公司公告☆ ◇300928 华安鑫创 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 16:48 │华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:10 │华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:18 │华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:16 │华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东股份减持比例超过1%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:00 │华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东、董事减持股份预披露的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 16:36 │华安鑫创（300928）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-05 16:54 │华安鑫创（300928）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:54 │华安鑫创（300928）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:52 │华安鑫创（300928）：关于聘任公司审计部负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:51 │华安鑫创（300928）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 16:48│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持
有的部分公司股份办理了解除质押业务。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股本 质押起始日 解除质押 质权人
称 或第一大股东及 数量（股） 份比例（%） 比例（%） 日期
其一致行动人
肖炎 否 280,000 3.02 0.35 2024年 5月 2024年 12 姬莹
10日 月 23日
合计 - 280,000 3.02 0.35 - - -
注：上表中比例计算保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 份数量 份数量 股份 股本 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 比例 结、标记数 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 量（股） （%） （股） （%）
肖炎 9,274,788 11.59 6,900,000 6,620,000 71.38 8.28 0 0 0 0
合计 9,274,788 11.59 6,900,000 6,620,000 71.38 8.28 0 0 0 0
截至本公告披露日，肖炎先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9bc3a702-4d47-4bc9-bd90-947eb445847a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:10│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持
有的部分公司股份办理了解除质押业务。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股本 质押起始日 解除质押 质权人
称 或第一大股东及 数量（股） 份比例（%） 比例（%） 日期
其一致行动人
肖炎 否 280,000 2.98 0.35 2024年 5月 2024年 12 梁俊晖
10日 月 16日
合计 - 280,000 2.98 0.35 - - -
注：上表中比例计算保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 份数量 份数量 股份 股本 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 比例 比例 结、标记数 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 量（股） （%） （股） （%）
肖炎 9,396,788 11.75 7,180,000 6,900,000 73.43 8.63 0 0 0 0
合计 9,396,788 11.75 7,180,000 6,900,000 73.43 8.63 0 0 0 0
截至本公告披露日，肖炎先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e894c26c-7122-4a0c-9531-fa3bf46545aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:18│华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/fa63558c-39ad-403b-a76c-486d62c747e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:16│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东股份减持比例超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上的股东、董事肖炎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公
司”）于近日收到持股5%以上股东肖炎先生出具的《关于减持股份比例超过 1%的告知函》，获悉其于2023年 7月 6日至 2024年 12
月 11日累计减持公司股份 847,500 股，减持比例超过公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份比例超过 1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 肖炎
住所 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛
南四街 17 号 105 号楼 A
权益变动时间 2023年 7月 6日-2024年 12月 11日
股票简称 华安鑫创 股票代码 300928
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持时间 减持股数（股） 减持比例（%
）
A股 2023年 7月 6日 470,000 0.59
2024年 12月 11 日 377,500 0.47
合 计 847,500 1.06
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股
份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%)
比例(%)
合计持有股份 10,536,788 13.17 9,689,28 12.11
8
其中：无限售条件股份 647,232 0.81 2,139,19 2.67
7
有限售条件股份 9,889,556 12.36 7,550,09 9.44
1
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是√ 否□
已 公司 2023 年 6 月 14 日、2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网
作出的承诺、意向、 （www.cninfo.com.cn）分别披露了股东股份减持计划的公告，
计 2023年 7 月 6日至 2024年 12 月 11日期间，肖炎先生累计减持
划 公司股份 847,500股，占公司总股本的 1.06%。
本次减持情况与已披露的减持承诺、意向、计划一致。本次
2024年 11月 19日减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违 是□ 否√
反
《证券法》《上市公
司
收购管理办法》等法
律、行政法规、部门
规
章、规范性文件和本
所
业务规则等规定的情
况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√
十
三条的规定，是否存
在
不得行使表决权的股
份
6.备查文件
肖炎先生出具的《关于减持股份比例超过 1%的告知函》
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2b52c308-297f-4aa4-ac8b-299ba79fb81b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:00│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东、董事减持股份预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东、董事减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7dda7ad3-fcc1-412a-a2b0-95a365d79ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 16:36│华安鑫创（300928）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司华安鑫创（南通）光电科技有限公司（以下简称“
南通光电科技”）的生产经营需要，公司于 2024年 5月 31日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供
担保的议案》，同意为南通光电科技与供应商订立的采购订单项下货款的按期支付承担连带保证责任，担保额度最高不超过人民币6,
000 万元整，担保有效期限为一年，在担保有效期内此担保额度可循环使用。相关内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。
二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容
在上述已批准的担保额度项下，近日公司向天马微电子股份有限公司出具《连带责任保证函》，为全资孙公司南通光电科技与天
马微电子股份有限公司订立的订单及其他合同项下货款的按期支付承担连带保证责任，担保额度最高不超过人民币6,000万元，主要
内容如下：
担保的主债权金额：额度为总金额不超过6,000万元。
保证方式：连带保证责任。
保证范围：主合同项下全资孙公司南通光电科技在2024年5月31日至2025年5月30日期间内应当向天马微电子股份有限公司支付的
货款、利息、违约金、损害赔偿金等一切费用以及天马微电子股份有限公司实现上述债权的费用（包括但不限于仲裁费、律师费、财
产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费等），最高债权限额度为总金额不超过6,000万元。
保证期间：自主合同项下债务履行期届满之日起三年。如有多笔债务的，以最后一笔债务履行期限届满之日起算。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外实际担保总余额为 6,000万元（均系公司为全资孙公司提供的担保）,占公司最近一期经审计净资
产的 4.84%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
《连带责任保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/afde45fe-c459-45c6-9533-fa21d3833595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 16:54│华安鑫创（300928）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创（300928）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/42684d04-2d79-440a-b1f2-79a7d2ac1bbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:54│华安鑫创（300928）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创（300928）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8c3b4652-9b0e-49d2-9245-f4ae15f64c91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:52│华安鑫创（300928）：关于聘任公司审计部负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创（300928）：关于聘任公司审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/75e58b15-7f5d-45be-8050-d43d500cb50c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:51│华安鑫创（300928）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件
等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，
应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经全体董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任冯悦刚先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0c1329bb-3795-42f6-a7e4-128b28c1a804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:50│华安鑫创（300928）：第三届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件
等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何岩岩女士召集并
主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核公司董事会编制的《2024年第三季度报告》，监事会认为《2024年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e7d46c6b-9674-4a51-b5e2-64f3d7543230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-08 00:00│华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/30de5ee1-401c-4bc5-a523-e6dd7aeec6be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 17:20│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有
本公司的部分股份办理了质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到期 质权人 质押
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 日 用途
东或第 比例 比例 押
一大股 （%） （%）
东及其
|