公司公告☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:32 │博俊科技（300926）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:32 │博俊科技（300926）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-03 19:29 │博俊科技（300926）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-04-03 19:29 │博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年持续督导现场培训报告 │
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│2026-04-03 19:29 │博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2026-04-03 19:29 │博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-03 19:29 │博俊科技（300926）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-03 19:29 │博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年持续督导现场检查报告 │
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│2026-04-01 15:54 │博俊科技（300926）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │博俊科技（300926）：2025年度利润分配预案公告 │
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2026-04-21 18:32│博俊科技（300926）：2025年年度股东会的法律意见书
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博俊科技（300926）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c5214b41-f222-403f-b9bc-af2667ca1a4b.PDF
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2026-04-21 18:32│博俊科技（300926）：2025年年度股东会决议公告
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博俊科技（300926）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a9ad3a58-00e7-4089-881b-32da29771c55.PDF
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2026-04-03 19:29│博俊科技（300926）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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东方证券股份有限公司（简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（简称“博俊科技”或“公司
”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了审慎
核查，具体情况如下：
东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对博俊科技内部控制制度的制
定、运行情况和《江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了核查。
经核查，东方证券认为：博俊科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。20
25 年度，博俊科技内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司
对 2025 年度内部控制的评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5c127643-991d-42a4-9ebe-63db73dcdab3.PDF
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2026-04-03 19:29│博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年持续督导现场培训报告
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深圳证券交易所：
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“本保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对公司实际控制人及董事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
2026 年 3 月 30 日，东方证券保荐代表人陈华明对公司实际控制人及董事、高级管理人员进行了培训。
二、参加本次培训的人员
公司实际控制人及董事、高级管理人员。
三、本次培训的内容
本次培训的内容主要包括：上市公司违法典型案例、上市公司常见违规事项提示清单。
四、本次培训的成果
通过本次培训，公司董事、高级管理人员及其他相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、
业务规则的了解和认识，对上市公司规范运作、信息披露要求等有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、
高级管理人员和其他相关人员的规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0e07c32d-ef00-4cf4-9078-c2c65a6dde29.PDF
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2026-04-03 19:29│博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2025年 12月 31日，持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书
。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 东方证券股份有限公司
注册地址 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
法定代表人 周磊
保荐代表人 陈华明、毛林永
联系电话 021-2315 3684、021-2315 2336
是否更换保荐人或其他情况 无
三、上市公司基本情况
发行人名称 江苏博俊工业科技股份有限公司
证券代码 300926
注册资本 43,430.9173万元
注册地址 昆山开发区龙江路88号
主要办公地址 昆山开发区龙江路88号
法定代表人 伍亚林
实际控制人 伍亚林、伍阿凤
董事会秘书 周后高
联系电话 0512-36689825
本次证券发行类型及上市时间 向不特定对象发行可转换公司债券：2023年9月28日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、向不特定对象发行可转换公司债券发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1062 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行全面尽职调查，并根据公司的委托，组织编制
申请文件，同时出具推荐文件。向深圳证券交易所提交推荐文件后，保荐机构积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织公
司及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的审核问询函进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。按照中
国证监会及深圳证券交易所的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导公司规范运作，关注公司股东会、董事会运作情况，关注内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，并对有关事项出具核查意见；
3、督导公司合规使用与存放募集资金；
4、督导公司关联交易的公允性和合规性，相关制度有效执行；
5、督导公司是否为他人提供担保或发生资金占用等事项；
6、督导公司有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损
害公司利益的内控制度；
7、定期对公司董事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行持续督导培训；
8、定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告、持续督导跟踪报告等相关文件；
9、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
10、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
11、认真履行中国证监会以及深圳证券交易所要求的其他工作等。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 原保荐代表人郑睿因工作变动原因不再负责公司的持续
督导保荐工作，变更为毛林永为公司的持续督导代表人，
继续履行保荐职责。公司的持续督导保荐代表人变更为
陈华明、毛林永。
2、持续督导期内中国证监会、 无
证监局和证券交易所对保荐
机构或其保荐的发行人采取
监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查和核查工作，为保荐机
构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机
构，并与保荐代表人沟通，保证保荐机构及时掌握并规范公司经营行为。能够应保荐机构的要求提供相关文件，为保荐机构持续督导
工作的开展提供了必要的条件和便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，
提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构对有关事项的核查工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，保荐机构对公司持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内公司已按照有关法律、法规的要求进行信息披露，依法
公开发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的
情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十一、尚未完结的保荐事项
无。
十二、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/43ee68db-702c-4873-822b-4042350a9b61.PDF
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2026-04-03 19:29│博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年年度持续督导跟踪报告
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博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/130b58ea-142f-44ef-a46c-c0a5328a1dec.PDF
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2026-04-03 19:29│博俊科技（300926）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，东方证券对博俊科技 2025年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕97
8号）同意，公司于 2025年 5月向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价为 20.43元，应募集资金总额为人
民币 299,999,983.41元，根据有关规定扣除发行费用2,248,686.90元（包括募集资金到账后置换的 485,551.21元与到账后支付的76
3,135.69元）后，实际募集资金金额为 297,751,296.51元。该募集资金已于 2025年 5月到账。上述资金到账情况业经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）中审亚太验字(2025)000044号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2025年 5月 14日止，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入 21,482.69万元，利用自筹资金支付发行费用金额为 48.56万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目及已支付发行费用（不含税） 的自筹资金21,531.25万元；（2）直接投入募集资金项目 7,838.48万元，直接使用募
集资金支付发行费用 76.31万元。2025年度公司累计使用募集资金 29,446.04万元，其中投入募集项目资金总额 29,321.17万元，扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 453.96万元，募集资金专用账户利息收入 2.22万元，募集资金专户 2025年 12月 31日
余额合计为 456.18万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集
资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2025 年 5月，公司及实施募投项目的全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“
交通银行昆山分行”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行昆山分行开
设募集资金专项账户（账号：391064720015003023588）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
2025 年 5月，公司与兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简称“兴业银行昆山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管
协议》，在兴业银行昆山支行开设募集资金专项账户（账号：206650100101888806）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
交通银行股份有限公司昆山分行 391064720015003023588 456.18
兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100101888806 已销户
合 计 — 456.18
注：兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100101888806已于 2025年 6月 11日销户。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 29,321.17万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
（一）募集资金投资项目资金使用情况。
根据本公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金， 全部用于“广
东博俊汽车零部件生产项目”及“补充流动资金项目” 两个项目的投资。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2025年 6月 6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司使用 21,531.25万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中使用募集资金
置换预先投入募投项目的置换金额为 18,015.91万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含税）为 48.56万元，使用募集资金置
换银行承兑汇票支付的募投项目资金为 3,466.78万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹
资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》（容诚专字[2025]第 230Z1547 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，公司已于 2
025 年 6月 6日、2025 年 10 月 9日完成了置换。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
公司未发生闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况。
2025 年 6 月 11 日，公司将当日兴业银行昆山支行账户（账户号206650100101888806）余额 1,333.33元全部转入公司一般账
户，用于补充与主营业务相关的营运资金。
（七）超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 456.18万元，尚未使用的募集资金存放于交通银行昆山分行开设募集
资金专户（账号：391064720015003023588）。公司尚未使用的募集资金将用于广东博俊汽车零部件有限公司的“广东博俊汽车零部
件生产项目”的投资。
（九）募集资金使用的其他情况
公司 2025年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
在2025年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金
投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相
关公告及支持文件、项目进展情况等资料。
经核查，保荐机构认为：博俊科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实
际控制人占用、委托理财等情形。
保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/56f4aeed-a280-4a17-bf79-3a2ceb4aecc3.PDF
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2026-04-03 19:29│博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年持续督导现场检查报告
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博俊科技（300926）：东方证券关于博俊科技2025年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/83c49db1-dfd5-4c95-9f0a-67f17289a8f7.PDF
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2026-04-01 15:54│博俊科技（300926）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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博俊科技（300926）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/17a23bbc-a101-449d-804b-c06b2902ef58.PDF
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2026-03-30 20:27│博俊科技（300926）：2025年度利润分配预案公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<
2025年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为844,158,097.33元，其中
母公司实现的
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