公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 18:14 │南山智尚（300918）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 18:13 │南山智尚（300918）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:13 │南山智尚（300918）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:12 │南山智尚（300918）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-26 18:12 │南山智尚（300918）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2026-08-26 18:12 │南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 │
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│2026-08-26 18:12 │南山智尚（300918）：2026年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-08-26 18:12 │南山智尚（300918）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-26 18:12 │南山智尚（300918）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-08-26 18:12 │南山智尚（300918）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-08-26 18:14│南山智尚（300918）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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南山智尚（300918）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/39247d62-8d9a-42e0-b376-37a825d21923.PDF
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2026-08-26 18:13│南山智尚（300918）：2026年半年度报告
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南山智尚（300918）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ee8928d3-32f9-4bc3-a4fe-7c5d7f6a032e.PDF
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2026-08-26 18:13│南山智尚（300918）：2026年半年度报告摘要
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南山智尚（300918）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/009c7147-1c11-411f-80c7-f46606d5b427.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：关于会计政策变更的公告
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南山智尚（300918）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9f58ba7a-f85f-44db-97cf-70d29d652420.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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南山智尚（300918）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e69707c3-4395-465c-a77a-503a4492c2d3.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告
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南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d7bfed22-ccca-4315-b663-2e5bb74725bd.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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南山智尚（300918）：2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/600c3a35-625b-49d7-a6cc-5f2fed1c843f.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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南山智尚（300918）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/02f90ed7-b239-47e1-95fc-385d5973f0c0.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议了《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益
，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（
以下简称“董事、高级管理人员责任险”），现将有关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：山东南山智尚科技股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员以及其
他相关责任人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，选
择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或
之前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。
上述授权事项经公司股东会审议通过后即时生效。
二、审议程序
公司第三届董事会第二十四次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议均审议了《关于购买董事、高级管理人员
责任险的议案》。因该事项与公司董事、高级管理人员及薪酬与考核委员会全体成员存在利害关系，公司全体董事均为被保险对象，
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东会审议。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/88e85a80-42ff-4d4b-83e4-a618536bf441.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南山智尚（300918）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/17b394cd-9f8d-4eb0-a0f8-a2e7c3053a0c.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：关于调整公司2025年员工持股计划预留份额购买价格的公告
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南山智尚（300918）：关于调整公司2025年员工持股计划预留份额购买价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/03b97eb7-d5c2-488e-9d92-13ed3440a25f.PDF
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2026-08-26 18:12│南山智尚（300918）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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南山智尚（300918）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e8a36395-98ff-4f35-87d0-77a2977612c3.PDF
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2026-08-26 18:11│南山智尚（300918）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9bcd31ea-5eb5-46ca-9672-b9945f1a215a.PDF
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2026-08-26 18:10│南山智尚（300918）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》。山东南山恒枫新材料科技有限公司（以下简称“南山恒枫”）为公司的控股子公司，由公司
持股 60%，绍兴柯桥恒枫新材料科技有限公司（以下简称“柯桥恒枫”）持股40%。为满足项目建设及生产经营资金需求，南山恒枫
拟向银行申请不超过人民币5,000 万元的综合授信额度，本公司为前述授信业务提供全额担保，南山恒枫就本次担保事项向本公司提
供反担保。南山恒枫其他股东未按其持股比例提供相应担保，鉴于本公司对南山恒枫享有绝对控制权，可对其财务及经营决策实施有
效管控，相关经营管理风险处于可控范围，本次担保风险整体可控。
本次拟担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并提请董事会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理与本
次担保的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟担保事项无需提交公司股东会
审议，亦不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东南山恒枫新材料科技有限公司
2、成立时间：2025 年 12月 29 日
3、注册地点：山东省烟台市龙口市东江街道南山工业园山东南山智尚科技股份有限公司办公楼内
4、法定代表人：赵亮
5、注册资本：2000 万元人民币
6、主营业务：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术推广服务；
纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售
；纤维素纤维原料及纤维制造；碳纤维再生利用技术研发；产业用纺织制成品销售；服装辅料制造；服装辅料销售；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有南山恒枫 60%股权，柯桥恒枫持有 40%股权
8、被担保方与公司关系：南山恒枫为公司的控股子公司
9、财务状况：截至 2026 年 6月 30 日，南山恒枫未经审计的财务数据为：资产总额 5,183.08 万元，负债总额 3,204.81 万
元，净资产为 1,978.27 万元，营业收入0万元，利润总额-21.73 万元，净利润-21.73 万元。
南山恒枫系公司于 2025 年 12 月 29 日设立的控股子公司，其设立旨在投资建设高性能包覆纱项目；截至目前，该项目尚处于
建设阶段，暂未全面开展生产经营活动。
10、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，南山恒枫不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未就本次担保签订协议，本次为南山恒枫提供担保的方式为全额担保，南山恒枫就该担保事项为公司
提供反担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
1、本次为控股子公司南山恒枫提供担保系满足项目建设和生产经营资金需要，董事会已全面评估该子公司资产质量、经营状况
、行业前景及偿债能力、资信状况，其经营稳定、资信良好，具备相应债务偿还能力。
2、本次担保对象为公司持股 60%的控股子公司，南山恒枫其他股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因系被担保对象
南山恒枫为公司控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且南山恒枫向公司提供了同等金额反担保
。
3、南山恒枫经营稳定，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信被执行人，资信状况良好，具备偿还债务的能力，其经营管理
风险和财务风险均处于公司有效控制范围内，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及股东
利益。
因此，董事会一致同意本次担保事项。同时，董事会授权法定代表人或其授权人士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次
担保事宜，签署相关法律文件。
五、累计对外担保及逾期对外担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.32%，公司及其
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制
人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d8f25014-363c-49fd-b968-e73a765ce22a.PDF
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2026-08-26 18:10│南山智尚（300918）：2025年员工持股计划调整预留份额购买价格的法律意见书
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南山智尚（300918）：2025年员工持股计划调整预留份额购买价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6ec43409-a4b9-452c-aa60-c96caaab78f0.PDF
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2026-08-26 18:10│南山智尚（300918）：为控股子公司提供担保的核查意见
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南山智尚（300918）：为控股子公司提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/527a8095-4304-4ec0-9ec9-e39720da1814.PDF
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2026-08-26 18:10│南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2026年半年度持续督导跟踪报告
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南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/52682539-9d2a-43de-aac5-2e166b30bb34.PDF
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2026-08-26 17:17│南山智尚（300918）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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南山智尚（300918）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/63de16f5-0a04-415f-b94b-7d824209e32d.PDF
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2026-08-24 16:00│南山智尚（300918）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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南山智尚（300918）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0d0b870c-80c1-4c9e-8cfc-d8dd5d1f15d9.PDF
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2026-06-26 17:24│南山智尚（300918）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2026 年 6月 26 日
2、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室。
3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数合计为 131 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 261,521,182 股，出席会议的股东所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 51.7798%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,070,000
股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同），其中通过现场投票的股东3人，代表股份258,18
7,582股，占公司有表决权股份总数的 51.1197%；通过网络投票的股东 128 人，代表股份 3,333,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6600%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 18,521,182 股，占公司有表决权股份总数的 3
.6671%。其中通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,187,582股，占公司有表决权股份总数的 3.0071%；通过网络投票的中小股
东 128 人，代表股份 3,333,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6600%。
5、公司出席会议情况
公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股 258,835,482 98.9730% 2,122,900 0.8118% 562,800 0.2152%
东
其中： 15,835,482 85.4993% 2,122,900 11.4620% 562,800 3.0387%
中小股东
2）审议结果：通过
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所王鹏鹤律师和王思晔律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/477d4003-01fc-4f45-aff4-6bc0898fd5d7.PDF
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2026-06-26 17:24│南山智尚（300918）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 6 月 9 日
在 相 关 指 定 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（https://www.szse.cn）披露了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月26日在山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室如期召开，由贵公司董事
长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方
式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计131人，代表股份261,521,182股，
占贵公司有表决权股份总数（扣除回购专户中的股数）的51.7798%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意258,835,482股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.9730%；反对2,122,900股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8118%；弃权562,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2152%
。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述议案经出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b0a55866-a06c-4652-9ada-e1d4829191f5.PDF
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2026-06-08 18:36│南山智尚（300918）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年6月8日（星期一）以现场与通讯相
结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年5月28日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的
相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事
人数9人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
经审核，董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励和约束机制，有效调动
公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等规定，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司董事会提请于 2026 年 6月 26 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/82a3c892-b843-40fb-a3a1-722df6e786d4.PDF
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2026-06-08 18:34│南山智尚（300918）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 26 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2026年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026 年 6月 26 日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内
发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 ?
案》
特别说明：
1、上述议案已由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，上述议案内容详见 2026 年 6 月 9 日公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。
2、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
2026 年 6 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件
）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户
卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办
理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证
》办理登记手续。
3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不接
受电话登记。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：赵厚杰、李志浩
联系电话：0535-8738668
联系传真：0535-8806100
联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部
邮政编码：265706
（2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体流程见附件 1。
五、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/542f790d-db94-4aa7-96d0-ff33b0560dbd.PDF
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2026-06-08 18:34│南山智尚（300918）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康
发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则；
（四）公平、公开、公正原则。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员年度
薪酬标准与方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并开展年度绩效考核；负责对经董事会、股东会审议通过后的薪酬管理
制度执行情况进行监督。具体职责与权限由公司《薪酬与考核委员会工作细则》予以规定。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会依据本制度开展实施具体工作。
第三章 薪酬结构
第七条 公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按年度发放；除此之外，不在公司享受其他收入、社保
待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务及分管具体事务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事
薪酬或津贴。
因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第九条 在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司月度、季度、年度目标绩效奖金为基础，与公司月度、季度、年度经营绩效相挂钩，月末、季末或年终
根据当期考核结果统算兑付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第四章 绩效考核
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，绩效评价依据经审计的公司财务数据及个人履
职情况开展。
年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第五章 薪酬发放
第十二条 公司独立董事的津贴按年度发放；非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十三条 公司独立董事津贴为税后金额；公司非独立董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，由公司董事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 薪酬止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬的追索
程序：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机
关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十七条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第七章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平：每年收集市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整，职位、职责的变动。
第二十条 经公司薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事、高级管理人员的薪酬补充。
第八章 附则
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十二条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规或者相关规定相抵触的，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bd5fdf27-ca00-4913-b458-4141fbfde7e7.PDF
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2026-06-01 18:52│南山智尚（300918）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,070,000 股不参与本次权益分派。公司
2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本506,134,427股剔除已回购股份1,070,000股后 505,064,427股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），实际派发现金分红总额 18,687,383.80 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10=18,687,383.80 元÷506,134,427×10=0.369217 元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=
股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0369217 元/股。
公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 5月 8日获 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度权
益分派方案如下：
公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 506,134,427 股减去公司回购专用证券账户股份 1,070,000 股后的 505,064,427 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），预计分配股利 18,687,383.80 元，不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025 年度
2、发放范围：以公司现有总股本 506,134,427 股剔除已回购股份 1,070,000股后的 505,064,427 股为基数，向全体股东每 10
股派发 0.370000 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.333000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0740
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.037000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
3、根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 1,070,000 股不享有参与本次利润分配的权利
。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 6月 8日
2、除权除息日：2026 年 6月 9日
四、分红派息对象
1、本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****321 南山集团有限公司
2 08*****267 烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****275 烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10=18,687,383.80 元÷506,134,427×10=0.369217 元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=
股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0369217 元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“在锁定期满后的两年内减持的，减持价格不低
于发行价，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有
关规定作除权除息处理”。根据上述承诺，公司 2025年度权益分派实施完成后，最低减持价格调整为 4.22 元/股（保留两位小数，
最后一位四舍五入）。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
咨询联系人：赵厚杰、李志浩
咨询电话：0535-8738668
传真电话：0535-8806100
八、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/77196d61-fa75-4726-ad5f-925238b4a300.PDF
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2026-05-13 15:42│南山智尚（300918）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4c2b28d9-1ffd-4513-8770-83dd19ce3fd0.PDF
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2026-05-08 18:18│南山智尚（300918）：2025年年度股东会决议公告
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南山智尚（300918）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9421178d-1856-4bec-af80-578705a8b46f.PDF
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2026-05-08 18:18│南山智尚（300918）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 16日在相关指
定媒体及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议
登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月8日在山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅如期召开，由贵公司董事长赵亮先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计156人，代表股份259,404,382股，占贵公司有表决权股份总数（扣除回购专户中的股数）的51.3
607%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
同意259,305,882股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9620%；反对68,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0263%；弃权30,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0117%。
（二）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意259,301,982股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9605%；反对72,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0278%；弃权30,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0117%。
（三）表决通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》
同意259,273,282股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9495%；反对98,400股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0379%；弃权32,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0126%。
（四）表决通过了《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》同意259,301,982股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的99.9605%；反对70,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0271%；弃权3
2,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0124%。
（五）表决通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
同意259,302,882股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9609%；反对73,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0282%；弃权28,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0109%。
（六）表决通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》同意259,308,182股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的99.9629%；反对66,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0258%；弃
权29,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0113%。
（七）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意259,306,182股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9621%；反对68,900股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0266%；弃权29,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0113%。
（八）表决通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
同意259,304,882股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9616%；反对70,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0271%；弃权29,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0113%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/78d9627e-8a90-45c6-b178-9279d4de5e40.PDF
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2026-05-08 18:16│南山智尚（300918）：关于变更独立董事的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017），石建高先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年4月15日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王幸福先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
王幸福先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过上述议
案，同意选举王幸福先生担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司本次变更独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
原独立董事石建高先生的辞职申请于2026年5月8日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石建高先生
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石建高先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对石
建高先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d0c60737-7343-4a30-b232-9fe0dca61e98.PDF
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2026-04-23 16:22│南山智尚（300918）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月23日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科
技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）于2026年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53487b5a-05a4-49d7-834d-b2b0dd0c6124.PDF
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2026-04-23 16:21│南山智尚（300918）：2026年一季度报告
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南山智尚（300918）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/042b9407-5db8-4a40-84e7-8e8461cc3cde.PDF
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2026-04-23 16:21│南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd4c78eb-6da8-4a83-b5df-a33a2028a0bd.PDF
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2026-04-16 15:47│南山智尚（300918）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2
026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵亮先生、赵厚杰先生、刘刚中先生、曹贻儒先生回避表决，同时审议了《关于2026
年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司制定了2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、非独立董事：公司非独立董事薪酬为不超过人民币160万元/年，未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事
薪酬。
2、独立董事：领取固定津贴，8万元/年（税后），其中，第三届独立董事石建高先生、杨金纯先生不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员：公司高级管理人员2026年度薪酬不超过人民币160万元。
二、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
公司2025年度股东会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6dee85fe-f781-420c-9e89-711045543f15.PDF
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2026-04-15 18:40│南山智尚（300918）：2025年年度审计报告
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南山智尚（300918）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/323e529f-58ed-49a1-95cb-1282cad92819.PDF
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2026-04-15 18:40│南山智尚（300918）：内部控制审计报告
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南山智尚（300918）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b78ca3e1-c9fa-4ca0-9f89-59d7024552f0.PDF
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2026-04-15 18:38│南山智尚（300918）：关于召开2025年年度股东会的通知
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南山智尚（300918）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/543b421d-5559-45aa-a4a4-ec54f0730628.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年4月15日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于202
5年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股
份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026
-009）于2026年4月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1d130faf-9dcd-46f7-9f3e-b4f9564b7bcb.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南山智尚（300918）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5340b97-7f0b-415a-9d89-34cba92a2a9f.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的公告
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特别提示：
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三
届董事会第二十一次会议，均审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》，同意续聘和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”“和信”）
成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人：王晖
合伙人数量：和信会计师事务所 2025 年末合伙人数量为 45 位
注册会计师人数：和信会计师事务所 2025 年末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 139 人。
收入总额：和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9
,238 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：47 家
上市公司审计客户主要行业：包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批
发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等。
上市公司审计收费：7,171.70 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，行政处罚 1 次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务
所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 9份上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李胜先生，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在和信会计师事务
所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 5份上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在和信
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 6份上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人韩伟先生，签字会计师李胜先生，项目质量控制复核人谷尔莉女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚；受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人韩伟先生、签字注册会计师李胜先生、项目质量控制复核人谷尔莉女士不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度的审计费用合计为 155 万元（含税），其中财务报告审计费用为 125 万元，内控审计费用为 30 万元，系按照
会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据和信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定 2026 年审计费
用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
经审核，董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力
等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司
及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，担任公
司2026 年度审计工作并支付其 2025 年度审计费 155 万元（含税），其中财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万
元。
同时提请股东会授权公司经营管理层根据和信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定 2026 年审计费用。
因此，同意公司《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》并同意提交公司 2025 年年度股东会审议
。
（二）审计委员会审议情况
经审议，本委员会认为：通过我们对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者
保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2025 年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的
经验和专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担
任公司2025 年度财务审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公
允地反映了公司财务状况、经营成果情况，切实履行了财务审计机构应尽的职责。
因此，同意公司《关于续聘 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
3、和信会计师事务所及签字会计师相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/af0de369-a569-4580-99b5-452a5c980c5b.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：独立董事提名人声明与承诺（王幸福）
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南山智尚（300918）：独立董事提名人声明与承诺（王幸福）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5c8f7a65-08dc-4621-b6a3-9b3cf03645a3.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于南山智尚涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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南山智尚（300918）：关于南山智尚涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/65c511aa-07fa-4342-9e88-0b3fc9654910.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告
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南山智尚（300918）：关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/47c3655a-8f04-4d9a-8da0-3998f36d8936.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 128,083,538.38 元
，母公司实现净利润为132,172,612.46 元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 13,217,261
.25 元。公司合并报表期初可分配利润785,625,354.55 元，母公司期初可分配利润为 617,470,024.09 元。根据利润分配应以母公
司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，扣除派发 2024 年度红利 64,400,513.40 元和 2025 年半年度红利
20,030,613.08元，截至 2025 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 651,994,248.82 元。
（三）根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：
公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本为 506,134,427 股，其中回购专用证券账户中股份为 5,369,100 股。2026 年 3月 26
日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 4,299,10
0 股股票已于 2026 年 3月 26 日以非交易过户形式过户至“山东南山智尚科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”专用证券账
户，占公司目前总股本的 0.85%。目前，公司回购专用证券账户中股份为 1,070,000 股，作为 2025 年员工持股计划预留份额，以
扣除回购账户股份后的 505,064,427 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），预计分配股利18,687,383.80
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
（四）公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《2025 年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-093），以公司现有总股本
506,134,427 股剔除已回购股份5,369,100 股后的 500,765,327 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利0.40 元（含税），
实际派发现金分红总额 20,030,613.08 元（含税）。综上，若本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为38,
717,996.88 元（含税），占 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 30.23%。
（五）若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 38,717,996.88 58,908,244.35 60,996,685.42
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 128,083,538.38 190,843,571.38 202,647,712.55
利润（元）
研发投入（元） 69,323,188.42 57,445,516.25 58,308,396.62
营业收入（元） 1,792,922,240.79 1,615,844,690.04 1,600,227,822.34
合并报表本年度末累计未 816,060,505.20
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 651,994,248.82
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 158,622,926.65
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 173,858,274.1033
利润（元）
最近三个会计年度累计现 158,622,926.65
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 185,077,101.29
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.69
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额 158,622,926.65 元，高于最近三个
会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章
程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营、长远发展及股东
投资回报等因素的基础上制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/206805f4-551f-4338-8f42-83a9718f461a.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国
联民生承销保荐”）出具的《关于变更山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目及向特定对象发行股票
项目持续督导保荐代表人的告知函》，国联民生承销保荐为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目及向特定对象发行股票项目的
持续督导机构，国联民生承销保荐原指定周栋先生、何义豪先生为公司的持续督导保荐代表人，现何义豪先生因工作变动，不再负责
公司持续督导工作。
为保证持续督导工作的顺利进行，保荐机构决定授权刘伟先生（简历详见附件）接替何义豪先生担任公司持续督导的保荐代表人
，继续履行持续督导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为周栋先生和刘伟先生。
公司董事会对何义豪先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d2e19368-9d14-4670-934c-ed370c59f7c3.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”
及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切
实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司管理层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现
更高质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动
方案。具体内容详见公司于 2025年 3月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。自制定并披露
行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进展情况公告如下：
一、坚守主业深耕细作，统筹多元产业协同布局
公司是全球为数不多的毛纺织服装产业链一体化公司，拥有从羊毛到成衣完整的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加
工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。
今年，公司以“舒享智造·全季全品”为核心定位，从设计研发、实用性能等多重维度，拓展精纺羊毛的多场景应用，通过羊毛
与锦纶纺织而成的羊毛运动系列、首推的羊毛针织系列、羊毛精纺女装面料等，以及全品类的服饰矩阵，全面展示从面料到成衣的全
产业链创新成果，再次巩固“从牧场到秀场”的全球行业话语权。公司践行“高新技术、高附加值产品突破”的发展战略，秉承“突
出主业，链式运作，稳步发展，做强做实”的经营理念。在做精做强现有毛精纺服饰产业，满足市场对高端纺织品多元化需求的同时
，积极向产业链上游纺织纤维领域拓展，布局超高分子量聚乙烯纤维、锦纶纤维等新材料领域，成功开发人形机器人灵巧手腱绳；同
时注重下游产业链延伸，不断探索新材料、新技术在纺织服装与智能装备领域的融合应用，推动毛精纺、服装与新材料产业链协同升
级。
目前，超高分子量聚乙烯纤维一期 600 吨、二期 3000 吨项目已全面投入运营，为机器人腱绳等高端产品提供稳定原料保障。
年产 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目已于 2025 年 6月全线投产，包含锦纶 6、锦纶 66 两大高端系列，产品兼具高强度、高耐磨
、轻量化等优势，可广泛应用于高端纺织、户外运动、安全防护及机器人柔性外衣、电子皮肤、智能织物等新兴场景，进一步丰富公
司纺织纤维产品矩阵，强化核心竞争优势，加快纺织纤维业务规模化发展，助力公司行稳致远、高质量发展。
二、持续强化科技创新引领，稳步提升核心竞争优势
公司始终将科技创新作为高质量发展的核心引擎，在原有技术积累与研发体系基础上持续加大投入、深化创新布局，不断推动技
术研发与产业应用深度融合，自主创新能力与核心竞争优势得到稳步提升。作为国家级高新技术企业、纺织技术创新示范企业，公司
长期聚焦行业前沿技术与高端应用领域，持续深耕高性能纤维及纺织新材料研发与迭代升级，技术创新体系与知识产权布局进一步完
善夯实。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计拥有有效专利 111 件，其中发明专利 55件、实用新型专利 53 件、外观设计专利 3
件，技术储备与创新实力持续增强，为公司高质量发展与产业结构优化升级提供了长期、稳定、可持续的技术支撑与发展动力。
2025 年，公司紧抓人形机器人产业快速发展的战略机遇，立足高性能纤维核心优势，以技术创新为引擎，积极拓展高端应用场
景，不断培育新的业绩增长点。公司深化产学研协同创新，与武汉大学开展深度技术合作，聚焦机器人核心部件材料瓶颈，集中力量
开展关键技术攻关。依托超高分子量聚乙烯纤维高强度、高模量、低蠕变、耐疲劳、轻量化的优异性能，重点研发机器人腱绳产品，
有效提升传动精度、响应速度与使用寿命。同时，联合开发电子皮肤及智能触觉手套，将柔性传感技术与纺织材料深度融合，具备高
精度触觉感知功能，助力机器人实现更精准、更灵活的精细操作。
未来，公司将坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力与科技成果转化效率
。聚焦高性能纤维、差别化纤维及高端纺织新材料领域，巩固主业优势，拓展新兴应用场景，推动产品结构向高端化、功能化、智能
化升级。
三、健全公司治理体系，提升规范运作与管理效能
2025 年度，公司严格遵照现行监管规则与规范性文件要求，立足经营发展实际与长远战略布局，统筹推进公司治理体系的完善
与提升工作。报告期内，公司有序完成《公司章程》《董事会议事规则》等共计 26 项核心治理制度的制定与修订工作，持续夯实制
度基础；同步结合监管导向与治理实践优化内部组织架构，不断健全法人治理结构与内部控制体系，扎实推进公司治理专项行动落地
见效，整体治理效能稳步提高，为切实维护全体股东合法权益、保障公司规范稳健运营构筑了坚实的制度支撑。
未来，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司监管各项要求，不断健全、完善法人治理结构和内部控制制度，确保公
司规范运作，更好地为公司业务发展提供职能支撑，推动公司实现健康可持续发展。
四、提升信息披露质量，强化投关管理传递公司价值
公司自上市以来，始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，坚持依法合规开展信
息披露工作，持续提升信息披露透明度与及时性。公司不断优化信息披露流程，强化主动披露意识，确保真实、准确、完整、及时地
披露财务状况、经营成果、治理结构等重大信息，坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，切实保障全体投资者知情权，
不断增强公司在资本市场的价值认同。凭借规范高效的信息披露管理，公司第二年荣获深交所年度信息披露 A级评价。
在投资者关系管理方面，公司高度重视投资者沟通与价值传导工作，不断健全投资者关系管理机制，拓宽并优化沟通渠道。通过
业绩说明会、路演、投资者接待、投资者热线、IR 邮箱、互动易等多种方式，构建立体化、多层次的沟通体系，保持与广大投资者
常态化、高效率的双向互动，及时、清晰传递公司发展战略、经营情况与核心竞争力，持续增进资本市场对公司的理解与认可，切实
维护投资者合法权益。
2025 年 9月 12 日，公司以“触感知人，智造未来”为主题举行织物触觉智能手套产品发布会，汇聚市场卖方券商机构、买方
机构、产业投资基金、投行专家、锦纶行业专家及客户，共计 100 余人出席活动。在新产品发布环节，通过技术讲解与样件展示，
南山智尚重点向在座来宾和客户介绍了“织物触觉智能手套”的核心特点与拟应用场景。本次活动进一步畅通了与投资者的沟通渠道
，直观展现了公司技术创新实力与新兴赛道布局成果，有效提升了市场对公司转型发展及长期价值的认可度。
未来，公司将持续提升公司信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，满足投资者需求，让市场与投资者成为公司有力的监
督者和支持者。同时，公司将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，不断优化和丰富投资者关系管理的
方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。
五、重视投资者合理回报，坚持稳健分红创造价值
公司始终高度重视对广大投资者的合理投资回报，持续健全并严格执行股东回报相关机制，稳步推进股东分红回报，始终坚持以
连续、稳定、可持续的利润分配为导向，持续强化现金分红在利润分配中的核心地位，稳步提升股东回报水平与分红连续性，切实保
障全体投资者共享公司发展成果，不断增强投资者长期持有信心与价值获得感。
公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，连续多年实施年度现金分红，保持利润分配政策的连续性、稳定性与可持续性，严
格按照法律法规及《公司章程》相关规定履行审议程序，积极与股东共享经营发展成果。
2025 年度，公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 506,134,427 股减去公司回购专用证券账户股份 1,070,000 股后的 505,
064,427 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），预计分配股利 18,687,383.80 元，不送红股，不进行
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2025 年半年度，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际派发现金分红总额 20,030,613.08 元（含税）。
综上，若 2025 年度利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 38,717,996.88 元（含税），占
2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 30.23%。充分彰显了公司稳健经营的基本面与回馈股东的坚定诚意，切实维护了
全体股东的合法权益。
公司坚持以长期可持续发展为导向，紧密围绕核心业务提质增效与人才队伍建设需求，不断完善利润分配与长效激励协同机制。
为进一步凝聚核心骨干、增强发展内生动力、保障公司高质量可持续发展，公司于 2025 年 9月 23 日召开第三届董事会第十六次会
议，审议通过《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及相关配套议案，充分体现了公司对核心团队激励与长期价值创造的高度重视
。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司股份，通过将员工个人利益与公司长远发展、股东回报、核心业
务推进深度绑定，有效激发团队积极性与创造力，为公司经营质量与价值创造能力 “双提升”、核心业务持续突破及长远健康发展
提供坚实保障。
未来，公司将继续恪守上市公司职责使命，聚焦主业发展，强化创新驱动与精细化管理，不断提升公司内在价值与综合竞争力。
公司将统筹发展与回报，持续优化投资者回报机制，通过多元化方式切实维护投资者权益，推动公司高质量发展与投资者回报双提升
，为资本市场健康稳定发展贡献积极力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/202
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事辞职的情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事石建高先生提交的书面辞职报告，石建高
先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员
的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
石建高先生原定独立董事任期为：2024 年 4月 12 日至 2027 年 4月 11 日，截至本公告披露日，石建高先生未直接或间接持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于石建高先生的离任，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，石建高先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专
门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。
石建高先生自担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员以来，恪尽
职守、勤勉尽责，公司及董事会对石建高先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会
同意提名王幸福先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人王幸福先生已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其暂未取得独立董
事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025 年年度股东会审议。
三、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司独立董事成员发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4月 15 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意董事会对董事会专门委员会
的部分成员进行调整，调整后董事会各专门委员会的构成情况如下：
战略委员会：赵亮先生、刘刚中先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中赵亮先生为召集人。
审计委员会：王剑先生、戎智宗先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中刘嘉厚先生为召集人。
提名委员会：赵亮先生、赵厚杰先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中杨金纯先生为召集人。
薪酬与考核委员会：赵亮先生、王剑先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中王幸福先生为召集人。
上述专门委员会组成人员调整自公司 2025 年年度股东会审议通过选举王幸福先生为独立董事的议案之日起生效至第三届董事会
任期届满之日止。
四、备查文件
1、石建高先生的辞职报告；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3e26d8f4-69e4-41a7-b8b5-c57755048e11.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）作为公司
2025 年度报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”“和信”），1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时
间为 2013 年 4月 23 日），注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。截至 2025年 12 月 31 日，和
信合伙人数量为 45 人，注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 12 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，于 2025 年 4
月 3日召开 2024 年年度股东会，均审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费用的议案》，同意续聘和信
会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请的审计机构和信具有从事证券相关业务审计的资格。报告期内，和信遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履
行审计职责，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
（二）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与和信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对
2025 年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员
会成员听取了和信对于公司 2025 年度审计报告出具的相关情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
董事会审计委员会对和信的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查
，并对其2025年度的审计工作进行了评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚
信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。和信在担任公司2025年度财务审计机构期间，严格遵守
了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果情况，切实
履行了财务审计机构应尽的职责。
经董事会审计委员会审议表决后，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构并提交公司董事会审
议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，和信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东南山智尚科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于南山智尚非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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南山智尚（300918）：关于南山智尚非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月16 日、2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露2025 年年度报告及摘要、2026 年一季度报告，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展
战略、行业前景等情况，公司定于 2026 年 4月 28 日在中国证券报·中证路演中心举行 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会，
具体安排如下：
一、业绩说明会概况
召开时间：2026 年 4月 28 日（星期二）下午 15：00—16:00
召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/ro
adshow/yjsmh/）参与本次年度业绩说明会。
出席人员：公司董事长兼总经理赵亮先生，独立董事刘嘉厚先生，保荐代表人周栋先生，董事、副总经理兼董事会秘书赵厚杰先
生，财务总监徐晓青女士，具体以当天实际参会人员为准。
二、问题征集
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会提前向投资者
公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 28 日（星期二）上午 9:00 前，将关注的问题通过邮件的
形式发送至公司电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1e842bcc-6c56-4d44-a123-aa1884fb6530.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及规范性文件的规定，就公司在任独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5eef9b2-370d-4824-8c7f-98835795a2b5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│南山智尚：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510262.PDF
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2026-04-24│南山智尚：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158075.PDF
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2026-04-16│南山智尚：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225105671.PDF
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2025-10-24│南山智尚：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727105.PDF
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2025-08-27│南山智尚：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578739.PDF
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2025-04-25│南山智尚：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265114.PDF
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2025-03-13│南山智尚：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-13/1222778744.PDF
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2024-10-29│南山智尚：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538118.PDF
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2024-08-27│南山智尚：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981120.PDF
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2024-04-26│南山智尚：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814740.PDF
〖免责条款〗
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