公司公告☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 18:57 │朗特智能（300916）：关于指定人员代行财务总监职责的公告 │
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│2026-10-27 18:57 │朗特智能（300916）：关于变更公司住所并修订《公司章程》及相关治理制度的公告 │
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│2026-10-27 18:57 │朗特智能（300916）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-27 18:56 │朗特智能（300916）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:55 │朗特智能（300916）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-27 18:55 │朗特智能（300916）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-27 18:54 │朗特智能（300916）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:54 │朗特智能（300916）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:54 │朗特智能（300916）：董事会秘书工作细则（2026年10月） │
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│2026-10-27 18:54 │朗特智能（300916）：公司章程（2026年10月） │
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2026-10-27 18:57│朗特智能（300916）：关于指定人员代行财务总监职责的公告
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一、指定人员代行财务总监职责的情况
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月26日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，同意在公司聘任新任财务总监之前，指定公司财务经理肖敏
（个人简历附后）代行公司财务总监职责，代行期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务
总监之日止。
公司将按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成新任财务总监
的选聘工作。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/71c22202-d749-4931-b0d8-147cfe4f8047.PDF
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2026-10-27 18:57│朗特智能（300916）：关于变更公司住所并修订《公司章程》及相关治理制度的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更
公司住所及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，其中《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议
案》尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更公司住所情况
因业务发展需要，公司拟变更住所，具体情况如下：
原住所：深圳市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层至三层、5号一层至三层；深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号
G栋一层至四层（一照多址企业）。
新住所：深圳市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层至三层；深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层（
一照多址企业）。
最终注册住所以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司拟变更住所，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市宝安区新桥街道 第五条 公司住所：深圳市宝安区新桥街道
象山社区新发东路7号一层至三层、5号一层 象山社区新发东路7号一层至三层；深圳市
至三层；深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄 宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋
埔路52号G栋一层至四层（一照多址企业）。 一层至四层（一照多址企业）。
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》。
三、修订《董事会秘书工作细则》情况
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则
》进行了相应修订。修订后的《董事会秘书工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效，全文同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露。
四、其他说明
本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案登记结果为准，经公司股东会审议通过之日起生效。公司董事会提请股
东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3c0a8d34-99cb-4738-b87e-fcf1de95efb9.PDF
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2026-10-27 18:57│朗特智能（300916）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度审计机构。本议案尚
需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并
与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
首席合伙人：李惠琦
业务资质：致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批
获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务
所从事H股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2025年度末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人人数为244名，注册会计师人数为1,361名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师461人。
致同2025年度经审计业务收入268,431.78万元，其中审计业务收入216,438.46万元，证券业务收入56,763.18万元。
致同2025年度上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额40,156.48万元；2025年年报挂牌公司客户171家，审计收费4,296.16万
元；2025年度公司同行业上市公司审计客户为38家。
公司2026年度审计项目拟由深圳分所具体承办。深圳分所注册地址为：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼1401-140
6，已持有深圳市财政局颁发的会计师事务所执业证书，具有证券服务业务经验。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2025年末职业风险基金2,126.98万元，
职业风险基金的计提及职业保险购买符合相关规定。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。执业人员无因
执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施16次、纪
律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人蔡繁荣、签字注册会计师赖青
燕、项目质量控制复核人潘文中均具备完成公司审计工作的专业胜任能力。上述人员从业经历如下：
项目合伙人：蔡繁荣，2004年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2026年开始为公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、新三板挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：赖青燕，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同执业，2019年开始为公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业，近三年签署上
市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告3份，复核上市公司审计报告7份、新三板挂牌公司审计报告9份。
2、诚信记录
项目合伙人蔡繁荣、签字注册会计师赖青燕、项目质量控制复核人潘文中近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
3、独立性
致同及签字项目合伙人蔡繁荣、签字注册会计师赖青燕、项目质量控制复核人潘文中不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务范围和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投
入的工作时间等因素定价。
本期审计费用80万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务审计费用67万元，内部控制审计费用13万元。
上期审计费用82万元（不含审计期间交通食宿费用），本期审计费用较上年度下降2万元、降幅2.44%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年10月26日召开了第四届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2026年度审计机构。
2、审计委员会审议意见
公司于2026年10月26日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审计委员会委员认真审核了致同提交的相关材料及公司财务
、审计部门对致同的评定，认为公司评价要素全面、评分标准合理，并一致认为致同具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力，能满足公司2026年度审计工作的质量要求，续聘致同会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上
市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。为保证审计工作的质量及连续性，公司董事会审计委员会同意继续聘请致同会计师事
务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、生效日期
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8fd40bf6-f4fd-4e78-996a-d32d605f10e6.PDF
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2026-10-27 18:56│朗特智能（300916）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 10 月 26 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10月 22日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事
7人，实到董事 7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，董事会同意在公司聘任新任财务总监之前，指定公司财务经理肖敏女士代行公司财
务总监职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务总监之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于指
定人员代行财务总监职责的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年
第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前
提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,500 万元（含本数）和自有资金不超过人民币 50,000万元（含本数
）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额
度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项出具了核查意见。具体
内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责本公司及所属子公司 2026年度的
审计工作。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
因业务发展需要，公司拟变更住所，并相应修订《公司章程》住所条款，董事会同意变更公司住所及修订《公司章程》，并提请
股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）等相关手续。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登
记为准。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司住所并修订<公司章程>及相关治理
制度的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则
》进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 11月 12日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/341c8e1c-bd5f-45b6-89b1-918193f6d90f.PDF
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2026-10-27 18:55│朗特智能（300916）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”
、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公
司募集资金监管规则》等法律法规的规定，对朗特智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,065万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行
价格为 56.52元/股，截至 2020年 11月 26日止，本次发行募集资金总额为 60,193.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为 53,02
2.01万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字〔2020〕第 441ZC00442号《验
资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
并严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2026年 9月 30日，上述募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金使用额
1 研发中心建设项目 12,188.00 0.00
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金使用额
2 电子智能控制器产能扩大项目 7,654.39 7,654.39
3 补充营运资金 7,000.00 7,239.84
4 泰国生产基地一期建设项目 24,167.39 19,472.81
5 超募资金 4,500.001 4,500.00
合计 55,509.78 38,867.04
注 1：公司原有的超募资金金额为 15,336.01 万元，其中，10,836.01 万元为已明确用于“泰国生产基地一期建设项目”1， 4
,500万元已明确用于永久补充公司流动资金2。
截至 2026年 9月 30 日，公司累计使用募集资金 38,867.04万元，存放在募集资金专户的存款余额为 19,023.59 万元，其中活
期存款 6,423.59 万元，保本型理财产品 5,800.00万元，大额存单 6,800.00万元（以上余额含利息及现金管理收益）。根据募集资
金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金不超
过人民币 18,500 万元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期前将及时补充至募集资金专户。若前次现金管理产品尚在有效期，则本次募集资金现金管理
额度已包含该部分金额。
（二）闲置募集资金的拟投资品种
1、满足低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的要求，产品发行主体需为信用等级较高的金融机构；
1 公司于 2025年 2月 25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调
整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意增加“泰国生产基地一期建设项目”的建设内容，新增投资部
分将使用公司尚未明确投资方向的超募资金及自有资金补足。
2 公司于 2020年 12月 30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 4,500万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 2
9.34%，符合当时相关法律法规规定。2021年 01月 18日，公司完成使用超募资金 4,500万元永久补充流动资金的工作。
2、流动性好，产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，使用募集资金购买的相应产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途；
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及银行等金融机构发行的理财产
品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，尽量选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募投项目正常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的
投资回报。
六、审议程序及相关审核意见
公司于 2026年 10月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：朗特智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，该事项
无需提交公司股东会审议。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转的需求，公司基于
审慎投资原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审
批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。
综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,500 万元（含本数）进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2b6349e5-c3d1-447b-92e5-c637344ca253.PDF
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2026-10-27 18:55│朗特智能（300916）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,500 万元（含本数），自有资金不超过人民币 50,000万元（含本数）进行现金管理
，本次事项在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,065万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价
格为56.52元/股，截至2020年11月26日止，本次发行募集资金总额为60,193.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,022.01万元
。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字〔2020〕第441ZC00442号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
并严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至2026年9月30日，上述募集资金使用及结余情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金使用额
（人民币万元） （人民币万元）
1 研发中心建设项目 12,188.00 0.00
2 电子智能控制器产能扩大项目 7,654.39 7,654.39
3 补充营运资金 7,000.00 7,239.84
4 泰国生产基地一期建设项目 24,167.39 19,472.81
5 超募资金 4,500.001 4,500.00
合计 55,509.78 38,867.04
注 1：公司原有的超募资金金额为 15,336.01 万元，其中，10,836.01万元为已明确用于“泰国生产基地一期建设项目”1，4,5
00万元已明确用于永久补充公司流动资金2。
截至 2026年 9月 30日，公司累计使用募集资金 38,867.04 万元，存放在募集资金专户的存款余额为 19,023.59 万元，其中活
期存款 6,423.59万元，保本型理财产品 5,800.00万元，大额存单 6,800.00万元（以上余额含利息及现金管理收益）。根据募集资
金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲
置募集资金不超过人民币 18,500万元（含本数），自有资金不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会
审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期前将及时补充至募集资金
专户。若前次现金管理产品尚在有效期，则本次募集资金现金管理额度已包含该部分金额。
（二）拟投资品种
1 公司于 2025年 2月 25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调
整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意增加“泰国生产基地一期建设项目”的建设内容，新增投资部
分将使用公司尚未明确投资方向的超募资金及自有资金补足。
2 公司于 2020年 12月 30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 4,500万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 2
9.34%，符合当时相关法律法规规定。2021年 01月 18日，公司完成使用超募资金 4,500万元永久补充流动资金的工作。
1、闲置募集资金的投资品种
○1 满足低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的要求，产品发行主体需为信用等级较高的金融机构；
○2 流动性好，产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；
○3 投资产品不得质押，使用募集资金购买的相应产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途；
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及银行等金融机构发行的理财产
品等。
2、闲置自有资金的投资品种
公司利用闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单、收益凭证、非保本浮动收益类金融产品、非保本固定收益类金融产品、信托产品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，尽量选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品，是在确保公
司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和
股东获取一定的投资回报。
六、审议程序及相关审核意见
公司于 2026年 10月 26日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币18,500万元（含本数）进行
现金管理的事项出具了同意的核查意见。本次事项在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。
1、董事会意见
在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前
提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,500 万元（含本数）和自有资金不超过人民币 50,000万元（含本数
）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额
度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
2、审计委员会意见
审计委员会同意公司使用自有资金不超过人民币 50,000万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 18,500 万元（含本
数）进行现金管理，本次现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和正常
运营的情形。公司合理利用闲置资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：朗特智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，该事项
无需提交公司股东会审议。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转的需求，公司基于
审慎投资原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审
批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。
综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,500 万元（含本数）进行现金管理。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6c409c0d-a064-4f4b-a8ab-3dc7984474a7.PDF
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2026-10-27 18:54│朗特智能（300916）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 6日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋四层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述具体提案内容已经过公司第四届董事会第六次会议审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
3、上述第 2项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、公司将对本次股东会审议议案的中小股东表决情况进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 11月 9日（8:00-17:00）
（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部。
（三）登记方式
1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）
、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026年 11月 9日 17:00前送达或发送至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号
G栋公司证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
联系人：兰美华
联系电话：0755-23501350-8301
传真号码：0755-23501350
电子邮箱：zqb@longtech.cc
联系地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部
（五）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件
、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/22730b3f-786f-4792-be3b-8ee044fa8cad.PDF
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2026-10-27 18:54│朗特智能（300916）：2026年三季度报告
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朗特智能（300916）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/74790819-5db9-4909-ab3a-d5fd8451dff2.PDF
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2026-10-27 18:54│朗特智能（300916）：董事会秘书工作细则（2026年10月）
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朗特智能（300916）：董事会秘书工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/39afcc90-78bb-4f51-952b-04b28236ed9b.PDF
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2026-10-27 18:54│朗特智能（300916）：公司章程（2026年10月）
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朗特智能（300916）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d724aea9-5f8f-42ba-857b-ad97aff84e59.PDF
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2026-10-23 19:32│朗特智能（300916）：关于签署股权收购意向协议的公告
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朗特智能（300916）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0be87aa4-a882-433d-b3fe-1290cbe77f4d.PDF
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2026-10-20 18:10│朗特智能（300916）：关于股权投资基金延长存续期限的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“朗特智能”）参与投资的深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”或“基金”）投资期即将届满，为保证基金正常运营，维护全体合伙人的合法权益，经全
体合伙人协商一致，将基金投资期延长一年，基金存续期限相应延长一年。现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
2022年 8月，公司作为有限合伙人，以自有资金 4,000万元人民币与深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司（曾用名：深圳市高新
投蕾奥私募股权投资基金管理有限公司，以下简称“高新投蕾奥”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）、深
圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”）、珠海横琴和衷至信投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“和衷至
信”）共同签署了《深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），约定共同投
资设立股权投资基金。2022年 11月 2日，股权投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明
》（备案编码：SXH216）。具体内容详见公司分别于 2022年5月 28日、2022年 8月 12日、2022年 10月 29日、2022年 11月 3日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《合伙协议》，基金经营期限为自合伙企业注册之日起 7年，其中存续期的第 1年至第 5年为投资期，之后 2年为退出期；
经代表三分之二以上（含）表决权的合伙人同意，可延长 1年经营期限。
基金投资期将于 2027年 8月 12日届满，存续期将于 2029年 8月 12日届满。截至目前，因股权投资基金尚未完成全部投资，为
保证基金投资计划的顺利实施，维护全体合伙人的合法权益，经全体合伙人协商一致，同意将基金投资期延长 1年，即基金经营期限
由 7年相应延长为 8年，其中存续期的第 1年至第 6年为投资期，之后 2年为退出期。本次延期符合《合伙协议》关于经营期限延长
的相关约定。基于上述，各方经友好协商，就延长基金投资期和基金存续期限等相关事宜，签署了《深圳市高新投蕾奥私募股权投资
基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议二》（以下简称《补充协议二》）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次基金延长投资期及存
续期限事项无须提交公司董事会及股东会审议。
二、股权投资基金的基本情况
基金名称：深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司
基金规模：50,000万元人民币
设立时间：2022年 8月 12日
备案编码：SXH216
运营情况：截至本公告披露日，基金已累计投资深圳大漠大智控技术有限公司、镭神技术(深圳)股份有限公司、希诺麦田技术（
深圳）有限公司、拓元智慧（深圳）科技有限公司、牛芯半导体（深圳）股份有限公司、北京长亭未来科技有限公司等 18个项目，
累计投资金额 13,788.78万元。
股权投资基金合伙人及出资情况如下：
合伙人类型 出资人 认缴出资额（万元 实缴出资额（万元 认缴出资比例
普通合伙人 高新投蕾奥 1,000 600 2.00%
有限合伙人 高新投集团 23,500 14,100 47.00%
有限合伙人 蕾奥规划 20,000 12,000 40.00%
有限合伙人 朗特智能 4,000 2,400 8.00%
有限合伙人 和衷至信 1,500 900 3.00%
合计 — 50,000 30,000 100.00%
三、《补充协议二》的主要内容
经高新投蕾奥、高新投集团、蕾奥规划、公司及和衷至信各方友好协商，就延长基金投资期和基金存续期限等相关事宜签署《补
充协议二》，主要内容如下：
1、合伙期限及投资期的修改
（1）原协议第十条内容修改为：合伙期限（存续期）：合伙企业经营期限为自合伙企业注册之日起 8（捌）年，其中存续期的
第 1（壹）年至第 6（陆）年为投资期，之后 2（贰）年为退出期。后续经全体合伙人一致书面同意可以将存续期适当延长。基金存
续期内，投资退出所收回的本金和收益不得用于再投资。
（2）原协议第四十九条内容修改为：如合伙人缴纳的合伙资金在 6年投资期限内未投完，除经全体合伙人一致同意延长存续期
外，未投完的合伙资金及相应理财/利息收益应按实缴出资比例退还给各合伙人。
2、管理费的衔接
原协议第五十九条内容修改为：（1）前 6年投资期，服务报酬及管理费计算基数为合伙企业全体合伙人实缴出资总额（为避免
歧义，如在投资期内有投资项目退出的，则应扣减退出变现的投资项目已变现部分的投资本金，并在该年度内分段计费），即：每年
度的服务报酬及管理费=全体合伙人实缴出资总额×2%；
（2）合伙企业 6年投资期届满后退出期，服务报酬及管理费计算基数为退出期内当年度所有未退出投资项目对应的原始投资总
额（为避免疑义，应扣减退出变现的投资项目中已变现部分的投资本金，并在该年度内分段计费）；
（3）若合伙企业存续期（8年）届满后经营期限延长，延长期内服务报酬及管理费计算基数为当年度所有未退出项目对应的原始
投资总额（为避免疑义，应扣减退出变现的投资项目中已变现部分的投资本金，并在该年度内分段计费）。
3、效力与适用顺序
《补充协议二》作为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力；若《补充协议二》约定与原协议约定不一致或相
冲突的，以《补充协议二》约定为准，《补充协议二》未约定事项仍按原协议约定执行。《补充协议二》自全体合伙人签署之日起生
效。
四、对公司的影响
本次基金延长投资期及存续期限系基于基金投资运作的实际需要，符合基金经营需求及实际投资情况，有利于保持基金的稳定运
作，保障已投项目的运行质量和退出安排，维护全体基金合伙人的合法权益。本次事项未涉及新增投资认缴金额，不会对公司当期财
务状况及经营成果产生重大影响，具体收益情况将根据基金后续项目退出情况确定。
公司将持续关注股权投资基金的运营情况及项目退出进展，切实维护公司及全体股东的权益。公司将严格按照法律法规要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）2026年第一次合伙人大会会议决议；
2、《深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/706f6751-3654-4551-84fe-b3e4e701ac2a.PDF
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2026-09-01 18:16│朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/71bc76a5-4f62-444d-91a7-c7b35e19881a.PDF
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2026-09-01 18:16│朗特智能（300916）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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计划首次授予相关事项的核查意见
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南》）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2026年激励计划（草案）》、“本激励计划”）的有关规定，
对本激励计划首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会对首次授予条件是否成就发表明确意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《2026年激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司 2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2026 年激励计划（
草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 9月 1日为
首次授予日，以 10.48元/股的授予价格向符合授予条件的 83名激励对象首次授予限制性股票 347.160万股，关联委员王珅先生已回
避表决。
（二）董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单发表明确意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予的激励对象中不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单，关联委员王珅先生
已回避表决。
深圳朗特智能控制股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/b365ceba-ee74-4eae-a520-a2872a12b100.PDF
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2026-09-01 18:16│朗特智能（300916）：第四届董事会第五次会议决议公告
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朗特智能（300916）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/df3867a9-1fe5-4efa-adb4-d4c4bed32ef2.PDF
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2026-09-01 18:16│朗特智能（300916）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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朗特智能（300916）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5e78fe9f-264a-4157-a0a4-5fb8ff1eac4f.PDF
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2026-08-25 19:22│朗特智能（300916）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资
者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日
止，本公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为53,022.01万元。
上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前
余额
1、以前年度已使用金额
截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入35,782.67万元，尚未使用的金额为21,599.54万元（其中募集资金17,239.34万
元，专户存储累计利息扣除手续费4,360.20万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2026年上半年度，本公司募集资金投入2,323.39万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计投入38,106.06万元，尚未使用
的金额为19,739.77万元（其中募集资金14,915.96万元，专户存储累计利息扣除手续费4,823.82万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于2024年8月14日、2025年8月
20日进行修订，修订后的《管理制度》经本公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十四次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格
按照募集资金监管协议的规定，存放、管理与使用募集资金。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
33807010******7262 专用户 1,249,905.76
33807010******7608 理财户 68,000,000.00兴业银行深圳和平支行
33807010******9109 理财户 20,000,000.00
33807010******0095 理财户 50,000,000.00
7471****4303 专用户 15,846,050.84中国银行深圳红山支行
7614****0414 理财户 38,000,000.00
中国工商银行深圳新沙 NRA40000*******2158096 一般户 0.07
支行
中国工商银行（泰国） 5100***113 专用户 4,301,789.81
有限公司
合 计 197,397,746.48
上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费为4,823.82万元。
截至2026年6月30日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 601,938,000.00
减：已支付的发行费用 71,717,867.72
减：已投入募集项目资金 336,060,575.18
减：永久补流资金 45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费 48,238,189.38
募集资金账户存储余额 197,397,746.48
说明：募集资金账户余额为197,397,746.48元，其中活期存款21,397,746.48元，保本型理财产品108,000,000.00元，大额存单6
8,000,000.00元。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、起息日等情况具体如下：
单位：万元
序号 签约方 产品名称 金额 到期日
1 兴业银行深圳和平 单位大额存单 6,800.00 2026-10-24
支行
2 中国银行深圳红山 结构性存款 3,800.00 2026-08-31
支行
3 兴业银行深圳和平 结构性存款 2,000.00 2026-07-09
支行
4 兴业银行深圳和平 结构性存款 5,000.00 2026-07-13
支行
合计 17,600.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：2026年半年度变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/04c30d4b-a5c6-4c7e-961f-24cfeb2cf808.PDF
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2026-08-25 19:22│朗特智能（300916）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025年 12月 5日发布了《企业会计准则解释第 19号（》财会〔2025〕32号，以下简称“解释第 19号”），规定“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自 2026年 1月 1日起施行。
财政部于 2026年 6月 4日发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“解释第 20 号”），规定“关
于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，并自公布之日起施行。20
26 年 1 月 1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 19号、解释第 20号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/44e69ee0-0f69-41ed-af81-b38110952208.PDF
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2026-08-25 19:22│朗特智能（300916）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗特智能（300916）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/11deb659-1ced-42e2-a7d2-aee9b96ecac2.PDF
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2026-08-25 19:22│朗特智能（300916）：2026年半年度报告
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朗特智能（300916）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8c665168-062f-4e15-b425-d501c5e9dbee.PDF
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2026-08-25 19:22│朗特智能（300916）：2026年半年度报告摘要
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朗特智能（300916）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:21│朗特智能（300916）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于2026年 8月 14日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，
实到董事 7人（其中职工代表董事王珅、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定
，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于第四届董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事王珅先生为薪酬与考核委员会委员，任
期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
王茂祺（主任委员）、杨小平、王珅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/774d2569-f0ea-4ce7-bb87-be3286199068.PDF
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2026-08-14 16:36│朗特智能（300916）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月13日召开2026年第一次职工代表大会，
经与会职工代表表决通过，同意选举王珅先生担任公司第四届董事会职工代表董事，与第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第
四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，王珅先生的简历详见附件。
王珅先生符合《公司法》等法律法规有关职工代表董事的任职资格和条件，王珅先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事
会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b676c960-1649-4229-858d-6c0fdc8b72d7.PDF
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2026-08-10 20:02│朗特智能（300916）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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朗特智能（300916）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/556a5c5b-ba44-4d03-8c79-bd4c095804f5.PDF
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2026-08-10 20:02│朗特智能（300916）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 8月 10日（星期一）15:00
2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋四层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：公司董事长欧阳正良先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,805,180 股，占
公司有表决权股份总数的6.0875%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 16,860 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0117%；通过网络投票的股东共 66人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,788,320 股，占公司有表决权股份总
数的 6.0758%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 71人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,805,180 股，
占公司有表决权股份总数的6.0875%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员（部分董事、高级管理人员通过视频
方式参会）及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 8,723,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0706%；反对 81,332股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9237%；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
中小股东表决情况：同意 8,723,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0706%；反对 81,332股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9237%；弃权 500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 8,723,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0706%；反对 81,332股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9237%；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
中小股东表决情况：同意 8,723,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0706%；反对 81,332股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9237%；弃权 500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意 8,723,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0706%；反对 81,832股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9294%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,723,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0706%；反对 81,832股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9294%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：周晓静、黎诗芸
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、
法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的
表决程序合法，会议形成的《深圳朗特智能控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳朗特智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳朗特智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/eff05379-98f3-4ba2-8f68-61137a9e15cf.PDF
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2026-08-05 18:14│朗特智能（300916）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交申请，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案
）披露前6个月内（即2026年1月23日至2026年7月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，经核查，在本激励计划自查期间，共有7名核查对象存在买卖公司股票的行为。
该7名核查对象在自查期间的股票交易行为均发生在其知悉本激励计划事项之前，系其基于自身对公司公开披露的信息二级市场
行情及个人独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。且其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕
信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情形外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，公司在本次激励计划
策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中
介机构及时进行了登记。
经核查，在公司2026年限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕
信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/16b507f6-fb05-49aa-9c15-41850f269124.PDF
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2026-08-05 18:14│朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况说明
1、公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 7月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）上发布了《2026年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于2026年7月24日在内部公示了《关于2
026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单内部公示的通知》，公示时间为2026年7月24日至2026年8月2日，在公示期限内，公
司员工凡对激励对象或对其信息有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激
励对象名单的人员身份证件信息、与公司签订的劳动合同，在公司担任的职务等情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》的有关规定，结合公司对本激励计划拟首次授予激励
对象名单及职务的公示情况和董事会薪酬与考核委员会核查结果，发表如下核查意见：
1、本次列入公司激励计划的拟首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、其他规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟首次授予激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟首次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次拟首次授予激励对象符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件。
5、本次拟首次授予激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/91aebe1c-3749-4c39-9107-55ff4d1bbe14.PDF
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2026-07-24 09:21│朗特智能（300916）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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计划相关事项的核查意见
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称《自律监管指南》）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）及相关事
项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本激励计划首次授予的激励对象包括了实际控制人欧阳正良先生的弟弟欧阳佰良先生，任公司业务经理；实际控制人欧阳正良先
生的侄子欧阳军雄先生，任子公司业务总监；实际控制人欧阳正良先生的外甥女王永秀女士，任子公司财务部主管；实际控制人欧阳
正良先生的外甥王子平先生，任子公司电子工程师。上述人员始终伴随公司成长，为公司的业务发展、经营管理做出了重要贡献，其
获授权益与其所任职务及业绩贡献相匹配。因此，本激励计划将上述人员纳入激励对象范围符合公司的实际情况和发展需要，符合《
上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属条件）等事项未
违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
5、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
深圳朗特智能控制股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/9d719477-2fdf-4629-aaae-07cbe8ececa1.PDF
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2026-07-23 19:20│朗特智能（300916）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋四层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激 非累积投票提案 √
励相关事宜的议案》
2、上述具体提案内容已经过公司第四届董事会第三次会议审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2026年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方均须就上述议案回避表决，且不得作为受托人代表其他股东对前述议案进行表
决。
4、公司将对本次股东会审议议案的中小股东表决情况进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 8月 5日（8:00-17:00）
（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部。
（三）登记方式
1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）
、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026年 8月 5日 17:00前送达或发送至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G
栋公司证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
联系人：兰美华
联系电话：0755-23501350-8301
传真号码：0755-23501350
电子邮箱：zqb@longtech.cc
联系地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部
（五）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件
、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/4479900f-7a51-40f0-af03-3a6e0044179e.PDF
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2026-07-23 19:17│朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e99e177f-3053-4e9a-8919-84f75c9c2c9c.PDF
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2026-07-23 19:17│朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e54656a2-2ee6-41a0-8c21-2cb93361829a.PDF
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2026-07-23 19:17│朗特智能（300916）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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朗特智能（300916）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/fdd662dd-7444-4983-b295-3e2c34e672e9.PDF
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2026-07-23 19:17│朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5060f6e1-6cec-41cd-b194-5c07a91fd296.PDF
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2026-07-23 19:16│朗特智能（300916）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026年 7月 23日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于2026年 7月 20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 6人，
实到董事 6人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，激励、吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力
和企业核心竞争力，并将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并确保公司发展战略
和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。董事欧阳正良先生作为激励对象关联人，董事方芙蓉女士、兰美华女士作为激励对
象，对该议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《202
6 年限制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，同意公司制定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。董事欧阳正良先生作为激励对象关联人，董事方芙蓉女士、兰美华女士作为激励对
象，对该议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划顺利实施，拟提请股东会授权董事会在决议范围内全权处理本次股权激励计划相关事宜
，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《2026 年限制性股票激励
计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《2026 年限制性股
票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分
配和调整；
5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，归属条件是否成就，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查
确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬委员会行使；
7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；8）授权董事会根据公司《2026年限制性股票
激励计划（草案）》的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚
未归属的限制性股票作废处理，终止本次激励计划；9）授权董事会对本次激励计划进行管理及调整，在与本次激励计划的条款一致
的前提下，不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相
关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为
。
（3）提请股东会授权董事会，为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《2026年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。董事欧阳正良先生作为激励对象关联人，董事方芙蓉女士、兰美华女士作为激励对
象，对该议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 8月 10日召开公司 2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/23638831-91c0-41ff-8f84-2f4bac5fcd1f.PDF
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2026-07-23 19:15│朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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朗特智能（300916）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5b96063e-eb6b-46f5-ab0e-6e950428a29c.PDF
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2026-07-15 19:00│朗特智能（300916）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降的情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：480万元–720万元 盈利：5,750.95万元
股东的净利润 比上年同期下降：87.48 %–91.65%
归属于上市公司 亏损：240万元–480万元 盈利：5,073.88万元
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 比上年同期下降：104.73 %–109.46%
注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司2026年上半年实现营业收入约为7.44亿元，较去年同期下降7.74%，预计归属于上市公司股东的净利润480万元–
720万元，较去年同期下降87.48%–91.65%。主要原因如下：
1、报告期内，美元兑人民币汇率持续下行，2026年半年度汇兑损失约3,900万元，对利润造成较大影响。
2、报告期内，行业竞争日趋激烈，上游核心原材料采购价格上涨，导致公司短期盈利能力承压。
3、报告期内，公司新增控股子公司优咖智能科技（苏州）有限公司，该子公司处于业务起步阶段，前期研发投入、市场开拓费
用较高，对公司短期利润形成一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2026年半年度业绩的具体数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4f7fc667-2052-4490-8c40-dc4d9a47f741.PDF
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2026-07-01 17:42│朗特智能（300916）：关于职工代表董事暨财务总监辞职的公告
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朗特智能（300916）：关于职工代表董事暨财务总监辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/583871c4-0eb3-4859-9164-8d76b8c8c44b.PDF
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2026-06-15 18:34│朗特智能（300916）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度权益分派方案已经2026年5月14日召开的2025年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案具体内容为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本144,644,007股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金43,393,202.10元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2025年度，公司预计分红金额为43,393,202.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的42.28%。
分配方案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进
行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本144,644,007股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月22日，除权除息日为：2026年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****003 欧阳正良
2 02*****693 欧阳正良
3 08*****093 泰安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****100 泰安鹏城展翅投资合伙企业（有限合伙）
5 02*****817 苟兴荣
6 08*****076 深圳市良特投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月12日至登记日：2026年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋证券部
咨询联系人：兰美华
咨询电话：0755-23501350-8301
邮 箱：zqb@longtech.cc
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c13c1790-7c9d-4aa3-9716-219b09435de6.PDF
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2026-05-14 19:52│朗特智能（300916）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:30
2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋四层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：公司董事长欧阳正良先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52人，代表有表决权的公司股份数合计为 65,386,681 股，占
公司有表决权股份总数的45.2052%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,955,768 股，占公司
有表决权股份总数的 38.6852%；通过网络投票的股东共 46人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,430,913股，占公司有表决权股
份总数的 6.5201%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 48人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,437,213 股，
占公司有表决权股份总数的6.5244%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员（部分董事通过视频方式参会）及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 65,362,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9633%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0226%；弃权 9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
中小股东表决情况：同意 9,413,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7457%；反对 14,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975%
。
（二）审议通过了《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意 65,362,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9627%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0226%；弃权 9,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东表决情况：同意 9,412,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7414%；反对 14,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 9,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1017%
。
（三）审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 65,362,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9633%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0226%；弃权 9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。
中小股东表决情况：同意 9,413,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7457%；反对 14,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975%
。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 65,307,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8792%；反对 58,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0899%；弃权 20,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。
中小股东表决情况：同意 9,358,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1629%；反对 58,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6231%；弃权 20,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2140
%。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 65,312,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0226%；弃权 59,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0912%。
中小股东表决情况：同意 9,362,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2116%；反对 14,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 59,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6315
%。
（六）审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，关联股东欧阳正良先生、方芙蓉女士、兰美华女士、付丽萍女士合计持有公司股份 55,
949,468股回避表决。
表决情况：同意 9,304,613 股，占出席本次股东会非关联股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 98.5949%；反对 6
2,400股，占出席本次股东会非关联股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.6612%；弃权 70,200股，占出席本次股东会
非关联股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.7439%。
中小股东表决情况：同意 9,304,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5949%；反对 62,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6612%；弃权 70,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7439
%。
（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决情况：同意 65,312,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862%；反对 14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0226%；弃权 59,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0912%。
中小股东表决情况：同意 9,362,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2116%；反对 14,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 59,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6315
%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：周晓静、黄芮琪
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、
法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的
表决程序合法，会议形成的《深圳朗特智能控制股份有限公司 2025年年度股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳朗特智能控制股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳朗特智能控制股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/635274af-7cd5-4622-b8dd-5191837d2258.PDF
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2026-05-14 19:52│朗特智能（300916）：2025年年度股东会法律意见书
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朗特智能（300916）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9bb67cd0-b2d6-4fb5-a4f5-b9ed85e5b429.PDF
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2026-05-07 18:02│朗特智能（300916）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司
关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
26年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举行公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
本次业绩说明会将采用网络互动方式进行。投资者可于 2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1x
QGggwEynC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业
绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
本次业绩说明会 出席人员有：董事兼
总经理方芙蓉，董事 兼董事会秘书兰美华，
职工代表董事兼财务 总监付丽萍，独立董
事杨小平（如遇特殊 情况，参会人员可能
进行调整）。
欢迎广大投资者 积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/07e829e7-63fd-4dc1-976b-76b2a7e362a8.PDF
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2026-04-24 00:33│朗特智能（300916）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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朗特智能（300916）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3553af67-6030-459c-b447-0e972aedc7af.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.以现有总股本 144,644,007股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），合计派发现金红利 43,393,202.10 元
，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司本次现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、2026年 4月 22日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润102,621,114.05元，母公司2025年
度实现净利润92,709,371.03元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本年计提法定盈余公积1,688,660.86元。截至2025年12
月31日止，公司合并报表未分配利润为625,868,315.48元，母公司累计可供分配的利润为491,379,476.05元，总股本为144,644,007
股。
基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，根据《
公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟定 2025年度利润分配预案如下：
以董事会审议通过分配预案之日的总股本 144,644,007股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3元（含税），共计派发现
金 43,393,202.10 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年度，
公司预计分红金额 43,393,202.10元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 42.28%。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 43,393,202.10 57,857,602.80 43,393,202.10
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 102,621,114.05 154,207,668.44 108,507,819.26
的净利润（元）
研发投入（元） 69,383,423.47 68,330,080.51 53,012,359.16
营业收入（元） 1,603,883,961.01 1,591,940,799.94 1,029,037,049.39
合并报表本年度末累 625,868,315.48
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 491,379,476.05
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 144,644,007.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 121,778,867.25
均净利润（元）
最近三个会计年度累 144,644,007.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 190,725,863.14
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.51
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可
能被实施其他风险警
示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体
股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额占对应年度总资产的比例均低于 50%。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7e2968f1-5bae-4289-82a7-aaa1284cc6d9.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括
以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35名（含 35名）的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间、限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转
增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象
所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共同享有。
7、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
有效期为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本事项以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b44f0c44-22ac-4a34-9ab0-4ed23435198f.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：朗特智能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗特智能（300916）：朗特智能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd5d89cf-26f4-4ba3-9685-7ba1717c00e9.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资
者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日
止，本公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为53,022.01万元。
上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前
余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入21,371.93万元，尚未使用的金额为35,208.70万元（其中募集资金31,650.09万
元，专户存储累计利息扣除手续费3,558.61万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金投入14,410.74万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入35,782.67万元，尚未使用的金
额为21,599.54万元（其中募集资金17,239.34万元，专户存储累计利息扣除手续费4,360.20万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于2024年8月14日、2025年8月
20日进行修订，修订后的《管理制度》经本公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十四次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格
按照募集资金监管协议的规定，存放、管理与使用募集资金。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
33807010******7262 专用户 68,272,074.87兴业银行深圳和平支行 33807010******8278 理财户 20,000,000.00
33807010******0491 理财户 50,000,000.00
7471****4303 专用户 10,216,208.15中国银行深圳红山支行
7562****8745 理财户 40,000,000.00
中国工商银行深圳新沙 NRA40000*******2158096 一般户 0.07
支行
中国工商银行（泰国） 5100***113 专用户 27,507,152.74
有限公司
合 计 215,995,435.83
注：在中国工商银行深圳新沙支行开设的募集资金专户4000032******2127834相关资金已使用完毕，公司已于2025年8月将该账
户注销。
上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费为4,360.20万元。
截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
项 目 金额
募集资金总额 601,938,000.00
减：已支付的发行费用 71,717,867.72
减：已投入募集项目资金 312,826,671.20
减：永久补流资金 45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费 43,601,974.75
募集资金账户存储余额 215,995,435.83
说明：募集资金账户余额为215,995,435.83元，其中活期存款105,995,435.83元，保本型理财产品70,000,000.00元，大额存单4
0,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：2025年度变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司财务人员曾误将募集资金专户资金错转至其他账户及将其他账户资金错转至募集资金专户，涉及金额为 848.35
万元。发生上述误操作行为后公司立即纠正，未造成募集资金损失，相关误操作行为不构成对募集资金的占用。在持续督导期间内，
公司自查和纠正募集资金管理和使用规范性问题。公司已督促相关人员加强对募集资金管理制度的学习，后续将严格按照相关法律法
规及公司《管理制度》规范使用募集资金。
除上述情况外，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》有关规定，公司披露了募集资金的存放、管理与使用情况。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
八、会计师鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并
出具了《关于深圳朗特智能控制股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
报告认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了朗特智能公司2025年度募集资金的
存放和实际使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，报告期内公司存在募集资金专户误操作等情况，公司发现后进行了纠正。截至 2025年末，公司泰国生产基地一期建设
项目募集资金投入比例为67.81%，研发中心建设项目未投入，前述两个募投项目达到预定可使用状态的日期均为 2026年 12月。
保荐机构宣导了募集资金管理与使用规范要求，督促上市公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等要求，严格落实募集资金管理和使用规定，依照计划推进募投项目建设，做好决
策审议和信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e6f5d40-68da-4896-9050-eb607155baf2.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：关于调整公司组织结构的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司组织结构的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调
整，调整后的组织结构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1980d3a6-e60c-4afe-a6ca-9de8ec1cfbd6.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对
截至2025年12月31日公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计
提减值准备共计1,242.55万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交
公司董事会、股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范
围内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面
的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产
已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至 2025 年 12月 31日公司合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，计提 2025年度各项资产减值准备共计 12,425,500.49元，确认减值损失明细如下：
单位：元
项目 本期计提
一、信用减值损失 -6,862,356.35
其中：应收账款减值损失 -7,062,780.81
应收票据减值损失 260,111.00
其他应收款减值损失 -59,686.54
二、资产减值损失 -5,563,144.14
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -5,563,144.14
合计 -12,425,500.49
注：上表计提金额以负数列示，转回金额以正数列示。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工
具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保
合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生
信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶
段，本公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三
阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12个月内
预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违
约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据和应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
应收账款组合 2：应收其他客户
②其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：应收押金和保证金
其他应收款组合 2：应收出口退税款
其他应收款组合 3：应收代垫款和备用金
其他应收款组合 4：应收合并范围内关联方
其他应收款组合 5：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
③债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12个
月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、长期资产减值的测试方法及会计处理方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资
产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025年度计提资产及信用减值准备 1,242.55万元，减少公司 2025年度利润总额 1,242.55万元。本次计提资产减值损失事
项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51ceb6b1-a880-40e4-8192-e3810a24d694.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：2025年度内部控制自我评价报告
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朗特智能（300916）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/394e949c-53eb-4643-bde4-2b6412d51484.PDF
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2026-04-23 20:42│朗特智能（300916）：关于公司2025年度外汇套期保值业务情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度外汇
套期保值业务情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、外汇套期保值业务审议批准情况
公司于 2024年 12月 25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过人民币 5,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元或等值外币，
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26日在巨潮
资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。
二、2025 年度开展外汇套期保值业务具体情况
2025年，公司开展外汇套期保值业务的具体情况如下：
单位：万元
衍生品 获批额度/合约 起始日期 终止日期 报告期内最高 期末占用 期末占用额度金额
投资类型 价值/ 单日余额 额度金额 占公司报告期末净
资产比例
外汇套期保值 50,000万人民 2025-01-01 2025-12-3 28,692.86 17,621.61 12.74%
币或等值外币
外汇套期保值 60,000万人民 2025-12-4 2025-12-31 33,461.99 31,300.47 22.63%
币或等值外币
注 1：公司于 2025年 12 月 4日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 60,000万元或等值
外币，期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司于 2025年 12 月 4日至 2025 年 12月 31日间开展的外汇套期保值业
务适用上述额度。
三、外汇套期保值交易业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约从而导致违约风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇套期保值交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务等金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及
操作流程、内部风险控制程序以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性
强、风险可控的外汇衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保
值交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评
估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市场波动剧烈
或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时履行信息披露义务。
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【2.财报链接】
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2026-10-28│朗特智能：2026年三季度报告
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2026-08-26│朗特智能：2026年半年度报告
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2026-04-24│朗特智能：2025年年度报告
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2026-04-24│朗特智能：2026年一季度报告
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2025-10-24│朗特智能：2025年三季度报告
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2025-08-22│朗特智能：2025年半年度报告
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2025-04-25│朗特智能：2024年年度报告
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2024-10-25│朗特智能：2024年三季度报告
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2024-08-16│朗特智能：2024年半年度报告
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2024-04-12│朗特智能：2024年一季度报告
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