公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:26 │润阳科技（300920）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:26 │润阳科技（300920）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:24 │润阳科技（300920）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:22 │润阳科技（300920）：关于完成补选第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2026-04-23 18:19 │润阳科技（300920）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-07 16:27 │润阳科技（300920）：关于注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-03-30 21:00 │润阳科技（300920）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-30 21:00 │润阳科技（300920）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 21:00 │润阳科技（300920）：润阳科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 20:59 │润阳科技（300920）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-23 18:26│润阳科技（300920）：2026年一季度报告
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润阳科技（300920）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:26│润阳科技（300920）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 23日下午 16:00在公司会
议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司原董事杨学禹辞去了公司董事及
董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意补选彭加原先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。彭加原于同日召开的2025年年度股东会选举董事并审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司2026年第一季度报告，董事会认为编制和审核公司2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2026年第一季度报
告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1745e2b2-1733-4827-8df8-91d2de7beea4.PDF
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2026-04-23 18:24│润阳科技（300920）：2025年年度股东会决议公告
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润阳科技（300920）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:22│润阳科技（300920）：关于完成补选第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选彭加
原为公司第四届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举彭加原先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。现将有关情况公告如下：
一、补选非独立董事
非独立董事杨学禹先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）
，同时辞去薪酬与考核委员会委员。辞任后，杨学禹先生在公司担任副总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选第四届董事会非独立董事、聘任公司董事会秘书及副总经理的公告》
（公告编号：2026-021）。
2026年4月23日公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选彭加原为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选
举彭加原先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。完成补
选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会成员
：杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、彭加原、张镤、独立董事涂登云、独立董事裴金华以及独立董事沈云驾。
二、补选董事会薪酬与考核委员会委员
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
》，同意选举彭加原先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满之日止。补选完成后，薪酬与考核委
员会具体组成：涂登云（主任委员）、裴金华、彭加原。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5be81c56-d4ff-490c-b69e-c077408d582f.PDF
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2026-04-23 18:19│润阳科技（300920）：2025年年度股东会的法律意见书
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润阳科技（300920）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-07 16:27│润阳科技（300920）：关于注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润阳科技”）分别于 2026年 2月 11日、2026年 2月 27日召开第四
届董事会第二十四次会议和2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”实施地点为泰国春武里府是拉差县
部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金；同意募投项目“年产 10,000 万平方米 IXPE扩产项目”实施地点为湖州长兴县部分
节余募集资金永久补充流动资金；同意募投项目“智能仓储中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，公司将按要求注销对应
的募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2026年 2月12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。
公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2654 号），润阳科技获准公开发行 2,500.00万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 2
6.93元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98万元，上述资金已全部到位。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF1104
3号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了
《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用，并与保荐机构、实施募投项目的孙公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》。
截止本公告披露日，公司首次公开发行股票开立的募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 银行账户 募集资金用途 备注
1 招商银行股份有限公 572900612510301 年产 10,000万平方 本次注销
司湖州长兴支行 米 IXPE扩产项目
2 华夏银行股份有限公 10464000000375297 智能仓储中心建设 本次注销
司杭州江城支行 项目
3 杭州银行股份有限公 3301040160016830864 研发中心建设项目 已注销
司海创园支行
4 中国银行股份有限公 403978877878 年增产1,600万平方 已注销
司长兴县支行 米 IXPE自动化技改
项目
5 中国农业银行股份有 19125101040031250 补充营运资金项目 已注销
限公司长兴县支行
6 中国银行（泰国）股 100000301155724 年产 10,000万平方 本次注销
份有限公司（币种： 米 IXPE扩产项目
THB）
7 中国银行（泰国）股 100000301155735 年产 10,000万平方 本次注销
份有限公司（币种： 米 IXPE扩产项目
USD）
8 中国银行（泰国）股 100000301201568 年产 10,000万平方 本次注销
份有限公司（币种： 米 IXPE扩产项目
RMB）
注：杭州银行股份有限公司海创园支行（账号 3301040160016830864）于 2024年 11月 21日注销；中国银行股份有限公司长兴
县支行（账号 403978877878）于 2024年 11月 20 日注销；中国农业银行股份有限公司长兴县支行（账号 19125101040031250）于
2024 年 11月 20日注销。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告
》（公告编号：2024-078）。
三、本次注销的部分募集资金专户情况
公司分别于 2026年 2月 11日、2026年 2月 27日召开第四届董事会第二十四次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“年产 10,000 万平方米 IXPE扩产项目”实施
地点为泰国春武里府是拉差县部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金；同意募投项目“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”
实施地点为湖州长兴县部分节余募集资金永久补充流动资金；同意募投项目“智能仓储中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资
金，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。本事项具体内容详见公司于 2026年 2月 12日披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。
截止本公告日，公司已注销了“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目-湖州地区”、“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目-
泰国地区”和“智能仓储中心建设项目”的募集资金专户。上述项目对应的专户节余募集资金（包括利息收入净额）已全部转入公司
自有账户用于永久补充流动资金，至此，以上专户余额均为零。专户注销后，公司与保荐机构及该部分专户开户银行签订的相应的募
集资金专户存储监管协议亦随之终止。
四、募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
鉴于公司现金管理专用结算账户中相关的理财产品已全部赎回且无后续使用计划，账户内资金已全部转回募集资金专项账户。为
规范账户管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，公司已于近期将现金管理专用结算账户注销，具体注销的账户信息如下：
户名 开户银行 专户账号 备注
浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江民泰商业银行长兴支行 584297673300028 本次注销
五、备查文件
1、本次募集资金专用账户注销证明文件；
2、本次募集资金现金管理专用结算账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/6e9b9323-e2e6-4318-aa78-b3168410ed75.PDF
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2026-03-30 21:00│润阳科技（300920）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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润阳科技（300920）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/afdb2741-aff5-4e96-82c7-2aac586941f2.PDF
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2026-03-30 21:00│润阳科技（300920）：2025年年度审计报告
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润阳科技（300920）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c8b9d8f9-7892-487b-aa6b-04d59c7292cd.PDF
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2026-03-30 21:00│润阳科技（300920）：润阳科技2025年度内部控制审计报告
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润阳科技（300920）：润阳科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd8f8bd8-dbf5-44f3-8396-ee6057c37706.PDF
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2026-03-30 20:59│润阳科技（300920）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日（星期四）下午14:30召开2025年年度股东会，
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，同意
召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议投票。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年4月20日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本 非累积投票提案 √
方案的议案》
4.00 《关于2025年度财务决算及财务报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项 非累积投票提案 √
报告的议案》
6.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于向金融机构申请2026年度综合授信额 非累积投票提案 √
度、银行贷款及相应担保事项的议案》
8.00 《关于2026年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 非累积投票提案 √
资相关事宜的议案》
10.00 《关于补选彭加原为公司第四届董事会非独立 非累积投票提案 √
董事的议案》
11.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司于2026年3月30日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见2026年3月31日披露于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。
3、上述议案中，议案9、议案12为股东会特别决议事项，需经出席股东会有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议
事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理
登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书原件（格式见附件2）和代理人本人身份
证原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月22日（星期三）上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：313102。
4、会议联系方式：
联系人：彭加原、施强英
电 话：0572-6202656
传 真：0572-6091252
邮 箱：ir@zj-runyang.com
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
6、本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.s
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