公司公告☆ ◇300928 华安鑫创 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-10 18:54 │华安鑫创（300928）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 18:54 │华安鑫创（300928）：关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 18:52 │华安鑫创（300928）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 18:52 │华安鑫创（300928）：关于聘任财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 16:14 │华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 16:16 │华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:12 │华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-19 17:00 │华安鑫创（300928）：关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:46 │华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:46 │华安鑫创（300928）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 18:54│华安鑫创（300928）：第三届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话、邮件
等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，应
出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经与会董事审议，董事会决定聘任周舒扬女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过人民币 10,000 万元综合授信
额度，同时公司拟为前述综合授信额度提供连带责任担保。该事项有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生
不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次综合授信额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告
》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/11c3fcef-7dff-4c08-a052-62108fa4c522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 18:54│华安鑫创（300928）：关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度、担保额度预计的情况概述
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司（以下简称“江苏汽
车电子”）、全资孙公司华安鑫创（南通）光电科技有限公司（以下简称“南通光电科技”）拟向银行等金融机构申请预计不超过人
民币 10,000 万元的综合授信额度。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、
保理等信用品种,授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限
内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。本次综合授信额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
公司将为上述综合授信额度提供连带责任担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押
担保、质押担保等）等内容，由公司及子公司与银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文
件为准。同时，公司董事会授权公司管理层或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》的相关规定，本次申请综合授信及担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的相关情况
（一）华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司
1、基本信息
公司名称：华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司
统一社会信用代码：91320691MA7GEJRC2F
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：南通市开发区竹行街道竹林南路 35号
法定代表人：张龙
注册资本：58,000 万元
成立时间：2022-01-28
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设备销
售；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；5G 通信
技术服务；物联网技术研发；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；汽车零部件研发；导航、测绘、气象
及海洋专用仪器制造；其他专用仪器制造；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；仪器仪表制造；智能仪器
仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；光
学玻璃制造；玻璃仪器制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；玻璃仪器销售；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子专
用材料制造；货物进出口；光学仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期的主要财务数据：
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 67,616.25 71,470.83
负债总额 18,725.76 21,817.52
净资产 48,890.49 49,653.31
项目 2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 10,924.21 3,202.86
净利润 -2,625.93 937.18
3、与公司的关系：
公司持有江苏汽车电子 100%股权。经查询，江苏汽车电子信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）华安鑫创（南通）光电科技有限公司
1、基本信息
公司名称：华安鑫创（南通）光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320691MA7JQW0B6P
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：南通市开发区竹行街道竹林南路 35号
法定代表人：张龙
注册资本：5,000 万元
成立时间：2022-03-04
经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人
工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；5G通信技术服务；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；
电子专用材料研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；仪器仪表制造；货物进出口
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期的主要财务数据：
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 2,835.43 2,668.10
负债总额 70.90 58.66
净资产 2,764.53 2,609.44
项目 2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 1,994.21 0.00
净利润 -475.42 -155.10
3、与公司的关系：
公司持有江苏汽车电子 100%股权，其持有南通光电科技 100%股权。经查询，南通光电科技信用状况良好，不属于失信被执行人
。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为
准。
四、对公司的影响
公司为子公司申请综合授信额度提供担保，可有效满足子公司日常生产经营的资金需求，保障业务持续、稳定开展，有助于提升
公司整体竞争力，促进公司战略目标的实现。被担保方为公司全资子公司、全资孙公司，公司能够全面掌握其经营状况和财务信息，
风险管控主动性强，不会对公司经营业绩产生不利影响，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
五、董事会意见
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过人民币 10,000 万元综合授信
额度，同时公司拟为前述授信额度内提供连带责任担保。经审议，董事会认为该事项有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为子公司向商业银行等金融机构申请
授信额度提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。本次综合授信额度有效期自公司董事会审议通
过之日起 12个月内有效。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且被担保对象为公
司的全资子公司、全资孙公司，经营情况良好、资产质量优良、偿债能力较强、行业发展呈上升趋势，担保风险在公司可控范围内，
有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业
务的拓展。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 10,000 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 8.67%；截至
本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 元,占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司及控股子公司无对合并报表
外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/eec2f35c-0757-4bc3-847d-210b3eee5129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 18:52│华安鑫创（300928）：第三届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创（300928）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/af4bddd5-14b8-45c9-b06f-1402d450c084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 18:52│华安鑫创（300928）：关于聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理何攀先生提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后
，公司于 2025年 7 月 10日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任周舒扬女士（
简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/74a24eaa-2e70-4b01-9084-792f5d7cd60d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 16:14│华安鑫创（300928）：关于获得客户项目定点通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后
续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。
2、国家政策、产业政策、行业景气度以及市场整体情况等因素可能影响低空经济行业的发展，从而导致客户的生产计划和采购
需求发生变动，进而对供货量带来不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、定点通知概述
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在战略性新兴产业布局中，积极抢跑低空经济新赛道，致力于发展新
质生产力。公司于近日收到国内某头部 eVTOL 主机厂（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称，以下简称“客户”
）的重要项目定点通知，确认公司获得其电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统项目的开发与供货资格。客户预计将在 2026
年底完成第一代产品的研发，并开启城市间点对点的固定飞行线路商业化试运营。
二、对公司的影响
此次项目定点，是客户对公司技术研发、产品质量、生产能力以及产品价格等综合因素的全方位认可，也是公司在战略性新兴产
业开拓中的重要突破。公司依托在智能座舱显示系统软硬件开发领域积淀的技术底蕴与丰富的实践经验以及全链条软硬件一体化服务
能力，精准赋能低空交通产业的商业化落地，推动客户产品实现关键性突破，为低空交通产业的规模化发展注入强劲动能。本项目定
点后续订单顺利转化，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。该项目实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营业绩的影响
暂不确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将继续秉持创新驱动、客户至上的理念，稳步推进项目实施，确保按时交付高质量的产品和服务，以满足低空客户的需求，
进一步巩固和提升公司在智能座舱终端市场的领先地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/6d7c10d5-d27f-4d1f-afdb-33af861d971c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 16:16│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持
有的部分公司股份办理了解除质押业务。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股本 质押起始 解除质押 质权人
称 或第一大股东及 数量（股） 份比例（%） 比例（%） 日 日期
其一致行动人
肖炎 否 600,000 6.47 0.75 2023年 9 2025年 6月 江阴市融汇
月 20日 27日 农村小额贷
款有限公司
合计 - 600,000 6.47 0.75 - - -
注：本公告中比例计算保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押及质押前 押及质押后 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押股份数 质押股份数 股份 股本 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 结、标记数 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 量（股） （%） （股） （%）
肖炎 9,269,488 11.59 7,410,000 6,810,000 73.47 8.51 0 0 0 0
合计 9,269,488 11.59 7,410,000 6,810,000 73.47 8.51 0 0 0 0
截至本公告披露日，肖炎先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/dc56bb77-fb43-4673-8faa-225ba64c0d31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:12│华安鑫创（300928）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持
有的部分公司股份办理了解除质押和质押业务。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股本 质押起始日 解除质押 质权人
称 或第一大股东及 数量（股） 份比例（%） 比例（%） 日期
其一致行动人
肖炎 否 1,800,000 19.42 2.25 2024年 5月 2025年 5月 梁俊晖
10日 19日
合计 - 1,800,000 19.42 2.25 - - -
（二）本次股份质押的基本情况
股 东 是否为控 本次质押 占 其 所 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质 押 质权人 质 押
名称 股 数 持 股 份 本比例（% 限售股 补充质 始日 到 用途
股东或第 量（股） 比例（% ） 押 期日
一 ）
大股东及
其
一致行动
人
肖炎 否 1,900,000 20.50 2.38 否 否 2025 至解除 杭州西子 个人
年 5月 质押之 典 资金
20日 日止 当有限责 需求
任
公司
合计 - 1,900,000 20.50 2.38 - - - - - -
注：本次所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务；
注：本公告中比例计算保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押及质押前 押及质押后 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 质押股份数 质押股份数 股份 股本 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 结、标记数 比例 冻结数量 比例
（%） （%） 量（股） （%） （股） （%）
肖炎 9,269,488 11.59 7,310,000 7,410,000 79.94 9.26 0 0 0 0
合计 9,269,488 11.59 7,310,000 7,410,000 79.94 9.26 0 0 0 0
截至本公告披露日，肖炎先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、解除证券质押登记通知；
3、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fb5ffeef-ebaa-438c-91f3-882c3b56b1ce.PDF
────────
|