公司公告☆ ◇300919 中伟股份 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:50 │中伟股份（300919）：关于监事减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-07-11 18:16 │中伟股份（300919）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归│
│ │属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │中伟股份（300919）：关于向参股公司提供财务资助的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │中伟股份（300919）：第二届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │中伟股份（300919）：第二届董事会第三十四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-07-10 00:00 │中伟股份（300919）：第二届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-07-03 19:24 │中伟股份（300919）：关于监事减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-07-03 19:24 │中伟股份（300919）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期第一类限制性股票回购注销完成│
│ │的公告 │
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│2025-07-01 18:16 │中伟股份（300919）：关于公司回购股份进展的公告 │
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│2025-06-13 20:42 │中伟股份（300919）：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期相关事│
│ │项的独立财务顾问报告 │
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2025-07-25 18:50│中伟股份（300919）：关于监事减持股份计划实施完毕的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日披露《关于监事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025
-079）。监事会主席尹桂珍女士计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月25日至2025年10月24日）以集中竞价方
式减持公司股份不超过201,860股（占剔除公司回购专用证券账户股份数量后的总股本比例0.02%）。
近日，公司收到第二届监事会主席尹桂珍女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2025年7月25日，第二届监
事会主席尹桂珍女士通过集中竞价交易的方式共减持公司股份201,000股，本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
股东姓名 股东任 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除公司
职情况 （元/股） （股） 回购专用证
券账户股份
数量后的总
股本比例
尹桂珍 监事会 集中竞价 2025年7月25日至 35.18 201,000 0.02%
主席 交易 2025年10月24日
注：股份来源为公司上市前已发行股份（含该等股份因权益分派资本公积金转增股本获得的股份）
二、股东本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占剔除回购股 股数（股） 占剔除回购股
份后总股本比 份后总股本比
例（%） 例（%）
尹桂珍 合计持有股 807,440 0.09% 606,440 0.07%
份
其中：无限 201,860 0.02% 860 -
售条件股
有限售条件 605,580 0.07% 605,580 0.07%
股
三、其他相关说明
1. 本次减持事项符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，且减持实施情况与此前已披露的减持计划一致。
3.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资
者理性投资。
四、股东所作承诺及履行情况
持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人
所直接或间接持有发行人股份总数的25%。
履行情况：正在履行中
截至本公告披露日，尹桂珍女士严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
五、备查文件
1.尹桂珍女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7880cb40-e741-4d44-b63a-11aea1f5f074.PDF
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2025-07-11 18:16│中伟股份（300919）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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中伟股份（300919）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ac8bb0ca-e573-4067-981c-e38eee1edf0e.PDF
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2025-07-10 00:00│中伟股份（300919）：关于向参股公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按 40.72%的持股比例向 PT. SatyaAmerta Havenport（以下简称“SAH”）
提供不超过 1,000 万美元或等值人民币的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 8%，借款额度在协议有效期范围内可以
循环滚动使用。
2.本次财务资助事项已经 2025 年 7 月 9 日公司召开的第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过
。本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。
3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东对其均按持股比例提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务
资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
基于公司产业链一体化布局，为保障参股公司 SAH 的正常生产经营，提升物流体系的稳定性，各股东拟按出资比例向 SAH 提供
资金支持。公司（或公司全资或控股子公司，下同）拟按 40.72%的持股比例向 SAH 提供不超过 1,000 万美元或等值人民币的借款
，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 8%，上述借款额度在协议有效期范围内可以循环滚动使用。
以上被资助对象未提供担保，各股东按持股比例对其提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好。
（二）审议情况及其他说明
本次财务资助事项已经公司第二届董事会第三十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；经第二届监事会第二十
九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交
董事会审议。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次提供财务资助
事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
1.萨蒂亚阿美特港口有限公司
（1）基本情况
公司名称 萨蒂亚阿美特港口有限公司
英文名称 PT. Satya Amerta Havenport
注册号 1240000121151
成立日期 2021 年 1 月 14 日
注册资本 5,949.38 亿印尼卢比
住所 Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 29 Suite 2903, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Kel. , Kec. , Kota Adm. Jakarta
Selatan, Prov. DKI Jakarta
股东结构 CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD. 持股
40.72%、PT MERLOT GRUP INDONESIA 持股 20.55%、PT SATYA
KARYA INVESTAMA 持股 38.73%
说明：CNGR HONG KONG ZHENGHANG NEW ENERGY CO., LTD.为公司全资子公司。
（2）主要财务数据（未经审计）
萨蒂亚阿美特港口有限公司成立于 2021 年 1 月 14 日。截至 2025 年 3 月 31 日，总资产为人民币 72,280.52 万元，净资
产为人民币 39,005.72 万元；2025 年 1-3 月营业收入为人民币 1,738.91 万元，净利润为人民币 9.57 万元。
（3）关联关系说明
公司及子公司与 SAH 的其他股东无关联关系。
（4）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2024 年度，公司对 SAH 提供财务资助 0 万美元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
（5）被资助对象资信情况
经查询，SAH 不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟按 40.72%的持股比例向 SAH 提供不超过 1,000 万美元或等值人民币的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超
过 8%，上述借款额度在协议有效期范围内均可以循环滚动使用。公司与 SAH 尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协
议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
SAH 为公司参股公司，属于公司产业链一体化布局重要举措，为满足参股公司资金周转及经营资金需求，提升物流体系的稳定性
，各股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。公司将在提供财务资助的同时，加强对 SAH 的经营管理，对其实施有
效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，资金使用费
按银行同期贷款基准利率上浮的标准收取，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，为
参股公司 SAH 提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定性。本次公司向 SAH 提供财务资助不超过 1,0
00 万美元，各股东对其均为按持股比例提供财务资助。
（二）监事会意见
本次公司拟向参股公司 SAH 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定性；本次财务资助事项
整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次财务资助事
项。
（三）独立董事专门会议
经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 SAH 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，提升物
流体系的稳定性；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对 SAH 的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确
保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股
东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
因此，独立董事一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为 12,817.54 万美元。本次若按 1,000 万美元提供财务资助
后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 13,817.54 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.
92%；不存在财务资助逾期未收回的情况。
七、备查文件
1.第二届董事会第三十四次会议决议；
2.第二届监事会第二十九次会议决议；
3.公司第二届董事会第三十四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7f18df3c-ec4b-4218-8e81-8fff05bd69bb.PDF
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2025-07-10 00:00│中伟股份（300919）：第二届监事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于 2025年 7 月 9 日以现场与通讯相结合方式召
开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主
持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
经审议，监事会认为，本次公司拟向参股公司 SAH 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定
性；本次财务资助事项整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同
意公司本次财务资助事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》等公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/083fc1f9-ccb9-4d75-898c-64a59e209a75.PDF
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2025-07-10 00:00│中伟股份（300919）：第二届董事会第三十四次独立董事专门会议决议
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 6 日以现场会议方
式召开，会议通知于 2025 年 7月 3日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生主持，本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
1.以 3 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 SAH提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局
，提升物流体系的稳定性；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对 SAH的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控
制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及
全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
中伟新材料股份有限公司
董事会
独立董事：曹越、李巍、蒋良兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/294fbe58-16b9-48f9-a45c-0090e80ba78f.PDF
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2025-07-10 00:00│中伟股份（300919）：第二届董事会第三十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2025年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级
管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，
会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司 SAH 提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，提升
物流体系的稳定性。本次公司向 SAH 提供财务资助不超过 1,000 万美元，各股东对其均为按持股比例提供财务资助。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》等公告。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第二届董事会第三十四次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/29b1aa4e-54f7-429d-a6b7-42641165c2d3.PDF
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2025-07-03 19:24│中伟股份（300919）：关于监事减持公司股份的预披露公告
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特别提示：持有中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份807,440股（占剔除公司回购专用证券账户股份数量后的总
股本比例0.09%）的监事会主席尹桂珍女士，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月25日至2025年10月24
日）以集中竞价方式减持公司股份不超过201,860股（占剔除公司回购专用证券账户股份数量后的总股本比例0.02%）。
近日，公司收到第二届监事会主席尹桂珍女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，尹桂珍女士拟减持部分其持有的公司股份
，现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
股东姓名 股东任职情况 截至本公告日持股 占剔除公司回购专
数量（股） 用证券账户股份数
量后的总股本比例
尹桂珍 监事会主席 807,440 0.09%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1. 减持原因：个人资金需求。
2. 股份来源：公司上市前已发行股份（含该等股份因权益分派资本公积金转增股本获得的股份）。
3. 减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4. 减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过201,860股，减持比例不超过剔除公司回购专用证券账户股份数量后的总股本0.
02%，不超过本人所持公司股份的25%。若减持计划期间公司实施送股、派息、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量
将相应进行调整。
5. 减持时间：自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月25日至2025年10月24日），法律法规、规范性
文件规定不得减持的时间除外。
6. 减持价格：根据减持时市场价格确定。
（二）股东相关承诺及履行情况
尹桂珍女士就减持意向做出如下承诺：
1. 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%。
截至本公告披露日，尹桂珍女士严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1. 本次减持计划的实施存在不确定性，尹桂珍女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本
次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定
进行披露。
2. 本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3. 本次股份减持计划为公司监事会主席尹桂珍女士的正常减持行为，减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
4. 本次减持计划实施期间，公司董事会将督促尹桂珍女士严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，持续关注后续减持公司
股份的相关情况，并按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1. 尹桂珍女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/afcb2f82-338e-4d58-9659-f5e45fbf7ea4.PDF
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2025-07-03 19:24│中伟股份（300919）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期第一类限制性股票回购注销完成的公
│告
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中伟股份（300919）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期第一类限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b13e598e-32f5-4caf-a8b8-a7e62389d644.PDF
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