公司公告☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 15:40 │博俊科技（300926）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：2024年年度股东会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：2024年度独立董事述职报告（许述财） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：2024年度独立董事述职报告（高芳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供│
│ │担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │博俊科技（300926）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 15:40│博俊科技（300926）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.
70 元/股。
2、2025年第一季度，共有2,587张“博俊转债”完成转股（票面金额共计258,700.00元人民币），合计转换成15,481股“博俊科
技”股票（股票代码：300926）。
3、截至2025年第一季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债
”或“可转债”）为2,472,955张，剩余可转债票面总金额为247,295,500.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定
，公司现将2025年第一季度可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：
一、可转债基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1062 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“12322
2”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债
发行结束之日（2023 年9 月 14 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 14 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 7 日）
止。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 24.37 元/股。
因公司实施 2023 年度权益分派方案，以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 278,833,523 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利1.499978元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增4.499935股，共计转增125,473,272股。根
据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“博俊转债”的转股价格自 2024 年 5 月 7 日（除权除息日）起由 24.37元/股调整为 16.70 元/股。具体内容详见公司 2024
年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第一季度，“博俊转债” 因转股减少2,587张，转股数量为15,481股。截至2025年3月31日， “博俊转债 ”尚余2,472,9
55张，剩余票面总金额为247,295,500.00元。
2025年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2024年12月31日） 数量（股） （2025年3月31日）
股份数量 比例 可转债转股 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条 136,333,195 32.51% 136,333,195 32.50%
件流通股/非
流通股
高管锁定股 136,333,195 32.51% 136,333,195 32.50%
二、无限售 283,083,448 67.49% +15,481 283,098,929 67.50%
条件流通股
三、总股本 419,416,643 100.00% +15,481 419,432,124 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“博俊转债”的相关条款，请查询公司2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全
文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0512-36689825。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊科技）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2ae3f891-3c4b-4d1d-bdfb-79c3e539a635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│博俊科技（300926）：2024年年度股东会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已 于 2025 年 3 月 31 日召开，会议决议召
开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4月 21 日 9:15-
15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度董事会 √
工作报告>的议案》
2.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度监事会 √
工作报告>的议案》
3.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度财务决 √
算报告>的议案》
4.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2025 年度财务预 √
算报告>的议案》
5.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度利润分 √
配预案>的议案》
6.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年年度报 √
告>及其<摘要>的议案》
7.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存 √
放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银 √
行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提
供担保的议案》
9.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司暨 √
建设综合生产基地项目的议案》
10.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东会延长授 √
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 10.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度股东会授权委托书》（附件 1）、法人股
东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度股东会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 4 月 17 日（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须
仔细填写《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：昆山开发区龙江路 88 号江苏博俊工业科技股份有限公司证券投资部（邮编：215300），传真号码：0512-5513 3
966；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周后高、陈伦；
联系部门：公司证券投资部；
电话：0512-3668 9825；
传真：0512-5513 3966；
地址：昆山开发区龙江路 88 号；
邮编：215300。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a57d62a8-1cfa-48cd-81e0-bb5bacb1df81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│博俊科技（300926）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了容诚审字[2025]230Z0603 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，博俊科技管理层编制了后附的江苏博俊工业科
技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是博俊科技管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计博俊科技 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博俊科技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解博俊科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1ab22637-c997-4ea5-833a-a98764c1306a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│博俊科技（300926）：2024年度独立董事述职报告（许述财）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司
董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年
度履行独立董事职责情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
许述财先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授、博士生导师。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任合肥美菱
集团助理工程师； 2007 年 7 月至 2010 年 7 月至清华大学车辆与运载学院开展博士后研究工作； 2010 年 8 月至 2017 年 12
月，任清华大学车辆与运载学院助理研究员；2017 年 4 月至 2023 年6 月任浙江天成自控股份有限公司独立董事；2017 年 12 月
至今任清华大学车辆与运载学院副教授，现任苏州清泰佳思提安全系统设备有限公司董事长。2022 年 11月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席会议情况
2024 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 8 次，股东会 4 次。本人作为公司独立董事，亲自出席了任期内召开的董事会
和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
出席董事会情况 出席股东会情况
本年度应 亲自出席 委托出席 缺席 本年度应 出席 未出席
出席董事 （次） （次） （次） 出席股东 （次） （次）
会次数 会次数
8 8 0 0 4 4 0
2024 年度，在本人任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批
程序，合法有效。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨
的态度行使表决权。2024 年度，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
本人认为，公司 2024 年审议的重大事项均符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、
公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小投资者利益的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况
2024 年度，公司共召开提名委员会 1 次、战略委员会 1 次、未召开薪酬与考核委员会，本人作为公司第五届董事会提名委员
会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员
会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，亲自出席了所有会议，积极参与各专门委员会的运作，向公司管理
层了解相关具体情况，认真履行职责，充分发挥了委员会的专业职能和监督作用，积极维护公司及广大社会公众股股东的利益。本人
参加董事会专门委员会情况如下：
出席提名委员会情况 出席战略委员会情况
召开会议次 实际出席 缺席 召开会议次 实际出席次 缺席（次）
数（次） 次数 （次） 数（次） 数（次）
（次）
1 1 0 1 1 0
公司董事会战略委员会于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事
会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
公司董事会提名委员会于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于补选公司第五届董事会
独立董事的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，在本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2024 年度，在本人任期内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，就年审计划、重点关注等事项进行了
探讨和交流；仔细审阅了公司《2023年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告《》2024年第三季度报告》，及时
了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年度，在本人任期内，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东
会、实地考察调研等机会进行现场工作。自2024年1月1日起至2024年12月31日，本人作为公司独立董事的现场工作时间累计为16天。
本人通过现场工作及其他方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产
生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大
事项的进展情况，促进公司管理水平提升。同时，时刻关注国家宏观经济大环境及行业和市场变化情况对公司的影响，关注传媒、网
络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（六）投资者权益保护情况
2024 年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资
料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2024 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《
公司章程》等有关规定，履行信息披露义务，规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，有效保障了投资
者特别是中小股东的合法权
|