公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:20 │海融科技（300915）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-30 16:08 │海融科技（300915）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │海融科技（300915）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 16:26 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-16 15:42 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-01-05 16:22 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-12-26 18:18 │海融科技（300915）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:18 │海融科技（300915）：关于变更独立董事的公告 │
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│2025-12-26 18:18 │海融科技（300915）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 16:52 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-04 16:20│海融科技（300915）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于
补选独立董事的议案》，同意选举干文华女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，干文华女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证
券交易所的相关规定，干文华女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到干文华女士的通知，干文华女士已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d2337176-0a88-4f09-84eb-c7d2498c7ba8.PDF
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2026-01-30 16:08│海融科技（300915）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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海融科技（300915）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/220bc02a-2f5e-4ab2-af9c-50bb98603352.PDF
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2026-01-30 00:00│海融科技（300915）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额（如适用） -3,100 ～ -2,200 12,675.73
归属于上市公司股东的净利润 -2,100 ～ -1,500 11,079.38
扣除非经常性损益后的净利润 -3,300 ～ -2,700 9,440.11
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩承压，出现同比下滑。主要原因在于：其一，成本端，主要原材料棕榈仁油价格显著上涨，直接推高了含乳
脂植脂奶油产品的生产成本；其二，收入端，受传统烘焙渠道结构及需求调整影响，含乳植脂奶油产品销量有所下降，导致营业收入
减少。该类产品成本上升与收入下滑是公司整体业绩回落的核心因素。
面对挑战，公司正积极推进产能与战略布局。目前，二期工厂 4条 UHT 产线已完成无菌验证，进入试生产阶段。未来，随着新
产能释放，公司将在巩固现有经销渠道的同时，着力开拓海外市场与直销渠道，重点开发工业客户、茶饮餐饮及 KA 大客户，并通过
个性化定制服务响应多元需求。此外，公司将持续优化产品结构，提升新产能利用率与工艺水平，强化供应链效率。为应对成本波动
，公司将深化上下游战略合作，实施长短结合的采购策略，以保障成本可控与供应链稳定，支撑业务长期发展。
报告期内，预计公司的非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为 1,200 万元，主要是理财产品收益与政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司正式披露的经审计 2025 年年度报告为
准，2025 年度业绩具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b984da4a-8564-4351-ab8b-862675924e11.PDF
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2026-01-22 16:26│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/4bc8244d-ee25-48c5-9865-a174b1ae357c.PDF
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2026-01-16 15:42│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/1f2e8c2b-ddba-427a-b288-98e39a1d4edd.PDF
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2026-01-05 16:22│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/195d6893-32e4-461e-9432-1fa6cfdd459c.PDF
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2025-12-26 18:18│海融科技（300915）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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海融科技（300915）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8f1d98ef-840b-49b6-bf4e-15031cb99725.PDF
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2025-12-26 18:18│海融科技（300915）：关于变更独立董事的公告
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海融科技（300915）：关于变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6cbd787f-f7e5-483b-853a-bc4a2b28d736.PDF
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2025-12-26 18:18│海融科技（300915）：2025年第一次临时股东会决议公告
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海融科技（300915）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/157df5dc-8055-4454-be8c-c6280c805217.PDF
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2025-12-18 16:52│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5432e926-9d4b-4c56-9615-716ab32485c6.PDF
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2025-12-15 16:46│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0c383fe2-eaee-44ad-afd4-4df747121e08.PDF
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2025-12-11 16:46│海融科技（300915）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（干文华）
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海融科技（300915）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（干文华）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e12620f5-1d2f-41a2-ac2a-9d96bb154e5b.PDF
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2025-12-11 16:46│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/87237d13-733a-4e06-aff7-17394ea7c417.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告
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一、独立董事离职的情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事单志明先生的书面辞职报告。单志明先生
因个人原因，申请辞去其在公司担任的第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后不在公司及控股子公司担任任
何职务。
单志明先生原任职期限为 2024 年 10 月 16 日至 2027 年 10 月 15 日。由于单志明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海海融食品科技股份有限公司公司章程
》等有关规定，单志明先生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，单志明先生将继续履行独
立董事及其在各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，单志明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
单志明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对单志明先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、关于补选公司独立董事候选人的情况
公司于 2025 年 12 月 11 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会
资格审查通过，公司董事会同意补选干文华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，津贴标准与第四
届董事会独立董事一致。干文华女士的简历详见附件。
本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。
三、关于调整董事会各专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调
整董事会各专门委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过干文华女士当选第四届董事会独立董事后，对公司第四届董事会各
专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届
董事会各专门委员会的调整情况如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
审计委员会 孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
单志明 干文华
黄海晓 黄海晓
战略委员会 黄海晓（召集人） 黄海晓（召集人）
黄海瑚 黄海瑚
单志明 干文华
提名委员会 孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
单志明 干文华
黄海瑚 黄海瑚
薪酬与考核委 孔爱国（召集人） 孔爱国（召集人）
员会 单志明 干文华
庄涛 庄涛
四、备查文件
1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 单志明先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/072398be-cf8c-44ac-b2d6-0278976f6b02.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：独立董事提名人声明与承诺（干文华）
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海融科技（300915）：独立董事提名人声明与承诺（干文华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4a63d84d-f92f-4a00-b1a2-cee238b389ab.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：独立董事候选人声明与承诺（干文华）
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海融科技（300915）：独立董事候选人声明与承诺（干文华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3d6723a4-cacf-44df-83f2-cc027b320b9c.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：关于部分募投项目变更的公告
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海融科技（300915）：关于部分募投项目变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/87e3ca7f-4ffb-4d41-910e-875048e81872.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：第四届董事会第九次会议决议公告
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海融科技（300915）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5f7aac5b-6124-4539-8e4f-7d1df0acac03.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：部分募投项目变更的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”或“公司”）
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，对海融科技部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体情况如下
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 70.03元/股，募集
资金总额为人民币 105,045万元，扣除发行费用人民币8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11月 26日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[202
0]第 09037号《上海海融食品科技股份有限公司截至 2020 年 11月 25日验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专
户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次部分募投项目拟变更概况
项目 变更前 变更后
序 募投项目 项目建设 其中使用 原计划完 项目建设 其中使用 变更后计
号 建设名称 投资总额 募集资金 成时间 投资总额 募集资金 划完成时
（万元） （万元） （万元） （万元） 间
1 科技研发 11,902.43 11,902.43 2026/6/30 6,342.96 6,342.96 2026/6/30
中心建设
项目
截至 2025年 10月 31日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91万元，已累计投入募集资金 4,167.98 万元。本次变更后
，公司募投项目之科技研发中心建设项目建设投资总额为 6,342.96万元，较变更前建设投资总额减少 5,559.47万元。其中，使用募
集资金 6,342.96万元，较变更前减少 5,559.47万元。
本次募投项目变更不涉及关联交易。
三、拟变更募投项目的具体情况及对公司的影响
（一）拟变更募投项目计划和实际投资情况
公司本次涉及拟变更的募集资金投资项目为“科技研发中心建设项目”，该项目实施主体为上海海融食品科技股份有限公司，拟
投资总额 11,902.43万元，其中使用募集资金 11,902.43万元，计划于 2026 年 6月 30 日前完成结项。该项目主要为公司发展提供
技术支撑，无法独立产生经济效益。截至 2025 年 10 月31日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91 万元，已累计投入募集
资金4,167.98 万元；该子项目尚未使用的募集资金余额为 8,807.70万元（包含利息收入及理财收益），存放于募集资金专用账户。
（二）募投项目变更原因
截至本核查意见披露日，公司已按前期规划完成了募投项目所有子项目的建筑主体结构及土建工程内部验收，目前正进入外部验
收阶段。待相关部门完成验收程序后，公司将进行竣工决算并支付募投项目建设尾款。其中，募投项目建设的主项目奶油扩产及升级
建设项目四条 UHT无菌生产线已全部完成调试并配合着试生产；其配套的冷藏库建设项目设备已基本安装完成，公司正在加紧调试；
上述项目将很快达到预计可使用状态。
科技研发中心建设项目因应市场环境变化及公司内部产品需求调整，目前正对小试、中试产线工艺和设备的技术性能重新评估和
论证，建设进度略有滞后。结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，在保证募投项目正常投入使用的前提下，本
着科学规划、高效实施的原则，公司拟在“科技研发中心建设项目”完成目前已签约项目建设后，不再继续使用募集资金投入。未来
，公司将根据市场情况及自身战略发展需要，使用自有资金对“科技研发中心建设项目”进行进一步升级。上述调整将进一步加快公
司募投项目的整体结项进度，有力推动公司募投项目整体交付验收并尽快投入实际运营，及早实现募投项目投资效益。
综上，为更好地实现战略目标，配合整体产能布局规划，公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点
不发生变更的情况下拟对“科技研发中心建设项目”建设投资总额进行变更
四、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
董事会认为：本次部分募投项目变更符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资
源配置，提升募集资金使用效率。董事会同意本次部分募投项目变更事项并将该事项提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：本次部分募投项目变更符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资
源配置，提升募集资金使用效率。监事会同意本次部分募投项目变更事项并将该事项提交公司股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议意见
公司全体独立董事认为：本次部分募投项目变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，更好地
满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次部分募投项目变更事项并将该事项提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目变更事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必
要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主
体、投资方向等未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使
用的有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7421ed9d-c2ca-4e3d-b04c-496126531e91.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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海融科技（300915）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/16b3f794-6489-4ffa-90fb-ac50c67f4583.PDF
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2025-12-11 11:41│海融科技（300915）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 12 月 5
日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025年 12月 11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
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