公司公告☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:56 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-05 19:12 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-01 16:54 │海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-08-28 19:38 │海融科技（300915）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:38 │海融科技（300915）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:37 │海融科技（300915）：2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:37 │海融科技（300915）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 │
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│2025-08-28 19:37 │海融科技（300915）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:36 │海融科技（300915）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:35 │海融科技（300915）：监事会决议公告 │
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2025-09-12 16:56│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c66d3530-326e-4498-b5c9-9c9047695c17.PDF
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2025-09-05 19:12│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/8af19dbf-3b50-42f9-bad6-b97ee57a1005.PDF
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2025-09-01 16:54│海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海融科技（300915）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/cc1c15ad-5836-4f81-b110-c6e0a2b32b51.PDF
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2025-08-28 19:38│海融科技（300915）：2025年半年度报告摘要
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海融科技（300915）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5fc16511-c354-46e0-89bb-d1d42524b61e.PDF
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2025-08-28 19:38│海融科技（300915）：2025年半年度报告
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海融科技（300915）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9165b25a-974f-4b0e-ab40-ed912731f210.PDF
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2025-08-28 19:37│海融科技（300915）：2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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海融科技（300915）：2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ae1eaaa0-f0a1-4592-8097-6760c628fc4d.PDF
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2025-08-28 19:37│海融科技（300915）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
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海融科技（300915）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0abb6407-3ad8-45c2-88fb-f20d2685431d.PDF
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2025-08-28 19:37│海融科技（300915）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海融科技（300915）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fab3d0c0-c2fa-413c-a4bc-04a81c1448b9.PDF
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2025-08-28 19:36│海融科技（300915）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 8月 18日
以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于 2025年 8月 28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会经审议后一致认为，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报
告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会经审议后一致认为，公司 2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上海海融食品科技股
份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，公司以 89,598,170股
（公司总股本 90,000,000股，扣除公司回购专用账户上已回购的 401,830股）为基数，每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），
合计派发现金 35,839,268 元人民币；同时以资本公积金每10 股转增 4 股，合计转增股本 35,839,268 股，转增后公司总股本由 9
0,000,000股增加至 125,839,268股。公司现拟将注册资本由 90,000,000元人民币，变更为125,839,268元人民币。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会
下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚
需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限
自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分
制度的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营
需要，公司对如下制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易
管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战
略委员会工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作制度》《内部审计工作制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《
信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人登记制度》，并新增制定《信息披
露暂缓与豁免管理制度》和《董事离职管理制度》。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管
理制度》尚须提交公司股东会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f140dae6-ebac-4356-aa33-825058b90a6d.PDF
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2025-08-28 19:35│海融科技（300915）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 8月 18日
以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025年 8月 28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定，《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上海海融食品科技股份有
限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d6c472f3-9fb8-435c-809b-639bec6cd30e.PDF
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2025-08-28 19:34│海融科技（300915）：董事会提名委员会工作制度（2025年8月）
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上海海融食品科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和
程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》
规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中过半数委员须为公司独立董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会任命产生。第七条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如
有委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本制度增
补新的委员。在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作制度规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员（财务负责人除外）；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议由主任委员提议召开，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明
确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的上市公司重大事项，可以依照程序及
时提请提名委员会进行讨论和审议。提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的方式。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、审计委员会成员及高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规
定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避制度
第二十一条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者
间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十二条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但
提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认
为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十三条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员
回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性
问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十四条 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章 附 则
第二十五条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日
后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定执行，并及时修改本工作制度，报公司董事会审议通过。
第二十六条 本工作制度所称“以上”、“以下”均含本数；“超过”、“不足”不含本数。
第二十七条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十八条 本工作制度由公司董事会负责解释和修订
。
上海海融食品科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cca5e5f4-d07e-47dd-a704-d975303aa4b0.PDF
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2025-08-28 19:34│海融科技（300915）：董事离职管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 董事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性
，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)、《中华人民共和国刑法》（以下简称“《刑法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《上海
海融食品科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”) 的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则:
(一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
(二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
(三) 平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
(四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职的情形与程序
第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形:
(一) 董事任期届满未连选连任的；
(二) 董事在任期届满前主动辞职的；
(三) 公司股东会或者职工代表大会解任的；
(四) 法律、法规或者《公司章程》规定的其他情形。
第五条 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但存在第二章第六条规定情形的，董事应当继续
履行职务。
第六条 符合下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董
事职务：
（一）因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定人数；
（二）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定或者独立董
事中欠缺会计专业人士；
（三）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士的，
第七条 董事在任职期间出现法律、法规及《公司章程》规定的不得担任董事情形的，公司股东会或者职工代表大会应当解除其
职务，停止其履职。第八条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案方，
应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。股东会
召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书
面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表
决。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。
第十条 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专
门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十一条 公司应在收到辞职报告、换届自动离职或解任股东会决议作出后两个工作日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因
及影响。涉及独立董事辞职的，公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。董事提出辞职的，公司应当在六十日内完成补
选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。
第三章 离职董事的责任和义务
第十二条 董事应于正式离职五日内向董事会办理所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、
分管业务
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