公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:24│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：第四届监事会第二次会议决议公告
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海融科技（300915）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的公告
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海融科技（300915）：关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 16:26│海融科技（300915）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 11 月 1
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》
经审议，董事会认为：公司拟与关联方欣融食品控股有限公司在平等互利的基础上签署两份《采购框架协议》，主要为了满足公
司生产经营的正常需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。本次日常关联交易均以市场价格为依据，遵循平等自
愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大不利影响。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签
订日常经营关联交易框架协议的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事黄海晓先生和黄海瑚先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/24f9cb3a-621e-4e9e-9c1d-08b06150da5c.PDF
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2024-11-04 17:02│海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告
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海融科技（300915）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 16:10│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/ad135af0-d074-42bb-b2cf-fd2decb5f7ce.PDF
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2024-10-29 18:34│海融科技（300915）：2024年三季度报告
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海融科技（300915）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 18:32│海融科技（300915）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书的公告
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海融科技（300915）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代
表的公告
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2024-10-29 18:31│海融科技（300915）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 1
8 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举黄海
晓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理
、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2．审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员
为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体组成人员如
下：
1、审计委员会候选人：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明
2、提名委员会候选人：孔爱国（召集人）、单志明、黄海瑚
3、薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、庄涛
4、战略委员会候选人：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理
、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
3．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘黄海瑚先生为公
司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
4．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵钧铭先生和孙
勇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，庄涛先生熟悉履行董事会
秘书职责相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会同意续聘庄涛先生为公
司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
6．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，同意续聘金林泉先生为公
司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司续聘王晓峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理
、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
8．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报
告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f0031f89-1479-408c-878b-465462922782.PDF
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2024-10-29 18:30│海融科技（300915）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 1
8 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举于秀红女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2．审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c665fec8-0d0a-482b-891c-c910bbc18e4d.PDF
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2024-10-29 15:46│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e5c35910-5d63-4bf5-99ce-963edbb4919b.PDF
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2024-10-22 16:42│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9f399375-3ca1-4247-94a5-5758dddecdc2.PDF
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2024-10-18 16:02│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十四次会议，2024 年 5 月 15日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案
》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限
，即由 2024年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内
容不变。
具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届
董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》
（公告编号：2024-031）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
048）等相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
认 签约 产品名称 产品 理财产 起息日 到期日 预期年 资
购 对方 类型 品金额 化收益 金
方 （万 率 来
元） 源
公 江苏 对公人民币结 保本 8,000 2024/10/18 2025/1/20 0.1%- 自
司 银行 构性存款 浮动 2.65% 有
股份 2024 年第 42 收益 资
有限 期 94 天 B 款 型 金
公司
关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益
。
四、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 认 签约对方 产品名称 产品类 理财产 起息日 到期日 预期年化 资金 是
号 购 型 品金 收益 来源 否
方 额（万 率 赎
元） 回
1 公 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 保本浮 8,000 2024/10 2025/1/ 0.1%-2.6 自有 否
司 有限公 2024 年 动 /18 20 5% 资金
司 第 42 期 94 天 B 款 收益型
2 公 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 保本浮 10,000 2024/9/ 2024/12 0.1%-2.7 自有 否
司 有限公 2024 年 动 11 /11 5% 资金
司 第 37 期 3 个月 J 款 收益型
3 公 北京银行股份 欧元/美元固定日观察区 保本浮 1,000 2024/7/ 2024/10 1.30%-2. 自有 否
司 有限公 间型结 动 22 /21 40% 资金
司上海奉贤支 构性存款（产品编号 收益型
行 PFJ2407003）
4 公 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 保本浮 7,000 2024/6/ 2024/9/ 0.1%-2.8 自有 是
司 有限公 2024 年 动 4 4 6% 资金
司 第 23 期 3 个月 E 款 收益型
5 公 北京银行股份 欧元/美元固定日观察区 保本浮 1,000 2024/4/ 2024/7/ 1.30%-2. 自有 是
司 有限公 间型结 动 18 17 40% 资金
司上海奉贤支 构性存款（产品编号 收益型
行 PFJ2404014）
6 公 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 保本浮 8,000 2024/3/ 2024/5/ 0.5%-2.8 自有 是
司 有限公 2024 年 动 4 19 5% 资金
司 第 10 期 76 天 E 款 收益型
7 公 北京银行股份 欧元/美元固定日观察区 保本浮 1,000 2024/1/ 2024/4/ 1.3%-2.4 自有 是
司 有限公 间型 动 17 16 % 资金
司上海奉贤支 结构性存款（产品编号 收益型
行 PFJ2401005)
8 公 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 保本浮 13,500 2023/11 2024/2/ 0.5%-2.9 自有 是
司 有限公 2023 年 动 /10 17 8% 资金
司 第 45 期 99 天 A 款 收益型
9 公 北京银行股份 欧元/美元固定日观察区 保本浮 1,000 2023/10 2024/1/ 1.3%-2.7 自有 是
司 有限公 间型结 动 /16 15 6%
司上海奉贤支 构性存款（产品编号DFJ 收益型 资金
行 2310002）
10 公 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 保本浮 16,000 2023/8/ 2023/11 1.2%-3.2 自有 是
司 有限公 2023 年 动 1 /1 0% 资金
司 第 29 期 3 个月 T 款 收益型
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 19,000 万元。公司未超过股东大会对使用闲置自有资金
进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、江苏银行单位结构性存款产品说明书；
2、江苏银行相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/afe97d8e-665c-49ad-ba87-2172f03197c5.PDF
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2024-10-17 16:48│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/dcaa977a-e406-467b-81a9-4226d720a205.PDF
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