公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:09 │润阳科技（300920）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 17:07 │润阳科技（300920）：关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-10-10 17:07 │润阳科技（300920）：关于补选第四届董事会非独立董事、聘任公司总经理暨法定代表人变更的公告 │
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│2025-10-10 17:06 │润阳科技（300920）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │润阳科技（300920）：关于出售控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-28 16:10 │润阳科技（300920）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:08 │润阳科技（300920）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:08 │润阳科技（300920）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:07 │润阳科技（300920）：润阳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:07 │润阳科技（300920）：关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告 │
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2025-10-10 17:09│润阳科技（300920）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月27日（星期一）下午14:30召开2025年第
三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案
》，同意召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议投票。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年10月21日（星期二）
7、出席对象
（1）截至股权登记日2025年10月21日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于2025年10月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见2025年10月11日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年10月24日（星期五）上午8:20-11:30，下午13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。
4、会议联系方式：
联系人：杨学禹、施强英
电 话：0572-6202656
传 真：0572-6091252
邮 箱：ir@zj-runyang.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/e64fd306-6726-420a-a99d-d8a0694f1557.PDF
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2025-10-10 17:07│润阳科技（300920）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事罗斌先生和董事兼总经理王光海先生
的书面辞职报告。罗斌先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去以上职务后，罗斌先生仍在公司担任其
他职务。王光海先生因公司内部工作安排需要辞去公司总经理职务，同时辞去公司法定代表人，辞去以上职务后，王光海先生仍在公
司担任董事职务。罗斌先生与王光海先生上述职务原定任期至2027年1月30日。根据《公司章程》规定，公司将根据规定尽快完成法
定代表人的变更手续。
截至本公告日，罗斌先生未直接及间接持有公司股份。王光海先生未直接及间接持有本公司股份，其配偶童晓玲女士持有公司股
份320.9869万股，为持有公司3.21%股份的股东、公司董事；不存在应当履行而未履行的承诺事项。王光海先生离职后，其本人以及
关联人将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及
相关承诺。罗斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日
起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，王光海先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会对罗斌先生和王光海先生担任公司董事及高级管理人员期间为
公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6b95e0b8-29d1-4e6d-9067-1bc277f9fec9.PDF
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2025-10-10 17:07│润阳科技（300920）：关于补选第四届董事会非独立董事、聘任公司总经理暨法定代表人变更的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于变更公司法定代表人的议案》。现将相关
情况公告如下：
一、非独立董事、总经理的辞职情况
非独立董事罗斌先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务（原定任期 2024年 1月 30日-2027年 1月 30日
）。辞任后，罗斌先生仍在公司担任其他职务。董事兼总经理王光海先生因公司内部工作安排需要辞去公司总经理职务（原定任期 2
024年 1月 30日-2027年 1月 30日）。辞任后，王光海先生仍在公司担任董事职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-072）。
二、补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会
提名张镤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，张镤女士符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
公司董事会于 2025年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案
》，同意提名张镤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事人数为 9人，其中独立董事 3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任总经理暨变更法定代表人的情况
（一）基本情况
因公司经营发展需要，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》以及《关于变更公司法定代表人的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，储祺女士符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。公司同意聘任储祺女士担任公司总经理，并担任公司法定
代表人（个人简历详见附件），其总经理任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司将根据规定尽
快完成法定代表人的工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
储祺女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（二）变更情况
变更前法定代表人：王光海；
变更后法定代表人：储祺。
（三）对上市公司的影响
上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/bba329dd-8d8a-43d3-8c12-ee146b16c7c6.PDF
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2025-10-10 17:06│润阳科技（300920）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 10月 10日上午 10:00在公司
会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于 2025年 10月 9日以邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司监事、高级管理人员及相关报告人员列席了本次会议，本次
会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名张镤女士为第四届董事会非独立董事候选人。本
议案已经公司提名委员会资格审查，并审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事、聘任公司总经
理暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关文件的规定，公司董事会决定
聘任储祺女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会资格审查，
并审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事、聘任公司总经
理暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司法定代表人将由公司总经理储祺女士担任。
公司董事会授权相关人员办理后续相关工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事、聘任公司总经
理暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会提议于2025年10月27日召开公司20
25年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-074）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/4fd0c796-cce4-42a4-8dec-7ea4d1ffa051.PDF
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2025-08-30 00:00│润阳科技（300920）：关于出售控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日、2025年 8月 26日分别召开第四届董事会第十九
次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟将持有的控股子公司
浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）51.00671%的股权以人民币 408万元的价格转让给戴增贤先生。具体内
容详见公司 2025年 8月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-060）。
二、进展情况
截至本公告日，空气盒子已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续。变更完成后，公司不再持有空气盒子股权，空气盒子也
不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/098ad6b2-16c3-4bbe-a7f8-8bb9a7ea87f5.PDF
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2025-08-28 16:10│润阳科技（300920）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年8月28日上午11:00在公司会议室以
现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年半年度报告》和《
浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会关于2025年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》
经与会监事审议，同意通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和
有关规定计提信用和资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用和资产减值
准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告
》（公告编号：2025-066）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/06c04fbb-a03e-47ce-b46e-1fbac2c8d20c.PDF
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2025-08-28 16:08│润阳科技（300920）：2025年半年度报告
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润阳科技（300920）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a018d006-4535-4aa0-8825-9592e936670c.PDF
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2025-08-28 16:08│润阳科技（300920）：2025年半年度报告摘要
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润阳科技（300920）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eae4f9f5-e02e-415b-a3a5-948b011ab41f.PDF
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2025-08-28 16:07│润阳科技（300920）：润阳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润阳科技（300920）：润阳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c4e5a11e-0d14-43ae-aa00-6ad303f7cc8e.PDF
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2025-08-28 16:07│润阳科技（300920）：关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告
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润阳科技（300920）：关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d9adbb28-d6f4-4876-b5a0-a15bb4dcf8e1.PDF
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2025-08-28 16:07│润阳科技（300920）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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润阳科技（300920）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1757a148-e90a-43ca-9847-c4157c77f314.PDF
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