公司公告☆ ◇300927 江天化学 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:20 │江天化学（300927）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:18 │江天化学（300927）：关于投资建设年产6万吨精丙烯酸项目的公告 │
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│2026-01-20 18:18 │江天化学（300927）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-15 16:54 │江天化学（300927）：关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告 │
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│2025-12-29 18:26 │江天化学（300927）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 18:26 │江天化学（300927）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-11 18:42 │江天化学（300927）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-11 18:41 │江天化学（300927）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:40 │江天化学（300927）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-11 18:39 │江天化学（300927）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2026-01-28 17:20│江天化学（300927）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期 上年同期
（重组前） （重组后）
归属于上市 盈利：1,590 万元-2,060 万元 盈利： 盈利：
公司股东的 比上年同期（重组前）下降： 4,253.27 万 29,773.53 万
净利润 51.57%-62.62% 元 元
比上年同期（重组后）下降：
93.08%-94.66%
扣除非经常 盈利：1,244 万元-1,683 万元 盈利： 盈利：
性损益后的 比上年同期（重组前）下降： 4,008.71 万 4,008.71 万
净利润 58.02%-68.97% 元 元
比上年同期（重组后）下降：
58.02%-68.97%
注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.2024 年归属于上市公司股东的净利润显著较高，主要是公司收购三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”
）支付的股权对价低于三大雅净资产公允价值形成的负商誉 2.55 亿元，依据会计准则确认为营业外收入，对 2024 年净利润形成较
大贡献。该收益与公司日常经营无直接关系，不具有持续性。本报告期公司净利润不再包含该项一次性收益，因此与上年相比出现较
大幅度下降，符合非经常性损益对不同期间利润影响的客观规律。
2.报告期内，公司对三大雅的整合工作仍处于推进阶段，各项资源协同、管理优化等举措尚在逐步推进过程中，运营效率有待进
一步优化，净利润水平暂未充分体现整合后的协同价值，整体盈利规模处于相对偏低的状态。
3.报告期内，市场竞争呈现加剧态势，公司主营产品面临的价格竞争日趋激烈，导致公司整体毛利水平下降，整体盈利空间受到
显著压缩。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，公司具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。公
司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d6c8d2d0-d3f4-4f57-a1af-262f1891e08f.PDF
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2026-01-20 18:18│江天化学（300927）：关于投资建设年产6万吨精丙烯酸项目的公告
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江天化学（300927）：关于投资建设年产6万吨精丙烯酸项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b8088190-b3e1-4132-991d-5d93470c6104.PDF
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2026-01-20 18:18│江天化学（300927）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 1月 20 日在公司四楼会议室以现场结合
通讯的方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。会议通知于 2026 年 1月 14 日通过邮件、专人送达等方式向
全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于投资建设年产 6万吨精丙烯酸项目的议案》
为深入贯彻落实公司延链补链战略部署，深化对全资子公司三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）的并购
整合，进一步优化产业布局、提升产业链自主可控能力与整体核心竞争力，公司拟投资建设年产 6万吨精丙烯酸项目。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议；
2.第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6735bd38-72aa-48eb-95d6-3b986499438a.PDF
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2026-01-15 16:54│江天化学（300927）：关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告
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江天化学（300927）：关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/1c291e01-dabe-4eaa-84f7-b626979de86a.PDF
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2025-12-29 18:26│江天化学（300927）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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上海市世纪大道 100号环球金融中心 9层/24层/25层（200120）9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No
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dentons.cn北京大成（上海）律师事务所
关于南通江天化学股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：南通江天化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称
“本所”）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年第四次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议
发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次
股东会，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
dentons.cn
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 12月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年第四次临时股东会的议案》。
公司董事会已于 2025 年 12月 12日以公告形式在深圳证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东会的通知。通知载明
了本次股东会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法、会议
联系电话和联系人姓名等有关事项，股东会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东会的召
开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025年 12月 29 日下午 14点 30 分在江苏省南通市经济技术开发区中央路 16 号公司四楼会议室如期召开。本次
股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长朱辉先生主持。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《南通江天化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及本次股
dentons.cn东会的通知，本次股东会出席对象为：
1、股权登记日 2025年 12月 24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、本所律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 65 人，代表股份合计93,771,740股，占公司有表决权股份总数的 64.9569%
。具体情况如下：
（1）现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及代理人 9名，所持有表决权的股份总数为93,557,094股，占公司有表决权股份总数的 64.8082
%。
经查验出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东会股权登记日的股东名册
，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
（2）网络出席情况
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。根据深圳证券交易所指定的网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 56名，所持有表决权的股份总数为 214,
646股，占公司有表决权股份总数的 0.1487%。
2、出席和列席会议的其他人员
dentons.cn出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、董事会秘书、公司总经理及其他高级管理人员以及本所见证
律师列席会议。
本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东会的合法资格。
（三）召集人
本次股东会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2025年 12月 10日召开第五届董事会第二次会议，审议通
过关于召开本次股东会的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据公司董事会在深圳证券交易所信息披露网站上刊登的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，提请本次股东会审议
的议案为：
序号 议案名称
非累积投票提案
1.00 关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
经核查，本次股东会审议的议案与本次股东会通知所列的议案一致。本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
（二）本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《上市公司股东会规则》
和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
dentons.cn出席本次股东会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的相关规定，合法有效。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案的表决结果如下：
1、关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案
股东类型 同意 反对 弃权
A股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
26,514,994 99.8180% 44,546 0.1677% 3,800 0.0143%
出席本次股东会的关联股东南通产业控股集团有限公司、南通江山农药化工股份有限公司已回避表决，其所代表的有表决权股份
数不计入有效表决权股份总数。
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
股东类型 同意 反对 弃权
A股 股数 比例 股数 比例 股数 比例
93,739,994 99.9661% 22,046 0.0235% 9,700 0.0103%
根据表决情况，上述议案已获得股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
dentons.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/795844a7-2d79-47c8-a97b-4672c5048a5b.PDF
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2025-12-29 18:26│江天化学（300927）：2025年第四次临时股东会决议公告
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江天化学（300927）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/efbf1ff8-8345-4b8f-9dc6-85e6fd8f9b99.PDF
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2025-12-11 18:42│江天化学（300927）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定结合公司实际情况，公司拟对《
南通江天化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订，修订内容对照情况如下：
序 修订前 修订后
号
1 第八条 由董事会选举产生的代表 第八条 代表公司执行公司事务
公司执行公司事务的董事为公司的 的董事为公司的法定代表人。董事
法定代表人。董事长为代表公司执行 长为代表公司执行公司事务的董
公司事务的董事。 事。
担任法定代表人的董事辞任的， 担任法定代表人的董事辞任
视为同时辞去法定代表人。法定代表 的，视为同时辞去法定代表人。法
人辞任的，公司应当在法定代表人辞 定代表人辞任的，公司应当在法定
任之日起三十日内确定新的法定代 代表人辞任之日起三十日内确定
表人。 新的法定代表人。
2 第一百五十八条 公司党支部设 第一百五十八条 公司党支部设
支部书记 1名，可设副书记 1名，其他支部委员若干名 支部书记 1名，必要时可设副书记1 名，其他支部
。符合条件的支部 委员若干名，其中
委员可以通过法定程序进入董事会、 明确 1名纪检委员。符合条件的支
经营层，董事会、经营层成员中符合 部委员可以通过法定程序进入董
条件的党员可以依照有关规定和程 事会、经营层，董事会、经营层成
序进入党支部。公司党支部按照上级 员中符合条件的党员可以依照有
党组织的要求，设立纪检委员。 关规定和程序进入党支部委员会。
党支部研究讨论是董事会、经理层
决策重大问题的前置程序。
3 第一百五十九条 公司党支部根 第一百五十九条 公司党支部根
据《党章》等党内法规履行职责： 据《中国共产党章程》《中国共产
（一）保证监督党和国家方针政策在 党国有企业基层组织工作条例（试
公司的贯彻执行，落实党中央、国务 行）》等党内法规履行职责，围绕
院重大战略决策，以及上级党组织有 生产经营开展工作，发挥战斗堡垒
关重要工作部署； 作用：
（二）坚持党管干部原则与董事会依 （一）学习宣传和贯彻落实党的理
法选择经营管理者以及经营管理者 论和路线方针政策，宣传和执行党
依法行使用人权相结合。完善适应现 中央、上级党组织和本组织的决
代企业制度要求和市场需要的选人 议，团结带领职工群众完成本单位
用人机制，确定标准、规范程序、组 各项任务。
织考察、推荐人选，建设高素质的经 （二）按照规定参与本单位重大问
营管理者队伍和人才队伍； 题的决策，支持本单位经营层开展
（三）支持股东会、董事会和总经理 工作。
依法行使职权，全心全意依靠职工群 （三）做好党员教育、管理、监督、
众，支持职工代表大会开展工作； 服务和发展党员工作，严格党的组
（四）承担全面从严治党主体责任， 织生活，组织党员创先争优，充分
领导公司思想政治工作、统战工作、 发挥党员先锋模范作用。
精神文明建设、企业文化建设和工 （四）密切联系职工群众，推动解
会、共青团等群团工作。领导党风廉 决职工群众合理诉求，认真做好思
政建设，支持纪检委员切实履行监督 想政治工作。领导本单位工会、共
责任。 青团、妇女组织等群团组织，支持
它们依照各自章程独立负责地开
展工作。
（五）监督党员、干部和企业其他
工作人员严格遵守国家法律法规、
企业财经人事制度，维护国家、集
体和群众的利益。
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