公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:02│天秦装备（300922）：关于监事辞职的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事秦颖女士提交的书面辞职报告。秦颖
女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13日，辞职
后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，秦颖女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，秦颖女士在其就任时确定的任期内
和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。
秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，
在此之前秦颖女士将继续履行监事职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。
公司及监事会对秦颖女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a61bb4fc-7e52-486d-b371-1ea76da2e107.PDF
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2024-10-26 00:00│天秦装备（300922）：关于2024年第三季度计提减值准备的公告
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天秦装备（300922）：关于2024年第三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0981efc3-877d-4d90-bf2a-71d3eb87c396.PDF
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2024-10-26 00:00│天秦装备（300922）：2024年三季度报告
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天秦装备（300922）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a6cda3c0-65ee-47f4-994d-c7c44bccfcf7.PDF
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2024-10-26 00:00│天秦装备（300922）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024年 10 月 24日在公司会议室以现场
结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年10月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主
持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9aa9cf66-3926-4086-b194-22a5c5b597e7.PDF
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2024-10-26 00:00│天秦装备（300922）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2024年 10 月 24日在公司会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项
规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/daaee707-ca92-492a-8ee2-0a258446d741.PDF
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2024-10-11 11:44│天秦装备（300922）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的
│公告
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天秦装备（300922）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/2daa8266-2abf-4193-b863-eb202ea8273c.PDF
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2024-10-09 21:22│天秦装备（300922）：关于控股股东、实际控制人、董事长减持股份比例超过1%暨提前终止减持计划的公告
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天秦装备（300922）：关于控股股东、实际控制人、董事长减持股份比例超过1%暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/ff5769bf-0fe5-426c-90a7-cfdc009685a1.PDF
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2024-09-30 16:54│天秦装备（300922）：关于全资子公司完成注册登记的公告
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一、设立全资子公司的情况概述
为进一步满足公司战略规划及业务需要，整合北京高校人才资源及市场资源，提升公司在新材料、装备智能化、信息化等方面的
研发创新能力和市场竞争力，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）经内部决策，决定以自有资金出资 2,000.00
万元人民币设立全资子公司北京天秦装备技术研究有限公司（以下简称“北京天秦”）。北京天秦将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司无需提交公司董事会
和股东大会审议。
本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的注册情况
近日，北京天秦装备技术研究有限公司已完成注册登记手续，并取得了由北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，
具体登记信息如下：
1、名称：北京天秦装备技术研究有限公司
2、统一社会信用代码：91110400MAE03TPFXU
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：2000 万元
5、法定代表人：李阳
6、成立日期：2024 年 09 月 29 日
7、住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路 9 号 1 幢 4 层 436-37 号（集群注册）
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；高
性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；橡胶制品销售；磁性材料销售；新型膜材料销售；
智能基础制造装备销售；金属包装容器及材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造装备销
售；超导材料销售；模具销售；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
本次设立全资子公司以自有资金认缴出资，北京天秦将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京天秦设立后，公司将进一步整合京津冀三地资源和产业链，形成更加完善的产业结构和业务体系，继续在专用防护装置及装
备零部件等领域深耕，并筹建面向新材料、装备智能化、信息化、无人化等领域的研发中心，丰富产品种类、推动性能升级，提升公
司整体竞争力。
（二）存在的风险
本次设立全资子公司未来可能在经营过程中面临政策变化、市场环境、运营管理等方面的风险，公司将密切关注其发展动态，以
不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、北京天秦装备技术研究有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/04db3808-6368-4720-a319-36f41dd86fd1.PDF
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2024-09-19 18:58│天秦装备（300922）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2024年9月19日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 56,854,298 股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份
后总股本 155,269,900 股，下同）的36.6164％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 47,135,978 股，占公司有表决权股份总数的 30.3574％。
通过网络投票的股东 142人，代表股份 9,718,320 股，占公司有表决权股份总数的 6.2590％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 1,400,284 股，占公司有表决权股份总数的 0.9018％。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 881,964 股，占公司有表决权股份总数的 0.5680％。
通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 518,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.3338％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意 56,714,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7539％；反对 109,460 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1925％；弃权 30,480 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,260,344 股，占出席会议中小股东所持股份的90.0063％；反对 109,460 股，占出席会议中
小股东所持股份的 7.8170％；弃权 30,480股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1767％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
2.审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意 56,794,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8949％；反对 45,220 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0795％；弃权 14,520 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,340,544 股，占出席会议中小股东所持股份的95.7337％；反对 45,220 股，占出席会议中小
股东所持股份的 3.2293％；弃权 14,520股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0369％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的王雪莲律师、张曹栋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2024年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/8e92eb02-3a66-4dc5-a12e-512346d583f4.PDF
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2024-09-19 18:58│天秦装备（300922）：北京市康达律师事务所关于天秦装备2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“天秦装备”）的委
托，指派律师参加公司 2024年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称“《规则》”）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司召开第四届董事会第十二次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-071），公司董事会于 2024 年 8 月 29 日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00 在秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长宋金锁先生主持。
本次会议的网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9
月 19 日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 10 名，代表 10 名股东，均为截至 202
4 年 9 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 47,1
35,978 股，约占公司有表决权股份总数的 30.3574％。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东人数为 5 人，代表公司有表决权的股份 881,964 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5680%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 142 名，代表公司有表决权的股
份 9,718,320 股，约占公司有表决权股份总数的 6.2590%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份股东以外的其他股东人数为 141 人，代表公司有
表决权的股份 518,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.3338%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共152名，代表公司
有表决权的股份56,854,298股，
约占公司有表决权股份总数的36.6164%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《规则》、《公司章程》规定的
程序进行了监票、计票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。现场
表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会审议事项中不涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意56,714,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.7539％；反对109,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1925％；弃权30,480股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,260,344股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0063％；反对109,460股，占出席会议的
中小股东所持股份的7.8170％；
弃权30,480股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议的中小股东所持股
份的2.1767％。
2、审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》；
表决结果：同意56,794,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.8949％；反对45,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
795％；弃权14,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,340,544股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7337％；反对45,220股，占出席会议的中
小股东所持股份的3.2293％；
弃权14,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0369％。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/8dc9e4de-acd6-4918-b96e-1b4beaa8c1eb.PDF
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2024-09-13 19:06│天秦装备（300922）：关于控股子公司完成注册登记的公告
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天秦装备（300922）：关于控股子公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/f749f657-5d8e-4d3a-82bf-207b89725ff0.PDF
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