公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:26 │天秦装备（300922）：关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-06-24 16:56 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-24 16:55 │天秦装备（300922）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-24 16:54 │天秦装备（300922）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-24 16:54 │天秦装备（300922）：公司章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-24 16:52 │天秦装备（300922）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-06-24 16:52 │天秦装备（300922）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-06-19 16:50 │天秦装备（300922）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-06-13 17:06 │天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-11 16:04 │天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
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2025-06-24 18:26│天秦装备（300922）：关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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高级管理人员刘金树保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”或“发行人”）于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员及监事减持股份预披露
公告》（公告编号：2025-045），高级管理人员刘金树持有本公司股份 379,843股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后
总股本比例 0.2446%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超
过 94,960 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例0.0612%）。若计划减持期间出现增发新股、可转换公司
债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量进行调整。具体内容详见上述公告。公司于近日
收到股东刘金树出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至 2025年 6月 23日，股东刘金树的减持计划已实施完毕。现将具体
情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占剔
名称 （元/股） （股） 除本公司回购
专用证券账户
中的股份数量
后总股本比例
刘金树 集中竞价交易 2025年 6月 20日至 25.07 94,900 0.0604%
2025年 6月 23日
注：本次减持前公司总股本为 156,811,200 股；截至本公告披露日，公司总股本为 158,582,360 股；公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股。
（二）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占剔除本公 股数(股) 占剔除本公
司回购专用 司回购专用
证券账户中 证券账户中
的股份数量 的股份数量
后总股本比 后总股本比
例 例
刘金树 合计持有股份 379,843 0.2446% 284,943 0.1814%
其中：无限售条件股份 94,961 0.0612% 61 0.0000%
有限售条件股份 284,882 0.1835% 284,882 0.1814%
注：①若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。②本次减持前公司总股本为156,811,200 股；截
至本公告披露日，公司总股本为 158,582,360 股；公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股。
二、其他相关说明
（一）在上述披露的减持期间，股东刘金树严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）股东刘金树在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量的相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直
接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定
期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变
更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
截至本公告披露日，股东刘金树严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）股东刘金树本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持
计划一致。
（四）截至本公告披露日，股东刘金树本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1.刘金树出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a3994c26-8d13-47af-bdb2-8c3531277005.PDF
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2025-06-24 16:56│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025年 6月 24日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持
，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因股权激励事项，公司总股本由 15,681.12 万股变更为 15,858.236 万股，相应公司注册资本由人民币 15,681.12 万元变更为
15,858.236 万元。鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机
构，聘期为一年。经协商，公司 2025年度审计费用总额为人民币45万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），较2024年审计费用
减少4.26%。其中财务报表审计费用为人民币 37万元、内部控制审计费用为人民币8万元。2025年度审计收费定价依据公司业务规模
及地域分布情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度及专业要求等因素，结合公司年报审计所需配备的审
计人员及预计工作量确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5a01d4e8-a6b5-4295-aa53-28fc9c46c257.PDF
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2025-06-24 16:55│天秦装备（300922）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2025年 6 月 24日在公司会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 20日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集
并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，满足了公司 2024 年度审计
工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c06fe8e9-1918-486b-8b46-154981b5e524.PDF
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2025-06-24 16:54│天秦装备（300922）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相
关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 11 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年 7月 11日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至 15:00任意时间。
5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 7月 7日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
9.股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记的议案》
2.00 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2.00 为普通决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议案 2.00 也经第四届监事会第十九次会议审议通过， 具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025年 7月 10日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字
样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c11871cc-c44c-445e-99e5-efe04d5e1e38.PDF
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2025-06-24 16:54│天秦装备（300922）：公司章程（2025年6月修订）
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天秦装备（300922）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d457e66d-867b-4f9e-9d63-6653004617dc.PDF
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2025-06-24 16:52│天秦装备（300922）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025年 5月 26日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一
批次归属的股份 177.116 万股已完成登记，公司总股本由15,681.12万股变更为 15,858.236万股，相应公司注册资本由人民币 15,6
81.12万元变更为 15,858.236 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-047）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，《公司章程》的相应条款修订具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,681.12万元。 15,858.236 万元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
15,681.12万股，股本总额为 15,681.12 15,858.236 万 股 ， 股 本 总 额 为
万元，均为人民币普通股。 15,858.236 万元，均为人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事
会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/34eecc02-0125-4322-aaae-5e454e82818f.PDF
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2025-06-24 16:52│天秦装备（300922）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和
第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟续聘 2025年度会计师事务所事项的情况说明
致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市
财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》规定的会计师事务所，
具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。因此，公司拟继续聘请致同事务所担任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟续聘 2025年度会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 400
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