公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-26 15:46 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 17:57 │润阳科技（300920）：关于公司董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-10 18:06 │润阳科技（300920）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 15:50 │润阳科技（300920）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 15:49 │润阳科技（300920）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 15:47 │润阳科技（300920）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 15:46 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 15:42 │润阳科技（300920）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 15:45 │润阳科技（300920）：关于全资子公司增资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 20:37 │润阳科技（300920）：关于公司董事减持股份计划的预披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 15:46│润阳科技（300920）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润阳科技（300920）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ddde0dec-bad1-4f09-9a2b-0de4e1c0b082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 17:57│润阳科技（300920）：关于公司董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张镤女士的书面辞职报告。张镤女士
因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日），辞
去以上职务后，张镤女士仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，张镤女士直接持有本公司股份4,116.3754万股，持有宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）88.7
024%的财产份额，其配偶杨庆锋先生持有宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.9178%的财产份额，宁波梅山保税
港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张镤女士为本公司的
控股股东，与其配偶杨庆锋先生为本公司的共同实际控制人。张镤女士离职后，其本人以及关联人将严格遵守《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。
张镤女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效
。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
公司董事会对张镤女士担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/bf543276-3e0d-42f5-a5f0-cad67a4811bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-10 18:06│润阳科技（300920）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》
（公告编号：2025-006），公司董事童晓玲计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（根据法律法规等相关规定禁止减持
的期间除外）（即2025年2月21日至2025年5月20日期间），通过深圳证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超
过1,000,000股（占公司总股本比例的1.00%）。近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将减持
计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例(%)
童晓玲 集中竞价交易 2025年2月21日至 19.45 1,000,000 1.00
2025年3月7日
合计 19.45 1,000,000 1.00
注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为18.21元/股-20.75元/股。
2、股东本次减持计划前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例(%) （股） 例(%)
童晓玲 合计持有股份 4,209,869 4.21 3,209,869 3.21
其中：无限售条件股份 1,052,467 1.05 52,467 0.05
有限售条件股份 3,157,402 3.16 3,157,402 3.16
注：表格中数据出现尾差系由四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定，不存在违规情况。
2、童晓玲女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，童晓玲女士的减持计划已实施完毕，实际
减持情况与预披露的减持计划、减持意向以及相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份总数未超出计划减持数量。
3、童晓玲女士不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、童晓玲出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/4958005c-47ce-41b6-bdb7-1ba0cec312ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 15:50│润阳科技（300920）：第四届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润阳科技（300920）：第四届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/147d81c6-4b36-4689-8d54-7afe7260eba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 15:49│润阳科技（300920）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规
定，对润阳科技使用不超过16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]26
54 号），公司获准公开发行2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.93
元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF11043
号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况说明
（一）募集资金使用计划
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次公开发
行股票募集资金的使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 63,489.22 63,489.22
由于公司本次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金投资项目拟投资金额相应调整如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集资
金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76
合计 63,489.22 61,201.98
（二）募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超
过20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金
专户。
截至2025年02月17日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的19,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。该事项已于2025年2月18日公告，符合相关法律、法规要求。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，
在确保不影响公司募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
为满足公司的业务拓展需要，缓解公司流动资金的需求压力，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用
效率，降低公司财务费用，公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款市场报价利率（LPR）为3.1%
测算，预计最高可为公司节约潜在利息支出496万元，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金，依法履
行信息披露义务。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况及意见
2025年2月18日公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度
的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存
在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必
要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/42eabede-3f11-4e65-b741-99e84b383332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 15:47│润阳科技（300920）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2654 号），公司获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及公司原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.93
元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF11043
号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况说明
（一）募集资金使用计划
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发
行股票募集资金的使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 63,489.22 63,489.22
由于公司首次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金投资项目拟投资金额相应调整如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集资
金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76
合计 63,489.22 61,201.98
（二）募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超
过20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金
专户。
截至2025年2月17日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的19,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。该事项已于2025年2月18日公告，符合相关法律、法规要求。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《
上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，在
确保不影响公司募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
为满足公司的业务拓展需要，缓解公司流动资金的需求压力，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用
效率，降低公司财务费用，公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款市场报价利率（LPR）为3.1%
测算，预计最高可为公司节约潜在利息支出496万元，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金，依法履
行信息披露义务。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况及意见
2025年2月18日公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司
募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存
在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必
要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/83f4343e-01d1-41a3-a5d4-882a26191a01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 15:46│润阳科技（300920）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润阳科技（300920）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3d37870b-bb26-4ac0-a526-4660849deaea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 15:42│润阳科技（300920）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影
响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事
会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见2024年2月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动
，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资的情形。
截止2025年2月
|