公司公告☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 20:23 │特发服务（300917）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 20:22 │特发服务（300917）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 20:22 │特发服务（300917）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-18 20:22 │特发服务（300917）：关于修订《公司章程》并办理工商变更及制定、修订公司治理制度的公告 │
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│2025-08-18 20:21 │特发服务（300917）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:20 │特发服务（300917）：关于公司申请增加2025年度银行授信额度的公告 │
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│2025-08-18 20:20 │特发服务（300917）：监事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:19 │特发服务（300917）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 20:19 │特发服务（300917）：特发服务章程（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:19 │特发服务（300917）：特发服务内部审计管理制度（2025年8月修订） │
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2025-08-18 20:23│特发服务（300917）：2025年半年度报告
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特发服务（300917）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d50ea194-cd7b-41f2-9e55-c75c4e67ddbd.pdf
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2025-08-18 20:22│特发服务（300917）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特发服务（300917）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b33f4092-95d7-4dea-9e2a-82ce8ff1b571.pdf
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2025-08-18 20:22│特发服务（300917）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 202
5 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2930
号）同意注册，公司于 2020年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股发行价为 18.78元，募集资金总额为人
民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限
公司（以下简称“国泰君安证券”）于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用
1,089.59 万元后，实际募集资金净额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔202
0〕3-141 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金专户余额合计为 1,455.17 万元，2025 年半年度募集资金的实际使用及结余具体情况如下
：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 43,256.63
减：以前年度已使用金额 25,398.33
本年度使用金额 653.08
购买结构性存款未到期金额 19,000.00
加：利息、理财收入净额 3,249.95
截至 2025年 6月 30日募集资金专户余额 1,455.17
注：以前年度已使用金额包含以前年度销户利息转出（451.40 万元）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。2020 年 12 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中心区支行”）和
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司于 2020 年 11 月 25 日在中心区
支行下属支行福华支行开设募集资金专项账户（账号分别为：773174320153、758874314861、760174316607）。2020年 12 月 16 日
，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳分行”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签
署《募集资金三方监管协议》，在深圳分行开设募集资金专项账户（账号分别为：8110301012500557685、8110301013700557790）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司福华支行 773174320153 764.52
中国银行股份有限公司福华支行 758874314861 289.05
中国银行股份有限公司福华支行 760174316607 已注销
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500557685 已注销
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013700557790 401.60
合计 1,455.17
注：1.中国银行深圳福华支行系中国银行股份有限公司深圳中心区支行的下属二级支行。
2.已注销的募集资金账户情况详见公司 2024 年 12 月 5 日于巨潮资讯网上披露的《关于注销部分已使用完毕募集资金专户的
公告》（公告编号：2024-050）
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
2025 年半年度募集资金的实际使用情况详见“附表 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准
确、完整披露募集资金存放与使用情况，公司 2025 年半年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附表 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6c83867f-dd6a-437f-932f-3ab7012624ef.pdf
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2025-08-18 20:22│特发服务（300917）：关于修订《公司章程》并办理工商变更及制定、修订公司治理制度的公告
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特发服务（300917）：关于修订《公司章程》并办理工商变更及制定、修订公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/67b5b37f-ccc6-41bd-8295-9336d2c75a96.pdf
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2025-08-18 20:21│特发服务（300917）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯
结合现场方式召开。会议通知于2025 年 8月 5日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、
规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流
量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度授信额度的议案》
经审议，董事会认为：公司本次向银行申请增加授信额度的事项主要是为了满足经营发展的需要，有利于提高公司的经营效率，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
经审议，董事会认为：本次修订公司章程是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公司实际
情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因
此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修<公司章程>并办理工商变更及制定、修订公司治
理制度的公告》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最
新修订和更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订及制定。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（2）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（3）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（4）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（5）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（6）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（7）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司年报报告制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（8）审议通过《关于制定<深圳市特发服务股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（9）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（10）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（11）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（12）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（13）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（14）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（15）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（16）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（17）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（18）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（19）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（20）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司规范关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（21）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（22）审议通过《关于制定<深圳市特发服务股份有限公司产权变动管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（23）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（24）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（25）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（26）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（27）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（28）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司内部控制制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
（29）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案中的（1）-（8）项制度尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关制度。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/22446ab4-5edd-4ad8-aeaa-3dc5e4801eb3.pdf
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2025-08-18 20:20│特发服务（300917）：关于公司申请增加2025年度银行授信额度的公告
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的议案》。具体公告内容如下：
一、申请银行授信额度情况
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》，公司
向银行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于补充公司日常流动资金需求、开立投标保函及履约保函。有效期为一年，在授
信期限内，授信额度可循环使用。具体详见于 2025 年 4月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司申请 2025 年
度银行授信额度的公告》（公告号：2025-014）。
结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司 2025 年度经营发展的资金需要，现拟向银行申请新增综合授信额度。本次申请
授信总额度由原来的 10,000万元增至 30,000 万元。用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综
合授信额度以银行最终批复为准。具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述授信金额。
本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各
项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/73e42d64-be49-415a-9d2b-67328f8b920f.pdf
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2025-08-18 20:20│特发服务（300917）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于2025 年 8月 5日以电子通讯、邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 2 名（其中公司监事会主
席徐德勇先生已达到法定退休年龄并办理完成退休手续，于 2025年 3月 31 日向公司监事会提交了书面辞职报告），监事丁凌以通
讯方式参加本次会议。本次会议主持人由监事会过半数监事共同推举的监事马晓珣女士担任。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流
量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告》。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
经审议，监事会认为：本次修订公司章程是根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监
事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款
进行修订，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修<公司章程>并办理工商变更及制定、修订公司治理
制度的公告》。表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会
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