公司公告☆ ◇300919 中伟新材 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 16:16 │中伟新材（300919）：第三届董事会第九次独立董事专门会议决议 │
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│2026-11-13 16:16 │中伟新材（300919）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-11-13 16:15 │中伟新材（300919）：关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2026-11-11 16:35 │中伟新材（300919）：关于公司控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中伟新材（300919）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中伟新材（300919）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中伟新材（300919）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │中伟新材（300919）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-22 19:48 │中伟新材（300919）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-22 19:45 │中伟新材（300919）：关于公司收购股权及对外投资的公告 │
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2026-11-13 16:16│中伟新材（300919）：第三届董事会第九次独立董事专门会议决议
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次独立董事专门会议于 2026 年 11 月 10 日以现场会议方式
召开，会议通知于 2026 年 11 月7 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事四人，实到四人。会议由曹丰先生主持，本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》
经审议，本次交易系公司基于全球化发展战略及新能源材料产业链布局需要作出的投资决策，有利于增强公司海外供应链的稳定
性与抗风险能力。公司董事会审议该事项的程序合法合规；本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；本次发行定价公允，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
中伟新材料股份有限公司
董事会
独立董事：曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/aeb0cc3b-daa3-4025-9578-aa6da54fdb2f.PDF
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2026-11-13 16:16│中伟新材（300919）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 11月13日以通讯方式召开。会议通知于 202
6年 11月 10日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席
本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》
为满足公司全球化发展战略，积极拓展欧美锂电市场，并结合美国《One Big BeautifulBill Act》（OBBBA）关于“受禁止外国
实体”（PFE）的合规要求、获取非受禁实体（Non-PFE）地位以保障北美市场准入等因素，经审议，董事会同意本次境外子公司增资
扩股暨公司放弃优先认购权事宜，同意公司通过全资子公司与相关方签署《投资人协议》及相关交易文件；本次交易完成后，公司通
过全资子公司合计持有标的公司股权比例预计为 28.08%（最终以实际发行结果为准）。同时，董事会同意授权公司管理层全权办理
本次交易的具体实施事宜。本次交易符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（二）以 10 票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于向香港交易所联讯通（HKEXIssuer Access Platform）申请注册的议案》
为配合香港交易及结算所有限公司（以下简称“交易所”）推行联讯通（HKEX IssuerAccess Platform，以下简称“联讯通”）
平台使用安排，用于与交易所上市科就监管事项进行互动，作为上市发行人与联交所之间申报及监管沟通的双向通讯平台，经审议，
董事会同意：申请注册交易所联讯通账户，及：(i)委任公司董事会秘书文湛作为本公司于交易所联讯通的发行人管理员；(ii)接受
交易所联讯通的条款及细则 ； (iii)授权任何一名本公司董事/公司董事会秘书文湛签署接受交易所联讯通条款及细则的函件及处理
交易所联讯通注册有关的任何后续事宜。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.第三届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/446cd8ad-3f0e-4eb9-adfa-ae7cd06d3911.PDF
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2026-11-13 16:15│中伟新材（300919）：关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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中伟新材（300919）：关于境外子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/3d071ebd-e25a-4abe-beaa-b7f4b62d4bad.PDF
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2026-11-11 16:35│中伟新材（300919）：关于公司控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构增持专项贷款承诺函的公告
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重要内容提示：
1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司（以下简称“中伟控股”
）关于计划增持公司股份的通知，基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，以及增强投资者信心，维护广大投资者利
益，中伟控股计划自本公告之日起 6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过深圳证券交易所系统集中竞价交易的方式增持公司
A股股票。本次增持计划总金额不低于人民币 50,000万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含）（以下简称“本次增持计划”
）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施本次增持计划。2.中信银行股份有
限公司长沙分行向中伟控股出具了《贷款承诺函》，承诺为中伟控股增持公司股票提供专项贷款，贷款金额不超过 90,000 万元，贷
款期限不超过 36个月。3.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变
化，亦不会导致公司控制权发生变更。
4.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、资金筹措进度不及预期或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延
迟实施或者无法全部实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相
关风险。公司于近日收到公司控股股东中伟控股出具的《关于增持中伟新材料股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体：公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司。
截至本公告披露日，中伟控股及其一致行动人邓伟明、铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘新成达
”）合计持有公司股份 528,222,194股，占本公告披露日公司总股本的 50.57%，剔除公司回购专用账户中的股份 29,832,872股后，
占公司总股本比例为 52.06%；其中中伟控股持有公司股份 481,600,000股，占公司总股本的 46.11%，剔除公司回购专用账户中的股
份 29,832,872 股后，占公司总股本比例为 47.47%。2.中伟控股及其一致行动人邓伟明、弘新成达在本次公告前的 12个月内未披露
过增持计划。
3.中伟控股及其一致行动人邓伟明、弘新成达在本次公告前的 6个月内不存在减持情况。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来持续发展的信心及长期投资价值的认可，以及增强投资者信心，维护广大投资者利益。
2.增持金额：中伟控股计划增持金额为人民币不低于 50,000 万元（含），不超过人民币100,000 万元（含）。
3.资金来源：增持所需资金来源为其使用自有资金及股份增持专项贷款，其中股份增持专项贷款资金占比不超过 90%。
4.增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施本次增持计划。
5.增持计划实施期限：自本告知函出具日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外
）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
6.增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A股股票。7.本次增持不基于增持主体的特定身份，
如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
9.增持主体承诺：本次增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进
行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为；在上述实施期限内完成增持计划，并且在增持期间及法律、法规规定的期限内不减持公
司股份。
三、与金融机构签订贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国人民银行设
立股票回购增持再贷款，引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购上市公司股份、增持上市公司股票。
近日，中伟控股收到中信银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，同意为本次增持公司股份事项提供专项贷款支持。
贷款额度不超过人民币 90,000 万元，贷款期限不超过 36 个月，专项用于中伟控股增持公司 A股股份。具体事宜以最终签署的借款
合同为准。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能因增持资金未能及时到位、资本市场发生变化、公司股票价格大幅波动等因素，导致增持计划延迟实施或无法
实施。如出现上述情形，中伟控股将及时告知公司，公司将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1.本次增持计划不触及《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司控制权发生变更。
2.公司将持续关注本次增持计划的实施进展，并依据相关规定及时履行信息披露义务；本次增持计划实施完毕或实施期限届满，
公司将及时公告实施结果。
六、备查文件
1．中伟控股出具的《关于增持中伟新材料股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》；
2．中信银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/b2a47663-90a0-43ee-b1f6-3304a07fe248.PDF
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2026-10-30 00:00│中伟新材（300919）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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中伟新材料股份有限公司 2026年第三季度报告已于 2026年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6117b860-f838-42de-a091-ac82ab840ef7.PDF
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2026-10-30 00:00│中伟新材（300919）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业
板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估
和分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对截至 2026年 9月 30日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。
公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2026年 1-9月计提各项减值损失合计为 39,214.52万元，具体
情况如下：
类别 项目 本期计提的
资产减值准备金额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 2,421.09
其他应收账款坏账准备 2,837.38
资产减值损失 存货跌价准备 28,949.37
预付款项减值 -190.60
在建工程减值准备 5,197.28
合计 39,214.52
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失。若某一对手方信用风
险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据
信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值，按两者的差异金额计
提存货跌价准备。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和税金后确
定可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税
金后确定可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、预付款项减值
公司定期或每年年度终了时，对预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按可收回金额低于其账面价值的
差额计提预付款项减值准备。
3、在建工程减值准备
公司定期或每年年度终了时，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，按可收回金额低于其账面价值的差
额计提在建工程减值准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026年 1-9月计提各项减值准备合计 39,214.52万元，减少公司 2026年 1-9 月利润总额39,214.52万元。本次计提减值准备能
够公允、客观、真实地反映截至 2026年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、其他说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于
谨慎性原则，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7df0e7aa-dea2-4c65-8a62-5d61d7b9a7b4.PDF
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2026-10-30 00:00│中伟新材（300919）：2026年三季度报告
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中伟新材（300919）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cba9be86-58ec-4034-aa60-e485e69b04af.PDF
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2026-10-30 00:00│中伟新材（300919）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 10 月29日以现场与通讯相结合方式召开。
会议通知于 2026年 10月 15日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高
级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司编制的 2026年第三季度报告真实、准确、完整反映了公司 2026年第三季度经营情况。董事会同意公司
编制的 2026年第三季度报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对截至 2026年 9月 30 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的
资产计提减值准备。公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2026年 1-9 月计提各项减值损失合计为 39,2
14.52万元，减少公司 2026 年 1-9月利润总额 39,214.52 万元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》等公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/31fc2dd5-7ba3-41c9-a51a-08321dca5795.PDF
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2026-10-22 19:48│中伟新材（300919）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026年 10 月22日以现场与通讯相结合方式召开。
会议通知于 2026年 10月 19日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高
级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购股权及对外投资的议案》
经审议，董事会同意公司推进本次收购股权及对外投资事项。本次交易旨在取得Hanking(Indonesia) Mining Limited、Denway
Development Limited、PTAbadi Nusantara Hijau InvestamaTbk.控制权，通过整合分散镍矿权益，简化治理架构，提升管理与运营
协同效率，支撑公司向印尼上游镍资源延伸、实施垂直一体化布局的发展战略。同时，本次交易通过搭建合规可持续的平台，使公司
获取并维持采矿资产的长期间接控制权，保留未来融资及投资的灵活性。鉴于优质镍矿资源稀缺、市场竞争加剧，董事会认为实施本
次交易具备商业合理性。本次交易符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/367148e1-0d39-4d8e-91e8-1c572f2fe155.PDF
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2026-10-22 19:45│中伟新材（300919）：关于公司收购股权及对外投资的公告
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中伟新材（300919）：关于公司收购股权及对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/604e1035-323d-46ff-af4d-b7773ef16817.PDF
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2026-10-01 00:00│中伟新材（300919）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 9月 30日以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2026年 9月 27 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管
理人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
因公司工作安排，朱宗元先生申请辞去公司财务总监职务。朱宗元先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务
后仍继续担任公司其他职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会、审
计委员会审议通过，公司董事会同意聘任邹畅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。（前述人员简历详见本公告附件）
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
》等公告。
（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》因公司工作安排，唐华腾先生申请辞去
公司董事会秘书职务。唐华腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续担任公司其他职务。根据《公司
章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任文湛先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（前述人员简历详见本公告附件）
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
》等公告。
（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》
公司董事会同意公司委任文湛和陈丽艳分别出任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）下的
联席公司秘书，并委任邓竞和文湛为公司于《上市规则》第 3.05 条下的授权代表、委任陈丽艳为香港《公司条例》下的授权代表，
负责协助公司与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作。董事会授权文湛[及/董事长/其他高管]单独[或共同]全权办理本次公司秘
书及授权代表的委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署委任协议以及向监管机构办理登记/报备等。联席公司秘书之委任自
董事会审议通过本议案之日起生效，至满三年之日止。（前述人员简历详见本公告附件）
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/48c3dbe6-f5be-40df-be6d-12e9667387d8.PDF
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2026-10-01 00:00│中伟新材（300919）：关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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一、关于公司部分高级管理人员辞职的情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监朱宗元先生、董事会秘书唐华腾先生递交的书面辞职报
告。因公司工作安排，朱宗元先生申请辞去公司财务总监职务，唐华腾先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上
述职务后朱宗元先生、唐华腾先生仍继续担任公司其他职务。朱宗元先生财务总监职务、唐华腾先生董事会秘书职务原定任期皆至公
司第三届董事会届满时止。
截至本公告披露日，朱宗元先生、唐华腾先生分别直接持有公司股份461,079股、14,491股，其所持公司股份将严格按照《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。朱宗元先生、唐华腾先生的相关工作已进行了良好交接，辞任不会对公司的
生产经营带来不利影响，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对朱宗元先生、唐华腾先生在任职期间为公司财务管理、战略规划、规范治理、信息披露和资本运作等方面所做的贡
献表示衷心的感谢。
二、关于公司聘任新财务总监的情况
公司于2026年9月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，为保证公司财务管理工
作稳定有序开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会审
议通过，公司董事会同意聘任邹畅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邹畅先
生个人简历详见附件。
邹畅先生具备任职财务总监的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不
存在不适合担任上市公司财务总监的情形。
三、关于公司聘任新董事会秘书的情况
公司于2026年9月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的
日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬与考
核委员会资格审查，公司董事会同意聘任文湛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。文湛先生个人简历详见附件。
文湛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市
公司董事会秘书的情形。
文湛先生的联系方式如下：
联系电话：0856-3238558
传 真：0856-3238558
电子邮箱：cngrir@cngrgf.com.cn
联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场写字楼B座11楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/933b9c3c-c531-4f40-a84a-bcd03a593d32.PDF
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2026-09-23 17:12│中伟新材（300919）：2026年半年度A股分红派息实施公告
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特别提示：
1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 29,832,872股不参与本次权益分派。本次 2026年
半年度 A股分红将以公司现有 A股总股本 940,240,812股剔除已回购股份 29,832,872 股后的 910,407,940股为基数，向全体股东每
10股派 3.8元人民币（含税），实际派发现金分红总额=910,407,940 股×3.8 元/10股=345,955,017.2 元（含税）。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有 A股总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额
÷A股总股本×10股=345,955,017.2元/940,240,812 股×10股=3.679429元（保留六位小数，不四舍五入）。
3.公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司现有 A股总股本折算每股现金分红比例）=
（除权除息前一交易日收盘价-0.3679429 元/股）。公司 2026年中期分红方案于 2026年 9月 16日召开的公司 2026年第三次临时股
东会审议通过，现就权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派的情况
1.公司于 2026年 9月 16日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司 2026年中期分红方案的议案》，具体方案：以
实施分红的股权登记日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每 10 股派发现金红利 3
.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容可详见公司 2026年 9月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《2026年第三次临时股东会决议公告》。自 2026年中期分红方案公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数
由于股份回购等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
2.本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4.本次权益分派方案实施距股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司实施的 2026年半年度 A股分红方案为：以公司现有 A股总股本剔除已回购股29,832,872股后的 910,407,940股为基数，
向全体股东每 10股派 3.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据
自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 3.420000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补
缴税款 0.760000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.380000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 10 月 8日；除权除息日为：2026年 10 月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 10 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 10月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****667 湖南中伟控股集团有限公司
2 02*****205 邓伟明
3 08*****707 铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 21日至登记日：2026 年 10月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1.公司实际控制人、董事、高级管理人员邓伟明及实际控制人吴小歌，以及实际控制人近亲属、董事、高级管理人员陶吴、公司
控股股东湖南中伟控股集团有限公司及其关联方铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司董事廖恒星及财务总监朱宗
元在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减
持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁
定期限自动延长至少 6个月；若公司在 6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司
股票经调整后的价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有 A股总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额
÷A股总股本×10股=345,955,017.2元/940,240,812 股×10股=3.679429元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司现有 A股总股本折算每股现金分红比例）=（
除权除息前一交易日收盘价-0.3679429元/股）。
七、咨询方式
咨询机构：证券事务部
咨询地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼
咨询联系人：王先生
咨询电话：0856-3238558
八、备查文件
1.公司 2026年第三次临时股东会决议；
2.公司第三届董事会第五次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/36dc3283-31be-4a72-9345-8ea2e0aa9958.PDF
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2026-09-16 17:18│中伟新材（300919）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：董事长邓伟明先生
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 16日（星期三）下午 2：30（2）网络投票时间：2026年 9月 16日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合
法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
股 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
份 股东及 代表有 占公司有 股东 代表有表 占公司 股东 代表有表 占公司
种 股东授 表决权 表决权股 人数 决权股份 有表决 及股 决权股份 有表决
类 权代表 股份数 份总数比 数量（股） 权股份 东授 数量（股） 权股份
人数 量（股） 例 总数比 权代 总数比
例 表人 例
数
A股 5 498,950, 49.1755% 352 55,215,96 5.4420 357 554,166,77 54.6174
807 5 % 2 %
H股 1 3,825,60 0.3770% 0 0 0.0000 1 3,825,600 0.3770
0 % %
合 6 502,776, 49.5525% 352 55,215,96 5.4420 358 557,992,37 54.9945
计 407 5 % 2 %
注：截至本次股东会股权登记日 2026年 9月 10 日，公司总股本为 1,044,466,212股，A股总股本 940,240,812 股，H股总股本
104,225,400股；其中 A股回购账户中公司股份数为29,832,872股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股
份总数为1,014,633,340股。
2.出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，具体
表决结果如下：
非累积投票提案
提案 提案 股东类 同意 反对 弃权
序号 名称 别 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1.00 《关 A 股 553,985, 99.967 129,940 0.0234 51,180 0.0092
于公 652 3% % %
司 其中：中 55,333,6 99.673 129,940 0.2341 51,180 0.0922
2026 小投资 52 7% % %
年中 者
期分 H 股 3,825,40 99.994 200 0.0052 0 0.0000
红方 0 8% % %
案的 全体股 557,811, 99.967 130,140 0.0233 51,180 0.0092
议案》 东 052 5% % %
2.00 《关 A 股其中：中 532,729, 96.131 21,358, 3.8542 79,08579,085 0.0143
于增发公 小投资 09334,077,0 5%61.383 59421,358, %38.473 %0.1425
司 A 者 93 8% 594 7% %
股或H
股股
份新
一般
性授
权的
议案》
H 股 473,792 12.384 1,601,8 41.870 1,750,0 45.744
8% 08 8% 00 5%
全体股 533,202, 95.557 22,960, 4.1148 1,829,0 0.3278
东 885 4% 402 % 85 %
3.00 《关 A 股 553,432, 99.867 671,228 0.1211 63,480 0.0115
于向 064 4% % %
参股 其中：中 54,780,0 98.676 671,228 1.2091 63,480 0.1143
公司 小投资 64 6% % %
提供 者
财务 H 股 3,825,40 99.994 200 0.0052 0 0.0000
资助 0 8% % %
的议 全体股 557,257, 99.868 671,428 0.1203 63,480 0.0114
案》 东 464 3% % %
4.00 《关 A 股 553,885, 99.949 205,300 0.0370 76,080 0.0137
于变 392 2% % %
更 H 其中：中 55,233,3 99.493 205,300 0.3698 76,080 0.1370
股募 小投资 92 1% % %
集资 者
金使 H 股 3,825,40 99.994 200 0.0052 0 0.0000
用用 0 8% % %
途的 全体股 557,710, 99.949 205,500 0.0368 76,080 0.0136
议案》 东 792 5% % %
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议；
2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ccb4858b-3459-4eab-a1ed-30ca61fa6254.PDF
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2026-09-16 17:16│中伟新材（300919）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 1606 518038
上海市闵行区申贵路 669 号 1楼 105室 201100
网站：www.qiyuan.com
致：中伟新材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中伟新材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 8 月25日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/
）上公告了《中伟新材料股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，该通知公告了会议召开时间、地点、方式、议
案内容、会议登记办法等事项。公司另亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司 H股股东发出了关于召开本次股东会的
通告。
（二）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 9月 16日下午 2:30在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月 16日 9:15至 15:00；深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026年 9月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）会议召集人资格
经查验，本次股东会由公司董事会召集，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
（二）出席会议人员的资格
根据公司提供的资料以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，参与 2026年第三次临时股东会现场表决和网
络投票的股东（包括股东代理人）共计 358名，代表有表决权的股份数共计 557,992,372股，占公司有表决权股份总数的 54.9945%
，其中 A股股东（包括股东代理人）357名，代表有表决权的股份 554,166,772股，占公司有表决权股份总数的 54.6174%；H股股东
（包括股东代理人）1名，代表有表决权的股份 3,825,600股，占公司有表决权股份总数的0.3770%。
经本所律师核查，出席本次会议现场表决的 A股股东及委托代理人参加会议的资格合法有效。出席本次股东会的 H股股东资格由
香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，本所律师未对 H股股东资格进行认定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构验证其身份。
除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员通过现场及线
上会议方式出席/列席，具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会无临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了
投票表决。现场投票结束后，公司股东代表及本所律师参与了计票和监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果。合计表决结果及除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员以外中小投资者的表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
A 股 553,985,652 99.9673% 129,940 0.0234% 51,180 0.0092%
其中：中小投 55,333,652 99.6737% 129,940 0.2341% 51,180 0.0922%
资者
H 股 3,825,400 99.9948% 200 0.0052% 0 0.0000%
全体股东 557,811,052 99.9675% 130,140 0.0233% 51,180 0.0092%
2、审议通过了《关于增发公司 A 股或 H 股股份新一般性授权的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
A 股 532,729,093 96.1315% 21,358,594 3.8542% 79,085 0.0143%
其中：中小 34,077,093 61.3838% 21,358,594 38.4737% 79,085 0.1425%
投资者
H 股 473,792 12.3848% 1,601,808 41.8708% 1,750,000 45.7445%
全体股东 533,202,885 95.5574% 22,960,402 4.1148% 1,829,085 0.3278%
3、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
A 股 553,432,064 99.8674% 671,228 0.1211% 63,480 0.0115%
其中：中小投 54,780,064 98.6766% 671,228 1.2091% 63,480 0.1143%
资者
H 股 3,825,400 99.9948% 200 0.0052% 0 0.0000%
全体股东 557,257,464 99.8683% 671,428 0.1203% 63,480 0.0114%
4、审议通过了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》
股东类别 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
A 股 553,885,392 99.9492% 205,300 0.0370% 76,080 0.0137%
其中：中小投 55,233,392 99.4931% 205,300 0.3698% 76,080 0.1370%
资者
H 股 3,825,400 99.9948% 200 0.0052% 0 0.0000%
全体股东 557,710,792 99.9495% 205,500 0.0368% 76,080 0.0136%
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《股东会规则》《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/88e8809e-55ff-4d18-bc5b-d0b7aa795b3b.PDF
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2026-08-24 18:40│中伟新材（300919）：关于增加2026年度日常关联交易计划的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于增加 2026
年度日常关联交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于 2026年 1月 23 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易计划的议案》。具体
内容详见公司于 2026年 1月 24 日披露的《关于公司2026年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-004）。
2026年 8 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于增加 2026年度日常关联交
易计划的议案》，同意公司及子公司增加 2026年度向关联方 COBCO S.A.（以下简称“COBCO”）采购商品等日常关联交易预计金额
合计人民币 1,000 万元（不含税）；同意公司及子公司增加 2026 年度向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司（以下简称“中
伟金能”）及其子公司销售商品等日常关联交易预计金额合计人民币 26,500 万元。关联董事邓伟明先生、陶吴先生、邓竞先生回避
表决。公司独立董事专门会议审议通过本次增加 2026年度日常关联交易计划事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无需提交股东会审议。本次日常关联
交易计划事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）本次增加的日常关联交易类别和金额
公司及子公司 2026年度增加的日常关联交易预计具体如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2026年 2026年 2026年 2026年 2025年
类别 易内容 定价原则 度原预 度增加 度增加 1-6月实 度实际
计关联 预计关 后预计 际发生 发生关
交易金 联交易 关联交 关联交 联交易
额 金额 易金额 易金额 金额
向关联人 COBCO S.A. 采购商品 按照独立交 3,000.00 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00
购买商品 易原则，参
或接受关 考同类交易
联人提供 协商确认
的劳务
向关联人 湖南中伟金能 销售商品 按照独立交 34,700.00 26,500.00 61,200.00 23,638.53 5,077.89
出售商品 新材料有限责 易原则，参
或向关联 任公司及其子 考同类交易
人提供的 公司 协商确认
劳务
注：以上表格列示金额均为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）COBCO S.A.
1.基本情况
公司名称 COBCO S.A.
统一社会信用代码 22871
注册资本 121,400 万迪拉姆
法定代表人 杨捷
住所 ZONE DACCELERATION INDUSTRIELLE JORF LASFAR
COMMUNE MLYABDELLAH , Eljadida
成立日期 2023年 3月 17日
股东构成及控制情况 CNGR Morocco New Energy Technology持股 50.03%；
NEXT GENERATION INDUSTRIES持股 49.97%
经营范围 摩洛哥国内外项目的开发、建设、融资、运营和监督，包括产
品的研发、制造、营销、销售和分销；对子公司活动的战略审
查和控制；在摩洛哥和/或国外（视情况而定）开展上述各项活
动所需的任何其他辅助活动；其他经董事会同意和批准的商业
活动（包括开展商业活动的时间和方式）
说明：CNGR Morocco New Energy Technology 由新加坡中伟中矿新能源私人有限公司持股 100%，新加坡中伟中矿新能源私人有
限公司由新加坡中伟新能源科技私人有限公司持股 100%，新加坡中伟新能源科技私人有限公司为公司全资子公司。
2.与公司的关联关系说明
公司董事邓竞先生过去 12 个月内曾在 COBCO担任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，COBCO
属于公司的关联法人。
3.履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。
（二）湖南中伟金能新材料有限责任公司
1.基本情况
公司名称 湖南中伟金能新材料有限责任公司
统一社会信用代码 91430111MABN08W38J
注册资本 30,000万元人民币
法定代表人 邓伟明
住所 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区檀金路 9号
成立日期 2022年 6月 1日
股东构成及控制情况 邓竞持股 70%，长沙中伟高新科技创业投资有限公司持股 30%
经营范围 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；贵金属冶炼；
常用有色金属冶炼；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；
金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.与公司的关联关系说明
中伟金能为公司董事邓竞先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于公司的关联法人。
3.履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司及子公司与关联方发生采购商品以及向关联方销售商品等属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自在技术、市场
及管理等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。
（二）定价原则和依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属
于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
（三）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同
，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议。
四、关联交易目的及影响
公司此次增加的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业
务发展需要，符合公司和全体股东的利益，同时公司将严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据行业标准、市场价格等公平、
合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事专门会议相关意见
经公司独立董事专门会议审议：本次增加年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场
定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意本次增加 2026年度日常关联交易计划事项。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
2.公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3f25937c-41a3-4ab8-82a2-10012b78211d.PDF
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2026-08-24 18:40│中伟新材（300919）：关于向参股公司提供财务资助的公告
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中伟新材（300919）：关于向参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9386aa19-b7f7-4f17-b814-1210ba2020b7.PDF
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2026-08-24 18:39│中伟新材（300919）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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中伟新材（300919）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/80192e4d-332c-4bfd-b101-2d12d17114b4.PDF
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2026-08-24 18:39│中伟新材（300919）：中伟新材章程
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中伟新材（300919）：中伟新材章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cbca7929-97db-479e-ab6f-0c29cb3d7b31.PDF
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2026-08-24 18:38│中伟新材（300919）：2026年半年度报告
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中伟新材（300919）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/53856f2b-83a4-477b-913d-79194ee16cf7.PDF
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2026-08-24 18:38│中伟新材（300919）：2026年半年度报告摘要
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中伟新材（300919）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d1d69e4f-fbfc-498a-9fcd-92e804afaf94.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：关于公司2026年中期分红方案的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司
2026年中期分红方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），公司 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,302,895,789.76 元
，母公司实现净利润为 1,221,779,317.45元。截至 2026年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 6,551,707,995.86 元，母
公司可供分配利润为3,312,805,644.27元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至 2026年 6月 30日，公司可供
分配利润为 3,312,805,644.27元。
根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》，为更好地回报广大投资者，与股东分享公司经营发展的成
果，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况，提出 2026年中期利润分配方案如
下：公司拟以实施分红的股权登记日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每 10 股派
发现金红利 3.8 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 1,014,633,340 股为基数测算，共计派发现金股利 385,560,669.20元（含税）。自
本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变
”的原则，相应调整分配总额。
本次现金分红来源为公司自有资金。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币支付，H 股股息以港元支付，
汇率以 2026年第三次临时股东会决议分红方案日前五个工作日中国人民银行公布的港元对人民币平均中间价折算。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符
合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具
备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
三、履行的审议程序
1.董事会审议情况
2026年 8月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将本方案
提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
2.独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司 2026 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。因此，独立董事一致同意
本次中期分红方案。
四、其他
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
2.公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/63234d0b-dde5-4182-aeda-b46dba7a9f31.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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中伟新材（300919）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/26ebae6e-d34e-4f52-9132-c1d7e0042b6c.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中伟新材（300919）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/88edd82c-f7f4-4cf6-9602-6dd9cf10cd0f.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：关于会计政策变更的公告
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中伟新材（300919）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3f188a10-f400-4552-9b5c-06827749b4bf.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：关于变更H股募集资金使用用途的公告
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中伟新材（300919）：关于变更H股募集资金使用用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e533a414-7e8a-45a9-9071-4af33f21abc4.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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中伟新材（300919）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/233ca223-2c08-4c18-8041-8a0c63c26ff1.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：2026年半年度报告披露提示性公告
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中伟新材（300919）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2af71d5b-3cc2-4f5c-a4d1-6561b283766d.PDF
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2026-08-24 18:37│中伟新材（300919）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告
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中伟新材（300919）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4c5f1d40-4144-4f0d-b94b-b75557658ea3.PDF
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2026-08-24 18:36│中伟新材（300919）：第三届董事会第五次会议决议公告
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中伟新材（300919）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/da3edb92-6e3e-4c84-ad3f-00eb4be00d03.PDF
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2026-08-24 18:36│中伟新材（300919）：第三届董事会第五次独立董事专门会议决议
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中伟新材（300919）：第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6cc4a12f-9be9-4876-9203-c22ae9c941d1.PDF
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2026-07-13 18:28│中伟新材（300919）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：125,000-135,000 盈利：73,277.46
比上年同期增长：70.58%-84.23%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：120,000-130,000 盈利：65,349.24
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：83.63%-98.93%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司抢抓全球新能源产业高景气发展机遇，并依托在电池材料领域的龙头地位，镍系、钴系、磷系、钠系等核心产品
合计销量突破 25 万吨。分板块看，三元前驱体上半年销量同比增长超过 50%，综合毛利率保持平稳，行业领军地位进一步夯实；磷
系材料销量同比增长超过 25%，盈利弹性显著释放，成功实现扭亏为盈；钠电前驱体材料销量维持高增长趋势，持续保持行业领先地
位。此外，公司上游资源布局成效卓著，红土镍矿投资收益稳步增厚；印尼火法镍冶炼项目凭借成本优势，有效对冲当地政策变动，
维持优异盈利水平。整体而言，公司“资源+冶炼+材料”全产业链一体化优势持续深化，各业务板块协同发力，共同构筑起公司经营
的安全边际与抗周期韧性。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体经营数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/70cdbf50-3624-423b-a207-4c3cde12e46b.PDF
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2026-07-02 18:54│中伟新材（300919）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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中伟新材（300919）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2c5c6fd8-6ba5-4690-a51c-21601e5b97f8.PDF
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2026-06-12 19:02│中伟新材（300919）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条
│件成就的公告
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中伟新材（300919）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/056ba15b-a0d3-4d25-9792-b874128f4215.PDF
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2026-06-12 19:02│中伟新材（300919）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2023 年 6月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。
2.2023 年 6月 14 日，第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》。
3.2023 年 6 月 15日至 6月 24日，在公司内部公示了《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年 6月 26日，公司披
露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划
首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4.2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》，并于 2023年 7月 1日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5.2023年 7月 3日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会对调整
后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
6.2024年 6月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予部分激
励对象名单进行核查并发表核查意见。
7.2024年 7月 3日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对 2
023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核查并发表核查意见。
8.2024年 7月 23日，公司披露《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
9.2025年 6月 12 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属
期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会提名、薪酬与考核委员会及公司监事会
对首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期激励对象名单进行核查并发表核查意见。
10.2025年 7月 11 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果
暨股份上市的公告》。
11.2026年 6月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予
价格的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期
激励对象名单进行核查并发表核查意见。
二、本激励计划首次及预留授予价格调整情况说明
（一）首次及预留授予价格调整的原因
2025年 9月 10日，公司召开 2025年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025年中期分红方案的议案》，并于 2025年 9
月 26 日披露《2025年中期分红派息实施公告》。公司 2025年中期分红方案为：以公司现有总股本 938,028,458股剔除已回购股份
29,832,872股后的 908,195,586 股为基数，向全体股东每 10股派 2.8元人民币（含税）。
2026年 5月 22日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并于 2026年 6月 3日
披露《2025年度 A股权益分派实施公告》。公司2025年年度权益分派方案为：将以公司现有 A股总股本 938,028,458股剔除已回购股
份29,832,872股后的 908,195,586股为基数，向全体股东每 10股派 3.8元人民币（含税）。
基于上述两次权益分派，公司对首次及预留授予的授予价格进行调整。
（二）调整依据和方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P= 0-V
其中： 0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1
。
（三）调整结果
根据上述调整方法，调整后 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格=20.52-0.28-0.38=19.86元/股。
本次调整内容在公司 2023年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对本激励计划首次及预留授予的授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，鉴于公司 2025年中期分红权益分派及 2025年年度权益分派已实施完毕，同意公司依据相关规定对 2023 年限制性股票激
励计划首次及预留授予的授予价格进行调整，调整后的首次及预留授予价格为 19.86 元/股。本次调整事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
况。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为：本次调整、归属及作废相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激
励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定；截
至本法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已成就，本次归属相关安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激
励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司 2023年限制性股票激励计划调整、首次授予第
三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就以及作废限制性股票事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》
、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议；
2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予第三个归属期及预留
授予第二个归属期归属条件成就以及作废部分限制性股票事项的法律意见书；
3.深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予第三个归属期及
预留授予第二个归属期归属条件成就以及作废限制性股票事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a5160972-5d2e-4a86-a46c-7d593c18f77e.PDF
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2026-06-12 19:02│中伟新材（300919）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 6月 12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股
票。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况
1.2023 年 6月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。
2.2023 年 6月 14 日，第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》。
3.2023 年 6 月 15日至 6月 24日，在公司内部公示了《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年 6月 26日，公司披
露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划
首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4.2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》，并于 2023年 7月 1日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5.2023年 7月 3日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会对调整
后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
6.2024年 6月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予部分激
励对象名单进行核查并发表核查意见。
7.2024年 7月 3日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对 2
023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核查并发表核查意见。
8.2024年 7月 23日，公司披露《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
9.2025年 6月 12 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属
期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会提名、薪酬与考核委员会及公司监事会
对首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期激励对象名单进行核查并发表核查意见。
10.2025年 7月 11 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果
暨股份上市的公告》。
11.2026年 6月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予
价格的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期
激励对象名单进行核查并发表核查意见。
二、本次限制性股票作废情况
本激励计划所有首次授予激励对象第三个归属期及所有预留授予激励对象第二个归属期公司层面业绩达到触发值未达到目标值，
另，因 144名激励对象因个人原因离职、3名激励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.9 而大于等于 0.8，个人层面归属比例为
80%、576名激励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.7而大于等于 0.6，个人层面归属比例为60%、12 名激励对象因个人上一
年度考核综合系数小于 0.6，个人层面归属比例为 0%，前述已授予尚未归属的 204.7653万股限制性股票不得归属，由公司作废。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见
本激励计划所有首次授予激励对象第三个归属期及所有预留授予激励对象第二个归属期公司层面业绩达到触发值未达到目标值，
另，因 144名激励对象因个人原因离职、3名激励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.9 而大于等于 0.8，个人层面归属比例为
80%、576名激励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.7而大于等于 0.6，个人层面归属比例为60%、12 名激励对象因个人上一
年度考核综合系数小于 0.6，个人层面归属比例为 0%。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限
制性股票共计 204.7653万股。
五、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：本次调整、归属及作废相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激
励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定；截
至本法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已成就，本次归属相关安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激
励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司 2023年限制性股票激励计划调整、首次授予第
三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就以及作废限制性股票事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》
、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。
七、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予第三个归属期及预留
授予第二个归属期归属条件成就以及作废部分限制性股票事项的法律意见书；
3.深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中伟新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整、首次授予第三个归属期及预
留授予第二个归属期归属条件成就以及作废限制性股票事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/437f3668-de69-49a1-93e4-940b063e6286.PDF
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2026-06-12 19:01│中伟新材（300919）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 6月 12日以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2026年 6月 9日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理
人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》
董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 6名董事参加表决。
鉴于公司 2025年中期分红权益分派及 2025年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对 2023年限制性股票激励计划首次及预留授
予的授予价格进行调整，调整后的首次及预留授予价格为 19.86元/股。
具体内容详见公司 2026年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次及
预留授予价格的公告》。
2.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二
个归属期归属条件成就的议案》
董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 6名董事参加表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格
的激励对象共计 983人，可归属的限制性股票共计 222.0841万股。
具体内容详见公司 2026年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第
三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。
3.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 6名董事参加表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 2023年限制性股票激励计划所有首次授予激励对象第三个归属期及
所有预留授予激励对象第二个归属期公司层面业绩达到触发值未达到目标值，另，因 144 名激励对象因个人原因离职、3名激励对象
因个人上一年度考核综合系数小于 0.9而大于等于 0.8，个人层面归属比例为 80%、576名激励对象因个人上一年度考核综合系数小
于 0.7而大于等于 0.6，个人层面归属比例为 60%、12 名激励对象因个人上一年度考核综合系数小于 0.6，个人层面归属比例为 0%
，前述已授予尚未归属的 204.7653万股限制性股票不得归属，由公司作废。具体内容详见公司 2026年 6月 13日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ffa5dafe-1dfa-42ff-ae9f-c515e0bb5375.PDF
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2026-06-12 19:01│中伟新材（300919）：2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属名单的
│核查意见
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及预留授予第二个归属期归属名单的核查意见
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》《中伟新材料股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）和《中伟新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如
下：
除144名激励对象因个人原因离职、12名激励对象个人层面考核不达标而不符合归属条件之外，本次可归属的983名激励对象符合
《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本
激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。公司2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属
期规定的归属条件已成就。
综上，董事会提名、薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属名单。
中伟新材料股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/17948c80-6e60-4fff-99dc-65913f60042c.PDF
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2026-06-12 19:00│中伟新材（300919）：2023年限制性股票激励计划调整、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属
│条件...
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中伟新材（300919）：2023年限制性股票激励计划调整、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d04abbbb-4186-4bef-b52f-f0fc35c97a91.PDF
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2026-06-12 19:00│中伟新材（300919）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归
│属期...
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中伟新材（300919）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/af8b9b27-5afb-4905-8c02-8585e85a6334.PDF
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2026-06-02 19:22│中伟新材（300919）：2025年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 29,832,872股不参与本次权益分派。本次 2025年
度 A股权益分派将以公司现有 A股总股本 938,028,458股剔除已回购股份 29,832,872 股后的 908,195,586 股为基数，向全体股东
每 10股派 3.8元人民币（含税），实际派发现金分红总额=908,195,586股×3.8 元/10股=345,114,322.68元（含税）。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有 A股总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额÷
A股总股本×10股=345,114,322.68元/938,028,458股×10股=3.679145元（保留六位小数，不四舍五入）。
3.公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司现有 A股总股本折算每股现金分红比例）=
（除权除息前一交易日收盘价-0.3679145 元/股）。公司 2025年年度权益分派方案于 2026年 5月 22日召开的公司 2025年年度股东
会审议通过，现就权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派的情况
1.公司于 2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案：以实
施分红的股权登记日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每 10股派发现金红利 3.8
元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。具体内容可详见公司 2026年 5月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025年年度股东会决议公告》。
自年度利润分配预案公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司将按照“分配比
例不变”的原则，相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4.本次权益分派方案实施距股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司实施的 2025年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本剔除已回购股29,832,872.00股后的 908,195,586.00股为
基数，向全体股东每 10股派 3.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公
司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.420000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每
10股补缴税款 0.760000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.380000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款
。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 9日；除权除息日为：2026年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****667 湖南中伟控股集团有限公司
2 02*****205 邓伟明
3 08*****707 铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1.公司实际控制人、董事、高级管理人员邓伟明及实际控制人吴小歌，以及实际控制人近亲属、董事、高级管理人员陶吴、公司
控股股东湖南中伟控股集团有限公司及其关联方铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司董事廖恒星及财务总监朱宗
元在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减
持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁
定期限自动延长至少 6个月；若公司在 6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司
股票经调整后的价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。
2.本次权益分派实施后，公司将根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，对所涉及的限制性股票的授予价格/回购价格
进行相应调整，届时公司将履行相应调整程序及信息披露义务。
3.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司现有 A股总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额÷
A股总股本×10股=345,114,322.68元/938,028,458股×10股=3.679145元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司现有 A股总股本折算每股现金分红比例）=（
除权除息前一交易日收盘价-0.3679145元/股）。
七、咨询方式
咨询机构：证券事务部
咨询地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼
咨询联系人：王先生
咨询电话：0856-3238558
八、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.公司第三届董事会第二次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/56f34849-5d07-405b-b88e-d108ec841fc8.PDF
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2026-05-22 18:28│中伟新材（300919）：2025年年度股东会的法律意见书
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中伟新材（300919）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/31f1b859-5153-438a-bd6c-8e884a80495c.PDF
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2026-05-22 18:28│中伟新材（300919）：2025年年度股东会决议公告
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中伟新材（300919）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bcc38ada-7258-4730-86d0-af73c3993ff9.PDF
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2026-05-06 16:32│中伟新材（300919）：关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025年度经营情况及其他关
切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 20
25年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
（一）召开时间
2026年 5月 11日 15:30-17:30
（二）召开方式
网络远程方式。
（三）出席本次活动人员
董事长兼总裁邓伟明先生、独立董事曹丰先生、董事会秘书唐华腾先生、证券事务代表王建强先生，具体以当天实际参会人员为
准。
（四）参与方式
投资者可登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026年 5月 8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问
。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1ef2fd49-693a-4b48-8ff6-589abb1f9deb.PDF
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2026-04-28 18:17│中伟新材（300919）：关于续聘H股审计机构的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 H
股审计机构的议案》，拟继续聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司 2026年度的境外审计机构，聘任期为一年。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行
、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员，是独立的法律实体。
2.投资者保护能力
安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取
得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Ser
vicesAuthority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3.诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港
的审计业务有重大影响的事项。
4.审计收费
2026年度审计服务收费是按照审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量
和工作量等因素确定。2026年度预计审计收费为人民币 150~180万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
经审议，审计委员会认为，安永香港具备为香港上市公司处理审计工作的相关资质条件，具备足够的专业能力、投资者保护能力
及独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计需求。因此，董事会审计委员会同意聘请其为公司 2026 年度 H股审计机构，并同
意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
经审议，董事会同意续聘安永香港为公司 2026年度 H股审计机构，聘任期限为一年，并同意提请股东会授权董事会确定审计费
用、签署相关合同，该议案尚需提交至公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.安永会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8fb88e8-a599-439f-af26-efdaa26f1c26.PDF
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2026-04-28 18:17│中伟新材（300919）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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中伟新材料股份有限公司 2026年第一季度报告已于 2026年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a3b38ee-4249-473e-8110-a76dc60a89f6.PDF
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2026-04-28 18:16│中伟新材（300919）：2026年一季度报告
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中伟新材（300919）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f39f326a-5bc7-416f-8cb9-3c3db47c5b9c.PDF
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2026-04-28 18:16│中伟新材（300919）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026年 4月28日以现场与通讯相结合方式召开。会
议通知于 2026年 4月 24 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级
管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司编制的 2026年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司 2026年第一季度经营情况。董事会同意公司
编制的 2026年第一季度报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 H 股审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘安永会计师事务所为公司 2026年度 H股审计机构，聘任期限为一年，并同意提请股东会授权董事会确
定审计费用、签署相关合同，该议案尚需提交至公司股东会审议。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 5月 22日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21ffdedf-2c1f-4f35-b628-0e4e80015021.PDF
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2026-04-28 18:14│中伟新材（300919）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“会议”）。现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日（星期五）下午2：30开始
（2）网络投票时间为：
公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00；
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股
东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6. 股权登记日：2026年5月19日 星期二
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度报告、报告摘要及 2025年度业绩的议案》 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（需逐项表决） 作为投票对象的
子议案数（2）
7.01 《公司章程》 √
7.02 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √
8.00 《关于增发公司 A股或 H股股份一般性授权的议案》 √
9.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于续聘 H股审计机构的议案》 √
提案7.01、8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案1.00至9.00已经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。议案10.00已经公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月
29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.特别提示
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）A股股东
1. 登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年5月22日12：00-14：30。
3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。
5. 会务联系方式
联系人：王先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼
6. 会务费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）H股股东
公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed737fd7-757a-438b-aa10-0394a0df8bc3.PDF
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2026-04-08 19:26│中伟新材（300919）：2026年一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31 日。
2、业绩预告情况：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：53,000-59,000万元 盈利：30,757.39万元
净利润 比上年同期增长：72.32%-91.82%
归属于上市公司股东的扣除 盈利：49,000-55,000万元 盈利：26,306.00万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：86.27%-109.08%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于全球新能源市场的快速发展以及公司在电池材料领域的龙头地位优势，公司镍系、钴系、磷系、钠系等电池材
料产品合计销售量近 13 万吨，电池材料业务整体呈现产销两旺的良好态势，有力支撑公司经营利润稳步增长。
同时，公司在镍系产品领域的“资源+材料”一体化竞争优势持续显现，叠加镍矿及镍产品价格上行，公司镍矿开采与镍冶炼环
节盈利水平稳步提升，进一步推动公司整体利润持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体经营数据将在公司 2026年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7745df6e-2f26-4615-be44-bcf9859a9afb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│中伟新材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225640428.PDF
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2026-08-25│中伟新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497851.PDF
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2026-04-29│中伟新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228918.PDF
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2026-03-31│中伟新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054811.PDF
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2025-10-30│中伟股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764418.PDF
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2025-08-18│中伟股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224500462.PDF
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2025-04-28│中伟股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302518.PDF
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2025-04-12│中伟股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223071473.PDF
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2024-10-30│中伟股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560487.PDF
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2024-08-29│中伟股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025323.PDF
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2024-04-26│中伟股份：2024年一季度报告
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