公司公告☆ ◇300923 研奥股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:10 │研奥股份（300923）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:07 │研奥股份（300923）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:07 │研奥股份（300923）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:07 │研奥股份（300923）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:06 │研奥股份（300923）：董事会决议公告 │
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│2025-08-01 16:00 │研奥股份（300923）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-21 17:06 │研奥股份（300923）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 20:37 │研奥股份（300923）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:28 │研奥股份（300923）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:28 │研奥股份（300923）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-08-27 16:10│研奥股份（300923）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发出
，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王健伍先生召集并主持，应出
席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3bc34da4-e0b4-4501-9b13-e17a4cac015d.PDF
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2025-08-27 16:07│研奥股份（300923）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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研奥股份（300923）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/52c375cd-d3d5-4691-b787-85b8c93f5fa5.PDF
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2025-08-27 16:07│研奥股份（300923）：2025年半年度报告
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研奥股份（300923）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c40168b3-08c0-444f-a57f-092bca126ba2.PDF
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2025-08-27 16:07│研奥股份（300923）：2025年半年度报告摘要
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研奥股份（300923）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c764109-e79a-4d22-84be-3163159d9078.PDF
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2025-08-27 16:06│研奥股份（300923）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发出
，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应
出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事长李彪先生、董事李波先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独
立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第十三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会 2025 年第二季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9b47aa61-6085-4ad5-a4d5-2aa56dbff487.PDF
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2025-08-01 16:00│研奥股份（300923）：关于高级管理人员辞职的公告
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张宝泉先生提交的书面辞职报告，张宝泉先生因达
到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务及子公司担任的一切职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。张宝泉先生辞职后不
会对公司生产经营活动产生影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，张宝泉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
张宝泉先生原定任期至 2025 年 11 月 17 日。截至本公告披露日，张宝泉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
张宝泉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司及董事会对张宝泉先生为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/bf68c2aa-2f0c-4df8-a5ad-e9bd0db4f9fc.PDF
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2025-05-21 17:06│研奥股份（300923）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5月 27 日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事、总经理闫兆金先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书石娜女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a223212a-1a6d-4a87-83e3-a2de8ea22d4e.PDF
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2025-05-16 20:37│研奥股份（300923）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案为：公司拟以实施 2024 年年度权益分配方案时股权
登记日的总股本 78,600,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 500,000 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 4.50 元(含税)，本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号--回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股
份 500,000股不参与本次权益分派。
2.本次权益分配方案维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额的原则进行，即保持每 10股派发现金股利 4.50元人民币（含
税）不变。本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专用证券账户股份）*4.50 元/10 股=(78,600,000 股-500,000 股)*4.50元/10
股=35,145,000 元
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每10 股现金分红（含税）=本次实际派发现金分红总额/总股本*10股=35
,145,000 元/78,600,000 股*10股=4.471374 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）
（3）2024 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每
股现金分红=股权登记日收盘价-0.4471374元
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配方案为：公司拟以实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.50元(含税)，本次分配不转增不
送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事
项而发生变化，公司维持派发每股分配比例不变，相应调整利润分配总金额。
2.在利润分配预案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 500,000 股后的 78,100,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派 4.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
4.050000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.90
0000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.450000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 23日，除权除息日为：2025 年 5月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****348 长春研奥集团有限公司
2 02*****086 闫兆金
3 01*****178 李波
4 08*****367 长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）
5 02*****564 石娜
在权益分配业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 16 日至股权登记日：2025年 5 月 23日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在
锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将
进行除权、除息调整）。根据上述承诺，本次权益分派实施后，相关股东上述最低减持价格限制亦作相应调整。
2.公司回购专用证券账户的股份数量为 500,000股，因回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派，本次分配方案未以总股
本为基数实施。
本次权益分派实施后，按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：
（1）本次实际派发现金分红总额=（总股本-回购专用证券账户股份）*4.50 元/10 股=(78,600,000 股-500,000 股)*4.50元/10
股=35,145,000 元
（2）按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算的每10 股现金分红（含税）=本次实际派发现金分红总额/总股本*10股=35
,145,000 元/78,600,000 股*10股=4.471374 元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）
（3）2024 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本（含公司回购专用证券账户股份）折算的每
股现金分红=股权登记日收盘价-0.4471374元
七、有关咨询办法
咨询地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号董事会办公室
咨询联系人：石娜、王莹
咨询电话：0431-81709358
传真电话：0431-89625231
八、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.2024 年年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7a5013a1-ea6a-42b6-83be-b3bd73e3fdeb.PDF
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2025-05-13 18:28│研奥股份（300923）：2024年年度股东大会的法律意见书
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研奥股份（300923）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3f923200-67ac-4f60-9a71-f1bc356a1a75.PDF
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2025-05-13 18:28│研奥股份（300923）：2024年年度股东大会决议公告
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研奥股份（300923）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2c419923-b297-4dc0-a47e-cc7de1b9ce66.PDF
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2025-04-28 18:02│研奥股份（300923）：研奥股份关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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?会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-17:00
?会议召开方式：网络互动方式
?会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
?会议问题征集：投资者可于2025年5月6日前访问网址https://eseb.cn/1nOFwUUUlqw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问
，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月6日（星期二）15:00-17
:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月6日（星期二）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：李彪
董事、总经理：闫兆金
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：石娜独立董事：徐克哲
三、投资者参加方式
投资者可于2025年5月6日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nOFwUUUlqw或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2025年5月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0431-81709358
传真：0431-89625231
邮箱：yadq@yeal.cc
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f741c297-d082-49e2-a9d3-9d6791e77fb4.PDF
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2025-04-20 15:58│研奥股份（300923）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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研奥股份（300923）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2e5e00c6-bf4f-479a-acf6-d692ce354a25.PDF
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2025-04-20 15:56│研奥股份（300923）：2025年一季度报告
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研奥股份（300923）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c0d36360-797b-4036-926b-7f43b2158037.PDF
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2025-04-20 15:56│研奥股份（300923）：2024年年度报告摘要
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研奥股份（300923）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba79c17f-5300-46b5-b1b3-f77ed3007260.PDF
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2025-04-20 15:56│研奥股份（300923）：2024年年度报告
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研奥股份（300923）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6b1e2459-90b5-4c0a-98e0-41f304972b7a.PDF
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2025-04-20 15:55│研奥股份（300923）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购
买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在投资
有效期内循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下，
将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
（二）资金来源
公司及全资子公司暂时闲置的资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用，使用期限自公司2024
年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品
交易等高风险投资。
（五）实施方式
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体
事项由公司财务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
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