公司公告☆ ◇300923 研奥股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:02 │研奥股份（300923）：研奥股份关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:58 │研奥股份（300923）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:56 │研奥股份（300923）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │研奥股份（300923）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:56 │研奥股份（300923）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:55 │研奥股份（300923）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │研奥股份（300923）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:54 │研奥股份（300923）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-20 15:54 │研奥股份（300923）：2024年年度财务决算报告 │
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│2025-04-20 15:54 │研奥股份（300923）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-28 18:02│研奥股份（300923）：研奥股份关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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?会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-17:00
?会议召开方式：网络互动方式
?会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
?会议问题征集：投资者可于2025年5月6日前访问网址https://eseb.cn/1nOFwUUUlqw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问
，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月6日（星期二）15:00-17
:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：李彪
董事、总经理：闫兆金
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：石娜独立董事：徐克哲
三、投资者参加方式
投资者可于2025年5月6日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nOFwUUUlqw或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2025年5月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0431-81709358
传真：0431-89625231
邮箱：yadq@yeal.cc
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f741c297-d082-49e2-a9d3-9d6791e77fb4.PDF
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2025-04-20 15:58│研奥股份（300923）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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研奥股份（300923）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2e5e00c6-bf4f-479a-acf6-d692ce354a25.PDF
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2025-04-20 15:56│研奥股份（300923）：2025年一季度报告
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研奥股份（300923）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c0d36360-797b-4036-926b-7f43b2158037.PDF
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2025-04-20 15:56│研奥股份（300923）：2024年年度报告摘要
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研奥股份（300923）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba79c17f-5300-46b5-b1b3-f77ed3007260.PDF
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2025-04-20 15:56│研奥股份（300923）：2024年年度报告
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研奥股份（300923）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6b1e2459-90b5-4c0a-98e0-41f304972b7a.PDF
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2025-04-20 15:55│研奥股份（300923）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购
买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在投资
有效期内循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下，
将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
（二）资金来源
公司及全资子公司暂时闲置的资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用，使用期限自公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品
交易等高风险投资。
（五）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体
事项由公司财务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营的情况下正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会审议
公司于2025年4月17日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公
司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2
024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在有效期内循环滚动使用。
（二）董事会审计委员会审议
公司召开了第三届董事会审计委员会2025年第一季度会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，董事会审计
委员会认为：公司及全资子公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有助于提高公司资金使用效率及收益，
不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
，董事会审计委员会同意公司及全资子公司本次使用闲置资金购买理财产品的相关事项，并提交董事会审议。
（三）监事会意见
公司于2025年4月17日召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公
司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2
024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在有效期内循环滚动使用，不会影响
公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更
多投资回报。
五、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十二次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会2025年第一季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea30da5d-fdc2-40a8-a9d5-94480678e394.PDF
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2025-04-20 15:55│研奥股份（300923）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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研奥股份（300923）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就在任独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东（持股 5%以上或前五名股东，下同）公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性的要求
。
研奥电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b439fca7-468d-4334-b620-ddf1d64d4ace.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：2024年年度财务决算报告
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研奥股份（300923）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：关于会计政策变更的公告
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研奥股份（300923）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bcdbf140-9158-4357-a4eb-e1b99da7f3ee.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：2024年度董事会工作报告
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研奥股份（300923）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/884101df-e627-4bd8-884e-310cbc11a4c4.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：2024年度监事会工作报告
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研奥股份（300923）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a9a02a6-9c91-4e88-8442-25abf77950ad.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：关于续聘会计师事务所的公告
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研奥股份（300923）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/65ca2c3a-80f8-4d8c-93b3-22d1ceda69c8.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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研奥股份（300923）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/030c2bcb-28ce-48eb-8fd7-1341d0ebd4ee.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：关于计提2024年度信用减值准备及资产减值准备的公告
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研奥股份（300923）：关于计提2024年度信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ad53e5e0-f52f-495f-80c7-b07e9fcd9dc2.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：2024年年度财务报告
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研奥股份（300923）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/73695c90-dc4c-4fcb-a10e-372a9506566e.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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研奥股份（300923）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f779c5f7-c708-42e5-9bb8-5fd25ff54c97.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：独立董事2024年度述职报告（徐克哲）
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研奥股份（300923）：独立董事2024年度述职报告（徐克哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4476098f-58dd-4a5a-887b-48a2b6daab1b.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：独立董事2024年度述职报告（王艳梅）
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研奥股份（300923）：独立董事2024年度述职报告（王艳梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7447f6fd-911a-43df-a6f1-a89dd7693297.PDF
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2025-04-20 15:54│研奥股份（300923）：独立董事2024年度述职报告（张磊）
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研奥股份（300923）：独立董事2024年度述职报告（张磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2de95d51-96d7-4e4b-b86d-88602b523e45.PDF
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2025-04-20 15:52│研奥股份（300923）：关于2024年度利润分配预案的公告
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研奥股份（300923）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b106fc8f-8040-45ba-97f3-6d81cf59b481.PDF
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2025-04-20 15:52│研奥股份（300923）：2024年度内部控制自我评价报告
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研奥股份（300923）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/74177b14-1746-4771-80d3-87d835cc462b.PDF
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2025-04-20 15:52│研奥股份（300923）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币28.28元。截至 2020 年 12月 17日，本公司共募集资金 55,570.20
万元，扣除发行费用 5,741.12万元后，募集资金净额为 49,829.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）致同验字(2020)第 371ZA00483号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目30,326.44 万元，募投项目终止、结项结余募集资金转出 11,25
7.12万元，尚未使用的金额为 10,489.99 万元（其中募集资金 8,245.52万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,244.46万元）。
（三）本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 7,181.94 万元。截至 2024 年 12 月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 37,508.39万
元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 37,508.39 万元，募投项目终止、结项结余募集资金转出 14,706.77 万
元,尚未使用的金额为 0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于 2020 年 6 月 15 日经公司
2020年第一次临时股东大会审议通过，《管理办法》修订制度于 2022年 5 月 17日经公司 2021年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司 431900098210999 高铁检修生产线升级 2024.11.12注销
长春分行营业部 改造项目
招商银行股份有限公司 755953148610903 研发中心建设项目 2024.1.16注销
深圳天安云谷支行
平安银行长春分行营业 15749999999913 补充流动资金 2024.3.12注销
部
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,386.67 万元（其中 2024 年度利息收入 141.68 万元），已扣除手续费
0.59 万元（其中 2024年度手续费 0.08万元）。
（三）募集资金监管协议的签订和履行情况
2020 年 12 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、招商银行股份有限公司长春分行营业部、兴业银
行股份有限公司长春分行及国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保
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