公司公告☆ ◇300919 中伟股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:42 │中伟股份（300919）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 15:40 │中伟股份（300919）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:00 │中伟股份（300919）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公 │
│ │告 │
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│2025-04-18 17:34 │中伟股份（300919）：关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告 │
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│2025-04-18 17:34 │中伟股份（300919）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-17 18:18 │中伟股份（300919）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-17 18:18 │中伟股份（300919）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-12 00:30 │中伟股份（300919）：2024年中伟股份可持续发展报告 │
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│2025-04-11 20:24 │中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（李巍） │
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│2025-04-11 20:24 │中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（蒋良兴） │
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2025-04-27 15:42│中伟股份（300919）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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中伟股份（300919）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87cbb51c-e003-43a6-84c9-ba4e112df822.PDF
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2025-04-27 15:40│中伟股份（300919）：2025年一季度报告
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中伟股份（300919）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/66598fb6-0f8b-4256-8865-8c73a9e6f72b.PDF
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2025-04-22 21:00│中伟股份（300919）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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中伟股份（300919）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f1d3b74-5159-4724-91b6-eccfdaf996f7.PDF
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2025-04-18 17:34│中伟股份（300919）：关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告
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中伟股份（300919）：关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8032b370-fe93-4d9e-aee6-2442a93fe3c6.PDF
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2025-04-18 17:34│中伟股份（300919）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中伟股份（300919）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f90a720e-898a-4b07-9c5b-ec8353dce620.PDF
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2025-04-17 18:18│中伟股份（300919）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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中伟股份（300919）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/47d975f3-3fed-4b99-8e88-1bf1788841bd.PDF
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2025-04-17 18:18│中伟股份（300919）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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中伟股份（300919）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4475a1e2-dd3b-43e3-bb08-156e309811f7.PDF
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2025-04-12 00:30│中伟股份（300919）：2024年中伟股份可持续发展报告
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中伟股份（300919）：2024年中伟股份可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/05c7bfe3-fd0c-46e0-8ed1-a7e790257eda.PDF
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2025-04-11 20:24│中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（李巍）
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中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（李巍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/aabbf80c-1400-47b1-9cf4-97b2be9daa06.PDF
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2025-04-11 20:24│中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（蒋良兴）
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中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（蒋良兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/f1840bef-c08c-4d96-b362-2f6bd958484f.PDF
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2025-04-11 20:24│中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（曹越）
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中伟股份（300919）：2024年度独立董事述职报告（曹越）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/cd2b8ac9-4852-44dd-acff-19f1f686eb2f.PDF
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2025-04-11 20:24│中伟股份（300919）：中伟股份章程
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中伟股份（300919）：中伟股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/ddb35ebd-d571-42b5-9499-99f5e687029d.PDF
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2025-04-11 20:24│中伟股份（300919）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中伟股份（300919）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6d5d4874-9966-4559-a37c-73173df027bf.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十
五次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,466,910,021.76 元，母公司实
现净利润 972,325,016.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度提取 10%的法定盈余公积金 97,232,501.62 元
，2024 年度公司报表实现可供分配利润为 1,369,677,520.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 4,699,79
1,727.28 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026 年
）》等有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策
、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下:
以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数
”）为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 916,227,855 股为基数测算，共计派发现金股利 329,842,027.8 元（含税）。自本
公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调
整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司
经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
三、履行的审议情况
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，并同意
将本预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑公司目前的股本规模、经营情况、发展前景及资金规划等需要，
有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，独立董
事一致同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第三十次会议决议；
2.第二届监事会第二十五次会议决议；
3.第二届董事会第三十次会议独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/284cf6d4-2ef4-4867-94bd-d540a584ae4a.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：2024年年度财务报告
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中伟股份（300919）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6bcbddcd-e234-4c7b-9d1f-fadb72c24265.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：2024年度内部控制自我评价报告
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中伟股份（300919）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ed4ab812-3108-4234-b5c8-19c2e52fc478.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：2024年年度报告及摘要披露的提示性公告
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中伟新材料股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日公告，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/f745bc2e-1e73-4658-abc7-5a63732ae0b0.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：关于公司2024年度证券与衍生品交易情况的专项说明
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中伟股份（300919）：关于公司2024年度证券与衍生品交易情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ce74aa00-683f-49cd-9b0d-22b445ac94ce.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十
五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有
关事项说明如下：
1. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年
年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登
记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
2. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议， 审议通过《关于回购注销 20
22 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 由于全部激励对象 2024 年度个人层面考核未达标以及 91 名激励对象因个人
原因离职、1 名激励对象成为公司监事，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司董事会同意回购注销 184.0211 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本由 93,708.9814
万股减少至 93,524.9603 万股，注册资本由人民币 937,089,814 元减少至人民币 935,249,603 元。
3. 基于《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规
范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他相关条款进行修订。
公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求对《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记等相关事项。
根据上述情况，现对《公司章程》修改如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
937,089,814元。 935,249,603元。
2 第十七条 公司的股份总数为 第十七条 公司的股份总数为
937,089,814股，全部为人民币普通股 935,249,603股，全部为人民币普通股
。 。
上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/232c0ee2-df27-4b81-b547-655a6240c45a.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：关于会计政策变更的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是
公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情
况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2024 年 3 月，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，其中“关于交易性金融资产与交易性金融负债的衍生金融工
具改为单独列报”的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2.变更前采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》中“关于交易性金融资产与交易性金融负债的衍生金融工具
改为单独列报”的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/8a17af6a-e479-411b-9871-877b15e1d7d7.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：2024年度监事会工作报告
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中伟股份（300919）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/5a1b380b-369c-4404-863e-9e30d6b1dc69.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中伟股份（300919）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ece88a12-da8a-4c05-b082-0dc0d63fae70.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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中伟股份（300919）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/399ca3b0-0881-4321-9f83-5092057d3f77.PDF
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2025-04-11 20:22│中伟股份（300919）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中伟股份（300919）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/0ec37730-3ef6-442e-83c9-9e6c3e96ba62.PDF
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2025-04-11 20:21│中伟股份（300919）：第二届董事会第三十次独立董事专门会议决议
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 31 日以现场会议方
式召开，会议通知于 2025 年 3 月28 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生主持，本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
1.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
，符合公司《募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司认真履行了信息披露义务，已披露
的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。
因此，我们一致同意 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
2.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动符合公司内部控制各项制度的规定，保证了公司经营管理的
正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设和运作的实际情况。
因此，我们一致同意 2024 年度内部控制自我评价报告。
3.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
经核查，我们认为：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日违规
对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
因此，我们一致同意 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况。
4.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑公司目前的股本规模、经营情况、发展前景及资金规划等需要，有利
于全体股东共享公司经营成果，不存在损害投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。
因此，我们一致同意 2024 年度利润分配预案。
5.审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
经核查，公司 2025 年度董事薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调
动公司董事的工作积极性，促进公司长期可持续发展。
基于谨慎性原则，所有独立董事对本议案回避表决。
6.以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024年度薪酬及拟定 2025年度薪酬方案的议案
》
经核查，公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可
以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展。
因此，我们一致同意本次确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025年度薪酬方案。
7.以 3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的议案》
2024 年度，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的要求开展衍生品交易，履行了相应的决策程序，未出
现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意 2024 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明。
8.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，我们认为：本次变更会计政策，是根据财政部相关文件的规定进行变更，相关决策程序符合《公司法
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