公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 17:26 │天秦装备（300922）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-24 17:26 │天秦装备（300922）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-11 15:52 │天秦装备（300922）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-03-05 17:12 │天秦装备（300922）：：关于董事、财务总监、董事会秘书退休离任及副总经理辞去职务暨聘任财务总监│
│ │、董事会秘书... │
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│2026-03-05 17:11 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-03-05 17:04 │天秦装备（300922）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-03 18:22 │天秦装备（300922）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 │
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│2026-02-02 16:42 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-02-02 16:42 │天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2026-01-22 17:02 │天秦装备（300922）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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2026-03-24 17:26│天秦装备（300922）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年03月24日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月24日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号8楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 45,380,345 股，占公司有表决权股份总数的 28.5838%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 44,625,645 股，占公司有表决权股份总数的 28.1085%。
通过网络投票的股东 174 人，代表股份 754,700 股，占公司有表决权股份总数的0.4754%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,422,085 股，占公司有表决权股份总数的 0.8957%。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 667,385 股，占公司有表决权股份总数的 0.4204%。
通过网络投票的中小股东 174 人，代表股份 754,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4754%。
3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 45,252,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1831%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.09
81%。
中小股东总表决情况：同意 1,294,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0273%；反对 83,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8435%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1292%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的李兴卓律师、吴雨橦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8dd2a22b-83b3-4eb9-bd06-44ac39a788dc.PDF
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2026-03-24 17:26│天秦装备（300922）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李兴卓
律师、吴雨橦律师（以下简称“本所律师”）参加公司于 2026年 3月 24日下午 14时 30分在秦皇岛经济技术开发区御河道 17号 8
楼会议室召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称“《股东会网络投票实施细则
》”）等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表法
律意见。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了北京总部 电话: (
86-10) 85191300 深圳分所 电话: (86-755) 25870765 大连分所 电话: (86-411) 82507578 香港分所 电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所 电话: (86-21
) 52985488 广州分所 电话: (86-20) 28059088 海口分所 电话: (86-898) 68512544 纽约分所 电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702硅谷分所 电话: (1-888
) 8868168
www.junhe.com传真: (1-888) 8082168
充分的核查验证保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书之目的，本所律师根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师就本次股东会的相关事项发表法律意见
如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开
1、根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司本次股东会系由公司董事会召集。
2、公司董事会就召开本次股东会于 2026年 3月 6日在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《秦皇岛天秦装备制造股
份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）（以下简称“《股东会通知》”），将本次股东会
的召开时间、地点、会议议案、出席人员、登记方法等予以公告，公告刊登日期距本次股东会已满 15日，公司本次股东会的召集符
合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于 2026年 3月 24日下午 14时 30分在秦皇岛经济技术开发区御河道 17号 8楼会议室如期召开。根据本所律师的
核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、方式、须提交会议审议的事项一致。本
次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、根据本所律师的审查，本次股东会由公司董事长宋金锁先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 9名，所持有的有表决权的股份共计 44,625,645股，
占公司股份总数的 28.1085%。
参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次
股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东会的人员具
有相应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书和部分其他高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东会召集
人资格合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序、表决结果
1、根据本所律师的核查，本次股东会实际审议的事项属于公司股东会的职权范围，并且与《股东会通知》所载事项一致，无修
改原有提案或提出新提案的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议现场采取记名方式投票表决，并对列入本次会议议程的提案进行
了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。股东通过网络投票行使表决权的，既可以通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票，也可以通过深圳证券交易所互联网系统投票。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026年3月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 3
月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
3、根据公司所作的统计及本所律师的核查，本次股东会审议并表决通过了如下决议：
（1） 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 45,252,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188%；反对 83,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1831%；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0981%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,294,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0273%；反对 83,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8435%；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1292%。
崔甜伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
综上所述，本所律师认为，上述表决流程和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《股东会网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事
宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a8acab2d-4e02-4e14-9883-54fec9703c36.PDF
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2026-03-11 15:52│天秦装备（300922）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四
届监事会第十九次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具
体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-053）。
近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字注册会计师的函》，具体内容如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
致同事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派陈海霞女士、康佳女士作为签字注册会计师为公司提供审计
服务，龙传喜先生为项目质量复核合伙人。鉴于原签字注册会计师康佳女士离职，现委派孙超女士接替康佳女士为签字注册会计师。
本次变更后，为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务的签字注册会计师分别为陈海霞女士、孙超女士，项目质量复核合伙
人为龙传喜先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
（一）基本信息
拟签字注册会计师：孙超
2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署的上市公司审计报告1份。
（二）诚信记录
变更后的签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同事务所及变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师涉及到的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影
响。
四、备查文件
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更秦皇岛天秦装备制造股份有限公司签字注册会计师的函》；
2.本次变更后的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/2ba0ac19-3d6f-45dc-aaeb-dd031bdbec01.PDF
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2026-03-05 17:12│天秦装备（300922）：：关于董事、财务总监、董事会秘书退休离任及副总经理辞去职务暨聘任财务总监、董
│事会秘书...
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一、董事、高级管理人员离任情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）董事会于近日收到董事、财务总监、董事会秘书王素荣
女士及高级管理人员刘金树先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：
王素荣女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。原定任期为 2023 年 7月 14 日至 2026 年
7月 13 日，辞职后不再担任公司任何职务。王素荣女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。
刘金树先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。原定任期为 2023 年7 月 14 日至 2026 年 7月 13 日，辞去副总经理职
务后仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，王素荣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效；其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运作；公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监、董事会秘书及尽快补选新的董事。刘金树先生辞去公司
副总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王素荣女士直接持有公司股份 427,454 股（占公司总股本比例 0.2692%）；此外，王素荣女士已获授但尚
未归属的 2024 年限制性股票激励计划股份 120,000 股（占公司总股本比例 0.0756%），其退休后，该部分尚未归属的限制性股票
将根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以处理。王素荣女士不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后
，王素荣女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
截至本公告披露日，刘金树先生直接持有公司股份 384,943 股（占公司总股本比例 0.2425%）；刘金树先生不存在应履行而未
履行的承诺事项。辞去副总经理职务后，刘金树先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
的相关规定。
公司及董事会对王素荣女士、刘金树先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2026年3月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董
事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任崔甜伟先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
崔甜伟先生的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。崔甜伟先生具备任职财务总监的相关专业知识、工作
经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、聘任董事会秘书情况
公司于2026年3月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，
董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴杏辉先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
吴杏辉先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职
业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
吴杏辉先生的联系方式如下：
联系电话：0335-8508069
传真号码：0335-8500184
电子邮箱：qhdtqgs@163.com
联系地址：秦皇岛经济技术开发区雪山路 3号
四、补选非独立董事情况
公司于2026年3月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司
第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔甜伟先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
五、备查文件
1.王素荣女士的辞职报告；
2.刘金树先生的辞职报告；
3.第四届董事会第二十六次会议决议；
4.第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
5.第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
6.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/fda34f4e-0a37-422f-adb3-731f10fad4fd.PDF
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2026-03-05 17:11│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/6a5a39a6-453d-4758-a0b6-9b3bca172077.PDF
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2026-03-05 17:04│天秦装备（300922）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 03月 18 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇
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