公司公告☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:22 │南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告 │
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│2024-12-20 18:20 │南凌科技（300921）：关于重新签署部分募集资金专户三方监管协议的公告 │
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│2024-12-20 18:20 │南凌科技（300921）：重新签署部分募集资金专户三方监管协议事项的核查意见 │
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│2024-12-19 20:30 │南凌科技（300921）：（公告2024-058）关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%暨减持计划实施│
│ │完毕的公告 │
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│2024-12-04 18:16 │南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的进展公告 │
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│2024-11-28 21:00 │南凌科技（300921）：关于参加 2024年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-28 21:00 │南凌科技（300921）：简式权益变动报告书（淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）） │
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│2024-11-28 21:00 │南凌科技（300921）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-15 17:32 │南凌科技（300921）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 17:32 │南凌科技（300921）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-26 18:22│南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告
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南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6ab98651-160a-4497-969c-01285e88b050.PDF
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2024-12-20 18:20│南凌科技（300921）：关于重新签署部分募集资金专户三方监管协议的公告
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南凌科技（300921）：关于重新签署部分募集资金专户三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0224e939-ed08-4edd-afd8-a873d8364cba.PDF
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2024-12-20 18:20│南凌科技（300921）：重新签署部分募集资金专户三方监管协议事项的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对南凌科技重新签署部分募集资金专户三方监管协议事项进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意
注册,公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54元，募集资金总额为人
民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10695号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全
部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构招商证券分别签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金专户及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并和实施募投项
目的全资子公司与相关银行及保荐机构招商证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止2024年12月16日，相关募集资金专户开
立及存储情况如下：
户名
开户行 银行账号 募集资金用途
募集资金专户
南凌科技股 招商银行股份有 755909462810288 研发中心建设 35,656,411.53
份有限公司 限公司深圳分行 项目
南凌科技股 平安银行股份有 1503202366606 网络服务平台 135,900,482.87
份有限公司 限公司深圳分行 建设项目
南凌科技股 华夏银行股份有 10850000003912808 补充流动资金 53,959,599.41
份有限公司 限公司深圳分行
合计
三、拟变更部分募集资金专户并签署监管协议情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体
由公司及全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，本次变更后，公司将与招商银行股份有限公司及平安银行
股份有限公司重新签署募集资金专户三方监管协议，银行账户保持不变。
另外，为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，优化调整“网络服务平台建设项目”与“研
发中心建设项目”内部投资结构，“网络服务平台建设项目”投资总额由28,111.00万元增加1,960.97万元变更为30,071.97万元, “
研发中心建设项目”投资总额由9,007.00万元减少1,960.97万元变更为7,046.03万元。2024年11月25日，公司已将“研发中心建设项
目”募集资金专户余额1,960.97万元拨付至“网络服务平台建设项目” 募集资金专户。
公司此次重新签署部分募集资金专户三方监管协议为调整募集资金投资项目需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在
损害股东利益的情况。
四、本次变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2024年10月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、
实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》，董事会同意公司重新签订监管协议，并授权公司管理层或其授权人员全权办理
与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与保荐机构、募集资金存放银行重新签署募集资金专户存储监管协议相关事
项。
（二）股东大会意见
2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地
点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护股东合法权益，股东大会同意公司重新签订监管协议，并授权公司管理层或其授权人员全权办理
与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与保荐机构、募集资金存放银行重新签署募集资金专户存储监管协议相关事
项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：南凌科技本次重新签署部分募集资金专户三方监管协议事项已经公司董事会、股东大会审议通过，履行
了必要的审批决策程序，符合相关法律法规规定。该事项不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变募集资金的投向、改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司重新签署部分募集资金专户三方监管协议事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4962ccc6-64d8-48ff-a42b-169b18ecb59a.PDF
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2024-12-19 20:30│南凌科技（300921）：（公告2024-058）关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕
│的公告
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南凌科技（300921）：（公告2024-058）关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f016d76d-213f-49ed-ad29-bc46655430a5.PDF
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2024-12-04 18:16│南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的进展公告
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南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/99f96241-4220-4782-b1a8-998a60a4bcc4.PDF
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2024-11-28 21:00│南凌科技（300921）：关于参加 2024年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、
公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9d02a2d0-2232-4118-b061-99e04f4406cb.PDF
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2024-11-28 21:00│南凌科技（300921）：简式权益变动报告书（淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙））
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南凌科技（300921）：简式权益变动报告书（淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙））。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b63f8602-5c2e-4f1e-8701-03fc41aa46d6.PDF
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2024-11-28 21:00│南凌科技（300921）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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南凌科技（300921）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/fe7cd572-e795-4abf-a179-ca1742c2af35.PDF
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2024-11-15 17:32│南凌科技（300921）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受南凌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司
2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果
等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律
问题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2
、贵公司提供给信达文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；3、贵公司在指定信息披露
媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2024年10月30日，贵公司董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《南凌科技股份有限公司关于召开2024年
第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等予以公告
。本次股东大会的召集人为贵公司第三届董事会，其于本次会议召开15日（不含会议召开当日）前以公告形式通知了股东。
2024年11月15日下午14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋
16层南凌科技股份有限公司总部会议室如期召开，会议由公司董事长陈树林先生主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2024年11月15日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名，代表贵公司股份76,292,900股，占贵公司有表决权股份总数的58.5678
%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共87名，代
表贵公司股份346,740股，占贵公司有表决权股份总数的0.2662%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共91名，代表贵公司有表决权股份总数76,639,640股，占
贵公司有表决权股份总数的58.8340%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事和董事会秘书及其他高级管理人员、信达律师列席本次股东大会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票
。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公
布表决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股东大会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件《本次股东大会表决情况汇总表
》。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/82ef10ba-07cc-4af0-b2ab-318dcae61ad0.PDF
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2024-11-15 17:32│南凌科技（300921）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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南凌科技（300921）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1e5e5a63-7cb6-47d5-8568-640563ad8c5c.PDF
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2024-11-03 18:41│南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人和持股5%以上股东减持股份预披露公告
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南凌科技（300921）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人和持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/fa68225c-cf19-4462-a09f-d210a61b33ca.PDF
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2024-10-29 20:30│南凌科技（300921）：募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期事
│项的核查意见
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南凌科技（300921）：招商证券关于南凌科技调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资
结构并延期事项的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8549a082-d949-4e23-8b54-b4c5c1da35aa.PDF
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2024-10-29 20:30│南凌科技（300921）：招商证券关于南凌科技使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对南凌科技使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查
，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同
意注册,公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金
总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928
,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695号）验证，募集资金净额已于 202
0 年 12 月 15 日划至公司指定账户。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管
协议》。
二、募集资金的使用情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金情况，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 网络服务平台建设项目 28,111 28,111
2 研发中心建设项目 9,007 9,007
3 补充流动资金 5,000 5,000
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
合计 42,118 42,118
2024 年 10 月 30 日，公司披露了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投
资结构并延期的公告》，本次调整后募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 网络服务平台建设项目 30,071.97 30,071.97
2 研发中心建设项目 7,046.03 7,046.03
3 补充流动资金 5,000 5,000
合计 42,118 42,118
目前，公司正在有序推进募投项目，在不影响募投项目推进和公司正常运营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投
资项目推进和公司正常运营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司现金的保值增值，
为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 23,000 万元（含本数）和自有资金35,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自
前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。
（三）投资品种
公司将按照规定严格控制风险，将上述闲置募集资金和自有资金用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售
的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。募集资金不得用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资，现金
管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济
形势以及金融市场变化情况适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、本次使用闲置募集资金及自用资金现金管理对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理运用闲置
募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进、正常资金周
转需要及公司主营业务的正常发展。
合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司现金的保
值增值，为公司和股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次使用闲置募集资金及自用资金现金管理的审批程序及意见
2024 年 10 月 28 日，第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一） 董事会审议情况
2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议
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