公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 18:04 │海融科技（300915）：关于对外投资在香港设立全资子公司暨完成工商登记的公告 │
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│2025-07-10 16:42 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-03 16:02 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-27 18:46 │海融科技（300915）：关于募投项目延期的核查意见 │
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│2025-06-27 18:46 │海融科技（300915）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:46 │海融科技（300915）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:46 │海融科技（300915）：关于募投项目延期的公告 │
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│2025-06-24 16:52 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-19 16:40 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-06-12 16:32 │海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2025-07-11 18:04│海融科技（300915）：关于对外投资在香港设立全资子公司暨完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及业务发展需要，以自有资金 10 万美元在香港投资设立全
资子公司海融（香港）科技發展有限公司（以下简称“海融香港科技發展”），公司直接持有海融香港科技發展 100%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度
》、《总经理工作制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司已完成海融（香港）科技發展有限公司的注册登记手续，并取得由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明
书》及《商业登记证》。
二、设立全资子公司工商登记信息
1、公司名称：海融（香港）科技發展有限公司
2、英文名称：Hi-Road (Hongkong) Technology Development Co.,Limited
3、注册证明书编号：78285735
4、地址：香港葵涌大連排道 136-138 號建華工業大廈 6 樓 23 號
5、商业登记证号码：78285735-000-06-25-5
6、注册资本：10 万美元
7、董事：黄海瑚
8、股权结构：公司持有 100%股权
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
本次对外投资在香港设立全资子公司是公司基于战略规划及业务发展需要，有利于推动公司实现国际化发展战略，提升公司在国
际市场上的知名度和影响力，不断促进公司持续健康发展，维护股东长远利益，对公司未来发展具有一定的积极意义。
（二）存在的风险
香港与内地在法律、政策及商业环境方面存在差异，可能导致子公司运营面临预期目标未达成、管理成本增加或投资收益不确定
等风险。公司将严格遵循香港法律法规，合规经营，并通过优化管理策略加强风险控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于进一步提高公司的竞
争能力。
四、备查文件
海融（香港）科技發展有限公司的《公司注册证明书》及《商业登记证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4c0bf1b4-db48-42ba-897f-46e903a70857.PDF
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2025-07-10 16:42│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/eb998b2e-41ad-4f66-a213-befd7da2f573.PDF
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2025-07-03 16:02│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/2ae82324-0eea-4fd9-be78-69fe573ff9b6.PDF
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2025-06-27 18:46│海融科技（300915）：关于募投项目延期的核查意见
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海融科技（300915）：关于募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/cf11f874-4a3b-43f9-97bd-1c3c3fcab883.PDF
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2025-06-27 18:46│海融科技（300915）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 20
日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 6 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募投项目的延期是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。监事会同意将“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目
”和“冷藏库建设项目”完成相关部门外部验收后，项目整体结项日期延长至 2026年 6 月 30 日前。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/dac14b99-326f-426d-a84c-4220f8ca8258.PDF
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2025-06-27 18:46│海融科技（300915）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 20
日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审慎分析和认真研究，董事会同意将“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“
科技研发中心建设项目”和“冷藏库建设项目”完成相关部门外部验收后，项目整体结项日期延长至 2026年 6 月 30 日前。本次募
投项目延期，是公司根据募投项目实际情况，并基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而做出的审慎决定，该事项仅涉及项
目建设进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/074f86de-0dfa-4460-965c-470f60e2c234.PDF
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2025-06-27 18:46│海融科技（300915）：关于募投项目延期的公告
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海融科技（300915）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7bcb3dc3-0631-40e4-a1c2-8f80c640fa3c.PDF
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2025-06-24 16:52│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e27a7c46-f2b0-4908-9bf4-1723b58f0f13.PDF
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2025-06-19 16:40│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ce7922e3-54ae-4e24-805a-783b52c9dbc0.PDF
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2025-06-12 16:32│海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/aa4a14c1-4827-4b13-9740-550e3c1d82fe.PDF
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2025-06-04 16:24│海融科技（300915）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 5 月 29
日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 6 月 4 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事
3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和个人层面绩效考核情况，公司第一期员工持股计划第一个锁定
期解锁条件已成就，其解锁条件符合《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》《上海海融食品科技股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》
。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事于秀红女士为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6d5cc1c8-fd54-42d7-b927-699ae31946d1.PDF
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2025-06-04 16:24│海融科技（300915）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 5月 29日
以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席
董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和个人层面绩效考核情况，公司第一期员工持股计划第一个锁定
期解锁条件已成就，其解锁条件符合《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》《上海海融食品科技股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》
。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。董事庄涛先生、孙勇女士为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案
的表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8717beae-9fa3-4429-9bd7-a8c2291ecdf1.PDF
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2025-06-04 16:24│海融科技（300915）：关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告
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上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第一期员工持股计划（以下简
称“本次持股计划”）第一个锁定期解锁条件已经成就。本次解锁股数 455,711 股，占本次持股计划总股数的 40%，占公司目前总
股本的0.36%。现将相关事项公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召
开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股
计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股东会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2024年 6月 4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“上海海融食品科
技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 813,770 股公司股票已于 2024 年 6 月 3 日非交易过户至“上海海融食品科技股份
有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2024年 6月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，并于 2024年 10月 16日召开
2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整公司第一期员工持股计
划业绩考核指标，并修订《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《上海海融食品科技股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
4、公司于 2025 年 5 月 27 日完成了 2024 年度权益分派，以 89,598,170 股（公司总股本 90,000,000 股，扣除公司回购专
用账户上已回购的 401,830 股）为基数，每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），合计派发现金 35,839,268元人民币；同时以
资本公积金每 10股转增 4股，合计转增股本 35,839,268 股。“上海海融食品科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账
户持股数量由 813,770股增加至 1,139,278股。
5、2025年 6月 4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁
定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。本次解锁股数 455,711股，占本
次持股计划总股数的 40%，占公司目前总股本的 0.36%。
二、第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的情况
（一）第一个锁定期期限届满
根据公司第一期员工持股计划（草案修订稿）、公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）的规定，本员工持股计划首次受让
部分自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12个月后分三期解锁，具体如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一个解锁期 自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下 40%
之日起算满 12个月
第二个解锁期 自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下 30%
之日起算满 24个月
第三个解锁期 自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下 30%
之日起算满 36个月
2024年 6月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司
第一期员工持股计划第一个锁定期于 2025年 6 月 3日届满。
(二)第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司第一期员工持股计划（草案修订稿）、公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）的规定，本次员工持股计划设定考
核周期及公司层面与个人层面的考核指标，考核后由管理委员会将对应的持股计划份额归属至经考核合格的计划持有人。
1、公司层面考核要求
本员工持股计划首次受让部分考核年度为 2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度考核目标如下表所示：
解锁期 对应考核 营业收入增长率或净利润增长率（A）
年度 触发值（Am） 目标值（An）
第 一 个 2024年度 以 2023年为基数，公司 2024年 以 2023年为基数，公司 2024年
解锁期 营业收入增长率不低于 16.15% 营业收入增长率不低于 19.00%
或净利润增长率不低于 17.00%。 或 净 利 润 增 长 率 不 低 于
20.00%。
第 二 个 2025年度 以 2024年为基数，公司 2025年 以 2024年为基数，公司 2025年
解锁期 营业收入增长率不低于 21.25% 营业收入增长率不低于 25.00%
或净利润增长率不低于 12.75%。 或 净 利 润 增 长 率 不 低 于
15.00%。
第 三 个 2026年度 以 2025年为基数，公司 2026年 以 2025年为基数，公司 2026年
解锁期 营业收入增长率不低于 25.50% 营业收入增长率不低于 30.00%
或净利润增长率不低于 12.75%。 或 净 利 润 增 长 率 不 低 于
15.00%。
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例（X）
公司营业收入增长率 A≥An X=100%
或净利润增长率 Am≤A＜An X=80%
（A） A＜Am X=0%
注：上述“营业收入”为经审计后的营业收入；上述“净利润”为经审计后归属上市公司股东的净利润，且剔除本期及未来其他
激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）所涉及的股份支付费用影响后的数值为计算依据。
经众华会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 1.11 亿元（不扣除员工持股计划成本摊销），达
到了第一期员工持股计划第一个解锁期以 2023 年为基数净利润增长率不低于 20.00%的业绩考核目标值指标，满足公司层面业绩考
核要求，公司层面归属比例为 100%。
2、持有人个人层面绩效考核要求
持有人的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照参与对象的考核结果确定其实际归属的持股计划份额。届
时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定参与对象的实际归属的持股计划份额：
个人绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解锁比例 100% 0%
公司已按照既定的绩效考核制度，对参与第一期员工持股计划的员工进行了2024年度绩效考核。经考核，参与本期员工持股计划
的 17名员工均获得了良好的考评等级，不存在获得不合格考评等级的员工。所有员工均达到了个人层面解锁条件，个人层面解锁比
例均为 100%。
综上所述，董事会认为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁股数 455,711股，占本次持股计划总股数的 40%
，占公司目前总股本的 0.36%。
锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票，将收益按持有人归属的标的股票权益进行分配。
三、第一期员工持股计划的交易限制
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十
日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
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