公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-20 15:44 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 16:12 │天秦装备（300922）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 18:32 │天秦装备（300922）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 18:32 │天秦装备（300922）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 18:28 │天秦装备（300922）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 18:36 │天秦装备（300922）：关于部分董事及高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 16:04 │天秦装备（300922）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 16:42 │天秦装备（300922）：关于补选非职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 16:41 │天秦装备（300922）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 16:40 │天秦装备（300922）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:44│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第
十三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-086）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2024年1月2日，公司使用闲置自有资金4,600.00万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品；2024年1月2日，公司使用闲
置自有资金5,400.00万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益
具体情况如下：
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品类型 赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
1 中国银行 挂钩型结 保本保最 4,600 2024年 2024年 4.1160% 182.59
股份有限 构性存款 低收益型 1月 2日 12月 19日
公司
2 中国银行 挂钩型结 保本保最 5,400 2024年 2024年 1.50% 78.34
股份有限 构性存款 低收益型 1月 2日 12月 20日
公司
赎回金额合计 10,000 实际收益合计 260.93
二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元，未超过股东大会授权使用自
有资金进行现金管理的额度人民币35,000.00万元。
三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6a9881f3-22ac-4c1d-890b-0bde11d00823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 16:12│天秦装备（300922）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7c10d026-499b-4fdd-8ae7-3faf54962019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 18:32│天秦装备（300922）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“天秦装备”）的委
托，指派律师参加公司 2024年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称“《规则》”）及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司召开第四届董事会第十四次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-088），公司董事会于 2024 年 11 月 27 日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00 在秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室召开，会议
由公司董事长宋金锁先生主持。
本次会议的网络投票时间为：2024 年 12 月 13 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
2 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
12 月 13 日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 10 名，代表 10 名股东，均为截至 202
4 年 12 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 45,3
78,821 股，约占公司有表决权股份总数的 29.2258％。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东人数为 6 人，代表公司有表决权的股份 925,409 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5960%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 163 名，代表公司有表决权的股
份 10,025,962 股，约占公司有
表决权股份总数的 6.4571%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他
股东人数为 161 人，代表公司有
表决权的股份 745,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.4800%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共173名，代表公司
有表决权的股份55,404,783股，
约占公司有表决权股份总数的35.6829%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案
合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《规则》、《公司章程》规定的
程序进行了监票、计票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。现场
表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会审议事项中不涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意55,299,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.8098％；反对74,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
343％；弃权30,940股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0558％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,565,409股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6939％；反对74,420股，占出席会议的中
小股东所持股份的4.4542％；
弃权30,940股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议的中小股东所持
股份的1.8518％。
2、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意55,313,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.8348％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
906％；弃权41,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0746％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,579,229股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5211％；反对50,200股，占出席会议的中
小股东所持股份的3.0046％；
弃权41,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4743％。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/843a9e43-1378-4f5c-bc99-843652e55f75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 18:32│天秦装备（300922）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/da4dc554-abe4-4a4d-92e1-d0c56a18cad9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 18:28│天秦装备（300922）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/80c202ee-0eb9-404a-8303-090d230a6ae0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 18:36│天秦装备（300922）：关于部分董事及高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事、财务总监、董事会秘书王素荣，高级管理人员刘金树保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”或“发行人”）于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、部分董事及高级管理人
员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-060），董事、财务总监、董事会秘书王素荣持有本公司股份 461,954 股（占剔除本公
司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.2975%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易
方式减持本公司股份不超过 115,488 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.0744%）；高级管理人员刘
金树持有本公司股份 379,843 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.2446%），计划在上述公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 94,960股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数
量后总股本比例 0.0612%）。若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比
例不变的原则对减持数量进行调整。具体内容详见上述公告。
公司于近日收到上述股东分别出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至 2024年 12月 2日，上述股东本次减持计划期限
已届满。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至 2024 年 12 月 2 日，股东王素荣、刘金树在上述披露的减持时间内均未实施股份减持。
（二）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占 剔除本公 股数(股) 占剔除本公
司 回购专用 司回购专用
证券 账户中 证券账户中
的股份数量 的股份数量
后 总股本比 后总股本比
例 例
王素荣 合计持有股份 461,954 0.2975% 461,954 0.2975%
其中：无限售条件股份 115,489 0.0744% 115,489 0.0744%
有限售条件股份 346,465 0.2231% 346,465 0.2231%
刘金树 合计持有股份 379,843 0.2446% 379,843 0.2446%
其中：无限售条件股份 94,961 0.0612% 94,961 0.0612%
有限售条件股份 284,882 0.1835% 284,882 0.1835%
注：①若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。②截至本公告披露日，公司总股本为 156,811,2
00 股。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股，即剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量
后总股本为 155,269,900 股。
二、其他相关说明
（一）在上述披露的减持期间，上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）王素荣、刘金树在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量的相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本
人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在
锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。本人不因职
务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）上述股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计
划一致。
（四）截至本公告披露日，上述股东本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1.王素荣出具的《关于股份减持计划进展的告知函》；
2.刘金树出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/7013c8b9-66de-4e53-a499-5e6f5d8ab8e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 16:04│天秦装备（300922）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天秦装备（300922）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/d1588f6a-f7a3-48e5-9b79-99ace859b086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 16:42│天秦装备（300922）：关于补选非职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事辞职情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-081）。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，
原定任期为 2023年 7月 14 日至 2026年 7月 13日，辞职后仍在公司担任其他职务。秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法
定人数。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前秦颖女士仍继续履行监事职责。
二、监事补选情况
为保证监事会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2024年11月26日召开第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/e4f85691-a7fc-433c-b2d4-677992fc8c68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 16:41│天秦装备（300922）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现
场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召
集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
董事会同意公司将募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12月
。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告
》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
（1）使用闲置募集资金进行现金管理
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3
,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。
（2）使用闲置自有资金进行现金管理
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资
金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，现金管理产品的购买日需在前述授权期限内，现金管理产品
的到期日可超出前述授权期限，但单个现金管理产品的投资期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。
|