公司公告☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 21:17 │江天化学（300927）：关于大股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-25 18:54 │江天化学（300927）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-23 18:28 │江天化学（300927）：平安证券股份有限公司关于江天化学首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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│2025-04-18 00:31 │江天化学（300927）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 20:54 │江天化学（300927）：2024年度独立董事述职报告（吴建新） │
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│2025-04-17 20:54 │江天化学（300927）：2024年度独立董事述职报告（宋义虎） │
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│2025-04-17 20:54 │江天化学（300927）：江天化学总经理工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-17 20:54 │江天化学（300927）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-17 20:54 │江天化学（300927）：2024年度独立董事述职报告（郁东） │
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│2025-04-17 20:53 │江天化学（300927）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-30 21:17│江天化学（300927）：关于大股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东南通江山农药化工股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）股份21,690,000 股（占公司总股本比例 15.02%）的股东南通
江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 5
月 27日至 2025年 8月 26日）通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,330,800 股（占本公司总股本的比例为3.
00%），其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,443,600 股（即不超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司
股票不超过 2,887,200 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
公司于近日收到江山股份出具的《南通江山农药化工股份有限公司减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：南通江山农药化工股份有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，江山股份持有公司股份21,690,000股，占公司总股本的 15.02%，均为无限售条件流
通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：IPO 前取得及资本公积金转增股本方式取得。
3、拟减持股份数量及比例：通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,330,800 股（占本公司总股本的比例为
3.00%），其中集中竞价交易减持不超过 1,443,600 股；大宗交易减持不超过 2,887,200股（如遇公司股票在减持期间发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量应相应调整）。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易（通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股
份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%）。
5、减持期间：在本减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内实施（即 2025年 5月 27 日至 2025年 8月 26日）。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格（如发行人发生派息、
送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价做相应调整）。
7、江山股份不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规
范性文件规定的不得减持本公司股份的情形。
（二）股东承诺及履行情况
上述拟减持的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中，所作的承诺具体如下：
自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行
人回购该等股份。本公司持有的发行人股份的锁定期限届满后，本公司减持所持发行人股份时，将按照相关法律法规及证券交易所的
规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本公司持有的
发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司同意按照该等规定执行。
本公司将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后 24 个月内的股票减持计划，并根据《公司法》《证券法》、中国证监会及证
券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部发行人股票。减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让、集中竞价或其他
合法方式。减持价格将不低于公司首次公开发行价格，若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息
事项的，减持底价将相应进行调整。本公司在减持所持有的发行人股份前，将提前3个交易日予以公告，并按照《公司法》《证券法
》、中国证监会及证券交易所届时有效的减持要求及相关规定及时、准确地履行信息披露义务。如本公司系通过二级市场竞价交易方
式减持所持有的发行人股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划并予以公告。
截至本公告披露日，股东江山股份严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，上述股东本次拟减持事项与此前已披露的
持股意向、承诺相一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，江山股份将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、《南通江山农药化工股份有限公司减持股份计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b509836f-8132-4450-886e-5541175ed2e8.PDF
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2025-04-25 18:54│江天化学（300927）：关于2024年度利润分配方案的公告
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江天化学（300927）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4814238e-6403-4479-ae9d-7d0cd34246dd.PDF
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2025-04-23 18:28│江天化学（300927）：平安证券股份有限公司关于江天化学首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学股份有限公司（以下简称江天化学、公司或发行人）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间自公司股票上市之日 2021 年1月 7日起至 2024 年 12
月 31日（以下简称持续督导期间）。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
，平安证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 平安证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心
B座第 22-25层
主要办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心
B座第 22-25层
法定代表人 何之江
本项目保荐代表人姓名 赵宏、杨丹丹
联系电话 021-38633117
三、发行人基本情况
发行人名称 南通江天化学股份有限公司
证券代码 300927
注册资本 144,360,000.00 元
注册地点 南通经济技术开发区中央路 16号
主要办公地点 南通经济技术开发区中央路 16号
法定代表人 朱辉
实际控制人 南通市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会秘书 史彬
联系电话 0513-83599190
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券上市时间 2021年 1月 7 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 13.39元，募集资金总额为 2
68,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00元，并扣除其他发行费
用 11,491,662.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币228,477,837.95元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020年 12月 31日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在递交上市申请文
件后，积极配合审核，组织发行人及各中介机构对反馈意见进行答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求
向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升
规范运作水平；
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集
资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设；
3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事
后审阅；
4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披
露制度及关联交易定价机制；
5、定期或不定期对公司进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专
项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料；
6、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训；
7、持续关注公司控股股东、实际控制人等相关承诺的履行情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）部分募投项目变更、结项事项
公司于 2023年 4月 14日召开第四届董事会第二次会议、于 2023 年 5月 12日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于部
分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三
丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“
绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3
月 31 日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17万元，共计 9,525.90 万元投入到新项目“迁出长江一公里安全
环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目
相关事项已履行相应审批程序及信息披露义务，独立董事对该事项发表了明确同意意见。上述事项符合募集资金运用相关法律法规和
规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际生产经营需要，不存在损害股东利益的情形。
（二）募集资金使用完毕及专户销户情况
截至 2024年 11 月 6日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余额为 0元，两个募集资金专户将不再使用。公司已
办理完毕募集资金专户的注销手续，专户注销后，相应募集资金监管协议随之终止。
（三）保荐代表人变更情形
持续督导期内，平安证券原委派的持续督导保荐代表人管恩华先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证后
续工作的有序进行，平安证券委派杨丹丹女士接替管恩华先生担任公司持续督导保荐代表人，履行后续的保荐工作职责及持续督导职
责，持续督导期至 2024年 12月 31日止。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材
料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利
。
在持续督导期间，公司能够按有关法律法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能
够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查
等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能勤勉尽责地履行各自相应的工作职责。在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律
法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所
的要求及时出具有关专业意见。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期内，保荐机构对江天化学的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相
关程序进行了核查。保荐机构认为，发行人在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，依法公开对外发布各类
定期报告及临时报告，信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过对江天化学募集资金存放与使用情况进行核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集
资金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定要求，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。截至持续督导期末，江天化学募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销，募集资金三方监管协议已相应
终止。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
公司不存在中国证监会和深圳证券交易所其他要求报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04939d90-62a6-4636-a7fa-b932589c066a.PDF
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2025-04-18 00:31│江天化学（300927）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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江天化学（300927）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/05a833b5-1a5f-453d-abf2-8687025b71f6.PDF
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2025-04-17 20:54│江天化学（300927）：2024年度独立董事述职报告（吴建新）
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江天化学（300927）：2024年度独立董事述职报告（吴建新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a0b26117-fe9b-4177-85a8-9a50ae25bfaa.PDF
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2025-04-17 20:54│江天化学（300927）：2024年度独立董事述职报告（宋义虎）
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各位股东及股东代表：
本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股
东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下：
一、独立性说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性
的情况。
二、出席会议的情况
本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，恪尽职守，勤勉尽责。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究
决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备；会议上，以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策
起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内应出席 亲自出席董事会 委托出席董事会 出席股东大会次
董事会次数 次数 次数 数
9 9 0 4
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，有效地跟踪
和审查监督了公司的年报工作，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；对公司高级
管理人员的任职资格、工作情况进行了有效的监督和审查，积极推动了公司核心团队的建设；始终关注公司未来的发展规划、经营战
略等关系公司发展的重大问题。
本年度，公司召开 2次独立董事专门会议，本人均出席，并对会上所提出的议案进行表决，同意将该等议案提交董事会审议。
四、现场检查情况
2024年度，本人充分利用股东大会、董事会、现场考察调研、技术研讨等形式到公司进行现场工作。全年度共计在公司 16天，
通过走访、交流等全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层进行充分的沟通，监督公司业务经营的合规性
，结合自身专业知识储备对公司产品研发提出想法，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇
报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）重点关注公司的信息披露工作。本人对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，尤其是公司财务信息披露工作，关注
并督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定。相关信息披露义务人已按照法律、法规的要
求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。
（二）严格履行独立董事的职责。本人通过现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、
行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息。本人认真审核公司提供的资料，并运用自己专业知识做出独立
、公正、客观的判断，审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
六、参加培训情况
为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》等，并参加了深交所、证监局组织的线上培训，加深对相关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投资者权益保护特
别是社会公众股东合法权益保护的意识和能力。
七、其他工作
1、2024年度任职期间，未有提议召开董事会的情况；
2、2024年度任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2024年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2024年度任职期间，未有向董事会提请召开股东大会的情况。
2025 年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，为董事会的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作
贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
宋义虎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f8d75ddc-e429-4d19-8676-99138c08b5dd.PDF
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2025-04-17 20:54│江天化学（300927）：江天化学总经理工作细则（2025年4月修订）
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江天化学（300927）：江天化学总经理工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/293910b7-3a38-4f9e-9aaa-51337466cf5e.PDF
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2025-04-17 20:54│江天化学（300927）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月修订）
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江天化学（300927）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b501d168-b8d8-465c-b600-822faf2cdf83.PDF
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