公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:10 │南山智尚（300918）：与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-13 17:10 │南山智尚（300918）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-13 17:10 │南山智尚（300918）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:10 │南山智尚（300918）：关于与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 17:10 │南山智尚（300918）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-13 17:09 │南山智尚（300918）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 17:07 │南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告 │
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│2024-12-13 17:06 │南山智尚（300918）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:51 │南山智尚（300918）：关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公告 │
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│2024-11-19 16:26 │南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 │
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2024-12-13 17:10│南山智尚（300918）：与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
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南山智尚（300918）：与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/2e646383-d0c8-4339-92a6-9ed2dc771ae9.PDF
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2024-12-13 17:10│南山智尚（300918）：2025年度日常关联交易预计公告
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南山智尚（300918）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/62806f0a-3e83-47c4-ad96-aea935b51b41.PDF
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2024-12-13 17:10│南山智尚（300918）：第三届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年12月13日（星期五）以现场方式在公司
会议室召开，会议通知已于2024年12月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事
人数5人，委托出席监事人数0人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》暨关联交易的事项为公司
及子公司业务发展所需，有利于进一步优化公司财务管理，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场商业原则，公允合理，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于与南山集团财务有限
公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2024-097）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》
经审核，监事会认为：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监
督管理总局的严格监管。财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况良好，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。
公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务协议约定，不存在重大风险，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有
限公司办理金融业务的风险评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计 2025年度日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公
司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易
预计公告》（公告编号：2024-098）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公
司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易
预计公告》（公告编号：2024-098）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于预计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
经审核，监事会认为：公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务
成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，属于正常的商业交易行为，以公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易
预计公告》（公告编号：2024-098）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0bac8d65-5454-4d54-9980-696ec7d0f05d.PDF
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2024-12-13 17:10│南山智尚（300918）：关于与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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南山智尚（300918）：关于与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4aa97211-ceb0-474c-8760-3731bd121d87.PDF
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2024-12-13 17:10│南山智尚（300918）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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南山智尚（300918）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5fdf90e1-235b-477b-b7a1-8ecc172d0a08.PDF
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2024-12-13 17:09│南山智尚（300918）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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南山智尚（300918）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/28ee0885-801b-48ba-aab5-db9c6fc08951.PDF
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2024-12-13 17:07│南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告
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南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e2fa8095-bcad-43b7-999c-45f88ff262e6.PDF
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2024-12-13 17:06│南山智尚（300918）：第三届董事会第九次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ad2481de-e561-4c2a-ba3c-04ba0bf95368.PDF
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2024-12-04 19:51│南山智尚（300918）：关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公告
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南山智尚（300918）：关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动稀释超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/9c034695-9d26-41ee-81c6-e88308f00bc2.PDF
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2024-11-19 16:26│南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
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南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/0e937686-77fc-4527-9fa1-3e0cb905ec3d.PDF
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2024-11-19 16:26│南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书
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南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a6dac5a9-6853-4f5d-a02f-62a0f53b6f0b.PDF
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2024-11-19 16:26│南山智尚（300918）：关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请向特定对象发行股票事项已于 2024 年 11 月 16 日获得深圳证券交
易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2024年 11月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科
技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-091）。
根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）
》等申请文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c1b06ac8-601a-4343-9b31-5e4ea14d7c12.PDF
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2024-11-19 16:26│南山智尚（300918）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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南山智尚（300918）：向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/19c490f9-d726-4a63-83f3-6ba765ee8292.PDF
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2024-11-18 18:30│南山智尚（300918）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2024年 11 月 18 日
2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公大楼二楼会议室
3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东
大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为 75 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 263,856,593 股，出席会议的股东所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 74.1998％（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 5,369,100
股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过网络投票出席会议的股东人数为 7
2人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 606,593 股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公
司有表决权股份总数的0.1706％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份20,856,593 股，占上市公司总股份的 5.7779％。其中
：通过现场投票的股东 2人，代表股份 20,250,000 股，占上市公司总股份的 5.6099％。通过网络投票的股东 72 人，代表股份 60
6,593 股，占上市公司总股份的 0.1680％。
5、公司出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 263,688,393 99.9363 165,000 0.0625 3,200 0.0012
其中： 20,688,393 99.1935 165,000 0.7911 3,200 0.0153
中小股东
2）审议结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 263,688,293 99.9362 165,000 0.0625 3,300 0.0013
其中： 20,688,293 99.1931 165,000 0.7911 3,300 0.0158
中小股东
2）审议结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所曹一然律师和陈志坚律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和审议结果均合法有效。
四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/34f6585e-1d88-4797-9410-4494d58cb158.PDF
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2024-11-18 18:30│南山智尚（300918）：延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意
│见
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南山智尚（300918）：延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/cb7f12c5-409c-4512-bf00-d049835e75f4.PDF
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2024-11-18 18:30│南山智尚（300918）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公 司 董 事 会 于 2024 年 10 月 29 日 在
相 关 指 定 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（https://www.szse.cn）公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年11月18日在山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室如期召开，由贵公司董
事长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、开立股票账户的证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本
次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计75人，代
表股份263,856,593股，占贵公司有表决权股份总数（扣除回购专户中的股数）的74.1998%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
同意263,688,393股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9363%；反对165,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0625%；弃权3,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0012%。
（二）表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
同意263,688,293股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9362%；反对165,000股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0625%；弃权3,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0013%。本
所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最
终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
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