公司公告☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:28 │南凌科技（300921）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:28 │南凌科技（300921）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:27 │南凌科技（300921）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:26 │南凌科技（300921）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:26 │南凌科技（300921）：第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-08-27 20:25 │南凌科技（300921）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2025-08-07 19:42 │南凌科技（300921）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-07 19:42 │南凌科技（300921）：《公司章程》（2025年8月） │
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│2025-08-07 19:42 │南凌科技（300921）：累积投票制度实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-07 19:42 │南凌科技（300921）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-08-27 20:28│南凌科技（300921）：2025年半年度报告摘要
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南凌科技（300921）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1830310e-b4af-4572-969e-0d955c248d9e.PDF
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2025-08-27 20:28│南凌科技（300921）：2025年半年度报告
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南凌科技（300921）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6e11fa74-f533-49fe-860a-f986657547c3.PDF
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2025-08-27 20:27│南凌科技（300921）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现
将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2025年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154号）文
予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823万股新股，面值为每股人民币 1元，发行价格为 32.54元/股，募集资金总额为 593,204,
200.00元，扣除发行相关费用 65,275,986.43元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695号），募集资金净额已于 2020年 12月 15日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至 2024年 12月 31日募集资金余额 224,140,602.26
其中：活期存款余额 53,731,768.93
购买的未到期银行理财产品余额 170,408,833.33
减：直接投入募集资金投资项目 41,346,306.46
超募资金永久性补充流动资金 -
以闲置募集资金购买理财产品 50,000,000.00
手续费 10.24
加：利息收入及理财产品投资收益 1,396,660.38
购买理财产品到期后归还 45,000,000.00
截至 2025年 6月 30日募集资金余额 184,190,945.94
其中：活期存款余额 8,782,112.61
购买的未到期银行理财产品余额 175,408,833.33
二、募集资金存放和使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金
使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券
股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。
截至 2025年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
序 户名 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金专户
号 用途 余额（元）
1 南凌科技股 平安银行股份有限 15032023666606 网络服务平 325,684.03
份有限公司 公司深圳分行 台建设项目
2 南凌科技股 招商银行股份有限 755909462810288 研发中心建 4,493,831.23
份有限公司 公司深圳分行 设项目
3 南凌科技股 华夏银行股份有限 10850000003912808 补充流动资 3,962,597.35
份有限公司 公司深圳分行 金
合计 8,782,112.61
注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。
（二）闲置募集资金管理情况
经公司于 2024 年 10月 28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024年 11月 15日召开 2024年
第三次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金
）和总额不超过 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售
的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12月内可循环滚动使用
，即 2024年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司保荐机构对此发表同意意见。截
至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 175,408,833.33元。报告期内，公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理获得收益共 1,396,660.38元。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见“附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7302856b-e76a-4a41-a8f1-108b4a4b86b5.PDF
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2025-08-27 20:26│南凌科技（300921）：董事会决议公告
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南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日（星期五）以书面或邮件方
式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成
员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2025年半年度财务报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
二、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
经审议，公司全体董事认为：公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。
三、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c6fc4367-ac13-4d06-9303-c2f891a7a89a.PDF
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2025-08-27 20:26│南凌科技（300921）：第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度
》的有关规定，公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议文件通知于2025年8月15日（星期五）以书面或邮件方式向全体独
立董事发出，会议于2025年8月26日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
公司独立董事3人，实际出席董事会独立董事专门会议的独立董事3人，分别为：陈永明先生、张凡先生、毛杰先生。经过全体独
立董事共同推举，独立董事陈永明先生作为本次会议的召集人和主持人。
经全体参会独立董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止2025年6月30日的对外担保和资金
占用情况进行了核查。
经核查，独立董事认为：根据国家法律法规及规章制度等相关规定和要求，经审慎查验，公司及其子公司报告期内均未发生任何
形式的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。我们认为：报告期内，公司按照《公司章程
》等规定规范对外担保行为，严格执行国家法律法规及规章制度等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；
经核查，独立董事认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：陈永明、张凡、毛杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8cce5f69-d235-4249-8b0d-3ac405129b97.PDF
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2025-08-27 20:25│南凌科技（300921）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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南凌科技（300921）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c1ff34c1-9021-44bc-a7b3-9a3faa78ff74.PDF
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2025-08-07 19:42│南凌科技（300921）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受南凌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司
2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表
如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问
题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2
、贵公司提供给信达文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；3、贵公司在指定信息披露
媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
一、关于本次股东会的召集与召开
2025年7月23日，贵公司董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《南凌科技股份有限公司关于召开2025年
第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等予以公告。本
次股东会的召集人为贵公司第三届董事会，其于本次会议召开15日（不含会议召开当日）前以公告形式通知了股东。
2025年8月7日下午14:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
南凌科技股份有限公司总部会议室如期召开，会议由公司董事长陈树林先生主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年8月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025
年8月7日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司股份95,999,385股，占贵公司有表决权股份总数的52.6399%
。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共150名，代
表贵公司股份662,940股，占贵公司有表决权股份总数的0.3635%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共155名，代表贵公司有表决权股份总数96,662,325股，占
贵公司有表决权股份总数的53.0034%。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的部分董事和董事会秘书及其他高级管理人员、信达律师列席本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票。根
据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表
决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件《本次股东会表决情况汇总表》。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规
定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/7063c14b-1b65-46af-b670-fd3b0e2c1e00.PDF
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2025-08-07 19:42│南凌科技（300921）：《公司章程》（2025年8月）
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南凌科技（300921）：《公司章程》（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/cee07c43-660b-40ee-9a33-3bf92b076522.PDF
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2025-08-07 19:42│南凌科技（300921）：累积投票制度实施细则（2025年8月）
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（经公司于 2025年 8月 7日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事选举，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民公司法证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，特制订本细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以
应选董事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权
分散投向多位董事候选人，获选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定。
第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施
细则的相关规定。
第二章 董事的选举及投票
第四条 股东会在对选举董事进行表决前，会议主持人应当明确告知与会股东，该次董事选举采用累积投票制。
第五条 股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事候选人，并标注其使用的表决票数。出席会议股
东投票时，若选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效；反之为有效选票。
股东会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，以确保股东正确行使股票权利。计票人员应认真核对选票，以保
证投票的公正、有效。
第六条 为确保当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举应当分开逐项进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：
（一）选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部
分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，
该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第七条 董事的当选原则：
（一）董事候选人以其得票总数由高到低排序确定其是否当选，但当选董事得票总数必须达到出席该次股东会股东所持表决权（
以未累积的股份数为准）的二分之一以上；
（二）如两名或两名以上董事候选人得票总数相等，且得票总数在董事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次
股东会应选出董事人数的，则应就该等得票相同的董事候选人按规定程序进行再次选举；若再次选举未能决定当选者，应在下次股东
会进行选举；
（三）若当选的董事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东会另行选举。由此导致董事会会成员不足本章程规定人数的三
分之二时，则下次股东会应当在该次股东会结束后的二个月以内召开。
选举独立董事时，也应采取累积投票制，按上述操作程序进行选举。
第八条 出席股东会的股东最终表决完毕后，应由股东会计票人清点票数，并公布每个董事候选人候选人所得票数，按上述方式
确定当选董事，并当场公布当选的董事名单。
第三章 附则
第九条 本实施细则未尽之事宜，按照国家相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度实施后
，国家有关法律、法规和中国证监会另有规定的从其规定。
第十条 本细则由公司董事会负责解释。
第十一条 本制度由公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/2a220f14-aadf-40a3-bb59-38efe24b9618.PDF
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2025-08-07 19:42│南凌科技（300921）：对外投资管理制度（2025年8月）
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（经公司于 2025年 8月 7日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策过
程的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法合规的原则，合理配置资源，有效控制投资风险，创造良好的经济
效益。
第三条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、债权、以及经评估后的实物资产或无
形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于下列行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（设立全资子公司除外）；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资（增资全资子公司除外）；
（四）公司经营性项目及资产投资；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债权投资；
（七）委托理财；
（八）公司依法可以从事的其他投资。
第四条 本制度适用于公司以及全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。
第二章 对
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