公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:47 │天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-23 16:47 │天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制│
│ │性股票的公告 │
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│2026-04-23 16:46 │天秦装备（300922）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-23 16:46 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:45 │天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属条... │
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│2026-04-15 18:28 │天秦装备（300922）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：对外投资管理办法（2026年4月修订） │
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2026-04-23 16:47│天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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天秦装备（300922）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5aa14669-23c2-4e37-b5d4-5c65f27a28c3.PDF
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2026-04-23 16:47│天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股
│票的公告
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天秦装备（300922）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31ab7ed6-afe8-47fc-b0a6-da205d3abc5e.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：2026年一季度报告
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天秦装备（300922）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/817738db-b729-48bc-ad9c-32d0a9c35be0.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》
”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属的 62 名激励对象及预留授予部分第一个归属期拟归属的 19 名激励对象符合《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次及预留授予
部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已
经成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 78 名激励对象（其中 3名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属
期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为2,090,020 股。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bd2a1be-1403-4e3c-80c2-45d4a3a16c97.PDF
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2026-04-23 16:46│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 4月 22 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项
规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时
股东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 2 人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但
尚未归属的第二类限制性股票 31,200 股不得归属并由公司作废；公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中有 3
人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票42,000 股不得归属并由公司作废；以上作废已获授但
尚未归属的限制性股票合计 73,200 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次及预
留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 2024 年限制性股票激励
计划的激励对象对本议案回避表决。
3.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为 2,090,020 股。其中，首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的激励对象共计 62 人，可归属数量为 1,483,770 股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对
象共 19 人，可归属数量为606,250 股。董事会同意按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 78 名激励对象（其
中 3 名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避表决 2票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 2024 年限制性股票激励
计划的激励对象对本议案回避表决。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十八次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe478b54-06e6-4881-ad95-bc50d82309fe.PDF
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2026-04-23 16:45│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属条...
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天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c4d4592-5a39-4164-a11c-6038e8d6e60a.PDF
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2026-04-15 18:28│天秦装备（300922）：关于股东减持股份预披露公告
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股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
股东潘建辉持有本公司股份 2,914,879 股（占本公司总股本比例 1.8360%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,587,600 股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
股东张澎持有本公司股份 2,956,921 股（占本公司总股本比例 1.8625%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月
内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,587,600 股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到股东潘建辉、张澎分别出具的《
关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占本公司总股本比例
潘建辉 2,914,879 1.8360%
张澎 2,956,921 1.8625%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东自身资金需求
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份
3.拟减持方式、数量、比例
股东姓名 拟减持方式 本次计划减持数量 本次减持计划不超过
不超过（股） 公司总股本比例
潘建辉 集中竞价交易 1,587,600 1.0000%
张澎 集中竞价交易 1,587,600 1.0000%
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自
然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
5.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所
做的承诺如下：
“1.股东潘建辉、张澎承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份
，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的
百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任
期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五
；（2）离职后六个月内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
2.股东潘建辉、张澎承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的
发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本
人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
3.股东潘建辉承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中
竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个
自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，潘建辉、侯健的持股比例合
并计算。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案
。
4.股东张澎承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞
价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个
自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案
。”
截至本公告披露日，股东潘建辉、张澎严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向
、承诺相一致。
四、相关风险提示
1.股东潘建辉、张澎减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.本次减持计划最终是否按期实施将根据市场情况决定，因此尚存在不确定性。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将督促股东潘建辉、张澎严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.股东潘建辉出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.股东张澎出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6ef6a4ce-d969-4c0a-a8ac-d1ebef5960ec.PDF
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2026-04-10 00:00│天秦装备（300922）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05月 11 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号 9楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票的议案》
5.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
上述议案 4.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案 3.00 涉及的关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026 年 05月 14 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：吴杏辉、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：
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