公司公告☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-26 18:04 │朗特智能（300916）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-11-29 16:20 │朗特智能（300916）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 │
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实
到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：结合当前宏观经济环境及公司发展战略，我们对“研发中心建设项目”的可行性进行了审慎评估，同意在
该募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对上述项目进行延期，项目达到预定可使用状态时间
由2024年12月调整至2026年12月。
保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，同意公司2025年度日常关联交易预计的事项，日常关联
交易总金额不超过人民币1,300万元（不含税）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事欧阳正良先生回避表决。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营
需求紧密相关的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币50,000万元或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经授权后开展外汇套期保值业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，董事
会授权董事长欧阳正良先生在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事
宜由公司财务部负责。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通
过，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为：本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础
上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会同意此次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度事项。
为便于实施公司及子公司2025年向银行申请授信额度，公司董事会同意授权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授信
额度内处理公司及子公司向银行申请授信相关的一切事务，并签署相关法律文件。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》
因公司拟聘任审计委员会委员兰美华女士为公司董事会秘书，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意变更审计
委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
变更前：杨小平（主任委员）、李鹏志、兰美华
变更后：杨小平（主任委员）、李鹏志、欧阳正良
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任兰美华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过本议案之日起至第三届董事会届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
4、2024年第一次独立董事专门会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e47831dc-5818-4d76-8245-402696c54f54.PDF
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/55192bfe-0135-437b-b81b-193b0f52cef2.PDF
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：关于部分募投项目延期的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“朗特智能”）于2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，公司结合当前宏观经济环境及公司发展战略，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项
目进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者
直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止
，公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为53,022.01万元。
上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
金额
1 研发中心建设项目 12,188.00 12,188.00
2 电子智能控制器产能扩大项目 7,654.39 7,654.39
3 补充营运资金 7,000.00 7,000.00
4 泰国生产基地一期建设项目 14,009.28 11,932.77
合计 40,851.67 38,775.16
三、部分募投项目延期情况
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合当前宏观经济环境及公司发展战略，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况
下，拟对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 募集资金 项目原计划达 调整后达到预
金金额 使用金额 到预定可使用 定可使用状态
状态日期 日期
研发中心建设项目 12,188.00 - 2024 年 12 月 2026 年 12 月
注：公司于2022年12月19日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“研发中心建设项目”达到
预计可使用状态的日期调整为2024年12月。本次系该项目第三次延期。
本次“研发中心建设项目”延期的主要原因是：近年来，受宏观经济波动及国内房地产市场存在较多不明朗因素等的影响，为提
高资金的使用效率，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，尚未对“研发中心建设项目”进行投入，该项目的实际投资进度与原计划
投资进度存在一定差异。综合考虑目前市场经济环境及政策环境，以及出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，
合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月
。
（二）审慎评估该募集资金投资项目可行性
公司根据相关规则要求，对“研发中心建设项目”的可行性进行了研究和讨论，经过公司重新研究，公司认为上述募投项目符合
公司发展的需要，仍然具备投资的可行性，公司将继续实施上述项目。具体情况如下：
经过多年智能控制器产品的研发设计，公司已形成深厚的技术沉淀，积累了丰富的项目经验，在智能家居、家用电器、智能电源
等领域内具备较强技术研发实力。公司重视研发和技术创新，逐年加大研发人力和物力的投入，搭建了完善的技术研发体系，组建了
具有较强产品研发实力的技术人才队伍。目前，公司研发人员在产品线路设计、结构设计、外观设计、工艺设计方面拥有丰富的经验
及深刻的理解。公司良好的产品研发能力、扎实的技术人才储备及完善的技术研发体系将成为项目顺利实施的重要保障。
公司“研发中心建设项目”实施地点位于深圳，实施主体为朗特智能，实施方式为在广东省深圳市购置写字楼。为更好地实施该
项目，完成首次公开发行后，公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证，
力求让该项目能够为公司未来的发展提供坚实的核心技术支持。受前期宏观经济环境不明朗的加强及国内房地产市场存在较多不明朗
因素的影响，公司仍未寻找到能够满足研发中心各项需求的合适场地，但深圳市内写字楼供应充足，公司将在综合考虑各种因素的前
提下尽快完成相关物业的购置，以推进该项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息并对募集资金
投资进行适时安排。
四、部分募投项目延期对公司经营的影响
本次公司部分募投项目延期是根据宏观经济环境和项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额
、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议
2024年12月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：结合当前宏观经
济环境及公司发展战略，我们对“研发中心建设项目”的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、募集资金投资用途
及投资规模均不发生变更的情况下，对上述项目进行延期，项目达到预定可使用状态时间由2024年12月调整至2026年12月。
（二）监事会意见
2024年12月25日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次对“研发中
心建设项目”进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募
集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，我们一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：朗特智能本次对部分募投项目延期，是根据宏观经济环境、市场环境、行业趋势及公司实际情况做出的
审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次对部分募投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，兴业证券对朗特智能本次部分募投项目延期事项无异议。
保荐机构提醒上市公司，为提高募集资金的使用效率，上市公司应积极推进募投项目的实施，提高募集资金使用效率，增加股东
回报，并提醒公司应结合业务发展、行业变化等情况审慎论证募投项目可行性，并履行相应的审议程序与信息披露义务。同时，“研
发中心建设项目”的本次延期系第三次延期，保荐机构提请投资者关注公司募投项目实施进度不及预期，募集资金较长时间无法产生
效益的风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/78e86b5d-a262-45cf-a2a6-8b977d6e8776.PDF
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：关于聘任董事会秘书的公告
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朗特智能（300916）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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朗特智能（300916）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况概述
公司及子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，2025 年度拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，在综
合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、信用证等有关业务。在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额
度为准。授信期限为 12 个月，授信期限内，授信额度可循环使用。此授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额
将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，本次拟申请银行授信额度在董事会审议权限范围内
。
为便于实施公司及子公司 2025 年向银行申请授信额度事项，公司董事会授权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授
信额度内处理公司及子公司向银行申请授信的一切事务，并签署相关法律文件。
二、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的
需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c58d7535-4d89-46d0-8a67-fb7e2125db3f.PDF
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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朗特智能（300916）：第三届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/72900dc7-c623-45f8-94aa-bd46e45e227a.PDF
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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朗特智能（300916）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b0c4c2d7-143e-413f-9adf-c1fcdb96fe01.PDF
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2024-12-26 18:04│朗特智能（300916）：部分募投项目延期的核查意见
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朗特智能（300916）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/55eb6e63-8164-438a-8fb2-220478ab6d2f.PDF
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2024-11-29 16:20│朗特智能（300916）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、证券事务代表郑一丹女士递交的书面
辞职报告。郑一丹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务，辞职后，郑一丹女士将不再担任公司及控股子公司
任何职务，其原定任期至第三届董事会届满之日，即2025年12月4日止。郑一丹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董
事会对郑一丹女士在担任董事会秘书、证券事务代表期间为促进公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，郑一丹女士未直接或间接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郑一丹女士辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书聘任工作。在新任董事会秘书聘任之前，暂由董事长欧阳正良先生代行董事会秘书职责
。
公司董事长欧阳正良先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0755-23501350-8301
邮箱：zqb@longtech.cc
地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/20552b6b-1a44-4da2-ad25-7c1b58ee3e7f.PDF
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2024-11-21 18:42│朗特智能（300916）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满的公告
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朗特智能（300916）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c399dec7-6284-4490-ae0b-5d8b1afa2fe7.PDF
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2024-11-11 19:34│朗特智能（300916）：广东信达律师事务所关于朗特智能2024年第二次临时股东大会法律意见书
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朗特智能（300916）：广东信达律师事务所关于朗特智能2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f4e37bae-3fc4-42c9-bb5a-74f8df75d819.PDF
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2024-11-11 19:34│朗特智能（300916）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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朗特智能（300916）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b8a01a3f-dd9b-4016-ac60-e7910328295e.PDF
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2024-11-06 19:00│朗特智能（300916）：关于签署股权收购意向协议的公告
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特别提示：
1、深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购深圳市龙之源科技股份有限公司（以下简称“龙之
源”或“标的公司”）55%的股权。本次交易完成后，龙之源将成为公司的控股子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，及现阶段掌握的资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
3、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调
、审计、评估等结果进一步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
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