公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:30 │南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-06 15:44 │南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-01-06 15:44 │南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导定期现场检查报告│
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│2025-12-29 17:04 │南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 17:04 │南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:10 │南山智尚（300918）：关于追加印度尼西亚子公司投资的公告 │
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│2025-12-25 18:10 │南山智尚（300918）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 │
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│2025-12-25 18:10 │南山智尚（300918）：南山智尚拟资产收购涉及的六宗土地使用权市场价值评估项目资产评估报告（中林│
│ │评字[2025]435号） │
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│2025-12-25 18:10 │南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-25 18:10 │南山智尚（300918）：向关联方购买资产暨关联交易的核查意见 │
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2026-01-30 16:30│南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的进展公告
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南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/311d62db-e2d7-4b33-add6-fafdbe9ab0c0.PDF
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2026-01-06 15:44│南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导培训情况的报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，作为山东
南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，国联民生证券承
销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2025 年 12 月 23 日对南山智尚董事、高级管理人员及其他相关人员等进行了 2025
年度持续督导现场培训。
一、培训内容
本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式进行，重点对2025 年修订的法律法规如上市公司治理准则、上市
公司募集资金监管规则等及近年来典型违规处罚案例等方面进行了阐述分析。
二、培训对象
南山智尚接受培训的人员为公司董事、高级管理人员及其他相关人员等。
三、培训效果
保荐机构认为，通过本次培训，上述人员增强了对 2025 年新规的认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范
运作等方面所应承担的责任和义务，进一步提升公司的规范运作水平。本次培训达到了预期的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/df7db8f2-46c0-42ef-85ae-d4e8a97bde4f.PDF
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2026-01-06 15:44│南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导定期现场检查报告
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南山智尚（300918）：国联民生证券承销保荐有限公司关于南山智尚2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/68305e31-b31d-401c-a480-40382e3900c7.PDF
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2025-12-29 17:04│南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 12月 13日在相关指
定媒体及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股
东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日
及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月29日在山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室如期召开，由贵公司董
事长主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、开立股票账户的证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本
次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计184人，
代表股份28,199,870股，占贵公司有表决权股份总数（扣除回购专户中的股数）的5.6314%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议
案》
同意27,748,570股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3996%；反对407,700股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4458%；弃权43,600股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的0.1546%。关联股东南山集团有限公司回避表决。
（二）表决通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易
额度的议案》
同意27,165,852股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3333%；反对414,700股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4706%；弃权619,318股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的2.1962%。关联股东南山集团有限公司回避表决。
（三）表决通过了《关于预计2026年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
同意27,163,352股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的96.3244%；反对407,700股，占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.4458%；弃权628,818股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的2.2299%。关联股东南山集团有限公司回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/999164e8-6a70-4406-b25c-da682973cb06.PDF
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2025-12-29 17:04│南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会决议公告
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南山智尚（300918）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4e6798e7-78f8-4fbd-b00b-2d623d17b2f0.PDF
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2025-12-25 18:10│南山智尚（300918）：关于追加印度尼西亚子公司投资的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。现将相关情况公
告如下：
一、对外投资概述
2025 年 3月 12 日，公司与 PT TIDEZEN NEW TEXTILE MATERIALS（以下简称“印尼泰信”）签署了《关于印度尼西亚新建 16
万套服饰生产加工项目之合资合同》，公司拟使用自有资金与印尼泰信在印度尼西亚（以下简称“印尼”）采用股权合资的方式成立
印尼南山智尚有限公司（以下简称“印尼智尚”），并实施投资建设 16 万套服饰生产加工项目（以下简称“印尼生产基地”），项
目总投资不超过 1,567.23 万美元（含本数，或等额其它币种），实际投资金额以有关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立
子公司、建设工厂和基础设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金等相关事项。
2025 年 3月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立印度尼西亚子公司并投资建设生产基地的
议案》。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设印尼生产基地。为确保印尼生产基地建设的顺利实施，公司董事会授权
公司经营管理层及其授权人员办理公司本次印尼生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立、相关合同及协议
的签订、中介机构的聘请等与本次事项相关的一切事宜。
因印尼生产基地建设需求，公司与印尼泰信共同决议追加投资以推进相关项目落地。2025 年 12 月 24 日，公司召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过《关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》，同意公司以自有资金对印尼智尚进行增资，公司出资 99%
，印尼泰信出资 1%，双方全部以现金投入，双方共计追加641.77 万美元的投资用于施工建设和设备采购。
本次追加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。
二、投资标的的基本情况
中文名称：印尼南山智尚有限公司
英文名称：PT TIDEZEN NEW TEXTILE MATERIALS
注册地址：Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang , Desa/KelurahanGunung Kijang, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bin
tan, Provinsi Kepulauan Riau,经营范围：从事服装、服饰、针纺织品的设计研发、生产、加工、销售；上述所列产品进出口贸易
。
出资方式：自有资金
投资总额：1,567.23 万美元
本次追加投资后，投资总额：2,209.00 万美元
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司本次追加对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓
展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能
够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划
。
（二）本次投资的风险
1、本次追加对外投资事项属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关
备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。
2、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面
不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，
积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。
3、本次追加对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势，采用合理可行的方式，减轻
汇率波动对本次对外投资的不利影响。
（三）对公司未来的影响
印尼生产基地的投资建设，是从公司战略发展结合市场实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司进一步扩
大市场份额，提升综合竞争实力，本次追加投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
三、其他
公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/192e8e77-5091-4e16-8066-8aa7653d302a.PDF
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2025-12-25 18:10│南山智尚（300918）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告
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南山智尚（300918）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ec1e08c9-1039-4241-ab34-5f8a89cc857f.PDF
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2025-12-25 18:10│南山智尚（300918）：南山智尚拟资产收购涉及的六宗土地使用权市场价值评估项目资产评估报告（中林评字
│[2025]435号）
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南山智尚（300918）：南山智尚拟资产收购涉及的六宗土地使用权市场价值评估项目资产评估报告（中林评字[2025]435号）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b8d8cec5-933a-4c6b-8811-36e98a0bf48a.PDF
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2025-12-25 18:10│南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告
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南山智尚（300918）：关于向关联方购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f4a56363-1f19-4c9c-8519-142e43e8db84.PDF
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2025-12-25 18:10│南山智尚（300918）：向关联方购买资产暨关联交易的核查意见
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南山智尚（300918）：向关联方购买资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/61564fc3-0827-45f7-8df9-65f03b3277a5.PDF
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2025-12-25 18:10│南山智尚（300918）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年12月24日(星期三)以现场与通讯相结合
方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关
资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9
人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
经审核，董事会认为：公司以自筹资金向关联方南山集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司及龙口新南山凯美可新材料有限
公司购买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权，用于公司未来新材料业务拓展使用，交易价格为10,678.81万元，
以评估价值为定价基础协商确定，交易完成后有利于公司未来新材料项目产能布局，满足未来公司经营发展需要，符合公司未来发展
战略。
公司独立董事已召开 2025 年第四次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的
核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》
经审核，董事会认为：因印尼生产基地建设需求，公司和PT TIDEZEN NEWTEXTILE MATERIALS（以下简称“印尼泰信”）共同决
议追加投资以推进相关项目落地，同意公司以自有资金对印尼南山智尚有限公司（以下简称“印尼智尚”）进行增资，公司出资99%
，印尼泰信出资1%，双方全部以现金投入，双方共计追加641.77万美元的投资用于施工建设和设备采购。
公司本次追加印尼智尚的投资，是从公司战略发展结合市场实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司进一
步扩大市场份额，提升综合竞争实力，本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于追加印度尼西亚子公
司投资的公告》（公告编号：2025-106）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议审核意见》；
3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的核查意见》；
4、北京中林资产评估有限公司出具的《山东南山智尚科技股份有限公司拟资产收购涉及的六宗土地使用权市场价值评估项目资
产评估报告》；
5、公司与南山集团、南山铝业、凯美可分别签署的《国有土地使用权转让合同》；
6、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a3442f65-4df4-4ea6-a2ef-705df9c165e4.PDF
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2025-12-12 17:01│南山智尚（300918）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0410b1bb-8871-4972-aa88-3c248fc78c12.PDF
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2025-12-12 17:00│南山智尚（300918）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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南山智尚（300918）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6a85cc45-f33b-4b06-831d-7274d72b997e.PDF
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