公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 16:58 │润阳科技（300920）：润阳科技拟股权转让所涉及的浙江空气盒子新材料有限责任公司股东全部权益价值│
│ │资产评估报告 │
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│2025-08-11 16:58 │润阳科技（300920）：浙江空气盒子新材料有限责任公司审计报告及财务报表 │
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│2025-08-11 16:58 │润阳科技（300920）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-11 16:58 │润阳科技（300920）：关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-08-11 16:58 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-11 16:58 │润阳科技（300920）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-07 18:28 │润阳科技（300920）：华林证券关于润阳科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2025-08-07 18:28 │润阳科技（300920）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下的权益变动提│
│ │示性公告 │
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│2025-08-07 18:28 │润阳科技（300920）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-01 16:32 │润阳科技（300920）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：润阳科技拟股权转让所涉及的浙江空气盒子新材料有限责任公司股东全部权益价值资产
│评估报告
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润阳科技（300920）：润阳科技拟股权转让所涉及的浙江空气盒子新材料有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d57bd8de-b29d-44b5-b44d-d713802bdf03.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：浙江空气盒子新材料有限责任公司审计报告及财务报表
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润阳科技（300920）：浙江空气盒子新材料有限责任公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/eeeea698-9349-4fd4-b169-687d925436e7.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年8月11日上午11:00在公司会议室以
现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月4日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案，符合公司实际经营情况、业务发展需要，符合公司长远利益
，关联交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事
项的决策、审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-060）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/072cd4f3-8e1e-4f12-a50f-c00ca5070994.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告
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润阳科技（300920）：关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/ebc33563-2bd8-4dee-bffd-a89adbb8fee8.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 11 日上午 9:30 在公司
会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年 8月 4日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。为优化公司投资结构和业务布局，提升公司经营
管理效率，董事会同意将控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）51.00671%的股权转让给戴增贤先
生。本次交易完成后，公司将不再持有空气盒子股权，空气盒子不再纳入公司合并报表范围内。本议案已经公司独立董事专门会议审
议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-060）。
董事罗斌兼任空气盒子法定代表人、执行董事，回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，该议案获得通过。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于 2025年 8月 26日召开公
司 2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告
编号：2025-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d030c827-eec3-4d94-a3f1-dfc3ff96d083.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月26日（星期二）下午14:30召开2025年第二次
临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议投票。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年8月21日（星期四）
7、出席对象
（1）截至股权登记日2025年8月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
本次股东大会审议事项为《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 √
2、上述议案已经公司于2025年8月11日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2025年8
月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十九次会议决议公告》《第四届监事会第十五次会议决
议公告》及相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月22日（星期五）上午8:20-11:30，下午13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。
4、会议联系方式：
联系人：杨学禹、施强英
电 话：0572-6202656
传 真：0572-6091252
邮 箱：ir@zj-runyang.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/ca33ab81-dc1c-4fd5-9d33-cb412f1850b2.PDF
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2025-08-07 18:28│润阳科技（300920）：华林证券关于润阳科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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润阳科技（300920）：华林证券关于润阳科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9106b4de-3d27-4ebd-95c8-bada23eb3a76.PDF
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2025-08-07 18:28│润阳科技（300920）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下的权益变动提示性
│公告
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润阳科技（300920）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益比例降至5%以下的权益变动提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9da1d981-0210-4a3b-9153-9500137ad508.PDF
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2025-08-07 18:28│润阳科技（300920）：简式权益变动报告书
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润阳科技（300920）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f8b1f981-5734-43be-ae1c-62b232e19dab.PDF
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2025-08-01 16:32│润阳科技（300920）：股东询价转让定价情况提示性公告
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费晓锋保证向浙江润阳新材料科技股份有限公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、根据2025年8月1日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为40.00元/股；
2、本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受
让的股份，在受让后6个月内不得转让。
一、本次询价转让初步定价
（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为40.00元/股。
（二）本次询价转让收到有效报价单共6份，涵盖基金管理公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。
参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为5,356,000股，对应的有效认购倍数为2.40倍。
（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为4名机构投资者，拟受让股份总数为2,233,357股。
二、相关风险提示
（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/351ac562-cd4a-4069-8b2f-95926471d06b.PDF
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2025-08-01 15:38│润阳科技（300920）：关于签署完成《增资协议》暨对外投资进展公告
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一、对外投资概述
2025年5月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订<投资意向协议>的议案》。具体内容详见公司2025年5月
27日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订<投资意向协议>的公告》（公告编号：2025-043）。
2025年6月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》。具体内容详见
公司2025年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告》（公告编号：2025-052）
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资进展情况
截至本公告日，公司已与上海傅利叶智能科技有限公司（已整体变更为上海傅利叶智能科技股份有限公司，以下简称“傅利叶”
）及相关方签署完成《关于上海傅利叶智能科技有限公司之E3轮增资协议》《关于上海傅利叶智能科技有限公司之E3轮股东协议》，
并已按照相关约定向傅利叶支付全部投资款。签署的协议主要内容与公司于2025年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨
增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告》之“三、本次协议（待签署）的主要内容”一致。
公司将根据本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于上海傅利叶智能科技有限公司之E3轮增资协议》；
2、《关于上海傅利叶智能科技有限公司之E3轮股东协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3f2a6089-77de-4ee6-9551-24b920f76382.PDF
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2025-07-31 16:32│润阳科技（300920）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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（拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5）
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）受浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”）股东费晓锋（
以下简称“出让方”）委托，组织实施本次润阳科技首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》(以下简称“《询价转让和配售指引》”)等相关规定，
华林证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。
一、本次询价转让的委托
华林证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托华林证券组织实施本次询价转让。
二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况
（一）核查过程
根据相关法规要求，华林证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前
已发行股份相关事宜的承诺函》。华林证券已完成出让方资格核查工作，包括核查出让方身份证件、对出让方进行访谈，并收集相关
核查文件。此外，华林证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。
（二）核查情况
1、出让方基本情况
费晓锋，中国国籍，无境外永久居留权，住址：江苏省常州市********,公民身份证号码为：3204211971********。
2、费晓锋未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。
3、费晓锋不是润阳科技的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，无需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》关于询价转让窗口期的规定。
4、费晓锋无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份（2025 年修订）》相关规定的情况。
5、本次拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。
6、费晓锋为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。
三、核查意见
经核查，华林证券认为：本次询价转让的出让方符合《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《询价转
让和配售指引》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属
于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如适用）；
（四）本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项。”等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/92c012c3-a786-41f9-ac7d-b51e613c6e1a.PDF
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2025-07-31 16:32│润阳科技（300920）：股东询价转让计划书
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费晓锋保证向浙江润阳新材料科技股份有限公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真
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