公司公告☆ ◇300919 中伟新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-06 16:32 │中伟新材（300919）：关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │中伟新材（300919）：关于续聘H股审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:17 │中伟新材（300919）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:16 │中伟新材（300919）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:16 │中伟新材（300919）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:14 │中伟新材（300919）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-08 19:26 │中伟新材（300919）：2026年一季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 00:41 │中伟新材（300919）：2025年中伟新材可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:25 │中伟新材（300919）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:14 │中伟新材（300919）：关于择期召开2025年年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:32│中伟新材（300919）：关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025年度经营情况及其他关
切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 20
25年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
（一）召开时间
2026年 5月 11日 15:30-17:30
（二）召开方式
网络远程方式。
（三）出席本次活动人员
董事长兼总裁邓伟明先生、独立董事曹丰先生、董事会秘书唐华腾先生、证券事务代表王建强先生，具体以当天实际参会人员为
准。
（四）参与方式
投资者可登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026年 5月 8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问
。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1ef2fd49-693a-4b48-8ff6-589abb1f9deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:17│中伟新材（300919）：关于续聘H股审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 H
股审计机构的议案》，拟继续聘任安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司 2026年度的境外审计机构，聘任期为一年。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行
、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员，是独立的法律实体。
2.投资者保护能力
安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取
得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Ser
vicesAuthority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3.诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港
的审计业务有重大影响的事项。
4.审计收费
2026年度审计服务收费是按照审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量
和工作量等因素确定。2026年度预计审计收费为人民币 150~180万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
经审议，审计委员会认为，安永香港具备为香港上市公司处理审计工作的相关资质条件，具备足够的专业能力、投资者保护能力
及独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计需求。因此，董事会审计委员会同意聘请其为公司 2026 年度 H股审计机构，并同
意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
经审议，董事会同意续聘安永香港为公司 2026年度 H股审计机构，聘任期限为一年，并同意提请股东会授权董事会确定审计费
用、签署相关合同，该议案尚需提交至公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.安永会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8fb88e8-a599-439f-af26-efdaa26f1c26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:17│中伟新材（300919）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中伟新材料股份有限公司 2026年第一季度报告已于 2026年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a3b38ee-4249-473e-8110-a76dc60a89f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:16│中伟新材（300919）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中伟新材（300919）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f39f326a-5bc7-416f-8cb9-3c3db47c5b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:16│中伟新材（300919）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026年 4月28日以现场与通讯相结合方式召开。会
议通知于 2026年 4月 24 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级
管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司编制的 2026年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司 2026年第一季度经营情况。董事会同意公司
编制的 2026年第一季度报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 H 股审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘安永会计师事务所为公司 2026年度 H股审计机构，聘任期限为一年，并同意提请股东会授权董事会确
定审计费用、签署相关合同，该议案尚需提交至公司股东会审议。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 5月 22日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21ffdedf-2c1f-4f35-b628-0e4e80015021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:14│中伟新材（300919）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“会议”）。现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日（星期五）下午2：30开始
（2）网络投票时间为：
公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00；
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股
东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6. 股权登记日：2026年5月19日 星期二
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度报告、报告摘要及 2025年度业绩的议案》 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（需逐项表决） 作为投票对象的
子议案数（2）
7.01 《公司章程》 √
7.02 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √
8.00 《关于增发公司 A股或 H股股份一般性授权的议案》 √
9.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于续聘 H股审计机构的议案》 √
提案7.01、8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案1.00至9.00已经公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。议案10.00已经公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月
29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.特别提示
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）A股股东
1. 登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年5月22日12：00-14：30。
3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。
5. 会务联系方式
联系人：王先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼
6. 会务费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）H股股东
公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed737fd7-757a-438b-aa10-0394a0df8bc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 19:26│中伟新材（300919）：2026年一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31 日。
2、业绩预告情况：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：53,000-59,000万元 盈利：30,757.39万元
净利润 比上年同期增长：72.32%-91.82%
归属于上市公司股东的扣除 盈利：49,000-55,000万元 盈利：26,306.00万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：86.27%-109.08%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于全球新能源市场的快速发展以及公司在电池材料领域的龙头地位优势，公司镍系、钴系、磷系、钠系等电池材
料产品合计销售量近 13 万吨，电池材料业务整体呈现产销两旺的良好态势，有力支撑公司经营利润稳步增长。
同时，公司在镍系产品领域的“资源+材料”一体化竞争优势持续显现，叠加镍矿及镍产品价格上行，公司镍矿开采与镍冶炼环
节盈利水平稳步提升，进一步推动公司整体利润持续增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体经营数据将在公司 2026年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7745df6e-2f26-4615-be44-bcf9859a9afb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:41│中伟新材（300919）：2025年中伟新材可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中伟新材（300919）：2025年中伟新材可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cbead068-3f36-46f9-b5ea-5948e20468e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:25│中伟新材（300919）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 500,000.00万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，
包括但不限于银行理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
则制度及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买流动
性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产
品、结构性存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等。
3.投资额度：拟使用不超过人民币 500,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金适时购买低风险理财产品。
4.投资期限：使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
5.实施方式：董事会拟授权公司董事长及其授权代理人在董事会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部
门负责组织实施和管理。
6.资金来源：购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
7.关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8.信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1.公司将严
|