公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 15:54 │天秦装备（300922）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-17 15:54 │天秦装备（300922）：关于部分募投项目增加实施主体的公告 │
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│2025-02-17 15:54 │天秦装备（300922）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-17 15:52 │天秦装备（300922）：部分募投项目增加实施主体的核查意见 │
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│2025-02-12 16:02 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-07 16:14 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-12-27 15:46 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-20 15:44 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-12-19 16:12 │天秦装备（300922）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2024-12-13 18:32 │天秦装备（300922）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-17 15:54│天秦装备（300922）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开，会议于 2025 年 2 月 13 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体事项是基于公司实际情况进行的调整，不存在改变实施方式、建设内容及募集资金
投资用途的情况，有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，
符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目增加实施主体的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/32a4187e-5df8-4c73-bc59-acd6b4724566.PDF
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2025-02-17 15:54│天秦装备（300922）：关于部分募投项目增加实施主体的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）于2025年 2月 17日召开了第四届董事会第十五次会议
及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司增加全资子公司秦皇岛诚达科技有
限公司（以下简称“诚达科技”）作为募投项目“新型军用防护装置制造升级建设项目”的实施主体，公司将使用“新型军用防护装
置制造升级建设项目”购置的价值 316.80 万元的资产对认缴诚达科技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准）。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29
32 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,800.20 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 16.05
元，募集资金总金额为 44,943.21万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）4,242.65 万元后，募集资金净额为人民币 40,700.56
万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（致同验字(2020)第 110C001021 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司已披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除
发行费用后，具体投资如下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 募集资金投资金额
1 新型军用防护装置制造升级建 天秦装备 19,053.05
设项目
2 研发中心建设项目 天秦装备 5,948.88
3 补充流动资金 天秦装备 4,500.00
合计 - 29,501.93
三、本次部分募投项目增加实施主体的原因及情况
（一）本次部分募投项目增加实施主体的原因
公司的全资子公司诚达科技专注于专用改性工程塑料等材料的研发与生产，其产品是公司核心产品的重要原材料，在满足内部供
给的同时，将不断拓展业务领域，实现对外销售。未来，诚达科技将成为专业化、独立的业务板块，提升公司核心竞争力。诚达科技
作为“新型军用防护装置制造升级建设项目”的新增实施主体，主要负责挤出造粒生产线建设部分。通过子公司专业化实施挤出造粒
生产线建设部分，能使募集资金精准投入生产环节，可保障关键原材料供应的安全性与经济性，显著提升募集资金使用效率，符合公
司业务发展的实际需求，符合公司长期发展规划及全体股东利益。
本次部分募投项目增加实施主体的具体情况如下：
项目名称 实施主体（调整前） 实施主体（调整后）
新型军用防护装置制造升级建 天秦装备 （1）天秦装备
设项目 （2）诚达科技
（二）本次新增实施主体的基本情况
1.企业名称：秦皇岛诚达科技有限公司
2.成立日期：2023 年 8月 7日
3.法定代表人：赵子东
4.住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3号
5.注册资本：伍佰万元整
6.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；
金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料制品制造
；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程
塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤
维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；碳纤维再生利用技术
研发；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成纤维销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类
专业设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)
8.与公司关系：公司全资子公司
（三）其他说明
诚达科技作为新增实施主体，为顺利开展募投项目，公司将使用“新型军用防护装置制造升级建设项目”购置的价值 316.80 万
元的资产对认缴诚达科技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准）。
四、本次募投项目增加实施主体对公司的影响
公司本次募投项目增加的实施主体为公司全资子公司，增加实施主体是公司基于未来整体发展战略和募投项目实施作出的审慎决
定，有利于保障募投项目的顺利实施。该事项未改变募集资金的用途及募投项目的实施方式和建设内容，不会对募投项目的实施造成
实质性影响，有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，符合
公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 2月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司增
加全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司作为募投项目“新型军用防护装置制造升级建设项目”的实施主体，公司将使用“新型军用防
护装置制造升级建设项目”购置的价值 316.80 万元的资产对认缴诚达科技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准
）。
（二）监事会审议情况
2025年 2月 17 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，监事会认为
：本次部分募投项目增加实施主体事项是基于公司实际情况进行的调整，不存在改变实施方式、建设内容及募集资金投资用途的情况
，有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，符合公司的长远
规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目增加实施主体的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目增加实施主体事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十
四次会议审议通过，已履行了相应的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募投项目增加实施主体事项
，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大
不利影响，符合公司发展战略规划，有利于公司长远发展。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体事项无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.第四届监事会第十四次会议决议；
3.长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司部分募投项目增加实施主体的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/29758f63-892e-42eb-9dde-e1ca0d001b04.PDF
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2025-02-17 15:54│天秦装备（300922）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025年 2月 17日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 2月 13日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持
，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
经审议，董事会同意公司增加全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司（以下简称“诚达科技”）作为募投项目“新型军用防护装置
制造升级建设项目”的实施主体，公司将使用“新型军用防护装置制造升级建设项目”购置的价值 316.80万元的资产对认缴诚达科
技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准）。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/e7ddf3ea-e197-428f-b1d2-12adfba6769c.PDF
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2025-02-17 15:52│天秦装备（300922）：部分募投项目增加实施主体的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦
装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备本次部分募投项目增加实施主体的相
关事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29
32 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05元/股，募集资金总
额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募集资金净额为 40,700.56 万元。
上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2020)第 110C001021 号《验资报告》。公司对
募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司已披露的《招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 募集资金投资金额
1 新型军用防护装置制造升级建设项目 天秦装备 19,053.05
2 研发中心建设项目 天秦装备 5,948.88
3 补充流动资金 天秦装备 4,500.00
合计 - 29,501.93
三、本次部分募投项目增加实施主体的原因及具体情况
（一）本次部分募投项目增加实施主体的原因
公司的全资子公司诚达科技专注于专用改性工程塑料等材料的研发与生产，其产品是公司核心产品的重要原材料，在满足内部供
给的同时，将不断拓展业务领域，实现对外销售。未来，诚达科技将成为专业化、独立的业务板块，提升公司核心竞争力。诚达科技
作为“新型军用防护装置制造升级建设项目”的新增实施主体，主要负责挤出造粒生产线建设部分。通过子公司专业化实施挤出造粒
生产线建设部分，能使募集资金精准投入生产环节，可保障关键原材料供应的安全性与经济性，显著提升募集资金使用效率，符合公
司业务发展的实际需求，符合公司长期发展规划及全体股东利益。
本次部分募投项目增加实施主体的具体情况如下：
项目名称 实施主体（调整前） 实施主体（调整后）
新型军用防护装置制造升级建设项目 天秦装备 （1）天秦装备
（2）诚达科技
（二）本次新增实施主体的基本情况
1.企业名称：秦皇岛诚达科技有限公司
2.成立日期：2023 年 8 月 7 日
3.法定代表人：赵子东
4.住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号
5.注册资本：伍佰万元整
6.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；
金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料制品制造
；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程
塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤
维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；碳纤维再生利用技术
研发；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成纤维销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类
专业设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)
8.与公司关系：公司全资子公司
（三）其他说明
诚达科技作为新增实施主体，为顺利开展募投项目，公司将使用“新型军用防护装置制造升级建设项目”购置的价值 316.80 万
元的资产对认缴诚达科技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准）。
四、本次部分募投项目增加实施主体对公司的影响
公司本次部分募投项目增加的实施主体为公司全资子公司，增加实施主体是公司基于未来整体发展战略和募投项目实施作出的审
慎决定，有利于保障募投项目的顺利实施。该事项未改变募集资金的用途及募投项目的实施方式和建设内容，不会对募投项目的实施
造成实质性影响，有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，
符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司
增加全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司作为募投项目“新型军用防护装置制造升级建设项目”的实施主体，公司将使用“新型军用
防护装置制造升级建设项目”购置的价值 316.80 万元的资产对认缴诚达科技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为
准）。
（二）监事会审议情况
2025 年 2 月 17 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，监事会认
为：本次部分募投项目增加实施主体事项是基于公司实际情况进行的调整，不存在改变实施方式、建设内容及募集资金投资用途的情
况，有助于优化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公司整体运营及管理效率，符合公司的长
远规划和发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目增加实施主体的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目增加实施主体事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十
四次会议审议通过，已履行了相应的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次部分募投项目增加实施主体事项
，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大
不利影响，符合公司发展战略规划，有利于公司长远发展。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/3eba3512-527b-49de-9441-505b0048165e.PDF
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2025-02-12 16:02│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/dcb590ba-b747-4dad-83c7-e64fb260df20.PDF
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2025-02-07 16:14│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第
十三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-086）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2024年12月27日，公司使用闲置募集资金2,000.00万元认购了申万宏源证券有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金
管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品类型 赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
1 申万宏源 申万宏源证 本金保障 2,000 2024年 2025年 2.50% 5.62
证券有限 券有限公司 型浮动收 12月 27日 2月 5日
公司 龙鼎国债嘉 益凭证，
盈新客专享 区间累积
（上市公司） 结构
206 期收益
凭证
赎回金额合计 2,000 实际收益合计 5.62
二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元，未超过股东大会授权使
用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币3,000.00万元。
三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/5736b28f-31cb-49b2-8171-61630a4bf57c.PDF
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2024-12-27 15:46
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