公司公告☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 18:10│博俊科技（300926）：关于公司2023年年度股东大会现场会议时间变更的公告
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特别提示：
1、现场会议变更后的召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 10:00。
2、股权登记日不变：2024 年 4 月 15 日。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日发布了《2023 年年度股东大会通知》（公告编号
：2024-018），公司 2023 年年度股东大会会议时间原定于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 开始，现因公司工作安排需要，会议时
间变更为 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 开始。除现场会议时间变更外，会议的其他事项均不变。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4月 22 日 9:15-
15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 15 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023 年度董事会 √
工作报告>的议案》
2.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023 年度监事会 √
工作报告>的议案》
3.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023 年度财务决 √
算报告>的议案》
4.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度财务预 √
算报告>的议案》
5.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023 年度利润分 √
配预案>的议案》
6.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2023 年年度报 √
告>及其<摘要>的议案》
7.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事 √
务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》
8.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<募集资金年度存 √
放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银 √
行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提
供担保的议案》
10.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于修订<江苏博俊工 √
业科技股份有限公司章程>的议案》
11.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东大会授权 √
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 10.00 至 11.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、法人
股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 4 月 18 日（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须
仔细填写《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，
以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：昆山开发区龙江路 88 号江苏博俊工业科技股份有限公司证券投资部（邮编：215300），传真号码：0512-5513 3
966；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：
本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周后高、陈伦；
联系部门：公司证券投资部；
电话：0512-3668 9825；
传真：0512-5513 3966；
地址：昆山开发区龙江路 88 号；
邮编：215300。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/8e530c25-3139-464b-a878-c1bb9a6af53d.PDF
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2024-04-15 16:44│博俊科技（300926）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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博俊科技（300926）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/a236b808-6f73-4df3-8039-4a14f97d36f2.PDF
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2024-04-12 00:00│博俊科技（300926）：2024 年第一季度业绩预告
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博俊科技（300926）：2024 年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/7777c714-c8ef-4e44-bad8-9d1c5f1a8c99.PDF
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：2023年度利润分配预案公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五 届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为308,500,653.42元，其中
母公司实现的净利润为96,489,988.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2023年度实现净利润的10%计提法定
盈余公积金9,648,998.89元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为555,939,034.13元；截至2023年12月31日，合并报表
中可供股东分配的利润为827,306,911.34元。
结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公
司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本278,829,540股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元
人民币（含税），共计41,824,431.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增125,473,293股，转增后
公司股本变更为404,302,833股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登
记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合
公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通
过，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网发布的相关公告。
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经审议批准后方可实施。
三、其他说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2023年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规
定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a53c51bb-d83b-4adf-bdc4-14d93a001745.PDF
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：2023年年度报告披露提示性公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 3 月 30
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/9e4d82a0-ae41-4a9b-87e0-9a4d8f0cc455.PDF
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：东方证券承销保荐有限公司关于博俊科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”或“保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（简称“博俊科技”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进
行了审慎核查，具体情况如下：
东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对博俊科技内部控制制
度的制定、运行情况和《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
经核查，东方投行认为：博俊科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。20
23 年度，博俊科技内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司
对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/134c167d-8f8c-4e0f-8133-10c4cea3c962.PDF
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988 年 8 月，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。容诚具有 A 股证券期货相关业务审计资质。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人
，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年
度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2023年度的审计机构。公司董事会审计委员对容诚进行了充分的了解和沟通，对其专业资
质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意
公司聘任容诚为公司2023年度的审计机构。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚对公司 2
023 年度财务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 31 日，审计委员会分别通过现场会议、通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会
计师召开审前、审中沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年
报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通，并
对审计发现问题提出建议。
（二）2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2023 年度财务决算
报告、2024 年度财务预算报告、2023 年度审计报告、2023 年年度报告及其摘要等议案并同意提交董事会审议。
（三）审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 28日，公司第五届董事会
审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意续聘
容诚为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为容诚在 2023 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏博俊工业科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：2023年度财务决算报告
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博俊科技（300926）：2023年度财务决算报告。
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：2023年年度财务报告
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博俊科技（300926）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/5444f6e6-d440-4e5f-a86b-cf1c4f025bca.PDF
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：2023年度监事会工作报告
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博俊科技（300926）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a6ed70e6-7d1c-486b-8500-3d041c7fef62.PDF
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2024-03-30 00:00│博俊科技（300926）：2024年度财务预算报告
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特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实
质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势及 2023年度经营计划，生
产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等，以经审计的 2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了2023年度的
财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
（三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2024年度主要预算指标
（一）营业收入：预计同比增长 50% - 80%。
（二）净利润：预计同比增长 40% - 70%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加快市场布局，特别是国内及国外市场的开发，不断提升市场开拓、技术服
务的综合水平和能力，推进各业务领域快速发展；
（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（四）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的
工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及
时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现；
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