公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 17:44 │润阳科技（300920）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-06-05 17:44 │润阳科技（300920）：关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告 │
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│2026-06-03 16:38 │润阳科技（300920）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 19:06 │润阳科技（300920）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-05-06 16:12 │润阳科技（300920）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 16:52 │润阳科技（300920）：关于公司特定股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-04-23 18:26 │润阳科技（300920）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:26 │润阳科技（300920）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:24 │润阳科技（300920）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:22 │润阳科技（300920）：关于完成补选第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的公告 │
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2026-06-05 17:44│润阳科技（300920）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026年 6月 5日上午 9:30在公司会议
室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 1日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃权利的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃权利的议案》。公司董事会同意本次关联方参与控股子
公司增资暨公司放弃权利的事项，本次投资系各方协商决定，符合控股子公司上海润科具能科技有限公司发展需要。公司本次放弃优
先认缴出资权，不影响公司对润科具能的控制权，对公司的财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴
出资权的公告》（公告编号：2026-034）。
董事杨庆锋和张镤为关联人，回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/86f010ee-a085-466e-a06c-494ff62f0ee1.PDF
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2026-06-05 17:44│润阳科技（300920）：关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告
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润阳科技（300920）：关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5baeb581-6359-427a-96e1-707dd01db90a.PDF
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2026-06-03 16:38│润阳科技（300920）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分配方案已获 2026年 4月 23日召开的 2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已经 2026 年 4月 23日召开的 2025年年度股东会审议通过。2025年年度利润分配方案为：以
截至 2025年 12月 31日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发
现金红利人民币 10,000,000元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，剩余未分配利润结转以后年度。若
在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则，相应调整计算分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增
3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 100,000,000股，分红后总股本增至 130,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 9日，除权除息日为：2026 年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股将于 2026年 6月 10 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****211 张镤
2 01*****512 费晓锋
3 08*****864 长兴明茂自有资金投资合伙企业（有限合伙）
4 02*****663 童晓玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 2日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）股的无限售条件流通股的起始交易日
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 10日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次利润分配 本次变动后
数量（股） 比例（%） 增加数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售 33,577,750 33.58 10,073,325 43,651,075 33.58
条件流通
股
二、无限售 66,422,250 66.42 19,926,675 86,348,925 66.42
条件流通
股
三、总股本 100,000,000 100 30,000,000 130,000,000 100
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 130,000,000 股摊薄计算，2025年年度每股收益为 0.2074元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在股份锁定期届满后的两年内若减持股份，将依
照相关法律、法规、规章规定的方式进行，包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等；减持价格（如因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票时的发
行价格；
3、公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9号
咨询联系人：彭加原
咨询电话：0572-6202656
传真电话：0572-6091252
联系邮箱：ir@zj-runyang.com
十、备查文件
1、浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/16901482-ff2d-436a-915c-9992f6fe809e.PDF
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2026-05-22 19:06│润阳科技（300920）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日披露了《关于公司董事及特定股东减持股份计划的预
披露公告》（公告编号：2026-002），公司董事童晓玲计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（根据法律法规等相关规
定禁止减持的期间除外）（即2026年2月24日至2026年5月23日期间），通过深圳证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股
份合计不超过800,000股（占公司总股本比例的0.80%）。近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例(%)
童晓玲 集中竞价交易 2026年5月21日 43.47 800,000 0.80
（盘后定价交
易）
合计 43.47 800,000 0.80
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格为43.47元/股。
2、股东本次减持计划前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例(%) （股） 例(%)
童晓玲 合计持有股份 3,209,869 3.21 2,409,869 2.41
其中：无限售条件股份 802,467 0.80 2,467 0.002
有限售条件股份 2,407,402 2.41 2,407,402 2.41
注：表格中数据出现尾差系由四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规
定，不存在违规情况。
2、童晓玲女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，童晓玲女士的减持计划已实施完毕，实际
减持情况与预披露的减持计划、减持意向以及相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份总数未超出计划减持数量。
3、童晓玲女士不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、童晓玲出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/603e1141-4178-4ba1-aa51-755ed0e11698.PDF
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2026-05-06 16:12│润阳科技（300920）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上
市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司总经理储祺女士，董事会秘
书彭加原先生，财务总监刘志勇先生，独立董事沈云驾先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2025年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日（周二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。公司将在活动上，对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/047b1b4b-dce3-43b6-bd34-36271d8604e6.PDF
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2026-04-28 16:52│润阳科技（300920）：关于公司特定股东减持股份计划实施完成的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日披露了《关于公司董事及特定股东减持股份计划的预
披露公告》（公告编号：2026-002），公司特定股东长兴明茂自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明茂投资”）计划自
减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外）（即2026年2月24日至2026年5月23日
期间），通过深圳证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持其有限合伙人间接持有的公司股份合计不超过239,770股（占公司总
股本比例的0.23977%）。
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例(%)
明茂投资 集中竞价交易 2026年3月9日至 41.32 239,770 0.23977
2026年4月27日
合计 41.32 239,770 0.23977
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为38.89元/股-43.242元/股，减持均价为四舍
五入后的均价。
2、股东本次减持计划前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例(%) （股） 例(%)
明茂投资 持有无限售条件股份 4,456,864 4.4569 4,217,094 4.2171
注：表格中数据出现尾差系由四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规
定，不存在违规情况。
2、明茂投资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，明茂投资的减持计划已实施完毕，实际减持
情况与预披露的减持计划、减持意向以及相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份总数未超出计划减持数量。
3、本次减持为明茂投资有限合伙人马鞍山千里目企业管理合伙企业（有限合伙）定向减持，该有限合伙人与公司的控股股东和
实际控制人无关联关系，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、特定股东明茂投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2、马鞍山千里目企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa4a87aa-2168-4394-81b2-1862b042a4c0.PDF
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2026-04-23 18:26│润阳科技（300920）：2026年一季度报告
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润阳科技（300920）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f2699e1-c5ae-4a5c-9640-6b5c44913b04.PDF
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2026-04-23 18:26│润阳科技（300920）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 23日下午 16:00在公司会
议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司原董事杨学禹辞去了公司董事及
董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意补选彭加原先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。彭加原于同日召开的2025年年度股东会选举董事并审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司2026年第一季度报告，董事会认为编制和审核公司2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2026年第一季度报
告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1745e2b2-1733-4827-8df8-91d2de7beea4.PDF
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2026-04-23 18:24│润阳科技（300920）：2025年年度股东会决议公告
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润阳科技（300920）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97f34e48-151d-44a0-ad77-c5167d1130a2.PDF
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2026-04-23 18:22│润阳科技（300920）：关于完成补选第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选彭加
原为公司第四届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举彭加原先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。现将有关情况公告如下：
一、补选非独立董事
非独立董事杨学禹先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）
，同时辞去薪酬与考核委员会委员。辞任后，杨学禹先生在公司担任副总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选第四届董事会非独立董事、聘任公司董事会秘书及副总经理的公告》
（公告编号：2026-021）。
2026年4月23日公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选彭加原为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选
举彭加原先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。完成补
选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会成员
：杨庆锋、王
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