公司公告☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 19:34 │南凌科技（300921）：简式权益变动报告书（陈树林、蒋小明） │
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│2025-12-02 19:34 │南凌科技（300921）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-12-02 19:34 │南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-25 17:26 │南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告 │
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│2025-11-17 18:24 │南凌科技（300921）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:24 │南凌科技（300921）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南凌科技（300921）：关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南凌科技（300921）：第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-10-30 00:00 │南凌科技（300921）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │南凌科技（300921）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见 │
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2025-12-02 19:34│南凌科技（300921）：简式权益变动报告书（陈树林、蒋小明）
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南凌科技（300921）：简式权益变动报告书（陈树林、蒋小明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a76f3bc9-5a1c-4498-bf12-19069217934e.PDF
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2025-12-02 19:34│南凌科技（300921）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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南凌科技（300921）：关于股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cb219322-049f-443d-a813-908468206961.PDF
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2025-12-02 19:34│南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
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南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e468ae44-6618-465e-af87-3b41011b33d7.PDF
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2025-11-25 17:26│南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告
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南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7829ea06-7cce-4911-9ac7-255d75d6bce0.PDF
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2025-11-17 18:24│南凌科技（300921）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：南凌科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受南凌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司
2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表
如下的法律意见。特别提示，律师不对股东会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问
题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2
、贵公司提供给信达文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；3、贵公司在指定信息披露
媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
一、关于本次股东会的召集与召开
2025年10月30日，贵公司董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《南凌科技股份有限公司关于召开2025年
第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等予以公告。本
次股东会的召集人为贵公司第四届董事会，其于本次会议召开15日（不含会议召开当日）前以公告形式通知了股东。
2025年11月17日下午14:50，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16
层南凌科技股份有限公司总部会议室如期召开，会议由公司董事长陈树林先生主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年11月17日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司股份95,998,785股，占贵公司有表决权股份总数的52.6396%
。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共102名，代
表贵公司股份2,694,074股，占贵公司有表决权股份总数的1.4773%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共107名，代表贵公司有表决权股份总数98,692,859股，占
贵公司有表决权股份总数的54.1169%。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的部分董事和董事会秘书及其他高级管理人员、信达律师列席本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票。根
据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表
决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件《本次股东会表决情况汇总表》。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规
定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/bc8221ad-a8ab-4f58-b4d5-247373147dab.PDF
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2025-11-17 18:24│南凌科技（300921）：2025年第二次临时股东会决议公告
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南凌科技（300921）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/28b54b66-fab7-4e67-8ff7-a3414d309fef.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 40
,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括
但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2025年 12月
23日至 2026年 12月 22日。此事项已经第四届独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。
该议案尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意
注册,公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总
额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,21
3.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695号）验证，募集资金净额已于 2020 年
12月 15日划至公司指定账户。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》
。
二、募集资金的使用情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金情况以及 2024年 10月 28日，公司董事会及监事会审议通
过《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》，截至目前募投
项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 网络服务平台建设项目 30,071.97 30,071.97
2 研发中心建设项目 7,046.03 7,046.03
3 补充流动资金 5,000 5,000
合计 42,118 42,118
目前，公司正在有序推进募投项目，在不影响募投项目推进和公司正常运营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投
资项目推进和公司正常运营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司现金的保值增值，
为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元（含本数）和自有资金40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自前
次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2025 年 12月 23日至 2026 年 12月 22日。
（三）投资品种
公司将按照规定严格控制风险，将上述闲置募集资金和自有资金用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售
的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。募集资金不得用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资，现金
管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济
形势以及金融市场变化情况适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、本次使用闲置募集资金及自用资金现金管理对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理运用闲置
募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进、正常资金周
转需要及公司主营业务的正常发展。
合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司现金的保
值增值，为公司和股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、相关审批程序及意见
2025 年 10 月 28日，第四届董事会第三次会议、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议及第四届董事会独立董事 2025年
第二次专门会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 15,000 万元（含本数）的闲置募集资
金和总额不超过 40,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售
的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用
，即 2025 年 12 月 23 日至2026 年 12月 22日。该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2025年 10月 28日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司此次使用总额不超过 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 40,00
0 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况
。
（三）独立董事专门会审议情况
2025年 10月 28日，公司召开第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》。独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用总额不超过 1
5,000万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 40,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到
期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2025年 12月 23日至 2026年 12月 22日。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届
董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，已经公司第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议审议通过，履行了必要的
审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7541b2c5-31e3-4d5f-86a5-754afdb8a3b2.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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南凌科技（300921）：第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d7354ee9-34b6-4794-8fde-64a3d36caeed.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：2025年三季度报告
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南凌科技（300921）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/405d6c57-ddda-4b49-83ae-17b31c99d49e.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见
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南凌科技（300921）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/44d0b789-db40-4548-8fb0-98e1d8069af5.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：关于公司对外投资购买部分股权的公告
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南凌科技（300921）：关于公司对外投资购买部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/afbb8de6-f3bc-4786-99b5-852f684731ac.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：第四届董事会第三次会议决议公告
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南凌科技（300921）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/994be5a2-4e1f-43da-9bbd-71b5ac20a20f.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：关于公司续聘2025年度审计机构的公告
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南凌科技（300921）：关于公司续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9680088e-3f3a-49e5-bf3e-4b9bb58a197f.PDF
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2025-10-30 00:00│南凌科技（300921）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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南凌科技（300921）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66b7850a-a41c-4228-b0e1-bb356d6673d3.PDF
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2025-10-15 20:00│南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人和股东减持股份预披露公告
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南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人和股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/39facdd4-fb87-42b4-a9fb-35fedf7cdbe2.PDF
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2025-10-13 17:46│南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告
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南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/0fa82f35-4da2-4e04-ad65-65e92376c36c.PDF
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2025-08-27 20:28│南凌科技（300921）：2025年半年度报告摘要
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南凌科技（300921）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1830310e-b4af-4572-969e-0d955c248d9e.PDF
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2025-08-27 20:28│南凌科技（300921）：2025年半年度报告
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南凌科技（300921）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6e11fa74-f533-49fe-860a-f986657547c3.PDF
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2025-08-27 20:27│南凌科技（300921）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现
将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2025年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154号）文
予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823万股新股，面值为每股人民币 1元，发行价格为 32.54元/股，募集资金总额为 593,204,
200.00元，扣除发行相关费用 65,275,986.43元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695号），募集资金净额已于 2020年 12月 15日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
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