公司公告☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:06 │江天化学（300927）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 19:06 │江天化学（300927）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-07 15:33 │江天化学（300927）：关于大股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-25 20:46 │江天化学（300927）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:45 │江天化学（300927）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 20:44 │江天化学（300927）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 20:44 │江天化学（300927）：江天化学章程 │
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│2025-08-25 20:44 │江天化学（300927）：对外投资管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-25 20:44 │江天化学（300927）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-25 20:44 │江天化学（300927）：内部审计制度（2025年8月修订） │
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2025-09-11 19:06│江天化学（300927）：2025年第二次临时股东会决议公告
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江天化学（300927）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e5446f04-d272-455a-9f00-e89a72f4bd94.PDF
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2025-09-11 19:06│江天化学（300927）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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江天化学（300927）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fdc05960-ac57-4a09-955a-2e3ac99efe0e.PDF
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2025-09-07 15:33│江天化学（300927）：关于大股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东南通江山农药化工股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）股份17,359,200 股（占公司总股本比例 12.02%）的股东南通
江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年
9 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日）通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,330,800 股（占本公司总股本的
比例为3.00%），其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,443,600 股（即不超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式
减持公司股票不超过 2,887,200 股（即不超过公司股份总数的 2%）。
公司于近日收到江山股份出具的《南通江山农药化工股份有限公司减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：南通江山农药化工股份有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，江山股份持有公司股份17,359,200 股，占公司总股本的 12.02%，均为无限售条件流
通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：IPO 前取得及资本公积金转增股本方式取得。
3、拟减持股份数量及比例：通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,330,800 股（占本公司总股本的比例为
3.00%），其中集中竞价交易减持不超过 1,443,600 股；大宗交易减持不超过 2,887,200 股（如遇公司股票在减持期间发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量应相应调整）。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易（通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司
股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%）。
5、减持期间：在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内实施（即 2025 年 9月 29 日至 2025 年 12 月 28 日
）。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格（如发行人发生派息、
送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价做相应调整）。
7、江山股份不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）
》等法律法规、规范性文件规定的不得减持本公司股份的情形。
（二）股东承诺及履行情况
上述拟减持的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中，所作的承诺具体如下：自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的
发行人股份，也不由发行人回购该等股份。本公司持有的发行人股份的锁定期限届满后，本公司减持所持发行人股份时，将按照相关
法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证
券交易所对本公司持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本公司同意按照该等规定执行。
本公司将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后 24 个月内的股票减持计划，并根据《公司法》《证券法》、中国证监会及证
券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部发行人股票。减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让、集中竞价或其他
合法方式。减持价格将不低于公司首次公开发行价格，若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息
事项的，减持底价将相应进行调整。本公司在减持所持有的发行人股份前，将提前3个交易日予以公告，并按照《公司法》《证券法
》、中国证监会及证券交易所届时有效的减持要求及相关规定及时、准确地履行信息披露义务。如本公司系通过二级市场竞价交易方
式减持所持有的发行人股份的，应当在首次卖出股份的15 个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划并予以公告。
截至本公告披露日，股东江山股份严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，上述股东本次拟减持事项与此前已披露的
持股意向、承诺相一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，江山股份将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规及
规范性文件的规定。
四、备查文件
1、《南通江山农药化工股份有限公司减持股份计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/d9e354ab-e069-4f43-a2bd-d5cafde50f66.PDF
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2025-08-25 20:46│江天化学（300927）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025 年 8月 22 日（星期五）在公司四楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025 年 8月 11 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先
生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常
经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：
1.关于审议《股东会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.关于审议《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3.关于审议《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
4.关于审议《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
5.关于审议《对外投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
6.关于审议《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
7.关于审议《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
8.关于审议《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
9.关于审议《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
10.关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
11.关于审议《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
12.关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
13.关于审议《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
14.关于审议《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过
。
15.关于审议《总经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
16.关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
17.关于审议《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
18.关于审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
19.关于审议《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
20.关于审议《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
21.关于审议《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
22.关于审议《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
23.关于审议《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
24.关于审议《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
25.关于审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
26.关于审议《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
27.关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
28.关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
29.关于审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
30.关于审议《内部审计工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
31.关于审议《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
32.关于审议《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
上述 1至 12 项子议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及相关制度全文。
（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，审计委员会由董事会选举，选举情况如下：郁东（召集人）、陈云光、薛菁华、
宋义虎、吴建新。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f9a79c15-e742-4687-aa9a-98d82a4108c1.PDF
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2025-08-25 20:45│江天化学（300927）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2025年 8 月 22 日（星期五）在公司四楼会议
室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月11 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，
会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应
废止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e3377745-4c54-4aaa-b4c3-2c85da3aae74.PDF
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2025-08-25 20:44│江天化学（300927）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会，会议召集程序符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至
9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月11日9:15至15:00期间
的任意时间。
5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议 √
案
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √
作为投票对象的
子议案数：（12）
2.01 关于审议《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于审议《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于审议《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于审议《关联交易管理制度》的议案 √
2.05
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