公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:26 │天秦装备（300922）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │天秦装备（300922）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:02 │天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-12 18:02 │天秦装备（300922）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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│2026-04-23 16:47 │天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-23 16:47 │天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制│
│ │性股票的公告 │
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│2026-04-23 16:46 │天秦装备（300922）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-23 16:46 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:45 │天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属条... │
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2026-05-15 18:26│天秦装备（300922）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 44,840,060 股，占公司有表决权股份总数的 28.2435%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,481,700 股，占公司有表决权股份总数的 28.0178%。
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 358,360 股，占公司有表决权股份总数的0.2257%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 881,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5554%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 523,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3297%。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 358,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.2257%。
3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 44,740,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7782%；反对 84,360 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1881%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
37%。
中小股东总表决情况：同意 782,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7208%；反对 84,360 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5668%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7124%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 44,742,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对 82,160 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1832%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 784,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9816%；反对 82,160 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3173%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 779,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4373%；反对 84,960 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 9.6348%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9279
%。
中小股东总表决情况：同意 779,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4373%；反对 84,960 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6348%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9279%。
关联股东宋金锁、李阳、赵子东为公司董事，均已回避表决。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意 44,732,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7597%；反对 92,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2069%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 774,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7795%；反对 92,760 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5194%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5.审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 44,741,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7812%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1853%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 783,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8750%；反对 83,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4239%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
6.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意 44,742,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7832%；反对 82,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1833%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 784,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9771%；反对 82,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3218%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 44,729,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7541%；反对 93,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2080%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
79%。
中小股东总表决情况：同意 771,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4960%；反对 93,260 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5761%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9279%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c951e065-5816-47d5-ac8f-fbe10c97f699.PDF
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2026-05-15 18:26│天秦装备（300922）：2025年年度股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bd80f72-4414-4809-aacf-6320e5278a12.PDF
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2026-05-14 18:02│天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/52c4e7bf-0310-4f5b-8c26-0886e76aee7f.PDF
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2026-05-12 18:02│天秦装备（300922）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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天秦装备（300922）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e52fe2e2-6695-47a5-993a-fbf61aae942e.PDF
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2026-04-23 16:47│天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5aa14669-23c2-4e37-b5d4-5c65f27a28c3.PDF
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2026-04-23 16:47│天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股
│票的公告
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天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31ab7ed6-afe8-47fc-b0a6-da205d3abc5e.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：2026年一季度报告
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天秦装备（300922）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/817738db-b729-48bc-ad9c-32d0a9c35be0.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》
”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属的 62 名激励对象及预留授予部分第一个归属期拟归属的 19 名激励对象符合《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次及预留授予
部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已
经成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 78 名激励对象（其中 3名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属
期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为2,090,020 股。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bd2a1be-1403-4e3c-80c2-45d4a3a16c97.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 4月 22 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项
规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时
股东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 2 人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但
尚未归属的第二类限制性股票 31,200 股不得归属并由公司作废；公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中有 3
人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票42,000 股不得归属并由公司作废；以上作废已获授但
尚未归属的限制性股票合计 73,200 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次及预
留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 2024 年限制性股票激励
计划的激励对象对本议案回避表决。
3.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为 2,090,020 股。其中，首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的激励对象共计 62 人，可归属数量为 1,483,770 股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对
象共 19 人，可归属数量为606,250 股。董事会同意按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 78 名激励对象（其
中 3 名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 2024 年限制性股票激励
计划的激励对象对本议案回避表决。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十八次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe478b54-06e6-4881-ad95-bc50d82309fe.PDF
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2026-04-23 16:45│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属条...
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天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c4d4592-5a39-4164-a11c-6038e8d6e60a.PDF
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2026-04-15 18:28│天秦装备（300922）：关于股东减持股份预披露公告
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股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
股东潘建辉持有本公司股份 2,914,879 股（占本公司总股本比例 1.8360%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,587,600 股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
股东张澎持有本公司股份 2,956,921 股（占本公司总股本比例 1.8625%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月
内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,587,600 股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到股东潘建辉、张澎分别出具的《
关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占本公司总股本比例
潘建辉 2,914,879 1.8360%
张澎 2,956,921 1.8625%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东自身资金需求
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份
3.拟减持方式、数量、比例
股东姓名 拟减持方式 本次计划减持数量 本次减持计划不超过
不超过（股） 公司总股本比例
潘建辉 集中竞价交易 1,587,600 1.0000%
张澎 集中竞价交易 1,587,600 1.0000%
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自
然日内减持
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