公司公告☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:46 │博俊科技（300926）：关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告修订说明的公告 │
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│2024-12-24 18:46 │博俊科技（300926）：前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿） │
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│2024-12-24 18:46 │博俊科技（300926）：前次募集资金使用情况专项报告（修订稿） │
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│2024-12-24 18:46 │博俊科技（300926）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:58 │博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-20 18:58 │博俊科技（300926）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:58 │博俊科技（300926）：关于公司监事会完成换届选举的公告 │
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│2024-12-20 18:58 │博俊科技（300926）：关于选举第五届监事会主席的公告 │
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│2024-12-20 18:58 │博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-04 20:06 │博俊科技（300926）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-24 18:46│博俊科技（300926）：关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告修订说明的公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）刊登了《前次募集资金使用情况鉴证报告》和《前次募集资金使用情况专项报告》。经事后核查，现对披露的部
分内容予以补充及修订，涉及的主要内容调整如下：
一、调整首次公开发行股票“汽车零部件及模具生产基地项目”实现效益情况
附件6”
调整内容为是否达到预计效益情况，调整前后数据见附件2。
除上述补充和修订外，原《前次募集资金使用情况鉴证报告》和《前次募集资金使用情况专项报告》中其他事项保持不变，调整
后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/aaf7513d-01f9-4d30-b04e-274ddc3397d8.PDF
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2024-12-24 18:46│博俊科技（300926）：前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）
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博俊科技（300926）：前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bfdac5a1-230e-4a27-a8f2-ba8b7decd0ec.PDF
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2024-12-24 18:46│博俊科技（300926）：前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）
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博俊科技（300926）：前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/848339ac-5b12-4e31-905c-bceb2e9a67c1.PDF
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2024-12-24 18:46│博俊科技（300926）：第五届董事会第九次会议决议公告
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博俊科技（300926）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ff4d51a0-f830-480f-ab34-0d212a10b857.PDF
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2024-12-20 18:58│博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ca3a51f4-2416-4df8-84fc-359c11de7acd.PDF
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2024-12-20 18:58│博俊科技（300926）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司五楼会议室以现
场会议的方式召开。经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘
书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过关于选举蔡燕清女士为第五届监事会主席的议案
经与会监事审议，一致通过关于选举蔡燕清女士为第五届监事会主席的议案。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司监事会完成换届选举的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4bb33028-8e22-4703-b458-774ff2836361.PDF
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2024-12-20 18:58│博俊科技（300926）：关于公司监事会完成换届选举的公告
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博俊科技（300926）：关于公司监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a4c96cb9-8fef-4797-a233-d5150c03090c.PDF
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2024-12-20 18:58│博俊科技（300926）：关于选举第五届监事会主席的公告
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博俊科技（300926）：关于选举第五届监事会主席的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9c17c5d8-0d61-4285-a81d-3053de7ea069.PDF
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2024-12-20 18:58│博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会决议公告
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博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ed151203-c234-47d6-89de-2eb5418de4b5.PDF
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2024-12-04 20:06│博俊科技（300926）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现
场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集
并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况进行审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。
2、 审议通过关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。
3、 审议通过关于《舆情管理制度》的议案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4、 审议通过关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三次临时股东会通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/712cee00-d40f-443d-a688-38a79c887469.PDF
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2024-12-04 20:05│博俊科技（300926）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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博俊科技（300926）：第四届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/fb74f220-1bb2-43cb-a736-b7fe75e447de.PDF
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2024-12-04 20:04│博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会通知
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博俊科技（300926）：2024年第三次临时股东会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/736c124a-ea55-487a-9a7e-d235e02893c9.PDF
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2024-12-04 20:04│博俊科技（300926）：博俊科技舆情管理制度
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第一条 为了提高江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的
能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、
商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等以及其他新媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，
使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格
变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司董事
长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能
部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类
舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发
布的相关信息，主要工作职责包括：
（一） 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
（三） 协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四） 负责做好向主管证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五） 舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，
及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交
易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报
董事会秘书。
第八条 公司、子公司以及其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行
以下职责：
（一） 配合开展舆情信息采集相关工作；
（二） 及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三） 其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司、子公司及各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，
不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅
速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外
宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违
反相关规定的情形下，真实、真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不
透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、
主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相
关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，
努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造负责任公众公司的良好社会形象。第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事
会办公室在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，
如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组
长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向上级主管部门报告。第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和
董事会秘书根据舆情的具体情
况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会
议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室和相关部门同步开展实时
监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投
资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资
者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信
息。做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网、指定信披媒体等合法渠道进行澄清。各类舆情信息
可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时
按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在
该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行
内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据
情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根
据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员等内幕信息知情人员应当遵守保
密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，
或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情
形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影
响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
冲突的，以法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/90be0a07-944d-4709-acef-018645ca496b.PDF
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2024-12-04 20:02│博俊科技（300926）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李秉成先生的书面辞职报告。根据《上市公
司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李秉成先生自2018年12月起担任公司独
立董事，连任时间将满六年，故申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职
后不再担任公司任何职务。根据相关规定，李秉成先生的辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李秉成先
生将继续履行独立董事职责及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，李秉成先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李秉成先生在担任公司独立董事、董
事会审计委员会主任委员、提名委员会委员期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公
司董事会对李秉成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年12月4日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事
会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名高芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人
，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。高芳女士简历见本公告附件。
公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认高芳女士符合上市公司独立董事的任职资格和独立
性的要求，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入或禁入期限尚未届满的情况等。高芳女士未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截止本公告披露日，高芳女士已取得独立董事资格证书。高芳女士作为独立董事候选人的任职资格还需深圳证券交易所审核无异
议后提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/99bd5572-3be2-4813-b7b7-26a51ffeb750.PDF
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2024-12-04 20:02│博俊科技（300926）：独立董事候选人声明与承诺
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博俊科技（300926）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/53f6e530-9b80-4d24-b1f4-ca415fdffa1e.PDF
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2024-12-04 20:02│博俊科技（300926）：独立董事提名人声明与承诺
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博俊科技（300926）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5e2b0d7e-916f-4228-8675-bf8caa46ab80.PDF
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2024-12-04 20:02│博俊科技（300926）：关于公司监事会换届选举的公告
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