公司公告☆ ◇300925 法本信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:36 │法本信息（300925）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:35 │法本信息（300925）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:35 │法本信息（300925）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:35 │法本信息（300925）：2025年度独立董事述职报告（胡振超） │
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│2026-04-23 19:35 │法本信息（300925）：《公司章程》（2026年4月修订) │
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│2026-04-23 19:34 │法本信息（300925）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:32 │法本信息（300925）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │法本信息（300925）：2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 19:32 │法本信息（300925）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-23 19:32 │法本信息（300925）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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2026-04-23 19:36│法本信息（300925）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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法本信息（300925）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7161c93b-39bb-4d3c-8e62-4eee0816b875.PDF
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2026-04-23 19:35│法本信息（300925）：2025年年度审计报告
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法本信息（300925）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8747673c-b65b-4a50-8a66-cc422161c7e8.PDF
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2026-04-23 19:35│法本信息（300925）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-216 号
深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简
称法本信息公司）2025 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是法本信息公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，法本信息公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
审〔2026〕3-216 号报
效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市法本信息技术股份有限公司天健审〔2026〕3-216 号报告后附之用，证明王巧君是中国注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fda16a15-99f5-435e-baa3-3f4579c3f96d.PDF
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2026-04-23 19:35│法本信息（300925）：2025年度独立董事述职报告（胡振超）
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法本信息（300925）：2025年度独立董事述职报告（胡振超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be4fc82f-61fe-4b64-b048-b45015a3761f.PDF
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2026-04-23 19:35│法本信息（300925）：《公司章程》（2026年4月修订)
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法本信息（300925）：《公司章程》（2026年4月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/318c45e6-2422-4a4d-9f7d-af8d9124e709.PDF
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2026-04-23 19:34│法本信息（300925）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 05月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 05月 08日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026年 05月 08日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网
络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道南山科技创新中心南山智城A2栋 36层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于变更注册地址、增加经营范围、修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于制订及修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √
（二）审议披露情况
上述议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 04月 24日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别事项
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、上述提案中第 5项提案，关联股东严华先生、吴超先生需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、上述提案中第 6项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 05 月 13 日（星期三），上午 9:00-12:00，下午13:30-17:00。
（二）登记地点：广东省深圳市南山区西丽街道南山科技创新中心南山智城A2栋 38层。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书（详见附件二）。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票
的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二），及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关
信息请在 2026 年 05 月 13日 17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。本次会议不接受电话登记
。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、联系人：孙波
2、联系电话：0755-26601132 传真：0755-26605103
3、电子邮箱：zqtz@farben.com.cn
4、联系地址：广东省深圳市南山区西丽街道南山科技创新中心南山智城 A2栋 36层-38层。
5、邮编：518055
（五）其他事项
本次现场会议会期约 2小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d143be0-f7ab-4b51-960f-eebe79cbbab8.PDF
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2026-04-23 19:32│法本信息（300925）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于 2025年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司将提取母公司净利润 101,784,093.18元的 10%共计 10,178,409.
32元作为法定盈余公积；截至2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 735,043,024.88元，母公司可供分配利润为 776,54
3,774.86 元。股本基数为公司总股本 428,708,945 股扣除回购专用户持有股份 3,894,533股后的股本 424,814,412股。
3、公司拟以总股本 428,708,945股扣除回购专用账户持有股份 3,894,533 股后的股本 424,814,412股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利 0.5元（含税），预计共派发现金红利不超过 21,240,720.60元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
剩余未分配利润结转至下一年度。
4、如本方案获得股东会审议通过，2025年度，公司累计现金分红总额为人民币 21,240,720.60 元（含税），占 2025 年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润的 20.35%。2025年度公司未开展股份回购。
（二）股本总额发生变动时的方案调整原则。
本次利润分配方案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2025年度
权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的原则调整现金分红总额。同时，董
事会提请股东会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 21,240,720.60 27,415,868.68 33,802,607.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 104,401,540.53 130,982,313.78 113,009,603.78
净利润（元）
研发投入（元） 181,435,001.76 183,489,024.13 199,589,086.39
营业收入（元） 5,109,517,947.58 4,320,506,245.76 3,884,572,474.23
合并报表本年度末累计 735,043,024.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 776,543,774.86
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 82,459,196.88
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 116,131,152.6967
净利润（元）
最近三个会计年度累计 82,459,196.88
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 564,513,112.28
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.24%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度的累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》
第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经
营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报金额合计金额占 2024年末、2025年末总资产的比例均低于 50%。
四、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8e86e1b-2212-46d3-8a52-bc9676bf8a60.PDF
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2026-04-23 19:32│法本信息（300925）：2025年年度报告披露的提示性公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过公司《
2025年年度报告及其摘要》的议案。
公司《2025 年年度报告》全文及摘要已于 2026 年 4月 24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90959d62-fe5f-4f61-8333-2aa8b22623fe.PDF
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2026-04-23 19:32│法本信息（300925）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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法本信息（300925）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab510728-de47-4e43-b804-e4f5cbd9883a.PDF
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2026-04-23 19:32│法本信息（300925）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过公司《
2026年第一季度报告》。
公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5bc35ff7-3434-4e22-bfc7-3a4b3ad6ddbc.PDF
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2026-04-23 19:32│法本信息（300925）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先
生，三人在 2025 年度任职时间均为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。
公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并
出具如下意见：
公司三位独立董事胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b63fdc8-c378-4e52-988d-6449032dcf34.PDF
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2026-04-23 19:32│法本信息（300925）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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法本信息（300925）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5533cf70-3c54-437e-8cb2-2dd1188601ef.PDF
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2026-04-23 19:32│法本信息（300925）：关于会计政策变更的公告
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深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号
）的要求变更会计政策。本次会计政策是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在
损害公司及中小股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下：
一
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