公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:04 │南山智尚（300918）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-25 17:04 │南山智尚（300918）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-25 17:04 │南山智尚（300918）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-30 16:30 │南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-06 15:44 │南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-01-06 15:44 │南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导定期现场检查报告│
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│2025-12-29 17:04 │南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 17:04 │南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:10 │南山智尚（300918）：关于追加印度尼西亚子公司投资的公告 │
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│2025-12-25 18:10 │南山智尚（300918）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 │
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2026-03-25 17:04│南山智尚（300918）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月24日（星期二）以现场与通讯相
结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年3月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的
相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事
人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月
的有效期内可循环滚动使用。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f088b3ed-f713-4802-a189-5a111a502218.PDF
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2026-03-25 17:04│南山智尚（300918）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体
投资方案如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00元，募集
资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,36
0.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,
995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进
行了审验，并出具和信验字（2023）第 000015 号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金扣除
发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目 69,958 69,198.83
截至本公告披露日，公司本次募集资金余额为 6,357.45 万元，公司本次募集资金投资项目已完成产能爬坡，达到预定可使用状
态，项目正常稳定运行。
目前该募投项目剩余募集资金将全部用于支付项目建设尾款及质保金等款项，公司将按合同约定及时支付，对应募集资金专户中
部分资金暂时处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低资金闲置成本，在确保不影响募投项目正常运营、不改变募集资金用途
、保障资金安全的前提下，公司拟使用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。
本次使用闲置募集资金理财，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司募投项目实施及主营业务开展造成不利影响，符
合上市公司募集资金管理相关规定及公司《募集资金管理制度》要求。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利
用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东创造较多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金投资的品种为购买安全性高、流动性好
的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
（三）投资额度和投资期限
结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，在决议有效期与授权额度内，可循环滚动使用。
（四）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）决策程序
公司于 2026 年 3月 24 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董
事会同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万的闲置募集资金进行现金管理。公司保
荐机构发表核查意见，并同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（六）实施方式
在有效期内和授权额度范围内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
四、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资等风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选
择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
2、公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全
、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审内控部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、公司将依据相关规定履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目建设正常进行和公司正常经营，以及确保公司资金安全的情况下，使用闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
（二）公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，进行适度的低风险的理财，可提高资金使用效率，增加投资收益，为公司
和股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议意见
经公司董事会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12
个月的有效期内可循环滚动使用。
（二）保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，须满足安全性
高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f2f5eb2e-b36d-40cd-985d-c0df9a3ca311.PDF
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2026-03-25 17:04│南山智尚（300918）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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南山智尚（300918）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/04245b59-0faa-4c2a-91e1-a7ae5127bc2a.PDF
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2026-01-30 16:30│南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的进展公告
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南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/311d62db-e2d7-4b33-add6-fafdbe9ab0c0.PDF
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2026-01-06 15:44│南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导培训情况的报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，作为山东
南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，国联民生证券承
销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2025 年 12 月 23 日对南山智尚董事、高级管理人员及其他相关人员等进行了 2025
年度持续督导现场培训。
一、培训内容
本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式进行，重点对2025 年修订的法律法规如上市公司治理准则、上市
公司募集资金监管规则等及近年来典型违规处罚案例等方面进行了阐述分析。
二、培训对象
南山智尚接受培训的人员为公司董事、高级管理人员及其他相关人员等。
三、培训效果
保荐机构认为，通过本次培训，上述人员增强了对 2025 年新规的认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范
运作等方面所应承担的责任和义务，进一步提升公司的规范运作水平。本次培训达到了预期的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/df7db8f2-46c0-42ef-85ae-d4e8a97bde4f.PDF
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2026-01-06 15:44│南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导定期现场检查报告
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南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/68305e31-b31d-401c-a480-40382e3900c7.PDF
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2025-12-29 17:04│南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 12月 13日在相关指
定媒体及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股
东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日
及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月29日在山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室如期召开，由贵公司董
事长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、开立股票账户的证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本
次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计184人，
代表股份28,199,870股，占贵公司有表决权股份总数（扣除回购专户中的股数）的5.6314%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议
案》
同意27,748,570股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3996%；反对407,700股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4458%；弃权43,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的0.1546%。关联股东南山集团有限公司回避表决。
（二）表决通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易
额度的议案》
同意27,165,852股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3333%；反对414,700股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4706%；弃权619,318股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的2.1962%。关联股东南山集团有限公司回避表决。
（三）表决通过了《关于预计2026年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
同意27,163,352股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3244%；反对407,700股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4458%；弃权628,818股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的2.2299%。关联股东南山集团有限公司回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/999164e8-6a70-4406-b25c-da682973cb06.PDF
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2025-12-29 17:04│南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会决议公告
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南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4e6798e7-78f8-4fbd-b00b-2d623d17b2f0.PDF
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2025-12-25 18:10│南山智尚（300918）：关于追加印度尼西亚子公司投资的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。现将相关情况公
告如下：
一、对外投资概述
2025 年 3月 12 日，公司与 PT TIDEZEN NEW TEXTILE MATERIALS（以下简称“印尼泰信”）签署了《关于印度尼西亚新建 16
万套服饰生产加工项目之合资合同》，公司拟使用自有资金与印尼泰信在印度尼西亚（以下简称“印尼”）采用股权合资的方式成立
印尼南山智尚有限公司（以下简称“印尼智尚”），并实施投资建设 16 万套服饰生产加工项目（以下简称“印尼生产基地”），项
目总投资不超过 1,567.23 万美元（含本数，或等额其它币种），实际投资金额以有关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立
子公司、建设工厂和基础设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金等相关事项。
2025 年 3月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的
议案》。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设印尼生产基地。为确保印尼生产基地建设的顺利实施，公司董事会授权
公司经营管理层及其授权人员办理公司本次印尼生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立、相关合同及协议
的签订、中介机构的聘请等与本次事项相关的一切事宜。
因印尼生产基地建设需求，公司与印尼泰信共同决议追加投资以推进相关项目落地。2025 年 12 月 24 日，公司召开第三届董
事会第十九次会
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