公司公告☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:48 │江天化学（300927）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公│
│ │告 │
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│2025-05-28 17:48 │江天化学（300927）：江天化学简式权益变动报告书 │
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│2025-05-26 18:52 │江天化学（300927）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-26 18:52 │江天化学（300927）：关于聘任审计部经理的公告 │
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│2025-05-26 18:52 │江天化学（300927）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:48 │江天化学（300927）：江天化学股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-09 19:10 │江天化学（300927）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 19:10 │江天化学（300927）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 21:17 │江天化学（300927）：关于大股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-25 18:54 │江天化学（300927）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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2025-05-28 17:48│江天化学（300927）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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江天化学（300927）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/9fa9b7e1-0dc8-499c-ba3e-37efaaf4e07a.PDF
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2025-05-28 17:48│江天化学（300927）：江天化学简式权益变动报告书
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江天化学（300927）：江天化学简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/405673af-2981-4f81-9673-8e2f9ccd6182.PDF
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2025-05-26 18:52│江天化学（300927）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年 5月 23日（星期五）在公司四楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年 5月 16日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主
持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
经审议，同意聘任姚伟女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/37bfaaac-64c1-4ee5-95ce-58be798a2659.PDF
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2025-05-26 18:52│江天化学（300927）：关于聘任审计部经理的公告
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到审计部经理吴海燕女士的书面辞职报告。吴海燕女士因工作调整，申
请辞去公司审计部经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴海燕女士将不在公司担任其他职务。吴海燕女士在公
司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对吴海燕女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》以及公司《内部审计制度》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司同意
聘任姚伟女士为审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
姚伟女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/156b899f-e13f-4fa1-b94d-db4aa89ad93e.PDF
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2025-05-26 18:52│江天化学（300927）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2025年 5 月 23 日（星期五）在公司四楼会议
室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 5 月16 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，
会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
为保证公司内部审计工作的顺利开展，经审议，同意聘任姚伟女士为审计部经理，负责公司内部审计工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届监事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/2b3cc8db-ecde-4b1c-b4b5-33cdd87edda6.PDF
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2025-05-19 19:48│江天化学（300927）：江天化学股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：江天化学，证券代码：300927）连续两个交
易日内（2025年 5月 16日、5月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%（连续两个交易日累计偏离 31.88%），根据深圳证券交易
所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/c08d8efb-a1d6-4449-970c-27b73de29495.PDF
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2025-05-09 19:10│江天化学（300927）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:0
0至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长朱辉先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 98 人，代表有表决权的公司股份数合计为 102,882,374 股
，占公司有表决权股份总数144,360,000股的 71.2679%。其中：通过现场投票的股东共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 102
,218,694股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 70.8082%；通过网络投票的股东共 89人，代表有表决权的公司股份数合
计为663,680 股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 0.4597%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 90人，代表有表决权的公司股份数合计为 694,280 股，
占公司有表决权股份总数144,360,000 股的 0.4809%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 30,600 股，
占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 0.0212%；通过网络投票的股东共 89 人，代表有表决权的公司股份数合计为 663,680
股，占公司有表决权股份总数 144,360,000股的 0.4597%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场和视频方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 102,840,874股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9597％；反对 24,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 16,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东表决情况：同意 652,780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0226％；反对 24,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 3.5864％；弃权 16,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3910％。
（二）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 102,841,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601％；反对 24,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东表决情况：同意 653,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0802％；反对 24,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 3.5864％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3334％。
（三）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 102,841,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601％；反对 24,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东表决情况：同意 653,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0802％；反对 24,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 3.5864％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3334％。
（四）审议通过了《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 102,841,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601％；反对 24,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东表决情况：同意 653,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0802％；反对 24,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 3.5864％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3334％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 102,838,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 28,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0272％；弃权 16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东表决情况：同意 650,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.6337％；反对 28,000 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 4.0330％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3334％。
（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 102,835,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9544％；反对 28,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0272％；弃权 18,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东表决情况：同意 647,380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.2448％；反对 28,000 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 4.0330％；弃权 18,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7222％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 102,841,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601％；反对 24,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东表决情况：同意 653,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0802％；反对 24,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 3.5864％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3334％。
（八）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：同意 26,971,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8475％；反对 25,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0926％；弃权 16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
中小股东表决情况：同意 653,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0658％；反对 25,000 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 3.6009％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3334％。
关联股东南通产业控股集团有限公司（持有股份 54,180,000 股）、关联股东南通江山农药化工股份有限公司（持有股份 21,69
0,000 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 75,870,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数。
（九）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 102,841,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601％；反对 24,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 16,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东表决情况：同意 653,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.0802％；反对 24,900 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 3.5864％；弃权 16,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3334％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师薛梅和康琼梅出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《北京大成（上海）律师事务所关于南通江天化学股份有限公司2024年年度股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9ae3d834-30fb-41d4-a33a-f76b5c3882de.PDF
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2025-05-09 19:10│江天化学（300927）：2024年年度股东大会的法律意见书
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江天化学（300927）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a2758f2e-54b3-4733-9a3c-072bc0784617.PDF
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2025-04-30 21:17│江天化学（300927）：关于大股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东南通江山农药化工股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）股份21,690,000 股（占公司总股本比例 15.02%）的股东南通
江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 5
月 27日至 2025年 8月 26日）通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,330,800 股（占本公司总股本的比例为3.
00%），其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,443,600 股（即不超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司
股票不超过 2,887,200 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
公司于近日收到江山股份出具的《南通江山农药化工股份有限公司减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：南通江山农药化工股份有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，江山股份持有公司股份21,690,000股，占公司总股本的 15.02%，均为无限售条件流
通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：IPO 前取得及资本公积金转增股本方式取得。
3、拟减持股份数量及比例：通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,330,800 股（占本公司总股本的比例为
3.00%），其中集中竞价交易减持不超过 1,443,600 股；大宗交易减持不超过 2,887,200股（如遇公司股票在减持期间发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量应相应调整）。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易（通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股
份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%）。
5、减持期间：在本减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内实施（即 2025年 5月 27 日至 2025年 8月 26日）。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格（如发行人发生派息、
送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价做相应调整）。
7、江山股份不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规
范性文件规定的不得减持本公司股份的情形。
（二）股东承诺及履行情况
上述拟减持的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中，所作的承诺具体如下：
自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行
人回购该等股份。本公司持有的发行人股份的锁定期限届满后，本公司减持所持发行人股份时，将按照相关法律法规及证券交易所的
规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本公司持有的
发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司同意按照该等规定执行。
本公司将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后 24 个月内的股票减持计划，并根据《公司法》《证券法》、中国证监会及证
券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部发行人股票。减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让、集中竞价或其他
合法方式。减持价格将不低于公司首次公开发行价格，若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息
事项的，减持底价将相应进行调整。本公司在减持所持有的发行人股份前，将提前3个交易日予以公告，并按照《公司法》《证券法
》、中国证监会及证券交易所届时有效的减持要求及相关规定及时、准确地履行信息披露义务。如本公司系通过二级市场竞价交易方
式减持所持有的发行人股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划并予以公告。
截至本公告披露日，股东江山股份严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，上述股东本次拟减持事项与此前已披露的
持股意向、承诺相一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，江山股份将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、《南通江山农药化工股份有限公司减持股份计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b509836f-8132-4450-886e-5541175ed2e8.PDF
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2025-04-25 18:54│江天化学（300927）：关于2024年度利润分配方案的公告
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