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300928(华安鑫创)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300928 华安鑫创 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 17:26│华安鑫创(300928):关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/1ea7842d-b93d-4e9d-9c85-4207b51c156d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 00:00│华安鑫创(300928):关于车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目自建一期厂房首条全链条产线 │成功进入试产的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为全面加快公司产业布局落地,满足长期战略规划和发展需求,华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)投资 新建的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”(具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日刊载于巨潮资讯网(www.cn info.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的公告 》(公告编号:2022-015))已于近日取得重要进展,现将有关事项公告如下: 一、项目进度的情况 截至本公告日,公司车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目自建一期厂房首条全链条产线完成调试并成功进入试产 。首条全链条产线均采用了行业领先的自动化设备。 二、项目成功进入试产对公司的影响 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目一期厂房首条全链条产线成功进入试产,是公司在智能制造领域迈出的关键 一步,标志着公司在构筑全链条智能制造能力方面取得了显著进展,代表公司在上游资源整合、一体化研发设计及全链条生产制造方 面的战略布局已全面完成,公司垂直整合能力进一步完善,为公司在确保产品性能与品质的同时,实现更大程度的成本优势和卓越显 示效果提供了坚实基础。这一重要进展将为公司构建新一代汽车智能座舱电子产品体系提供有力支撑,为公司带来更广阔的市场前景 和更强的竞争力。 三、风险提示 本项目首条全链条产线从试产到正式量产,从部分投产到全面达产尚需一定的时间,市场仍具有不确定因素,敬请广大投资者理 性决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/18e4eb0a-6f33-4e7e-9adc-acaeaf7f7266.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│华安鑫创(300928):国金证券关于华安鑫创2024年度持续督导培训情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国金证券”)作为华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“华安鑫 创”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定,于 2024 年 2 月 1 日对华安鑫创开展了2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下: 一、本次培训的基本情况 2024 年 2 月 1 日,保荐机构对华安鑫创进行了持续督导培训。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股 东和实际控制人等相关人员参加了培训。 二、培训内容 本次培训中,国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训:中国证监会及深 圳证券交易所相关法规及规则、监管动态、案例说明,帮助上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运作要求。 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中,华安鑫创给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习,对上市公司规范运作等相 关法律法规有了更系统、全面的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规,依法规范运作。本次培训达 到了预期的目标,取得了良好的结果。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/d181e4d1-16c1-4ced-b00a-d28afdf62647.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│华安鑫创(300928):国金证券关于华安鑫创持续督导期间之定期现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):国金证券关于华安鑫创持续督导期间之定期现场检查报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/6ba2bca3-00cd-4116-a221-44fbccc169fd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│华安鑫创(300928):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 1、预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润 亏损:3,300万元–4,300万元 盈利:4,660万元 扣除非经常性损益后的净利润 亏损:4,000万元–5,000万元 盈利:3,780万元 注:“万元”指“人民币万元” 二、与会计师事务所沟通情况 华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果, 未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大 分歧。 三、业绩变动原因说明 2023 年为了应对汽车行业智能化发展的趋势,公司加速布局转型升级,整体业务加速向整车厂渗透。公司业绩变动原因主要系 以下几点: 1、汽车行业竞争加剧,下游成本控制向产业链传导,公司传统业务板块利润空间有所收窄。 2、为了构建全链条生产格局,公司投资建设的南通智能制造基地起步时间较短,工厂未完全投产,相关试产及管理费用支出较 大。 3、为紧抓行业变革契机,公司把握发展机遇大力发展车载领域相关业务并加大研发投入,研发费用同比增长幅度较大。 4、公司深度布局上游资源的同时,积极开拓下游新能源汽车市场及商用车、智能辅助驾驶等业务,部分联营企业因初期各项投 入较大导致亏损,公司投资收益减少。 5、报告期内,公司 2023年度非经常性损益对净利润的影响金额约 700-900万元,主要系计入损益的政府补助收入及投资收益等 。 面对以上局面,公司坚定发展信心,坚持战略布局,持续做好产品结构、客户结构的优化工作,积极推动项目建设与业务拓展。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司 2023 年度财务数据将在 2023年年度报告中详细 披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 董事会关于 2023 年度业绩预告的情况说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/5dfb8930-3b58-4d30-aa06-708c5df78ed8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-24 00:00│华安鑫创(300928):关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/540bd3d9-9a00-4c2a-8e71-75f12c7ca3c8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│华安鑫创(300928):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2024年1月12日(星期五)下午14:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:0 0。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的具体时间为:2024年1月12日9:15-15:00。 (二)会议召开地点:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A会议室。 (三)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会;经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会。 (五)会议主持人:公司董事长何攀先生。 (六)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 (七)会议出席情况: 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的公司股份 18,197,876 股,占公司有表决 权股份总数的 22.7473%,其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份 8,064,788 股 ,占公司有表决权股份总数的 10.0810%;通过网络投票的股东共3 人,代表有表决权的公司股份 10,133,088 股,占公司有表决权 股份总数的 12.6664%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份 16,400 股,占公司有表决 权股份总数的 0.0205%;其中,通过现场投票的股东 1 人,代表公司有表决权股份 100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001% ;通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 1 人,代表公司有表决权股份 16,300 股,占公司有表决权股份总数的 0. 0204%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: (一)逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 1.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意18,181,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9104%;反对16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意100股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6098%;反对16,300股,占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占中小股东 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.02、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况:同意18,181,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9104%;反对16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意100股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6098%;反对16,300股,占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占中小股东 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.03、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意18,181,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9104%;反对16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意100股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6098%;反对16,300股,占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占中小股东 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况:同意18,181,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9104%;反对16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意100股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6098%;反对16,300股,占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占中小股东 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 1.05、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况:同意18,181,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9104%;反对16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意100股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6098%;反对16,300股,占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占中小股东 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 1.06、审议通过《关于修订<募集资金存放和使用管理制度>的议案》 表决情况:同意18,181,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9104%;反对16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意100股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6098%;反对16,300股,占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占中小股东 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 1.07、审议通过《关于修订<关联交易决策及回避表决制度>的议案》 表决情况:同意18,181,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9104%;反对16,300股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0896%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意100股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6098%;反对16,300股,占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占中小股东 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京植德律师事务所郑超律师、张孟阳律师见证,结论意见如下:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次 会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、《华安鑫创控股(北京)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京植德律师事务所关于华安鑫创控股(北京)股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/91de2dbc-5e92-48cd-a563-a1fd05fcfbbb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│华安鑫创(300928):北京植德律师事务所关于华安鑫创2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):北京植德律师事务所关于华安鑫创2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/91a715cc-6f67-4a71-913b-b09fea7ee7ed.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│华安鑫创(300928):关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-04/27d39eff-eba0-4da5-9c0e-2d6ed043e332.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│华安鑫创(300928):国金证券关于华安鑫创首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):国金证券关于华安鑫创首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-04/5ee90a49-9e23-4368-bdab-eef398bcf885.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│华安鑫创(300928):第三届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/d9ccb267-85ae-4efa-9d0f-97805783369f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│华安鑫创(300928):关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/1c283f1a-c1d0-4f1a-bd12-3a51cc8f5b99.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│华安鑫创(300928):关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创(300928):关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/731acc4d-8ec4-498b-ac5f-70828a8f3d97.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│华安鑫创(300928):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》,决定于2024年1月12日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,现 将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会;经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年1月12日(星期五)下午14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:0 0。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的具体时间为:2024年1月12日9:15-15:00。 5、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2024 年 1 月 8 日(星期一)。 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 截至 2024 年 1 月 8 日(股权登记日)下午 15:00 交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表 决(该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书格式详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A会议室。 二、会议审议事项 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案 √需逐项表决,作为投票对 象的子议案数:(7) 1.01 关于修订<公司章程>的议案 √ 1.02 关于修订<股东大会议事规则>的议案 √ 1.03 关于修订<董事会议事规则>的议案 √ 1.04 关于修订<独立董事工作制度>的议案 √ 1.05 关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √ 1.06 关于修订<募集资金存放和使用管理制度>的议案 √ 1.07 关于修订<关联交易决策及回避表决制度>的议案 √ 本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次 会 议 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案1中的子议案1.01、1.02以及1.03议案为股东大会特别决议事项,需 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项,需由出席股东大会的股东( 包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式

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