公司公告☆ ◇300930 屹通新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 16:44 │屹通新材（300930）：中信证券关于屹通新材2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-11-28 18:04 │屹通新材（300930）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:04 │屹通新材（300930）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-11-28 18:04 │屹通新材（300930）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负│
│ │责人的公告 │
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│2024-11-28 18:04 │屹通新材（300930）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:04 │屹通新材（300930）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 18:04 │屹通新材（300930）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-11 18:34 │屹通新材（300930）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-11 18:34 │屹通新材（300930）：《公司章程》 │
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│2024-11-11 18:34 │屹通新材（300930）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（周善平│
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2024-12-16 16:44│屹通新材（300930）：中信证券关于屹通新材2024年度持续督导培训情况的报告
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屹通新材（300930）：中信证券关于屹通新材2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/de15a1da-a39c-47ba-9879-f38c96de6347.PDF
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2024-11-28 18:04│屹通新材（300930）：第三届董事会第一次会议决议公告
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屹通新材（300930）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/2476fed0-c9a9-47cf-8de3-4c2995bcb865.PDF
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2024-11-28 18:04│屹通新材（300930）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第二届董事会第十九次会议，同意提名周善平先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。
截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，周善平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所相关规定，周善平先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，具体内容详见公司于2024年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到周善平先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/fd2b234b-3db0-481d-bf49-596a5fed73e1.PDF
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2024-11-28 18:04│屹通新材（300930）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人
│的公告
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于
监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表
监事；于2024年11月11日召开的公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。
公司于2024年11月28日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长，第三届
董事会各专门委员会委员，以及第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。现将相关情况公告
如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：汪志荣先生（董事长）、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生
独立董事：黄列群先生、倪勇先生、周善平先生
公司第三届董事会由7名董事组成，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
三名独立董事的任职资格在公司2024年第二次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会中
兼任公司高级管理人员的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例
符合相关法规的要求。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一
致。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：汪志荣（主任委员）、黄列群、周善平
审计委员会：倪勇（主任委员）、周善平、黄列群
提名委员会：周善平（主任委员）、黄列群、陈瑶
薪酬与考核委员会：黄列群（主任委员）、倪勇、汪志春
董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第三届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要
求。
三、公司第三届监事会组成情况
非职工代表监事：王立清先生（监事会主席）、柴俊卫先生
职工代表监事：方建平先生
公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的
人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计负责人的情况
总经理：汪志荣先生
副总经理：汪志春先生、李辉先生、何可人先生、王自勇先生
总经理助理、财务总监：叶高升先生
董事会秘书：李辉先生
证券事务代表：唐悦恒先生
审计部负责人：陈裕先生
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第三
届董事会届满之日止。本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、
表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-64560598
传真号码：0571-64560177
电子邮箱：ir@ytpowder.com
邮编：311613
办公地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室
五、公司董事、监事和高级管理人员换届离任情况
1、公司董事会换届离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事周素娟女士、翁洪先生将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不
在公司担任其他任何职务。周素娟女士、翁洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、报备文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届监事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9320c351-0324-4861-af22-846c25808c06.PDF
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2024-11-28 18:04│屹通新材（300930）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪志荣先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共57人，代表公司有表决权的股份75,088,100股，占公司股份总数的75.0881%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,782,500股，占公司股份总数的74.7825%；通过
网络投票的股东54人，代表公司有表决权的股份305,600股，占公司股份总数的0.3056%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共55人，代表公司有表决权的股份4,588,100股，占公司股份总数的4.5881%
。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,282,500股，占公司股份总数的4.2825
%；通过网络投票的中小股东54人，代表公司有表决权的股份305,600股，占公司股份总数的0.3056%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
1.01《选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,549股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。
1.02《选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。
1.03《选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。
1.04《选举李辉先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：
同意：74,782,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。
中小股东总表决情况：
1.01《选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,549股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3404%。
1.02《选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,544股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3402%。
1.03《选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,543股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3402%。
1.04《选举李辉先生为第三届董事会非独立董事》
同意4,282,544股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3402%。
汪志荣先生、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生当选第三届董事会非独立董事。
议案2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
2.01《选举黄列群先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：74,782,515股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，本议案通过。
2.02《选举倪勇先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：74,782,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，本议案通过。
2.03《选举周善平先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：
同意：74,782,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，本议案通过。
中小股东总表决情况：
2.01《选举黄列群先生为第三届董事会独立董事》
同意4,282,515股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3396%。
2.02《选举倪勇先生为第三届董事会独立董事》
同意4,282,508股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3395%。
2.03《选举周善平先生为第三届董事会独立董事》
同意4,282,509股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3395%。
黄列群先生、倪勇先生、周善平先生当选第三届董事会独立董事。
议案3.00《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
3.01《选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：
同意：74,782,511股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，本议案通过。
3.02《选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事》
表决结果：
同意：74,782,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5930%，本议案通过。
中小股东总表决情况：
3.01《选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意4,282,511股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3395%。
3.02《选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意4,282,510股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3395%。
王立清先生、柴俊卫先生当选第三届监事会非职工代表监事。
议案4.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意75,062,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9659%；反对19,000股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0253%；弃权6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,562,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4420%；反
对19,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4141%；弃权6,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的0.1439%。
本议案以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李青、朱憬
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州屹通新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/87db65f0-b62a-4069-8bdc-6770cb3c903f.PDF
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2024-11-28 18:04│屹通新材（300930）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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屹通新材（300930）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ab27100e-0e15-4cf2-9c1d-254e6c10b8e9.PDF
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2024-11-28 18:04│屹通新材（300930）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非
职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时
间要求，第三届监事会第一次会议于2024年11月28日以口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月28日在浙江省杭州
市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘
书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举王立清先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满
之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决情况：表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b4cd7905-2c7c-425e-b7ef-717fc3a11324.PDF
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2024-11-11 18:34│屹通新材（300930）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会定于2024年11月28日（星期四）下午14:30在公
司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议的日期、时间 ：
1、现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至2024年11月28日下午15:00期间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所
交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年11月21日（星期四）
（七）出席对
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