公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:42 │南山智尚（300918）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:18 │南山智尚（300918）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:18 │南山智尚（300918）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:16 │南山智尚（300918）：关于变更独立董事的公告 │
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│2026-04-23 16:22 │南山智尚（300918）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 16:21 │南山智尚（300918）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:21 │南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-16 15:47 │南山智尚（300918）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-15 18:40 │南山智尚（300918）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 18:40 │南山智尚（300918）：内部控制审计报告 │
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2026-05-13 15:42│南山智尚（300918）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4c2b28d9-1ffd-4513-8770-83dd19ce3fd0.PDF
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2026-05-08 18:18│南山智尚（300918）：2025年年度股东会决议公告
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南山智尚（300918）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9421178d-1856-4bec-af80-578705a8b46f.PDF
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2026-05-08 18:18│南山智尚（300918）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 16日在相关指
定媒体及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议
登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月8日在山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅如期召开，由贵公司董事长赵亮先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计156人，代表股份259,404,382股，占贵公司有表决权股份总数（扣除回购专户中的股数）的51.3
607%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
同意259,305,882股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9620%；反对68,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0263%；弃权30,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0117%。
（二）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意259,301,982股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9605%；反对72,100股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0278%；弃权30,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0117%。
（三）表决通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》
同意259,273,282股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9495%；反对98,400股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0379%；弃权32,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0126%。
（四）表决通过了《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》同意259,301,982股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的99.9605%；反对70,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0271%；弃权3
2,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0124%。
（五）表决通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
同意259,302,882股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9609%；反对73,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0282%；弃权28,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0109%。
（六）表决通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》同意259,308,182股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的99.9629%；反对66,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0258%；弃
权29,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0113%。
（七）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意259,306,182股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9621%；反对68,900股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0266%；弃权29,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0113%。
（八）表决通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
同意259,304,882股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9616%；反对70,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.0271%；弃权29,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0113%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/78d9627e-8a90-45c6-b178-9279d4de5e40.PDF
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2026-05-08 18:16│南山智尚（300918）：关于变更独立董事的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017），石建高先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年4月15日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名王幸福先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
王幸福先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过上述议
案，同意选举王幸福先生担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司本次变更独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
原独立董事石建高先生的辞职申请于2026年5月8日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石建高先生
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石建高先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对石
建高先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d0c60737-7343-4a30-b232-9fe0dca61e98.PDF
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2026-04-23 16:22│南山智尚（300918）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026年4月23日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科
技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）于2026年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53487b5a-05a4-49d7-834d-b2b0dd0c6124.PDF
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2026-04-23 16:21│南山智尚（300918）：2026年一季度报告
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南山智尚（300918）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/042b9407-5db8-4a40-84e7-8e8461cc3cde.PDF
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2026-04-23 16:21│南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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南山智尚（300918）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd4c78eb-6da8-4a83-b5df-a33a2028a0bd.PDF
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2026-04-16 15:47│南山智尚（300918）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2
026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵亮先生、赵厚杰先生、刘刚中先生、曹贻儒先生回避表决，同时审议了《关于2026
年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司制定了2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、非独立董事：公司非独立董事薪酬为不超过人民币160万元/年，未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事
薪酬。
2、独立董事：领取固定津贴，8万元/年（税后），其中，第三届独立董事石建高先生、杨金纯先生不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员：公司高级管理人员2026年度薪酬不超过人民币160万元。
二、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
公司2025年度股东会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6dee85fe-f781-420c-9e89-711045543f15.PDF
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2026-04-15 18:40│南山智尚（300918）：2025年年度审计报告
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南山智尚（300918）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/323e529f-58ed-49a1-95cb-1282cad92819.PDF
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2026-04-15 18:40│南山智尚（300918）：内部控制审计报告
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南山智尚（300918）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b78ca3e1-c9fa-4ca0-9f89-59d7024552f0.PDF
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2026-04-15 18:38│南山智尚（300918）：关于召开2025年年度股东会的通知
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南山智尚（300918）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/543b421d-5559-45aa-a4a4-ec54f0730628.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年4月15日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于202
5年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股
份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026
-009）于2026年4月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1d130faf-9dcd-46f7-9f3e-b4f9564b7bcb.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南山智尚（300918）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5340b97-7f0b-415a-9d89-34cba92a2a9f.PDF
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2026-04-15 18:37│南山智尚（300918）：关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的公告
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特别提示：
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三
届董事会第二十一次会议，均审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》，同意续聘和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”“和信”）
成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人：王晖
合伙人数量：和信会计师事务所 2025 年末合伙人数量为 45 位
注册会计师人数：和信会计师事务所 2025 年末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 139 人。
收入总额：和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9
,238 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：47 家
上市公司审计客户主要行业：包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批
发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等。
上市公司审计收费：7,171.70 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，行政处罚 1 次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务
所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 9份上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李胜先生，2017 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在和信会计师事务
所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 5份上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：谷尔莉女士，2016 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在和信
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了 6份上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人韩伟先生，签字会计师李胜先生，项目质量控制复核人谷尔莉女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚；受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情
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