公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │润阳科技（300920）：关于出售控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-28 16:10 │润阳科技（300920）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 16:08 │润阳科技（300920）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:08 │润阳科技（300920）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:07 │润阳科技（300920）：润阳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:07 │润阳科技（300920）：关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 16:07 │润阳科技（300920）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 16:06 │润阳科技（300920）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:19 │润阳科技（300920）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 18:19 │润阳科技（300920）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-08-30 00:00│润阳科技（300920）：关于出售控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日、2025年 8月 26日分别召开第四届董事会第十九
次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟将持有的控股子公司
浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）51.00671%的股权以人民币 408万元的价格转让给戴增贤先生。具体内
容详见公司 2025年 8月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-060）。
二、进展情况
截至本公告日，空气盒子已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续。变更完成后，公司不再持有空气盒子股权，空气盒子也
不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/098ad6b2-16c3-4bbe-a7f8-8bb9a7ea87f5.PDF
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2025-08-28 16:10│润阳科技（300920）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年8月28日上午11:00在公司会议室以
现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年半年度报告》和《
浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会关于2025年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》
经与会监事审议，同意通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和
有关规定计提信用和资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用和资产减值
准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告
》（公告编号：2025-066）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/06c04fbb-a03e-47ce-b46e-1fbac2c8d20c.PDF
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2025-08-28 16:08│润阳科技（300920）：2025年半年度报告
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润阳科技（300920）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a018d006-4535-4aa0-8825-9592e936670c.PDF
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2025-08-28 16:08│润阳科技（300920）：2025年半年度报告摘要
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润阳科技（300920）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eae4f9f5-e02e-415b-a3a5-948b011ab41f.PDF
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2025-08-28 16:07│润阳科技（300920）：润阳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润阳科技（300920）：润阳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c4e5a11e-0d14-43ae-aa00-6ad303f7cc8e.PDF
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2025-08-28 16:07│润阳科技（300920）：关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告
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润阳科技（300920）：关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d9adbb28-d6f4-4876-b5a0-a15bb4dcf8e1.PDF
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2025-08-28 16:07│润阳科技（300920）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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润阳科技（300920）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1757a148-e90a-43ca-9847-c4157c77f314.PDF
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2025-08-28 16:06│润阳科技（300920）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025年 8月 28日上午 9:30在公司会议
室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年 8月 15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司2025年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律
、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年半年度
报告摘要》（公告编号：2025-068）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案已经公司审计委员会审议通
过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会关于2025年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的公告
》（公告编号：2025-066）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f9bb9e31-d5d8-45cc-9568-43b7a39e18f6.PDF
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2025-08-26 18:19│润阳科技（300920）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杨庆锋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份49,680,187股，占公司有表决权股份总数的49.6802％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份48,830,487股，占公司有表决权股份总数的48.8305％；
通过网络投票的股东47人，代表股份849,700股，占公司有表决权股份总数的0.8497％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份5,306,564股，占公司有表决权股份总数的5.3066％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,456,864股，占公司有表决权股份总数的4.4569％；
通过网络投票的中小股东47人，代表股份849,700股，占公司有表决权股份总数的0.8497％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意49,640,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9205％；反对37,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0745％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意5,267,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2556％；反对37,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6973％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
0471％。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所的律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a1129ed9-dc42-4ee1-b39e-ea37fa89eedb.PDF
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2025-08-26 18:19│润阳科技（300920）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江润阳新材料科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江润阳新材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京中
伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席
公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1．现行有效的公司章程；
2．公司于 2025 年 8 月 11 日刊登于深圳证券交易所网站的第四届董事会第十九次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议
决议公告；
3．公司于 2025 年 8 月 11 日刊登于深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律
问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经核查，本次股东大会由公司董事会召集。根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 11 日以公告形式在
深圳证券交易所网站刊登了将于2025 年 8 月 26 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权
登记日、联系人等内容。
（二）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 8 月 26日在浙江省湖州市长兴县李家巷
浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室召开，会议由董事长杨庆锋主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托
书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投
票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
1．出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 名，所持有表决权的股份 48,830,487 股，占公司有表决权股份总数的 4
8.8305%。
2．通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共 47 名，所持有表决权的股份 849,700 股，占公司有表决权股份总数的 0
.8497%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 50 名，所持有表决权的股份 49,680,187 股，占公司有表决权股份总
数的 49.6802%。
（二）出席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、董事会秘书，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及
本所律师。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及公司章程规
定的前提下，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出
异议。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 49,640,687 股，反对 37,000 股，弃权 2,500 股，同意股份数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.9205%。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,267,064 股，反对 37,000 股，弃权 2,500股，同意股份数占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.2556%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/04010b6b-4b33-4c62-b8fb-0020aabd5780.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：润阳科技拟股权转让所涉及的浙江空气盒子新材料有限责任公司股东全部权益价值资产
│评估报告
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润阳科技（300920）：润阳科技拟股权转让所涉及的浙江空气盒子新材料有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/d57bd8de-b29d-44b5-b44d-d713802bdf03.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：浙江空气盒子新材料有限责任公司审计报告及财务报表
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润阳科技（300920）：浙江空气盒子新材料有限责任公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/eeeea698-9349-4fd4-b169-687d925436e7.PDF
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2025-08-11 16:58│润阳科技（300920）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年8月11日上午11:00在公司会议室以
现场及
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