公司公告☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2025-12-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:42 │江天化学（300927）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-11 18:41 │江天化学（300927）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:40 │江天化学（300927）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-11 18:39 │江天化学（300927）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:39 │江天化学（300927）：江天化学章程（2025年12月修订） │
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│2025-11-26 18:30 │江天化学（300927）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-14 18:50 │江天化学（300927）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公│
│ │告 │
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│2025-11-14 18:50 │江天化学（300927）：江天化学简式权益变动报告书 │
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│2025-11-12 17:16 │江天化学（300927）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-11 19:52 │江天化学（300927）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-12-11 18:42│江天化学（300927）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定结合公司实际情况，公司拟对《
南通江天化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订，修订内容对照情况如下：
序 修订前 修订后
号
1 第八条 由董事会选举产生的代表 第八条 代表公司执行公司事务
公司执行公司事务的董事为公司的 的董事为公司的法定代表人。董事
法定代表人。董事长为代表公司执行 长为代表公司执行公司事务的董
公司事务的董事。 事。
担任法定代表人的董事辞任的， 担任法定代表人的董事辞任
视为同时辞去法定代表人。法定代表 的，视为同时辞去法定代表人。法
人辞任的，公司应当在法定代表人辞 定代表人辞任的，公司应当在法定
任之日起三十日内确定新的法定代 代表人辞任之日起三十日内确定
表人。 新的法定代表人。
2 第一百五十八条 公司党支部设 第一百五十八条 公司党支部设
支部书记 1名，可设副书记 1名，其他支部委员若干名 支部书记 1名，必要时可设副书记1 名，其他支部
。符合条件的支部 委员若干名，其中
委员可以通过法定程序进入董事会、 明确 1名纪检委员。符合条件的支
经营层，董事会、经营层成员中符合 部委员可以通过法定程序进入董
条件的党员可以依照有关规定和程 事会、经营层，董事会、经营层成
序进入党支部。公司党支部按照上级 员中符合条件的党员可以依照有
党组织的要求，设立纪检委员。 关规定和程序进入党支部委员会。
党支部研究讨论是董事会、经理层
决策重大问题的前置程序。
3 第一百五十九条 公司党支部根 第一百五十九条 公司党支部根
据《党章》等党内法规履行职责： 据《中国共产党章程》《中国共产
（一）保证监督党和国家方针政策在 党国有企业基层组织工作条例（试
公司的贯彻执行，落实党中央、国务 行）》等党内法规履行职责，围绕
院重大战略决策，以及上级党组织有 生产经营开展工作，发挥战斗堡垒
关重要工作部署； 作用：
（二）坚持党管干部原则与董事会依 （一）学习宣传和贯彻落实党的理
法选择经营管理者以及经营管理者 论和路线方针政策，宣传和执行党
依法行使用人权相结合。完善适应现 中央、上级党组织和本组织的决
代企业制度要求和市场需要的选人 议，团结带领职工群众完成本单位
用人机制，确定标准、规范程序、组 各项任务。
织考察、推荐人选，建设高素质的经 （二）按照规定参与本单位重大问
营管理者队伍和人才队伍； 题的决策，支持本单位经营层开展
（三）支持股东会、董事会和总经理 工作。
依法行使职权，全心全意依靠职工群 （三）做好党员教育、管理、监督、
众，支持职工代表大会开展工作； 服务和发展党员工作，严格党的组
（四）承担全面从严治党主体责任， 织生活，组织党员创先争优，充分
领导公司思想政治工作、统战工作、 发挥党员先锋模范作用。
精神文明建设、企业文化建设和工 （四）密切联系职工群众，推动解
会、共青团等群团工作。领导党风廉 决职工群众合理诉求，认真做好思
政建设，支持纪检委员切实履行监督 想政治工作。领导本单位工会、共
责任。 青团、妇女组织等群团组织，支持
它们依照各自章程独立负责地开
展工作。
（五）监督党员、干部和企业其他
工作人员严格遵守国家法律法规、
企业财经人事制度，维护国家、集
体和群众的利益。
（六）实事求是对党的建设、党的
工作提出意见建议，及时向上级党
组织报告重要情况。按照规定向党
员、群众通报党的工作情况。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
二、其他事项说明
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为
自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。最终以登记机关核准的内容为 准 。 修 订 后 的
《 公 司 章 程 》 全 文 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8c3bc2a4-a881-4978-8a9a-47c8d557b52a.PDF
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2025-12-11 18:41│江天化学（300927）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司四楼会议室以现场结
合通讯的方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为陈东明、宋义虎）。会议通知于 2025 年 12 月 5日通过邮件、专人送
达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席会议
。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司预计 2026 年度将与南通江山农药化工股份有限公司及其子公司发生总额不超过 13,100 万元的采购、销售等日常关联交易
；与精华制药集团股份有限公司及其子公司发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。
该议案已经公司董事会独立董事第一次专门会议、战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈云光回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关
条款进行修订，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核准、
登记的情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整
优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整的具体实施及进一步优化等事宜，组织架构调整如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
3.第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cf217fbe-9899-4559-b9b6-5fa795f2e13a.PDF
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2025-12-11 18:40│江天化学（300927）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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江天化学（300927）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cfb9878c-98d8-451e-a3db-0f018aaf64ab.PDF
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2025-12-11 18:39│江天化学（300927）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 非累积投 √
议案 票提案
上述第一个议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。第二个议案为特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证
监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年12月26日（9:00～11:30，14:00～17:00）。2.登记地点及授权委托书送达地址：南通开发区中央路16号南
通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东会”）。
3.登记方式：现场登记、通过挂号信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4.登记手续：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理
他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件
。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（
复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书
》（附件2）、股票账户卡/持股证明。（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3）
，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年12月26日17:00之前送达公司董事会办公室。
5.会议联系方式：
（1）联系人：史彬
（2）联系电话：0513-83599190
（3）传真号码：0513-83599155
（4）邮箱：shibin@ntjtc.cn
（5）联系地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室6.注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
7.本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/5a5e3e28-eb3f-48e2-9fde-60905b8de6ab.PDF
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2025-12-11 18:39│江天化学（300927）：江天化学章程（2025年12月修订）
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江天化学（300927）：江天化学章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b97bb84c-b3c7-4192-87d1-8df3ff3d1536.PDF
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2025-11-26 18:30│江天化学（300927）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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股东南通江山农药化工股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 9月 5日披露了《南通江天化学股份有限公司大股东减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-039）。南通江山农药化工股份有限公司计划在减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3
个月内（即 2025 年 9月 29日至 2025 年 12 月 28 日）通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,330,800 股（
占本公司总股本的比例为 3.00%），其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过1,443,600 股（即不超过公司股份总数的 1%）
；以大宗交易方式减持公司股票不超过 2,887,200 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
公司于 2025 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数
倍的公告》（公告编号：2025-041）；2025 年 11 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告
编号：2025-056）；2025 年 11 月 14 日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告》（公告编号：2025-057）、《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到南通江山农药化工股份有限公司出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉上述减持计划已实施完成
，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持均 减持股 减持比
式 价（元/ 数（万 例（%）
股） 股）
南通江山 集中竞 2025/11/11-2025/11/25 26.14 144.36 1
农药化工 价交易
股份有限 大宗交 2025/10/10-2025/11/20 23.70 288.72 2
公司 易
合计 24.52 433.08 3
注：减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增的股份
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例 比例
（%） （%）
南通江山 合计持有 1,735.92 12.02 1,302.84 9.02
农药化工 股份
股份有限 其中：无 1,735.92 12.02 1,302.84 9.02
公司 限售条件
股份
有限售条 — — — —
件股份
二、其他相关说明
1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2.本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。
3.本次减持不存在违反《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺（具体内容详见公司于 2025 年 9月 5日
在巨潮资讯网披露的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-039））。
4.本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.南通江山农药化工股份有限公司出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b670d171-28a9-4b16-acd7-6d3b85bfe5c9.PDF
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2025-11-14 18:50│江天化学（300927）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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江天化学（300927）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/ba509790-2a20-4787-a56d-16ff04bac8df.PDF
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