公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 20:08 │天秦装备（300922）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-08 18:40 │天秦装备（300922）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 18:40 │天秦装备（300922）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 20:52 │天秦装备（300922）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-30 15:56 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-25 16:16 │天秦装备（300922）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:10 │天秦装备（300922）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:10 │天秦装备（300922）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:06 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-05-12 20:08│天秦装备（300922）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的 1,541,300 股不参与本次权益
分派。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 156,811,200 股扣除回购股份 1,541,300 股后的总股本155,269,900 股
(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 27,948,582.00元（含税）。若在本次利润分配方案公告日起至实
施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照现金分红比例不变的
原则，对分配总额进行相应调整。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =实际现金分红总额 /
总股本（含回购股份）*10=27,948,582.00元/156,811,200股*10=1.782307 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=除权除
息日前一交易日收盘价-0.1782307 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2025年 5月 8日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年度
利润分配方案为：以公司现有总股本156,811,200股扣除回购股份 1,541,300股后的总股本 155,269,900股(具体以实施权益分派股权
登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不送红股，不进行资本公积
金转增股本，预计派发现金股利人民币 27,948,582.00 元（含税）。若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前
，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照现金分红比例不变的原则，对分配总额进行相
应调整。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,541,300 股后的 155,269,900 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1.800000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.180000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 19日，除权除息日为：2025年 5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****692 宋金锁
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 9 日至登记日：2025 年 5 月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司控股股东、实际控制人宋金锁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：所持股票在锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳
证券交易所的有关规定作复权处理）。本次权益分派实施后，上述减持价格亦作相应调整。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =实际现金分红总额 /
总股本（含回购股份）*10=27,948,582.00元/156,811,200股*10=1.782307 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=除权除
息日前一交易日收盘价-0.1782307 元/股。
3.根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予
价格将进行相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3号
咨询联系人：王素荣、刘阿会
咨询电话：0335-8508069
传真电话：0335-8500184
八、备查文件
1.2024年年度股东大会决议；
2.第四届董事会第十七次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a125a7b1-d1b3-468d-896d-71268411f6c1.PDF
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2025-05-08 18:40│天秦装备（300922）：2024年年度股东大会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/41072d30-ccd5-4255-9001-3a8a52580afa.PDF
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2025-05-08 18:40│天秦装备（300922）：2024年年度股东大会决议公告
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天秦装备（300922）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8bc5a4f2-e670-4b92-a11d-c415501ea882.PDF
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2025-05-06 20:52│天秦装备（300922）：关于股东减持股份预披露公告
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股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
股东潘建辉持有本公司股份 4,467,460 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 2.8772%），计划在本
公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券
账户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。
股东张澎持有本公司股份 4,809,521 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 3.0975%），计划在本公
告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券账
户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。
上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。
若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量
进行调整。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到股东潘建辉、张澎分别出具的《
关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，上述股东持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占剔除本公司回购专用证券账户
中的股份数量后总股本比例
潘建辉 4,467,460 2.8772%
张澎 4,809,521 3.0975%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,811,200股。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,3
00 股，即剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为155,269,900股。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东自身资金需求
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份
3.拟减持方式、数量、比例
股东姓名 拟减持方式 本次计划减持数量 本次减持计划不超过
不超过（股） 剔除公司回购专用证
券账户中的股份数量
后总股本比例
潘建辉 集中竞价交易 1,552,600 0.9999%
张澎 集中竞价交易 1,552,600 0.9999%
注：若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持
数量进行调整。
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自
然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
5.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所
做的承诺如下：
“1.股东潘建辉、张澎承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份
，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的
百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。
并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年
转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后六个月内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《
公司法》对董监高股份转让的其他规定。
2.股东潘建辉、张澎承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的
发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本
人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
3.股东潘建辉承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中
竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个
自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，潘建辉、侯健的持股比例合
并计算。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案
。
4.股东张澎承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞
价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个
自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案
。”
截至本公告披露日，股东潘建辉、张澎严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向
、承诺相一致。
四、相关风险提示
1.股东潘建辉、张澎减持计划符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规
章、业务规则的规定。
2.本次减持计划最终是否按期实施将根据市场情况决定，因此尚存在不确定性。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4.本次减持计划实施期间，公司将督促股东潘建辉、张澎严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.股东潘建辉出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.股东张澎出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/1a722293-8d52-4b03-b749-2144485f194c.PDF
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2025-04-30 15:56│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第
十三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-086）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
1 申 万 宏 源 申万宏源证券 浮 动 收 1,000 2025年 2025年 1.70%-1.80%
证 券 有 限 有限公司龙鼎 益凭证， 4月 30日 5月 27日
公司 国债嘉盈月度 区 间 累
250 期（28天） 积结构
收益凭证
合计 1,000万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币1,000.00万元（含本次），未超
过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币3,000.00万元。
五、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/896843bb-7173-4261-92fa-b6573e7438ae.PDF
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2025-04-25 16:16│天秦装备（300922）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54c77027-7b44-439e-b0e3-7f028cba3c5b.PDF
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2025-04-25 16:10│天秦装备（300922）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2571d40-490f-432c-b490-4185dbbbc9bd.PDF
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2025-04-25 16:10│天秦装备（300922）：2025年一季度报告
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天秦装备（300922）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/53b36227-c79d-4941-888d-ed95134bffe4.PDF
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2025-04-18 16:06│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8b9140bd-4e1a-4239-afe1-76245e713614.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天秦装备（300922）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f44a3224-cd4d-4423-bd59-52078b65119c.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事冯增强
先生、韩树民先生及离任独立董事朱清滨先生、孙涛先生在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
上述人
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