公司公告☆ ◇300916 朗特智能 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 18:45 │朗特智能（300916）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-23 18:44 │朗特智能（300916）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:44 │朗特智能（300916）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:41 │朗特智能（300916）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:40 │朗特智能（300916）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-08 19:34 │朗特智能（300916）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-08 19:34 │朗特智能（300916）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 19:34 │朗特智能（300916）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 17:54 │朗特智能（300916）：关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-21 18:50 │朗特智能（300916）：监事会决议公告 │
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2025-10-23 18:45│朗特智能（300916）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”
、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公
司募集资金监管规则》等法律法规的规定，对朗特智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,065万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行
价格为 56.52元/股，截至 2020年 11月 26日止，本次发行募集资金总额为 60,193.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为 53,02
2.01万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字〔2020〕第 441ZC00442号《验
资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
并严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2025年 9月 30日，上述募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金使用额
1 研发中心建设项目 12,188.00 0.00
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金使用额
2 电子智能控制器产能扩大项目 7,654.39 7,654.39
3 补充营运资金 7,000.00 7,239.84
4 泰国生产基地一期建设项目 24,167.39 14,422.12
5 超募资金 4,500.001 4,500.00
合计 55,509.78 33,816.35
注 1：公司原有的超募资金金额为 15,336.01 万元，其中，10,836.01 万元为已明确用于“泰国生产基地一期建设项目”1， 4
,500万元已明确用于永久补充公司流动资金2。
截至 2025年 9月 30 日，公司累计使用募集资金 33,816.35万元，存放在募集资金专户的存款余额为 9,258.67万元，另持有使
用募集资金购买的未到期现金管理产品 14,000.00万元（以上余额含利息及现金管理收益）。根据募集资金投资项目的实际建设进度
，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金不超
过人民币 21,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期前将及时补充至募集资金专户。若前次现金管理产品尚在有效期，则本次募集资金现金管理
额度已包含该部分金额。
（二）闲置募集资金的拟投资品种
1、满足低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的要求，产品发行主体需为信用等级较高的金融机构；
2、流动性好，产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常1 公司于 2025年 2月 25日召开第三届董事会第二十
一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的
议案》，同意增加“泰国生产基地一期建设项目”的建设内容，新增投资部分将使用公司尚未明确投资方向的超募资金及自有资金补
足。
2 公司于 2020年 12月 30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 4,500万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 2
9.34%，符合当时相关法律法规规定。2021年 01月 18日，公司完成使用超募资金 4,500万元永久补充流动资金的工作。
进行；
3、投资产品不得质押，使用募集资金购买的相应产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途；
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及银行等金融机构发行的理财产
品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（四）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，尽量选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募投项目正常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的
投资回报。
六、审议程序及相关审核意见
公司于 2025年 10月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：朗特智能本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，该事项尚需
提交公司股东会审议。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转的需求，公司基于审慎
投资原则使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审批程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 21,000 万元（含本数）进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/41a9bf38-ce10-4187-b76e-20df42411589.PDF
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2025-10-23 18:44│朗特智能（300916）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋四层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
2、上述具体提案内容已经过公司第三届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3、公司将对本次股东会审议议案的中小股东表决情况进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 11月 5日（8:00-17:00）
（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部。
（三）登记方式
1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）
、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2025年 11月 5日 17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G
栋公司证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
联系人：兰美华
联系电话：0755-23501350-8301
传真号码：0755-23501350
电子邮箱：zqb@longtech.cc
联系地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部
（五）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件
、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/785c0a0b-187e-4972-b099-9a12cbac0d8c.PDF
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2025-10-23 18:44│朗特智能（300916）：2025年三季度报告
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朗特智能（300916）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0f4df945-09ab-40e4-8d81-56a0b530ef5c.PDF
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2025-10-23 18:41│朗特智能（300916）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 22日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 10月 18日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到
董事 7人，实到董事 7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准
确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年第三季度报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前
提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 21,000 万元（含本数）和自有资金不超过人民币 60,000万元（含本数
）进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额
度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 21,000 万元（含本数）进行现金
管理的事项发表了同意的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于第三届董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事付丽萍女士为薪酬与考核委员会委员，
任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下
：王茂祺（主任委员）、杨小平、付丽萍。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2025年 11月 10日召开公司 2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b9deced3-4ea3-45c4-94ef-6a91fd07f328.PDF
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2025-10-23 18:40│朗特智能（300916）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 21,000万元（含本数），自有资金不超过人民币 60,000万元（含本数）进行现金管
理。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,065万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价
格为56.52元/股，截至2020年11月26日止，本次发行募集资金总额为60,193.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,022.01万元
。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字〔2020〕第441ZC00442号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
并严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至2025年9月30日，上述募集资金使用及结余情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 募集资金使用额
（人民币万元） （人民币万元）
1 研发中心建设项目 12,188.00 0.00
2 电子智能控制器产能扩大项目 7,654.39 7,654.39
3 补充营运资金 7,000.00 7,239.84
4 泰国生产基地一期建设项目 24,167.39 14,422.12
5 超募资金 4,500.001 4,500.00
合计 55,509.78 33,816.35
注 1：公司原有的超募资金金额为 15,336.01 万元，其中，10,836.01万元为已明确用于“泰国生产基地一期建设项目”1， 4,
500万元已明确用于永久补充公司流动资金2。
截至 2025年 9月 30日，公司累计使用募集资金 33,816.35 万元，存放在募集资金专户的存款余额为 9,258.67万元，另持有使
用募集资金购买的未到期现金管理产品 14,000.00万元（以上余额含利息及现金管理收益）。根据募集资金投资项目的实际建设进度
，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲
置募集资金不超过人民币 21,000万元（含本数），自有资金不超过人民币 60,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自股东会
审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期前将及时补充至募集资金
专户。若前次现金管理产品尚在有效期，则本次募集资金现金管理额度已包含该部分金额。
（二）拟投资品种
1、闲置募集资金的投资品种
1 公司于 2025年 2月 25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调
整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意增加“泰国生产基地一期建设项目”的建设内容，新增投资部
分将使用公司尚未明确投资方向的超募资金及自有资金补足。
2 公司于 2020年 12月 30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 4,500万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 2
9.34%，符合当时相关法律法规规定。2021年 01月 18日，公司完成使用超募资金 4,500万元永久补充流动资金的工作。
○1 满足低风险、安全性高、可以保障投资本金安全的要求，产品发行主体需为信用等级较高的金融机构；
○2 流动性好，产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；
○3 投资产品不得质押，使用募集资金购买的相应产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途；
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及银行等金融机构发行的理财产
品等。
2、闲置自有资金的投资品种
公司利用闲置自有资
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