公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:12 │南山智尚（300918）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 17:11 │南山智尚（300918）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:11 │南山智尚（300918）：关于变更向不特定对象发行可转换公司债券持续督导、向特定对象发行股票保荐代│
│ │表人的公告 │
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│2025-04-24 17:11 │南山智尚（300918）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 17:10 │南山智尚（300918）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-21 17:08 │南山智尚（300918）：关于举行2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-15 16:44 │南山智尚（300918）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-15 16:44 │南山智尚（300918）：关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告 │
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│2025-04-08 16:28 │南山智尚（300918）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-04-03 18:22 │南山智尚（300918）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-04-24 17:12│南山智尚（300918）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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南山智尚（300918）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/02a14bc4-5cf0-4ae5-a7a0-6d470a37610d.PDF
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2025-04-24 17:11│南山智尚（300918）：2025年一季度报告
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南山智尚（300918）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e393b20-8a4c-474a-986f-7b4558464a6a.PDF
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2025-04-24 17:11│南山智尚（300918）：关于变更向不特定对象发行可转换公司债券持续督导、向特定对象发行股票保荐代表人
│的公告
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南山智尚（300918）：关于变更向不特定对象发行可转换公司债券持续督导、向特定对象发行股票保荐代表人的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/74c79de6-f10f-48a5-b963-8bb9c74bed7e.PDF
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2025-04-24 17:11│南山智尚（300918）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/757c2143-79a6-4610-bcc4-783d07e1cb2d.PDF
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2025-04-24 17:10│南山智尚（300918）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年4月24日（星期四）以现场与通讯相结
合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的
相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人
，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第一季度报
告》（公告编码：2025-062）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/77cec35a-4554-4fdb-bb92-18cac613cecd.PDF
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2025-04-21 17:08│南山智尚（300918）：关于举行2025年第一季度业绩说明会的公告
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南山智尚（300918）：关于举行2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/37bad4a3-6523-4020-9146-c9a2a9bac7d4.PDF
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2025-04-15 16:44│南山智尚（300918）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/be0c511f-21e4-49a7-8b83-c4bbe610688c.PDF
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2025-04-15 16:44│南山智尚（300918）：关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告
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特别提示：
由于公司总股本发生变动，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 108,000,000 股或不超过 125,2
45,192 股（含本数，考虑转股）调整为不超过 130,411,756 股（含本数）。
一、本次向特定对象发行 A股股票事项情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月28日、2023年12月15日召开第二届董事会第二十次会议
、2023年第一次临时股东大会审议通过了公司本次向特定对象发行A股股票的相关议案，根据《山东南山智尚科技股份有限公司2023
年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行A股股票关于发行数量的方案如下：
“本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以截至2023年9月30日公司总股本及发行在外的智尚转债
数量计算，在未考虑智尚转债转股的情况下，本次向特定对象发行股票数量不超过108,000,000股；若假设智尚转债于本次发行前全
部转股，则本次发行股数不超过125,245,192股（含本数）。若智尚转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整，并以
中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况
，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票
登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本变动事项的，则本次发行股票的数量上限将进行相应调整。
若本次发行的股份总数因法律法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次
发行的股票数量将做相应调整。”
二、公司股本变动情况
1、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，智尚转债初始转股价格为12.
33元/股。因公司实施2022年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由12.33元/股调整为12.17元/股，调整后的转股价格于2023年6月
21日生效。鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价格85%的情形，经公司
董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格由12.17元/股向下修正为9.52元/股，修正后的转股价格自2024年5月29日起生
效。因公司实施2023年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由9.52元/股调整为9.35元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生
效。
2、2025年3月4日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“智尚转债”的议案》。公司股票自2025年2
月11日至2025年3月4日已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35元/股）的130%
（即12.16元/股），已触发有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“智尚转
债”的提前赎回权利。赎回日为2025年3月26日。
截至2025年3月25日收市，“智尚转债”累计转股74,705,856股，公司总股本因“智尚转债”转股累计增加74,705,856股，总股
本为434,705,856股。
三、本次向特定对象发行 A股股票数量上限的调整情况
鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司将对2023年度向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整：
本次向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过108,000,000股或不超过125,245,192股（含本数，考虑转股）调整为不超
过130,411,756股（含本数）。
除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行A股股票的其他事项均无变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/882f299a-a941-452e-a566-f9a22ad71759.PDF
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2025-04-08 16:28│南山智尚（300918）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 5,369,100 股不参与本次权益分派。公司
2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 434,705,856 股剔除已回购股份 5,369,100 股后的429,336,756 股为基数，向全
体股东每 10 股派发 1.50 元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额 64,400,513.40元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10=64,400,513.40 元÷434,705,856×10=1.481473 元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=
股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1481473 元/股。
公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 4 月 3 日获 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 4 月 3 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司 2024年年
度权益分派方案如下：
公司拟以 2025年 2月 28日的总股本 398,090,729股减去公司回购专用证券账户股份 5,369,100 股后的 392,721,629 股为基数
，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配股利 58,908,244.35 元，不送红股，不进行资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股由 398,090,729股增加至 434,705,856 股。因此，公司 2024 年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 434,705,856股剔除已回购股份 5,369,100股后的 429,336,756股为基数，向全体股东每 10 股
派发 1.50元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额 64,400,513.40元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 434,705,856 股剔除已回购股份 5,369,100 股后的 429,336,756 股为
基数，向全体股东每 10 股派发1.500000 元（含税；扣税后， QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2025年 4月 14日
2、除权除息日：2025年 4月 15日
四、分红派息对象
1、本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 4月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****321 南山集团有限公司
2 08*****267 烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****275 烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 7 日至登记日：2025 年 4月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10=64,400,513.40 元÷434,705,856×10=1.481473 元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=
股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1481473 元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“在锁定期满后的两年内减持的，减持价格不低
于发行价，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有
关规定作除权除息处理”。根据上述承诺，公司 2023年年度权益分派实施完成后，最低减持价格调整为 4.30 元/股（保留两位小数
，最后一位四舍五入）。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
咨询联系人：赵厚杰、李志浩
咨询电话：0535-8738668
传真电话：0535-8806100
八、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
3、 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/e786f5a5-1135-431d-9ae1-c97f3cf2bd78.PDF
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2025-04-03 18:22│南山智尚（300918）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2025年 4月 3日
2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为 139 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 264,385,788 股，出席会议的股东所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 61.5800％（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 5,369,100
股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份2
63,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.3155％；通过网络投票的股东136人，代表股份 1,135,788 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2645％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 21,385,788股，占公司有表决权股份总数的 4.
9811％。其中通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 20,250,000股，占公司有表决权股份总数的 4.7166％；通过网络投票的中小
股东 136人，代表股份 1,135,788 股，占公司有表决权股份总数的 0.2645％。
5、公司出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,637 99.9409 154,839 0.0586 1,312 0.0005
其中： 21,229,637 99.2698 154,839 0.7240 1,312 0.0061
中小股东
2）审议结果：通过
2、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,237 99.9408 154,839 0.0586 1,712 0.0006
其中： 21,229,237 99.2680 154,839 0.7240 1,712 0.0080
中小股东
2）审议结果：通过
3、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,137 99.9407 154,839 0.0586 1,812 0.0007
其中： 21,229,137 99.2675 154,839 0.7240 1,812 0.0085
中小股东
2）审议结果：通过
4、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,190,937 99.9263 190,939 0.0722 3,912 0.0015
其中： 21,190,937 99.0889 190,939 0.8928 3,912 0.0183
中小股东
2）审议结果：通过
5、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,230,537 99.9413 153,339 0.0580 1,912 0.0007
其中： 21,230,537 99.2740 153,339 0.7170 1,912 0.0089
中小股东
2）审议结果：通过
6、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,226,037 99.9396 156,839 0.0593 2,912 0.0011
其中： 21,226,037 99.2530 156,839 0.7334 2,912 0.0136
中小股东
2）审议结果：通过
7、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 264,229,037 99.9407 154,839 0.0586 1,912 0.0007
其中：
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