公司公告☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:40 │朗特智能（300916）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：关于公司2024年度外汇套期保值业务情况的专项说明 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 22:02 │朗特智能（300916）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-29 15:40│朗特智能（300916）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及
《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行公司 2024 年度暨 2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
本次业绩说明会将采用网络互动方式进行。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn
/1nQBtcuzHdC 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过
本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
本次业绩说明会出席人员有：董事兼总经理方芙蓉，董事兼董事会秘书兰美华，董事兼财务总监付丽萍，独立董事王茂祺（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e6679ab-c9fc-4bcc-8665-84f2988bdfb6.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：关于2024年度利润分配预案的公告
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朗特智能（300916）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d431a90-5cb8-4a90-bdcf-117eb757180d.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：关于公司2024年度外汇套期保值业务情况的专项说明
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朗特智能（300916）：关于公司2024年度外汇套期保值业务情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82b0d710-9a41-458f-88a5-50e8dc39b396.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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朗特智能（300916）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90b775a0-616e-4b31-93b7-22ffbc91bd9d.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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朗特智能（300916）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c319d9b-0f23-41f2-9d27-31ab3cb113ba.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：2024年度董事会工作报告
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朗特智能（300916）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e7d74a6c-3ba1-44bc-af55-7f4f8b81c89a.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不
超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事
宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名（含 35 名）的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间、限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该 20 个交易日内发生因派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转
增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象
所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共同享有。
7、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本事项以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46a86b1c-0d23-41d0-a80d-d6670ce73a78.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：2024年度监事会工作报告
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朗特智能（300916）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c2e9720-1108-47e1-9a8b-8595da274e3b.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：2024年度财务决算报告
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朗特智能（300916）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fde21273-7937-4121-a00e-f35aba05bb7f.PDF
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2025-04-24 22:02│朗特智能（300916）：2024年度内部控制自我评价报告
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朗特智能（300916）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eec3d4ba-1a02-41ac-90a2-0b5d2d38cc23.PDF
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2025-04-24 22:01│朗特智能（300916）：2025年一季度报告
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朗特智能（300916）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b50db272-ce8d-42bf-b233-cee06d5dcb8f.PDF
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2025-04-24 22:01│朗特智能（300916）：2024年年度报告摘要
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朗特智能（300916）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25bb673e-e6a1-4e97-a8fb-9178ad6b1c2a.PDF
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2025-04-24 22:01│朗特智能（300916）：2024年年度报告
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朗特智能（300916）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94449bb6-a056-4916-bf28-0d4248b204f9.PDF
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2025-04-24 22:01│朗特智能（300916）：董事会决议公告
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朗特智能（300916）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c91ec199-c602-482e-be60-466f7468fc55.PDF
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2025-04-24 22:00│朗特智能（300916）：关于朗特智能非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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朗特智能（300916）：关于朗特智能非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0122c8db-51ba-4a69-936d-c89dc7a01a57.PDF
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2025-04-24 22:00│朗特智能（300916）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”
、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行
了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证
券交易所系统于 2020 年 11 月20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元
。截至 2020 年 11 月 26 日止，公司共募集资金 60,193.80 万元，扣除发行费用 7,171.79 万元后，募集资金净额为
53,022.01 万元。
上述募集资金净额已经致同验字(2020)第 441ZC00442 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 19,394.23 万元，尚未使用的金额为 36,656.32 万元（其中募集资金 33,
627.79 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,028.54 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司募集资金投入 1,977.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 21,371.93 万元，尚未使
用的金额为 35,208.70 万元（其中募集资金 31,650.09 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,558.61 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度经公司第二届董事会第六次会议审
议通过，并于 2024 年 8 月进行修订，修订后的《管理制度》于 2024 年 8 月 14 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开
户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，公司
均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司深 33807010******7262 专用户 85,794,272.34
圳和平支行 33807010******5614 理财户 20,000,000.00
33807010******6757 理财户 30,000,000.00
中国建设银行股份有限公 44250100******003170 专用户 -
司深圳沙井支行
中国银行深圳红山支行 7471****4303 专用户 5,803,862.71
7562****8745 理财户 110,000,000.00
中国建设银行股份有限公 44250100******003185 专用户 -
司深圳沙井支行
中国工商银行深圳新沙支 4000032******2127834 专用户 41,765,048.24
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
行 4000032******2127834 理财户 50,000,000.00
NRA40000*******2158096 一般户 0.07
中国工商银行（泰国）有 5100***113 专用户 8,723,803.17
限公司
合计 352,086,986.53
注：①上述银行账户存储余额包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额；②在中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行开
设的募集资金专户，由于募投项目“电子智能控制器产能扩大项目”结项，公司于 2024 年 9 月将两个募集资金专户注销并将剩余
资金转账至“泰国生产基地一期建设项目”相关募集资金专户。
上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费为 3,558.61 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 601,938,000.00
减：已支付的发行费用 71,717,867.72
减：已投入募集项目资金 168,719,259.31
减：永久补流资金 45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费 35,586,113.56
募集资金账户存储余额 352,086,986.53
注：募集资金账户余额为 352,086,986.53 元，其中活期存款 142,086,986.53 元，保本型理财产品 100,000,000.00 元，大额
存单 110,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2024 年 6 月 18 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将首次公开发
行股票募集资金投资项目“电子智能控制器产能扩大项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“泰国生产基地一期建
设项目”。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2：2024 年变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用
、管理及披露不存在重大违规情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
八、会计师鉴证意见
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