公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:56 │天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-14 18:56 │天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-14 18:56 │天秦装备（300922）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:56 │天秦装备（300922）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-26 16:00 │天秦装备（300922）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-25 16:25 │天秦装备（300922）：关于调整银行综合授信额度的公告 │
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│2026-06-25 16:24 │天秦装备（300922）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-06-25 16:24 │天秦装备（300922）：公司章程（2026年6月修订） │
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│2026-06-25 16:24 │天秦装备（300922）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订） │
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│2026-06-25 16:22 │天秦装备（300922）：独立董事候选人声明与承诺（冯增强） │
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2026-07-14 18:56│天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 14 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 50,389,488 股，占公司有表决权股份总数的 31.3265%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 48,035,628 股，占公司有表决权股份总数的 29.8632%。
通过网络投票的股东 64 人，代表股份 2,353,860 股，占公司有表决权股份总数的 1.4634%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 5,969,978 股，占公司有表决权股份总数的 3.7115%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 3,616,118 股，占公司有表决权股份总数的 2.2481%。
通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 2,353,860 股，占公司有表决权股份总数的 1.4634%。
3.其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 50,230,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对 159,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3157%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006
%。
中小股东总表决情况：同意 5,810,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3300%；反对 159,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6650%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0050%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于调整银行综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 50,228,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6797%；反对 161,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3197%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006
%。
中小股东总表决情况：同意 5,808,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2965%；反对 161,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6985%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0050%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次
股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：
3.01《选举宋金锁先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,099,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4545%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6338%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.02《选举李阳先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,100,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4569%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,680,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6539%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.03《选举赵子东先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,098,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4533%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,678,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6238%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.04《选举崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 48,098,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4543%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6321%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过
之日起三年。具体选举情况如下：4.01《选举韩树民先生为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 48,100,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4577%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,681,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6606%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.02《选举冯增强先生为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 48,099,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4551%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6388%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.03《选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 48,099,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4545%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,679,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6338%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2026年第四次临时股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d454d566-82aa-4020-b1ff-abc69217b564.PDF
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2026-07-14 18:56│天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bdf3c7ac-f7e0-4e23-b514-af9f03563bae.PDF
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2026-07-14 18:56│天秦装备（300922）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 7月 14 日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2026 年第四次临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的
衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于 2026 年 7月 14 日以现场告知方式送
达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事宋金锁先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司董事会秘书列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利
开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举宋金锁先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》附件部分。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公
司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
名称 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生 宋金锁先生
审计委员会 冯增强先生、韩树民先生、宋金锁先生 冯增强先生
提名委员会 尹月女士、韩树民先生、宋金锁先生 尹月女士
薪酬与考核委员会 韩树民先生、尹月女士、李阳先生 韩树民先生
以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》附件部分。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理；同意聘任崔甜伟先生为公司财务总监。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴杏辉先生为公司董事会秘书。吴杏辉先生已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
3.1《聘任李阳先生为公司总经理》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.2《聘任赵子东先生为公司副总经理》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.3《聘任崔甜伟先生为公司财务总监》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
3.4《聘任吴杏辉先生为公司董事会秘书》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阿会女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规规定。
刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》附件部分。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/187414de-b312-41f9-bddf-5645a677ba34.PDF
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2026-07-14 18:56│天秦装备（300922）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14 日召开了 2026 年第四次临时股东会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选
举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：宋金锁先生（董事长）、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生；独立董事：韩树民先生、冯增强先生、尹月女士。
以上董事任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
上述公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任
公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成
员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
名称 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生 宋金锁先生
审计委员会 冯增强先生、韩树民先生、宋金锁先生 冯增强先生
提名委员会 尹月女士、韩树民先生、宋金锁先生 尹月女士
薪酬与考核委员会 韩树民先生、尹月女士、李阳先生 韩树民先生
以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人冯增强先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程
》等要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：李阳先生；
副总经理：赵子东先生；
财务总监：崔甜伟先生；
董事会秘书：吴杏辉先生。
（二）证券事务代表
证券事务代表：刘阿会女士。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。上述公
司高级管理人员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。董事会秘书吴杏辉先生、证券事务代表刘阿会女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。董事会秘书吴杏辉先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0335-8508069
传 真：0335-8500184
电子邮箱：qhdtqgs@163.com
联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3号
邮 编：066004
四、报备文件
1.2026 年第四次临时股东会决议；
2.第五届董事会第一次会议决议；
3.第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4.第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9dc34d9a-59a2-4c4f-8383-1b3a9a0e5709.PDF
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2026-06-26 16:00│天秦装备（300922）：关于完成工商变更登记的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18日召开第四届董事会第二十九次会议，并于 2026
年 6月 5日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体
内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130300105390439K
名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋金锁
注册资本：壹亿陆仟零捌拾伍万贰仟叁佰捌拾元整
成立日期：1996 年 03 月 21 日
住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5号（一照多址）
经营范围：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复
合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技
术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程
设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、
充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防
用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品
、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬
运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e4799786-709f-4e8a-891c-f9d8025777d5.PDF
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2026-06-25 16:25│天秦装备（300922）：关于调整银行综合授信额度的公告
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2026 年 6月 25 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于调整银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次调整银行综合授信额度的基本情况
（一）公司已审批通过的向银行申请综合授信额度的基本情况
公司于 2026 年 4月 8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意 2026 年
度公司向各合作银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，授权期限自上述董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-022）。
（二）本次调整银行综合授信额度的情况
为满足公司业务发展需要，2026 年度公司拟向各合作银行申请的综合授信额度合计总额上限由不超过人民币 4亿元调整为不超
过人民币 8亿元。
授信形式及用途包括但不限于全额保证金、存单、承兑汇票、票据池业务、各类保函、信用证、票据贴现、并购贷款、流动资金
贷款（含全口径跨境融资）等综合业务。
授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具
体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度
申请事宜，并签署相应法律文件。
二、备查文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e434d9c6-4bdb-4b4d-bdc1-06b8d38cfeac.PDF
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2026-06-25 16:24│天秦装备（300922）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 07月 08 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号 9楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数
董事会非独立董事候选人的议案》 （4）人
3.01 《选举宋金锁先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
3.02 《选举李阳先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
3.03 《选举赵子东先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
3.04 《选举崔甜伟先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数
董事会独立董事候选人的议案》 （3）人
4.01 《选举韩树民先生为公司第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
4.02 《选举冯增强先生为公司第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
4.03 《选举尹月女士为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决
议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 3.00、4.00 采用累积投票方式选举董事，应选非
独立董事 4 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事的表决分别
进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026 年 07月 13 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：吴杏辉、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/68d3117e-e2ce-4406-955a-8f17ad70a759.PDF
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2026-06-25 16:24│天秦装备（300922）：公司章程（2026年6月修订）
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天秦装备（300922）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/18117438-8f54-4141-9ca5-e01481c4d3aa.PDF
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2026-06-25 16:24│天秦装备（300922）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订）
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天秦装备（300922）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/95241699-de6c-4da4-a168-135552839a76.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：独立董事候选人声明与承诺（冯增强）
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天秦装备（300922）：独立董事候选人声明与承诺（冯增强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1c57a4e6-077b-4c42-b5fc-ec9c9b478f45.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：独立董事提名人声明与承诺（尹月）
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天秦装备（300922）：独立董事提名人声明与承诺（尹月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1b83ecf0-ca00-4387-bb76-8eedc2349d9e.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》的公告
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天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/891edf4f-8be0-4680-84c3-a483ffebb716.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺
利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。现将相关情况公
告如下：
一、董事会换届选举具体情况
公司于 2026 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会
审议。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3名，任期自股东会审议通过之日起三年。经公司第四
届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件一）；同意提名韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），
其中冯增强先生为会计专业人士。
公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董
事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。
独立董事候选人韩树民先生、冯增强先生、尹月女士均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资
格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。
二、报备文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3.第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9b6a55be-d70f-49dc-a9c7-99b7937eb0a2.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：独立董事候选人声明与承诺（尹月）
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天秦装备（300922）：独立董事候选人声明与承诺（尹月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1d0b4a05-6b2d-4b19-ab68-9148992c2418.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：独立董事候选人声明与承诺（韩树民）
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天秦装备（300922）：独立董事候选人声明与承诺（韩树民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0f3b6c20-1358-4b17-a5e7-61f7693645c8.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：独立董事提名人声明与承诺（冯增强）
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天秦装备（300922）：独立董事提名人声明与承诺（冯增强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a8289375-085e-435d-9836-8c55d75aae22.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：独立董事提名人声明与承诺（韩树民）
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天秦装备（300922）：独立董事提名人声明与承诺（韩树民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/52e5610c-4254-4139-af0f-b2aee6dd5a85.PDF
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2026-06-25 16:22│天秦装备（300922）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会
提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见：
一、公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、公司第五届董事会非独立董事候选人宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生和独立董事候选人韩树民先生、冯增
强先生、尹月女士均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次被提名的独立董事候选人韩树民先生、冯增强先生、尹月女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中
冯增强先生为会计专业人士。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。
综上，我们同意公司本次非独立董事及独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/682e3785-1be3-4ec1-941b-32818c87d021.PDF
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2026-06-25 16:21│天秦装备（300922）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2026 年 6月 25 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名，任期自股东
会审议通过之日起三年。
经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1.1《提名宋金锁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
1.2《提名李阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
1.3《提名赵子东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
1.4《提名崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名，任期自股东
会审议通过之日起三年。
经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五届董事会独立董事候
选人，其中冯增强先生为会计专业人士。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
独立董事候选人韩树民先生、冯增强先生、尹月女士均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资
格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.1《提名韩树民先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
2.2《提名冯增强先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
2.3《提名尹月女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》和本公司实际情况，
对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管
规则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过《关于调整银行综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，2026 年度公司拟向各合作银行申请的综合授信额度合计总额上限由不超过人民币 4亿元调整为不超
过人民币 8亿元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整银行综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7月 14 日（星期二）召开 2026 年第四次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1cf9cfc0-f122-4215-85b9-232b70f1e221.PDF
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2026-06-08 19:03│天秦装备（300922）：2025年年度权益分派实施公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2026 年 5月 15 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年
度利润分配方案为：公司以总股本158,762,360 股(具体以实施权益分派股权登记日的总股本）为基数，向全体股东每10 股派发现金
股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 31,752,472.00 元（含税）。若
在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权等导致股本总额发生变动的情形时，公司将按照现金
分红比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。
2.自 2025 年度利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司因股权激励行权新增股份 2,090,020 股，总股本由 158,762,360
股增至 160,852,380 股。具体内容详见公司于 2026 年 5月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 20
24 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-
033）。
按照每股现金分红比例不变的原则，本次现金分红总额相应调整：原测算现金分红总额 31,752,472.00 元（含税），因股本增
加新增分红 418,004.00 元（含税），调整后现金分红总额为 32,170,476.00 元（含税）。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次权益分派方案的实施距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,852,380 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 15 日，除权除息日为：2026 年 6月16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****692 宋金锁
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6 月15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次权益分派实施
完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3号
咨询联系人：吴杏辉、刘阿会
咨询电话：0335-8508069
传真电话：0335-8500184
八、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第四届董事会第二十七次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/efe507f6-2414-4a54-af7e-24b7377cb7d8.PDF
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2026-06-05 18:22│天秦装备（300922）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派徐浩律师、
李兴卓律师（以下简称"本所律师"）参加公司于 2026 年 06 月 05 日 14:30在秦皇岛经济技术开发区御河道 17号 9楼会议室召开
的 2026 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《股东会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书之目的，本所律师根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师就本次股东会的相关事项发表法律意见
如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开
1、根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，公司本次股东会系由公司董事会召集。
2、公司董事会就召开本次股东会于 2026 年 5月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《秦皇岛天秦装备制
造股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）（以下简称"《股东会通知》"），将本次股东
会的召开时间、地点、会议议案、出席人员、登记方法等予以公告，公告刊登日期距本次股东会已满 15日，公司本次股东会的召集
符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于 2026 年 06 月 05 日 14:30在秦皇岛经济技术开发区御河道17 号 9 楼会议室如期召开。根据本所律师的核
查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、方式、须提交会议审议的事项一致。本次
股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、根据本所律师的审查，本次股东会由公司董事长宋金锁先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 1名，所持有的有表决权的股份共计 43,478,260股，
占公司股份总数的 27.0299%。
参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次
股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东会的人员具
有相应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
2、出席会议的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书和部分其他高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东会召集
人资格合法有效。
三、 关于本次股东会的表决程序、表决结果
1、根据本所律师的核查，本次股东会实际审议的事项属于公司股东会的职权范围，并且与《股东会通知》所载事项一致，无修
改原有提案或提出新提案的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议现场采取记名方式投票表决，并对列入本次会议议程的提案进行
了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。股东通过网络投票行使表决权的，既可以通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票，也可以通过深圳证券交易所互联网系统投票。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 06 月
05 日 9:15 至 15:00的任意时间。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
3、根据公司所作的统计及本所律师的核查，本次股东会审议并表决通过了如下决议：
（1） 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 45,432,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8266%；反对 76,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1670%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,953,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1187%；反对 76,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7386%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
（2） 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 45,444,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对 63,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1397%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,966,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7287%；反对 63,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1286%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
（3） 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 45,444,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对 63,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1397%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,966,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7287%；反对 63,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1286%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
（4） 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 45,438,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；反对 69,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1536%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,960,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4188%；反对 69,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4385%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
综上所述，本所律师认为，上述表决流程和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《股东会网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事
宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5503632a-3bfb-4e74-9987-016c643c35bd.PDF
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2026-06-05 18:22│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划首次授予事宜的法律意见书
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划首次授予事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c2d87802-d27f-4cb0-8ae1-1d23a4380ffc.PDF
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2026-06-05 18:22│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单
进行核查，并就有关情况发表核查意见如下：
一、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象包括在公司（含合并报表范围内的子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）
人员以及对公司发展具有重要作用、经董事会认定的其他员工。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
三、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
四、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公
司和本次获授的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
五、本激励计划的首次授予符合公司 2026 年第三次临时股东会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意确定首次授予日为 2026 年 6 月 5 日，并同
意以 9.45 元/股的价格向符合授予条件的 85 名激励对象授予 616.00 万股限制性股票。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6a5eec56-3103-40bf-bac9-056efa8ecc29.PDF
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2026-06-05 18:22│天秦装备（300922）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2026 年 6月 5日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 5日以现场、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持
，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》中的相
关规定，经公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司董事会认为《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经
成就，同意确定首次授予日为 2026 年 6月 5日，以 9.45 元/股的价格向符合授予条件的 85 名激励对象授予 616.00 万股限制性
股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划的激励对象
首次授予限制性股票的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回
避表决。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ea04f835-a819-49c5-b3cc-272f196e5c85.PDF
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2026-06-05 18:22│天秦装备（300922）：关于向2026年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告
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天秦装备（300922）：关于向2026年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ed796ecf-8494-4621-ae58-5b86a4b1fd07.PDF
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2026-06-05 18:22│天秦装备（300922）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 5日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 45,511,100 股，占公司有表决权股份总数的 28.2937%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 43,478,260 股，占公司有表决权股份总数的 27.0299%。
通过网络投票的股东 120 人，代表股份 2,032,840 股，占公司有表决权股份总数的 1.2638%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 2,032,840 股，占公司有表决权股份总数的 1.2638%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 2,032,840 股，占公司有表决权股份总数的 1.2638%。
3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意 45,432,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.8266%；反对 76,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1670%；弃权 2,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：同意 1,953,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1187%；反对 76,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7386%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉
及回避表决情况。
总表决情况：同意 45,444,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对 63,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1397%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
中小股东总表决情况：同意 1,966,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7287%；反对 63,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1286%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉
及回避表决情况。
总表决情况：同意 45,444,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对 63,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1397%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
中小股东总表决情况：同意 1,966,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7287%；反对 63,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1286%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
总表决情况：同意 45,438,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；反对 69,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1536%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064
%。
中小股东总表决情况：同意 1,960,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4188%；反对 69,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4385%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/35bfdedb-6d7a-44af-bac3-105ece8b00b1.PDF
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2026-05-29 16:24│天秦装备（300922）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况
│的自查报告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规范性文件的要求
，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信
息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（2025 年 11月 18 日至 2026 年 5 月 18 日，以下简称“自查期
间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询结果，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
（一）激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，自查期间，本激励计划有 53 名激励对象同时为内幕信息知情人，且存在股份变动及二级市场交易行为，具体情况如下
：
1、53 名人员中，49 名人员的股份变动系公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个
归属期的股份归属登记，属于公司常规股权激励兑付安排，与本激励计划内幕信息无关联，不存在利用内幕信息交易股票的情形。
上述 49 名人员中，17 名人员除股份归属登记外，存在二级市场自主买卖公司股票的行为。经核查，该等交易均发生在内幕信
息知情前，系相关人员基于公开信息、市场行情及个人投资判断独立决策，未接触、未利用本激励计划的内幕信息，不存在内幕交易
或违规交易情形。
2、剩余 4名人员未进行股份归属登记，仅存在二级市场自主交易行为。经核查，该等交易均发生在内幕信息知情前，系相关人
员基于公开信息独立决策，未接触、未利用本激励计划的内幕信息，交易行为合法合规。
除上述人员外，其余激励对象及内幕信息知情人在自查期间无买卖公司股票的行为。
（二）公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
自查期间，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式出售公司股份，该操作严格按照公司既定股份回购方案实施，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，且已依法履行信息披露义务。
本次回购专用证券账户交易与本激励计划内幕信息无关联，不存在利用未公开信息交易及其他违法违规情形。
三、结论
综上所述，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计
划的策划、讨论过程中已按照相关规定采取了相应的保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人
员及中介机构及时进行了登记；在本激励计划首次公开披露前 6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励
计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄漏本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管
理办法》及相关法律法规的规定。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/559ab786-5810-42eb-aee9-11fc5f117515.PDF
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2026-05-29 16:24│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称
“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公
司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会
薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况、核查方式及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
1.公示内容：公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务；2.公示时间：2026 年 5月 19 日至 2026
年 5月 28 日；
3.公示方式：公司内部张贴公示；
4.反馈方式：在公示期限内，公司员工可以通过书面、邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5.公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激
励对象的名单、身份证件、与公司（含合并报表范围内的子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担
任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合
公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1.列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含合并报表范围内的子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人
员以及对公司发展具有重要作用、经董事会认定的其他员工。
4.激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5.激励对象中不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及
外籍员工。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为本激励计划拟首次授予的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6ec77ea6-6371-45dd-bc76-aa757beb9b50.PDF
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2026-05-18 20:46│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 5月 18 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因股权激励限制性股票归属事项，公司总股本由 15,876.236 万股变更为16,085.238 万股，相应公司注册资本由人民币 15,876
.236 万元变更为 16,085.238万元。
鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划，向激励对象授予第二类限制性股票，并拟
定了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的
前提下办理本激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条
件，确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限
制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对限制性股票的授予价格进行相应调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会审查确认限制性股票激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象的归属资格、实际可归属的限制性股票数量，并
办理限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑥授权董事会根据本激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归
属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，终止公司限制性股票激励计划等；
⑦授权董事会对本激励计划进行管理及调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
⑧授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、法规、
规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回
避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
5.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6月 5日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事 会 提 请 审 议 的 相 关 议 案 ， 具 体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6a86b1a5-8af1-4ea0-bf01-70972d6419e1.PDF
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2026-05-18 20:44│天秦装备（300922）：公司章程（2026年5月修订）
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天秦装备（300922）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/725cac1b-b5b3-4ceb-8572-789ec762c410.PDF
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2026-05-18 20:44│天秦装备（300922）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06月 01 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号 9楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。涉及关联股东回避表决的
议案：2.00、3.00、4.00，作为与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026 年 06月 04 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：吴杏辉、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/52dc5bca-96df-481c-9752-4429795e1819.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期合计限制性股票 209.002 万股已完成归属登记，公司总股本由 15,876.236 万股变更为 16,085.238 万股，相
应公司注册资本由人民币 15,876.236 万元变更为 16,085.238 万元。具体内容详见公司于 2026 年 5月 12 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-033）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，《公司章程》的相应条款修订具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,876.236 万元。 16,085.238 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 15,876.236 万股，均为人民币普通 为 16,085.238 万股，均为人民币普通
股。 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会
提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记及章程备案等相关手续。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bb907890-a13a-4f8c-8ca4-1213714fc9d1.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划自查表
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8ae72b7b-0086-40fe-9da2-54db685eb697.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称“《管理办法
》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》(以下
简称“激励计划草案”或“本激励计划”)及其摘要等相关资料进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、公司本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工。
本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》及《上
市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励
名单进行审核，充分听取公示意见，并将于股东会审议本激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
三、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件
的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属日、归属条件、归
属比例等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者与股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同
意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f2cf069-dd9b-410a-a40c-e2541edbfbb6.PDF
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-05-18 20:42│天秦装备（300922）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
二〇二六年五月
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《2026年限
制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）。
为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定
《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核办法”）。
第一章 总则
第一条 考核目的
制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，以最大程
度发挥股权激励的作用，进而确保公司经营与战略目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照本考核办法对激励对象的工作业绩进行评价，以实现本激励计划与公
司业绩、个人业绩及贡献的紧密结合，进而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本考核办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理
人员、核心技术（业务）人员以及对公司发展具有重要作用、经董事会认定的其他员工。
上述激励对象中，董事必须经公司股东会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票
时以及本激励计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在聘用或劳动关系。
第二章 考核组织管理机构
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力行政办公室、财务部组成考核工作小组，负责具体实施考核工作，由人力行政办公室代表考核工作小组负责向董
事会薪酬与考核委员会报告工作。
（三）公司人力行政办公室、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
（五）董事会薪酬与考核委员会委员在讨论与其本人存在利害关系的考核事项时，应当回避。
第五条 考核程序
公司人力行政办公室在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核，并确定激励对象的归属资格及数量。
第三章 考核内容
第六条 考核年度与次数
激励对象可归属限制性股票的前一会计年度，每个会计年度考核一次。
第七条 考核指标与标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励
对象当年的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：
归属期 对应考 业绩考核目标
核年度
第一个归属期 2026 年 2026年营业收入不低于2.35亿元
第二个归属期 2027 年 2026-2027年营业收入累计不低于5.17亿元
第三个归属期 2028 年 2026-2028年营业收入累计不低于8.46亿元
注：①上述“营业收入”以经审计的公司合并财务报表所载数据为计算依据；②以上业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和
实质承诺。
若预留部分限制性股票在公司2026年三季度报告披露之前授予，则预留部分各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部
分限制性股票在公司2026年三季度报告披露之后授予，则预留部分考核年度为2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，
以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：
归属期 对应考核 业绩考核目标
年度
第一个归属期 2027年 2026-2027年营业收入累计不低于5.17亿元
第二个归属期 2028年 2026-2028年营业收入累计不低于8.46亿元
注：①上述“营业收入”以经审计的公司合并财务报表所载数据为计算依据；②以上业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和
实质承诺。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
只有公司在规定的考核年度满足实施股权激励的业绩考核指标时，激励对象才可根据其个人绩效考核结果按比例予以归属。激励
对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。个人绩效考核
结果分为四个等级，对应的个人层面归属比例如下所示：
年度综合绩效评分（X） X≥90 90＞X≥80 80＞X≥75 X＜75
个人层面归属比例 100% 80% 50% 0%
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当期计划归属的限制性股票数量×个
人层面可归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
第四章 考核结果的管理
第八条 考核结果反馈与申诉
（一）被考核对象有权了解自己的考核结果，人力行政办公室应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
（二）如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力行政办公室沟通解决，并依据相关考核制度执行。
第九条 考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力行政办公室作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，
经董事会薪酬与考核委员会批准后由人力行政办公室统一销毁。
第五章 附则
第十条 本考核办法由董事会负责制订、解释及修订。若本考核办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突，则
以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
第十一条 本考核办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a465b4ad-cff9-4c36-9404-112338a08e7c.PDF
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2026-05-15 18:26│天秦装备（300922）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 44,840,060 股，占公司有表决权股份总数的 28.2435%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,481,700 股，占公司有表决权股份总数的 28.0178%。
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 358,360 股，占公司有表决权股份总数的0.2257%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 881,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5554%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 523,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3297%。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 358,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.2257%。
3.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 44,740,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7782%；反对 84,360 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1881%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
37%。
中小股东总表决情况：同意 782,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7208%；反对 84,360 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5668%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7124%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 44,742,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对 82,160 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1832%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 784,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9816%；反对 82,160 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3173%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
3.审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 779,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.4373%；反对 84,960 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 9.6348%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9279
%。
中小股东总表决情况：同意 779,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4373%；反对 84,960 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6348%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9279%。
关联股东宋金锁、李阳、赵子东为公司董事，均已回避表决。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意 44,732,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7597%；反对 92,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2069%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 774,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7795%；反对 92,760 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5194%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5.审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 44,741,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7812%；反对 83,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1853%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 783,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8750%；反对 83,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4239%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
6.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意 44,742,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7832%；反对 82,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1833%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
35%。
中小股东总表决情况：同意 784,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9771%；反对 82,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3218%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7011%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 44,729,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7541%；反对 93,260 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2080%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
79%。
中小股东总表决情况：同意 771,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4960%；反对 93,260 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5761%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9279%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c951e065-5816-47d5-ac8f-fbe10c97f699.PDF
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2026-05-15 18:26│天秦装备（300922）：2025年年度股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bd80f72-4414-4809-aacf-6320e5278a12.PDF
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2026-05-14 18:02│天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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天秦装备（300922）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/52c4e7bf-0310-4f5b-8c26-0886e76aee7f.PDF
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2026-05-12 18:02│天秦装备（300922）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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天秦装备（300922）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e52fe2e2-6695-47a5-993a-fbf61aae942e.PDF
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2026-04-23 16:47│天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5aa14669-23c2-4e37-b5d4-5c65f27a28c3.PDF
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2026-04-23 16:47│天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股
│票的公告
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天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31ab7ed6-afe8-47fc-b0a6-da205d3abc5e.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：2026年一季度报告
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天秦装备（300922）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/817738db-b729-48bc-ad9c-32d0a9c35be0.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》
”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属的 62 名激励对象及预留授予部分第一个归属期拟归属的 19 名激励对象符合《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次及预留授予
部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已
经成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 78 名激励对象（其中 3名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属
期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为2,090,020 股。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bd2a1be-1403-4e3c-80c2-45d4a3a16c97.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 4月 22 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项
规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时
股东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 2 人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但
尚未归属的第二类限制性股票 31,200 股不得归属并由公司作废；公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中有 3
人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票42,000 股不得归属并由公司作废；以上作废已获授但
尚未归属的限制性股票合计 73,200 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次及预
留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 2024 年限制性股票激励
计划的激励对象对本议案回避表决。
3.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为 2,090,020 股。其中，首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的激励对象共计 62 人，可归属数量为 1,483,770 股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对
象共 19 人，可归属数量为606,250 股。董事会同意按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 78 名激励对象（其
中 3 名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 2024 年限制性股票激励
计划的激励对象对本议案回避表决。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十八次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe478b54-06e6-4881-ad95-bc50d82309fe.PDF
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2026-04-23 16:45│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属条...
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天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c4d4592-5a39-4164-a11c-6038e8d6e60a.PDF
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2026-04-15 18:28│天秦装备（300922）：关于股东减持股份预披露公告
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股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
股东潘建辉持有本公司股份 2,914,879 股（占本公司总股本比例 1.8360%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,587,600 股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
股东张澎持有本公司股份 2,956,921 股（占本公司总股本比例 1.8625%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月
内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,587,600 股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到股东潘建辉、张澎分别出具的《
关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占本公司总股本比例
潘建辉 2,914,879 1.8360%
张澎 2,956,921 1.8625%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东自身资金需求
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份
3.拟减持方式、数量、比例
股东姓名 拟减持方式 本次计划减持数量 本次减持计划不超过
不超过（股） 公司总股本比例
潘建辉 集中竞价交易 1,587,600 1.0000%
张澎 集中竞价交易 1,587,600 1.0000%
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自
然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
5.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所
做的承诺如下：
“1.股东潘建辉、张澎承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份
，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的
百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任
期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五
；（2）离职后六个月内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
2.股东潘建辉、张澎承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的
发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本
人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
3.股东潘建辉承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中
竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个
自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，潘建辉、侯健的持股比例合
并计算。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案
。
4.股东张澎承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞
价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个
自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案
。”
截至本公告披露日，股东潘建辉、张澎严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向
、承诺相一致。
四、相关风险提示
1.股东潘建辉、张澎减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.本次减持计划最终是否按期实施将根据市场情况决定，因此尚存在不确定性。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将督促股东潘建辉、张澎严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.股东潘建辉出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.股东张澎出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6ef6a4ce-d969-4c0a-a8ac-d1ebef5960ec.PDF
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2026-04-10 00:00│天秦装备（300922）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05月 11 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号 9楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票的议案》
5.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
上述议案 4.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案 3.00 涉及的关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026 年 05月 14 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：吴杏辉、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6b25cdf1-12fe-4699-8998-e1967f805fbe.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│天秦装备：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158714.PDF
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2026-04-10│天秦装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225088588.PDF
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2025-10-28│天秦装备：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739622.PDF
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2025-08-23│天秦装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│天秦装备：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300149.PDF
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2025-04-10│天秦装备：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043000.PDF
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2024-10-26│天秦装备：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519265.PDF
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2024-08-29│天秦装备：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023287.PDF
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2024-04-26│天秦装备：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815324.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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