公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 18:02 │天秦装备（300922）：关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-14 18:02 │天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告 │
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│2025-11-14 18:02 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 16:39 │天秦装备（300922）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:34 │天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 16:32 │天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告 │
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│2025-10-27 16:32 │天秦装备（300922）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-10-27 16:31 │天秦装备（300922）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-11-14 18:02│天秦装备（300922）：关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告
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天秦装备（300922）：关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/14d3f15c-8067-4603-8b92-cd7101483ae8.PDF
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2025-11-14 18:02│天秦装备（300922）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司
于2024 年 2月 1日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持
数量不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本比例为 0.97%；减持价格根据减持时的二级市场价格确定；减持期间为自本公告披露
之日起十五个交易日之后三个月内（即 2025 年 12 月 8日至 2026 年 3月 7日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外，下同）。减持计划具体情况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年 1月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不超
过人民币 2,400.00 万元（含本数），不低于人民币 1,200.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16.50 元/股（含本数）。
本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三
年内完成出售。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司分别于 2024 年
1月 29 日、2024 年 2月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。
本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2月 8 日。公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股，占公司目前总股本的 0.97%，最高成交价格为 11.87 元/股，最低成交价格为 8.41
元/股，成交总金额为 14,997,405 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-015）。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2025 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司于 2024 年 2月 1日披露的《回购报告书》（公告编
号：2024-012）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持已回购股份，减持计划相关情况如下：
1.减持原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2.减持方式：采用集中竞价交易方式。
3.拟减持数量及占总股本的比例：不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本的 0.97%。4.拟减持价格区间：根据减持时的二级
市场价格确定。
5.减持实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 12月 8日至 2026 年 3月 7日，根据中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6.减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。
三、预计减持完成后公司股权结构的变动情况
本次回购股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权
结构变动情况如下：
股份类别 本次减持/出售前 本次减持/出售后
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
一、限售条件流通股 33,948,081 21.41% 33,948,081 21.41%
二、无限售条件流通股 124,634,279 78.59% 124,634,279 78.59%
其中：回购专用证券账户 1,541,300 0.97% - -
三、总股本 158,582,360 100.00% 158,582,360 100.00%
四、公司管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次减持已回购股份的所得资金将用于补充公司流动资金，保障日常经营与业务发展所需。根据企业会计准则的相关规定，
本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来
发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况
2025年6月13日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份完成登记并上市流通，其中董事、
总经理李阳先生归属股份数量为 32 万股；副总经理赵子东先生归属股份数量为 16 万股，具体内容详见公司于 2025 年 6月 11 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-047）。
2025年6月20日至2025年6月23日期间，公司高级管理人员刘金树先生通过集中竞价交易方式减持公司股份94,900股，具体内容详
见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告》
（公告编号：2025-055）。
2025年6月20日至2025年6月25日期间，公司董事、财务总监、董事会秘书王素荣女士通过集中竞价交易方式减持公司股份114,50
0股；2025年6月26日至2025年8月6日期间，公司原监事李立永先生通过集中竞价交易方式减持公司股份20,100股，具体内容详见公司
于2025年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事及监事减持计划实施完毕及提前终止减持计划的公
告》（公告编号：2025-058）。除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持已回购股份的决
议前六个月内不存在其他买卖本公司股份的行为。
六、相关风险提示
1.本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计
划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2.本次拟减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在上述减持期间
内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/dcea1539-854e-41a4-84a0-f7be51232805.PDF
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2025-11-14 18:02│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3ebe5d0a-da1e-44c7-8e79-17063a0567d8.PDF
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2025-11-13 18:46│天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会决议公告
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天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3e61f459-b04c-414b-860e-1c2ef3e67e30.PDF
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2025-11-13 18:46│天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/23ba493d-5caa-4a24-8276-a722afc2576e.PDF
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2025-10-27 16:39│天秦装备（300922）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票
案》 对象的子议
案数（14）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<控股股东、实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范>的议案》
3.04 《关于修订<防范控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.09 《关于修订<征集投票权实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.11 《关于修订<分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.13 《关于修订<对外提供财务资助管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
3.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议
案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托
书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025 年 11 月 12 日，9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3
号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真：0335-8500184
（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com
（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0686a764-229c-4097-abb0-97ee84d55389.PDF
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2025-10-27 16:34│天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订）
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天秦装备（300922）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/57a13268-256a-4137-b0d2-e016ba2ec757.PDF
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2025-10-27 16:32│天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告
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天秦装备（300922）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/91816bbd-c988-47ae-a10d-d79c3b8864e2.PDF
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2025-10-27 16:32│天秦装备（300922）：关于补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于董事、高级管理人员退休离任的公告》（公告编号：2025-072）。童秋菊女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副
总经理职务。原定任期为 2023 年 7月 14 日至 2026 年 7月 13日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，童秋菊女
士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
二、补选非独立董事情况
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公
司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵子东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任
期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9dfb8e86-67c8-4921-86b5-37560ddc7e5f.PDF
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2025-10-27 16:31│天秦装备（300922）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 10月 24 日在公司会议室以
现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 10月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生
召集并主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项
规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵子东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面落实最新法律法规和监管规定要求，为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监
事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理相关
制度的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4.3《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果
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