公司公告☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-12 17:16 │江天化学（300927）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:52 │江天化学（300927）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:52 │江天化学（300927）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:52 │江天化学（300927）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:52 │江天化学（300927）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:52 │江天化学（300927）：关于选举第五届董事会职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:34 │江天化学（300927）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:34 │江天化学（300927）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:32 │江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（郁东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 18:32 │江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（宋义虎） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 17:16│江天化学（300927）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/92b214a1-3810-4aff-84f6-382761c8acfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:52│江天化学（300927）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/195ed25d-42e2-4356-bd1e-373687b675ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:52│江天化学（300927）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/69c40f57-9d21-40e0-b6af-44e8f10fd0ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:52│江天化学（300927）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司四楼会议室以现场结
合通讯的方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通
知已于 2025 年 11 月 11 日通过现场通知、电话的方式送达各位董事。会议由半数以上董事共同推举董事朱辉先生主持，会议应出
席董事9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议:
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，选举朱辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
朱辉先生的简历详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董
事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，公司第五届董事会各专门委员会
委员选举情况如下：
战略与可持续发展委员会委员：朱辉（召集人）、陈东明、薛菁华、宋义虎、郁东
薪酬与考核委员会委员：宋义虎（召集人）、朱辉、陈弘颖、郁东、吴建新提名委员会委员：吴建新（召集人）、朱辉、陈弘颖
、宋义虎、郁东
审计委员会委员：郁东（召集人）、陈云光、薛菁华、宋义虎、吴建新
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各委 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 23 日
披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
1. 聘任朱辉先生为公司总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 聘任张永锋先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 聘任沙晓东先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 聘任任建军先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 聘任徐翔先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 聘任史彬先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任史彬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
史彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任史彬先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
经审议，同意聘任姚伟女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起三年，简历详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任周晓女士为
公司证券事务代表。
任期自本次董事会审议通过之日起三年，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b8330516-815c-4d48-82b5-6142d20e32f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:52│江天化学（300927）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/1aed281d-b71e-4b15-8876-cd0af651807a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:52│江天化学（300927）：关于选举第五届董事会职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：关于选举第五届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/db9cab9a-d2c3-42a7-bc10-4d5f3d12f022.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:34│江天化学（300927）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五 累积投票提案 √应选人数（5）人
届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举朱辉先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举陈云光先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 选举陈东明先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 选举陈弘颖女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.05 选举薛菁华女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五 累积投票提案 √应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举宋义虎先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举郁东先生为公司第五届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举吴建新先生为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 关于确定独立董事津贴标准的议案 非累积投票提案 √
上述议案 1、2 均采取累积投票制进行表决，议案 1 应选非独立董事 5 名、议案 2应选独立董事 3名。其中，每项议案股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东会方可对其选举进行表决。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国
证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年11月10日（9:00～11:30，14:00～17:00）。2.登记地点及授权委托书送达地址：南通开发区中央路16号南
通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东会”）。
3.登记方式：现场登记、通过挂号信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4.登记手续：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件
。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（
复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书
》（附件2）、股票账户卡/持股证明。（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3）
，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年11月10日17:00之前送达公司董事会办公室。
5.会议联系方式：
（1）联系人：史彬
（2）联系电话：0513-83599190
（3）邮箱：shibin@ntjtc.cn
（4）联系地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室6.注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
7.本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/359778a0-2583-4925-98a7-332e280fad19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:34│江天化学（300927）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/f8ce82d2-8be6-4176-989d-6814bc3012ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:32│江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（郁东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（郁东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5fc075d1-874d-4c52-afef-c137c169af77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:32│江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（宋义虎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（宋义虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/643aaba8-0a2c-4169-84a4-ec23399cc8b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:32│江天化学（300927）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。
公司于 2025 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名职工董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）
，独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱辉先生、陈云光先生、陈东明先生、陈弘颖女士、薛菁华女
士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名宋义虎先生、郁东先生、吴建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选
人简历详见附件），其中郁东先生为会计专业人士。上述 8名董事将与 1名职工董事共同组成公司第五届董事会。
第五届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间
未超过六年。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案方可与非独立董
事候选人一并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
公司第四届董事会非独立董事宋金华先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披
露日，宋金华先生及其配偶均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对上述董事任职期间
为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/66fa5c10-7397-42fd-959b-d4434d3b8213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:32│江天化学（300927）：独立董事提名人声明与承诺（吴建新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：独立董事提名人声明与承诺（吴建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/04b7a8ca-81ca-4a0a-be39-64e37f1583ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:32│江天化学（300927）：独立董事提名人声明与承诺（宋义虎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：独立董事提名人声明与承诺（宋义虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/6e9cdd40-ce06-4fc9-af30-516b36f2600c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:32│江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（吴建新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：独立董事候选人声明与承诺（吴建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/f0e43cae-8ca5-4ca2-8c23-b4ab8369b0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:32│江天化学（300927）：独立董事提名人声明与承诺（郁东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江天化学（300927）：独立董事提名人声明与承诺（郁东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0a3f112c-d50b-4e11-99dc-a09865b4e708.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 18:31│江天化学（300927）：第四届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|