公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-13 17:06 │天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 16:04 │天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-29 15:56 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:40 │天秦装备（300922）：关于部分董事、高级管理人员及监事减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:13 │天秦装备（300922）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:13 │天秦装备（300922）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:13 │天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:13 │天秦装备（300922）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成│
│ │就及作废... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:13 │天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:13 │天秦装备（300922）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 17:06│天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c2d27973-4934-407a-923a-9087dfd85c06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 16:04│天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上
│市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/4ab010fd-06e7-4385-ae91-85f9c5458384.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-29 15:56│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第
十三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-086）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2025年4月30日，公司使用闲置募集资金1,000.00万元认购了申万宏源证券有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金
管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品类型 赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
1 申万宏源 申万宏源证 浮动收益 1,000 2025年 2025年 1.76% 1.35
证券有限 券有限公司 凭证，区 4月 30日 5月27日
公司 龙鼎国债嘉 间累积结
盈月度 250 构
期（28 天）
收益凭证
赎回金额合计 1,000 实际收益合计 1.35
二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元，未超过股东大会授权使
用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币3,000.00万元。
三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e5236744-90a8-4741-927b-731f1c909d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:40│天秦装备（300922）：关于部分董事、高级管理人员及监事减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事、财务总监、董事会秘书王素荣，高级管理人员刘金树，监事李立永保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
董事、财务总监、董事会秘书王素荣持有本公司股份 461,954 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例
0.2975%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 115,488 股
（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.0744%）。
高级管理人员刘金树持有本公司股份 379,843 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.2446%），计
划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 94,960 股（占剔除本公司
回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.0612%）。
监事李立永持有本公司股份 80,602股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.0519%），计划在本公告
披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 20,150 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的
股份数量后总股本比例 0.0130%）。
若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量
进行调整。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到股东王素荣、刘金树、李立永分
别出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下：
股东名称 公司任职情况 持股 占剔除本公司回购专用
数量（股） 证券账户中的股份数量
后总股本比例
王素荣 董事、财务总监、董事会秘书 461,954 0.2975%
刘金树 副总经理 379,843 0.2446%
李立永 监事 80,602 0.0519%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,811,200股。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,3
00 股，即剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为155,269,900股。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东自身资金需求
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份
3.拟减持方式、数量、比例
股东姓名 拟减持方式 本次计划减持数量 本次减持计划不超过
不超过（股） 剔除本公司回购专用
证券账户中的股份数
量后总股本比例
王素荣 集中竞价交易或大宗交易 115,488 0.0744%
刘金树 集中竞价交易或大宗交易 94,960 0.0612%
李立永 集中竞价交易 20,150 0.0130%
注：若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持
数量进行调整。
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
5.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6.股东王素荣、刘金树、李立永不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
股东王素荣、刘金树、李立永在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中，所做的承诺如下：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总
数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。
并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年
转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后六个月内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《
公司法》对董监高股份转让的其他规定。
本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六
个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，上述股东本次拟减持事项与此前已披露的意向
、承诺相一致。
四、相关风险提示
1.上述股东减持计划符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务
规则的规定。
2.本次减持计划最终是否按期实施将根据市场情况决定，因此尚存在不确定性。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.股东王素荣出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.股东刘金树出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3.股东李立永出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3708de96-3c20-4ce7-a2e4-9719f58007c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:13│天秦装备（300922）：第四届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2025年 5月 26 日在公司会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 5月 16日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集
并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《
2024年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股东大会授
权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格
进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
2.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、
法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司此
次作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 68,000 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予
部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
3.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次
授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2024 年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相
关规定为符合条件的 63 名激励对象办理 1,951,160 股限制性股票归属相关事宜。
除激励对象中 3人因离职及 1名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票外，本次可归
属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/5d2613d2-f30c-447d-853a-208b78580c25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:13│天秦装备（300922）：第四届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025年 5月 26日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 5月 16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持
，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 20 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，董事会同意对 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，首次授予及预留授予价格由 6.07 元/股调整为 5.89 元/股
。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。其中关联董事李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士作为 2024 年限制性股票激励计
划的激励对象对本议案回避表决。
2.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024年第一次临时股
东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 3 人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归
属的第二类限制性股票 20,000 股不得归属并由公司作废。同时，1名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归
属的全部限制性股票，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 48,000 股不得归属并由公司作废。以上作废已获授但尚未归属的限
制性股票合计 68,000股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予
部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。其中关联董事李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士作为 2024 年限制性股票激励计
划的激励对象对本议案回避表决。
3.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为 1,951,160 股。董事会同意按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规
定为符合条件的 63名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。其中关联董事李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士作为 2024 年限制性股票激励计
划的激励对象对本议案回避表决。
三、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/787b47eb-a345-4810-9bc5-f735c96f6a27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:13│天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/2e7cdddb-312a-4b72-a985-adb5fc96909a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:13│天秦装备（300922）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及
│作废...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/fdb1249e-8ecd-4ee4-8cce-8a2e55a323be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:13│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《
中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等
有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核
查意见如下：
本激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 63 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股
票的第一个归属期归属条件已经成就。
综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 63 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为 1
,951,160股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/6d633c4e-aebe-4474-b33a-51e125b13a7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:13│天秦装备（300922）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 26日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监
事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予及预留授予价格由 6.07元/股调整为 5.89元/股。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）202
|