公司公告☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 20:10 │特发服务（300917）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2024-12-20 20:10 │特发服务（300917）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-20 20:08 │特发服务（300917）：2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-09 18:42 │特发服务（300917）：大股东减持股份预披露公告 │
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│2024-12-06 16:18 │特发服务（300917）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-04 19:02 │特发服务（300917）：关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告 │
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│2024-12-04 19:01 │特发服务（300917）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:00 │特发服务（300917）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-04 19:00 │特发服务（300917）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-04 19:00 │特发服务（300917）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 │
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2024-12-20 20:10│特发服务（300917）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满 。鉴于目前公司董事会、监事会换届工作
尚在积极筹备中，为确保董事会、监事 会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门
委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董 事会各专门委员会委员、公司高级管理
人员将依照相关法律法规和《公司章程》 的规定，继续履行其相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作的进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作
，并及时履行相应的信息披露义务。
特此 公告。
深圳市特发服务股份有限公司
一、董事会
2024 年 12 月 20 日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/641b558f-5b9b-4041-9d93-79e92fc498b3.PDF
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2024-12-20 20:10│特发服务（300917）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特发服务（300917）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c44cc4f2-beca-4c16-895a-1adc2d1d7950.PDF
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2024-12-20 20:08│特发服务（300917）：2024年第二次临时股东会的法律意见书
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特发服务（300917）：2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fa7c1895-9fc7-471e-908e-9a3c4afba1ef.PDF
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2024-12-09 18:42│特发服务（300917）：大股东减持股份预披露公告
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特发服务（300917）：大股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/bf368ec7-23cd-4616-b780-d7006f1624bc.PDF
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2024-12-06 16:18│特发服务（300917）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12月 12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b397f892-fae8-410b-9d9c-437f23ab5d93.PDF
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2024-12-04 19:02│特发服务（300917）：关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告
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一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号
）同意注册，深圳市特发服务股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2020年 12月向社会公开发行人民币普通股（A 股 ）2,500 万
股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民币 46,950.00万元， 扣除承销及保荐费用 2,603.77万元后的募集资金为 44,346
.23万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）于 2020 年 12月汇入公司。另扣除已实际发生
律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,089.59 万元后，实际募集资金净额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
一、
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指。引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，公司分别在中国银行股份有限公司福华支行、中信银
行股份有限公司深圳笋岗支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司与上述开户银行、保荐机构国泰君安证券签订了《
募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告
》（公告编号：2020-002）。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立及存续情况如下：
序号 募集资金用途 开户银行 银行账号 账户状态
1 物业管理市场拓展项目 中信银行股份有限 8110301013700557790 存续
2 物业管理智能化升级和 公司深圳笋岗支行 8110301012500557685 本次注销
节能改造项目
3 信息化建设项目 中国银行股份有限 758874314861 存续
4 人力资源建设项目 公司福华支行 773174320153 存续
5 补充流动资金 760174316607 本次注销
三、 本次注销募集资金专户情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第二十三次会议，以及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部
分已使用完毕募集资金专户的议案》。鉴于公司 2020年首次公开发行股票用于“补充流动资金项目”及“物业管理智能化升级和节
能改造项目”的募集资金已按照规定用途使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已于近日对上述募集资金专户予以注销。截至本
公告披露日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，对应账户理财所产生的利息余额转至公司自有资金账户，同时公司与上述募集资金专户开户银行
及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、 备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b76d39c8-993e-4364-802e-96790a53e91c.PDF
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2024-12-04 19:01│特发服务（300917）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2024年 11月 29日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9人，
实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、
规章及其他规范性文件的规 定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
一、
经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过
人民币 25,000 万元（含本数）的暂时。闲 置募集资金和不超过人民币 110,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理
，使用期限为 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股
东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司增加 2024年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2024年度日常关联交易预
计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2024-048）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑刚、王超已回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起
生效。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049
）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此决议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、独立董事专门会议 2024年第四次会议决议；
4、第二届监事会第二十二次会议决议；
5、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意
见；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/54adb941-eaf5-49a3-9618-f4c4acb0d3a9.PDF
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2024-12-04 19:00│特发服务（300917）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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特发服务（300917）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/82161970-bf35-4f05-871a-1c81f05c2d16.PDF
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2024-12-04 19:00│特发服务（300917）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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特发服务（300917）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/9a6eeec7-f424-40d8-90e0-6b98181b6040.PDF
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2024-12-04 19:00│特发服务（300917）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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特发服务（300917）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/99b8e91b-fbad-44ee-8dcc-5a1b174ff132.PDF
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2024-12-04 19:00│特发服务（300917）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2024年 11 月 29 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应 到监
事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有
效。
二 、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营
一、
及确保资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 110,000
万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现。金 管理，使用期限为 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日。在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司增加 2024年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2024年度日常关联交易预
计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2024-048）。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票；关联监事徐德勇已回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起
生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049
）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
特此决议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议；
2、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/1bd8a8b9-3b2d-43a0-89de-c41b69719023.PDF
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2024-12-04 18:59│特发服务（300917）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次股东会，本次股东会的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2024年12月20日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月20日9:15至15:00任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至2024年12月16日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理
人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
（九）股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出合法合规的临时提案的，公司将会在收到
提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有议案 √
累积投票议案 等额选举
1.00 关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董 应选人数2人
事的议案
1.01 选举杨玉姣女士为第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊锦杰先生为第二届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表 √
监事的议案
3.00 关于公司部分董事2023年考核结果及业绩薪 √
酬事宜的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 √
进行现金管理的议案
5.00 关于增加公司2024年度日常关联交易预计的 √
议案
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
上述
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