公司 2025年年度
股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述议案 12为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三
分之二以上通过；议案 3、8、9、13、14关联股东回避表决；其余议案由股东会以普通决议通过。
4、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 5月 18日 9:00-16:30。采取信函和传真方式登记的需在 2026年 5月 19日 16:
30之前送达或传真到公司；
2、登记地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666号公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2026年 5月 19日 16:30之前送达或传真到公司），提供的书面
材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件，不接受电话登记。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”。
4、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3f2f79b9-fde7-4925-a0ac-d23309a5b366.PDF
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2026-05-11 16:38│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/56eb2731-0a22-4fdf-8aed-4bb47c54dcc9.PDF
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2026-05-07 16:10│海融科技（300915）：关于调整2025年度网上业绩说明会召开时间的公告
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重要内容提示：
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026年 5月 9日 15:00-16:00举办 2025年度网上业绩说明会，现
根据实际工作安排，将本次业绩说明会召开时间调整为 2026 年 5 月 12 日 15:00－16:00。
公司 2025年年度报告及其摘要已于 2026年 4月 29日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公
司 2025年年度报告和生产经营等情况，公司定于 2026年 5月 12日 15:00－16:00举办网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳
证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本
次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄海晓先生、独立董事孔爱国先生、财务负责人金林泉先生、董事会秘书庄涛先
生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为更好地回答投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司 2025年年度报告、生产经营情况以及所处行业的动态变化等，
切实保护好广大投资者，尤其是中小投资者的利益，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向
投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 11日 17:00前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮
箱（hrkj@hiroad.sh.cn），公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/95d0944b-ecb6-4f39-a1f4-5b55a810a677.PDF
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2026-05-06 17:54│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8a1ecdb4-e0af-412c-9b73-03df57f4b11e.PDF
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2026-04-28 19:36│海融科技（300915）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《上
海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的相关事项，授权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。现将有关情况公
告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关
规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量将由公司董事会根据公司年度股东
会的授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。在发行董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生派息、送股
、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股票数量的上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）发行方式、发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。定价基准日前 20
个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应
调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）募集资金总额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）本次发行决议有效期限暨授权期限
本次发行决议的有效期暨授权期限自公司 2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（七）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有
关规定范围内办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，具体内容包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
6、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登
记、新增股份登记托管等相关事宜；
7、根据监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内，根据本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投入项
目的实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括具体用途及金额等事项；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对
象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发
行事宜；
10、办理与本次发行有关的其他事宜。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）限售期及上市安排
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让，发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行
对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
二、独立董事专门会议审核意见
公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公
司 2025年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事项。若启动本次以简易程序向特定对象发
行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe88e4c8-7bd8-466e-b34c-7fbb47b18020.PDF
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2026-04-28 19:35│海融科技（300915）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海融科技（300915）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdf267ff-b229-43e4-bde8-251526c4fa97.PDF
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2026-04-28 19:35│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 70,000 万元
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理
财产品、券商收益凭证等），期限自 2025年年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自
有资金进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司拟使用不超过 70,000万元的闲置自有资金进行现金
管理。期限为 2025年年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
投资对象为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产
品、券商收益凭证等），产品的投资期限不超过 36个月。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置
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