公司公告☆ ◇300919 中伟新材 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:48 │中伟新材（300919）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-23 18:48 │中伟新材（300919）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 18:48 │中伟新材（300919）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-03-23 18:48 │中伟新材（300919）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-03-23 18:48 │中伟新材（300919）：（2026-015）2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-06 18:26 │中伟新材（300919）：第二届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:25 │中伟新材（300919）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助的公告 │
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│2026-03-06 18:25 │中伟新材（300919）：关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的公告 │
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│2026-03-06 18:23 │中伟新材（300919）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-06 18:22 │中伟新材（300919）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄斯颖） │
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2026-03-23 18:48│中伟新材（300919）：第三届董事会第一次会议决议公告
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中伟新材（300919）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/a118a1a6-0fbb-4840-b783-dc7721ba0013.PDF
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2026-03-23 18:48│中伟新材（300919）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中伟新材（300919）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/777f6b89-c1d1-471d-993b-c3df542c5b4f.PDF
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2026-03-23 18:48│中伟新材（300919）：关于选举职工代表董事的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 10名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。职工
代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 3月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举李卫华先生为公司第三届董事会职工代表董
事（简历附后）。李卫华先生将与公司 2026年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 4名独立董事共同组成公司第三届董
事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李卫华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届
董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/f760d701-c719-462e-9f06-f1c69a6f1e04.PDF
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2026-03-23 18:48│中伟新材（300919）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开 2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生
了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董
事长、董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。公司董事会的换届选举已经完成，现将相
关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
1.非独立董事：邓伟明先生（董事长）、陶吴先生、廖恒星先生、刘兴国先生、邓竞先生、李卫华先生（职工代表董事）
2.独立董事：曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女士
公司第三届董事会由 10名董事组成，任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。4名独立董事任职资格在公司 2026年第二次临时股东会召开前已经深圳
证券交易所备案审核无异议。
公司第三届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
（二）第三届董事会各专门委员会情况
1.董事会战略与 ESG委员会：邓伟明先生（主任委员）、陶吴先生、蒋良兴先生
2.董事会审计委员会：曹丰先生（主任委员）、洪源先生、黄斯颖女士
3.董事会提名、薪酬与考核委员会：洪源先生（主任委员）、曹丰先生、黄斯颖女士上述董事会各专门委员会委员任期与公司第
三届董事会任期一致。审计委员会及提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委
员曹丰先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
二、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况
1.总裁：邓伟明先生
2.资深副总裁：陶吴先生
3.财务总监：朱宗元先生
4.董事会秘书：唐华腾先生
5.内部审计负责人：易琨先生
6.证券事务代表：王建强先生
上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
邓伟明先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总裁，有利于统一决策与执行，提升经营管理效率，确保公司长期战略顺
利实施，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。为确保公司治理规范、运作独立，实际控制人已承诺与公司实行人员、资
产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；不占用公司资金，不干预公司的财务、会计活动；重大关联
交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避，不损害公司及其他股东的利益。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则
》等法律法规及《公司章程》规定，不断优化治理结构，有效防范治理风险，保障公司的独立性。
董事会秘书唐华腾先生及证券事务代表王建强先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
联系人：唐华腾先生、王建强先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
电子邮箱：cngrir@cngrgf.com.cn
联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道 567 号运达中央广场写字楼 B座 11楼
邮政编码：410007
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b8eec3d3-f4ab-437f-9858-b4c1db29b013.PDF
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2026-03-23 18:48│中伟新材（300919）：（2026-015）2026年第二次临时股东会决议公告
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中伟新材（300919）：（2026-015）2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/7e0b2379-caff-4a41-94ad-88b85d91dbf8.PDF
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2026-03-06 18:26│中伟新材（300919）：第二届董事会第四十三次会议决议公告
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中伟新材（300919）：第二届董事会第四十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/d774bbdc-f755-4eeb-94de-20bdaf23e48d.PDF
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2026-03-06 18:25│中伟新材（300919）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助的公告
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中伟新材（300919）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/2fd2278a-a901-417c-84e7-8954fcdabc91.PDF
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2026-03-06 18:25│中伟新材（300919）：关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的公告
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中伟新材（300919）：关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/81c3a4e5-9989-4b72-b61d-3b3be64cd4e7.PDF
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2026-03-06 18:23│中伟新材（300919）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，决定于2026年3月23日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“会议
”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月23日（星期一）下午2：30开始
（2）网络投票时间为：
公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-15:00；
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股
东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6. 股权登记日：2026年3月18日 星期三
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年3月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案 提案1.00为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 5人
1.01 《选举邓伟明为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举邓竞为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举陶吴为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举廖恒星为公司第三届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举刘兴国为公司第三届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 4人
2.01 《选举曹丰为公司第三届董事会独立董事》 √
2.02 《选举洪源为公司第三届董事会独立董事》 √
2.03 《选举蒋良兴为公司第三届董事会独立董事》 √
2.04 《选举黄斯颖为公司第三届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》 √
4.00 《关于公司 2026年度套期保值计划的议案》 √
5.00 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》 √
提案1.00、2.00将采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5人、独立董事4人。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。提案3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告或文件。
2.特别提示
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）A股股东
1. 登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年3月23日12：00-14：30。
3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
5. 会务联系方式
联系人：王先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼
6. 会务费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）H股股东
公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第二届董事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/3f6e231f-dff9-4c40-afcf-aacdb584ad89.PDF
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2026-03-06 18:22│中伟新材（300919）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄斯颖）
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中伟新材（300919）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄斯颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/a10dc70b-4836-4bea-acfb-62a0f195b69c.PDF
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2026-03-06 18:22│中伟新材（300919）：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行
换届选举，并于 2026年 3月 6日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第三届董事会由 10名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董事 4名。经公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对
董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人如下：邓伟明先生、陶吴先生
、廖恒星先生、刘兴国先生、邓竞先生；同意提名第三届董事会独立董事候选人如下：曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女
士，其中独立董事候选人曹丰先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将被共同提交公司股东会审议，并采用
累积投票制进行表决。第三届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的
二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女士均已
取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5190b30a-5da8-4f01-84c2-b487ffae7048.PDF
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2026-03-06 18:22│中伟新材（300919）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（蒋良兴）
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中伟新材（300919）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（蒋良兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/78a54856-0fe9-434e-97f3-6afc712ef157.PDF
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2026-03-06 18:22│中伟新材（300919）：关于公司开展期货及衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为充分发挥中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）金融工具与主业的协同作用，降低原材料价格及汇率等
波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获
取一定投资收益，提高资金使用效率。
2.交易金额：公司及子公司授权开展期货和衍生品业务交易，保证金和权利金上限预计不超过人民币 15,000 万元或等值外币，
亏损限额最高为人民币 5,000万元或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。
3.审批程序：公司于 2026年 3月 6日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司开展期货及衍生品交易的议案
》，该事项尚需提请公司股东会审议。
4.特别风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、汇率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同
时获取一定投资收益，但业务开展过程中依然会存在市场风险、资金风险、操作风险、信用风险、技术风险等因素的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
中伟新材料股份有限公司于 2026年 3月 6日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司开展期货及衍生品交易的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易目的
为充分发挥公司金融工具与主业的协同作用，降低原材料价格及汇率等波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提
下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率。
二、交易计划
1.交易品种及交易工具
公司及子公司拟开展的期货与衍生品业务仅限于与生产经营相关的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品对应的期货、期
权等衍生品，具体市场包括境内市场及香港的期货交易所、伦敦金属交易所（LME）等。
2.交易金额
公司及子公司授权开展期货和衍生品业务交易，保证金和权利金上限预计不超过人民币15,000万元或等值外币，亏损限额最高为
人民币 5,000万元或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。
3.资金来源
公司及子公司开展商品期货与衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。4.授权期限
自
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