公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:22 │南山智尚（300918）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 16:21 │南山智尚（300918）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:21 │南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-16 15:47 │南山智尚（300918）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-15 18:40 │南山智尚（300918）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 18:40 │南山智尚（300918）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 18:38 │南山智尚（300918）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 18:37 │南山智尚（300918）：2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-15 18:37 │南山智尚（300918）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-15 18:37 │南山智尚（300918）：关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的公告 │
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2026-04-23 16:22│南山智尚（300918）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月23日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科
技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）于2026年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53487b5a-05a4-49d7-834d-b2b0dd0c6124.PDF
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2026-04-23 16:21│南山智尚（300918）：2026年一季度报告
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南山智尚（300918）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/042b9407-5db8-4a40-84e7-8e8461cc3cde.PDF
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2026-04-23 16:21│南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd4c78eb-6da8-4a83-b5df-a33a2028a0bd.PDF
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2026-04-16 15:47│南山智尚（300918）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2
026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵亮先生、赵厚杰先生、刘刚中先生、曹贻儒先生回避表决，同时审议了《关于2026
年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司制定了2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、非独立董事：公司非独立董事薪酬为不超过人民币160万元/年，未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事
薪酬。
2、独立董事：领取固定津贴，8万元/年（税后），其中，第三届独立董事石建高先生、杨金纯先生不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员：公司高级管理人员2026年度薪酬不超过人民币160万元。
二、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
公司2025年度股东会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6dee85fe-f781-420c-9e89-711045543f15.PDF
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2026-04-15 18:40│南山智尚（300918）：2025年年度审计报告
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南山智尚（300918）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/323e529f-58ed-49a1-95cb-1282cad92819.PDF
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2026-04-15 18:40│南山智尚（300918）：内部控制审计报告
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南山智尚（300918）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b78ca3e1-c9fa-4ca0-9f89-59d7024552f0.PDF
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2026-04-15 18:38│南山智尚（300918）：关于召开2025年年度股东会的通知
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南山智尚（300918）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/543b421d-5559-45aa-a4a4-ec54f0730628.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年4月15日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于202
5年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股
份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026
-009）于2026年4月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1d130faf-9dcd-46f7-9f3e-b4f9564b7bcb.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南山智尚（300918）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5340b97-7f0b-415a-9d89-34cba92a2a9f.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的公告
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特别提示：
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三
届董事会第二十一次会议，均审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》，同意续聘和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”“和信”）
成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人：王晖
合伙人数量：和信会计师事务所 2025 年末合伙人数量为 45 位
注册会计师人数：和信会计师事务所 2025 年末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 139 人。
收入总额：和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9
,238 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：47 家
上市公司审计客户主要行业：包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批
发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等。
上市公司审计收费：7,171.70 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，行政处罚 1 次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务
所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 9份上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李胜先生，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在和信会计师事务
所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 5份上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在和信
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 6份上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人韩伟先生，签字会计师李胜先生，项目质量控制复核人谷尔莉女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚；受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人韩伟先生、签字注册会计师李胜先生、项目质量控制复核人谷尔莉女士不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度的审计费用合计为 155 万元（含税），其中财务报告审计费用为 125 万元，内控审计费用为 30 万元，系按照
会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据和信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定 2026 年审计费
用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
经审核，董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力
等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司
及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，担任公
司2026 年度审计工作并支付其 2025 年度审计费 155 万元（含税），其中财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万
元。
同时提请股东会授权公司经营管理层根据和信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定 2026 年审计费用。
因此，同意公司《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》并同意提交公司 2025 年年度股东会审议
。
（二）审计委员会审议情况
经审议，本委员会认为：通过我们对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者
保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2025 年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的
经验和专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担
任公司2025 年度财务审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公
允地反映了公司财务状况、经营成果情况，切实履行了财务审计机构应尽的职责。
因此，同意公司《关于续聘 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
3、和信会计师事务所及签字会计师相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/af0de369-a569-4580-99b5-452a5c980c5b.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：独立董事提名人声明与承诺（王幸福）
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南山智尚（300918）：独立董事提名人声明与承诺（王幸福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5c8f7a65-08dc-4621-b6a3-9b3cf03645a3.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于南山智尚涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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南山智尚（300918）：关于南山智尚涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/65c511aa-07fa-4342-9e88-0b3fc9654910.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告
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南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/47c3655a-8f04-4d9a-8da0-3998f36d8936.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 128,083,538.38 元
，母公司实现净利润为132,172,612.46 元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 13,217,261
.25 元。公司合并报表期初可分配利润785,625,354.55 元，母公司期初可分配利润为 617,470,024.09 元。根据利润分配应以母公
司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，扣除派发 2024 年度红利 64,400,513.40 元和 2025 年半年度红利
20,030,613.08元，截至 2025 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 651,994,248.82 元。
（三）根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：
公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本为 506,134,427 股，其中回购专用证券账户中股份为 5,369,100 股。2026 年 3月 26
日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 4,299,10
0 股股票已于 2026 年 3月 26 日以非交易过户形式过户至“山东南山智尚科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”专用证券账
户，占公司目前总股本的 0.85%。目前，公司回购专用证券账户中股份为 1,070,000 股，作为 2025 年员工持股计划预留份额，以
扣除回购账户股份后的 505,064,427 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），预计分配股利18,687,383.80
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
（四）公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《2025 年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-093），以公司现有总股本
506,134,427 股剔除已回购股份5,369,100 股后的 500,765,327 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利0.40 元（含税），
实际派发现金分红总额 20,030,613.08 元（含税）。综上，若本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为38,
717,996.88 元（含税），占 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 30.23%。
（五）若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 38,717,996.88 58,908,244.35 60,996,685.42
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 128,083,538.38 190,843,571.38 202,647,712.55
利润（元）
研发投入（元） 69,323,188.42 57,445,516.25 58,308,396.62
营业收入（元） 1,792,922,240.79 1,615,844,690.04 1,600,227,822.34
合并报表本年度末累计未 816,060,505.20
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 651,994,248.82
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 158,622,926.65
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 173,858,274.1033
利润（元）
最近三个会计年度累计现 158,622,926.65
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 185,077,101.29
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.69
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额 158,622,926.65 元，高于最近三个
会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章
程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营、长远发展及股东
投资回报等因素的基础上制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
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