公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:18 │天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-25 18:18 │天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-24 15:50 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-07 18:51 │天秦装备（300922）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:50 │天秦装备（300922）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:49 │天秦装备（300922）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-07 18:47 │天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-03-07 18:47 │天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-03-07 18:47 │天秦装备（300922）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-03-07 18:47 │天秦装备（300922）：独立董事提名人声明与承诺（尹月） │
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2025-03-25 18:18│天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月25日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025年3月25日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 50,289,231 股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份
后总股本 155,269,900 股，下同）的32.3883％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 45,230,849股，占公司有表决权股份总数的 29.1305％。
通过网络投票的股东 192人，代表股份 5,058,382股，占公司有表决权股份总数的 3.2578％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 197人，代表股份 5,755,217股，占公司有表决权股份总数的 3.7066％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 777,437股，占公司有表决权股份总数的 0.5007％。
通过网络投票的中小股东 191人，代表股份 4,977,780股，占公司有表决权股份总数的 3.2059％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 50,254,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9306％；反对 10,900股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0217％；弃权 24,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,720,297 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3932％；反对 10,900 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1894％；弃权 24,020股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4174％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的郭俊汝律师、张曹栋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d91a51b5-a19b-4186-bf21-fbf26724a479.PDF
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2025-03-25 18:18│天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天秦装备（300922）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a7dc8d5b-6a4c-4cf8-a0a3-144dcc2378a6.PDF
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2025-03-24 15:50│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第
十三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-086）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
1 中 国 民 生 聚赢汇率-挂钩 保 本 浮 2,000 2025年 2025年 1.15%-1.90%
银 行 股 份 欧元对美元汇 动 收 益 3月 21日 4月 7日
有限公司 率结构性存款 型
合计 2,000万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币2,000.00万元（含本次），未超
过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币3,000.00万元。
五、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/25f0185e-14e9-45d9-8e84-d1bd792b0b5d.PDF
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2025-03-07 18:51│天秦装备（300922）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/8d6bf79c-43d6-4f09-a540-ad3f3b60e8f7.PDF
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2025-03-07 18:50│天秦装备（300922）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2025年 3月 7日在公司会议室以现场结
合通讯会议的方式召开，会议于 2025年 3月 3日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实
施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）
》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（3）预留授予日的确定符合《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
综上所述，公司监事会认为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 202
5 年 3 月 7 日，并同意以 6.07 元/股的价格向符合授予条件的 22 名激励对象授予 125.45 万股预留限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/d572ab11-82f5-46ca-8d1b-3a9864f23ca2.PDF
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2025-03-07 18:49│天秦装备（300922）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相
关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 25 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025年 3月 25日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至 15:00任意时间。
5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 3月 19日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
9.股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025年 3月 24日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字
样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真:0335-8500184
(4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com
(5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食
宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/8427521e-8402-4dec-a617-4c711d9c5fdb.PDF
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2025-03-07 18:47│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/8b3f7459-c165-45d6-99b3-8e5692762894.PDF
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2025-03-07 18:47│天秦装备（300922）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、本次限制性股票激励计划预留授予的分配情况
姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划
股票数量（万 授出权益数量 公告日股本总
股) 的比例 额的比例
李阳 董事、总经理 20.25 3.23% 0.13%
核心技术（业务）人员及董事会 105.20 16.77% 0.67%
认为需要激励的其他员工（共
21人）
合计（22人） 125.45 20.00% 0.80%
注：①公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象
通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。
②本次预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
③以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、预留授予激励对象中，其他核心管理人员及核心技术（业务）人员名单
序号 姓名 职务
1 周建伟 核心管理人员
2 袁红 核心技术（业务）人员
3 王志文 核心技术（业务）人员
4 叶冉 核心管理人员
5 陈秀梅 核心管理人员
6 秦颖 核心管理人员
7 房丝 核心管理人员
8 孟令俭 核心技术（业务）人员
9 王平 核心技术（业务）人员
10 贾瑞森 核心技术（业务）人员
11 赵海 核心技术（业务）人员
12 马云晴 核心管理人员
13 周新伟 核心技术（业务）人员
14 齐新生 核心管理人员
15 吴虎勃 核心技术（业务）人员
16 闫明 核心管理人员
17 赵永贺 核心技术（业务）人员
18 杨执业 核心技术（业务）人员
19 马英杰 核心技术（业务）人员
20 田皓 核心技术（业务）人员
21 刘玉珍 核心管理人员
注：以上排名不分先后。
http://disc.stati
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