公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 16:14 │天秦装备（300922）：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月制定） │
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│2025-08-22 16:13 │天秦装备（300922）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:13 │天秦装备（300922）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:12 │天秦装备（300922）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 16:12 │天秦装备（300922）：关于2025年半年度计提减值准备的公告 │
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│2025-08-22 16:12 │天秦装备（300922）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-22 16:11 │天秦装备（300922）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:10 │天秦装备（300922）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-22 16:10 │天秦装备（300922）：监事会决议公告 │
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│2025-08-11 16:32 │天秦装备（300922）：关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告 │
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2025-08-22 16:14│天秦装备（300922）：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月制定）
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第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义
务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人按照《创业板上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关
业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则中规定的
可暂缓、豁免信息披露的情形，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。
公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误
导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关消息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第三章 内部管理
第八条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露，
不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司相关部门、子公司或相关信息披露义务人等在发生本制度或法律法规、规范性文件规定的暂缓、豁免披露的事项时
，应当及时将相关事项资料提交公司证券部，相关部门、子公司或相关信息披露义务人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责
。证券部应及时将材料上报董事会秘书。董事会秘书应就相关信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和
建议，符合暂缓、豁免披露条件的，经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。如相关信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有
关规定及时披露相关信息。第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记入档，并经公司
董事长签字确认后，交由证券部妥善归档保管，保存期限不得少于十年。
公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密或者保密商务信息暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方
式公开、认定属于商业秘密或者保密商务信息的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该
信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十二条 公司应当在年度报告
、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第四章 附则
第十三条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《创业板上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定。
第十四条 本制度未尽事宜，依照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《创业板上市规则》《规范运作》等有关法律、法
规、自律规则和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免
的规定与本制度存在冲突的，以本制度为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/57de78a4-096e-479e-aa97-1aad2372718d.PDF
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2025-08-22 16:13│天秦装备（300922）：2025年半年度报告摘要
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天秦装备（300922）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/79d9dd81-38d4-449c-8d00-15051902aa1e.PDF
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2025-08-22 16:13│天秦装备（300922）：2025年半年度报告
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天秦装备（300922）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f3f9650e-7bd2-4c2d-a355-123af5d02798.PDF
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2025-08-22 16:12│天秦装备（300922）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天秦装备（300922）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7ab022c5-5ac6-445b-b3a5-ae662918e141.PDF
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2025-08-22 16:12│天秦装备（300922）：关于2025年半年度计提减值准备的公告
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天秦装备（300922）：关于2025年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c16efb69-5218-4e34-ac96-6f7d59a78cb9.PDF
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2025-08-22 16:12│天秦装备（300922）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天秦装备”）2025年半年度募集资金存放、管理与使
用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29
32号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集
资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640
.29元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字
（2020）第110C001021号《验资报告》。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
（1）截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目27,458.33万元，募投项目资金尚未使用金额为2,043.60万元。
（2）截至2024年12月31日，本公司超募资金累计使用11,737.87万元，超募资金尚未使用金额为0.00万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入39,196.20万元，尚未使用的金额为1,504.36万元。
2.本半年度使用金额及当前余额
2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）本半年度以募集资金直接投入募投项目3,194.82万元；截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目30,653.15
万元（含利息收入及现金管理产品累计净收益），募投项目资金尚未使用金额为0万元。
（2）本半年度使用超募资金0.00万元，超募资金尚未使用金额0.00万元；截至2025年6月30日，本公司超募资金累计使用11,737
.87万元，超募资金尚未使用金额为0.00万元。
综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入42,391.02万元，尚未使用的金额为0万元。
截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为469.23万元（即尚未使用的利息收入及现金管理收益累计净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用
。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛 133605000013000124585 募集资金专户 -
建兴里支行
中国银行股份有限公司秦皇岛 100478443789 募集资金专户 -
市开发区支行
中国民生银行股份有限公司秦 632544019 募集资金专户 4,692,306.71
皇岛河北大街支行
中国农业银行股份有限公司秦 50809001040029143 募集资金专户 -
皇岛迎宾支行
合计 4,692,306.71
注：①中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行为补充流动资金募投项目专项账户，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，
公司已将该项目的募集资金收到利息收入9.31万元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。
②交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行为研发中心建设项目专项账户，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将该
项目的结余募集资金利息收入140.82元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。
③中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行为超募资金专项账户，该超募资金已按照规定使用完毕，该账户已注销。
截至2025年6月30日，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益累计净额为2,159.69万元（其中2025年半年度利息收入和现
金管理收益净额为15.42万元），已扣除手续费1,122.28元（其中2025年半年度手续费365.65元）；上述存储余额即尚未使用的利息
收入及现金管理收益累计净额。尚未从募集资金专户置换的募投项目投入
0.00万元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。
附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5d2d2419-0202-4b90-961d-50ea1497ba00.PDF
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2025-08-22 16:11│天秦装备（300922）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 8月 21日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025 年 8月 11日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并
主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘
要》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、
管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
2025 年半年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用公司资金的情况。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合
授信额度，用于公司经营周转活动。同时，提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签
署相应法律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/cbdfb488-07a3-4af1-b045-ba37f11e8460.PDF
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2025-08-22 16:10│天秦装备（300922）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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2025 年 8月 21日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合
授信额度，用于公司经营周转活动。综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信
用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授
信期限内可循环使用。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体
的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额
度申请事宜，并签署相应法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/11a86b8a-24dd-437e-9c5b-b8a6153f0921.PDF
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2025-08-22 16:10│天秦装备（300922）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 8月 21日在公司会议室以现
场方式召开，会议于 2025 年8 月 11 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/be8d7113-caa7-48d5-afbf-77b18bccc7dd.PDF
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2025-08-11 16:32│天秦装备（300922）：关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告
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一、认购投资基金份额暨关联交易的概述
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 8 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第
四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金不超过 3
,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）的基金份额，
出资明细及占比以基金成立时为准。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。长江证券承销保荐有限公司
对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023年 8月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《
关于拟认购投
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