公司公告☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2025-07-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:02 │博俊科技（300926）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 15:40 │博俊科技（300926）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-26 19:54 │博俊科技（300926）：关于控股股东的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-06-26 18:28 │博俊科技（300926）：博俊科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-16 15:40 │博俊科技（300926）：关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的进展公告 │
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│2025-06-11 16:46 │博俊科技（300926）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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2025-07-14 17:02│博俊科技（300926）：2025年半年度业绩预告
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一 、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日 - 2025年 6月 30日
2、预计的业绩为：同向上升
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：34,093 万元 - 38,732 万元 盈利：23,192.66 万
元
股东的净利润 比上年同期增长：47% - 67%
扣除非经常性损益 盈利：34,014 万元 -38,642 万元 盈利：23,138.65 万
后的净利润 比上年同期增长：47% - 67% 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因如下：
1、报告期内公司订单充足，营业收入持续增长。
2、新能源汽车行业快速发展，混动汽车、纯电动汽车快速上量，公司新能源车身模块化产品收入持续增长。
3、公司预计2025年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司2025年半年度业绩的具体数据将在2025年半年
度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/be4e3aff-f7ed-44bc-b254-0b61bab14a3b.PDF
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2025-07-01 15:40│博俊科技（300926）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.
68 元/股。
2、2025年第二季度，共有31,906张“博俊转债”完成转股（票面金额共计3,190,600.00元人民币），合计转换成192,762股“博
俊科技”股票（股票代码：
300926）。
3、截至2025年第二季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债
”或“可转债”）为2,441,049张，剩余可转债票面总金额为244,104,900.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定
，公司现将2025年第二季度可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：
一、可转债基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1062 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“12322
2”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本
次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 14 日）满六个月后的第一个交易日（2024年 3 月 14 日）起至可
转债到期日（2029 年 9 月 7 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 24.37 元/股。
2024年5月7日，因公司2023年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由24.3
7元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2025年4月30日，因公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由16.
70元/股调整为16.55元/股，调整后的转股价格自2025年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年4月23日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。
2025年5月22日，因公司向特定对象发行股票之新增股份在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，结合本次发行情况，“博俊转债”的转股价格由16.55元/股调整为16.68元/股，调整后的转股价格自2025
年5月22日起生效。具体内容详见公司2025年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2025-053）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“博俊转债” 因转股减少31,906张，转股数量为192,762股。截至2025年6月30日， “博俊转债 ”尚余2,441
,049张，剩余票面总金额为244,104,900.00元。
2025年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025年3月31日） 数量（股） （2025年6月30日）
股份数量 比例 可转债转股 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条 136,333,195 32.50% 151,017,482 34.77%
件流通股/非
流通股
高管锁定股 136,333,195 32.50% 136,333,195 31.39%
首发后限售 +14,684,287 14,684,287 3.38%
股
二、无限售 283,098,929 67.50% +192,762 283,291,691 65.23%
条件流通股
三、总股本 419,432,124 100.00% +14,877,049 434,309,173 100.00%
注：上表首发后限售股系公司向特定对象发行股票之新增股份，于2025年5月22日在深圳证券交易所上市。
三、其他事项
投资者如需了解“博俊转债”的相关条款，请查询公司2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书
》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0512-36689825。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊科技）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（博俊转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1eb3b554-a14b-4b26-975f-2583310e4c70.PDF
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2025-06-26 19:54│博俊科技（300926）：关于控股股东的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告
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公司控股股东的一致行动人上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月17日发布《关于控股股东的一致行动人减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-013），公司控股股东的一致行动人上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心
（有限合伙）（以下简称“嘉恒投资”）计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年4月9日至2025年7月8日）
以集中竞价或大宗交易方式减持股份累计不超过1,663,837股，即不超过公司总股本比例的0.3967%。
公司于近日收到嘉恒投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，前述减持计划已实施完成，现将
有关股份减持计划实施结果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
嘉恒 集中竞价 2025年6月11 25.51 1,663,755 0.3831
投资 交易 日至2025年6
月25日
合计 1,663,755 0.3831
减持股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份（含上市后公司资本公积金转增股本增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
嘉恒 合计持有股份 34,190,846 8.15 32,527,091 7.49
投资 其中：无限售条件 34,190,846 8.15 32,527,091 7.49
股份
注：上表本次变动前持有股份比例指占截至2025年3月10日总股本的比例，本次变动后持有股份比例指占截至2025年6月25日总股
本的比例，上述两个日期之间公司总股本因可转债转股和向特定对象发行股票上市导致有所增加。
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、嘉恒投资本次减持计划已全部实施完毕。本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过计划减持股份数量，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、嘉恒投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/be831d2e-35f3-431f-a88b-c9e317f7b37e.PDF
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2025-06-26 18:28│博俊科技（300926）：博俊科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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博俊科技（300926）：博俊科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/362e33d6-1b49-4675-b7bd-0de650db3c10.PDF
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2025-06-16 15:40│博俊科技（300926）：关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的进展公告
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一、对外投资概述
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的议案》，同意公司在金华经济技术开发区设立全资子公司及建设汽车轻
量化零部件生产基地项目。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子
公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2025-039）。
二、对外投资的进展情况
近日，上述子公司完成工商注册登记，并取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
统一社会信用代码：91330701MAELMK1D9Y
名称：金华博俊汽车零部件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：伍亚林
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2025年06月16日
住所：浙江省金华市婺城区西关街道四联路398号金华网络经济中心大楼A621室
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销
售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售
；五金产品制造；五金产品零售；绘图、计算及测量仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、金华博俊汽车零部件有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/111a59d4-3f5b-47ce-a8dc-3a9041855a60.PDF
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2025-06-11 16:46│博俊科技（300926）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕97
8号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币299,9
99,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。募集资金已于2025年5月13日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中审亚太验字(2025)000044号”《验资
报告》。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司及实施募投项目的全资子公司广
东博俊汽车零部件有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、东方证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理（详见《关于签订募集资金监管协议的公告》公告编号：2025-0
51）。
截至本公告日，上述专户具体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 备注
1 交通银行股份有限公司昆山分行 391064720015003023588 存续
2 兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100101888806 本次注销
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 注销前账户余额
（人民币：元）
1 兴业银行股份有限 206650100101888806 补充流动资金项目 1333.33
公司昆山支行
（二）本次注销的募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理
成本，公司已将募集资金专户（账号为：206650100101888806）进行注销，并将该募集资金专户中节余募集资金利息收入人民币1333
.33元转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。
截至本公告日，上述募集资金专户（账号为：206650100101888806）已完成注销手续。募集资金专户注销后，该账户对应的相关
监管协议也随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e4ef4a4c-2a4d-4296-9439-4288bcd90334.PDF
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2025-06-06 18:50│博俊科技（300926）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6日召 开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第七次会议，审议通过了
《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 ，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情
况使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕9
78号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币299,
999,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。募集资金已于2025年5月13日划至公司指定账户
，上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中审亚太验字(2025)000044号”《验
资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》
，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本
次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
1 广东博俊汽车零部件生产项目 广东博俊 40,000.00 24,000.00
2 补充流动资金项目 博俊科技 6,000.00 6,000.00
合计 46,000.00 30,000.00
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的原因
公司从境外采购的设备和服务等一般会以外币与境外供应商进行结算，需通过付汇业务将款项汇出，并且在采购过程中会发生进
口增值税、关税等税金支出，目前公司的募集资金账户无法进行外币的付汇业务，税金支出也会由公司与税务部门绑定的其他银行账
户统一支付。
因此，鉴于由募集资金专户直接支付境外设备采购和服务款等费用的可操作性较差，为提高运营管理效率，公司拟在不影响募投
项目正常实施的情况下，根据实际需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，后续定期统计以自有资金支付的募
投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额等，对已支
付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
2、公司财务部门每月统计上月募投项目境外设备采购和服务款等费用情况。财务部汇总上述费用，按月编制以自有资金支付募
投项目款项的汇总表，由财务总监复核，逐级审批。
3、公司财务部根据汇总表，将所统计的每月发生的以自有资金支付募投项目的款项，经公司付款流程审批并经募集资金专户监
管银行审核同意后，统一将等额募集资金从募集资金专户转入公司自有资金账户 ，同时通知保荐机构。
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用
的灵活度，提升公司整体资金运作效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集
资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、审议程序和
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