公司公告☆ ◇300928 华安鑫创 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:12 │华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-05-19 17:00 │华安鑫创（300928）：关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 │
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│2025-05-16 19:46 │华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:46 │华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-24 21:51 │华安鑫创（300928）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-24 18:41 │华安鑫创（300928）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 18:41 │华安鑫创（300928）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 18:41 │华安鑫创（300928）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:41 │华安鑫创（300928）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:40 │华安鑫创（300928）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-21 18:12│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持
有的部分公司股份办理了解除质押和质押业务。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股本 质押起始日 解除质押 质权人
称 或第一大股东及 数量（股） 份比例（%） 比例（%） 日期
其一致行动人
肖炎 否 1,800,000 19.42 2.25 2024年 5月 2025年 5月 梁俊晖
10日 19日
合计 - 1,800,000 19.42 2.25 - - -
（二）本次股份质押的基本情况
股 东 是否为控 本次质押 占 其 所 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质 押 质权人 质 押
名称 股 数 持 股 份 本比例（% 限售股 补充质 始日 到 用途
股东或第 量（股） 比例（% ） 押 期日
一 ）
大股东及
其
一致行动
人
肖炎 否 1,900,000 20.50 2.38 否 否 2025 至解除 杭州西子 个人
年 5月 质押之 典 资金
20日 日止 当有限责 需求
任
公司
合计 - 1,900,000 20.50 2.38 - - - - - -
注：本次所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
注：本公告中比例计算保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押及质押前 押及质押后 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押股份数 质押股份数 股份 股本 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 结、标记数 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 量（股） （%） （股） （%）
肖炎 9,269,488 11.59 7,310,000 7,410,000 79.94 9.26 0 0 0 0
合计 9,269,488 11.59 7,310,000 7,410,000 79.94 9.26 0 0 0 0
截至本公告披露日，肖炎先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、解除证券质押登记通知；
3、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fb5ffeef-ebaa-438c-91f3-882c3b56b1ce.PDF
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2025-05-19 17:00│华安鑫创（300928）：关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼财务总监牛晴晴女士的书面辞职
报告，牛晴晴女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监以及董事会战略委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，牛晴晴女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。辞职后牛晴晴女士不再担任公司任何职务，公司将按照法定程序尽快完成董事、财务总监以及董事
会战略委员会委员的聘任补选工作。
牛晴晴女士原定任期为 2023 年 7 月 31 日至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，牛晴晴女士持有公司股份 98
,400 股，其配偶及关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。牛晴晴女士辞职后，股份变动将严格按照《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件
的规定。
公司及董事会对牛晴晴女士任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/aad4f6b9-c66d-4f9d-b085-e01ce0c507e1.PDF
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2025-05-16 19:46│华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会决议公告
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华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6b78269b-02fe-414a-a9e9-76fc6282bc8a.PDF
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2025-05-16 19:46│华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0bd414ea-caa4-4d19-94f9-9514a22f64a9.PDF
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2025-04-24 21:51│华安鑫创（300928）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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华安鑫创（300928）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85de4412-9fc0-4f50-b4d4-5d3c57ade25b.PDF
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2025-04-24 18:41│华安鑫创（300928）：2024年年度报告摘要
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华安鑫创（300928）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3a445c9-2790-4b2e-a8b6-d974d12bc5cb.PDF
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2025-04-24 18:41│华安鑫创（300928）：2024年年度报告
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华安鑫创（300928）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17987d14-ddba-49db-a29c-200978d38f8f.PDF
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2025-04-24 18:41│华安鑫创（300928）：2025年一季度报告
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华安鑫创（300928）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c8ee541-803d-4761-9e14-e575e90cae0e.PDF
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2025-04-24 18:41│华安鑫创（300928）：董事会决议公告
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华安鑫创（300928）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1ecc16d-96a2-4a1d-afa9-fca073059747.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：2024年年度审计报告
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华安鑫创（300928）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecf804cc-a3fe-4eea-8683-a74a1da2ff48.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：国金证券关于华安鑫创2024年度持续督导跟踪报告
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华安鑫创（300928）：国金证券关于华安鑫创2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/22882cbf-c13c-41c0-8277-ffdb1fba852b.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：大华会计师事务所关于华安鑫创控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华安鑫创（300928）：大华会计师事务所关于华安鑫创控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/353245d4-bd84-491e-85a9-fb7a72af819c.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华安鑫创（300928）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a430494-b537-487f-b544-c32963b3b194.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：变更部分超募资金投资项目的核查意见
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华安鑫创（300928）：变更部分超募资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2599d696-9391-48d8-b224-d3d6082be3c9.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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华安鑫创（300928）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83dce805-207f-4395-a67a-9e564a2ed9c4.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见
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华安鑫创（300928）：向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df555a53-8fee-49be-8fa4-93d097be84c7.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：国金证券关于华安鑫创首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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华安鑫创（300928）：国金证券关于华安鑫创首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eaa0193e-c113-4635-bf06-e2db701e39ab.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：大华会计师事务所关于华安鑫创内部控制审计报告
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华安鑫创（300928）：大华会计师事务所关于华安鑫创内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3282d52-09fc-4bd3-98d5-476e22ebc33a.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：监事会决议公告
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华安鑫创（300928）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea162446-f6c3-4fe3-a2b2-ce4284107376.PDF
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2025-04-24 18:40│华安鑫创（300928）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
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华安鑫创（300928）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11d11953-5730-4aa1-8c1c-0274a7bc34cf.PDF
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2025-04-24 18:39│华安鑫创（300928）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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华安鑫创（300928）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65973351-90e5-4b37-a010-b38c167dba95.PDF
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2025-04-24 18:39│华安鑫创（300928）：2024年度独立董事述职报告（第三届独董解占军）
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华安鑫创（300928）：2024年度独立董事述职报告（第三届独董解占军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb7cf657-5fa8-490a-bc36-0efddfa00c16.PDF
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2025-04-24 18:39│华安鑫创（300928）：2024年度独立董事述职报告（第三届独董周丽君）
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华安鑫创（300928）：2024年度独立董事述职报告（第三届独董周丽君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88576759-7fea-498f-888c-0bc0a133b257.PDF
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2025-04-24 18:39│华安鑫创（300928）：2024年度独立董事述职报告（第三届独董刘昕）
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华安鑫创（300928）：2024年度独立董事述职报告（第三届独董刘昕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c364625-93e4-4b0d-8a9a-8d3a927a74e9.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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华安鑫创（300928）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/343aed24-e701-49eb-9b0c-f41f2aed7c0a.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，华
安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2024年度内独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下
专项意见：
经核查，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事在任期内均能够胜任独立董事的职责要求，其
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9e75a01-6347-48a8-a790-cd8585b25ae6.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：2024年度内部控制自我评价报告
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华安鑫创（300928）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e780453a-1959-412b-9729-c00da5e7b635.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：2024年度监事会工作报告
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华安鑫创（300928）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cc80612-88e3-49dd-ad51-96f47f1c2c9a.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：2024年度董事会工作报告
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华安鑫创（300928）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/381969ab-83cf-449d-b5d6-ecabab8dfa4a.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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华安鑫创（300928）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f079bcb0-de2d-4c52-86ff-0150f0f83eaf.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华安鑫创（300928）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/670b9719-1cc5-460e-96c8-6f864753df15.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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华安鑫创（300928）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82574d99-29a2-4a09-9b26-ebc0a980c1bd.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：关于变更部分超募资金投资项目的公告
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华安鑫创（300928）：关于变更部分超募资金投资项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/058f765d-fe6f-42c5-ae90-d158356014bf.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：关于续聘会计师事务所的公告
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华安鑫创（300928）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9afd957b-90c9-4bd9-acfe-1aa558a71ce1.PDF
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2025-04-24 18:37│华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告
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华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca0f1322-1cb2-4360-8101-6db6241dadd6.PDF
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