公司公告☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 18:58 │特发服务（300917）：大股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-14 16:38 │特发服务（300917）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-12 18:46 │特发服务（300917）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-12 18:46 │特发服务（300917）：第二届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-01-12 18:45 │特发服务（300917）：关于设立境外全资子公司的公告 │
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│2026-01-12 18:45 │特发服务（300917）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-12 18:45 │特发服务（300917）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-12 18:44 │特发服务（300917）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 19:04 │特发服务（300917）：2025年第五次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-26 19:04 │特发服务（300917）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2026-01-22 18:58│特发服务（300917）：大股东减持股份预披露公告
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特发服务（300917）：大股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/7b2044b3-eff6-4eaf-964b-4b28e6d7274a.PDF
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2026-01-14 16:38│特发服务（300917）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告
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特发服务（300917）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e4411159-b0a0-4bba-8ce4-812e42c212bf.PDF
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2026-01-12 18:46│特发服务（300917）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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特发服务（300917）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7ca92b2d-1464-476f-9894-565e687bc142.PDF
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2026-01-12 18:46│特发服务（300917）：第二届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知于 2026 年 1月 5 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范
性文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民
币 21,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 2026 年 2月 21 日至 2027 年 2月 22日；使用不超过
人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 2026 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 22 日，如
单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时
，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责
人组织实施。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：为了更好地满足公司业务发展需求，切实推动深港两地口岸管养业务实现协同共管、高效运作，提升公司
在口岸管养领域的品牌知名度与市场综合竞争力，同时进一步优化公司资源配置，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂
定名为“香港特发服务有限公司”（具体名称以当地相关部门最终核准为准）。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-002
）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-004）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此决议。
三、备查文件
1.第二届董事会第三十五次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3.第二届董事会战略委员会第十次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/05551699-7725-4033-a04a-a9e508edd3f2.PDF
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2026-01-12 18:45│特发服务（300917）：关于设立境外全资子公司的公告
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一、对外投资概述
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地满足于公司业务发展需求，切实推动深港两地口岸管养业务实现
协同共管、高效运作，提升公司在口岸管养领域的品牌知名度与市场综合竞争力，同时进一步优化公司资源配置，公司拟以自有资金
在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司”（具体名称以当地相关部门最终核准为准）。本次投资为货币出资
，拟投资金额 10,000 港币（以最终实际投资金额为准）。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。根据《公司章程
》相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东会审议。本次投资事项尚需完成境外投资涉及的深圳市商务局、深圳市发展和改革委
员会及国家外汇管理局备案/登记相关手续的办理。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况
1.公司名称：香港特发服务有限公司
2.注册资本：10,000 港币
3.经营范围：物业管理服务
4.注册地：中国香港
5.出资方式：货币资金，以自有资金出资
6.股权结构：公司持有 100%股权
上述事项最终以中国香港当地相关部门核准登记为准。
三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立境外全资子公司的目的
公司本次设立境外全资子公司，是为了更好地满足公司业务发展需求，进一步优化公司资源配置，提升公司在口岸管养领域的品
牌知名度与市场综合竞争力。
（二）存在的风险
1.香港在政策体系、法律规定、营商环境等方面与内地存在一定差异，子公司设立后可能会面临经营管理、业务开展及政策适用
等方面的不确定性。公司将加强对子公司的管理与风险防控，以不断适应业务发展和市场变化，有效防范和应对相关风险。
2.公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
（三）对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的
情形。
四、备查文件
1.第二届董事会第三十五次会议决议；
2.深圳市特发服务股份有限公司关于设立口岸管养服务香港全资子公司的可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/b22aa1ce-2684-457f-81b6-a3db6cdb5ae1.PDF
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2026-01-12 18:45│特发服务（300917）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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特发服务（300917）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e7d68963-b449-40ba-97a7-ec403ffd9e55.PDF
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2026-01-12 18:45│特发服务（300917）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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特发服务（300917）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/48a0c4be-e45a-486c-a8a4-47e47ab01f61.PDF
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2026-01-12 18:44│特发服务（300917）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 28日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 1月 22 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 22 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股
东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资 非累积投票提案 √
金进行现金管理的议案
2.00 关于设立境外全资子公司的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公告及相关文件。
3.以上议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 1 月 26 日 9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函和邮件方式登记的需在 20
26 年 1月 26 日 17:00 之前送达或传至公司。2.登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司董事会
秘书办公室。
3.登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、
自然人股东出具的授权委托书（详见附件 3）、自然人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件 3)、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（
详见附件 2），以便登记确认。如通过信函方式登记，送达公司董事会办公室信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第二届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/342d039b-6223-4d97-9318-f10f0df919d6.PDF
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2025-12-26 19:04│特发服务（300917）：2025年第五次临时股东会的法律意见
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致：深圳市特发服务股份有限公司
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场及网络投
票的方式，现场会议于 2025年 12月26日下午 14:30在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司会议室召开，
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发
布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行
政法规、规范性文件以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》《深圳市特发服务
股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（以下简称《“ 会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第二届董事会于 2025年 12月 10日召开第三十四次会议作出决议召集本次股东会，并于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市特发服务股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。该《会议通知》
中载明了本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等
内容。
本次股东会采取现场及网络投票相结合的方式召开，本次股东会现场会议于2025年 12月 26日下午 14:30在深圳市福田区香蜜湖
街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司会议室召开，会议由董事长陈宝杰先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会召集人与出席人员的资格
1. 本次股东会由公司董事会召集。
2. 根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员包括截至 2025年 12月 23日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师
等相关人员。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东
会的股东及股东代理人 3名，代表公司发行在外有表决权的股份数额为 96,248,735股，占公司发行在外有表决权股份总数的 56.951
9%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 99名，代表公司发行在外有表决
权的股份数额为 10,962,621股，占公司发行在外有表决权股份总数的 6.4868%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交
易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共102 名，代表公司发行在外有表决权的股份数额为 1
07,211,356 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 63.4387%；其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 99 名，代表公司有表决权的股份
数额为10,962,621股，占公司发行在外有表决权股份总数的 6.4868%。
3. 出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。经本所律师验证与核查，本次股东会的召集人、出席人
员的资格均合法、有效。
三、 本次股东会审议的议案
1. 《关于公司董事 2024年考核结果及奖金事宜的议案》
2. 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
3. 《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司对外借款、对外担保管理办法〉的议案》
4. 《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法〉的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东
会的现场会议以书面记名方式投票表决，由股东代表和本所律师进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最终表
决结果如下：1. 《关于公司董事 2024年考核结果及奖金事宜的议案》
表决结果：107,004,305股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的99.8069％），181,551股反对
（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.1693％），25,500股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0238％）。
其中，中小投资者表决情况：10,755,570股同意（占出席本次股东会中小投资者代表有表决权股份总数的98.1113％），181,551
股反对（占出席本次股东会中小投资者代表有表决权股份总数的1.6561％），25,500股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表有表
决权股份总数的0.2326％）。
表决结果：通过。
2. 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
出席本次会议的股东深圳市特发集团有限公司、深圳市特发投资有限公司与本议案存在关联关系，均已回避表决。
表决结果：24,620,205股同意（占出席本次股东会的非关联股东或股东代理人代表有表决权股份总数的99.1796％），91,751股
反对（占出席本次股东会的非关联股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.3696％），111,900股弃权（占出席本次股东会的非
关联股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.4508％）。
其中，中小投资者表决情况：10,758,970股同意（占出席本次股东会中小投资者代表有表决权股份总数的98.1423％），91,751
股反对（占出席本次股东会中小投资者代表有表决权股份总数的0.8369％），111,900股弃权（占出席本次股东会中小投资者代表有
表决权股份总数的1.0207％）。
表决结果：通过。
3. 《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司对外借款、对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：107,005,905股同意（占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的99.8084％），77,551股反对（
占出席本次股东会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的0.0723％），127,900股弃权（占出席本次股东会的股东或股东代理
人代表有表决权
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