公司公告☆ ◇300919 中伟新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:50 │中伟新材（300919）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 18:50 │中伟新材（300919）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-23 18:16 │中伟新材（300919）：第二届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:16 │中伟新材（300919）：第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-01-23 18:16 │中伟新材（300919）：关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-01-23 18:16 │中伟新材（300919）：关于公司2026年度日常关联交易计划的公告 │
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│2026-01-23 18:14 │中伟新材（300919）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 19:32 │中伟股份（300919）：第二届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-01-14 19:32 │中伟股份（300919）：关于变更公司证券简称的公告 │
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│2025-12-25 18:14 │中伟股份（300919）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-02-12 18:50│中伟新材（300919）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：现场会议由董事长邓伟明授权董事会秘书唐华腾主持
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 12日（星期四）下午 2：30（2）网络投票时间：2026年 2月 12日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。
6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座 11楼会议室
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合
法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
股份 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
种类 股东及 代表有表决 占公司有 股东 代表有表 占公司有 股东及 代表有表决 占公司有
股东授 权股份数量 表决权股 人数 决权股份 表决权股 股东授 权股份数量 表决权股
权代表 （股） 份总数比 数量（股） 份总数比 权代表 （股） 份总数比
人数 例 例 人数 例
A 股 4 498,652,544 49.2535% 393 40,695,032 4.0196% 397 539,347,576 53.2731%
H 股 1 2,041,000 0.2016% 0 0 0.0000% 1 2,041,000 0.2016%
合计 5 500,693,544 49.4551% 393 40,695,032 4.0196% 398 541,388,576 53.4746%
注：截至本次股东会股权登记日 2026年 2月 9日，公司总股本为 1,042,253,858股，A股总股本 938,028,458 股，H股总股本 1
04,225,400股；其中 A股回购账户中公司股份数为29,832,872股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份
总数为1,012,420,986 股。
2.出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，具体
表决结果如下：
非累积投票提案
提 提案名 股东类别 同意 反对 弃权
案 称
序 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
号 （股） （股）
1 《关于 A 股 539,192,196 99.9712% 139,580 0.0259% 15,800 0.0029%
对外提
供财务
资助暨 其中：中小投资 40,540,196 99.6182% 139,580 0.3430% 15,800 0.0388%
关联交 者
易的议 H 股 2,041,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
案》 全体股东 541,233,196 99.9713% 139,580 0.0258% 15,800 0.0029%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/9470cbe3-5f3e-484d-92d9-27dc6d0a7e8e.PDF
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2026-02-12 18:50│中伟新材（300919）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中伟新材（300919）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8a55677a-d3b0-4f58-b8ba-a4e1752c3648.PDF
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2026-01-23 18:16│中伟新材（300919）：第二届董事会第四十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于 2026年1月 23日以现场与通讯相结合方式召开
。会议通知于 2026年 1月 20 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司
高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规
定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》
公司关联董事邓伟明先生、董事邓竞先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。根据公司及子公司 2025年度日常关联交易的实际
情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2026年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司及其子公司提供工程基建服
务等日常关联交易合计不超过人民币 10,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司发生采购设备等日常关联交
易合计不超过人民币 5,000.00万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司发生采购商品及劳务等日
常关联交易不超过人民币 300.00 万元（不含税）、接受关联方 COBCO S.A.发生购买商品等日常关联交易不超过人民币 3,000.00万
元（不含税）。公司及子公司向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司销售商品等日常关联交易合计不超过人民币 4,2
00.00 万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币 1,500.00万元（不含税）、销售商品等日常关
联交易不超过人民币 30,500.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币 900.00 万元（不含税
）；向关联方 COBCO S.A.提供工程服务等日常关联交易不超过人民币 9,000.00 万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过
人民币 20,000.00万元（不含税）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度日常关联交易计划的公告》等公告。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
公司董事邓竞先生在本次被资助对象 COBCO S.A.担任董事，构成关联关系，已回避表决；董事长邓伟明先生为董事邓竞先生的
父亲，已回避表决；其余 8名董事均参加表决。经审议，董事会认为，在不影响正常经营的情况下，为参股公司或合营企业 PT CNGR
Ding Xing New Energy、PT Transcoal Minergy、PT HengSheng New Energy Material Indonesia、PT. Satya Amerta Havenport、
PT. Stardust Estate Investment、COBCO S.A.提供财务资助，有利于加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前
驱体等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述六家参股公司累计提供财务资助不超过 36,300 万美元，借款期限不超过 12 个月
。本次财务资助事项整体风险可控，且资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理，不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。
（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 2月 12日（星期四）下午 2:30以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B座
11楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》等公告。
三、备查文件
1.第二届董事会第四十二次会议决议；
2.第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/10756ebf-0e57-45cd-ab46-80b369b239e9.PDF
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2026-01-23 18:16│中伟新材（300919）：第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议
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中伟新材（300919）：第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/07cf53f2-6f12-4dd7-aaa5-e2ba90975769.PDF
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2026-01-23 18:16│中伟新材（300919）：关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
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中伟新材（300919）：关于对外提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cf0ecf66-be5c-4d1c-a246-e8adff9d963f.PDF
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2026-01-23 18:16│中伟新材（300919）：关于公司2026年度日常关联交易计划的公告
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中伟新材（300919）：关于公司2026年度日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/82e81a02-65ed-4a10-bdac-e7ceb8f3bd63.PDF
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2026-01-23 18:14│中伟新材（300919）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）第二届董事会第四十二次会议审议通过，决定于2026年2月12日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“会议
”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月12日（星期四）下午2：30开始
（2）网络投票时间为：
公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00；
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股
东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6. 股权登记日：2026年2月9日 星期一
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年2月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告或文件。
2.特别提示
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）A股股东
1. 登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年2月12日12：00-14：30。
3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
5. 会务联系方式
联系人：王先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼
6. 会务费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）H股股东
公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第二届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3af34df4-c326-4220-b505-3aa185006832.PDF
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2026-01-14 19:32│中伟股份（300919）：第二届董事会第四十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于 2026年 1月 14 日以通讯方式召开。会议通知
于 2026 年 1月 10日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人
员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合
法有效。
二、 会议审议情况
1. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》随着公司业务持续快速的发展，为精准
锚定发展航向、凸显核心业务优势，进一步塑造清晰的品牌认知、提升资本市场辨识度与综合竞争力，经审慎研究，公司决定对证券
简称进行变更。公司证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，新简称更贴合公司主营业务属性，能够更精准、全面地传递公司
在新发展阶段的价值定位，也将更清晰地展现公司未来的战略发展蓝图。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司
名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他
相关规定。公司于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票 (证券代码：2579.HK) 的证券简称“中伟新材”保持不变。
综上，公司董事会同意本次变更公司证券简称事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券简称的公告》等公告。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第四十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3bbc612d-dad6-4a7b-82c2-a4dffc3a5470.PDF
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2026-01-14 19:32│中伟股份（300919）：关于变更公司证券简称的公告
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中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公
司证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，现将有关情况公告如下：
一、变更证券简称的说明
公司将证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，公司名称、英文名称、英文简称、证券代码均保持不变，具体情况如下：
变更前 变更后
公司名称 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司
英文名称 CNGRAdvanced Material Co., Ltd. CNGRAdvanced Material Co., Ltd.
证券简称 中伟股份 中伟新材
英文简称 CNGR CNGR
证券代码 300919 300919
二、公司证券简称的变更原因说明
随着公司业务持续快速的发展，为精准锚定发展航向、凸显核心业务优势，进一步塑造清晰的品牌认知、提升资本市场辨识度与
综合竞争力，经审慎研究，公司决定对证券简称进行变更。公司证券简称由“中伟股份”变更为“中伟新材”，新简称更贴合公司主
营业务属性，能够更精准、全面地传递公司在新发展阶段的价值定位，也将更清晰地展现公司未来的战略发展蓝图。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司
名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他
相关规定。
三、其他事项说明
公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为“300919”，新证券简称的启用日期为20
26年1月15日。
公司于香港联合交易所有限公司发行并上市的股票 (证券代码：2579.HK) 的证券简称“中伟新材”保持不变。
四、备案文件
第二届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a1c1b989-dfa9-4f8f-800d-e4e58b302f05.PDF
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2025-12-25 18:14│中伟股份（300919）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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中伟股份
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