公司公告☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 19:18 │博俊科技（300926）：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-19 18:28 │博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-19 18:28 │博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-18 16:15 │博俊科技（300926）：关于参与投资股权基金的进展公告 │
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│2026-01-12 20:56 │博俊科技（300926）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 18:12 │博俊科技（300926）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-01-05 17:08 │博俊科技（300926）：关于参与投资股权基金的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会通知 │
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│2025-12-30 00:00 │博俊科技（300926）：《江苏博俊工业科技股份有限董事离职管理制度（2025年12月修订）》 │
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│2025-12-30 00:00 │博俊科技（300926）：《博俊科技董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）》 │
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2026-01-21 19:18│博俊科技（300926）：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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博俊科技（300926）：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/3996b5a8-06be-4354-99c5-b79a688a29c6.PDF
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2026-01-19 18:28│博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会决议公告
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博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/7cc39779-32a2-49ec-9af8-2556f2c5a4d9.PDF
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2026-01-19 18:28│博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/8a238913-c398-499a-beb6-7cda0971d0d5.PDF
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2026-01-18 16:15│博俊科技（300926）：关于参与投资股权基金的进展公告
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一、对外投资概述
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机
构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力，拟与普通合伙人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称
“纵横金鼎”）及其他有限合伙人共同投资共青城银栾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银栾创投基金”），合伙企业拟
认缴出资额为人民币2,000万元，投资方式以股权投资为主，主要投资于科技领域中国境内外高成长性未上市企业股权和普通合伙人
认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币630万元，出资比例 31
.50%。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资股权基金的公告》（公告
编号：2026-001）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司收到纵横金鼎通知，银栾创投基金已完成工商变更登记。截至本公告披露日，合伙人情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴金额 认缴出资比例
（万元） (%)
1 厦门纵横金鼎私募基金 普通合伙人 10 0.50
管理有限公司
2 江苏博俊工业科技股份 有限合伙人 630 31.50
有限公司（上市公司）
3 海联金汇科技股份有限 有限合伙人 630 31.50
公司（上市公司）
4 共青城鼎盛征程创业投 有限合伙人 630 31.50
资合伙企业（有限合
伙）
5 杨凯 有限合伙人 100 5.00
合计 2,000 100
银栾创投基金完成在中国证券投资基金业协会备案，基本信息如下：
基金名称 共青城银栾创业投资合伙企业（有限合伙）
基金备案编码 SBNQ88
管理人名称 厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司
托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期 2026年01月16日
三、备查文件
1、共青城银栾创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/46013977-5d3d-4187-95d5-107d44604268.PDF
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2026-01-12 20:56│博俊科技（300926）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩为：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：82,770万元 - 101,163万元 盈利：61,311万元
股东的净利润 比上年同期增长：35% - 65%
扣除非经常性损 盈利：82,608万元 - 100,965万元 盈利：61,191万元
益后的净利润 比上年同期增长：35% - 65%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司始终坚持聚焦主业，积极拓展市场，全面提升核心竞争力，报告期内的业绩呈现持续增长的良好态势，主要原因包括：
1、报告期内，全国乘用车市场整体保持了稳定增长态势，公司紧抓市场机遇，高效配置资源，大力拓展业务，营业收入较去年
同期稳步增长。
2、新能源汽车快速上量，公司新能源汽车白车身业务持续稳步增长，后续将进一步保持增长趋势。
3、公司持续推动内部降本增效等工作，大力提升制造能力，降低单位成本，推动公司业绩快速稳步增长。
4、报告期内，公司预计2025年度非经常性损益对净利润的影响金额为500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司2025年度业绩的具体数据将在2025年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/7f84b47c-2050-4edb-800d-6ffef713849c.PDF
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2026-01-05 18:12│博俊科技（300926）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“博俊转债”（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.
68 元/股。
2、2025年第四季度，共有910张“博俊转债”完成转股（票面金额共计91,000.00元人民币），合计转换成5,449股“博俊科技”
股票（股票代码：300926）。
3、截至2025年第四季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“博俊转债
”或“可转债”）为2,439,259张，剩余可转债票面总金额为243,925,900.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定
，公司现将2025年第四季度可转债转股及公司总股本变动情况公告如下：
一、可转债基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1062 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博俊转债”，债券代码“12322
2”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本
次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 14 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 14 日）起至可
转债到期日（2029 年 9 月 7 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 24.37 元/股。
2024年5月7日，因公司2023年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由24.3
7元/股调整为16.70元/股，调整后的转股价格自2024年5月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2025年4月30日，因公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“博俊转债”的转股价格由16.
70元/股调整为16.55元/股，调整后的转股价格自2025年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年4月23日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。
2025年5月22日，因公司向特定对象发行股票之新增股份在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，结合本次发行情况，“博俊转债”的转股价格由16.55元/股调整为16.68元/股，调整后的转股价格自2025
年5月22日起生效。具体内容详见公司2025年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“博俊转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2025-053）。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）“博俊转债”转股情况说明
2025年第四季度，“博俊转债”因转股减少910张，转股数量为5,449股。截至2025年12月31日，“博俊转债”尚余2,439,259张
，剩余票面总金额为243,925,900.00元。
（二）公司股份变动情况说明
公司2024年度以简易程序向特定对象发行之股票（数量为14,684,287股）已于2025年11月24日上市流通。具体内容详见公司2025
年11月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示
性公告》（公告编号：2025-094）
2025年第四季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025年9月30日） （2025年12月31日）
股份数量（股） 比例 股份数量 股份数量（股） 比例
（股）
一、限售条件 151,017,482 34.77% -14,684,287 136,333,195 31.39%
流通股/非流
通股
高管锁定股 136,333,195 31.39% 0 136,333,195 31.39%
首发后限售 14,684,287 3.38% -14,684,287 0 0
股
二、无限售条 283,296,964 65.23% +14,689,736 297,986,700 68.61%
件流通股
三、总股本 434,314,446 100.00% +5,449 434,319,895 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“博俊转债”的相关条款，请查询公司2023年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书
》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0512-36689825。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（博俊科技）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（博俊转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e7fe01dc-fd0a-477a-a213-a2da4049fb30.PDF
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2026-01-05 17:08│博俊科技（300926）：关于参与投资股权基金的公告
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博俊科技（300926）：关于参与投资股权基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e19c2995-f16d-4422-9ab3-315620351e23.PDF
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2025-12-30 00:00│博俊科技（300926）：2026年第一次临时股东会通知
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议已于 2025年 12月 29日召开，会议决议召
开公司 2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 1月 19日（星期一）上午 10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 19日（星期一）的交易时间
，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 19日 9:15-15:
00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 1月 12日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：（3）
1.01 《修订<股东会议事规则>》 √
1.02 《修订<董事会议事规则>》 √
1.03 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）发布的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-103）。
3、议案 1.00须逐项表决。议案 1.01、1.02为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之
二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书》（附件 1）、
法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 1月 15日（星期四）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细
填写《江苏博俊工业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，
以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 1月 15日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：昆山开发区龙江路 88号江苏博俊工业科技股份有限公司证券投资部（邮编：215300），传真号码：0512-5513 39
66；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周后高、陈伦；
联系部门：公司证券投资部；
电话：0512-3668 9825；
传真：0512-5513 3966；
地址：昆山开发区龙江路 88号；
邮编：215300。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d4e94069-75e6-4ff2-aaec-6cb554cf5a03.PDF
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2025-12-30 00:00│博俊科技（300926）：《江苏博俊工业科技股份有限董事离职管理制度（2025年12月修订）》
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第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，
确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人
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