公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:29 │润阳科技（300920）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:27 │润阳科技（300920）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-05-23 18:24 │润阳科技（300920）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 15:42 │润阳科技（300920）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-06 15:48 │润阳科技（300920）：关于全资子公司宁波易丰注销完成的公告 │
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│2025-04-30 16:02 │润阳科技（300920）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-28 16:27 │润阳科技（300920）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-04-28 16:26 │润阳科技（300920）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:26 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:25 │润阳科技（300920）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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2025-05-23 18:29│润阳科技（300920）：2024年年度股东大会决议公告
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润阳科技（300920）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b034b9aa-210d-4416-b224-520c5f47b087.PDF
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2025-05-23 18:27│润阳科技（300920）：关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第
四届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、补选非独立董事
非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30
日-2027年1月30日）。辞任后，张镤女士仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。
2025年5月23日公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举储
祺女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
二、其他说明
公司第四届董事会成员：杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、杨学禹、罗斌、独立董事涂登云、独立董事裴金华以及独立董事沈云
驾。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/2c3f29aa-32f5-44f8-8e64-42a869e9fb22.PDF
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2025-05-23 18:24│润阳科技（300920）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江润阳新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江润阳新材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京中
伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席
公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1．现行有效的公司章程；
2．公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于深圳证券交易所网站的第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议
决议公告；
3．公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律
问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经核查，本次股东大会由公司董事会召集。根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日以公告形式在
深圳证券交易所网站刊登了将于2025 年 5 月 23 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权
登记日、联系人等内容。
（二）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 5月 23日在浙江省湖州市长兴县李家巷浙
江润阳新材料科技股份有限公司会议室召开，会议由董事长杨庆锋主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托
书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投
票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
1．出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 名，所持有表决权的股份 48,830,487 股，占公司有表决权股份总数的 4
8.8305%。
2．通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共 50 名，所持有表决权的股份 190,300 股，占公司有表决权股份总数的 0
.1903%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 53 名，所持有表决权的股份 49,020,787 股，占公司有表决权股份总
数的 49.0208%。
（二）出席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、董事会秘书，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及
本所律师。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及公司章程规
定的前提下，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出
异议。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 49,013,087 股，反对 1,800 股，弃权 5,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9843%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,639,464 股，反对 1,800 股，弃权 5,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8343%。
2．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 49,012,087 股，反对 1,800 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9823%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,638,464 股，反对 1,800 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8128%。
3．《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 49,012,087 股，反对 1,800 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9823%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,638,464 股，反对 1,800 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8128%。
4．《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 49,012,087 股，反对 1,800 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9823%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,638,464 股，反对 1,800 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8128%。
5．《关于 2024 年度财务决算及财务报告的议案》
表决结果：同意 49,012,087 股，反对 1,800 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9823%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,638,464 股，反对 1,800 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.8128%。
6．《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 49,011,387 股，反对 2,500 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9808%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,637,764 股，反对 2,500 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7977%。
7．《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 49,011,387 股，反对 2,500 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9808%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,637,764 股，反对 2,500 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7977%。
8．《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
表决结果：同意 49,011,387 股，反对 2,500 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9808%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,637,764 股，反对 2,500 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7977%。
9．《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 49,011,387 股，反对 2,500 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9808%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,637,764 股，反对 2,500 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7977%。
10．《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 49,011,387 股，反对 2,500 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9808%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,637,764 股，反对 2,500 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7977%。
11．《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 49,011,387 股，反对 2,500 股，弃权 6,900 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9808%。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,637,764 股，反对 2,500 股，弃权 6,900股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7977%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/a311b2eb-84b7-4d99-a4a9-e53a140c54ad.PDF
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2025-05-09 15:42│润阳科技（300920）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上
市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司总经理王光海先生，董事会
秘书杨学禹先生，财务总监刘志勇先生，独立董事沈云驾先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2024年度业绩、公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年
5月12日（周一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将
在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3de85a75-6718-4f7d-9437-1e96199f031d.PDF
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2025-05-06 15:48│润阳科技（300920）：关于全资子公司宁波易丰注销完成的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期办理了下属全资子公司宁波润阳易丰新材料科技有限公司（以下
简称“宁波易丰”）的注销事宜。近日，公司收到宁波市北仑区市场监督管理局出具的《登记通知书》（甬仑市监企）登记内销字[2
025]第008423号，宁波易丰的工商注销登记手续已办理完毕。根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定
，本次注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、注销主体基本情况
名称：宁波润阳易丰新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2AGTEW78
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：罗斌
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2018年01月12日
营业期限：2018年01月12日至长期
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼九号2886室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；玩具销售；家居用品
销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；办公用品销售；日用品销售；网络技术服务；塑料制品销售；隔热和隔音材料销售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司直接持有宁波易丰100%股权。
宁波易丰不属于失信被执行人。
近两年主要财务数据：
单位：万元
日期 2024年12月31日（经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 5,122.75 13,190.28
负债总额 557.41 639.33
净资产 4,565.34 12,550.95
期间 2024年1-12月（经审计） 2023年1-12月（经审计）
营业收入 196.47 2,491.95
净利润 14.39 108.03
二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
宁波易丰设立于2018年1月，为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，决定
注销该全资子公司。
注销完成后，宁波易丰不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并报表产生实质性影响。未来相关业务将由公司及其他相关
主体开展，注销宁波易丰不会对公司产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股
东利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/c2cb81c3-7368-436f-9b87-9ae41c680a9d.PDF
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2025-04-30 16:02│润阳科技（300920）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）出具的《
关于变更浙江润阳新材料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
兴业证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，曾委派邱龙凡先生、陆晓航先生作为公司首次公开发行股票的持续督导保荐代
表人，持续督导期至2023 年 12 月 31 日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相
关规定，兴业证券仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
现因原委派的保荐代表人邱龙凡先生工作变动，将不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进
行，兴业证券委派陆松萍先生（简历详见附件）接替邱龙凡先生负责公司首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行持续督导职责
。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为陆松萍先生和陆晓航先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对原保荐代表人邱龙凡先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c9ea86d2-3843-42b9-880c-86a4ab0c9454.PDF
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2025-04-28 16:27│润阳科技（300920）：关于公司副总经理辞职的公告
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润阳科技（300920）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc279463-f121-4d32-885d-ff8421289743.PDF
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2025-04-28 16:26│润阳科技（300920）：2025年一季度报告
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润阳科技（300920）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/732a85da-6dc8-44a4-b7d1-2b2c5a2cb906.PDF
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2025-04-28 16:26│润阳科技（300920）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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润阳科技（300920）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/197cf0dd-e685-4837-b5b4-153b06b3b96b.PDF
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2025-04-28 16:25│润阳科技（300920）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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润阳科技（300920）：第四届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e2235b9-95f5-4fa2-846a-a6023f7c4e8c.PDF
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2025-04-24 20:05│润阳科技（300920）：2024年年度审计报告
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润阳科技（300920）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89bf6193-811d-49b2-8c0a-4aa26f42ae43.PDF
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2025-04-24 20:05│润阳科技（300920）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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润阳
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