公司公告☆ ◇300921 南凌科技 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:39 │南凌科技（300921）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：独立董事候选人声明与承诺（毛杰） │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：独立董事候选人声明与承诺（张凡） │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：独立董事提名人声明与承诺（张凡） │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：独立董事提名人声明与承诺（毛杰） │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：独立董事提名人声明与承诺（陈永明） │
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│2025-07-22 18:37 │南凌科技（300921）：独立董事候选人声明与承诺（陈永明） │
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2025-07-22 18:39│南凌科技（300921）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议决议，公司定于2025年8月
7日（星期四）在公司总部会议室召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案
》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股东会召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 7 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00。
5、股东会的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月1日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2025年8月1日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书详见附件3），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16层南凌科技股份有限公司总部会议室
二、会议审议议案
本次股东会议案名称及编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数（3）
候选人的议案》 人
1.01 候选人：陈树林先生 √
1.02 候选人：蒋小明先生 √
1.03 候选人：刘青女士 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案》 人
2.01 候选人：陈永明先生 √
2.02 候选人：毛杰先生 √
2.03 候选人：张凡先生 √
非累积投票议案
3.00 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于公司修订部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（11
4.01 修订《股东会议事规则》 √
4.02 修订《董事会议事规则》 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 √
4.04 修订《对外投资管理制度》 √
4.05 修订《子公司管理制度》 √
4.06 修订《对外担保管理制度》 √
4.07 修订《关联交易管理制度》 √
4.08 修订《会计师事务所选聘制度》 √
4.09 修订《募集资金使用管理制度》 √
4.10 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
4.11 修订《累积投票制度实施细则》 √
5.00 《关于公司废止<监事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月22日刊
登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。
上述议案3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。议案1.00、2.00、4.00需逐项表决。其他提案需经股东会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
上述议案将对中小股东进行单独计票并将表决结果在股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年8月4日 9:00至12:00，13:00至18:00
2、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记
确认。不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真请在2025年8月4日18:00前送达或传至公司证券部。
来信请寄：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司证券部，邮编：518033（信封请注明
“股东会”字样）。
4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，于
会议开始前半小时内到达会议地点。
5、会议联系方式
联系人：彭 婵
联系电话：0755-8343 3258
联系传真：0755-8272 0718
联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
电子邮箱：ir@nova.net.cn
邮政编码：518033
6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东及股东授权代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3adefa0c-6c8c-4c7f-a8ff-d67ea2de2b58.PDF
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2025-07-22 18:37│南凌科技（300921）：独立董事候选人声明与承诺（毛杰）
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声明人毛杰作为南凌科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南凌科技股份有限公司董事会
提名为南凌科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）： 毛杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0db3eae5-14cf-4df9-9f8d-d60f03b2825f.PDF
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2025-07-22 18:37│南凌科技（300921）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，陈金标先生（简历附后）当选为公司第四届董事会职工代表董
事。陈金标先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与 2025 年第一次临时股东会选举产
生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/
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