公司公告☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-09 19:00 │朗特智能（300916）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 │
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│2025-03-14 19:10 │朗特智能（300916）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-14 19:10 │朗特智能（300916）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-26 18:47 │朗特智能（300916）：关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-26 18:44 │朗特智能（300916）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-26 18:41 │朗特智能（300916）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:40 │朗特智能（300916）：部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见│
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│2025-02-26 18:40 │朗特智能（300916）：关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的公告│
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│2025-02-26 18:40 │朗特智能（300916）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:39 │朗特智能（300916）：公司章程（2025年2月） │
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2025-04-09 19:00│朗特智能（300916）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者
直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止
，公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为53,022.01万元。上述募集资金净额已经致同验字
(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。
公司于2020年12月30日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，拟结合自身实际经营情况，使用超募资金4,500万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.34%。2021年1
月18日，公司完成使用超募资金4,500万元永久补充流动资金的工作。除上述行为外，超募资金未用于补充流动资金或其他用途，截
至2025年3月31日，公司超募资金余额为12,206.20万元（含利息及现金管理收益）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
为更好地规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及中国银行股份有限公司深圳龙华支行1签订了《募集资金三方监管协议》，具体
情况详见公司于2020年12月08日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的签订情况
2025年2月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建
设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意增加公司募集资金投资项目“泰国生产基地一期建设项目”的建设
内容，延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项。2025年3月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
具体内容详见公司于2025年2月27日披露的《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的公告》（
公告编号：2025-007）。
本次变更后，原超募资金专项账户用于新募投项目。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司近日与保荐机构兴业证券
及中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。截至2025年3月31日，该募集资金专户情况如
下：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 存储余额 资金用途
1 深圳朗特 中国银行 7471****4303 12,206.20 泰国生产
智能控制 深圳红山 基地一期
股份有限 支行 建设项目
公司
四、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称乙方）
丙方：兴业证券股份有限公司（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深1 因开户行为下属支行，无签署《募集资金三方监
管协议》权限，故由一级支行或分行与公司及保荐机构签署该协议。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，同意就《募集资
金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）的变更达成如下补充协议：
1、《监管协议》变更部分内容：
《监管协议》第一条中规定“该专户仅用于甲方超募资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”，变更为“该专户仅
用于泰国生产基地一期建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
《监管协议》第三条中规定“丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责”，变更为“丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲
方制订的募集资金管理制度履行其督导职责”。
对《监管协议》第十一条中甲方、乙方、丙方联系方式进行更新。
除本补充协议明确所作上述修改的条款外，《监管协议》其余部分继续有效。
2、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。本补充协议自生效后，即成为
《监管协议》不可分割的组成部分，与《监管协议》具有同等法律效力。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/28a163d8-0f01-4160-b26b-399e31bf5e42.PDF
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2025-03-14 19:10│朗特智能（300916）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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朗特智能（300916）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/ca1889e5-bdd6-4286-a368-6b525160e753.PDF
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2025-03-14 19:10│朗特智能（300916）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30
2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长欧阳正良先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 141 人，代表有表决权的公司股份数合计为 98,539,889 股
，占公司有表决权股份总数144,644,007 股的 68.1258%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为
98,097,227 股，占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的67.8198%；通过网络投票的股东共 131 人，代表有表决权的公司股份
数合计为442,662 股，占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的 0.3060%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共133 人，代表有表决权的公司股份数合计为 442,862 股
，占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的 0.3062%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 200 股，
占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的 0.0001%；通过网络投票的股东共 131 人，代表有表决权的公司股份数合计为 442,662
股，占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的 0.3060%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员（部分董事通过视频方式参会）及见证律师等
。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》
表决情况：同意 98,406,414 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8645％；反对109,875股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1115％；弃权 23,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0239％。
中小股东表决情况：同意 309,387 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.8608％；反对 109,875 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 24.8102％；弃权 23,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.3290％。
（二）审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 98,447,214 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9060％；反对 76,475 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0776％；弃权 16,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164％。
中小股东表决情况：同意 350,187 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.0736％；反对 76,475 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的17.2684％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.6580％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：周晓静、张婷婷
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规及规范性
文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《深圳朗特智能控制股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳朗特智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳朗特智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/78c6bbde-6eb1-4c43-afa4-a3bbc596cf64.PDF
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2025-02-26 18:47│朗特智能（300916）：关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
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朗特智能（300916）：关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/b3204938-cf6a-4813-bd02-b942e5be25bb.PDF
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2025-02-26 18:44│朗特智能（300916）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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朗特智能（300916）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/90b39db2-ef3e-4bbe-9aab-42856e05eeb3.PDF
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2025-02-26 18:41│朗特智能（300916）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月21日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实
到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项，符合公司当前实际
和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事
项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意公司本次部
分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项。
保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司住所实际变动情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修
订、完善。董事会同意变更公司住所及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）等相关手
续。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2025年3月14日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/74cb3028-6ace-4f8d-bf05-a514882d6a3f.PDF
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2025-02-26 18:40│朗特智能（300916）：部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见
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朗特智能（300916）：部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2cb00391-ca76-4208-9a00-3916433ae225.PDF
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2025-02-26 18:40│朗特智能（300916）：关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的公告
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朗特智能（300916）：关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0d568152-7bc1-4e79-b8d8-9f63d5683705.PDF
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2025-02-26 18:40│朗特智能（300916）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于2025年2月21日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3人，实
到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》
经审议，监事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对部分募投项目调整建设内容、延期并使用
超募资金及自有资金追加投资，有利于提高公司市场规模，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益。该事项已经履行
了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会一致同意本
次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超
募资金及自有资金追加投资的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/1d9f4630-d702-43d7-8422-9a2418a08214.PDF
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2025-02-26 18:39│朗特智能（300916）：公司章程（2025年2月）
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朗特智能（300916）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c62e66a6-5a49-469e-8e4e-b3486e357d9e.PDF
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2025-01-21 16:30│朗特智能（300916）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6b2c6fe1-4acc-49dc-8b69-bd6a213774dc.PDF
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2025-01-21 16:30│朗特智能（300916）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且同向上升。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：14,500万元–17,000万元 盈利：10,850.78万元
股东的净利润 比上年同期增长：33.63%–56.67%
扣除非经常性损 盈利：13,000万元–15,500万元 盈利：8,857.93万元
益后的净利润 比上年同期增长：46.76%–74.98%
注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因如下：
1、报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，巩固和深化业务，快速响应市场变动获取更多机会。其中，消费类电子业务持续
放量，增长显著。
2、报告期内，公司继续强化精益管理，推行全员创新提案改善机制，持续降本增效，期间费用的增速低于营业收入的增长幅度
。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,500 万元，主要为理财产品投资收益及政府补贴收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2024 年度业绩的具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/de1c042f-aa5e-4c83-9746-b461161dd494.PDF
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