公司公告☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:46 │南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告 │
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│2026-04-27 20:27 │南凌科技（300921）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-27 20:27 │南凌科技（300921）：关于变更第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-27 20:27 │南凌科技（300921）：关于公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:27 │南凌科技（300921）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:26 │南凌科技（300921）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:25 │南凌科技（300921）：招商证券关于南凌科技2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 │
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│2026-04-27 20:25 │南凌科技（300921）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:25 │南凌科技（300921）：关于公司2026年度申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 20:24 │南凌科技（300921）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-07 15:46│南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告
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南凌科技（300921）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d6be80fe-d0fa-45c8-b2e3-edefee747f90.PDF
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2026-04-27 20:27│南凌科技（300921）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南
凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
2025 年度，在公司董事会审计委员会授权下，审计部负责内部控制的具体实施工作，并编制了《关于 2025 年年度内部审计工
作计划》，明确了内部审计工作目标、内部审计项目及评价范围、工作任务等安排。审计部坚持重要性及客观性原则，采用个别访谈
、穿行测试、实地查验、样本测试等方法对纳入评价范围的重要业务流程、高风险领域进行内控设计与执行有效性的检查评价，揭示
公司及各子公司内控问题，形成内控评价结论。公司综合内部控制工作的整体情况，客观、公正、完整地编制了《2025 年年度内部
控制评价报告》。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属分（子）公
司，分别是：南凌科技股份有限公司及浙江凌聚云计算有限公司、深圳南凌信息技术有限公司、深圳市南凌云计算有限公司、上海凌
连科技有限公司、南凌科技发展（香港）有限公司、南凌科技（汕头）有限公司、南凌科技（海南）有限公司、国标科技（海南）有
限公司。
本次纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理结构与组织架构、内部管理控制制度、会计系统、人力资源管理、资金活动管理
、采购以及付款业务、固定资产管理、销售与收款业务等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 财务报表潜在的错报金额
（1）涉及总资产的错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额 1%以上；
（2）涉及净资产的错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 2%以上；
重大缺陷
（3）涉及收入的错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 1%以上；
（4）涉及利润的错报金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上。
重要缺陷 财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间
（1）涉及总资产的错报金额小于最近一个会计年度经审计资产总额的 0.5%； 财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重
大缺陷之间
（2）涉及净资产的错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%； （1）涉及总资产的错报金额小于最近一
个会计年度经审计资产总额的 0.5%；
一般缺陷 （2）涉及净资产的错报金额小于最近一
个会计年度公司合并报表净资产的 1%；
（3）涉及收入的错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 0.5%以下； （3）涉及收入的错报金额占最近一个会
计年度经审计收入总额 0.5%以下；
（4）涉及利润的错报金额占最近一个会计年度经审计净利润 2%以下。 （4）涉及利润的错报金额占最近一个会
计年度经审计净利润 2%以下。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严
重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定缺陷等级。具体如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司因发现以前年度存在重大会计差错，需更正已上报或披露的财务报告；
2）外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报；
3）公司董事和高级管理人员发生舞弊行为；
4）公司内部审计机构对内部控制的监督无效；
5）以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改，或者整改无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）在选择和实施与会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；
2）对非常规（非重复）或复杂交易未进行有效控制；
3）与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干扰；
4）对财务报告流程中涉及的信息系统未进行有效控制。
（3）除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
按照非财务报告相关内部控制缺陷导致的直接财产损失或损失可能的绝对金额，确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷
一般缺陷
绝对损失金额
缺陷导致绝对损失金额占 缺陷导致绝对损失金
本企业资产总额1%以上。 额在本企业资产总额
0.5%-1%之间。
缺陷导致绝对损失金额
占本企业资产总额0.5%
以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
在非财务报告相关内部控制缺陷内容不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷
所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定其缺陷等级。具体如下：
（1）具有以下特征的缺陷，应认定为非财务报告相关内部控制重大缺陷：1）严重违法国家法律，法规；
2）关键管理人员或重要人才大量流失；
3）内部控制评价的重大缺陷未得到整改。
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为非财务报告相关内部控制重要缺陷：1）公司因管理失误发生依据上述认定标准的重要财产
损失，控制活动未能防范该失误；
2）财产损失虽然未能达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层的高度重视。
（3）除非财务报告相关内部控制重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为非财务报告相关内部控制一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/963ba587-3db4-475d-bd6b-91347b767051.PDF
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2026-04-27 20:27│南凌科技（300921）：关于变更第四届董事会职工代表董事的公告
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一、关于职工代表董事辞职的情况
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事陈金标先生递交的书面辞职报告。因工作职责
调整，陈金标先生申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务，原定任期至第四届董事会任期届满之日止，辞去职工代表董事职务
后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈金标先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件进行管理。
公司及公司董事会对陈金标先生在担任公司职工代表董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 4 月 24 日召开了2026 年第一次职工代表大会
，经与会职工代表民主选举，刘辉床先生（简历附后）当选为公司第四届董事会职工代表董事。刘辉床先生符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，刘辉床先生将与其他董事共同组成公司第四届董事会，其任期自本次职工代表大
会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
刘辉床先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、《陈金标先生辞职报告》
2、《2026 年第一次职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4697a76-c187-4a48-83e5-3f98c4cd3603.PDF
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2026-04-27 20:27│南凌科技（300921）：关于公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称
“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2025年年度募集资金存放
与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154号）文
予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823万股新股，面值为每股人民币 1元，发行价格为 32.54元/股，募集资金总额为 593,204,
200.00元，扣除发行相关费用 65,275,986.43元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695号），募集资金净额已于 2020年 12月 15日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025年 12月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2024年 12月 31日募集资金余额 224,140,602.26
其中：活期存款余额 53,731,768.93
购买的未到期银行理财产品余额 170,408,833.33
减：直接投入募集资金投资项目 83,048,979.51
超募资金永久性补充流动资金 -
以闲置募集资金购买理财产品 120,403,722.22
手续费 465.48
加：利息收入及理财产品投资收益 6,058,766.44
购买理财产品到期后归还 190,408,833.33
截止 2025年 12月 31日募集资金余额 147,149,923.71
其中：活期存款余额 46,746,201.49
购买的未到期银行理财产品余额 100,403,722.22
二、募集资金存放和使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国
证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《创业板规范运作》等相关法律法规和
规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存
储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。截止 2025年 12月 31日，募集资金具体存
放情况如下：
序 户名 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金专户
号 用途 余额（元）
1 南凌科技 平安银行股份有限 15032023666606 网络服务平台 9,107,258.47
股份有限公司 公司深圳分行 建设项目
2 南凌科技 招商银行股份有限 755909462810288 研发中心 11,695,338.45
股份有限公司 公司深圳分行 建设项目
3 南凌科技 华夏银行股份有限 10850000003912808 补充流动资金 25,943,604.57
股份有限公司 公司深圳分行
合计 46,746,201.49
注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。
（二）闲置募集资金管理情况
经公司于 2024 年 10月 28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024年 11月 15日召开 2024年
第三次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金
）和总额不超过 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售
的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12月内可循环滚动使用
，即 2024年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构对此出具了专项核查意见。
经公司于 2025 年 10月 28日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议及第四届董事会独立
董事 2025 年第二次专门会议，于 2025年 11月 17日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总
额不超过 15,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过40,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期
限自前次现金管理的授权到期之日起 12月内可循环滚动使用，即 2025年 12月 23日至 2026年 12月 22日。保荐机构对此出具了专
项核查意见。
截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 100,403,722.22元。报告期内，公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理获得收益共 6,058,766.44元。
三、2025年年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见“附件：2025年年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
附表：2025年年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c0ef719-a864-4c82-a371-37ca7dc289cc.PDF
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2026-04-27 20:27│南凌科技（300921）：2025年度董事会工作报告
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南凌科技（300921）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b94be75-d0b6-4175-9815-c51a29c2a977.PDF
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2026-04-27 20:26│南凌科技（300921）：2026年一季度报告
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南凌科技（300921）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c165070b-b41e-4e9a-a40c-4afb823f4957.PDF
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2026-04-27 20:25│南凌科技（300921）：招商证券关于南凌科技2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科技”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对南凌科
技在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154号）文
予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823万股新股，面值为每股人民币 1元，发行价格为 32.54元/股，募集资金总额为 593,204,
200.00元，扣除发行相关费用 65,275,986.43元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695号），募集资金净额已于 2020年 12月 15日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025年 12月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2024 年 12月 31日募集资金余额 224,140,602.26
其中：活期存款余额 53,731,768.93
购买的未到期银行理财产品余额 170,408,833.33
减：直接投入募集资金投资项目 83,048,979.51
超募资金永久性补充流动资金 -
以闲置募集资金购买理财产品 120,403,722.22
手续费 465.48
加：利息收入及理财产品投资收益 6,058,766.44
购买理财产品到期后归还 190,408,833.33
截止 2025 年 12月 31日募集资金余额 147,149,923.71
其中：活期存款余额 46,746,201.49
购买的未到期银行理财产品余额 100,403,722.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金
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