公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:00 │南山智尚（300918）：募投项目延期的核查意见 │
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│2025-08-26 19:00 │南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 19:00 │南山智尚（300918）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:59 │南山智尚（300918）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:59 │南山智尚（300918）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月制定） │
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│2025-08-26 18:59 │南山智尚（300918）：投资者关系管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 18:59 │南山智尚（300918）：薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 18:59 │南山智尚（300918）：战略委员会工作制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 18:59 │南山智尚（300918）：审计委员会工作制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 18:59 │南山智尚（300918）：累积投票制实施细则（2025年8月修订） │
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2025-08-26 19:00│南山智尚（300918）：募投项目延期的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构” ）作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚
”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，对南山智尚募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕169 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 14.00 元/股，实
际募集资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为
人民币988,741,965.08 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5月 16 日进行
了审验，并出具和信验字（2025）第 000011 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如下：
项目名称 投资总额 募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日
承诺总额 已投入募集资金金额
年产 8 万吨高性能差 1,498,500,000.00 988,741,965.08 977,436,546.89
别化锦纶长丝项目
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途
及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“年产 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”进行延期。本次延期将“年产 8
万吨高性能差别化锦纶长丝项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。
上述募投项目截至 2025 年 6月 30 日的资金投入情况列示如下：
单位：人民币 元
项目名称 募集资金承诺总额 截至 2025 年 6 月 30 日已投入
募集资金金额
年产8万吨高性能差别化 988,741,965.08 977,436,546.89
锦纶长丝项目
（二）本次延期原因
公司在募集资金到位前，已使用自筹资金进行了预先投入，目前产线已处于试生产状态，部分产线已开始转资。本次延期主要因
为：1、公司向特定对象发行股票募集资金于 2025 年 5月中旬到位，在此之前募集资金未能募集到位，对于项目付款建设进度均有
一定程度的影响；2、因募投项目产品为公司新产品，且项目规划以“细旦丝、高强丝、复合功能丝”等高性能、高附加值产品为主
，客户需对中高端产品进行验证，延迟了项目设备验收和全面投产进度；3、募投项目设备以进口设备为主，国外供应商多采取线上
视频指导，不利于现场问题的解决，在一定程度上制约了项目进展；4、部分土建工程结构布局等需与设备厂家逐步沟通、优化，导
致土建变更较多、施工周期较长。公司预计 2025 年 12 月31 日前该项目将达到预定使用状态。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及
募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情
形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管
理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、本次延期事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开第三届董事会第十五次会议，董事会认为：公司本次募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施
方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符
合公司长期发展规划。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开第三届监事会第九次会议，监事会认为：公司本次募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，不涉及项目的
内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目
延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/72c9ecf2-9c31-4a5e-9507-e0c1517e1a27.PDF
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2025-08-26 19:00│南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：南山智尚（300918）
保荐代表人姓名：周栋 联系电话：021-80508866
保荐代表人姓名：何义豪 联系电话：021-80508866
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次 0次
数
2．督导公司建立健全并有效执行规章制
度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的
制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息 是
披露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情 不适用
况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意 不适用
见
7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执 无 不适用
行
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变 无 不适用
动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情
况
11.其他（包括经营环境、业 无 不适用
务发展、财务状况、管理状
况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、股东的持股意向及减持意向的 是 不适用
承诺
2、关于信息披露真实、准确、完 是 不适用
整的承诺
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、关于填补被摊薄即期回报的承 是 不适用
诺
5、避免同业竞争的承诺 是 不适用
6、关于减少和避免关联交易的承 是 不适用
诺
7、关于 2023年度向特定对象发行 是 不适用
A股股票相关主要承诺事项
8、关于未履行承诺相关事宜的承 是 不适用
诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 因国联证券与民生证券合并的工作需
要，原保荐代表人王刚工作调至国联民
生证券承销保荐有限公司，不再负责公
司持续督导工作及向特定对象发行股票的保荐工作。为保证公司持续督导
工
作及向特定对象发行股票项目工作的
有序进行，民生证券委派保荐代表人何
义豪接替王刚担任公司持续督导及向
特定对象发行股票项目的保荐代表人。
2.报告期内中国证监会和交易所对保 无
荐
机构或者其保荐的公司采取监管措施
的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d516406d-3040-45a3-b9f0-4a0682c1a241.PDF
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2025-08-26 19:00│南山智尚（300918）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年8月26日（星期二）以现场方式在公司
会议室召开，会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事
人数5人，委托出席监事人数0人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制和审议程序符合法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年半年度报告
》（公告编号：2025-079）、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等
规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》
经审核，监事会认为：南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》
，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营
，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款
的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团
财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2025年半年度利润分
配预案为：公司拟以2025年6月30日的总股本506,134,427股减去公司回购专用证券账户股份5,369,100股后的500,765,327股为基数向
全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），预计分配股利20,030,613.08元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于2025年半年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资
金往来均为正常经营性往来。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法
规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于募投项目延期
的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司可转换公司债券完成转
股并摘牌及完成向特定对象发行 A 股股票事宜，同意公司变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意拟对《公司章程》中有关条款作相应修改。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于变更注册资本
并修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8418b295-33b3-40d8-85c1-751916025f99.PDF
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2025-08-26 18:59│南山智尚（300918）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南山智尚（300918）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1acc854d-fee1-45d5-a8e7-386b20b47db0.PDF
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