公司公告☆ ◇300930 屹通新材 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 18:34│屹通新材（300930）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会定于2024年11月28日（星期四）下午14:30在公
司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议的日期、时间 ：
1、现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至2024年11月28日下午15:00期间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所
交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年11月21日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2024年11月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东
。
2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举李辉先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选 3人
董事候选人的议案》
2.01 选举黄列群先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举倪勇先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举周善平先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 应选 2人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立清先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举柴俊卫先生为第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
（二）议案披露情况
1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案1.00、议案2.00、议案3.00采取累积投票表决方式投票，应选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名
，股东所拥有的选票数为其所持有的表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选票数。
3、议案1.00、议案2.00、议案3.00属于普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过；议案4.00属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案
2.00独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2024年11月27日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室。
（三）登记方式：
1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件3）、
股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登
记。
信函或邮件请在2024年11月27日17:00前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材
料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作流程附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室；
联系人：李辉、唐悦恒 电话：0571-64560598 。
（二）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理 。
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件
、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《公司第二届监事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a26c9045-0403-48c7-a1e9-8649cbee0b4b.PDF
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2024-11-11 18:34│屹通新材（300930）：《公司章程》
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屹通新材（300930）：《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/9b8f182e-2cff-4a1c-8d4a-cd70a75c4cd9.PDF
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2024-11-11 18:34│屹通新材（300930）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（周善平）
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屹通新材（300930）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（周善平）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/33748d9e-aa0f-4ffd-a2ac-ca3e60fc1152.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：关于职工代表监事换届选举的公告
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等的有关规定，公司于2024年11月11日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致
同 意选举方建平先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
方建平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分
之一，符合《公司法》的规定。
方建平先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事
会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/548d0b8d-4219-4c39-8ba7-3cda500d6254.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄列群
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屹通新材（300930）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄列群。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/72089bb8-2f44-4a59-8f1a-b895e93dcb64.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：关于修订《公司章程》的公告
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屹通新材（300930）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f4efa5e0-9e90-4c8a-9dec-d43157b052d3.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-周善平
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屹通新材（300930）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-周善平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b4dd315e-f665-428f-a872-b61240cd2e37.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-周善平
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屹通新材（300930）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-周善平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/064f4367-e112-4874-bd6f-15fe0824ba6c.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：关于监事会换届选举的公告
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杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年11月11日召开的第二届监事会第十九次会议
审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名王立清先生、柴俊卫
先生两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另
外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。公司第三届监事会成员中，职工代表监事的比例未低于三分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/3abb7165-e202-46a9-85e8-111f15a9bfe1.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄列群
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屹通新材（300930）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄列群。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/bd6a5761-c630-4707-ae9e-b490f4ecc32c.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-倪勇
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屹通新材（300930）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-倪勇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/6a55ae6e-465c-49d5-a4ea-5a7a65656e12.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-倪勇
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屹通新材（300930）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-倪勇。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/6617e5d2-7d8e-4018-a7e0-57288e301ef9.PDF
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2024-11-11 18:32│屹通新材（300930）：关于董事会换届选举的公告
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屹通新材（300930）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/e7bc6fe1-aba3-416e-a044-a24abde2dd3f.PDF
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2024-11-11 18:31│屹通新材（300930）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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屹通新材（300930）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/710890e0-3b90-4529-a1fb-0a7b95dacdca.PDF
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2024-11-11 18:30│屹通新材（300930）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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屹通新材（300930）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/4b4184b3-e061-4b62-b1d3-2da05bcc686c.PDF
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2024-10-24 00:00│屹通新材（300930）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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屹通新材（300930）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/276da1b0-d46e-458e-b269-a02b80a48a24.PDF
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2024-10-24 00:00│屹通新材（300930）：2024年三季度报告
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屹通新材（300930）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cc2f42de-c431-47a8-b08a-bf9e427d27a8.PDF
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2024-10-08 20:33│屹通新材（300930）：关于特定股东及部分监事减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日披露了《关于特定股东及部分监事减持股份预披露公告》
（公告编号：2024-028，以下简称“预披露公告”），特定股东杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“慈正投资”）
计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的90日内（自2024年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价、大宗交易方式合计减持
公司股份不超过200,000股，即合计不超过公司总股本比例 0.2%。公司监事会主席王立清通过慈正投资间接持有公司股份997,500股
（占公司总股本比例0.9975%），其计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的90日内（自2024年7月9日起至2024年10月7日止）以
集中竞价方式减持本公司股份不超过100,000股（占本公司总股本比例0.10%)；该部分减持股份数量已包含在慈正投资拟减持的200,0
00股计划中。
公司于近日收到了公司股东慈正投资及监事王立清出具的《关于减持计划期限届满的告知函》（以下简称“《告知函》”），慈
正投资披露的减持计划期限已届满，其通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司首次公开发行股票前持有的股份180,000
股，占公司总股本比例0.18%；其中监事王立清通过慈正投资间接减持公司股票90,000股，占公司总股本比例为0.09%，占其自身持股
数量比例为9.02%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。
2、减持价格区间为19.00元/股至25.01元/股。
3、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
杭州慈正股权 集中竞价交易 2024/7/9- 21.49 180,000 0.1800
投资合伙企业 2024/9/24
（有限合伙） 合 计 21.49 180,000 0.1800
注：截止本公告披露日，公司总股本为100,000,000股，上述减持比例按照该股本计算。
本次减持前，公司监事王立清通过慈正投资间接持有公司股份997,500股，本次王立清通过慈正投资间接减持公司股票90,000股
，占公司总股本比例为0.09%，占其自身持股数量比例为9.02%。
4、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
杭州慈正 合计持有股份 4,462,500 4.4625 4,282,500 4.2825
股权投资 其中：无限售条 4,462,500 4.4625 4,282,500 4.2825
合伙企业 件股份
（有限合 有限售条 0 0 0 0
伙） 件股份
二、其他相关说明
1、杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）及间接股东监事王立清的减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定
；未违反慈正投资及王立清在《招股说明书》中作出的相关承诺。
2、杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）及间接股东监事王立清本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股份
减持实施情况与此前已披露的减持计划、承诺一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，减持计划期限已届满，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）及监事王立清出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3da7f80a-6128-453e-b166-3526944ea27d.PDF
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2024-09-05 18:10│屹通新材（300930）：中信证券关于屹通新材2024年半年度持续督导跟踪报告
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屹通新材（300930）：中信证券关于屹通新材2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/28eb3492-cf1f-4ab7-9fbe-bf53a72aafbd.PDF
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2024-09-05 18:10│屹通新材（300930）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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屹通新材（300930）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/08135053-97c1-4fcf-b135-939ca011bb30.PDF
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